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Negocios en el Caribe: las ‘offshore’ de los grupos de poder del Perú

Negocios en el Caribe:

las ‘offshore’ de losgrupos de poder delPerú

Por Elizabeth Salazar VegaMartes, 06 Oct 2015

Ojo-publico.com identificó a los ocho grupos financieros del Perú que

crearon matrices y filiales de sus compañías en los principales paraísosfiscales del mundo: slas !aim"n# $ermudas y %írgenes $rit"nicas# así como en Panam"# $ahamas# $elice y !hipre. &a lista incluye a !redicorp#$reca# ntercorp# $elcorp# 'loria# (ochschild# )erreyros y *+!. ,odosellos registran direcciones en territorios considerados de baja o nulaimposición por la /uperintendencia 0acional de 1dministración,ributaria 2/unat3 y otros organismos# debido a que permiten eludir oreducir el pago de impuestos# e4itar las regulaciones tributarias de sus países de origen y proteger el secreto de sus millonarios ingresos.

El Ugland House es un ediicio de cinco !isos, rodeado !or altas !al"eras #una !ri$ilegiada $ista del "ar %aribe en las &slas %ai"'n( )uien arriba a esteoasis de sol !er!etuo no llega buscando un hotel de lu*o sino d+nde !agar "enos i"!uestos, e$itar las regulaciones tributarias de sus !ases de origen #!roteger el anoni"ato de sus acti$os( Este in"ueble, -ue destaca !or susbalcones ro*os, tiene co"o .nico ocu!ante a la ir"a de abogados Ma!les /%alder, una de las "'s i"!ortantes del "undo con unos 1(000 clientes encartera, entre ellos los gru!os econ+"icos lderes del Per. %redicor! # reca(En el 2003, en !lena crisis econ+"ica, arac4 Oba"a !residente de EE(UU(,di*o sobre este ediicio de la calle South %hurch O es el ediicio "'s grandedel "undo o es el "a#or raude iscal(

En el Per. las e"!resas "'s !oderosas est'n en "anos de 20 gru!osa"iliares -ue en la .lti"a d7cada se dis!utaron los !ri"eros lugares de losran4ings elaborados !or Per. 8o! 10(000 # 9"7rica Econo"a, !ublicaciones-ue anual"ente consolidan los re!ortes inancieros de dichas co"!a:as( Ojo-publico.com ;luego de re$isar los inor"es de la Su!erintendencia delMercado de Valores i"a # re!ortes burs'tilesinternacionales; conclu#+ -ue ocho de estos conglo"erados constitu#eron sus"atrices o iliales en los !rinci!ales !arasos iscales del "undo desde"ediados de los 30( Siete ueron los destinos elegidos islas %ai"'n, Vrgenes# er"udas, territorios brit'nicos en el %aribe? # Pana"', elice, aha"as #%hi!re(


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8odos ellos reciben "illonarios lu*os de dinero desde el Per. # est'n incluidosen la lista de los @A territorios considerados !arasos iscales, BoshoreC oterritorios de ba*a o nula i"!osici+n !or la Su!erintendencia Dacional de 9d"inistraci+n 8ributaria


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Estos ocho gru!os inancieros ;-ue han consolidado su ortuna en el !as #declararon ingresos e-ui$alentes al 10 del Producto ruto &nterno del Per. enel 201@; !oseen A6 e"!resas "atrices o iliales en ediicios se"e*antes alUgland House de las &slas %ai"'n( >os grandes e"!resarios no solo "ue$enlos hilos de la econo"a del !as? ta"bi7n e*ercen !oder !oltico( 9!ortan a lasca"!a:as electorales, tienden sus lobb#s en sectores cla$es # reco"iendanno"bra"ientos de t7cnicos # uncionarios( Es necesario conocer en d+ndein$ierten el dinero -ue generan en nuestro !as, sostiene Krancisco urand,!roesor de la Pontiicia Uni$ersidad %at+lica del Per.


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%redicor! ;la ra"a inanciera del gru!o -ue ho# dirige ionisio Io"ero Paolettitd(, "atriz de sus 56 iliales # subsidiarias, ubicada desde 1335en el ediicio %larendon House de las &slas er"udas, ocu!ado !or la ir"alegal %on#ers ill / Pear"an( Esta "is"a oicina sir$e de raz+n social a%redicor! %a!ital >td(, -ue "ane*a los holdings inancieros de Per., %hile,%olo"bia # Ieino Unido( En el 2011, el !arla"ento del Ieino Unido interrog+ aJoogle !or usar este in"ueble !ara trasladar sus ganancias en el etran*ero #reducir de 2 a 2,@ el !ago de i"!uestos(

/!1"! (E23D"!. Edificio Clarendon )ouse# en Church !&ree en las

/slas (ermudas. !u único ocupan&e es la firma legal Con,ers Dill 4Pearman. En es&a sede es&5 regis&rada Credicorp 1&d.# la ma&ri$ de sus 67filiales.

%redicor! ;due:o del anco de %r7dito, de la aseguradora Pacico, de laad"inistradora de ondos de !ensiones Pri"a # de las inancieras Ed#icar #Mibanco; tiene otras cuatro iliales do"iciliadas en el Ugland House del estudioMa!les / %alder, en las &slas %ai"'n, # otras dos registradas en el ediicioHarbour Place, a una cuadra del !ri"ero( 8a"bi7n es due:a de una subsidiariaen >as aha"as, otras dos en Pana"' # una .lti"a en las &slas Vrgenes

rit'nicas, la cual no re!orta acti$os, !atri"onio # ni a!arece en el organigra"aoicial de la co"!a:a $inculada al gru!o Io"ero(

https://www.scribd.com/doc/283798432/Relacion-de-empresas-del-Grupo-Credicorphttps://www.scribd.com/doc/283798432/Relacion-de-empresas-del-Grupo-Credicorp


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El Jru!o reca, accionista "a#oritario del anco V9 %ontinental, due:o dela aseguradora I"ac, de la %lnica &nternacional, de la "inera Minsur, delhotel Restin # con negocios en el rubro in"obiliario, turstico # !es-uero, tienecinco e"!resas en los !arasos iscales( >os do"icilios declarados !or el gru!o!erteneciente a la a"ilia rescia %aerata, ho# en !oder de sus her"anas #de su sobrino le Kort rescia as aha"as, un con*unto de islas de A0 "il habitantes # cerca de Mia"i( 9ll tiene inscritas sus !rinci!ales co"!a:as &ntercor! Per. >td(, constituida en

133 co"o la "atriz de todas las e"!resas del gru!o? e &nteligo an4,dedicada a la gesti+n !atri"onial, asesora inanciera, custodia # ser$icios decorreta*e(

https://www.scribd.com/doc/283798439/Relacion-de-Empresas-del-Grupo-Brecahttps://www.scribd.com/doc/283798435/Relacion-de-empresas-del-Grupo-Hochschildhttps://www.scribd.com/doc/283798435/Relacion-de-empresas-del-Grupo-Hochschildhttps://www.scribd.com/doc/283798435/Relacion-de-empresas-del-Grupo-Hochschildhttps://www.scribd.com/doc/283798433/Relacion-de-empresas-del-Grupo-Intercorphttps://www.scribd.com/doc/283798439/Relacion-de-Empresas-del-Grupo-Brecahttps://www.scribd.com/doc/283798435/Relacion-de-empresas-del-Grupo-Hochschildhttps://www.scribd.com/doc/283798435/Relacion-de-empresas-del-Grupo-Hochschildhttps://www.scribd.com/doc/283798433/Relacion-de-empresas-del-Grupo-Intercorp


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/NE"C/O. Conoce en es&a isuali$aci;n las ma&rices , subsidiariasde los grupos econ;micos peruanos %ue llegaron a los para'sosfiscales


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"editerr'neo oriental, ta"bi7n ba*o sos!echa de la Sunat !or su nula o ba*ai"!osici+n tributaria(

En la lista de cor!oraciones !eruanas en !arasos iscales ta"bi7n a!arece elJru!o elcor!, cu#o !residente, Eduardo el"ont 9nderson CEbel, si4a # %#Wone; no se conoce su estructuracor!orati$a !or-ue no brinda inor"aci+n a las entidades su!er$isoras!eruanas(

Sin e"bargo, en las !atentes de "arca -ue !resent+ el a:o !asado en PuertoIico de*+ constancia -ue su "atriz, Ebel &nternational, se ubica en las &slaser"udas( En el e!ediente *udicial -ue se abri+ en el 200 !or el uso del

t7r"ino Ebel Pars, 9ce$edo Villalba, entonces gerente de elcor!, e!lic+ -ueeligieron instalar all su sede !or raz+n de los incenti$os tributarios # sulocalizaci+n geogr'ica de acceso 'cil a ni$el internacional(

=3/>N E! =3/>N ?/@/. Es&a pla&aforma# aliada de ojo-publico.com#con&iene una base de da&os sobre las Ali&es , las es&ruc&uras de poder.(usca a%u' a las empresas peruanas , sus principales accionis&as.

E1 2EODO: PEC/O! DE "N!0EENC/"

i$ersos estudios, co"o el de 8a Fustice DeGtGor4, indican -ue los

"ecanis"os de elusi+n tributaria de los gru!os e"!resariales son ".lti!les #diciles de detectar( Uno de los "7todos "'s co"unes es el lla"ado !recio de

https://es.scribd.com/doc/283798436/Registro-de-Ebel-International-el-Puerto-Ricohttps://es.scribd.com/doc/283798436/Registro-de-Ebel-International-el-Puerto-Rico


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transerencia( %onsiste en co"ercializar bienes o ser$icios entre e"!resas del"is"o gru!o econ+"ico? es una !r'ctica co".n !ero cuando este contrato sehace con iliales ubicadas en !arasos iscales no ha# c+"o iscalizar -ue no seinlen o abaraten los !recios en el !a!el !ara declarar "enos ingresos # renta(>a elusi+n no es ilegal, !ero s in"oral, e!lica el econo"ista >uis Moreno,coordinador de la Ied de Fusticia Kiscal de 9"7rica >atina # el %aribe(

>as ciras conir"an -ue estas *ugadas son reales en el Per.( En "arzo del201@, durante el tercer oro "undial con$ocado !or la Organizaci+n !ara la%oo!eraci+n # esarrollo Econ+"ico


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beneicios tributarios de un !araso iscal, sostu$o en entre$ista con ojo-publico.com.

El $ice!residente legal de %e"entos Pacas"a#o, Fa$ier urand, -uien loaco"!a:+ en la entre$ista, agreg+ -ue no $e !oco trans!arente tener sedes enun !araso iscal, !ues eso de!ende de la intenci+n dolosa con -ue se -uieraconstituir una e"!resa en dichos territorios( 9de"'s, si transiri7ra"os dinerode cual-uiera de nuestras co"!a:as a las sociedades BoshoreC eso estaraindicado en los estados inancieros, di*o(

Por su !arte, $oceros de Kerre#cor! res!ondieron !or escrito -ue el holding-ue !oseen en Pana"' constitu#e un centro de in$ersiones !ara el desarrollode negocios en la regi+n( Duestra "atriz consolida los resultados de todassus subsidiarias, en el Per. # el etran*ero, incluido el holding en Pana"', # los

!ublica tri"estral"ente( 8odos nuestros resultados son auditados # !.blicos,agregaron(

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