primera sesiÓn ordinaria de 2014 26 de marzo de 2014 ejecutiv… · como resultado de dicho...
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Junta Directiva de la Universidad Politécnica de Baja California
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2014
26 DE MARZO DE 2014
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal.
2. Lectura del orden del día y aprobación o modificación en su caso.
3. Lectura y Aprobación en su caso de las Actas de las Sesiones
anteriores.
A) Acta 005 Correspondiente a la Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el 23 -
octubre - 2013.
B) Acta 006 Correspondiente a la Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el
día 04-diciembre–2013.
C) Acta 007 Correspondiente a la Tercera Sesión Extraordinaria celebrada el día
20-diciembre-2013.
D) Acta 001 Correspondiente a la Primera Sesión Extraordinaria celebrada el día
27-febrero-2014.
4. Seguimiento de acuerdos.
ORDEN DEL DÍA
5. Presentación y Aprobación en su caso del cierre del ejercicio 2013.
A) Indicadores Educativos.
B) Avance Programático.
C) Avance Presupuestal.
D) Estados Financieros acumulados.
6. Presentación y Aprobación en su caso de la Primera Modificación
Programática de 2014.
ORDEN DEL DÍA
7. Presentación y Aprobación de la Segunda Modificación
Presupuestal 2014.
8. Asuntos Propios de la entidad.
A) Presentación y aprobación de los protocolos de seguridad
complementarios al Reglamento de Seguridad e Higiene de la
UPBC.
B) Presentación de inicio de procedimiento de solicitud de baja
de Cuenta por Cobrar a favor de la Universidad en contra de
Víctor Hernández Zavalza.
9. Asuntos Generales.
10. Lectura de acuerdos tomados durante la Sesión.
11. Clausura de la Sesión.
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
NO. DE ACUERDO ACUERDO ESTATUS OBSERVACIONES
SO/06/29-JULIO-2013
SO/06/29-JULIO-2013: Desahogado el
punto 7 inciso A) consistente en la
presentación y/o aprobación en su caso
del reglamento de ingresos propios y su
aplicación en el egreso de la
universidad politécnica de baja
california, el Presidente en funciones
somete a votación la aprobación del
reglamento de ingresos propios y su
aplicación en el egreso de la
universidad politécnica de baja
california, instrumento normativo que
resulta aprobado por unanimidad de
votos de los miembros presentes, con
la salvedad que este cuerpo normativo
se envíe a la CGUT para su visto bueno.
EN PROCESO DE
VISTO BUENO
EL DOCUMENTO DENOMINADO REGLAMENTO DE
INGRESOS PROPIOS Y SU APLICACIÓN EN EL EGRESO
DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BAJA
CALIFORNIA, YA FUE REVISADO Y COMENTADO POR
CGUTYP, MISMA QUE REALIZÓ LAS OBSERVACIONES
PERTINENTES LAS CUALES ESTAN SIENDO ATENDIDAS
POR ESTA INSTITUCION EDUCATIVA PARA CONCLUIR
CON LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE DICHO CUERPO
NORMATIVO.
INDICADORES EDUCATIVOS
HISTÓRICO DE MATRÍCULA AL CIERRE 2013 Y PROYECCIÓN 2014
36
188
287
394
534
708 784
936
1063
1626
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
Inicio 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
A
l
u
m
n
o
s
Ciclo
Matrícula total
72
80 84.65 86
90.95 93.62
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Po
rce
nta
je
Ciclo
Índice de Retención
Se ha venido trabajando en un modelo de tutorías integrales que contempla el acompañamiento y verificación de la trayectoria escolar de alumno. Para esto se ha implementado un programa de habilitación del profesorado en tutorías, potenciando las habilidades y actitudes específicas que cada tutor debe tener, adicionalmente se evalúa el proceso de tutoría con el fin de mejorarlo de manera continua. Como resultado de dicho programa la retención se ha incrementado significativamente en los últimos 6 años.
Como parte de las estrategias para aumentar la retención escolar y aumentar la equidad de acceso a la educación superior, en UPBC se tiene un Reglamento de Becas que permite que más jóvenes accedan a algún tipo de beca por parte de esta Institución Educativa cada cuatrimestre, incidiendo positivamente en el ingreso, permanencia y conclusión de estudios de los alumnos.
42 54
295
908
1677
2603
3165
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-1
Nú
m d
e b
eca
s
Ciclo
Becas acumuladas
7.5
8.1
7.8
8.27 8.37 8.4
7
7.2
7.4
7.6
7.8
8
8.2
8.4
8.6
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ap
rove
ch.
Ciclo
Índice de Aprovechamiento
77
88.75
80.15
87 88.84
90
70
75
80
85
90
95
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Po
rce
nta
je
Ciclo
Índice de Aprobación
Adicionalmente, se ha implantado un sistema permanente de asesorías académicas, lo que ha permitido combatir el rezago en aquellas asignaturas que presentan índices de reprobación altos logrando incidir en los pasados 6 años en los índices de aprovechamiento académico y de aprobación.
23
36 42
59
73
95 102
0
20
40
60
80
100
120
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-1
Nú
m d
e co
nve
nio
s
Ciclo
Convenios acumulados
La vinculación con el sector productivo ha significado la realización de 102 convenios al 2014, de los cuales 64 son del sector productivo nacional, 15 con instituciones educativas, 2 con universidades internacionales, 9 con instituciones de educación media superior, 5 con el sector social y 7 con gobierno.
81
207
415
541
817
1134
0
200
400
600
800
1000
1200
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Re
aliz
adas
Ciclo
Estancias y Estadías
Como resultado de los convenios con el sector productivo, las Estancias y Estadías de alumnos acumuladas a 2013 son 1134, lo que ha significado que se incremente el abanico de oportunidades para que los alumnos pongan en práctica las competencias adquiridas durante su formación.
0 0
3
8
11
13
0
2
4
6
8
10
12
14
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Nú
m d
e p
rofe
sore
s
Ciclo
Profesores con perfil PROMEP
La UPBC contribuye a elevar la calidad de la educación mediante el desarrollo de profesionistas competentes a través de un profesorado de tiempo completo que eleva permanentemente su nivel de habilitación con base en los perfiles adecuados, logran incrementar desde en 13 el número de profesores con PERFIL deseable.
79%
21%
Porcentaje de PTCs certificados
Docentes certificados Docentes sin certificar
Nota1: La media nacional SNI es de 14% Nota 2: El 75% de los PTC’s cuentan con grado de Doctor (2014, 80%).
27%
73%
Porcentaje de PTC en el SNI
con S.N.I. sin S.N.I
78
84
86
92
70
75
80
85
90
95
2010 2011 2012 2013
Po
rce
nta
je
Ciclo
Índice de empleabilidad
La Universidad Politécnica de Baja California tiene como Misión el formar profesionistas con un amplio sentido práctico de su disciplina y bases sólidas para aprender a lo largo de toda la vida, desarrollando su vocación de liderazgo tecnológico, su capacidad emprendedora y su compromiso con la sociedad en un marco de valores, así como impulsar la generación y aplicación del conocimiento que contribuya a elevar el nivel de competitividad de los sectores clave para el desarrollo integral de la región logrando que 9 de cada 10 egresados se coloquen en el sector productivo en su área de especialidad.
53.3
37.7 36.5 37.5
32.3
26.7
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
2008 2009 2010 2011 2012 2013
md
p
Ciclo
Costo promedio/alumno
NOMBRE INDICADOR RESULTADO META 2013
ÍNDICE DE ABSORCIÓN DE EGRESADOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BAJA CALIFORNIA
6.55 4
ÍNDICE DE DESERCIÓN DE LA MATRÍCULA UNIVERSITARIA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BAJA CALIFORNIA
4.57 13
ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BAJA CALIFORNIA
22.44 34
ÍNDICE DE TITULACIÓN DE ALUMNOS EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BAJA CALIFORNIA
73.68 76
ÍNDICE DE RETENCION DE ALUMNOS EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BAJA CALIFORNIA
95.43 88
INDICE DE APROBACIÓN DE ALUMNOS EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BAJA CALIFORNIA
81 83
ÍNDICE DE APROVECHAMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD PULITÉCNICA DE BAJA CALIFORNIA
8.1 8.4
NÚMERO DE PROCESOS DE GESTION DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BAJA CALIFORNIA QUE ESTÁN CERTIFICADOS
8 8
PORCENTAJE DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BAJA CALIFORNIA REALIZANDO ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EN LOS SECTORES SOCIAL Y PRODUCTIVO
35.61 37
NOMBRE INDICADOR RESULTADO META 2013
PORCENTAJE DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BAJA CALIFORNIA QUE CUENTAN CON CERTIFICACIONES
78.95 76
ÍNDICE DE EMPLEABILIDAD DE EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BAJA CALIFORNIA
91.83 87
PORCENTAJE DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BAJA CALIFORNIA QUE PERTENECEN AL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES
26.32 19
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BAJA CALIFORNIA
18.5 13
COSTO PROMEDIO POR ALUMNO EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BAJA CALIFORNIA
24654 39500
ÍNDICE DE EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 96 100
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTORGADOS
94.45 91
AVANCE PROGRAMÁTICO
CUMPLIMIENTO PROGRAMÁTICO CIERRE 2013
Programa Total de metas
Porcentaje de cumplimiento
Gestión y conducción de la política institucional 2 100
Administración 2 100
Educación superior politécnica 11 96
Planeación y evaluación educativa 4 100
Vinculación 2 100
CUMPLIMIENTO POR PROGRAMA CIERRE 2013
Meta Unidad de
medida Programado Atendido
% de cumplimiento
Observaciones
GESTIONAR APOYOS FINANCIEROS EXTRAORDINARIOS A TRAVES PROYECTOS CON EL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO
PROYECTO 3 3 100%
CONTAR CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ACTUALIZADOS PARA CORRECTA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
ORDENAMIENTO 4 4 100%
LOGRAR EL 91% DE SATISFACCION POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTORGADOS
PORCENTAJE DE SATISFACCION
91 94.59 104%
MANTENER EN CONDICIONES FUNCIONALES LAS INSTALACIONES DE LA UPBC A TRAVÉS DE ACCIONES DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO 6 6 100%
INCREMENTAR LA EFICIENCIA TERMINAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR.
PORCENTAJE 34 22.4 66%
SE TUVO UNA BAJA EN LA CANTIDAD DE ALUMNOS QUE EGRESARON, LO ANTERIOR DEBIDO AL REZAGO QUE PRESENTARON EN ALGUNAS ASIGNATURAS, SE TRABAJA EN LA REGULARIZACIÓN DE DICHOS ALUMNOS DE MANERA PRIORITARIA. ESTOS ALUMNOS EGRESARAN EN EL PRIMER PERIODO DEL 2014.
INCREMENTAR EL NÚMERO DE BECADOS, PARA QUE MÁS JÓVENES TENGAN ACCESO, PERMANEZCAN Y CONCLUYAN LOS ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
BECA 1050 1198 114%
EL NUMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON BECA EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2013 SE VIO INCREMENTADO DEBIDO AL BUEN DESEMPEÑO DE LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS POR LOS MISMOS, A SI COMO AL BUEN PORCENTAJE DE RETENCION OBTENIDO EN ESTE PERIODO.
CUMPLIMIENTO PROGRAMÁTICO CIERRE 2013
Meta Unidad de
medida Programado Atendido
% de cumplimiento
Observaciones
BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LA MATRICULA DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA CON SERVICIOS EDUCATIVOS Y PROGRAMAS DE CALIDAD
ALUMNO 1200 1070 89%
LA ABSORCIÓN EN UPBC HA REBASADO LA ESTADÍSTICA EN LA REGIÓN DE LOS EGRESADOS DE IEMS, POR LO QUE SE PROYECTÓ UNA MATRÍCULA DE 1200 CONSIDERANDO NUEVA OFERTA EDUCATIVA, LA CUAL NO SE CONCRETÓ POR NO CONTAR CON LAS AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL 2013. AUN SIN CONSIDERAR LA NUEVA OFERTA LA DIFERENCIA FUE DE SOLAMENTE 22 ALUMNOS. AUN ASÍ, EL ÍNDICE DE ABSORCIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO PASO DE 4% AL 6% EN TÉRMINOS GENERALES.
INCREMENTAR EL ÍNDICE DE RETENCIÓN EN LA MATRÍCULA UNIVERSITARIA
INDICE DE RETENCION
88 95.43 108%
PARA EL CUATRIMESTRE 2013-3, COMO RESULTADO DEL PROGRAMA INTEGRAL DE TUTORIAS, SE LOGRA UNA RETENCION MAYOR A LA ESPERADA, POR LO QUE EL NUMERO DE ALUMNOS QUE SE REINSCRIBEN SUPERÓ LAS ESPECTATIVAS.
INCREMENTAR EL ÍNDICE DE APROVECHAMIENTO DE LOS ALUMNOS
INDICE DE APROVECHAMIENT
O 8.40 8.37 99.6%
EL PROGRAMA DE APOYO PSICOPEDAGOGICO HA IDENTIFICADO ALGUNOS FACTORES EXTERNOS TALES COMO EL ENTORNO ECONOMICO, SOCIAL, EMOCIONAL AFECTAN NEGATIVAMENTE EL DESEMPEÑO ACADÉMICO, MISMOS QUE NO SE HAN LOGRADO ABATIR, POR LO QUE SE ESTA FORTALECIENDO EL PROGRAMA DE TUTORIAS MEDIANTE LA EVALUACION DE TUTORES Y CAPACITACION EN TEMAS DE LA ACCION TUTORAL.
INCREMENTAR EN 4 EL NÚMERO DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO PARTICIPANDO EN PROMEP PARA LLEGAR A 8 DOCENTES
DOCENTE 8 8 100%
CUMPLIMIENTO PROGRAMÁTICO CIERRE 2013
Meta Unidad de
medida Programado Atendido
% de cumplimiento
Observaciones
FOMENTAR LA CREATIVIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA ENTRE LOS ALUMNOS A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INGENIERÍA APLICADA
ALUMNO 40 40 100%
FOMENTAR LOS VALORES ENTRE EL PERSONAL ACADEMICO, ADMINISTRATIVO Y ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE CONFERENCIAS Y TALLERES EN TEMAS COMO: PREVENCIÓN DEL DELITO, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, AHORRO DE ENERGÍA, PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y OTRAS TEMÁTICAS.
PERSONA 900 1005 112%
DENTRO EL MARCO DEL 7MO. ANIVERSARIO DE LA UPBC SE OFRECIO UN CICLO DE CONFERENCIAS Y TALLERES ENFOCADOS A FOMENTAR LOS VALORES Y OTROS TEMAS DE INTERES PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, LOGRANDO UNA BUENA PARTICIPACION.
FOMENTAR EN LOS DOCENTES EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INGENIERÍA APLICADA
PROYECTO 3 3 100%
FORTALECER LA INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO EN BENFICIO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA A TRAVES DE LA PARTICIPACION EN CONGRESOS
PERSONA BENEFICIADA
33 42 127%
SE REGISTRA UNA MAYOR PARTICIPACION DE LA ESPERADA EN EL CONGRESO CONATIC 2013, EN EL CONGRESO PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DISCAPACIDAD
FOMENTAR LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN MODALIDADES NO PRESENCIALES A TRAVÉS DE ACUERDOS CON LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ACUERDO 3 3 100%
CUMPLIMIENTO PROGRAMÁTICO CIERRE 2013
Meta Unidad de
medida Programado Atendido
% de cumplimiento
Observaciones
MEJORAR LA PERTINENCIA DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO CON LAS NECESIDADES DEL MERCADO LABORAL
PROGRAMA ACADEMICO
4 4 100%
SE ACUDE A LA REUNION PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LA MESA DE DISEÑO CURRICULAR CONVOCADAS POR LA FEDERACION DE MANERA ANTICIPADA
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS PROCESOS ACADÉMICO-ADMINISTRATIVOS
PROCESO CERTIFICADO
8 8 100%
MEJORAR EL PERFIL PROFESIONAL DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA A TRAVES DE LA CAPACITACIÓN CONTINUA
PERSONA CAPACITADA
68 69 101%
SE INICIA CON LA CAPACITACION DE LOS DOCENTES EN TEMAS DE EDUCACION BASADA EN COMPETENCIA MEDIANTE EL CURSO DE ACTUALIZACION DOCENTE Y EL CURSO DE FORMACION DE TUTORES, LOGRANDO UNA RESPUESTA FAVORABLE DE UN MAYOR NUMERO DE DOCENTES. TAMBIEN SE IMPARTE CAPACITACION ESPECIALIZADA A DOCENTES DE LOS PROGRAMAS ACADEMICOS, LOGRANDO UNA MAYOR PARTICIPACION DE LA ESPERADA
AUMENTAR EL NUMERO DE EGRESADOS QUE SE COLOCAN EN EL MERCADO LABORAL
PORCENTAJE DE COLOCACION
87 91.83 106%
DEBIDO A LA PERTINENCIA DE LA OFERTA Y LAS CARACTERISTICAS DEL MODELO EDUCATIVO, SE INCREMENTO LA EMPLEABILIDAD DE LOS EGRESADOS EN EL SECTOR PRODUCTIVO
AUMENTAR EL ÍNDICE DE ABSORCIÓN DE AQUELLAS CARRERAS QUE RESPONDAN A LA DEMANDA DEL DESARROLLO REGIONAL
INDICE DE ABSORCION
4 6.55 164% GRACIAS A LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PERMANENTE DE LA OFERTA EDUCATIVA SE LOGRO INCREMENTAR EL INDICE DE ABSORCIÓN DURANTE 2013
CUMPLIMIENTO PROGRAMÁTICO CIERRE 2013
0.04
6.90
-
27.51
0.04
8.25
2.26
26.38
0.01
5.92
2.26
26.38
PRODUCTOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES OSERVICIOS
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
TRANSF., ASIG., SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
CONCEPTOS DE INGRESOS
Inicial autorizado Modificado Ejercido
PRESUPUESTO EJERCIDO
APROBADO $34,450,241
MODIFICADO $36,939,437
EJERCIDO $34,573,972
CIERRE INGRESOS PRESUPUESTALES 2013
CIERRE EGRESOS PRESUPUESTALES 2013
26.6
0.8
6.7
0.2 0.2 0.0
26.1
1.2
9.3
0.6 0.7
0.0
25.5
0.8
8.3
0.5 0.5 0.0
SERVICIOS PERSONALES MATERIALES YSUMINISTRO
SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS,SUBSIDIOS
BIENES MUEBLES EINMUEBLES
INVERSION EN OBRAPUBLICA
CAPÍTULOS DE GASTO
Inicial autorizado Modificado Ejercido
APROBADO $34,450,241
MODIFICADO $37,866,000
EJERCIDO $35,669,442
PRESUPUESTO EJERCIDO
PRINCIPALES VARIACIONES DE INGRESOS
AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES GRUPO DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 2013
ACTIVO CIRCULANTE DICIEMBRE 2013
DICIEMBRE 2012
PASIVO CIRCULANTE DICIEMBRE 2013
DICIEMBRE 2012
Efectivo y Equivalentes de Efectivo Cuentas por pagar a Corto Plazo Bancos/Tesorería 2,043,076.78 2,393,022.71 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 539,398.79 27,447.39 Inversiones Temporales 152,227.47 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo 1,285,691.76 1,199,128.36 Depósitos Fondos de Terceros - Fondos y Bienes Terceros en Garantia y/o Administración
Total Efectivo y Equivalentes 2,043,076.78 2,545,250.18 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Total Cuentas por pagar a Corto Plazo 1,825,090.55 1,226,575.75 Deudores Diversos por Cobrar 402,973.19 402,138.79 Otros Derechos a Recibir Efectivo 20,634.49 16,250.43 Total Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 423,607.68 418,389.22 TOTAL PASIVO CIRCULANTE 1,825,090.55 1,226,575.75 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 2,466,684.46 2,963,639.40 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO ACTIVO NO CIRCULANTE Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Bienes Muebles Donaciones de Capital 7,645,472.56 7,616,984.33 Mobiliario y Equipo de Administración 23,209,343.62 22,667,528.66 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 652,275.25 652,275.25 TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 7,645,472.56 7,616,984.33 Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio 25,892.11 - Equipo de Transporte 360,143.50 360,143.50 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 621,983.61 621,983.61 Hacienda Pública/Patrimonio Generado Total Bienes Muebles 24,869,638.09 24,301,931.02 Resultado de Ejercicios Anteriores 18,539,991.86 18,158,873.88 Activos Intangibles TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO 18,539,991.86 18,158,873.88 Activos Intangibles (software) 104,492.80 104,492.80 Total Activos Intangibles 104,492.80 104,492.80
Utilidad o Pérdida del Ejercicio Ahorro/Desahorro - 569,739.62 367,629.26
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 24,974,130.89 24,406,423.82 TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 25,615,724.80 26,143,487.47 TOTAL A C T I V O 27,440,815.35 27,370,063.22 TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 27,440,815.35 27,370,063.22
CUENTAS DE ORDEN BIENES EN COMODATO
Donacion de Bienes Inmuebles 1.00 Bienes Inmuebles en Donacion 1.00
DEUDORES POR CONVENIO Deudores por Convenios 1,084,270.00 Convenios por Deudores 1,084,270.00
SUBSIDIO POR RECIBIR 2013
Aportacion Estatal por Recibir 2013 1,624,226.00 Aportacion Estatal por Recibir 2013 1,624,226.00
ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DIC 2013
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS DICIEMBRE 2013 DICIEMBRE 2012
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 5,923,417.00 4,213,179.00
598,283.85
Participaciones 2,257,117.06 2,783,409.80
Asignación Estatal 12,378,024.00 10,291,215.00
Asignación Federal 14,002,250.00 13,640,000.00
Subsidios por Recibir 2011
Otros Ingresos y Beneficios
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos, Otros 13,163.53 27,410.55
TOTAL INGRESOS 34,573,972.30 31,553,498.20
GASTOS Y OTRAS PARTIDAS
Gastos de Funcionamiento
Servicios Personales 25,517,892.93 20,800,507.83
Materiales y Suministros 810,236.77 551,021.75
Servicios Generales 8,333,928.34 6,188,371.78
Transferencias 471,189.64 494,283.85
Bienes Muebles
Inversion Pública 10,464.24
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 35,143,711.92 28,034,185.21
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO -569,739.62 3,519,312.99
ESTADO DE VARIACIONES HACIENDA PÚB
CONCEPTO HACIENDA
PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
GENERADO DEL EJERCICIO TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 0.00 18,158,873.88 367,629.26 18,526,503.14
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 0.00 18,158,873.88 367,629.26 18,526,503.14
Actualizaciones y Donaciones de Capital 7,645,472.56
Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto
Ejercicio 7,645,472.56 18,158,873.88 367,629.26 26,171,975.70
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Inicial del Ejercicio 7,645,472.56 18,158,873.88 367,629.26 26,171,975.70
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro - 937,368.88 - 937,368.88
Otras Variaciones Hacienda Publica/Patrimonio Neto 0.00 381,117.98 381,117.98
Saldo Neto de la Hacienda Pública/Patrimonio 7,645,472.56 18,539,991.86 - 569,739.62 25,615,724.80
PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA PRIMERA MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA DE 2014
NÚMERO
JUSTIFICACION DESCRIPCIÓN DE LA
META
META META AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
¿La
meta
DE ORIGINAL MODIFICADA
DERIVADO DE
AJUSTE
PRESUPUESTA
L
NÚMERO DE
MODIFICACIÓN
PRESUPUESTAL
CON LA QUE SE
RELACIONA
present
a
MOVIMIENT
O SOLICITADA SI NO
avance
?
1
SE REQUIERE IMPULSAR EL DESARROLLO E INNOVACIÓN
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA GENERADO POR LAS INSTITUCIONES
DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y CENTROS DE
INVESTIGACIÓN EN EL ESTADO, EN ESTRECHA COORDINACIÓN
CON EL GOBIERNO Y LAS EMPRESAS USUARIAS DE TECNOLOGÍA
DE PUNTA DE LA ENTIDAD, ASÍ COMO DE LAS ORGANIZACIONES
SOCIALES QUE REQUIERAN DEL APOYO CIENTÍFICO Y
TECNOLÓGICO EN LA REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES. LO
ANTERIOR EN BASE A LA DISPONIBILIDAD DEL FONDO DE SENER-
CONACYT EN LA CONFORMACIÓN DE UN CENTRO MEXICANO DE
INNOVACION E ENERGÍA GEOTERMICA, ASI COMO EL PROYECTO
DE MONITOREO Y CALIAD DEL AIRE CON LA SECRETARIA DE
PROTECCIÓN AL AMBIENTE.
FORTALECER LA
INVESTIGACIÓN
TECNOLÓGICA A TRAVÉS DEL
DESARROLLO DE PROYECTOS
DE INGENIERÍA APLICADA
0 2 x 2 NO
2
COMO PARTE DE LA BUSQUEDA DE LA CALIDAD Y LA AMPLIACIÓN
DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS QUE OFRECE LA UPBC, SE
REQUIERE DE UN ESPACIO DEDICADO COMO BIBLIOTECA PARA LO
CUAL SE CONTEMPLA LA ADQUISICION DE PIZARRONES,
MOBILIARIO, EQUIPO MULTIMEDIA Y DE COMPUTO, LO ANTERIOR
DERIVADO DE LA OBTENCION DEL FONDO DE AMPLIACION Y
DIVERSIFICACION DE LA OFERTA EN EDUCACION SUPERIOR 2013
PARA DICHO FIN, SIN EMBARGO LA RADICACIÓN DE RECUSROS DE
DICHO FONDO NO LLEGO EXISTIENDO UN DESFASE PARA LA
EJECUCION DEL MISMON EN TIEMPO Y FORMA, POR LO QUE SE
REPROGRAMARA EN UN PERIODO POSTERIOR.
EQUIPAR LA BIBLIOTECA DE
LA UPBC EN APOYO A LOS
PROGRAMAS ACADÉMICOS
QUE SE OFERTAN
0 1 X 2 NO
NÚMERO
JUSTIFICACION DESCRIPCIÓN DE LA
META
META META AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
¿La
meta
DE ORIGINAL MODIFICADA
DERIVADO DE
AJUSTE
PRESUPUESTA
L
NÚMERO DE
MODIFICACIÓN
PRESUPUESTAL
CON LA QUE SE
RELACIONA
present
a
MOVIMIENT
O SOLICITADA SI NO
avance
?
3
COMO PARTE DE LA BUSQUEDA DE LA CALIDAD EDUCATIVA, SE
REQUIERE LA EVALUACION DIAGNOSTICA POR PARTE DE LOS
COMITES INTERISTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DELA
EDUCACION SUPERIOR (CIEES) DE LOS PROGRAMAS
ACADEMICOS QUE OFERTA LA UPBC, LO ANTERIOR DERIVADO DE
LA OBTENCION DEL FONDO DE AMPLIACION Y DIVERSIFICACION
DE LA OFERTA EN EDUCACION SUPERIOR 2013 PARA DICHO FIN,
SIN EMBARGO LA RADICACIÓN DE RECUSROS DE DICHO FONDO
NO LLEGO EXISTIENDO UN DESFASE PARA LA EJECUCION DEL
MISMON EN TIEMPO Y FORMA, POR LO QUE SE REPROGRAMARA
EN UN PERIODO POSTERIOR.
CONTAR CON PROGRAMAS
EDUCATIVOS EVALUADOS
POR ORGANISMOS EXTERNOS 0 1 x 2 NO
4
COMO PARTE DE LA BUSQUEDA DE LA CALIDAD EDUCATIVA, SE
REQUIERE LA AUDITORIA DE EVALUACION Y RECERTIFICACIÓN
DE LOS PROCESOS ACADÉMICO-ADMINISTRATIVOS DE LA UPBC
MEDIANTE LA NORMA ISO 9001:2008. LO ANTERIOR A FIN DE
ESTAR EN POSIBILIDAD DE MANTEREN LA CADLIDAD DE DICHOS
PROCESOS. OBTENER UN RECONOCIMIENTO DE CALIDAD EN LOS
PROCESOS INSTITUCIONALES ES UNA EXIGENCIA POR PARTE DE
LOS ORGANISMOS ACREDITADORES EN LOS NIVELES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR, ADEMÁS DEL RECONOCIMIENTO POR
PARTE DEL SECTOR PRODUCTIVO CON EL QUE LA UNIVERSIDAD
SE ENCUENTRA FUERTEMENTE RELACIONADA.
MEJORAR LA CALIDAD DE
LOS
PROCESOS ACADÉMICO-
ADMINISTRATIVOS
0 8 x 2 NO
PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA SEGUNDA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE 2014
2- CONVENIO CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO EN ELECTROQUIOMICA S,C. - ESTANCIAS Y ESTADIAS
3- CICESE-CONACYT-SENER PROYECTO “USO ENERGÍA GEOTÉRMICA PARA CLIMATIZACIÓN DE INVERNADEROS”
4- CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SPA, UPBC – “CONSERVACIÓN DE ESTACIONES DE MONITOREO’
SEGUNDA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
5- AMPLIACION DERIVADO DEL PROGRAMA DE APOYO PARA MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)
6- FONDO PARA AMPLIAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION SUPERIOR (FADOEES)
7- AMPLIACION OPERATIVA
8- AMPLIACION OPERATIVA
9-CONVENIO SEP-UPBC - EDUCACION SUPERIOR MODALIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA, RECURSOS DESTINADOS PAGO DE FACILITADORES.
10-AMPLIACION POR SUBSIDIO FEDERAL DESTINADO AL PAGO DE HORAS MAGISTERIALES.
SEGUNDA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
11- AMPLIACION A PARTIDA PARA CUMPLIR CON RECERTIFICACION DE PROCESOS ACADEMICOS ISO 9000
PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD COMPLEMENTARIOS AL REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE LA UPBC
PRESENTACIÓN DE INICIO DE PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE BAJA DE CUENTA POR COBRAR A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD EN CONTRA DE VÍCTOR HERNÁNDEZ ZAVALZA
ASUNTOS GENERALES
LECTURA DE ACUERDOS CELEBRADOS DURANTE LA SESIÓN.
CLAUSURA DE LA SESIÓN