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Plan Estratégico 2015-2018

Plan de Acción 2017

Octubre de 2017

Informe de Ejecución corte a Septiembre de 2017

Promesas: $156.935 y

escrituración:

$173.397

Recaudo de Cartera:

$31.686

Compras de Activos

por $446.560

Nuevo Inventario de

comercialización

inmuebles $159.700

Líneas de Negocio no

tradicionales por

$237.053

COMPRAS DE INMUEBLES Y CARTERA

COMERCIALIZACIÓN

LÍNEAS DE NEGOCIO NO TRADICIONALES

GESTIÓN DE INMUEBLES

CARTERA

COMPRAS DE INMUEBLES: $ 29.900COMPRAS DE CARTERA: $ 416.660

COMERCIALIZACIÓN SAE: $84.000COMERCIALIZACIÓN TERCEROS: $75.700

ADMIN. CARTERA: $ 206.433 LEVANT. DE INFO: $ 14.000SUBASTAS: $ 10.800 GESTIÓN INMUEBLES: $ 3.200ADMIN. INMUEBLES: $ 1.400SOFT. ESTADO: $ 1.220

Desglose:Metas Presupuesto 2017:

ESCRIT. PROPIOS: $ 14.184ESCRIT. PND & LEY PPTO: $ 39.255ESCRIT. COMERC.: $ 16.022ESCRIT. SAE: $ 103.936

RECAUDO: $31.686

PESO EN LA CALIFICACIÓN

Promesa y

escrituración:

35%

Recaudo de Cartera

35%

Compras de Activos

20%

Nuevo Inventario de

comercialización

inmuebles 5%


tradicionales 5%

SEP. A Dic 2017

Presupuesto 27,750$ 29,900$

Ejecución 2,692$ 2,692$

% Cumplimiento 10% 9%

Presupuesto 278,980$ 416,660$

Ejecución 211,226$ 211,226$



Ejecución 3,011$ -$



Ejecución 151,284$ 151,284$



Ejecución 7,946$ 7,946$


Presupuesto 145,633$ 206,433$

Ejecución 651,140$ 651,140$



Ejecución 10,380$ 10,380$



Ejecución -$ -$



Ejecución 850$ 850$



Ejecución 3,543$ 3,543$


Presupuesto 105,867$ 156,935$

Ejecución 53,583$ 53,583$


Presupuesto 119,113$ 173,397$

Ejecución 39,430$ 39,430$



Ejecución 22,804$ 22,804$


CONTRATOS DE

COMERCIALIZACIÓN SAE

COMPRA DE INMUEBLES

COMPRA DE CARTERA

(Saldo de Capital)

CONTRATOS DE

COMERCIALIZACIÓN

Promesas

Escrituración

Recaudo

ADMINISTRACIÓN DE

INMUEBLES

ADMINISTRACIÓN DE

CARTERA


(FONVIVIENDA)

LEVANTAMIENTO DE

INFORMACIÓN DE

INMUEBLES

SOFTWARE ESTADO

SUBASTA ELECTRONICA DE

BIENES MUEBLES

Promesa y

escrituración:

35%

Recaudo de Cartera

35%

Compras de Activos

20%

Nuevo Inventario de

comercialización

inmuebles 5%


tradicionales 5%

Calificación

A Sep 30

42%

Calificación

A Sep 30

100%

Calificación

A Sep 30

43%

Calificación

A Sep 30

52%

Calificación

A Sep 30

91% (no se ponderan

sobreejecuciones)

Calificación Ponderada de la Gestión de Cisa

1er Tirimestre71%

2do Trimestre60%

3er Trimestre65%

Evaluación de la Gestión con corte al 30 de Septiembre de 2017

Movilización de Activos Compra de Inmuebles Contratos de Comercialización

Compra de Cartera Contratos Otras Líneas

Promesas Escrituración Recaudo

0

5,000

10,000

15,00020,00025,00030,00035,000

ENE.

FEB.

MA

R.

AB

R.

MA

Y.

JUN

.

JUL.

AG

O.

SEP.

OCT

.

NO

V.

DIC

.

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

Presupuesto Ejecución

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

ENE.

FEB

.

MA

R.

ABR

.

MA

Y.

JUN

.

JUL.

AG

O.

SEP.

OCT

.

NO

V.

DIC

.

0

50,000

100,000

150,000

200,000

ENE.

FEB.

MA

R.

ABR

.

MA

Y.

JUN

.

JUL.

AG

O.

SEP.

OC

T.

NO

V.

DIC

.

0

200,000

400,000

600,000

800,000

ENE.

FEB

.

MA

R.

ABR

.

MA

Y.

JUN

.

JUL.

AG

O.

SEP.

OC

T.

NO

V.

DIC

.

0

50,000

100,000

150,000

200,000

ENE.

FEB

.

MA

R.

AB

R.

MA

Y.

JUN

.

JUL.

AG

O.

SEP

.

OC

T.

NO

V.

DIC

.

0

50,000

100,000

150,000

200,000

ENE.

FEB

.

MA

R.

AB

R.

MA

Y.

JUN

.

JUL.

AG

O.

SEP

.

OC

T.

NO

V.

DIC

.

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

174%

10% 52%

76% 91%

51% 33% 103%

DETALLE

Cumplimiento Metas Presupuesto a Septiembre 30 de 2017

Contratos Comercialización Contratos Comercialización SAE

0

20,000

40,000

60,000

80,000



0

50,000

100,000

150,000

200,000



Detalle Contratos Comercialización

Detalle Contratos Otras Líneas de Negocio

Administración Inmuebles Administración Cartera Gestión de Inmuebles (FonVivienda)

Levantamiento de Información Software Estado Subasta Electrónica

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000



0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000



0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000



0

5,000

10,000

15,000



0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400



0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000



MES

$ 44,600 $ 2,700 $ 9,247 $ 9,400 $ 12,174 $ 19,225 $ 2,927

45,095 $ 0 $ 19,039 $ 103,232 $ 1,312 $ 1,885 $ 2,634

101% 0% 206% 1098% 11% 10% 90%

$ 278,980 $ 27,750 $ 147,943 $ 173,453 $ 105,867 $ 119,113 $ 22,228

$ 211,226 $ 2,692 $ 154,295 $ 707,353 $ 53,583 $ 39,430 $ 22,804

76% 10% 104% 408% 51% 33% 103%

$ 416,660 $ 29,900 $ 159,700 $ 237,053 $ 156,935 $ 173,397 $ 31,686

$ 211,226 $ 2,692 $ 154,295 $ 707,353 $ 53,583 $ 39,430 $ 22,804

51% 9% 97% 298% 34% 23% 72%% Cump % Cump% Cump % Cump

Ejec Año

% Cump

Ejec Año

% Cump

Ejec Año Ejec AñoEjec Año Ejec Año

% Cump

Ejec Año

Ppto Año Ppto AñoPpto Año Ppto AñoPpto Año Ppto AñoPpto Año

Ppto Acum Ppto AcumPpto Acum Ppto Acum

Ejec Acum Ejec AcumEjec Acum Ejec Acum

Ppto Acum

Ejec Acum

Ppto Acum

Ejec Acum

Ppto Acum

Ejec Acum

% Cump % Cump% Cump % Cump% Cump% Cump % Cump

% Cump % Cump% Cump % Cump

Ejec mes Ejec mesEjec mes Ejec mesEjec mes

% Cump

Ejec mes

% Cump

Ejec mes

% Cump

Ppto Mes Ppto mesPpto mes Ppto mesPpto mesPpto mes Ppto mes

Ejec

Pp

to

SEP.

Adquisición de

$416,660 millones en

Cartera

Recaudo de $31,686

millones de cartera

Adquisición de

$29,900 millones en

Inmuebles

Firma de Contratos -

Otras líneas de

negocio por $237,053

millones

Escrituración de


Inmuebles

Firma de contratos de

comercialización por

$159,700 millones

Movilización Monetización

Promesas por


inmuebles

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

Iniciativas estratégicas Asociadas a las Metas del Negocio

Promesa y

escrituración:

35%

Recaudo de Cartera

35%

Compras de Activos

10%

Nuevo Inventario de

comercialización

inmuebles 10%


tradicionales 10%

PLAN INTEGRAL DE COMPRAS

NUEVAS OFERTAS DE SERVICIO


GESTIÓN DE CARTERA

IniciativasGestión Estratégica de la VSE ySucursalesEstrategia comercial Gana-Gana.

Revisión de la política de valoraciónde la cartera prescrita.

Iniciativas

Estructuración de Proyectos

Compra de Cartera Coactiva

Iniciativas

Gestión del portafolio de Cartera

Brigadas de Cartera

Venta masiva de cartera

Proyecto Piloto tercerización Cartera

Iniciativas

1. Fortalecimiento red comercial

2. Modificación de políticas y atribuciones.

3. Mejorar los tiempos de alistamiento y saneamiento deinmuebles4. Focalizar actividades para la movilización del pareto (12inmuebles de p y g)

5. Optimización de la movilización del remanteCalificación

A Sep 30

42%

Calificación

A Sep 30

100%

Calificación

A Sep 30

43%

Calificación

A Sep 30

52%

Calificación

A Sep 30

91% (no se ponderan

sobreejecuciones)



FORTALECIMIENTO JURÍDICO Y NORMATIVO

GESTIÓN DE CARTERA


POSICIONAMIENTO

ESTRUCTURA EJECUTIVA Y DE CONOCIMIENTO

PLANES DE GOBIERNO Y OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

PROYECTOS

Haga clic en cualquiera de los proyectos delplan de acción para conocer el reporte delestado de las diferentes iniciativas del año.

Puede regresar a este menú, oprimiendo elbotón de “home” en las diapositivassiguientes.

Gracias por su Atención

Iniciativas Objetivos Indicador de Éxito Acciones Realizadas y Resultados Obtenidos - Septiembre 2017

Gestión Estratégica de la VSE ySucursales

Materializar realización de negociosque nos permitan cumplimiento alas metas de generación deinventario.

Cumplimiento del 100% de lasmetas del presupuesto alfinalizar el año 2017.

En el mes de Septiembre se logró la ejecución de $167,366 millones, obteniendo así un cumplimiento del 254%.

Estrategia comercial Gana-Gana.

Materializar realización de negociosque nos permitan cumplimiento alas metas de generación deinventario y mejorar la imagen deCISA

Al menos 2 negocios celebradosaplicando la estrategia decompartir utilidades.

El inmueble de COLCIENCIAS quedo registrado en las escrituras yen el certificado de tradición y libertad a nombre de la Universidaddel Bosque el 4 de septiembre de 2017.Con el propósito de determinar la utilidad generada para CISA, Seestán analizando todos los gastos incurridos y así iniciar el calculode la utilidad generada para CISA. Se tiene programado conoceresta utilidad en noviembre de 2017. En elmes de noviembre se tiene programado enviar una propuesta deestrategia gana a gana a la entidad ERU en relación al negocio decompra de inmueble.


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Iniciativas Objetivos Indicador de Éxito Acciones Realizadas y Resultados Obtenidos – Septiembre 2017

Revisión de la política devaloración de la carteraprescrita.

Poder valorar la cartera prescrita concriterios objetivos y que permitanrealizar ofertas mas ajustadas a laposibilidad de recuperación de dichacartera, facilitando con ello larealización de este tipo denegociaciones, incrementando así elinventario de cartera y elcumplimiento de metaspresupuestales, que nos encaminena la viabilidad financiera de CISA.

Al menos 4 negocios celebradosaplicando la política devaloración de la cartera prescrita.

No se presentaron avances adicionales en el periodo.


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Gestión Estratégica de la VSE y Sucursales.

PENDIENTE ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN A

MAYO

Actividad Descripción Producto/

HitoAvance en la iniciativa al 30 de

Septiembre de 2017P/E

2017

E F M A M J J A S O N D

Actualizar la base de datos con lainformación general (nit, creación,objeto social, datos de ubicación,ejecutivo asignado, informaciónfinanciera con corte al 31 de dic de2016) de las entidadespresupuestadas, especialmente delas top 25. Con fundamento en loanterior se obtendrá el esquema decontactos y red que permita elacceso a los definidores de losnegocios, asegurar la entrada.

Se realizará una actualización permanente de la base dedatos y revisará con la alta dirección los nombres de losdirectivos de las principales entidades para gestionar losacercamientos correspondientes.

Base de datoscon lainformaciónde lasentidades

La base de datos de clientes deCISA se encuentra en elaplicativo CRM, en donde cadagerente, ejecutivo y analista delproceso de soluciones para elestado, se encarga de actualizarperiódicamente la informaciónde los clientes, teniendo encuenta los negocios que seestén desarrollando. Lainformación se encuentraactualizada al 30 de septiembrede 2017.

P

E

Elaborar cuadro de seguimiento ala gestión comercial, tanto de laDirección General como de lasSucursales, discriminado por líneade negocio, focalizados en lasvisitas, ofertas presentadas,contratos celebrados, identificandooportunidades de mejora eimplementándolas.

Se elaborará cuadro de seguimiento a la gestión comercial,discriminado por línea de negocio, de manera que se puedanverificar las visitas realizadas, ofertas presentadas, estado delas ofertas, y si se suscribió contrato o no, de manera que sepuedan definir las acciones a seguir cuando no se recibarespuesta por parte de las entidades, reiterando la oferta; oen caso de no ser aceptada la oferta se analizarán las razonesde la negativa con el fin de identificar si es factible mejorar lapropuesta o identificar otras alternativas de negocio para elcliente.

Cuadro de seguimiento a

gestión comercial.

El seguimiento de gestióncomercial de la VSE seencuentra actualizado al 30 deseptiembre de 2017.

P

E 1/2

Gestión Estratégica de la VSE y Sucursales.


MAYO

Actividad Descripción Producto/

HitoAvance en la iniciativa al 30 de


2017


Elaborar trimestralmente elcronograma de visitas a realizardiscriminado mes a mes.

La VSE elaborará el cronograma de visitas de la DirecciónGeneral y los Gerentes de la Sucursales elaborarán elcronograma de visitas a nivel regional, el cual deberá quedarincluido dentro de su Plan de Acción Trimestral, y se haráseguimiento al cumplimiento de los mismos de maneramensual, a través del cuadro de gestión comercial.

Cantidad devisitasprogramadasVS visitasefectivas.

En el tercer trimestre del año2017 se logró un cumplimientode visitas del 96%.En donde Dirección Generalcumplió en un 100% , sucursalCali un 122% , sucursalBarranquilla un 117% , sucursalMedellín un 100% y sucursalBogotá un 31%

p

E

Elaborar y actualizar ficha deanálisis del cliente, de acuerdo alcronograma de visitas propuesto,tanto por la VSE como por lasSucursales.

Se elabarará y actualizaran las fichas de análisis del cliente,atendiendo los cronogramas de visitas propuestos.

Fichas deanálisis declientessolicitadas VSfichas deanálisis declienteselaboradas.

En el periodo comprendidoentre el mes de Julio, Agosto ySeptiembre se solicitaron 232fichas de las cuales se hanrealizado 214, logrando unaejecución del 92%.

P

E

Verificar el seguimiento mensual ala ejecución del presupuestoprevisto para el año 2017, tanto dela Dirección General como de lasSucursales.

Se realizara seguimiento mensual al cumplimiento de laejecución del presupuesto de la Dirección General y de lasSucursales, discriminando el mes a mes, el acumuladotrimestral, por línea de negocio, por ejecutivo o gerenteasignado.

Presupuestoasignado porlínea denegocio VSEjecución.

El seguimiento mensual delcumplimiento y ejecución delpresupuesto de la VSE seencuentra actualizado al 30 deseptiembre de 2017. Acontinuación se relaciona elcumplimiento del mes.• Septiembre 254%

P

E

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Actividad Descripción Producto/ Hito Avance en la iniciativa al 30 de Septiembre de 2017P/E

2017


Definir la estrategia que permitacompartir utilidades en lasnegociaciones de compra de carterae inmuebles con las entidadespúblicas.

Se elaborará una propuesta para serpresentada ante los órganos dedirección correspondientes,tendiente a establecer la posibilidadde compartir utilidades con lasentidades públicas, buscandoalternativas de una mejornegociación y generar beneficiosmutuos entre las entidades.

Propuesta para compartir utilidades.

Tarea terminada en el segundo trimestre

P

E

Definición de negocio para pruebapiloto.

Se realizará un seguimiento a lanegociación de compra del inmueblea COLCIENCIAS, para verificar lageneración de utilidades para CISA ylos beneficios obtenidos con esemodelo de negocio.

Informe con losresultados de utilidadesdel negocio delinmueble deCOLCIENCIAS.

El inmueble de COLCIENCIAS quedo registrado en lasescrituras y en el certificado de tradición y libertad anombre de la Universidad del Bosque el 4 deseptiembre de 2017. Con el propósito de determinarla utilidad generada para CISA nos encontramos a laespera de contemplar todos los gastos con los quecisa halla incurrido, (Servicios Públicos de acueductoy energía) de esta manera se puede iniciar el calculode la utilidad generada para CISA. Se tieneprogramado conocer esta utilidad en noviembre de2017. En el mes de noviembre se tiene programadoenviar una propuesta de estrategia gana a gana a laentidad ERU en relación al negocio de compra deinmueble.

P

E


1/2


Actividad Descripción Producto/ HitoAvance en la iniciativa al 30 de


2017


Seguimiento y evaluación.

Se realizará seguimiento semestrala los resultados de la estrategia,con el fin de determinar el númerode negocios realizados y lasutilidades generadas para CISA,mediante dicho mecanismo denegociación.

Negocios realizados y Utilidadesgeneradas con dicho mecanismode negociación.

Ejecución de la actividad de acuerdo a cronograma.

P

E

2/2

Actividad Descripción Producto/ HitoAvance en la iniciativa al 30 de Septiembre de

2017P/E

2017


Solicitar a la Gerencia deValoración, realizar un estudio quepermita determinar la viabilidadde valorar la cartera prescrita delas entidades públicas, confundamento en los recaudoshistóricos de ese tipo de cartera.

Se solicitará la realización de unestudio que permita determinarla viabilidad de valorar la carteraprescrita de las entidadespúblicas, con fundamento en losrecaudos históricos de ese tipode cartera.

Solicitud realizada. Actividad terminada en el primer trimestre

P

E

Culminada la revisión de lavaloración de la cartera prescrita,se definirá un negocio de comprade cartera como prueba piloto.

Se realizará un seguimientosemestral al comportamiento delrecaudo de la cartera prescritadefinida como prueba piloto,para verificar la procedencia demantener a futuro el resultado dela valoración de ese tipo decartera.

Informe con losresultados de losrecaudosobtenidos por esacartera definidacomo pruebapiloto.

No se presentan avances adicionales a los mencionados en el seguimiento al segundo trimestre. Se ejecuta de acuerdo a cronograma

P

E

Revisión de la política de valoración de la cartera prescrita

1/2

Revisión de la política de valoración de la cartera prescrita



2017


Implementación del resultado de larevisión de política de valoraciónde la cartera prescrita, en losprocesos de valoración que alrespecto realice CISA.

Se implementará la valoración dela cartera prescrita en los procesosde valoración que realice CISA.

Implementación de la política.

No se presentan avances adicionales a los mencionados en el seguimiento al segundo

trimestre. Se ejecuta de acuerdo a cronograma

P

E

Seguimiento y evaluación.

Se realizará seguimiento semestrala los recaudos de las carterasprescritas adquiridas por CISA, conel fin de actualizar semestralmenteel porcentaje de compra quereconocerá CISA en las compras decartera que realice a futuro.

Actualización semestral delporcentaje por el cual se podrácomprar este tipo de cartera.

Ejecución de la actividad deacuerdo a cronograma.

P

E

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Iniciativas Objetivos Indicador de Éxito Acciones Realizadas y Resultados Obtenidos a Septiembre 2017


Brindar soluciones a las entidadesdel Estado para la disposición desus bienes inmuebles. Ampliar elportafolio de servicios de CISA paraaportar a la sostenibilidad de laentidad. Construir un procesodebidamente documentado yestructurado para la prestación dela solución.

Al menos dos proyectos degestión inmobiliaria suscritos yen ejecución en el año 2017.

Se encuentra en estudio los conceptos técnicos y comercialesde valoración, se espera que para el mes de octubre se tenga elresultado del estudio planteado.Se presenta la oferta comercial a CASUR del acta 1 y 2.


Alcanzar la meta de compra decartera en 2017, mejorar lageneración de inventario y obtenermayores utilidades que nospermitan ser una entidadfinancieramente viable.

Al menos 4 negocios deCompra de Cartera Coactiva.

Se inicio el proceso contractual para la gestión documental dela cartera coactiva con el proveedor IMPRENTA NACIONAL.El día 25 de septiembre se suscribió el Contrato MarcoInteradministrativo de Compraventa de Cartera CM-024-2017con la Superintendencia de Salud.La Registraduría Nacional se encuentra en revisión del contratomarco de cartera junto con el acta de incorporación N° 1, a laespera de concretar negociaciones.


Clic para Detalle


2017P/E

2017


Identificación deoportunidades.

Estudiar y Definir mercadoobjetivo.

Listado de entidades para ofrecerla solución.Presupuesto de ventas.Informe de mercado.


P

E

Estructuración deProyectos.

Definición del proyecto y sus partes.Identificación de recursos.Establecimiento de Hitos, Tareas y Actividades (Ruta crítica).Definición de riesgos.Identificación de herramientas de medición y seguimiento.Análisis financiero.

Ficha técnica del proyecto (Contiene Identificación y Recursos).Cronograma de actividades.Matriz de riesgos.Indicadores de planeación, ejecución y evaluación desempeño.Informe viabilidad financiera.Manual del proyecto.


P

E


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2017


Ejecución del plan piloto.

Definición jurídica, técnica y financierade:- Oferta de solución.- Convenio y anexos.- Negociación y firma de los convenios.- Puesta en marcha de plan piloto.- Medición y seguimiento del plan

piloto.

Oferta de servicio aceptada.Convenio y sus anexos suscritos.Informe periódico de ejecución.Informe de cierre.

Se encuentra en estudio los conceptostécnicos y comerciales de valoración, seespera que para el mes de octubre setenga el resultado del estudioplanteado.Se presenta la oferta comercial a CASURdel acta 1 y 2.

P

E

Evaluación del plan piloto

Revisión periódica de desempeño delproyecto.Levantamiento y análisis de accionescorrectivas.Análisis de resultados.Levantamiento y análisis de leccionesaprendidas.Medición de satisfacción del cliente.Elaboración de plan de mejora.

Evaluación de seguimiento.Evaluación de cierre.Plan de mejora yrecomendaciones.

Una vez suscrita la primera acta convalor, podremos comenzar a realizar lasevaluaciones y seguimiento de esaprimera negociación que definamoscomo plan piloto.

P

E


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2017


Identificación de oportunidades.Estudiar y Definir mercadoobjetivo.

Listado de entidades para ofrecerla solución.Presupuesto de ventas.

Tarea terminada en el primertrimestre

P

E

Estructuración de Proyectos.

Definición del proyecto y suspartes.Identificación de recursos.Establecimiento de Hitos, Tareas yActividades (Ruta crítica).Definición de riesgos.Identificación de herramientas demedición y seguimiento.Analisis financiero.

Ficha técnica del proyecto(Contiene Identificación yRecursos).Cronograma de actividades.Matriz de riesgos.Indicadores de planeación,ejecución y evaluacióndesempeño.Informe viabilidad financiera.Manual del proyecto.

Tarea terminada en el segundotrimestre

P

E


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2017P/E

2017


Ejecución del planpiloto.

Definición jurídica, técnica y financiera de:- Oferta de solución.- Convenio y anexos.- Negociación y firma de los convenios.- Puesta en marcha de plan piloto.- Medición y seguimiento del plan piloto.

Oferta de servicio aceptada.Convenio y sus anexos suscritos.Informe periódico de ejecución.Informe de cierre.

Se inicio el proceso contractual para lagestión documental de la cartera coactiva conel proveedor IMPRENTA NACIONAL.El día 25 de septiembre se suscribió elContrato Marco Interadministrativo deCompraventa de Cartera CM-024-2017 con laSuperintendencia de Salud.La Registraduría Nacional se encuentra enrevisión del contrato marco de cartera juntocon el acta de incorporación N° 1, a la esperade concretar negociaciones

P

E

Evaluación del planpiloto.

Revisión periódica de desempeño del proyecto.Levantamiento y análisis de acciones correctivas.Análisis de resultados.Levantamiento y análisis de lecciones aprendidas.Medición de satisfacción del cliente.Elaboración de plan de mejora.

Evaluación de seguimiento.Evaluación de cierre.Plan de mejora y recomendaciones.

Una vez suscrita la primera compra de carteracoactiva, podremos comenzar a realizar lasevaluaciones y seguimiento de esa primeranegociación que definamos como plan piloto.

P

E


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FORTALECIMIENTO JURÍDICO Y

NORMATIVO


Bench marking Gestores deActivos Inmobiliarios

Para identificar buenas prácticas ,incorporarlas al conocimiento deCISA y eventualmenteimplementarlas una vez adaptadas alentorno de la Entidad.

Conocimientos de Experiencias,Difusión al Interior de CISA yGestión del ConocimientoGenerado

Para efectos de la Difusión de este objetivo al interior de laEntidad, en el Boletín interno CISA al día abril 17 al 21 delpresente año, se informaron las recomendaciones que la MisiónCorea realizó con altos funcionarios de CISA y el Ministerio deHacienda en el mismo mes. Así mismo, se realizaron Mesas deTrabajo los días 09, 13 y 15 de junio de 2017 con la GerenciaProyectos Especiales, Gerencia de Inmuebles y Vicepresidencia deSoluciones para el Estado, respectivamente, en las cuales sesocializó la experiencia obtenida en Corea y en la reunióninterinstitucional de abril de 2017 antes mencionada. Seelaboraron las correspondientes memorias con el respectivoregistro de asistencia. se adjuntan soportes.

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NORMATIVO


Ley de Gestión de ActivosPara optimizar la Gestión de ActivosPúblicos del Estado Colombiano

Proyecto de ley o de decreto, sidel estudio o de las mesas detrabajo así se evidencia.

Para marzo 30 de 2017 se retomó el Proyecto de ley de Gestión de ActivosPúblicos y sus "Antecedentes" realizados por un asesor externo de CISA y unequipo de trabajo en el año 2015; sobre este documento se efectuaron lasrespectivas actualizaciones de las cifras que sirvieron como fundamento paraobtener un proyecto de articulado, se incluyeron comentarios específicos sobrelos temas allí abordados y se actualizó la normatividad.

Para junio 30 de 2017: (i) se realizó un análisis escrito del documento“Propuesta de Políticas para el refuerzo de las funciones de CISA” aportado porGerencia de Planeación, y (ii) se realizaron Mesas de Trabajo los días 09, 13 y15 de junio de 2017 con la Gerencia Proyectos Especiales, Gerencia deInmuebles y Vicepresidencia de Soluciones para el Estado, respectivamente,mediante las cuales los colaboradores de las áreas mencionadas expresaron suspropuestas, desde su experiencia práctica en CISA, para que sean incluidas enun proyecto de ley de Gestión de Activos.

Para Septiembre 30 de 2017 se realizó el análisis escrito de las problemáticasplanteadas por los diferentes procesos de la Entidad en las Mesas de Trabajo,respecto a las recomendaciones encaminadas a facilitar la gestión demovilización de activos públicos, frente a los cuales se indicó la respectiva víajurídica para su eventual solución.

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NORMATIVO


Desarrollos NormativosPara optimizar la gestión de losactivos públicos del Estado

Necesidades de Desarrollodebidamente cubiertas

Para el 30 de junio se actualizó la circular normativa 117 y para el28 de septiembre se publicó por parte del Sistema Integrado deGestión. Esta circular contiene las políticas y procedimientos pararealizar reportes de información, a cargo de CISA, frente a otrasentidades públicas.

Para el 30 de septiembre se realizó la presentación de un proyectode reforma al Manual de Contratación - Circular Normativa 44,incluyendo, entre otros, los acuerdos marcos de precios y laAdquisición de bienes y/o servicios de características técnicasuniformes.

Así mismo se creó al interior de la Vicepresidencia Jurídica deCISA, una unidad compartida de conocimiento en la cual se hanunificado conceptos jurídicos, de manera que sean utilizadoscomo línea unificada de acción, incluyendo jurisprudencianacional.

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Bench Marking Gestores de Activos Inmobiliarios



2017


Realización AnálisisComparativo con el Gestor deCorea - KAMCO

Recopilación de Información de CISA,análisis por parte de KAMCO, visita alas instalaciones de KAMCO,consolidación de recomendaciones.

Documento deConocimiento yRecomendaciones deKAMCO generado.

Tarea terminada en el primer trimestre

P

E

Difusión de lasRecomendaciones

Difusión de los resultados delAnálisis comparativo al interior yexterior de CISA.

Conferencias y Eventos dedifusión realizados

Para efectos de la Difusión de esteobjetivo al interior de la Entidad, en elBoletín interno CISA al día abril 17 al 21del presente año, se informaron lasrecomendaciones que la Misión Corearealizó con altos funcionarios de CISA y elMinisterio de Hacienda en el mismo mes.Así mismo, se realizaron Mesas deTrabajo los días 09, 13 y 15 de junio de2017 con la Gerencia ProyectosEspeciales, Gerencia de Inmuebles yVicepresidencia de Soluciones para elEstado, respectivamente, en las cuales sesocializó la experiencia obtenida enCorea y en la reunión interinstitucionalde abril de 2017 antes mencionada.

P

E

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Bench Marking Gestores de Activos Inmobiliarios



2017


Gestión del Conocimiento GeneradoEstructuración de esquema quepermita la gestión del conocimientogenerado al interior y exterior de CISA

Documento yesquemagenerado

No se logró contar con la traducción de lainformación generada a través delconvenio con KAMCO, sin embargo segeneró un archivo digital con lainformación generada y se realizaronmesas de trabajo con lasVicepresidencias Misionales en las cualesse socializó , divulgó y se obtuvieronrecomendaciones sobre las necesidadesde la entidad en materia normativa paramejorar la operación de la Entidad.

P

E

Exploración de nuevas alternativaspara Bench Marking

Exploración de esquemas quepermitan darle continuidad a lainiciativa ante Gestores de Activos deOtros paises.

Exploraciónrealizada

KSP manifestó que los próximosdesarrollos de Política deberán hacerse através del Ministerio de Hacienda y noexistirá ampliación de la financiaciónactual en el marco de la Cooperación. Nofue posible la participación de CISA en elevento de Indaabin en el mes deOctubre.

P

E

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Ley de Gestión de Activos Públicos

Actividad Descripción Producto/ Hito Avance en la iniciativa al 30 de Septiembre de 2017 P/E

2017


Análisis Kamco- CisaAnálisis de lasrecomendaciones del ejerciciode Bench marking con Corea

Análisis del Documentopresentado en desarrollode la consultoria realizado.

Tarea terminada en segundo trimestre

P

E

Prefactibilidad Ley deGestión de ActivosPublicos

Análisis del desarrollonormativo en Colombia yevaluación de la necesidad degenerar una Ley de Gestión deActivos

Análisis de pre factibilidadde la formulación de la Leyrealizado y plan de trabajodefinido.

Para marzo 30 de 2017 se retomó el Proyecto de ley deGestión de Activos Públicos y sus "Antecedentes", realizadospor un asesor externo de CISA y un equipo de trabajo en elaño 2015; sobre este documento se efectuaron lasrespectivas actualizaciones de las cifras que sirvieron comofundamento para obtener un proyecto de articulado, seincluyeron comentarios específicos sobre los temas allíabordados y se actualizó la normatividad.Para junio 30 de 2017: (i) se realizó un análisis escrito deldocumento “Propuesta de Políticas para el refuerzo de lasfunciones de CISA” aportado por Gerencia de Planeación, y (ii)se realizaron Mesas de Trabajo los días 09, 13 y 15 de junio de2017 con la Gerencia Proyectos Especiales, Gerencia deInmuebles y Vicepresidencia de Soluciones para el Estado,respectivamente, mediante las cuales los colaboradores delas áreas mencionadas expresaron sus propuestas, desde suexperiencia práctica en CISA, para que sean incluidas en unproyecto de ley de Gestión de Activos.Para Septiembre 30 de 2017 se realizó el análisis escrito delas problemáticas planteadas por los diferentes procesos de laEntidad en las Mesas de Trabajo, respecto a lasrecomendaciones encaminadas a facilitar la gestión demovilización de activos públicos, frente a los cuales se indicóla respectiva vía jurídica para su eventual solución.Se adjuntan entregables escritos.

P

E

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Ley de Gestión de Activos Públicos

Actividad Descripción Producto/ Hito Avance en la iniciativa al 30 de Septiembre de 2017 P/E

2017


Presentación de losresultados delanálisis ante lasinstanciascorrespondientes.

Sensibilizar a las instanciascorrespondientes sobre losresultados del análisis ypresentar propuestas para losdesarrolos

Presentacionesrealizadas

Documentación presentada ante la VicepresidenciaJurídica

P

E

Acompañamiento aleventual desarrollode la Ley

Acompañamiento y apoyo parala formulación de la eventual Ley,Realizar mesas de trabajo pararecoger información y necesidadque tiene CISA y otras entidadesen materia de movilización deactivos.

AcompañamientoRealizado

Se elaboró documento. Pendiente definir laconveniencia de implementar las recomendacionesde las vicepresidencias.

P

E

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Desarrollos Normativos

Actividad Descripción Producto/ HitoAvance en la iniciativa

al 30 de Septiembre de 2017

P/E

2017


Análisis de Debilidades normativasexistentes para CISA

Coordinar la realización de unejercicio orientado a laidentificación de las debilidadesnormativas existente s para CISA.

Debilidades NormativasIdentificadas

Para junio 30 de 2017se realizó un análisisescrito del documento“Propuesta de Políticaspara el refuerzo de lasfunciones de CISA”aportado por Gerenciade Planeación.

Prog

Ejec

Priorización de necesidades ydefinición de esquema para larealización de los desarrollosnormativos

Priorización de las debilidades,estructuración de equipo detrabajo y formulación de Plan deTrabajo

Documento con Debilidadesnormativas y estrategia para suimplementación.

Se elaboró documentocontentivo con lasnecesidadesnormativas de laEntidad.

Prog

Ejec

Realización de los Desarrollosnormativos

Implementaicón del Plan deTrabajo formuilado

Plan ejecutado

Documentoselaborado.-Definirviabilidad de suimplementación

Prog

Ejec

GESTIÓN DE CARTERA


MAYO


Gestión del portafolio deCartera

Para lograr el cumplimiento de lasmetas de recaudo de carteraadquirida

vr. recaudo/valor presupuesto

Se analizó la cartera global con saldos de capital de $1.915.020millones, teniendo en cuenta la ubicación geográfica y saldosde capital, como resultado de este ejercicio, se redistribuyó elportafolio por tipo de cartera de la siguiente forma: se asignó el23% a los Aliados Estratégicos; 5% al Call Center, un 23% enDirección General y un 49% a las gestores internos de CISA,distribuidos en las Sucursales de Barranquilla, Bogotá, Medellín yCali, junto con esta asignación se implementó una política decartera diferencial por antigüedad de compra , en donde losdescuentos fueron acordes con la morosidad de los paquetescomprados. Esta estrategia permitieron un recaudo del tercertrimestre de 2017 fuera de $9.482 MM que equivalen al 108%de la meta comercial de la compañía.

Brigadas de Cartera

Para buscar un incremento en elrecaudo y ofrecer alternativasespeciales de normalización decartera.

Brigadas realizadas/ BrigadasProgramadas

Se analizó con la Gerencia de Cobranza con las sucursales y elDepartamento de comunicaciones de CISA, la implementaciónde una brigada donde CISA visitara los clientes, medianteoficinas móviles durante el mes de noviembre de 2017

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Venta masiva de carteraPara incrementar el recudo ycumplimiento del presupuesto

Procesos de venta ejecutados/Procesos de Venta Programados

En el mes de octubre se realizara el análisis de las gestión deltercer trimestre del 2017

Proyecto Piloto tercerizaciónCartera

Evaluar cual es el modelo derecaudo que mas le conviene aCISA

Evaluación de un análisiscomparativo de la eficiencia derecaudo contra un tercero

En el mes de octubre se realizara el análisis de las gestión deltercer trimestre del 2017

GESTIÓN DE CARTERA

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Actividad Descripción Producto/ Hito Avance en la iniciativa al 30 de Septiembre de 2017 P/E2017


Análisis debases de lascartera

Identificar losdatosdemográficos, sucomposición,recaudo ygestionesrealizadas

Política porcartera, en lamedida que seadquiera lascarteras.

Se analizó la cartera global con saldos de capital de $1.915.020 millones, teniendo encuenta la ubicación geográfica y saldos de capital, como resultado de este ejercicio, seredistribuyó el portafolio por tipo de cartera de la siguiente forma: se asignó el 23% a losAliados Estratégicos; 5% al Call Center, un 23% en Dirección General y un 49% a las gestoresinternos de CISA, distribuidos en las Sucursales de Barranquilla, Bogotá, Medellín y Cali,junto con esta asignación se implementó una política de cartera diferencial por antigüedadde compra , en donde los descuentos fueron acordes con la morosidad de los paquetescomprados. Esta estrategia permitieron un recaudo del tercer trimestre de 2017 fuera de$9.482 MM que equivalen al 108% de la meta comercial de la compañía.

P

E

Seguimiento alos gestores yaliados enactividades delportafolio

Realizarseguimiento delos portafoliosasignados

Informe degestionesrealizadas

Se realizaron seguimientos diarios, semanales y quincenales al portafolio asignado porSucursales, Aliados y Call Center, las cuales consistían en revisar el recaudo efectivosemanal más el proyectado de cierre vs. la meta mensual asignada; adicionalmente secontinuo con él envío del ranking diario de los gestores y aliados para que todo el equipode cartera este enterado de cómo va el recaudo día a día, de igual forma se continuoinformándole al grupo de gestores internos de CISA el status semanal de gestión de cadacliente, en donde se informa con que periodicidad de tiempo se realizan las gestiones decontacto, igualmente la Gerencia de Cobranzas y Otros Activos continuo con las reunionesdiarias de apertura y de cierre, en donde al comienzo de cada jornada se le solicita alequipo de trabajo indicar que clientes son los que se gestionaran en el día y al finalizar lajornada se da un informe de cierre. Estas estrategias de seguimiento lograron que elrecaudo acumulado al mes de septiembre/17 se cumpliera al 104% ($23.192 MM vs. lameta de $22.228 MM)

P

E

Gestión del Portafolio de Cartera

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Visitas a clientes

Realizar visitas a losclientes masrepresentativos decada sucursal, revisiónconjunta con losgerentes

Informe de visitaNo se realizaron visitas a los clientes, teniendo en cuenta que en el ultimotrimestre del 2017 se realizara la brigada de cartera "CISA MOVIL" que permitirárealizar la visita masiva de clientes.

P

E

Contratar empresade localización declientes

Efectuar análisis ycontratar empresa queproporcione dados delocalización declientes.

Contrato con laempresa

Se elaboro contrato con FENALCO y en el ultimo trimestre se realizara la gestiónde localización con esta central de riesgo.

P

E

Revisión de Nuevascartera

Revisión y análisis dedatos de localizaciónde las nuevas carterasadquiridas paradeterminar viabilidadde cruce con centralesde riesgo

Cruce base de datosSe remitió base de datos a Fenalco, para que en el ultimo trimestre entreguedatos de contacto de los clientes ilocalizados de CISA.

P

E


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Reporte centrales deRiesgo

Efectuar revisión de losclientes que cumplenrequisitos de ley dehabeas data parareporte a centrales deriesgo

Clientes reportados encentrales

Se consolidaron y actualizaron las bases de Centrales de riesgo de lasobligaciones reportadas por CISA: En CIFIN se actualizaron los registros mes ames, de enero de 2016 a agosto de 2017. Y en Datacrédito se realizó laeliminación de la base total y se remite la base actualizada a la fecha.Por otra parte, se realiza la consolidación final de la base del total de lasobligaciones de CISA pendiente por reportar, determinando si se cumple con losrequisitos de Ley de habeas data para el envío de las comunicacionescorrespondientes.

P

E


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Brigadas de Cartera



Análisis deportafolio

Realizar analisis delportafolio conjuntamentecon los gerentes regionales.

informe de analisis

Se analizó con la Gerencia de Cobranza con las sucursales y elDepartamento de comunicaciones de CISA, la implementaciónde una brigada donde CISA visitara los clientes, medianteoficinas móviles durante el mes de noviembre de 2017

P

E

Diseño de Brigada

Diseñar conjuntamente conlos Gerentes regionales labrigada y las politicas aaplicar.

propuesta debrigada parapresentar en comitéde presidencia

Se están evaluando en la Gerencia de Cartera, la brigada( últimotrimestre del 2017), la política y el descuento a aplicar para serpresentado en el Comité de Vicepresidencia el 17 de octubre de2017

P

E

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Brigadas de Cartera


E F M A M J J A S O N D E

Implementación dela brigada

Desarrollo de la brigada decartera

realización de labrigada

Se realiza actividad de acuerdo a cronograma. Próximoreporte en el ultimo trimestre de 2017

P

E

Resultado de laBrigada

analizar los resultados de labrigada

informe deresultados

Se realiza actividad de acuerdo a cronograma. Próximoreporte en el ultimo trimestre de 2017

P

E

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2017P/E

2017


Análisis deportafolio

Definición Conjunta, con VPs y Gerentes de lascarteras objeto de venta

base datos de cartera avender


P

E

conformaciónbase de venta

estructurar la base solicitada por valoración base de valoración Tarea terminada en el segundo trimestreP

E

valoraciónEstablecer el valor mínimo de venta, medianteanálisis de la base enviada, los conceptoscomerciales y jurídicos

informe de valoraciónLa Gerencia de Valoración presento informe devaloración para presentar al comité de Presidencia

P

E

presentación acomité

presentar resultados de valoración en comitérespectivo

presentación en comité

En el mes de septiembre se presento la venta decartera al comité de Vicepresidencia y en el mesde octubre se presenta a comité de Presidencia yde Junta

P

E

diseño detérminos dereferencia

Diseño conjuntamente con jurídica de lostérminos del proceso de venta

documento de términosde venta

Una vez se conozca la decisión del comité de juntaen el mes de octubre de 2017 se continuara conesta actividad

P

E

Venta Masiva de Cartera

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2017P/E

2017


Apertura cuartode datos

iniciar proceso de venta y apertura del cuartode datos a los posibles inversionistas

cronograma de ventaActividad Pendiente de iniciación P

E

Ejecuciónproceso de venta

Ejecución y análisis del procesorealización proceso deventa

Actividad Pendiente de iniciación P

E

Venta Masiva de Cartera

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Análisis de basea distribuir

Analizar la base de cartera queserá gestionada por los gestoresde CISA y el tercero

Escogencia de la base agestionar

Tareas terminada en el segundo trimestreP

E

Definición decontrataciónpara pruebapiloto

Escogencia del tercero querealizara la prueba piloto derecaudo de cartera

Tercero seleccionado Tareas terminada en el primer trimestre

P

E

Entrega deCartera

Entrega e la cartera a los gestoresde CISA y al tercero

Asignación portafolio Tareas terminada en el segundo trimestre

P

E

SeguimientoRealizar seguimiento a losresultados de recaudo

Informe de seguimientoSe esta a la espera del análisis del los resultados para el mesde octubre

P

E

Análisis deresultados

Elaborar informe de resultadosde la gestión del tercero Vrs lagestión de CISA

Informe de resultados El análisis de los resultados se efectuara al finalizar el añoP

E

Proyecto Piloto Tercerización Cartera



1.Fortalecimiento red comercial

Cisa necesita robustecer su redcomercial para ampliar sucobertura de venta de activos yasegurar el cumplimiento demetas.

Incremento del número delnúmero de ofertaspresentadas a CISA contralínea base (semestral)

La Vicepresidencia estable Plan de Choque y seguimiento a loscompromisos con cada uno de los Gerentes de las Sucursales, enaras de lograr un buen cierre y cumplimiento presupuestal.

2. Modificación de políticas y atribuciones.

Agilizar la movilización de losactivos disponibles, sobretodo losde difícil comercialización

Presentar al menos dospropuestas de modificaciónde política en el año

La Vicepresidencia de Negocios realiza revisión integral de laCN69, buscando el dinamismo en los procesos y efectúa ajustesa la Circular en ese sentido, lo que permite mejorarprocedimientos al interior de CISA.

3. Mejorar los tiempos de alistamiento y saneamiento de inmuebles

Cumplir con el presupuestoIncremento en el volumen delInventario Disponible

En desarrollo de la estrategia de Re potencialización se procedióa contratar a un externo quien avanza en el análisis y viabilidadde re potencialización de los bienes considerados como deDecisión comercial.Por otra parte, se han surtido reuniones con Catastro e IGAC. Sesuscribió el contrato con el IGAC nueva vigencia.

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4. Focalizar actividades para la movilización del pareto (12 inmuebles de p y g)

Dar cumplimiento al presupuesto% de Inmuebles del Paretocomercializados

La Vicepresidencia revisa las estrategias de manera semanalcon las sucursales

5. Optimización de la movilización del remanente

Para poder movilizar el inventario yreducir los gastos asociados

Incremento del Número deInmuebles del Remanentevendidos respecto a 2016

En lo corrido del año se han presentado a Junta Directiva 16negocios con n bayesiano agotado. Se continua en la revisiónconjunta con las Sucursales de los inmuebles

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1. Fortalecimiento Red Comercial

Actividad Descripción Producto/ HitoAvance en la iniciativa al 30 de Septiembre

de 2017P/E

2017


Fortalecimiento del equipo comercialmediante agentes comercialespermanentes

Realización de plan piloto mediante lacontratación de 2 asesores comercialesen Bogotá, quienes deben realizar 3visitas diarias

asesorescontratados


P

E

Optimización del seguimiento y controlde la gestión de sucursales

Optimización e implementación deficha comercial para cada inmuebledonde el comercial defina la estrategiade venta de manera individual.Afinar control y seguimiento a travésde manejo de agendas semanales detodos los comerciales

Control yseguimiento deagendassemanales y fichasimplementado

La Vicepresidencia establece Plan deChoque y seguimiento a los compromisoscon cada uno de los Gerentes de lasSucursales, en aras de lograr un buen cierrey cumplimiento presupuestal.

P

E

Capacitaciones de fuerzas de ventasRealizar capacitaciones dirigidas a lafuerza comercial buscando un enfoqueorientado a resultados

Fuerza comercialcapacitada

Tarea terminada en segundo trimestreP

E

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1. Fortalecimiento Red Comercial



2017


Adscripción de nuevos inmobiliariosFortalecimiento de la red de ventas deCisa mediante adscripción deInmobiliarios

Nuevosinmobiliariosadscritos

No se han adscrito en este periodoP

E

Campaña de Recordación de MarcaImplementación de las Actividadesresultantes del proyecto dePosicionamiento 2017

---

El comité de presidencia definió la nuevaimagen y la aprobó, posterior a suaprobación se trabajó en el manual deidentidad corporativa y aplicaciones y enel proyecto de implementación delcambio por etapas. La propuesta decambio e implementación se presentaráen comité de gobierno y Junta paraprimero oficializar la nueva marca ydecidir su implementación en lacampaña de posicionamiento.

P

E

Mejorar la señalización de todos losinmuebles

Identificar los inmuebles que necesitanuna mejor señalización

Vallas y letreros eninmuebles bienpuestos y mejorseñalizados

Con el diseño de los nuevos avisos se hadesarrollado al interior de cada una delas Gerencias de Sucursal el cambio delos avisos en los inmuebles, renovandola imagen de los mismos tendiente atocar al mercado de otra forma ygenerar un mayor impacto y recordaciónen el cliente.

P

E

2/2

2. Modificación de Políticas y Atribuciones


de 2017P/E

2017


Segmentación del portafolio deacuerdo los requerimientos demovilización del mercado.

Se procederá a segmentar el portafoliopara poder determinar la estrategiaagrupando el tipo de inmuebles queexiste en el portafolio de Cisa.

Portafoliosegmentado


P

E

Mesas de trabajo para realizar laidentificación de políticas yatribuciones requeridas para laventa del portafolio segmentado.

Se realizarán con los gerentes desucursales estas mesas para determinarlas estrategias de venta según el tipo deinmueble.

Estrategiasrealizadas

A través de los Comités de seguimiento querealiza la vicepresidencia de Negocios serevisan las Estrategias con cada uno de losGerentes de Sucursales, teniendo en cuentamicro segmentación del portafolio porcondiciones similares, que permitan unaaplicación de una misma estrategia.

P

E

Redacción de políticas parapresentación a la debida instanciapara su respectiva aprobación

es necesario contar con mas atribucionesdesde DG para la toma de decisiones enla venta de un determinado grupo deinmuebles

Presentación deajuste de políticas

La Vicepresidencia de Negocios realizarevisión integral de la CN69, buscando eldinamismo en los procesos y efectúaajustes a la Circular en ese sentido, lo quepermite mejorar procedimientos al interiorde CISA .

P

E

Implementación y seguimiento a lossegmentos del portafolio con lasnuevas políticas implementadas.

Una vez definidas y aprobadas laspolíticas se deberealizar un seguimientoa los mismos.

Resultados de lasestrategiasnuevas y suimplementación

No ha comenzado la ejecución de laactividad

P

E

3. Mejorar los tiempos de alistamiento y saneamiento de Inmuebles



2017


Tercerización deSaneamientoscomplejos.

Se identificará conjunto con la Gerencia jurídica delnegocio para identificar que inmuebles requieren estetipo de estudios, y se contratarán estudiosmultidisciplinarios para el saneamiento de inmueblesespecíficos que presentan condiciones jurídico -técnicas

Saneamientos complejostercerizados

En desarrollo de la estrategia deRe potencialización se procedióa contratar a la Ingeniera LuzDary León quien avanza en elanálisis y viabilidad de repotencialización de los bienesconsiderados como de Decisióncomercial.

P

E

Estudio de viabilidad deventa por títulos losinmuebles quepresentan diferencia deáreas.

Realizar un convenio con la SNR con el objetivo deanalizar que inmuebles permitirían la venta por títulos.

Realizar el convenio conla SNR para la venta deciertos inmuebles dondese permita la venta portítulos

Se avanza en la revisión de cadauna de las situaciones tendientesa segmentar y poder establecercuales son objeto de presentar ala SNR

P

E

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3. Mejorar los tiempos de alistamiento y saneamiento de Inmuebles



2017


Optimización deAvalúos IGAC

Realizar mesas de trabajo con el IGAC y Catastro cada 2meses a partir de febrero de 2017 para disminuir lostiempos de entrega de avalúos

Avalúos más expeditos

Se han surtido reuniones conCatastro e IGAC. Se suscribió elcontrato con el IGAC nuevavigencia.

P

E

Capacitaciones sobreavalúos a gerentes ycoordinadores

Realizar capacitaciones sobre avalúos a los Gerentes yCoordinadores de inmuebles, dichas capacitacionesserán realizadas por la Gerencia de inmuebles y losIngenieros catastrales

Gerentes yCoordinadorescapacitados

Tarea terminada en segundotrimestre

P

E

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4. Focalizar Actividades para la Movilización del Pareto (12 inmuebles del (P&G)


Septiembre de 2017

2017


Presentar el estatus de los 12inmuebles que mas peso tienen en elpyg a comité de presidencia

Se identificará los 12 inmuebles y sepresentarán conjuntamente con suestatus

Informe de losdoce inmueblescon su estatusjurídico, técnicoy comercial

Tarea terminada en primertrimestre

P

E

Presentación y seguimiento semanalde los 12 inmuebles con susrespectivas estrategias comerciales yde saneamiento para agilizar elportafolio

Realizar el seguimiento de los doceinmuebles en cada una de lassucursales para gestionar lacomercialización del Pareto

Comercialización del Pareto

La Vicepresidencia revisasemanalmente las estrategias demanera semanal con lassucursales

P

E

Seguimiento a la reformulación de lasestrategias de sucursales

Evaluación trimestral de laspropuestas comerciales para dar unamejor orientación estratégica ysolución de problemáticas de fondo

Seguimientosrealizados

La Vicepresidencia revisa lasestrategias de manera semanalcon las sucursales

P

E

5. Optimización de la Movilización del Remanente



2017


Fortalecimiento de laparticipación de CISA enproindiviso para optimizar suposición de negociación

Análisis del portafolio deproindiviso para respectivacompra y reuniones permanentescon comuneros para la compra deproindiviso

Seguimiento a la gestión porparte de las sucursales delofrecimiento para la compra delos proindiviso

Se determinó producto delanálisis de cada uno de losinmuebles donde se compartela propiedad, que ningúncomunero le asiste interés devender a CISA.

P

E

Revisión de ejecución de políticasde venta para revisión de n-bayesiano agotado

Retomar negociacionesanteriores donde los valores deoferta no activaron la puja yrealizar oferta con nuevos valoresde venta.

Retoma de ofertas y/o venta deinmuebles remanentes

En lo corrido del año se hanpresentado a Junta Directiva 16negocios con n bayesianoagotado

P

E

Incorporación del remanente aacciones del post-conflicto

Explorar acciones orientadas a lamovilización del remanente enproyectos del post-conflictoinvolucrando a lasvicepresidencias de CISA

Presentación de propuestas demovilización

Se continua en la revisiónconjunta con las Sucursales de losinmuebles

P

E

POSICIONAMIENTO


Mejora de los canales decomunicación e información.

Posicionar a CISA ante clientes externos como entidad clave para el Estado, que le permite el adecuado aprovechamiento de los recursos de la Nación mediante la correcta administración de sus activos públicos. A nivel interno, lograr que todos los funcionarios de la Entidad entiendan correctamente el alcance de la estrategia del negocio y sean capaces de replicarla.

- Cumplir al 100% con laimplementación de lascampañas de comunicación einformación aprobadas por laAlta Dirección.- Definición de línea base:Conocimiento Interno de laEntidad mediante encuesta(Diciembre 2017 / Año 0)- Mejora en los resultados dela encuesta deposicionamiento

Respecto al tema de la página web, con el cambio deadministración se solicitó una cita para recibir orientaciónfrente al tema, validando la posibilidad de incluir en elpresupuesto para 2018 recursos para el proyecto detransformación digital.

Boletín interno: llegamos a la edición 21 y se definieron dosformatos para montaje y difusión: PDF y SWA.

Marca: El comité de presidencia definió la nueva imagen y laaprobó, posterior a su aprobación se trabajó en el manual deidentidad corporativa y aplicaciones y en el proyecto deimplementación del cambio por etapas. La propuesta decambio e implementación se presentará en comité de gobiernoy Junta para primero oficializar la nueva marca y decidir suimplementación en la campaña de posicionamiento.El formato de publicidad se está aplicando para la salida decampañas inmobiliarias.

La ejecución de campañas y planes implementados durante elperíodo fueron debidamente informados a la Vicepresidenciade negocios.

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POSICIONAMIENTO


Diseño e Implementación deestrategia relaciones públicas.

Lograr que las diferentes entidadesdel Estado vean a CISA como sualiado estratégico e indispensablepara la gestión de sus activos

Lograr establecer contactodirecto con el 100% de lasEntidades seleccionadas paraadelantar esta gestión.

La campaña de posicionamiento se encuentra lista y se estánhaciendo los ajustes internos para la debida atención desolicitudes que se vana a generar con la misma.El Presidente de CISA la socializó con las gerencias y jefaturas.Se prevé lanzamiento en medios para la ultima semana deoctubre.Está en la etapa de producción de piezas y ajustes tecnológicos.Se tiene ya definido un plan de medios digital y una estrategiade relaciones públicas consistente en organizar visitas a losmedios nacionales y regionales (donde están sucursales) paraque le presidente personalmente presente a la entidad.Se levantó la base de datos digital del Directorio Despachospúblicos, el cual es la base de trabajo para el news letter quelanzaremos dentro del espectro de la campaña deposicionamiento

Posicionamiento de marca.

Que CISA sea reconocida como unaliado estratégico en la gestión deactivos públicos y una Entidad seriay confiable en la prestación de susservicios

Resultados de la Encuesta dePercepción de Marca.

El levantamiento fotográfico y de video están entregados a lassucursales de Bogotá, Barranquilla. Medellín. Falta entregarlo aCali.La iniciativa con FCM: la presidencia solicitó una espera con elánimo de tener todos los ajustes relacionados con el softwarepara levantamiento de la información y así poder emprender lacampaña para posicionar este nuevo servicio que CISA va aofrecer a las entidades del Estado.Respecto a la participación en el gran salón inmobiliario y otroseventos, fue dedición de los interesados no participar, sinembargo para estas se adelantaron propuestas de participacióncon activación de marca.

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Mejora de los canales de comunicación e información


de 2017P/E

2017


Elaboración e implementación

de un Plan de Comunicaciones

Interno.

Un Plan de Comunicaciones Interno que permita la

alineación estratégica y de conceptos al interior de la

Entidad, de tal forma que todos los colaboradores estén en

capacidad de vender los servicios de CISA en los distintos

escenarios en los que se desenvuelvan. El plan incluirá la

propuesta de despliegue de información interna que

garantice el conocimiento de decisiones y lineamientos de

hacia donde se dirige la Entidad.

Diseño del Plan Comunicaciones Internas

Se reformuló la política de comunicacionesque dio soporte al diseño del plan interno yse aprobó de nuevo por la presidencia.La campaña de valores llega a su fin en elmes de octubre con los dos últimos valores:Respeto y confidencialidad. El gran cierre sehará entre noviembre y diciembre.Se han realizado a la fecha 21 boletinesinternos. Se rediseñaron las cartelerasdigitales y su implementación a partir deseptiembre con una nueva estructura,basada en temas de negocio y "de puertaspara adentro".Se caracterizó e implementó el canal [email protected]. Y se le dapermanente apoyo en diseño ycomunicación a todas las actividades de lagerencia de Recursos.Se comenzó con el rediseño de la intranet,proyecto cuya primera etapa es de 8semanas y cuya expectativa es tener al aireen el mes de enero de 2018.Se realizó semanalmente campaña deseguridad de la información y apoyo a todaslas áreas en el proceso de información ygestión de temas en el sitio web. Así mismose atendieron todas las responsabilidad de lárea en el plan anticorrupción, gel y matrizde cumplimiento de la LEY 1712.

P

E

Aprobación del Plan de Comunicaciones Internas por

parte de la Alta Dirección de CISA

P

E

Implementación del Plan de Comunicaciones Internas

P

E

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Mejora de los canales de comunicación e información


de 2017P/E

2017


Elaboración e implementación

de un Plan de Comunicaciones

Externo, que incluya ATL, BTL,

etc.

Un Plan de Comunicaciones Externo que permita a las

diferentes entidades del Estado entender los beneficios de CISA

y su capacidad de gestionar eficientemente los activos

públicos.

Diseño del Plan Comunicaciones Externas

En virtud de la nueva política decomunicaciones, se diseñó un plan con treslíneas estratégicas: la Comunicación interna,la comunicación externa y las RRPP.El plan de comunicación externa se aprobó yse ha venido implementando sobre todo enel tema de la marca y la formulación,planeación y salida de la campaña deposicionamiento de CISA.Adicionalmente se encuentra levantada lainformación para el sondeo de mercado dela transformación digital de la página web.El diseño de un plan de visita a medios ypresentación de la entidad que generavisibilidad, conocimiento y confianza de laentidad frente a sus grupos de interés.

P

E

Aprobación del Plan de Comunicaciones Externas por

parte de la Alta Dirección de CISA

P

E

Implementación del Plan de Comunicaciones Externas

P

E

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Definición trimestral delas entidades sujetas arelacionamientopúblico para la ofertade servicios de CISA enel periodo.

Obtener de las Vicepresidencias deSoluciones para el Estado y de Negocios lainformación relacionada con los clientespotenciales y los activos y posibles serviciosque CISA está en capacidad de cubrir, paracon base en esto seleccionar los clientesclaves objetivos

Listado de Clientes Potenciales

Portafolio de inmuebles CISA-SAE, articulado ysocializado con la base de inmobiliarios aportada porla VPN.Se propone un nuevo formato para difundirlo coninformación direccionada para que los grupos deinterés abran y vean directamente lo que es nuevodel portafolio. (mejora en la comunicación)

P

E

Elaboración deInformación crítica parael acceso a clientespotenciales

Elaborar un listado que contenga lainformación completa, de las Entidadesseleccionas, sus Directores, datos decontacto; así como información relevanteque permita adelantar una adecuadagestión de relacionamiento.

Fichas de acercamiento

elaboradascon definición de

estándares de aproximación definidos por

presidencia (quienes deben hacer qué la

labor comercial)

Se adquirió la base de datos del Directorio deDespachos públicos y sobre este la estrategia,enmarcada en la campaña de posicionamiento,consiste en la elaboración de un news letter coninformación oportuna para las entidades y casos deéxito de CISA.Se encuentra en formulación la estrategia y plan demedios y presupuesto para la brigada de cartera defin de año.Se atendió la formulación y ejecución del plan demedios de cuatro inmuebles de la SAE(Barranquilla(1), Bogotá (1) y Medellín (2) que a lafecha se encuentran en ejecución.

P

E

Coordinar las reunionescon los ClientesObjetivo

Adelantar una gestión de consecución decitas con los clientes objetivo acompañadade la información relevante antesmencionada

Obtener respuestadel 100% de losClientes objetivo,ante la solicitud dereuniones

Se encuentra en la definición de responsabilidades yobligaciones de las diferentes áreas para atender lademanda que originará la campaña, al generartráfico y necesidades de información de nuestraentidad. Se definirá el control y seguimiento a loscontactos generados.

P

E

Diseño e Implementación de estrategia relaciones públicas.



Contratar la renovación de Identidad Corporativa

Contratar una agencia de publicidad que se

encargue de proponer distintas alternativas

para la nueva imagen de la entidad, en línea con su visión estratégica de

negocio

Contratar la agencia de publicidad

La nueva imagen está renovada y aprobada por el comité de presidencia, el cual debe dar la autorización para la implementación por etapas y aplicación en la campaña de posicionamiento de la entidad.Manual de usos y aplicación, guía de marcase encuentran disponibles.El proyecto de implementación de la intranet ya está ordenado y demora 8 semanas la primera etapa.

P

E

Nueva imagen

Guía de Marca

E

Manual de usos y aplicación de marca

Implementación por etapas: web

Implementación Intranet

Señaletica y papelería

Material pop

Socilización eimplementacióndel Manual de lanueva IdentidadCorporativa alinterior de laEntidad

Garantizar la implementación del manual en todas las dependencias de la

Entidad y sus respectivos usos

Manual de nueva imagen adisposición de los funcionarios(intranet) y un demo de cómohacer las aplicaciones másusuales para que todos loscolaboradores lo puedanconsultar en la intranet.

Una vez se obtenga la autorización para implementar el manual se procederá a la socialización y actualización en intranet para su respectiva aplicación por parte de los funcionarios

P

E

Lanzamiento alpúblico de nuevaIdentidadCorporativa

Ejecución de lapropuesta delanzamiento diseñadapor la agencia depublicidad contratada

Propuesta e implementacióndel Lanzamiento

Fecha propuesta de lanzamiento para la ´´ultima semana de octubre.

P

E


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Aprovechando ellanzamiento de la nuevaIdentidad Corporativa,producir materialpublicitario e informativo delEntidad y sus servicios.Adicionalmente, para el casode inmuebles diseñar unbrochure con información delos inmuebles másrepresentativos eimportantes a comercializar

Diseño y elaboracióndel material publicitarioy del brochure deinmuebles

Material publicitario ybrochure

Se han realizado brochures virtuales de determinados inmuebles, pero no uno completo del portafolio.De acuerdo con el material fotográfico y de video existente Ya se puede plantear uno para sucursal Bog y otro para Barranquilla.

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E

Realización de Encuesta de Percepción de marca

Diseño y elaboraciónde la encuesta quemedirá el rediseño,percepción yposicionamiento demarca

Encuesta de Percepción No ha comenzado la ejecución de la actividad

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E


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Atracción del Talento Humano

Seleccionar los candidatos quecumplan las expectativas ynecesidades de la entidad y queapoyen la estrategia.

No. Personas vinculadas quecumplan mínimo el 90% delperfil definido/No. Total devinculaciones del periodo

Se han vinculado todos los trabajadores con cumplimiento deperfil en el proceso de vinculación masiva y demás cargos llevadosa comité de Gobierno

Retención del Talento HumanoPara tener siempre a los mejorescandidatos trabajando en la entidady que ésta alcance su máximo nivel.

No de personas clave conprograma de carrera/No. Totalde de personas clave

Se han realizado 6 procesos internos:1. Técnico de Alistamiento de Activos2. Apoyo Administrativo VP Financiera3. Apoyo Administrativo VP Jurídica4. Analista Jurídico DG5. Jefe Jurídico Sucursal Medellín6. Gerente de Valoración

Procesos Externos realizados:1. Jefe Jurídico Cali2. Analista Técnico de Inmuebles Cali3. Analista de Planeación4. Gestor de Cobranza Medellín5. Analista Comercial Cali6. Gestor de Cobranza Bogotá

Mixtos en proceso de selección:1. Gerente de Cobranza2. Abogado del Negocio

Externos en proceso:1. Analista Técnico de Inmuebles Medellín

ESTRUCTURA EJECUTIVA Y DE

CONOCIMIENTO

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Desarrollo del Talento HumanoPara alinear el talento humano de laentidad con la estrategia delnegocio.

% Población con plan demejoramiento de Gestión porCompetencias en ejecución

Teniendo en cuenta la recomendación del Comité de Gobierno,se hizo revisión y análisis de la pertinencia de contratar con elproveedor Finx la medición de desempeño por competencias. Sesugirió por parte del Comité hacer un nuevo sondeo de mercadono vinculante, resultado que se presentará nuevamente paraaprobación de contratación. en este sondeo se incluyeronpropuesta de los proveedores elempleo.com y Franklyn Covey. Sere agenda para el último trimestre la medición.

ESTRUCTURA EJECUTIVA Y DE

CONOCIMIENTO

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Atracción del Talento Humano

Actividad Descripción Producto/ HitoAvance en la iniciativa al 30

de Septiembre de 2017P/E

16 2017

N D E F M A M J J A S O N D

Revisión de Perfiles

Revisión y ajuste de perfiles de los cargos deCISA, acorde con el dimensionamiento quese está adelantando y con las nuevasestrategias de negocio.

Perfiles de cargoactualizados.

Se han revisado el 100% delos perfiles conforme a ladistribución de la estructuraorganizacional aprobada porla Junta Directiva.

P

E

Decisiones de VinculaciónLaboral

Definición e implementación de un rigurosoesquema de vinculación a CISA que respondaa las necesidades del negocio independientede su forma de vinculación.

Candidatos vinculadosacorde con el perfilestablecido para cadaproceso o cargo

Se han realizadovinculaciones concumplimiento del 100% de losperfiles, previo visto buenodel Comité de Gobierno

P

E



2017


Accesibilidad a posicionesejecutivas y/o directivas

Garantizar la existencia de planes decarrera mediante la modalidad deconcursos internos mixtos, a loscuales los colaboradores tenganacceso.

Diseño de planes de carrerapara empleados clave de laentidad

Se han ejecutado convocatoriasinternas permitiendo el desarrollo ycrecimiento de los trabajadores:1. Gerente de Valoración2. Jefes Jurídicos de Medellín y Cali3. Gerente de cobranza

P

E

Conciliación, calidad de vidae incentivos

Ofrecer un esquema de prácticasefectivas de conciliación y calidad devida y un programa de incentivospara fomentar la innovación.

Diseño e implementación deun programa de calidad de

vida.Diseño e implementación deun programa de Incentivos

Se realizó auditoria externa(ICONTEC) de tercera parte, paravalidar nuestro modelo EFR,logrando la recertificación sin NOCONFORMIDADES

P

E

Ambiente laboralDesarrollar planes y programas quefortalezcan el ambiente laboral y losniveles de felicidad en el trabajo.

Mantenimiento de resultadosde ambiente laboral en nivelde "desarrollo avanzado"

En proceso de preparación para lamedición de Felicidad corporativa2017 con la firma consultora IdoConsulting

P

E

Modelo de culturaorganizacional

Generar un esquema que determinela cultura de la entidad y suorientación y apoyar la realizaciónde programas encaminados hacia sufortalecimiento.

Implementación del modelode cultura atendiendo losatributos ya definidos

Se procedió con apoyo del área deComunicaciones a realizar lacampaña de fortalecimientoenfocada a los valores corporativos

P

E

Retención del Talento Humano

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2017


Compensación variable

Diseñar e implementar un esquemade compensación variable queasegure competitividad, equidad yajuste al cumplimiento de las metascorporativas e individuales.

Fortalecimiento del modelode objetivos estratégicospara pago de la metaindividual.

Garantizar un modelo decompensación variableatractivo y retador para loscolaboradores

Se continúan revisando los objetivosindividuales conforme a alineaciónestratégica y nos encontramos enanálisis de alternativas a proponeren el comité de Gobierno frente a lacontratación de esta consultoría

P

E

Gestión del conocimiento

Controlar la rotación de los cargosclave y críticos y generar unesquema de trabajo orientado haciauna adecuada gestión elconocimiento.

Implementación de unprograma piloto para un áreacore del negocio

Se entregó a la Gerencia deProyectos el borrador del manual decobro coactivo.Continuamos con el levantamientode la matriz de gestión deconocimiento del proceso deadministrativa y suministro

P

E

Tercerización de procesos

Revisar la viabilidad de optimizarrecursos y procesos mediante latercerización comprensible deservicios.

Presentar los resultados defactibilidad en conjunto conel líder del procesopotencialmente tercerizable

Este objetivo no es responsabilidad del área. Se determina la inviabilidad de continuar con el talento humanotercerizado. Ya no contamos con contratista de personal.

P

E

Retención del Talento Humano

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Desarrollo del Talento Humano


2017P/E

2017


Modelo decompetencias y factoresde desempeño

Diseñar y/o ajustar el modeloacorde con la realidad del negocio ylos perfiles y redefinir eimplementar planes de medición dela gestión individual.

Implementación delModelo de Gestiónpor Competencias

Teniendo en cuenta la recomendación delComité de Gobierno, se hizo revisión y análisisde la pertinencia de contratar con el proveedorFinx la medición de desempeño porcompetencias. Se sugirió por parte del Comitéhacer un nuevo sondeo de mercado novinculante, resultado que se presentaránuevamente para aprobación de contratación.en este sondeo se incluyeron propuesta de losproveedores elempleo.com y Franklyn Covey.Se re agenda para el último trimestre lamedición.

P

E

Estrategia Sucursales

Definir una estrategia quedetermine el rol de las sucursalesen la gestión de la entidad entérminos de estructura y apoyorequerido.

Análisis Tarea terminada en el primer trimestre

P

E

Formación enComunicación

Retomar los programas deformación para cierre de brechasde los niveles de comunicación dela alta y media gerencia.

Formacionesrealizadas

Por agenda se traslada taller de lideres para elmes de octubre o noviembre (Taller del Chef)

P

E

PLANES DE GOBIERNO


Formulación e Implementaciónde Planes

Avanzar en el FortalecimientoInstitucional Dictado por el DAFP.

Oportunidad en la Formulación yejecución de los planes.

Planes formulados y en ejecución

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Actividad Descripción Producto/ HitoFecha

EntregaP/E

16 20172018

N D E F M A M J J A S O N D E F

Formulación de los Planes deDesarrollo Administrativo asociadosal MIPG

Formulación de: Plan de DesarrolloAdministrativo Sectorial /Plan de Acción2017 / Plan de Participación Ciudadana /Plan Anticorrupción y de Atención alCiudadano / Plan GEL.

Formulación Oportuna dePlanes 2017.

Ene

P

E

Seguimiento permanente a laejecución de los Planes Formulados

Seguimiento permanente a la ejecuciónde los Planes a través del Comité de PDA.

Seguimiento y Control a losPlanes en Ejecución

Ene–Dic

P

E

Generación de reportes trimestralesde cumplimiento de los Planesformulados.

Generación de informes de avance eidentificación de toma de acciones anteeventuales desvíos.

Informes de Avance de losPlanes para eventuales ajustes.

Ene,Abr, Jul,Oct

P

E

Formulación e Implementación de Planes

Gracias por su Atención

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