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Policía Nacional del Perú

La Investigación Policial en el Delito de Lavado de Activos y Proceso de Pérdida de Dominio

III Seminario Taller Descentralizado en Lavado de Activos y Pérdida de Dominio (Retos y Perspectivas) en el marco de la Ley Contra el

Crimen Organizado y el Nuevo Modelo Procesal

Raul Felipe DEL CASTILLO VIDAL Coronel PNP

[email protected]


Procedimientos de Investigación

Lavado de Activos y su relación con el Crimen Organizado

Perfil del Investigador del Lavado de Activos

La naturaleza de la investigación de Lavado de Activos

Problemas pendientes y retos por superar


Dirección General

La naturaleza de la investigación por LAC


LA INVESTIGACION DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

• Empleo de procedimientos para investigar un delito con particularidades especiales (Investigación Compleja)

• Investigación de delito «X»

• Particularidades Especiales


Inteligencia

Obtención de información, captación de fuentes

humanas, seguimientos, vigilancias, análisis de

informaciones, operaciones especiales

Procedimientos Operativos

Registro de denuncia, diligencias de verificación,

manifestaciones, actas, pericias, incautaciones, detenciones, informes,

etc.

INVESTIGACIÓN DE CUALQUIER DELITO


• Saber de investigación policial

1er. requisito

• Conocer los procedimientos generales de la investigación de Lavado de Activos; cuál es el órgano supervisor, los sujetos obligados, etc.

2do. requisito

• Conocer los regímenes aduaneros (admisión temporal para perfeccionamiento) y el bien que se investigará (p.e. Un esqueje : tallo injertado modificado de una rosa)

3er. requisito

¿Cuáles serían las particularidades? Dependerá de cada caso (según modalidad empleada) Ejemplo: Simulación de Exportación a través del régimen aduanero de Admisión Temporal

para perfeccionamiento activo de esquejes


Para investigar un Delito de Lavado de Activos (requerimientos)

Saber investigar

Metodología de Investigación policial

Procedimientos operativos regulares (manifestaciones, actas, elaboración de

informes)

Conocimiento de Organizaciones Criminales

Aspectos de Inteligencia

Conocimientos de LAC

Aspectos de Prevención (sujetos obligados, oficial de cumplimiento, ROS)

Conocimiento de Ley Penal 1106, Pérdida de Dominio, 1104, etapas LAC,

modalidades

Herramientas de análsis para investigaciones patrioniales

Procedimientos específicos (Levantamiento secreto comunicaciones,

entrega vigilada,, etc.)

Habilidades especiales según el caso

Fideicomisos, Trust

Bonos, Acciones

Importaciones, Importaciones, otros regímenes

E-laundry


Ejemplos de modalidades de Lavado de Activos

Mezcla de exportaciones reales y simulaciones de exportaciones de oro (conocer regímenes aduaneros y la problemática del comercio ilegal del oro)

Creación de fideicomisos en Gran Caimán a beneficio del lavador de activos (conocer sobre fideicomisos y paraísos fiscales)

Creación de numerosas empresas vinculadas a la principal empresa investigada (conocer de Empresas de papel, nociones contables)

Generación de patrimonio por negocios en internet : casinos, second life (conocer de e-laundry).


TRIPLE VERTIENTE DE UNA

INVESTIGACION POR LAVADO DE

ACTIVOS

INVESTIGACION

OPERATIVA

INVESTIGACION

FINANCIERA

CONTABLE INTELIGENCIA


PARTICIPACION DE TODOS LOS

ACTORES DEL SISTEMA

UIF PNP

MINIST. PUBLICO

PODER JUDICIAL

SUJETOS

OBLIGADOS


¿QUE PASA SI NO SE ENFOCAN ESTAS TRES VERTIENTES Y NO

SE COORDINA CON TODOS LOS ACTORES DEL SISTEMA?

Se corre el peligro de:

- Investigaciones deficientes o incompletas («con lo visto»)

- No se culmina con éxito la misma por existir un aparente «balance

patrimonial»

- Se ayuda a la impunidad al «legalizar el patrimonio ilícito» (ne bis in

idem)

- No se cumple con la misión institucional ni el Plan Nacional (como

política de Estado)


Dirección General

Perfil del Investigador de Lavado de Activos


¿Teniendo en cuenta la naturaleza de la investigación por Lavado de Activos, qué perfil PERSONAL sería el deseable para el pesquisa?

Agente proactivo

Confiable Trabajo en Equipo

Analista, con conocimientos especiales


PERFIL PROFESIONAL DEL INVESTIGADOR DE LAVADO DE ACTIVOS

Debe ser investigador policial y conocer el procedimiento

Conocimientos de Lavado de Activos

Desde el punto de vista penal (Delito y sus normas)

Desde el punto de vista administrativo (normas de

prevención y sujetos obligados)

Conocimientos Especiales

Comercio Exterior

Contratos Bancarios, Financieros, Bursátiles

Nociones de contabilidad

Nuevas tendencias criminales


Dirección General

El Lavado de Activos y su relación con el Crimen Organizado


¿CUÁL ES LA PROBLEMÁTICA EN LA LUCHA

CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO?

Hay que tener en cuenta 2 problemas principales:

1. Cuál es la FINALIDAD de una organización criminal

2. Cómo llego a las CABEZAS de la organización

criminal


Como la de cualquier empresa

Es obtener ganancias o utilidades

FINALIDAD DEL CRIMEN ORGANIZADO

US $


LA FINALIDAD DEL CRIMEN ORGANIZADO

Su fin último:

El disfrute de la enorme

riqueza conseguida

después de su actividad

criminal


Existen técnicas o procedimientos de investigación para subir

escalones en la organización:

1. Procedimientos de inteligencia (OVISE)

2. Agente Encubierto, Agente Especial, Entregas vigiladas

3. Escuchas telefónicas con mandato judicial (escuchas y

ubicación)

4. Investigación Patrimonial : Pérdida de Dominio y Lavado de

Activos

5. Operaciones Encubiertas

¿Cómo subir peldaños en la organización criminal?


3

Tipos de Vigilancia

Fija, móvil, mixta

Vehículo, a pie, otros

Móvil de 1, 2, 3 ó más

De contra intg.


INFILTRA

IDENTIFICAR :

- Estructura

- Dirigentes

- Integrantes

- Recursos

- Modus Operandi

- Conexiones Intern.

BUSCA

Policía Especializado

Autorizado por RMP

Organización Criminal

AGENTE ENCUBIERTO

Racso


Intervención y Control de las Comunicaciones

Empresas de

Comunicaciones

PenLink

Interconexión

Introducción

Proyecto en la PNP

Procedimiento

Gracias


SIGUIENDO EL RASTRO

DEL DINERO

¿CÓMO LLEGAR A LOS JEFES DE LA ORGANIZACIÓN?

US $


Mediante las investigaciones patrimoniales.

1. Investigación penal por Lavado de Activos

(personal)

2. Proceso de Pérdida de Dominio (proceso

especial, de naturaleza real)

¿Cómo sigo el rastro del dinero?


LOS MALDITOS DEL TRIUNFO

La Libertad 2014 : 30 detenidos Delitos de extorsión, sicariato,

usurpación agravada, lavado de activos

Segundo Samuel CORREA GAMARRA

(a) “Paco” EP. MIGUEL CASTRO CASTRO

LIMA TRUJILLO CHEPEN

LUGARTENIENTE LUGARTENIENTE

SICARIOS PROVEE

DIRIGE

RECEPT. TESTAF.

JORGE LUIS VERGARA GONZALES

“JORGE”

JOSE GILMER GAMARRA MOZA

“TIO GAMARRA”

ELIZABETH ESQUIVEL

CALDERON

JULIO OSWALDO RODRIGUEZ GUTIERREZ

Teodoro ESQUIVEL RODRIGUEZ “TEODORO”

ANGÉLICA GAMARRA DE

CORREA

ASUNCIONA CORREA

GAMARRA MARISOL

CESILIA ESQUIVEL

CALDERON “TIA CESI”

HÉCTOR ROBLES RODRÍGUEZ “YURY”

FERNANDO EMILIO SANCHEZ LOPEZ

“ARMERO”

CARMEN ROSA PORTOCARRERO

“COMADRE”

CESAR ERADIO LEON DIAZ

SANTOS JOSE CARDENAS FLORES

“YANGO”

JEAN PAUL García

“SHINGO”

ANTONY MARQUINA

SANCHEZ

Luis Guillermo ALVAREZ BAUTISTA “Lucho Cartero

KEVIN ANTONIO RUIZ

“NEGRO KEVIN”

ROBERTO HERRERA

COSALEAN (A) “NANDO”

Diego Alberti RODAS

PORTILLA (a) “Lagartija”

Kevin Augusto ALEJANDRO

BURGOS (a) “Gordo Kevin”

CÉSAR VARGAS “CHIQUILLO CÉSAR”

Luis Alberto RUIZ RAMIREZ (A) “Nano”

PENAL. EL MILAGRO

LUIS GUILLEMRO DE LUCIO (a) “DE LUCIO”

PENAL PICSI TARAPOTO

RICHARD OMAR VENTURA GUERRERO

(A) “RICHARD” O

Renzo Sthefano

DIAZ YECKLE (A) “RENZO”

PENAL PUNO

SAMUEL CORREA SALAZAR (A) “PIRAÑA”

SICARIOS

JORGE NEIRA VERGARA

“LA CHINA”

ENRIQUE ASMAT RODRIGUEZ

DEIVIS DEYNER RODRIGUEZ RUIZ

“CHOLO” NESTOR G.

SANTA CRUZ GUAYAN “NÉSTOR”, “BADANI”

MIRIAM CORREA

GAMARRA “MIRIAM”

Samuel CORREA

GALLIRGOS

ANTHONY OTINIANO (A) “TONY”

WALTER EDUARDO CRUZADO RUIZ

(A) “CHINO RONCO”

PERCY ALEXIS LOZANO NUÑEZ

(A) “KRILIN”

RECEPT. TESTAF.

CLAUDIA ANA CHENG ARRUNATEGUI

TOMAZA MARIBEL ESQUIVEL CALDERON

OSWALDO ANTONIO CALLE FIGUEROA

HEBERT MURGA CHAVEZ

“CONTADOR”

ROBERTO PABLO YUPANQUI CHARCAPE “ABOGADO”

BRAZO CONTABLE

BRAZO LEGAL CARLOS PAREDES

MARTINEZ “CARLOS”

MARIO ENRIQUE FARFAN

MALDONADO ING FARFAN

APROP. DE TERRENOS

DAVID CHAVEZ BASILIO (MENOR DE EDAD)

Miguel angel PAUCAR BENITES

(a) “Stone”

CRISTHIAN J. CRUZATE PEREDA

“VECHINA“

PENA P. GORDAS

ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL “LOS

MALDITOS DEL TRIUNFO” - LA LIBERTAD - 2014


1. Procedimientos de inteligencia (OVISE)

2. Procedimientos Especiales: Agentes Especiales

3. Testigos con reserva de identidad, identidad con

clave (denunciantes).

4. Escuchas telefónicas con mandato judicial

(escuchas y ubicación)

5. Investigación Patrimonial (LAC)

Procedimientos empleados en el caso LMDT (30 detenidos)


Dirección General

Procedimientos de Investigación para el delito de Lavado de Activos


Finalidad de la investigación del delito • Determinar si el hecho es

punible.

• Circunstancias o móviles del hecho.

• Identidad e individualización del autor o participes.

• Obtener elementos probatorios.


Metodología de investigación del delito

1. Fase preliminar (diligencias preliminares)

1.1 Conocimiento del hecho

1.2 Comprobación del hecho 1.3 Diligencias preliminares en la escena

2. Fase de planeamiento

3. Fase ejecutiva

4. Fase de conclusiones (elaboración de informes)

Estructura metodológica


http://www.sbs.gob.pe/principal/categoria/unidad-de-inteligencia-financiera-uif


1. INICIO DE LA INVESTIGACIÓN

A. POR DISPOSICIÓN FISCAL:

De oficio, por parte del Ministerio Público (Denuncia de parte, noticia criminal, etc.)

Derivada de la UIF, a través de un Informe de Inteligencia.

B. POR ACCIONES PROPIAS SOLICITADAS AL MP:

Como consecuencia de intervención policial del delito fuente (TID, Extorsión, Contrabando, etc.)

Por acciones de inteligencia (al tener conocimiento de actos comprendidos en el Decreto Legislativo 1106) (Informe al Fiscal consignando presunta comisión de LAC, personas, bienes, tipologías)


CONOCIMIENTO DEL HECHO ILÍCITO

RESOLUCIÓN FISCAL

DERIVADO DE UNA

INVESTIGACIÓN

POLICIAL

ACCIONES DE

INTELIGENCIA

INFORME A LA

FISCALÍA

ESPECIALIZADA

INFORME A LA

FISCALÍA

ESPECIALIZADA

RESOLUCIÓN FISCAL RESOLUCIÓN FISCAL

Procedimiento en la investigación por LA


FSNC FEDLAYPPP

1° FSCEDLAYPPP

1° D

2° FSCEDLAYPPP

2° D

1° D

2° D

NO COMPLEJOS NIVEL NACIONAL

PROVINCIA

LIMA LIMA

LIMA E

LIMA N

LIMA S

10 26

DIRILA

DIVILA - DC

DIVILA - DF

DIVILA - DT

DIVILA - DCC

DIVILA - DIE

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2

1 2

PROCURADURIA PUBLICA

Cuadro comparativo funcional entre PNP y MP

3° D

4° D

2° D

10 26


PESQUISA

SUNARP

SMV

MTC

SBS

RENIEC

SUNAT (ADUANAS)

SAT

MUNICIPALIDAD

ETF

NOTARÍAS MIGRACIONES

OTRAS UNIDADES

PNP

OCN-INTERPOL

DIRANDRO

MINISTERIO

PÚBLICO

PODER

JUDICIAL

INPE

INTERNET

INFOCORP

DIRCRI

2. ACOPIO DE INFORMACIÓN BÁSICA

CÁMARAS DE

COMERCIO


ESCRITOS:

MEDIANTE OFICIOS A LAS DIFERENTES ENTIDADES PÚBLICAS Y

PRIVADAS (PREVIA AUTORIZACIÓN FISCAL)

CONSULTAS EN LINEA:

MEDIANTE EL USO DEL INTERNET, ACCESAR A LOS PORTALES

WEB DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

COMO RECOLECTAR INFORMACIÓN BÁSICA


REALIZACIÓN DE DILIGENCIAS DE CAMPO (VERIFICACIONES DE INMUEBLES, CAPTACIÓN DE INFORMANTES, GESTIONAR EL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO, ETC.)

Con toda la información obtenida sobre el patrimonio de los investigados, se debe programar la diligencia de verificación de inmuebles, a fin de constatar «in situ» su real ubicación, descripción del bien en forma externa y de ser posible, su propietario u ocupantes. De tratarse de empresas, verificar su operatividad, etc.

Es importante realizar acciones de OVISE en los investigados, inmuebles y/o empresas.

2. ACOPIO DE LA INFORMACIÓN BÁSICA


LAS PERICIAS MÁS USUALES SON:

Pericia contable. Pericia grafotécnica. Pericia de identificación vehicular Pericia físico química (adherencias de drogas). Otras que amerite la investigación.

DICTAMEN PERICIAL CONTABLE

Es el resultado de la verificación y análisis técnico

contable, tendente a evaluar la consistencia de los Estados Financieros y el incremento patrimonial injustificado de las personas naturales y/o jurídicas investigadas.

3. OBTENCIÓN DE PERICIAS


Se formula pliego de preguntas sobre la base de cuatro (04)

ejes principales:

- Entorno familiar, social y profesional

- Oficios conocidos e ingresos económicos acreditados en

trabajos habituales y/o eventuales, así como los gastos

personales y familiares.

- Incremento patrimonial (Línea de tiempo, origen y destino

del dinero, formas y medias de pago, operaciones

financieras anómalas).

- Relaciones entre los investigados con los delitos fuentes

4. RECEPCIÓN DE DECLARACIONES


Se deberá incidir en el análisis de lo siguiente, con la finalidad de construir PRUEBA INDICIARIA:

Seguimiento del origen y destino del dinero.

Actividades económicas o comerciales ilegales o ilícitas.

Incrementos patrimoniales injustificados.

Negocios ilícitos que justifiquen el aumento patrimonial.

Explicación incoherente del imputado sobre su incremento patrimonial y operaciones anómalas detectadas.

Vínculos o conexiones entre los investigados, así como con delitos fuentes.

5. FASE DE ANÁLISIS


Análisis en una línea de tiempo

Diagramas de enlace

2001 2002 2006 2010 2014

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLut6AvMjKAhUDRyYKHUPDAIQQjRwIBw&url=http://www.teinteresa.es/motor/coches-vendidos_1_1028307646.html&bvm=bv.112454388,d.eWE&psig=AFQjCNGafs6rIYk1ye8W6Z6WnYj1hp6i1g&ust=1453931725268712


Contando con suficientes elementos de convicción que vincule a los investigados con el delito de Lavado de Activos, se procede a formular un Informe Policial

En dicho informe se solicita al Fiscal gestionar ante el Juez la inhibición y/o incautación de los bienes muebles e inmuebles de origen ilícito, así como la detención de las personas implicadas.

El resultado de la investigación presentará los hechos debidamente documentados, lo que permitirá al Fiscal la construcción de PRUEBA INDICIARIA, presentando una TEORÍA DE CASO sólida, para obtener una sentencia condenatoria de los imputados como presuntos autores o partícipes del delito de Lavado de Activos.

6. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN

http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.vanguardia.com.mx/XStatic/vanguardia/images/espanol/forenses.jpg&imgrefurl=http://www.vanguardia.com.mx/diario/noticia/seguridad/nacional/piden_autopsia_a_205_mdd/17437&h=390&w=630&sz=33&hl=es&start=7&tbnid=RTTz0mKLfOqphM:&tbnh=85&tbnw=137&prev=/images?q=LAVADO+DE+DINERO&gbv=2&hl=es&sa=G


Dirección General

Problemas pendientes y retos por superar


Las organizaciones criminales operan de manera altamente organizada; por lo tanto es imprescindible hacer frente a dicha amenaza de manera igualmente organizada.

Imprescindible ordenar el amplio esfuerzo de coordinación interinstitucional entre las diversas autoridades de supervisión, inteligencia, policiales, fiscales y judiciales.

Plan Nacional de Lucha Contra el LA/FT (D.S. 057-2011-PCM) ¿Por qué?


En la prevención y detección

•Fortalecer marco legal regulatorio de prevención del LA/FT

•Fortalecer capacidad de acceso a información de entidades encargadas de detección y inteligencia financiera

•Fortalecer capacidad analítica de entidades de detección e inteligencia financiera

•Fortalecer detección anti LA/FT en puntos de control aduanero y zonas de frontera

En la Represión Penal

•Garantizar plazos adecuados

•Intensificar la coordinación interinstitucional en el marco de la investigación penal

•Fortalecer las capacidades institucionales de los órganos especializados en la investigación y juzgamiento

•Fortalecer la capacidad del Estado de despojar a los criminales y terroristas de sus activos

Algunos Objetivos Generales del Plan Nacional Anti LA/FT


Falta de acceso a la UIF del levantamiento del secreto bancario

Falta de mecanismos idóneos de coordinación y colaboración efectiva entre la UIF, Autoridades Policiales y el Ministerio Público

Duración excesiva de las investigaciones preliminares

Escasa coordinación efectiva entre el Ministerio Público y la PNP

Falta de peritos y expertos con habilidades especiales en apoyo a las investigaciones de Lavado de Activos

Plan Nacional de Lucha Contra el LA/FT señalaba algunas vulnerabilidades del sistema


En coordinación

¿Se coordinan las estrategias? Derivación de casos a otras fiscalías por no tenerse claro si es OC (sin informar a PNP) Investigaciones sólo en sede en fiscal o utilización de personal PNP sólo para determinados actos. ¿Sería beneficioso un Protocolo o Manual Interinstitucional?

En acceso a información

necesaria

Acceso a información proporcionada por la UIF al M.P. Mientras se realiza la pericia contable en el MP, nulo acceso de información al pesquisa (¿Avance o coordinación de la investigación?).

En oportunidad

Demora en emisión de pericias contables Demora en resolver medidas limitativas (especialmente incautaciones) al término de las investigaciones Retraso en diligencias en el exterior por poco personal disponible del pool de adscrito (local central).

En empleo eficiente de

herramientas

Mínima o casi nula aplicación de Técnicas Especiales (OVISE, entregada vigilada, agente especial, escuchas telefónicas)

Algunos problemas operativos subsistentes a la fecha en las investigaciones por Lavado de Activos – Retos por enfrentar


MANUAL INTERINSTITUCIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO Y POLICIA NACIONAL

DEL PERÚ PARA LA INVESTIGACIÓN DE MUERTE VIOLENTA O SOSPECHOSA DE

CRIMINALIDAD

Resolución Directoral Nro. 665-DIRGEN-EMG del 22JUL09

Resolución de la Fiscalía de la Nación Nro.1954-2010-MP-FN del

24NOV10

APROBADO


MANUAL PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN

Resolución Directoral Nro. 663-DIRGEN-EMG del 19JUL11

Resolución de la Fiscalía de la Nación Nro.1590-2011-MP-FN del

11AGO11

APROBADO


PROTOCOLOS DE TRABAJO CONJUNTO ENTRE EL

MINISTERIO PÚBLICO Y POLICÍA

Decreto Supremo 003-2014-JUS

APROBADO


La función de investigar resulta poco atractiva para el personal policial (repotenciarla)

Disminución de las capacidades de investigación en las unidades de investigación del interior del país.

La cultura de los “informantes” como medio para la resolución de casos.

Debilidades en la tramitación y uso de los mecanismos de búsqueda de prueba y restricción de derechos.

ALGUNOS ASPECTOS PROBLEMATICOS SOBRE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL


Otros retos de Policía Nacional del Perú • Preparación profesional adecuado del investigador

policial, para cumplir su rol de combatir al LA/FT y crimen en general

Saber intervenir operativamente Correcta elaboración de documentos Policía Testigo

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://adchubut.com/2015/04/06/caso-espinosa-declararon-policias-y-testigos-de-actuacion/&ei=dgidVZeEMYvtsAXxn4zgBQ&psig=AFQjCNH0C9IltKcBFfTgmmgdR61-oGY_GQ&ust=1436440880385584


GRACIAS POR SU ATENCIÓN

«Lo único que necesita el mal para

triunfar, es que los hombres buenos no

hagan nada»

(Edmund Burke)


Del expositor: Coronel PNP Raúl Del Castillo Vidal

- Oficial Policía de armas con 27 años de servicios

- Abogado por la Universidad San Martín de Porres

- Maestría en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú

- Diplomados en ESAN (PADE en Finanzas y Derecho Empresarial), U. de Lima (Compras

Públicas) y Escuela de Aduanas (Agente de Aduanas).

- Capacitación en Reino Unido, EEUU, Colombia, Chile y Bolivia (Liderazgo Estratégico,

Curso Básico DEA Antidrogas, Lavado de Activos, Pasantía en Extinción de Dominio,

Interceptaciones Telefónicas con Mandato Judicial, Inteligencia contra el TID y Crimen

Organizado, entre otros)

- Expositor de CICAD OEA en Ecuador y Chile en temas de Lavado de Activos y Crimen

Organizado

- Ha prestado servicios en el Programa Especial Antidrogas de la DIGIMIN, en la DIRCOTE,

en la Dirección de Policía Fiscal, en la DIVILA-DIRANDRO, en la DIRCOCOR, en la

DIVINESP-DIRANDRO, en el Programa Constelación de Escuchas Telefónicas, en la

DIVINDAT-DIRINCRI, en la División de Estafas-DIRINCRI y en la Oficina de Inteligencia

(Crimen Organizado) de la Región Policial La Libertad.

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