informe de gestiÓn correspondiente al mes de mayo … · informe de gestiÓn mayo 2014 república...
TRANSCRIPT
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
Oswaldo Emiro Bracamonte
Contralor del estado Cojedes (P)
República Bolivariana de Venezuela
Contraloría del Estado Bolivariano de Cojedes
Despacho del Contralor
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
ÍNDICE GENERAL
CAPÍTULO I ............................................................................................................. 7
INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO ..................... 7
COJEDES ............................................................................................................. 7
CAPÍTULO II............................................................................................................. 9
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL ................................................. 9
CAPÍTULO III.......................................................................................................... 15
ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTION DE CONTROL .............................. 32
Y VINCULADAS CON EL SISTEMA NACIONAL ................................................ 32
DE CONTROL FISCAL ....................................................................................... 32
CAPÍTULO V .......................................................................................................... 67
GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO COJEDES ............ 67
CAPÍTULO VII ...................................................................................................... 133
OTRAS INFORMACIONES............................................................................... 133
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1. Relación de actuaciones realizadas por las Direcciones de Control ............................ 16
Tabla 2. Informes Preliminares Comunicados ............................................................................ 17
Tabla 3. Informes definitivos comunicados ................................................................................. 19
Tabla 4. Informes definitivos y papeles de trabajo ...................................................................... 20
Tabla 5. Estatus de las actuaciones fiscales POA 2014 ............................................................. 20
Tabla 6.Estatus de las actuaciones fiscales POA 2013 .............................................................. 22
Tabla 7. Estatus de las actuaciones fiscales POA 2014 ............................................................. 23
Tabla 8. Estatus de las actuaciones fiscales POA 2013 ............................................................. 26
Tabla 9. Denuncias, quejas, reclamos, peticiones y sugerencias recibidas por la Oficina de
Atención al Ciudadano ........................................................................................................ 29
Tabla 10. Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República .......................... 30
Tabla 11. Respuestas emitidas a las solicitudes de asesorías y asistencia técnica y jurídica
(Externas) ............................................................................................................................ 33
Tabla 12. Jornada de Fortalecimiento al Poder Popular ............................................................. 38
Tabla 13. Actividades solicitadas por la Contraloría General de la República ........................... 38
Tabla 14. Inventario de expedientes que reposan en la Oficina de Atención al Ciudadano al 30-
05-2014 ............................................................................................................................... 40
Tabla 15. Expedientes en proceso por las Direcciones de Control ............................................ 41
Tabla 16 Expedientes en proceso por las Direcciones de Control ............................................. 41
Tabla 17 Expedientes en proceso por las Direcciones de Control ............................................. 42
Tabla 18 Expedientes en trámites por las Direcciones de Control y Dirección de Determinación
de Responsabilidades ......................................................................................................... 43
Tabla 19 Actividades Realizadas ................................................................................................ 43
Tabla 20. Resumen de actividades del mes de mayo de la Oficina de Atención al Ciudadano . 44
Tabla 21. Expedientes de informes definitivos de actuaciones de control que reposan en la
Coordinación de Potestades Investigativas de las Direcciones de Control al 30-05-2014,
Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes .......................... 45
Tabla 22 . Dirección de Control de la Administración Descentralizada y estatus al 30-
05-2014 ............................................................................................................................... 46
Tabla 23. Valoración preliminar de informes de las actuaciones fiscales en las Direcciones de
Control ................................................................................................................................. 47
Tabla 24. Informes definitivos de actuaciones cerrados y archivados durante el mes de mayo
de las Direcciones de Control ............................................................................................. 49
Tabla 25. Valoraciones Técnicos Jurídicos a Informes Definitivos de actuaciones por Inicio de
la Potestad Investigativa de las Direcciones de Control ..................................................... 49
Tabla 26. Informes definitivos de actuaciones de control pendientes por valorar, recibidos en
meses anteriores y en el mes de mayo de las Direcciones de Control .............................. 51
Tabla 27. Informes definitivos de actuaciones para ser remitidos a la CGR de acuerdo al
artículo 97 de la LOCGRSNCF ........................................................................................... 58
Tabla 28. Informes Definitivos de actuaciones en fase de trámite de la Potestad Investigativa
de las Direcciones de Control ............................................................................................. 58
Tabla 29. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de notificación durante el mes de
mayo de 2014 de las Direcciones de Control ..................................................................... 59
Tabla 30. Expediente de Potestad Investigativa en fase de prueba durante el mes de mayo
2014 ..................................................................................................................................... 59
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
Tabla 31. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de Resultados durante el mes de
mayo 2014 ........................................................................................................................... 60
Tabla 32. Expedientes de Potestad Investigativa remitidos a la Dirección de Determinación de
Responsabilidades durante el mes de mayo 2014 ............................................................ 60
Tabla 33. Procedimientos Administrativos para la Determinación de Responsabilidades
(Iniciados) ............................................................................................................................ 61
Tabla 34. Procedimientos Administrativos (aperturados) ........................................................... 61
Tabla 35. Estatus de los Expedientes Administrativos ............................................................... 62
Tabla 36. Expedientes recibidos en la Dirección de Determinación de Responsabilidades
procedentes de las Direcciones de Control ........................................................................ 66
Tabla 37. Ejecución del plan operativo ....................................................................................... 68
Tabla 38. Retenciones de Impuestos .......................................................................................... 70
Tabla 39. Procesos de contrataciones ........................................................................................ 71
Tabla 40. Órdenes de compra ..................................................................................................... 72
Tabla 41. Órdenes de servicios ................................................................................................... 73
Tabla 42 Cuentas bancarias a nombre de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes,
saldos al 31-05-2014 (Expresado en Bolívares) ................................................................. 74
Tabla 43 Gestión financiera 2014 de dozavo (Expresado en Bolívares) .................................... 74
Tabla 44. Emolumentos (Expresado en Bolívares)..................................................................... 74
Tabla 45. Acciones emprendidas por el área de seguridad ........................................................ 75
Tabla 46. Acciones emprendidas por el área de transporte ....................................................... 76
Tabla 47. Acciones emprendidas por el área de Servicios Generales ....................................... 77
Tabla 48. Presupuesto Ejecutado (Expresado en Bolívares) ..................................................... 82
Tabla 49. Partidas Cedentes (Expresado en Bolívares) ............................................................. 83
Tabla 50. Partidas Receptoras (Expresado en Bolívares) .......................................................... 84
Tabla 51. Actividades de la Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión, Presupuesto
e Informática al 30-05-2014 ................................................................................................ 85
Tabla 52. Soporte Técnico .......................................................................................................... 88
Tabla 53. Distribución del Personal de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes ......... 89
Tabla 54. Distribución del Personal por Dependencias .............................................................. 90
Tabla 55. Distribución del Personal Activo por Nivel Académico ............................................... 91
Tabla 56. Distribución del Personal Activo por género ............................................................... 91
Tabla 57. Distribución del Personal en áreas medulares y apoyo .............................................. 92
Tabla 58 Relación de Movimiento de Personal Fijo .................................................................... 93
Tabla 59.-Relación de Ingreso de Personal Fijo ......................................................................... 94
Tabla 60. Relación de Egreso de Personal Fijo .......................................................................... 94
Tabla 61. Personal de Reposo Médico ....................................................................................... 94
Tabla 62. Personal de vacaciones .............................................................................................. 96
Tabla 63. Cuadro Resumen ........................................................................................................ 97
Tabla 64. Resoluciones, contratos, opiniones jurídicas y estudios jurídicos .............................. 98
Tabla 65. Contratos ..................................................................................................................... 98
Tabla 66 Contratos marco ........................................................................................................... 98
Tabla 67. Opiniones Jurídicas ..................................................................................................... 98
Tabla 68. Estudios Jurídicos ....................................................................................................... 99
Tabla 69. Procedimientos jurisdiccionales: Juzgado Contencioso Administrativo de la
Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, Valencia - Estado Carabobo ............ 99
Tabla 70. Procedimientos Jurisdiccionales: Corte Primera y Segunda Instancia en lo
Contencioso Administrativo, Caracas ............................................................................... 100
Tabla 71. Actuaciones Fiscales................................................................................................. 102
Tabla 72. Otras Actividades de la Unidad de Auditoría Interna ................................................ 102
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
Tabla 73. Actividades realizadas para fortalecer la Imagen Corporativa.................................. 103
Tabla 74. Otras actividades ejecutadas por la Coordinación de Relaciones Institucionales,
Comunicación y Protocolo, durante el mes de mayo ........................................................ 110
Tabla 75. Saldos de la Cuenta Bancaria de la Fundación de la Contraloría del estado Cojedes.
(Expresado en Bolívares) .................................................................................................. 134
Tabla 76. Cuentas por Cobrar (Expresado en Bolívares) ......................................................... 134
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico 1. Ejecución Presupuestaria y Financiera al 31-05-2014 ............................................... 83
Gráfico 2. Distribución porcentual del Personal de la CEBC ...................................................... 89
Gráfico 3. Distribución porcentual por Dependencias ................................................................. 90
Gráfico 4. Distribución por nivel académico ................................................................................ 91
Gráfico 5. Distribución porcentual por Género ............................................................................ 92
Gráfico 6. Distribución porcentual por áreas medulares y de apoyo .......................................... 93
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
7
CAPÍTULO I
INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
COJEDES
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
8
OBSERVACIONES DEL CAPITULO I
Las referencias del Capítulo I, obedecen a la Información General de la
Contraloría que será incorporada en el Informe de Gestión Anual. Por tanto se
excluye en los informes mensuales.
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
9
CAPÍTULO II
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
10
DIAGNÓSTICO DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL CENTRALIZADA
1. Informe Definitivo Auditoría Operativa practicada a la Dirección
General Sectorial de Hacienda de la Gobernación del estado Cojedes.
1.1- Fallas y Deficiencias
Del análisis a las observaciones expuestas en el presente informe se
evidenciaron las siguientes debilidades de control interno: Cuentas por cobrar
por concepto de multas impuestas por la Contraloría del estado Bolivariano de
Cojedes; en la División de Custodia y Manejo de Fondos la estructura
organizativa no está acorde a las funciones que realiza; la División de
Presupuesto carece de una estructura organizativa y del Manual de Normas y
Procedimientos de Presupuesto; adquisiciones diversas por la modalidad de
Consulta de Precios sin haberse sometido a la Comisión de Contrataciones;
fraccionamiento de compras evadiendo la modalidad de contratación por
Consulta de Precios, sin considerar lo previsto en la Ley de Contrataciones y
su Reglamento.
1.2. Recomendaciones
La Máxima Autoridad, conjuntamente con la Directora General Sectorial de
Hacienda de la Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes y la
Tesorera General del Estado, deben ejercer con prontitud la gestión de
cobro de las multas impuestas por este Organismo Contralor e impulsar las
acciones legales correspondientes.
La Máxima Autoridad, conjuntamente con los funcionarios responsables de
la revisión y evaluación del sistema de control interno, deben establecer de
acuerdo a las funciones que realizan las Divisiones de Manejo y Custodia de
fondos y Presupuesto, una estructura organizativa que determine
formalmente las obligaciones que cada una debe cumplir así como elaborar
el Manual de Normas y Procedimientos de Presupuesto, como herramienta
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
11
que le permita a los funcionarios realizar sus tareas en forma ordenada y
sistemática.
La Directora General Sectorial de Hacienda, conjuntamente con el Jefe de la
División de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la Gobernación del
estado Bolivariano de Cojedes, deben planificar las adquisiciones de bienes
y contrataciones de servicios para cada ejercicio económico financiero, a
objeto de determinar la cuantía y someter a la Comisión de Contrataciones
la evaluación de aquellas que por su monto así lo requieran.
2. Informe Definitivo Auditoría Operativa practicada a la Circunscripción
Militar del estado Cojedes.
2.1 Fallas y Deficiencias
Del análisis a la observación expuesta en el presente informe se evidenció
que el organismo no aplicó la modalidad de Consulta de Precios en el 89,65%
de las compras realizadas.
2.2 Recomendación
El Jefe de la Circunscripción Militar del Estado Bolivariano de Cojedes y el
Director de Administración, deben planificar las adquisiciones de bienes y
contrataciones de servicios para cada ejercicio económico financiero, con el
objeto de aplicar la modalidad de selección de contratista correspondiente, en
aras de garantizar los principios de igualdad, transparencia y competencia.
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
12
Impacto de la Gestión de Control de la Administración Centralizada
Como resultado de las actuaciones realizadas por este Órgano de Control a
los entes adscritos a la Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes, la
Dirección General Sectorial de Hacienda de la Gobernación del estado
Bolivariano de Cojedes y la Circunscripción Militar del Estado, han
implementado parcialmente mecanismos para subsanar las fallas y
deficiencias señaladas en los informes definitivos de este Organismo
Contralor. En cuanto a las debilidades que aún persisten en los entes
centralizados, se exhorta a las máximas autoridades a emprender mejoras
continuas, para el fortalecimiento de la gestión pública en el manejo de los
fondos públicos.
DIAGNÓSTICO DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL DESCENTRALIZADA
1. Informe Definitivo Auditoría Operativa practicada a la Fundación Junta
de Beneficencia Pública y Bienestar Social del estado Cojedes (Lotería de
Cojedes).
1.1. Fallas y Deficiencias
Se observó la falta del registro de ejecución presupuestaria en los tres
momentos del gasto. Suscripción de Convenio entre la Fundación y una
Compañía Anónima para la adquisición y suministro de bienes y/o servicios
siendo estos pagados por una empresa privada, a la cual la Fundación cedió
los bienes adquiridos mediante contrato.
1.2. Recomendaciones
La Gerencia General de la Fundación, debe llevar el registro de todas las
operaciones presupuestarias donde se evidencie el compromiso, causado
y pagado.
La Máxima Autoridad, debe implementar mecanismos de control en los
procedimientos administrativos que aseguren el cumplimiento de los
principios que rigen a la función pública, con el fin de garantizar la
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
13
transparencia, legalidad, sinceridad, confiabilidad y responsabilidad en los
actos administrativos.
2. Informe Definitivo Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal El
Estero
2.1. Fallas y Deficiencias
Del análisis efectuado a las observaciones expuestas en el informe de
auditoría, se constató lo siguiente: El Consejo Comunal El Estero, no posee
acta de aprobación de Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del proyecto
“Mejoramiento de Alcantarilla del Trayecto El Estero-Campo Alegre, Municipio
Anzoátegui del estado Cojedes, no elaboró acta de inicio que permita verificar
el cumplimiento del lapso de ejecución establecido
con la empresa ESSERCA C.A.
2.2. Recomendaciones
La Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Consejo Comunal El
Estero, deben aprobar y dejar constancia en acta de los proyectos
comunitarios a desarrollarse, por cuanto sus decisiones son vinculantes
para el Consejo Comunal.
El Consejo Comunal El Estero, debe dejar constancia de la fecha en que
se inicie efectivamente el suministro del bien, prestación del servicio o la
ejecución de la obra, mediante acta que será firmado por las partes.
3. Informe Definitivo Auditoría de Seguimiento al Consejo Comunal
El Cogollo.
3.1. Fallas y Deficiencias
Del análisis efectuado a las observaciones expuestas en el informe de
auditoría, se constató lo siguiente: el Consejo Comunal El Cogollo, no presentó
Plan de Acciones Correctivas en atención a las observaciones y
recomendaciones formuladas por este Órgano de Control.
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
14
3.2. Recomendación
Los integrantes del Colectivo del Consejo Comunal, deben implementar las
acciones pertinentes para subsanar las observaciones y acatar las
recomendaciones formuladas por este Órgano de Control donde prevalezca
el bienestar colectivo.
Impacto de la Gestión de Control de la Administración Descentralizada
Como resultado de las actuaciones realizada por este Órgano de Control, el
Consejo Comunal El Cogollo ha considerado parcialmente las
recomendaciones emitidas por este Organismo Contralor, persistiendo aun
debilidades por lo que se les exhortó a emprender las recomendaciones en
aras de evitar sanciones y canalizar los recursos hacia el bienestar colectivo.
De igual manera, la Fundación Junta de Beneficencia Pública y Bienestar
Social del estado Cojedes (Lotería de Cojedes) y el Consejo Comunal El
Estero deben elaborar y presentar un plan de acciones correctivas el cual será
objeto de seguimiento por parte de este Órgano de Control Fiscal, en aras de
erradicar las debilidades para el fortalecimiento de la gestión pública en el
manejo de los fondos públicos.
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
15
CAPÍTULO III
ACTUACIONES DE CONTROL
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
16
A. Actuaciones de Obligatorio Cumplimiento
Tabla 1. Relación de actuaciones realizadas por las Direcciones de Control
Íte
m Actividades Realizadas
Centralizada y
Otros Poderes Descentralizada
1
Actuaciones Fiscales POA 2014 21 45
En fase de planificación 1 5
En fase de ejecución 2 1
En fase de presentación de
resultados 3 8
Informes preliminares comunicados 0 3
Informes definitivos comunicados 2 0
Suspendidas 0 0
Informes Definitivos y Papeles de
trabajo remitidos a las
Coordinaciones de Potestades
Investigativas
0 0
2
Actuaciones Fiscales POA 2013
En fase de planificación 0 0
En fase de ejecución 0 1
En fase de presentación de
resultados 1 11
Informes preliminares comunicados 0 6
Informes definitivos comunicados 0 3
Suspendidas 0 0
Informes Definitivos y Papeles de
trabajo remitidos a las
Coordinaciones de Potestades
Investigativas
0 2
Fuente: Direcciones de Control.
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
17
1.1. Remisión de informes preliminares de las Direcciones de Control
Tabla 2. Informes Preliminares Comunicados
Ítems Dirección Código de
la Actuación
Actuación Fiscal Ejercicio
Económico Financiero
Oficio Nº
Fecha
1
Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes. (DCACYOP).
Esta Dirección no remitió Informes Preliminares en el mes de mayo
2
Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD).
04-49-2013
Auditoría Operativa practicada a la Unidad de Auditoría Interna de la Fundación para el Bienestar Social FUNDACONTIGO.
2009 y 2010 DCAD
2014-0101 13-05-2014
3
Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD).
04-07-2014
Auditoría Operativa al Instituto de Infraestructura y Servicios del estado Cojedes (IISEC).
2009, 2010, 2011
y 2012, 2013
DCAD 2014-0114
21-05-2014
4
Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD)
04-06-2014
Auditoría Operativa al Consejo Comunal Campo Alegre Municipio Rómulo Gallegos.
2011 y 2012 DCAD
2014-0116
21-05-2014
5
Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD).
04-31-2013
Auditoría Operativa practicada al Fondo de Financiamiento del Transporte Urbano y Rural del estado Cojedes (FONTURCO).
2012 DCAD
2014-0118
23-05-2014
6
Dirección de Control de la Administración Descentralizad
04-11-2014
Auditoría Operativa practicada al Consejo
2012 DCAD
2014-0124
28-05-2014
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
18
Ítems Dirección Código de
la Actuación
Actuación Fiscal Ejercicio
Económico Financiero
Oficio Nº
Fecha
a (DCAD). Comunal Los Manantiales, Municipio Tinaco.
7
Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD).
04-39-2013
Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal El Retazo III, Municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes.
2012 DCAD
2014-0127
28-05-2014
8
Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD).
04-49-2013
Auditoría Operativa practicada a la Unidad de Auditoría Interna del Fondo de Crédito Popular (FONCREP).
2009 y 2010 DCAD
2014-0128
28-05-2014
9
Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD).
04-32-2013
Auditoría Operativa practicada al Instituto de Infraestructura y Servicios del estado Cojedes (IISEC).
2012 DCAD
2014-0129
28-05-2014
10
Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD).
04-46-2013
Auditoría Operativa practicada a la Empresa Bus Cojedes C.A.
2011 y 2012 DCAD
2014-0130
28-05-2014
Fuente: Direcciones de Control.
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
19
1.2. Remisión de informes definitivos de las Direcciones de Control
Tabla 3. Informes definitivos comunicados
Ítems Dirección Código de la
actuación Actuación Fiscal
Ejercicio Económico Financiero
Oficio Nº Fecha:
1
Dirección de Control de la Administración Centralizada y otros Poderes (DCACYOP)
03-02-2014
Auditoría Operativa practicada a la Dirección General Sectorial de Hacienda de la Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes
2013 DC-
2014-0489 28-05-2014
2
Dirección de Control de la Administración Centralizada y otros Poderes (DCACYOP)
03-04-2014
Auditoría Operativa a la Circunscripción Militar Región Cojedes.
2012-2013 DC-
2014-0497 30-05-2014
3
Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD).
04-29-2013
Auditoría Operativa practicada a la Junta de Beneficencia Pública Lotería de Cojedes.
2010 y 2011 DCAD
2014-089 08-05-2014
4
Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD).
04-43-2013
Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal El Estero.
2012 DCAD
2014-090 08-05-2014
5
Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD).
04-51-2013
Auditoría de Seguimiento practicada al Consejo Comunal El Cogollo
2011 DCAD
2014-0111
19-05-2014
Fuente: Direcciones de Control.
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
20
1.3. Remisión de Informes definitivos y papeles de trabajo a la
Coordinación de Potestades Investigativas
Tabla 4. Informes definitivos y papeles de trabajo
Ítems Dirección Actuación Fiscal Ejercicio
Económico Financiero
Memorando Nº Fecha
1
Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes (DCACYOP).
Esta Dirección no remitió Informes definitivos y papeles de trabajo a la Coordinación de Potestades Investigativas en el mes de mayo
2
Dirección de
Control de la
Administración
Descentralizada.
(DCAD)
Auditoría Operativa practicada a la Junta de Beneficencia Pública Lotería de Cojedes.
2010 y 2011 DCAD
2014-0168 14-05-2014
3
Dirección de
Control de la
Administración
Descentralizada.
(DCAD)
Auditoría Operativa practicada a la Dirección Estadal de Salud del estado Cojedes.
2012 DCAD
2014-0178 21-05-2014
Fuente: Direcciones de Control.
1.4. Estatus de las actuaciones fiscales correspondientes al POA 2014
A. Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros
Poderes (DCACYOP)
Tabla 5. Estatus de las actuaciones fiscales POA 2014
Ítems Código de
la Actuación
Actuaciones
Fiscales
Ejercicio Económico Financiero
Memorando Designación
Oficios Credenciales
Nº
Estatus
1 03-01-2014
Arqueo de Caja practicada a la Tesorería General del estado Bolivariano de Cojedes.
2013 DC-2014-0004
de fecha 07-01-2014
Acta comunicada según Oficio
Nº DC-2014-0113, de fecha
03-02-2014
2 03-02-2014 Auditoría Operativa a la Dirección General
2013
DC-2014-0085,
de fecha
Informe Definitivo comunicado al
Organismo
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
21
Ítems Código de
la Actuación
Actuaciones
Fiscales
Ejercicio Económico Financiero
Memorando Designación
Oficios Credenciales
Nº
Estatus
Sectorial de Hacienda de la Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes.
27-01-2014 según Oficio Nº DC
2014-0489 de fecha
28-05-2014
3 03-03-2014
Auditoría Operativa a la Oficina de Personal de la Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes.
2013
DC-2014-0100
de fecha 29-01-2014
En fase de Presentación de Resultados
4 03-04-2014
Auditoría Operativa a la Circunscripción Militar Región Cojedes.
2012-2013
DC-2014-0114
de fecha 03-02-2014
Informe Definitivo comunicado al
Organismo según Oficio
Nº DC 2014-0497 de fecha
30-05-2014
5 03-05-2014
Auditoría Operativa al Cuerpo de Bomberos del estado Bolivariano de Cojedes
2011, 2012 y 2013
DC-2014-0115
de fecha 03-02-2014
Informe Preliminar en fase de revisión
6 03-06-2014
Auditoría Operativa a la Procuraduría General del estado Bolivariano de Cojedes.
2013
DC-2014-0217
de fecha 14-03-2014
Informe Preliminar en fase de revisión
7 03-07-2014
Auditoría Operativa a la Dirección General Sectorial de Hacienda de la Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes (contrataciones).
2013
DC-2014-0258
de fecha 24-03-2014
En fase ejecución con un avance del 80%
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
22
Ítems Código de
la Actuación
Actuaciones
Fiscales
Ejercicio Económico Financiero
Memorando Designación
Oficios Credenciales
Nº
Estatus
8 03-08-2014
Auditoría Operativa a la Dirección General Sectorial de Educación de la Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes
2013
DC-2014-0314
de fecha 10-04-2014
En fase ejecución con un avance del 80%
9 03-09-2014
Auditoría Operativa a la Fundación El Niño Simón del estado Bolivariano de Cojedes
2013
DC-2014-0495
de fecha 29-05-2014
En fase de planificación
Fuente: Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes.
Tabla 6.Estatus de las actuaciones fiscales POA 2013
Ítems Código de la
Actuación Actuaciones
Fiscales
Ejercicio Económico Financiero
Memorando Designación
Oficios Credenciales
Nº
Estatus
1 03-26-2013
Auditoría Operativa al Consejo Legislativo del estado Cojedes en atención a comunicación Nº 164/2013, de fecha 03-12-2013.
2013 DC-2013-1482
de fecha 06-12-2013
Informe Definitivo en fase de revisión
1
Fuente: Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes.
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
23
B. Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD)
Tabla 7. Estatus de las actuaciones fiscales POA 2014
Ítems Código de
la Actuación
Actuaciones
Fiscales
Ejercicio Económico Financiero
Memorando Designación
Oficios Credenciales
Nº
Estatus
1 04-01-2014
Auditoría Operativa practicada a la Fundación para la Nueva Escuela (FUNDAESCUELA).
2013
DCAD 2014-018 de
fecha 06-02-2014
Informe Preliminar en fase de revisión
2 04-02-2014
Auditoría Operativa practicada a la Fundación Sistema Integral de Emergencias Cojedes 171 (SIEC 171).
2013
DCAD 2014-020 de fecha
06-02-2014
Informe Preliminar en fase de revisión
3 04-03-2014
Auditoría Operativa practicada al Fondo de Desarrollo Agrícola (FONDEAGRI).
2013
DCAD 2014-021 de fecha
06-02-2014
Informe Preliminar en fase de revisión
4 04-04-2014
Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal Campo La Manga Municipio Girardot, El Baúl.
2011
DCAD 2014-024 de fecha
10-02-2014
Informe Preliminar en fase de revisión
5 04-05-2014
Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal Las Margaritas I, Municipio Rómulo Gallegos.
2012
DCAD 2014-025, de fecha
10-02-2014
Informe Preliminar en fase de revisión
6 04-06-2014
Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal Campo Alegre Municipio Rómulo Gallegos.
2011 y 2012
DCAD 2014-026 de fecha
10-02-2014 y DCAD
2014-053 de fecha
21-03-2014
Informe Preliminar remitido al Consejo Comunal, según Oficio Nº DCAD 2014-0116, de fecha 21-05-2014
7 04-07-2014 Auditoría Operativa practicada al
2009, 2010, 2011 y
DCAD 2014-019 y
Informe Preliminar
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
24
Ítems Código de
la Actuación
Actuaciones
Fiscales
Ejercicio Económico Financiero
Memorando Designación
Oficios Credenciales
Nº
Estatus
Instituto de Infraestructura y Servicios del estado Cojedes (IISEC).
2012, 2013 DCAD 2014-054 de fechas
06-02-2014 y 21-03-2014
remitido al Ente, según Oficio Nº DCAD 2014-0114, de fecha 21-05-2014
8 04-08-2014
Auditoría Operativa practicada en materia de personal al Instituto de Deportes del estado Cojedes. (INDEPORTES).
2013
DCAD 2014-068 de fecha
21-04-2014
Informe Preliminar en fase de revisión
9 04-09-2014
Auditoría Operativa practicada en materia de personal al Instituto de Infraestructura y Servicios del estado Cojedes. (IISEC).
2013
DCAD 2014-069 de fecha
21-04-2014
Informe Preliminar en fase de revisión
10 04-10-2014
Auditoría Operativa practicada en materia de personal a la Fundación para la promoción del estado Cojedes. (FUNDAIMAGEN).
2013
DCAD 2014-070 de fecha
21-04-2014
Informe Preliminar en fase de revisión
11 04-11-2014
Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal Los Manantiales, Municipio Tinaco.
2012
DCAD 2014-071 de fecha
21-04-2014
Informe Preliminar remitido al Consejo Comunal según Oficio Nº DCAD 2014-0124, de fecha 28-05-2014
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
25
Ítems Código de
la Actuación
Actuaciones
Fiscales
Ejercicio Económico Financiero
Memorando Designación
Oficios Credenciales
Nº
Estatus
12 04-12-2014
Auditoría Operativa en materia de personal a Fundación para la Promoción de la Salud del estado Cojedes. (FUNDASALUD).
2013
DCAD 2014-078 de fecha
25-04-2014
En fase de ejecución con un avance del 85%
13 04-13-2014
(INDHUR) Auditoria Operativa de la Obra: “Construcción de Alcantarillas y Bateas de Concreto en el Sector Retajao y Sector Isabel, municipio Anzoátegui del estado Cojedes.
2012
DCAD 2014-0180,
0181, 0182 y 0183
de fechas 27-05-2014
En fase de planificación
14 04-14-2014
Auditoría Operativa al Consejo Comunal El Retazo III, Municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes.
2012
DCAD 2014-0184,
0185, 0186 y 0187
de fechas 27-05-2014
En fase de planificación
15 04-15-2014
Auditoría Operativa al Consejo Comunal Limoncito II Bloque del 1-5, Municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes.
2012
DCAD 2014-0188,
0189, 0190 y 0191
de fechas 27-05-2014
En fase de planificación
16 04-16-2014
Auditoría Operativa al Consejo Comunal Los Colorados, Municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes.
2012
DCAD 2014-0192,
0193, 0194 y 0195
de fechas 27-05-2014
En fase de planificación
17 04-17-2014
Auditoría Operativa al Consejo Comunal Aeropuerto I, Municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes.
2012
DCAD 2014-0196, 0197 y 0198
de fechas 27-05-2014
En fase de planificación
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
26
Tabla 8. Estatus de las actuaciones fiscales POA 2013
Ítems Código de
la Actuación
Actuaciones Fiscales
Ejercicio Económico Financiero
Memorando Designación
Oficios Credenciales
Nº
Estatus
1 04-18-2013
Auditoría Operativa practicada a la Fundación Junta de Beneficencia Pública y Bienestar Social del estado Cojedes. (Lotería de Cojedes).
2011 y 2012
DCAD-2013-165 de fecha
06-06-2013
Informe Definitivo en fase de revisión
2 04-20-2013
Auditoría Operativa practicada al Instituto de Deportes del estado Cojedes. (INDEPORTES).
2010, 2011 y 2012
DCAD-2013-175 de fecha
27-06-2013
Informe Definitivo en fase de revisión
3 04-28-2013
Auditoria Operativa al Consejo Comunal Borge, Municipio Tinaco estado Cojedes.
2011 y 2012 DCAD 2013-223
de fecha 07-08-2013
En fase de ejecución con un avance del 80%
4 04-29-2013
Auditoría Operativa practicada a la Junta de Beneficencia Pública Lotería de Cojedes.
2010 y 2011 DC-2013-1126
de fecha 27-08-2013
Informe Definitivo remitido al Ente, según Oficio Nº DCAD 2014-089, de fecha 08-05-2014
5 04-30-2013 Auditoría Operativa practicada a Aguas de Cojedes C.A.
2012 DCAD-2013-254
de fecha 30-08-2013
Informe Definitivo en fase de revisión
6 04-31-2013
Auditoría Operativa practicada al Fondo de Financiamiento del Transporte Urbano y Rural del estado Cojedes (FONTURCO).
2012 DCAD-2013-255
de fecha 03-09-2013
Informe Preliminar remitido al Ente, según Oficio Nº DCAD 2014-0119, de fecha 26-05-2014
7 04-32-2013
Auditoría Operativa practicada al Instituto de Infraestructura y Servicios del estado Cojedes (IISEC).
2012 DCAD-2013-257
de fecha 06-09-2013
Informe Preliminar remitido al Ente, según Oficio Nº DCAD 2014-0129,
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
27
Ítems Código de
la Actuación
Actuaciones Fiscales
Ejercicio Económico Financiero
Memorando Designación
Oficios Credenciales
Nº
Estatus
de fecha 28-05-2014
8 04-33-2013
Auditoría Operativa practicada al Instituto de Cultura del estado Cojedes (ICEC).
2012 DCAD-2013-263
de fecha 19-09-2013
Informe Definitivo en fase de elaboración
9 04-34-2013
Auditoría Operativa practicada a la Sociedad de Garantías Reciprocas para la Mediana y Pequeña Empresa del estado Cojedes (SGR. COJEDES, S.A.).
2012 DCAD-2013-259
de fecha 06-09-2013
Informe Definitivo en fase de revisión
10 04-37-2013
Auditoría Operativa practicada a la Fundación para la Promoción del estado Cojedes (FUNDAIMAGEN).
2011 y 2012
DCAD-2013-268 de fecha
23-09-2013
Informe Definitivo en fase de revisión
11 04-38-2013
Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal Simón Rodríguez I, Municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes.
2012 DCAD-2013-278
de fecha 27-09-2013
Informe Definitivo en fase de revisión
12 04-39-2013
Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal El Retazo III, Municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes.
2012 DCAD-2013-282
de fecha 27-09-2013
Informe Preliminar remitido al Ente, según Oficio Nº DCAD 2014-0127, de fecha 28-05-2014
13 04-40-2013
Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal La Mapora Sector I, Municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes.
2012 DCAD-2013-284
de fecha 27-09-2013
Informe Preliminar en fase de revisión
14 04-41-2013
Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal Los Próceres,
2012 DCAD-2013-281
de fecha 27-09-2013
Informe Preliminar en fase de revisión
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
28
Ítems Código de
la Actuación
Actuaciones Fiscales
Ejercicio Económico Financiero
Memorando Designación
Oficios Credenciales
Nº
Estatus
Municipio Tinaquillo del estado Cojedes.
15 04-43-2013
Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal El Estero.
2012 DCAD-2013-295
de fecha 07-10-2013
Informe Definitivo remitido al Consejo Comunal, según Oficio Nº DCAD 2014-090, de fecha 08-05-2014
16 04-44-2013
Auditoría Operativa practicada a la Empresa Socialista para la Ejecución de proyecto, Construcción y Servicios Cojedes C.A. (ESSERCA).
2012 DCAD-2013-298
de fecha 10-10-2013
Solicitud de prórroga, por parte de la Empresa para consignar el descargo.
17 04-46-2013
Auditoría Operativa practicada a la Empresa Bus Cojedes C.A.
2011 y 2012
DCAD-2013-326 de fecha
18-11-2013
Informe Preliminar remitido al Ente, según Oficio Nº DCAD 2014-0130, de fecha 28-05-2014
18 04-48-2013
Auditoría Operativa practicada a la Unidad de Auditoría Interna del Fondo de Crédito Popular (FONCREP).
2009 y 2010
DCAD-2013-328 de fecha
18-11-2013
Informe Preliminar remitido al Ente, según Oficio Nº DCAD 2014-0128, de fecha 28-05-2014
19 04-49-2013
Auditoría Operativa practicada a la Unidad de Auditoría Interna de la Fundación para el Bienestar Social (FUNDACONTIGO)
2009 y 2010
DCAD-2013-329 de fecha
18-11-2013
Informe Preliminar remitido al Ente, según Oficio Nº DCAD 2014-0101, de fecha 14-05-2014
20 04-50-2013 Auditoría de seguimiento
2009, 2010 y 2011
DCAD-2013-330 de fecha
Informe Definitivo en
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
29
Ítems Código de
la Actuación
Actuaciones Fiscales
Ejercicio Económico Financiero
Memorando Designación
Oficios Credenciales
Nº
Estatus
practicada a la Fundación Sistema Integral de Emergencia Cojedes (SIEC 171).
18-11-2013 fase de revisión
21 04-51-2013
Auditoría de Seguimiento practicada al Consejo Comunal El Cogollo
2011 DCAD-2013-344
de fecha 05-12-2013
Informe Definitivo remitido al Consejo Comunal, según Oficio Nº DCAD 2014-0111, de fecha 19-05-2014
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
1.5. Actuaciones realizadas a solicitud de la Oficina de Atención al
Ciudadano
Tabla 9. Denuncias, quejas, reclamos, peticiones y sugerencias recibidas por la Oficina de Atención al Ciudadano
Ítems Organismo / Ente Credencial Actuación Fiscal Estatus
1
Dirección de
Control de la
Administración
Centralizada y
Otros Poderes.
(DCACYOP)
Esta Dirección de Control en el mes de mayo no recibió denuncias
de la Oficina de Atención al Ciudadano
2
Dirección de
Control de la
Administración
Descentralizada
(DCAD)
DCAD 2014-0184,
0185, 0186 y 0187
de fechas 27-05-2014
Auditoría Operativa al Consejo Comunal El Retazo III, Municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes.
En fase de planificación
Fuente: Direcciones de Control.
2. Actuaciones Selectivas
2.1. Actuaciones realizadas a la Administración Centralizada
Esta dirección no realizó actuaciones selectivas, durante el mes de mayo.
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
30
2.2. Actuaciones realizadas a la Administración Descentralizada
Esta dirección no realizó actuaciones selectivas, durante el mes de mayo.
2.3 Actuaciones realizadas a particulares
A.- Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes
(DCACYOP)
Esta dirección no realizó actuaciones a particulares, durante el mes de mayo.
B.- Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD)
Esta dirección no realizó actuaciones a particulares, durante el mes de mayo.
2.4. Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control
Fiscal
Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República A.- Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes
(DCACYOP)
Durante el mes de mayo no hubo solicitud de actuaciones fiscales por la
Contraloría General de la República.
B.- Dirección de Control de la Administración Descentralizada
Tabla 10. Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República
Ítems Código de
la Actuación
Actuaciones Fiscales
Ejercicio Económico Financiero
Memorando Designación
Oficios Credenciales
Nº
Estatus
1 04-28-2013
Auditoría Operativa al Consejo Comunal Borge, Municipio Tinaco estado Cojedes.
2011 y 2012
DCAD 258, 259, 260 y 261, de fecha 30-07-2013
En fase de ejecución con un avance del 80%
2 04-04-2014
Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal Campo La Manga Municipio Girardot, El Baúl del estado Bolivariano de Cojedes.
2011
DCAD 2014-024 de
fecha 10-02-2014
Informe Preliminar en fase de revisión
3 04-06-2014 Auditoría Operativa 2011 DCAD Informe
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
31
Ítems Código de
la Actuación
Actuaciones Fiscales
Ejercicio Económico Financiero
Memorando Designación
Oficios Credenciales
Nº
Estatus
practicada al Consejo Comunal Campo Alegre Centro Municipio Rómulo Gallegos del estado Bolivariano de Cojedes.
2014-026 de fecha
10-02-2014
Preliminar remitido al Consejo Comunal, según Oficio Nº DCAD 2014-0116, de fecha 21-05-2014
4 04-11-2014
Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal Los Manantiales Municipio Tinaco del estado Cojedes.
2012
DCAD 2014-071 de fecha
21-04-2014
Informe Preliminar remitido al Consejo Comunal, según Oficio Nº DCAD 2014-0124, de fecha 28-05-2014
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
2.5 Actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas con otros integrantes
del Sistema Nacional de Control Fiscal
Las Direcciones de Control durante el mes de mayo no realizaron actuaciones
conjuntas, tuteladas o coordinadas.
2.5.1 Otras Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control
Fiscal
Direcciones de Control de la Administración Centralizada y Otros
Poderes (DCACYOP) y Descentralizada (DCAD)
Estas Direcciones durante el mes de mayo, no practicaron actuaciones fiscales
relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal.
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
32
CAPÍTULO IV
ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTION DE CONTROL
Y VINCULADAS CON EL SISTEMA NACIONAL
DE CONTROL FISCAL
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
33
1. Actividades de Apoyo a la Gestión de Control
1.1 Asesorías y Asistencias Técnicas y Jurídicas
Tabla 11. Respuestas emitidas a las solicitudes de asesorías y asistencia técnica y jurídica (Externas)
Ítems Fecha y Nº Solicitante Asunto Estatus
1
Oficio PGEC-DP-DA0110/2014 de fecha 10-02-2014
Procuraduría General del Estado Bolivariano de Cojedes
Asesoría sobre procedimiento para la Enajenación de Bienes Públicos
Respuesta Oficio DC-2014-0385 de fecha 06-05-2014
2 Oficio Nº 0007/2014
Flora Bastardo Consultora Jurídico del CLEC
Dictamen sobre Suspensión de Pensión de Jubilación
Respuesta Oficio DC-2014-0468 de fecha 19-05-2014
3 Oficio Nº 45 de fecha 14-05-2014
Sindico Procurador del Municipio Girardot
Dictamen sobre jubilación
Respuesta Oficio DC-2014-0473 de fecha 20-05-2014
Fuente: Unidad de Servicios Jurídicos.
1.2 Actividades realizadas para el fortalecimiento de los órganos y entes
sujetos a control
La Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, durante el mes de mayo no
realizó actividades de capacitación a los Órganos y Entes sujetos a control.
2.- Actividades realizadas para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de
Control Fiscal y de la Participación Ciudadana
Durante el mes de mayo no se realizaron actividades para el
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal y de la Participación
Ciudadana.
2.1 Otras Actividades relacionadas con la Participación Ciudadana
2.1.1 Programa “La Contraloría va a la Escuela”
Durante el mes de mayo la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, no
realizó actividades relacionadas con el programa “La Contraloría va a la
Escuela”.
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
34
2.1.2 Programa Abuelo Contralor
Durante el mes de mayo la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, no
realizó actividades relacionadas con el programa “Abuelo Contralor”.
2.1.3 Programa Contralor Ambiental
Durante el mes de mayo la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, en
el marco del 48º Aniversario realizó caminata ecológica en la cual se
sembraron doscientos (200) arboles en el balneario Bocatoma, Sector
Maraquita, con la finalidad de crear conciencia y rescatar valores de
conservación ambiental y contribuir con la preservación de la vida en el
planeta y la salvación de la especie humana enmarcado en el 5to. Objetivo
histórico del Plan de la Patria.
Memoria Fotográfica
Siembra de Árboles
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
35
2.2 Programa: “Promoviendo el Control Social” a través de la Jornada
de Fortalecimiento al Poder Popular
La Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes en coordinación con la
Unidad de Contraloría Social de FUNDACOMUNAL, SAFONACC y FONDAS
realizaron mesa de trabajo con los Consejos Comunales El Estero, La Yaguara
Orozqueña y Mundo Nuevo, relacionada con Rendición de Cuentas, manejo de
los bienes, recursos otorgados y adecuación del Consejo Comunal. Asimismo,
en coordinación con la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría del
Estado, se impartió taller sobre Planificación y Gestión, Rendición de Cuentas
y Contraloría Social al Consejo Comunal Banco Obrero, en aras de optimizar la
Gestión Pública Comunitaria en el estado Bolivariano de Cojedes.
De igual forma se realizó mesa de trabajo con funcionarios de las
Contralorías Municipales para la organización del Reto al Conocimiento
en el marco del 48º aniversario de la Contraloría Estadal, dirigido a las
voceras y voceros del Poder Popular de los nueve (9) municipios del
estado Bolivariano de Cojedes.
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
36
Memoria Fotográfica Jornada de fortalecimiento al Poder Popular en el Consejo Comunal
Banco Obrero de San Carlos
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Mesa de trabajo con las Contralorías Municipales para la organización del Reto al Conocimiento
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
37
Memoria Fotográfica Mesa de trabajo con el Consejo Comunal El Estero y Fundacomunal sobre el
proceso de elección de las vocerías
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Mesa de trabajo con el Consejo Comunal Mundo Nuevo
sobre la Rendición de Cuenta
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
38
Tabla 12. Jornada de Fortalecimiento al Poder Popular
Ítems Fecha Jornada Instructor Actividad Población atendida
1 13-05-2014
Fortalecimiento al Poder Popular
Oswaldo Bracamonte
Wilmer Calderón
Saulo Daza
Taller sobre Planificación y
Gestión, Rendición de
Cuentas y Contraloría Social en los Consejos
Comunales
15
2 14-05-2014
Fortalecimiento al Poder Popular
José Reyes Leída Rivas
Mesa de trabajo con servidores
públicos de FONDAS, voceros
y voceras del Consejo Comunal
la Yaguara Orozqueña
5
3 20-05-2014
Fortalecimiento al Poder Popular
Saulo Daza Leída Rivas
Mesa de trabajo con voceros y voceras del Consejo Comunal El Estero FUNDACOMUNAL
9
4 21-05-2014
Fortalecimiento al Poder Popular
Leída Rivas
Mesa de trabajo con voceros y voceras del Consejo Comunal Mundo Nuevo y SAFONACC
3
Total…………………………..……………………………………………………………. 32
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
2.3 Jornada de Capacitación y Fortalecimiento al Poder Ciudadano
Durante el mes de mayo no se realizó actividad relacionada con el Poder
Ciudadano.
2.4 Actividades solicitadas por la Contraloría General de la República
de conformidad con el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
Tabla 13. Actividades solicitadas por la Contraloría General de la República
Items Nº de Oficio
Fecha Asunto Estatus
1 07-01-15 05-05-2014
Información referente al
Himno y Coral Institucional
Respuesta vía Gmail y
mediante Oficio
N° DC-2014-0425
de fecha
12-05-2014.
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
39
Items Nº de Oficio
Fecha Asunto Estatus
2 07-01-17 14-05-2014
Estatus de tres actuaciones
de control, dirigidas a
evaluar los procedimientos
establecidos por los
Consejos Comunales, para
la planificación, ejecución
física y financiera de
proyectos financiados por la
Gobernación del estado,
Fondo Nacional de los
Consejos Comunales
(SAFONACC), Consejo
Federal de Gobierno (CFG)
y el Fondo de
Compensación
Interterritorial. (FCI),
durante el periodo
2010-2012
Respuesta mediante
Oficio N° DC-2014-0477
de fecha 22-05-2014.
3 Vía Gmail 14-05-2014
Fases del programa La
Contraloría va a la Escuela
Respuesta vía Gmail en
fecha 14-05-2014
4 Vía Gmail 22-05-2014
Datos de la Contraloría del
Estado y su Oficina de
Atención al Ciudadano.
Respuesta vía Gmail en
fecha 22-05-2014
5 Vía
telefónica 06-05-2014
Datos de funcionarios para
realizar auditorías
coordinadas con la CGR.
Respuesta vía Gmail en
fecha 06-05-2014.
Fuente: Despacho del Contralor.
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
40
2.5 Expedientes que reposan en la Oficina de Atención al Ciudadano al 30-05-2014
Tabla 14. Inventario de expedientes que reposan en la Oficina de Atención al Ciudadano al 30-05-2014
Inventarios de expedientes que reposan en la OAC
Distribución del inventario
Estatus de los expedientes al 30-05-2014
Ítems Año Cant. Concepto Cant. Concepto Cant.
1 2014 0
Denuncias recibidas en el
mes 0
Por valorar 0
Expedientes valorados y archivados 0
Valorados y remitidos 0
Expedientes recibidos en los
meses anteriores 0
Valorados por remitir a la CGR 0
Expedientes remitidos a la CGR 0
Expedientes en las Direcciones de Control
0
Valorados y cerrados 0
0 SUB TOTAL………………..… 0
2 2013 5 Expedientes 5
Por valorar 0
Expedientes valorados y archivados 0
Valorados y remitidos 0
Valorados por remitir a la CGR 0
Expedientes remitidos a la CGR 4
Expedientes en las Direcciones de Control
1
Valorados y cerrados 0
Expedientes en revisión por la OAC 0
SUB TOTAL………………..… 5
3 2012 3 Expedientes 3
Expedientes valorados y archivados. 0
Expedientes valorados para ser remitidos 0
Expedientes valorados y remitidos 0
Expedientes en proceso por las Direcciones de Control.
3
Expedientes por valoración jurídica. 0
SUB TOTAL………………..………… 3
4 2011 4 Expedientes 4
En proceso por las Direcciones de Control.
4
Expedientes Valorados, Archivados y Notificados por la OAC
0
Expedientes en trámite por la Dirección de Determinación de
Responsabilidades 0
SUB TOTAL…………………………. 4
Total en Inventario…………………………………. 13 Total de Expedientes 13
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
41
Expedientes del año 2013
Tabla 15. Expedientes en proceso por las Direcciones de Control
Ítem Expediente Descripción Dirección
Competente Estatus
1 OAC-
216/2013
Presuntas irregularidades en la ejecución del
Proyecto Construcción de Viviendas en el Sector
Quebrada Honda II Municipio Ezequiel
Zamora.
Dirección de Control de la
Administración Descentralizada.
Remitido a la Dirección de
Determinación de Responsabilidades según Memorando DCAD-2014-0174
de fecha 20-05-2014.
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Expedientes del año 2012 Tabla 16 Expedientes en proceso por las Direcciones de Control
Ítems Expediente Descripción Dirección
Competente Estatus
1 DTAC
201/2012
Presuntas irregularidades en las retenciones y aportes del Fondo de Ahorro Habitacional de Vivienda (FAOV) por parte de INDHUR.
Dirección de Control de la Administración
Descentralizada. En fase de prueba.
2 DTAC
207/2012
Presuntas irregularidades en el aporte a la Ley de Seguro Social y Fondo de Ahorro Habitacional de Vivienda (FAOV), deterioro de vehículo y seguimiento a los créditos adicionales de la Fundación Sistema Integral de Emergencia Cojedes 171.
Dirección de Control de la Administración
Descentralizada. En fase de notificación.
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
42
Ítems Expediente Descripción Dirección
Competente Estatus
3 DTAC
210/2012
Presuntas irregularidades en la Construcción de veinte (20) viviendas provenientes del convenio Uruguay – Venezuela.
Dirección de Control de la Administración
Descentralizada. Pendiente por valorar
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Expedientes del año 2011
Tabla 17 Expedientes en proceso por las Direcciones de Control
Ítems
Expediente Descripción Dirección
Competente Estatus
1 DTAC 169/11
Presuntas irregularidades en la construcción de veinte (20) Casas construidas por INDHUR. Programa SUVI II en el Municipio Anzoátegui
Dirección de Control de la Administración
Descentralizada.
Pendiente por
valorar
2 DTAC
172/2011
Presuntas irregularidades por parte de FAICO a una empresa de servicios con un cheque sin haberes en la cuenta.
Dirección de Control de la Administración
Descentralizada
Valorado cerrado y archivado en
fecha 23-05-2014
3 DTAC 128/2011
Construcción de cinco (5) viviendas en la comunidad de Campo Alegre, vía la Sierra del programa SUVI III, Municipio Ezequiel Zamora
Dirección de Control de la Administración
Descentralizada
Valorado cerrado y archivado en
fecha 27-05-2014
4 DTAC 192/2011
Presuntas irregularidades por concepto de donaciones otorgadas por la Gobernación de estado Cojedes
Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros
Poderes
Auto de proceder en elaboración
para acumular con los Informes Definitivos,
correspondientes a los ejercicios
económicos financieros 2009,
2010 y 2011.
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
43
Tabla 18 Expedientes en trámites por las Direcciones de Control y Dirección de Determinación de Responsabilidades
Ítem Expediente Descripción Dependencia Competente
Estatus
1 DTAC 167/11
DDR-031/2013
Presuntas irregularidades en la entrega de vehículos por parte del Procurador del Estado y la Dirección Sectorial de Seguridad y Política a ciudadanos comisionados de la Gobernación del Estado Cojedes.
Dirección Determinación de Responsabilidades
En fase de notificación
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Actividades realizadas por la Oficina de Atencion al Ciudadano
Tabla 19 Actividades Realizadas
Ítems Descripción Cant
1 Declaración Jurada de Patrimonio (Administración Activa). 66
2 Declaración Jurada de Patrimonio Consejos Comunales. 34
3 Ciudadanos atendidos en mesas de trabajo sobre Rendición de Cuentas, funcionamiento de los Consejos Comunales.
22
4 Asesorías de como presentar y/o recibir denuncias quejas y peticiones. 5
5 Asesoría sobre como ejercer el Control Social. 9
6 Recepción de denuncia por la OAC. 0
7 Reuniones con representantes o Contralores del programa Abuelo Contralor. 0
8 Reuniones con representantes o Contralores del programa Contralor Ambiental 0
9 Reuniones con representantes del programa ”La Contraloría va a la Escuela” 0
10 Reunión de trabajo con representantes de FUNDACOMUNAL, Ministerio de las Comunas y SAFONACC
0
11 Asesoría sobre el funcionamiento de las OAC de las Contralorías Municipales y otros Entes.
1
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
44
Ítems Descripción Cant
12 Información sobre solicitudes presentadas ante la Contraloría del Estado. 8
13 Asesoría sobre el funcionamiento de los Consejos Comunales 0
14 Ciudadanos atendidos en reunión de trabajo sobre la organización del Reto al Conocimiento dirigido al Poder Popular.
8
Total……………………………………………………………………………….……………….. 153
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Tabla 20. Resumen de actividades del mes de mayo de la Oficina de Atención al Ciudadano
Ítems Concepto Actividades Estatus
1 Denuncias recibidas 0
2 Valoración Jurídica de denuncias recibidas en el mes
0
3 Valoración Jurídica de denuncias, quejas, reclamos y solicitudes recibidas en meses anteriores
0
4 Asesorías, peticiones, quejas y reclamos 153 Ejecutada
5 Talleres o Actividades de Capacitación y Fortalecimiento a la Administración Pública y al Poder Popular
4 Ejecutada
6 Reunión de trabajo del Programa de Formación Ciudadana
0
7 Fortalecimiento al Poder Popular. (Visitas, Mesas de trabajo y asesorías a los requerimientos de los Consejos Comunales)
3 Ejecutada
8 Actividades relacionadas con el Programa de Formación Ciudadana
0
9
Reunión de trabajo con los representantes de
SAFONACC, FUNDACOMUNAL, Consejo
Federal de Gobierno y Contralorías Municipales
1 Ejecutada
10 Visitas de seguimiento al programa Abuelo
Contralor en los Clubes de los Abuelos 0
Total…………………………………………………………………. 161
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
45
3. Actividades vinculadas con la Potestad Investigativa, Acciones Fiscales y
expedientes remitidos al Ministerio Público Tabla 21. Expedientes de informes definitivos de actuaciones de control que reposan en la Coordinación de Potestades Investigativas de las Direcciones de Control al 30-05-2014, Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes
Inventarios de Expedientes Estatus de los Expedientes
Expedientes Sustanciados desde 01-10-2006 hasta el mes de mayo de 2014.
Ítems Concepto Cant. Concepto Cant. Concepto Cantidad
1
Inventario de Expedientes de
Informes Definitivos de
Actuaciones de Control
160
Informes definitivos de actuaciones de control valorados.
128
Informes definitivos de actuaciones de control valorados, cerrados y archivados.
106
Informes definitivos de actuaciones de control valorados por inicio de potestad investigativa.
1
Informes definitivos de actuaciones de control valorados por actuación complementaria.
1
Remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades.
19
Remitidos al Ministerio Público 0
Remitidos a la Contraloría General de la República (Art. 97 LOCGRSNCF).
1
Informes definitivos de actuaciones de control pendientes por valorar.
32
Informes definitivos de actuaciones de control recibidos en meses anteriores.
32
Informes definitivos de actuaciones de control recibidos en el mes de mayo
0
SUB TOTAL……………………….. 160
2
Inventario de
Procedimientos
Investigativos
6
Total de
expedientes
en proceso
5
Por inicio de Potestad Investigativa. 2
Iniciadas en trámites. 2
Fase de Notificación. 0
Fase de prueba. 0
Fase de Informe de Resultados. 1
Total de expedientes remitidos
1
Expedientes remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades.
1
Remitidos a la Contraloría General de la República (Art. 97 LOCGRSNCF).
0
SUB- TOTAL……………..…………. 6
TOTAL EN INVENTARIO…………………... 166 TOTAL………………………………
…. 166
Fuente: Coordinación de Potestades Investigativas de la Direccion de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes.
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
46
Tabla 22 . Dirección de Control de la Administración Descentralizada y estatus al 30-05-2014
Inventarios de Expedientes Estatus de los Expedientes
Expedientes Sustanciados desde 01-01-2007 hasta el mes de mayo de
2014
Ítems Concepto Cant. Concepto Cant. Concepto Cant.
1
Inventario de Expedientes de Informes Definitivos de Actuaciones de Control
114
Informes definitivos de actuaciones de control valorados.
91
Informes definitivos de actuaciones de control valorados, cerrados y archivados.
59
Informes definitivos de actuaciones de control valorados por inicio de potestad investigativa.
2
Informes definitivos de actuaciones de control valorados por actuación complementaria.
7
Remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades.
17
Remitidos al Ministerio Público. 1
Remitidos a la Contraloría General de la República (Art. 97 LOCGRSNCF).
5
Informes definitivos de actuaciones de control pendientes por valorar.
23
Informes definitivos de actuaciones de control recibidos en meses anteriores en proceso de valoración.
21
Informes definitivos de actuaciones de control recibidos en el mes de mayo.
2
SUB TOTAL…………………… 114
Inventario de
Procedimientos
Investigativos
8 Total de
expedientes
8
Por inicio de Potestad Investigativa.
4
2
Iniciadas en trámites 0
Fase de Notificación 3
Fase de prueba 0
Fase de Informe de Resultados 1
Expedientes remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades.
0
Remitidos a la Contraloría General de la República (Art. 97 LOCGRSNCF)
0
SUB- TOTAL………………….. 8
TOTAL EN INVENTARIO……………………… 122 TOTAL…………………………… 122
Fuente: Coordinación de Potestades Investigativas de la Dirección de Control de la Administración Descentraliza.
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
47
Valoración Preliminar de Informes de las Actuaciones de Control
Durante el mes de mayo la Dirección de Control de la Administración
Centralizada y Otros Poderes, realizó tres (3) valoraciones de informes
definitivos de actuaciones fiscales de las cuales (2) fueron cerradas y
archivadas por no reunir méritos suficientes y una (1) reúne elementos
suficientes para iniciar la fase de Potestad Investigativa en atención a lo
previsto en el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Por otra parte, la
Dirección de Control de la Administración Descentralizada, realizó cinco (5)
valoraciones de informes definitivos de actuaciones fiscales de las cuales dos
(2) fueron cerradas y archivadas por no reunir méritos suficientes y tres (3)
reúnen elementos de convicción y pruebas para iniciar la fase de Potestad
Investigativa, en atención a lo previsto en el artículo 77 de la LOCGRSNCF.
Tabla 23. Valoración preliminar de informes de las actuaciones fiscales en las Direcciones de Control
Ítems Expediente Organismo / Ente Asignación /
Memorando Nº Estatus
1
DCACYOP-CPI-
015-2014 de
fecha
06-05-2014
Auditoria de Operativa la Fundación El Niño Simón Cojedes año 2011
CPI-2014-038, de fecha 11-04-2014
Por inicio de potestades
investigativas
2
DCACYOP-CPI-
016-2014 de
fecha
06-05-2014
Auditoria de Seguimiento a la Fundación El Niño Simón Cojedes año 2011
CPI-2014-038, de fecha
11-04-2014
Valorado, cerrado y archivado en fecha
06-05-2014
3
DCACYOP-CPI-
017-2014 de
fecha
12-05-2014
Auditoria de Seguimiento a la Fundación El Niño Simón Cojedes año 2012
CPI-2014-035, de fecha 03-04-2014
Valorado, cerrado y archivado en fecha
12-05-2014
4
DCAD-CPI-
2014-019, de
fecha
26-05-2014
(INDHUR) Instituto de Desarrollo Habitacional, Urbano y Rural del Estado Cojedes, Auditoria Operativa y financiera, ejercicio económico financiero 2011.
DCAD-2014-054, de fecha
04-02-2014
Por inicio de potestades
investigativas
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
48
Ítems Expediente Organismo / Ente Asignación /
Memorando Nº Estatus
5
DCAD-CPI-
2014-020, de
fecha
20-05-2014
Junta de Beneficencia Pública Lotería de Cojedes, ejercicios económicos financieros 2010 y 2011.
DCAD-2014-171, de fecha
19-05-2014
Por inicio de potestades
investigativas
6
DCAD-CPI-
2014-021, de
fecha
23-05-2014
FAICO
Fundación Feria
Agroindustrial
ejercicios
económicos
financieros 2009 y
2010.
DCAD-2014-079, de fecha
20-02-2014
Valorado, cerrado y
archivado en fecha
27-05-2014
7
DCAD-CPI-
2014-022, de
fecha
26-05-2014
INDHUR.
Auditoría de Obra
Construcción de 05
viviendas, en Sector
Campo Alegre, La
Sierra Mcpio.
Ezequiel Zamora,
ejercicio económico
financiero 2011
DCAD-2014-055, de fecha
04-02-2014
Valorado, cerrado y
archivado en fecha
27-05-2014
8
DCAD-CPI-
2014-023, de
fecha
26-05-2014
Auditoria Operativa
practicada a la
Dirección Estadal de
Salud del Estado
Cojedes, ejercicio
económico financiero
2012
DCAD-2014-0178, de fecha
21-05-2014
Valoración por
Inicio de Potestad
Investigativa
Fuente: Coordinación de Potestades Investigativas.
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
49
Tabla 24. Informes definitivos de actuaciones cerrados y archivados durante el mes de mayo de las Direcciones de Control
Ítems Expediente Organismo / Ente Asignación /
Memorando Nº Estatus
1
DCACYOP-CPI-
016-2014 de
fecha
06-05-2014
Auditoria de Seguimiento a la Fundación El Niño Simón Cojedes año 2011
CPI-2014-038, de fecha
11-04-2014
Valorado, cerrado y
archivado en fecha
06-05-2014
2
DCACYOP-C PI-
017-2014 de
fecha
12-05-2014
Auditoria de Seguimiento a la Fundación El Niño Simón Cojedes año 2012
CPI-2014-035, de fecha
03-04-2014
Valorado, cerrado y archivado en fecha
12-05-2014
3
DCAD-CPI-
2014-021, de
fecha
23-05-2014
FAICO
Fundación Feria
Agroindustrial
ejercicios
económicos
financieros 2009 y
2010.
DCAD-2014-079, de fecha
20-02-2014
Valorado, cerrado y
archivado en fecha
27-05-2014
4
DCAD-CPI-
2014-022, de
fecha
26-05-2014
INDHUR.
Auditoría de Obra
Construcción de 05
viviendas, en Sector
Campo Alegre, La
Sierra Mcpio.
Ezequiel Zamora,
ejercicios
económicos
financieros
DCAD-2014-055, de fecha
04-02-2014
Valorado, cerrado y
archivado en fecha
27-05-2014
Fuente: Coordinación de Potestades Investigativas de las Direcciones de Control. Tabla 25. Valoraciones Técnicos Jurídicos a Informes Definitivos de actuaciones por Inicio de la Potestad Investigativa de las Direcciones de Control
Ítems Expediente Organismo / Ente Asignación /
Memorándum Nº
Estatus
1
DCACYOP-
CPI-011-
2014
Fundación “El Niño Simón” Cojedes, ejercicio económico financiero 2012.
DCACYOP-CPI-2014-009, de
fecha 12-03-2014
Por inicio de potestades
investigativas
2
DCACYOP-
CPI-015-
2014
Auditoria de Operativa la Fundación El Niño Simón Cojedes año 2011
CPI-2014-038, de fecha
11-04-2014
Por inicio de potestades
investigativas
3 DCACYOP-
CPI-012-
Gobernación del estado Cojedes,
DCACYOP-2014-086 de
Por inicio de potestades
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
50
Ítems Expediente Organismo / Ente Asignación /
Memorándum Nº
Estatus
2014 aportes, subsidios y transferencias, aprobadas por el Ejecutivo Regional a los Organismos sujetos a control, así como las donaciones, ejercicio económico financiero 2009.
fecha 31-01-2014
investigativas
4
DCAD-CPI-
025-2013
12-08-2013
IAPEC Instituto de Policía del Estado Cojedes, Auditoria Operativa, relacionada con la administración de personal y bienes muebles, ejercicios económicos financieros 2010 y anteriores. 2007, 2008 y 2009.
DCG-0049-2011
de fecha
03-02-2011
DCAD-001-2011
de fecha 18-02-2011
Auto de Proceder
en revisión
5
DCAD-CPI-
027-2013
13-08-2013
INDHUR Casas Uruguayas; ejercicios económicos financieros 2011 y 2012.
DCAD-018-2013
de fecha
04-02-2013
DTAC-210-2012
de fecha
06-12-2012
Auto de Proceder
en revisión
6
DCAD-CPI-
2014-019,
de fecha
26-05-2014
(INDHUR) Instituto de Desarrollo Habitacional, Urbano y Rural del Estado Cojedes, Auditoria Operativa y financiera, ejercicio económico financiero 2011.
DCAD-2014-054,
de fecha
04-02-2014
Por inicio de
potestades
investigativas
7
DCAD-CPI-
2014-023,
de fecha
26-05-2014
Auditoría Operativa Practicada a la Dirección Estadal de Salud del Estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2012
DCAD-2014-
0178, de fecha
21-05-2014
Por inicio de
potestades
investigativas
Fuente: Coordinación de Potestades Investigativas de las Direcciones de Control.
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
51
Tabla 26. Informes definitivos de actuaciones de control pendientes por valorar, recibidos en meses anteriores y en el mes de mayo de las Direcciones de Control
Ítems Organismo / Ente
Asignación / Memorando Nº
Estatus
1
Gobernación del estado Cojedes, recursos FIDES LAEE y otros para el financiamiento de adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios, ejercicio económico financiero 2009.
DCACYOP-CPI- 2014-008 de fecha 12-03-2014.
Pendiente por valorar
2 Gobernación del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2009.
DCACYOP 2013-012, de fecha 07-02-2013.
Pendiente por valorar
3
Procuraduría del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2010.
DCACYOP-CPI- 2014-008, de fecha 12-03-2014.
Pendiente por valorar
4
Procuraduría General del estado Cojedes, seguimiento del ejercicio económico financiero 2011.
DCACYO-CPI 2014-018, de fecha
21-03-2014.
Pendiente por valorar
5 Consejo Legislativo del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2010.
DCACYOP-CPI- 2013-012, de fecha 07-02-2013.
Pendiente por valorar
6 Fundación “El Niño Simón” Cojedes, ejercicio económico financiero 2010.
DCACYOP-CPI- 2013-012, de fecha 07-02-2013.
Pendiente por valorar
7
Procuraduría General del estado Cojedes, seguimiento del ejercicio económico financiero 2010.
DCACYOP-CPI- 2014-018, de fecha 21-03-2014.
Pendiente por valorar
8 Fundación “El Niño Simón” Cojedes, seguimiento, ejercicio económico financiero 2010.
DCACYOP-CPI- 2013-012, de fecha
07-02-2013.
Pendiente por valorar
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
52
Ítems Organismo / Ente
Asignación / Memorando Nº
Estatus
9
Aportes, subsidios y transferencias aprobados por el Ejecutivo Regional y donaciones, ejercicio económico financiero 2010.
CPI-2014-044, de fecha 21-04-2014.
Pendiente por valorar
10
Gobernación del estado Cojedes, seguimiento del ejercicio económico financiero 2009.
DCACYOP-CPI- 2013-012, de fecha 07-02-2013.
Pendiente por valorar
11
Consejo Legislativo del estado Cojedes, seguimiento del ejercicio económico financiero 2011.
DCACYOP-CPI- 2013-012 de, fecha 07-02-2013.
Pendiente por valorar
12
Gobernación del estado Cojedes seguimiento del ejercicio económico financiero 2010
DCACYOP-CPI- 2013-039, de fecha 15-08-2013.
Pendiente por valorar
13
Gobernación del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2010.
DCACYOP -2013-395, de fecha 05-08-2013.
Pendiente por valorar
14
Aportes, subsidios, transferencias aprobadas por el Ejecutivo Regional y donaciones, ejercicio económico financiero 2011.
DCACYOP -2014-086, de fecha 31-01-2014.
Pendiente por valorar
15
Procuraduría General del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2011.
DCACYOP -2013-395, de fecha 05-08-2013.
Pendiente por valorar
16
Consejo Legislativo del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2011.
DCACYOP -2013-395, de fecha 05-08-2013.
Pendiente por valorar
17
Gobernación del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2011.
DCACYOP-CPI- 2013-020, de fecha 02-04-2013.
Pendiente por valorar
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
53
Ítems Organismo / Ente
Asignación / Memorando Nº
Estatus
18
Consejo Legislativo del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2012.
DCACYOP-CPI- 2013-038, de fecha 15-08-2013
Pendiente por valorar
19
Procuraduría General del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2012.
DCACYOP -2013-042, de fecha 27-08-2013
Pendiente por valorar
20
Oficina de Personal de la Gobernación del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2012.
DCACYOP -2013 042, de fecha 27-08-2013
Pendiente por valorar
21
Gobernación del estado Cojedes, Dirección General Sectorial de Educación, ejercicios económicos financieros 2011 y 2012.
DCACYOP -2014 086, de fecha 31-01-2014
Pendiente por valorar
22
Gobernación del estado Cojedes, Dirección General Sectorial de Hacienda, con motivo del Acta de Entrega del Director saliente.
DCACYOP -CPI- 2014-009, de fecha 12-03-2014
Pendiente por valorar
23
Gobernación del estado
Cojedes. Dirección General
Sectorial de Hacienda
(contrataciones), ejercicio
económico financiero 2012.
DCACYOP-CPI- 2014-009, de fecha 12-03-2014
Pendiente por
valorar
24
Gobernación del estado
Cojedes. División de
Mantenimiento de Bienes y
Servicios adscrita a la Dirección
General Sectorial de Hacienda,
ejercicio económico financiero
2012.
DCACYOP-CPI- 2014-009, de fecha 12-03-2014
Pendiente por
valorar
25
Consejo Legislativo del estado
Cojedes, seguimiento, ejercicio
económico financiero 2012. DCACYOP -2013-032, de
fecha 21-01-2013.
Pendiente por
valorar
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
54
Ítems Organismo / Ente
Asignación / Memorando Nº
Estatus
26
Procuraduría General del
estado Cojedes, seguimiento
ejercicio económico financiero
2012
DCACYOP -2014-032, de fecha 21-01-2014.
Pendiente por
valorar
27
Gobernación del estado
Cojedes Dirección General
Sectorial de Hacienda, aportes,
subsidios, transferencias y
donaciones, ejercicio económico
financiero 2012.
DCACYOP -2014-032, de fecha 21-01-2014.
Pendiente por
valorar
28
Gobernación del Estado
Cojedes Seguimiento, ejercicio
económico financiero 2012 DCACYOP -2014-066, de
fecha 29-01-2014.
Pendiente por
Valorar
29
Gobernación del Estado
Cojedes Dirección General
Sectorial de Hacienda, ejercicio
económico financiero 2012
DCACYOP- 2014-066 de fecha
29-01-2014.
Pendiente por
Valorar
30
Consejo Legislativo del Estado
Cojedes Seguimiento ejercicio
económico 2010
DCACYOP-CPI- 2014-019 de fecha 21-03-2014.
Pendiente por
valorar
31
Gobernación del estado
Cojedes Dirección Sectorial de
Hacienda, (fondos de terceros)
correspondiente al ejercicio
económico financiero 2012.
DCACYOP-CPI-2014-018, de fecha 21-03-2014.
Pendiente por
valorar
32
Procuraduría General del estado Cojedes, seguimiento, ejercicio económico financiero 2009.
DCACYOP-CPI- 2014-008, de fecha 12-03-2014.
Pendiente por valorar
33
(ESSERCA) Empresa Socialista para la Ejecución de Proyectos Construcciones y Servicios Cojedes, Auditoria Operativa, ejercicios económicos financieros 2009 y 2010.
DCAD-0013-2011
de fecha
14-06-2011
Pendiente por valorar
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
55
Ítems Organismo / Ente
Asignación / Memorando Nº
Estatus
34
(FONDEAGRI) Fondo de Desarrollo Agrícola Auditoria operativa ejercicios económicos financieros 2do semestre 2009, 2010 y 2011 y seguimiento 2007, 2008, 1er semestre 2009, relacionada con la obra: “Construcción del Complejo Desarrollo Endógeno Piscícola Gral. Ezequiel Zamora, para la cría y engorde de cachamas, en el sector San Miguel, Municipio Girardot”.
DCAD-003-2012
de fecha
16-02-2012
Pendiente por valorar
35
(IISEC) Instituto de Infraestructura y Servicios del estado Cojedes, auditoría operativa y financiera ejercicio económico financiero 2011.
DCAD-020-2012
de fecha
29-10-2012
Pendiente por valorar
36
(ICEC) Instituto de Cultura del estado Cojedes Auditoria Operativa, ejercicios económicos financieros 2010 y 2011 y seguimiento ejercicios económicos financieros 2008 y 2009.
DCAD-001-2012
de fecha
16-02-2012
Pendiente por valorar
37
(FONDEAGRI)* Fondo de Desarrollo Agrícola Auditoria operativa, ejercicios económicos financieros 2009, 2010 y 2011.
DCAD-003-2012
de fecha
16-02-2012
Pendiente por valorar
38
(FONCREP) Fondo de Crédito Popular Auditoría de seguimiento, ejercicios económicos financieros 2009 y 2010.
DCAD-009-2013
de fecha
13-02-2013
Pendiente por valorar
39
(ESSERCA) Empresa Socialista para la Ejecución de Proyectos Construcciones y Servicios Cojedes, Auditoría operativa, ejercicio económico financiero 2011.
DCAD-0010-2012 de fecha
10-05-2012
Pendiente por valorar
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
56
Ítems Organismo / Ente
Asignación / Memorando Nº
Estatus
40
(ESSERCA C.A) Empresa Socialista para la Ejecución de Proyectos Construcciones y Servicios Cojedes, Auditoría de seguimiento ejercicio económico financiero 2010.
DCAD-0010-2012 de fecha
10-05-2012
Pendiente por valorar
41
FUNDACONTIGO
Auditoría operativa, realizada a
los Clubes de Abuelos, ejercicio
económico financiero 2011.
DCAD-018-2012
de fecha
15-10-2012
Pendiente por valorar
42
FONDEAGRI
Auditoría de Seguimiento,
ejercicios económicos
financieros 2009, 2010 y 2011,
incluyendo Proyecto Piscícola.
DCAD-086-2013
de fecha
10-04-2013
Pendiente por valorar
43
*INDHUR
Auditoría de Obra Construcción
de 20 viviendas en los Mangos
Parroquia San Diego de
Cojedes, municipio Anzoátegui,
ejercicios económicos
financieros 2009 y 2010.
DCAD-005-2011
de fecha
21-03-2011
Pendiente por valorar
44
Sociedad de Garantías
Reciprocas del estado Cojedes
(SGR), auditoría operativa
ejercicios económicos
financieros 2010 y 2011
DCAD-002-2012
de fecha
16-02-2012
Pendiente por valorar
45
INDHUR
Auditoría de Seguimiento “Obra
Habilitación Física del Barrio El
Carmen.” ejercicios económicos
financieros 2009 y 2010.
DCAD-088-2013
de fecha
10-04-2013
Pendiente por valorar
46
FUNDAIMAGEN
Auditoria Operativa de los
ejercicios económicos
financieros 2009, 2010 y
seguimiento 2007 y 2008.
DCAD-002-2011
de fecha
18-02-2011
Pendiente por valorar
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
57
Ítems Organismo / Ente
Asignación / Memorando Nº
Estatus
47
FONDEAGRI. Auditoría
Operativa, correspondiente al
ejercicio económico financiero
2012.
DCAD-176-2013
de fecha
27-06-2013
Pendiente por valorar
48
(IAPEC)
Instituto Autónomo de Policía
del estado Cojedes, ejercicios
económicos financieros
2011 y 2012.
DC-DCAD-026-2013
de fecha
10-01-2013
Pendiente por valorar
49
(FUNDAZAMORA)
Auditoria Operativa, ejercicio
económico financiero 2012.
DCAD-164-2013 de fecha
06-06-2013
Pendiente por valorar
50
(FUNDACONTIGO
Auditoría Operativa, ejercicios
económicos financieros 2011 y
2012.
DCAD-052-2013 de fecha
25-02-2013
Pendiente por valorar
51
IISEC
Instituto de Infraestructura y
Servicios del estado Cojedes,
Auditoría Operativa,
correspondiente a los ejercicios
económicos financieros2009 y
2010.
DCAD-0017-2011 de fecha
19-10-2011
Pendiente por valorar
52
FUNDANIDES Auditoria
Operativa Fundación Amigos
del Niño Desnutrido del Estado
Cojedes, ejercicio económico
financiero 2012.
DCAD-2013-325 de fecha
24-02-2014
Pendiente por valorar
53
Auditoría Operativa practicada a la Fundación para la Nueva Escuela del estado Cojedes (FUNDAESCUELA), ejercicio económico financiero 2012.
DCAD-2013-085 de fecha
10-04-2013
Pendiente por valorar
54
AGUAS DE COJEDES
Auditoría de seguimiento,
correspondiente a los ejercicios
económicos financieros 2010 y
2011.
DCAD-2013-210 de fecha
25-07-2013
Pendiente por valorar
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
58
Ítems Organismo / Ente
Asignación / Memorando Nº
Estatus
55
FUNDAIMAGEN
Auditoría de seguimiento,
correspondiente a los ejercicios
económicos financieros 2009 y
2010.
DCAD-2013-023 de fecha
13-02-2013
Pendiente por valorar
Fuente: Coordinación de Potestades Investigativas de las Direcciones de Control.
Tabla 27. Informes definitivos de actuaciones para ser remitidos a la CGR de acuerdo al artículo 97 de la LOCGRSNCF
Ítems Expediente Organismo /
Ente Asignación /
Memorándum Nº Estatus
1 Durante el mes de mayo la Dirección de Control de la Administración Centralizada y
Otros Poderes, no remitió informes definitivos de actuaciones a la CGR de acuerdo al Artículo 97 de la LOCGRSNCF.
2 S/N BUS COJEDES
C.A.
DCAD-0018-2012 de fecha
26-04-2012
Informe en proceso de corrección
Fuente: Direcciones de Control. Tabla 28. Informes Definitivos de actuaciones en fase de trámite de la Potestad Investigativa de las Direcciones de Control
Ítems Expediente Organismo / Ente Asignación /
Memorándum Nº Estatus
1 DCAPYOP-
CPI-001-2014
Auditoría operativa
practicada a la
Gobernación del
estado Cojedes,
Cuerpo de Bomberos
del estado Cojedes,
ejercicio económico
financiero 2012.
DCACYOP 2014-032, de fecha
21-01-2014
Auto de
Proceder en
Revisión
2 DCACYOP-
CPI-013-2014
Procuraduría General del estado Cojedes, ejercicio económico financiero 2009.
DCACYOP-CPI-2014-008, de fecha 12-03-2014.
Auto de proceder de
fecha 30-05-2014
3 Durante el mes de mayo la Dirección de Control de la Administración Descentralizada
no tuvo actuaciones en fase de trámite.
Fuente: Coordinación de Potestades Investigativas de las Direcciones de Control.
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
59
Tabla 29. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de notificación durante el mes de mayo de 2014 de las Direcciones de Control
Ítems Expediente Organismo / Ente Asignación /
Memorando Nº Estatus
1 Durante el mes de mayo la Dirección de Control de la Administración Centralizada y
Otros Poderes, no tuvo expedientes en fase de notificación.
2
DCAD-CPI-
001-2014
12-02-2014
IAPEC Instituto Autónomo de Policía del Estado Cojedes Auditoría Operativa 2008-2009 y seguimiento 2006-2007
DCAD-008-2010
de fecha 13-04-2010
En fase de
notificación
3
DCAD-CPI-
002-2014
12-02-2014
SIECO 171
Sistema Integral de Emergencias Cojedes, Auditoría Operativa correspondiente a los ejercicios económicos financieros 2011 y 2012.
DCAD-045-2013
de fecha
18-01-2013
En fase de
notificación
4
DCAD-CPI-
002-2014
12-02-2014
ESSERCA
Empresa Socialista para la Ejecución de Proyectos, Construcción y Servicios Cojedes, Rehabilitación de la vía local L-003, desde la población de San Carlos, municipio Ezequiel Zamora, estado Cojedes, ejercicios económicos financieros 2011 y 2012.
DCAD-194-2013 de fecha
17-07-2013
En fase de
notificación
Fuente: Coordinación de Potestades Investigativas de las Direcciones de Control. Tabla 30. Expediente de Potestad Investigativa en fase de prueba durante el mes de mayo 2014
Ítems Expediente Organismo / Ente Asignación /
Memorando Nº Estatus
1 Durante el mes de mayo la Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros
Poderes, no tuvo expedientes en fase de prueba.
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
60
Ítems Expediente Organismo / Ente Asignación /
Memorando Nº Estatus
2 Durante el mes de mayo la Dirección de Control de la Administración Descentralizada no
tuvo expedientes en fase de prueba.
Fuente: Coordinación de Potestades Investigativas de las Direcciones de Control. Tabla 31. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de Resultados durante el mes de mayo 2014
Ítems Expediente Organismo / Ente Asignación /
Memorando Nº Estatus
1 DCACYOP-
CPI 004-2013
Gobernación del estado Cojedes, adquisición, registro y control de bienes muebles (vehículos) e inmuebles, (terrenos y edificación), período 2005-2009.
DCACPEYOEN 2012-536, de fecha
02-11-2012
Remitido a la
Dirección de
Control
2 DCAD CPI
005-2013
INDHUR. Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda, Auditoría operativa correspondiente al ejercicio económico financiero 2012.
DCAD-0021-2012 de fecha
19-11-2012
En fase de informe de resultados
Fuente: Coordinación de Potestad Investigativa de las Direcciones de Control.
Tabla 32. Expedientes de Potestad Investigativa remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades durante el mes de mayo 2014
Ítems Expediente Organismo / Ente Asignación /
Memorando Nº Estatus
1 DCACYOP-CPI
008-2013
Consejo
Legislativo del
estado Cojedes,
ejercicio
económico
financiero 2009
DCACPEYOEN 2011-377, de fecha
02-08-2011
Remitido a la DDR Memorando
Nº DCACYOP-2014-190 de fecha
05-05-2014
2 DCAD-CPI 2014-012
23-04-2014
Consejo Comunal
Quebrada Honda,
Auditoria
Operativa.
DCAD-2013-197 de fecha
17-07-2013
Memorando Nº DCAD-2014-0174 de fecha
20-05-2014
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
61
Ítems Expediente Organismo / Ente Asignación /
Memorando Nº Estatus
Ejercicios
económicos
financiero 2011-
2012
Fuente: Coordinación de Potestad Investigativa de las Direcciones de Control.
3.2. Auto motivado realizado de conformidad con lo previsto en el Artículo
81 de la LOCGRSNCF
3.2.1 Autos de archivo o de apertura de Procedimientos Administrativos
para la Determinación de Responsabilidades
Durante el mes de mayo, no se dictó ningun auto motivado que ordene el inicio
del Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades,
ni se ordenó archivo de actuaciones.
Tabla 33. Procedimientos Administrativos para la Determinación de Responsabilidades (Iniciados)
Ítems Tipos Cantidad
1 Responsabilidad Administrativa 0
2 Formulación de Reparo 0
3 Responsabilidad Administrativa con Formulación de Reparo 0
4 Imposición de Multas (Art. 94 LOCGRSNCF) 0
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.
3.2.2 Procedimientos Administrativos para la Determinación de
Responsabilidades (aperturados)
Tabla 34. Procedimientos Administrativos (aperturados)
Ítems Fase Cantidad
1 Iniciadas en trámite 6
2 Valoradas para archivo o sobreseimiento 0
3 Fase de notificación del auto de apertura 4
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
62
Ítems Fase Cantidad
4 Fase de indicación de pruebas 1
5 Fase de fijación de acto oral y público 1
6 Celebración de audiencia oral y pública 0
7 Auto para mejor proveer 0
8 Fase de notificación de la decisión 1
9 Fase de recursos de reconsideración interpuestos ( decisión y notificación)
0
10 Concluidas (auto declarando la decisión fija en sede administrativa)
1
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.
3.2.3 Procedimientos Administrativos para la Determinación de
Responsabilidades
Tabla 35. Estatus de los Expedientes Administrativos
Ítems Fecha del auto de
Apertura
Expediente Nº
Organismo / Ente Motivo Estatus
1 15-03-2013 DDR-
024/2013
Empresa Vialidad de Cojedes Sociedad Anónima (VIALCO S.A)
Presuntas Irregularidades administrativas,
ocurridas durante los ejercicios
económicos financieros 2006,
2007, 2008 y 2009 y
seguimiento de obras 2004, 2005, 2006 y
2007
En fase de notificación de la
Decisión
2 12-03-2013 DDR-
025/2013
Fondo de Desarrollo Agrícola del estado Cojedes (FONDEAGRI)
Presuntas Irregularidades Administrativas,
ocurridas durante los ejercicios
económicos financieros 2005,
2006, 2007 y
Firme en sede Administrativa en fecha 23-05-2014
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
63
Ítems Fecha del auto de
Apertura
Expediente Nº
Organismo / Ente Motivo Estatus
2008
3 S/F DDR-
026/2013 Gobernación del estado Cojedes.
Presuntas Irregularidades Administrativas, ocurridas durante el ejercicio económico financiero 2007.
Iniciadas en trámite (Auto de
Apertura en elaboración)
4 15-05-2013 DDR-
027/2013
Alcaldía del Municipio
Autónomo Falcón.
Presuntas Irregularidades Administrativas
ocurridas durante los ejercicios
económicos financieros 2005,
2006, 2007 y 2008
En fase de notificación
5 30-08-2013
DDR-029/2013
IAPEC.
Presuntas Irregularidades Administrativas,
ocurridas durante los ejercicios
económicos financieros 2008
y 2009
En espera del acto oral y público
en fecha 09-06-2014
6 16-12-2013
DDR-030/2013
Instituto de Desarrollo
Habitacional Urbano y Rural
del estado Cojedes
(INDHUR).
Presuntas Irregularidades Administrativas,
ocurridas durante los ejercicios
económicos financieros 2007
y 2008
En fase de notificación
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
64
Ítems Fecha del auto de
Apertura
Expediente Nº
Organismo / Ente Motivo Estatus
7 20-12-2013
DDR-031/2013
Gobernación del estado Cojedes.
Presuntas Irregularidades Administrativas, ocurridas durante los ejercicios económicos financieros 2008, 2009 y 2010
En fase de notificación
8 02-05-
2013 DDR-
032/2013
Vialidad de Cojedes Sociedad
Anónima (VIALCO S.A).
Presuntas Irregularidades Administrativas, ocurridas durante el ejercicio económico financiero 2007
En fase de
notificación
9 S/F DDR-
035/2014 Gobernación del estado Cojedes
Presuntas Irregularidades Administrativas, ocurridas durante el ejercicio económico financiero 2008
En fase de
valoración
10 S/F DDR-
036/2014 Gobernación del estado Cojedes.
Presuntas Irregularidades Administrativas, ocurridas durante el ejercicio económico financiero 2010
En fase de
valoración
11 S/F DDR-
037/2014 Gobernación del estado Cojedes.
Presuntas Irregularidades Administrativas, ocurridas durante el ejercicio económico financiero 2008
En fase de
valoración
12 S/F DDR-
038/2014 Gobernación del estado Cojedes
Presuntas Irregularidades Administrativas, ocurridas durante los ejercicios
En fase de
valoración
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
65
Ítems Fecha del auto de
Apertura
Expediente Nº
Organismo / Ente Motivo Estatus
económicos financieros 2010,2011 y 2012
13 S/F DDR-
039/2014
Consejo Legislativo del estado Cojedes
Presuntas Irregularidades Administrativas, ocurridas durante el ejercicio económico financiero 2009
En fase de
valoración
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.
3.3 Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República de
conformidad con el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General
de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en los artículos
65 y 66 de su Reglamento
En el mes de mayo, no se remitieron expedientes a la Contraloría General de la
República, conforme al artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General
de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en los artículos 65 y 66
de su Reglamento.
3.4 Participaciones realizadas de conformidad con lo previsto en el artículo
97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del
Sistema Nacional de Control Fiscal y en el artículo 64 de su Reglamento
En el mes de mayo, no se realizaron participaciones a la Contraloría General de la
República, conforme al artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y el artículo 64 de su
Reglamento.
3.5 Actividades realizadas con ocasión de las potestades investigativas,
acciones fiscales o investigaciones y procedimientos sancionatorios
llevados a cabo por el Ministerio Público u otro Organismo del sector público
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
66
En el mes de mayo, no se realizaron acciones fiscales o investigaciones y
procedimientos sancionatorios.
3.6 Expedientes recibidos en la Dirección de Determinación de
Responsabilidades procedentes de las Direcciones de Control de la
Contraloría General del estado Bolivariano de Cojedes
En el mes de mayo se recibieron dos (2) expedientes por parte de las
Direcciones de Control.
Tabla 36. Expedientes recibidos en la Dirección de Determinación de Responsabilidades procedentes de las Direcciones de Control
Item Fecha Expediente
N° Organismo/Ente Direccion Estatus
1 24-04-2014 DCACYOP-
CP-007-2013
Gobernación del estado Cojedes correspondiente a los ejercicios economicos financieros 2011-2012.
Dirección de Control de la
Administracion Centralizada y Otros Poderes
En fase de valoración
2 29-05-
2014
Valoración DCAD-CPI-
2014-12
Consejo Comunal Quebrada Honda II
Dirección de Control de
Administración Descentralizada
Por asignar
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.
3.7 Cualquier otra actividad realizada con ocasión de las potestades
investigativas, acciones fiscales o investigaciones y procedimientos
sancionatorios llevados a cabo por el Ministerio Público u otro
Organismo del sector público
En el mes de mayo, no se realizaron otras actividades respecto a acciones
fiscales o investigaciones.
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
67
CAPÍTULO V
GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO COJEDES
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
68
1. Administración y Servicios
1.1. Planificación Operativa y Gestión Financiera
1.1.1. Plan Operativo Aprobado y Porcentaje de su Ejecución
En cuanto al Plan Operativo Anual aprobado para el ejercicio económico
financiero 2014, específicamente para el mes de mayo se tenían previstas
diferentes metas, las cuales se ejecutaron tal como se presentan a
continuación:
Tabla 37. Ejecución del plan operativo
Metas Unidad de
Medida Planificado Ejecutado
% de Ejecución
Justificación
1.1 Gestionar oportunamente la solicitud de los Dozavos.
Depósito de Dozavos
2 2 100 Se recibió el dozavo correspondiente al mes de mayo
2.1 Cumplir con el pago de nóminas de sueldos y salarios quincenales del personal obrero, empleado, alto nivel y de dirección, jubilados y pensionados.
Órdenes de pago de nómina
9 9 100
Se cancelaron nueve (9) nóminas correspondientes al mes de mayo del personal que labora en este Organismo Contralor
2.2 Cancelar los compromisos de retenciones y aportes patronales de ley que genera la nómina.
Órdenes de pago
15 15 100
Se cancelaron las retenciones y aportes del mes de abril, quedando pendiente por cancelar el mes de mayo
2.3 Cancelar los compromisos de gastos de personal: bonos de alimentación, escolares, y otros gastos como prestaciones sociales, (fideicomiso, días adicionales).
Ordenes de pago de bonos y otros compromisos cancelados
1 1 100
Se canceló bono de alimentación correspondiente al mes de mayo
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
69
Metas Unidad de
Medida Planificado Ejecutado
% de Ejecución
Justificación
3.1 Cancelar los compromisos de viáticos a funcionarios por actividades realizadas fuera del Municipio y del Estado.
Órden de pago de Viáticos
119 32 20,17
De acuerdo a la programación del segundo trimestre durante el mes de mayo se cancelaron treinta y dos (32) compromisos de viáticos
3.2 Pago de los compromisos contraídos de retención de impuestos de IVA, ISLR, retención del Estado 1*1000 e Impuesto Municipal.
Orden de pago de Retenciones e Impuestos
6 6 100
Durante el mes de mayo se canceló el 2do periodo de abril y el 1er periodo de mayo del IVA, retención impuesto municipal e ISLR TODOTICKET 2004, C.A abril e ISLR del personal directivo del mes de abril; ISLR INVERSIONES ANJOMAR, C.A abril
4.3 Realizar contrato marco, consulta de precios, contrataciones directas y concurso cerrado.
Expedientes 20 6 30
De acuerdo a la programación del segundo trimestre durante el mes de mayo se realizaron seis (6) consultas de precios
4.5 Mantenimiento de la planta fisica y resguardo de la Institucion
Informe 1 1 100
Se cumplió con la limpieza de la planta física de la Institución.
8.2 Verificar el abastecimiento del agua potable al Organismo
Nota de entrega
4 4 100 Se realizaron cuatro (4) abastecimientos
8.3 Realizar servicio de mensajeria.
Informe 1 1 100
Se cumplió a cabalidad con el servicio de mensajería.
9.1 Operar la flota vehicular
Reporte 1 1 100
Se cumplió con las solicitudes de traslados de funcionarios dentro y fuera del Estado
Fuente: Dirección de Administración y Servicios.
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
70
Tabla 38. Retenciones de Impuestos
Ítems Impuestos Lapso Observación
1 I.V.A
2do periodo de abril de 2014 20-05-2014
1er periodo de mayo de 2014 26-05-2014
2do periodo de mayo de 2014 Por enterar
2 I.S.L.R.
Personas naturales
(retenciones efectuadas al
personal directivo durante el
mes de abril 2014)
15-05-2014
Personas naturales
(retenciones efectuadas al
personal directivo durante el
mes de mayo 2014)
Por enterar
3 I.S.L.R.
Personas jurídicas (retenciones
efectuadas a la empresa
TODOTICKET 2004, C.A)
mes de abril de 2014
20-05-2014
Mes de mayo por enterar
4 I.S.L.R
Personas jurídicas (retenciones
efectuadas a la empresa
INVERSIONES ANJOMAR,
C.A) mes de abril de 2014
20-05-2014
Mes de mayo por enterar
5 IMPUESTO MUNICIPAL
Retenciones efectuadas a los
proveedores residenciados
dentro del municipio Ezequiel
Zamora, mes de abril de 2014
23-05-2014
Mes de mayo por enterar
Fuente: Dirección de Administración y Servicios.
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
71
Tabla 39. Procesos de contrataciones
Ítems
Nº de Procedimiento
Unidad Solicitante
Concepto
Estatus
1 CP-027-2014 Oficina de Atención al Ciudadano
Adquisición de 255 bandas de condecoraciones que serán utilizadas en los programas de Contralor Escolar, Abuelo Contralor y Contralor Ambiental de este Órgano de Control Fiscal.
Ejecutado
2 CP-028-2014 Dirección de
Administración y Servicios
Adquisición de galones de pintura y materiales de ferretería para ser utilizada en el mantenimiento y mejora de las instalaciones donde funciona este Órgano de Control Fiscal.
Ejecutado
3 CP-029-2014 Dirección de
Administración y Servicios
Servicio de pólizas de seguros a todo riesgo para ocho (8) vehículos y una (1) moto, pertenecientes al parque automotor de este Órgano de Control Fiscal.
En proceso
4 CP-030-2014 Dirección de
Administración y Servicios
Publicación de un (1) cartel de notificación relacionado con el expediente Nº DDR-024/2013, en medios impresos del estado
En proceso
5 CP-031-2014 Dirección de
Administración y Servicios
Adquisición de materiales, útiles de limpieza, aseo y alimentos para cubrir las necesidades que demandan las diferentes direcciones, unidades y oficinas de este organismo contralor
En proceso
6 CP-032-2014 Dirección de
Administración y Servicios
Adquisición de materiales de oficina, artículos de escritorio u oficina, para cubrir las necesidades que demandan las diferentes direcciones, unidades y oficinas de este organismo contralor
En proceso
Fuente: Dirección de Administración y Servicios.
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
72
Tabla 40. Órdenes de compra
Ítems Número de
Procedimiento
Orden de
Compra Proveedor Concepto
1 CP-023-2014 0019 Grafitime, C.A
Adquisición de gorras y franelas, para el uso de los servidores públicos que participaran en la caminata ecológica, en el marco de la celebración del 48º aniversario de este Órgano de Control Fiscal
2 CP-005-2014 0020 Análisis Márquez &
Asociados, C.A
Suministro de repuestos para las impresoras pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal, según contrato marco Nº CEC-CM-009/2014
3 CP-026-2014 0021 Intermundial de Repuestos, C.A
Adquisición de baterías y cauchos para vehículos pertenecientes al parque automotor de este organismo contralor.
4 CP-027-2014 0022 Cooperativa Rivasco,
018 R.L
Adquisición de bandas de condecoraciones que serán utilizadas en los programas Contralor Escolar, Abuelo Contralor y Contralor Ambiental de este Órgano de Control Fiscal.
5 CP-028-2014 0023 Acrílicos San Juan,
C.A
Adquisición de galones de pintura y materiales de ferretería para ser utilizados en el mantenimiento y mejora de las instalaciones donde funciona este Órgano de Control Fiscal.
6 CP-001-2014 0024 Distribuidora Santa
Ana 2000, C.A.
Suministro de botellones de agua potable para el consumo del personal que labora en este organismo contralor, según Contrato Marco Nº CEC-CM-005/2014.
7 CP-007-2014 0025 Multiservicios Reduska
Antonio
Suministro de aceite y filtro a los vehículos pertenecientes al parque automotor de este organismo contralor, según contrato marco Nº CEC-CM-013/2014
Fuente: Dirección de Administración y Servicios.
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
73
Tabla 41. Órdenes de servicios
Ítems Número de
Procedimiento
Orden de
Servicio Proveedor Concepto
1 CP-023-2014 0023 Grafitime, C.A
Elaboración de bolsos ecológicos, para el uso de los servidores públicos que participaran en la caminata ecológica, en el marco de la celebración del 48º Aniversario de este Órgano de Control Fiscal.
2 CP-023-2014 0024 Uniformes
Universal, C.A
Elaboración de camisas, corbatas y bufandas para el personal de protocolo de este organismo contralor, en el marco de la celebración del 48º Aniversario de este Órgano de Control Fiscal
3 CP-005-2014 0025 Suministro
Bancopy, C.A
Mantenimiento preventivo y correctivo a las fotocopiadoras pertenecientes a este organismo contralor, según contrato marco Nº CEC-CM-008/2014
4 CP-005-2014 0026 Análisis Márquez &
Asociados, C.A
Mantenimiento preventivo y correctivo para las impresoras pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal, según contrato marco Nº CEC-CM-009/2014
5 CP-014-2014 0027 AL
0029
Cooperativa Rivasco 018 R.L
Desayunos y meriendas para los participantes del curso de Auditoría de Estado (COFAE), según contrato marco Nº CEC-CM-012/2014
6 CP-002-2014 0030 Todoticket 2004,
C.A.
Bono de alimentación para el personal de este organismo contralor correspondiente al mes de mayo del 2014.
7 CP-007-2014 0031 Multiservicios
Reduska Antonio
Lavado y aspirado a los vehículos pertenecientes al parque automotor de este organismo contralor, según contrato marco Nº CEC-CM-013/2014
Fuente: Dirección de Administración y Servicios.
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
74
Tabla 42 Cuentas bancarias a nombre de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, saldos al 31-05-2014 (Expresado en Bolívares)
Items Banco Cuenta
Corriente Nº Descripción
Saldos / Libro
Saldos Estados de
Cuentas
1 De
Venezuela
0102-0364-30-
0000244248
Gastos de
Funcionamiento 646.546,66 811.534,63
2 De
Venezuela
0102-0364-38-
0000244235
Fondos de
Terceros 234,00 1.947,22
3 De
Venezuela
0102-0364-38-
0000218041
Gastos de
Personal 1.577.850,56 1.768.897,66
TOTAL………………………………………………………… 2.224.631,22 2.582.379,51
Fuente: Dirección de Administración y Servicios.
Tabla 43 Gestión financiera 2014 de dozavo (Expresado en Bolívares)
Ítems Fecha Concepto Monto
1 14-05-2014 Dozavo gastos de funcionamiento correspondiente a la 1era quincena de mayo del 2014
181.871,77
2 27-05-2014 Dozavo gastos de funcionamiento correspondiente a la 2da quincena de mayo del 2014
181.871,77
3 14-05-2014 Dozavo gastos de personal correspondiente a la 1era quincena de mayo del 2014
801.707,39
4 27-05-2014 Dozavo gastos de personal correspondiente a la 2da quincena de mayo del 2014
801.707,39
TOTAL ………………………………………………………………………… 1.967.158,32
Fuente: Dirección de Administración y Servicios
1.1.2 Emolumento anual percibido por el Contralor del Estado
El Contralor Provisional del estado Bolivariano de Cojedes, percibió los
siguientes emolumentos:
Tabla 44. Emolumentos (Expresado en Bolívares)
Ítems Concepto Monto
1
Sueldo básico del Contralor (diferencia de sueldo en comisión de
servicios), correspondiente a la primera quincena del mes de mayo del
2014
3.568,25
2
Sueldo básico del Contralor (diferencia de sueldo en comisión de
servicios), correspondiente a la segunda quincena del mes de mayo del
2014
3.568,25
TOTAL…………………………………………………………………………………… 7.136,50
Fuente: Dirección de Recursos Humanos y la Dirección de Administración y Servicios.
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
75
1.2 Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales
1.2.1 Sección de Seguridad, Transporte y Servicios Generales
La Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales de la
Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, es una unidad fundamental para
el funcionamiento del Organismo, proporcionando oportuna y eficientemente los
servicios en materia de transporte, vigilancia, mantenimiento preventivo y
correctivo del mobiliario, equipo de oficina y del parque automotor
pertenecientes al inventario de este Organismo Contralor.
1.2.2 Actividades desarrolladas por el área de seguridad
El área de seguridad durante el mes de mayo cumplió a cabalidad con el
resguardo y protección del personal que labora en este Órgano de Control
Fiscal y al público en general, así como a las instalaciones y bienes muebles de
la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes.
El desempeño de esta área, contó con el apoyo del Instituto Autónomo de la
Policía del estado Bolivariano de Cojedes, en la asignación de dos (2)
funcionarios, prestando servicio de 48x48 horas.
Tabla 45. Acciones emprendidas por el área de seguridad
Ítems Acciones Emprendidas Estatus
1 Supervisión y resguardo de la sede de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes.
Ejecución y aplicación
2 Control de entrada y salida del personal de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes.
Ejecución y aplicación
3 Resguardo de los bienes muebles de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes.
Ejecución y aplicación
4 Control de visitas (sistema de control de visitantes). Ejecución y aplicación
5 Control de entrada y salida de los equipos (bienes) pertenecientes a la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes.
Ejecución y aplicación
6 Control en la recepción de los permisos breves de entradas y salidas de los funcionarios que laboran en la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes.
Ejecución y aplicación
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
76
Fuente: Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales.
1.2.3 Actividades desarrolladas por el área de transporte
Durante el mes de mayo se cumplió con el cronograma de transporte de los
funcionarios que laboran en este Organismo, en cuanto a las correspondencias,
fiscalizaciones e inspecciones; fortaleciendo el trabajo que desarrolla este
Organismo Contralor dentro y fuera del estado Bolivariano de Cojedes.
Tabla 46. Acciones emprendidas por el área de transporte
Ítems Acciones Emprendidas Estatus
1 Supervisión y control de entradas y salidas del parque automotor.
Ejecutado
2 Control de kilometraje de salidas y entradas de los vehículos. Ejecutado
3 Servicios por cambios de aceites y filtros para los vehículos Chery X1 AF691RA, AF156RA
Ejecutado
4
Se repararon en el taller “Multiservicios Gerardo” en el estado Barinas los siniestros (latonería y pintura) de los vehículos camioneta Grand Tiger placa AF452PA, camioneta Toyota Hilux placa A39AB9H y vehículo Chery X1 placa AF075RA, por parte del seguro “Star Seguros”.
Ejecutado
5 Servicios de lavado y aspirado de vehículos Chery Tiggo AF282NA y Grand Tiger AF311RA
Ejecutado
Fuente: Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales.
1.2.4 Actividades de Servicios Generales
El área de Servicios Generales durante el mes de mayo, continuó
desarrollando el plan de control y mantenimiento de la Contraloría del estado
Bolivariano de Cojedes, proporcionando el servicio de aseo, limpieza de las
áreas físicas, coordinando las actividades de mantenimiento y reparación de
bienes muebles e inmuebles, planificando y controlando las áreas de
servicios, a fin de satisfacer los requerimientos de los trabajadores y
trabajadoras para garantizar condiciones óptimas en las instalaciones,
ofreciendo un ambiente agradable de trabajo y prestando el apoyo requerido a
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
77
las direcciones, unidades, coordinaciones y oficinas que conforman este
Órgano de Control Fiscal.
Tabla 47. Acciones emprendidas por el área de Servicios Generales
Ítems Acciones Emprendidas Estatus
1 Instalación de aire acondicionado de ventana de 12.000 BTU marca AK electronic en la Dirección de Recursos Humanos
Ejecutado
2
Reemplazo de dos (2) tubos fluorescentes de 2x40w en lámpara de la Dirección de Control de la Administración Centralizada, ocho (8) tubos fluorescentes de 2x40w en lámpara de la Dirección de Administración y Servicios y dos (2) tubos fluorescentes de 2x40w en lámpara de la Unidad de Auditoría Interna.
Ejecutado
3 Reemplazo de lámpara circular de 32Wat en la Unidad de Almacén
Ejecutado
4 Reemplazo de brekera en el Despacho Ejecutado
5 Mantenimiento preventivo al aire acondicionado de ventana de 9.000 BTU marca coronet que se encuentra en el área del funcionario policial.
Ejecutado
6 Revestimiento con pintura en paredes y techos de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes.
Ejecutado
Fuente: Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales.
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
78
Memoria Fotográfica Instalación de aire acondicionado en la Dirección de Recursos Humanos
Antes
Fuente: Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales.
Durante
Fuente: Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales.
Después
Fuente: Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales.
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
79
Memoria Fotográfica Mantenimiento preventivo al aire acondicionado del área del funcionario Policial
Antes
Fuente: Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales.
Durante
Fuente: Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales.
Después
Fuente: Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales.
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
80
Memoria Fotográfica Revestimiento con pintura en paredes y techos de la Contraloría del estado
Bolivariano de Cojedes
Fuente: Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios Generales.
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
81
2. Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión, Presupuesto e Informática
2.1 Presupuesto asignado
El Presupuesto asignado a la Contraloría del Estado Bolivariano de Cojedes,
para el ejercicio económico financiero 2014, fue de: Veintitrés millones
seiscientos cinco mil novecientos bolívares con cero céntimos
(Bs. 23.605.900,00); ascendiendo a la cantidad de: Veinticuatro millones
ciento treinta y siete mil trescientos treinta y dos bolívares con ochenta y
seis céntimos (Bs 24.137.332,86), mediante la aprobación de dos créditos
adicionales.
Es importante destacar que se ha ejecutado a la fecha un 38,63%, quedando
disponible el 61,37% del presupuesto total asignado.
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
82
Tabla 48. Presupuesto Ejecutado (Expresado en Bolívares)
Part. Denominación Presupuesto
Inicial
Creditos
Adicionales Aumentos Disminuciones
Presupuesto
Actualizado Comprometido % Causado Pagado Disponible
4.01 Gastos de
Personal 16.251.696,23 368.032,56 8.600,00 -8.600,00 16.619.728,79 6.339.609,69 26,27 5.802.939,18 5.802.939,18 10.280.119,10
4.02
Materiales,
Suministros y
Mercancías
1.115.500,00 0,00 1.800,00 -38.500,00 1.078.800,00 514.410,35 2,14 461.999,10 461.999,10 564.389,65
4.03 Servicios No
Personales 2.282.322,57 0,00 130.000,00 -70.300,00 2.342.022,57 947.584,22 3,93 582.538,82 582.538,82 1.394.438,35
4.04 Activos Reales 967.100,00 0,00 0,00 -23.000,00 944.100,00 156.060,88 0,65 156.060,88 156.060,88 788.039,12
4.07 Transferencias
y Donaciones 2.815.034,00 163.400,30 0,00 -0,00 2.978.434,30 1.255.373,73 5,20 1.221.477,78 1.221.477,78 1.723.060,57
4.11 Disminución de
Pasivos 174.247,20 0,00 0,00 -0,00 174.247,20 106.051,34 0,44 106.051,34 106.051,34 68.195,86
TOTAL…………………….. 23.605.900,00 531.432,86 140.400,00 -140.400,00 24.137.332,86 9.319.090,21 38,63 8.331.067,10 8.331.067,10 14.818.242,65
Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión, Presupuesto e Informática.
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
83
Gráfico 1. Ejecución Presupuestaria y Financiera al 31-05-2014
Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión, Presupuesto e Informática.
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
Durante el mes de mayo, fue aprobado traslado interno a nivel de Partidas
Presupuestarias especificas y sub-especificas, por la cantidad de: ciento
cuarenta mil cuatrocientos bolívares con cero céntimos (Bs. 140.400,00),
mediante Punto de Cuenta Nº DTPCGPI-001-2014, de fecha 19-05-2014, y
Resolución Interna Nº 006-2014 de fecha 19-05-2014, el cual se detalla a
continuación:
Tabla 49. Partidas Cedentes (Expresado en Bolívares)
PARTIDA DENOMINACIÓN DISMINUIR
401-07-26-00 DOTACIÒN DE UNIFORMES A OBREROS 8.600,00
402-05-01-00 PULPA DE MADERA PAPEL Y CARTÓN 1.200,00
402-05-06-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA
COMPUTACIÓN 3.000,00
402-06-03-00 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 5.000,00
402-06-08-00 PRODUCTOS PLASTICOS 4.000,00
402-07-04-00 CEMENTO, CAL Y YESO 600,00
402-08-01-00 PRODUCTOS PRIMARIOS DE HIERRO Y
ACERO 1.800,00
402-08-03-00 HERRAMIENTAS MENORES, CUCHILLERIA Y
ARTÍCULOS GENERALES DE FERRETERIA 4.000,00
402-08-04-00 PRODUCTOS METALICOS ESTRUCTURALES 1.600,00
38,63%EJECUTADO
61,37% DISPONIBLE
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
84
PARTIDA DENOMINACIÓN DISMINUIR
402-08-07-00 MATERIAL DE SEÑALAMIENTO 300,00
402-08-10-00 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA OTROS
EQUIPOS 1.600,00
402-10-01-00 ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION Y
JUGUETES 8.000,00
402-10-02-00 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA Y ASEO 4.800,00
402-10-07-00 PRODUCTOS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 1.200,00
402-10-12-00 MATERIALES PARA INSTALACIONES
SANITARIAS 1.400,00
403-09-01-00 VIATICOS Y PASAJES DENTRO DEL PAIS 60.000,00
403-10-07-00 SERVICIOS DE CAPACITACION Y
ADIESTRAMIENTO 10.000,00
403-11-99-00
CONSERVACIONES Y REPARACIONES
MENORES DE OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
100,00
403-12-01-00
CONSERVACIONES Y REPARACIONES
MENORES DE OBRAS EN BIENES DEL
DOMINIO PRIVADO
200,00
404-09-01-00 MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA 16.000,00
404-09-99-00 OTRAS MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS
EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO 3.000,00
404-12-04-00 PAQUETES Y PROGRAMAS DE
COMPUTACION 4.000,00
TOTAL……………………………………………………………………………….. 140.400,00
Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión, Presupuesto e Informática.
Tabla 50. Partidas Receptoras (Expresado en Bolívares)
PARTIDA DENOMINACIÓN AUMENTAR
401-01-18-00 REMUNERACION AL PERSONAL
CONTRATADO 8.600,00
402-08-09-00 RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS
DE TRANSPORTE 1.800,00
403-07-03-00 RELACIONES SOCIALES 70.000,00
403-08-01-00 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 60.000,00
TOTAL…………………………………………………………………………………… 140.400,00
Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión, Presupuesto e Informática.
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
85
2.2 Apoyo Técnico
Tabla 51. Actividades de la Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión, Presupuesto e Informática al 30-05-2014
Ítems Actividad Estatus
1
Implementación y puesta en marcha de la nueva página web de la CEBC
Carga de Información (gestión al día y noticias)
Diseño de banner de programa de radio “Al día con el Control Fiscal y el Poder Popular”
Carga digital del periodiquito “Al día con el Control Fiscal y el Poder Popular”
Ejecutado
2 Administración de la red integral de sistemas (Jornada correspondiente al 2do. trimestre) Avance 60%
3 Control de Gestión
Informe de seguimiento y control de gestión correspondiente al segundo semestre Avance 60 %
4
Manuales de Normas y Procedimientos
Manual de Normas y Procedimientos en materia de Contrataciones Públicas En fase de
revisión
Manual de Normas y Procedimientos para la Determinación de Responsabilidades y Formulación de reparos de la Unidad de Auditoría Interna
En fase de revisión
5
Sistema Integrado de Gestión Pública (SIGESP) En proceso
Módulo de contabilidad presupuestaria de gastos:
Carga del presupuesto inicial.
Registro de créditos adicionales aprobados.
Registro de traslado interno a nivel de partidas, especificas y sub-especificas.
Registro de comprobantes (ajustes presupuestarios).
Avance 95%
Módulo de contabilidad patrimonial:
Registro de balance general al 31-12-2013. Avance 95%
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
86
Ítems Actividad Estatus
Análisis de cuentas (retenciones y aportes laborales, así como otras cuentas), al 31-01-2014.
Análisis de cuentas y bancos al 31-01-2014.
Módulo de contabilidad presupuestaria de ingresos:
Registro de presupuesto total inicial. Avance 95%
Módulo de caja y banco:
Registro de cheques en tránsito, ejercicio económico financiero 2013.
Registro de compromisos pendientes por cancelar, ejercicio económico financiero 2013.
Registro de operaciones del mes de enero, ejercicio económico financiero 2014.
Registro de dozavos recaudados, mes de enero correspondientes a gastos de funcionamiento y
gastos de personal, ejercicio económico financiero 2014.
Registro de depósitos y transferencias bancarias, ejercicio económico financiero 2014.
Avance 95%
Módulo de cuentas por pagar:
Registro de recepciones, para la aprobación de ordenes de pagos, relacionadas a la cancelación de
compromisos pendientes, ejercicio económico financiero 2014. Avance 95%
Módulo Integrador:
Contabilización de cada una de las operaciones efectuadas, correspondientes al ejercicio económico
financiero 2014, de acuerdo a los módulos utilizados.
Enviar operaciones efectuadas en el mes de enero, a los mayores contables y presupuestarios.
Avance 95%
6
Otras Actividades Ejecutado
Informe de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria correspondiente al primer trimestre Ejecutado
Informe de mantenimiento preventivo de equipos correspondiente al primer trimestre Ejecutado
Informe de avance de software libre correspondiente al primer trimestre Ejecutado
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
87
Ítems Actividad Estatus
Informe de seguimiento y control de gestión correspondiente al primer semestre Ejecutado
Soporte Técnico en curso de “Auditoria de Estado” dictado por COFAE a servidores de este organismo Contralor en el marco del 48 Aniversario de este Organismo Contralor
Ejecutado
Soporte técnico en ponencias: Normas de Auditoría de Estado, Valores, Potestades Investigativas y Determinación de Responsabilidades a servidores de este organismo contralor en el marco del 48 Aniversario de este organismo contralor
Ejecutado
Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión, Presupuesto e Informática.
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
88
Tabla 52. Soporte Técnico
Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión, Presupuesto e Informática.
DEPENDENCIAS
SO
PO
RT
ES
TE
CN
ICO
S
RE
ALIZ
AD
OS
AC
TU
ALIZ
AC
ION
ES
DE
AN
TIV
IRU
S
AU
DIT
OR
IAS
DE
SIS
TE
MA
S
OT
RA
S
AC
TIV
IDA
DE
S
CR
EA
CIO
N D
E
PU
NT
OS
DE
RE
D
INF
OR
ME
S
RE
ALIZ
AD
OS
MA
NT
EN
IMIE
NT
OS
PR
EV
EN
TIV
OS
A
EQ
UIP
OS
AD
MIN
IST
RA
CIO
N D
E
LA
RE
D
RE
SP
ALD
O Y
FO
RM
AT
EO
DE
EQ
UIP
OS
CA
PA
CIT
AC
ION
ES
TO
TA
L A
CT
IVID
AD
ES
Despacho del Contralor 2
2
Dirección General (Coordinación de Protocolo)
Dirección de Recursos Humanos 9
1
10
Dirección de Administración y Servicios 11
1
12
Unidad de Auditoría Interna 4
4
Unidad de Servicios Jurídicos 1
1
Dirección de Control de la Administración Descentralizada 3
3
Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión, Presupuesto e
Informática 10
20
2
1 2 35
Dirección de Determinación de Responsabilidades
1
1
2
Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros
Poderes 10
10
Coordinación .de Transporte, Seguridad. y Servicios Generales.
Oficina de Atención al Ciudadano 6
1
7
Otros Organismos del Poder Público
TOTAL 56 1
20
2 3
2 2 86
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
89
3.-Recursos Humanos
Tabla 53. Distribución del Personal de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes
Ítems Trabajadores de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes Cantidad
1 Personal de Alto Nivel y Dirección 15
2 Personal Administrativo 76
3 Obreros 5
4 Jubilados 41
5 Pensionados por Sobrevivencia 8
Total…………………………………………………………………………………………… 145
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
Gráfico 2. Distribución porcentual del Personal de la CEBC
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
Personal de Alto Nivel y Dirección
10%
Personal Administrativo
52%
Obreros4%
Jubilados28%
Pensionados por Sobrevivencia
6%
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
90
Tabla 54. Distribución del Personal por Dependencias
Ítems Dependencias Cantidad
1 Despacho 3
2 Unidad de Servicios Jurídicos 3
3 Unidad de Auditoría Interna 2
4 Oficina de Atención al Ciudadano 6
5 Dirección General 1
6 Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión, Presupuesto e
Informática 8
7 Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes 18
8 Dirección de Control de la Administración Descentralizada 19
9 Dirección de Determinación de Responsabilidades 6
10 Dirección de Administración y Servicios 25
11 Dirección de Recursos Humanos 5
Total…………………………………………………………………………….. 96
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
Gráfico 3. Distribución porcentual por Dependencias
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
Despacho3%
Unidad de Servicios Jurídicos
3%
Unidad de Auditoría Interna
2% Oficina de Atención al Ciudadano
5%Dirección General
1%
Dirección Técnica, Planificación,
Control de Gestión , Presupuesto e
Informática9%
Dirección de Control de la Administración
Centralizada20%
Dirección de Control de la Administración Descentralizada
20%
Dirección de Determinación de
Responsabilidades6%
Dirección de Administración y
Servicios26%
Dirección de Recursos Humanos
5%
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
91
Tabla 55. Distribución del Personal Activo por Nivel Académico
Ítems Nivel Académico Cantidad
1 No Bachilleres 5
2 Bachilleres 20
3 Técnicos Superiores Universitarios 9
4 Profesionales 57
5 Postgrado 5
Total……………………………………………………………………………… 96
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
Gráfico 4. Distribución por nivel académico
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
Tabla 56. Distribución del Personal Activo por género
Ítems Nivel Académico Cantidad
1 Masculino 38
2 Femenino 58
Total………………………………………………………………………………………… 96
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
No Bachilleres5%
Bachilleres21%
Técnicos Superiores
Universitarios10%
Profesionales59%
Postgrado5%
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
92
Gráfico 5. Distribución porcentual por Género
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
Tabla 57. Distribución del Personal en áreas medulares y apoyo
Ítems Dependencias-Áreas Medulares Cantidad
1 Áreas Medulares 52
Despacho 3
Oficina de Atención al Ciudadano 6
Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes
18
Dirección de Control de la Administración Descentralizada 19
Dirección de Determinación de Responsabilidades 6
2 Áreas de Apoyo 44
Dirección General 1
Dirección de Administración y Servicios 25
Dirección de Recursos Humanos 5
Dirección Técnica Planificación, Control de Gestión, Presupuesto e Informática
8
Unidad de Servicios Jurídicos 3
Unidad de Auditoría Interna 2
Total:……………………………………………………………………………………….. 96
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
Masculino40%
Femenino60%
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
93
Gráfico 6. Distribución porcentual por áreas medulares y de apoyo
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
Tabla 58 Relación de Movimiento de Personal Fijo
Ítems Nombre y Apellido Cédula Adscrito a Movido a
Cargo
1 Ana Egda
Ortiz Ortiz 13.971.471
Despacho del
Contralor
Oficina de
Atención al
Ciudadano
Asistente
Administrativo I
2 Tania Josefina
Blanco Reina 9.533.491
Unidad de
Servicios
Jurídicos
Dirección
Técnica
Planificación
Control de
Gestión y
Presupuesto e
Informática
Secretaria II
3 Maria de Lourdes
Rivas Hernández 13.593.697
Dirección
Técnica
Planificación
Control de
Gestión,
Presupuesto e
Informática
Despacho del
Contralor Secretaria I
4 Andrade Adamia
Idaisyuri Miledwind 20.485.797
Dirección de
Control de la
Administración
Centralizada y
otros Poderes
Unidad de
Auditoría
Interna
Asistente de
Auditoria
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
Areas
Medulares
54%
Areas de
Apoyo
46%
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
94
Tabla 59.-Relación de Ingreso de Personal Fijo
Ítems Nombre y Apellido Cédula de
Identidad Adscrito a Cargo
1 Juan Luis Luzardo
Nazaret 18.562.184
Dirección de
Administración y
Servicios
Operador de
Vehículo I
2 Argenis José Ojeda
Cárdenas 19.888.380
Dirección de Control
de la Administración
Centralizada y
Otros Poderes
Auditor Fiscal I
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
Tabla 60. Relación de Egreso de Personal Fijo
Ítems Nombre y Apellido Cédula de
Identidad Adscrito a Cargo
1 Omar Antonio Rodríguez
Rivero 18.434.660
Unidad de Auditoría
Interna Auditor Fiscal I
2 Malbis Merari Loyo
Aparicio 14.618.869
Dirección de
Control de la
Administración
Centralizada y
Otros Poderes
Auditor Fiscal I
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
Tabla 61. Personal de Reposo Médico
Ítems
Apellido
Y
Nombre
C.I. Unidad De
Adscripción
Fecha
Ultimo
Reposo
Patología
Tiempo
de
Reposo
en Días
Instituto o
Médico
Tratante
1 Obispo
Yamileth 10.991.865
Dirección de
Determinación
de
Responsabilida
des
01-05-2014
al
21-05-2014
Lumbalgia
Radicular 21
Dr. Jesús Vargas
Traumatología
Ortopedia
Médico del IVSS
2 Mendoza
Oscar 8.672.269
Dirección de
Administración
y Servicios
01-05-2014
al
31-05-2014
Lumbalgia
Radicular
Aguda
31
Dr. Jesús Vargas
Traumatología
Ortopedia
Médico del IVSS
3 Castro
Nathalie 17.888.552
Dirección
Técnica
01-05-2014
al
Reposo Post
Natal 4
Dr. Alexander
Fernández
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
95
Ítems
Apellido
Y
Nombre
C.I. Unidad De
Adscripción
Fecha
Ultimo
Reposo
Patología
Tiempo
de
Reposo
en Días
Instituto o
Médico
Tratante
Planificación,
Control de
Gestión y
Presupuesto
04-05-2014 Médico Obstetra
del IVSS
4 Gladys
Herrera 9.535.187
Oficina de
Atención al
Ciudadano
01-05-2014
al
31-05-2014
Cervicalgia e
Hipertensión
Arterial
31
Dr. Jesús Vargas
Traumatología
Ortopedia
Médico del IVSS
5 Molina
Carlos 18.973.817
Dirección de
Administración
y Servicios
01-05-2014
al
15-05-2014
Cirugía
Retroactiva
ambos Ojos
15
Dr. Pedro
Figueredo
Medico General
del IVSS
6 Torres
Nancy 10-324.401
Dirección de
Control de la
Administració
n Centralizada
y Otros
Poderes
08-05-2014
al
21-05-2014
Lumbalgia
Radicular 14
Dra. Ivette
Villegas Medico
General
del IVSS
7 González
Dennis 15.628.717
Dirección de
Administración
y Servicios
05-05-2014
al
09-05-2014
Conjuntivitis 5
Dra. Ivette
Villegas Medico
General
del IVSS
8 Sosa
Freddy 17.890.925
Dirección de
Determinación
de
Responsabilid
ades
20-05-2014
al
22-05-2014
Síndrome
Diarreico 3
Dr. Luis A.
Castillo Medico
Integral
Comunitario
9 Fernández
Marly 20.487.458
Dirección de
Control de la
Administració
n Centralizada
y Otros
Poderes
15-05-2014
al
16-05-2014
Síndrome
Diarreico 2
Dra. Amada
Gómez Medico
Cirujano
10 Matute
Cesar 14.113.261
Unidad de de
Servicios
Jurídicos
07-05-2014
al
09-05-2014
Colitis
Inespecíficas y
síndrome
diarreico
3
Dra. Yadira
Ortega Medico
Cirujano
11 Arias
Denmar 16.992.931
Dirección de
Administración
y Servicios
28-05-2014
al
31-05-2014
Quemadura de
primer grado
en la mano
izquierda
3 Hospital general
San Carlos
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
96
Tabla 62. Personal de vacaciones
Ítems Apellidos y
Nombres
Fecha de
Ingreso Períodos
Días de
Disfrute
Días
Pendientes Desde Hasta Reintegro Pago Bono
1 Castillo T.
Kelys 03-01-2011 2013-2014 15 21-04-2014 08-05-2014 09-05-2014
SI
2 Gámez Carmen 07-03-1994 2013-2014 25 14-04-2014 21-05-2014 22-05-2014
SI
3 Florez P.
Milanyely N. 17-01-2011 2013-2014 15 22-04-2014 12-05-2014 13-05-2014
SI
4 Caro M. Yaritza 01-01-2004 2013-2014 18 07-04-2014 05-05-2014 06-05-2014
SI
5 Mejías P.
Prisco 15-02-1996 2013-2014 25 07-04-2014 14-05-2014 15-05-2014
SI
6 Briceño José
La Cruz 18-05-2009 2011-2012 15 15 08-04-2014 30-04-2014 02-05-2014
NO
7 Villalobos Elio 16-01-1990 2013-2014 25 31-03-2014 07-05-2014 08-05-2014
SI
8 Pérez David 13-04-2009 2013-2014 15 14-04-2014 07-05-2014 08-05-2014
SI
9 Muñoz
Alejandra 01-03-2005 2013-2014 18 29-04-2014 23-05-2014 26-05-2014
SI
10 Rivero
Fernando 02-05-2006 2013-2014 18 05-05-2014 28-05-2014 29-05-2014
SI
11 Rodríguez Julio 09-04-2011 2013-2014 15 05-05-2014 23-05-2014 26-05-2014
SI
12
Salcedo Ana
Virginia
Uzcategui
19-02-2001 2013-2014 21 16-05-2014 13-06-2014 16-06-2014
SI
13 Lilia Mercedes
Arteaga Gómez 03-01-2011 2013-2014 15 15
SI
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
97
Plan de Capacitación
La Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes conjuntamente con el Instituto
de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado (COFAE), impartió el
curso “Auditoría de Estado”, dirigido a la formación de veintisiete (27)
servidores públicos de este Organismo Contralor y un (1) funcionario de la
Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora
(UNELLEZ), siendo el facilitador el ciudadano José Ramón Medina.
Tabla 63. Cuadro Resumen
CURSO FECHA FUNCIONARIOS
CAPACITADOS
ORGANISMO /
ENTE FACILITADOR
Auditoría de
Estado
Desde el 20 al 23
de mayo 2014
27
Contraloría del
estado
Bolivariano de
Cojedes
Jose Ramón
Medina
1 UNELLEZ
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
98
4.- Apoyo Jurídico 4.1 Resoluciones
Tabla 64. Resoluciones, contratos, opiniones jurídicas y estudios jurídicos
Ítems N º Oficio
Fecha Solicitante Asunto Estatus
1 S/Nº Despacho-
DRH
Resoluciones Externas desde el Nº 060 hasta el Nº 067
Realizadas
2 S/Nº Despacho-
DRH
Resoluciones Internas desde el Nº 005-I hasta el Nº 006-I
Realizadas
Fuente: Unidad de Servicios Jurídicos.
4.2 Contratos
Tabla 65. Contratos
Ítems N º Oficio
Fecha Solicitante Asunto Estatus
No se elaboraron Contratos durante el mes de Mayo
Fuente: Unidad de Servicios Jurídicos. Tabla 66 Contratos marco
Ítems N º Oficio
Fecha Solicitante Asunto Estatus
No se elaboraron Contratos Marcos durante el mes de Mayo
4.3. Opiniones jurídicas
Tabla 67. Opiniones Jurídicas
Ítem N º Oficio
Fecha Solicitante Asunto Estatus
Durante el mes de mayo la Unidad de Servicios Juridicos no realizó Opiniones Jurídicas.
Fuente: Unidad de Servicios Jurídicos.
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
99
4.4 Estudio jurídico Tabla 68. Estudios Jurídicos
Ítems Solicitante Asunto Estatus
Durante el mes de mayo la Unidad de Servicios Juridicos no realizó Estudios Jurídicos.
Fuente: Unidad de Servicios Jurídicos.
Tabla 69. Procedimientos jurisdiccionales: Juzgado Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, Valencia - Estado Carabobo
Ítems Expediente Fecha
admisión Asunto Demandante Estatus
1 7243 01-04-2001 Amparo-
Nulidad
Jaime
Oquendo En espera de homologación
2 7304 08-06-2001 Recurso de
Nulidad
Gladys
Josefina
Pérez
En espera de sentencia
3 7441 31-07-2002 Recurso de
Nulidad Ana Romero
En espera de
sentencia
4 9063 23-01-2004 Recurso de
Nulidad
Leonor
Mendoza y
otros
Por notificar la
declaratoria de
improcedencia por
parte del Tribunal
5 13188 01-07-2010 Querella
Funcionarial
Rosa Maribel
Moreno
En espera de
sentencia
6 13732 08-10-2010 Recurso de
Nulidad
Germán
Jesús
Villegas
Por abocamiento del
Juez.
7 8192 Año 2002 Recurso de
Nulidad
Yolanda
Betancourt
Por abocamiento del
Juez.
8 8196 Año 2002 Recurso de
Nulidad
Miguel
Quintero
Por abocamiento del
Juez.
Fuente: Unidad de Servicios Jurídicos.
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
100
Tabla 70. Procedimientos Jurisdiccionales: Corte Primera y Segunda Instancia en lo Contencioso Administrativo, Caracas
Ítems Fecha Expediente Asunto Demandante Estatus
1 19-07-2010 AP-42-N-2010-
000-357
Nulidad Medida
Cautelar de
Suspensión de
Efectos de Acto
Administrativo
Luis Alfredo
Hoffman
Sentencia sin
lugar el
recurso de
nulidad,
confirma la
decisión
2 09-08-2010 AP-42-N-2010-
000-575 (Corte Primera)
Nulidad de Acto
Administrativo S/N,
de fecha 25-04-2010,
emanado de la
Dirección de
Determinación de
Responsabilidades
Pedro José Flores M
En espera de
sentencia.
3 11-08-2010 AP-42-N-2010-
000-381
Nulidad Medida
Cautelar de
Suspensión de
Efectos de Acto
Administrativo S/N,
de fecha 19-01-2010,
emanado de la
Dirección de
Determinación de
Responsabilidad
Tayne
Gamboa
En espera de
sentencia
4 16-12-2010 AP-42-N-2010-
000682
Nulidad de Acto
Administrativo S/N,
de fecha 19-01-2010,
emanado de la
Dirección de
Determinación de
Responsabilidades
Julián
Martínez
Mora
En espera de
sentencia
5 15-12-2010 AP-42-N-2010-
000-677
Nulidad Medida
Cautelar de
Suspensión de
Efectos de Acto
Administrativo
Johnny
Yánez
Rangel
En espera de
sentencia
6 20-01-2012 AP-42-G-2011-
000-299
Nulidad de Auto
Decisorio de fecha
12-04-2012,
emanado de la
Dirección de
Determinación de
Responsabilidades
Luis Gerardo
Castillo Pietri
En espera de
sentencia
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
101
Ítems Fecha Expediente Asunto Demandante Estatus
7 07-06-2012 AP-42-G-2012-
000655
Nulidad de Acto
Administrativo
Alfredo
D’ascoli
Sentencia con
lugar el
recurso de
nulidad, sin
lugar la
decisión
8 05-03-2013 AP-42-G-2013-
000008
Nulidad de Acto
Administrativo
Kemberllys
Gregoria
Osto Osorio
En espera de
sentencia
9 13-02-2013 AP-42-G-2013-
000078
Nulidad de Acto
Administrativo
Jhonny
Yánez
Rangel
En espera de
sentencia
10 28-10-2013 AP-42-G-2013-
000276
Nulidad de Acto
Administrativo
Braulio
Eliezer
Gutiérrez R.
y Pablo José
Mendoza
Se paso al
Ponente
en espera de
sentencia
11 08-07-2013 AP-42-G-2013-
000270
Nulidad de Acto
Administrativo
Framny
Rafael
Pararía
Orsini
En espera de
sentencia
12 21-03-2014 AP-42-G-2013-
000276
Por fijación de
Audiencia
Cooperativa
Venecia
En espera de
sentencia
13 22-01-2014 AP-42-G-2014-
000027
Nulidad de Acto
Administrativo
Julián
Martínez
Mora
Por notificación
14 23-01-2014 AP-42-G-2014-
000030
Nulidad de Acto
Administrativo
Jhonny
Yánez
Rangel
Notificado,
remisión de
antecedentes
administrativos
a la corte.
15 12-05-2014 AW42X-2014-
25
Cuaderno Separado
Suspensión de
Medidas
Framny
Rafael
Pararía
Orsini
Apertura
Fuente: Unidad de Servicios Jurídicos.
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
102
5.- Auditoría Interna Tabla 71. Actuaciones Fiscales
Items Actuaciones Fiscales Ejercicio
Económico Financiero
Estatus
1
Auditoría Operativa practicada a la
Dirección de Administración y
Servicios de la Contraloría del estado
Bolivariano de Cojedes,
correspondiente al ejercicio
económico financiero 2013.
2013 En fase de presentación de
resultados
2
Evaluación del Acta de Entrega de la
Dirección de Administración y
Servicios. (Augusto Moreno
Funcionario Saliente)
2014 Por revisión.
Fuente: Unidad de Auditoría Interna. Tabla 72. Otras Actividades de la Unidad de Auditoría Interna
Ítems Actividades Ejercicio
Económico Financiero
Estatus
1 Manual de Normas y Procedimientos en materia de Potestad Investigativa de la Unidad de Auditoría Interna.
2014
En revisión por la Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión y Presupuesto e Informática.
2
Manual de Normas y Procedimientos para la Determinación de la Responsabilidad Administrativa y la Formulación de Reparos de la Unidad de Auditoría Interna.
2014
En revisión por la Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión y Presupuesto e Informática.
3 Manual de Normas y Procedimientos de Auditoría de la Unidad de Auditoría Interna
2014 Avance del 60%
4 Taller de Contraloría Social y la Denuncia como medio de participación ciudadana
2014 Ejecutado beneficiados 15 voceros y voceras de diferentes consejos comunales.
Fuente: Unidad de Auditoría Interna.
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
103
6.- Imagen Corporativa Durante el mes de mayo se realizaron las siguientes actividades:
Tabla 73. Actividades realizadas para fortalecer la Imagen Corporativa
Ítems Actividades Observaciones
1 Mesa de trabajo en la OAC y Consejo Comunal “El Consejo” del Municipio Tinaquillo
Memoria fotografica, elaboración de boletines para la prensa twitter y facebook
2 Rueda de prensa 48º Aniversario
Convocatoria a medios de comunicación, memoria fotográfica, elaboración de boletines para la prensa twitter y facebook
3 Coordinación y apoyo protocolar en Caminata Ecológica del 48º Aniversario
Organización, elaboración de boletines para la prensa, página web, memoria fotográfica para twitter y facebook
4 Coordinación y apoyo protocolar en actividades academicas del 48º Aniversario
Organización, elaboración de boletines para la prensa, página web, memoria fotográfica para twitter y facebook, guiones protocolares.
5 Encuentro Nacional de Contralores de Estado Elaboración de boletines para twitter y facebook
6 Organización actividad Día de la Madre
Organización, elaboración de boletines para la prensa, página web, memoria fotográfica para twitter y facebook
7 Taller inductivo a Dirección Estadal de Salud Memoria fotografica, elaboración de boletines para la prensa twitter y facebook
8 Taller de Fortalecimiento al Poder Popular en sector Banco Obrero de San Carlos.
Elaboración de boletines para la prensa, página web, memoria fotográfica para twitter y facebook
9 Mesa de trabajo de la OAC con Consejo Comunal “El Estero”
Memoria fotografica, elaboración de boletines para la prensa twitter y facebook
10 Curso de Auditoría de Estado dictado a través de COFAE
Elaboración de boletines para la prensa, página web, memoria fotográfica para twitter y facebook
11 Mesa de trabajo de la OAC con Consejo Comunal “Mundo Nuevo”
Memoria fotografica, elaboración de boletines para la prensa twitter y facebook
12 Concurso de puertas y ambiente laboral con motivo ecológico
Organización, elaboración de boletines para la prensa, página web, memoria fotográfica para twitter y
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
104
Ítems Actividades Observaciones
13 Coordinación de I Reto al Conocimiento con el Poder Popular
Asistencia a reuniones organizativas con Contralorías Municipales y Protocolo, elaboración de guiones protocolares.
14 Acto Central del 48º Aniversario
Asistencia a reuniones organizativas con Protocolo, elaboración de guiones protocolares, oficios e invitaciones.
15 Inauguración de Juegos Internos y Cuadrangular de Softbol en el marco del 48º Aniversario
Asistencia a reuniones organizativas con Protocolo, elaboración de guiones protocolares, oficios e invitaciones.
16 Notas de prensa elaborada para la pagina web Ocho (8) notas públicadas con sus respectivas fotos.
17 Notas para el twitter y faceboock Trescientos tres (303) mensaje durante el mes de mayo.
18 Inicio programa radial institucional “Al día con el Control Fiscal y el Poder Popular”
Dos (2) programas durante el mes de mayo
19 Revisión de la prensa
Revisión de los diarios Regionales y Nacionales, para los resumen de prensa de interes para SNCF al ciudadano Contralor y tren directivo a tráves del correo electrónico.
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo.
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
105
Memoria Fotográfica Rueda de prensa 48º Aniversario
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo.
Caminata Ecológica del 48º Aniversario
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo.
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
106
Memoria Fotográfica
Actividades académicas del 48º Aniversario
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo.
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo.
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
107
Memoria Fotográfica II Encuentro Nacional de Contralores de Estado
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo.
Día de las Madres
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo.
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
108
Memoria Fotográfica Taller Inductivo de precarga de nómina en el SISROE a Servidores de la
Dirección Estadal de Salud
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo
Memoria Fotográfica
Curso de Auditoría de Estado dictado a través de COFAE
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
109
Memoria Fotográfica Concurso de puertas y ambiente laboral con motivo ecológico
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo
Programa radial institucional “Al día con el Control Fiscal y el Poder Popular”
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo.
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
110
Tabla 74. Otras actividades ejecutadas por la Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo, durante el mes de mayo
Items Actividades Observaciones
1
Ocho (8) diseños (tarjetas día de las madres,
certificados, bandas contralores ambientales,
premiaciones, tarjetas de invitación).
Elaboración de texto y
diseño.
2
Tres (3) órganos divulgativos internos “Al Día con el
Control Fiscal y el Poder Popular (febrero, marzo y
abril)
Elaboración de artículos,
diagramación y diseño.
Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo.
Tarjeta Día de las Madres
Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión,
Presupuesto e Informática
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
111
Banda Contralor Ambiental
Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión,
Presupuesto e Informática
Certificados del Concurso de Puertas
Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión, Presupuesto e
Informática
Publicidad Programa de Radio
Fuente: Dirección Técnica, Planificación,
Control de Gestión, Presupuesto e
Informática
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
112
Órgano Divulgativo Interno, Edición 47
Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión, Presupuesto e
Informática
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
113
Órgano Divulgativo Interno, Edición 48
Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión, Presupuesto e
Informática
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
114
Órgano Divulgativo Interno, Edición 49
Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión, Presupuesto e
Informática
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
115
NOTAS DE PRENSA
Fuente: Las noticias de cojedes.
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
116
Fuente: Diario la opinión
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
117
Fuente: Ciudad cojedes
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
118
Fuente: Las noticias de cojedes
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
119
Fuente: Ciudad cojedes
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
120
Fuente: Ciudad cojedes
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
121
Fuente: Diario la opinión
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
122
Fuente: Las noticias de cojedes
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
123
Fuente: Diario la opinión
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
124
Fuente: Ciudad cojedes
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
125
Fuente: Diario la opinión
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
126
Fuente: Las noticias de cojedes
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
127
Fuente: Las noticias de cojedes
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
128
Fuente: Las Noticias de Cojedes
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
129
Fuente: Ciudad cojedes
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
130
Fuente: Diario la opinión
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
131
Fuente: Ciudad Cojedes
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
132
Fuente: Las noticias de cojedes
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
133
CAPÍTULO VI
OTRAS INFORMACIONES
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2014
134
Área de Administración FUNDACEC
Estado de cuenta
Disponibilidad Bancaria
Existe disponibilidad bancaria en la Fundación de la Contraloría del estado
Cojedes por un monto de: cuatro mil quinientos noventa y tres bolívares
con cincuenta y tres céntimos (Bs. 4.593,53).
Tabla 75. Saldos de la Cuenta Bancaria de la Fundación de la Contraloría del estado
Cojedes. (Expresado en Bolívares)
Ítem Entidad
Bancaria Número de Cuenta Descripción
Saldo en
Libro al
31-05-2014
Saldo en
Banco al
31-05-2014
1 Banco
Caroní
Cuenta Corriente
Nº 0128-0097-51-
9700056105
Cuenta
Corriente 4.593,53 4.593,53
Total Disponibilidad
Bancaria…………………………………………. 4.593,53 4.593,53
Fuente: Fundacec
Cuentas por pagar
La Fundación, a la fecha no presenta cuentas por pagar.
Cuentas por Cobrar
La Fundación, a la fecha 31-05-2014 presenta cuentas por cobrar de: ocho
mil seiscientos cuarenta bolívares con cero céntimos (Bs. 8.640,00).
Tabla 76. Cuentas por Cobrar (Expresado en Bolívares)
Ítem Organismo Concepto Monto
1
Gobernación del estado
Cojedes. (Unidad de
Personal)
Ocho (8) Participantes en Curso de
Prestaciones Sociales los días 22,23 y 24-
03-2013
8.640,00
Total……………………………………………………………………………………………… 8.640,00
Fuente: Fundacec.
Inventario de Bienes
El inventario de Bienes de la Fundación está conformado por treinta y nueve
(39) bienes en perfectas condiciones.