presentacion colpin 2010 (internet fascetto)
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Los patrones del azar: dos ex presidentes en la miraPor: Santiago FascettoTRANSCRIPT
Dos presidentes en la mira.
LOS PATRONES DEL AZAR
Colpin 2010. Buenos Aires, 4 de septiembre de 2010.
Los protagonistas.
Dos ex presidentes (uno procesado por presunto blanqueo de capitales).
Dos bancos locales. Un ex ministro. Un actual viceministro. Una empresa multinacional española.
LUCKY GAMES – GAMING & SERVICES DE PANAMÁ – SILVER CUP GAMING
Qué descubrió la investigación.
Que el ex presidente Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) favoreció durante su administración a dos allegados suyos -un ex ministro de su gestión y su yerno- con el otorgamiento de una concesión directa y gratuita para explotar salas de juegos en 1996. Que Pérez Balladares recibió en forma constante dinero de esa empresa.
Que los fondos que recibió Pérez Balladares de las empresa de juegos de azar se manejaron por medio de un complejo entramado de sociedad anónima que triangularon los fondos.
Que la ex presidenta Mireya Moscoso (1999-2004) también favoreció durante su administración a allegados suyos con el otorgamiento de una concesión directa y gratuita para explotar salas de máquinas tragamonedas en 2002.
Que la multinacional española CIRSA era socia de todas las empresas de juegos involucradas en la investigación periodística.
Las tres empresas de juego involucradas
LUCKY GAMES: Contrato directo y gratuito (1996). Accionistas detrás de testaferros: Enrique Pretelt y Roosevelt Thayer. Administrada por CIRSA.
GAMING & SERVICES DE PANAMÁ: CIRSA ganó licitación pública internacional (1997). A los pocos meses, le transfirió el 25% de las acciones por 250 mil dólares a 4 sociedades anónimas.
SILVER CUP GAMING: Contrato directo y gratuito (2002) a CIRSA. A los pocos meses, le transfirió el 50% de las acciones a 5 sociedades anónimas (10% cada una por 2 mil dólares).
EN 2007 LUCKY GAMES Y GAMING & SERVICES DE PANAMÁ SE FUNCIONAN
¿Cómo nació?
Documentos que aportó una fuente que incluían algunas decisiones administrativas de las autoridades que favorecían a un grupo de empresas.
+ Un rumor: dos ex presidentes -Pérez Balladares y Moscoso-
tenían “intereses” en dos empresas de juego que administraba CIRSA. No aportó documentación.
Primer paso.
Constitución de las empresas (Registro Publico: www.registro-publico.gob.pa).
Primer indicio: dos allegados al ex presidente Pérez Balladares -un ex ministro (Roosevelt Thayer) y su yerno (Enrique Pretelt)- ocupaban cargos en la junta directiva de una de las empresas. En cambio, no había ningún nombre que vinculara a la otra empresa con la ex presidenta Moscoso.
Segundo paso.
Fuentes: empresarios del sector, ex funcionarios,
especialistas, abogados, instituciones, etc.
NINGUN DOCUMENTO
Ley de acceso a la información a la JCJ (La ley obliga
a las empresas de juego a identificar a sus accionistas).
El inicio de la ruta.
Acceso a los expedientes de las empresas permitió recolectar:
Información de accionistas, juntas directivas, locales
comerciales, etc.
Auditorias, registros de empleados, bancos con los que
operaban, etc.
NINGUN DOCUMENTO QUE VINCULE A LOS EX PRESIDENTES
CON LAS EMPRESAS.
El inicio de la ruta (cont…)
La única posibilidad de avanzar era investigar la ruta del dinero.
Por los archivos conocimos: A) el historial de bancos con los que operaban las empresas
y B) el historial de los empleados jerárquicos de las empresas.
BASES DE DATOS
1- Empleados (ex empleados). 2- Empleados de los bancos (ex empleados).
¿Quiénes eran los verdaderos dueños?
- Nuevas fuentes (ex empleados).- Nuevas fuentes (sector bancario).
BUSQUEDA SISTEMATICA DE FUENTES.
¿RESULTADO?
Sociedades anónimas con las que operaban (primeros nombres
de SA).
Cuentas bancarias.
Firmantes, movimiento (ingresos y egresos).
La publicación (primera parte)
3 de agosto de 2009.
La publicación (primera parte)
4 de agosto de 2009.
La publicación (segunda parte)
10 de agosto de 2009.
La publicación (tercera parte)
31 de agosto de 2009.
La publicación (cuarta parte)
30 de noviembre de 2009.
Impacto
Tras la publicación, la Justicia abrió una investigación por supuesto blanqueo capitales contra el ex presidente Pérez Balladares. En enero pasado lo procesó y le dictó arresto domiciliario (hoy libre). Otras 12 personas también fueron procesadas (todas nombradas en los reportajes).
El Gobierno canceló las licencias otorgadas en forma directa, cerró las salas de juegos, multó a la empresa CIRSA a pagar unos 18 millones de dólares y la obligó a desprenderse de sus “socios locales”.