CURSO VIRTUAL

Elaboración de un Programa Antifraude

Este curso brinda conocimientos fundamentales para la formulación e

implementación de un Programa Antifraude Efectivo en las organizaciones, con el fin de

combatir tanto los delitos económicos como el fraude ocupacional.

Datos del curso

Duración del Programa

3 Horas CPE

Cantidad de Módulos

3 + unidades de aprendizaje

Documentos Complementarios

3 artículos + 2 herramientas + Guía del curso

Certificado Digital de Participación

Descarga en PDF, envío por E-mail y publicación en LinkedIn

¿A quién va dirigido?

Auditores Internos Auditores Externos Auditores Forenses

PLAN DE ESTUDIOS

Introducción al curso

Impacto del fraude en las organizaciones

01MÓDULO

El combate al fraude: prevención, disuasión y sanción

02MÓDULO

Establecimiento del programa antifraude: gobernanza de fraude y delito

MÓDULO

03

Primer componente: Análisis de riesgo de delitos económicos yfraude ocupacional. Relevancia y mejores prácticas

Segundo componente: El Código de Conducta. Relevancia y mejoresprácticas

Tercer componente: Mecanismos de denuncia. Relevancia y mejores prácticas

Cuarto componente: Monitoreo preventivo. Relevancia y mejoresprácticas

Quinto componente: Investigación y sanción de fraude. Relevanciay mejores prácticas

Sexto componente: Medidas de remediación. Relevancia y mejoresprácticas

PLAN DE ESTUDIOS

Beneficios

Capacitación virtual 24/7 Metodología de vanguardiaFlexibilidad de tiempo Desarrollo de aptitudesDesde cualquier lugar

Ingresa en cualquier momento. ¡No hay horarios

de clase!

Esta formación te permite ajustar las

horas de estudio y las ocupaciones laborales

Puedes estudiar en cualquier momento, solo

necesitas conexión a Internet

Fortalece tus competencias y

desarrolla nuevas habilidades

Accede a recursos actualizados según normas y marcos de referencia mundial

Nuestra Escuela de Formación para Auditores ofrececapacitación virtual continua en temas de Auditoría, ControlInterno, Fraude, Tecnología, Industrias y Desarrollo Personal;estos cursos son diseñados y actualizados por reconocidosexpertos.

Además, cada curso virtual ofrece recursos académicos queagregan valor a la formación de los auditores.