informe de rendiciÓn de cuentas de la administraciÓn … · 2006-11-01 · ley de obras públicas...

ETAPA 2: INFORME QUE COMPRENDE DEL 01 DE ENERO- AL 30 – DE JUNIO - 2006

Clave Presupuestaria:

Clave Presupuestaria: 3891A Entidad no Apoyada

Nombre: Corporación Mexicana de Investigación en Materiales S.A. de C.V.

CONTENIDO ACCIONES EMPRENDIDAS, PROGRAMAS ESTABLECIDOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN 2000 - 2006

FORMATO 2

C. Programas y Resultados obtenidos en la Gestión del Periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2006

I. Marco Jurídico de Actuación

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

2. Leyes Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Ley Federal de las Entidades Paraestatales Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Ley de Planeación Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas Ley General de Bienes Nacionales Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos Ley General de Sociedades Mercantiles Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito Ley Federal del Trabajo Ley sobre el Contrato de Seguro Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros Ley Federal de Instituciones de Fianzas






2


FORMATO 2

Ley del Impuesto Sobre la Renta Ley del Impuesto al Valor Agregado Ley del Impuesto al Activo Ley del Seguro Social Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Ley Federal de Derechos Ley Federal de Procedimiento Administrativo Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental Ley de Aguas Nacionales Ley de la Propiedad Industrial Ley Federal del Derecho de Autor Ley de Ciencia y Tecnología Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006

3. Códigos

Código Civil Federal






3


FORMATO 2

Código Federal de Procedimentos Civiles Código Penal Federal Código Federal de Procedimientos Penales Código de Comercio Código Fiscal de la Federación

4. Reglamentos

Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado Reglamento de la Ley del Impuesto al Activo Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor Reglamento del Código Fiscal de la Federación Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización Reglamento del Recurso de Inconformidad






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FORMATO 2

5. Decretos y/o Acuerdos Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal. Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal. Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración

Pública Federal. 6. Acto Jurídico de Creación Decreto por el que se abroga el diverso que crea el Instituto Mexicano de Investigaciones Siderúrgicas

publicado el 4 de noviembre de 1991 en el Diario Oficial de la Federación. Acta Constitutiva de Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V., contenida en

Escritura Pública No. 33,992 de fecha 13 de diciembre de 1991, pasada ante la fe del Notario Público No. 151, con ejercicio en la ciudad de México, Distrito Federal, Lic. Cecilio González Márquez, la cual se encuentra inscrita en el Registro Público de Comercio de esa ciudad, bajo el folio mercantil número 159709, Registro de caja 222434, de fecha 25 de Junio de 1992.

Acta de la Asamblea General de Accionistas de Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V., contenida en Instrumento Público No. 53,106 de fecha 28 de abril de 2006, pasada ante la fe del Notario Público No. 13, con ejercicio en la ciudad de México, Distrito Federal, Lic. Ignacio Soto Sobreyra y Silva, el cual se encuentra inscrito en el Registro Público de Comercio de esa ciudad, bajo el folio mercantil número 159709, de fecha 21 de julio de 2006, que se refiere a la modificación de los estatutos de la sociedad.

7. Manuales

Manual General de Organización de Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.






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FORMATO 2

Reglamento Interno de Trabajo del Personal de COMIMSA Manual para la Integración y Funcionamiento del Comité de Bienes Muebles de COMIMSA Manual para la Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de COMIMSA. Manual de actividades de comercialización del sistema de gestión de la calidad.

. 8. Normas Normas Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de COMIMSA. Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de COMIMSA. Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública de COMIMSA. Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de COMIMSA. 9. Programas Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2001-2006.






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FORMATO 2

II. Políticas y Estrategias Generales de Gobierno 1.- Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 Durante el periodo Enero a Junio de 2006 la Entidad continuó realizando sus actividades institucionales en el

marco de las estrategias del Programa Especial de Ciencia y Tecnología, derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2001 – 2006, preponderantemente en su actividad relativa a elevar la competitividad de las empresas a través de la ejecución de proyectos y servicios tecnológicos mediante los cuales se genera, asimila y trasfiere conocimiento útil.






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FORMATO 2

2.- Programas Sectoriales, Regionales y Especiales

PROGRAMA DE TRABAJO 2006

1. PROGRAMA DE TRABAJO:

Para el ejercicio fiscal 2006 el programa de trabajo de la Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V., se estructuró para dar continuidad a la misión y al Plan Estratégico COMIMSA 2004+ que el H. Consejo de Administración le asignó a partir del primer semestre del ejercicio 2004 y que se basa para su ejecución de los siguientes objetivos estratégicos generales.

Generar y asimilar conocimiento útil.

Transferir conocimiento útil al gobierno, instituciones y empresas.

Lograr la autosuficiencia financiera que garantice la sustentabilidad y mejora continua de las

actividades de la institución.

Formar y fortalecer la infraestructura humana y material.

Incrementar la eficiencia, efectividad y productividad de los recursos y sistemas.

En el Anexo “Matriz Estratégica” se detallan los objetivos estratégicos específicos y sus correspondientes indicadores, con las metas propuestas para el ejercicio 2006.






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FORMATO 2

2. PRESUPUESTO 2006: En cumplimiento del plan estratégico de mediano plazo aprobado por el H. Consejo de Administración durante el ejercicio 2004, para el ejercicio fiscal 2006 la Entidad llevo a cabo la ejecución de los objetivos y líneas de acción a través de tres actividades institucionales, que tienen soporte en el Programa Especial de Ciencia y Tecnología:

o Realizar Desarrollo Tecnológico y Proporcionar Servicios Tecnológicos. o Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno. o Proporcionar Servicios de Apoyo Administrativo.

Se orientaron esfuerzos y recursos principalmente para fortalecer al sector industrial y de la ingeniería mediante: ejecutar proyectos de aplicación de tecnología; ofertar proyectos y servicios tecnológicos; fortalecer programas de posgrado interinstitucionales a nivel maestría y doctorado; profesionalizar esquemas para especialización y certificación; realizar análisis de capacidades y desarrollo del sector industrial y de la ingeniería, así como fortalecer empresas en el campo de la ingeniería para la infraestructura.

Adicionalmente, se continuaron brindando servicios tecnológicos a las PyME’s de la región.






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FORMATO 2

En materia de Ingresos a nivel flujo de efectivo se busco:

2006

Ofertar y vender proyectos y servicios por: 333,000,000 Otros ingresos diversos (disponibilidad inicial) 100,000,000 Operar sin apoyo de recursos fiscales: 0

Para un total de Recursos de: 433,000,000 Los Egresos a nivel flujo de efectivo se aplicarían de la siguiente forma:

2006 Gasto Corriente: 398,592,500

Servicios personales 276,447,500 Materiales y Suministros 22,000,000 Servicios Generales 99,000,000 Otras Erogaciones (becarios) 1,145,000

Inversión Física (Bienes Muebles): 30,442,500Obra Pública: 3,965,000

Total de Egresos: 433,000,000






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FORMATO 2

3. PROYECTO DE CRECIMIENTO DE PLAZAS. Con base en el artículo 47 del Manual de Normas Presupuestarias de la Administración Pública Federal, en el sentido de que los movimientos en plantilla de personal deberán contar con el acuerdo del H. Consejo de Administración, se solicito su aprobación para la contratación de plazas eventuales de conformidad con la distribución del siguiente cuadro, las cuales estarían sujetas a las necesidades de los proyectos específicos a ejecutarse durante el ejercicio fiscal 2006, de acuerdo a las categorías registradas en SHCP y SFP.

PLAZAS ADICIONALES 2006

Tipo de Personal Número de Plazas Autorizadas

Número de Plazas Ocupadas

Eventual 775 622

4. PROGRAMA DE HONORARIOS. La Entidad no prevé para el ejercicio 2006 la programación y contratación de este tipo de recursos con cargo al capítulo de servicios personales.






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FORMATO 2

3 PROGRAMAS FEDERALES QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

Para el ejercicio fiscal de 2006, la Corporación no tiene considerado dentro de sus programas y presupuesto la recepción de transferencias fiscales ni el otorgamiento de subsidios a otras Entidades, dado que actúa como una Entidad No Apoyada.

4 PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y/O PRIORITARIOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Durante el lapso enero – junio de 2006, se iniciaron nuevos proyectos y algunos otro continuaron su ejecución, dando

un total de 17 así como de 5 estudios estratégicos. Proyectos de Generación, Asimilación y Transferencia de Conocimiento. 1. Aplicación y transferencia de sistemas autoconstructivos a Entidades gubernamentales. 2. Uso de escorias de BOF como agregados en bases y subbases en la construcción de caminos. 3. Desarrollo y aplicación de nuevos materiales y sistemas constructivos empleados en la autoconstrucción para el

mejoramiento de vivienda en Ciudad Juárez, Chihuahua. 4. Laboratorio de Innovación en Procesos de Estampado de Piezas Metálicas. 5. Desarrollo de métodos y materiales para la construcción de vivienda en serie en Coahuila. 6. Transferencia tenológica de planta móvil para fabricación de paneles. 7. Industrialización de las ladrilleras artesanales de Coahuila. 8. Equipos de quema de aceite para ladrilleras de San Luis Potosí. 9. Transferencia de tecnología a UDLA para disminución de contaminación en ladrilleras en Puebla






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FORMATO 2

Proyectos de aplicación de conocimiento. 1. Desarrollo de nuevos sistemas autoconstructivos de acuerdo a las condiciones presentes en las zonas rurales del

sureste de Coahuila. 2. Obtención del documento de idoneidad técnica ante el ONNCCE (Organismo Nacional de Normalización y

Certificación de la Construcción e Edificación) del sistema de industrialización. 3. Desarrollo de Sistema Nacional para Control de Investigación y Posgrado para los Institutos Tecnológicos. 4. Fortalecimiento del servicio de pruebas no destructivas. 5. Desarrollo del modelo de confiabilidad operacional para plantas de proceso. 6. Desarrollo, diseño y construcción de una máquina prototipo productora de composta. 7. Desarrollo de prácticas por el proceso de cera perdida. 8. Soldadura por el proceso de brazing en superaleaciones.

Estudios Estratégicos.

1. Centro de estudios estratégicos para la competitividad, capítulo industria de la construcción. 2. Centro de innovación y capital intelectual para PYME’s de la Región Carbonífera. 3. Centro tecnológico textil de Moroleón, Guanajuato. 4. Centro de asesoría integral en propiedad industrial versión 2006. 5. Encuentro Empresarial de la Industria de la Fundición, Coahuila Sureste 2006






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FORMATO 2

III. Situación Financiera y Programático-Presupuestaria 1.- Ingresos

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

EJERCICIO TERMINADO AL 30 DE JUNIO DE 2006

(MILES DE PESOS) V A R I A C I O N

C O N C E P T O ESTIMADO ORIGINAL

(Anual)

MODIFICADO AUTORIZADO OBTENIDO P O R

OBTENER S U M A IMPORTE %

DISPONIBILIDAD INICIAL 0.0 0.0 107,653.6 0.0 107,653.6 107,653.6 -

VENTA DE BIENES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

INTERNOS

EXTERNOS

VENTA DE SERVICIOS 333,000.0 0.0 95,900.9 45,035.8 140,936.7 140,936.7 42

INTERNOS 333,000.0 0.0 95,900.9 45,035.8 140,936.7 140,936.7 42

EXTERNOS 0.0 0.0 0.0 -

INGRESOS DIVERSOS 100,000.0 0.0 3,423.2 0.0 3,423.2 3,423.2 -

PRODUCTOS FINANCIEROS 3,303.7 3,303.7 3,303.7 -

OTROS INGRESOS 100,000.0 0.0 119.5 119.5 119.5






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FORMATO 2

VENTA DE INVERSIONES

CUOTAS SEGURO SOCIAL A CARGO

DE PATRONES Y TRABAJADORES

OPERACIONES AJENAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -

POR CUENTA DE TERCEROS -

DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES -

TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -

PARA GASTO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -

PARA PAGO DE INTERESES

PARA GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -

PARA INVERSION FINANCIERA

PARA PAGO DE PASIVO

SUMA DE INGRESOS DEL AÑO 433,000.0 0.0 206,977.7 45,035.8 252,013.5 252,013.5 58

ENDEUDAMIENTO O DESENDEUDAMIENTO NETO

INTERNOS

EXTERNOS

T O T A L 433,000.0 0.0 206,977.7 45,035.8 252,013.5 252,013.5 58






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FORMATO 2

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SEGUIMIENTO DE

INGRESOS ENERO - JUNIO 2006 ENTIDAD: Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.

D E S C R I P C I O N

Al 30 de junio de 2006 los ingresos totales acumulados por la venta de servicios e ingresos diversos del ejercicio actual y devengado ascendieron a $106 millones de pesos equivalentes al 46% de lo programado. La captación de ingresos en este periodo no incluye $38.2 millones de pesos de ejercicios anteriores. La integración de la captación total de recursos en el año fue la siguiente:

Captados en el Periodo (Miles de

Pesos)

Concepto Autorizados (A) De ejercicios anteriores

(B)

Del ejercicio actual ( C )

Suma de lo captado a flujo

de efectivo (D)=B+C

Devengado no cobrado

(cuentas por cobrar)

(E)

Total ingresos del ejercicio

actual y devengado

(F)=C+E

% alcance del Presupuesto

autorizado F/A

Total 229,000.0 38,150.1 61,174.0 99,324.1 45,035.8 106,209.8 46 Venta Servicios 135,000.0 38,150.1 57,750.8 95,900.9 45,035.8 102,786.6 76

Ingresos Diversos 94,000.0 3,423.2 3,423.2 3,423.2 4






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FORMATO 2

• Comparar las variaciones del presupuesto ejercido con respecto al modificado, atendiendo a los Principales rubros del gasto, a nivel de flujo efectivo y devengado, explicando las causas de la desviación.

Corporación Mexicana De Investigación En Materiales, S.A. De C.V. Estado Del Ejercicio Presupuestal Del Gasto

Ejercicio Terminado Al 30 de Junio del 2006 (Miles De Pesos)

V A R I A C I O N

C O N C E P T O ASIGNADO ORIGINAL

MODIFICADO AUTORIZADO

COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO S U M A

IMPORTE %

GASTO PROGRAMABLE 433,000.0 0.0 11,361.5 134,989.2 146,350.7 146,350.7 34 GASTO CORRIENTE 397,447.5 0.0 4,397.8 121,293.7 125,691.5 125,691.5 32 INTERNOS 397,447.5 0.0 4,397.8 121,293.7 125,691.5 125,691.5 32 EXTERNOS SERVICIOS PERSONALES 276,447.5 0.0 3,390.0 82,786.1 86,176.1 86,176.1 31 MATERIALES Y SUMINISTROS 22,000.0 0.0 594.8 7,586.5 8,181.3 8,181.3 37 SERVICIOS GENERALES 99,000.0 0.0 413.0 30,921.1 31,334.1 31,334.1 32 EROGACIONES EXTRAORDINARIAS INTERESES COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -






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FORMATO 2

INTERNOS EXTERNOS INVERSION FISICA 35,552.5 0.0 8.7 7,909.5 7,918.2 7,918.2 - INTERNOS 35,552.5 0.0 8.7 7,909.5 7,918.2 7,918.2 - EXTERNOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES 30,442.5 0.0 8.7 7,909.5 7,918.2 7,918.2 - OBRAS PUBLICAS 3,965.0 EROGACIONES EXTRAORDINARIAS 1,145.0 INVERSIONES FINANCIERAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - INVERSION FINANCIERA EROGACIONES EXTRAORDINARIAS OPERACIONES AJENAS NETAS 0.0 0.0 6,955.0 5,786.0 12,741.0 - - POR CUENTA DE TERCEROS 6,955.0 5,786.0 12,741.0 - - EROGACIONES RECUPERABLES 0.0 - - SUMA DE EGRESOS DEL AÑO 433,000.0 0.0 11,361.5 134,989.2 146,350.7 146,350.7 34 DISPONIBILIDAD FINAL 72,364.9 72,364.9 72,364.9 -






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FORMATO 2

ENTEROS A TESOFE (ORD) OPERACIONES EN TRANSITO -376.4 -376.4 - -

TOTAL 433,000.0 0.0 11,361.5 206,977.7 218,339.2 218,339.2 50






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FORMATO 2

2.- Egresos Comparar las variaciones del presupuesto ejercido con respecto al modificado, atendiendo a los Principales rubros del gasto, a nivel de flujo efectivo y devengado, explicando las causas de la desviación.

Corporación Mexicana De Investigación En Materiales, S.A. De C.V. Estado Del Ejercicio Presupuestal Del Gasto

Ejercicio Terminado al 30 de Junio del 2006 (Miles De Pesos)

V A R I A C I O N

C O N C E P T O ASIGNADO ORIGINAL


COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO S U M A

IMPORTE %

GASTO PROGRAMABLE 433,000.0 0.0 11,361.5 134,989.2 146,350.7 146,350.7 34 GASTO CORRIENTE 397,447.5 0.0 4,397.8 121,293.7 125,691.5 125,691.5 32 INTERNOS 397,447.5 0.0 4,397.8 121,293.7 125,691.5 125,691.5 32 EXTERNOS SERVICIOS PERSONALES 276,447.5 0.0 3,390.0 82,786.1 86,176.1 86,176.1 31 MATERIALES Y SUMINISTROS 22,000.0 0.0 594.8 7,586.5 8,181.3 8,181.3 37 SERVICIOS GENERALES 99,000.0 0.0 413.0 30,921.1 31,334.1 31,334.1 32 EROGACIONES EXTRAORDINARIAS






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FORMATO 2

INTERESES COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - INTERNOS EXTERNOS INVERSION FISICA 35,552.5 0.0 8.7 7,909.5 7,918.2 7,918.2 - INTERNOS 35,552.5 0.0 8.7 7,909.5 7,918.2 7,918.2 - EXTERNOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES 30,442.5 0.0 8.7 7,909.5 7,918.2 7,918.2 - OBRAS PUBLICAS 3,965.0 EROGACIONES EXTRAORDINARIAS 1,145.0 INVERSIONES FINANCIERAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - INVERSION FINANCIERA EROGACIONES EXTRAORDINARIAS OPERACIONES AJENAS NETAS 0.0 0.0 6,955.0 5,786.0 12,741.0 - - POR CUENTA DE TERCEROS 6,955.0 5,786.0 12,741.0 - - EROGACIONES RECUPERABLES 0.0 - - SUMA DE EGRESOS DEL AÑO 433,000.0 0.0 11,361.5 134,989.2 146,350.7 146,350.7 34






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FORMATO 2

DISPONIBILIDAD FINAL 72,364.9 72,364.9 72,364.9 - ENTEROS A TESOFE (ORD) OPERACIONES EN TRANSITO -376.4 -376.4 - -

TOTAL 433,000.0 0.0 11,361.5 206,977.7 218,339.2 218,339.2 50

SISTEMA CONACYT EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES RELEVANTES DEL SEGUIMIENTO DE EGRESOS ENERO - JUNIO 2006

ENTIDAD: Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.

NOTA ACLARATORIA: Las cifras que se presentan a continuación, son de acuerdo al registro contable y difieren a las presentadas en los reportes presupuestales, los cuales son a nivel de flujo de efectivo

Variaciones en el ejercicio Presupuestal

Las variaciones entre el presupuesto autorizado y el ejercido por el período de Enero a Junio 2006 analizadas por capítulo, fueron las siguientes:

Capítulo Nombre Autorizado Ejercido Importe %

1000 Servicios personales 114,000 82,594 - 31,406 -28 2000 Materiales y Suministros 11,100 7,072 - 4,028 -36 3000 Servicios Generales 49,500 26,197 - 23,303 -47






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FORMATO 2

Otros de gasto corriente 390 - 5000 Bienes Muebles e Inmuebles 15,400 2,667 - 12,733 -83

Totales: 190,390 118,530 - 71,470 -38

Los egresos presupuestales en el programa modificado ascendieron a $ 190,390 habiéndose ejercido $ 118,530 que implica un subejercicio de $ 71,470 (38%). El subejercicio en el gasto corriente se debe en gran medida al ahorro en la plantilla de personal autorizado, así como al cumplimiento del programa de reducción del gasto y la necesidad de generación de ingresos adicionales, al ser una Entidad No apoyada presupuestalmente.






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FORMATO 2

• Realizar un juicio general sobre la evolución del presupuesto a través de varios ejercicios fiscales. ENTIDAD: Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.

INGRESOS EGRESOS AÑO

Autorizados Captación real

% alcance del Presupuesto autorizado

Autorizado ejercido % ejercido

2000 755,000 883,562 117 755,000 792,786 105 2001 740,000 399,346 54 740,000 393,745 53 2002 210,000 42,786 20 210,000 82,798 39 2003 193,000 40,669 21 193,000 104,159 54 2004 231,515.1 82,144.5 35 230,110 145,031 63 2005 493,000 353,706 72 492,939 235,544 48

Enero- Junio 06 229,000 168,828 74 229,000 213,863 93

Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V., está constituida como una Entidad Paraestatal no apoyada, en lo que respecta a subsidios y transferencias de recursos del Gobierno Federal, la Entidad no ha sido apoyada con este tipo de recursos, ya que toda su actividad es totalmente autofinanciada con recursos propios tanto






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FORMATO 2

de gasto corriente como de capital, provenientes de la venta de servicios tecnológicos a clientes tanto del sector público como del privado. En el año 2000 la Entidad logró un alcance del 117 % de la captación de sus ingresos en comparación con su presupuesto autorizado, ocasionado por el incremento en la demanda de los servicios con los principales clientes, generando por este motivo un sobrejercicio en los egresos del 105 % En los años 2001 y derivado del de la nueva estrategia dictada por el Consejo de Administración, orientada a contribuir en el fortalecimiento de la industria de la ingeniería del país, la Corporación se vio afectada en la captación de los ingresos, no obstante la Corporación en los años subsecuentes del 2002 a 2005 y el período enero - junio 2006, ha logrado una considerable recuperación llegando al 74% de alcance en la captación de sus ingresos comparado con lo autorizado y manteniendo un estricto control en el ejercicio del gasto obteniendo el 93% en el subejercicio comparado con el presupuesto autorizado, programando para los próximos ejercicios llegar al punto de equilibrio y lograr la rentabilidad en sus operaciones financieras.






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FORMATO 2

• Incluir informes sobre otorgamiento de donativos, subsidios otorgados y transferencias. La Corporación no recibió ni otorgó donativos, subsidios, ni trasferencias, en efectivo en el ejercicio comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2006.






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FORMATO 2

• Relación de manejo de Fideicomisos Públicos No Paraestatales, Mandatos y Contratos Análogos, así como los constituidos por Entidades Federativas o particulares que involucren recursos Federales.

La Entidad no manejó fideicomisos públicos no paraestatales, mandatos y contratos análogos, así como los constituidos por Entidades Federativas o particulares que involucren recursos federales en el ejercicio comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2006.






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FORMATO 2

3.- Estados Financieros

• Integrar los Estados Financieros de las Entidades Paraestatales, y en su caso, de los Órganos Administrativos Desconcentrados.

CORPORACIÓN MEXICANA DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES, S.A. DE C.V.

BALANCES GENERALES

AL 30 DE JUNIO DE 2006 Y DICIEMBRE 2005 (Miles de pesos de poder adquisitivo al 30 de junio de 2006)

30-Jun-06 31-Dic-05 ACTIVO Circulante: Efectivo e inversiones temporales 71,747 108,110Cuentas por cobrar 56,878 56,945Total de activo circulante 128,625 165,055 Inmuebles, Maquinaria y Equipo 141,367 139,547 Impuesto sobre la renta diferido 44,643 44,933Otros activos 1,770 8,685






28


FORMATO 2

Total de activo 316,404 358,220

PASIVO E INVERSION DE LOS ACCIONISTAS Circulante:

Cuentas por pagar 1,174 12,973Acreedores diversos 2,571 1,112Impuestos por pagar 13,199 18,697Total del pasivo circulante 16,944 32,782

Obligaciones Laborales 1,215 1,610Total de pasivo 18,159 34,392

INVERSION DE LOS ACCIONISTAS Capital social 844,894 844,894Aportaciones para futuros aumentos de capital - - Resultado de ejercicios anteriores (565,000) (497,308)Efecto acumulado del ISR diferido 45,094 44,933 Pérdida neta del ejercicio (26,743) (68,691)Total de la inversión de los accionistas 298,245 323,828

Total de pasivo e inversión de los accionistas 316,404 358,220






29


FORMATO 2

CORPORACIÓN MEXICANA DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES, S.A. DE C.V.

ESTADOS DE RESULTADOS

POR LOS PERÍODOS TERMINADOS AL 30 DE JUNIO DE 2006 Y DICIEMBRE 2005 (Miles de pesos de poder adquisitivo al 30 de Junio de 2006)

30-Jun-06 31-Dic-05 Ventas netas 93,763 186,237 Gastos de operación 112,817 250,883 Pérdida de operación (19,054) (64,646) Resultado financiero integral Intereses ganados 3,304 11,720 Posición monetaria (1,818) (1,786) 1,486 9,934 Depreciación acelerada de bienes en desuso (9,828) (14,411) Otros ingresos -neto- 654 433 Pérdida neta (26,742) (68,690)

Nota Aclaratoria: Los estados de cambios en la situación financiera y el estado de variaciones en la inversión de los accionistas se presentan hasta el período con corte al 31 de agosto 2006, fecha establecida para el dictamen parcial con el despacho de auditores externos.






30


FORMATO 2

• Incluir el Dictamen emitido por los Auditores Externos designados por la Secretaría de la Función

Pública.

Para este punto, no se presenta información ya que la emisión del Dictamen Financiero y Presupuestal por parte del Despacho de los Auditores Externos, será presentado en forma parcial al día 31 de agosto del presente año.






31


FORMATO 2

• Incluir el Informe de los Comisarios Públicos sobre los Estados Financieros, y la aprobación respectiva

de los Órganos de Gobierno.

Para este punto, no se presentará información ya que la Asamblea General de Accionistas de la Entidad es de período Anual y el informe solicitado es semestral (Enero – Junio 2006).






32


FORMATO 2

• Informe Presupuestario (incluyendo explicaciones a las variaciones) para el caso de las Dependencias,

así como de los Órganos Administrativos Desconcentrados en los que no se hubiera designado Auditor Externo.

La Corporación no presenta este Informe Presupuestario, ya que es una Entidad Paraestatal, que en los años del 2000 a la fecha le han designado Auditor Externo por parte de la Secretaría de la Función Pública para dictaminar los estados financieros. La información financiera y presupuestal se presenta en los apartados correspondientes.






33


FORMATO 2

4.- Integración de Programas y Presupuesto • Evaluar la suficiencia del presupuesto autorizado con la congruencia del calendario y de la estructura del

presupuesto, con respecto a las metas anuales por programas.

Período Enero – Junio 2006.- Gasto programable devengado por Función y por Programa ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS En relación al presupuesto original autorizado para la Función (07 Ciencia y Tecnología) Subfunción (02 Desarrollo Tecnológico) y Programa (85 Programa Especial de Ciencia y Tecnología) el ejercicio del devengado refleja un alcance del 60 % a cifras contables ejercidas, manteniendo un estricto control en el ejercicio del gasto, con la perspectiva de la Corporación al final del ejercicio 2006 de llegar al punto de equilibrio operativo.

La información del presupuesto por programas, se informa detalladamente en el apartado 5 de cumplimiento de programas y metas programáticas.






34


FORMATO 2

• Valorar la importancia de los ajustes que fue necesario incorporar, en función de los programas afectados.

El presupuesto autorizado para el Ejercicio Fiscal del año 2006 está encausado primordialmente en el Programa Especial de Ciencia y Tecnología enfatizando la estrategia de continuidad en el tipo de actividades que la Entidad viene desarrollando en los últimos años. Por tal motivo en el período Enero - Junio 2006 la Corporación ha logrado una considerable recuperación logrando el 74 % de alcance en la captación de sus ingresos comparado con lo autorizado; con la expectativa para el fin del ejercicio de llegar a la meta financiera de la autosuficiencia aunado a un estricto control en el ejercicio del gasto. Todo esto basado en la obtención de recursos propios provenientes de la venta de proyectos y servicios tecnológicos a clientes, tanto del sector público como del privado.






35


FORMATO 2

• Cuantificar y comentar las ampliaciones y reducciones operadas durante el ejercicio fiscal.

D E S C R I P C I O N

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

AÑO ORIGINAL AUTORIZADO


AMPLICACIÓN (REDUCCIÓN)

2000 755,000 755,000 0 2001 740,000 740,000 0 2002 210,000 210,000 0 2003 193,000 193,000 0 2004 231,516.1 230,110.4 -1,406 2005 492,999 492,939 -60 2006 433,000 432,955 -45

En los años fiscales del 2000 al 2003 no se efectuaron ampliaciones o reducciones en el presupuesto original autorizado.






36


FORMATO 2

En el año fiscal 2004 se autorizó una reducción de recursos por el orden de 1,406 miles de pesos en el gasto corriente a fin de dar cumplimiento al decreto del Presupuesto de Egresos 2004 al programa de ahorro y comunicación social. En el año fiscal 2005 se autorizó una reducción de recursos por el orden de 60 mil pesos a fin de dar cumplimiento al decreto del Presupuesto de Egresos 2005 en el programa de ahorro de comunicación social. En el año fiscal 2006 se autorizó una reducción de recursos por el orden de 45 mil pesos a fin de dar cumplimiento al decreto del Presupuesto de Egresos 2006 en el programa de ahorro de comunicación social.






37


FORMATO 2

• Integrar la información del monto, destino y aplicación de los recursos transferidos a las Entidades

Federativas.

No aplica.






38


FORMATO 2

5.- Cumplimiento de Programas y Metas Programáticas

Sistema Integral de Información Seguimiento de Metas Presupuestarias de Entidades Paraestatales

38142 Corporación Mexicana de Investigación en Materiales E44 Ver.Fto. : 7 2.4 Periodicidad: Mensual Sector: 38 Ejercicio: 2006 Período: 6 a) Cuadro Parte 1

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

CLAVE DESCRIPCION M E T A

INDICADOR DE

RESULTADOSFORMULA

UNIVERSO DE

COBERTURA

UNIDAD DE

MEDIDA

(1) 005

Realizar desarrollo tecnológico y proporcionar servicios tecnológicos

(1) Elevar el nivel de vida de la sociedad mediante el producto de las actividades de innovación tecnológica.

Índice de Proyectos

((Proyectos de impacto entre el total de investigadores en el 2006) X

100)/(Proyectos de impacto entre el total de investigadores en el 2005)

15 Proyectos de impacto Proyecto

(2) 005



Índice de Contratados

((Monto de servicios contratados del personal científico y tecnológico en el

2006)X 100) / (Monto de servicios contratados del personal científico y

tecnológico en el 2005)

333,000,000 Pesos en Servicios

contratados

Pesos

(3) 005



Índice de Autosuficiencia

((Monto de recursos propios / monto de recursos totales) en el 2006 X

100)/(Monto de recursos propios/ Monto de recursos totales) en el 2005

333,000,000 Pesos en Recursos Propios

Pesos






39


FORMATO 2

b) Cuadro parte 2

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL META ESPECIFICA (VALOR ABSOLUTO) ANUAL AUTORIZADA AVANCE ACUMULADO AL MES

CLAVE DESCRIPCIÓN ORIGINAL MODIFICADA ORIGINAL O

REPROGRAMADA REALIZADO

(1) 005 Realizar desarrollo

tecnológico y proporcionar servicios tecnológicos

15 6 10



333,000,000.00 135,000,000.00 93,762,600.00



333,000,000.00 135,000,000.00 93,762,600.00






40


FORMATO 2

6.- Resultado de las metas de balance de operación, de presupuesto y financieras, en el caso de las Entidades

paraestatales de control presupuestal directo.

Este rubro no aplica para la Corporación, por no ser una Entidad Paraestatal de control presupuestal directo .






41


FORMATO 2

7.- Proyectos de Inversión, y en su caso, se incluirán los PIDIREGAS y los Contratos de Servicios Múltiples

• Informar los avances físicos y financieros de los principales proyectos de inversión, incluyendo en su caso, PIDIREGAS y Contratos de Servicios Múltiples, los cuales deberán mostrar la evolución de los compromisos de amortizaciones de deuda y sus flujos de ingreso y gasto. Este rubro no aplica para la Corporación por no tener Proyectos de Inversión Presupuestaria ni de PIDIREGAS.

• Explicar las causas de las variaciones entre los avances programados contra los realizados.

No aplica.

• Señalar las fuentes de financiamiento de los proyectos de inversión, y en su caso, el costo financiero que

se tendría para cada uno de ellos.

No aplica. • Informar para aquellos proyectos que se hayan concluido y que no estén operando, las causas que lo

motivan y las alternativas de solución.

No aplica.






42


FORMATO 2

IV. Recursos Humanos

Estructura Básica

La Estructura Básica durante el período que se reporta, cuenta con 52 plazas autorizadas.

Estructura No Básica

La Estructura No Básica durante el período que se reporta, cuenta con 883 plazas autorizadas.






43


FORMATO 2

• Relación del personal de base, confianza, honorarios y eventual.

o Total de Personal de base La conformación de plazas de la Entidad no cuenta con personal sindicalizado (de base).

o Total de Personal de Confianza La entidad a la fecha, cuenta con una plantilla de 160 plazas autorizadas las cuales son consideradas personal de confianza.

o Total de Personal de honorarios Durante el periodo de Enero a Junio de 2006, la Entidad no cuenta con personal bajo el régimen de honorarios.

o Total de Personal Eventual La Entidad cuenta con la autorización para el presente ejercicio de hasta 775 plazas eventuales, las cuales serán aplicadas directamente a los diferentes proyectos de la Entidad, los cuales generan recursos propios a la entidad y/o mejoran el nivel tecnológico, organizacional o normativo.






44


FORMATO 2

• Informe sobre la implementación y operación del Sistema de Servicio Profesional de Carrera y relación de

los puestos sujetos a la Ley del Servicio Profesional de Carrera.

No aplica para la Entidad






45


FORMATO 2

• Describir los cambios estructurales realizados durante el periodo que se informa y los objetivos y

resultados alcanzados.

Durante el periodo enero-junio de 2006, la estructura de la Entidad no presentó modificación alguna.






46


FORMATO 2

• Valorar los procesos de cambio que se encuentren en marcha, en función de los resultados alcanzados

e identificar las limitaciones y rigideces operativas y administrativas que pudieran subsistir y las medidas y medios que se requieran para subsanarlas.

En el área de Recursos Humanos se establece que una de las funciones especificas es la de “Desarrollar planes estratégicos tendientes a la modernización y mejora continua de los servicios”, es por ello que se esta desarrollando un proyecto el cual tiene por objetivo “Contar con un Sistema Integral de Recursos Humanos que le permita realizar sus funciones de manera eficaz y efectiva, además de proveer la información necesaria para la toma de decisiones”. La forma en que se conceptualizó el proyecto ha permitido que los resultados se reflejaran a corto, mediano y largo plazo, es decir, que no fue necesario esperar a ver resultados hasta el final del proyecto. Los resultados hasta el momento se han obtenido son de alto impacto, tanto para el área, como para la organización y algunos de estos resultados están en registrados en el Sistema de Gestión de la Calidad como parte de la mejora continua que se realiza en COMIMSA.

Avances alcanzados en el periodo de Enero a Junio de 2006 ⎯ El trabajo del proceso de contratación de eventuales ha disminuido hasta ejecutarse en solamente un día

hábil. ⎯ Los contratos se imprimen “in situ” (gerencias foráneas), con un sistema de impresión. ⎯ Se crearon los mecanismos necesarios para generar automáticamente y de manera confiable, ciertos

informes para la SHCP.






47


FORMATO 2

⎯ Se incorporaron al sistema de información de Recursos Humanos, los procesos de liquidación de horas extras y el módulo de capacitación interna.

⎯ Se implementó el registro de asistencia del personal mediante equipos de huella dactilar en las oficinas de Paraíso y Monclava.

⎯ Se adquirió herramientas automatizadas para la selección y evaluación de personal, llevándose a cabo, pruebas piloto en las oficinas de Saltillo y Villahermosa, Tabasco.

⎯ Se automatizó el registro de la paquetería recibida con el propósito de notificar inmediatamente al interesado y para poder realizar consultas históricas para el rastreo de paquetes.






48


FORMATO 2

• Incluir las Condiciones Generales de Trabajo o del Contrato Colectivo de Trabajo o sus equivalentes.

El Reglamento Interno de Trabajo durante el período Enero a Junio de 2006, no sufrió modificaciones.






49


FORMATO 2

V. Recursos Materiales y Tecnológicos

• Bienes Inmuebles De enero a junio de 2006 no ha habido ampliaciones ni modificaciones a los bienes inmuebles los cuales se encuentran asegurados, de acuerdo a la normatividad aplicable.

• Bienes muebles

Dentro del periodo de enero a junio de 2006, se continuó con la desincorporación de bienes muebles en desuso, vendiéndose 50 bienes con un valor total de $ 118,128.00 pesos sin IVA. Dentro de las actividades de inventarios se realizaron revisiones en los siguientes lugares: • Gerencia Región Sur, en Villahermosa, Tabasco. • Gerencia Región Marina, en Ciudad del Carmen, Campeche y en Paraíso, Tabasco. • Gerencia Región Centro, en México, DF. • Subgerencia de Integridad Mecánica, en Monclova, Coahuila.

En lo que respecta a la adquisición de bienes muebles de este periodo, se detalla el inventario de enero a junio en el anexo “Inventario de Bienes Muebles“.






50


FORMATO 2

• Bienes Tecnológicos

Los bienes tecnológicos registrados por la Entidad en el período 1 de enero – 30 junio de 2006, se presentan en el siguiente cuadro:

Invención Expediente IMPI

Fecha de recepción

IMPI Figura Jurídica Situación

Actual Resultados de su usufructo y

comercialización

1

Diseño Industrial de Losa-

Teja.

NL/f/2006/000023

20/02/2006

Diseño Industrial

En etapa de examen de fondo.

Esta invención es una herramienta de apoyo para el proyecto de autoconstrucción, apoyado por el Fondo Mixto de Cd. Juárez, Chih. – CONACYT y financiado con $300,000.00 para su desarrollo. Asimismo, se encuentra en firma un convenio con el Gobierno del Estado de Coahuila para la construcción de 100 espacios habitacionales.

Así mismo en este período se recibieron 2 Títulos de Registros de Modelos de Utilidad y 6 Títulos de Diseños Industriales, los cuales están actualizados en el cuadro siguiente.


Fecha de recepción


Actual Resultados de su usufructo y comercialización

1

Sistema de

atomización y

NL/u/2002/000011

06/06/2002

Modelo de Utilidad Título 1410

Se elaboró un prototipo como base para un paquete tecnológico que se empleó en un plan piloto de capacitación con una facturación de $488 000.00.






51


FORMATO 2


Fecha de recepción



quemado de combustibles

líquidos normalizados, mediante el

acoplamiento de un impulsor de aspas curvas

atrasadas.

El éxito alcanzado originó la asignación de dos proyectos financiados por FOMIX CONACYT-Coahuila por $1,165,000.00 y $ 600,000.00 en los años 2003 y 2004 respectivamente. Se vendió un prototipo como muestra al Municipio de Huajuapan de León, Oaxaca por un monto de $6,800.00.

2

Bovedilla con

acabado tipo teja para soporte estructural y

estético en techos inclinados.

NL/u/2002/000025

25/09/2002

Modelo de Utilidad

Titulo 1114


3

Diseño Industrial de bovedilla con

acabado tipo teja.

NL/f/2003/000009

21/02/2003

Diseño Industrial

Título 15668


4

Diseño Industrial de Bovedilla de

arco con acabado tipo teja.

NL/f/2003/000008

21/02/2003

Diseño Industrial Título 18698

Esta invención es una herramienta de apoyo para el proyecto de autoconstrucción, apoyado por el Fondo Mixto de Cd. Juárez, Chih. – CONACYT y financiado con $300,000.00 para su desarrollo. Asimismo, se encuentra en firma un convenio con el Gobierno del Estado de






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FORMATO 2


Fecha de recepción



Coahuila para la construcción de 100 espacios habitacionales.

5

Diseño Industrial

de mesa vibratoria móvil.

NL/f/2003/000070

28/08/2003

Diseño Industrial Título 19867


6

Diseño Industrial

de Losa Autosoportante.

NL/f/2003/000112

20/10/2003

Diseño Industrial

Titulo 18697


7

Diseño industrial de Teja Botaguas

para muros y pretiles.

NL/f/2004/000100 22/10/2004 Diseño Industrial Título 19869 Este desarrollo es parte del proyecto FOMIX CONACYT-Coahuila “Implementación de Tecnología en Ladrilleras del Estado de Coahuila”

8

Diseño industrial de Teja Botaguas doble para muros

y pretiles.

NL/f/2004/000101 26/10/2004 Diseño Industrial Título 19868 Este desarrollo es parte del proyecto FOMIX CONACYT-Coahuila “Implementación de Tecnología en Ladrilleras del Estado de Coahuila”






53


FORMATO 2

Software y Licenciamientos. Actualmente contamos con el licenciamiento necesario para el sistema operativo y software de oficina (office) para Todas las computadoras de la Entidad. Así mismo se cuenta con el licenciamiento de antivirus y software de protección para la Red Nacional COMIMSA mediante “Firewall” y se ha adquirido software especializado para las áreas operativas.

Sistemas de cómputo. En este periodo se ha continuando mejorando los módulos del Sistema de Información Gerencial (SIG), correspondientes a Recursos Humanos y Adquisiciones, para eficientar los recursos y la administración de los mismos. Se inició la implementación de la Firma Electrónica Avanzada, para incorporarla a los procesos del portal empresa-empleado “mi.comimsa.com” y se continuó con el desarrollando de la Herramienta HARMI, en base a los nuevos requerimientos de cálculos, enfocada a la inspección, análisis de riesgos y mantenimiento de instalaciones.






54


FORMATO 2

• Disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales. La Entidad se registró ante la Secretaria de la Función Publica para elaborar las licitaciones públicas vía electrónica.

• Clasificación y Resguardo de Archivos Físicos y Electrónicos

El área coordinadora de archivos de la Entidad, en conjunto con el responsable de archivo de concentración y los responsables de archivos de trámite de cada unidad administrativa, actualizaron el cuadro de clasificación archivística y el catálogo de disposición documental para la organización y la clasificación de los archivos de la Entidad, siendo notificados en tiempo y forma al Archivo General de la Nación de acuerdo a los Lineamientos aplicables. De acuerdo al plan de trabajo elaborado por la Entidad en el 2005, para el diseño, desarrollo e implementación de un Sistema de Control documental, al mes de junio 2006 se tiene el Módulo I de captura y recepción de documentos. Se elaboró el “Procedimiento para el Control de Expedientes en Trámite”, aprobado por el Comité de Información de la Entidad.

Se agregaron 59 estantes metálicos en el área de archivos de proyectos para la organización y clasificación de los mismos.






55


FORMATO 2

En materia de archivos electrónicos, se agregaron 61 proyectos terminados al acervo electrónico de la Biblioteca Virtual de COMIMSA. Se ordenaron y clasificaron los respaldos electrónicos de 290 proyectos realizados por COMIMSA.






56


FORMATO 2

VI. Programa de Buen Gobierno

GOBIERNO DIGITAL

Metas comprometidas

• El fomento a la cultura de operación digital y optimización de recursos informáticos. • La promoción de implementación de tecnologías como la Firma Electrónica y la Oficina sin papel. • Y la automatización de los procesos administrativos.

Se cuenta con el portal mi.comimsa.com, el cual tiene muchas herramientas que facilitan las acciones dentro de la empresa como son: la autorización de labores foráneas, proyección de curso de inducción, actualización de curriculums, datos generales del empleado, permisos de salida, permisos económicos y vacaciones, solicitudes de servicios de mantenimiento, de soporte a usuarios, etc. Este portal busca la automatización de los procesos administrativos, fomentar la cultura digital, los recursos informáticos y contribuye al proyecto “oficina sin papel”. GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE

Metas comprometidas:

• Cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública. • Difusión permanente del Código de ética, entre los empleados de la Entidad. • Promoción con el OIC de la cultura de prevención en todos los actos administrativos de los servidores

públicos de la Entidad.






57


FORMATO 2

Se ha dado mantenimiento y se ha actualizado constantemente el portal de transparencia, obteniendo una calificación de 100% de cumplimiento por parte del IFAI. Además se da respuesta a las solicitudes de información recibidas, esto como parte de las acciones para fomentar la transparencia. Se tiene publicado el Código de Conducta de la Entidad en la Intranet de COMIMSA. En octubre de 2006, se tiene programado impartir de nuevo una plática sobre valores y papel de los Códigos de Conducta en las Organizaciones. GOBIERNO DE CALIDAD Metas Comprometidas:

• Proceso continuo de implementación de sistemas de gestión de la calidad en COMIMSA con el fin de mejorar los procesos administrativos y operativos.

COMIMSA, decidió implementar un Modelo de Gestión de la Calidad basado en los requerimientos de la norma internacional ISO-9001:2000, aplicado a la gestión de sus procesos de realización del servicio, el establecimiento de una cultura de calidad, la mejora de la competitividad y la creación de valor con sus proveedores. Actualmente se cuenta con la certificación que avala por parte de un organismo externo (SGS de México), el cumplimiento con los requerimientos de la norma ISO-9001:2000 bajo el siguiente alcance: Servicios Tecnológicos de apoyo al Sector Industrial y de Ingeniería para la Infraestructura, en los Procesos de Servicios de Laboratorio, Estudios de Posgrado, Servicios Administrativos y Control de Proyectos






58


FORMATO 2

Durante el mes de febrero se llevó acabo la segunda visita de seguimiento realizada por la agencia de certificación, habiéndose obtenido por segunda ocasión un dictamen "Sin hallazgos". Así mismo se tiene el acreditamiento que avala la competencia técnica de los Laboratorios de COMIMSA para la realización de ensayos de prueba en las áreas Química, Metal Mecánica, Fuentes fijas y Residuos; y sobre el cual se esta solicitando una extensión en cuanto a alcance para incluir el área de evaluación de residuos. Se tienen publicadas 3 Cartas Compromiso al Ciudadano (proyectos y servicios tecnológicos, servicios de laboratorio y posgrado) y pueden ser visualizadas en el portal www.serviciosdecalidad.gob.mx. Así mismo se inicio la elaboración de la cuarta CCC referente al tramite para el ingreso de visitantes a nuestras instalaciones en Saltillo, Coahuila. Para dar cumplimiento con la implementación del Modelo INTRAGOB, se esta participando en el Premio Estatal de Calidad habiéndose aprobado la primer fase de informe inicial. Durante 2006 por cuarto año consecutivo se realiza la evaluación de la calidad percibida por los clientes de los Proyectos externos realizados por COMIMSA. Así mismo se aplicaron encuestas a los clientes internos del proceso de control de proyectos. Se implementaron las reuniones "Viernes de calidad", las cuales buscan difundir el uso de herramientas de calidad aplicables a la solución de problemas, optimización de recursos y mejora.






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FORMATO 2

GOBIERNO PROFESIONAL


• Sensibilización en materia de servicio profesional de carrera. • Promoción de establecimiento de procesos de selección por medio de competencias laborales.

Se realizó una detección de necesidades con el fin de elaborar el plan de capacitación para los servidores públicos en la Corporación esto como parte del desarrollo profesional de los servidores públicos y la selección de personal se realiza a través de la revisión curricular, evaluación de las capacidades (de la visión del servicio público, las capacidades gerenciales y técnicas requeridas para cada puesto). Se ha dado en forma constante capacitación al personal de la Entidad. GOBIERNO CON MEJORA REGULATORIA


• Promoción de mejoras a la normatividad interna. • Capacitación en materia normativa en relación a lo que sea aplicable a la Entidad.

Se está realizando la revisión de manuales y procedimientos para mejoras en la normatividad y capacitando al personal.






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FORMATO 2

GOBIERNO QUE CUESTE MENOS Metas Comprometidas:

• Reducir el 9% en el gasto administrativo. • Reducción del 10% en gastos de comunicación social. • Optimizar la estructura orgánica de la Entidad para mejorar su operación disminuyéndose gastos de las

áreas de apoyo. • Aplicar sistemas de información para automatizar los procesos administrativos. • Desincorporación de los bienes muebles en desuso.

Se planteó y obtuvo el acuerdo del Consejo de Administración para reducir, por segundo año consecutivo, un 10% los gastos de comunicación social. Se están implementando procesos administrativos en línea como autorizaciones de viáticos, caja chica, boletos de avión, de vales de gasolina, solicitud de vacaciones, solicitud de permisos económicos, etc. y además se realizó una licitación para vender parte de los equipos que se tienen en desuso y se autorizaron también donaciones de equipos. Está en marcha un programa para el ahorro de energía en la Institución.






61


FORMATO 2

VII.- Observaciones de Auditoria Superior de la Federación, Auditoria Externa, Auditoria Gubernamental, Órgano

Interno de Control y otras instancias de control, que se encuentren en proceso de atención al 30 de junio de 2006

Observaciones del OIC. Al 30 de junio de 2006, se han determinado en las auditorias realizadas en el ejercicio, un total de 3 observaciones, de las cuales dos han sido solventadas, quedando pendiente una observación con un porcentaje de solventación del 64% a junio de 2006.

VIII. Procesos de Desincorporación de Entidades Paraestatales, Enajenación de Acciones u Otros Procesos de

Desincorporación de Activos o Enajenación de Títulos que se encuentren en proceso de atención al 30 de junio de 2006.

No aplica.

IX. Resultados de los Convenios y/o Bases de Desempeño

La Corporación no firmó para el ejercicio de 2006 ningún tipo de Convenio de Desempeño o Bases de Desempeño, razón por la cual no se manifiestan resultados en este sentido.






62


FORMATO 2

X. Asuntos Relevantes de la gestión al 30 de junio de 2006

Autosuficiencia Durante el periodo que se informa (e incluso desde 1999), la operación de la Entidad se ha realizado sin subsidio y con rentabilidad sobre activos, lo que ha permitido el autofinanciamiento tanto en infraestructura básica como en los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico.

Escrituras del terreno que ocupa COMIMSA en Saltillo, Coahuila. El Inmueble se encuentra capitalizado dentro del patrimonio de COMIMSA, con la autorización respectiva de la SHCP para dicha aportación. Continúa pendiente únicamente la formalización del Contrato de Transferencia de la propiedad (Escrituración), a favor de COMIMSA.

Contingencia Laboral Durante el período no se presentaron demandas laborales adicionales contra la Entidad.






63


FORMATO 2

XI. Conclusiones y Recomendaciones Conclusiones. Durante los primeros seis meses del ejercicio fiscal 2006 la Entidad dio continuidad a sus actividades enmarcadas dentro del Programa Especial de Ciencia y Tecnología (PECYT) orientándose a promover la productividad de empresas e instituciones mediante la participación de proyectos y servicios tecnológicos. Los resultados alcanzados durante el primer semestre manifiestan un crecimiento prominente en la demanda por parte de sus clientes lo que ha su vez se ha reflejado en un mayor nivel de autosuficiencia de sus recursos económicos y en la cobertura de sus metas y programas institucionales. Estas tendencias hacen predecible que a corto plazo la Entidad logre constituirse como un centro tecnológico promotora de la competitividad del sector industrial y de la ingeniería nacional. Recomendaciones. Se reiteran durante el primer semestre de 2006 las siguientes recomendaciones para que la Entidad continué operando como un Centro Público de Investigación no apoyado: a).- Alcanzar el punto de equilibrio financiero de sus operaciones. b).- Fortalecer las actividades programadas de Investigación y Desarrollo Tecnológico. c).- Incrementar el valor agregado de los proyectos y servicios tecnológicos que se ofertan a los clientes.

Clave 3891A Entidad no

Apoyada


Relación de Documentos que se Integran como Anexos en los Informes de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2000-2006

FORMATO 6

NOMBRE DEL (LOS) DOCUMENTO (S)/ PERIODO Y NÚM.

DE CLASIFICACIÓN DEL DOCTO. Y RESGUARDO

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO

ETAPA DEL PROCESO A LA

QUE SERÁ INTEGRADO

APARTADO AL QUE SE

INCORPORARÁ

ÁREA RESPONSABLE DE SU INTEGRACIÓN

ÁREA RESPONSABLE

DE SU RESGUARDO

ANEXO Matriz Estratégica

En la "Matriz Estratégica" se

detallan los objetivos estrat

Etapa 2

Programas Sectoriales, Regionales y Especiales

Direccióin de Administración

Direccióin de Administración

ANEXO V Inventario de bienes

muebles

Inventario detallado de los

activos de COMIMSA

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