formato para la publicaciÓn de recomendaciones y...

ACCIONES ADOPTADAS

NOMBRE DEL ORGANO INFORMANTE

N° de Informe y Nombre del

Informe

N° de la

Recomendaci

ón

Situación o Estado de

Implementación de la

Recomendación

1 PROCESO

2 PROCESO

1 PROCESO

2 PROCESO

3 PROCESO

10 PROCESO

R e c o m e n d a c i ó n

001-2005-2-0481 EXAMEN

ESPECIAL A LAS

BONIFICACIONES OTORGADAS A

LOS TRABAJADORES EN LOS

AÑOS 1992-1993 Y 1994

CONSIDERANDO LA NATURALEZA DE LA OBSERVACIÓN REALIZADA Y LAS RESPONSABILIDADES DETERMINADAS ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EL

DESLINDE DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS A EFECTOS QUE SE MERITUE LAS SANCIONES A QUE HUBIERE LUGAR A LOS EX FUNCIONARIOS Y

EX DIRECTIVOS QUE INTERVINIERON

INSTAR A LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO, MAYOR CUIDADO EN LA INTERPRETACIÓN DE NORMAS

QUE SUSTENTEN TOMA DE DECISIONES DE LA ALTA DIRECCIÓN.

041-2008-3-0456 INFORME

LARGO SOBRE EL EXAMEN

A LOS ESTADOS

FINANCIEROS

QUE EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ORDENE: AL GERENTE GENERAL,SE NOMBRE UN COMITÉ DE EVALUACIÓN Y CORRECCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

EXISTENTE EN EL CEMENTERIO GENERAL DE HUANCAYO QUE PERMITA ENCONTRAR LAS SOLUCIONES CONVENIENTES TANTO EN LAS DIFERENCIAS DE

INVENTARIO, LA ELABORACIÓN DE UN CATASTRO HISTÓRICO Y ACTUALIZADO, ASI COMO EN CASO DE EXISTIR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y

EMPLEADOS DE LA ENTIDAD SE DICTEN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTE Y SE PROPENDA A LA RESTITUCION ECONÓMICA DE LA ENTIDAD CON EL

OBJETO DE RECOMENDAR EL ASPECTO DE IMPORTANCIA EVALUAR LAS TRANSFERENCIAS DE FONDOS REALIZADAS EN CONCORDANCIA A LOS CONVENIOS

SUSCRITOS CON INTRALOT DE PERU SAC.

AL GERENTE GENERAL,QUE DISPONGA QUE SE ADOPTE LAS MEDIDAS CONCERNIENTES A LA CONSTITUCIÓN FÍSICA DEL FONDO DE CONTINGENCIA, EN

CUENTA BANCARIA,QUE CONTENGA EL MONTO ACTUAL, DETERMINADO EN BASE A LA CONCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES, ASIMISMO SE COORDINE CON LA

EMPRESA INTRALOT DE PERU SAC, CON LA FINALIDAD DE QUE EL NUMERO DE PARTICIPANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LOTERÍA ESTE REPRESENTADO

POR DOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO Y DOS MIEMBROS DE LA EMPRESA INTRALOT DE PERU SAC.

AL GERENTE GENERAL,QUE DISPONGA QUE EL GERENTE DE PLANEAMIENTO ORDENE LA REVISIÓN DEL SISTEMA INFORMATICO DE CONTROL DE

EXISTENCIAS EN FARMACIAS,LA MISMA QUE SE DEBE COORDINAR CONJUNTAMENTE CON EL PROVEEDOR PARA SOLUCIONAR TODA DISTORSION AL SISTEMA

DE CONTROL Y SE TIENDA A UNA INTEGRACIÓN INFORMÁTICA DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ENTIDAD.

A N E X O N° 1

FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y ESTADO DE SU IMPLEMENTACIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

PERIODO DE SEGUIMIENTO DEL : 01-01-2015 AL 31-12-2015

001-2007-2-0481 EXAMEN

ESPECIAL A LA

SUBGERENCIA DE

CEMENTERIOS Y SERVICIOS

FUNERARIOS PERIODO 2004

A JULIO 2006

DISPONER A LA GERENCIA DE NEGOCIOS Y SUB GERENCIA DE CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS CONCILIAR CON LOS DEUDORES A QUIENES SE

OTORGO CRÉDITOS BAJO LA MODALIDAD DE COBRANZA A ESSALUD Y EL TRÁMITE DE LOS MISMOS NO FUE REALIZADO EN FORMA OPORTUNA POR EL

IMPORTE DE S/. 11,006.00 , A FIN DE QUE LA INSTITUCIÓN RECUPERE EL IMPORTE POR LOS SERVICIOS BRINDADOS.

11 PROCESO

21 PROCESO

23 PROCESO

1 PROCESO

2 PROCESO

3 PROCESO

4 PROCESO

PARA EVITAR EL LIBRE MANEJO POR PARTE DE LA EMPRESA INTRALOT DEL PERU S.A. DEL FONDO DE CONTINGENCIAS, CUYA FINALIDAD EXCLUSIVA ES LA

COBERTURA DEL FONDO DE PREMIOS EN LA EVENTUALIDAD DE QUE LOS FONDOS DISPONIBLES DE ESTE ULTIMO NO CUBRAN LOS PREMIOS A PAGARSE, Y

DEL FONDO DE PREMIOS CUYO DESTINO ESPECÍFICO ES LA COBERTURA DE LOS PREMIOS RESULTANTES DE LOS SORTEOS DE LOS JUEGOS DE LA LOTERIA

LA TINKA, SE ACUERDE A TRAVES DE UNA ADENDA AL CONTRATO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL BAJO LA MODALIDAD DE CONSORCIO, LA APÉRTURA DE

CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS MANCOMUNADAS ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES PARA EL MANEJO Y CONTROL TANTO DEL FONDO DE

CONTINGENCIAS COMO DEL FONDO DE PREMIOS CON EL FIN DE MINIMIZAR EL RIESGO DE LA DISPOSICION INDEBIDA DE LOS REFERIDOS FONDOS POR

PARTE DE LA EMPRESA OPERADORA, TENIENDO EN CONSIDERACION QUE ANTE LA CONCLUSION DE LOS JUEGOS DE LOTERIA DICHOS FONDOS DEBEN SER

TRANSFERIDOS A LA SBP DE HUANCAYO PARA EL CUMPLIMENTO DE SUS OBJETIVOS INSTITUCIONALES

AL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE HUANCAYO , EN CONCORDANCIA CON LAS DISPOSICIONES DEL ARTICULO

42 DE LA LEY 27785 Y DEL 7° DE RESOLUCION DE CONTRALORIA 367-2003-CG, QUE DE ACUERDO CON SUS ATRIBUCIONES FUNCIONALES DISPONGA:QUE EN

SU CONDICIÓN DE MIEMBRO DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL JUEGO DE LOTERÍA SOLICITE LA CONVOCATORIA DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL REFERIDO

COMITÉ CON LA FINALIDAD DE QUE ELREPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA INTRALOT DE PERU SAC.CUMPLA CON INFORMAR EN FORMA DOCUMENTADA

SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS SIGUIENTES FONDOS. ”FONDO PARA PREMIOS ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 QUE SEGÚN REGISTROS

DE LA SBH DE HUANCAYO ASCENDIA A LA SUMA DE S/ 14'916,352.51,EN CONSIDERACIÓN A QUE EN LAS CUENTAS DE AHORROS N° 000-0784311 PREMIOS N°

EN LA CTA .N°170-0206269 –PREMIOS 1 SOLO CUENTAN CON FONDOS DISPONIBLES ASCENDENTES A S/18,942.00 Y S/409,087.20 RESPECTIVAMENTE Y QUE

SOBRE CUYA DISPOSICIÓN O CAMBIO DE CUENTA LA EMPRESA OPERADORA DE LOS JUEGOS DE LOTERÍA NO HA DADO CUENTA AL COMITÉ EJECUTIVO DEL

CONTRATO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL.

SOLICITE AL COMITÉ EJECUTIVO LA CONTRATACIÓN INMEDIATA DE AUDITORES EXTERNOS PARA QUE EXAMINE LAS ACTIVIDADES DEL JUEGO DE LOTERÍA

POR LO MENOS DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS (TENIENDO EN CONSIDERACIÓN QUE LAS ACTIVIDADES DEL JUEGO DE LOTERÍA NO HAN SIDO SUPERVISADOS

POR UNA SOCIEDAD DE AUDITORIA NI AUDITADOS SEGÚN LO PREVISTO EN EL CONTRATO),CON LA FINALIDAD DE QUE SE COMPRUEBE LA

INTEGRIDAD,VERACIDADYTRANSPARIENCIOA DE LOS JUEGOS DE LOTERÍA Y EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL CONTRATO DE

COLABORACIÓN EMPRESARIAL, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EL CORRECTO MANEJO DE LOS FONDOS PARA CONTINGENCIAS Y PARA

PREMIOS POR PARTE DE LA EMPRESA OPERADORA ,TENIENDO EN CONSIDERACIÓN EL FIN ESPECIFICO DE LOS MISMOS Y QUE POR LO TANTO NO DEBEN

SER DISPUESTOS POR LA EMPRESA INTRALOT DE PERU SAC.PARA FINES DISTINTOS A LOS PREVISTOS EN EL REGLAMENTO DE LOS JUEGOS DE LOTERÍA EL

CONTRATO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL.

A LA PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD DE LA BENEFICENCIA PUBLICA DE HUANCAYO, EN CONCORDANCIA CON LAS DISPOCIONES DEL

ARTICULO 42 DE LA LEY 27785 Y DEL 7° DE RESOLUCION DE CONTRALORÍA 367-2003-CG, QUE DE ACUERDO CON SUS ATRIBUCIONES FUNCIONALES DISPONGA:

DESLINDE DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS FUNCIONALES A LAS QUE HUBIERA LUGAR DE LOS DIRECTIVOS, FUNCIONARIOS Y EX

FUNCIONARIOS COMPRENDIDOS EN LAS OBSERVACIONES N°1,2,3,4,5 Y 6 DEL PRESENTE INFORME.

001-2007-3-0153 INFORME

DE GESTIÓN

CORRESPONDIENTE AL

EJERCICIO 2005

001-2007-2-0481 EXAMEN

ESPECIAL A LA

SUBGERENCIA DE

CEMENTERIOS Y SERVICIOS

FUNERARIOS PERIODO 2004

A JULIO 2006

DISPONER A LA GERENCIA DE ASESORÍA LEGAL INICIE LAS ACCIONES LEGALES PERTINENTES CONTRA LOS DEUDORES QUE NO EFECTUARON LA

CANCELACIÓN DE SUS CRÉDITOS PESE A HABER COBRADO EN FORMA OPORTUNA EL SUBSIDIO DE SEPELIO Y LUTO A ESSALUD POR EL IMPORTE DE S/.

2,730.00.

DISPONER A LA GERENCIA DE NEGOCIOS EN COORDINACIÓN CON LA SUBGERENCIA DE CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS ELABORAR EL INVENTARIO

DE LÁPIDAS COLOCADAS POR LOS FAMILIARES DE DIFUNTOS EN EL CEMENTERIO GENERAL DE HUANCAYO, TOMANDO COMO REFERENCIA LA

CONSTRUCCIÓN DE LOS PABELLONES DE NICHOS DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS, DETERMINADO LAS COLOCACIONES DE LÁPIDAS REALIZADAS EN FORMA

ILEGAL, PARA LA NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DEUDOS.

EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL DE LAS RECOMENDACIONES DEL MEMORÁNDUM DE CONTROL INTERNO.

5 PROCESO

6 PROCESO

7 PROCESO

8 PROCESO

10 PROCESO

11 PROCESO

A LA GERENCIA GENERAL DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO, QUE DE ACUERDO CON SUS ATRIBUCIONES FUNCIONALES DISPONGA: QUE LA

GERENCIA DE ASESORIA LEGAL EN COORDINACION CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS FORMULEN LAS NORMAS INTERNAS QUE REGULEN

LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA PERCEPCION , CONTROL Y TRANSFERENCIA DE LOS PREMIOS CADUCOS AL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE DE

CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL ARTICULO 84° DE LA LEY N° 28036.

QUE EL DIRECTORIO DE LA SBP DE HUANCAYO ,DESIGNE A LOS MIENBROS DEL COMITÉ DE LOTERIAS PREVISTAS EN LAS CLAUSULAS DECIMO SEXTA DEL

CONTRATO DE COLABORACION EMPRESARIAL CON LA FINALIDAD DE QUE EN ESTRECHA COORDINACION CON LA GERENCIA GENERAL Y LA GERNCIA DE

LOETRIAS DE LA SBP DE HUANCAYO, IMPLEMENTE NORMAS ADMINISTRATIVAS Y DE CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LOS JUEGOS DE LOTERIA

QUE PERMITA DETERMINAR EN FORMA OPORTUNA CUALQUIER DEMORA O IMCUMPLIMIENTO DE LAS PARTES CONTRATANTES DE LOS COMPROMISOS Y

OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO DE COLABORACION EMPRESARIAL.

QUE INFORME A LA EMPRESA INTRALOT DEL PERU S.A.C. LA DEFICIENTE DETERMINACION DEL IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO DURANTE EL EJERCICIO

2005 EL MISMO QUE A GENERADO UN MENOR PAGO DE IMPUESTO A LA SUNAT POR UN MONTO ASCENDENTE A S/1, 466, 079, 21, SIN INCLUIR INTERESES NI

MULTAS, A FIN DE EN SU CONDICION DE RESPONSABLE DE LA LIQUIDACION Y EL PAGO DEL IMPUESTO OMITIDO, PROCEDA A SU REGULARIZACION

CORRESPONDIENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES TRIBUTARIAS VIGENTES.

AL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE HUANCAYO , EN CONCORDANCIA CON LAS DISPOSICIONES DEL ARTICULO

42 DE LA LEY 27785 Y DEL 7° DE RESOLUCION DE CONTRALORIA 367-2003-CG , QUE DE ACUERDO CON SUS ATRIBUCIONES FUNCIONALES DISPONGA : QUE LA

GERENCIA GENERAL EN COORDINACION CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, PONGAN EN CONOCIMIENTO DEL DIRECTORIO EL IMPORTE

ACUMULADO DE LOS PREMIOS NO COBRADOS O CADUCOS DESDE LA FECHA DE VIGENCIA DE LAS LEY N° 28036 , PÁRA QUE PROCEDAN A AUTORIZAR LA

TRANSFERENCIA DE DICHOS FONDOS AL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY EN REFERENCIA Y ASI

EVITAR EL RIESGO DE INCURRIR EN UNA APROPIACION ILICITA DE LOS FONDOS MATERIA DE LA PRESENTE OBSERVACION .

A LA GERENCIA GENERAL DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO, QUE DE ACUERDO CON SUS ATRIBUCIONES FUNCIONALES DISPONGA: QUE LA

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, EN COORDINACION CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CUMPLAN CON PROGRAMAR Y DESTINAR LOS

RECURSOS PRESUPUESTADOS EN CADA EJERCICIO PARA LA ATENCION DE LAS ACTIVIDADES DE APOYO SOCIAL DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES

DE LA DIRECTIVA N°03-2002/INABIF –GRP. DEBIENDOSE INFORMAR AL DIRECTORIO SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y DESVIACIONES PRESENTADOS

PARA LA ADOPCION DE MEDIDAS CORRECTIVAS OPORTUNAS.

A LA GERENCIA GENERAL DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE HUANCAYO , QUE DE ACUERDO CON SUS ATRIBUCIONES FUNCIONALES DISPONGA:

QUE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO PROCEDA A LA FORMULACION DE NORMAS INTERNAS QUE VIABILICEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOCIONES DE LA

DIRECTIVA N°007-2002/INABIF – GRP RELACIONADOS AL CONTROL INDIVIDUALIZADO DE LOS INGRESOS GENERADOS Y GASTOS INSUMIDOS POR CADA

ACTIVIDAD COMERCIAL QUE REALIZA LA SBP DE HUANCAYO QUE PERMITE MANTENER EL CONTROL OPORTUNO DE SU RENTABILIDAD Y VIABILIDAD

ECONÓMICA.

001-2007-3-0153 INFORME

DE GESTIÓN

CORRESPONDIENTE AL

EJERCICIO 2005

13 PROCESO

14 PROCESO

15 PROCESO

PROCESO

B. QUE LA PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO REQUIERA A LA EMPRESA OPERADORA LA FORMALIZACION DE

UN CONTRATO DE CESIÓN DE POSICION CONTRACTUAL AL FIN DE REGULARIZAR LA SITUACION QUE LES FUE COMUNICADA MEDIANTE LA CARTA N.° GG112-

10/04 DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2004, REMITIDA POR EL DIRECTOR GERENTE GENERAL DE INTRALOT DE PERU SAC.

QUE EL GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS INSTRUYA AL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD PARA QUE AL FORMULAR LOS ESTADOS

FINANCIEROS MENSUALES Y/O ANUALES CUMPLAN CON EFECTUAR LOS ANALISIS Y CONCILIACIONES CONTABLES DE TODAS LAS ACTIVIDADES QUE

DESARROLLA LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE HUANCAYO EN APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS CONTABLES GENERALMENTE ACEPTADOS , LAS

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD Y LAS NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO , CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR LA INTEGRIDAD Y

CONFIABILIDAD DE LAS CIFRAS QUE SE EXPONEN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD , PARA FINES DE GESTION INTERNA E INFORMACION A LOS

ORGANISMOS GUBERNAMENTALES ENCARGADOS DE LA SUPERVISION Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SBP DE HUANCAYO.

QUE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS VERIFIQUE MENSUALMENTE , LA CORRECTA DETERMINACION Y EL PAGO DEL IMPUESTO SELECTIVO AL

CONSUMO DERIVADO DE LOS JUEGOS DE LOTERIA POR PARTE DELA EMPRESA INTRALOT DE PERU OPERADORA DEL JUEGO DE LOTERIA LA TINKA , E

INFORME A LA GERENCIA GENERAL Y PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO DE LA SBP DE HUANCAYO SOBRE CUALQUIER ERROR QUE DETECTE A FIN DE QUE SE

HAGA DE CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA OPERADORA PARA QUE BAJO RESPONSABILIDAD PROCEDA A LAS REGULARIZACIONES CORRESPONDIENTES CON

EL PROPOSITO DE EVITAR QUE LAS OMISIONES TRIBUTARIAS AFECTEN EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS JUEGOS DE

LOTERIA.

QUE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN COORDINACION CON LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD PROCEDAN A LA VERIFICACION DEL

IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO PAGADO POR LA EMPRESA INTRALOT DEL PERU SAC OPERADORA DE LOS JUEGOS DE LOTERIA DURANTE EL EJERCICIO

2006 Y LOS MESES TRANSCURRIDOS DEL EJERCICIO 2007 CON LA FINALIDAD DE COMPROBAR SU CORRECTA DETERMINACIÓN Y PAGO PARA EVITAR QUE

DICHA EMPRESA OPERADORA INCURRA EN CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS QUE PUEDAN AFECTAR EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS

JUEDOS DE LOTERIA DERIVADOS DEL CONTRATO DE COLABORACION EMPRESARIAL.

17

A. ES NECESARIO QUE LAS PARTES CONTRATANTES EFECTUEN UNA REVISION INTEGRAL DEL CONTRATO DE COLABORACION EMPRESARIAL BAJO LA

MODALIDAD DE CONSORCIO SUSCRITO ENTRE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE HUANCAYO Y LA EMPRESA TEKTRON SA Y DE SUS ADENDAS CON

LA FINALIDAD DE PERFECCIONAR SU CONTENIDO CON ASPECTOS RELACIONADOS A: LA APLICACIÓN DE PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS

CLAUSULAS DE CONTRATO POR LAS PARTES CONTRATANTES.- LA INCLUSION DE UNA CLAUSULA QUE PERMITA A LA SBP DE HUANCAYO ACCEDER A TODA LA

INFORMACIÓN VINCULADA A LAS ACTIVIDADES DEL JUEGO DE LOTERIA PARA LA FISCALIZACION DEL CORRECTO MANEJO DE LOS RECURSOS GENERADOS

001-2007-3-0153 INFORME

DE GESTIÓN

CORRESPONDIENTE AL

EJERCICIO 2005

18 PROCESO

19 PROCESO

20 PROCESO

A . LA GERENCIA GENERAL DEBE REQUERIR AL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO, LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA

PROPIO PARA EL CONTROL DE LOS JUEGOS DE LOTERIA POR PARTE DE LA GERENCIA DE LOTERIA. DICHO SISTEMA, DEBE CONECTARSE EN LINEA AL

SISTEMA UTILIZADO POR LA EMPRESA OPERADORA DE LOS JUEGOS DE LOTERIA A FIN DE ACCEDER EN FORMA AUTOMATICA A LOS DATOS

CORRESPONDIENTES A CADA PROCESO RELACIONADO CON LOS JUEGOS DE LOTERIA DE HUANCAYO, LO CUAL LE PERMITIRÁ DETERMINAR EN FORMA

DIRECTA Y OPORTUNA LOS FONDOS APLICABLES POR CADA SORTEO Y MONITORIAR LOS RESULTADOS DE LAS VENTAS, DESCUENTOS, PAGOS DE SORTEOS,

ANULACIONES, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS. B. GERENCIA GENERAL DE LA SBP DE HUANCAYO DEBE SOLICITAR A LA EMPRESA INTRALOT SA

QUE LA INFORMACION ALMACENADA EN LOS CD’S ENTREGADOS POR TELEFONICA SERVICIOS DIGITALES SAC CORRESPONDIENTES A LOS SORTEOS

EFECTUADOS DURANTE EL EJERCICIO 2005, QUE SE ENCUENTRA EN FORMATO NO LEGIBLE, SEAN CONVERTIDAS EN FORMATO LEGIBLE (SIMILAR AL QUE

UTILIZAN EN LA ACTUALIDAD), PARA FACILITAR LAS LABORES DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LOS JUEGOS DE LOTERIA A CARGO DE

LA GERENCIA DE LOTERIA.

EN VISTA QUE LA SBP DE HUANCAYO NO PARTICIPA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS JUEGOS DE LOTERIA, NI EJERCEN CONTROL

ADECUADOS DE LOS FONDOS DESTINADOS A FINES ESPECIFICOS COMO SON LOS FONDOS PARA PREMIOS Y FONDOS DE CONTINGENCIAS CUYOS IMPORTES

ALCANZAN CIFRAS SIGNIFICATIVAS, RESULTA NECESARIO QUE LA SBP DE HUANCAYO Y LA EMPRESA OPERADORA DE DICHOS JUEGOS, EVALUEN EL

INCREMENTO DEL MONTO DE LA GARANTIA QUE ESTABLECE LA CLAUSULA NOVENA DEL CONTRATO DE COLABORACION EMPRESARIAL POR RESULTAR

INFIMO (A PENAS EL 0.34% DE LOS INGRESOS DEL AÑO 2005), CON RELACION AL VOLUMEN DE INGRESOS Y RECURSOS LIQUIDOS QUE GENERA AL REFERIDO

JUEGO DE LOTERIA, EN CONSIDERACION A LA PERIODISIDAD ANUAL DE DICHA GARANTIA, LA SBP DE HUANCAYO PODRIA PROPONER QUE SU IMPORTE SE

ESTABLEZCA COMO UN PORCENTAJE DEL INGRESO ANUAL DEL EJERCICIO PROCEDENTE, A EFECTOS DE MANTENER UNA GARANTIA RAZONABLE QUE LE

PERMITA AFRONTAR CUALQUIER CONTINGENCIA QUE AFECTE LA CONTINUIDAD DE LOS JUEGOS O DEL PROPIO CONTRATO DE COLABORACION

EMPRESARIAL.

QUE EL DIRECTORIO DE LA SBP DE HUANCAYO EN COORDINACION CON LA GERENCIA GENERAL DISEÑEN UN PLAN DE CONTINGENCIA QUE LES PERMITA

REVERTIR A MEDIANO PLAZO LA DEPENDENCIA FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, JUEGOS DE LOTERIA QUE VIENE SIENDO OPERADO POR LA

EMPRESA INTRALOT DEL PERU SAC PARA TAL PROPOSITO, LAS GERENCIAS DE DESARROLLO HUMANO Y DE PLANIFICACION DEBEN: A. ELABORAR

PROYECTOS DE INVERSION DE ALTA RENTABILIDAD, PARA QUE SU PUESTA EN MARCHA LE PERMITAN LA CAPTACION DE NUEVOS RECURSOS FINANCIEROS

EN EL MEDIANO PLAZO PARA REVERTIR LA DEPENDENCIA DE LOS INGRESOS PROVENIENTES DE LOS JUEGOS DE LOTERIA. B. DE ACUERDO CON LAS

DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 21 DE LA DIRECTIVA 003-2002/INABIF-GPR, DEBE EVALUAR CON CRITERIO DE COSTO BENEFICIO, LA RENTABILIDAD DE LAS

ACTIVIDADES COMERCIALES QUE VIENE DESARROLLANDO LA ENTIDAD CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LA VIABILIDAD DE SU CONTINUIDAD O

SUSPENSIÓN DE LAS MISMAS PARA EVITAR LA DISTRACCIÓN INNECESARIA DE LA ENTIDAD EN ACTIVIDADES COMERCIALES NO RENTABLES.

21

A .PARA QUE LA SBP DE HUANCAYO PUEDA OBTENER SEGURIDAD RAZONABLE, RESPECTO A LA VERACIDAD Y LEGALIDAD DE LOS PROCESOS VINCULADOS A

LOS SORTEOS DE LOS JUEGOS DE LOTERIA REQUIEREN CONTAR CON UN SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL AUTOMATIZADO DEL FUNCIONAMIENTO DEL

SISTEMA INFORMATICO QUE SE UTILIZA EN LOS SORTEOS DE LA EMPRESA OPERADORA DE LOS JUEGOS DE LOTERIA, EN TAL SENTIDO PRECISA DE LA

PARTICIPACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO Y CON CONOCIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS UTILIZADOS.

PROCESO

B . LA GERENCIA GENERAL DEBE REQUERIR AL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE HUANCAYO, LA IMPLEMENTACION DE UN

SISTEMA PROPIO PARA EL CONTROL DE LOS JUEGOS DE LOTERIA POR PARTE DE LA GERENCIA DE LOTERIA, EL CUAL DEBE CONECTARSE EN LINEA AL

SISTEMA UTILIZADO POR LA EMPRESA OPERADORA DE LOS JUEGOS DE LOTERIA PARA ACCEDER EN FORMA AUTOMATICA LOS DATOS CORRESPONDIENTES

A CADA PROCESO RELACIONADO CON LOS JUEGOS DE LOTERIA DE HUANCAYO, LO CUAL LE PERMITIRÁ COMPROBAR EN FORMA DIRECTA Y OPORTUNA LA

VERACIDAD Y LEGALIDAD DE DICHOS SORTEOS.

001-2007-3-0153 INFORME

DE GESTIÓN

CORRESPONDIENTE AL

EJERCICIO 2005

22 PROCESO

1 PROCESO

2 PROCESO

7 PROCESO

10 PROCESO

1 PROCESO

2 PROCESO

3 PROCESO

5 PROCESO

001-2008-2-0481 EXAMEN

ESPECIAL A LA SUB

GERENCIA DEL ADULTO

MAYOR "SAN VICENTE

DE PAUL"

001-2009-2-0481 "EXAMEN

ESPECIAL A LOS BIENES

PATRIMONIALES DE LA

SOCIEDAD DE

BENEFICENCIA DE

HUANCAYO"

APLICAR LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS QUE HUBIERA LUGAR A LOS EX FUNCIONARIOS, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES COMPRENDIDOS EN LAS

DIFERENTES OBSERVACIONES, PREVIO ANÁLISIS Y DESLINDE DE RESPONSABILIDADES EN LAS INSTANCIAS SEGÚN CORRESPONDA.

ORDENAR AL DIRECTOR DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DISPONGA A LA OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL LA ELABORACIÓN,

ACTUALIZACIÓN Y ARCHIVO ADECUADO DE LOS LEGAJOS DE LOS BIENES INMUEBLES RÚSTICOS OBSERVADOS QUE POSEE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA

DE HUANCAYO, ASIMISMO ADJUNTAR LAS LIQUIDACIONES TÉCNICAS Y FINANCIERAS Y OTROS DOCUMENTOS A LOS LEGAJOS DE LOS INMUEBLES DONDE SE

EJECUTARON LAS MEJORAS Y/O CONSTRUCCIONES.

DISPONER AL DIRECTOR DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ORDENAR A LA OFICINA DE CONTABILIDAD, REALICE EL COMPROMISO CONTABLE DE

LOS ALQUILERES A FIN DE QUE SE REFLEJEN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS LAS CUENTAS Y LETRAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE ALQUILERES DE

LOS INMUEBLES DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO; ASIMISMO ORDENAR LA ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS CUENTAS 33

Y 39 DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CON LA FINALIDAD QUE LOS IMPORTES CONSIDERADOS SE ENCUENTREN RESPALDADOS FEHACIENTEMENTE Y

PUEDAN SER CONCILIADOS CON LOS INVENTARIOS QUE REALIZA LA OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL.

DISPONER A LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA

JURÍDICA REALICEN EL COBRO DE LOS ALQUILERES Y SERVICIOS BÁSICOS PENDIENTES, ASIMISMO LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA

JURÍDICA REALICE EL SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS JUDICIALES INICIADOS A LOS INQUILINOS QUE ADEUDAN PENALIDADES POR CONCEPTO DE LUCRO

CESANTE, ESTIPULADOS EN LOS CONTRATOS.

LA PRESIDENCIA DE LA SBP DE HUANCAYO EN SU CONDICION DE MIEMBRO DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL CONTRATO DE COLABORACION EMPRESARIAL,

ADOPTE LAS SIGUIENTES MEDIDAS CORRECTIVAS: A. QUE SOLICITE LA INCORPORACION EN EL REGLAMENTO DE LOS JUEGOS DE LOTERIA LA PERIODICIDAD

CON LA QUE DEBEN VERIFICARSE LOS PESAJES Y LA ESFERICIDAD DE LAS BOLILLAS UTILIZADAS EN LOS SORTEOS DE LOS JUEGOS DE LOTERIA LA TINKA. B.

EL PLAZO TECNICO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE DE LAS BOLILLAS PARA SU REEMPLAZO. C. QUE EN ARAS DE ASEGURAR Y MANTENER LA

TRANSPARENCIA, OBJETIVIDAD Y VERACIDAD DE LOS JUEGOS DE LOTERIA, PERIODICAMENTE SE ROTEN A LOS NOTARIOS ENCARGADOS DE PARTICIPAR EN

LOS JUEGOS DE LOTERIA, DERIVADOS DEL CONTRATO DE COLABORACION EMPRESARIAL SUSCRITO POR LA SBP DE HUANCAYO Y LA EMPRESA INTRALOT

PERU SAC.

APLICAR LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS A QUE HUBIERE LUGAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES COMPRENDIDOS EN LAS DIFERENTES

OBSERVACIONES, PREVIO ANÁLISIS Y DESLINDE DE RESPONSABILIDADES EN LAS INSTANCIAS SEGÚN CORRESPONDA.

DESIGNAR A LA COMISIÓN DE ADMISIÓN, INTERNAMIENTO, ASILAMIENTO Y EXTERNAMIENTO DE LOS ALBERGADOS DEL HOGAR DE ADULTOS MAYORES "SAN

VICENTE DE PAÚL" DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO, COMO LO ESTABLE LA REGLAMENTACIÓN INTERNA.

DISPONER A LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO SOLICITE A DEFENSA CIVIL EL ESTUDIO TÉCNICO PARA IDENTIFICAR LA CANTIDAD EXACTA DE

ADULTOS MAYORES QUE PUEDAN ALBERGARSE EN EL HOGAR DEL ADULTO MAYOR "SAN VICENTE DE PAÚL" Y SE TOME LAS MEDIDAS CORRECTIVAS

INMEDIATAS.

EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL DE LAS RECOMENDACIONES DEL MEMORANDO DE CONTROL INTERNO

001-2007-3-0153 INFORME

DE GESTIÓN

CORRESPONDIENTE AL

EJERCICIO 2005

6 PROCESO

8 PROCESO

9 PROCESO

10 PROCESO

12 PROCESO

13 PROCESO

14 PROCESO

1 PROCESO

13 PROCESO

1 PROCESO

7 PROCESO

001-2009-2-0481 "EXAMEN

ESPECIAL A LOS BIENES

PATRIMONIALES DE LA

SOCIEDAD DE

BENEFICENCIA DE

HUANCAYO"

001-2011-2-0481 EXAMEN

ESPECIAL A LA SUBGERENCIA DE

APOYO SOCIAL Y DESARROLLO

SOCIAL

001-2010-2-0481 EXAMEN

ESPECIAL A LA SUB

DIRECCION DE LOGÍSTICA

PERIODO 2008



EFECTUAR EL SEGUIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS MEMORÁNDUMS DE CONTROL INTERNO.

ORDENAR AL DIRECTOR DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, COORDINAR CON LA OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL LA INCLUSIÓN TOTAL DE

BIENES INMUEBLES QUE POSEE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO EN EL MARGESÍ DE BIENES INMUEBLES DE ACUERDO A LAS NORMAS

VIGENTES.

ORDENE A LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA LA EVALUACIÓN DE LOS 11 PREDIOS OBSERVADOS Y

ENTREGADOS POR LA OFECOD PARA LA CULMINACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN, ASIMISMO REALIZAR EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL Y CONSIGNACIÓN EN EL

INVENTARIO Y MARGESÍ DE BIENES INMUEBLES DE LA ENTIDAD.



DIFERENTES OBSERVACIONES, PREVIO ANÁLISIS Y DESLINDE DE RESPONSABILIDAD EN LAS INSTANCIAS SEGÚN CORRESPONDA

EFECTUAR EL SEGUIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL DE LAS RECOMENDACIONES DEL MEMORANDO DE CONTROL INTERNO

ORDENAR A LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, REALICE UNA EVALUACIÓN CON LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES A LAS

ÁREAS DE LOS TERRENOS RÚSTICOS Y URBANOS OBSERVADOS, A FIN DE ESTABLECER EL ÁREA CORRECTA Y SE REGULARICE LA DOCUMENTACIÓN.

ORDENAR A LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO (DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAL) REALICEN LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA QUE SE ENCARGUE DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL

DE LOS 40 BIENES INMUEBLES OBSERVADOS DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO, EN EL PLAZO MÁS BREVE, CASO CONTRARIO, SE EVALÚE

UNA CONCILIACIÓN CON EL INGENIERO AGRÓNOMO ROBERT TITO MONGE SÁNCHEZ, A FIN DE QUE CULMINE CON EL TRABAJO ENCOMENDADO.

DISPONER A LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 6) DE LAS DISPOSICIONES

GENERALES DE LA DIRECTIVA Nº 006-2007/SBN "PROCEDIMIENTO PARA EL ARRENDAMIENTO DE PREDIOS DEL DOMINIO PRIVADO DEL ESTADO DE LIBRE

DISPONIBILIDAD" Y ART. 88º DEL D.S. Nº 004-2008-VIVIENDA "REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29151, GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENES ESTATALES".

ORDENAR A LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO (DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAL) REALICEN LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA QUE SE ENCARGUE DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL

DE LOS 40 BIENES INMUEBLES OBSERVADOS DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO, EN EL PLAZO MÁS BREVE, CASO CONTRARIO, SE EVALÚE

UNA CONCILIACIÓN CON EL INGENIERO AGRÓNOMO ROBERT TITO MONGE SÁNCHEZ, A FIN DE QUE CULMINE CON EL TRABAJO ENCOMENDADO.

1 PROCESO

5 PROCESO

001-2013-2-0481"E. E. AL

MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN DE

LOS LOCALES DEL HOGAR DE NIÑAS

ANA MARIA GELICICH DORREGARAY Y

DEL CENTRO MEDICO SAN FELIPE

PERIODO 2012”

1 PROCESO

3 PROCESO

4 PROCESO

5 PROCESO

7 PROCESO

8 PROCESO

9 PROCESO

002-2005-2-0481EXAMEN

ESPECIAL A LAS

BONIFICACIONES

OTORGADAS A LOS

TRABAJADORES DURANTE

LOS AÑOS 1992-1993 Y 1994

1 PROCESO

INFORME N. ° 001-2012-2-0481

¨EXAMEN ESPECIAL A LA CASA DE

PRESTAMO DE LA S. B. H.

QUE SE DISPONGA A LA GERENCIA GENERAL ORDENE AL DIRECTOR DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, QUIEN EN COORDINACIÓN CON EL

RESPONSABLE DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA, HAGAN CUMPLIR AL PROVEEDOR LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS, EN CUMPLIMIENTO AL FORMATO DE

PRESUPUESTO A TODO COSTO Y LA ORDEN DE SERVICIO N.° 0000551, RESPECTO A LOS TRABAJOS PENDIENTES COMO SON: CAMBIO DE PUERTA

CONTRAPLACADA EN EL SERVICIO HIGIENICO (ARCHICO), EL PINTADO DE MUROS DEL CUARTO DE LIMPIEZA, DE LA ESCALERA INTERIOR DEL ALMACEN Y DEL

ALMACEN DE MEDICAMENTOS.

MEDIANTE OFICIO N° 005-2016-GGE-SBH LA GERENCIA GENERAL COMUNICA QUE, CONSIDERADO LA JERARQUIA DE LOS INVOLUCRADOS (EX PRESIDENTES

DEL DIRECTORIO, EX MIEMBROS DEL DIRECTORIO, EX GERENTES GENERALES) CORRESPONDIA REALIZAR LA APLICACIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVOS

INABIF; ASI MISMO HABIENDO TRANSCURRIDO MAS DE 10 AÑOS HABRIA PRESCRITO LA FALTA POR LO TANTO NO ES POSIBLE IMPLEMENTAR LA

RECOMENDACIÓN, SIN EMBARGO LA GERENCIA NO JUSTIFICA EL SUSTENTO TECNICO DE LA PRESCRIPSION NI DE LAS PERSONAS IMPLICADAS

RESPONSABLES HASTA LA FECHA.

001-2014-2-0481 EXAMEN

ESPECIAL A LA

CONTRUCCIÓN DEL

PABELLÓN DE 112 NICHOS

"SAN AARON II" DEL

CEMENTERIO GENERAL DE

HUANCAYO

PONER EN CONOCIMIENTO AL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO EL CONTENIDO DEL PRESENTE INFORME, PARA QUE A TRAVÉS

DE SUS ACUERDOS EXHORTEN A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS EVITAR RECURRENCIA DE HECHOS SIMILARES (CONCLUSIONES N.° S 1,2,3,4

Y 5).

EL DESLINDE DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES A QUE HUBIERA LUGAR, A LOS PARTÍCIPES DE LAS

OBSERVACIONES N.°S 2 Y 3 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO LEGISLATIVO N.° 276 ¿ LEY DE BASES DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA Y DE

REMUNERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO, APROBADO CON DECRETO SUPREMO N.° 005-90-PCM

AL DIRECTOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO EN COORDINACIÓN CON EL ENCARGADO DEL AREA ESTUDIOS Y OBRAS ELABOREN UN MANUAL DE

PROCEDIMIENTOS Y/O DIRECTIVA QUE SE ESTABLEZCA RESPONSABILIDAD EN LA ELABORACIONES Y EVALUACIONES DE EXPEDIENTES TECNICOS.

QUÉ ENTIDAD CAPACITE LOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉS ESPECIALES PARA QUE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN SEAN LLEVADOS DE ACUERDO A LAS

NORMATIVAS VIGENTES (

A LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS (OPERADOR SEACE) OBSERVE Y COMUNIQUE LAS NOTIFICACIONES REALIZADAS POR EL ORGANISMOS SUPERVISOR DE

LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO, EN LOS POSTERIORES PROCESOS DE SELECCIÓN DE LA ENTIDAD (

ORDENE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ADOPTE LAS ACCIONES NECESARIAS TENDENTES A LA RECUPERACIÓN DE LOS IMPORTE DE S/. 1

542,13 Y S/. 146.72, CASO CONTRARIO INICIAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN A LOS PRESUNTOS RESPONSABLES DEL PERJUICIO ECONÓMICO A LA

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO.

LAS COMISIONES DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEBEN COMUNICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES


002-2006-2-0481 "INFORME

LARGO DE LA AUDITORIA A LOS

ESTADOS FINANCIEROS DE

CAFAE-SBH EJERCICIO 2005"

1 PROCESO

3 PROCESO

4 PROCESO

1 PROCESO

5 PROCESO

9 PROCESO

10 PROCESO

1 PROCESO

6 PROCESO

7 PROCESO



DISPONER A LA GERENCIA DE NEGOCIOS Y SUB GERENCIA DE FARMACIA Y CENTRO MÉDICO REALIZAR LOS TRÁMITES NECESARIOS A FIN DE RECUPERAR

LAS CUENTAS POR COBRAR DE LA CADENA DE BOTICAS FARMABEN POR EL IMPORTE DE S/, 83,006.18 (30.11.10), ASÍ COMO DEL CENTRO MÉDICO SAN FELIPE

POR EL IMPORTE SE S/. 3,101.27 (30.11.10) EN LA VÍA ADMINISTRATIVA, AGOTADO ESTA INSTANCIA PROCEDER EL COBRO EN LA VÍA JUDICIAL; ASIMISMO SE

DEBE ORDENAR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO BAJO RESPONSABILIDAD DEL REGLAMENTO DE CONCESIÓN DE CRÉDITOS EN BOTICAS Y CENTRO MÉDICO, Y

CONVENIOS SUSCRITOS CON LAS DIFERENTE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

DISPONER A LA GERENCIA DE NEGOCIOS EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN SOLICITAR A LA INSTANCIA

PERTINENTE EL PAGO DE LAS VENTAS REALIZADAS POR LA CADENA DE BOTICAS FARMABEN CON LAS TARJETAS MASTERCARD POR EL IMPORTE DE S/.

1,978.61

CONSIDERANDO LA NATURALEZA DE LA OBSERVACIÓN REALIZADA Y LAS RESPONSABILIDADES DETERMINADAS, ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EL

DESLINDE DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS A EFECTOS DE QUE SE MERITUE LAS SANCIONES A QUE HUBIERA LUGAR A LOS RESPONSABLES QUE

INTERVINIERON EN LAS CONCLUSIONES 1, 2,3,4 Y 5.

ORDENAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, DISPONGA A LA SUB DIRECCIÓN DE TESORERÍA EFECTUÉ UNA PROGRAMACIÓN ESPECIFICA DE PAGO A

PROVEEDORES DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO.


APLICAR LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS QUE HUBIERA LUGAR A LOS EX FUNCIONARIOS, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES COMPRENDIDOS EN LAS DIFERENTES


DISPONER A LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO EN COORDINACIÓN CON LA SUB GERENCIA DEL HOGAR DE NIÑAS Y ADOLESCENTES FORMULEN EL PLAN DE

TRABAJO MAS ESPECÍFICO Y CONSIDEREN ACTIVIDADES MÁS VIVENCIALES Y OTRAS CON PERSPECTIVA DE ACUDIR A FUNDACIONES U OTRAS INSTITUCIONES QUE

PUEDAN FINANCIAR LOS MISMOS.

EFECTUAR EL SEGUIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS MEMORANDOS DE CONTROL INTERNO.

002-2011-2-0481 "EXAMEN

ESPECIAL A LA SUB GERENCIA

DE FARMACIA Y CENTRO MEDICO

DE ENERO 2004 A JUNIO 2006"

DISPONER A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN EL CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE COMPROMISO DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO SUSCRITO CON LA PSICÓLOGA

ELIZABETH PATRICIA CUNYAS ARRIOLA POR EL MONTO DE S/ 351.56 NUEVOS SOLES MÁS LOS INTERESES LEGALES, DEBIENDO REMITIR FOTOCOPIA DEL RECIBO DE

INGRESOS AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL COPIA DE LOS DEPÓSITOS REALIZADOS

002-2009-2-0481 "E. E. A

LA SUB DIRECCION DE

TESORERIA"

002-2010-2-0481 "EXAMEN

ESPECIAL A LA SUB

GERENCIA DEL HOGAR DE

NIÑAS Y ADOLESCENTES

ANA MARIA GELICICH

PERIODO 2008

14 PROCESO

002-2013-2-0481 "EXAMEN ESPECIAL A

LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

DE LOS MEDICAMENTOS DE LA SBH”

PERIODO 2012

1 PROCESO

3 PROCESO

4 PROCESO

5 PROCESO

003-2005-2-0481 "AUDITORIA DE

GESTION A LA GERENCIA DE

PLANEAMIENTO PERIODO 2004"

6 PROCESO

003-2006-2-0481 "EXAMEN

ESPECIAL A LA GERENCIA DE

LOTERIA PERIODO 2004-2005"

1 PROCESO

1 PROCESO

3 PROCESO

11 PROCESO

1 PROCESO

003-2010-2-0481 "EXAMEN

ESPECIAL A LA

SUBGERENCIA DE

INDUSTRIA GRAFICA"

APLICAR LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS QUE HUBIERA LUGAR A LOS EX FUNCIONARIOS, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES COMPRENDIDOS EN LAS DIFERENTES


QUE SE ADOPTEN LAS MEDIDAS TENDENTES A LA SUPERACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO SEÑALADAS EN EL MEMORÀNDUM DE CONTROL

INTERNO, DANDO CUENTA DE SU AVANCE Y RESULTADO EN UN PLAZO PERENTORIO, BAJO RESPONSABILIDAD.

003-2008-2-0481 "EXAMEN

ESPECIAL A LOS

INVENTARIOS REALIZADOS

EN LA SUB GERENCIA DE

CEMENTERIOS FUNERARIOS”

CONSIDERANDO LA NATURALEZA DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS Y LA RESPONSABILIDAD DETERMINADAS, DISPONGA LAS MEDIDAS CORRECTIVAS A

LAS INSTANCIAS QUE CORRESPONDEN PARA EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS A QUE HUBIERA LUGAR.

CONSIDERANDO LA NATURALEZA DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS Y LA RESPONSABILIDAD DETERMINADAS, DISPONGA LAS MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS

INSTANCIAS QUE CORRESPONDEN PARA EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS A QUE HUBIERA LUGAR.


DISPONER EL INICIO DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES DEL FUNCIONARIO Y SERVIDOR DE LA ENTIDAD

COMPRENDIDOS EN LA OBSERVACIÓN, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN SU RELACIÓN CONTRACTUAL TODA VEZ QUE SU INCONDUCTA FUNCIONAL NO SE

ENCUENTRA SUJETA A LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. (CONCLUSIÓN 1 Y 2)

PONER EN CONOCIMIENTO AL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO EL CONTENIDO DEL PRESENTE INFORME, PARA QUE A TRAVÉS

DE SUS ACUERDOS EXHORTEN A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS EVITAR RECURRENCIA DE HECHOS SIMILARES (CONCLUSIONES N.° S 1,2,3,4

Y 5).

EL DESLINDE DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES A QUE HUBIERA LUGAR, A LOS PARTÍCIPES DE LAS

OBSERVACIONES N.°S 2 Y 3 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO LEGISLATIVO N.° 276 LEY DE BASES DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA Y DE

REMUNERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO, APROBADO CON DECRETO SUPREMO N.° 005-90-PCM (CONCLUSIÓN N.°S 3, 4 Y 5).

AL DIRECTOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO EN COORDINACIÓN CON EL ENCARGADO DEL AREA ESTUDIOS Y OBRAS ELABOREN UN MANUAL DE

PROCEDIMIENTOS Y/O DIRECTIVA QUE SE ESTABLEZCA RESPONSABILIDAD EN LA ELABORACIONES Y EVALUACIONES DE EXPEDIENTES TECNICOS.

(CONCLUSIÓN N.° 1).

002-2014-2-0481 “EXAMEN

ESPECIAL AL CENTRO

MEDICO SAN FELIPE”

CONCLUIR EN UN PLAZO PERENTORIO LAS CONCILIACIONES CON LOS PRESUNTOS RESPONSABLES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO, PARA EL RECUPERO DEL

PERJUICIO ECONÓMICO POR S/. 4,549.18 NUEVOS SOLES MÁS LOS INTERESES LEGALES.


002-2011-2-0481 "EXAMEN


DE FARMACIA Y CENTRO MEDICO

DE ENERO 2004 A JUNIO 2006"

6 PROCESO

9 PROCESO

14 PROCESO

1 PROCESO

10 PROCESO

003-2010-2-0481 "EXAMEN

ESPECIAL A LA

SUBGERENCIA DE

INDUSTRIA GRAFICA"

DISPONER A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA REALIZAR EL COBRO AL SR. MARIO ENRIQUE JAIME

MORALES DE LOS INTERESES LEGALES POR EL DINERO COBRADO A LA EMPRESA IDEX ASCENDENTE A S/. 3,300.00 NUEVOS Y DEPOSITADOS CON FECHA

POSTERIOR

DISPONER A LA GERENCIA DE NEGOCIOS QUE EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA TOMEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA

HACER EFECTIVO LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE PAGO DE DEVENGADOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO.

EFECTUAR EL SEGUIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS MEMORANDOS DE CONTROL INTERNO.

003-2011-2-0481 "EXAMEN

ESPECIAL AL HOGAR DE NIÑOS Y

ADOLESCENTES DOMINGO SAVIO

EJERCICIO 2009-2010"003-2011-2-

0481 "EXAMEN ESPECIAL AL

HOGAR DE NIÑOS Y

ADOLESCENTES DOMINGO SAVIO

EJERCICIO 2009-2010"





LA SUBGERENCIA DE CEMENTERIO Y

SERVICIOS FUNERARIOS EJERCICIO

2011"

1 PROCESO

5 PROCESO

6 PROCESO

1 PROCESO

4 PROCESO

1 PROCESO

3 PROCESO

APLICAR LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS A QUE HUBIERE LUGAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES COMPRENDIDOS EN LAS DIFERENTES

OBSERVACIONES, PREVIO ANÁLISIS, DESLINDE Y PRONUNCIAMIENTO DE LAS COMISIONES ESPECIAL Y PERMANENTE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y

DISCIPLINARIOS SEGÚN CORRESPONDA.

DISPONGA A LA GERENCIA DE NEGOCIOS, SUB GERENCIA DE FARMACIAS Y CENTRO MÉDICO Y OFICINA DE ABASTECIMIENTO EFECTÚEN LAS

COORDINACIONES CON LOS LABORATORIOS Y/O DISTRIBUIDORAS A FIN DE RECUPERAR LAS MEDICINAS Y PRODUCTOS QUE NO HAN SIDO DEVUELTOS PARA

EL CANJE RESPECTIVO, DE NO CONCRETARSE EL RECUPERO LA GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO

DEBERÁ INICIAR LAS ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES A FIN QUE LA ENTIDAD BENÉFICA NO SE PERJUDIQUE ECONÓMICAMENTE DE CONFORMIDAD

AL INFORME LEGAL Nº 01-2009-ZESM.

004-2007-2-0481 "EXAMEN

ESPECIAL A LA

SUBGERENCIA DE

FARMACIAS Y CENTRO

MEDICO EJERCICIO

ENERO 2004- JUNIO-

2006"

QUE LA GERENCIA GENERAL ORDENE A LA SUB GERENCIA DE CEMENTERIO, ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE QUE SE ACTUALICE EL SISTEMA “D

ENSUEÑO” RESPECTO AL REGISTRO DE DIFUNTOS INHUMADOS, MEDIANTE UN INVENTARIO Y CONCILIACIÓN ENTRE LO REALMENTE OCUPADO Y/O VENDIDO

CON EL SISTEMA “D ENSUEÑO” A FIN DE EXPONER INFORMACIÓN VERÍDICA Y CONFIABLE A LOS USUARIOS.

004-2004-2-0481 "EXAMEN

ESPECIAL A LA

IMPLEMENTACIÓN DE

MEDIDAS CORRECTIVAS DE

INFORMES”

LA GERENCIA GENERAL EN COORDINACIÓN CON LAS DIFERENTES GERENCIAS DEBERÁ ELABORAR UN CRONOGRAMA DE TRABAJO, FIJANDO PLAZOS PARA

LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO POR RAZONES JUSTIFICABLES (CONCLUSIÓN N° 5).

EFECTUAR EL SEGUIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL DE LAS RECOMENDACIONES DEL MEMORÁNDUM DE CONTROL INTERNO (CONCLUSIÓN N°

6).+C129:C130

004-2006-3-0445

"INFORME LARGO

FINANCIERO”

SE PROCEDE AL DESLINDE DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES A QUE HUBIERA LUGAR A LOS

FUNCIONARIOS COMO EX FUNCIONARIOS, SERVIDORES COMPROMETIDOS EN LAS OBSERVACIONES N° 1 AL N° 4 EN CONCORDANCIA CON LO SEÑALADO EN

EL ARTICULO 27 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 276-LEY DE BASES DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA Y DE REMUNERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO.

(CONCLUSIONES N°S 1 AL 4)

QUE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION, EN COORDINACIÓN CON LA ALTA DIRECCIÓN TOMEN INMEDIATAMENTE DECISIONES DE LA UTILIZACION DE ESTOS

RECURSOS RESPALDADOS EN CRITERIOS TECNICO Y LEGALES.

6 PROCESO

16 PROCESO

1 PROCESO

11 PROCESO

2 PROCESO

3 PROCESO

6 PROCESO

1 PROCESO

3 PROCESO

11 PROCESO

005-2007-2-0481 EXAMEN

ESPECIAL A LOS PROCESOS DE

ADJUDICACION EXONERADOS

EN LA SBH, PERIODO 2005, 2006"

7 PROCESOEFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL DE LAS RECOMENDACIONES DEL MEORANDUM DE CONTROL INTERNO.


LA SUB GERENCIA DEL HOGAR DE

NIÑOS Y ADOLESCENTES "DOMINGO

SAVIO"

DISPONER LAS SANCIONES DICIPLINARIAS QUE HUBIERA LUGAR A LOS EX FUNCIONARIOS COMPRENDIDOS EN LAS DIFERENTES OBSERVACIONES, PREVIO

ANALISIS Y DESLINDE DE RESPONSABILIDADES EN LAS INSTACIAS SEGÚN CORRESPONDA.

EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL DE LAS RECOMENDACIONES DEL MEMORANDO DE CONTROL INTERNO.

004-2011-2-0481 "EXAMEN

ESPECIAL A LA OFICINA DE

ABASTECIMIENTO

EJERCICIO 2010"


DIFERENTES OBSERVACIONES, PREVIO ANALISIS Y DESLINDE DE RESPONSABILIDADES EN LAS INSTANCIAS SEGÚN CORRESPONDA.

DISPONER A LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PROGRAMAR LA CAPACITACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS COMITES ESPECIALES

DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN EN CURSOS RELACIONADOS A LA FUNCION QUE ASUMEN EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN.

EFECTUAR EL SEGUIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACION TOTAL DE LAS RECOMENDACIÓN DE LOS MEMORANDUMS DE CONTROL INTERNO.

004-2010-2-0481 "EXAMEN

ESPECIAL A LA SUB

DIRECCIÓN DE PERSONAL -

EJERCICIO 2009"

EFECTUAR EL SEGUIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL DE LAS RECOMENDACIONES DEL MEMORÁNDUM DE CONTROL INTERNO.

DISPONER A LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, ORDENAR A LA OFICINA DE PERSONAL Y CONTABILIDAD REALIZAR EL ANÁLISIS Y

ESTUDIO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS TRABAJADORES NOMBRADOS DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO, A FIN DE

EFECTUAR UNA PROPUESTA DE SINCERAMIENTO DE LA PLANILLA Y ELEVAR A LAS INSTANCIAS QUE CORRESPONDA PARA LA APROBACIÓN DE SU

MODIFICACIÓN DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD LEGAL Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE.

DISPONER A LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE NEGOCIOS ORDENAR LA EVALUACIÓN Y

ANÁLISIS DE LA CUENTAS POR COBRAR DE LA UNIDAD COMERCIAL DE FARMACIAS DEL PERIODO ENERO 2004 A JUNIO DEL 2006 A FIN DE DETERMINAR EL

ESTADO SITUACIONAL DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS POR LAS BOTICAS Y LAS RESPONSABILIDAD QUE HUBIERA LUGAR A LOS QUE OTORGARON LOS

CRÉDITOS SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS DE GESTIÓN.

DISPONER A LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS RESPECTO AL INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR PARTE

DEL TÉCNICO IVÁN VALVERDE CAMARGO EN LA ENTREGA DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE BOTICAS.

004-2007-2-0481 "EXAMEN

ESPECIAL A LA

SUBGERENCIA DE

FARMACIAS Y CENTRO

MEDICO EJERCICIO

ENERO 2004- JUNIO-

2006"

SUSTENTABLE LA NO APLICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN N°2, MEDIANTE INFORME N° 002-2014-OP-SBH MENCIONA “…TAL RECOMENDACIÓN YA DEBE SER

DADO DE BAJA POR ESTAR FUERA DE LA LOGICA RAZONABLE Y DE LA JUSTICIA LEGAL”

1 PROCESO

3 PROCESO

9 PROCESO

10 PROCESO

11 PROCESO

12 PROCESO

006-2004-3-0235"INFORME

LARGO DEL EXAMEN

FINANCIERO OPERATIVO"

7 PROCESOPARA LA GERENCIA GENERAL DISPONER QUE LA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA, REALICE UNA LABOR EFECTIVA DE MONITOREA GERENCIA, REFERENTE

A ASPECTOS LEGALES QUE SE LLEVAN EN LA GERENCIA DE LOTERIA DE LIMA. SE DEBE IMPLEMENTAR LA ASIGNACION DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD.

005-2010-2-0481 "EXAMEN

ESPECIAL A LAS CUENTAS

POR COBRAR DE LA

UNIDAD DE NEGIOCIOS DE

INDUSTRIA GRAFICA"



ORDENAR A LA GERENTE DE NEGOCIOS Y ENCARGADA DE LA SUB GERENCIA DE INDUSTRIA GRÁFICA Y A LA SUB DIRECTORA DE LA OFICINA DE

CONTABILIDAD PARA QUE REALICEN UN TRABAJO EN EQUIPO Y REGULARICEN EN ARMAR LOS EXPEDIENTES DE LAS CUENTAS POR COBRAR DE DUDOSA

RECUPERACIÓN.

DISPONER A LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA RECOJA LOS ANEXOS Y REALICE LAS ACCIONES PERTINENTES PARA IMPULSAR

EL PROCESO LEGAL Y EVITAR QUE PRESCRIBA LA OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO POR PARTE DEL SR. ANÍBAL PORRAS VILA A FIN DE RESGUARDAR

LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO.

DISPONER A LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA EN COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE NEGOCIOS EFECTÚEN EL

SEGUIMIENTO AL ESCRITO PRESENTADO PARA EL DESARCHIVAMIENTO DEL EXPEDIENTE DEL COLEGIO MARÍA CLARET SOCIEDAD EDUCATIVA CISAL S.R.L.

LTDA Y QUE SE CONTINÚE CON LA DEMANDA.

SE REITERA DISPONER A LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA QUE EN COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE NEGOCIOS TOMEN

LAS ACCIONES NECESARIAS PARA HACER EFECTIVO LA DEUDA PENDIENTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO.


1 PROCESO

2 PROCESO

3 PROCESO

4 PROCESO

5 PROCESO

9 PROCESO

007-2005-2-0481

"REFORMULACION EXAMEN


DE LOGISTICA DE LA SOC.

BENEF. DE HUANCAYO"

1 PROCESO

008-2004-2-0481 "EXAMEN

ESPECIAL A LA TINKA

DOMINGO"

3 PROCESO

011-2011-3-0451 "INFORME

LARGO DEL EXAMEN A LA

INFORMACIÓN

PRESUPUESTARIA 2008 -

2009"

1 PROCESO

CONSIDERANDO LA NATURALEZA DE LA OBSERVACIÓN REALIZADA Y LAS RESPONSABILIDADES DETERMINADAS, ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EL

DESLINDE DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS A EFECTOS QUE SE MERITÚE LAS SANCIONES A QUE HUBIERE LUGAR A LOS EX-FUNCIONARIOS,

FUNCIONARIOS, EX-SERVIDORES Y SERVIDORES QUE INTERVINIERON EN EL HECHO MENCIONADO.

QUE, SE EFECTÚE LA CONSULTA ANTE EL ÓRGANO RECTOR INABIF Y LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES SOBRE LA PRECISIÓN DE LA APLICACIÓN DEL

INCISO 6 DEL ARTÍCULO 84º DE LA LEY 28036 LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL DEPORTE.

DISPONGA EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE DECRETO LEGISLATIVO N° 356 – LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LAS SOCIEDADES DE

BENEFICENCIA PUBLICAS DEL PAIS Y JUNTAS DE PARTICIPACION SOCIAL, Y EN MÉRITO A LAS RESPONSABILIDADES ADVERTIDAS POR EL INCUMPLIMIENTO DE

FUNCIONES DE LOS COMPRENDIDOS EN LAS OBSERVACIONES, COMUNICAR A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA A TRAVES DEL ORGANO DE

CONTROL INSTITUCIONAL, A FIN DE QUE ESTA EJERZA LAS ACCIONES QUE LE FACULTA LO DISPUESTO EN EL DECRETO SUPREMO N° 023-2011-PCM QUE

APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29-622-REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES PARA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVAS FUNCIONAL,

DERIVADA DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL. (CONCLUSIÓN N° 1)

006-2010-2-0481

"AUDITORIA DE GESTION A

LA OFICINA GENERAL DE

ASESORIA JURIDICA"

APLICAR LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS QUE HUBIERA LUGAR A LOS EX FUNCIONARIOS, Y FUNCIONARIO COMPRENDIDOS EN LAS DIFERENTES


DISPONER A LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA REALIZAR, LAS FUNCIONES QUE LE COMPETE, RESPETANDO LOS REQUISITOS

DE PROCEDIBILIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.

SOLICITAR LA REESTRUCTURACIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO, A FIN DE DOTARLE

UNA MEJOR ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA, DOTÁNDOLES DE BIENES, RECURSOS Y CAPACIDAD OPERATIVA APROPIADA QUE HAGA FRENTE

A LA GRAN CARGA PROCESAL QUE CUENTA Y ENCARGOS DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL.

EFECTUAR UN ANÁLISIS DETALLADO DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS EN LOS PROCESOS JUDICIALES SEGUIDOS POR EL SR. RAÚL MOISÉS NINANYA HUAMÁN Y

LA SRA. MERCEDES ARDILES PALOMINO, A FIN DE EVITAR FUTUROS CONFLICTOS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS POR PARTE DE LOS TRABAJADORES

NOMBRADOS DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO.

DISPONER A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA REALICE UNA EVALUACIÓN DE LA

SITUACIÓN LEGAL DE TODOS LOS TRABAJADORES DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO A FIN DE DETERMINAR SUS BENEFICIOS LABORALES Y

EVITAR FUTUROS CONFLICTOS JUDICIALES.

EFECTUAR EL SEGUIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL DE LAS RECOMENDACIONES DEL MEMORANDO DE CONTROL INTERNO

1 PROCESO

2 PROCESO

3 PROCESO

1 PROCESO

2 PROCESO

DISPONGA QUE EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL MARCO NORMATIVO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE

HUANCAYO Y EN MERITO A LAS RESPONSABILIDADES ADEVERTIDAS POR EL INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE LOS COMPRENDIDOS EN LAS

OBSERVACIONES, DISPONGA A LAS COMISIONES PERMANENTE Y ESPECIAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS DE LA ENTIDAD, EL INICIO DE

LOS RESPECTIVOS PROCESOS, DONDE SE DESLINDE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS, EX FUNCIONARIOS, SERVIDORES, EX SERVIDORES

COMPRENDIDOS EN LOS HECHOS OBSERVADOS Y SE DETERMINE LAS SANCIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO DE LA

LEY DE BASES DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA APROBADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO N° 005-90- PCM. SIN PERJUICIO DE COMUNICAR A LA

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA A TRAVES DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL, A FIN DE QUE ADOPTE POSIBLE ACCIONES QUE LE FACULTA

LO DISPUESTO EN EL DECRETO SUPREMO N° 023-2011-PCM QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29622-REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y

SANCIONES PARA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL, DERIVADA DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LOS ORGANOS DEL SISTEMA NACIONAL

DE CONTROL; SITUACION SIMILAR SE EFECTUARA CON LOS SERVIDORES COMPRENDIDOS EN LAS OBSERVACIONES DE LOS INFORMES LARGOS DE LA

AUDITORIA FINANCIERA Y DEL EXAMEN ESPECIAL A LA INFORMACION PRESUPUESTARIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2008 Y 2009.

DISPONGA AL RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACION DE LA CASA DE PRESTAMOS DE LA ENTIDAD, LA INMEDIATA REVISION Y EVALUACIÓN DE LOS CREDITOS

OTORGADOS, LOS MISMOS QUE DEBEN CUMPLIR ESTRICTAMENTE CON LOS DISPUESTO EN EL REGLAMENTO DE LA CASA DE PRESTAMO, APROBADO CON

RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE DIRECTORIO N° 187-2010-SBH DE 22.DIC.2010, O DE SER EL CASO PREVIA REVISION Y LA OBTENCION DE UN INFORME

TECNICO APROBADO POR LOS NIVELES COMPETENTES DISPONGA LA MODIFICACION DEL REFERIDO DOCUMENTO NORMATIVO.

014-2011-3-0451 "INFORME

LARGO"

ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE DECRETO LEGISLATIVO N° 356 – LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PUBLICAS

DEL PAIS Y JUNTAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, Y EN MERITO A LAS RESPONSABILIDADES ADVERTIDAS POR EL INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE LOS

COMPRENDIDOS EN LAS OBSERVACIONES, COMUNICAR A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA A TRAVES DEL ORGANO DE CONTROL

INSTITUCIONAL A FIN DE QUE ESTA EJERZA LAS ACCIONES QUE LE FACULTA LO DISPUESTO EN EL DECRETO SUPREMO N° 023-2011-PCM QUE APRUEBA EL

REGLAMENTO DE LA LEY N° 29622 - REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES PARA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL, QUE DERIVA

DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LOS ORGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL.

DISPONGA SE ORGANICE UNA CONDICION DE TRABAJO INTEGRADO POR PERSONAL DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD, SUB GERENCIA DE CEMENTERIO Y

SERVICIOS FUNERARIOS, SUBGERENCIA DE FARMACIA Y CENTROS MEDICOS, OFICINA DE ABASTECIMIENTO O TERCERAS PERSONAS DE SER EL CASO, A FIN

DE EFECTUAR EL SINCERAMIENTO DE SALDOS Y EFECTUAR LAS CORRECCIONES RESPECTIVAS, ESTABLECIENDO UN REPORTE DONDE SE PRESENTE LA

CONCILIACION DE SALDOS ENTRE LA OFICINA DE CONTABILIDAD DE DEMAS DEPENDENCIAS CITADAS ANTERIORMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL.

DISPONGA A LA OFICINA DE CONTABILIDAD, QUIEN EN COORDINACION CON LA SUBGERENCIA DE CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS, SUBGERENCIA DE

INDUSTRIA GRAFICA, SUBGERENCIA DE FARMACIA Y CENTRO MEDICO Y DEMAS ÁREAS RELACIONADAS CON EL RUBRO ENTRE “CUENTAS POR PAGAR” Y

“OTRAS CUENTAS POR PAGAR” DE AÑOS ANTERIORES, O DE SER EL CASO MEDIANTE TERCERAS PERSONAS, EFECTUEN EL CÁLCULO DE LA PROVISION,

PREVIO ANALISIS, EN APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA N° 001-99-OGP-SBH, “NORMAS PARA LA PROVISION Y CASTIGO DE CUENTAS INCOBRABLES EN LA SBH”

APROBADO CON R.D N° 168-99-SBH.

017-2011-3-0451 “INFORME

LARGO”

3 PROCESO

4 PROCESO

5 PROCESO

6 PROCESO

7 PROCESO

DISPONGA SE ORGANICE UNA COMISION DE TRABAJO INTEGRADO POR PERSONAL DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD, SUB GERENCIA DE FARMACIA Y

CENTROS MEDICOS, OFICINA DE ABASTECIMIENTO, CONTROL PATRIMONIAL SEGÚN CORRESPONDA, O MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE TERCERAS

PERSONAS DE SER EL CASO, A FIN DE EFECTUAR LAS CORRECCIONES RESPECTIVAS, ESTABLECIENDO UN REPORTE DONDE SE PRESENTE LA CONCILIACION

DE SALDOS ENTRE LA OFICINA DE CONTABILIDAD DE DEMAS DEPENDENCIAS CITADAS ANTERIORMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL.

DISPONGA A LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION, QUIEN EN COORDINACION CON LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y LA GERENCIA DE NEGOCIOS,

IMPLEMENTEN MECANISMOS Y/O PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR EL COSTO DE PRODUCCION DE PERIODICIDAD MENSUAL, DE LOS PRODUCTOS

FINALES DE LA SUB GERENCIA DE CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS (NICHOS), E INDUSTRIA GRAFICA (IMPRESIONES VARIAS), INFORMACION QUE

SERVIRA PARA LA TOMA DE CESIONES EN LA ENTIDAD.

DISPONGA A LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION, QUIEN EN COORDINACION CON LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y LA GERENCIA DE NEGOCIOS,

IMPLEMENTEN MECANISMOS Y/O PROCEDIMIENTOS PARA QUE ADICIONALMENTE AL “ESTADO DE GESTION” SE ELABORE EL “BALANCE GENERAL”, A FIN DE

QUE LOS FUNCIONARIOS DE LAS SUB GERENCIA DE CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS, INDUSTRIA GRAFICA Y FARMACIA Y CENTRO MEDICO,

REPORTEN MENSUALMENTE A LA GERENCIA DE NEGOCIOS Y ESTE A LA GERENCIA GENERAL, RATIOS FINANCIEROS, ENTRE ELLOS EL DE RENTABILIDAD, QUE

SERVIRÁ PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA ENTIDAD.

DISPONGA AL JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA, EFECTUAR MONITOREO PERMANENTE DE LOS PROCESOS JUDICIALES A FAVOR Y EN CONTRA DE

LA GESTION; ASI COMO SOLICITAR REPORTAR A SU DESPACHO CON PERIODICIDAD MENSUAL, INFORMES DEL ESTADO SITUACIONAL Y ACCIONES

ADOPTADAS RESPECTO DE DICHOS EXPEDIENTES, INFORMACIÓN QUE SERA COMUNICADO OPORTUNAMENTE AL TITULAR DEL PLIEGO PARA LA TOMA DE

DECISIONES CORRESPONDIENTES

017-2011-3-0451 “INFORME

LARGO”

DISPONGA A LA OFICINA DE CONTABILIDAD, QUIEN EN COORDINACION CON LA SUB GERENCIA DE CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS, SUB GERENCIA DE

INDUSTRIA GRAFICA, SUB GERENCIA DE FARMACIA Y CENTRO MEDICO, Y DEMAS ÁREAS RELACIONADAS CON EL RUBRO “CUENTAS POR PAGAR” Y “OTRAS

CUENTAS POR PAGAR” DE AÑOS ANTERIORES, O DE SER EL CASO MEDIANTE TERCERAS PERSONAS, EFECTUEN EL CALCULO DE LA PROVISIÓN, PREVIO

ANALISIS, EN APLICACIONES DE LA DIRECTIVA N° 001-99-OGP-SBH, “NORMAS PARA LA PROVISION Y CASTIGO DE CUENTAS INCOBRABLES EN LA SBH”

APROBADO CON R.D. N° 168-99-SBH.

formato para la publicaciÓn de recomendaciones y...

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