junta directiva sesión 1332 orden del día 1. lista de asistencia y verificación del quórum. 2....
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JUNTA DIRECTIVA
Sesión 1332
Orden del Día
1. Lista de asistencia y verificación del quórum. 2. Aprobación, en su caso, del acta correspondiente a la sesión 1331, celebrada el día 29 de marzo de 2012. 3. INFORMES: 3.1. El cumplimiento y seguimiento de los acuerdos del órgano de gobierno. DE LA DIRECCIÓN GENERAL, SOBRE:3.2. Los temas prioritarios de la Gestión Institucional.
DE LA SECRETARÍA GENERAL, SOBRE:3.3. La evaluación en cumplimiento a la Norma de Calidad ISO 9001:2008, correspondiente a la sesión
1331.
3.4. Las actividades del Comité de Evaluación y Seguimiento de los Servicios de Salud, 2012. DE LA MÉDICA, SOBRE:3.5. El análisis integral de la problemática que registra el Hospital General “Dr. Gonzalo Castañeda
Escobar”. DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y CULTURALES, SOBRE:3.6. Los resultados en el otorgamiento de las pensiones por los regímenes del Artículo Décimo
Transitorio y el Ordinario de Cuentas Individuales, enero-marzo 2012.
3.7. Las acciones y resultados del Comité Técnico de Apoyo para el Análisis de las Tasas de Interés, que se aplican a los Préstamos Personales.
DE FINANZAS, SOBRE:3.8. Las reservas del Instituto del ejercicio 2011.
DE ADMINISTRACIÓN, SOBRE:3.9. Las partidas sujetas a las medidas de austeridad y disciplina del gasto, al mes de mayo de 2012. 3.10. Las adecuaciones presupuestarias al mes de mayo de 2012.
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DEL FONDO DE LA VIVIENDA, SOBRE:3.11. Las acciones para lograr la recuperación de 3,498 créditos dentro del plazo remanente de los
mismos.
3.12. Las acciones para interponer el desistimiento de las denuncias penales presentadas en contra de trabajadores del FOVISSSTE, por hechos presuntamente constitutivos de delito patrimonial.
3.13. Las actividades del Comité de Inversiones, enero-marzo 2012. 3.14. Las disponibilidades financieras, fondos líquidos, y saldos en cuentas de cheques en el período
enero-marzo 2012. DEL PENSIONISSSTE, SOBRE:3.15. El resultado del proceso de reinversión del remanente de operación. DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA, SOBRE:3.16. La opinión de los Estados Financieros dictaminados con cifras al 31 de diciembre de 2011. 3.17. La opinión de los ingresos obtenidos por el Instituto, en el concepto de cuotas y aportaciones
con cifras al 31 de diciembre de 2011.
3.18. Las actividades de la Comisión de Vigilancia, correspondiente al período de marzo-mayo de 2012.
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE, SOBRE:3.19. Los asuntos tratados en la Segunda Sesión Ordinaria del año del Comité de Control y
Desempeño Institucional.
RESOLUCIONES Y PUNTOS DE ACUERDO
DE LA MÉDICA:4. Aprobación, en su caso, de la integración del Consejo Asesor Científico y Médico constituido por esta Junta Directiva.
DE FINANZAS:5. Aprobación, en su caso, de los Estados Financieros del Instituto y sus órganos desconcentrados, correspondientes al ejercicio 2011.
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6. Aprobación, en su caso, de la modificación del Programa Anual de Administración y Constitución de Reservas. 7. Aprobación, en su caso, del Informe Financiero y Actuarial 2012 del Instituto, dictaminado por auditor externo.
DE ADMINISTRACIÓN:8. Aprobación, en su caso, del Programa de Equipamiento al mes de mayo de 2012.
9. Aprobación, en su caso, de la modificación al Programa de Obras Públicas al mes de mayo de 2012. 10. Aprobación, en su caso, de la actualización al Clasificador por Objeto del Gasto del ISSSTE al mes de junio de 2012. 11. Aprobación, en su caso, para modificar el Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles del Instituto, correspondiente al ejercicio 2012.
12. Aprobación, en su caso, para modificar el Programa Anual de Disposición de Bienes Inmuebles 2012 del Instituto, a propuesta de la Dirección de Delegaciones.
DE LA JURÍDICA:13. Aprobación, en su caso, de reformas a diversas fracciones de los artículos 58 y 59 del Estatuto Orgánico del ISSSTE. 14. Aprobación, en su caso, de reformas al Reglamento Orgánico de FOVISSSTE.
15. Aprobación, en su caso, de reformas al Reglamento del Comité de Quejas Médicas.
DEL FONDO DE LA VIVIENDA:16.Aprobación, en su caso, de las Reglas para el Otorgamiento de Créditos del FOVISSSTE.
DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA:17. Designación del representante del Gobierno Federal, que presidirá la Comisión de Vigilancia, por el período del 15 de julio de 2012 al 14 de julio de 2013.
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DE LA DIRECCIÓN GENERAL:18. Nombramiento de servidores públicos. 19. Asuntos generales.
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Aprobación, en su caso, del acta correspondiente a la sesión 1331, celebrada el día 29 de marzo de 2012.
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El texto íntegro del acta 1331, celebrada el pasado 29 de marzo, se encuentra consultable en la página web de la Secretaría de la Junta Directiva, en la siguiente dirección electrónica: http://www.issste.gob.mx/hjunta.
Acta correspondiente a la sesión 1331, celebrada el día 29 de marzo de 2012.
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INFORMES:
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Sesión 1332
El cumplimiento y seguimiento de los acuerdos del órgano de gobierno.
Los acuerdos tomados en la sesión 1331, celebrada el 29 de marzo de 2012, fueron comunicados oportunamente a los órganos de gobierno y unidades administrativas para su ejecución y seguimiento. Asimismo, fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación de los siguientes acuerdos: 45.1331.2012, mediante el cual la Junta Directiva aprobó las reformas, adiciones y derogación de diversas fracciones de los artículos 58 y 59 del Estatuto Orgánico del Instituto, publicado el 9 de mayo de 2012.
44.1331.2012, mediante el cual el órgano superior de dirección y gobierno, aprobó el Reglamento de los Servicios de Atención para el Bienestar y Desarrollo Infantil del ISSSTE, publicado el 15 de mayo de 2012. A la fecha, se encuentran en proceso de cumplimiento los siguientes acuerdos: 25.1328.2011, relativo al programa de trabajo para solventar las salvedades y recomendaciones planteadas en los Estados Financiaros del Instituto, con cifras al 31 de diciembre de 21010.
36.1331.2012, relativo al informe sobre los resultado del Comité Técnico para el Análisis y propuesta de Cancelación de Cuentas Irrecuperables a favor del ISSSTE, así como la presentación de su Manual de Integración y Funcionamiento para su aprobación.
10.1331.2012, relativo a la presentación de un análisis integral sobre la problemática del Hospital General “Dr. Gonzalo Castañeda Escobar”.
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DE LA DIRECCIÓN GENERAL, SOBRE:
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Los temas prioritarios de la Gestión Institucional.
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DE LA SECRETARÍA GENERAL, SOBRE:
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Sesión 1332
La evaluación en cumplimiento a la Norma de Calidad ISO 9001:2008, correspondiente a la sesión 1331.
Se informa de la Evaluación de los Proveedores de Información, en cumplimiento del requisito 7.4.1 de la Norma de Calidad ISO 9001:2008 del proceso certificado “Organización y Desahogo de Sesiones de la Junta Directiva”, sobre el análisis de los asuntos presentados en el que se logró una calificación promedio del 98%, superior en tres puntos porcentuales de una meta programada del 95%.
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Las actividades del Comité de Evaluación y Seguimiento de los Servicios de Salud, 2012.
Se informa que en el período enero-junio de 2012, se llevó a cabo la Décimo Quinta reunión ordinaria del Comité, en la que se trataron diversos asuntos , entre los que destacan:
Expediente Clínico Electrónico-ISSSTEMED.
Vinculación de Avances de Obra con Equipamiento Médico y Asignación de Plazas.
Plan Rector para el Desarrollo y Mejoramiento de la Infraestructura y los Servicios de Salud del ISSSTE.
Programa Permanente de Orientación al Derechohabiente sobre el Uso Adecuado de los Servicios.
Lineamientos de Operación Específicos para el Traslado de Pacientes en Ambulancia.
Programa PREVENISSSTE-CERCA DE TI.
Los 10 Compromisos Presidenciales, y
Causas de Variación de la Capacidad Resolutiva en las Clínicas de Medicina Familiar.
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DE LA MÉDICA, SOBRE:
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El análisis integral de la problemática que registra el Hospital General “Dr. Gonzalo Castañeda Escobar”.
Las actividades del Grupo de Trabajo se desarrollaron respecto de cuatro líneas de acción:
1.Análisis de la Implantación de la microregionalización instrumentada para regular el acceso a los servicios de salud para la Delegación Regional Zona Norte, con el objeto de brindar atención médica en los tres niveles de atención, acercando la atención especializada a la población derechohabiente.
2.Distribución final del personal adscrito al Hospital General “Dr. Gonzalo Castañeda Escobar”.
3.Mobiliario y equipo biomédico de la Unidad Médica.
4.Dictamen de estabilidad y seguridad estructural del inmueble.
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DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y CULTURALES, SOBRE:
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Los resultados en el otorgamiento de las pensiones por los regímenes del Artículo Décimo Transitorio y el Ordinario de Cuentas Individuales,
enero-marzo 2012. Durante el primer trimestre de 2012, se otorgaron 8,242 pensiones por el Régimen del Artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE, que suman un total de 840, 247 mil pensiones vigentes. Por el Régimen Ordinario de Cuentas Individuales se otorgaron 857 nuevas pensiones, que hacen un total acumulado de 6,004 desde el inicio de esta sistema.
Al cierre del ejercicio 2011, el gasto pensionario ascendió a 102,529 millones de pesos (MDP), se estima que para el 2012 ascienda a 115,282 millones de pesos, 12.4% superior al cierre de 2011. Al mes de marzo del 2012 se han ejercido en 29,455 MDP.
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Sesión 1332
Las acciones y resultados del Comité Técnico de Apoyo para el Análisis de las Tasas de Interés, que se aplican a los Préstamos Personales.
Del análisis de las tasas de interés aplicadas a los préstamos personales resulta que en el cuarto trimestre de 2011, la tasa promedio de la subasta de CETES a 28 días fue de 5.44%, en el primer trimestre de 2012 fue de 5.35% y de abril a mayo fue de 5.43%, el piso de las tasas de interés para préstamos personales, una vez aplicado el factor de 1.25 veces sobre la tasa promedio de CETES, fue del 6.29 en el período.
Actualmente las tasas de interés aprobadas por la Junta Directiva que se aplican a los préstamos personales son del 9% en ordinarios; 12% en especiales, y 14% en los de adquisición para bienes de uso duradero. Todas las modalidades de préstamos personales en el cuarto trimestre de 2011 y durante el año 2012, han cumplido con lo establecido en los artículos 162 de la Ley del ISSSTE, y 8 del Reglamento del Otorgamiento y la Recuperación de los Préstamos Personales y su Financiamiento del ISSSTE .
El Comité, dada la actividad de financiamiento en el otorgamiento y recuperación de los Préstamos Personales por parte del ISSSTE, y en cumplimiento al Programa Institucional 2007-2012, considera conveniente establecer un Programa de Bursatilización de Cartera de Préstamos Personales que contemple recursos financieros adicionales para el Fondo, por el período comprendido entre 2012 y 2014.
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Las acciones y resultados del Comité Técnico de Apoyo para el Análisis de las Tasas de Interés, que se aplican a los Préstamos Personales.
Para ello, se considera la implementación de un programa de colocación de Certificados Bursátiles fiduciarios en la Bolsa Mexicana de Valores, cuya fuente de pago serían los flujos futuros que se generen por los préstamos especiales, cuya amortización está dentro de un plazo de 24 meses y que por sus características son los más solicitados entre los derechohabientes del ISSSTE.
Este mecanismo de financiamiento resulta en operaciones que no ponen en riesgo la viabilidad financiera del Instituto, ya que el pago por parte de los acreditados no se ve afectado ni modificado de forma alguno. El Instituto únicamente cede los flujos provenientes de las amortizaciones que realicen los acreditados, estos como fuente de pago de los valores emitidos al ampro del Programa de Bursatilización de Cartera de Préstamos Personales del ISSSTE.
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DE FINANZAS, SOBRE:
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Las reservas del Instituto del ejercicio 2011.
Se informa que al 31 de diciembre de 2011, el saldo total de la Reservas Financieras y Actuariales del ISSSTE fue de 54 mil millones de pesos, lo que representa un incremento del 19.57% respecto al del 31 de diciembre de 2010. El aumento fue de 8 mil, 839 millones, 500 mil pesos, que se compone de 5 mil, 505 millones de pesos por incremento en las reservas y 3 mil, 334 millones, 900 mil pesos por concepto de intereses y productos financieros. De acuerdo con el portafolio de inversión de las reservas, por tipo de instrumentos, el Reporto representó el 30.36% del total, siguiéndole en importancia los Udibonos con el 20.69%, FOVISSSTE con 14.05%, Bonos M con 10.96% e INFONAVIT CON 8.25%, que en suma absorben el 84.35% del total. El 15.65% restante corresponde a Cuentas Productivas, PEMEX, CFE, BANOBRAS y. Estatales.
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DE ADMINISTRACIÓN, SOBRE:
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Las partidas sujetas a las medidas de austeridad y disciplina del gasto, al mes de mayo de 2012.
El presupuesto original autorizado es de 33,356.4 MDP, a la fecha se ha logrado una reducción global en estas partidas de 19.8 MDP, independientemente del incremento en algunas partidas, como la de servicio de agua debido al pago de adeudos de años anteriores, toda vez, que algunas unidades administrativas se habían amparado con fundamento en el Art. 115 Constitucional, sin embargo, las resoluciones judiciales han dispuesto que se tiene que cubrir dicho servicio.
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Sesión 1332
Las adecuaciones presupuestarias al mes de mayo de 2012.
Se hicieron adecuaciones compensadas por un monto de 4,303.9 MDP fundamentalmente para complementar los recursos de los contratos de servicios integrales médicos. Tales como hemodinamia, cirugía cardiovascular, dosificación de gases anestésicos y para acciones de conservación y mantenimiento en unidades médicas.
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DEL FONDO DE LA VIVIENDA, SOBRE:
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Sesión 1332
Las acciones para lograr la recuperación de 3,498 créditos dentro del plazo remanente de los mismos.
Mediante acuerdo 5494.852.2012, la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE autorizó a la Administración del Fondo de la Vivienda adoptar diversas acciones para lograr la recuperación de 3,498 créditos, dentro del plazo remanente de los mismos, el cual previene:
PRIMERO: En aquellos casos en que así lo solicite la Subdirección de Finanzas y en apego a las disposiciones normativas aplicables, el FOVISSSTE a través de la Subdirección de Asuntos Jurídicos procederá al análisis de los elementos proporcionados, para en su caso otorgar el perdón en los procedimientos penales iniciados a acreditados que hayan obtenido un crédito para vivienda por monto superior a su capacidad de pago, cuando se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos:
1.Que cubran o hayan cubierto la totalidad de las obligaciones del crédito otorgado y obtengan la constancia de liquidación correspondiente.
2.Que cubran o hayan cubierto la totalidad del monto otorgado por encima de su capacidad de pago.
3.Que, en su caso, en los términos del acuerdo 36.1330.2012 aprobado por la Junta Directiva, suscriban el Convenio Modificatorio a su contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria celebrado con FOVISSSTE, en lo relativo a la forma de recuperación y pago hasta por el plazo remanente de los mismos.
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Sesión 1332
Las acciones para lograr la recuperación de 3,498 créditos dentro del plazo remanente de los mismos.
SEGUNDO: Conforme a sus atribuciones, la Subdirección de Atención a Acreditados y Enlace con Gerencias Regionales a través de la Jefatura de Servicios de Gerencias Regionales integrará los documentos referidos en el numeral PRIMERO anterior y solicitará a la Jefatura de Servicios de lo consultivo y contratos, de la Subdirección de Asuntos Jurídicos, proceda de conformidad con lo previsto en el acuerdo 5494.852.2012.
TERCERO: La Vocalía Ejecutiva informará periódicamente del avance en la ejecución del acuerdo 5494.852.2012, a la Comisión Ejecutiva.
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Sesión 1332
Las acciones para interponer el desistimiento de las denuncias penales presentadas en contra de trabajadores del FOVISSSTE, por hechos
presuntamente constitutivos de delito patrimonial.
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Sesión 1332
Las actividades del Comité de Inversiones, enero-marzo 2012.
El órgano colegiado realizó tres sesiones ordinarias en el trimestre enero-marzo de 2012 en las que se expidieron 20 acuerdos, mismos que fueron resueltos. En el período que se indica el Comité aprobó el Informe Trimestral de Actividades octubre-diciembre de 2011, en el que se registró un saldo al cierre de ese período de 5 mil, 460 millones, 373 mil, 399 pesos, el cual no incluye cuentas de cheques tradicionales y fideicomisos, asimismo, se tomó nota del informe de Disponibilidades y Fondos Líquidos. Los resultados de operación que se reportan al mes de marzo, el Portafolio de Inversiones de FOVISSSTE registró un saldo de 7 mil, 815 millones, 702, mil 559 pesos, se realizaron 213 operaciones de inversión a una tasa promedio ponderada de 4.51% y un plazo promedio ponderado de 6 días. El grueso de la inversión se concentra en instrumentos gubernamentales, IPAB, Banca de Desarrollo con el 85.45% y el 14.55´% restante, en Depósitos a la Vista. Durante el período, el saldo promedio diario del Portafolio fue de 4 mil, 672 millones, 536 mil, 55 pesos.
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Sesión 1332
Las disponibilidades financieras, fondos líquidos, y saldos en cuentas de cheques en el período enero-marzo 2012.
El informe que se presenta reporta al cierre del período enero-marzo un monto por 7 mil, 839 millones, 850 mil, 163 pesos, con un incremento de 2 mil,367 millones, 172 mil 46 pesos, respecto a 31 de diciembre de 2011. Las inversiones en valores de disponibilidades representaron el 99.7% del total y las cuentas de cheques el 0.3%, con incrementos de 43.1% y 96.2%, respectivamente.
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Sesión 1332
DEL PENSIONISSSTE, SOBRE:
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Sesión 1332
El resultado del proceso de reinversión del remanente de operación.
Las 521,439 cuentas beneficiadas con la Reinversión del Remanente de Operación, recibieron un total de 210 millones de pesos. El monto de la reinversión promedio entregada a cada tipo de cuenta dependió en gran medida de su saldo en Siefores, por ello, las cuentas con bono redimido recibieron una reinversión promedio de 5,044 pesos, las de bono por redimir 358 pesos y las nuevas y de reingreso 144 pesos.
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Sesión 1332
DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA, SOBRE:
JUNTA DIRECTIVA
Sesión 1332
La opinión de los Estados Financieros dictaminados con cifras al 31 de diciembre de 2011.
La Comisión de Vigilancia de acuerdo con sus atribuciones examinó los Estados Financieros del Instituto, incluyendo sus órganos desconcentrados, emitiendo la siguiente opinión: Del examen a los Estados Financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2011 por el Despacho de Contadores Públicos Certificados y Consultores Salles, Sainz-Grant Thornton, S.C., la Comisión de Vigilancia, coincide con la opinión y salvedades citadas por esta firma, por lo que los estados financieros, excepto por los efectos que pudieran derivarse de las salvedades señaladas, presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera del Instituto.
Asimismo, coincide con las nueve salvedades que detectó el auditor externo, y plantea diez recomendaciones, que a su juicio deben solventarse.
JUNTA DIRECTIVA
Sesión 1332
La opinión de los ingresos obtenidos por el Instituto, en el concepto de cuotas y aportaciones con cifras al 31 de diciembre de 2011.
Se informa que los ingresos por cuotas y aportaciones federales captados en 2011 ascendieron a 51 mil, 889 millones, 400 mil pesos, de los cuales 19 mil, 910 millones, 900 mil pesos (38.4%) corresponden a cuotas y 31 mil, 978 millones, 500 mil pesos (61.6%) a las aportaciones, que incluyen las relativas a las Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil (699.6 millones de pesos) equivalentes al 1.3% de los ingresos totales. Su tendencia respecto al año anterior fue ascendente con 2 mil, 629 millones, 800 mil pesos (1.9% en términos reales) al pasar de 49 mil, 259 millones, 600 mil pesos a 51 mil, 889 millones, 400 mil pesos. Por lo que se refiere a los adeudos del rubro en cuestión, estos sumaron 3 mil, 793 millones, 900 mil pesos; sin embargo se recuperaron 161 millones, 800 mil pesos de lo pendiente entre 2007 y años anteriores. Se continúan con las notificaciones a las dependencias del Gobierno Federal, a las entidades paraestatales, los gobiernos estatales, municipales y organismos incorporados a la Ley del ISSSTE, para la recuperación correspondiente.
JUNTA DIRECTIVA
Sesión 1332
Las actividades de la Comisión de Vigilancia, correspondiente al período de marzo-mayo de 2012.
Se celebraron tres sesiones ordinarias.
La 445, con la comparecencia del Director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales y el Vocal Ejecutivo del PENSIONISSSTE , en la que se trató el tema específico de “Pensiones y Jubilaciones de Cuentas Individuales”, como resultado se adoptaron 12 acuerdos y se establecieron 7 compromisos para dicha Dirección, y 3 para el Fondo de Pensiones.
En la 446 participaron las Direcciones Médica, y la de Tecnología y Desarrollo Institucional, se trató el tema específico del “Expediente Clínico Electrónico”, como resultado se adoptaron 10 acuerdos y se establecieron 4 compromisos para la Dirección Médica y 7 compromisos para la Dirección de Tecnología y Desarrollo Institucional.
A la sesión 447 comparecieron la Dirección Jurídica y la Dirección de Tecnología y Desarrollo Institucional, para tratar el tema específico “Sistema de Control de Juicios”, se adoptaron 11 acuerdos y resultaron 10 compromisos para la Dirección Jurídica y 7 para la Dirección de Tecnología y Desarrollo Institucional.
Se realizaron visitas a las Delegaciones en los Estados de: Jalisco, Michoacán, Puebla e Hidalgo.
Por otra parte, participó en diferentes sesiones de:
Comités de Inversiones del ISSSTE y FOVISSSTE; de Obras Públicas; de Evaluación y Seguimiento de los Servicios de Salud; COCODI; COMERI.
Comisiones de Abasto del SuperISSSTE; Ejecutiva del Fondo de la Vivienda.
JUNTA DIRECTIVA
Sesión 1332
Las actividades de la Comisión de Vigilancia, correspondiente al período de marzo-mayo de 2012.
Consejos Directivos del SuperISSSTE; de los Hospitales Regionales “Lic. Adolfo López Mateos”; “Valentín Gómez Farias”; “Manuel Cárdenas de la Vega”; “Bicententario de la Independencia”; “Centenario de la Revolución”; “Mérida”; “1º de Octubre”; “Puebla”; “Presidente Benito Juárez” y “Gral. Ignacio Zarogoza”.
Reunión Nacional de Delegados en el Estado de Hidalgo, y
Primera sesión ordinaria de la Junta Directiva.
JUNTA DIRECTIVA
Sesión 1332
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE, SOBRE:
JUNTA DIRECTIVA
Sesión 1332
Los asuntos tratados en la Segunda Sesión Ordinaria del año del Comité de Control y Desempeño Institucional.
En la sesión ordinaria del COCODI, celebrada el 12 de junio de 2012, se dio seguimiento a 11 acuerdos relacionados con incumplimientos de jornadas laborales, cadena de abasto, reducción de estructuras del OIC, préstamos personales, participación de FOVISSSTE y SuperISSSTE en COCODI, matriz de riesgos: asunto de Pensiones y Comité Técnico para el Análisis y Depuración de los Adeudos Incobrables. Asimismo, se acordó lo siguiente: 1.La Dirección de Tecnología y Desarrollo Institucional presente un Informe de su gestión.
2.Se registró un nuevo riesgo relacionado con licencias médicas y se acordó revisar el expediente clínico electrónico.
JUNTA DIRECTIVA
Sesión 1332
RESOLUCIONES Y PUNTOS DE ACUERDO
JUNTA DIRECTIVA
Sesión 1332
DE LA MÉDICA:
JUNTA DIRECTIVA
Sesión 1332
Aprobación, en su caso, de la integración del Consejo Asesor Científico y Médico constituido por esta Junta Directiva.
Mediante acuerdo 29.1331.2012, la Junta Directiva autorizó la constitución del Consejo Asesor Científico y Médico, el cual conforme al artículo 91 del Estatuto Orgánico, es el órgano consultor superior del Instituto en todas las ramas y ámbitos comprendidos por las prestaciones, seguros y servicios que brinda, y dicho Consejo estará formado por nueve personalidades destacadas en el ámbito de la investigación, la docencia, la difusión, la labor social o el desarrollo de las políticas públicas en materia médica, de atención a adultos mayores, de vivienda, de prestaciones económicas, sociales y culturales u otras áreas afines que serán seleccionadas e invitadas a integrarlo por la Junta Directiva.
El Consejo estará formado por nueve miembros, los que bajo el contexto de equidad de género y transparencia impulsado por el Instituto, cuatro de tales miembros propietarios y sus respectivos suplentes, deberán ser mujeres.
Cabe señalar, que la invitación para ser miembro del Consejo la formula la Junta Directiva, a propuesta del Director General, sin perjuicio de que el mismo la suscriba en cumplimiento del acuerdo del órgano de gobierno.
Es conveniente, que los miembros del Consejo sean profesionales reconocidos en las principales materias en que emitirá sus recomendaciones al Instituto, sin perjuicio de que participen en el Consejo, como invitados, representantes del propio Instituto, como de la Secretaría General, de las Direcciones Médica, y Jurídica, así como de diversas instituciones públicas o privadas relacionadas con el sector científico y médico.
Por lo anterior, se propone modificar la integración de dicho Consejo, en la forma siguiente:
Presidente
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Sesión 1332
8 consejeros de las áreas: Desarrollo de Recursos HumanosInvestigación en SaludAdministración de HospitalesSistemas de SaludInnovaciones TecnológicasMedicina InternaCirugía Epidemiología y Medicina Preventiva”
Secretario Técnico y Prosecretario.
3 invitados permanentes del ISSSTE: Secretario GeneralDirector MédicoDirector Jurídico
7 invitados permanentes de instituciones públicas: UNAM IPNCONACyT SALUDIMSS ANM FUNSALUD
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 214, fracción XI, de la Ley del ISSSTE y 91 del Estatuto Orgánico, se solicita la aprobación de la Junta Directiva a la nueva propuesta de integración del Consejo Asesor Científico y Médico, y señalar que quedan subsistentes los nombramientos del Dr. Guillermo Soberón Acevedo y del Dr. Jorge Eduardo Gallego Grijalva, como Presidente y Secretario Técnico del Consejo, respectivamente, y designar al Dr. Gregorio Martínez Narváez, como Prosecretario del mismo Consejo.
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Sesión 1332
DE FINANZAS:
JUNTA DIRECTIVA
Sesión 1332
Aprobación, en su caso, de los Estados Financieros del Instituto y sus órganos desconcentrados, correspondientes al ejercicio
2011.
Es de resaltarse que la opinión del Auditor independiente, refiere los resultados obtenidos durante el examen practicado a los Estados de Situación Financiera, de Resultados, de Variaciones en el Patrimonio y de Flujo de Efectivo, de conformidad con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en México y con base en la revisión, mediante pruebas selectivas, de la evidencia que soportan las cifras de los estados financieros, concluyendo en el dictamen, que en su opinión los Estados Financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera del ISSSTE. El Auditor Externo determinó nueve salvedades por limitaciones, ya que no pudo satisfacerse de la razonabilidad de la información incluida en algunos rubros. Al respecto, la Comisión de Vigilancia, de acuerdo con sus atribuciones, realizó el examen a los documentos referidos y coincide con la opinión y salvedades citadas por la firma ya mencionada.
JUNTA DIRECTIVA
Sesión 1332
Aprobación, en su caso, de la modificación del Programa Anual de Administración y Constitución de Reservas.
La Junta Directiva aprobó el 19 de enero de 2012, el Programa Anual de Administración y Constitución de Reservas Financieras y Actuariales, que contempla un calendario con tres aportaciones trimestrales iguales de 1 mil, 312 millones, de pesos y una última de 1 mil, 549 millones de pesos, dando un total de 5 mil, 486 millones de pesos. Considerando que las Direcciones de Finanzas y de Administración son responsables de vigilar el proceso de flujo de los ingresos, a fin de garantizar el otorgamiento de los servicios y prestaciones de Ley y atender las presiones de gasto originadas por eventos extraordinarios, como la compra de medicamentos a principios de año. Así mismo se tuvo que enfrentar con recursos del presupuesto 2012, para cubrir pasivos devengados no pagados que ascienden a 3 mil, 730 millones, 500 mil pesos a nivel central y en 1 mil, 54 millones, 300 mil pesos a nivel delegacional, lo que representa el importe de 4 mil, 784 millones, 800 mil pesos. Dicha situación ha provocado que el ISSSTE replantee su estrategia financiera con el fin de estar en posibilidades de cumplir sus obligaciones de Ley. Con base en la normatividad aplicable al caso, se propone a la Junta Directiva el Diferimiento del Programa Anual de Administración y Constitución de Reservas programadas para el segundo y tercer trimestre de 2012, para que el ISSSTE tenga la posibilidad de analizar con certeza y seriedad los flujos de ingreso-gasto.
JUNTA DIRECTIVA
Sesión 1332
Aprobación, en su caso, del Informe Financiero y Actuarial 2012 del Instituto, dictaminado por auditor externo.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 214, fracción XIX, 220, fracción III, inciso f) de la Ley del ISSSTE, 13, fracción VII, y 23, fracción IV, inciso f), del Estatuto Orgánico, se presenta a consideración de esta Junta Directiva, el Informe Financiero y Actuarial 2012 del Instituto. Este informe, tiene por objeto integrar los elementos y mecanismos que la Ley del ISSSTE prevé a fin de construir y vigilar el sano desenvolvimiento de los aspectos financieros y de infraestructura de los seguros, prestaciones y servicios que otorga el Instituto a sus derechohabientes. Asimismo, considera el entorno actualizado del Instituto en lo demográfico, económico, epidemiológico, de riesgos, así como factores que puedan afectar su capacidad para cumplir con los compromisos que tiene encomendados en beneficio de sus derechohabientes. El documento íntegro y el dictamen del Auditor Externo están consultables en la carpeta electrónica de la sesión y en la página Web de la Secretaría de la Junta Directiva.
JUNTA DIRECTIVA
Sesión 1332
DE ADMINISTRACIÓN:
JUNTA DIRECTIVA
Sesión 1332
Aprobación, en su caso, del Programa de Equipamiento al mes de mayo de 2012.
La asignación original para el programa de equipamiento 2012, es de 1,051.1 MDP el que estaba distribuido primordialmente para: 682 millones básicamente para los hospitales de Veracruz, Saltillo y Mexicali; 250 millones para compras vía acuerdos de gestión y 25 millones para las oficinas de PensionISSSTE. Toda vez, que los indicadores de los acuerdos de gestión están en revisión a efecto de que cumplan con el propósito de premiar la satisfacción del derechohabiente y la eficiencia en la operación y el gasto, y no que sean un mecanismo para obtener recursos para lo indispensable en la operación, por ello, se transfirieron los 250 MDP previstos para acuerdos de gestión a destinarse a las necesidades urgentes de conservación y mantenimiento de las unidades médicas considerando para su asignación, entre otros criterios, los resultados obtenidos en dichos acuerdos.
JUNTA DIRECTIVA
Sesión 1332
Aprobación, en su caso, de la modificación al Programa de Obras Públicas al mes de mayo de 2012.
Derivado de las reuniones regionales que presidió la Dirección General con los hospitales y delegaciones correspondientes, se determinaron las necesidades y prioridades en infraestructura médica y de servicios que se podrían realizar en el tiempo y con los recursos disponibles. Para ello fue necesario realizar una adecuación compensada por 131.0 MDP, se redujeron 100 MDP al SuperISSSTE y se transfieren a ISSSTE asegurador básicamente para hacer frente a la necesidad urgente de desocupar edificios de Plaza de la República.
El presupuesto global no se modifica y se mantiene en 556.1 MDP. En el documento anexo se muestran los avances en la rehabilitación y uso de los inmuebles de Av. de la República 140, Buenavista, Hospital General “Dr. Gonzalo Castañeda” y Hospital de Alta Especialidad “Lic. Adolfo López Mateos”, así como el Programa de Obras.
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Sesión 1332
Aprobación, en su caso, de la actualización al Clasificador por Objeto del Gasto del ISSSTE al mes de junio de 2012.
Para un mejor registro del gasto, se presentan algunas adiciones al Clasificador por Objeto del Gasto.
JUNTA DIRECTIVA
Sesión 1332
Aprobación, en su caso, para modificar el Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles del Instituto,
correspondiente al ejercicio 2012.
Se está presentando la modificación al Programa de Disposición Final de Bienes Muebles mismo que ya fue opinado favorablemente por el Comité correspondiente. (Solicitó Puebla, la adición de: una unidad dental; una mesa de exploración, dos lámparas de chicote; una mesa mayo; una báscula; una tina de baño; un negatoscopio; un bote para material de esterilización; máquina de escribir; un escritorio; cinco sillas apilables; dos computadoras; una impresora y papel de revoltura, para su donación.
Solicitó Campeche, la adición de: cuatro vehículos, de los cuales tres van a vender como unidades vehiculares y uno como desecho ferroso vehicular).
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Sesión 1332
Aprobación, en su caso, para modificar el Programa Anual de Disposición de Bienes Inmuebles 2012 del Instituto, a propuesta
de la Dirección de Delegaciones.
Se está presentando la modificación al Programa Anual de Disposición de Bienes Inmuebles, mismo que ya fue opinado favorablemente por el Comité correspondiente. (Contempla la adquisición por donación de cuatro inmuebles: tres en el Estado de Oaxaca y uno en Quintana Roo para la construcción de unidades de medicina familiar.
La enajenación a título oneroso de siete locales comerciales, ubicados en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Desincorporar de los Programas de enajenación correspondientes a 2005, 2006 y 2008 el inmueble ubicado en Tampico, Tamaulipas, en razón de que al mismo se le dio uso institucional con la construcción de una clínica de medicina familiar).
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Sesión 1332
DE LA JURÍDICA:
JUNTA DIRECTIVA
Sesión 1332
Aprobación, en su caso, de reformas a diversas fracciones de los artículos 58 y 59 del Estatuto Orgánico del ISSSTE.
La Dirección de Finanzas tiene a su cargo el sistema de administración de riesgos y control de aseguramiento integral, y le compete operar y administrar el Programa Integral de Fianzas y Aseguramiento Institucional, que lleva a cabo por conducto de la Subdirección de Administración de Riesgos Institucionales y Fianzas. La intervención de unidades administrativas diferentes en una misma función, la Dirección de Administración en la contratación, y la Dirección de Finanzas en la administración, de los servicios del aseguramiento patrimonial, no favorece una gestión institucional más eficiente para el logro de mayores y mejores resultados. En razón de lo anterior, y con objeto de que la Dirección de Administración coordine y controle directamente los servicios relativos al Programa Integral de Fianzas, así como el aseguramiento patrimonial institucional, de personas, activos, cartera crediticia, recursos financieros, a fin de lograr de manera más eficiente el control en la administración de las pólizas y seguros, lo cual implica trámites administrativos como altas, bajas, modificaciones y/o renovaciones, y en su caso, la aplicación de los mismos en caso de algún siniestro.
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Sesión 1332
Aprobación, en su caso, de reformas al Reglamento Orgánico de FOVISSSTE.
El Reglamento Orgánico del FOVISSSTE vigente introdujo aspectos importantes para la modernización organizacional del Fondo; entre otros, creó las gerencias regionales como unidades administrativas dependientes de la Vocalía Ejecutiva, con lo cual se sustituiría a los departamentos de vivienda de las delegaciones estatales del ISSSTE. La entrada en vigor de las funciones de las gerencias regionales previstas en el Reglamento Orgánico de FOVISSSTE quedó sujeta, en un artículo transitorio, a la autorización y registro de las modificaciones a la estructura orgánica del Fondo. El proyecto de modificación al Reglamento Orgánico tiene por objeto precisar las funciones de las gerencias regionales para dotarlas de capacidad operativa para el cumplimiento de sus funciones para responder a la importante transformación del Fondo y realizar los ajustes correspondientes a las funciones de las subdirecciones para alinearlas a la atención de la ciudadanía en general, derechohabientes y del propio Fondo. En línea con los objetivos, programas y funciones sustantivas del Fondo y de su administración central, las gerencias regionales son concebidas como las ventanillas de atención y prestación local de servicios del Fondo al público en general. En tanto se autoriza la estructura de las gerencias regionales, los departamentos de vivienda pasarán a depender jerárquica y funcionalmente, de la Vocalía Ejecutiva del FOVISSSTE.
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Sesión 1332
Aprobación, en su caso, de reformas al Reglamento del Comité de Quejas Médicas.
Con las presentes reformas se pretende mejorar el instrumento regulatorio en beneficio de los derechohabientes, toda vez que se incorpora la obligación del Instituto de realizar el pago autorizado en un plazo no mayor a sesenta días hábiles posteriores a la fecha de notificación de la resolución.
Por otra parte el Secretario Ejecutivo del Comité podrá nombrar libremente a su suplente siempre y cuando tenga el perfil de médico. Por otra parte las Comisiones Delegacionales sesionarán de manera ordinaria una vez al mes y de manera extraordinaria las veces que sean necesarias, atendiendo al número de Solicitudes de Reembolso recibidas.
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DEL FONDO DE LA VIVIENDA:
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Sesión 1332
Aprobación, en su caso, de las Reglas para el Otorgamiento de Créditos del FOVISSSTE.
Las actuales Reglas para el Otorgamiento de Créditos del FOVISSSTE establecen el otorgamiento de créditos para construcción común en terreno propio. La tendencia del Gobierno Federal es privilegiar en zonas urbanas la vivienda vertical, por ello, el FOVISSSTE para apoyar este objetivo encaminado hacia una nueva cultura de construcción y desarrollo de ciudades competitivas, con viviendas y servicios de la mayor calidad en el marco de un adecuado desarrollo urbano requiere modificar las Reglas de Otorgamiento con el fin de dar créditos para construcción común, en donde 20 o más cotizantes se unan para llevar a cabo proyectos de construcción, principalmente de vivienda vertical. Adicionalmente, para dar dinamismo al esquema Respalda2, que actualmente se otorga únicamente para la adquisición de vivienda nueva ó usada, se propone su ampliación para redención de pasivos y para ampliación, reparación o mejoramiento de vivienda mediante la creación del programa Respalda2 M.
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Sesión 1332
DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA:
JUNTA DIRECTIVA
Sesión 1332
Designación del representante del Gobierno Federal, que presidirá la Comisión de Vigilancia, por el período del 15 de
julio de 2012 al 14 de julio de 2013.
La Comisión de Vigilancia, propone a la Junta Directiva, la designación de la C.P.C. Araceli Yolanda Pitman Berrón, Subtesorera de Contabilidad y Control Operativo de la Tesorería de la Federación, representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para presidir a la Comisión de Vigilancia, durante el período que comprende del 15 de julio de 2012, al 14 de julio de 2013.
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DE LA DIRECCIÓN GENERAL:
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Sesión 1332
Nombramiento de servidores públicos.
Delegación Estatal en Baja California Sur:
Para ocupar la titularidad de la Delegación, al C. Rafael Padilla Ibarra, quien es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, con Maestría en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Ha desempeñado, entre otros cargos, los de Delegado Regional del Instituto Nacional de Migración en Baja California Sur; Director de FONATUR, en Loreto, Baja California Sur; Delegado Regional de Servicios Migratorios de la Secretaría de Gobernación en el estado de Baja California; Director de Administración y Finanzas del Instituto Mexicano de Televisión, Delegado del Instituto Nacional de Consumidor para el área Metropolitana.
Delegación Estatal en Colima:
Para ocupar la titularidad de la Delegación, al C. Rafael Barbosa Hernández, quien es licenciado en Contaduría Pública, por la Universidad Nacional Autónoma de México, y postulante de la Maestría en Proyectos de Inversión y Desarrollo por la Universidad La Salle.
Actualmente se desempeña como Encargado del Despacho de la Delegación de Colima, (de febrero de 2012 a la fecha).
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Sesión 1332
Nombramiento de servidores públicos.
Hospital Regional “1º. de Octubre”:
Para ocupara la titularidad del Hospital, al C. Samuel Gabriel Horta Mendoza, l, quien es Médico Cirujano por la UNAM , con especialidad en Cirugía General y Medicina del Enfermo Adulto en Estado Crítico.
Ha desempeñado, entre otros cargos, en el ISSSTE, los de Médico de base, Coordinador de Planeación, Coordinador de Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento y Coordinador de Servicios al Derechohabiente y Subdirector Médico en el Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos”; Subdelegado Médico de la Zona Poniente y Director del Hospital General “Tacuba”. Hospital Regional de “Puebla”:
Para ocupara la titularidad del Hospital, a la C. Luz María Goti Rodríguez,, quien es Médico Cirujano y Maestría en la Administración de la Atención Médica y de Hospitales por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Ha desempeñado, entre otros cargos, en el ISSSTE, los de Coordinadora de Enseñanza e Investigación en la Subdelegación Médica Zona Sur, Subdirectora y Directora Médica de las Clínicas de Medicina Familiar “Revolución”, “Narvarte”, “Ermita” y “Dr. Ignacio Chávez”; Directora Médica del Hospital General “Darío Fernández”. Actualmente es Coordinadora de Enlace Hospitalario del Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos”.
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Sesión 1332
Asuntos generales.
Situación presupuestal 2012 Para el presente ejercicio fiscal, se autorizó a este Instituto un presupuesto para gasto de operación, sin considerar pensiones y servicios personales, por un monto de 28,095.5 MDP, estos recursos comparados contra los 35,088.7 MDP ejercidos en el 2011, representa una disminución del presupuesto de 6,993.2 MDP. Adicionalmente, se tiene un pasivo generado en el ejercicio fiscal 2011 por un monto de 4,784.8 MDP, fundamentalmente en los conceptos de medicamentos y material de curación de alta especialidad, cupones MEDEX, contratos plurianuales de tecnología de la información y servicios integrales médicos. El pasivo 2011 y la disminución en el presupuesto autorizado para el presente ejercicio fiscal generan una presión de gasto por 11,778.0 MDP. Con los esfuerzos de reducción del gasto y eficiencias en las compras realizadas a la fecha, se estima que dicha presión se reducirá alrededor de 9,800 MDP., integrados básicamente por 4,800 de pasivos, 2,000 para medicamentos y material de curación, 1,500 para servicios integrales médicos y operación de delegaciones y 1,300 de tecnologías de la información. Cabe señalar que lo anterior se ha estado tratando con la Secretaría de Hacienda para buscar algún esquema de solución, dada las condiciones del cierre de la administración, ésta ve difícil que se autoricen recursos fiscales adicionales y que, en caso de contar con recursos propios, es igualmente complicado autorizar un incremento al techo presupuestal que incluya toda esta presión de gasto.
JUNTA DIRECTIVA
Sesión 1332CA
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Blancos, ropa hospitalaria
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-
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Energía
Eléctrica
471.4
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213.0
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-
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higiene
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-
-
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Mantenimiento
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-
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Patentes, regalías
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Servicio teléfonico co
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124.8
Servicios Bancario
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177.9
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-
181.5
Servicios Integrales (C
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Servicios Integrales EB
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149.1
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-
161.6
Servicios Integrales Méd
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3710.9
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1483.4
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63.6
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-
5,818.1
Servicios Su
brogados Méd
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733.0
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-
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pasajes
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Vigilancia
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1037.1
1051.1
801.1
167.2
789.8
24.0
0.0
143.2
12.7
-
813.8
Inversión Pú
blica
820.8
556.1
556.1
314.4
374.8
24.5
231.5
58.5
74.6
-
630.7
SUBT
OTAL
GAS
TO D
E INV
ERSI
ÓN1,
857.
9
1,60
7.3
1,
357.
3
481.
6
1,
077.
3
48.5
23
1.5
201.
7
87
.3-
1,44
4.6
SUM
A GA
STO
CORR
IENT
E Y D
E INV
ERSI
ÓN35
,088
.7
28,0
95.5
28
,095
.5
15,7
95.1
18,7
55.9
6,81
8.7
12,1
82.6
3,20
6.3
-
9,
749.
0-
37,8
44.5
Servicios Personales
29377.2
31703.3
31703.3
15048.2
19,845.3
0.0
11857.9
3,190.3
-
31,703.3
SUM
A GA
STO
CTE Y
DE I
NV. C
ON /C
AP. 1
000
64,4
65.9
59
,798
.8
59,7
98.8
30
,843
.3
38
,601
.2
6,
818.
7
24
,040
.5
16
.0-
9,74
9.0
-
69
,547
.8
Pensione
s y Ju
bilacio
nes
102529.0
81653.3
81653.3
67072.8
69,074.4
0.0
46208.5
20,864.3
33,629.6
-
115,282.9
TOTA
L GE
NER
AL16
6,99
5.0
14
1,45
2.1
14
1,45
2.1
97
,916
.1
107,
675.
6
6,81
8.7
70
,249
.0
20,8
48.3
43
,378
.6-
18
4,83
0.7
AVAN
CE PRE
SUPU
ESTA
L AL 15 JUNIO DE 2012 (M
ILLO
NES DE PESO
S)