ACCIONES ADOPTADAS
NOMBRE DEL ORGANO INFORMANTE
N° de Informe y Nombre del
Informe
N° de la
Recomendaci
ón
Situación o Estado de
Implementación de la
Recomendación
1 PROCESO
2 PROCESO
1 PROCESO
2 PROCESO
3 PROCESO
10 PROCESO
R e c o m e n d a c i ó n
001-2005-2-0481 EXAMEN
ESPECIAL A LAS
BONIFICACIONES OTORGADAS A
LOS TRABAJADORES EN LOS
AÑOS 1992-1993 Y 1994
CONSIDERANDO LA NATURALEZA DE LA OBSERVACIÓN REALIZADA Y LAS RESPONSABILIDADES DETERMINADAS ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EL
DESLINDE DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS A EFECTOS QUE SE MERITUE LAS SANCIONES A QUE HUBIERE LUGAR A LOS EX FUNCIONARIOS Y
EX DIRECTIVOS QUE INTERVINIERON
INSTAR A LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO, MAYOR CUIDADO EN LA INTERPRETACIÓN DE NORMAS
QUE SUSTENTEN TOMA DE DECISIONES DE LA ALTA DIRECCIÓN.
041-2008-3-0456 INFORME
LARGO SOBRE EL EXAMEN
A LOS ESTADOS
FINANCIEROS
QUE EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ORDENE: AL GERENTE GENERAL,SE NOMBRE UN COMITÉ DE EVALUACIÓN Y CORRECCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA
EXISTENTE EN EL CEMENTERIO GENERAL DE HUANCAYO QUE PERMITA ENCONTRAR LAS SOLUCIONES CONVENIENTES TANTO EN LAS DIFERENCIAS DE
INVENTARIO, LA ELABORACIÓN DE UN CATASTRO HISTÓRICO Y ACTUALIZADO, ASI COMO EN CASO DE EXISTIR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y
EMPLEADOS DE LA ENTIDAD SE DICTEN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTE Y SE PROPENDA A LA RESTITUCION ECONÓMICA DE LA ENTIDAD CON EL
OBJETO DE RECOMENDAR EL ASPECTO DE IMPORTANCIA EVALUAR LAS TRANSFERENCIAS DE FONDOS REALIZADAS EN CONCORDANCIA A LOS CONVENIOS
SUSCRITOS CON INTRALOT DE PERU SAC.
AL GERENTE GENERAL,QUE DISPONGA QUE SE ADOPTE LAS MEDIDAS CONCERNIENTES A LA CONSTITUCIÓN FÍSICA DEL FONDO DE CONTINGENCIA, EN
CUENTA BANCARIA,QUE CONTENGA EL MONTO ACTUAL, DETERMINADO EN BASE A LA CONCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES, ASIMISMO SE COORDINE CON LA
EMPRESA INTRALOT DE PERU SAC, CON LA FINALIDAD DE QUE EL NUMERO DE PARTICIPANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LOTERÍA ESTE REPRESENTADO
POR DOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO Y DOS MIEMBROS DE LA EMPRESA INTRALOT DE PERU SAC.
AL GERENTE GENERAL,QUE DISPONGA QUE EL GERENTE DE PLANEAMIENTO ORDENE LA REVISIÓN DEL SISTEMA INFORMATICO DE CONTROL DE
EXISTENCIAS EN FARMACIAS,LA MISMA QUE SE DEBE COORDINAR CONJUNTAMENTE CON EL PROVEEDOR PARA SOLUCIONAR TODA DISTORSION AL SISTEMA
DE CONTROL Y SE TIENDA A UNA INTEGRACIÓN INFORMÁTICA DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ENTIDAD.
A N E X O N° 1
FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y ESTADO DE SU IMPLEMENTACIÓN
NOMBRE DE LA ENTIDAD SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
PERIODO DE SEGUIMIENTO DEL : 01-01-2015 AL 31-12-2015
001-2007-2-0481 EXAMEN
ESPECIAL A LA
SUBGERENCIA DE
CEMENTERIOS Y SERVICIOS
FUNERARIOS PERIODO 2004
A JULIO 2006
DISPONER A LA GERENCIA DE NEGOCIOS Y SUB GERENCIA DE CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS CONCILIAR CON LOS DEUDORES A QUIENES SE
OTORGO CRÉDITOS BAJO LA MODALIDAD DE COBRANZA A ESSALUD Y EL TRÁMITE DE LOS MISMOS NO FUE REALIZADO EN FORMA OPORTUNA POR EL
IMPORTE DE S/. 11,006.00 , A FIN DE QUE LA INSTITUCIÓN RECUPERE EL IMPORTE POR LOS SERVICIOS BRINDADOS.
11 PROCESO
21 PROCESO
23 PROCESO
1 PROCESO
2 PROCESO
3 PROCESO
4 PROCESO
PARA EVITAR EL LIBRE MANEJO POR PARTE DE LA EMPRESA INTRALOT DEL PERU S.A. DEL FONDO DE CONTINGENCIAS, CUYA FINALIDAD EXCLUSIVA ES LA
COBERTURA DEL FONDO DE PREMIOS EN LA EVENTUALIDAD DE QUE LOS FONDOS DISPONIBLES DE ESTE ULTIMO NO CUBRAN LOS PREMIOS A PAGARSE, Y
DEL FONDO DE PREMIOS CUYO DESTINO ESPECÍFICO ES LA COBERTURA DE LOS PREMIOS RESULTANTES DE LOS SORTEOS DE LOS JUEGOS DE LA LOTERIA
LA TINKA, SE ACUERDE A TRAVES DE UNA ADENDA AL CONTRATO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL BAJO LA MODALIDAD DE CONSORCIO, LA APÉRTURA DE
CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS MANCOMUNADAS ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES PARA EL MANEJO Y CONTROL TANTO DEL FONDO DE
CONTINGENCIAS COMO DEL FONDO DE PREMIOS CON EL FIN DE MINIMIZAR EL RIESGO DE LA DISPOSICION INDEBIDA DE LOS REFERIDOS FONDOS POR
PARTE DE LA EMPRESA OPERADORA, TENIENDO EN CONSIDERACION QUE ANTE LA CONCLUSION DE LOS JUEGOS DE LOTERIA DICHOS FONDOS DEBEN SER
TRANSFERIDOS A LA SBP DE HUANCAYO PARA EL CUMPLIMENTO DE SUS OBJETIVOS INSTITUCIONALES
AL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE HUANCAYO , EN CONCORDANCIA CON LAS DISPOSICIONES DEL ARTICULO
42 DE LA LEY 27785 Y DEL 7° DE RESOLUCION DE CONTRALORIA 367-2003-CG, QUE DE ACUERDO CON SUS ATRIBUCIONES FUNCIONALES DISPONGA:QUE EN
SU CONDICIÓN DE MIEMBRO DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL JUEGO DE LOTERÍA SOLICITE LA CONVOCATORIA DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL REFERIDO
COMITÉ CON LA FINALIDAD DE QUE ELREPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA INTRALOT DE PERU SAC.CUMPLA CON INFORMAR EN FORMA DOCUMENTADA
SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS SIGUIENTES FONDOS. ”FONDO PARA PREMIOS ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 QUE SEGÚN REGISTROS
DE LA SBH DE HUANCAYO ASCENDIA A LA SUMA DE S/ 14'916,352.51,EN CONSIDERACIÓN A QUE EN LAS CUENTAS DE AHORROS N° 000-0784311 PREMIOS N°
EN LA CTA .N°170-0206269 –PREMIOS 1 SOLO CUENTAN CON FONDOS DISPONIBLES ASCENDENTES A S/18,942.00 Y S/409,087.20 RESPECTIVAMENTE Y QUE
SOBRE CUYA DISPOSICIÓN O CAMBIO DE CUENTA LA EMPRESA OPERADORA DE LOS JUEGOS DE LOTERÍA NO HA DADO CUENTA AL COMITÉ EJECUTIVO DEL
CONTRATO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL.
SOLICITE AL COMITÉ EJECUTIVO LA CONTRATACIÓN INMEDIATA DE AUDITORES EXTERNOS PARA QUE EXAMINE LAS ACTIVIDADES DEL JUEGO DE LOTERÍA
POR LO MENOS DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS (TENIENDO EN CONSIDERACIÓN QUE LAS ACTIVIDADES DEL JUEGO DE LOTERÍA NO HAN SIDO SUPERVISADOS
POR UNA SOCIEDAD DE AUDITORIA NI AUDITADOS SEGÚN LO PREVISTO EN EL CONTRATO),CON LA FINALIDAD DE QUE SE COMPRUEBE LA
INTEGRIDAD,VERACIDADYTRANSPARIENCIOA DE LOS JUEGOS DE LOTERÍA Y EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL CONTRATO DE
COLABORACIÓN EMPRESARIAL, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EL CORRECTO MANEJO DE LOS FONDOS PARA CONTINGENCIAS Y PARA
PREMIOS POR PARTE DE LA EMPRESA OPERADORA ,TENIENDO EN CONSIDERACIÓN EL FIN ESPECIFICO DE LOS MISMOS Y QUE POR LO TANTO NO DEBEN
SER DISPUESTOS POR LA EMPRESA INTRALOT DE PERU SAC.PARA FINES DISTINTOS A LOS PREVISTOS EN EL REGLAMENTO DE LOS JUEGOS DE LOTERÍA EL
CONTRATO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL.
A LA PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD DE LA BENEFICENCIA PUBLICA DE HUANCAYO, EN CONCORDANCIA CON LAS DISPOCIONES DEL
ARTICULO 42 DE LA LEY 27785 Y DEL 7° DE RESOLUCION DE CONTRALORÍA 367-2003-CG, QUE DE ACUERDO CON SUS ATRIBUCIONES FUNCIONALES DISPONGA:
DESLINDE DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS FUNCIONALES A LAS QUE HUBIERA LUGAR DE LOS DIRECTIVOS, FUNCIONARIOS Y EX
FUNCIONARIOS COMPRENDIDOS EN LAS OBSERVACIONES N°1,2,3,4,5 Y 6 DEL PRESENTE INFORME.
001-2007-3-0153 INFORME
DE GESTIÓN
CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2005
001-2007-2-0481 EXAMEN
ESPECIAL A LA
SUBGERENCIA DE
CEMENTERIOS Y SERVICIOS
FUNERARIOS PERIODO 2004
A JULIO 2006
DISPONER A LA GERENCIA DE ASESORÍA LEGAL INICIE LAS ACCIONES LEGALES PERTINENTES CONTRA LOS DEUDORES QUE NO EFECTUARON LA
CANCELACIÓN DE SUS CRÉDITOS PESE A HABER COBRADO EN FORMA OPORTUNA EL SUBSIDIO DE SEPELIO Y LUTO A ESSALUD POR EL IMPORTE DE S/.
2,730.00.
DISPONER A LA GERENCIA DE NEGOCIOS EN COORDINACIÓN CON LA SUBGERENCIA DE CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS ELABORAR EL INVENTARIO
DE LÁPIDAS COLOCADAS POR LOS FAMILIARES DE DIFUNTOS EN EL CEMENTERIO GENERAL DE HUANCAYO, TOMANDO COMO REFERENCIA LA
CONSTRUCCIÓN DE LOS PABELLONES DE NICHOS DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS, DETERMINADO LAS COLOCACIONES DE LÁPIDAS REALIZADAS EN FORMA
ILEGAL, PARA LA NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DEUDOS.
EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL DE LAS RECOMENDACIONES DEL MEMORÁNDUM DE CONTROL INTERNO.
5 PROCESO
6 PROCESO
7 PROCESO
8 PROCESO
10 PROCESO
11 PROCESO
A LA GERENCIA GENERAL DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO, QUE DE ACUERDO CON SUS ATRIBUCIONES FUNCIONALES DISPONGA: QUE LA
GERENCIA DE ASESORIA LEGAL EN COORDINACION CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS FORMULEN LAS NORMAS INTERNAS QUE REGULEN
LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA PERCEPCION , CONTROL Y TRANSFERENCIA DE LOS PREMIOS CADUCOS AL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE DE
CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL ARTICULO 84° DE LA LEY N° 28036.
QUE EL DIRECTORIO DE LA SBP DE HUANCAYO ,DESIGNE A LOS MIENBROS DEL COMITÉ DE LOTERIAS PREVISTAS EN LAS CLAUSULAS DECIMO SEXTA DEL
CONTRATO DE COLABORACION EMPRESARIAL CON LA FINALIDAD DE QUE EN ESTRECHA COORDINACION CON LA GERENCIA GENERAL Y LA GERNCIA DE
LOETRIAS DE LA SBP DE HUANCAYO, IMPLEMENTE NORMAS ADMINISTRATIVAS Y DE CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LOS JUEGOS DE LOTERIA
QUE PERMITA DETERMINAR EN FORMA OPORTUNA CUALQUIER DEMORA O IMCUMPLIMIENTO DE LAS PARTES CONTRATANTES DE LOS COMPROMISOS Y
OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO DE COLABORACION EMPRESARIAL.
QUE INFORME A LA EMPRESA INTRALOT DEL PERU S.A.C. LA DEFICIENTE DETERMINACION DEL IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO DURANTE EL EJERCICIO
2005 EL MISMO QUE A GENERADO UN MENOR PAGO DE IMPUESTO A LA SUNAT POR UN MONTO ASCENDENTE A S/1, 466, 079, 21, SIN INCLUIR INTERESES NI
MULTAS, A FIN DE EN SU CONDICION DE RESPONSABLE DE LA LIQUIDACION Y EL PAGO DEL IMPUESTO OMITIDO, PROCEDA A SU REGULARIZACION
CORRESPONDIENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES TRIBUTARIAS VIGENTES.
AL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE HUANCAYO , EN CONCORDANCIA CON LAS DISPOSICIONES DEL ARTICULO
42 DE LA LEY 27785 Y DEL 7° DE RESOLUCION DE CONTRALORIA 367-2003-CG , QUE DE ACUERDO CON SUS ATRIBUCIONES FUNCIONALES DISPONGA : QUE LA
GERENCIA GENERAL EN COORDINACION CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, PONGAN EN CONOCIMIENTO DEL DIRECTORIO EL IMPORTE
ACUMULADO DE LOS PREMIOS NO COBRADOS O CADUCOS DESDE LA FECHA DE VIGENCIA DE LAS LEY N° 28036 , PÁRA QUE PROCEDAN A AUTORIZAR LA
TRANSFERENCIA DE DICHOS FONDOS AL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY EN REFERENCIA Y ASI
EVITAR EL RIESGO DE INCURRIR EN UNA APROPIACION ILICITA DE LOS FONDOS MATERIA DE LA PRESENTE OBSERVACION .
A LA GERENCIA GENERAL DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO, QUE DE ACUERDO CON SUS ATRIBUCIONES FUNCIONALES DISPONGA: QUE LA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, EN COORDINACION CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CUMPLAN CON PROGRAMAR Y DESTINAR LOS
RECURSOS PRESUPUESTADOS EN CADA EJERCICIO PARA LA ATENCION DE LAS ACTIVIDADES DE APOYO SOCIAL DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES
DE LA DIRECTIVA N°03-2002/INABIF –GRP. DEBIENDOSE INFORMAR AL DIRECTORIO SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y DESVIACIONES PRESENTADOS
PARA LA ADOPCION DE MEDIDAS CORRECTIVAS OPORTUNAS.
A LA GERENCIA GENERAL DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE HUANCAYO , QUE DE ACUERDO CON SUS ATRIBUCIONES FUNCIONALES DISPONGA:
QUE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO PROCEDA A LA FORMULACION DE NORMAS INTERNAS QUE VIABILICEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOCIONES DE LA
DIRECTIVA N°007-2002/INABIF – GRP RELACIONADOS AL CONTROL INDIVIDUALIZADO DE LOS INGRESOS GENERADOS Y GASTOS INSUMIDOS POR CADA
ACTIVIDAD COMERCIAL QUE REALIZA LA SBP DE HUANCAYO QUE PERMITE MANTENER EL CONTROL OPORTUNO DE SU RENTABILIDAD Y VIABILIDAD
ECONÓMICA.
001-2007-3-0153 INFORME
DE GESTIÓN
CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2005
13 PROCESO
14 PROCESO
15 PROCESO
PROCESO
B. QUE LA PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO REQUIERA A LA EMPRESA OPERADORA LA FORMALIZACION DE
UN CONTRATO DE CESIÓN DE POSICION CONTRACTUAL AL FIN DE REGULARIZAR LA SITUACION QUE LES FUE COMUNICADA MEDIANTE LA CARTA N.° GG112-
10/04 DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2004, REMITIDA POR EL DIRECTOR GERENTE GENERAL DE INTRALOT DE PERU SAC.
QUE EL GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS INSTRUYA AL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD PARA QUE AL FORMULAR LOS ESTADOS
FINANCIEROS MENSUALES Y/O ANUALES CUMPLAN CON EFECTUAR LOS ANALISIS Y CONCILIACIONES CONTABLES DE TODAS LAS ACTIVIDADES QUE
DESARROLLA LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE HUANCAYO EN APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS CONTABLES GENERALMENTE ACEPTADOS , LAS
NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD Y LAS NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO , CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR LA INTEGRIDAD Y
CONFIABILIDAD DE LAS CIFRAS QUE SE EXPONEN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD , PARA FINES DE GESTION INTERNA E INFORMACION A LOS
ORGANISMOS GUBERNAMENTALES ENCARGADOS DE LA SUPERVISION Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SBP DE HUANCAYO.
QUE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS VERIFIQUE MENSUALMENTE , LA CORRECTA DETERMINACION Y EL PAGO DEL IMPUESTO SELECTIVO AL
CONSUMO DERIVADO DE LOS JUEGOS DE LOTERIA POR PARTE DELA EMPRESA INTRALOT DE PERU OPERADORA DEL JUEGO DE LOTERIA LA TINKA , E
INFORME A LA GERENCIA GENERAL Y PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO DE LA SBP DE HUANCAYO SOBRE CUALQUIER ERROR QUE DETECTE A FIN DE QUE SE
HAGA DE CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA OPERADORA PARA QUE BAJO RESPONSABILIDAD PROCEDA A LAS REGULARIZACIONES CORRESPONDIENTES CON
EL PROPOSITO DE EVITAR QUE LAS OMISIONES TRIBUTARIAS AFECTEN EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS JUEGOS DE
LOTERIA.
QUE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN COORDINACION CON LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD PROCEDAN A LA VERIFICACION DEL
IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO PAGADO POR LA EMPRESA INTRALOT DEL PERU SAC OPERADORA DE LOS JUEGOS DE LOTERIA DURANTE EL EJERCICIO
2006 Y LOS MESES TRANSCURRIDOS DEL EJERCICIO 2007 CON LA FINALIDAD DE COMPROBAR SU CORRECTA DETERMINACIÓN Y PAGO PARA EVITAR QUE
DICHA EMPRESA OPERADORA INCURRA EN CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS QUE PUEDAN AFECTAR EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS
JUEDOS DE LOTERIA DERIVADOS DEL CONTRATO DE COLABORACION EMPRESARIAL.
17
A. ES NECESARIO QUE LAS PARTES CONTRATANTES EFECTUEN UNA REVISION INTEGRAL DEL CONTRATO DE COLABORACION EMPRESARIAL BAJO LA
MODALIDAD DE CONSORCIO SUSCRITO ENTRE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE HUANCAYO Y LA EMPRESA TEKTRON SA Y DE SUS ADENDAS CON
LA FINALIDAD DE PERFECCIONAR SU CONTENIDO CON ASPECTOS RELACIONADOS A: LA APLICACIÓN DE PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS
CLAUSULAS DE CONTRATO POR LAS PARTES CONTRATANTES.- LA INCLUSION DE UNA CLAUSULA QUE PERMITA A LA SBP DE HUANCAYO ACCEDER A TODA LA
INFORMACIÓN VINCULADA A LAS ACTIVIDADES DEL JUEGO DE LOTERIA PARA LA FISCALIZACION DEL CORRECTO MANEJO DE LOS RECURSOS GENERADOS
001-2007-3-0153 INFORME
DE GESTIÓN
CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2005
18 PROCESO
19 PROCESO
20 PROCESO
A . LA GERENCIA GENERAL DEBE REQUERIR AL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO, LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA
PROPIO PARA EL CONTROL DE LOS JUEGOS DE LOTERIA POR PARTE DE LA GERENCIA DE LOTERIA. DICHO SISTEMA, DEBE CONECTARSE EN LINEA AL
SISTEMA UTILIZADO POR LA EMPRESA OPERADORA DE LOS JUEGOS DE LOTERIA A FIN DE ACCEDER EN FORMA AUTOMATICA A LOS DATOS
CORRESPONDIENTES A CADA PROCESO RELACIONADO CON LOS JUEGOS DE LOTERIA DE HUANCAYO, LO CUAL LE PERMITIRÁ DETERMINAR EN FORMA
DIRECTA Y OPORTUNA LOS FONDOS APLICABLES POR CADA SORTEO Y MONITORIAR LOS RESULTADOS DE LAS VENTAS, DESCUENTOS, PAGOS DE SORTEOS,
ANULACIONES, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS. B. GERENCIA GENERAL DE LA SBP DE HUANCAYO DEBE SOLICITAR A LA EMPRESA INTRALOT SA
QUE LA INFORMACION ALMACENADA EN LOS CD’S ENTREGADOS POR TELEFONICA SERVICIOS DIGITALES SAC CORRESPONDIENTES A LOS SORTEOS
EFECTUADOS DURANTE EL EJERCICIO 2005, QUE SE ENCUENTRA EN FORMATO NO LEGIBLE, SEAN CONVERTIDAS EN FORMATO LEGIBLE (SIMILAR AL QUE
UTILIZAN EN LA ACTUALIDAD), PARA FACILITAR LAS LABORES DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LOS JUEGOS DE LOTERIA A CARGO DE
LA GERENCIA DE LOTERIA.
EN VISTA QUE LA SBP DE HUANCAYO NO PARTICIPA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS JUEGOS DE LOTERIA, NI EJERCEN CONTROL
ADECUADOS DE LOS FONDOS DESTINADOS A FINES ESPECIFICOS COMO SON LOS FONDOS PARA PREMIOS Y FONDOS DE CONTINGENCIAS CUYOS IMPORTES
ALCANZAN CIFRAS SIGNIFICATIVAS, RESULTA NECESARIO QUE LA SBP DE HUANCAYO Y LA EMPRESA OPERADORA DE DICHOS JUEGOS, EVALUEN EL
INCREMENTO DEL MONTO DE LA GARANTIA QUE ESTABLECE LA CLAUSULA NOVENA DEL CONTRATO DE COLABORACION EMPRESARIAL POR RESULTAR
INFIMO (A PENAS EL 0.34% DE LOS INGRESOS DEL AÑO 2005), CON RELACION AL VOLUMEN DE INGRESOS Y RECURSOS LIQUIDOS QUE GENERA AL REFERIDO
JUEGO DE LOTERIA, EN CONSIDERACION A LA PERIODISIDAD ANUAL DE DICHA GARANTIA, LA SBP DE HUANCAYO PODRIA PROPONER QUE SU IMPORTE SE
ESTABLEZCA COMO UN PORCENTAJE DEL INGRESO ANUAL DEL EJERCICIO PROCEDENTE, A EFECTOS DE MANTENER UNA GARANTIA RAZONABLE QUE LE
PERMITA AFRONTAR CUALQUIER CONTINGENCIA QUE AFECTE LA CONTINUIDAD DE LOS JUEGOS O DEL PROPIO CONTRATO DE COLABORACION
EMPRESARIAL.
QUE EL DIRECTORIO DE LA SBP DE HUANCAYO EN COORDINACION CON LA GERENCIA GENERAL DISEÑEN UN PLAN DE CONTINGENCIA QUE LES PERMITA
REVERTIR A MEDIANO PLAZO LA DEPENDENCIA FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, JUEGOS DE LOTERIA QUE VIENE SIENDO OPERADO POR LA
EMPRESA INTRALOT DEL PERU SAC PARA TAL PROPOSITO, LAS GERENCIAS DE DESARROLLO HUMANO Y DE PLANIFICACION DEBEN: A. ELABORAR
PROYECTOS DE INVERSION DE ALTA RENTABILIDAD, PARA QUE SU PUESTA EN MARCHA LE PERMITAN LA CAPTACION DE NUEVOS RECURSOS FINANCIEROS
EN EL MEDIANO PLAZO PARA REVERTIR LA DEPENDENCIA DE LOS INGRESOS PROVENIENTES DE LOS JUEGOS DE LOTERIA. B. DE ACUERDO CON LAS
DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 21 DE LA DIRECTIVA 003-2002/INABIF-GPR, DEBE EVALUAR CON CRITERIO DE COSTO BENEFICIO, LA RENTABILIDAD DE LAS
ACTIVIDADES COMERCIALES QUE VIENE DESARROLLANDO LA ENTIDAD CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LA VIABILIDAD DE SU CONTINUIDAD O
SUSPENSIÓN DE LAS MISMAS PARA EVITAR LA DISTRACCIÓN INNECESARIA DE LA ENTIDAD EN ACTIVIDADES COMERCIALES NO RENTABLES.
21
A .PARA QUE LA SBP DE HUANCAYO PUEDA OBTENER SEGURIDAD RAZONABLE, RESPECTO A LA VERACIDAD Y LEGALIDAD DE LOS PROCESOS VINCULADOS A
LOS SORTEOS DE LOS JUEGOS DE LOTERIA REQUIEREN CONTAR CON UN SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL AUTOMATIZADO DEL FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA INFORMATICO QUE SE UTILIZA EN LOS SORTEOS DE LA EMPRESA OPERADORA DE LOS JUEGOS DE LOTERIA, EN TAL SENTIDO PRECISA DE LA
PARTICIPACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO Y CON CONOCIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS UTILIZADOS.
PROCESO
B . LA GERENCIA GENERAL DEBE REQUERIR AL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE HUANCAYO, LA IMPLEMENTACION DE UN
SISTEMA PROPIO PARA EL CONTROL DE LOS JUEGOS DE LOTERIA POR PARTE DE LA GERENCIA DE LOTERIA, EL CUAL DEBE CONECTARSE EN LINEA AL
SISTEMA UTILIZADO POR LA EMPRESA OPERADORA DE LOS JUEGOS DE LOTERIA PARA ACCEDER EN FORMA AUTOMATICA LOS DATOS CORRESPONDIENTES
A CADA PROCESO RELACIONADO CON LOS JUEGOS DE LOTERIA DE HUANCAYO, LO CUAL LE PERMITIRÁ COMPROBAR EN FORMA DIRECTA Y OPORTUNA LA
VERACIDAD Y LEGALIDAD DE DICHOS SORTEOS.
001-2007-3-0153 INFORME
DE GESTIÓN
CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2005
22 PROCESO
1 PROCESO
2 PROCESO
7 PROCESO
10 PROCESO
1 PROCESO
2 PROCESO
3 PROCESO
5 PROCESO
001-2008-2-0481 EXAMEN
ESPECIAL A LA SUB
GERENCIA DEL ADULTO
MAYOR "SAN VICENTE
DE PAUL"
001-2009-2-0481 "EXAMEN
ESPECIAL A LOS BIENES
PATRIMONIALES DE LA
SOCIEDAD DE
BENEFICENCIA DE
HUANCAYO"
APLICAR LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS QUE HUBIERA LUGAR A LOS EX FUNCIONARIOS, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES COMPRENDIDOS EN LAS
DIFERENTES OBSERVACIONES, PREVIO ANÁLISIS Y DESLINDE DE RESPONSABILIDADES EN LAS INSTANCIAS SEGÚN CORRESPONDA.
ORDENAR AL DIRECTOR DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DISPONGA A LA OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL LA ELABORACIÓN,
ACTUALIZACIÓN Y ARCHIVO ADECUADO DE LOS LEGAJOS DE LOS BIENES INMUEBLES RÚSTICOS OBSERVADOS QUE POSEE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
DE HUANCAYO, ASIMISMO ADJUNTAR LAS LIQUIDACIONES TÉCNICAS Y FINANCIERAS Y OTROS DOCUMENTOS A LOS LEGAJOS DE LOS INMUEBLES DONDE SE
EJECUTARON LAS MEJORAS Y/O CONSTRUCCIONES.
DISPONER AL DIRECTOR DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ORDENAR A LA OFICINA DE CONTABILIDAD, REALICE EL COMPROMISO CONTABLE DE
LOS ALQUILERES A FIN DE QUE SE REFLEJEN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS LAS CUENTAS Y LETRAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE ALQUILERES DE
LOS INMUEBLES DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO; ASIMISMO ORDENAR LA ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS CUENTAS 33
Y 39 DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CON LA FINALIDAD QUE LOS IMPORTES CONSIDERADOS SE ENCUENTREN RESPALDADOS FEHACIENTEMENTE Y
PUEDAN SER CONCILIADOS CON LOS INVENTARIOS QUE REALIZA LA OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL.
DISPONER A LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA
JURÍDICA REALICEN EL COBRO DE LOS ALQUILERES Y SERVICIOS BÁSICOS PENDIENTES, ASIMISMO LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA
JURÍDICA REALICE EL SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS JUDICIALES INICIADOS A LOS INQUILINOS QUE ADEUDAN PENALIDADES POR CONCEPTO DE LUCRO
CESANTE, ESTIPULADOS EN LOS CONTRATOS.
LA PRESIDENCIA DE LA SBP DE HUANCAYO EN SU CONDICION DE MIEMBRO DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL CONTRATO DE COLABORACION EMPRESARIAL,
ADOPTE LAS SIGUIENTES MEDIDAS CORRECTIVAS: A. QUE SOLICITE LA INCORPORACION EN EL REGLAMENTO DE LOS JUEGOS DE LOTERIA LA PERIODICIDAD
CON LA QUE DEBEN VERIFICARSE LOS PESAJES Y LA ESFERICIDAD DE LAS BOLILLAS UTILIZADAS EN LOS SORTEOS DE LOS JUEGOS DE LOTERIA LA TINKA. B.
EL PLAZO TECNICO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE DE LAS BOLILLAS PARA SU REEMPLAZO. C. QUE EN ARAS DE ASEGURAR Y MANTENER LA
TRANSPARENCIA, OBJETIVIDAD Y VERACIDAD DE LOS JUEGOS DE LOTERIA, PERIODICAMENTE SE ROTEN A LOS NOTARIOS ENCARGADOS DE PARTICIPAR EN
LOS JUEGOS DE LOTERIA, DERIVADOS DEL CONTRATO DE COLABORACION EMPRESARIAL SUSCRITO POR LA SBP DE HUANCAYO Y LA EMPRESA INTRALOT
PERU SAC.
APLICAR LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS A QUE HUBIERE LUGAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES COMPRENDIDOS EN LAS DIFERENTES
OBSERVACIONES, PREVIO ANÁLISIS Y DESLINDE DE RESPONSABILIDADES EN LAS INSTANCIAS SEGÚN CORRESPONDA.
DESIGNAR A LA COMISIÓN DE ADMISIÓN, INTERNAMIENTO, ASILAMIENTO Y EXTERNAMIENTO DE LOS ALBERGADOS DEL HOGAR DE ADULTOS MAYORES "SAN
VICENTE DE PAÚL" DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO, COMO LO ESTABLE LA REGLAMENTACIÓN INTERNA.
DISPONER A LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO SOLICITE A DEFENSA CIVIL EL ESTUDIO TÉCNICO PARA IDENTIFICAR LA CANTIDAD EXACTA DE
ADULTOS MAYORES QUE PUEDAN ALBERGARSE EN EL HOGAR DEL ADULTO MAYOR "SAN VICENTE DE PAÚL" Y SE TOME LAS MEDIDAS CORRECTIVAS
INMEDIATAS.
EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL DE LAS RECOMENDACIONES DEL MEMORANDO DE CONTROL INTERNO
001-2007-3-0153 INFORME
DE GESTIÓN
CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2005
6 PROCESO
8 PROCESO
9 PROCESO
10 PROCESO
12 PROCESO
13 PROCESO
14 PROCESO
1 PROCESO
13 PROCESO
1 PROCESO
7 PROCESO
001-2009-2-0481 "EXAMEN
ESPECIAL A LOS BIENES
PATRIMONIALES DE LA
SOCIEDAD DE
BENEFICENCIA DE
HUANCAYO"
001-2011-2-0481 EXAMEN
ESPECIAL A LA SUBGERENCIA DE
APOYO SOCIAL Y DESARROLLO
SOCIAL
001-2010-2-0481 EXAMEN
ESPECIAL A LA SUB
DIRECCION DE LOGÍSTICA
PERIODO 2008
APLICAR LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS QUE HUBIERA LUGAR A LOS EX FUNCIONARIOS, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES COMPRENDIDOS EN LAS
DIFERENTES OBSERVACIONES, PREVIO ANÁLISIS Y DESLINDE DE RESPONSABILIDADES EN LAS INSTANCIAS SEGÚN CORRESPONDA.
EFECTUAR EL SEGUIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS MEMORÁNDUMS DE CONTROL INTERNO.
ORDENAR AL DIRECTOR DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, COORDINAR CON LA OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL LA INCLUSIÓN TOTAL DE
BIENES INMUEBLES QUE POSEE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO EN EL MARGESÍ DE BIENES INMUEBLES DE ACUERDO A LAS NORMAS
VIGENTES.
ORDENE A LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA LA EVALUACIÓN DE LOS 11 PREDIOS OBSERVADOS Y
ENTREGADOS POR LA OFECOD PARA LA CULMINACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN, ASIMISMO REALIZAR EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL Y CONSIGNACIÓN EN EL
INVENTARIO Y MARGESÍ DE BIENES INMUEBLES DE LA ENTIDAD.
EFECTUAR EL SEGUIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS MEMORÁNDUMS DE CONTROL INTERNO.
APLICAR LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS QUE HUBIERA LUGAR A LOS EX FUNCIONARIOS, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES COMPRENDIDOS EN LAS
DIFERENTES OBSERVACIONES, PREVIO ANÁLISIS Y DESLINDE DE RESPONSABILIDAD EN LAS INSTANCIAS SEGÚN CORRESPONDA
EFECTUAR EL SEGUIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL DE LAS RECOMENDACIONES DEL MEMORANDO DE CONTROL INTERNO
ORDENAR A LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, REALICE UNA EVALUACIÓN CON LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES A LAS
ÁREAS DE LOS TERRENOS RÚSTICOS Y URBANOS OBSERVADOS, A FIN DE ESTABLECER EL ÁREA CORRECTA Y SE REGULARICE LA DOCUMENTACIÓN.
ORDENAR A LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO (DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL) REALICEN LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA QUE SE ENCARGUE DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL
DE LOS 40 BIENES INMUEBLES OBSERVADOS DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO, EN EL PLAZO MÁS BREVE, CASO CONTRARIO, SE EVALÚE
UNA CONCILIACIÓN CON EL INGENIERO AGRÓNOMO ROBERT TITO MONGE SÁNCHEZ, A FIN DE QUE CULMINE CON EL TRABAJO ENCOMENDADO.
DISPONER A LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 6) DE LAS DISPOSICIONES
GENERALES DE LA DIRECTIVA Nº 006-2007/SBN "PROCEDIMIENTO PARA EL ARRENDAMIENTO DE PREDIOS DEL DOMINIO PRIVADO DEL ESTADO DE LIBRE
DISPONIBILIDAD" Y ART. 88º DEL D.S. Nº 004-2008-VIVIENDA "REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29151, GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENES ESTATALES".
ORDENAR A LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO (DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL) REALICEN LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA QUE SE ENCARGUE DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL
DE LOS 40 BIENES INMUEBLES OBSERVADOS DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO, EN EL PLAZO MÁS BREVE, CASO CONTRARIO, SE EVALÚE
UNA CONCILIACIÓN CON EL INGENIERO AGRÓNOMO ROBERT TITO MONGE SÁNCHEZ, A FIN DE QUE CULMINE CON EL TRABAJO ENCOMENDADO.
1 PROCESO
5 PROCESO
001-2013-2-0481"E. E. AL
MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN DE
LOS LOCALES DEL HOGAR DE NIÑAS
ANA MARIA GELICICH DORREGARAY Y
DEL CENTRO MEDICO SAN FELIPE
PERIODO 2012”
1 PROCESO
3 PROCESO
4 PROCESO
5 PROCESO
7 PROCESO
8 PROCESO
9 PROCESO
002-2005-2-0481EXAMEN
ESPECIAL A LAS
BONIFICACIONES
OTORGADAS A LOS
TRABAJADORES DURANTE
LOS AÑOS 1992-1993 Y 1994
1 PROCESO
INFORME N. ° 001-2012-2-0481
¨EXAMEN ESPECIAL A LA CASA DE
PRESTAMO DE LA S. B. H.
QUE SE DISPONGA A LA GERENCIA GENERAL ORDENE AL DIRECTOR DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, QUIEN EN COORDINACIÓN CON EL
RESPONSABLE DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA, HAGAN CUMPLIR AL PROVEEDOR LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS, EN CUMPLIMIENTO AL FORMATO DE
PRESUPUESTO A TODO COSTO Y LA ORDEN DE SERVICIO N.° 0000551, RESPECTO A LOS TRABAJOS PENDIENTES COMO SON: CAMBIO DE PUERTA
CONTRAPLACADA EN EL SERVICIO HIGIENICO (ARCHICO), EL PINTADO DE MUROS DEL CUARTO DE LIMPIEZA, DE LA ESCALERA INTERIOR DEL ALMACEN Y DEL
ALMACEN DE MEDICAMENTOS.
MEDIANTE OFICIO N° 005-2016-GGE-SBH LA GERENCIA GENERAL COMUNICA QUE, CONSIDERADO LA JERARQUIA DE LOS INVOLUCRADOS (EX PRESIDENTES
DEL DIRECTORIO, EX MIEMBROS DEL DIRECTORIO, EX GERENTES GENERALES) CORRESPONDIA REALIZAR LA APLICACIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVOS
INABIF; ASI MISMO HABIENDO TRANSCURRIDO MAS DE 10 AÑOS HABRIA PRESCRITO LA FALTA POR LO TANTO NO ES POSIBLE IMPLEMENTAR LA
RECOMENDACIÓN, SIN EMBARGO LA GERENCIA NO JUSTIFICA EL SUSTENTO TECNICO DE LA PRESCRIPSION NI DE LAS PERSONAS IMPLICADAS
RESPONSABLES HASTA LA FECHA.
001-2014-2-0481 EXAMEN
ESPECIAL A LA
CONTRUCCIÓN DEL
PABELLÓN DE 112 NICHOS
"SAN AARON II" DEL
CEMENTERIO GENERAL DE
HUANCAYO
PONER EN CONOCIMIENTO AL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO EL CONTENIDO DEL PRESENTE INFORME, PARA QUE A TRAVÉS
DE SUS ACUERDOS EXHORTEN A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS EVITAR RECURRENCIA DE HECHOS SIMILARES (CONCLUSIONES N.° S 1,2,3,4
Y 5).
EL DESLINDE DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES A QUE HUBIERA LUGAR, A LOS PARTÍCIPES DE LAS
OBSERVACIONES N.°S 2 Y 3 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO LEGISLATIVO N.° 276 ¿ LEY DE BASES DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA Y DE
REMUNERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO, APROBADO CON DECRETO SUPREMO N.° 005-90-PCM
AL DIRECTOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO EN COORDINACIÓN CON EL ENCARGADO DEL AREA ESTUDIOS Y OBRAS ELABOREN UN MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS Y/O DIRECTIVA QUE SE ESTABLEZCA RESPONSABILIDAD EN LA ELABORACIONES Y EVALUACIONES DE EXPEDIENTES TECNICOS.
QUÉ ENTIDAD CAPACITE LOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉS ESPECIALES PARA QUE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN SEAN LLEVADOS DE ACUERDO A LAS
NORMATIVAS VIGENTES (
A LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS (OPERADOR SEACE) OBSERVE Y COMUNIQUE LAS NOTIFICACIONES REALIZADAS POR EL ORGANISMOS SUPERVISOR DE
LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO, EN LOS POSTERIORES PROCESOS DE SELECCIÓN DE LA ENTIDAD (
ORDENE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ADOPTE LAS ACCIONES NECESARIAS TENDENTES A LA RECUPERACIÓN DE LOS IMPORTE DE S/. 1
542,13 Y S/. 146.72, CASO CONTRARIO INICIAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN A LOS PRESUNTOS RESPONSABLES DEL PERJUICIO ECONÓMICO A LA
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO.
LAS COMISIONES DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEBEN COMUNICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES
EFECTUAR EL SEGUIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS MEMORÁNDUMS DE CONTROL INTERNO.
002-2006-2-0481 "INFORME
LARGO DE LA AUDITORIA A LOS
ESTADOS FINANCIEROS DE
CAFAE-SBH EJERCICIO 2005"
1 PROCESO
3 PROCESO
4 PROCESO
1 PROCESO
5 PROCESO
9 PROCESO
10 PROCESO
1 PROCESO
6 PROCESO
7 PROCESO
APLICAR LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS QUE HUBIERA LUGAR A LOS EX FUNCIONARIOS, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES COMPRENDIDOS EN LAS
DIFERENTES OBSERVACIONES, PREVIO ANÁLISIS Y DESLINDE DE RESPONSABILIDADES EN LAS INSTANCIAS SEGÚN CORRESPONDA.
DISPONER A LA GERENCIA DE NEGOCIOS Y SUB GERENCIA DE FARMACIA Y CENTRO MÉDICO REALIZAR LOS TRÁMITES NECESARIOS A FIN DE RECUPERAR
LAS CUENTAS POR COBRAR DE LA CADENA DE BOTICAS FARMABEN POR EL IMPORTE DE S/, 83,006.18 (30.11.10), ASÍ COMO DEL CENTRO MÉDICO SAN FELIPE
POR EL IMPORTE SE S/. 3,101.27 (30.11.10) EN LA VÍA ADMINISTRATIVA, AGOTADO ESTA INSTANCIA PROCEDER EL COBRO EN LA VÍA JUDICIAL; ASIMISMO SE
DEBE ORDENAR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO BAJO RESPONSABILIDAD DEL REGLAMENTO DE CONCESIÓN DE CRÉDITOS EN BOTICAS Y CENTRO MÉDICO, Y
CONVENIOS SUSCRITOS CON LAS DIFERENTE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
DISPONER A LA GERENCIA DE NEGOCIOS EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN SOLICITAR A LA INSTANCIA
PERTINENTE EL PAGO DE LAS VENTAS REALIZADAS POR LA CADENA DE BOTICAS FARMABEN CON LAS TARJETAS MASTERCARD POR EL IMPORTE DE S/.
1,978.61
CONSIDERANDO LA NATURALEZA DE LA OBSERVACIÓN REALIZADA Y LAS RESPONSABILIDADES DETERMINADAS, ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EL
DESLINDE DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS A EFECTOS DE QUE SE MERITUE LAS SANCIONES A QUE HUBIERA LUGAR A LOS RESPONSABLES QUE
INTERVINIERON EN LAS CONCLUSIONES 1, 2,3,4 Y 5.
ORDENAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, DISPONGA A LA SUB DIRECCIÓN DE TESORERÍA EFECTUÉ UNA PROGRAMACIÓN ESPECIFICA DE PAGO A
PROVEEDORES DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO.
EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL DE LAS RECOMENDACIONES DEL MEMORÁNDUM DE CONTROL INTERNO.
APLICAR LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS QUE HUBIERA LUGAR A LOS EX FUNCIONARIOS, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES COMPRENDIDOS EN LAS DIFERENTES
OBSERVACIONES, PREVIO ANÁLISIS Y DESLINDE DE RESPONSABILIDADES EN LAS INSTANCIAS SEGÚN CORRESPONDA.
DISPONER A LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO EN COORDINACIÓN CON LA SUB GERENCIA DEL HOGAR DE NIÑAS Y ADOLESCENTES FORMULEN EL PLAN DE
TRABAJO MAS ESPECÍFICO Y CONSIDEREN ACTIVIDADES MÁS VIVENCIALES Y OTRAS CON PERSPECTIVA DE ACUDIR A FUNDACIONES U OTRAS INSTITUCIONES QUE
PUEDAN FINANCIAR LOS MISMOS.
EFECTUAR EL SEGUIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS MEMORANDOS DE CONTROL INTERNO.
002-2011-2-0481 "EXAMEN
ESPECIAL A LA SUB GERENCIA
DE FARMACIA Y CENTRO MEDICO
DE ENERO 2004 A JUNIO 2006"
DISPONER A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN EL CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE COMPROMISO DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO SUSCRITO CON LA PSICÓLOGA
ELIZABETH PATRICIA CUNYAS ARRIOLA POR EL MONTO DE S/ 351.56 NUEVOS SOLES MÁS LOS INTERESES LEGALES, DEBIENDO REMITIR FOTOCOPIA DEL RECIBO DE
INGRESOS AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL COPIA DE LOS DEPÓSITOS REALIZADOS
002-2009-2-0481 "E. E. A
LA SUB DIRECCION DE
TESORERIA"
002-2010-2-0481 "EXAMEN
ESPECIAL A LA SUB
GERENCIA DEL HOGAR DE
NIÑAS Y ADOLESCENTES
ANA MARIA GELICICH
PERIODO 2008
14 PROCESO
002-2013-2-0481 "EXAMEN ESPECIAL A
LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
DE LOS MEDICAMENTOS DE LA SBH”
PERIODO 2012
1 PROCESO
3 PROCESO
4 PROCESO
5 PROCESO
003-2005-2-0481 "AUDITORIA DE
GESTION A LA GERENCIA DE
PLANEAMIENTO PERIODO 2004"
6 PROCESO
003-2006-2-0481 "EXAMEN
ESPECIAL A LA GERENCIA DE
LOTERIA PERIODO 2004-2005"
1 PROCESO
1 PROCESO
3 PROCESO
11 PROCESO
1 PROCESO
003-2010-2-0481 "EXAMEN
ESPECIAL A LA
SUBGERENCIA DE
INDUSTRIA GRAFICA"
APLICAR LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS QUE HUBIERA LUGAR A LOS EX FUNCIONARIOS, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES COMPRENDIDOS EN LAS DIFERENTES
OBSERVACIONES, PREVIO ANÁLISIS Y DESLINDE DE RESPONSABILIDADES EN LAS INSTANCIAS SEGÚN CORRESPONDA.
QUE SE ADOPTEN LAS MEDIDAS TENDENTES A LA SUPERACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO SEÑALADAS EN EL MEMORÀNDUM DE CONTROL
INTERNO, DANDO CUENTA DE SU AVANCE Y RESULTADO EN UN PLAZO PERENTORIO, BAJO RESPONSABILIDAD.
003-2008-2-0481 "EXAMEN
ESPECIAL A LOS
INVENTARIOS REALIZADOS
EN LA SUB GERENCIA DE
CEMENTERIOS FUNERARIOS”
CONSIDERANDO LA NATURALEZA DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS Y LA RESPONSABILIDAD DETERMINADAS, DISPONGA LAS MEDIDAS CORRECTIVAS A
LAS INSTANCIAS QUE CORRESPONDEN PARA EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS A QUE HUBIERA LUGAR.
CONSIDERANDO LA NATURALEZA DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS Y LA RESPONSABILIDAD DETERMINADAS, DISPONGA LAS MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS
INSTANCIAS QUE CORRESPONDEN PARA EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS A QUE HUBIERA LUGAR.
EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL DE LAS RECOMENDACIONES DEL MEMORÁNDUM DE CONTROL INTERNO.
DISPONER EL INICIO DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES DEL FUNCIONARIO Y SERVIDOR DE LA ENTIDAD
COMPRENDIDOS EN LA OBSERVACIÓN, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN SU RELACIÓN CONTRACTUAL TODA VEZ QUE SU INCONDUCTA FUNCIONAL NO SE
ENCUENTRA SUJETA A LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. (CONCLUSIÓN 1 Y 2)
PONER EN CONOCIMIENTO AL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO EL CONTENIDO DEL PRESENTE INFORME, PARA QUE A TRAVÉS
DE SUS ACUERDOS EXHORTEN A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS EVITAR RECURRENCIA DE HECHOS SIMILARES (CONCLUSIONES N.° S 1,2,3,4
Y 5).
EL DESLINDE DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES A QUE HUBIERA LUGAR, A LOS PARTÍCIPES DE LAS
OBSERVACIONES N.°S 2 Y 3 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO LEGISLATIVO N.° 276 LEY DE BASES DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA Y DE
REMUNERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO, APROBADO CON DECRETO SUPREMO N.° 005-90-PCM (CONCLUSIÓN N.°S 3, 4 Y 5).
AL DIRECTOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO EN COORDINACIÓN CON EL ENCARGADO DEL AREA ESTUDIOS Y OBRAS ELABOREN UN MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS Y/O DIRECTIVA QUE SE ESTABLEZCA RESPONSABILIDAD EN LA ELABORACIONES Y EVALUACIONES DE EXPEDIENTES TECNICOS.
(CONCLUSIÓN N.° 1).
002-2014-2-0481 “EXAMEN
ESPECIAL AL CENTRO
MEDICO SAN FELIPE”
CONCLUIR EN UN PLAZO PERENTORIO LAS CONCILIACIONES CON LOS PRESUNTOS RESPONSABLES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO, PARA EL RECUPERO DEL
PERJUICIO ECONÓMICO POR S/. 4,549.18 NUEVOS SOLES MÁS LOS INTERESES LEGALES.
EFECTUAR EL SEGUIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS MEMORÁNDUMS DE CONTROL INTERNO.
002-2011-2-0481 "EXAMEN
ESPECIAL A LA SUB GERENCIA
DE FARMACIA Y CENTRO MEDICO
DE ENERO 2004 A JUNIO 2006"
6 PROCESO
9 PROCESO
14 PROCESO
1 PROCESO
10 PROCESO
003-2010-2-0481 "EXAMEN
ESPECIAL A LA
SUBGERENCIA DE
INDUSTRIA GRAFICA"
DISPONER A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA REALIZAR EL COBRO AL SR. MARIO ENRIQUE JAIME
MORALES DE LOS INTERESES LEGALES POR EL DINERO COBRADO A LA EMPRESA IDEX ASCENDENTE A S/. 3,300.00 NUEVOS Y DEPOSITADOS CON FECHA
POSTERIOR
DISPONER A LA GERENCIA DE NEGOCIOS QUE EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA TOMEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA
HACER EFECTIVO LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE PAGO DE DEVENGADOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO.
EFECTUAR EL SEGUIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS MEMORANDOS DE CONTROL INTERNO.
003-2011-2-0481 "EXAMEN
ESPECIAL AL HOGAR DE NIÑOS Y
ADOLESCENTES DOMINGO SAVIO
EJERCICIO 2009-2010"003-2011-2-
0481 "EXAMEN ESPECIAL AL
HOGAR DE NIÑOS Y
ADOLESCENTES DOMINGO SAVIO
EJERCICIO 2009-2010"
APLICAR LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS QUE HUBIERA LUGAR A LOS EX FUNCIONARIOS, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES COMPRENDIDOS EN LAS
DIFERENTES OBSERVACIONES, PREVIO ANÁLISIS Y DESLINDE DE RESPONSABILIDADES EN LAS INSTANCIAS SEGÚN CORRESPONDA.
EFECTUAR EL SEGUIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS MEMORÁNDUMS DE CONTROL INTERNO.
003-2012-2-0481 "EXAMEN ESPECIAL A
LA SUBGERENCIA DE CEMENTERIO Y
SERVICIOS FUNERARIOS EJERCICIO
2011"
1 PROCESO
5 PROCESO
6 PROCESO
1 PROCESO
4 PROCESO
1 PROCESO
3 PROCESO
APLICAR LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS A QUE HUBIERE LUGAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES COMPRENDIDOS EN LAS DIFERENTES
OBSERVACIONES, PREVIO ANÁLISIS, DESLINDE Y PRONUNCIAMIENTO DE LAS COMISIONES ESPECIAL Y PERMANENTE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y
DISCIPLINARIOS SEGÚN CORRESPONDA.
DISPONGA A LA GERENCIA DE NEGOCIOS, SUB GERENCIA DE FARMACIAS Y CENTRO MÉDICO Y OFICINA DE ABASTECIMIENTO EFECTÚEN LAS
COORDINACIONES CON LOS LABORATORIOS Y/O DISTRIBUIDORAS A FIN DE RECUPERAR LAS MEDICINAS Y PRODUCTOS QUE NO HAN SIDO DEVUELTOS PARA
EL CANJE RESPECTIVO, DE NO CONCRETARSE EL RECUPERO LA GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO
DEBERÁ INICIAR LAS ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES A FIN QUE LA ENTIDAD BENÉFICA NO SE PERJUDIQUE ECONÓMICAMENTE DE CONFORMIDAD
AL INFORME LEGAL Nº 01-2009-ZESM.
004-2007-2-0481 "EXAMEN
ESPECIAL A LA
SUBGERENCIA DE
FARMACIAS Y CENTRO
MEDICO EJERCICIO
ENERO 2004- JUNIO-
2006"
QUE LA GERENCIA GENERAL ORDENE A LA SUB GERENCIA DE CEMENTERIO, ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE QUE SE ACTUALICE EL SISTEMA “D
ENSUEÑO” RESPECTO AL REGISTRO DE DIFUNTOS INHUMADOS, MEDIANTE UN INVENTARIO Y CONCILIACIÓN ENTRE LO REALMENTE OCUPADO Y/O VENDIDO
CON EL SISTEMA “D ENSUEÑO” A FIN DE EXPONER INFORMACIÓN VERÍDICA Y CONFIABLE A LOS USUARIOS.
004-2004-2-0481 "EXAMEN
ESPECIAL A LA
IMPLEMENTACIÓN DE
MEDIDAS CORRECTIVAS DE
INFORMES”
LA GERENCIA GENERAL EN COORDINACIÓN CON LAS DIFERENTES GERENCIAS DEBERÁ ELABORAR UN CRONOGRAMA DE TRABAJO, FIJANDO PLAZOS PARA
LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO POR RAZONES JUSTIFICABLES (CONCLUSIÓN N° 5).
EFECTUAR EL SEGUIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL DE LAS RECOMENDACIONES DEL MEMORÁNDUM DE CONTROL INTERNO (CONCLUSIÓN N°
6).+C129:C130
004-2006-3-0445
"INFORME LARGO
FINANCIERO”
SE PROCEDE AL DESLINDE DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES A QUE HUBIERA LUGAR A LOS
FUNCIONARIOS COMO EX FUNCIONARIOS, SERVIDORES COMPROMETIDOS EN LAS OBSERVACIONES N° 1 AL N° 4 EN CONCORDANCIA CON LO SEÑALADO EN
EL ARTICULO 27 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 276-LEY DE BASES DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA Y DE REMUNERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO.
(CONCLUSIONES N°S 1 AL 4)
QUE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION, EN COORDINACIÓN CON LA ALTA DIRECCIÓN TOMEN INMEDIATAMENTE DECISIONES DE LA UTILIZACION DE ESTOS
RECURSOS RESPALDADOS EN CRITERIOS TECNICO Y LEGALES.
6 PROCESO
16 PROCESO
1 PROCESO
11 PROCESO
2 PROCESO
3 PROCESO
6 PROCESO
1 PROCESO
3 PROCESO
11 PROCESO
005-2007-2-0481 EXAMEN
ESPECIAL A LOS PROCESOS DE
ADJUDICACION EXONERADOS
EN LA SBH, PERIODO 2005, 2006"
7 PROCESOEFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL DE LAS RECOMENDACIONES DEL MEORANDUM DE CONTROL INTERNO.
004-2008-2-0481 "EXAMEN ESPECIAL A
LA SUB GERENCIA DEL HOGAR DE
NIÑOS Y ADOLESCENTES "DOMINGO
SAVIO"
DISPONER LAS SANCIONES DICIPLINARIAS QUE HUBIERA LUGAR A LOS EX FUNCIONARIOS COMPRENDIDOS EN LAS DIFERENTES OBSERVACIONES, PREVIO
ANALISIS Y DESLINDE DE RESPONSABILIDADES EN LAS INSTACIAS SEGÚN CORRESPONDA.
EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL DE LAS RECOMENDACIONES DEL MEMORANDO DE CONTROL INTERNO.
004-2011-2-0481 "EXAMEN
ESPECIAL A LA OFICINA DE
ABASTECIMIENTO
EJERCICIO 2010"
APLICAR LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS QUE HUBIERA LUGAR A LOS EX FUNCIONARIOS, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES COMPRENDIDOS EN LAS
DIFERENTES OBSERVACIONES, PREVIO ANALISIS Y DESLINDE DE RESPONSABILIDADES EN LAS INSTANCIAS SEGÚN CORRESPONDA.
DISPONER A LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PROGRAMAR LA CAPACITACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS COMITES ESPECIALES
DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN EN CURSOS RELACIONADOS A LA FUNCION QUE ASUMEN EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN.
EFECTUAR EL SEGUIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACION TOTAL DE LAS RECOMENDACIÓN DE LOS MEMORANDUMS DE CONTROL INTERNO.
004-2010-2-0481 "EXAMEN
ESPECIAL A LA SUB
DIRECCIÓN DE PERSONAL -
EJERCICIO 2009"
EFECTUAR EL SEGUIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL DE LAS RECOMENDACIONES DEL MEMORÁNDUM DE CONTROL INTERNO.
DISPONER A LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, ORDENAR A LA OFICINA DE PERSONAL Y CONTABILIDAD REALIZAR EL ANÁLISIS Y
ESTUDIO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS TRABAJADORES NOMBRADOS DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO, A FIN DE
EFECTUAR UNA PROPUESTA DE SINCERAMIENTO DE LA PLANILLA Y ELEVAR A LAS INSTANCIAS QUE CORRESPONDA PARA LA APROBACIÓN DE SU
MODIFICACIÓN DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD LEGAL Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE.
DISPONER A LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE NEGOCIOS ORDENAR LA EVALUACIÓN Y
ANÁLISIS DE LA CUENTAS POR COBRAR DE LA UNIDAD COMERCIAL DE FARMACIAS DEL PERIODO ENERO 2004 A JUNIO DEL 2006 A FIN DE DETERMINAR EL
ESTADO SITUACIONAL DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS POR LAS BOTICAS Y LAS RESPONSABILIDAD QUE HUBIERA LUGAR A LOS QUE OTORGARON LOS
CRÉDITOS SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS DE GESTIÓN.
DISPONER A LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS RESPECTO AL INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR PARTE
DEL TÉCNICO IVÁN VALVERDE CAMARGO EN LA ENTREGA DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE BOTICAS.
004-2007-2-0481 "EXAMEN
ESPECIAL A LA
SUBGERENCIA DE
FARMACIAS Y CENTRO
MEDICO EJERCICIO
ENERO 2004- JUNIO-
2006"
SUSTENTABLE LA NO APLICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN N°2, MEDIANTE INFORME N° 002-2014-OP-SBH MENCIONA “…TAL RECOMENDACIÓN YA DEBE SER
DADO DE BAJA POR ESTAR FUERA DE LA LOGICA RAZONABLE Y DE LA JUSTICIA LEGAL”
1 PROCESO
3 PROCESO
9 PROCESO
10 PROCESO
11 PROCESO
12 PROCESO
006-2004-3-0235"INFORME
LARGO DEL EXAMEN
FINANCIERO OPERATIVO"
7 PROCESOPARA LA GERENCIA GENERAL DISPONER QUE LA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA, REALICE UNA LABOR EFECTIVA DE MONITOREA GERENCIA, REFERENTE
A ASPECTOS LEGALES QUE SE LLEVAN EN LA GERENCIA DE LOTERIA DE LIMA. SE DEBE IMPLEMENTAR LA ASIGNACION DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD.
005-2010-2-0481 "EXAMEN
ESPECIAL A LAS CUENTAS
POR COBRAR DE LA
UNIDAD DE NEGIOCIOS DE
INDUSTRIA GRAFICA"
APLICAR LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS QUE HUBIERA LUGAR A LOS EX FUNCIONARIOS, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES COMPRENDIDOS EN LAS
DIFERENTES OBSERVACIONES, PREVIO ANÁLISIS Y DESLINDE DE RESPONSABILIDADES EN LAS INSTANCIAS SEGÚN CORRESPONDA.
ORDENAR A LA GERENTE DE NEGOCIOS Y ENCARGADA DE LA SUB GERENCIA DE INDUSTRIA GRÁFICA Y A LA SUB DIRECTORA DE LA OFICINA DE
CONTABILIDAD PARA QUE REALICEN UN TRABAJO EN EQUIPO Y REGULARICEN EN ARMAR LOS EXPEDIENTES DE LAS CUENTAS POR COBRAR DE DUDOSA
RECUPERACIÓN.
DISPONER A LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA RECOJA LOS ANEXOS Y REALICE LAS ACCIONES PERTINENTES PARA IMPULSAR
EL PROCESO LEGAL Y EVITAR QUE PRESCRIBA LA OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO POR PARTE DEL SR. ANÍBAL PORRAS VILA A FIN DE RESGUARDAR
LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO.
DISPONER A LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA EN COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE NEGOCIOS EFECTÚEN EL
SEGUIMIENTO AL ESCRITO PRESENTADO PARA EL DESARCHIVAMIENTO DEL EXPEDIENTE DEL COLEGIO MARÍA CLARET SOCIEDAD EDUCATIVA CISAL S.R.L.
LTDA Y QUE SE CONTINÚE CON LA DEMANDA.
SE REITERA DISPONER A LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA QUE EN COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE NEGOCIOS TOMEN
LAS ACCIONES NECESARIAS PARA HACER EFECTIVO LA DEUDA PENDIENTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO.
EFECTUAR EL SEGUIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS MEMORÁNDUMS DE CONTROL INTERNO.
1 PROCESO
2 PROCESO
3 PROCESO
4 PROCESO
5 PROCESO
9 PROCESO
007-2005-2-0481
"REFORMULACION EXAMEN
ESPECIAL A LA SUB GERENCIA
DE LOGISTICA DE LA SOC.
BENEF. DE HUANCAYO"
1 PROCESO
008-2004-2-0481 "EXAMEN
ESPECIAL A LA TINKA
DOMINGO"
3 PROCESO
011-2011-3-0451 "INFORME
LARGO DEL EXAMEN A LA
INFORMACIÓN
PRESUPUESTARIA 2008 -
2009"
1 PROCESO
CONSIDERANDO LA NATURALEZA DE LA OBSERVACIÓN REALIZADA Y LAS RESPONSABILIDADES DETERMINADAS, ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EL
DESLINDE DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS A EFECTOS QUE SE MERITÚE LAS SANCIONES A QUE HUBIERE LUGAR A LOS EX-FUNCIONARIOS,
FUNCIONARIOS, EX-SERVIDORES Y SERVIDORES QUE INTERVINIERON EN EL HECHO MENCIONADO.
QUE, SE EFECTÚE LA CONSULTA ANTE EL ÓRGANO RECTOR INABIF Y LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES SOBRE LA PRECISIÓN DE LA APLICACIÓN DEL
INCISO 6 DEL ARTÍCULO 84º DE LA LEY 28036 LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL DEPORTE.
DISPONGA EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE DECRETO LEGISLATIVO N° 356 – LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LAS SOCIEDADES DE
BENEFICENCIA PUBLICAS DEL PAIS Y JUNTAS DE PARTICIPACION SOCIAL, Y EN MÉRITO A LAS RESPONSABILIDADES ADVERTIDAS POR EL INCUMPLIMIENTO DE
FUNCIONES DE LOS COMPRENDIDOS EN LAS OBSERVACIONES, COMUNICAR A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA A TRAVES DEL ORGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL, A FIN DE QUE ESTA EJERZA LAS ACCIONES QUE LE FACULTA LO DISPUESTO EN EL DECRETO SUPREMO N° 023-2011-PCM QUE
APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29-622-REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES PARA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVAS FUNCIONAL,
DERIVADA DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL. (CONCLUSIÓN N° 1)
006-2010-2-0481
"AUDITORIA DE GESTION A
LA OFICINA GENERAL DE
ASESORIA JURIDICA"
APLICAR LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS QUE HUBIERA LUGAR A LOS EX FUNCIONARIOS, Y FUNCIONARIO COMPRENDIDOS EN LAS DIFERENTES
OBSERVACIONES, PREVIO ANÁLISIS Y DESLINDE DE RESPONSABILIDADES EN LAS INSTANCIAS SEGÚN CORRESPONDA.
DISPONER A LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA REALIZAR, LAS FUNCIONES QUE LE COMPETE, RESPETANDO LOS REQUISITOS
DE PROCEDIBILIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.
SOLICITAR LA REESTRUCTURACIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO, A FIN DE DOTARLE
UNA MEJOR ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA, DOTÁNDOLES DE BIENES, RECURSOS Y CAPACIDAD OPERATIVA APROPIADA QUE HAGA FRENTE
A LA GRAN CARGA PROCESAL QUE CUENTA Y ENCARGOS DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL.
EFECTUAR UN ANÁLISIS DETALLADO DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS EN LOS PROCESOS JUDICIALES SEGUIDOS POR EL SR. RAÚL MOISÉS NINANYA HUAMÁN Y
LA SRA. MERCEDES ARDILES PALOMINO, A FIN DE EVITAR FUTUROS CONFLICTOS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS POR PARTE DE LOS TRABAJADORES
NOMBRADOS DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO.
DISPONER A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA REALICE UNA EVALUACIÓN DE LA
SITUACIÓN LEGAL DE TODOS LOS TRABAJADORES DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO A FIN DE DETERMINAR SUS BENEFICIOS LABORALES Y
EVITAR FUTUROS CONFLICTOS JUDICIALES.
EFECTUAR EL SEGUIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL DE LAS RECOMENDACIONES DEL MEMORANDO DE CONTROL INTERNO
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DISPONGA QUE EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL MARCO NORMATIVO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE
HUANCAYO Y EN MERITO A LAS RESPONSABILIDADES ADEVERTIDAS POR EL INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE LOS COMPRENDIDOS EN LAS
OBSERVACIONES, DISPONGA A LAS COMISIONES PERMANENTE Y ESPECIAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS DE LA ENTIDAD, EL INICIO DE
LOS RESPECTIVOS PROCESOS, DONDE SE DESLINDE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS, EX FUNCIONARIOS, SERVIDORES, EX SERVIDORES
COMPRENDIDOS EN LOS HECHOS OBSERVADOS Y SE DETERMINE LAS SANCIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO DE LA
LEY DE BASES DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA APROBADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO N° 005-90- PCM. SIN PERJUICIO DE COMUNICAR A LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA A TRAVES DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL, A FIN DE QUE ADOPTE POSIBLE ACCIONES QUE LE FACULTA
LO DISPUESTO EN EL DECRETO SUPREMO N° 023-2011-PCM QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29622-REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y
SANCIONES PARA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL, DERIVADA DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LOS ORGANOS DEL SISTEMA NACIONAL
DE CONTROL; SITUACION SIMILAR SE EFECTUARA CON LOS SERVIDORES COMPRENDIDOS EN LAS OBSERVACIONES DE LOS INFORMES LARGOS DE LA
AUDITORIA FINANCIERA Y DEL EXAMEN ESPECIAL A LA INFORMACION PRESUPUESTARIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2008 Y 2009.
DISPONGA AL RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACION DE LA CASA DE PRESTAMOS DE LA ENTIDAD, LA INMEDIATA REVISION Y EVALUACIÓN DE LOS CREDITOS
OTORGADOS, LOS MISMOS QUE DEBEN CUMPLIR ESTRICTAMENTE CON LOS DISPUESTO EN EL REGLAMENTO DE LA CASA DE PRESTAMO, APROBADO CON
RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE DIRECTORIO N° 187-2010-SBH DE 22.DIC.2010, O DE SER EL CASO PREVIA REVISION Y LA OBTENCION DE UN INFORME
TECNICO APROBADO POR LOS NIVELES COMPETENTES DISPONGA LA MODIFICACION DEL REFERIDO DOCUMENTO NORMATIVO.
014-2011-3-0451 "INFORME
LARGO"
ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE DECRETO LEGISLATIVO N° 356 – LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PUBLICAS
DEL PAIS Y JUNTAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, Y EN MERITO A LAS RESPONSABILIDADES ADVERTIDAS POR EL INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE LOS
COMPRENDIDOS EN LAS OBSERVACIONES, COMUNICAR A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA A TRAVES DEL ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL A FIN DE QUE ESTA EJERZA LAS ACCIONES QUE LE FACULTA LO DISPUESTO EN EL DECRETO SUPREMO N° 023-2011-PCM QUE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE LA LEY N° 29622 - REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES PARA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL, QUE DERIVA
DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LOS ORGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL.
DISPONGA SE ORGANICE UNA CONDICION DE TRABAJO INTEGRADO POR PERSONAL DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD, SUB GERENCIA DE CEMENTERIO Y
SERVICIOS FUNERARIOS, SUBGERENCIA DE FARMACIA Y CENTROS MEDICOS, OFICINA DE ABASTECIMIENTO O TERCERAS PERSONAS DE SER EL CASO, A FIN
DE EFECTUAR EL SINCERAMIENTO DE SALDOS Y EFECTUAR LAS CORRECCIONES RESPECTIVAS, ESTABLECIENDO UN REPORTE DONDE SE PRESENTE LA
CONCILIACION DE SALDOS ENTRE LA OFICINA DE CONTABILIDAD DE DEMAS DEPENDENCIAS CITADAS ANTERIORMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL.
DISPONGA A LA OFICINA DE CONTABILIDAD, QUIEN EN COORDINACION CON LA SUBGERENCIA DE CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS, SUBGERENCIA DE
INDUSTRIA GRAFICA, SUBGERENCIA DE FARMACIA Y CENTRO MEDICO Y DEMAS ÁREAS RELACIONADAS CON EL RUBRO ENTRE “CUENTAS POR PAGAR” Y
“OTRAS CUENTAS POR PAGAR” DE AÑOS ANTERIORES, O DE SER EL CASO MEDIANTE TERCERAS PERSONAS, EFECTUEN EL CÁLCULO DE LA PROVISION,
PREVIO ANALISIS, EN APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA N° 001-99-OGP-SBH, “NORMAS PARA LA PROVISION Y CASTIGO DE CUENTAS INCOBRABLES EN LA SBH”
APROBADO CON R.D N° 168-99-SBH.
017-2011-3-0451 “INFORME
LARGO”
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DISPONGA SE ORGANICE UNA COMISION DE TRABAJO INTEGRADO POR PERSONAL DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD, SUB GERENCIA DE FARMACIA Y
CENTROS MEDICOS, OFICINA DE ABASTECIMIENTO, CONTROL PATRIMONIAL SEGÚN CORRESPONDA, O MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE TERCERAS
PERSONAS DE SER EL CASO, A FIN DE EFECTUAR LAS CORRECCIONES RESPECTIVAS, ESTABLECIENDO UN REPORTE DONDE SE PRESENTE LA CONCILIACION
DE SALDOS ENTRE LA OFICINA DE CONTABILIDAD DE DEMAS DEPENDENCIAS CITADAS ANTERIORMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL.
DISPONGA A LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION, QUIEN EN COORDINACION CON LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y LA GERENCIA DE NEGOCIOS,
IMPLEMENTEN MECANISMOS Y/O PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR EL COSTO DE PRODUCCION DE PERIODICIDAD MENSUAL, DE LOS PRODUCTOS
FINALES DE LA SUB GERENCIA DE CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS (NICHOS), E INDUSTRIA GRAFICA (IMPRESIONES VARIAS), INFORMACION QUE
SERVIRA PARA LA TOMA DE CESIONES EN LA ENTIDAD.
DISPONGA A LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION, QUIEN EN COORDINACION CON LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y LA GERENCIA DE NEGOCIOS,
IMPLEMENTEN MECANISMOS Y/O PROCEDIMIENTOS PARA QUE ADICIONALMENTE AL “ESTADO DE GESTION” SE ELABORE EL “BALANCE GENERAL”, A FIN DE
QUE LOS FUNCIONARIOS DE LAS SUB GERENCIA DE CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS, INDUSTRIA GRAFICA Y FARMACIA Y CENTRO MEDICO,
REPORTEN MENSUALMENTE A LA GERENCIA DE NEGOCIOS Y ESTE A LA GERENCIA GENERAL, RATIOS FINANCIEROS, ENTRE ELLOS EL DE RENTABILIDAD, QUE
SERVIRÁ PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA ENTIDAD.
DISPONGA AL JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA, EFECTUAR MONITOREO PERMANENTE DE LOS PROCESOS JUDICIALES A FAVOR Y EN CONTRA DE
LA GESTION; ASI COMO SOLICITAR REPORTAR A SU DESPACHO CON PERIODICIDAD MENSUAL, INFORMES DEL ESTADO SITUACIONAL Y ACCIONES
ADOPTADAS RESPECTO DE DICHOS EXPEDIENTES, INFORMACIÓN QUE SERA COMUNICADO OPORTUNAMENTE AL TITULAR DEL PLIEGO PARA LA TOMA DE
DECISIONES CORRESPONDIENTES
017-2011-3-0451 “INFORME
LARGO”
DISPONGA A LA OFICINA DE CONTABILIDAD, QUIEN EN COORDINACION CON LA SUB GERENCIA DE CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS, SUB GERENCIA DE
INDUSTRIA GRAFICA, SUB GERENCIA DE FARMACIA Y CENTRO MEDICO, Y DEMAS ÁREAS RELACIONADAS CON EL RUBRO “CUENTAS POR PAGAR” Y “OTRAS
CUENTAS POR PAGAR” DE AÑOS ANTERIORES, O DE SER EL CASO MEDIANTE TERCERAS PERSONAS, EFECTUEN EL CALCULO DE LA PROVISIÓN, PREVIO
ANALISIS, EN APLICACIONES DE LA DIRECTIVA N° 001-99-OGP-SBH, “NORMAS PARA LA PROVISION Y CASTIGO DE CUENTAS INCOBRABLES EN LA SBH”
APROBADO CON R.D. N° 168-99-SBH.