G O B I E R N O C O R P O R AT I V O • B A N C A D E I N V E R S I Ó NP R O T E C C I Ó N P AT R I M O N I A L • S O L U C I O N E S L E G A L E S Y T R I B U TA R I A S  

www.grandespatrimonios.co

Grandes Patrimonios es una empresa de consultoría, enfocada en el diseño y estructuración de estrategias de gestión, crecimiento, protección y optimización del patrimonio de sus clientes.

El objetivo hacia el cual enfocamos todos nuestros esfuerzos es a proteger y hacer crecer su patrimonio de acuerdo a la estrategia definida. Para lograrlo, ponemos a su disposición los recursos que se requieran para darle una óptima gestión a su patrimonio y lo apoyamos en el manejo de las relaciones con todos los proveedores y aliados.

NosotrosCreemos que la adecuada gestión del patrimonio, debe garantizar la tranquilidad financiera de las familias y sus generaciones futuras. GRANDES PATRIMONIOS es una firma de consultoría integral en gestión patrimonial y empresarial.

Nuestra EstratégiaRealizamos un acompañamiento totalmente personalizado, confidencial e independiente, ayudando a nuestros clientes para que tomen por sí mismos, las mejores decisiones del manejo y gestión de su organización y su patrimonio. 

Nuestro EnfoquePartimos de un proceso de diagnóstico integral de la situación patrimonial y de gestión, generando posteriormente un plan de trabajo a medida, que evidencie en el corto plazo una clara generación de valor.

A S E S O R A M O SP A R A

T R A S C E N D E R

Servicios

Planeación estratégica del patrimonio familiar

Creemos que la definición de una clara visión y cohesión de los accionistas, frente al manejo de su patrimonio, es el punto de partida para poder estructurar una política del manejo de sus activos, que sea sostenible.

• Diagnóstico de estructura• Misión del patrimonio familiar• Principios y buenas practicas• Identificación y administración de riesgos• Capacitación y educación financiera

Banca de inversión

Acompañamos a nuestros clientes en procesos clave para sus compañías. Apoyamos a propietarios, Juntas Directivas y equipos administrativos en:

• Diseño, implementación y seguimiento del Plan Estratégico• Planeación financiera• Vinculación de Capital para procesos de expansión• Vinculación de capital total (venta de compañías)• Valoración de empresas• Valoración de intangibles• Formulación y Evaluación de proyectos productivos• Acompañamiento en transacciones de compra y venta de compañías

Asesoría y planeación legal y tributaria

Definimos la estructura societaria, que mejor se adapte a las necesidades de nuestros clientes, garantizando un blindaje patrimonial y optimización de impuestos.

• Planeación sucesoral y herencias• Estructura legal y Jurisdicciones: (Fundacion de interés privado, trusts)• Capitulaciones• Optimización fiscal: Impuestos nacionales e internacionales• Planeación de la ganancia ocasional• Requerimientos entes regulatorios (Dian)

Asesoría engobierno corporativo

La definición de reglas claras, roles, y mecanismos de toma de decisiones, suelen ser el punto de partida, en la alineación de intereses entre los dueños y gestores de la organización.

• Formalización de los órganos de gobierno.• Diseño de Acuerdos de accionistas, Códigos de Buen Gobierno y Protocolos de Familia.• Organización de Juntas Directivas, y búsqueda de miembros independientes.• Creación de órganos de gobierno familiar.• Evaluación de desempeño de la Junta Directiva y prácticas de gobernabilidad.• Diseño del plan de sucesión del ejecutivo principal.• Implementación de Sarlaft, procesos y riesgos.• Mediación y resolución de controversias.

Servicios

B L I N D A J E P A T R I M O N I A L

• Optimizar los efectos tributarios en el patrimonio familiar y/o empresarial.• Minimizar los riesgos jurídicos y tributarios derivados de los procesos de sucesión.• Eliminar los riesgos evitando que terceros puedan disminuir el patrimonio.• Disponer de la total voluntad del Fundador. • Constituir estructuras patrimoniales en Colombia y/o en el exterior.• Transferir los activos sin perder el control de los mismos.• Desarrollar mejores prácticas empresariales.

Servicios

Protección estratégico-patrimonial

Nos enfocamos en dar una asesoría integral y cercana a empresas de familia, que buscan preservar en la sucesión el fruto de su esfuerzo y dedicación, con el fin de cuidarlo y mantenerlo en beneficio de las siguientes generaciones, optimizando los diferentes impactos legales y tributarios que le permitan a la familia seguir unida, y a la empresa y patrimonio tener continuidad y crecimiento. Con nuestro servicio de protección estratégico – patrimonial, su familia y su empresa, podrá entre otros:

Derecho Corporativoy Empresarial

En nuestra práctica corporativa y empresarial, vamos de la mano con el empresario, acompañándoles en el giro diario de sus negocios, orientándoles desde la estructura legal más conveniente para comenzar sus operaciones, hasta el adecuado manejo y administración de sus compañías, pasando por la implementación de estructuras jurídico-contractuales y tributarias, siendo un rasgo característico la creatividad al momento de enfrentar las contingencias. Además de asesoría en la práctica corporativa general, brindamos entre otros servicios:

• Constitución de sociedades y sucursales de sociedades extranjeras• Redacción e implementación de contratos de naturaleza civil y/o comercial.• Acuerdos de accionistas.• Reformas estatutarias.• Transformación, escisión y fusión de sociedades.• Acompañamiento en la toma de decisiones de los diferentes órganos sociales.• Aumento y disminución de capital.• Transferencias de acciones y/o cuotas. • Disolución y liquidación de sociedades.• Gestión y acompañamiento societario en el exterior.• Asistencia en el manejo de conflictos societarios.• Due Diligence legal y/o tributario.

Servicios

DerechoTributario

El constante cambio en la legislación fiscal y el aumento de los impuestos, plantea incertidumbre y desafíos en la conservación y continuidad del patrimonio empresarial, familiar y personal, los cuales tratados correctamente, se pueden optimizar sin perder de vista el cumplimiento de las obligaciones legales tributarias. Además de la consultoría tributaria, brindamos entre otros servicios:

• Asesoría permanente en relación con los impuestos del orden nacional, departamental y municipal para personas jurídicas y personas naturales.• Asesoría y Representación Legal de contribuyentes ante las autoridades tributarias y judiciales.• Planeación fiscal nacional e internacional de estructuras jurídicas, incluyendo la interpretación y aplicación de tratados para evitar la doble tributación.• Prevención y mitigación del riesgo fiscal en las posiciones tributarias adoptadas por el contribuyente.• Planeación del cierre contable y fiscal de las compañías.• Elaboración y revisión del cumplimiento de las obligaciones fiscales, tales como declaraciones de impuestos, información en medios magnéticos, entre otros.• Asesoría y trámite en la devolución o compensación de impuestos.• Due diligence tributario.

C O N S U L T O R Î A T R I B U T A R I A

Servicios

Estructuración de Family Office

Creamos la estrategia integral para la gestión del patrimonio. Para ello, presentamos las mejores estrategias tributarias, legales, financieras y de inversión que le ayudaran en la consecución de sus objetivos:

• Vehículos jurídicos.• Estatutos de constitución.• Diseño y planeación de estrategia tributaria.• Planeación sucesoral.• Estrategia filantrópica.• Reglamentos de inversión.• Estructuración de comités de inversión.

Servicios

E S T R A T E G I A S I N T E G R A L E S

Servicios

"Lo apoyamos en la administracion integral del patrimonio familiarde acuerdo a sus necesidades y objetivos especificos"

Ciclo del Patrimonio Familiar

Estructuración del family office

Transmisión del patrimonio Desempeño conPlaneación Patrimonial

Conservacion delpatrimonio

Protocolo de familia Mayor patrimoniopara sus hijos

Desempeño TradicionalPatr

imon

io ($

)

Planeación sucesoral

Creación / Crecimiento del patrimonio

Planeacion pensional

Edad40 50 60 70 80 90

Planeación tributaria y legal

Asesoría en inversiones

FAMILYOFFICE

USTED YSU FAMILIA

Proveedoresde servicios

Planeaciónestratégica

Gobiernocorporativo

WealthManagement

Planeacióny ejecución

legal

Planeacióny ejecución

tributaria

Somos una firma de asesoría integral enGestión Patrimonial o Wealth Management.

Nos enfocamos en proteger y hacer crecer su patrimonio.

Nuestro equipo

Profesional en Economía. Consultor en Banca de Inversión en valoración y venta de empresas, estructuración financiera para levantamiento de recursos vía deuda y equity.Consultor en Finanzas en Ecopetrol, Asesor externo en Juntas Directivas, Conferencista de la Bolsa de Valores de Colombia, Docente del Diplomado de Empresas de Familia en la Cámara de Comercio de Bogotá. Columnista en diarios económicos (La República, Citywire). Speaker y panelista en eventos internacionales sobre Gestión Patrimonial. Socio co-fundador del Multi-family office Grandes Patrimonios.

EDUARDOPIRAJÁN OVALLE

Profesional en Finanzas y negocios internacionales. Consultor en administración y gestión de patrimonios familiares, Wealth Management and Asset Allocation. Estrategia en creación de portafolios, activos de inversión y colocación de recursos.Socio fundador del Multi-family office Grandes Patrimonios. Ángel inversionista en más de 10 empresas del sector transporte, tecnología, e-commerce, entretenimiento, alimentos y financiero.Conferencista en finanzas personales, Wealth Management, emprendimiento, Venture Capital y fondos de inversión.Mentor y consultor en múltiples programas de emprendimiento como Apps.co, Innpulsa Colombia, Connect Bogotá, Cámaras de Comercio, CESA-CLE, Ventures, Destapa futuro. Miembro de la Red de Ángeles inversionistas de Bavaria.

LUIS FELIPE GIRALDO

Profesional en Ingeniería Industrial, Máster en Dirección Internacional de Empresas, European Business Program en Bordeaux, Francia. Seminario en Gestión de Proyectos y Mejoramiento de Procesos con Six Sigma, en el CESA. Diplomado en Gobierno Corporativo y Juntas Directivas en la Cámara de Comercio de Bogotá. Con fuertes conocimientos en finanzas personales y corporativas, planeación financiera, estructuración de portafolios de inversión y evaluación de proyectos.Más de 7 años de experiencia profesional en cargos de gestión administrativa, análisis de información financiera y control presupuestal. 3 años de experiencia en administración de Family Offices.

MARÍA JOSÉ GIRALDO

Consultor en Gobierno Corporativo, Planeación Estratégica, y Empresas de Familia a nivel Internacional, a través de firmas como Arthur Andersen y Aquent. Co-autor de la Guía Colombiana y la Guía Brasilera de Gobierno Corporativo para sociedades cerradas y de Familia. Asesor en Emprendimiento en entidades como Wayra, Endeavor, Ventures, la ANDI, y la Red de Ángeles inversionistas de la Fundación Bavaria. Columnista del diario económico Portafolio y la revista MisionPyme. Miembro de diferentes Juntas Directivas. IFC-World Bank Board Member Certified.Administrador de Empresas del CESA. Programa de Alta Gerencia del IE - Instituto de Empresa, Master en Empresas de Familia del EAE Business School de Barcelona, y MBA de la Universidad Carlos III de Madrid. Conferencista internacional en diferentes ponencias de Management, y docente de los programas de formación e investigación en entidades como Supersociedades, Confecámaras, Cámaras de Comercio, Fenalco, Universidad Externado, y el CESA.

DIEGO PARRA HERRERA

Nuestro equipo

Contador Público, con especialización en finanzas y negocios internacionales de la universidad de la sabana, cursando en la actualidad MBA con el IEP.     Especialista en negociación, Relaciones públicas, compras  y abastecimiento,  trabajos desempeñados en empresas multinacionales como Telmex  Colombia, Transportes Montejo. Asesor en estructuración, negociación y consecución de recursos económicos para empresas y proyectos en Grandes Patrimonios Banca de Inversión Boutique en Colombia.  CEO y fundador de la compañía de consultoría en Sistemas De Gestión y asesorías financieras en Colombia SSEP GROUP.

JIMMY ALBERTO FERNÁNDEZ PEDRAZA

Es Socio de Grandes Patrimonios y lidera el Equipo de Tax and Legal de la Firma.Obtuvo su título de Abogado en la Universidad Externado de Colombia, cuenta con una Especialización en Derecho Tributario de la misma Casa de Estudios, y en Derecho de la Empresa de la Universidad del Rosario, Diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera, además de múltiples cursos de formación complementaria. A lo largo de su ejercicio profesional, ha asesorado a compañías locales y multinacionales, destacándose en consultoría tributaria, societaria, comercial, protección patrimonial legal y tributaria a empresas y familias, estructuración e implementación de negocios en Colombia, caracterizándose por poseer un alto sentido estratégico en la prevención de litigios.Ha participado en litigios en Derecho Tributario y Societario, y cuenta con experiencia como Docente en el área de Planeación Patrimonial y Tributaria para Empresas Familiares.

CARLOS CAMARGO CASTRO

Nuestro equipo

Magister en Administración con énfasis en Empresas de Familia del EAE Business School de Barcelona y MBA de la Universidad Politécnica de Cataluña, Especialista en Mercadeo de la Universidad EAFIT, Ingeniera Administradora de la Universidad EIA. Se ha desempeñado como asesora de Gestión de Riesgos y Seguros y actualmente se desempeña en el área de Gestión de Riesgos enfocado a las Empresas y Patrimonios Familiares.

SANDRA GÓMEZ MONTES

Nuestro equipo

Un equipo altamente calificado para trascender

Abogado de la Universidad Javeriana con Postgrado en Derecho Tributario (Universidad del Rosario), Derecho Financiero (Universidad del Rosario), Derecho Tributario Internacional (Muenster University, Alemania) y Master en Impuestos Internacionales – LLM (University of Florida, Levin College of Law, USA). Cuenta con más de 14 años asesorando a compañías locales y multinacionales en planeación familiar, legal y tributaria.

Experiencia laboral – Constructora Bolívar – (Subdirector Jurídico) – Bogotá, Colombia; Deloitte & Touche (Consultor Senior) – Bogotá, Colombia; Internal Revenue Service – IRS (Tax Preparer) – Gainesville – Florida, USA; Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (Director de Impuestos); Corporate & Tax Planning SAS – (Socio Fundador) – Bogotá, Colombia.

SERGIOVIVEROS

Abogado de la Universidad Javeriana con Mención de Honor en la Tesis de Grado, Diplomado en Métodos Alternativos a la Solución de Conflictos (Universidad Javeriana) y Especialista en derecho Societario. Cuenta con más de 10 años asesorando empresas nacionales y extranjeras en temas societarios, comerciales y laborales con experiencia en el manejo de crisis de empresas de familia y sociedades comerciales.

Experiencia Laboral – Organización Panamericana de la Salud – El Paso – Texas, USA; Banco Colpatria S.A. – (Director Jurídico) – Bogotá Colombia; Congreso de la República de Colombia – (Asesor) – Bogotá Colombia; Corporate & Tax Planning SAS – (Socio) – Bogotá, Colombia.

LUIS EDUARDO CAICEDO

Partners

Hemos trabajado con familias empresarias en diferentes países de la región, así como coninstituciones expertas en temas de financiación y protección patrimonial, en la generaciónde conferencias, talleres y programas de formación.

Productos desarrolladosen diferentes paises

Servicios

EE. UU.

GuatemalaEl Salvador

Curazao

Paraguay

Uruguay

ColombiaPanamáEcuador

Creemos que el manejo de su patrimonio requiere de planeación,su empresa de visión,y su familia de atención.

En Grandes Patrimoniosnos ocupamos de cada uno.

Calle 120A # 7 - 36 Oficina 1102 Tel: (571) 432 90 52 • Email: info@grandespatrimonios.co

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