investigación fiscal y control jurisdiccional - sergio rocamora

ÍNDICE

PRÓLOGO ................................................................................................. 17

A MODO DE EXORDIO .......................................................................... 19Ignoratis terminis artis, ignoratvr et ars ................................................................ 26Para finalizar ................................................................................................. 30

I. LA INVESTIGACIÓN PENAL PREPARATORIAEN LOS CPP DE MENDOZA, CÓRDOBA Y COSTA RICA ............ 33

II. PROCEDIMIENTO Y TITULARIDAD ............................................. 43A. Procedencia ............................................................................................. 43

1. Delitos de acción pública ............................................................................ 432. Delitos dependientes de instancia privada.................................................. 443. Denuncia ................................................................................................... 484. Menores. Representantes legales .................................................................. 495. Notitia criminis .................................................................................. 516. Denuncia anónima .................................................................................... 517. Acciones privadas ....................................................................................... 558. Investigados con arreglo a las disposiciones del presente Título .................. 56

B. Titularidad .............................................................................................. 57Practicada por el fiscal de Instrucción ............................................................ 57

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Investigación Fiscal y Control Jurisdiccional

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III. FINALIDAD.......................................................................................... 61A. Consecuencias ulteriores al hecho ........................................................ 62B. Pruebas útiles .......................................................................................... 68

IV. OBJETO ................................................................................................ 69

V. INVESTIGACIÓN DIRECTA ............................................................. 75Órganos de la investigación penal .............................................................. 75Proceder directa e inmediatamente ............................................................ 79Competencia por territorio ........................................................................ 83

VI. DEFENSOR Y DOMICILIO.............................................................. 85

VII. DECLARACIÓN INFORMATIVA .................................................. 91Un caso paradigmático. Antecedentes ....................................................... 99El precedente “Bianchi” de la Corte Federal ........................................... 105El giro de la Corte Federal: “Castro-Portillo” ......................................... 107Algunas conclusiones sobre la declaración informativa .......................... 109

VIII. IDENTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES................................... 111

IX. DERECHO DE ASISTENCIA Y FACULTADJUDICIAL ............................................................................................ 117

“Montenegro” (2007). Asistencia legal idónea ........................................ 120

X. MOTIVOS CONCRETOS DE PERJUICIO PARA ELIMPUTADO ........................................................................................ 125

XI. NOTIFICACIÓN. ACTOS DEFINITIVOS EIRREPRODUCTIBLES. CASOS URGENTÍSIMOS .................... 133

XII. ASISTENCIA A LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN ............... 137

XIII. DEBERES Y FACULTADES DE LOS ASISTENTES A LOSACTOS DE INVESTIGACIÓN ........................................................ 145

XIV. CARÁCTER DE LAS ACTUACIONES....................................... 149La problemática de los informes técnicos .............................................. 159Procesos sin imputados ............................................................................ 163


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Abogados que tengan algún interés legítimo........................................... 164Secreto del sumario ................................................................................... 166Información. Medios masivos de comunicación .................................... 169

XV. ACTUACIONES ............................................................................... 171

DENUNCIA ............................................................................................. 175Facultad de denuncia ................................................................................ 175Toda persona ............................................................................................. 177Capacidad para denunciar: criterio de imputabilidad penal ................. 178Condenados ............................................................................................... 179Incapaces absolutos y relativos. Representación ..................................... 180Incapaces relativos ..................................................................................... 181Actuación del Ministerio Público de Incapaces ...................................... 184Forma ......................................................................................................... 186Contenido ................................................................................................. 189Obligación de denuncia. Excepciones ..................................................... 191Secreto profesional .................................................................................... 196

Consecuencias procesales de una investigación criminal iniciada sobre la

violación de un secreto profesional .......................................................... 196Responsabilidad y protección del denunciante ..................................... 200Denuncia ante el fiscal de Instrucción .................................................... 203Denuncia ante la Policía Judicial ............................................................. 207

ACTOS DE LA POLICÍA JUDICIAL ................................................... 211La reforma policial de 1999 ..................................................................... 213Un nuevo modelo ..................................................................................... 218Función ...................................................................................................... 221Por orden de autoridad competente ....................................................... 224Investigación iniciada por el órgano policial .......................................... 225Composición ............................................................................................ 234Subordinación .......................................................................................... 236Atribuciones ............................................................................................. 238

1) Recibir denuncias .................................................................................... 2402) Cuidar que el cuerpo, instrumentos, efectos y rastros del delito sean

conservados, mediante los resguardos correspondientes, hasta que llegue

al lugar el fiscal de Instrucción ................................................................ 241

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3) Si hubiere peligro de que cualquier demora comprometa el éxito de la

investigación, hacer constar el estado de las personas, cosas y lugares,

mediante inspecciones, planos, fotografías, exámenes técnicos y demás

operaciones que aconseje la policía científica ...................................... 2424) Proceder a los allanamientos del artículo 219, a las requisas urgentes

con arreglo al 222 y a los secuestros impostergables ............................... 246Condiciones generales ................................................................... 248Allanamientos sin orden jurisdiccional ........................................ 251Jurisprudencia relacionada ............................................................ 256Requisas urgentes ........................................................................... 263Requisitos básicos y adicional ...................................................... 264El particular supuesto mendocino del art. 15 de la ley 6722

como excepción al requisito de orden de requisa personaldel art. 221 del CPP de Mendoza ........................................... 266

Casos particulares: hotel, cabañas, automotores ......................... 279Secuestros impostergables ............................................................. 283

5) Si fuera indispensable, ordenar la clausura del local en que se suponga,

por vehementes indicios, que se ha cometido un delito grave, o proceder

conforme al art. 286 ............................................................................. 2846) Interrogar sumariamente a los testigos presumiblemente útiles para

descubrir la verdad .................................................................................. 2857) Citar y aprehender al presunto culpable en los casos y forma que este

Código autoriza ..................................................................................... 2868) Recibir declaración al imputado solo si éste lo pidiera, en las formas

y con las garantías que establecen los artículos 271 y siguientes ............ 292Declaraciones espontáneas ante el órgano policial ...................... 295Doctrina sentada en la Corte sobre manifestaciones

espontáneas ............................................................................... 295Esquema para entender las diferencias ......................................... 304

A. La mayoría ................................................................................. 304B. La minoría .................................................................................. 304Nuestras conclusiones ....................................................................... 305

9) Usar de la fuerza pública en la medida de la necesidad ......................... 306Cuáles son las acciones de investigación criminal que pueden ser

practicadas directamente por la policía judical sin orden expresafiscal ....................................................................................................... 311

Nulidad de actas de la policía judicial ..................................................... 317Prohibiciones ............................................................................................ 320



Comunicación y procedimiento .............................................................. 321Sanciones .................................................................................................. 323A modo de exhordio ............................................................................... 324

INVESTIGACIÓN FISCAL ................................................................... 329Forma ......................................................................................................... 337Facultades .................................................................................................. 340Los ayudantes fiscales ............................................................................... 345

Facultad de recibir declaración al imputado ............................................... 346Facultad de imputar en el marco de las facultades delegadas por

el fiscal .................................................................................................... 347Facultades de la policía judicial = Facultades del ayudante fiscal ......... 348Actos definitivos e irreproductibles ........................................................ 350Registros .................................................................................................... 356Reconocimientos ...................................................................................... 358Reconstrucciones ...................................................................................... 358

Reconstrucción virtual y reconstrucción en vivo ........................................... 359Pericias ....................................................................................................... 360Inspecciones .............................................................................................. 362Inspección del imputado ......................................................................... 365Defensor ..................................................................................................... 367Situación del imputado ............................................................................ 371Facultades fiscales de privación de libertad del imputado ..................... 373Control jurisdiccional .............................................................................. 375Control jurisdiccional (art. 345) y oposición y ocurrencia ante el

juez de Garantías (art. 350) ................................................................ 382Oposición del art. 350 del CPP de Mendoza. Impugnabilidad fiscal.

Taxatividad ........................................................................................... 387Excepción. Gravamen irreparable ........................................................... 387Archivo fiscal ............................................................................................ 388La separación de acusación y juzgamiento: piedra angular del sistema

acusatorio y garantía esencial de la defensa ....................................... 395La solución del poder punitivo .................................................................... 400

Imposibilidad de ejercitar la acción penal .............................................. 402Falta de jurisdicción o de competencia ........................................................ 402

Cuestiones de jurisdicción ...................................................................... 405Supuestos de cosa juzgada y litispendencia ............................................ 405Casos de extinción de la pretensión penal ............................................. 407

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Impedimentos de procedibilidad de la acción fiscal ............................. 4071) La previa exhortación procesal del legitimado en los delitos de acción

pública dependiente de instancia privada .............................................. 408

La limitación al requisito previo .................................................. 4092) Los delitos de acción privada ................................................................... 4103) Los obstáculos de orden constitucional por fueros ..................................... 4124) Obstáculos fundados en violación a derechos y garantías

constitucionales. Secreto profesional ........................................................ 4185) Razones de filiación y parentezco ........................................................... 420

Prejudicialidad .......................................................................................... 422El archivo que sí causa estado. La garantía del ne bis in idem .................. 424Otros efectos del archivo .......................................................................... 427Proposición de diligencias ........................................................................ 427Prisión preventiva ..................................................................................... 432El lugar de detención ............................................................................... 436Las facultades de detención fiscal ............................................................ 442Plazo de la prisión preventiva .................................................................. 444Duración ................................................................................................... 444Términos. Principio general .................................................................... 445Términos perentorios y fatales ................................................................. 447Causas con imputados no privados de libertad ..................................... 450Causas sin imputado ................................................................................ 452Oposición. Trámite .................................................................................. 454

SOBRESEIMIENTO................................................................................ 457Facultad de sobreseer ................................................................................ 457La verdad real o la verdad objetiva .......................................................... 459Sospechado o imputado .......................................................................... 464Respecto del caso de discrepancia ............................................................ 470Valor ........................................................................................................... 473Procedencia ................................................................................................ 473

1) Que el hecho investigado no se cometió o no lo fue por el

imputado ................................................................................................ 4752) Que el hecho no encuadre en una figura penal ....................................... 4753) Que media una causa de justificación, imputabilidad, inculpabilidad

o una excusa absolutoria ........................................................................ 4774) Que la pretensión penal se ha extinguido ................................................ 479



5) Que habiendo vencido todos los términos de la investigación penal

preparatoria y sus prórrogas, no hubiere suficiente fundamento para

elevar la causa a juicio y no fuere razonable, objetivamente, prever la

incorporación de nuevas pruebas ........................................................... 482Evidente .................................................................................................... 483El plazo razonable ..................................................................................... 489Forma y fundamento ............................................................................... 502Apelación .................................................................................................. 506Efecto ......................................................................................................... 510

CLAUSURA ............................................................................................. 515Procedencia ................................................................................................ 515Investigación cumplimentada ................................................................... 516Elementos de convicción suficiente ......................................................... 517Solicitud de sobreseimiento del fiscal .................................................... 520Contenido de la acusación ....................................................................... 521Relación de los hechos ............................................................................. 522Fundamentos ............................................................................................ 523Calificación legal bajo sanción de nulidad ............................................. 524Juicio abreviado inicial ............................................................................. 526CPP de Córdoba ...................................................................................... 533CPP de Costa Rica ................................................................................... 536En nuestro medio...................................................................................... 537Instancias ................................................................................................... 538Notificación - Requerimiento .................................................................. 539¿Estamos igual? .......................................................................................... 539Elevación a juicio ..................................................................................... 540Rechazo de la oposición. Auto de elevación ........................................... 541Cambio de calificación. Comunicabilidad ............................................. 541Resolución fiscal firme .............................................................................. 541Apelación - Auto de elevación ................................................................. 542¿Puede el querellante requerir la elevación a juicio? .............................. 544Discrepancia .............................................................................................. 559

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................... 565

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