1 _

J3833201

CLASE

- ----------.----------------------------------------• .3..- -

"IKASLAN, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES TECNICAS, S.A." -

- son en lo pertinente del siguiente tenorliterario:

- ========= ESTATUTOS-.'

- -DE L SOCIEDAD "INDUSTRIAL DE CONTROL Y DE EQUI-

r1

DADmp-' - c' A --' ).tt. •

================= TITULO 1 =======:

.DENOMINACION, OBJETO Y DURACION DE LA SOCIEDAD.-

• -•rtÍculo 1 9 .- La Sociedad' "Art eche, Instrumenta~

•ci6 y

- 1che"-, se regirá por los presentes Eatutos y, en- -

lo que éstos no prevean, por las normas legales que

•le Son aplicables. -------------------------

•.... Ártculo 2 2 .- La -ociedad tiene por objeto la

explotación del negocio de fabricación y venta. de -

material elóctrico y cuantas operaciones sean nece-

sanas o convenientes para el desarrollo y comp

in

le -

entode dicho negocio. -. ------------- - : ----

Artft10 39.-. La Soo1edd tendrá u onic11io en

de Villela.. , sin perju1c1o'de1

1'j- - --

• ---'.

establecimiento de sucursales, delegaciones, talle-

res, oficinas o agencias en.- otros puntos y loca-

liddes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

Artículo 42• Su duración será indefinida y dará

comienzo a sus operaciones el trece de marzo de mil

novecientos sesenta y unos — — - - — —

•••••.•. eeee:.•. ..*- e••. e •.eee•ee• ••

TITULO III -

ADMINISTBACION DE LA SOCIDAD: - .- — - --- — —

Artículo 7 9 . La Sociedad será gobernada y adrni-

nitrada por la Junta General de Accionistas, el,—

Consejo de Administración y la Gerencia. — -- — --

• ..t•e:-.••.*•••••• -••••••••••• •-

Artículo 8 2 .- La junta General deaccionista.es

el supremo órgano rector de la Sociedad y sus acuer.

dos,-adoptados con arreglo a-estos Estatutos,. son —

obligatorios para todos los accionistas, incluso

-los ausentes 6 en disidencia. Se reunirá con el ca-

rácter , de ordinaria una vez al ano, dentro de los -

primero s seis meses del ejercicio , para la aprobación.-

dl a9tvior r extraordinariamente curn-

Ñhsit1ere. o-otiw. Qozj ó_10 oL1Q1.ten-... ...-'

que posean 6 representen la décimapar-

-- -.. ......-4del capital desembolsado, quienes determinarán —

l!os asuntos a tratar eodas , a ser recogidos en-- -

.1---CF

i -:ts ."-t-s ororfi.irins e n n

......ee•ee...ee•e .-e eee..

Ártfculo 11.— La Junta General Ordinaria 6 ex —

tracrdinaria, quedará vaiidarnent e constituida, sal—

yo los casos en que las normas legales exijan concu

rrencia especial, en primera convocatoria cuando

los concurrentes a ella representen más del cicuen..

ta por ciento del capital desembolsado y en segunda

convocatoria, cualquiera que sea dicho capital, no—

pudiendose tratar de ms asuntos que los incluidos,

en elles. — - ---------------— — — --- — —

No obstante lo anterior, las Juntas se entendern

convocadas ,y quedarán validanionte constituido p

ratar : yaprob?r cua1quierasunto, siempre que esté

presente 6 representado todo el capital desembolsa—

doy los asistntes ace pten por unanitnidadla cele—

-bración de la Junta. — ------————- — — — — — —

e . e e e. . e • ... e • e • . e -. e e a •ee•

Artículo 14.— De cada reunión se levnntará acta

suscrita por el Presidente y el Secretario y' este —1E 1.

el visto bueno de aquél certificará los copias.

t.4i•• 'e•••e••e eeee•••e•: ••\;.'.•ji ... .

qJ./7 "ESTATUTOS DE "ELECTROTECNICA I'RTECFiE HNOS., SCA."y

TIT DIO 1===== rrr

DEOMflTION, OBJETO Y D TT1ACION DE T.& S(lTEDAD.-

/

Artículo 12.- Con sujeción al presente Estatuto y a

la Legislación Vigente, se corrstituye la-Sociedad. —

Mercantil de forma anónima denominada: -------

ELECTROTECNICA ARTCHE HERMANOS, S.A. --- --- -- - 1.

Artículo 2.- El objeto de 'la Sociedad es la v'_,

comora-venta y fabricación de todaclase de aparatos

eléctricos y demás negocios directa o indirectameñte

relacionados con el expresado. ---------------------

• Artículo 39._ Para la implantación y desnrrollo-

social, podrá la Sociedad adquirir,' be e'r

explotar , y enajenar bienes de cwilquier naturaleza-

y realizar actos y formalizar contratos de índole -

civil y mercantil, sin limitaciónalguna. -.- - -.-

. . . . -. . .. .• . .. . e e . e e e . e . e e . e

• Artículo 52._ La Sociedad se constituy'e por tiem

po indefinido.----------------- - --- ------ - ----------— - —

• e e • • . e • e • • . e . e .. Ó• • • e . . e

-TITULO II 1

ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD*'-

Artículo 9 9 - La Sociedad Iserá regida y adminis-

trada por la' Junta aener 'l de Accionistas el Cón-oy la gerencia, coino• apodera-.

'mrrn,,-,,:• • •-

,flJNT/ GTNERAL = ======= -

II

El EsTADO

mi11 ,11:1.111

Artículo 10.- La. Junta General: 4eAocionistas

es el 6rgino rector su premo de la Socied.ad y sus -

acuerdos sobre los asuntos sociales de su.,.-',competen

cia quparecan en' la convocatoria son obligatorios

pata todos los socics.----------------...- ---------------

• . . • . . • . e • . e . * e. • e * e e e e e e • •

"ESTAPPTOS DE "INDUSTRIAS LUKE, S.A.".. - - - -

======—========== TITULO 1

DENONINACION, OBJETO, : .DOMICILIO Y DUBACION DE LA -

SOCIEDAD.

"ARTICULO ]Q Co la denominaci5n de "INDUSTRIAS

LUKE, SOCIEDAD ANOI TIMA" (ILSA), está constituída -

una Sociedad anónima que se regirá por los presentes

Estatutos, por , la Ley de 17 de Julio de 1.951 y de-

más dsposciones aplicables, de duración indef1nia

y domicilio en Muguf a (Vizcaya) -barrio Zabalondo ,

sJnQ-.--------------------------------------- ------------------------------- y •1' - _:

•

"• I'7

•-------:-::?-n-&w- --:-.:-.-

aparatos pnra la mdici6i, movimiento ir filtración-

de líiidos y, en 7enerr3.1, cunrtr rUrctn o indirec

tamente se relcc"e con la finlidad expresada, así

como l' fabricación y venta de transformadores y -.

n.p elctri'o y dn cuanto en *general se rei

cione con la industria de la elec±ro'tcnica, pudien

.do taibin ded.icarse a cualquier otro género lícito

de comercio o industria que decidan los socias ' , me-

dinte acuerdo vlid.a'iienf o adoptado en Junta General

el v-cI.o a esc ti- turapi5blica y debidarnnte ins6ri'td-

en él Rgistro Mer'cnn'til. ------------------------ --

.. .. . .e . . • •. ..e...• . eee .. ..

Ártrci.io 49- La Soci-dad tendré 'su domicilio en

ih * . •e e . . . e e ' •:

:

Artfculó 59 9 - La boced se contituye por tier

po indefinido, . . . . . . . . . .. . . . . '..

T IT'LO III

ADMPTISTIACIOI' Un L. SOCTE)'\D.------------------ -. -

Árt1ulo9 2 .- La Sociedad ser4 reida ydminis-

tada or la JuntGencral de Áccionis±a, el Conse-

jAdmh1str1n y la r7eronct. - —- ---

TITULO V

E

II :i11cuLOIU. — La -Junta enerai a i coi--

•... 1

r T?'de ser o:'dn v 'tror'Iin'aria. --

•• •• ••••••• -. .•.•• •••••••••••••:

Artfculo 12.— Podri 1 r2rse la T1)nti General-

ordinar a sn rrv] atuvieren -

prsentes o representados todos los accionistas. !n

este raso, e] orden del dfa loiar4 el Consejo en

el momento de 1areuni6n. --———----------- - -

t . . . . . . e e . e e ee e e . e e e * . •. e e .

Artfculo 20.— Los ' crrdos de la Junta General se

-tomarán por rnajorfa de votos, y en caso de empate

decidirá e] voto de c]idad del Presidente. Serán —

obligatorios para todo ]os socios y se llevarán a]

libro coírre s- ondi.ent P con 19 firma del Presidente y

Sec'retano oJçv•a.

Se acreditarán por certjficacidn 11brda por e]—

Secretario, con e] vto bueno del Presidente. - -

• . . e e e e •. •ee • . e e e . • e • •• •* .

Arnj1 22.— Son atribuciones de'la Junta Gene—

r'J extrao'dinara:____________________________

rravar, y enajenar birnes inrnue

\\ biés v-dreckio reales gobrn 105 misrrns. - —— — -

.•,,. e).y mitá trizr codones y obion

--— --ri-•...•••.•......•••.••;.,•--.:•--iuiiuri, JeIJaJanuocaracter1s';.,;.,;--...:•...•' ...

f).— Croar, iodific»iv, t ransforrr. fisinrnr'

xtinguir otras Sociedades, de acurdo con lo dis -

puesto en el articulo 3 9 de este Estatuto. — — — —

............e....eeee

"ESTATUTOS DE ?*IKASLAN, ESTUDIOS E INVESTIGACIO-

NES TECNICAS, SO(TT) A OT T IJviA ? . -----------

DE TOMINAoIo, OBJETO, JRACION Y D flh!TCILO SOCIAL.

Artículo 12.— Con la denorin qcj6n de "IK'SLMT, ES

TUDIOS E INVTSTIGAC .IO1\T}S T'CNT(S, $OCI•EDAD. O!IMA',1se constituye una. Sociedad Andnia que se re girápor.los presentes Estatutos, por ] Ly de 17 de •Mio —

de ].951 y-disposic1ones comniementarias y, 'por las—

nornis generales del Código de Comercio que le fueren

aplicables,'— — — — — — — — — — — — —

Artículo 22.— La Sociedad tiene por objeto la : -

construcción,- comaventay 'xiotcion de bienes in---

muebles, la investigación industrial, el regi stro y

explótaci6n de patentes y dems títulos de propiedad

industrial, así como cualquier otro género lícito dé

comercio o industria -que ddcidaíi los socios,mcdian

: te acuerdo en Junta General de Accionistas que se- -

e1evar a escritura pb1ic e inscribir ex el Regis

---------

rticúl39._ La Sociedad 'se constituye or t1e

e:

^cirtir de l ó ;-L:---.-

14a

TimBRE:>EL ESTADO

AM

\

A

• Artfculó--4.-- La•ociedad estará-domiciliada en—

Bilbao, Avda. del Ejercito,, mimero nueve, sin Perjui

do' : de poder trasladar dicho domicilio .a cualquier—

otro lugar, de la Naci6n,- con su.jecci6n a lo dispue.s-

to en el artículo 5 de la Ley de 17 e Julio de 1951,

siempre que dicho, traslado fuere-más conveniente o—

necesario para el mejor desarrollo de la Empresa . y

p'evio acuerdo de la Junta General.

.._. •• ,.• e.••••.6•.e.•.• -ej•.e., e.

================= TITULO III ==========.

DE LOS OWTANOS SOCIALES.---------------------

Artículo 112.— El gobierno y l administración h.'

de ].a Sociedad se encomiendan a la Junta General de

Accionistas,;:al Consejo de Administraci6n y, a

en la formaque se disone en los .presen -

te Estatutos. -----------------------------------------------------

Artículo 12 1.—La Junta General de Accionista•1 '

galmente const'ituída, constituye el orgao supremo•'Fle"

r'.de\expres 1 5n de la vo]iiiitad qnp, p ltri,c 'øL

1-:.

:-o-"-

sus decisiones obligatorias incluso para los disi -

dentes y para los accionistas ausentes, sin perjui-

:alo de los derechos que, a cada uno de ellos, qonce•

den las disposiciones legales vigentes. ---———-

e • • . . . e •.e•e ee e.e•.• •e ee e

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior,

la Junta General se entenderá convocada y quedará-

válidamente constituída con facultades pata tratar-

culquler asunto, siempre que este presente la tota..:

lidad del capital' desembolsado y los asistentes, -. .. .. 1

¡ por unanimidad, aceptn la celebrci6n de la Junta.

Esta aceptación se har constar por escrito en el—

ncabezamiento del acta correspondiente,

e e • • • • . e e • e • • • • . . e e e e e e e•

.SI RESULTA de doeumertción autentica que rie -

exhiben 'y devuelvo y en, cumpli.miento de lo anticipa

• do en la matriz que precede, extiendo el presente - - --

1 • _w _ testimonio literal parcial, sin que en lo omitido—

haya nada que restrinja, limite, condicione o modi— •

fique ío ranscr í to sobre parte de] ultimo phego en

se extendió e) origiriil de l, su razón, de cwEorce_

serie 1. numero cuatro mlllone ' ciento-

ve,7ita- y seis mi! ciento aiez y seis-y oros ires ,---

M1 serie T. nmeros 3.33.44. 3.S33.'147 y ]. -.

siguiente en orden, de los cules el ltimo es el

presente, doy f4, el:misno d:fs del otorgai.iento -

de aquól.Sinado y se]Jado :Roerto Betig..rrR.rir-a.do .

CEETIFICACIOTES UNIDAS

1.- "Don Lander de Arteche y Zubizarreta, como

Secretario de "ARTECHE, INSTRUEFJ TTACION Y SISTEMAS

CERTIFICO: -

Que en 19, Junta de Accionistas de Es

a Sociedad, celebrada el dfa 15 de Marzo de 1.973,

a la qjie asiste el total del capiia.I dasenbolsado,

seadorítaron por unanimidad, los siguientes:acuer-

dos: _______________________

12Estah1ecer: en colaboración con ELECTRO -.

TECNICA ARTECHE }{ERJ"L&'TOS, S.&., INI TJSTRIAS LUXE,

S.A." e "IKASIJAN ESTUDIOS E INVESTIGACIONES TECNI-

CAS, S.A." una Fundación laboral con personalidad-

pronia, que contando con una dotación inicial de

ARTECRI, INSTRLIENT ACIO Y SJSmEMAS ELECTONICOS, -

S.A." y dens emp resas fundadoras, más las posibles

d-onac, io-,nes futuras, se encarue de atender las Óbras

sociales de intéré8 en beneficio de los productores

de dichas Empresas, todo ello a] a'iiparo deJo dis-

puesto en el artículo 446 de] 16 de Marzo de

y Orden del Ministerio de Trabao del 25 de Eneró,-

(

de 1.962, mediante el sistema de, constituci6n uni-

lateral. ---------------------

2- Dotar al patrimonio de la Fundación Laboral

e se crea, con la cantidad inicial de 1.500.000,-

pesetas, aue se aportan a título gratuíto de Las -

aue integran las reservas voluntarias de esta Compa

ía; todo ello sin perjuicio de las ajortaciones -

ue en el futuro se acuerden para el mejor desenvol

vi-miento de la fundación- -------------

5°.- Facultar a Don 'Aurelio de Arteche y Arana -

para q.ue en representación de ARTECHE, INSTETIMENTA-

ClON Y SISTEMAS ELECTEONICOS, S.A. y en ejecución -

de los precedentes acuerdos, comparezca ante Noto -

rio y otorue la 'escritura iíblica de

de l?lo FUNDACION, en cuya escritura determinará su -

duración, objeto, domicilio, estableciendo las -

actividades asistenciales, formalizando y llevando-

a cabo la dotai6n inicial de un millón quinientas-

mil nesetas acordada en el apartado anterior, y en-

general, reda&tar sus Estatutos en orden &:adquisi-

ción y pórdida de la cualidad, de beneficiario, ré -

f

gimen de gobierno, administración y géstión y repre

sentación, así como normas de extinción y liquida -

/ i6n-ción. Igualmente, hará la designa.de persoas-

/ \\•

14a'CI.

J3833284,'-'.• i:•5..

'.•-.»Ç,$

•

tCLASE¿4s_ 4 0

para los cargos cuyo nomhrarientn corresuona. a la-

Sociedad fundadora, y en general, cuanto sea necesa

rio o conveniente ocra la plena Eficacia del acto -

fundacional. - - - - - - - -- - - - - - - - - --- -

En uni6n de los' den.s fundadores, queda facil±ado

Don Javier de Elguezbal y Gorostiza para realizar-

los actos., gestiones y dili gencias adecuadas hasta-

obtener de los organ'isos competentes el reconoci -

miento y beneficios de todo orden que correspondan-

• la Fun. dación y a la Sociedad fundadora con arreglo

• la leislaci6n vieente. --------------

Y Para. que conste, ex-ido la presente cer±ifica-

ci6n con el Y2 B2 del Sr. Presidente, en Nun.gufa, -

a veintjdos de Marzo de mil novecientos setenta y -

tres.- yQ B2 EL FRESI]DENTE.= A. Artecl-ie.= EL SECRE-

TARIO.= L. Arteche.= Rubricados." ---------

II,- "Don Javier de Elgueza.hal y Gorostiza, Se -

cretariode "ELECTROTEC1TICA, ARTECHE HEHOS7 S.A."

CERTIFICO': -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

ue en Junta General extraordinaria de Accionis-

tas de este Compa9a, celebrada el día quince de -

1

Marzo de 1.973, previa convocatoria al efecto, pu -

bliceda en el Bo1etn Oficial del Estad o Caceta de-

Madrid, del dfa 27 de Febrero de 1.973, y en el dio

río de Bilbao, el Correoool de la misa fecha,

e le cue asistieron, nreeentes o renresert'dos, ms

de las dos terceres portes de los bocios o»e,suvez,

cori titulares de ms de es dos teicaos ; prtes del

ceital scial,desemholscdo, se -adoptaon-nor -ine.nimidad, 10 01 siguientes e.cuerdos: — — — — — — —————

l p .— Estblecer, en colebo'raci6n con. ARPECHE PJS

TBTEMTCIOM Y SI STFT"JAS ETFCTROtCOS, S.., INDTJS -

TElAS I1TJKE, S.A. e IKSLAM EST TJDIOS E IT'TVESTICACIO-

NES TECNICS, S.A., una Fundeción lahoro.l con nerso

nolidod pronie, q ue, contando con una dotaci5n ¡ni -

cid de ELECTEOTECT'TIC!\ ABTBCRE HERMANOS, S.A. Y de-ernresas fundadores, ms las osiiles doncio--

nec futuras, se encergue de tender los obrs socio

les d interés en henaficiode los nroductores de ' —

dichas ernpresar, todo ello al ena.ro de lo dispuesto

en el Decreto n 9 446 del 16 de Marzo de 1.961 v,Orden

del Ministerio de Trabajo del 25 de Enero de L962,

mediante el sistema de constituci6n unilateral - -tç4

22.- Dote.r al patrimonio de la Fundac6n Laboral

o-

se crea, con la cantidad inicial de 12 .000.000,—

de pestas que se aportñá±ftuló gratuíto de las

que in±egre.n I go reservas vo1 1.inteias de esta Com -

u

o

Ir

Jaa; todo ello sin erjuicio de la.s anortaciones-

cue en el futuro se acuerden nora el melor desenvol

vinienta de lapd2'y°.— Facultar a Don Aurel'io de Art eche y

nra que, en representaci6n de ETECTEOTECICA A"TU—

CE HA TOS? S 0 A 0 y e:o eecuci6n de los nrecedntesacuerdos, cornnareca ante Totari rotorgue la escritu

±urablica de constitución de la FLTACION, en

cuya escritura deterinoT Sil duración, objeto, do-

micilio, estableciendo Fas actividades asistencia -

les, fornalizando• y llevando a cabo la dot.ción ¡ni

cil de doce millones de nesetas acordada en el anar

tado anterior y ; en en eral, redactar sus Estatutos

con las adecuadas normas en orden a adquisición y —

p rid de la cualidad de beneficiario, r4imen de

gobierno, administración y gestión y re'resentacion

cono noruos de extinción y liquidaci6n. Igual -

ente haró la deignaci6n de personas para los car-

gas cuyo nombra—miento corresqoda a la. Sociedad fun

dadora y, en, general, uanto sea n ecesario o conve-

niente para la nlna eficacia del acto fundacional. ::.i•

Er Unión de ]os deós, fndores, queda fac]±a

do Don JavlaT de Elgue7abal y Gorostiza para real¡-

zar los'actos, ges-tioiies y diligencias adecuadas —

hasta obtener de los organisnos competentes el Teco-

nocimiento y hereficios de todo orden nue correspon

dan a la Fund ación y a lo. S'cíedo.d fundadora con -

arreglo a la ieisl2ci6n vigente. — — — — — — — — —

Y para que donst, exido la presente certifica—

ción con elB d, 1 - Señor Presidente, en Munguís,

a veintidos de Iarzo de mil novecientos setenta y -

tres. —————————.'-

1O E 2 E]i,PSJDPflE.='. :rteche0= EL SECRETABIO:

J. Elguezabai.= Bii 1oricados—--———————-

III.— "Don Lander de Arteche y Zubizarreta, como

Secretario de "IDUSTPIAS IUE, S.."

CERTIFICO: ——————————————---———

e en la Junta Universal de Accionistas de esta

Sociedad, celebrada el. día 15 de Marzo de 1.973, a

la que aiste el tot21 del capital deserbolsado, se

adoptaron nor unan. imidad los siguientes acuerdos: -

1 9 .— Establecer, en coiaboracin con ELECTROTEC—

JICA ARTECHE HERMANOS, S.A., ARTECHE INSTRUMENTACION

Y SISTEMS EIJECTRONICOS, S.A0 e IKSLAI\T ESTUDIOS E

una FundacionIabo—

ral con personalidad nronia.' que contando con una -

..\•• ' • 4 .tación inicial de INDUSTRIAS IJUIÇE, S.A.,y demás -

/resas fundadoras, más las posibles dónaciones. fu-/uras, se endargue de alender las obras sociales de

INYESTIGACIOJES TECNICAS, S.Á.,

1 u(;»N

-1. 4a CLASE

.'

J3833285

3

u-

de

jnters en beefici.o de los rrouctores de dichos

Empresas, todo ello al a ro de lo disnuesto en-

el artílo 446 del 16 de Marzo de 1.961 y Orden-

del Ministerio de Trabajo del 25 de Enero de 1.962,

mediante el sisteo de, constituci6n unilateral. -

2.- Dotar al patrimon.io de lo fundación laboral

que se crea con la cantidad inicial - de 1.600.000,-

de pesetas que se aportan a título ratuito de las

que integran las reservas voluntarias de esta Com-

nafiía todo ello sin p erjuicio de las an ortaciones

que en el futuro se acuerden nora el mejor desemb-

/ Volvinjento de la fundación. ___________

3°.- Facultar a Don Aure'io de .Arteche y Arana,

para que en rerresntación de P'TDTJSTRI.4.S L TJKE, S.A.

y en ejecuci6n de los precedentes acuerdos, compa -

rezca ante Notario y otorgue la escritura publica -

de constitución de 1aFtTNDACIOM, : en cuya escritura,

\\déterminará su duración, objeto-, domici1io,.e.sta

blecieñdóla actividades asistenciales, formalizan

do

-

y llevando a cabo la dotación inicial de un

...... ,.

de pesetas acordada en el apartado anterior, y, en—

genaral, redactar sus Estatutos en orden n, sdquisi—

cin y pérdida. de la cualidad de beneficiario, r -

gimen de 'obierno, admini.str2ci6n. y gestin y repre

sentaci6n, así cono nones de extinci6n y limide -

ci6n. Igualmente hará la design2ci6n de personas -

para los cargos cuyo nombramiento corresponda a la—

Sociedad fundadora y, en general, cuanto sea necesa

rio o conveniente 'para la nieria eficacia del acto -

fundacional. ———————————————---—--

En uni5n de los dems fundadores, queda facultado

Don Javier de Elguezabal y Gors±.iza, para realizar-

los actos,estiones y dili gencias adecuadas hasta—

obtener de los organismos comnetentes el reconocí -

miento y beneficios de todo orden cue correspondan—

a la Fundaci5n y a la .Sociedad fundadora con arreglo

a la legislaci6n vigente. — — — — — — — — — — - --—-

Y rara qpe conste, expido la presente certifica-

ci6n con el V g B9 del Sr. Presidente, en MuÑgufa, a

veintido-s de Marzo de mil novecientos setenta y tres.

VB EL PFLESIDENTE.=A. Arteche..= EL SECPETARIO.= L.

i-che.= Rubricados= ———— - — — — — — —- - -

Don José Manuel Echevarría Gangoiti, como'-.-,%77-

etano de "IKASLAiT, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES,N.

--CNICAS, S.A.", _________________

o

p er 19 Junta JJniversa l de .:ccionis±as de esta

Sociod2d, col rada el día 15 de Marzo de L97 , a.

la ue asia± el ota1 del cJal dese:holsado, se

adorrtaron nor unari.midad los siui.entes a.c:erdns: -

19.— Establecer, en co1aboracin con ELEcRflTC—

NIOt ARTEC'-E REEJ\1IOS, S.A. , ARECf ITSTRL'I4CIO

Y SISTES ELECTROMICOS, S., e INT)IJSTRI!S IITTÇE, S0

., una Fundaci5n laboral con rersonalidad . ronia

oue contaiodo con una do acin n1c 4 a]. de IKISL4M ES

TUT)IOS E I'PPSTI CIflMES °EC T'TICAS, S.A. y des Tfl_

presas funddoras, m .s los rosibles donaciones fuu

ras, se encarue de atender las obras sociales de -

inter€s en beneficio de los rroduc±nes de dichas -

enprsss, todo ello al a:roro de lo dsuesto en él

arículo44E del 1.6 de Marzo de 1.961 y Orden del -

Ministerio de rzbaio del 25 de —r e ro de l.%9

el sistena de constitcjn unilateral. - - -

29.— flotar a natrimonio de la fundaci6n laboral

aue se crea, con la caiotida.d inicial de 500.000,— -

Pt as. sue se aror±av atítulo ratuj-to de Ifi aue -

o

CERTIFICO: -

integran 1s reservas voluntarias de esta Coaía;

todo ello sin perjuicio de 1.s a portaciones que en—

el futuro se acuerden para el mejor desenvohimiento

de la fu.doici6n. ————---——————————--

rn

39•_ Facultar a Don La.nder de Art eche y Z isarreta, -

nana one en re•uesenacn de I STTTTflJWs

TT(.4TOT\TiS T CT'TToir n ecucj .$n de los nuece

de:-tes oueros, carecca en±e T O ±2rfl r fltcrie la

escritura nhli.c de con i:uc6n de lTTTTOT, en—

jira escritura d.e± arni p ar. s: drac j. $n. chi etc, dcrici-

lic, estahleciendo ls actividades asistncje1e, fon-

y llevando a ceho la do±in inicj1 de oui-

n.i.en as mil p esetas acordada en el anartado anterior,y,

en Reneral, redactar sus Fatatutos en auden aadqnjsj —

ein IT p rd4da de la. cualidad de heneficianio, rgirner

de nhierno, ad::inis-tracjóp y esti6n y re'rsentacj6n

así como normas de extinci6n y 1iaujda.ci5n Taimen-te

hará lade nerson s r ara los caraos cu yo -

n nmhra.ne:to corresnonda a la ccied.ad fundadora,, y en

aenera1, cuanto sea. necesario o'ara la -

nlena eficacia del acto fundac Onl

n imin de los demsuçda fcu1tado -

Don Javier d.c Elojezaba] y gorostiza, nana rea1iar los

actos, gestioes y diliencjas adecuadas hasta obtener

de los organismos com p etentes el reconocimiento y •bene

ficios de todo orden, que conrresnon,da.:o a, la Fundaci6n—

y 1 Sociedad fuaafundadora con rregloJa legislea cj6pvigente.

-CO 3 s, •:.'para que conste, expido la nresen-te certificación,

i 6n,

J3833286

con el ITÇ 1P. del.. Seor Presidente, e Munnlre, e veir

tidos de Marzo de mil noTci en±os setent o y + res. - -

B El;STEm.=L..11 ArtecHe1T. SECREt 'AEIO. - T.

Echevarria.= Eubricsd.os.= —— — — — — — — — — — — — —

= tESTATTJT0S DE Li FUNDAION l;:OE4L "EECTE"====rrr

Artículo l— Naturaleza y denomino.cin0 — — — — —

A]. arnaro de lo dispuesto er.. el Decreto n2 446 del

16 de Marzo de 1.961 y Orden del Ministrio de Trahalo

del 25 de Enero de 1.962, las ennreses Electrotécnica-

Arteche Hermanos, S.A., 4rteche Instrumentacin y Sis-

temas Electrc5njcos....\., Ind.ustries luke,

Ikaslan, Estudios e Investigaciones Técnicas, S.A., -

constituyen, por d.ecisi6n unilateral de elles, le FIJ—

DACION LABOEAL ARTECRE, oue se reF.ir. nor ls presen—

tes Estatutos y en lo no previsto, por las disposici9—

nes citadas y dens are la, sean aplicables. ————--

La FUNDACION gozará de plena nersonalidad jurídica—

con capacidad para adquirir, gravar y enajenar bienes

de cualquier clase y realizar los actos y contratos de

toda índole que sean necesarios o convenientes pera el

cump ] i p iento de sus fines. — — — — — — — — — — — — ---

3Ce

-

y,

en

'te

-

en

1,-

los

ner

ene

(n -

i 6n

IIçT

-;--- '--

--y,. 1Articui:o ¿. finos.

ALLa UNDACION LABO1ARTECKE tiene por objeto el

cumplimiento de los finos qp.o a continuación se in-

dican, en beneficio de los productores, obreros y -El

empleedos de blectrotcnica Arteche Hermanos,aj.

Artocne Instrwen c6n y Sitei'as Electrónicos, -Art

S. A. Industrias Like, S.A. e Ikslan Estudios e -La

Investigaciones Técnicas, S.A. y familiares de aqueel

lbs. ------------[Iir

a).— Aruda pensiones corbementarias de trabajadores

y familiares. ----------------------------------------

b).—,Ayudas a seguros colectivosal:

c).— Árudas a situaciones e necesidad familiar..--.1

d).— Ecnomato.'en artfculos de primera necesidad..-u

- e).— Ayudas para estudios. --------------------01?

f).— Ayudas o próstamos para adquisición o mejora -

de viviendas o para atenciones. extraordinarias;

g).— Ayuda a.guarderfas y residencias infantiles. --ex

h).— Ayuda a residencias ocento s de jubilados. -or

i)—Ayuda a bibliotecas y atenciones cu1tuales;-

).- 0ualesquiera otras obras y seDv1c1dE xia—1

.11

a-

ae

res

cos

--

Las.

de la FTiDACIOJ y sc"n acordados por la Junta -

Rectora con la aprobación de las Sociodad.ós Funda -

doras y,y, en su caso, de los organiruoE.. competentes. ¡ ---- L-

a desarrollo ir oxacto cuLIlu11iento de estos fines se

ajustará a lo que dispongan los oportunos reglamentos-,

Irt1culo 32.- Direccj6n 7 domicilio.

FtJNDACON LABORAL ÁliTECSE comenzará sus actividades

día en que qurdo inscrita en el Registro Oficial del- -

Iinisterio de Trabijo y se constituye por tiempo indefi-

ido. -___ -----

domicilio se fija en I'Iunguf a (Vizcaya.1 1*1 barrio de -

aabalondo, sinperjaicio de la fcultd que ce atribuye-

a la Junta Rectora para trasladar el domicilio a'cual -

auier otro punto dci Territorio nacional, pon11do10 vn-3Onocirn1to d lr s(Sruios coipotentos. ------------- .

tÍculo 42._ cnficinrias._ 1

en bcnofjcjarbs de las aivjdades de l FUTAOION,- -

•Os.productorsQbreros y empleados, cualesquiera- -'su circo O C1O TfEt,CjU2 jrO3tOn C]1TiCiOS con

ef1 ioo periannton las Sociedados funidora,lo

--.,..... ................. .....

k.-.

los fa'niiiares que dependan de unos y otros o de los.,-

.fallecidos .___ ---_-------------- --------------------

No se considerará beneficiario ni, en consecuencia, os—

t ent a ril. derecho almo, ci peronai en preiod.o de prue-

Jba, cveütuai, interino o de canpai, o quinos presten -

'ÍlAoZJ ccpeclales de crctei técnico sin pertenecer

a la plantilla de la empresa, o aun integrados en la -

plantilla, desarroliE:.n una jo !'nada laboral más reducida

que la noral en el grujo profesional a que pertenezca.

La condición de beneficiario se perderá por el cesedl

trabajador en sus servicios ala respectiva Sóciedad

fundadora, sin perjuicio de su Posterior readmisi6n en

.los, caso de excedencia, susi on-ión temporal de empleo—..'

y sueldo y culqicr otro en que aquella se produzca.-..

Art1culo 52..- Derechos y deberes de los beneficiarios.—

Los derLchos de los beneficiarios en orden a las distin

tas actividades que constituyen los fines fundacionales,

so ejercitarrx con arreglo a los presentes Estatutos y

a las deciLlones de la Junta Rectora de la FUNDACION,-

en la forma r conlicione y co losroauisto au oe-

erulos-'Reg

J

UnO de is fines

Los -

, OS—

prue-

3tcn - -:

mecer-.s

la -

lucida

iezca.

3edç1

lad

5n en-

apleo-

jjIjfl

)rlalÓS, 1,j

Los

ra

• - 13833288,14a , ,CLASE-

4

.japrobacifi de las Autoridades vigeñts en la materia. --

Lo doboes de los beneficiarios vendrán también detor -

nados éh los Reglamentos antes aludidos. Especialmen-

te se establece que, en el caso de pérdida de la cuali-

dad. de beneficiario, deberá procederse al inmediato reern

bolso de l'is oantadedes que se adeudaren en ese momento-

a la FJNDACION corno consecuencia de prestaciones reinte-

grables realizadas en cumplimiento de los fines furid.acio

nales a favor del mismo trabajador cesante o de sus fami

liares, a noser que la Junta Rectora establezca formas-.

distintas de paco en atención alas circunstancias que —

en cada caso concurran. ---------------------

ikrtícuj o 62.- H&irnen económico y financiero.

:El patrimonio de la FUNDACION LABORAL ARTECIIE estar -:

integrado Por los bienes que constituyen la dotacidn i:

óia]: de -las Sociedades fundadoras; lo &tue estas mismíi-

ÍrSOCÍ'édádespu-'n aportar en l futuro y loc que 1 pro--'-.¿P1FUNDCTOI adquiera por cualquier tulo y con o, SIVI

1' Ƕ 4"4 .3

s , Leyes ::..._3..-•--:'i'--

-1- -

....'..:..•...,....JÍ-S •. .. .

.Vi•_,_ ..

Los, beneficiarios no están obligados a efectuar aporta-

cidn alguna. -•

La responsabilidad de las Sociedades• fundadoras se lim

ta a las aportaciones a que legal y formalmente se hu »

bierén comprometido. ----------------------- -----------

El patrimonio asf formado, se invertirá en la forma ms1

adecuada y beneficiosa para el cumplimiento de sus fi

nes-y de acuerdo consus disponibilidades. En cuanto a--

bienes inmuebles podrá dedicarse un treinta por ciento-

•del patrimonio, siempre que se trate de.adquisiciónes -.

•que ofrezcan lassficientes garantfas de valor y

Articulo 72._ .

Los gastos' de administracidn no excederán dél dos por

ciento de los ingesos anuales, por todos los conceptos

o de la cuntfa que, en el futuro, se establezca legal-

mente---------------------------------------------------

• En cuanto ,á la contabilidad, seestar a ls Normas usi,I

les del Comercio, debiendo ser autorizados y sellados -

todos los folios de los libros rospeobivos por! la DelG-- ...........................- .............

Provincial de Trabajo.

11DIX u 82 .- La Junta Reotora.¿

-

po rt a

-

elinil -

ehu-.

na ms

S fi -

nto a

iento-

ne

nta,

por -

ceptos

legal-'

as uSu

ados

Dele-

-:Ir

- -

La FUNDACION scri regida, adinistrad.a y representada por

una Junta Rectora, conipuesta de diez miembros, de los que

'cinco serán representantes de las Sociedades fundadoras y

-los otros cinco de los trabajadores de las mismas. ------

Las sociedades fundadoras designarn los representantes -

proporcionados a las aportaciones que cada una hace a la-y

dotación inicial, pero dejando :'a salvoel mínimo dé una -

ersona por empresa. Los' repro 'sentantes de los trabaja

doressern deignado en la misma proposición y mínimo,-

ro con sujección a las normas legales. ----------------

Los-mie'mbrode esta Junta Rectora ,: desempern su oa'go--

hasta que las Sociedades fundadoras decidan sustitui±' a -

los desigs.nor ellas. Los representantes, de los tra

•_____________________bajadores -cesarán en su .cargo' anualment'e, -calvo que ean-T

reelegidos, por votacj6n entise los trabajadoreS ! ,,paraun- .

uevo periodo .--------------------------------

StOs componen9es de la Junta Rectora no podrán perci

ir su ges'tión retribución de ninguna clase, salvo los

stos estrictos de viaje y dietas por desplazarniento

ua o oi10 dQ ao1Qrdo con oX ØOtO do.vt1

-: •.:.

• :"14Z bLAaELv

:. •• .: -.:•.c• ,,rl,& -

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inedad,-

iciones

colón —.

cional-

mario,

lo es --

r miom—

.0

con la-

n,teconá—-.

s•

----y

reunirse este quoruin, podrá celebrarse la sesión -

en segunda convocatoria, pasadas veinticuatro horas

-de la anterior, con cualquier ndmero de asistontes,-

Sin embargo, para &optar acuard.os sobre adqu'in1-

enajenación o gravamen de bienes inmuebles,.

pinorac.ón de bienes muebles, mod.lfidacidn dé' los-

;presentes Estatutos o extinción de la FtJNDACION,—.-

será preita la concurrencia de las 'tres cuartas -

.."partes dé.,los miembros en primera convocatoria od

la mitad a]. menos de los componentes de la Junta en

segund. ---------------------------------------

Los acuerdos se tomarán por mayorfa dvots

co respondiendo uno a cada vocal presente zó repre—.

sentado. En caso de empate será :,deciivo e]. voto- -

delPresidónte, con la salvedad de que si el emite

se produjera en acuerdo sobre extinción de la FUNDA4

' ClON, será resulto por decisión de la Dirección Ge—

nea1 de la seguridad Social.-----

$..:-•••&•,•

£ __I-- - -. . - .-• •£u.ouiaues ae ..L a J un t a 1eCt1

La Junta Rctor ' el proniOi- &

-e-..-"-

'todos los medios el cu!n 1:liflient0 de los finos funda

¿ionales y, s este respecto,rcfoi'

acordará la agrupaCíóflReglamentos

o ext.inciófl de la FU1flDPCIOi1, decidirá sobre la con,—

cesiÓn de beneficios, ecLabiUC.rá las Normas y di -.

y régimfl interno y repr

• sentará a la Sociedad en juicio y fuera d..e él en:•

todos los asuntos y regociOS relacionados , con loa

fines fun cinal, ostentando las más mpliaf

cuitados para el ejercicio y cumplimiento de los -.-

....derechos y obligaciones, pudiendo celbiar actos .y -

contratos de a&.1uiSiCiófl, disposición y gravamen de

bienes inmuebles, muob].es y derechos de todá c1ase.

y naturaleza, todo ello sin más limitación que- las—

•ulten de los presentes Estatutos

que exprCSliflCflt0 res

o se etablOCflfl en iir d.io.pOsiCiOflCS vigentes. --

Artcul0 12 2 . — Del Presidente y Secretario Teso—

rerO.

l President0 oct'nti alta dirección]

de ia-r

1 FuIAcIc y 11, vai' la fi 1-raa de la misma, repreSer1

tándola ant Autor1dR1es, func1orr.r10S, organismOs.

Juzg'aós .y ribunalS, en la ej ec

--..................................-. -

1n' acuerdos, de la Junta Rectora. Posee -

1\para :ICe.rCO U:Y:T:T7

fundi

ir? Lnq

i.pací5n

con—

di —

repr -

en -

103 -

a-

-

-

aen de- -

1ase— - - - -

las-

atutos

3. ---

Teso-

------

le la--

resen— -

jecu;

•::. .

- .

f.mdas, abrir cucnt:s corrientes y dispone do ollas

.ejecitar toda clase de acciones, exepcionesy recur

sos, firmar lo c,i,doctii-,l(jn'G- lis pb1icos o privados queL_

-. -can pertinentes y dlear sts funciones, otorgando—

al efecto los poderes - juestjmoadeuados. '--------

El Secretario Tesorro tendrá a su cargo la docu

-ment ción y contabilidad de l' FUI TDACION, formali. --

zara justificantes de cobros y pagos, presentará a-la Junta roctora estados mensuales decuentas y situa -

cin, cu'sará la correspondónóla, tramitará Ipá coñ---

vocatoris y red mtni las actas de las reuniones de-la Junta, cxidionda cortificacianós do las mismas -

&- (30n "é1 V B2 del rr'5jd flnto.- -----------------------------------;

Jitfç1niciones y 1ccuros.-

Lo-' lJJnf1ci..1Tjo5 que no estuvieran conformes con

las decisiones -de.la Junta Rectora en orden a la -

- ap1icic5nJOE beneficios que constituyen los-

fines fundjcion ilos o sobre Lis s'mciones que aque -..............................................

'La po-nga de acuerdo con los lieglainintos, podr-

-recurx'ir n reposición ante la propia Junta Reotora—

haoj5nc1ojo vorl)j1ilente o por , wcrito dentro de l0,2 -ocho dras ci iicnt3a notificación del,respeo —

Itivo.acuerc1o. i a Junta confirniare la resolución,-podr lntorpQnerse recurso de alzada ante la Di rec --..•

-

II

- --.-•.-

nk

itenoioso_administrativ o cuando proceda, en los oasos 6

que correspondfl con arreglo a la orden del Ninis —

tono de Trabajo de 25 de Enero de 1.962 y además —

-disposiciones vigentes.-----------------------

Artículo 14 2 .— Extlnciófl.s

La FUNDCION se extinguirá cuando-la : falta de re--

- cursos pudiera hacer imposible su actividad'o el.

•cumplimiento de sis fines o cuando lo acuerde la

Junta Rectoa..Una vez extinguida se proceder á. su

liquidación, satisfaciendo las obligaciones pendien—::•

tes y el haber líquido si lo hubiere se ,destinará a(

-onaciónes en favor de entidades .benóficas que acue

de ,lá , ju^ta Rectora..

yrteche.= Ti. r1che.= Rubricos.= Si prdo: Roex

to Beiti. , Rubricodo y selldo—-—EiMEROÓPI E ST IITL, a uewto obrntee

ProiooiQ orriente donde anoto esta saca Y a 5eición de 10derteche y Ara_a,A y Don -Lnaro—Juafl eir

Zb&ta y para las Sdciedade 'pe rersrtan, Va

sobré'liego de papelmbrado de . close 14'jie:Ll .,dO si ienescorre1atiV( 3.a302o1, los »dosgi

dos1siguieteú orn, que. és el prse,Sg'O, fino: runico

:i.#_ i.-.-'- -•flÇ)T9I

la

.....