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INFORME DE GESTIÓN Marzo 2013

1

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

Marzo

CONTRALORÍA DEL ESTADO CARABOBO

Sonia Pierluissi

Contralora Provisional

2013

República Bolivariana de Venezuela

Contraloría del Estado Carabobo

Despacho del contralor


2

INDICE

CAPITULO I

INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA ESTADAL........................................... …………………………….07

CAPITULO II

RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL …………………………………………………..……………………….……………09

CAPITULO III

ACTUACIONES DE CONTROL…..………………………………………………………………………………………………………………19

CAPITULO IV

ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y VINCULADAS CON EL SISTEMA NACIONAL

DE CONTROL FISCAL……………………………………...……………………………………………………………………….……………..32

CAPITULO V

POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES REMITIDOS AL

MINISTERIO PÚBLICO……………………………………………………………………………………………………..………………………71

CAPITULO VI

GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO………………………………………………………..………….………74

CAPITULO VII

OTRAS INFORMACIONES………………………………………………………………………………………………………....……….….113


3

INDICE DE CUADROS

Cuadro N° 1. Fallas y deficiencias encontradas en Organismos y Entes de la Administración Pública. .... 10

Cuadro N° 2. Estatus de informes correspondientes a las actuaciones fiscales de la Dirección de Control

de la Administración Central y Otro Poder según Plan Operativo Anual 2013. .......................................... 20

Cuadro N° 3. . Resumen de estatus de las actuaciones fiscales de la Dirección de Control de la

Administración Central y Otro Poder según Plan Operativo Anual 2013. .................................................. 21

Cuadro Nº 4 Estatus de informes correspondientes a las actuaciones fiscales de la Dirección de Control

de la Administración Descentralizada según Plan Operativo Anual 2013. ................................................. 22

Cuadro Nº 5. Resumen de estatus de las actuaciones fiscales de la Dirección de Control de la

Administración Descentralizada según Plan Operativo Anual 2013. .......................................................... 23

Cuadro Nº 6 Denuncias atendidas remitidas de la Oficina de Atención al Ciudadano, de Organismos

adscritos a la Administración Pública y comunidades organizadas. ........................................................... 24

Cuadro Nº 7. Denuncias atendidas provenientes de la Oficina de Atención al Ciudadano de Entes

adscritos a la Administración Pública y comunidades organizadas. ........................................................... 26

Cuadro Nº 8. Informe definitivo para ser comunicado a Consejo Comunal. ............................................. 27

Cuadro Nº 9. Informe para ser comunicado a Comunidades, o Consejo Comunal. .................................. 27

Cuadro Nº 10. Actuaciones Fiscales, solicitadas por la Contraloría General de la República. ................... 27

Cuadro Nº 11. Actuaciones Fiscales solicitadas por la Contraloría General de la República. .................... 28

Cuadro Nº 12. Otras actuaciones fiscales en ejecución por la Dirección de Control de la Administración

Central y Otro Poder. .................................................................................................................................. 29

Cuadro Nº 13. Otras actuaciones fiscales (DCAD). ...................................................................................... 30

Cuadro N° 14. Actividades de Control practicadas por la Contraloría estadal. .......................................... 33

Cuadro N° 15. Relación de Talleres. ............................................................................................................ 34

Cuadro Nº 16. Inventario de Expedientes acumulado al 31 de Marzo de 2013. ....................................... 37

Cuadro Nº 17. Expedientes recibidos en el mes de Marzo de 2013. ......................................................... 37

Cuadro Nº 18. Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República. ....................................... 38

Cuadro Nº 19. Expedientes por valorar en la Oficina de Atención al Ciudadano. ...................................... 38

Cuadro Nº 20 Expedientes valorados en la Oficina de Atención al Ciudadano. ........................................ 39

Cuadro Nº 21. Expedientes en proceso por las Direcciones de Control. ................................................... 40

Cuadro Nº 22. Expedientes por valorar en la Oficina de Atención al Ciudadano. ..................................... 42

Cuadro Nº 23. Ocho (8) Expedientes valorados (notificados, culminados y archivados) en la Oficina de

Atención al Ciudadano. ............................................................................................................................... 43

Cuadro Nº 24. Ocho (8) Expedientes en proceso por las Direcciones de Control. ..................................... 44

Cuadro Nº 25. Expedientes en trámites por la Contraloría General de la República................................. 45

Cuadro Nº 26. Expedientes con Actuación Fiscal culminada ordenada por la Contraloría ........................ 45

Cuadro Nº 27. Expedientes en trámites por otros Organismos. ................................................................. 45

Cuadro Nº 28. Peticiones ............................................................................................................................ 46

Cuadro Nº 29. Resumen de Actividades de la Oficina de Atención al Ciudadano ..................................... 46


4

Cuadro Nº 30. Información sobre los procesos de Potestad Investigativa de la Contraloría Estadal al 31 de

Marzo de 2013. ........................................................................................................................................... 47

Cuadro Nº 31. Informes Definitivos de Actuaciones de Control archivados por no reunir meritos para

iniciar la fase de Potestad Investigativa, para el período descrito. ............................................................. 47

Cuadro Nº 32. Informes definitivos de actuación por inicio de la Potestad Investigativa. ......................... 48

Cuadro Nº 33. Informes Remitidos a la Contraloría General de la República ............................................. 50

Cuadro Nº 34. Informes Definitivos de Actuaciones de Control pendientes por valorar, recibidos en el

Ejercicio Económico Financiero 2012-2013. ............................................................................................... 50

Cuadro Nº 35. Expedientes de Potestades Investigativas iniciadas en trámite en Marzo de 2013. ........... 61

Cuadro Nº 36. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de notificación en el Mes de Marzo 2013.63

Cuadro Nº 37. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de Pruebas durante el mes de Marzo del

año 2013. ..................................................................................................................................................... 65

Cuadro Nº 38. Expedientes de Potestades Investigativas en fase de informe de resultados durante el año

2013. ............................................................................................................................................................ 65

Cuadro Nº 39. Expedientes remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades durante el

año 2013. ..................................................................................................................................................... 66

Cuadro Nº 40. Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República. ...................................... 66

Cuadro Nº 41. Expedientes de Potestad Investigativa (recibidos). ............................................................. 66

Cuadro Nº 42. Procedimiento para la Determinación de Responsabilidades (iniciados). .......................... 66

Cuadro Nº 43. Procedimientos administrativos (Aperturados). ................................................................ 67

Cuadro Nº 44. Estatus de los expedientes administrativos. ....................................................................... 67

Cuadro Nº 45. Procedimiento de Determinación de Responsabilidades.................................................... 68

Cuadro Nº 46. Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República, de conformidad con el

artículo 97 de la LOCGRYSNCF y 66 y 67 de su Reglamento. ...................................................................... 68

Cuadro Nº 47. Casos participados a la Contraloría General de la República. ............................................. 69

Cuadro Nº 48. Expedientes remitidos al Ministerio Público por indicios de Responsabilidad Civil o Penal.

..................................................................................................................................................................... 72

Cuadro Nº 49. Personas Naturales y Jurídicas Declaradas responsables en lo Administrativo. ................. 72

Cuadro Nº 50. Personas Naturales y Jurídicas destinatarias de Reparos. ................................................... 72

Cuadro Nº 51. Acciones fiscales remitidos al Ministerio Público. ............................................................... 73

Cuadro Nº 52 Ejecución presupuestaria por Metas Operativas, especificando las Dependencias: ........... 75

Cuadro N° 53. Plan Operativo Anual 2013, % de logro de metas previstas para Enero de 2013. ............ 82

Cuadro Nº 54. Retenciones de impuestos................................................................................................... 82

Cuadro Nº 55. Gestión Financiera Marzo 2013. .......................................................................................... 83

Cuadro N° 56. Presupuesto aprobado para el Ejercicio Económico 2013 según Ley de Presupuesto de

Ingresos y Gastos Públicos del Estado Carabobo. ....................................................................................... 83

Cuadro Nº 57. Resumen porcentual de la asignación, modificaciones y ejecución presupuestaria al

Ejercicio Económico- Financiero, acumulado año 2013. ............................................................................. 84

Cuadro Nº 58. Procesos de contrataciones ................................................................................................. 86

Cuadro Nº 59. Órdenes de compra. ........................................................................................................... 87

Cuadro Nº 60. Órdenes de servicios. ........................................................................................................... 87


5

Cuadro N° 61 Reproducción Anual por Dependencias de la Contraloría del Estado Carabobo. ................ 87

Cuadro N° 62. Transporte ............................................................................................................................ 89

Cuadro N° 63. Emolumento del Contralor .................................................................................................. 90

Cuadro Nº 64. Distribución del personal adscrito a la Contraloría del Estado........................................... 91

Cuadro Nº 65. Distribución del personal de Empleados y Obreros Activos por dependencia. ................. 92

Cuadro nº 66. Perfil del nivel académico del Personal Empleado Activo. .............................................. 93

Cuadro Nº 67. Distribución del personal Empleado en las áreas medulares y áreas de apoyo de la

Contraloría del Estado Carabobo. ............................................................................................................... 94

Cuadro Nº 68. Relación de movimientos de personal. .............................................................................. 95

Cuadro Nº 69. Personal de Reposo Médico. .............................................................................................. 95

Cuadro Nº 70. Personal de Vacaciones. ..................................................................................................... 96

Cuadro N° 71. Resoluciones Internas de la Contraloría del Estado Carabobo. .......................................... 97

Cuadro N° 72. Contratos realizados. ........................................................................................................... 98

Cuadro Nº 73. Opiniones Jurídicas. ............................................................................................................ 99

Cuadro Nº 74. Procedimientos jurisdiccionales: Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la

Circunscripción Judicial de la Región Centro-Norte .................................................................................... 99

Cuadro Nº 75. Procedimientos jurisdiccionales Corte Primera en lo Contencioso Administrativo. ......... 104

Cuadro Nº 76. Procedimientos jurisdiccionales Corte Segunda en lo Contencioso Administrativo. ........ 106

Cuadro Nº 77. Actividades realizadas, acumulativas al 31 de Marzo de 2013 con la finalidad de fortalecer

la Imagen Corporativa. .............................................................................................................................. 109

Cuadro Nº 78 Tickets recibidos en Marzo 2013, para soporte. ................................................................ 112

Cuadro N° 79. Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos de la Contraloría Estadal al mes de Marzo

de 2013. ..................................................................................................................................................... 115

Cuadro Nº 80. Ejecución Presupuestaria al cierre del mes de Marzo. ...................................................... 115

Cuadro Nº 81. Ejecución Gasto por Unidades de Gestión. ....................................................................... 116

Cuadro Nº 82. Cuentas bancarias a nombre de la Contraloría del Estado Carabobo al mes de Marzo de

2013. .......................................................................................................................................................... 117


6

INDICE DE GRÁFICOS

Gráfico Nº 1 Distribución del Presupuesto Año 2012………………………………………………………………... 84

Gráfico Nº 2 Presupuesto Aprobado Vs. Ejecutado………………………………………………………………….. 85

Gráfico Nº 3 Distribución porcentual del personal adscrito a la Contraloría del Estado……………. 85

Gráfico Nº 4 Distribución del personal activo por dependencia………………………………………………. 91

Gráfico Nº 5 Nivel académico del personal empleado activo de la Contraloría del Estado Carabobo.....................................................................................................................................

92

Gráfico Nº 6 Distribución porcentual del personal empleado en las áreas medulares y áreas de apoyo de la Contraloría…………………………………………………………………………………………………………….

93

Gráfico Nº 7. Distribución porcentual del personal empleado en las áreas medulares y áreas de apoyo de La Contraloría………………………………………………………………………………………………………..

94

Gráfico Nº 8. Distribución porcentual de las solicitudes de soporte recibidas Vs las

atendidas…………………………………………………………………………………………………………………………………… 111


7

INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA ESTADAL

CAPÍTULO I


8

OBSERVACIONES DEL CAPÍTULO I

Las referencias del Capítulo I, obedecen a la Información General de la Contraloría que será

incorporada en el Informe de Gestión Anual. Por lo tanto se excluye en los informes mensuales

de la Contraloría del Estado Carabobo.


9

RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL

CAPÍTULO II


10

1. Diagnóstico de la Administración Estadal

Para el mes de Marzo, en los Organismos y Entes sujetos a control, como efecto de las

Actuaciones Fiscales realizadas por este Órgano de Control, se evidenciaron debilidades de

control interno, donde fueron emitidas recomendaciones para subsanar las mismas, con la

finalidad de que estas sean corregidas, al tratarse con criterios de eficacia, eficiencia,

economía y transparencia, a fin de promover el resguardo del patrimonio público para así

prestar un mejor servicio al ciudadano, al cumplir las leyes y demás normas que rigen a los

respectivos Órganos y Entes del Estado Carabobo.

2. Fallas y Deficiencias.

Como resultado de las actuaciones fiscales practicadas a los Órganos y Entes del Ejecutivo del

Estado Carabobo, durante el Ejercicio Económico Financiero 2012; se desprendieron diversas

debilidades de control interno puntualizadas en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 1. Fallas y deficiencias encontradas en Organismos y Entes de la Administración Pública.

Ítems

Organismo o Ente

Ejercicio Económico Financiero

Fallas y Deficiencias

1

Secretaría de

Educación y

Deportes del

Ejecutivo del

Estado

Carabobo.

2010 y 2011.

Inexistencia de Manuales de Normas y Procedimientos que regulen los procesos y operaciones que ejecuta la Dirección.

Omisión en la aplicación de los planes de personal, lo que impide desarrollar un sistema educativo de calidad óptima en los planteles educativos.

Debilidades en el proceso de ingresos y ascensos del personal docente.

Fallas en los procedimientos que debe seguir la Secretaría, en cuanto a la desincorporación del personal docente en materia de jubilaciones.

Debilidades de control interno en el proceso que lleva a cabo la Dirección de Recursos Humanos de la Docencia.


11

Ítems

Organismo o Ente



2

Fundación para el Servicio de la

Seguridad Ciudadana del

Estado Carabobo

2011

• La Fundación carece de Manuales de Normas y Procedimientos, debidamente aprobados e implementados por la Máxima Autoridad.

• Las órdenes de compra y de servicio de la muestra analizada no establecen en su contenido las penalidades por retraso en la entrega de los bienes y/o servicios contratados.

• Se evidenciaron contratos cuyos documentos que los soportan, no conforman un expediente único.

• En revisión a expediente de Adjudicación se ordenó pago por concepto de adquisición de papelería y materiales de oficina para ESCUPOL y Comandancia General de Policía del Estado Carabobo, previo a la formalización del compromiso.

• Se evidenciaron adjudicaciones realizadas fuera del plazo establecido, toda vez que se excedió de los tres (03) días hábiles siguientes a la fecha de recepción del Informe de Recomendación.

• Se evidenció que no se efectuó la retención equivalente al 10% de la Fianza de Fiel Cumplimiento, correspondiente a un contrato realizado en 2011, tomando en cuenta que la misma no reposa en el expediente de contratación. No fue presentado ante este Órgano de Control Fiscal, el Plan de Acciones Correctivas fundamentado en las recomendaciones formuladas en el Informe Definitivo de la actuación fiscal signada con el número DC-279-2010, de fecha 18 de junio de 2010.

3

Fundación Carabobeña

para el Desarrollo del

Deporte

2011

En los expedientes del personal fijo, se evidenció que los mismos carecen de exámenes y pruebas de conocimientos y aptitudes requeridas en el proceso de selección de personal para el ingreso a la Fundación.

En los archivos de la Dirección de Recursos Humanos de FUNDADEPORTE no se evidenciaron los documentos relativos a la evaluación de desempeño (rendimiento del personal).

Los documentos pertenecientes a los expedientes del personal de FUNDADEPORTE, son archivados sin orden cronológico ni procedimiento de foliatura.

La Dirección de Recursos Humanos no cuenta con Planes de Desarrollo y Capacitación para el Personal.

La Fundación mantiene una deuda con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales por concepto de Aportes Patronales.

En análisis realizado a los expedientes de personal, se evidenció que existen empleados de la Fundación que prestan servicios en otras instituciones en calidad de “Apoyo Institucional”, sin embargo la Ley del Trabajo no contempla esta figura normativa.

En expedientes revisados, correspondientes al personal contratado, no reposan los documentos que avalen las actividades relacionadas en los Informes de Gestión, emitidos por concepto de Servicios prestados por Asesores Externos, en ocasión del desarrollo del objeto de los contratos de Servicios Profesionales suscritos.


12

Ítems

Organismo o Ente



4

Instituto de Vivienda y

Equipamiento de Barrios del

Estado Carabobo

2005 - 2006

El Instituto de la Vivienda y Equipamiento de Barrios adjudicó, Quinientas noventa (590) viviendas en el Desarrollo Urbanístico de Ciudad Plaza, sin realizar proceso de Sorteo Público de Viviendas.

Se adjudicaron Cuarenta y un (41) viviendas, por medio del instrumento “Acta de Entrega de Viviendas”, en la Manzana LL-6G en el Desarrollo Urbanístico de Ciudad Plaza, de las cuales sólo se construyeron Diecinueve (19) inmuebles, cabe destacar que a la fecha los restantes Veinte y dos (22) no se han construido.

Del análisis realizado a la Ejecución Presupuestaria del ejercicio económico financiero 2006, se observó la adquisición de compromisos identificados en diversas partidas del presupuesto por un monto de Doscientos noventa y seis mil ochocientos setenta bolívares con treinta y tres céntimos (Bs. 296.870,33), sin contar con disponibilidad presupuestaria.

5

Instituto Autónomo de

Protección Civil y

Administración de Desastres

del Estado Carabobo

2011

Desactualización del Manual de Normas y Procedimientos de la Dirección de Administración vigente desde Julio de 2010.

De los diez (10) expedientes de contratación analizados, se evidenció su realización mediante la Modalidad de Consulta de Precios, correspondientes a la compra de Medicinas y Material Médico Quirúrgico, se observó lo siguiente: a) Ausencia de presupuesto base exigido en los procedimientos

de contratación para la selección de contratistas, por el método de consulta de precios.

b) En seis (06) procedimientos de contratación, no se evidenció el documento que autoriza el inicio del procedimiento de la modalidad aplicada.

c) Las invitaciones que reposan en los expediente de contratación evaluados, carecen de requisitos generales de la contratación.

d) El Informe de Recomendación es elaborado por la Dirección de Servicios Prehospitalarios.

e) Ausencia en su contenido de las penalidades por retraso en la entrega de los bienes, así como de la firma del representante legal, beneficiario de la adjudicación

f) En revisión a un procedimiento de contratación no se obtuvo evidencia de un estudio previo, basado en la capacidad legal, financiera y técnica, de las empresas a participar en el proceso.

La orden de Pago N° 1304 no refleja el código presupuestario.

De la inspección física efectuada a la adquisición de cincuenta y cinco (55) sillas presidenciales, se observó que cincuenta (50) carecen del código de identificación.

El presupuesto base correspondiente al “Suministro e Instalación de Cámara para la Modernización y Actualización del 171 Control Carabobo”, está presentado en forma global y no detalla los precios unitarios por rubro o partidas.


13

Ítems

Organismo o Ente



5


Protección Civil y

Administración de Desastres

del Estado Carabobo

2011

El presupuesto base correspondiente al “Suministro e Instalación de Cámara para la Modernización y Actualización del 171 Control Carabobo”, está presentado en forma global y no detalla los precios unitarios por rubro o partidas: En la ejecución de contrato suscrito con la Cooperativa Grupo Endógeno R.L., se determinó lo siguiente: a) Retardo de setenta (70) días conforme a lo estipulado en el

documento contractual. b) A la fecha de la actuación fiscal (30 de agosto de 2012), la

instalación, arranque y puesta en marcha de los equipos de telecomunicaciones presenta un retardo de noventa y seis (96) días conforme los términos contractuales, ya que sólo se han concretado cinco puntos (Interconexión) de los establecidos en la oferta.

El Instituto de Protección Civil efectuó diez (10) procedimientos de contratación bajo la modalidad de Consulta de Precios para la adquisición de Medicinas y Material Médico Quirúrgico las cuales fueron distribuidas en quince (15) Órdenes de Compra, por un monto adjudicado que supera el límite cuantitativo de la modalidad de contratación aplicada y se encuentra en el rango para la procedencia del Concurso Cerrado.

Fuente: Direcciones de Control.

3. Recomendaciones

Actuación Fiscal: Secretaría de Educación y Deportes del Ejecutivo del Estado Carabobo.

Dar celeridad a la aprobación de los Manuales de Normas y Procedimientos, a fin de

optimizar los diferentes procesos y actividades que se ejecutan, de tal manera se garanticen

las operaciones registradas que realiza la Dirección General de Servicios Administrativos

Presupuestarios y Personal, de acuerdo a la normativa interna y a la estructura organizativa

de la Secretaría.

Elaborar e Implantar los instrumentos vinculados con los planes y programas de

actualización, perfeccionamiento y especialización del docente, que garanticen la

optimización del recurso humano, con el propósito de evaluar el nivel académico del

personal docente de la Secretaría.


14

Realizar anualmente los concursos de ingresos y ascensos de la carrera docente, en todos

los niveles y modalidades del sistema educativo, que coadyuven a la aplicación de los

procedimientos que se establecen para la confrontación de credenciales profesionales.

La Secretaría debe implementar mecanismos de control interno en cuanto a la

desincorporación del personal docente en proceso de jubilación, a fin de tramitar, facilitar y

agilizar la jubilación inmediata y, conlleven a los niveles directivos y gerenciales a

desarrollar una mayor supervisión en la desincorporación de estos, a fin de evitar posibles

desviaciones y/o hechos en esta materia que pudieran afectar el patrimonio del estado.

Fortalecer el sistema de control interno administrativo, relacionado con el proceso de

clasificación, actualización, registro y ordenación de los expedientes del personal docente

activo, adscrito a la Secretaría, que garantice la sinceridad, transferencia y pertinencia de

los expedientes administrativos.

Actuación Fiscal: Fundación para el Servicio de la Seguridad Ciudadana del Estado

Carabobo.

Establecer los mecanismos de control interno, que garanticen que las órdenes de compra y

servicios, contengan cláusulas que penalicen el retraso en el cumplimiento de las

condiciones establecidas para el suministro de los bienes o servicios, con el fin de minimizar

los riesgos en caso de incumplimiento.

Girar instrucciones a las dependencias involucradas para implementar mecanismos de

control interno, a los fines de regular la conformación y unificación de los expedientes

derivados de los procesos de contratación, a fin de que se garantice el acceso oportuno a la

información, así como al seguimiento de las operaciones.

Promover normas y procedimientos necesarios, a objeto de adecuar el formato de órdenes

de pago, a lo establecido en la normativa aplicable, con el fin de fortalecer el efectivo control

interno.


15

Crear mecanismos de control interno, referidos a la revisión y verificación de los requisitos

previos al pago, con ocasión de los contratos para la adquisición de bienes y prestación de

servicios, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como

minimizar los riesgos del patrimonio del Estado.

Actuación Fiscal: Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte.

Elaborar la programación anual del Plan de Capacitación y Adiestramiento para el personal

activo.

Establecer los controles necesarios para implementar la organización de los archivos, en lo

que respecta al orden cronológico de los expedientes, así como la respectiva foliación de los

mismos y establecerlos por escrito en los Manuales de Normas y Procedimientos

Solventar a corto plazo la deuda que mantiene la Fundación con el Instituto Venezolano de

los Seguros Sociales por concepto de aportes patronales.

Incluir en los Manuales de Normas y Procedimientos, el proceso de “Apoyo Institucional”

utilizado por la Fundación con respecto a la legislación vigente.

Incorporar mecanismos de control que aseguren que antes de proceder al pago de servicios

por honorarios profesionales, exista la suficiente documentación justificativa de la gestión

realizada por los asesores externos.

Actuación Fiscal: Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado

Carabobo

Instaurar controles necesarios para realización de procesos transparentes referente a la

adjudicación de viviendas por sorteo público.


16

Implementar controles que garanticen que la información originada por la Dirección

General de Ingeniería referente a las viviendas listas para ocupar, sea tomada en

consideración por la Dirección General de Sociales para la adjudicación

Implementar controles previos a la formalización del compromiso que garanticen la

disponibilidad de recursos presupuestarios.

Actuación Fiscal: Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de

Desastres del Estado Carabobo.

Agilizar la actualización, aprobación e implementación, por parte de la Máxima

Autoridad, del Manual de Normas y Procedimientos, en función de la estructura

organizativa de la Dirección de Administración, con el propósito de optimizar y ejercer un

adecuado control interno sobre las actividades que realiza el personal de dicha

Dirección, en cumplimiento de sus funciones, con la debida formalidad.

Implementar los controles necesarios que permitan efectuar el control previo a los

procedimientos concernientes a la documentación exigida como requisitos en las

modalidades de selección de las ofertas.

Adecuar los formatos de Órdenes de Compras utilizadas como contratos para la

adquisición de medicinas y material médico quirúrgico, a las formalidades de

contratación, establecidas en la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento.

Establecer las medidas necesarias para garantizar la elaboración e incorporación a los

expedientes de contratación de los estudios previos necesarios para la invitación de

proveedores a los procesos de contratación, de manera que garanticen la transparencia

en el proceso de selección de los proveedores en cuanto a los criterios legales,

financieros y técnicos requeridos.

Crear lineamientos y procedimientos para asegurar que se integre en la contabilidad

presupuestaria el gasto causado por concepto de anticipo a contratista. A tal efecto, las

órdenes de pago que se emitan para cancelar dichos anticipos, deberán incluir su

correspondiente imputación presupuestaria, todo ello con la finalidad de garantizar la

sinceridad y confiabilidad de los registros presupuestarios.


17

Agilizar los procedimientos necesarios para la actualización del sistema de inventario de

bienes, a objeto de regularizar la administración y control de los activos fijos del Instituto.

Implementar mecanismos de control que regulen la actividad relacionada con la

elaboración del Presupuesto Base, toda vez que el mismo debe presentar el detalle de

los precios unitarios por rubro o partida, tal como lo indica la normativa aplicable, lo cual

permite verificar que esté preparado sobre la base de precios justos y razonables, así

mismo asegurar su incorporación a los respectivos expedientes en pro de una sana y

transparente administración.

Planificar los proyectos sobre la base de estudios técnicos adecuados, a los fines de

evitar imprevisiones, que generen retrasos en la ejecución; además crear dispositivos de

control que permitan activar los mecanismos de penalidad establecidos en las cláusulas

contractuales. Todo ello con el fin de minimizar los riesgos de daños al patrimonio, así

como garantizar la entrega oportuna de los bienes; considerando que la actividad de la

Administración Pública, debe dar preferencia a los requerimientos de la comunidad y a la

satisfacción de sus necesidades.

Fijar lineamientos a los fines de que las adquisiciones de medicina y material médico

quirúrgico, se planifiquen en función de los requerimientos de tenencia y conservación

de medicamentos, con el propósito de cumplir con los requisitos de modalidades de

contratación establecidos en la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento.


18

4. Impacto de la Gestión de Control.

Se ha verificado en las actuaciones fiscales practicadas a los diversos Organismos y Entes,

de la administración pública adscritos al Ejecutivo, la presencia de fallas de control interno, a

pesar de la emanación de recomendaciones por parte de este Organismo Contralor, en

auditorías ejecutadas en años anteriores, por ende se deberá aplicar las acciones correctivas

en las debilidades encontradas. Además de velar por el cumplimiento de las

recomendaciones emanadas de las actuaciones fiscales finalizadas en el mes de Marzo de

2013, relacionadas con la realización de manuales de normas y procedimientos, para

optimizar los procesos ejecutados, desarrollo de un mecanismo eficiente de control interno

que permita manejar eficazmente los planes y programas de actualización,

perfeccionamiento y especialización del personal, y cumplimiento de la Ley Orgánica de

Contrataciones Públicas, para así garantizar el resguardo del patrimonio público y fortalecer

la gestión de este Organismo auditado.

En cuanto a las recomendaciones remitidas este órgano contralor ejercerá el seguimiento a

los informes emanados de las actuaciones fiscales, en aras de coadyuvar con una gestión

efectiva, transparente y oportuna en los Organismos.


19

ACTUACIONES DE CONTROL

CAPÍTULO III


20

1. Actuaciones de Obligatorio Cumplimiento.

1.1. Estatus de Actuaciones Fiscales, según Plan Operativo Anual 2013.

1.1.1. Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.

Al mes de Marzo de 2013, se tenían previstas las siguientes actuaciones fiscales:

Cuadro N° 2. Estatus de informes correspondientes a las actuaciones fiscales de la

Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder según Plan Operativo

Anual 2013.

Ítem Código de la

actuación Actuación Fiscal


Estatus

1 --

Actuación Fiscal en la Dirección de Administración, Contabilidad, Presupuesto y Control de Gestión, adscrita a la Secretaría Privada del Gobernador.

2012

No se ejecutó en virtud de realizar diagnóstico (evaluación preliminar) al presupuesto del Ejecutivo del Estado Carabobo año 2012.

2 --

Actuación Fiscal a la Dirección de Administración adscrita al Servicio Autónomo Estadal Desarrollo de la costa, Ejercicio Económico Financiero 2012.

2012

No se ejecutó por cuanto se dio prioridad a la atención de la denuncia N° OAC-022-2012. Remitida de la Oficina de Atención al Ciudadano.

3 03-04-13

Actuación Fiscal a la Obra: “Construcción de Puente Sector Los Gatos” ejecutada por la Secretaría de Infraestructura, Ejercicio Económico Financiero 2009-2010. Atención a Denuncia.

2009-2010

En fecha 04/02/13 se dio inicio a la fase de planificación, la cual culminó el 08/02/13. En fecha 27/02/13 se inició la fase de ejecución. Actualmente está en fase de elaboración del informe preliminar.

4 03-03-13

Actuación Fiscal al Fondo de Cooperación Estado Comunidad, Ejercicio Económico Financiero 2007, 2008 Y 2009.

2007,2008 y 2009

En fecha 14/01/13 se dio inicio a la fase de planificación, la cual culminó el 18/01/13. En fecha 24/01/13 se inició la fase de ejecución. Actualmente está en fase de elaboración del informe preliminar.


21

Ítem Código de la



Estatus

5 03-06-13

Actuación Fiscal a la Dirección General de Administración e Información Presupuestaria adscrita a la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Agrario, Ejercicio Económico Financiero 2012.

Años 2010, 2011 y 2012.

En fecha 27/02/2013, se adelantó su ejecución por solicitud de la máxima autoridad de éste órgano de control. En fecha 26/03/2013 fue concedido una prórroga de diez (10) días hábiles para la culminación de la fase de ejecución, según punto de cuenta N° DC-DCACYOP-004-2013.

6 --

Actuación Fiscal a las Denuncias Valoradas y Remitidas por la Oficina de Atención al Ciudadano, u otros Organismos

--

La Dirección de Administración Central y Otro Poder, está atendiendo actualmente nueve (9) denuncias, recibidas por la Oficina de Atención al Ciudadano.

Fuente: Dirección de Control de Administración Central y Otro Poder.

Cuadro N° 3. . Resumen de estatus de las actuaciones fiscales de la Dirección de Control

de la Administración Central y Otro Poder según Plan Operativo Anual 2013.

Ítem Estatus de Actuaciones Fiscales Cantidad

1 En planificación 0

2 En fase de ejecución en campo 1

3 En informe preliminar 2

4 En informe definitivo 0

5 Papeles en proceso de referenciación 0

6 Papeles de trabajo remitidos al área legal 0

7 Suspendidas 2

8 Informe del auditor 0

Total………………………………….. 5

Fuente: Dirección de Control de Administración Central y Otro Poder.


22

1.1.2 Dirección de Control de la Administración Descentralizada.

Para el mes de Marzo la Dirección de Control de la Administración Descentralizada, tenía

previstas ocho (8) Actuaciones Fiscales, y una meta referida a las atendidas mediante

valoraciones jurídicas y Actuaciones Fiscales.

Cuadro Nº 4 Estatus de informes correspondientes a las actuaciones fiscales de la

Dirección de Control de la Administración Descentralizada según Plan Operativo Anual

2013.

Ítems Código de

la actuación

Actuación Fiscal Ejercicio

Fiscal Estatus

1 04-01-13

Actuación Fiscal en la Fundación para la Vialidad del Estado Carabobo. Proceso de supresión y liquidación

2011

En espera de la aprobación del Programa y el Oficio de Credenciales por parte de la ciudadana contralora del Estado Carabobo.

2 04-02-13

Actuación Fiscal en el Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastre (IAPCAD).

2012

En espera de la aprobación del Programa y el Oficio de Credenciales por parte de la ciudadana contralora del Estado Carabobo.

3 04-03-13 Actuación Fiscal en la Sociedad de Garantías Recíprocas. 2011- 2012

No se cuenta con el recurso humano suficiente para realizar la actuación fiscal en el tiempo pautado.

4 04-04-13

Actuación Fiscal al Acta de Entrega de la Unidad de Auditoría Interna de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud 2012.

2012

Se ejecutó como Actuación Especial durante el ejercicio Económico 2012. Informe Definitivo comunicado al ente según oficio DC- DCAD-000722-2012 de fecha 20/07/2012.

5 04-05-13

Actuación Fiscal en el Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC), Dirección de Ingeniería – Contrato EB- 09-0125

-----

La Actuación no se inicio en el período programado, debido a falta de recursos humanos en el área de auditoría.

6 04-06-13 Actuación Fiscal en la Fundación para la Solidaridad (FUNDASOL)

2012



23

Ítems Código de

la actuación

Actuación Fiscal Ejercicio

Fiscal Estatus

7 04-07-13 Actuación Fiscal en la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE)

2012


8 04-08-13 Actuación Fiscal en la Fundación Festival del Cabriales

2009-2012

Fue incluida en el POA 2012 con el Código 04-19-12. (Informe Preliminar por revisión del Despacho)

9 04-14-13 Actuación Fiscal a las Denuncias recibidas de la Oficina de Atención al Ciudadano u otros.

---

Las Denuncias recibidas fueron atendidas, y actualmente se encuentran en ejecución de campo.

Dirección de Control de la Administración Descentralizada

Cuadro Nº 5. Resumen de estatus de las actuaciones fiscales de la Dirección de Control

de la Administración Descentralizada según Plan Operativo Anual 2013.

Ítem Estatus de Actuaciones Fiscales Cantidad

1 En planificación 2

2 En fase de ejecución en campo 0

3 En informe preliminar 1

4 En informe definitivo 1

5 Papeles de trabajo en proceso de referenciación 0

6 Papeles de trabajo a remitido al área legal 0

7 Suspendidas 4

8 Informe del auditor 0

Total………………………………….. 8

Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.


24

2. Actuaciones Selectivas.

Expedientes remitidos de la Oficina de Atención al Ciudadano.

2.1. Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.

Cuadro Nº 6 Denuncias atendidas remitidas de la Oficina de Atención al Ciudadano, de

Organismos adscritos a la Administración Pública y comunidades organizadas.

Ítems Código de la

actuación Actuaciones

Fiscales Organismo

Tipo de Actuación

Estatus

1 OAC-006-2011

Presuntos atropellos en contra del denunciante por descuentos de varios meses de sueldo, entre otros especificados en el expediente.

Secretaría de Educación y

Deporte Denuncia

El Informe Definitivo fue comunicado al órgano evaluado según oficio N° DC-DCACYOP-000266-2013 de fecha 26/03/2013.

2 OAC-008-2011

Irregularidades administrativas en la Escuela “Carlota Fuente de Pérez” y “María Escamillo”


Deporte Denuncia


3 01.2-12-12

“Electrificación de los sectores Vía Las Manzanas y Manzanas II del municipio Carlos Arvelo”

Secretaría de Infraestructura

Denuncia

Atendida por la UAI de la Gobernación. El 26/10/2012 se recibió Informe Definitivo por parte de la UAI del Ejecutivo Regional. Se envió el Informe Definitivo a la O.A.C.

4 01.2-11-12

“Ampliación Av. Aránzazu”


Denuncia

Atendida mediante

Actuación Fiscal que dio

inicio el 14/09/2012. El

equipo auditor está

realizando nuevas

correcciones al Informe

Preliminar.


25


actuación Actuaciones

Fiscales Organismo

Tipo de Actuación

Estatus

5 DC/OAC/015-2010

Irregularidad en el proceso constructivo Puente “Los Gatos”, Central Tacarigua, municipio Carlos Arvelo

Secretaría de Infraestructura Denuncia

En fase de elaboración del Informe Preliminar (en espera de información solicitada al Banco Nacional de Crédito, C.A. Banco Universal, según oficio N° DC-DCACYOP- 000242-2013 de fecha 21/03/2013 para ser incorporada al informe).

6

DC/OAC/010-2011

Paralización de la Obra “Construcción de la Escuela Las Cuevas” Parroquia Independencia, Municipio Libertador.


Denuncia

En fase de elaboración del Informe Preliminar (en espera de información solicitada al Banco Nacional de Crédito, C.A. Banco Universal, según oficio N° DC-DCACYOP-000242-2013 de fecha 21/03/2013 para ser incorporada al informe).

7 DC/ OAC/013-

2011

Escuela Bolivariana Quebrada Honda. Bono Bolivariano


Deporte Denuncia


8 DC/ OAC/001-

2013

Expediente N° 012-002-2013, contentivo de la denuncia relacionada con las Jubilaciones y Pensiones por invalidez permanente concedidos a los funcionarios de la Administración Pública, según Gaceta Oficial N° 4282 Extraordinaria de fecha 30/11/2012.

Oficina Central de Personal-

Secretaría de Planificación, Presupuesto y

Control de Gestión

Denuncia

Atendida según actuación

fiscal que comenzó en la

fecha 18/02/2013. En fecha

14/03/13, se remitió el

Informe de Valoración al

Director de Control a los

fines de su revisión.

Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder


26

2.2. Dirección de Control de la Administración Descentralizada.

Cuadro Nº 7. Denuncias atendidas provenientes de la Oficina de Atención al Ciudadano de

Entes adscritos a la Administración Pública y comunidades organizadas.


actuación Actuaciones Fiscales

Ente Objeto de Actuación.

Tipo de Actuación

Estatus

3 01.2-15-2012

Presuntas irregularidades

en el cobro de una serie de

cheques sin soportes ni

órdenes de pagos

respectivas y bajo firmas no

autorizadas, con recursos

de la Fundación Festivales

del Cabriales.

Fundación

Festivales del

Cabriales

Denuncia En proceso de elaboración del Informe Preliminar.

2 DC/OAC/016-2010

Consejo Comunal El

Socorro II, Parroquia Miguel

Peña, Municipio Valencia.

Obras inconclusas en

Rehabilitación de Vialidad

en el Sector el Socorro II

por parte del IVEC.

Instituto de la Vivienda y

Equipamiento de Barrios del Estado

Carabobo

Denuncia

Actuación fiscal incluida para el Plan Operativo Anual del año 2013.

3 DC/OAC/017-2010

Representante de la

Comunidad “Agua Dulce”

parte alta, Municipio Los

Guayos. Desconocimientos

de recursos asignados a

obras de vialidad y

equipamiento integral al

sector Agua Dulce.

Municipio Los Guayos.



Carabobo

Denuncia

Actuación fiscal incluida para el Plan Operativo Anual del año 2013.


2.3. Actuaciones realizadas a Particulares.

2.3.1 Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACYOP).

En Marzo del año 2013, las Direcciones de Control no fue comunicado algún Informe Preliminar

o Definitivo a las Comunidades organizadas.


27

Cuadro Nº 8. Informe definitivo para ser comunicado a Consejo Comunal.

Ítem

Código

de la

actuación

Actuación Fiscal

Comunidades

o Consejo

Comunal.

Tipo de

Actuación Estatus

---- -- -- -- -- --

Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.

2.3.2. Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD).

Cuadro Nº 9. Informe para ser comunicado a Comunidades, o Consejo Comunal.

Ítem Código de la


Ente Objeto

de Actuación

Tipo de

Actuación Estatus

-- -- -- -- -- --


2. 4 Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal.

En el mes de Marzo, se están atendiendo actuaciones solicitadas por la Contraloría General de

la República.

2.4.1 Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República

Las Direcciones de control han atendido cinco (5) denuncias remitidas de la Oficina de Atención

al Ciudadano provenientes de la Contraloría General de la República.

Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACYOP). Cuadro Nº 10. Actuaciones Fiscales, solicitadas por la Contraloría General de la República.



Organismo, Ente,

Comunidad.

Tipo de Actuación

Estatus

1 03-14-12

Actuación fiscal relativa a la venta mediante remate judicial de lotes de terrenos ubicados en el Sector Campo Solo, Parroquia San Diego, del Estado Carabobo.

Alcaldía del Municipio San

Diego

Denuncia (C.G.R.)

Se remitió el Informe Técnico (evaluación preliminar) a la CGR, según oficio N° 000016-2013 de fecha 09 de enero de 2013. En espera de la decisión por parte de la CGR.


28



Organismo, Ente,

Comunidad.

Tipo de Actuación

Estatus

2 01.2-01-12

Presuntas irregularidades en el manejo de los recursos asignados a la Asociación Cooperativa Banco Comunal Los Chaguaramos

Banco Comunal los

Chaguaramos Recursos

provenientes del Fondo de

Cooperación Estado

Comunidad y recursos del FONDEMI

Denuncia

En fase de elaboración del Informe Preliminar (en espera de información complementaria solicitada al Servicio Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales (SAFONAC) y al Banco Bicentenario, según oficio N° DC-DCACYOP- 000145-2013 de fecha 19/02/2013 y oficio N° DC-DCACYOP-000160-2013 de fecha 20/02/2013, respectivamente, para ser incorporada al informe).

3 03-05-12

Actuación referida a la reconducción del

Presupuesto del año 2009.

Secretaría de Planificación

Presupuesto y Control de Gestión.

Denuncia

El Informe Definitivo fue

comunicado al órgano

evaluado, según oficio N°

DC-DCACYOP-000046-

2013 de fecha 18 de

enero de 2013.


Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD).

Cuadro Nº 11. Actuaciones Fiscales solicitadas por la Contraloría General de la

República.

Ítems Código

de la actuación

Actuaciones Fiscales Ente u

Instituto. Tipo de

Actuación

Oficios/

Memorándum Estatus

1

04-17-12

Actuación Fiscal en el Instituto de la Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC). Centro de Atención Familiar.



Estado Carabobo

Denuncia

(C.G.R.)

DCAD-MD-053-2012

Informe Definitivo por revisión y reconsideración por parte de la ciudadana contralora.


29

Ítems Código

de la actuación

Actuaciones Fiscales Ente u

Instituto. Tipo de

Actuación

Oficios/

Memorándum Estatus

2 04-20-12

Delegación de competencias para practicar Actuación fiscal a la Universidad de Carabobo, relacionada con los recursos destinados al mantenimiento de las unidades de transporte que cubren la ruta universitaria.

Universidad de Carabobo

Denuncia (C.G.R.)

DC-DCAD-

001045-2012

En proceso de

elaboración del

Informe

Preliminar.


2.4.2 Actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas con otros integrantes del

Sistema Nacional de Control Fiscal.

Las Direcciones de control adscritas la Contraloría del Estado Carabobo, no realizaron

actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas con otros integrantes del Sistema Nacional de

Control Fiscal, durante el mes de Marzo de 2013.

2.4.3 Otras Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal.

Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACYOP).

Cuadro Nº 12. Otras actuaciones fiscales en ejecución por la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.

Ítem Código de la

Actuación Actuaciones Fiscales Organismo Estatus

1 03-07-13

Actuación Fiscal a las

Obras Hidráulicas

Contratadas y ejecutadas

en el año 2011 (POA)

Secretaría de Infraestructura del

Ejecutivo del Estado Carabobo

El Informe Definitivo fue comunicado

al órgano evaluado, según oficio N°

DC-DCACYOP-000131-2013 de fecha

13 de Marzo de 2013.

2 03-04-12

Fondo Único de

Responsabilidad Social

correspondiente al

Ejercicio Económico

Financiero año 2011

(POA)

Fondo Único de Responsabilidad

Social

En fecha 25/03/2013 se dio inicio a la

fase de elaboración del Informe

Preliminar.


30

Ítem Código de la


3 03-07-12

Actuación Fiscal a la

Dirección General de

Servicios Administrativo

Presupuestario y personal

año 2011(POA) y

Denuncia

Secretaría de Educación y Deporte del

Estado Carabobo




26 de Marzo de 2013.

4 03-10-12


Dirección General de

Tesorería. Primer

Semestre de 2012

Secretaría de Hacienda y Finanzas.




30 de Enero de 2013.

5 03-13-12


Dirección Social. Año

2011

Secretaría de Desarrollo Social y

Participación Popular

No se obtuvo respuesta por parte de

la Secretaría; en consecuencia, los

resultados se consideraron

definitivos. El Informe Definitivo fue

comunicado al órgano evaluado,

según oficio N° DC-DCACYOP-

000098-2013 de fecha 30 de Enero de

2013.

6 03-07-13

Control Perceptivo al

proceso de

desincorporación para su

posterior enajenación de

treinta y dos (32)

vehículos, propiedad del

Instituto de Vivienda del

Estado Carabobo IVEC.

(Por incorporar en el POA

2013)



Carabobo

En fecha 22/03/13 se dio inicio a la

fase de planificación.


Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD)

La Dirección de Control de la Administración Descentralizada.

Cuadro Nº 13. Otras actuaciones fiscales (DCAD).

Ítem Código de la


1

04-18-12

Actuación Fiscal en el Instituto de la Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC) y a la Secretaría de Infraestructura.

Instituto De La Vivienda Y

Equipamiento De Barrios Del

Estado Carabobo (IVEC)

En fase de campo. Para la limpieza del terreno se contó con la colaboración del Instituto Nacional para la Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRE). La Actuación se encuentra paralizada en espera de los Topógrafos.


31

Ítem Código de la


2 04-19-12 Fundación Festivales del Cabriales. I-II-III Trimestre 2012

Fundación Festivales Del

Cabriales

Informe Preliminar por revisión de la Ciudadana Contralora. Prorroga otorgada por solicitud del Ente según oficio N° SPDG/CO-172/2013, de fecha 06/03/2013. Para certificación de documentos solicitados.

3 04-09-12

Actuación Fiscal en la

Fundación para el

Servicio de la Seguridad

Ciudadana del Estado

Carabobo

Fundaseguridad

Informe Definitivo comunicado al Ente el día 22/03/2013 según oficio DC-DCAD-000247-2013 de fecha 21/03/2013. Y al Despacho del Gobernador el día 22/03/2013, según oficio N°DC-DCAD-000246-2013 de fecha 21/03/2013.

4 04-10-12


Fundación para el

Avance Social Programa

01

Fundavanza

Informe Preliminar entregado al Ente el día 20/03/2013, según oficio N°DC-DCAD-000237-2013 de fecha 19/03/2013. En espera de los alegatos.

5 04-11-12


Fundación Carabobeña

para el Desarrollo del

Deporte en la Dirección

de Recursos Humanos.

Fundadeporte


6 04-12-12

Actuación Fiscal en el Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastres, Servicio de Apoyo.

IAPCAD


7 04-16-12

Actuación Fiscal en el Instituto de la Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo. Dirección General de Sociales – Adjudicación de Viviendas en el Desarrollo Habitacional Ciudad Plaza.

IVEC


Fuente: Dirección de Control de la Administración de Descentralizada.


32

ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y

VINCULADAS CON EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.

CAPÍTULO IV


33

1. Actividades de Apoyo a la Gestión de Control

Para el mes de Marzo, no se realizaron asesorías jurídicas o valoraciones de informes

definitivos emitidos por las respectivas Direcciones de Control, o notificaciones practicadas en

apoyo a otros órganos de control fiscal debido a que no fueron solicitadas.

Cuadro N° 14. Actividades de Control practicadas por la Contraloría estadal.

TIPOS CANTIDAD

Actividades de apoyo a la gestión de control. 0

Actividades relacionadas con la participación ciudadana 0

Actividades vinculadas con la Potestad Investigativa. 0

TOTAL: 0 Direcciones de Servicios jurídicos, y Direcciones de control.

1.1. Asesorías, Asistencia Técnica y Jurídica.

Al 31 de Marzo de 2013, no fue emitido por el Órgano de control fiscal, algún tipo de asesoría o

asistencia técnica y jurídica a órganos y entes de la Administración Pública Estadal y a

Particulares.

1.2. Actividades Realizadas para el Fortalecimiento de los Órganos y Entes Sujetos a

Control.

No se realizaron actividades para el fortalecimiento de los Órganos y Entes sujetos a control,

debido a que se ejecutaron actividades relacionadas con el fortalecimiento del Poder Popular

promovidas por la Oficina de Atención al Ciudadano, del mismo modo, no se recibió alguna

solicitud de dichos Órganos.

2.1 Actividades Realizadas para el Fortalecimiento de los Órganos que integran el

Sistema Nacional de Control Fiscal.

El día 15 del mes de Marzo se realizó una conferencia, cuyos ponentes fueron servidores del

Centro de Altos Estudios de la Contraloría General de la República, en esta se trato las

“Implicaciones para el Control Fiscal de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las

trabajadoras”, donde asistieron los funcionarios que laboran en este órgano de control con la

finalidad de fortalecer sus conocimientos sobre el tema.


34

2. 2 Actividades Solicitadas por la Contraloría General de la República.

Para el mes de Marzo de 2013, la Contraloría General de la República no solicito actividades a

realizar en este Organismo Contralor.

2.3 Actividades Relacionadas con la Participación Ciudadana.

Se efectuaron al finalizar el período 18 talleres dirigidos a los consejos comunales, con el

objetivo de fortalecer el poder popular. Los temas tratados fueron los siguientes:

a) Ley de Contrataciones Públicas para los Consejos Comunales según lineamientos de la

CGR.

b) Rendición de Cuentas.

c) Supuestos Generadores de Responsabilidad.

d) Orientaciones para la Asignación y Control de Recursos Públicos Otorgados a los Consejos

Comunales. Asimismo se dictaron talleres a funcionarios públicos del INCE CARABOBO,

INSALUD y la Unidad de Acompañamiento Técnico Integral Comunal (UATIC).

2.3.1 Talleres realizados al período del año 2013.

Cuadro N° 15. Relación de Talleres.

Ítem Nombre de los Talleres Fecha Facilitador Número de

Participantes

Lugar, asistencia de

Consejos Comunales.

Órganos

o Entes

Marzo

1 Rendición de Cuentas 01/03/2013 Celia

Rodríguez 58

Pto. Cabello/Parroq Independencia.

VOCEROS DE VARIOS Consejos Comunales.

2 Ley de Contrataciones Públicas

01/03/2013 Celia

Rodríguez 27

Pto. Cabello. Comunidad de Patanemo

3 Supuestos Generadores de Responsabilidades Administrativas.

05/03/2013 Moises

Rodríguez 20

Miranda. Voceros de varios Consejos

Comunales.

4 Ley de Contrataciones Públicas

05/03/2013 Moises

Rodriguez 27

Montalban. Voceros de varios Consejos

Comunales.


35


Participantes


Consejos Comunales.

Órganos

o Entes

5 Rendición de Cuentas 13/03/2013 Moises

Rodriguez 27

Naguanagua. Voceros de varios Consejos

Comunales.


14/03/2013 Moises

Rodriguez 30

Municipio Valencia. Funcionarios

INSALUD


14/03/2013 Moises

Rodriguez 36 Valencia: Grupo L-19

8 Supuestos Generadores de Responsab. Administrativas.

18/03/2013 Moisés

Rodríguez 75

Municipio Valencia. Rafael Urdaneta. Funcionarios

INCES

9 Ley Contra la Corrupción 18/03/2013 Milagros Espinoza

75 Municipio Valencia. Rafael

Urdaneta. Funcionarios INCES


19/03/2013 Moisés

Rodríguez 74

Municipio Valencia. Rafael Urdaneta. Funcionarios

INCES

11 Ley Contra la Corrupción 19/03/2013 Marbella Rivero

74 Municipio Valencia. Rafael

Urdaneta. Funcionarios INCES

12

Orientaciones para la Asignación y Control de los Recursos Públicos otorgados a los Consejos Comunales

19/03/2013 Jesús Zapata

132 Valencia. Voceros de

varios Consejos Comunales.

13 Contraloría Social 20/03/2013 Moisés

Rodríguez 36

Municipio. Juan J. Mora. Funcionarios

HOSPITAL DE

MORON


21/03/2013 Moisés

Rodríguez 44

Municipio. Bejuma. Voceros de Varios

Consejos Comunales.


36


Participantes


Consejos Comunales.

Órganos

o Entes

15 Rendición de Cuentas 23/03/2013 Celia

Rodríguez 17

Mcpio Los Guayos. Voceros de varios

Consejos Comunales.


26/03/2013 Moisés

Rodríguez 58 Funcionarios Públicos UATIC

17 Ley Contra la Corrupción 26/03/2013 Marbella Rivero

59 Funcionarios Públicos UATIC

18

Orientaciones para la Asignación y Control de los Recursos Públicos otorgados a los Consejos Comunales.

26/03/2013 Celia

Rodríguez 59 Funcionarios Públicos UATIC

Total Capacitados en Marzo 2013 928

2.3.2 Reuniones realizadas entre Órganos y Entes del Poder Popular.

Con el objetivo de continuar con el fortalecimiento del Poder Popular y a fin de mejorar la

gestión pública, la Contralora Sonia Pierluissi sostuvo reunión con Directiva de Bolivariana de

Puertos (Bolipuerto), donde se acordó la capacitación del personal de esta institución. La

capacitación se hará en conjunto con el Ministerio Publico y los temas a abordar son: Supuestos

Generadores de Responsabilidad y Ley Contra la Corrupción.

2.3.3 Programa “Contraloría Escolar”

Durante el mes de Marzo se realizó visitas a 8 escuelas, cuyos niños contralores, fueron

juramentados en enero 2013. Se dictaron 16 talleres, de los cuales 8 son de Valores y 8 de

Rendición de Cuentas.

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.


37

2.4 Denuncias recibidas en la Oficina de Atención al Ciudadano.

Cuadro Nº 16. Inventario de Expedientes acumulado al 31 de Marzo de 2013.

CONCEPTO CANTIDAD

2013

Denuncias Recibidas en Marzo 2013 4

Denuncias por Valorar 2

Expediente en proceso por las Direcciones de Control 1

2012

Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República. 3

Denuncias por valorar 3

Expedientes Valorados 3

Expedientes en proceso por las Direcciones de Control 9

2011 Denuncia por valorar 1

Expedientes Valorados 8

Expedientes en proceso por las Direcciones de Control 7

2010

Denuncia en proceso de la DCACYOP. 1

Inventario Expedientes de Denuncias 42


Cuadro Nº 17. Expedientes recibidos en el mes de Marzo de 2013.

Se recibió cuatro (4) denuncias en el mes de Marzo de 2013.

Ítem Expediente Descripción Estatus

1 01.02.04-13

Paralización de la Obra “Pozo Profundo, Sector la Democracia”, a esta obra se le otorgo anticipo y se cancelaron dos (2) valuaciones. El Consejo Federal de Gobierno (C.F.G) bajo los recursos por Bs. 647.500 y a la empresa se le ha cancelado Bs. 550.375,00.

Por Auto de Entrada

2 01.02.05-13

Inconsideración de la comunidad “La Sapera” de la parroquia Tacarigua, a otra comunidad cuando solicito recursos al C.F. G para la obra. “Construcción, Dotación, e Instalación de Equipos paa la producción de huevos de consumo humano”. El galpón construido está muy cercano a las casas y puede ocasionar enfermedades, ya que no cuenta con las normas sanitarias. Actualmente se encuentra paralizada por disposición del Ministerio del Ambiente.

Por Auto de Entrada


38


3 01.02.06-13

Denuncia sobre la no culminación de 50 viviendas, las cuales SAFONACC bajó recurso por Bs. 3.905.820 y el incumplimiento por parte de la Cooperativa Terraza de Campo Real en el suministro de los bloques para la construcción de las viviendas.

Por Auto de Entrada

4 01.02.07-13

Presuntas irregularidades en el convenio de financiamiento N° FAF-ORG.3-CONV: 2-2011 de fecha 29/07/2011, emitida por El Fondo de Atención a la Familia a la Asociación Civil Plan de Vida.

Por Auto de Entrada

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

Cuadro Nº 18. Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República.

Se remitieron tres (3) expedientes pertenecientes al Ejercicio Económico Financiero 2012.


2012

1 01.02-10-12 Presunto incumplimiento de las normas

sanitarias de agua potable y fraude

institucional.

Remitido a la CGR

2

01.2-06-12

Presuntos hechos irregulares en la selección, contratación y ejecución de la obra “Centro de Alta Tecnología Naguanagua Estado Carabobo”

Devuelta a la CGR por solicitud del Director Control de Estado Según Oficio N° DCAD-000226-2012 de fecha 13/04/12

3 01.2-18-12

Presunto hecho irregular en la pretensión

de creación de un Concejo Municipal

paralelo al legalmente constituido en el

Municipio Montalbán del Estado Valencia.

Remitido a la Dirección de Control de Municipios de la Contraloría General de la República a través de oficio N° DC-0011118-2012 de fecha 14/11/12


Cuadro Nº 19. Expedientes por valorar en la Oficina de Atención al Ciudadano.

Existen cinco (5) expedientes por valorar en la Oficina de Atención al Ciudadano.


1 01.2-001-13

Presuntas irregularidades en el manejo de los recursos otorgados para la ejecución de la Obra “Construcción de Red Eléctrica en el Sector El Samán, II Etapa”.

Por valorar


39


2 01.2.03-13

Presuntas Irregularidades en el manejo de los recursos otorgados para la ejecución de la obra: Rehabilitación y Construcción de Aguas Servidas y Drenaje en el Sector el Roble, Barrio Fundación Alegría, del Mcpio Los Guayos.

Por Valorar

2012

3

01.2-13-12

Reclamo de Pensionados y Jubilados de la

Policía del Estado Carabobo en relación a

presuntas irregularidades de sobreprecio de

la Farmacia Normal.

Por Valorar

4 01.2-16-12

Presuntas irregularidades en la ejecución

del vaciado del concreto de la obra

“Construcción de Vialidad en Anillo VIAL,

D.U. Libertador, Parroquia Tocuyito,

Municipio Libertador”, perteneciente al

IVEC.

Recibidos los recaudos en fecha

15/10/12.

Recepción de nuevos elementos

probatorios (Fotos y Video)

presentados en fecha 14/11/2012.

- Auto de Acumulación de fecha

26/11/12

Por valorar 5

01.2-17-12

Presuntas irregularidades en el manejo de

los recursos otorgados para la ejecución del

Plan de Transformación Integral del Habitad

por SAFONACC.

A espera de información solicitada al SAFONACC en oficio DCC-OAC-001257-2012 de fecha 13/12/12 (Por Valorar)


Cuadro Nº 20 Expedientes valorados en la Oficina de Atención al Ciudadano.


2012

1 01.2-02-12

Presuntas Irregularidades en el proceso electoral del Consejo Comunal Democracia Vive

Culminado. Remitido a Fundacomunal mediante oficio N°DC-OAC-000357-2012

2 01.2-03-12

Solicitud de información sobre el crédito adicional por Bs. 128.292.228,09 aprobado por la Asamblea Nacional al Estado Carabobo y publicado en GORBV Nº 39565 de fecha 02/12/2010.

Oficio de Ratificación N° DC-OAC-000355-2012 de fecha 16-05-12


40


3 01.2-05-12

Presuntos atropellos cometidos por la Administración Pública del Estado Carabobo contra los policías jubilados, pensionados, discapacitados y activos en proceso de jubilación.

Cierre y archivo del expediente de fecha 17-08-12


Cuadro Nº 21. Expedientes en proceso por las Direcciones de Control.

Ítem Expediente Descripción Dirección

competente Estatus

2013

1 01.2-002-13

Investigación en relación a la legalidad de las jubilaciones publicadas en Gaceta Oficial Extraor.de Carabobo N° 4282 de fecha 30/11/2012

DCCYOP

Atendida según actuación fiscal que comenzó en la fecha 18/02/2013. En fecha 14/03/13, se remitió el Informe de Valoración al Director de Control a los fines de su revisión.

2012

2

01.2-01-12

Auditoría a la Asociación Cooperativa Banco Comunal Los Chaguaramos por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos.

DCACYOP

En fase de elaboración del

Informe Preliminar (en espera de

información solicitada al Servicio

Autónomo Fondo Nacional de

los Consejos Comunales

(SAFONACC) y al Banco

Bicentenario, según oficio N°

DC-DCACYOP- 000145-2013 de

fecha 19/02/2013 y oficio N° DC-

DCACYOP-000160-2013 de

fecha 20/02/2013,

respectivamente, para ser

incorporada al informe).


41


competente Estatus

3

01.2-04-12

Notificación a la Contraloría del Estado Carabobo sobre el pago de los anticipos de los contratos nro. SEIN-2008-1-436; SEIN 2008-1-432; SEIN-2008-1-440; SEIN-2008-1-463, cuyas obras fueron paralizadas en enero de 2009 y se solicitó convenio a la Gobernación del Estado Carabobo para el reintegro de los anticipo.

DCACYOP

1

Atendida por la UAI de la

Gobernación. El 26/10/2012 se

recibió Informe Definitivo por

parte de la UAI del Ejecutivo

Regional. Se envió el Informe

Definitivo a la O.A.C.

2

4

01.2-07-12

Presuntos hechos irregulares ocurridos en el Instituto Regional de la Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC) en la ejecución del proyecto “Construcción de 265 viviendas en la Urb. Tacarigua, Sector Paraparal Municipio Los Guayos, Estado Carabobo”.

DCAD Informe definitivo comunicado al ente. Enviado al área legal

5

01.2-08-12

Solicitud de Experticia Financiera en la Red de la Sociedad Mercantil Mercados de Alimentos (Mercal, C.A) del Estado Carabobo de los módulos tipo I y II, Supermercales y Centros de Acopio.

DCACYOP Actuación en fase de ejecución

6

01.2-09-12

Actuación Fiscal al Consejo Comunal “Majaguito”, relacionada con el proyecto “Creación EPS para la adquisición de Maquinarias e Instalación de Planta de Pavimento Ecológico, Municipio Valencia Estado Carabobo por la cantidad de Tres Millones de Bolívares.

DCAD

En espera de los alegatos por parte del Consejo Comunal

7

01.2-11-12

Presuntas Irregularidades en la ejecución de la obra “Ampliación de la Avenida Aránzazu Parroquia Miguel Peña.

DCACYOP

Atendida mediante Actuación

Fiscal que se dio inicio el

14/09/12. El equipo auditor está

realizando nuevas correcciones

al Informe Preliminar.

3


42


competente Estatus

8 01.2-12-12

Presuntas irregularidades en la ejecución de la obra electrificación de los sectores vía Las Manzanas y la Manzana II.

DCACYOP

Atendida por la UAI de la

Gobernación. El 26/10/2012 se

recibió Informe Definitivo por

parte de la UAI del Ejecutivo

Regional. Se envió el Informe

Definitivo a la O.A.C.

4

9 01.2-14-12 Restauración de la Casa

Hernández Monagas DCACYOP

5 Se realizó inspección en fecha

30/10/12. Se comunicó a los

denunciantes sobre la

inspección realizada

10 01.2-15-12

Denuncia sobre presuntas irregularidades en el cobro de una serie de cheques sin soportes ni ordenes de pagos respectivos y bajo firmas no autorizadas, con recursos de la Fundación Festival del Cabriales

DCAD

Informe preliminar en revisión.

Por salir al Ente.


Expedientes del 2011

Cuadro Nº 22. Expedientes por valorar en la Oficina de Atención al Ciudadano.


1 DC/OAC/016-2011

Inspección e investigación sobre el contrato SEIN-2008-1-480 de la obra Sustitución de Cloacas en el Barrio Impacto, direccionada por la Secretaría de Infraestructura del Estado Carabobo.

Con auto de recepción de la denuncia de fecha 29/11/11 Se enviaron oficios N° DC-000666-2012 y N° DC-OAC-000923-2012 de solicitud de información dirigido a la Secretaría de Infraestructura en fecha 10-07-12 y 27/09/12 respectivamente. Se recibió la información requerida en fecha 4/10/12. Por valorar. Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.


43

Cuadro Nº 23. Ocho (8) Expedientes valorados (notificados, culminados y archivados) en

la Oficina de Atención al Ciudadano.


1 DC/OAC/002-2011

Solicitud de pago de intereses de mora sobre

prestaciones sociales desde enero 2009 hasta

noviembre 2009, ya que la Asamblea Nacional

aprobó un crédito de 128 millones para

Carabobo destinado al pago de pasivos.

Culminado y Archivado.

2 DC/OAC/003-2011

Solicitud de equipos de auditores para que

investiguen empresa enviada por INAVI

Caracas en la rehabilitación de 72

apartamentos en la Ciudadela José Antonio

Anzoátegui del Municipio Diego Ibarra.


3

DC/OAC/004-2011

Solicitud de la apertura de una auditoria al

Consejo Comunal “Vendedores del Sur” por no

presentarse a ninguna institución donde han

sido requeridos por el accidente laboral

sucedido a mi persona y por malversación de

fondos.


4 DC/OAC/007-2011

Inspección para la escuela básica Estadal

Trapichito, debido a que aún no se encuentra

apta para el uso de los niños y niñas del

plantel, ya que hay una obra inconclusa.

Culminado y Archivado. En virtud de que no se obtuvo respuesta al oficio N° DC-OAC-000349-2012 de fecha 16-05-2012, donde se solicitaba la reformulación y consignación de recaudos, esta Oficina procedió al cierre y archivo del Expediente.

5 DC/OAC/011-2011

Reclamo a la Cooperativa Marve, contratada

por Petrocasa Construcción por presentar mala

calidad en la colocación de la cerámica en una

vivienda, por lo cual pide una inspección.

Cierre y archivo del Expediente por desistimiento del denunciante, el cual consta en Auto de fecha 07-09-2012.

6 DC/OAC/012-2011

La comunidad Los Naranjos de la parroquia

Canoabo, Mcpio Bejuma expresaron la grave

situación que viene presentando los voceros

del consejo comunal al no respetar las

decisiones de la asamblea de ciudadanos, la

no rendición de cuentas de los recursos

emanados de Mercalito Comunal y la

obstaculización en la ejecución de obras por

parte de los entes gubernamentales, por lo que

solicitan sean investigados los voceros del

consejo comunal.

Cierre y Archivo de Expediente por no localizar a los denunciantes en fecha 1/02/13


44


7 DC/OAC/014-2011

Solicitud de disponibilidad financiera del crédito

adicional de Bs. 128.202.228,09 que fue

publicado en Gaceta Oficial de la República en

fecha 02-11-2010 y aprobado por el Ejecutivo

Regional.

Culminado y cerrado

8 DC/OAC/015-2011

Asamblea de ciudadanos del consejo comunal

El Carmen, sector Manuare, Mcpio. Carlos

Arvelo, realiza solicitud de auditoría exhaustiva

a la memoria y cuenta presentada el

29/09/2011 por los voceros de la administración

del Consejo Comunal El Carmen.

Cierre y Archivo de Expediente en fecha 18 Cierre y Archivo de Expediente por no localizar a los denunciantes en fecha 01/02/13/02/13


Cuadro Nº 24. Ocho (8) Expedientes en proceso por las Direcciones de Control.


1

1

DC/OAC/001-2011

Solicitud de investigación sobre los recursos asignados a la obra de Complemento de sustitución de Aguas Servidas en el sector Los Robles de parque La Pradera, parroquia San Joaquín por un monto de Bs.799.872,68

Denuncia atendida, se comunicó al denunciante los resultados según oficio N° DC-DCACYOP-1146-2012.

2

DC/OAC/006-2011

Atropellos en contra de la persona Arnaldo de Jesús Pinto por parte de la Secretaria de Educación y Deporte de la Gobernación del Estado Carabobo, al descontarle indebidamente, sueldos, seguro social y cesta ticket.

Informe Definitivo por revisar el Director de Control

3 DC/OAC/005-2011

Auditoría sobre la Reconducción del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Ejecutivo del Estado Carabobo, Año 2009. OAC 4685

El informe Definitivo fue comunicado al órgano evaluado según oficio N° DC-DCACYOP-000046-2013 de fecha 18/01/13

4 DC/OAC/008-2011

Presuntas irregularidades administrativas por parte de la Secretaría de Educación del Estado Carabobo en la asignación de cargos en las escuelas Carlota Fuentes de Pérez y María Escamillo ubicada en los municipios de Carlos Arvelo y los Guayos.


5 DC/OAC/009-2011 Ejecución de la obra Centro de Atención

Familiar Valencey por parte del IVEC Con Informe Definitivo.


45


Cuadro Nº 25. Expedientes en trámites por la Contraloría General de la República.


-- -- -- --


Cuadro Nº 26. Expedientes con Actuación Fiscal culminada ordenada por la Contraloría

General de la República.


Competente Estatus

- - - - -


Cuadro Nº 27. Expedientes en trámites por otros Organismos.


- - - -



6 DC/OAC/010-2011

Paralización de la obra “Construcción de la Escuela Las Cuevas de la parroquia Independencia del Municipio Libertador” por parte de la Secretaria de Infraestructura y desconocimiento del resto de los recursos asignados para la obra.

Fase de Ejecución

7 DC/OAC/013-2011

Docente Arcila de Leones, de la Escuela Bolivariana Quebrada Honda del Municipio Guacara, reclama a la Secretaria de Educación y Deporte el bono integral de alimentación o bono bolivariano, ya que las escuelas bolivarianas tienen derecho a percibirlo.


2010

8 DC/OAC/015-2010 Mala construcción del Puente Los Gastos en la Carretera Central Tacarigua – Guigue. Carlos Arvelo.

Incluida en POA 2013


46

2.5 Otras actividades vinculadas con la Participación Ciudadana y el Sistema

Nacional de Control Fiscal.

Cuadro Nº 28. Peticiones

Ítem Concepto Cantidad Población Atendida

1 Asesorías Tramitadas. (Declaración Jurada de Patrimonio)

64 64

2 Asesoría en materia de denuncias (requisitos) 5 7

3 Entrega de comunicaciones al interesado 0 0

4 Asesoría en materia de Solicitud de talleres 0 0

TOTAL……………………………………………… 69 71


Cuadro Nº 29. Resumen de Actividades de la Oficina de Atención al Ciudadano

Ítem Concepto Recibidas

1. Expedientes trabajados 0

2. Denuncias 4

3. Peticiones 69

4. Quejas 0

5. Reclamos 0

6. Sugerencias 0

7. Actividades de Formación 18

8. Actividades Solicitadas por la C.G.R. 0

TOTAL ACTIVIDADES 91



47

3. Actividades Vinculadas con la Potestad Investigativa, acciones fiscales y

expedientes remitidos al Ministerio Público.

Cuadro Nº 30. Información sobre los procesos de Potestad Investigativa de la Contraloría

Estadal al 31 de Marzo de 2013.

Potestad Investigativa Cantidad

Por Inicio de Potestad Investigativa 9

Iniciadas en Trámite 4

Informes definitivos por valorar 57

Informes Definitivos de Actuaciones de Control archivados por no reunir meritos para

iniciar la fase de Potestad Investigativa. 0

Fase de Notificación 9

Fase de Prueba 0

Fase de Informes de Resultados 1

Concluidas 0

TOTAL 80

Fuente Área Legal de las Direcciones de Control.

3.1. Valoración Preliminar de Informes de las Actuaciones de Control.

Cuadro Nº 31. Informes Definitivos de Actuaciones de Control archivados por no reunir

meritos para iniciar la fase de Potestad Investigativa, para el período descrito.

Ítems Expediente Órgano o

Ente Descripción

Dirección Competente

Estatus

-- -- -- -- -- --

Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.


48

Cuadro Nº 32. Informes definitivos de actuación por inicio de la Potestad Investigativa.

Ítem Exp. Órgano o Ente Descripción Dirección

Competente Estatus

1 6


Equipamiento de barrios del

Estado Carabobo

(IVEC)

Auditoría a los Contratos relacionados con la construcción de la Obra Liceo Patanemo, Municipio Puerto Cabello, suscrito por el IVEC y la Secretaria del estado Carabobo

DCAD En proceso de actuación complementaria.

2 4



Estado Carabobo

(IVEC)

Actuación Fiscal Practicada en el IVEC, correspondiente a la obra “Construcción de la Ciudadela Negro Primero”, ubicada en el sector Valle Verde del Municipio San Joaquín

DCAD

Remitido Informe de Valoración Jurídica a la Dirección de Control respectiva según Nota de Remisión N° 037-2012 de fecha 20/06/2012. Se recomienda Actuación Complementaria. Aprobado según punto de cuenta N° 04-032-2012 de fecha 29/08/2012.

3 5



Estado Carabobo

(IVEC)

Actuación Fiscal practicada en el IVEC, correspondiente a la obra “construcción de urbanismo en el sector carrizales del Municipio Bejuma”.

DCAD

El proyecto de Valoración Jurídica se remitió a la Directora correspondiente, para su revisión y aprobación, según nota de remisión N° HZ004-2012 de fecha 24/08/2012, se recomienda actuación complementaria. A solicitud de la Directora se somete a corrección y se remite nuevamente Informe de Valoración Jurídica según Nota de Remisión N° DAL-01-12 de fecha 07/11/2012. Auto de proceder por aprobación.


49


Competente Estatus

4 3



Estado Carabobo

(IVEC)

Auditoría de Obra practicada al IVEC, relacionada con la Construcción de la obra: “Culminación Módulo Barrio Adentro, La Castellana, Barrio la Concordia (El Carmen), Valencia, Edo. Carabobo”

DCAD

Elaborado Proyecto de Valoración Jurídica, remitido a la Directora de Control para su revisión y aprobación según nota de remisión N° 057-2012 de fecha 18/09/2012. En proceso de Alcance al Informe Definitivo. A solicitud de la contralora se somete a corrección la valoración jurídica, según punto de cuenta nº 04-035-2012. Aprobado Alcance al Informe Definitivo

5 13

Fundación Instituto

Carabobeño para la Salud (INSALUD)

Auditoría Administrativa practicada al hospital materno infantil “Dr. José María Vargas”, dependencia adscrita a INSALUD, correspondiente al segundo semestre del ejercicio económico financiero 2008.

DCAD

Proyecto de Valoración Jurídica devuelto al área legal para correcciones según nota de remisión N° DCAD-176 de fecha 31/08/2012. Se remite nuevamente a la Directora según Nota de Remisión 056-2012 de fecha 06/09/2012. Valoración Jurídica en proceso de modificación de acuerdo a lo señalado en Punto de Cuenta Nº 04-034-2012.

6 9



Auditoría Integral practicada a la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD), correspondiente al Primer Semestre del año 2008.

DCAD

Devuelto para reconsiderar las recomendaciones, según Nota de Remisión N° DCAD-181 de fecha 12/09/2012. Valoración jurídica por Aprobación.

7 12



Auditoría Administrativa practicada al Departamento de Compras adscrito a la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD), correspondiente al segundo Semestre del año 2008.

DCAD Valoración jurídica por Aprobación.


50


Competente Estatus

8 16


Protección Civil y Administración

de Desastres del Ejecutivo del

Estado Carabobo

(IAPCADEC)

Auditoría Administrativa practicada Dirección de Administración adscrita al Instituto de protección Civil y Administración de Desastres del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al IV Trimestre del año 2008.

DCAD Valoración jurídica por Aprobación.

9 8

Instituto Puerto Autónomo de

Puerto Cabello (IPAPC)

Actuación Fiscal practicada al Instituto Puerto Autónomo de Puerto Cabello (IPAPC) correspondiente al período 2004 – 2008.

DCAD

Asignado según Nota de Remisión DCAD-179 de fecha 10/09/2012. Se espera certificación de cargos. Auto de Proceder en elaboración.

Fuente: Área Legal de las direcciones de Control.

Cuadro Nº 33. Informes Remitidos a la Contraloría General de la República

Ítem Exp Órgano o Ente Descripción Dirección

Competente Estatus

- - - - - -


Cuadro Nº 34. Informes Definitivos de Actuaciones de Control pendientes por valorar,

recibidos en el Ejercicio Económico Financiero 2012-2013.

Ítem Exp Órgano o Ente Descripción Dirección Competente

Estatus

1 2 Alcaldía del Mcpio.

Carlos Arvelo

Actuación Fiscal practicada a la Alcaldía de Carlos Arvelo.

DCACYOP

Realizado Informe Técnico-jurídico, se remitió a la DCACYOP según nota de remisión 044-2012 de fecha 18/07/2012. Se espera respuesta de la Contralora. Se consultará con la CGR.


51


Estatus

2 7 Fundación Pro

Ateneo

Auditoría Administrativa a los recursos otorgados por el Ejecutivo del Estado Carabobo a la Fundación Pro Ateneo, durante los ejercicios económicos financieros 2007 y 2008.

DCACYOP Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica). Ingresó: 28/06/2010.

3 15 Fondo para la Atención a la

Familia

Informe de Resultados del examen selectivo practicado al acta de entrega del Fondo de Atención a la Familia por motivo del camino de autoridades, correspondiente al año 2008.

DCACYOP

Una vez analizado el expediente respectivo, se constató que dicha acta de entrega no es susceptible de ser sometida a un procedimiento administrativo por parte de la Contraloría del Estado Carabobo. Ingresó: 15/03/2012.

4 39 Fondo de

Cooperación Estado Comunidad

Actuación Fiscal practicada a la Jefatura de Evaluación de Programa y Proyectos comunitarios Adscrita al Fondo de Cooperación Estado Comunidad correspondiente al ejercicio económico financiero 2009.

DCACYOP

Programada para ser ejecutada en el mes de enero 2013. No se ejecutó, se dio prioridad a la atención de seis (6) procedimientos activos.


Familia

Auditoría Administrativa realizada al Fondo para la Atención a la Familia correspondiente al 2do trimestre 2009.


6 42 Fondo de

Cooperación Estado Comunidad

Actuación Fiscal al Proyecto de Obra N° FC-096-08 “Sustitución de 10 ranchos por la construcción de 10 casas dignas, consejo comunal Yuma, Municipio Carlos Arvelo – Estado Carabobo”.



Familia

Actuación Fiscal practicada al acta de entrega de la Unidad de Auditoría Interna del Fondo Atención para la familia de fecha 16/08/2010.



52


Estatus

8 50,26

Secretaría de

Planificación,

Presupuesto y

Control de Gestión

Actuación Fiscal practicada

a la Dirección General de

Presupuesto, Dependencia

Adscrita a la Secretaría de

Planificación, Presupuesto

y Control de Gestión del

Estado Carabobo,

correspondiente al primer

semestre del ejercicio

económico financiero 2009.

DCACYOP


9 53,39

Secretaría de

Producción,

Turismo y

Economía Popular

del Ejecutivo del

Estado Carabobo


a la Dirección General de

Turismo, Dependencia

adscrita a la Secretaría de

Producción, Turismo y

Economía Popular del

Ejecutivo del Estado

Carabobo, correspondiente

al Segundo Trimestre del

Ejercicio Económico

Financiero 2009.


10 54,40



Actuación Fiscal practicada a las Obras contratadas por la Secretaría de Infraestructura del Ejecutivo del Estado Carabobo con recursos provenientes del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES) y Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEE), correspondiente a los ejercicios económicos financieros 2009 y primer semestre 2010.

DCACYOP Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica). Ingresó: 04/07/2012

11 56,26

Secretaría de Educación y Deporte del Ejecutivo del

Estado Carabobo

Actuación Fiscal practicada a la Dirección de Infraestructura, dotación y servicios, dependencia adscrita a la Secretaría de Educación y Deporte del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al ejercicio económico financiero 2009.

DCACYOP Por asignar, (está en el archivo legal para realizar Ingresó: 27/07/2012r su valoración jurídica).


53


Estatus

12

57,26

Secretaría de Hacienda y Finanzas

Actuación Fiscal practicada a la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto y a la Tesorería del Estado, Dependencias Adscritas a la Secretaría de Hacienda y Finanzas del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al ejercicio económico financiero 2009.

DCACYOP

Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica). Ingresó: 27/07/2012.

13 58,26



Actuación Fiscal practicada a la Dirección General de Contratación y Administración de Obras, dependencia adscrita a la Secretaría de Infraestructura del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al ejercicio económico financiero 2009.


14 60,40

Secretaría de Desarrollo Social y

Participación Popular del


Actuación Fiscal practicada a la Dirección de Administración, dependencia adscrita a la Secretaria de Desarrollo Social y Participación Popular del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al segundo semestre del ejercicio económico financiero 2009.


15 61,26

Secretaria de Hacienda y Finanzas

Actuación Fiscal practicada a la Dirección de Compras y Suministros, Dependencia adscrita a la Secretaria de Hacienda y Finanzas del Ejecutivo del Estado Carabobo, ejercicio económico Financiero 2009.



54


Estatus

16 62,40

Secretaria de Infraestructura del


Actuación Fiscal practicada en la Dirección General de Construcción y Mantenimiento de Edificaciones, Dependencia adscrita a la Secretaria de Infraestructura del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al segundo semestre del ejercicio económico financiero 2009.


17 63,26

Secretaria de Infraestructura del


Actuación Fiscal practicada a la Obra “Construcción Rampa San Diego Distribuidor Bárbula III Etapa”, Estado Carabobo, Secretaría de Infraestructura ejercicio económico financiero 2010.


18 64,44

Secretaria de Planificación, Presupuesto y

Control de Gestión

Auditoría Administrativa practicada a la Dirección Ejecutiva del Estado de Programas Cofinanciados y a la Dirección General de Presupuesto, unidades adscritas a la Secretaría de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión del Ejecutivo del Estado Carabobo.


19 65,44

Secretaria de Hacienda y Finanzas

Actuación Fiscal practicada a las Direcciones Generales de Tesorería, Contabilidad y Presupuesto, Dependencias Adscritas a la secretaría de Hacienda y Finanzas del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al Período de Enero a Julio de 2010.



55


Estatus

20 S/N

Secretaría de Comunicación e

Información

Actuación Fiscal practicada en la Secretaria de Comunicación e Información del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2009.

DCACYOP


21 17

Fundación Instituto Carabobeño para

la Salud (INSALUD)

Informe de Resultado de la Revisión, Evaluación y Análisis a las Transferencias Recibidas por la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD), correspondiente al IV Trimestre del Ejercicio Económico Financiero 2008.

DCAD. Por asignar. Ingresó: 29/02/2012.

22 20


la Salud (INSALUD)

Auditoría Técnica practicada a la Red Ambulatoria adscrita a la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD), correspondiente al cuarto trimestre de 2008 y primer trimestre 2009.

DCAD. Por asignar. Ingresó: 22/03/2012

23 22


Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC)

Evaluación del proceso de contratación y ejecución de las obras del IVEC en el ejercicio fiscal 2008.

DCAD. Por asignar.

24 23

Instituto Autónomo Regional de

Vialidad del Estado Carabobo (INVIAL)

Informe definitivo de la evaluación del proceso de contratación y ejecución de las obras y servicios del instituto regional de vialidad del estado Carabobo (INVIAL) correspondiente al ejercicio fiscal 2008.

DCAD. Por asignar.


56


Estatus

25 24



Informe Técnico referente a la Construcción del Centro de Alta Tecnología ubicado en la urbanización la Isabelica, Municipio Valencia, contratado y ejecutado por el IVEC.

DCAD. Por asignar.

26 25



Auditoría de Obra practicada al IVEC, relacionada con la Construcción de 20 viviendas en el casco central de Flor Amarillo.


27 26 Fundación para el

Avance Social (FUNDAVANZA)

Actuación Fiscal Practicada en la Dirección General de Administración de la Fundación para el avance social del Estado Carabobo, correspondiente al primer semestre del 2009.

DCAD. Por asignar. Ingreso: 17/09/2010

28 27

Fundación para el Desarrollo del

Deporte FUNDADEPORTE

Actuación Fiscal a la Dirección General de Administración, presupuesto y control del Deporte, correspondiente al primer semestre del año 2009.


29 28


la Salud (INSALUD)

Actuación Fiscal practicada a la Dirección de Control Presupuestario y Ejecución Financiera de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud, correspondiente al primer trimestre 2009.


30 29


la Salud (INSALUD)

Actuación Fiscal practicada a los Distritos Sanitarios adscritos a la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD), correspondiente al I semestre del Ejercicio económico 2009.

DCAD. Por asignar


57


Estatus

31 30



Actuación Fiscal practicada al Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC), relacionada con la Urbanización popular Trapichito, del municipio Valencia.

DCAD. Por asignar

32 31 Fundación Alegría (FUNDALEGRÍA)

Actuación Fiscal practicada a la Dirección de Ingeniería de FUNDALEGRÍA, correspondiente al segundo semestre del 2009.

DCAD. Por asignar

33 32 Fundación para la

Solidaridad (FUNDASOL)

Actuación fiscal practicada al programa "concesión y recuperación de préstamos grupos solidarios" correspondiente al ejercicio económico financiero 2009.

DCAD. Por asignar


Solidaridad (FUNDASOL)

Auditoría Administrativa practicada a la Dirección de Administración, dependencia adscrita a la Fundación para la Solidaridad, correspondiente al primer semestre del 2009.

DCAD. Por asignar

35 34

Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastres del


(IAPCADEC)

Actuación fiscal practicada en la dirección de auditoría interna del instituto autónomo de protección civil y administración de desastres del estado Carabobo, correspondiente al 2009.

DCAD. Por asignar

36 35



Actuación Fiscal Practicada en el IVEC, correspondiente a la obra “José Antonio Anzoátegui”, ubicada en Mariara, Municipio Diego Ibarra.

DCAD. Por asignar


58


Estatus

37 36


la Salud (INSALUD)

Auditoría Administrativa practicada a la Dirección de Control Presupuestario y Ejecución Financiera, dependencia adscrita a INSALUD, correspondiente al I semestre del año 2009.


38 40

Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastres del


(IAPCADEC)

Actuación Fiscal Practicada a la Dirección de Administración del Instituto Autónomo de protección Civil y administración de Desastres del Estado Carabobo, correspondiente al segundo semestre del 2009.

DCAD. Por asignar

39 43

Fundación para el Servicio de la

Seguridad Ciudadana

Auditoría administrativa practicada a la dirección de administración de la fundación para el servicio de la seguridad ciudadana del estado Carabobo (FUNDASEGURIDAD), correspondiente al segundo semestre del ejercicio económico financiero 2009.

DCAD. Por asignar

40 44

Fundación para el Desarrollo del

Deporte FUNDADEPORTE

Actuación Fiscal Practicada a FUNDADEPORTE, Dirección de Deporte, correspondiente al ejercicio fiscal 2010.


41 46


la Salud (INSALUD)

Actuación Fiscal al Acta de Entrega de la Dirección de Auditoría interna de INSALUD, de fecha 26/07/2010.



Solidaridad

Actuación Fiscal en la Dirección de Auditoría Interna de FUNDASOL, relativa al acta de entrega de fecha 02/11/2010.


43 48,12 Fundación

Unidades de Batalla Social

Examen selectivo practicado al acta de entrega de la Fundación Unidades de Batalla Social (FUNBAS), por motivo del cambio de autoridades, correspondiente al año 2008.

DCAD. Por asignar. Ingreso: 23/05/2012.


59


Estatus

44 49,12 Fundación para el

Desarrollo del Deporte

Auditoría Técnica a la Infraestructura de las Instalaciones Deportivas adscritas a la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE), correspondiente al 2008 y primer trimestre del año 2009.


45 50

Instituto de

Vivienda y

Equipamiento de

Barrios del Estado

Carabobo


en la Dirección de

Ingeniería, adscrita al


Equipamiento de Barrios

del Estado Carabobo

(IVEC), correspondiente al

año 2009.

DCAD. Por asignar

46 51

Fundación para el

Desarrollo del

Deporte

FUNDADEPORTE


al Acta de Entrega de la

Dirección de Auditoría

Interna de la Fundación

Carabobeña para el


(FUNDADEPORTE) de

fecha 07/10/2011.

DCAD. Por asignar. Ingresó según

Nota de Remisión N° DCAD-184 de fecha 24/09/2012

47 52,51


Carabobeño para

la Salud

(INSALUD)


al Acta de Entrega de la

Dirección de Auditoría

Interna de la Fundación

Instituto Carabobeño para

la Salud (INSALUD) de

fecha 04/04/2011.

DCAD. Por asignar. Ingresó según

Nota de Remisión N° DCAD-184 de fecha 24/09/2012.

48 53


Carabobeño para

la Salud

(INSALUD)


a la Dirección de

Administración de la


Carabobeño para la Salud

(INSALUD),

correspondiente al período

2005-2011.

DCAD. Por asignar. Ingresó según Nota de remisión N° DCAD-203 de fecha 16/11/2012.


60


Estatus

49 54,44

Fundación para el

Servicio de la

Seguridad

Ciudadana

Auditoría Administrativa

practicada a la Fundación

para el Servicio de la

Seguridad Ciudadana

(FUNDASEGURIDAD), en

la Dirección de Adquisición

de bienes y servicios,

correspondiente al ejercicio

fiscal 2010.

DCAD. Por asignar.

50 55,44

Instituto Autónomo

de Protección Civil

y Administración

de Desastres del

Estado Carabobo.


al Instituto Autónomo de

Protección Civil y

Administración de

Desastres del Estado


al ejercicio fiscal 2010.

DCAD. Por asignar.

51 56,6

Fundación

Carabobeña para

el Desarrollo del

Deporte

Informe de Resultados del

Examen Selectivo

practicado al Acta de

Entrega de la Fundación

Carabobeña para el


(FUNDADEPORTE),

correspondiente al año

2008.

DCAD. Por asignar.

52 57,6

Instituto de

Vivienda y

Equipamiento de

Barrios del Estado

Carabobo

Informe de Resultados del

Examen Selectivo

practicado al Acta de

Entrega del Instituto de

Vivienda y Equipamiento

de Barrios del Estado


al año 2008.

DCAD. Por asignar.

53 --

Fundación para la

Vialidad del estado

Carabobo

(FUNDAVIAL)

Auditoría Administrativa

practicada a la Fundación

para la Vialidad del estado

Carabobo (FUNDAVIAL),

correspondiente al ejercicio


DCAD. Por asignar. Ingresó según Nota de remisión N° DCAD-

053 de fecha 20/02/2013


61


Estatus

54 --

Fundación

Carabobeña para

el Desarrollo del

Deporte

Actuación Fiscal al Acta de Entrega de la Dirección de Auditoría Interna de la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE), de fecha 22/03/2012.


053 de fecha 20/02/2013

55 --

Instituto de

Vivienda y

Equipamiento de

Barrios del Estado

Carabobo

Actuación Fiscal practicada al Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC), relacionada con el Programa 02.


053 de fecha 20/02/2013

56 59,3

Fundación

Carabobeña para

el Desarrollo del

Deporte

Actuación Fiscal practicada a la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE), correspondiente al ejercicio económico financiero 2007

DCAD. Por aprobación de

Valoración Jurídica. Nota de Remisión N° DCAD-030 de

fecha 25/01/2013

57 58,26

Fundación para el

Avance Social

(FUNDAVANZA)

Actuación Fiscal practicada a la Dirección General Administración de la Fundación para el Avance Social (FUNDAVANZA), primer semestre 2009

DCAD. Por asignar. Ingresó

mediante Nota de Remisión N° DCAD-021 de fecha

21/01/2013


Cuadro Nº 35. Expedientes de Potestades Investigativas iniciadas en trámite en Marzo de

2013.

Ítem Exp. Órgano o

Ente Descripción


Estatus

1 55,6

Contraloría Municipal del

Municipio Carlos Arvelo

del Estado Carabobo

Actuación Fiscal practicada a la Contraloría Municipal del Municipio Carlos Arvelo del Estado Carabobo, correspondiente a los años 2008, 2009 y I semestre del ejercicio económico financiero 2010.

DCACYOP

Realizado Informe Técnico-jurídico, en espera de estructuración del expediente para enviar a la CGR. Ingresó: 27/07/2012.


62


Ente Descripción


Estatus

2 38 Secretaria de Comunicación e Información

Actuación Fiscal practicada en la Secretaría de Comunicación e Información del Ejecutivo del Estado Carabobo, en el I Semestre del Ejercicio Económico Financiero 2009.

DCACYOP En proceso de valoración.

3 62,40

Secretaría de infraestructura del Ejecutivo del Estado Carabobo

Actuación Fiscal practicada en la Dirección General de Construcción y Mantenimiento de Edificaciones, Dependencia adscrita a la Secretaria de Infraestructura del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al segundo semestre del ejercicio económico financiero 2009.

DCACYOP

Realizada valoración jurídica. En espera de culminación del auto de proceder. Ingresó: 01/08/2012.

4 DPI-AA-010-

2009

Fundación Unidad de

Batalla Social

Auditoría Administrativa practicada a la Fundación Unidades de Batalla Social (FUNBAS), correspondiente al Primer Semestre 2008.

DCAD

El informe de Análisis Técnico Jurídico para determinar la viabilidad de la investigación es devuelto según Nota de Remisión DCAD-182 de fecha 12/09/2012, a objeto de reconsiderar las recomendaciones. Será remitido a la CGR por cuanto se presume que uno de los interesados legítimos goza de inmunidad. Se espera certificación de cargos del CLEC.

Fuente: Área Legal de las direcciones de Control


63

Cuadro Nº 36. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de notificación en el Mes de

Marzo 2013.

Ítem Expediente Órgano o Ente

Descripción Dirección

Competente Estatus

1 52,6 Procuraduría del Estado Carabobo

Actuación Fiscal sobre las Contrataciones de Servicios Jurídicos suscritos por la Procuraduría del Estado Carabobo, durante los años 2007 y 2008.

DCACYOP

Realizado Auto de Proceder. En proceso de notificación. (Exp.DCACYOP-PI-001-2012). Ingresó: 07/06/2012

2 14

Fondo de Cooperación

Estado Comunidad

Informe Definitivo De Inspección al Programa de Sustitución de 17 Ranchos por Viviendas Dignas. Sector 1° de Mayo, Parroquia Aguas Calientes del Municipio Diego Ibarra.

DCACYOP

Realizado Auto de Proceder. En proceso de notificación. (Exp. DCACYOP-PI-002-2012). Ingresó: 15/03/2012.


Familia

Auditoría Administrativa practicada al Fondo para la Atención a la Familia, correspondiente al cuarto trimestre del 2008 y primer trimestre 2009.

DCACYOP

Realizado Auto de Proceder. En proceso de notificación. (Exp. DCACYOP-PI-03-2012). Ingresó: 15/03/2012

4 DPI-AA-005-2009

Oficina Central de Personal

Denuncia interpuesta por la Directora Ejecutiva de la Oficina Central de Personal, relativa a presuntos daños graves al interés público, al patrimonio de la Administración Pública, falta de probidad y conducta inmoral en el trabajo de los funcionarios que allí se detallan.

DCACYOP

Realizado Auto de Proceder. En proceso de notificación. (Exp. DCACYOP-PI-06-2013)

5 51,26

Secretaría de

Seguridad

Alimentaria y

Desarrollo

Agrario del

Ejecutivo del

Estado

Carabobo

Actuación Fiscal practicada a la Dirección General de Desarrollo Agrario, Dependencia Adscrita a la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Agrario del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al primer semestre del ejercicio económico financiero 2009.

DCACYOP

Realizado Auto de Proceder. En proceso de notificación. (Exp. DCACYOP-PI-05-2013). Ingresó: 07/06/2012.


64



Competente Estatus

6 59,6

Procuraduría del Estado Carabobo

Actuación Fiscal practicada a la Administración de los Recursos Asignados a la Procuraduría del Estado Carabobo, para la adquisición de Bienes Inmuebles, durante los ejercicios económicos financieros 2007 y 2008.

DCACYOP

Realizado Auto de Proceder. En proceso de notificación. (Exp. DCACYOP-PI-04-2013). Ingresó: 27/07/2012

7 DPI-AA-008-2009


Equipamiento Barrios

Auto Decisorio, Resolución Nº DDR-R-001-04-2009 emanado de la Dirección de Determinación de Responsabilidades, dónde se ordena iniciar el procedimiento de Potestad Investigativa en relación a los contratos de Obras UP-06-0051 y UP-06-0053, suscritos por el IVEC

DCAD

El informe de Análisis Técnico Jurídico para determinar la viabilidad de la investigación es devuelto según nota de remisión N° DCAD-183 de fecha 17/09/2012, a objeto de reconsiderar las recomendaciones. Se remite nuevamente a la Directora según Nota de Remisión N° 058-2012 de fecha 05/10/2012. Aprobación de Punto de Cuenta N° 04-036-2012-A.

8 DPI-AA-012-2009


Equipamiento de Barrios

Informe Definitivo de la Evaluación de los Anticipos otorgados en el Ejercicio Fiscal 2007 y I Semestre del Ejercicio Fiscal 2008.

DCAD

El informe de Análisis Técnico Jurídico para determinar la viabilidad de la investigación es devuelto según Nota de Remisión DCAD-182 de fecha 12/09/2012, a objeto de reconsiderar las recomendaciones. Se remite a la Directora según Nota de Remisión N° 059-2012 de fecha 19/10/2012. El expediente fue remitido a la Directora según Nota de Remisión N° 062-2012 de fecha 26/11/2012, a objeto de una actuación complementaria.


65



Competente Estatus

9 DCAD-PI-001-2013

Instituto Autónomo

Regional de Vialidad del

Estado Carabobo (INVIAL)

Actuación fiscal practicada al proceso de desincorporación y enajenación de vehículos propiedad del Instituto Autónomo de Vialidad del Estado Carabobo. (INVIAL) años 2007-2008

DCAD

Proyecto de Valoración Jurídica remitido a la Directora de Control según nota de remisión HZ005-2012 de fecha 27/08/2012. Devuelto a la Abogada actuante para reconsiderar sus recomendaciones, según Nota de Remisión DCAD-182 de fecha 12/09/2012. Proyecto de Valoración Jurídica aprobado según punto de cuenta N° 04-033-2012 de fecha 25/09/2012. Se remite Informe de Alcance a la Valoración Jurídica puesto que habían inconsistencias en la relación de causalidad, según nota de remisión N° 061-2012 de fecha 14/11/2012.

Cuadro Nº 37. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de Pruebas durante el mes

de Marzo del año 2013.

Ítem Exp. Órgano o Ente


Competente Estatus

- - - - - -


Cuadro Nº 38. Expedientes de Potestades Investigativas en fase de informe de

resultados durante el año 2013.


Ente Descripción


Estatus

-- DCAD-PI-001-2011



Estado Carabobo

(IVEC)

Actuación Fiscal practicada al Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC), relacionada con el Urbanismo Altos de Rosa Inés (El Retobo), del Municipio Naguanagua.

DCAD

En proceso de notificación. Se han notificado a 11 de 13 interesados legítimos. Los otros dos restantes, se espera por publicación de Cartel Notificación, acordado por auto de fecha 10/08/2012. Informe de Resultado en revisión




66

Cuadro Nº 39. Expedientes remitidos a la Dirección de Determinación de

Responsabilidades durante el año 2013.

Ítem Exp. Órgano o Ente

Descripción Dirección Competente

Asignación/ Memorándum

Estatus

- - - - - - -


Cuadro Nº 40. Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República.


Ente Descripción


Asignación/ Memorándum

Estatus

- - - - - - -


3.2. Auto motivado realizado de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de

Control Fiscal.

3.2.1 Auto de Archivo o de Apertura de Procedimiento Administrativo para la

Determinación de Responsabilidades.

Durante el mes de Marzo, no se aperturó Procedimiento Administrativo para la Determinación

de Responsabilidades, por cuanto no se han recibido expedientes de la Direcciones de Control.

Cuadro Nº 41. Expedientes de Potestad Investigativa (recibidos).

Ítem Expediente Memorándum

Recibido Organismo o

Ente Estatus

-- -- -- -- --

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.

Cuadro Nº 42. Procedimiento para la Determinación de Responsabilidades (iniciados).

Ítem Tipos Cantidad

1 Responsabilidad Administrativa 0

2 Formulación de Reparo 0


67

Ítem Tipos Cantidad

3 Responsabilidad Administrativa con Formulación de Reparo 0

4 Imposición de Multas (Art. 94) 0


3.2.2 Procedimientos Administrativos para la Determinación de Responsabilidades

Aperturados

Cuadro Nº 43. Procedimientos administrativos (Aperturados).

Ítem Fase Cantidad

4 Notificada a los Interesados 0

1 Participada a la C.G.R. 0

4 Lapso Probatorio 0

1 Acto Oral y Público 0

1 Decisión por escrito 0

0 Lapso de Reconsideración 0

1 Firme en Sede Administrativa 0

0 Decisión remitida a las instancias correspondientes. 0


3.2.3. Procedimientos Administrativos para la Determinación de Responsabilidades

Cuadro Nº 44. Estatus de los expedientes administrativos.

Ítem Expediente Organismo ó Ente Motivo Estatus

-- -- -- -- --



68

Cuadro Nº 45. Procedimiento de Determinación de Responsabilidades

Exp.

Motivo del

Procedimiento

Organismo

Audiencia Oral y

Pública

N°

Responsables

Decisión

-- -- -- -- -- --


3.3. Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República de conformidad

con el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del

Sistema Nacional de Control Fiscal y en los artículos 65 y 66 de su reglamento.

Al 31 de Marzo de 2013, no hubo expedientes remitidos a la Contraloría General de la

República de conformidad con el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en los artículos 65 y 66 de su reglamento.

Cuadro Nº 46. Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República, de

conformidad con el artículo 97 de la LOCGRYSNCF y 66 y 67 de su Reglamento.

N° de Oficio y Fecha con que se

remitió el Expediente de la

CGR

Órgano o Ente donde

ocurrieron los hechos.

Funcionario de Alto Nivel

presuntamente involucrado.

Cargo que ostentaba para la

fecha de la ocurrencia de los

hechos

Cargo que actualmente

ocupa.

--- --- --- --- ---

Fuente: Área Legal Direcciones de Control.

3.4. Participaciones realizadas de conformidad con lo previsto en el artículo 97 de

la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional

de Control Fiscal y en el artículo 64 de su reglamento.

Al 31 de Marzo de 2013, se está en proceso de seis (6) casos de la Dirección Central y Otro

Poder, y un (1) caso de la Dirección Descentralizada, participados a la Contraloría General de la

República, remitidos en el año 2012; en conformidad con lo previsto en el artículo 97 de la Ley

Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y

en el artículo 64 de su reglamento.


69

Cuadro Nº 47. Casos participados a la Contraloría General de la República.

Ítem Exp.

Órgano o

ente

Descripción Dirección Competent

e

Estatus

1 DPI-AA-005-2009

Oficina Central de Personal

Denuncia interpuesta por la Directora Ejecutiva de la Oficina Central de Personal, relativa a presuntos daños graves al interés público, al patrimonio de la Administración Pública, falta de probidad y conducta inmoral en el trabajo de los funcionarios que allí se detallan.

DCACYOP


2 51,26

Secretaría de

Seguridad

Alimentaria y

Desarrollo

Agrario del

Ejecutivo del

Estado

Carabobo

Actuación Fiscal practicada a la

Dirección General de Desarrollo

Agrario, Dependencia Adscrita a

la Secretaría de Seguridad

Alimentaria y Desarrollo Agrario

del Ejecutivo del Estado

Carabobo, correspondiente al

primer semestre del ejercicio


DCACYOP



Actuación Fiscal practicada a la Administración de los Recursos Asignados a la Procuraduría del Estado Carabobo, para la adquisición de Bienes Inmuebles, durante los ejercicios económicos financieros 2007 y 2008.

DCACYOP



Actuación Fiscal sobre las

Contrataciones de Servicios

Jurídicos suscritos por la

Procuraduría del Estado

Carabobo, durante los años 2007

y 2008.

DCACYOP

Realizado Auto de Proceder. En proceso de notificación. (Exp.DCACYOP-PI-001-2012)

5 14

Fondo de Cooperación

Estado Comunidad

Informe Definitivo De Inspección al Programa de Sustitución de 17 Ranchos por Viviendas Dignas. Sector 1° de Mayo, Parroquia Aguas Calientes del Municipio Diego Ibarra.

DCACYOP



Familia

Auditoría Administrativa practicada al Fondo para la Atención a la Familia, correspondiente al cuarto trimestre del 2008 y primer trimestre 2009.

DCACYOP

Realizado Auto de Proceder. En proceso de notificación. (Exp. DCACYOP-PI-03-2012).


70

Ítem Exp.

Órgano o

ente

Descripción Dirección Competent

e

Estatus

7 DCAD-PI-001-

2013

Instituto Autónomo

Regional de Vialidad del

Estado Carabobo (INVIAL)

Actuación fiscal practicada al proceso de desincorporación y enajenación de vehículos propiedad del instituto autónomo de vialidad del estado Carabobo. (INVIAL) años 2007-2008

DCAD DC-DCAD-000189-2013 del 04/03/2013

Fuente: Área Legal Direcciones de Control.

3.5. Actividades realizadas con ocasión de las potestades investigativas,

acciones fiscales o investigaciones y procedimientos sancionatorios llevados a

cabo por el Ministerio Público u otro Organismo del sector público.

En Marzo de 2013, no se realizaron actividades con ocasión de las potestades investigativas,

acciones fiscales o investigaciones y procedimientos sancionatorios llevados a cabo por el

Ministerio Público u otro Organismo del sector público.

3.6. Cualquier otra actividad realizada con ocasión de las potestades

investigativas, acciones fiscales o investigaciones y procedimientos

sancionatorios llevados a cabo por el Ministerio Público u otro Organismo del

sector público.

No existe otra actividad que las ya expuestas en los numerales anteriores.


71

POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES

Y EXPEDIENTES REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO

CAPÍTULO V


72

En Marzo de 2013, no se remitió expedientes al Ministerio Público, por indicios de

responsabilidad civil o penal.

Cuadro Nº 48. Expedientes remitidos al Ministerio Público por indicios de

Responsabilidad Civil o Penal.

Órgano o Ente

Motivación Año Oficio de Remisión

Número Fecha

--- -- -- -- --


Cuadro Nº 49. Personas Naturales y Jurídicas Declaradas responsables en lo Administrativo.


Cuadro Nº 50. Personas Naturales y Jurídicas destinatarias de Reparos.


1. Potestad Investigativa.

En el período, no hubo remisión de Potestad Investigativa al Ministerio Público.

1.1. Acciones Fiscales.

No existen averiguaciones administrativas iniciadas en ejercicios anteriores a la entrada en

vigencia de la Ley Orgánica de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Identificación Ente o Dependencia Motivación Monto Bs.

-- -- -- --

Identificación Ente O

Dependencia Motivación Monto Bs.

-- -- -- --


73

Cuadro Nº 51. Acciones fiscales remitidos al Ministerio Público.

Ítem Acción Fiscal Cantidad

1 Averiguación Administrativa 0

2 Determinación de Responsabilidades. 0

3 Formulación de Reparos 0

4 Imposición de Multas 0

TOTAL REMITIDAS 0


2. Expedientes remitidos al Ministerio Público.

Para el mes de Marzo no hubo remisión de expedientes al Ministerio Público.


74

GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

CAPÍTULO VI


75

1. Administración y Finanzas.

1.1 Presupuesto, Contabilidad y Tesorería:

La Contraloría del Estado Carabobo, para el Ejercicio Económico Financiero 2013, obtuvo un

presupuesto asignado de 53.968.352,89 Bs, para la ejecución de los proyectos planificados en

este órgano de control, realizándose una distribución equitativa de los créditos presupuestarios

solicitados.

Planificación Operativa, Gestión Financiera y Presupuestaria

Se tenía prevista la ejecución presupuestaria y financiera de las siguientes metas:

Cuadro Nº 52 Ejecución presupuestaria por Metas Operativas, especificando las

Dependencias:

MONTO (Bs)

METAS OPERATIVAS Ejercicio Anual Marzo

CRC Descripción

Planificado P.O.A Anual

2013

Ejecutado año

Programado POA

Ejecutado al período

Secretaria del Despacho

Despacho de los documentos emanados de la Contraloría del Estado Carabobo.

17.800,00 0,00 534,00 0,00

Atención al Ciudadano

Desarrollo de Programa “Contraloría Escolar”.

31.450,00 5.509,83 9.435,00 0,00

Atención al Ciudadano

Realizar Talleres de Capacitación.

45.000,00 1.469,08 4.500,00 1.469,08

Comunicación Corporativa

Difundir los valores organizacionales de la Contraloría del Estado Carabobo.

27.400,00 0,00 2.740,00 0,00


Asistencia protocolar a las actividades y compromisos del Contralor o Contralora, así como a los funcionarios autorizados por la Contralor(a).

18.700,00 23.113,09 1.870,00 14.592,16


Adquisición de Instrumentos musicales tales como: Tambor de parranda para la incorporación a la coral de la Contraloría.

1.650,00 0,00 0,00 0,00


76


CRC Descripción


2013

Ejecutado año

Programado POA



Ejecución de los actos de celebración de fechas alegóricas.

94.040,00 921,93 0,00 472,00


Elaboración de dos (2) ediciones de la Revista Institucional como medio de divulgación oficial de la Contraloría del Estado Carabobo.

40.000,00 2.410,00 0,00 659,00


Planificación, Coordinación y Ejecución de todas las actividades relacionadas con el Aniversario.

125.290,00 0,00 0,00 0,00


Elaboración de agendas corporativas 2014, dos modelos: cuaderno con separadores media carta full color, y modelo Clásico personalizado.

52.800,00 0,00 0,00 0,00


Planificación, Coordinación y Ejecución de todas las actividades relacionadas con el acto de celebración del Brindis Navideño.

93.340,00 0,00 0,00 0,00


Celebración de la Fiesta de Navidad para los hijos de los funcionarios de la Contraloría del Estado.

15.000,00 0,00 0,00 0,00

Central y Otro Poder

Actuación Fiscal en la Dirección de Administración, Contabilidad, Presupuesto y Control de Gestión, adscrita a la Secretaría Privada del Gobernador, Ejercicio Económico Financiero 2012.

3.000,00 806,40 3.000,00 0,00

Descentralizada

Actuación Fiscal en la Fundación para la Vialidad del Estado Carabobo. Proceso de supresión y liquidación.

21.350,00 1.480,10 21.350,00 1.480,10


77


CRC Descripción


2013

Ejecutado año

Programado POA


Determinaciones

Realizar el Procedimiento de Determinación de Responsabilidades de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal de los expedientes remitidos de las Direcciones de Control de este organismo.

700,00 0,00 0,00 0,00

Dirección General

Revisión y coordinación de Informes Especiales según requerimientos realizados por el Despacho del Contralor.

20.000,00 0,00 0,00 0,00

Servicios Jurídicos

Analizar los instrumentos normativos elaborados por la Contraloría del Estado Carabobo, y determinar su actualización, vigencia y aplicabilidad en el tiempo.

14.000,00 5.703,00 14.000,00 5.500,00

Recursos Humanos

Garantizar el Pago oportuno a los empleados, Obreros y Altos Funcionarios y Altas Funcionarias del Poder Público y de Elección de la Contraloría del Estado Carabobo.

14.055.488,40 2.543.410,46 1.170.823,10 854.491,81

Recursos Humanos

Garantizar el Pago oportuno de los Aportes Patronales al personal empleado, Obreros y de Alto Nivel de la Contraloría del Estado Carabobo.

10.892.263,61 1.946.942,58 907.325,56 208.972,75

Recursos Humanos

Garantizar el Pago de beneficios salariales establecidos para el Personal Contraloría del Estado Carabobo, Aguinaldos, Bono Único Especial, Bono de Gestión y Pago de Estacionamiento.

8.499.880,05 4.725,40 0,00 4.725,40


78


CRC Descripción


2013

Ejecutado año

Programado POA


Recursos Humanos

Garantizar la entrega oportuna del Beneficio de Alimentación a los empleados, Obreros Alto Nivel de la Contraloría del Estado Carabobo.

2.465.464,00 255.430,00 205.373,15 123.220,00

Recursos Humanos

Garantizar el Pago oportuno del Bono Vacacional de los empleados, Obreros y Altos Funcionarios y Altas Funcionarias de la Contraloría del Estado Carabobo.

2.595.053,47 308.190,66 259.505,38 175.632,84

Recursos Humanos

Realizar el Pago Oportuno de las Prestaciones Sociales del Personal de la Contraloría del Estado Carabobo.

4.549.411,13 4.587,06 0,00 3.150,30

Recursos Humanos Capacitación y Adiestramiento del Personal Empleado y Obrero.

42.000,00 0,00 5.250,00

Recursos Humanos Beneficios sociales mediante la cancelación de Guarderías.

52.000,00 16.024,00 5.200,00 8.831,00

Recursos Humanos

Beneficios sociales mediante la cancelación de Ayuda para la Adquisición de Uniformes y Útiles Escolares de los Empleados y Obreros de la Contraloría.

270.100,00 0,00 0,00 0,00

Recursos Humanos

Beneficios sociales mediante la entrega de Juguetes a los niños del personal empleado y obrero.

128.000,00 0,00 0,00 0,00

Recursos Humanos Beneficios sociales mediante la Dotación de Uniformes al personal.

1.071.350,00 0,00 0,00 0,00

Recursos Humanos

Plan Vacacional para los niños y niñas desde 5 hasta 12 años de edad, hijos de los funcionarios de la Contraloría del Estado Carabobo.

130.000,00 0,00 0,00 0,00

Recursos Humanos Cancelar Compromisos pendientes de ejercicios anteriores.

100.000,00 17.690,79 10.000,00 0,00


79


CRC Descripción


2013

Ejecutado año

Programado POA


Recursos Humanos

Garantizar el Pago oportuno a los Pensionados y Jubilados de la Contraloría del Estado Carabobo

1.346.884,00 226.095,00 112.195,44 75.365,00

Recursos Humanos

Garantizar el Pago oportuno de los Aportes realizados a los Pensionados y Jubilados de la Contraloría del Estado Carabobo.

135.088,00 15.073,00 11.252,83 7.536,50

Recursos Humanos

Garantizar el Pago oportuno de los Aguinaldos y otras subvenciones establecidos para los Pensionados y Jubilados de la Contraloría del Estado Carabobo.

788.099,00 0,00 0,00 0,00

Recursos Humanos

Garantizar el Aporte a los Servicios de Salud, Accidentes Personales y Gastos Funerarios del Personal Pensionado y Jubilado de la Contraloría del Estado Carabobo.

1.618.000,00 145.076,48 161.800,00 0,00

Administración Y Servicios

(Transporte)

Adquisición, Mantenimiento de mecánica general, lavado general de vehículo, contratación de póliza de seguro para la flota de vehículos del Organismo, Accesorios y tapizado, herramientas menores para el funcionamiento optimo del servicio de transporte del Organismo

1.270.000,00 10.048,92 50.800,00 3.718,07

Administración Y Servicios (Servicios

Generales)

Remodelación de los baños, creación de sobre techo en área de archivo, mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados, mantenimiento preventivo de archivo móvil, mantenimiento de pintura para el Organismo.

545.041,23 3.278,70 54.504,12 1.049,98


80


CRC Descripción


2013

Ejecutado año

Programado POA


ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

(Bienes Y Almacén)

Compras de equipos de Oficina, equipos de telecomunicaciones y Equipos de Alojamiento.

295.000,00 0,00 0,00 0,00

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

(Bienes Y Almacén)

Dotar los Suministros y Artículos de Oficina, Material de limpieza y Material Descartable así como la elaboración de inventario físico general.

833.530,00 8.227,60 41.676,50 5.384,39

Administración Y Servicios (Cont.,

Teso, Presupuesto)

Gestión Bancaria, Emisión de Cheques y Conciliaciones Bancarias.

818.280,00 380,00 24.548,40 60,00

Administración Y Servicios (Cont.,

Teso, Presupuesto)

Cumplir con la programación de pagos del organismo.

658.400,00 529.659,86 65.840,00 49.815,17

Técnica, Planificación y

Control de Gestión

Realizar mantenimiento preventivo de las impresoras instaladas en la Contraloría del Estado Carabobo a fin de garantizar su operatividad.

6.000,00 0,00 0,00 0,00


Control de Gestión (Informática y

Soporte)

Atender el 100% de los requerimientos informáticos registrados en el sistema de gestión de escritorio de ayuda.

72.540,00 277,00 0,00 0,00



Soporte)

Adquirir e instalar Scanner a fin de proveer la plataforma tecnológica para la digitalización de documentos.

7.510,00 0,00 0,00 0,00



Soporte)

Identificar los diversos IDF y MDF que da servicio de comunicación de voz y datos a las oficinas de Servicios Generales, Potestades Investigativas, Central y otro poder, Depósito y Técnica.

11.250,00 0,00 0,00 0,00


81


CRC Descripción


2013

Ejecutado año

Programado POA




Soporte)

Gestionar la contratación del Servicio de Mantenimiento Anual para la Central Telefónica instalada en la Contraloría del Estado Carabobo a fin de garantizar la continuidad del servicio de comunicación.

2.500,00 0,00 0,00 0,00



Soporte)

Adquirir equipo para Servidor de control express a fin de garantizar la continuidad de los servicios de Tecnologías de Información.

6.800,00 0,00 0,00 0,00



Soporte)

Instalar la Red Wi Fi para mejorar la Plataforma Tecnológica instalada en la Contraloría del Estado Carabobo a fin de garantizar la continuidad del servicio de comunicación de información.

30.000,00 0,00 0,00 0,00



Soporte)

Planificar, diseñar y proyectar el diseño editorial, diseño publicitario, diseño de identidad corporativa, diseño web, diseño de la información y diseño multimedia.

22.000,00 0,00 22.000,00 0,00


Control de Gestión (Planificación y

Control de Gestión)

Desarrollo del Informe de Gestión del Ejercicio Fiscal 2011 a fin de dar cumplimiento a la Ley de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal

3.900,00 600,00 3.900,00 0,00


Control de Gestión (Biblioteca)

Gestionar la Dotación de la biblioteca con material bibliográfico actualizado a fin de brindar una fuente de consulta a los funcionarios que integran a la Contraloría del Estado Carabobo

25.000,00 0,00 0,00 0,00

Total Programado y Ejecutado por Metas

Operativas. 53.968.352,89 6.077.130,94 3.169.423,48 1.546.125,55

Fuente: Dirección de Administración y Servicios


82

Cuadro N° 53. Plan Operativo Anual 2013, % de logro de metas previstas para Enero de

2013.

UNIDADES DE GESTIÓN

EVALUACIÓN

Código Denominación

%

Logro

%

Pronóstico

001 Oficina de Atención al Ciudadano

58,8 100

002 Oficina de Comunicación Corporativa

75,00 100

003 Dirección para el Control de la Administración

Central y Otro Poder. 29,50 100

004 Dirección para el Control de la Administración

Descentralizada 25,29 100

005 Dirección de Determinación de Responsabilidades

100,00 100

006 Dirección de Administración y Servicios

94,70 100

007 Dirección Técnica, Planificación y Control de

Gestión 75,10 100

008 Dirección de Recursos Humanos

90,00 100

009 Dirección de Servicios Jurídicos

100,00 100

010 Dirección de Auditoría Interna

73,20 100

PROMEDIO DE EJECUCIÓN DE LA CONTRALORIA

72,16 100,00

Fuente: Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión.

Cuadro Nº 54. Retenciones de impuestos

Ítem Impuestos Lapso Monto Bs. Observación

1 I.V.A. 01/03/2013 al 15/03/2013 3.390,19 Se paga según calendario aprobado en

GO N° 40.068 de fecha 10/12/2012. 16/03/2013 al 31/03/2013 58,66

2 I.S.L.R. 01/03/2013 al 31/03/2013 1.063,98 Se paga los diez (10) primeros días continuos de cada mes.

3 1 x 1000 01/03/2013 al 31/03/2013 0,00 Se paga los primeros cinco (05) días hábiles de cada mes.



83

La gestión Financiera del mes de Marzo 2013, se realizó a través del depósito del dozavo

correspondiente quincenalmente, por parte de la Gobernación del Estado Carabobo,

garantizando el funcionamiento oportuno y transparente de este Órgano contralor.

Cuadro Nº 55. Gestión Financiera Marzo 2013.

Ítem Fecha Concepto Monto (Bs.)

1 05/03/2013 Dozavo correspondiente a la 2da quincena del mes de Febrero 2013 2.248.681,37

2 13/03/2013 Dozavo correspondiente a la 1ra quincena del mes de Marzo 2013 2.248.681,37

TOTAL Bs. 4.497.362,74

Fuente: Dirección de Administración y Servicios.

Cuadro N° 56. Presupuesto aprobado para el Ejercicio Económico 2013 según Ley de

Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos del Estado Carabobo.

Part. Descripción Presupuesto

Asignado Según Ley. (BS)

% Asignado

4.01 Gastos de Personal 44.500.660,66 82,4

4.02 Materiales Suministros y Mercancías 1.349.480,00 2,5

4.03 Servicios no Personales 2.867.791,23 5,3

4.04 Activos Reales 1.112.350,00 2,0

4.07 Transferencias y Donaciones 4.038.071,00 7,4

4.11 Compromisos pendientes de ejercicios anteriores 100.000,00 0,18

Total Bs. 53.968.352,89 100 Fuente: Dirección de Administración y Servicios.


84

Gráfico Nº 1. Distribución del Presupuesto Aprobado año 2013.


Cuadro Nº 57. Resumen porcentual de la asignación, modificaciones y ejecución

presupuestaria al Ejercicio Económico- Financiero, acumulado año 2013.

Part. Descripción

Presupuesto Asignado

Según Ley de Presupuesto

(Bs)

Compromiso Ejecutado

(Bs)

Ejecutado Por Sector (Al 100%)

Disponible (Bs)

4.01 Gastos de Personal

44.500.660,66 9.725.589,62 5.079.310,16 11,41 34.775.071,04

4.02 Materiales Suministros y Mercancías

1.349.480,00 67.231,22 34.945,82 2,59 1.282.248,78

4.03 Servicios no Personales

2.867.791,23 616.886,38 527.689,69 18,40 2.250.904,85

4.04 Activos Reales 1.112.350,00 0,00 0,00 0,00 1.112.350,00

4.07 Transferencias y Donaciones

4.038.071,00 1.036.792,35 417.494,48 10,34 3.001.278,65

4.11

Compromisos pendientes de

ejercicios anteriores

100.000,00 17.690,79 17.690,79 17,69 82.309,21

Total Bs. 53.968.352,89 11.464.190,36 6.077.130,94 21,27 42.504.162,53



85

Gráfico Nº 2. Porcentaje de Disponibilidad presupuestaria por partida (100%) al

Ejercicio Económico- Financiero 2013.


Gráfico Nº 3. Presupuesto Aprobado Vs. Ejecutado del Ejercicio Económico-Financiero

2013.



86

1.2.- Área de Compras y Servicios.

Cuadro Nº 58. Procesos de contrataciones

Ítem Nº de

Procedimiento Unidad Solicitante Concepto Estatus

1

CEC-DAS-CP-009-

2013

Departamento de

Servicios

“Servicio de lavado general,

cambio de aceite y filtro para la

flota de vehículos de la

Contraloría del Estado

Carabobo”

Adjudicado en

elaboración del

Contrato

2 CEC-DAS-CP-011-

2013

Departamento de

Servicios

“Compra de cerraduras para

gabinetes y cerraduras de

escritorios pertenecientes a la


Carabobo”

Se declaró desierto

3 CEC-DAS-CP-012-

2013

Departamento de

Servicios

“Mantenimiento preventivo y

correctivo de los equipos de aire

acondicionado de la Contraloría

del Estado Carabobo”

Se está elaborando el

análisis de precio y el

Informe de

Recomendación

4 CEC-DAS-CP-013-

2013

Oficina de Atención

al Ciudadano

“Compra de cartulinas para uso

de la Contraloría del Estado

Carabobo”

Adjudicado a

Papelería La Nube

Azul Valencia, C.A.

5 CEC-DAS-CP-014-

2013

Departamento de

Servicios

“Mantenimiento de los extintores

pertenecientes a la Contraloría


Adjudicado

Inprofuego, C.A.

6 CEC-DAS-CP-015-

2013

Departamento de

Servicios

“Compra de tubos fluorescentes

para las instalaciones de la


Carabobo”

Se está elaborando el

análisis de precio y el

Informe de

Recomendación

7 CEC-DAS-CP-016-

2013

Dirección de

Administración y

Servicios

“Compra de tóner para

fotocopiadoras de la Contraloría


En lapso de recepción

de Ofertas

Fuente: Administración y Servicios


87

Cuadro Nº 59. Órdenes de compra.

Ítems Nº de Procedimiento Nº

Orden de Servicio y

Fecha

Proveedor Descripción

1

CEC-DAP-CP-013-

2013

OC-0004 Papelería La Nube Azul Valencia, C.A.

“Compra de cartulinas para uso de

la Contraloría del Estado

Carabobo”


Cuadro Nº 60. Órdenes de servicios.

Ítem Nº de Procedimiento Unidad

Solicitante Concepto Estatus

1 CEC-DAP-CD-002-

2013 OC-0001

Saddam Publicidad, C.A

“Publicación de un Obituario en un Diario Nacional por parte de la Contraloría del Estado Carabobo”

2 CEC-DAS-CP-014-

2013 OC-0002 Inprofuego, C.A.

“Mantenimiento de los extintores pertenecientes a La Contraloría del Estado Carabobo”

Fuente; Administración y Servicios.

El área de compras recibió durante el mes de Marzo 11 requisiciones. Las cuales fueron

atendidas, según la naturaleza de la misma.

1.3.- Área de Almacén y Bienes:

Con respecto al área de bienes se procedió a realizar la verificación del Inventario de Bienes

Muebles a través de cada uno de los delegados con el objetivo de revisar los listados que arroja

el inventario digitalizado.

No hubo reparaciones ni adquisiciones de bienes durante el mes de Marzo.

Durante el mes de Marzo fueron recibidas, procesadas y despachadas Treinta y Nueve (39)

requisiciones de materiales y suministros.

1.4 Área de reproducción

Cuadro N° 61 Reproducción Anual por Dependencias de la Contraloría del Estado Carabobo.

Unidad Solicitante N°

Despacho Contralor 267

Recepción Telefónica 65

Dirección de los Servicios Jurídicos 10


88

Dirección Determinación de Responsabilidades 81

Dirección de la Administración Central y Otro Poder 637

Dirección de Administración y Servicios 627

Departamento de Servicios Generales 1812

Área de Compras y Servicios 477

Área de Transporte 164

Unidad Solicitante N°

Dirección de Recursos Humanos 1362

Consultorio Médico 55

Dirección de Administración Descentralizada 975

Oficina Atención al Ciudadano 17683

Oficina Comunicación Corporativa y Secretaria 30

Fundacontrol 0

Unidad de Auditoría Interna 206

Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión 121

Oficina de Seguridad, Prevención y Control de Riesgo 0

Total: 24572 Fuente: Dirección de Administración y Servicios

1.5 Área de Archivo Central:

El día 20/03/2013 se le facilitó a la dirección (01) oficio S/n de fecha 31/10/2008 emitido por

la Presidencia del IVEC, el cual fue devuelto el mismo día.

El día 19/03/2013 se entregó (01) Expediente de la ciudadana Milagros Castillo.

El día 19/03/2013 se entregó a la dirección (01) copia donde señala sueldo de ingreso y

egreso de la ciudadana Ofelia Urbina, dicha copia fue extraída del sistema Láser ficher ya

que el expediente no se encuentra en el archivo central.

1.6 Área de Transporte:

Para el mes de Marzo se realizaron los mantenimientos preventivos a la Camioneta LUV-

DMAX, placa 74-MBF.

Fueron realizados lavados de chasis y carrocería a los vehículos:


89

Gran Vitara Placa GBN-630, Jeep Cherokee placa AE-158FG, kia Opirus placa AB-799TV, Camioneta Preggio AHH-23V.

Durante el mes se hicieron lavados y cambios de aceite a los siguientes vehículos:

Optra placa AGD40P, Corolla placa UAD-99S, Kia preggio placa AHH230, Moto placa AA0T31J y AA0T35J, Lavado de minibús placa A0BZ1G

Cuadro N° 62. Transporte

Destino Cantidad de Traslados

Municipio Valencia 39

Municipio Naguanagua 02

Municipio San Joaquín (Mariara) 02

Municipio Carlos Arvelo 04

Municipio Guácara 0

Municipio San Diego 02

Municipio Los Guayos 04

Municipio Libertador 01

Municipio Bejuma 01

Municipio Miranda 02

Municipio Montalbán 01

Municipio Puerto Cabello 03

Municipio Juan José Mora 03

Caracas 02

Cojedes 02

Total 68 Fuente: Dirección de Administración y Servicios

Se realizaron 206 entregas de documentos entre ellas tenemos depósitos bancarios, Oficios a

los diferentes entes de la Gobernación, Alcaldías y Contralorías Municipales, así como

también Revistas Institucionales, e invitaciones a los diferentes talleres otorgados por

Fundacontrol.

1.8 Área de Servicios Generales.

El área de servicios generales efectuó las siguientes actividades:

Colocación de cerraduras en oficinas, reparación de sillas, colocación de herrajes de

inodoros.

Se prestó apoyo a la Dirección de Técnica Planificación y Control de Gestión en la colocación

de Rauter. También se prestó apoyo al área de bienes en la verificación del inventario de


90

bienes muebles, fueron sustituidos repuestos en las instalaciones sanitarias /hidroneumático y

se sustituyó la bomba de aire.

Con respecto a las labores diarias del área se cumple responsablemente con las mismas.

1.9 Área de Seguridad:

Chequeo diario en lo referente a la iluminación de las instalaciones.

Seguimiento continuo para el cumplimiento del ahorro energético.

Monitoreo y recorrido constante de todas las áreas del organismo, diurna y nocturna, con la

finalidad de poder detectar cualquier irregularidad que pueda poner en peligro al personal

que aquí labora, así como de equipos, planta física, entre otros.

Coordinar la salida y entrada de vehículos, conjuntamente con los asistentes de transporte.

Apoyo a la Oficina de Atención al Ciudadano en la realización de diferentes cursos y talleres.

Apoyo en la instalación de nuevas cámaras de seguridad y en el mantenimiento y

reordenamiento de las ya existentes.

1.10 Emolumento Anual percibido por el Contralor(a) Estadal:

Publicado mediante Gaceta Oficial del Estado Carabobo. Resolución N° DC-001-2012 de

Fecha 03/01/12, emanada de la Contraloría del Estado Carabobo, por medio de la cual se

modifica el emolumento único del Contralor o Contralora, de la Contraloría del Estado

Carabobo, en la forma que allí se especifica.

Cuadro N° 63. Emolumento del Contralor

Cargo Monto Mensual Sueldo

Sueldo Anual

Contralor del Estado Bs. 16.980 Bs. 361.263,70

Fuente: Administración y Servicios.


91

2. Recursos Humanos

Cuadro Nº 64. Distribución del personal adscrito a la Contraloría del Estado.

Ítems Trabajadores de la Contraloría del Estado Carabobo Cantidad %

1 Empleados (Alto Nivel) 10 7%

2 Empleados (Administrativos) 122 77%

3 Obreros 7 4%

4 Jubilados 7 4%

5 Pensionados 13 8%

6 Pensionados por Sobrevivencia 0 0%

TOTAL EMPLEADOS 159 100 %

Fuente: Dirección de Recursos Humanos

Gráfico Nº 4 Distribución porcentual del personal adscrito a la Contraloría del Estado.


92


Cuadro Nº 65. Distribución del personal de Empleados y Obreros Activos por

dependencia.

Ítem Dependencia Cantidad %

1 Despacho del Contralor 1 1%

2 Dirección de Auditoría Interna. 3 2%

3 Oficina de Atención al Ciudadano 5 4%

4 Oficina de Comunicación Corporativa 6 4%

5 Oficina de Secretaría de Despacho. 4 3%

6 Dirección de Administración Central y Otro Poder. 26 19%

7 Dirección de Control de la Administración Descentralizada. 25 18%

8 Dirección de Determinación de Responsabilidades. 4 3%

9 Dirección General. 2 1%

10 Dirección de Administración y Servicios 40 29%

11 Dirección de Recursos Humanos 11 8%

12 Dirección de Servicios Jurídicos. 3 2%

13 Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión. 9 6%

TOTAL TRABAJADORES 139 100%


Gráfico Nº 5 Distribución del Personal Activo por dependencia.


93

Cuadro nº 66. Perfil del nivel académico del Personal Empleado Activo.

Ítem Nivel Académico de los Empleados de la Contraloría del

Estado Carabobo Cantidad

1 No Bachilleres 7

2 Bachilleres 27

3 Técnicos Superior Universitarios 17

4 Profesionales (Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Economista) 71

5 Profesionales con Postgrado 10

TOTAL EMPLEADOS 132


Gráfico Nº 6 Nivel Académico del Personal Empleado Activo de la Contraloría del Estado

Carabobo.



94


Cuadro Nº 67. Distribución del personal Empleado en las áreas medulares y áreas de

apoyo de la Contraloría del Estado Carabobo.

Ítems Dependencia Cantidad

1

Área Medular:

60 (Atención al Ciudadano, Dirección de Control de la Administración Centralizada, Dirección de Control de la Administración Descentralizada, Dirección de Determinación de Responsabilidades).

2

Área de Apoyo: Despacho del Contralor, Dirección de Auditoría Interna, Oficina de Comunicación Corporativa, Oficina de Secretaría de Despacho, Dirección General, Dirección de Administración y Servicios, Dirección de Recursos Humanos, Servicios Jurídicos y Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión.

79

TOTAL TRABAJADORES 139



95

Gráfico Nº 7 Distribución porcentual del personal Empleado en las áreas medulares y

áreas de apoyo de la Contraloría.


Cuadro Nº 68. Relación de movimientos de personal.

Durante el Mes de Marzo se registraron un (1) Egreso y tres (3) ingresos

Ítem Nombre y Apellido Cedula Cargo Movimiento de personal

Ingresos Egresos

1 Alvarez Macias, Luisana 13.468.519 ASISTENTE

ADMINISTRATIVO 15/03/2013 X

2 Perez Pantaleon Leonardo A. 20.488.385 MENSAJERO 01/03/2013 X

3 Silva Baroni, Jose Ricardo 11.242.118 MENSAJERO 01/03/2013 X

4 Alvarez Campo, Cindia Yuvirith 17.888.603 ANALISTA DE RR HH

I 01/03/2013 X


Cuadro Nº 69. Personal de Reposo Médico.


96

Ítem Nombre y Apellidos

C.I.

Unidad de Adscripción /

Dirección

Fecha Último Reposo

Patología Tiempo de Reposo sin interrupción

Institución o Médico

Observaciones

1 Dulce Malpica 10.091.382 Administración y

Servicios

26/12/2012 al

19/03/2013

Trastorno Ansioso

Depresivo 105 IVSS

Correspondiente a 6to. reposos de 21

días cada uno

2 Pedro Molina 7.074.421 Administración y

Servicios

06/03/2013 al

26/03/2013

Déficit Neurálgico

Agudo 203 IVSS

10mo.. Reposo días correlativos

3 Rita Villalobos 6.361.493 Recursos Humanos 04/03/2013

al 23/03/2013

Traumatismo de Rodilla Derecha

44 IVSS 3er. Reposo días

correlativos

4 Gilda Piñero 8.068.608 Recursos Humanos 07/03/2013

al 21/03/2013

Esguince grado I Tobillo

Izquierdo 15 IVSS 1er. Reposo

5 Heidi Gutiérrez 13.078.899 Administración y

Servicios

07/03/2013 al

26/03/2013

Fractura de Radio

Derecho 41 IVSS 2do. Reposos

6 Yudith Vásquez 7.225.300 Central y Otro

Poder

28/02/2013 al

09/03/2013 Hipertensión 10 IVSS 1er. Reposo

7 Laura Seco 15.655.660 Dirección Técnica 26/02/2013

al 04/03/2013

Lumbalgia Mecánica

7 IVSS 1er. Reposo

8

Yelitze Sánchez

18.252.981

Determinación de Responsabilidades

Período Pre-Natal hasta el 26/03/2013

9 Graciela Moreno

17.596.259 Consultoría Jurídica Período Post-Natal hasta el 24/03/2013

10 Gladys Valero 9.323.559 Administración y

Servicios En Período de Incapacidad por el IVSS

11 Miriam Rosales

5.800.577

Oficina de Comunicación

Corporativa

En Período de Incapacidad


Cuadro Nº 70. Personal de Vacaciones.

Ítem Apellidos y Nombres

C.I. Cargo Fecha de Ingreso

Período

Pago Bono Vacacional Periodo (fecha)

Lapso de Disfrute

Fecha Monto Fecha Inicio

Fecha Culminación

Días

1 Rodríguez Luis E.

5.483.064 Asistente de Seguridad y

Custodia 16/03/2005 2012-2013 11/03/2013 13.540,69 18/03/13 17/07/13 21

2 Rojas Karen F. 19.048.835 Analista de

Planificación de Gestión

16/02/2012 2012-2013 11/03/2013 11.261,62 11/03/13 02/04/13 15

3 Sosa Thaijer Y. 14.819.259 Auditor Senior 16/02/2012 2012-2013 11/03/2013 13.532,57 Suspendidas


97

Ítem Apellidos y Nombres

C.I. Cargo Fecha de Ingreso

Período

Pago Bono Vacacional Periodo (fecha)

Lapso de Disfrute

Fecha Monto Fecha Inicio

Fecha Culminación

Días

4 Marín Ángel G. 10.629.604 Auxiliar de Archivo II

16/02/1993 2012-2013 11/03/2013 9.576,67 21/03/13 29/04/13 25

5 Jaén Oswaldo J.

6.926.072 Asistente de

Auditoria 16/02/1993 2012-2013 11/03/2013 15.376.67 Suspendidas

6 Guevara Martha 7.088.343 Auditor Junior 01/04/1993 2012-2013 21/03/2013 17.277.33 01/04/13 07/05/13 25

7 Peralta Alejandro

5.483.064 Auxiliar de

Transporte I 19/03/2012 2012-2013 21/03/2013 5.309,03 01/04/13 22/04/13 15

8 Garcia Ninoska 17.617.883 Audito Junior 16/02/2012 2012-2013 21/03/2013 11.261,62 01/04/13 22/04/13 15

9 Vásquez Yudith 7.225.300 Secretaria Ejecutiva I

01/04/1993 2012-2013 21/03/2013 10.468,91 01/04/13 07/05/13 25

10 Calvo Radamez 7.001.692 Auxiliar

Administrativo 16/02/1984 2012-2013 21/03/2013 11.014,11 01/04/13 07/05/13 25

11 Hernández Yaindra

9.826.501 Analista de

RR-HH I 16/01/1998 2012-2013 21/03/2013 18.208,08 01/04/13 07/05/13 25

12 Mujica Ana 9.262.973 Aseadora 01/01/2010 2012/2013 21/03/2013 5.477,22 27/03/13 18/04/13 15

13 Nuñez Nestor 4.448.593 Médico 30/12/1994 2011-2012 --- --- 01/04/13 02/05/13 22


3. Apoyo Jurídico

Cuadro N° 71. Resoluciones Internas de la Contraloría del Estado Carabobo.

Ítem N° de Resolución Fecha de Emisión

Contenido

01 DC-RRHH-021-2013 04/03/2013

Autorizar la conformación en la Contraloría del Estado Carabobo de una “Comisión de Cooperación para el cálculo de los Pasivos Laborales”, conformada por siete (07) miembros, con un coordinador y un suplente del coordinador.

02 DC-RRHH-022-2013 05/03/2013

Revocar, a partir del día cinco (05) de Marzo del 2013, la designación de la ciudadana ODALI M. ESCOBAR Q., como Directora Encargada de Control de la Administración Descentralizada de la Controlaría del Estado Carabobo, en consecuencia de ello la identificada ciudadana deberá retomar a partir del seis (06) de Marzo del año 2013, las funciones del cargo de AUDITOR GENERAL del cual es titular.

03 DC-DSJ-023-2013 06/03/2013

Designar a la ciudadana GLORIA Y. MANRIQUE A. venezolana, como Directora de Control de la Administración Descentralizada de la Controlaría del Estado Carabobo, en calidad de ENCARGADA.


98

Ítem N° de Resolución Fecha de Emisión

Contenido

04 DC-DAS-024-2013 27/03/2013

Designar a partir del día primero (1°) de abril de 2013, a la ciudadana CAGNEY Y. MENDOZA L., en el cargo de Abogado Junior, grado: 5, paso: 0, adscrito a la Dirección de Determinación de Responsabilidades de la Contraloría del Estado Carabobo.

05 DC-RRHH-025-2013 27/03/2013

Designar a partir del día primero (1°) de abril de 2013, a la ciudadana JENNYLEE S. VARGAS A., en el cargo de Abogado Junior, grado: 5, paso: 0, adscrito a la Dirección de Control de la Administración Descentralizada de la Contraloría del Estado Carabobo.

06 DC-RRHH-026-2013 27/03/2013

Designar a partir del primero (1°) de abril de 2013, a la ciudadana REBECA MENDOZA D., en el cargo de Diseñador Gráfico, grado: 4, paso: 0, adscrito a la Oficina Comunicación Corporativa de la Contraloría del Estado Carabobo.

Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos.

Cuadro N° 72. Contratos realizados.

Para el período se tramitaron dos (2) contratos con diversas empresas con la finalidad de

cumplir con necesidades de este Organismo Contralor.

N° Empresa

Fecha Contrato

Vigencia Observación

1

HOSTMAR.COM SERVICIOS

C.A

07/03/2013

07/03/2013

AL 31/12/2013

Ceder a LA CONTRATANTE el derecho de uso y disfrute del hospedaje y almacenamiento de la página web de la Contraloría del Estado Carabobo, a través del dominio “contraloriaCarabobo.gob.ve”.

2

RUSTIC & RACER CAR SHOP C.A.

12/03/2013 01/04/2013

AL 31/12/2013

Prestación de servicio de auto lavado así como el mantenimiento automotriz de la flota de vehículos pertenecientes al parque automotor de la Contraloría del Estado Carabobo.

Dirección de Servicios Jurídicos

Se realizo una (1) opinión Jurídica, producto de consultorías realizadas en la Dirección de

Servicios Jurídicos, adscrita a la Contraloría del Estado Carabobo.


99

Cuadro Nº 73. Opiniones Jurídicas.

Ítem Opinión Jurídica Fecha Asunto

01 003/2013 18/03/2013

Valor actual en unidades tributarias que debe contener cada ticket de alimentación de los trabajadores y trabajadoras de los Entes y Organismos Públicos, en caso de retardo en el pago del beneficio de alimentación.

Dirección de los Servicios Jurídicos.

Cuadro Nº 74. Procedimientos jurisdiccionales: Juzgado Superior Civil y Contencioso

Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro-Norte

Ítem Exp. Fecha de Admisión

Asunto Demandante Actividad

1 N° 13.978 20/06/2011

QUERELLA FUNCIONARIAL CON AMPARO CUATELAR.

EGILDA VARGAS

23/01/2013, El alguacil consigna resultas de

Notificaciones practicadas al Procurador y al Contralor.

28/01/2013, La parte querellada, estando dentro

del lapso de los 5 días, ejerció el recurso de apelación de la sentencia.

05/03/2013, se oyó la apelación y se ordenó

remitir el expediente a la segunda instancia.

PRÓXIMA ACTUACIÓN

Incoar el escrito de fundamentación de apelación por ante la corte.

2 N° 13.977 25/05/2011


MAIRA CALZADA

23/01/2012, El alguacil consigna resultas de

Notificaciones practicadas al Procurador y al Contralor.

28/01/2012, La parte querellada, estando dentro

del lapso de los 5 días, ejerció el recurso de apelación de la sentencia.

05/03/2013, Se consigna auto del tribunal

mediante el cual se declara improcedente la aclaratoria de la sentencia solicitada por la parte demandante.

PRÓXIMA ACTUACIÓN Hay que esperar que admitan el recurso de apelación, y hacerle

seguimiento al alguacil para verificar la fecha en la que envíe el oficio a las Corte, a partir de ese momento se comienzan a contar 10 días para incoar el escrito de apelación por ante el tribunal de alzada.

3 N° 13.969 20/06/2011


LEGNIS ROQUE

13/02/2013, El Juzgado fija la audiencia definitiva

para el quinto (5to) día de despacho siguiente.

21/02/2013, Tuvo lugar la audiencia definitiva,

asimismo la parte demandante consignó escrito de informe del caso.

PRÓXIMA ACTUACIÓN Se espera que el juez

dicte sentencia. Dentro de los diez días siguientes.


100



4 N° 13.758 29/11/2010


EDGAR SAGARAY

13/02/2013, se ordena librar el cartel de emplazamiento para que sea publicado por la prensa, con la finalidad de que los interesados comparezcan hacerse parte e informarse de la oportunidad de la audiencia.

18/02/2012, la parte demandante mediante diligencia expone: “recibo cartel ordenado por el tribunal para su respectiva publicación.

22/03/2013, El tribunal fija la audiencia de juicio para el 20° día de despacho siguiente a la presente fecha.

PRÓXIMA ACTUACIÓN Asistir a la audiencia de

juicio en la fecha fijada. 18/02/2012, la parte demandante mediante diligencia expone: “recibo cartel ordenado por el tribunal para su respectiva publicación.

5 N° 11.603 29/01/2008

RECURSO CONTENCIOSO FUNCIONARIAL CONJUNTAMENTE CON AMPARO CAUTELAR CONTRA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE FECHA 12/11/2007.

MARTINEZ REYES,

DENNIS IVAN

09/11/2010 fue Sentenciado con lugar, se espera la Notificación de Abocamiento, Notificación de la Sentencia para introducir el escrito de Apelación.

31/01/2013, Observa el tribunal que en fecha 09/11/2010, se libraron los oficios 4253/19231; 4254/19232 y 4255/19233, dirigidos al Contralor E.C, Procurador E.C y Querellante respectivamente y por cuanto no se evidenció en autos la práctica de dichas notificaciones, se dejan sin efecto los referidos oficios. Se ordena librar nuevos oficios de notificación dirigidos al CEC, PEC. PRÓXIMA ACTUACIÓN

En espera de la práctica de la notificación de la decisión y a partir de allí comienza a correr 5 días para ejercer el recurso de apelación.

6 N° 11.604 29/01/2008

RECURSO CONTENCIOSO FUNCIONARIAL CONJUNTAMENTE CON AMPARO CAUTELAR CONTRA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° DS-I-0049 DE FECHA 12/11/2007

CARDOZO ALBORNOZ,

AMADO SEGUNDO

09/11/2010 fue Sentenciado con lugar, se espera

la Notificación de Abocamiento, Notificación de la Sentencia para introducir el escrito de Apelación.

31/01/2013, Observa el tribunal que en fecha

09/11/2010, se libraron los oficios 4253/19231; 4254/19232 y 4255/19233, dirigidos al Contralor E.C, Procurador E.C y Querellante respectivamente y por cuanto no se evidenció en autos la práctica de dichas notificaciones, se dejan sin efecto los referidos oficios. Se ordena librar nuevos oficios de notificación dirigidos al CEC, PEC.

PRÓXIMA ACTUACIÓN En espera de la

práctica de la notificación de la decisión y a partir de allí comienza a correr 5 días para ejercer el recurso de apelación.


101



7 N° 14.057 25/11/2012

RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL.

YACIRA PINTO

25/07/2012. Tuvo lugar la Audiencia Definitiva,

mediante la cual las partes expusieron sus pretensiones. Se espera que el juez dicte sentencia dentro de los diez días de despacho siguientes, contados a partir del día de la audiencia definitiva.

El tribunal mediante auto difierió la sentencia diez día más, por la complejidad del caso.

PRÓXIMA ACTUACIÓN Se espera en que el

tribunal dicte sentencia.

8 N° 14418 01/02/2012 QUERELLA FUNCIONARIAL.

RODRÍGUEZ, JUAN

CARLOS

04/03/2013, La parte demandada mediante

diligencia consigna expediente administrativo, instrumento poder y oficio de sustitución de la Procuraduría.

15/03/2013, La parte demandante consigna

escrito de contestación a la querella.

PRÓXIMA ACTUACIÓN

En espera que sea fijada la audiencia preliminar

9

N° 14420

18/11/2011

Querella Funcionarial C/Medida Cautelar.

TORRES, JUAN

01/02/2012 se admite la querella y se ordena

librar Notificación al Contralor y Procurador de la

admisión de la Querella.

19/09/2012, el demandante consigna Poder

Apud acta al abogado Jorge Mez, para que

ejerza su representa en dicha causa.

El apodera de la parte querellante, deja

constancia del proveimiento al ciudadano

alguacil de los estipendios para que practique la

citación a la Contraloría del Estado.

PRÓXIMA ACTUACIÓN

Se espera recibir el oficio de notificación de

admisión para que comiencen a correr los lapsos

establecidos en la ley para consignar la

contestación de la demanda.

10 N° 5.967 02/07/1996

Solicitud de Amparo Constitucional Conjuntamente con nulidad.

PERALTA, YAJAIRA

16/02/1998 Se difiere el Acto de dictar

Sentencia;

05/10/2000 Se acuerda la continuación de la

causa, transcurrido 10 días de despacho.

PRÓXIMA ACTUACIÓN

Se espera por el abocamiento del Juez, la

notificación de abocamiento, y por que el tribunal

dicte sentencia.

11 N° 6.048 02/05/2012

Demanda de nulidad Contra Resolución Ds-I-1004 De Fecha 05/08/96 Y Cj-R-002-09-96 Del 10/09/96 donde se le suspende del ejercicio del cargo.

ROJAS, DILIA

6/07/2007 mediante Diligencia el demandante

solicita sea dictada la Sentencia.

PRÓXIMA ACTUACIÓN

Se espera el abocamiento del Juez, la

notificación de abocamiento, y que el juez dicte

sentencia.


102



12 N° 6.386 17/03/1997

Recurso de amparo constitucional conjuntamente con acción de nulidad absoluta contra resolución n° cj-010-11-97 de fecha 20/11/97 en virtud de la cual se le impusieron sanciones de multas por encontrarla responsable administrativamente en los actos en los cuales intervino en sus funciones en INSALUD.

BOLÍVAR, TERESA

09/05/2012, El juez se avoca al conocimiento de

la causa, se libran boletas de notificación al

Contralor, al Procurador, y al Fiscal.

PRÓXIMA ACTUACIÓN

Por Notificar abocamiento, se espera que el

Tribunal dicte Sentencia.

13 N° 6.455 20/07/1998 RECURSO DE NULIDAD Art. 121 y 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

CALDERA, ROSA

10/07/2012 Diligencia solicitando el abocamiento

del juez

19/09/2011 En el cuaderno separado, se deja

constancia de la notificación al Contralor del

Estado y el mismo día al Fiscal.

16/11/2011, En el cuaderno separado se solicita

el abocamiento del Juez.

ESTADO Sentenciado con lugar, está pendiente

el pronunciamiento del Juez con respecto al

escrito de apelación.

14 N° 6.456 22/07/1998

RECURSO DE NULIDAD Art. 121 y 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

URBINA, OFELIA

7/05/2012. El juez se aboca al conocimiento de

la causa y se libran boletas de notificación.

ESTADO Sentenciado con lugar, está pendiente

el pronunciamiento del Juez con respecto al

escrito de apelación.

15 N° 6.458 13/07/1998

RECURSO DE NULIDAD Art. 121 y 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia

ZAMBRANO, IRIS

Sentenciado con lugar. Está pendiente el

pronunciamiento del Juez con respecto a la

Apelación introducida por el demandado.

POR ABOCAMIENTO DEL JUEZ,

NOTIFICACIÓN ABOCAMIENTO

16 N° 6.459 13/07/1998


ORTÍZ, OLGA

-Sentenciado con lugar. En espera del

Abocamiento del juez al conocimiento de la causa,

está pendiente el pronunciamiento del Juez con

respecto a la Apelación introducida por el

demandado.

17 N° 6.460 13/07/1998


GIULIANA, LUIS

- Sentenciado con lugar. - En espera del

Abocamiento del juez al conocimiento de la causa,

está pendiente el pronunciamiento del Juez con


demandado.


103



18 N° 6.461 13/07/1998


QUERALES, JORGE

Sentenciado con lugar.

26/02/2013, El alguacil deja constancia en autos

de haber practicado la notificación de abocamiento

a la procuraduría y a la Controlaría del Estado

Carabobo.

Está pendiente el pronunciamiento del Juez con


demandado.

19 N° 6.462 20/07/1998


VILLAMEDIA, MIGUEL




20 N° 6.463 13/07/1998

RECURSO DE NULIDAD basándose en el Art. 121 y 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

COLINA, NOVIEMBRE




21 N° 6.464 16/07/1998


GARCÍA, RAFAEL




22 N° 6.539

RECURSO DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO

FLORES, MARAIMA

Notificación de abocamiento del Juez.

Por Sentenciar.

23 N° 6.564 02/12/1998

RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD CONTRA RESOLUCIÓN N° DS-I-010-2004 DE FECHA 30/06/97 y DS-I-023-97 DEL 04/08/97

GONZÁLEZ, MARÍA

ELIZABETH

Se espera el abocamiento del Juez, y que se dicte

Sentencia.

24 N° 6.979 25/10/2000

RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD.

MONTESINO, MARÍA

Se espera el abocamiento del Juez, y que se dicte

Sentencia.

25 N° 7.270 10/05/2001

RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO N° OP-002-00 DE FECHA 15/01/01

PATIÑO, MIRLA

- Se espera el abocamiento del Juez, y que se dicte

Sentencia.

26 N° 8.749 13/08/03

RECURSO DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO DE EFECTOS PARTICULARES. CONTRA EL ACTO ADMINISTRATIVO-RESOLUCIÓN N° DS-I 051-2002 DE FECHA

ÁLVAREZ, BENEDICTO

- Se espera el abocamiento del Juez, y que se dicte

Sentencia.


104



10/04/2003.

Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos

Cuadro Nº 75. Procedimientos jurisdiccionales Corte Primera en lo Contencioso

Administrativo.

Ítem Código Expediente Asunto Demandante Estatus

1 01 N° AP-42-N-2007-

00087

Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto conjuntamente con amparo cautelar y medida de suspensión de efectos contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° DS-I-033-2006 de fecha 21/08/2006, dictado por este Órgano de Control Fiscal. Mediante el cual se ratifica en todas y cada una de sus partes la Resolución N° DS-I-023-2006 del 04 de Noviembre de 2006 que declaró sus Responsabilidades Administrativas, impuso multa y formulo Reparo a los recurrentes.

JAIME CIRILO BELLORIN,

CARLOS RUSSI RODRIGUEZ,

AMYY GARRIDO CONTRERAS y

RODMELY BELISARIO

- El 02/11/2011, se recibe notificación

del tribunal de fecha 02/11/11 donde se fijan 40 días de despacho para que las partes consignen su escrito de informes de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria cuarta de la LOJCA. -El 14/11/2011, fue presentado

escrito de reconsideración diligenciado por la abogada de la parte demandante. -24/11/2011 mediante auto se deja constancia de comisión al Juzgado Distribuidor de los municipios Valencia, Naguanagua, San Diego, Libertador y Los Guayos. -06/02/2012 se dicto auto de reconstitución de la corte. -13/02/2012, auto de cierre y apertura

de pieza. -13/01/2012, En espera de que sea

dictada la decisión correspondiente por parte de la Juez. 13/02/2012 se le paso a la Juez para

que dicte Sentencia.

2 02 N°AP42-G-2011-

000218

Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad contra decisión de fecha 16 de mayo de 2011, dictada por la ciudadana Marianela González Villalba, en su carácter de Directora de Determinación de Responsabilidades de la Contraloría del Estado Carabobo, mediante el cual declaró la Responsabilidad

Miguel David de Andrade.

17/01/2013, Tuvo lugar la audiencia

oral y pública. 24/01/2013, se consignó escrito de

informe.


105


N°AP42-G-2011-000217

Administrativa de Miguel David de Andrade, en su condición de Director de Ingeniería Área I del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo

SAMUEL REYES DÍAZ

30/10/2012 se dió lugar a la audiencia oral y pública en la cual la parte recurrente no asistió, por tanto procede automáticamente al desistimiento de la causa.

3 03 N°AP42-G-2011-

000218

Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad contra decisión de fecha 16 de mayo de 2011, dictada por la ciudadana Marianela González Villalba, en su carácter de Directora de Determinación de Responsabilidades de la Contraloría del Estado Carabobo, mediante el cual declaró la responsabilidad administrativa a Guillermo Castellanos en su condición de representante legal de la Constructora Macalca C.A. Ejecutante de la “Construcción de la primera Etapa de la Red de Acueducto del Sector la Guacamaya II, Municipio Valencia” y “ Continuación de Acueducto en el Sector la Guacamaya II, Municipio Valencia”, y ratificada mediante Resolución DDR-R-002-06-2011, de fecha 20 de junio de 2011.

Guillermo Castellanos

MACALCA C.A.

30/10/2012, se dió lugar a la

audiencia oral y pública, en la cual que la parte recurrente no asistió a la misma, por tanto procede automáticamente el desistimiento de la causa.


106


4 03 N°AP42-G-2011-

000216

de la Constructora Macalca C.A. Ejecutante de la “Construcción de la primera Etapa de la Red de Acueducto del Sector la Guacamaya II, Municipio Valencia” y “ Continuación de Acueducto en el Sector la Guacamaya II, Municipio Valencia”, y ratificada mediante Resolución DDR-R-002-06-2011, de fecha 20 de junio de 2011.

Guillermo Castellanos

MACALCA C.A.

06/11/2012, tuvo lugar la audiencia

oral y pública de y la parte demandante no asistió y automáticamente se declara el desistimiento.

Cuadro Nº 76. Procedimientos jurisdiccionales Corte Segunda en lo Contencioso

Administrativo.


1

01 N°AP-42-G-2011-000219

Recurso Contencioso

Administrativo de Nulidad

contra decisión de fecha 16 de

Noviembre de 2011, dictada

por la ciudadana Marianela

González Villalba, en su

carácter de Directora de

Determinación de

Responsabilidades de la


Carabobo, mediante el cual

declaró la responsabilidad

administrativa de Leonardo

Antonio Silva, en su condición

de Ingeniero V del Instituto de

Vivienda y Equipamiento de

Barrios del Estado Carabobo e

Ingeniero Inspector de las

obras: “Construcción de la

primera Etapa de la Red de

Acueducto del Sector la

Guacamaya II, Municipio

Valencia” y “ Continuación de

Acueducto en el Sector la

Guacamaya II, Municipio

Valencia”, y ratificada

mediante Resolución DDR-R-

002-06-2011, de fecha 20 de

Noviembre de 2011.

DEMANDANTE: LEONARDO ANTONIO

SILVA

17/02/2012, Se ordena librar el

cartel de emplazamiento para que sea publicado en un periódico por la parte recurrente.

En vista de que dicho cartel no fue recogido en la oportunidad establecida por la LOJCA por la parte recurrente el Juzgado declaró el desistimiento de la causa




107

2. Auditoría Interna.

Realización de la Valoración Jurídica Nº DAI-ACP-VJ-002-2013 por parte de la abogada

designada, del informe del Informe Definitivo N° DAI-AE-02-2012, contentivo de los resultados

de la Actuación Fiscal Especial realizada por la Dirección de Auditoría Interna al Acta de

Entrega de la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder adscrita a la

Contraloría del Estado Carabobo de fecha 17 de mayo 2011. En la valoración jurídica se

recomendó el archivo del informe de la actuación fiscal con sus papeles de trabajo, ya que las

observaciones son subsanables y no ocasionan daño al patrimonio, ni tienen el mérito suficiente

para subsumirlos dentro de los supuestos generadores de responsabilidad administrativa

previstos en el artículo 91 de la Ley de Reforma de la Ley Orgánica de la Contraloría General

de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

En proceso la auditoría Administrativa a la Dirección de Administración y Servicios,

correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2012, de lo cual se han ejecutado las

siguientes actividades:

Se realizó el análisis y la revisión de la información relativa a las conciliaciones bancarias,

libros auxiliares de banco, ejecución presupuestaria, mayores analíticos presupuestarios,

capitalización por la adquisición de bienes adscritos a la Contraloría, en la cual se

utilizaron las cédulas de revisión previstas en el programa de trabajo.

Se efectuó la solicitud de recaudos, y entrevista con los funcionarios adscritos a la

Dirección.

Se aplicó cuestionario de control interno.

Revisión y corrección del 2do. Borrador del Manual de Normas y Procedimientos de la Dirección

de Auditoría Interna, contentivo de los procedimientos de auditoría y potestad investigativa. Se

agregaron nuevas marcas de auditoría, se corrigió la base legal, se incorporó las normas

específicas para realizar las verificaciones de las actas de entrega y se incorporó las

instrucciones generales para la presentación de informes.


108

- Se atendieron y evacuaron consultas que a continuación se detallan:

Ítem Fecha de la

Consulta Dependencia Funcionario (a) Descripción de la Consulta

1 25/03/13

Dirección de Administración y

Servicios, Área de Presupuesto

Diana Mendoza / María Cuccina

Cuentas contables a utilizar en la imputación de las órdenes de pago de la nómina.

2 26/03/13

Dirección de Administración y

Servicios, Área de Presupuesto

Área de Bienes y Almacén / Nerio

Mendoza

Suministro de listado de bienes de la Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión.

3 26/03/13 Dirección Técnica,

Planificación y Control de Gestión.

Zullys Durantt

Cuentas contables de pasivos a utilizar para las obligaciones con proveedores de la Contraloría del Estado Carabobo

Actividades en apoyo a la Institución y a otros Organismos del Sistema Nacional de Control

Fiscal:

- Establecimiento de los Objetivos de Desempeño Individual (ODI) de las funcionarias adscritas

a la Dirección para el año 2013.

- Revisión del inventario de bienes adscrito a la Dirección de Auditoría Interna, con listado

suministrado por la Dirección de Administración y Servicios.

- Participación de dos (2) funcionarias de la Dirección en el taller de “Implicaciones para el

Control Fiscal de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras”, el día

15-03-13.

Imagen Corporativa.

En coordinación entre las Unidades Administrativas y Operativas de este Órgano contralor,

conjuntamente con la Dirección de Administración, Recursos Humanos se realizaron las

actividades pertinentes para el funcionamiento oportuno de la Institución, con previa

autorización del Despacho de la Contralora.


109

Cuadro Nº 77. Actividades realizadas, acumulativas al 31 de Marzo de 2013 con la

finalidad de fortalecer la Imagen Corporativa.

Ítem Actividades Observaciones

1 Revisión de la prensa

Revisión de los diarios Regionales y Nacionales, en físico e Internet para la remisión de los resúmenes de prensa de Interés, a la Ciudadana Contralora a través del Correo Electrónico.

2 Elaboración de Cartelera

Informativa. Publicación de los Cumpleañeros del mes. Felicitaciones y diseño con motivo del Día de la Mujer y Día del Médico

3 Notas de prensas

publicadas en la página web del Organismo.

Se redactaron cuatro (4) notas de prensa y se enviaron para la actualización de la página web de este organismo:

Más de Cien funcionarios participan en conferencia dictados por COFAE.

Encuentro Institucional con Bolivariana de Puertos.

Instituciones del Estado constituyen mesas de gobierno del Poder Popular.

Con Diversas actividades organizadas por la Alcaldía “Valencia celebra sus 458 aniversario de fundada.

4 Fotografías.

Toma de fotografías en cinco (05) actos actividades/eventos.

Fotografía a los nuevos ingresos para su respectivo carnet.

5 Comunicaciones externa recibida del Despacho de

la Contralora.

Se recibió cuatro (04) comunicación externa del Despacho de la Contralora, para su debida coordinación.

6 Apoyo a la oficina de

Atención al Ciudadano y a Fundacontrol

Apoyo periodístico y fotográfico en cursos y talleres dictados por las oficinas de Atención al Ciudadano y Fundacontrol.

7 Comunicación suscrita

por la Ciudadana Contralora

Elaboración de catorce (14) comunicaciones remitiendo la V edición del Periódico Institucional “Transparencia Al Día” a las Contralorías Municipales del estado.

Redacción de una comunicación de excusas por no poder asistir los actos del LV aniversario de la Universidad de Carabobo.

8 Publicidad

Redacción de dos (02) obituarios.

9 Periódico “Transparencia

Al Día”

Diseño, diagramación, redacción, elaboración y distribución de la V edición del Periódico Institucional “Transparencia Al Día”. Correspondiente a las actividades de los meses de Octubre Noviembre y Diciembre, 2012.

10 458 años de la

Fundación de la ciudad de Valencia.

Coordinación fotográfica y apoyo institucional en los actos celebrado con motivo de los 458 años de la ciudad de Valencia.


110

Ítem Actividades Observaciones

11 Folleto Informativo

Interno Redacción e impresión y distribución de un flash informativo No. 104 Semana Santa.

12

Conferencia Implicación para el

Control Fiscal de la Ley Orgánica del Trabajo, los

Trabajadores y las Trabajadoras (L.O.T.T.T.)

Coordinación y supervisión para la realización de la conferencia “Implicación para el Control Fiscal de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (L.O.T.T.T.) dictada en este Organismo por funcionarios de la Contraloría General de la República. COFAE

13 Revisión de la prensa

Revisión de los diarios Regionales y Nacionales, en físico e Internet para la remisión de los resúmenes de prensa de Interés, a la Ciudadana Contralora a través del Correo Electrónico.

Fuente: Oficina de Comunicación Corporativa.

6. Apoyo Técnico.

La gestión de la Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión como dependencia

encargada de actuar como unidad de asesoramiento técnico a todas las unidades del

órgano de control, dirigió sus actividades hacia el fortalecimiento de la plataforma

tecnológica de la institución (hardware, software, comunicaciones e información), y a brindar

los servicios con la oportunidad, confiabilidad y seguridad requeridos.

Área de Programación:

Respaldo pagina web y base de datos

Capacitación de Funcionarios de la Contraloría Municipal de Valencia sobre el SIGEP en

dos (2) oportunidades

Ingreso de personal (04) al sistema de marcaje y acceso.

Elaboración y diseño de Base de Datos para certificados de talleres y cursos para

FUNDACONTROL.

Elaboración y diseño de Base de Datos para certificados de talleres y cursos para OAC.

Página Web: Actualización de la Página web de la Contraloría del Estado Carabobo, junto

con la continua publicación de noticias referentes a las actividades realizadas en este

Órgano contralor.


111

Área de Administración de Redes y Servidores:

Chequeo de Servidores

Limpieza y Mantenimiento.

Cambio e instalación de Switch marca D-link, en la Dirección Central y otro poder.

Debido por falla eléctrica.

Instalación de disco duro para el Servidor de Desarrollo.

Impresión de reportes de asistencia de funcionarios.

Respaldo de Servidor de Marcaje.

Chequeo y revisión de nuevos puntos de voz y data instalados por empresa

contratada.

Se realizo informe de licenciamiento para la adquisición de Anti-Virus Kaspersky.

Se empezó a desarrollar informe para la adquisición del nuevo servidor de Marcaje.

Se empezó a instalar el Sistema Operativo Debian 4 en el servidor de Desarrollo para

el uso de los programadores en la prueba de sistemas.

Se apoyó al área de Soporte en las actividades diarias.

Levantamiento y chequeo de servicios de: marcaje, sistema de tickets, internet, correo,

entre otros.

Soporte:

Se realizó la instalación del sonido en diferentes configuraciones. El sonido se utilizo en

variadas ocasiones con diferentes motivos como los cursos dictados y organizados por

FUNDACONTROL o por la Oficina de Atención al Ciudadano. En relación a lo anterior el

sonido se instaló en las siguientes fechas:

El día 15 de Marzo para un curso dictado por COFAE. Los días 18 y 19 de Marzo para un

curso de la OAC.

Configuración para la impresora HP Color LaserJet CP6015dn, en la cual se imprime el

periódico institucional. De este modo se imprimió 40 copias del periódico exitosamente.

Configuración de computadores para ingreso de nuevos funcionarios o reintegración de

funcionarios.

Soporte y atención al funcionario en el día a día según los requerimientos que los

funcionarios reporten al sistema de Tickets.


112

Al 31 de Marzo de 2013, se recibieron cincuenta y siete solicitudes de soporte, cerrando

exitosamente cincuenta y siete tickets.

Cuadro Nº 78 Tickets recibidos en Marzo 2013, para soporte.

Cola Abierto Cerrado

exitosamente En espera por

proveedor En espera por

usuario Total

Resultado

Soporte 0 57 0 0 57

Total Resultado 0 57 0 0 57 Fuente: Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión.

Gráfico Nº 8 Distribución porcentual de las solicitudes de soporte recibidas Vs las

atendidas.


Área de Planificación y Control de Gestión.

Para Marzo de 2013, se realizaron las siguientes actividades:

Informe de Gestión Mensual de la Contraloría del Estado Carabobo, enviado a la Contraloría

General de la República.

Informe de Desempeño Institucional del mes de Febrero, referido al porcentaje de logro de

los proyectos planificados en las diversas dependencias de este Órgano Contralor.

Revisión y modificación de Presupuesto y Plan Operativo Anual 2013.

Realización de indicadores de gestión de la Oficina de Atención al Ciudadano, Direcciones

de Control y Determinación de Responsabilidades.


113

Manuales en Elaboración:

Realización del Manual de Secretaría de Despacho, con un porcentaje de avance de 70%.

Realización del Manual de Normas y Procedimiento de la Dirección de Auditoría Interna, con

un porcentaje de avance de 70%, en revisión del procedimiento de auditoría y potestades

investigativas de esta Dirección.

Biblioteca: La contraloría del Estado Carabobo realizó la dotación de libros de este espacio

académico para fortalecer los conocimientos de los funcionarios que laboran en este

organismo.


114

OTRAS INFORMACIONES

CAPÍTULO VII

INFORME DE GESTIÓN MARZO 2013

115

1. Cuadro N° 79. Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos de la Contraloría Estadal al mes de

Marzo de 2013.

Cuadro Nº 80. Ejecución Presupuestaria al cierre del mes de Marzo.

Denominación Asignación

Inicial Modificaciones

Asig. Actualizada

Compromiso Causado Pagado Disponibilidad

SUB-TOTAL 401

44.500.660,66 0,00 44.500.660,66 9.725.589,62 5.079.310,16 5.055.995,97 34.775.071,04

SUB-TOTAL 402

1.349.480,00 0,00 1.349.480,00 67.231,22 34.945,82 34.945,82 1.282.248,78

SUB-TOTAL 403

2.867.791,23 0,00 2.867.791,23 616.886,38 527.689,69 527.689,69 2.250.904,85

SUB-TOTAL 404

1.112.350,00 0,00 1.112.350,00 0,00 0,00 0,00 1.112.350,00

SUB-TOTAL 407

4.038.071,00 0,00 4.038.071,00 1.036.792,35 417.494,48 417.494,48 3.001.278,65

SUB-TOTAL 411

100.000,00 0,00 100.000,00 17.690,79 17.690,79 17.690,79 82.309,21

TOTAL

GENERAL:

53.968.352,89 0,00 53.968.352,89 11.464.190,36 6.077.130,94 6.053.816,75 42.504.162,53

Fuente: Administración y Servicios.


116

Cuadro Nº 81. Ejecución Gasto por Unidades de Gestión.

POA

Monto +/- %/ Prog

001 Dirección General 20.000,00 0,037% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

002 Informatica 187.500,00 0,347% 877,00 0,00% 25.900,00 0,00 -25.900,00 -100,00%

003 Recursos Humanos 48.739.081,66 90,310% 5.483.245,43 10,16% 2.848.725,46 1.461.925,60 -1.386.799,86 -48,68%

004 Administración y Servicios 4.420.251,23 8,190% 551.595,08 1,02% 237.369,02 60.027,61 -177.341,41 -74,71%

005 Atención al Ciudadano 76.450,00 0,142% 6.978,91 0,00% 13.935,00 1.469,08 -12.465,92 -89,46%

006 Servicios Jurídicos 14.000,00 0,026% 5.703,00 0,00% 14.000,00 5.500,00 -8.500,00 -60,71%

007 Comunicación Corporativa 468.220,00 0,868% 26.445,02 0,00% 4.610,00 15.723,16 11.113,16 241,07%

008 Secretaría de Despacho 17.800,00 0,033% 0,00 0,00% 534,00 0,00 -534,00 -100,00%

009 Central y Otro Poder 3.000,00 0,006% 806,40 0,00% 3.000,00 0,00 -3.000,00 -100,00%

010 Descentralizada 21.350,00 0,040% 1.480,10 0,00% 21.350,00 1.480,10 -19.869,90 -93,07%

011 Determinación de Responsabilidades 700,00 0,001% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALES 53.968.352,89 100,00% 6.077.130,94 11,18% 3.169.423,48 1.546.125,55 -1.623.297,93 -51,22%

48,78%

POAC-2-UG - EJECUCIÓN DEL GASTO SEGÚN UNIDADES DE GESTIÓN (BS)

Informe Nº: 3 Período: 02/01/2013 a 31/03/2013

UNIDADES DE GESTIÓN

EJERCICIO ANUAL

Monto

ejecutadoDenominación

MES DE MARZO

CódigoMonto

ejecutado%

Monto

programado

Diferencias

AL PERÍODOPOA

Monto planificado %

EVALUACIÓN DE DESVIOS



117

Cuadro Nº 82. Cuentas bancarias a nombre de la Contraloría del Estado Carabobo al mes de Marzo de 2013.

Ítem Titular de la Cuenta

Banco Cuenta Nº Descripción Saldos Bs.

1

Contraloría del Estado Carabobo

BANCO DE VENEZUELA 0102-0552-27-0000056164 Pago de BANAVIH 0,00

2 Contraloría del

Estado Carabobo

BANCO PROVINCIAL 0108-0942-82-0100013993 Transferencias del Ejecutivo 0,00

3

Contraloría del

Estado Carabobo

BANCO PROVINCIAL 0108-0942-81-0100013977 Gastos de Personal 4.830.296,99

4 Contraloría del

Estado Carabobo

BANCO PROVINCIAL 0108-0942-80-0100013969 Fondos de Terceros 42.178,82

5

Contraloría del

Estado Carabobo BANCO

PROVINCIAL 0108-0942-81-0100014000 Gastos de Funcionamiento 540.782,18

TOTAL 5.413.257,99 Bs.


informe de gestiÓn mensual marzo...informe de gestiÓn marzo 2013 8 observaciones del capÍtulo i...

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