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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
NÚCLEO DE ANÁLISE – GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR
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INFORMAÇÃO Nº 138/2015-GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR
À: DPF ERIKA MIALIK MARENA
Do: APF RODRIGO PRADO PEREIRA
REF: INFORMAÇÕES CADASTRAIS – OPERAÇÂO “TRIPLO X” – NÚCLEO MOSSACK
Senhora Delegada,
Esta INFORMAÇÃO DE POLICIA JUDICIARIA tem por objetivo encaminhar a Vossa Senhoria
informações e dados cadastrais dos investigados pertencentes ao núcleo MOSSACK no âmbito da OPERAÇÃO
“TRIPLO X”.
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1. RESUMO
A presente INFORMAÇÃO originou-se do PROCESSO Nº. 5044444-11.2015.4.04.7000/PR, o qual
tramita na 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA, relativo à apuração de possíveis crimes de “lavagem” ou ocultação de
bens, direitos ou valores (Lei 9.613/98).
Serão apresentadas a Vossa Senhoria informações referentes à empresa MOSSACK FONSECA &
CO (BRASIL) S/C LTDA – ME, CNPJ 02.880.957/0001-03, e aos seus responsáveis.
2. MOSSACK FONSECA & CO (BRASIL) S/C LTDA – ME, CNPJ 02.880.957/0001-03
As pesquisas identificaram que a referida empresa possui registro localizado na AV. PAULISTA,
2073, HORSA I, 14º andar, BELA VISTA, SÃO PAULO/SP. Segue abaixo digitalização.
De acordo com as informações disponíveis, trata-se de EMPRESA INDIVIDUAL registrada em nome
de RICARDO HONÓRIO NETO, CPF 110.865.498-30. Segue digitalização abaixo.
RICARDO foi incluído no quadro societário da MOSSACK FONSECA em 10 de JUNHO de 1999.
Constam como sócios excluídos DAVID COPPOLA, CPF 042.663.288-50, (excluído em 10/06/1999), e a empresa
estrangeira MANITEX DEVELOPMENT CORPORATION S/A, CNPJ 06.114.790/0001-12, (excluída em12/09/2005).
A seguir serão apresentados os vínculos societários diretos e indiretos a partir de pesquisas relativas
à empresa MOSSACK FONSECA.
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Destaca-se inicialmente que o ex-sócio-gerente, DAVID COPPOLA, possui 2 vínculos indiretos com
o investigado ROBERTO TROMBETA, CPF 044.795.788-03, bem como outros 2 vínculos indiretos com o também
investigado RODRIGO MORALES, CPF 097.656.478-59, ambos no âmbito da OPERAÇÃO LAVAJATO.
As investigações identificaram que apesar de RICARDO HONORIO NETO figurar exclusivamente
sozinho no quadro social, a referida empresa é de fato administrada por cidadã panamenha identificada como MARIA
MERCEDES RIANO QUIJANO, CPF 220.295.478-32.
Além de RICARDO, identificou-se que trabalham em comunhão de objetivos junto à empresa pessoa
identificada como RENATA PEREIRA BRITTO, CPF 312.628.478-77, e pessoa identificada apenas como
“RODRIGO”, possivelmente também cidadão panamenho residente em território brasileiro.
A seguir será apresentado o diagrama contendo a relação hierárquica supracitada.
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Através de consultas identificou-se que MARIA MERCEDES é responsável pela empresa MARIA
MERCEDES RIANO QUIJANO – ME, CNPJ 07.931.189/0001-85, empresa individual registrada no endereço RUA
JESUINO ARRUDA, 756, APT 173, ITAIM BIBI, SÃO PAULO/SP. Segue abaixo.
Da mesma forma, identificou-se que MARIA MERCEDES é PROCURADORA no BRASIL da
empresa TELSON ASSOCIATES CORP., CNPJ 07.667.552/0001-05, registrada no PANAMÁ. Segue abaixo.
Através de consultas posteriores às fontes abertas disponíveis identificou-se que MARIA
MERCEDES ainda possui diversos vínculos com empresas estrangeiras, sendo elas BONNER STYLE CORP, M M
RIANO DESIGN CORP, HOMO CONSULTORES S.A., DESARROLLO DE ALBROOK S.A. e ANSET
INTERNACIONAL S.A., todas registradas no PANAMÁ. Segue digitalização abaixo.
A seguir serão apresentados os dados cadastrais de cada um dos mencionados acima e que
possuem vinculo ativo com a empresa MOSSACK FONSECA no BRASIL.
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- MARIA MERCEDES RIANO QUIJANO, 220.295.478-32
Dados Pessoais:
Nome MARIA MERCEDES RIANO QUIJANO
Data Nascimento 25/06/1969
Nome Pai LUIS ALBERTO RIANO HERNANDEZ
Nome Mãe FLOR ISABEL QUIJANO DE RIANO
Sexo FEMININO
Estado Civil SOLTEIRO
Local Nascimento CIDADE DO PANAMA - PANAMA
Nacionalidade PANAMA
Doc. Identidade 1244349
CPF 22029547832
Doc. Viagem 1447073
País Documento PANAMA
End. Residencial R JESUINO ARRUDA 756 - ITAIM BIBI, SAO PAULO - SP, 45320-820
Telefone 11999330980
Profissão ESCRITOR
Local Trabalho MOSSACK FONSECA
End. Comercial AV PAULISTA 2073 ORSA I CJ304 - CERQ CESAR, SAO PAULO - SP, 13119-400
Tel. Comercial 32514222
Identificou-se que MARIA MERCEDES é possivelmente a titular das seguintes contas de e-mail:
<[email protected]>, <[email protected]>, <[email protected]>, <[email protected]> e
<[email protected]>. Segue abaixo digitalização.
Da mesma forma foi possível identificar que MARIA MERCEDES é a responsável pela utilização da linha de
telefone móvel (11) 99933-0980, registrada na Operadora VIVO.
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- RICARDO HONORIO NETO, CPF 11086549830
Dados Pessoais:
Nome RICARDO HONORIO NETO
Data Nascimento 16/11/1967
Sexo MASCULINO
Nome Pai ALFREDO JOSÉ HONORIO NETO
Nome Mãe NILZA DALBEN HONORIO NETO
Local Nascimento SÃO PAULO-SP-BRASIL
Nacionalidade BRASIL
CPF 11086549830
Doc. Identidade 185235165 - SSP/SP Exp:24/05/2013
Título Eleitor 099682310116 - Sessão:343 - Zona:283 - UF:SP
Doc. Militar 040022143065 - Unidade:4ª CSM
Estado Civil Casado(a)
End. Residencial RUA HAYDEE, 236 - JORDANOPOLIS, SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, 09891-520, BRASIL
Telefone 1141213964
Profissão GERENTE
Identificou-se que RICARDO HONÓRIO NETO é possivelmente a titular das seguintes contas de e-mail:
<[email protected]> e <[email protected]>. Segue abaixo digitalização.
Da mesma forma foi possível identificar que RICARDO é o responsável pela utilização da linha de telefone
móvel (11) 99137-2487, registrada na Operadora CLARO.
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- RENATA PEREIRA BRITTO, CPF 312.628.478-77
Dados Pessoais:
Nome RENATA PEREIRA BRITTO
Data Nascimento 03/10/1982
Sexo FEMININO
Nome Mãe MARIA OSMARINA PEREIRA
Local Nascimento SÃO PAULO-SP-BRASIL
Nacionalidade BRASIL
CPF 31262847877
Doc. Identidade 423345965 - SSP/SP Exp:31/03/2008
Título Eleitor 304897580124 - Sessão:586 - Zona:346 - UF:SP
Certidão Casamento - Número:2733 - Livro:0011 - Folha:251 - Cartório:13º SUBDISTRITO BUTA
Estado Civil Casado(a)
End. Residencial RUA JOSE PEDRO DO AMARAL, 345 - JD. MONTE KEMEL, SÃO PAULO - SP, 05632-030, BRASIL
Telefone 1137736051
E-mail [email protected]
Profissão GERENTE OU SUPERVISOR
Identificou-se que RENATA é possivelmente a titular das seguintes contas de e-mail:
<[email protected]>. Segue abaixo digitalização.
Da mesma forma foi possível identificar que RENATA é o responsável pela utilização da linha de telefone
móvel (11) 99372-8949, registrada na Operadora CLARO.
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É a informação.
Curitiba, 23 de setembro de 2015.
RODRIGO PRADO PEREIRA AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL
Matrícula 19.006 - 3ª Classe