evaluación plan de negocios 2012-2015

EVALUACIÓN PLAN DE NEGOCIOS

2012 – 2015

Vigencia Fiscal 2012

2

ALCALDE DE MEDELLÍN ANIBAL GAVIRIA CORREA

GERENTE GENERAL DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN E.S.P.

JAVIER IGNACIO HURTADO HURTADO

JUNTA DIRECTIVA DAVID RODRIGUEZ RESTREPO - Presidente

JUAN ESTEBAN CALLE RESTREPO RICARDO SIERRA MORENO

LUIS ALBERTO SANIN GERARDO DE JESUS CAÑAS JIMENEZ

CARLOS ALBERTO MESA POSADA MIGUEL ANGEL JIMENEZ CASTRILLON

GABRIEL RICARDO MAYA MAYA

GRUPO DIRECTIVO

Margarita María Ortiz Cano Secretaria General Juan Diego Cano Vieira Director de Planeación Victoria Lucia Castrillón Villamizar Directora Administrativa Jamer Arturo Franco Acevedo Director Financiero Liliana Mejía Zapata Directora Técnico Operativo Jorge Lenin Urrego Ángel Director de Control Interno

RESPONSABLES DE PROCESOS

Juan Pablo Martínez Rengifo Subdirector de Contratación

Adriana María Tamayo Gaviria Subdirectora de Contabilidad

Marleny Hincapié Toro Subdirectora de Regulación y PQR

Liliana Montoya Londoño Subdirectora de Disposición Final

Jorge Mario Ramírez Jurado Subdirector de Operaciones

Liliana Maria Vasquez Escobar Subdirectora de Tesorería

Luz Helena Suarez Velez Subdirectora de Bienes y Riesgos

Jorge Mario Ramirez Jurado Subdirector de Informática (e)

Eva Marleny Vargas Ferrer Subdirectora Costos y Presupuesto

Carlos Mario Giraldo Osorio Subdirector Mantenimiento Vehículos

Javier Augusto Mazo Espinosa Subdirector Mercadeo y Comunicaciones

DOCUMENTO COORDINADO Y CONSOLIDADO POR DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

3

Contenido

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 4

ASPECTOS FILOSÓFICOS Y ORGANIZACIONALES ............................................................................ 5

• PERSPECTIVA CLIENTES ........................................................................................................ 11

• PERSPECTIVA INTERNA ........................................................................................................ 13

• PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE ............................................................................................ 16

• PERSPECTIVA AMBIENTAL .................................................................................................... 23

• PERSPECTIVA FINANCIERA ................................................................................................... 27

• PERSPECTIVA GESTIÓN EMPRESARIAL ................................................................................. 33

• EVALUACIÓN PLAN FIANCIERO DEL PLAN DE NEGOCIOS 2012 - 2015 ................................ 42

4

INTRODUCCIÓN

El Plan Negocios 2012 – 2015, establece los elementos que requieren la continuidad de una acción sostenida y persistente en el tiempo, para lograr que Empresas Varias de Medellín ESP, sea acertada y exitosa en el medio, y para ello es necesario explotar al máximo su potencial, innovar y trascender fronteras de operación y desarrollo, mediante el compromiso de la Dirección y el equipo de trabajo, definiendo criterios que le agreguen valor a los servicios que presta, con el propósito de mantener el liderazgo institucional, bajo criterios de responsabilidad social empresarial, competitividad, transparencia en sus procesos y compromiso con el medio ambiente. Es así, como se define el presente documento que sirve de guía para direccionar el rumbo de la Empresa, a través de la continuidad de proyectos prioritarios y la iniciación de otros, con el objetivo de ser siempre una empresa competitiva, que genera valor a través de la prestación de un servicio vital a la ciudad, aportando a la salud, calidad de vida y bienestar de la comunidad.

5

ASPECTOS FILOSÓFICOS Y ORGANIZACIONALES

Misión: Empresas Varias de Medellín E.S.P. mediante la integración de los procesos de recolección, transporte, valoración, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, aporta al mejoramiento y desarrollo en torno a la calidad de vida de los habitantes donde presta sus servicios; además está comprometida con la preservación del medio ambiente, la utilización de las mejores tecnologías y la racionalización en el uso de los recursos dentro del marco legal actual y futuro que la condicionan, para ser competitiva y líder en el sector y con sentido de pertenencia hacia los objetivos institucionales. Visión: Empresas Varias de Medellín E.S.P., será líder a nivel local, regional, nacional y latinoamericano en la prestación de las actividades propias y complementarias del servicio público de aseo, de una forma integral y con calidad, en armonía ambiental, económica y social; implementando tecnologías de punta amigables con el medio ambiente, fortaleciendo su estructura financiera para prestar un mejor servicio, ampliando el mercado, estableciendo tarifas razonables y generando calidad de vida a la sociedad. FILOSOFÍA Nuestra filosofía está determinada en los principios éticos de quienes en ella trabajamos y los valores institucionales que guían el correcto actuar, y que se traducen en nuestro Código de Ética, adoptado mediante Resolución 095 de 2008, acogido en el Código de Buen Gobierno, según consta en el Acta, de la reunión del 22 de octubre de 201, en la que además, se retoman los grupos de Interés que tiene la empresa y nuestro compromiso con cada uno de ellos. Principios Éticos Los principios éticos o normas rectoras que orientan las actuaciones, y rigenel Pensamiento y la conducta del personal activo de Empresas Varias deMedellín E.S.P, son los siguientes: 1. Los dineros públicos son sagrados. 2. En nuestro compromiso prevalecen acciones honestas y respetuosas. 3. La gestión pública es transparente y participativa. 4. El interés público prevalece sobre el interés particular. 5. Nuestro servicio a la comunidad se fundamenta en acciones justas yequitativas para todos. 6. No aceptamos dádivas en cumplimiento del deber. 7. Nuestras actuaciones y decisiones son imparciales.

6

VALORES INSTITUCIONALES Empresas Varias de Medellín E.S.P. guía su accionar y el de quienes laintegran, por los siguientes valores: Honestidad: Obramos con rectitud, honradez y transparencia en lasrelaciones interpersonales y en el trato con los diferentes públicos deinterés de la entidad. Solidaridad: Actuamos con sentido de apoyo, respaldo y defensa de lascausas promovidas a favor del desarrollo individual o colectivo de losmiembros de la entidad y de la sociedad. Justicia: En respeto del derecho, nos inclinamos a dar a cada cual, conequidad, el trato que le corresponde o pertenece, tomando como únicomotivo el reconocimiento de sus méritos. Respeto:Reconocemos y aceptamos la diferencia frente al otro, lo quenos permite la convivencia, el desarrollo y el crecimiento individual,colectivo e institucional. Imparcialidad: Asumimos que los seres humanos, independientementede su condición, son todos iguales, por consiguiente con idénticosderechos y deberes. Responsabilidad: Acatamos cumplidamente las normas y tareasencomendadas; ello conlleva a lograr altos índices de productividad ycompetitividad personales, profesionales e institucionales. Proyección al Cliente: Lo primordial para quienes integramos laentidad, es la satisfacción total de las necesidades y expectativas de susclientes internos y externos. Trabajo en equipo: Los funcionarios de Empresas Varias nosesforzamos para laborar mediante una mutua colaboración para mejorarla convivencia personal y hacer posible la interacción de los diferentesprocesos. GRUPOS DE INTERÉS DE LA ENTIDAD En Empresas Varias de Medellín E.S.P hemos definido las siguientesdirectrices éticas para los públicos o grupos de interés, así: Los Clientes: Como el cliente e nuestra razón de ser debemos atenderlo,satisfacer sus necesidades, ganarnos su confianza. Acataremos sussolicitudes con agilidad y exactitud, brindándoles un trato amable, eficiente yético. Mantendremos con ellos canales de comunicación efectivos que nospermitan mejorar todos los días nuestra relación. Servidores Públicos: Nos comprometemos a respetarlos, brindándolesoportunidades de desarrollo y capacitación, garantizando condicioneslaborales y de bienestar para que su trabajo genere valor en la entidad y asus clientes.

7

Comunidades Organizadas: Contribuiremos al desarrollo de lascomunidades donde actuamos de acuerdo con nuestros objetivosestratégicos. Nos comprometemos a mitigar el impacto social y ambiental denuestras operaciones. Dada nuestra condición de proveedor de serviciospúblicos domiciliarios de aseo continuaremos siendo fuente de bienestar yprogreso. Contratistas Y Proveedores: Reconocemos a los contratistas yproveedores como parte de nuestra razón de ser. Esperamos que nosbrinden oportunamente productos y servicios de calidad. Las relaciones conellos se basan en el conocimiento, respeto, equidad y legalidad. Medio Ambiente: Mantendremos una conducta responsable e íntegra conlos medios en los que actuemos, contribuyendo a la conservación,sostenimiento y protección del medio ambiente, mitigando el impactoambiental generado en cumplimiento de nuestra labor. Entes de Control: Reconocemos a los órganos de control, vigilancia yregulación como una ayuda para la consecución de los objetivos de laentidad y facilitamos el acceso a la información; rendimos cuentasoportunamente; atendemos y acatamos sus recomendaciones, sugerencias;y actuamos para que los resultados obtenidos en cumplimiento de nuestramisión sean verificables. Como entes de control se destacan:el Ministerio del Medio Ambiente, laSuperintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, , la Comisión de Regulación de Agua Potable y SaneamientoBásico CRA, , la Procuraduría General dela Nación, el Concejo de Medellín, la Contraloría General y la Personería de Medellín. Medios De Comunicación: Mantendremos una relación basada en elrespeto, la libertad, la imparcialidad y la publicidad, dando a conocer losresultados de nuestra gestión a los medios de comunicación para que através de éstos sean divulgados ampliamente de manera verídica, oportunay clara. CORRELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS SUPERIORES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “MEDELLÍN UN HOGAR PARA LA VIDA” Empresas Varias de Medellín, tiene un claro compromiso con los principios superiores que direccionan el Plan de Desarrollo Municipal y por esta razón adopta dentro del Presente Plan de Negocios, los principios que se presentan a continuación: PRINCIPIOS SUPERIORES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

• La vida como valor supremo.

• La búsqueda de la equidad como producto de la racionalidad política y social.

• La legalidad y cuidado de los bienes y recursos públicos.

• La primacía del interés general sobre el particular.

8

NUESTRO COMPROMISO CON LA ALIANZA AMA De la misma forma, y reconociendo la relación que debe tener la empresa con las Directrices del Gobierno Departamental, consideramos de gran importancia la Alianza de Medellín y Antioquia – AMA – mediante la cual se pretende abrir espacios de cooperación que permitan el logro de grandes proyectos para realizar los sueños de la comunidad para una mejor calidad de vida y por ello desde las pretensiones del Plan de Negocios están las de aportar al logro de las aspiraciones de la alianza con el Departamento de Antioquia, mediante el desarrollo de los objetivos estratégicos definidos en nuestro plan de negocios.

9

EL PLAN

Impulsados por lograr la Visión Empresarial y con el propósito de cumplir con los compromisos de sostenibilidad y desarrollo; se tuvo en cuenta el resultado de la gestión del cuatrienio, con el fin de dar continuidad a aquellos proyectos que por su importancia e impacto social, requieren continuación; bien sea por su impacto o por la importancia del mismo, como por su aporte al objeto social y al desarrollo de la empresa. Igualmente, acorde con lo proyectado en el Plan de Desarrollo 2008 – 2011, se diseñó el Plan Estratégico, contando con un grupo interdisciplinario al interior de Empresas Varias y la asesoría de una especialista en desarrollo empresarial. Mediante este Plan, se concibió el diagnóstico de la situación de la empresa y se proyectó la misma a 6 años, 2011 – 2016, definiendo en él las Perspectivas y los objetivos estratégicos que le permitan hacer gestión y posicionarse mediante el desarrollo de estrategias, proyectos y acciones que buscan fortalecerla y posicionarla cada vez más en la prestación de las actividades propias y complementarias del servicio público de aseo, de una forma integral y con calidad, en armonía ambiental, económica y social, tal como se reza en la Misión institucional.

El Plan de Negocios de Empresas Varias de Medellín, se define a través de 6 Perspectivas, y objetivos que consideramos indispensables, para tener cada vez una mejor Empresa, la cual podremos mantener controlada posteriormente, mediante un cuadro de mando, esas perspectivas son: 1. Cliente 2. Interna 3. Aprendizaje 4.Ambiental 5. Financiera 6. Empresarial El Plan de Negocios, considera primordial el aporte social que la Empresa representa para la ciudad, sin dejar de lado, la importancia de mantener un negocio que genere rentabilidad y sostenibilidad.

10

PERSPECTIVAS OBJETIVO:

CLIENTE

Aumentar la participación en el sector residencial en un 50% y en el sector no residencial en un 10% en mercados diferentes de la ciudad de Medellín, a través de una estrategia de prestación de servicios por segmento, con niveles de satisfacción, superiores al 80% y unos ingresos diversificados que representen el 50% de los ingresos actuales (2011)

INTERNA

1: Rediseñar la organización para el logro de los objetivos estratégicos de corto, mediano y largo plazo. 2: Rediseñar las relaciones con el sindicato y la clase política, como medio para generar la sostenibilidad económica y técnica de la Empresa

APRENDIZAJE

1: Diseñar e implementar un sistema de innovación, desarrollo e implementación de tecnologías asociadas a nuestro negocio, que asegure la sostenibilidad de la empresa. 2: Tener un clima laboral superior a 80%, con un nivel de desarrollo de competencias superior al 75% (Incluye personal contratado).

AMBIENTAL

Establecer y fortalecer esquemas que posicionen a Emvarias como organización líder en el tema ambiental en la ciudad de Medellín.

FINANCIERA

Lograr, en dos años, la sostenibilidad financiera de la Empresa y su plan estratégico.

EMPRESARIAL

Ejecutar las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto social de la Empresaygenerando salud, calidad de vida y bienestar a sus usuarios y comunidad en general.

11

•••• PERSPECTIVA CLIENTES

Esta perspectiva se manifiesta en la generación de niveles de satisfacción, que se evidenciará en la calificación del servicio y el incremento en la participación en el mercado, lo que se reflejará en el incremento de los ingresos

•••• OBJETIVO:Aumentar la participación en el sector residencial en un 50% y en el sector no residencial, en un 10% en mercados diferentes de la ciudad de Medellín, a través de una estrategia de prestación de servicios por segmento, con niveles de satisfacción, superiores al 80% y unos ingresos diversificados que representen el 50% de los ingresos actuales (2011)

INDICADOR DE RESULTADO

NOMBRE UNIDAD MEDIDA

LINEA DE BASE 2011

CANTIDAD 2015

TOTAL 2012 – 2015

Penetración Mercado residencial fuera de Medellín

% 0% 50% 50%

Penetración en el mercado no residencialfuera de Medellín

% 0% 10% 10%

Nivel de satisfacción de clientes % 88% 80% 80%

EVALUACIÓN:


2012 2013 2014 2015 TOTAL

2012 – 2015

Penetración Mercado residencial fuera de Medellín

% 0% 0%

Penetración en el mercado no residencial fuera de Medellín

% 0% 0%

Nivel de satisfacción de clientes

% 88% 88%

OBSERVACIONES DEL INDICADOR 2012:

•••• El proceso licitatorio de Bogotá, fue cancelado y no se ha presentado ninguna oportunidad de realizar un nuevo negocio, en el mercado residencial y no residencia por fuera de la ciudad de Medellín.

12

•••• En la encuesta de “Medellín como vamos”, realizada por la Firma Napoleón franco, La Empresa fue califica con 4,4, teniendo un nivel de satisfacción del 88%.

PROGRAMA: POSICIONAMIENTO EMPRESARIAL

•••• PROYECTO 1: Implementación del Plan de Mercadeo y comunicaciones En este proyecto, la Empresa implementará los planes de Mercadeo y de Comunicaciones y además desarrollará acciones para el posicionamiento de la marca y la incursión en nuevos mercados por fuera de la ciudad de Medellín. Evaluación 2012:

•••• Se presento el plan de Mercadeo y Comunicaciones, para aprobación, pero debido al Proceso de actualización del macro Proceso de Mercadeo y Comunicaciones, se suspendió su aprobación y a la espera de la validación de las modificaciones planteadas por la firma consultora. Por lo anterior, las modificaciones que se deban realizar al plan, se harán en el 2013. En esta actividad no se invirtieron recursos, ya que el plan fue elaborado con el personal del proceso.

•••• En lo que se refiere al posicionamiento de la nueva marca “Emvarias”, se adelantaron las siguientes acciones:

- Se contrato la firma, para el diseño de las muestras de los nuevos uniformes del

personal operativo de la empresa tanto para los vinculados como el de los contratistas. El cual fue aprobado y se entrego la nueva dotación al personal vinculado en los meses de Mayo y Junio.

- Se participó en la feria ambiental organizada por el Centro Comercial Unicentro.

- Se realizó la marcación de los Vehículos con la Nueva Marca.

- La Superintendencia de Industria y comercio, expidió el certificado marcario de “Emvarias” y del lema comercial “TAN LIMPIA QUE ENAMORA” y la aprobación de la de las marcas sonoras de LINDA CALLE y AMADO MEDELLÍN.

- Se marcaron los vehículos que participaron en la parte operativa de la feria de las Flores, con temas alusivos a estas.

13

La inversión realizada en el 2012 fue de $387.162.653.

•••• El proceso licitatorio de Bogotá, fue suspendido bajo el auto 275 de 2011 de la corte constitucional, para estudiar el nuevo modelo de prestación del servicio de aseo en Bogotá, en el cual se deberá tener en cuenta la inclusión del los recicladores, en la prestación del servicio. y no se ha presentado ninguna otra oportunidad de realizar un nuevo negocio, en el mercado residencial y no residencia por fuera de la ciudad de Medellín.

•••• PERSPECTIVA INTERNA

A través de esta perspectiva, se identifican las fuerzas internas requeridas para lograr la visión de futuro empresarial.

•••• OBJETIVO 1: Rediseñar la organización para el logro de los objetivos estratégicos de corto, mediano y largo plazo. INDICADOR DE RESULTADO


LINEA DE BASE 2011

CANTIDAD 2015

TOTAL 2012 - 2015

Rediseño organizacional implementado Unidades o 1 1

EVALUACIÓN:


2012 2013 2014 2015 TOTAL

2012 – 2015

Rediseño organizacional implementado

Unidades 0 0

OBSERVACIONES DEL INDICADOR 2012: La cadena de valor Fue elaborada en la vigencia anterior, pero esta deberá ser validada junto con la propuesta de modificación de los procesos de Mercadeo otros negocios y ciudad,

14

Gestión Financiera y Gestión Administrativa ya presentados para su validación. Esto se realizara en el primer trimestre de la próxima vigencia fiscal. PROGRAMA: FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

•••• PROYECTO 1: Redefinir la Empresa para el logro de sus objetivos estratégicos.

A través de este proyecto, se logrará re definir la cadena de valor, re diseñar e implementar la estructura organizacional de la empresa, revisar y redefinir los procesos que sean necesarios, adelantar las acciones en materia de Responsabilidad Social Empresarial con todos nuestros grupos de interés. Evaluación

2012: La propuesta de modificación de la cadena de valor fue trabajada por un grupo interdisciplinario, bajo la coordinación de PENTA, pero ésta debe ser validada junto con la propuesta de modificación de la Estructura Organizacional (los procesos) objeto del contrato con la firma PENTA. Teniendo en cuenta que acorde con lo revisado con los responsables de proceso, dicha cadena sufre cambios, acorde con la estructura organizacional. El proyecto, se encuentra en su etapa final, que consiste en la validación de los procesos propuestos por la firma consultora. Esto se realizara en el primer trimestre de la próxima vigencia fiscal.

• PROYECTO 2: Analizar las posibles alternativas de un cambio en la figura jurídica de la Empresa y definir la óptima.

De acuerdo con las tendencias del sector, se analizará a la luz de la normatividad, la figura jurídica que le conviene a la Empresa, con el fin de que tenga mayor dinamismo en su actuar, asegurando la competitividad y estabilidad de la misma. Evaluación

2012: A partir del segundo semestre de 2012, se comenzó a estudiar el posible traspaso de Emvarias a EPM, para lo cual se creó una comisión de las dos entidades, para estudiar cuál sería el camino ideal para dicho traspaso, dicha comisión contrato una banca de inversión para adelantar el proceso de valoración de Emvarias, la cual, será presentada en la primera reunión de la Junta Directiva de Emvarias en el 2013.

•••• OBJETIVO 2: Rediseñar las relaciones con el Sindicato y la clase política, como medio para generar la sostenibilidad económica y técnica de la Empresa.

15



LINEA DE BASE 2011

CANTIDAD 2015

TOTAL 2012 - 2015

Estrategias de relacionamiento con el sindicato y la clase política implementadas

Unidades 1 2 2

EVALUACIÓN:


2012 2013 2014 2015 TOTAL

2012 – 2015

Estrategias de relacionamiento con el sindicato y la clase política implementadas

Unidades 0 0

Se inició las negociaciones de la convención de trabajo entre la Empresa y el sindicato de Emvarias, las cuales continuaran en el 2013. PROGRAMA: GRUPOS DE INTERÉS

•••• PROYECTO 1: Elaborar el acuerdo de compromisos empresa-trabajadores, que garantice la sostenibilidad de la Empresa en el tiempo.

El proyecto se ejecutará mediante la revisión la convención actual a la luz de la Regulación, la competencia y las nuevas realidades; analizar el quehacer de la nueva organización sindical, como coadyuvante al desarrollo empresarial; modernizar el reglamento interno de trabajo y armonizarlo con el Código Disciplinario Único. Evaluación

2012: Se desarrolló el proyecto de modificación de reglamento de trabajo por parte de la Dirección Administrativa y el cual se continuará desarrollando en la próxima vigencia fiscal. En el 2013, se continuara las negociaciones de la convención de la Empresa.

16

•••• PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE El aprendizaje, es de gran importancia para el crecimiento de la Empresa, razón por la cual en el Plan de Negocios se definió esta perspectiva, a travésde la cual el conocimiento, empoderamiento y fortalecimiento del talento humano, permitirán la proyección de Emvarias hacia la sostenibilidad y el liderazgo.

•••• OBJETIVO 1: Diseñar e implementar un sistema de innovación que asegure la sostenibilidad de la Empresa.



LINEA DE BASE 2011

CANTIDAD 2015

TOTAL 2012 - 2015

Sistema de innovación implementado Unidades o 1 1

EVALUACIÓN:


2012 2013 2014 2015 TOTAL

2012 – 2015

Sistema de innovación implementado

Unidades ,25 ,25

OBSERVACIONES DEL INDICADOR 2012: Se conformo el comité interdisciplinario de innovación, con la finalidad de dar los lineamientos en materia de innovación y la puesta en marcha del sistema de vigilancia tecnológica. En este momento se adelantan los estudios, para la posible migración del parque automotor de la Empresa de combustible Diesel a Gas Natural Vehicular. Se realizó la revisión de las últimas tecnologías que existen para la prestación del servicio de aseo, de las cuales, se decidió profundizar en la operación de los vehículos a gas, con aplicabilidad a tractocamiones para la Estación de Transferencia, para los vehículos de la ruta hospitalaria y vehículos recolectores. Se realizó una revisión de la normatividad EPA y EURO en materia de emisión de gases vehiculares. En el mes de Julio, se realizaron las pruebas pilotos de vehículos movilizados por medio de Gas Natural Vehicular, proyectadas en el anterior trimestre, con resultados muy positivos para una futura migración del parque automotor a este sistema. Junto con EPM dentro del convenio marco de cooperación entre las dos

17

entidades, se decidió realizar el arrendamiento de un vehículo movilizado por medio de Gas Natural Vehicular (GNV) recolector 6x4, para realizar una prueba piloto por seis meses con opción de compra en caso de que los resultados sean positivos, ya que las pruebas iníciales se realizaron en vehículos 4x2 que no eran vehículos que cumplían los requisitos para la recolección de basuras, el canon de arriendo será pagado por EPM, en caso de realizar la compra Emvarias asumirá los costos restantes. Se gestionó el acta de trabajo número cuatro del convenio, se elaboró el protocolo de pruebas y el estudio de mercado, dando como resultado, que la firma DAEWOOD, es la más indicada para realizar las pruebas del vehículo recolector a GNV. En el primer trimestre de 2013, se realizara la importación del vehículo. PROGRAMA: INNOVACIÓN Y DESARROLLO. El sistema de innovación y desarrollo involucra cuatro proyectos:

•••• PROYECTO 1: Establecer un Sistema de Vigilancia Tecnológica que apalanque los procesos misionales de la Empresa y los sistemas de apoyo de los mismos. Considerando la importancia que tiene la innovación, en las empresas para permanecer en el mercado y con el propósito de estar a la vanguardia, es muy importante este proyecto a través del cual se identifican las tendencias mundiales con respectos a transporte, recolección y disposición final de residuos sólidos tanto ordinarios como especiales, enfocado en tecnologías limpias y amigables con el medio ambiente. Evaluación 2012: Mediante el contrato 206 de 2011 con la firma C2R ENGINEERING S.A.S, Se realizó la revisión de las últimas tecnologías que existen para la prestación del servicio de aseo, centrándose en la de vehículos movilizados por Gas Natural Vehicular (lo expuesto en las observaciones del indicador de resultado) y También se evaluaron equipos para la limpieza y barrido de espacios públicos, que permitan mayor accesibilidad en espacios reducidos, para el lavado de estos, los equipos tendrían la posibilidad de realizar hidrolavado y barrido, en el mes de octubre se realizó una demostración de estos equipos, pero se seguirá profundizando en el tema en la próxima vigencia fiscal. Mediante el convenio marco entre EPM y EMVARIAS, se seguirá profundizando en el tema de Gas Natural Vehicular, Wates To Energy y el sistema de transporte neumático de residuos sólidos, durante el 2013.

•••• PROYECTO 2: Plataforma tecnológica de sistemas La estrategia de este proyecto es actualizar y mantener una plataforma informática que apalanque la gestión empresarial.

18

Evaluación 2012:

•••• Se adquirieron 177kid de comunicación vía celular para los vehículos operativos de la Empresa y la reposición. Se realizó la reposición de una UPS Trifásica, para remplazar la existente. Para este año se había presupuestado la reposición de los equipos de clientes livianos, pero después de realizarle una evaluación a estos equipos, y ver que se encuentra operando en buenas condiciones, se decidió postergar dicha reposición.

•••• En lo referente al proyecto de comunicaciones unificadas, se adelanto el proceso de negociación con UNE Telecomunicaciones –EPM, para que sea incluido dentro del convenio que se tiene con ellos para el Servicio de Colocación y enlaces de comunicaciones como solución de DesasterRecovery. Pero debido al proceso del posible traspaso de Emvarias a EPM, este proyecto se suspende hasta que se defina dicho traspaso.

•••• El proceso ITIL V3 y de aseguramiento ITIL, se llego a un 80%, desde la vigencia anterior, este proceso se suspendió hasta que se defina el posible traspaso de Emvarias a EPM.

•••• El proceso de seguimiento satelital se sigue adelantando con total normalidad, mediante la utilización de los GPS, se proyecta la captura de información del cumplimiento de las rutas de operación que hoy se hace de manera manual con el formato F11, en diciembre se realizaron las últimas pruebas y se espera que para el primer trimestre del 2013, ya este implementada dicha captura a través de los GPS.

•••• Para la Implementación del ERP en la Empresa, se está en negociaciones con el municipio de Medellín, para que este seda la Licenciamiento del SAP y a su vez este prestaría el servicio de Hosting para que este funcione. Se está a la espera de la propuesta de parte del Municipio, se estima que la inversión seria alrededor de los $1.500.000.000, obteniendo un ahorro casi del 50%, ya que los estudios de mercados realizados este tendría un costo de $3.000.000.000 para su implementación en la Empresa, la cual no tendría los recursos suficientes para ello.

Los recursos utilizados fueron de $278.960.519

• PROYECTO 3: Tratamiento de lixiviado.

Como lo define la Misión “mediante la integración de los procesos de recolección, transporte, valoración, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos”,la

19

prestación del servicio y la importancia de la operación de la Empresa, exige el manejo de las basuras desde su recolección hasta su disposición final, lo cual efectuamos en nuestro propio relleno, donde se hace necesario la implementación del tratamiento del lixiviado, en las condiciones en las cuales exige la norma, mitigando el impacto ambiental negativos. Evaluación 2012: Debido al proyecto de modificación del decreto 3930 de vertimientos, la Empresa, junto contras empresas del sector de disposición final, ANDESCO y el ministerio, han revisado los parámetros y concentraciones establecidos en el borrador de reglamentación del decreto. Como resultado de dicha revisión, ypor recomendación de la interventoria realizada por la firma TEPSA S.A. mediante el contrato 118 de 2011, al contrato 117 de 2011, con el consorcio PTAR PRADERA encargado de adelantar los estudios técnicos y legales para la implementación del nuevo sistema de tratamiento de lixiviado, debido a la dificulta en diseñar una planta convencional sencilla para el tratamiento de los lixiviados y así cumplir con el decreto 1594, ha sido imposible por los altos niveles de amoniaco en el lixiviado, y agravados por los estrictos niveles de vertimientos que se exigirían en la propuesta de modificación del decreto 3930 de 2010, haría necesario hacer una reinigeria desde lo conceptual, y a pesar que el consorcio ha realizado todos los esfuerzos en sus tareas y ha invertido mucho tiempo en ello , los resultados obtenidos no han sido los deseados para Emvarias si dejar de ser valioso los aportes hechos por el consorcio. Y por ende, de mutuo acuerdo se decidió realizar la liquidación del contrato 117 de 2011. Por lo anterior, en el mes de Septiembre, la Empresa dentro del convenio marco de colaboración empresarial con Empresas Publicas de Medellín, suscribió el acta numero 02, en la cual se comprometen a adelantar los estudios técnicos, operativos y legales que permitan proponer y evaluar alternativas de solución para el diseño, construcción y operación de los sistemas de tratamiento o aprovechamiento de los lixiviados de los vasos actuales y futuros del relleno sanitario La pradera. La cual contara de 2 fases; la primera será la estructuración del un plan de trabajo detallado con sus respectivos objetivos, plazos, responsables, recursos, etc., que permitan alcanzar el objeto del acta suscrita por las dos entidades y en la segunda fase se identificara y contratara una firma consultoría especializada que lleve a cabo los diseños conceptuales e ingeniería básica requeridos en el objeto del acta 02. En el desarrollo de la primera fase, a finales del mes de septiembre, Emvarias hace entrega de los tres informes recibidos del consorcio PTAR-PRADERA, como insumo para el desarrollo de esta fase.

20

En el mes de Diciembre, EPM instaló en el relleno sanitario unos medidores de caudal, para obtener una telemetría de este. En el primer trimestre de 2013, se adelantará la contratación de la caracterización y el monitoreo de aguas el cual también lo hará EPM dentro lo establecido en el acta No. 2 de convenio marco entre las dos empresas. Recursos utilizados $ 29.160.138,00

•••• PROYECTO 4: Evaluar y adoptar tecnologías de punta aplicables a los procesos operativos que permitan incrementar su productividad.

En el programa de Innovación y Desarrollo, hemos incluido el proyecto de La Estación de Transferencia, cuyo objetivo es generar un impacto positivo en el costo de la operación y en la mitigación de los impactos ambientales que se generan por la operación normal de la empresa, en este proyecto, se evalúan diferentes alternativas tecnológicas en busca de la más adecuada. Evaluación

2012: Se entregó el informe final del estudio de prefactibilidad para la implementación de la Estación de Transferencia por parte de CODESARROLLO, el cual da una viabilidad financiera, pero para su implementación, este estaría condicionado por las condiciones de ingeniería y sociales del lote, por lo que la firma consultora recomendó la búsqueda de un nuevo sitio. En el mes de julio se socializó ante el Honorable Concejo de Medellín el proyecto, en dicha sección los honorables concejales dieron una voz de apoyo al proyecto y a la Empresa para implementación, al punto que este quedo incorporado en el Plan de Desarrollo 2012 – 2015 “Medellín un hogar para la vida” aprobado en el mes de Junio, por esta corporación. A su vez, el Director del Departamento Administrativo de Planeación del municipio de Medellín, mediante oficio del 17 de Julio de 2012, dirigido al Gerente de la Empresa, mostro su disposición en colaborarnos en la búsqueda de nuevos sitios para la implementación de la Estación, los cuales deberán quedar incorporados en la modificación del POT, que se inició en el mes de Septiembre. Mediante el convenio marco de cooperación empresarial con EPM, se están estudiando 8 lotes, ubicados entre Niquia y el municipio de Barbosa. En el 2013 se continuara con la búsqueda de lotes para la implementación de la Estación.

Recursos utilizados $29.077.332 correspondiente al último pago del estudio de prefactibilidad.

21

• OBJETIVO 2:Tener un clima laboral superior a 80%, con un nivel de desarrollo de competencias superior al 75%. INDICADOR DE RESULTADO


LINEA DE BASE 2011

CANTIDAD 2015

TOTAL 2012 - 2015

Evaluación del Clima Laboral con resultados desde el 80% promedio % 0 80% 80%

Evaluación del desempeño de competencias con resultados desde el 75%

% 0 75% 75%

EVALUACIÓN:


2012 2013 2014 2015 TOTAL

2012 – 2015

Evaluación del Clima Laboral con resultados desde el 80% promedio

%

Evaluación del desempeño de competencias con resultados desde el 75%

%

OBSERVACIONES DEL INDICADOR

2012:

• La evaluación del Clima organizacional se realizó con la firma Human Capital Consulting

S.A., en el mes de octubre para las del personal administrativo y en diciembre se

presentaron los resultados, con un 69.9% de satisfacción, al mismo tiempo, se

realizaron las evaluaciones al personal operativo, los resultados de estas evaluaciones

se tendrán para el mes de Febrero.

• Las evaluaciones del desempeño se realizaron en el mes de Diciembre a todo el

personal vinculado y directivo de Emvarias, los resultados de estas evaluaciones se

tendrán para el mes de febrero.

22

•••• PROYECTO 1: Implementación de un sistema modelo de gestión por competencias y

mejoramiento del clima laboral.

Este proyecto implica el desarrollo de acciones encaminadas a mejorar el clima organizacional; el diseño e implementación de un modelo de gestión por competencias, evaluación y desarrollo; y el fortalecimiento de la gestión del Recurso Humano enfocado en el modelo de Innovación para la Empresa. Evaluación

2012:

• En el mes de Octubre se realizaron las encuestas para evaluar el clima

organizacional de la Empresa, en el área administrativa y se tiene el diagnostico, el

cual fue presentado en el mes de diciembre, con un 69,9% de satisfacción y se inició

a su vez, las encuestas en el área operativa (operaciones y mantenimiento), cuyos

resultado se presentaran en el mes de Febrero de 2013.Las encuestas fueron

realizadas por la firma HUMAN CAPITAL CONSULTING S.A..

Con los resultados de estas evaluaciones se procederá al diseño del Plan de trabajo

que contribuya al mejoramiento del clima y micro clima laboral, esto será en el

segundo trimestre de 2013.

Los recursos utilizados son $10.625.110

•••• En el mes de diciembre se realizaron las evaluaciones del desempeño del personal vinculado y directivos, los resultados se presentaran en el mes de febrero. En el primer trimestre de 2012, se implemento el modelo por competencia del SENA, en el cual, ya se han certificado 75 funcionarios de la Empresa en competencia laboral, entre administrativos y operativos, las certificaciones se realizaron con personal interno de la Empresa. En el 2013 una vez se apruebe el nuevo modelo organizacional de la Empresa, se diseñara el nuevo modelo de gestión por competencias. En el mes de Diciembre, se realizó la certificación de todo el personal administrativo, como servidores públicos digitales, un proyecto del ministerio de las TIC, en convenio con la UNAL. Se certificaron 8 funcionarios en trabajos en altura. Se certificaron 14 funcionarios en líderes en Salud Ocupacional. Se certificaron Operadores en trabajo de carga, al personal de barrido y recolección., estas certificaciones no generaron recursos ya que se realizaron en convenios con el SENA Recursos utilizados $0.

23

•••• PERSPECTIVA AMBIENTAL

Se establecen las acciones de prevención y mitigación, de los impactos ambientales y sociales

negativos, generados por la operación de la empresa

•••• OBJETIVO: Establecer y fortalecer esquemas que posicionen a Emvarias como

organización líder en el tema ambiental en la ciudad de Medellín, con acciones de

responsabilidad social.



LINEA DE BASE 2011

CANTIDAD 2015

TOTAL 2012 - 2015

Un plan de gestión ambiental implementado

Unidades 0 1 1

EVALUACIÓN:


2012 2013 2014 2015 TOTAL

2012 – 2015

Un plan de gestión ambiental implementado Unidades .10 .10

OBSERVACIONES DEL INDICADOR 2012: Se contrato el diagnostico ambienta complementario de las sedes operativas de Emvarias, el cual servirá como insumo principal del contrato para la elaboración del Plan de Gestión Ambiental, que se realizara en el primer trimestre de 2013. PROGRAMA: GESTIÓN AMBIENTAL

• PROYECTO 1: PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

24

Considerando la importancia que tiene el impacto ambiental, generado por la

operación de la empresa y teniendo en cuenta que las actividades que realizamos son

en gran proporción mitigación de impactos, es importante tener un plan ambiental que

contemple los distintos aspectos ambientales.

Evaluación

2012: Se contrato el diagnostico ambienta complementario de las sedes operativas de

Emvarias, el cual servirá como insumo principal del contrato para la elaboración del

Plan de Gestión Ambiental, que se realizara en el primer trimestre de 2013.

Recursos Utilizados $ 41.112.728.

• PROYECTO 2: Acercamiento con la comunidad de las zonas de influencia. En este proyecto emprendemos acciones en las zonas de influencia del relleno sanitario de la empresa, con el fin de mantener una adecuada relación con la comunidad aledaña, lo que permite contar con aliados estratégicos en dicho sector. Evaluación 2012: En el primer trimestre se realizaron atenciones sicológicas, programas de salud y formación en artes y oficios de acuerdo a lo establecido en el contrato con Confenalco. En el segundo trimestre, se realizó 1 visita guía al Relleno sanitario La Pradera a los líderes comunitarios de la Zona, se participo en la celebración del día de la Madre en el barrio Fontidueño (RSCR), se realizaron dos Jornadas de la salud, de fortalecimiento comunitario por intermedio del contrato con CONFENALCO, 6 Jornadas de atención psicológica y 3 conferencias en temas psicosociales. Se realizó reunión de socialización de los programas y proyectos de la gestión social 2012, con representantes de las Juntas de Acción Comunal de las comunidades de influencia del RSP. Asistieron 11 líderes, residentes en las veredas La Pradera, La Montera, Las Beatrices, Piedra Gorda, La Eme, Vainillal, Pachohondo y Botero. Se desarrolló el componente educativo del Programa Control Integral de Plagas y Roedores en Comunidades de influencia del RSP. Taller con población de la Vereda Las Beatrices. Asistieron 33 personas. En el tercer trimestre, dentro de las actividades realizadas para el acercamiento a las comunidades están las siguientes:

25

• Reunión con presidentes de las Juntas de Acción Comunal La Pradera, Las Beatrices, Vainillal y Botero, donde se socializó la propuesta “formación en educación y gestión socio ambiental del territorio”.

• Se realizó reunión-taller con los integrantes activos del Comité de Cultura de la Vereda la Pradera, con el fin de aportar a su fortalecimiento y proyección comunitaria.

• Gestión para atender solicitudes de apoyo a eventos de interés comunitario, presentadas por las diferentes comunidades vecinas del RSP., fueron las fiesta campesinas.

• Atención Social a trabajadores y familias del RSP con la Implementación de 6 sesiones de atención social individual y 7 de acompañamiento social familiar, Desarrollo de una actividad de integración para celebrar los cumpleaños del semestre enero-junio de 2012. Fueron agasajados 57 cumplimentados. Desarrollo de proceso formativo y reflexivo en auto cuidado, cuyo objetivo es el fomento y la adquisición de estrategias de auto cuidado para la promoción de la salud y la prevención del desgaste físico y emocional, tanto a nivel individual como del equipo de trabajo, entendido éste como red inmediata de soporte socio laboral. 4 talleres desarrollados. Desarrollo de procesode evaluación y fortalecimiento del clima laboral del RSP, cuyos objetivos son: analizar, valorar y fortalecer el clima de convivencia en el grupo y propiciar un espacio de reflexión intencionado hacia el cambio de conductas pasivas y agresivas por conductas asertivas.

• Desarrollo del componente educativo del Programa Control Integral de Plagas yRoedores en Comunidades de influencia del RSP. Taller con población de la Vereda Vainillal. Asistieron 12 personas.

• Se realizó la verificación y acompañamiento en campo a la ejecución de las brigadas de salud, en las cuales se realizaron 2 brigadas de atención sicológica, una jornada de desparasitación, una jornada de evaluación IMC, Toma de Presión Arterial y Glicemia, una conferencia en temas sicosociales, se implementaron 3 talleres formativos en artes, como fueron artesanías con material reciclables, telares y collares y pulseras. lo anterior se adelanto dentro de la ejecución del contrato con CONFENALCO.

• Se adelantaron las fumigaciones en los barrios y quebradas aledañas a la sede de operaciones y mantenimiento de la Empresa.

En el cuarto trimestre, dentro de las actividades realizadas para el acercamiento a las

comunidades están las siguientes:

26

• Atención en visitas guiadas, a grupos de mujeres participantes en los cursos de formación en artes y oficios específicos.

• Gestión y convocatoria de grupos escolares, para el desarrollo del componente educativo del Programa Control Integral de Plagas y Roedores en Comunidades de influencia del RSP. Taller con población escolar de las veredas La Pradera, Vainillal y Las Beatrices. En total participaron 58 niños y niñas. Fechas de realización de los talleres; La Pradera: Martes 6 de noviembre, Vainillal: Miércoles 7 de noviembre y Las Beatrices: Miércoles 14 de noviembre.

• En atención Social a trabajadores y familias se realizaron 10 visitas familiares en hogares de trabajadores y una visita a familia de comunidad aledaña, donde se desarrolló proceso formativo y reflexivo en auto cuidado, cuyo objetivo es el fomento y la adquisición de estrategias de auto cuidado para la promoción de la salud y la prevención del desgaste físico y emocional, tanto a nivel individual como del equipo de trabajo, entendido éste como red inmediata de soporte socio laboral. 1 taller elaborado sobre estilos de vida saludables.

• Mediante el contrato 113 de 2012, con CONFENALCO ANTIOQUIA, se adelantaron seis procesos formativos en artes y oficios específicos que fueron; Artesanías con material reciclable, Telares, Collares y Pulsera, Artesanías con material reciclable, Elaboración de animales y flores con media y Decoración con Fomi. También se realizaron 9 Brigadas de Salud y 8 jornadas de atención psicológica.

• Clausura y entrega de certificados a 92 mujeres participantes en 6 cursos de formación en artes y oficios específicos, implementados en el marco de la Orden de Servicio 2011195, suscrita con la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia. Procesos formativos clausurados fueron: Artesanías con material reciclable (cuatro cursos), productos de cafetería (un curso) y técnicas decorativas con retazos – Patchwork (un curso).

• En la celebración del día del Niño, participaron 521 niños y niñas escolares de 16 escuelas rurales aledañas al Relleno Sanitario La Pradera, las cuales se encuentran ubicadas en jurisdicción de los municipios Donmatías (4), Santo Domingo (5) y Barbosa (7).

• Escuelas participantes: La Pradera, Arenales, Frisolera, La Montera, Vainillal, La Eme, Las Beatrices, Piedra Gorda; Botero, Pachohondo, Lajas, Popalito, La Cejita, Las Victorias, La Calda y La Cuesta.

Recursos utilizados $137.551.001

27

• PROYECTO 3: Cierre, clausura y posclausura de sitios de Disposición Final. Para cerrar los sitios de disposición final, es necesario implementar diferentes acciones para el momento de la clausura y pos clausurade acuerdo con las exigencias de la normatividad, impactando positivamente, los resultados y el posicionamiento de la Empresa. Evaluación 2012:

• Cierre, Clausura y posclausura del vaso la carrilera se adelantaron de terraplenes, construcción del canal norte para el drenaje definitivo de las aguas lluvias del vaso, relaces de MH de la red de lixiviados de la zona norte, en gramado. Recursos utilizados $1.368.384.219.

• En el Plan de abandono Curva de Rodas, se viene adelantando las actividades de posclausura del relleno sanitario Curva de Rodas y cargue y transporte de lixiviado a la planta de San Fernando en Itagüí, entre esas actividades que se han desarrollado están; verificación, seguimiento, registro de los datos del pluviómetro, control y seguimiento de chimeneas, mejoramiento del paisaje y mantenimiento de zonas verdes, entre otras. Mediante contrato sin formalidades se realiza el monitoreo y limpieza de las estructuras de entrada y salida del box culvert. Recursos utilizados $613.955.539.

•••• PERSPECTIVA FINANCIERA

Identifica las acciones necesarias para garantizar la sostenibilidad de la empresa.

• OBJETIVO:Lograr, en dos años, la sostenibilidad financiera de la Empresa y su plan

estratégico.



LINEA DE BASE 2011

CANTIDAD 2015

TOTAL 2012 - 2015

Margen Operacional % -27.74% 5% 5%

Margen EBITDA % 18.4% 22% 22%

28

EVALUACIÓN:


2012 2013 2014 2015 TOTAL

2012 – 2015

Margen Operacional % 90,60% 90,60%

Margen EBITDA % 20,64% 20,64%

OBSERVACIONES DEL INDICADOR 2012:

Margen Operacional:

Este año se presentaron 4 meses con utilidad operativa, algo muy positivo si se tiene en cuenta que dese el año 2007 no se presentaba este resultado, incluso cerramos en el acumulado con utilidad operativa debido al ajuste en el gasto por amortización del cálculo actuarial (que deja ver más claro la situación operativa de la Entidad), al buen nivel de ingresos y al control de costos y gastos. De todas formas, se deben seguir controlando estos rubros principalmente por mantenimiento de vehículos, peajes, combustibles y provisiones para contingencias administrativas y laborales. La meta será modificada en la vigencia fiscal 2013, esto, teniendo en cuenta el cambio en el comportamiento de los indicadores financiero por la aplicación de la Escisión.

Margen EBITA:

Se está generando efectivo a través del Estado de Resultados, el cual se destina para reinvertir en la operación (aseo), apoyar las inversiones, y pagar impuestos entre otros. Comparativamente con el cierre del año 2011 (17.1%), este año presenta un mejor resultado. No obstante, se considera que es susceptible de aumentar su beneficio, teniendo en cuenta los puntos de los indicadores anteriores. La meta será modificada en la vigencia fiscal 2013, esto, teniendo en cuenta el cambio en el comportamiento de los indicadores financieros por la aplicación de la Escisión.

PROGRAMA: OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS.

• ESTRATEGIA 1: Desarrollar acciones que garanticen la cancelación oportuna del fondo del pasivo pensional, además se mantendrán y desarrollarán herramientas financieras que

29

garanticen la cancelación de las pensiones que se adeudan y Entrega al APEV del pasivo pensional y los activos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones pensiónales, según el Acuerdo 015 de 2008 y el Decreto Municipal 1516 de 2008 y el Decreto Nacional 4014 de 2006, previas las aprobaciones y permisos de la SSPD y el MPS. Evaluación 2012:

• La cancelación de las mesadas pensiónales se han hecho de manera oportuna, de igual manera las herramientas financieras actuales, dan la seguridad para el pago op de dichas mesadas.

• Una vez se obtuvieron las aprobaciones y permisos de la SSPD y el MPS. En el mes de julio se trasladaron del saldo del fondo Pasivo Pensional (FIDUGAN) a la APEV, $40.655.953.024,21, del fondo de inversión (DE FIDUCOLOMBIA) $42.354.688.880 y se entregaron de activos fijos $5.318.324.000, correspondientes a los siguiente bienes no operativos; Los colores, Diagnosticentro, Matadero y Feria de Ganado, Galpón 20 de la Central Mayorista de Antioquia. El total de recursos entregados a la APEV para su funcionamiento por 5 años es de $89.087.401.991,21

• En el mes de diciembre para el cubrimiento de administración y funcionamiento, según el flujo de efectivo entregado y aprobado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, se trasladaron $758.526.079.

• ESTRATEGIA 2: Implementación de mecanismos de normalización Pensional. Realizar la entrega de los activos necesarios para continuar con la normalización Pensional, está se hará de acuerdo con los mecanismos establecidos en los Decretos de orden nacional como son, el 1260 de 2000, 941 de 2002 y/o decreto 4014 de 2006, con las previas aprobaciones y permisos de la SSPPD y el MPS. Por lo anterior y dependiendo del mecanismo utilizado, una proporción de los recursos a entregar, podrían estar representados en bienes no operativos. Evaluación 2012: Para el proyecto de normalización Pensional se tiene proyectado $96.254.000.000 correspondiente a la venta bienes no operativos y los cuales se utilizaran, para dicha normalización, estos recursos no están incorporados aun al presupuesto para la vigencia fiscal de 2013, esto se hará una vez se realice la venta de estos bienes.

• ESTRATEGIA 3: Implementar controles en mantenimiento y gastos generales.

30

Los gastos generales y de operación de la empresa, ameritan una muy completa revisión, que permita definir la efectividad de los controles existentes ó la definición de otros cuando sea necesario, este proyecto está apoyado en el programa del manejo del riesgo y aportan también al propósito de la Estrategia Financiera. Evaluación 2012: En el software para el control del proceso de mantenimiento se habilitaron otras aplicaciones para el control del mantenimiento preventivo del parque automotor, para así disminuir los gastos en el mantenimiento correctivo.

• ESTRATEGIA 4: Ejecutar convenios interadministrativos

Considerando que la empresa hace parte integral del Municipio de Medellín, es importante identificar la posibilidad de generar convenios de mutuo beneficio entre las empresas, con el propósito de disminuir costos y aprovechar las potencialidades que se poseen. Evaluación 2012: Se desarrollo el convenio marco de colaboración empresarial entre Empresas Publicas de Medellín E.S.P. y Empresas Varias de Medellín E.S.P., en el cual, se están desarrollando los siguientes temas:

• Valoración energética de los residuos urbanos (RSU) del Área Metropolitana del Valle de Aburrá que a la vez vislumbre las posibilidades de incursión en el mercado nacional e internacional.

• Evaluar técnica, operativa y legalmente en los niveles de ingeniería conceptual e ingeniería básica alternativas de solución para el diseño, construcción y operación de los sistemas de tratamiento o aprovechamiento de los lixiviados, de los vasos actuales y futuros del relleno sanitario La Pradera operado por Empresas Varias de Medellín E.S.P..

• Implementar una prueba piloto con un vehículo compactador de basuras dedicado a gas natural, que permita verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas y operativas requeridas por Empresas varias de Medellín E.S.P., adicionalmente de resultar positiva la prueba que se realice, se procederá a dar inicio al proceso de compra del vehículo.

31

• Acordar las condiciones de carácter legal, económico y operativo, en virtud en las cuales se adelantara la contratación de una banca de inversión que elaborara un estudio de valoración de la operación de Empresas varias de Medellín E.S.P., como entidad en marcha.

• ESTRATEGIA 5: Implementar el Proyecto ORIÓN

Este proyecto es de gran importancia para la empresa, sin embargo está supeditado a la aprobación del cronograma ya sea por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, o por el Consejo Técnico de la Contaduría General de la República y la adquisición del ERP. Evaluación 2012: A la fecha, la Empresa ha elaborado su Balance de Apertura de Prueba en la etapa de transición (con corte a diciembre 31 de 2010) cuyo reporte al SUI se efectuó el día 29 de julio de 2011. Así mismo, se hizo una presentación ante la Junta Directiva de Empresas Varias de Medellín E.S.P. sobre los principales impactos observados en el Balance de Apertura originados por los ajustes, valorizaciones, reclasificaciones y reconocimientos realizados al aplicar el nuevo modelo contable. La información con corte a junio 30 de 2011 ha sido certificada por la SSPD mediante radicado 20124000192641 del 17 de abril de 2012, dando por cumplida esta obligación al 100%. El cargue de la información con corte a diciembre 31 de 2011, se encuentra suspendida según Decreto 2784 del 28 de diciembre de 2012 expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, donde se establece un nuevo cronograma de aplicación del marco técnico normativo, para la preparación de información financiera; sin embargo, la entidad continua con el proceso de conversión dando como resultado balance a diciembre 31 de 2011, en la actualidad se encuentra procesando el balance de enero a diciembre de 2012. Es importante resaltar que el proceso de normas internacionales se ha llevado a cabo de forma manual, dado que a la fecha no se cuenta aun con el ERP.

• ESTRATEGIA 6: Implementar el nuevo modelo de Costos supeditado a la adquisición del ERP.

32

Con base en el estudio de costos realizado, se implementará la metodología necesaria

para mantener la infraestructura de costos ABC, que permita la toma de decisiones

administrativas.

Evaluación 2012: En este tema no se ha avanzado debido a la no implementación del ERP. Se está a la espera de la propuesta del municipio para la implementación del mismo

• ESTRATEGIA 7: Gestión del Riesgo

Dada la importancia de la identificación, administración y control de los riesgos, se define estaestrategia, con el propósito de mantener una adecuada administración del riesgo, desde una óptica integral, que defina cada uno de sus componentes, desde un adecuado mapa y su permanente monitoreo, a través de diferentes gestores del control del riesgo, bajo las directrices de un líder previamente definido, presentando informes periódicos a la alta Dirección para la toma de decisiones. Evaluación 2012: La Empresa con el fin de identificar y evaluar los Riesgos que puedan afectar el cumplimiento de sus objetivos, y así poder actualizar y emprender en forma efectiva, las medidas necesarias para responder ante ellos. En ese orden de ideas se inició con la elaboración y ejecución de planes de manejo de riesgos mediante la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los Riesgos relevantes para el logro de los objetivos de la entidad. Con la finalidad de actualizar y estructurar el mapa de riesgos, se realizaron las siguientes actividades:

• En el comité de Gerencia realizado el 4 de junio de 2012, se instaló el comité de riesgos de la entidad, conformado por los integrantes del comité de Gerencia.

• Con el corredor de seguros DelimaMarsh, realizo una capacitación a los miembros del comité de riesgos sobre la administración integral del riesgo, iniciando con una sensibilización sobre la importancia de la gestión del riesgo y la implementación de una política de seguridad al interior de la entidad.

• De conformidad con la Resolución número 0194 (12-10-2005) “Por medio de la cual se rediseña el sistema de administración de riesgos de Empresas Varias de

33

Medellín E.S.P.” Mediante correo electrónico del 5 de junio de 2012, se informó a todos los dueños de procesos y subprocesos que analizaran los riesgos actuales incorporaran los riesgos faltantes, además de agregar los programas, medidas y/o acciones que tienen implementados o se deben implementar para la minimización de los riesgos del mapa de riesgos operativo, al igual que establecer las medidas de tratamiento de los (20) principales riesgos del Mapa de Riesgos Estratégico (RiskFocus).

• Se realizó una capacitación sobre tipos de riesgos, los días 4 y 6 de julio de 2012, dirigida a responsables de procesos y subprocesos.

• En comité de Gerencia ampliado, se realizó una jornada de trabajo sobre seguimiento, revisión y ajuste al mapa de riesgos, en el cual, los responsables de proceso y subprocesos expusieron su mapa de riesgos.

• Durante el mes de noviembre de 2012, se realizaron reuniones con cada uno de los responsables de procesos y subprocesos para realizar una revisión y el ajuste final al mapa de riesgos por procesos de la entidad. Terminado el proceso mediante correo electrónico del 20 de noviembre de 2012, se envió a la Dirección de planeación para que este, fuera cargado al sistema Galeón y pueda ser consultado, tanto el mapa de riesgos operativo, como el Mapa de Riesgos Estratégico (RiskFocus).

De la misma forma, dentro de las políticas de Administración de Riesgos continuamos con la transferencia del Riesgo a través de las diferentes pólizas que tenemos suscritas en la actualidad.

•••• PERSPECTIVA GESTIÓN EMPRESARIAL

Identifica las acciones necesarias, a través de los procesos misionales y de apoyopara lograr la gestión de la empresa

• OBJETIVO: Mantener el mejoramiento continuo en cada uno de los procesos que jalonan el crecimiento de la empresa, para el logro de la gestión. INDICADOR DE RESULTADO


LINEA DE BASE 2011

CANTIDAD 2015

TOTAL 2012 - 2015

Cumplimiento de los planes operativos anuales

% 0 100% 100%

34

EVALUACIÓN:


2012 2013 2014 2015 TOTAL

2012 – 2015


% 100% 100%

OBSERVACIONES DEL INDICADOR 2012: Se cumplió al 100% el Plan Operativos de la vigencia fiscal de 2012, de los proceso de Operaciones, mantenimiento del parque automotor de la Empresa y disposición final. En lo que se refiere a la Modernización y reposición del parque automotor, este no se ejecuto, debido al estudio que se está adelantando para la posible migración del parque automotor diesel a Gas Natural Vehicular. PROGRAMA: OPERACIONES ASEO.

• PROYECTO 1: Servicio Integrado de Aseo.

La normal operación de la empresa, exige la prestación del servicio integrado de aseo, en el que se incluye recolección y limpieza de áreas públicas y transporte de residuos sólidos, proyecto que se desarrolla con recursos de funcionamiento. Este servicio contribuye a la generación de empleo, teniendo en cuenta que para prestarlo adecuadamente, se complementa la base operativa con la contratación de conductores, tripulantes y operarios de barrido y para la recolección en zonas de difícil acceso se realizan contratos con juntas de acción comunal. Evaluación 2012:

• Este se ha desarrollado de acuerdo al plan operativo de la Empresa, se empezaron a elaborar los nuevos contratos de Recolección y transporte, Recolección en zonas de difícil acceso, Barrido y Limpieza Vial, con vigencias futuras.Con la prestación del servicio de aseo, la Empresa genero 1.566 empleos. Recursos total utilizados en la prestación del servicio de aseo: Servicio Integrado de Aseo (Recolección y transporte, barrido y limpieza, recolección de zonas de difícil acceso, Peajes e Interventoria) $28.193.902.071.

35

• PROYECTO 2: Servicios especiales.

El servicio que presta la Empresa, debe complementarse con la prestación de diversos servicios especiales como el de recolección, transporte e incineración de residuos biomédicos, recolección, transporte y disposición final de escombros, residuos de carpintería, residuos vegetales, como la participación en eventos de ciudad, presentando Medellín, con una imagen limpia y agradable. Evaluación 2012:

• En la recolección de escombros se recogieron 157.499 toneladas entre clandestinos, centros de acopio y el servicio solicitado por los usuarios. Recursos total utilizados en la recolección de escombros $3.911.970.503.

• En el servicio de recolección, transporte e incineración de residuos biomédicos, se empezó a prestar nuevamente el servicio a las 49 sedes de Metrosalud, esto se dio a partir del segundo trimestre, desde el primero de diciembre también se entró a prestar el servicio a la Central Ganadera, se participo en la licitación realizada por COMFAMA, la cual la Empresa gano y desde el primero de febrero de 2013, se le prestará el servicio. En todo el año se recolectaron 297,46 toneladas. Recursos total utilizados en el servicio de recolección, transporte e incineración de residuos biomédicos, $276.289.042,00.

• PROYECTO 3: Caracterización de los residuos.

La normatividad, exige la caracterización de los residuos cada dos años, sin embargo para la Empresa la información arrojada por éstas se convierte en un insumo importante para la identificación de tendencias en la generación de residuos, identificación de núcleos de generación significativos que permitan el rediseño de rutas y elaboración de estrategias que permitan mejorar la prestación del servicio tanto de recolección de residuos ordinarios como especiales. Evaluación 2012:

• Se realizó entre los meses de Octubre y Diciembre, se realizó la caracterización de residuos especiales (no residenciales), con la Universidad de Medellín. En la caracterización se realizó un muestreo de 203 usuarios de Grades Generados, los

36

cuales se separaron por sectores, que son Industrial, Centro comerciales, Hospitalarios, Instituciones Educativas, las cuales incluían Universidades y Colegios y sector comercial. En las visitas que realizaba la Universidad de Medellín esta era acompañada por un funcionario de la Empresa, el cual realizaba un lobby inicial que permitía afianzar las relaciones entre los usuarios visitados y la Empresa, para una vez se tengan los resultados finales la empresa hará un trabajo de gestión comercial para el manejo de sus residuos, y también se realizó una caracterización in situ en el relleno sanitario La Pradera. Los informes se recibirán en el mes de enero.

Recursos total utilizados en la Caracterización $199.057.856.

• PROYECTO 4: Poda de árboles y corte de césped.

Para la prestación del servicio de mantenimiento de zonas verdes en vías y áreas públicas de la ciudad, la poda y tala de árboles, autorizadas por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el respectivo chipiado del material vegetal, además de la contratación de la interventoría para dicho proceso. Evaluación 2012:

• En la actividad de Poda Y tala de árboles y corte de césped, los contratos se han ejecutado de acuerdo a lo establecido en los objeto de los mismo. Se realizaron 104.533.156 m2 de mantenimiento de zonas verdes y áreas públicas, Se recibieron 1.500 órdenes de trabajo por parte del Área Metropolitana del Valle de Aburra, que equivalieron a 7894 intervenciones en Poda yTala de árboles. Recursos total utilizados en Poda Y tala de árboles y corte de césped $5.853.785.552.

PROGRAMA: DISPOSICIÓN FINAL.

• PROYECTO 1: Operación de sitios de disposición final.

Actividades requeridas para la correcta disposición final de los residuos sólidos domésticosordinarios, con el propósito de minimizar los efectos adversos sobre el medio ambiente, mitigar el riesgo para la salud de la población y cumplircon los requisitos de la Licencia Ambiental. Evaluación 2012:

37

La operación del sitio de disposición final, se viene adelantando de acuerdo al Plan operativo, el cual no se han presentado contratiempo en la misma, se han realizado las fumigaciones establecidas en la Licencia Ambiental, se han realizado los tratamientos in situ de las piscina de lixiviado, los análisis respectivos. La asesoría del relleno la cual es realizada por la firma Ingeniería Tecnología E Instrumentación S.A., ha suministrado e instalado la instrumentación para el seguimiento de la estabilidad de los rellenos y la asesoría a la adecuación. Se han realizado los monitoreos y seguimientos de las variables ambientales, los cuales son realizados por la Universidad de Antioquia. Se inicio un nuevo contrato de operación con la firma SP Explanaciones desde el 10 de Diciembre de 2012 con vigencia de un año. Los recursos utilizados son $ 7.894.508.970,00.

• Operación $7.622.254.564

• Asesoría $207.999.615

• Tratamiento de lixiviado $12.854.800

• Monitoreo de Variables Ambientales $51.399.991

• PROYECTO 2: Desarrollo e implementación de sitios de disposición final. Este proyecto requiere, la realización del mejoramiento de la infraestructura, construcción de obras civiles, sanitarias e hidráulicas en relleno sanitario La Pradera para el correcto funcionamiento del relleno y la obtención de la licencia del vaso Altaír (estudios, diseños y obras de adecuación una vez sea expedida la respectiva licencia ambiental). Evaluación 2012: En lo referente a la implementación del nuevo vaso de disposición final, se presento el 11 de abril a Corantioquia, la modificación de la licencia ambiental del relleno sanitario la pradera, el 19 de abril Corantioquia expidió acto administrativo de inicio de trámite. Se recibió el informe final y se realizó el último pago, del estudio de Simulación de la descarga de lixiviado al rio Porce, que servirá como soporte a la solicitud de la modificación de la licencia ambiental del Relleno Sanitario La Pradera. El 12 de Diciembre, CORANTIOQUIA expidió un acto administrativo, en el cual, solicitó nueva información referente al estudio de impacto ambiental, la cual, la Empresa ya se encuentra en proceso de recolección de dicha información, se cuenta con plazo hasta el 12 de febrero de 2013. Los recursos Utilizados $80.171.478,00

38

PROGRAMA: MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOR.

• PROYECTO 1: Modernización y Reposición del Parque Automotor

Esta se adelantara de acuerdo al Plan de reposición vehicular de la Empresa y al requerimiento que se presente por la prestación de servicio por el cumplimiento de nuestro objeto social, también se considerará la importancia de la construcción y puesta en marcha la Estación de Transferencia, es necesario modernizar el Parque automotor existente, de tal manera que pueda utilizarse para el desempeño de la Estación, pero además es necesaria la modernización de los vehículos, acorde con las necesidades que plantee la ET. Evaluación 2012: En la vigencia fiscal de 2012 no se realizó ninguna compra o reposición del parque automotor, debido a los estudios e investigación de ha adelantado la Empresa para la posible migración a vehículos a Gas Natural Vehicular, las pruebas iníciales han dado resultado positivo, el siguiente paso es la de realizar unaprueba piloto de 6 meses de un vehículo recolector de Gas Natural Vehicular, que se adelantará bajo el convenio marco de cooperación empresarial con EPM. Como se ha explicado en la evaluación de Sistemas de Innovación. Los recursos utilizados $1.038.318.928, correspondientes al último pago de los vehículos adquiridos en la vigencia fiscal de 2011.

• PROYECTO 2:Mantenimiento de vehículos. Es una pieza clave para que la operación de la Empresa, se haga de manera eficaz y eficiente, por lo que se requerirá adelantar el mantenimiento preventivo y correctivo y sus actividades conexas, de todo el parque automotor, para así evitar retrasos en la operación del servicio de aseo de la Empresa. Evaluación 2012:

• En el segundo trimestre se gestionaron nuevos contratos, para el mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas hidráulicos, motor y sistema eléctrico de vehículos kenworth, mantenimiento de sistemas eléctricos para la flota en general, exceptuando los vehículos kenworth, mantenimiento de los sistemas estructurales y mantenimiento de sistemas de lubricación; es de anotar que todos estos proceso se les adelantaron sus estudios de mercado.

39

Se adicionaron y prorrogaron los contratos para los siguientes sistemas, llantas, vidrios y accesorios, mantenimiento de vehículos Renault Kerax, sistemas de suspensión, sistemas de escape, mantenimiento preventivo y correctivo para los sistemas de las barredoras, sistema de dirección, sistemas de frenos, sistemas de caja de velocidades y diferenciales, sistemas de embrague y mantenimiento de equipos de comunicaciones, se prorrogo el mantenimiento a motos. A partir del mes de noviembre se realizaron nuevos procesos contractuales incluyendo estudios de mercado para los siguientes sistemas embragues, motores electrónicos internacional, frenos, vidrios y accesorios, radios de comunicación, hidráulico de la flota Renault, motores electrónicos Kenworth, escapes, sistemas eléctricos, llantas, latonería y pintura y cajas de velocidad, la mayoría de la contratación terminara en agosto de 2013, para implementar una contratación de 26 meses con vigencias futuras. Se reactivaron las inspecciones preventivas en los talleres de Emvarias por parte de los contratistas, adicionalmente se empezó una prueba piloto de cambios preventivos de sistemas de frenos, la cual sigue encurso, la idea es cambiar bandas no cuando el conductor sienta mal los frenos, sino cuando el tiempo teórico lo indique. Inicialmente el teórico de estos cambios se definió a los 20.000 kilómetros en direccionales, la inspección de estas prueba a indicado el aumento a 30.000 kilómetros. (Internacional y Kenworth), esta pruebas originaron la necesidad de activar el modulo de mantenimiento preventivo, el cual se recibirá en la primera semana de enero de 2013. Se realizó la revisión técno-mecanicas de todo el parque automotor de la Empresa atreves del CDA AUTO FULL. Recursos utilizados $19.330.869.261

• El contrato con la ESU se ha venido adelantando con normalidad, solamente se solicito el cambio de la estación de servicio ubicada en el sector de la estación Universidad, ya que la estación presentaba problemas de logística para los vehículos, al ingresar al sector donde esta estaba ubicada, la cual fue cambiada por la estación de servicio el trapiche, ubicada contiguo al peaje el trapiche en la vía a Pradera. Se han suministrado durante el año: ACPM: 1.151.943,23 galones Corriente: 778,48 galones Extra: 1.190,74 galones.

• OBJETIVO2: Ejecutar las actividades requeridas como apoyo en lo referente a la construcción y/o mejora de las instalaciones locativas de la Empresa

40



LINEA DE BASE 2011

CANTIDAD 2015

TOTAL 2012 - 2015


% 0 100% 100%

EVALUACIÓN:


2012 2013 2014 2015 TOTAL

2012 – 2015


% 5%

OBSERVACIONES DEL INDICADOR Se realizó el cerramiento de la puerta auxiliar de ingreso al Coliseo Aurelio Mejía. Debido al posible traspaso de la empresa a EPM y hasta que el municipio no defina el parcial que esta elaborando para el sector de la Feria, no se realizara la construcción de la nueva sede administrativa.

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA FISICA.

• PROYECTO 1: Construcciones y Adecuaciones Locativas

Serán las acciones encaminadas al mejoramiento y ampliación de las diversas sedes locativas de la Empresa, que permitan mejorar la calidad de vida de nuestros funcionarios para el desarrollo de sus actividades. Las cuales, se definirán en cada vigencia fiscal y estarán enmarcados en el Plan Operativo Evaluación 2012: Se realizó el cerramiento de la puerta auxiliar de ingreso al Coliseo Aurelio Mejía. Recursos Utilizados $23.661.680

PROGRAMA: COMPRA DE BIENES MUEBLES.

41

• PROYECTO 2: Compra de bienes muebles requeridos por la Empresa.

La Empresa beberá realizar la adquisición de bienes muebles que permitan la correcta ejecución de sus actividades, las cuales se definirán en cada vigencia fiscal y estarán enmarcados en el Plan Operativo. Evaluación 2012: En el mes de Diciembre se realizó la reposición de equipos celulares a Directivos, subdirectores y Jefes de Zona, y por necesidad del servicio, se les dio a los 5 Auxiliares Operativos. Igualmente se adquirió un archivador rodante para el proceso de Contabilidad. Se adquirieron 52 sillas giratorias, para la reposición de sillas de acuerdo a la evaluación realizada en el segundo trimestre. Se realizó la reposición de 8 puestos de trabajo del proceso Administrativo. Recursos Utilizados $ 78.121.768.

PROGRAMA: COMPRA DE BIENES INMUEBLES.

• PROYECTO 3: Compra de terrenos que requiera la Empresa para su funcionamiento

En el desarrollo de algunas actividades para la mejora del funcionamiento o la ampliación de sus servicios, la Empresa deberá realizar la compra de terrenos, que permitan el éxito de dichas acciones. Evaluación 2012:

• Se realizó la revisión de los titulo de un terreno ofrecido ubicado al interior del relleno sanitario La Pradera, en la revisión, se identificó que la persona que habita el terreno es una poseedora, el propietario no se tiene identificado, hasta tanto no se tenga certeza de la situación jurídica, no se podrá realizar la compra.

• Se está en la búsqueda de un nuevo lote en el que se pueda implementar la estación de transferencia, en caso de que se consiga un sitio en la ciudad de Medellín esta se incluirá en la modificación del POT, la cual se está adelantado en estos momentos, al mismo tiempo mediante el convenio marco de cooperación empresarial, se han revisado 6 posibles lotes para la implementación de la estación.

Recursos utilizados $0.

42

•••• EVALUACIÓN PLAN FIANCIERO DEL PLAN DE NEGOCIOS 2012 - 2015

EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN E.S.P.

PLAN DE NEGOCIOS 2012 - 2015Plan Financiero

DESCRIPCIÓN RECURSOS

PERSPECTIVA CLIENTE Presupuesto

aprobado 2012 Ejecutado 2012

Porcentaje de ejecución

OBJETIVO 1

Aumentar la participación en el sector residencial en un 50% y en el sector no residencial, en un 10% en mercados diferentes de la ciudad de Medellín, a través de una estrategia de prestación de servicios por segmento, con niveles de satisfacción, superiores al 80% y unos ingresos diversificados que representen el 50% de los ingresos actuales (2011)

$ 545.000.000 $ 394.152.813 72%

PROGRAMA 1 Posicionamiento Empresarial

PROYECTO 1 Implementación de Plan de Mercadeo y comunicaciones

RUBRO

PROYECCIÓN IMAGEN CORPORATIVA, PARTICIPACION EN SOCIEDADES, VESTUARIO DE USO PRESTACIONAL, CULTURA CIUDADANA DE ASEO, PAGOS A ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS


PERSPECTIVA INTERNA 2012 Ejecutado 2012 Porcentaje de

ejecución

OBJETIVO 1 Rediseñar la organización para el logro de los objetivos estratégicos de corto, mediano y largo plazo

$ 382.000.000 $ 21.100.000 6%

PROGRAMA 1 Fortalecimiento empresarial

PROYECTO 1 Redefinir la Empresa para el logro de sus objetivos estratégicos.

RUBRO INVERSIÓN SOCIAL EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LOS PROYECTOS Y ESTUDIOS Y PROYECTOS

43


PERSPECTIVA INTERNA 2012 Ejecutado 2012 Porcentaje de

ejecución

OBJETIVO 2

Rediseñar las relaciones con el Sindicato y la clase política, como medio para generar la sostenibilidad económica y técnica de la empresa.

$ 40.000.000 $ 0 0% PROGRAMA 1 Grupo de Interés

PROYECTO 1 Elaborar el acuerdo de compromisos empresa-trabajadores, que garantice la sostenibilidad de la Empresa en el tiempo

RUBRO CAPACITACION AL PERSONAL


PERSPECTIVA APRENDIZAJE 2012 Ejecutado 2012 Porcentaje de

ejecución

OBJETIVO 1 Diseñar e implementar un sistema de innovación que asegure la productividad y sostenibilidad de la Empresa

$ 42.000.000 $ 20.201.400 48%

PROGRAMA 1 Innovación y Desarrollo

PROYECTO 1

Establecer un Sistema de Vigilancia tecnológica que apalanque los procesos misionales de la Empresa y los Sistemas de apoyo de los mismos

RUBRO HONORARIOS

OBJETIVO 1 Diseñar e implementar un sistema de innovación que asegure la productividad y sostenibilidad de la Empresa

$ 2.413.465.034 $ 478.836.864 20%


PROYECTO 2

Mantener actualizada toda la plataforma tecnológica para el servicio de los usuarios y adquirir las herramientas y/o equipos para el correcto funcionamiento de la entidad.

RUBROS

EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS Y APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGíAS, SERVICIOS DE COMUNICACION, TRANSPORTE Y ACARREOS

44



ejecución

OBJETIVO 1 Diseñar e implementar un sistema de innovación que asegure la productividad y sostenibilidad de la empresa

$2.750.000.000 $ 29.160.138 1%


PROYECTO 3 Tratamiento de Lixiviado

RUBROS SISTEMA TRATAMIENTO DE LIXIVIADO Y DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL

OBJETIVO 1 Diseñar e implementar un sistema de innovación que asegure la productividad y sostenibilidad de la empresa

$ 29.077.332 $ 29.077.332 100%


PROYECTO 4 Evaluar y adoptar tecnologías de punta aplicables a los procesos operativos que permitan incrementar su productividad.

RUBROS ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBJETIVO 2

Tener un clima laboral superior a 80%, con un nivel de desarrollo de competencias superior al 75% (Incluye personal contratado)

$ 196.000.000 $ 3.955.110 2% PROGRAMA 2 Clima Laboral

PROYECTO 1 Desarrollar acciones encaminadas a mejorar el clima organizacional de EEVVM

RUBROS CAPACITACION AL PERSONAL Y ESTUDIOS Y PROYECTOS

45



ejecución

OBJETIVO 2


$ 30.000.000 $ 0 0% PROGRAMA 2 Clima Laboral

PROYECTO 2 Diseñar e implementar un modelo de gestión por competencias, evaluación y desarrollo para Emvarias

RUBRO GESTION POR COMPETENCIAS

OBJETIVO 2


$ 40.000.000 $ 0 0% PROGRAMA 1 Clima Laboral

PROYECTO 3 Fortalecer la gestión del Recurso Humano enfocado en el modelo de Innovación para Emvarias E.S.P.

RUBRO BONIFICACIONES


PERSPECTIVA AMBIENTAL 2012 Ejecutado 2012 Porcentaje de

ejecución

OBJETIVO 1

Establecer y fortalecer esquemas que posicionen a EEVVM como organización líder en el tema ambiental en la ciudad de Medellín

$ 228.500.000 $ 41.112.728 18% PROGRAMA 1 Gestión Ambiental

PROYECTO 2 Elaborar, implementar y evaluar el plan de gestión ambiental de la entidad

RUBRO GESTIÓN AMBIENTAL

46


PERSPECTIVA AMBIENTAL 2012 Ejecutado 2012 Porcentaje de

ejecución

OBJETIVO 1


$ 333.000.000 $ 137.551.001 41% PROGRAMA 1 Gestión Ambiental

PROYECTO 2 Acercamiento con la comunidad de las zonas de influencia de los diferentes predios de la Empresa

RUBRO INVERSIÓN SOCIAL EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LOS PROYECTOS

OBJETIVO 1


$ 2.569.623.583 $ 1.982.339.758 77%

PROGRAMA 1 Gestión Ambiental

PROYECTO 3 Cierre, clausura, posclausura y abandono de sitios de disposición final

RUBRO CIERRE, CLAUSURA Y POSCLAUSURA LA PRADERA Y PLAN DE ABANDONO CURVA DE RODAS


PERSPECTIVA GESTIÓN FINANCIERA 2012 Ejecutado 2012 Porcentaje de

ejecución

OBJETIVO 1 Administrar el Fondo Pasivo Pensional

$ 20.755.767.093 $ 20.755.767.093 100% PROGRAMA 1 Fondo Pasivo Pensional

PROYECTO 1 Financiación Fondo Pasivo Pensional

RUBRO FONDO PASIVO PENSIONAL

47


PERSPECTIVA GESTIÓN FINANCIERA 2012 Ejecutado 2012 Porcentaje de

ejecución

OBJETIVO 1 Administrar el Fondo Pasivo Pensional

$ 41.414.479.103 $ 41.414.479.103 100% PROGRAMA 1 Fondo Pasivo Pensional

PROYECTO 1 Normalización pensional

RUBRO FONDO PASIVO PENSIONAL


PERSPECTIVA GESTIÓN EMPRESARIAL 2012 Ejecutado 2012 Porcentaje de

ejecución

OBJETIVO 1

Ejecutar las actividades requeridas para el cumplimiento del objeto social de la Empresa y los servicios especiales que ella presta, generando salud, calidad de vida y bienestar a sus usuarios y comunidad en general.

$ 33.836.067.136 $ 32.552.611.490 96% PROGRAMA 1 Operaciones Aseo

PROYECTO 1 Servicio Integrado de Aseo

RUBRO RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS

OBJETIVO 1


$ 300.000.000 $ 199.057.856 66%

PROGRAMA 1 Operaciones Aseo

PROYECTO 3 Caracterización de los residuos

RUBRO SIAM5

48


PERSPECTIVA GESTIÓN EMPRESARIAL 2012 Ejecutado 2012 Porcentaje de

ejecución

OBJETIVO 1

Ejecutar las actividades requeridas para el cumplimiento del objeto social de la Empresa y los servicios especiales que ella presta, generando salud, calidad de vida y bienestar a sus usuarios y comunidad en general. $ 6.118.602.370 $ 5.853.785.552 96%

PROGRAMA 1 Operaciones Aseo

PROYECTO 4 Poda y tala de árboles y corte de césped.

RUBRO PODA DE ARBOLES Y CORTE DE CESPED

OBJETIVO 1


$ 8.404.743.820 $ 7.894.508.970 94% PROGRAMA 2 Disposición Final

PROYECTO 1 Operación sitios de disposición final

RUBRO OPERACIÓN SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL

OBJETIVO 1


$ 2.116.000.000 $ 80.171.478 4% PROGRAMA 2 Disposición Final

PROYECTO 2 Desarrollar sitios de disposición final

RUBRO DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL

49


PERSPECTIVA GESTIÓN EMPRESARIAL 2012 Ejecutado 2012 Porcentaje

de ejecución

OBJETIVO 1


$ 9.531.305.086 $ 1.038.318.928 11% PROGRAMA 3 Mantenimiento Parque Automotor

PROYECTO 1 Modernización y Reposición del Parque Automotor

RUBRO MODERNIZACION Y REPOSICION DEL PARQUE AUTOMOTOR

OBJETIVO 1


$ 31.711.103.724 $ 27.851.237.398 88%

PROGRAMA 3 Mantenimiento Parque Automotor

PROYECTO 2 Mantenimiento de Vehículos

RUBRO MANTENIMIENTO VEHICULOS Y LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES

OBJETIVO 2

Ejecutar las actividades requeridas como apoyo en lo referente a la construcción y/o mejora de las instalaciones locativas de la Empresa

$ 461.051.300 $ 23.661.680 5% PROGRAMA 1 Infraestructura Física

PROYECTO 1 Construcciones y adecuaciones locativas

RUBRO INFRAESTRUCTURA FISICA

50


PERSPECTIVA GESTIÓN EMPRESARIAL 2012 Ejecutado 2012 Porcentaje

de ejecución

OBJETIVO 2


$ 632.548.700 $ 78.121.768 12% PROGRAMA 2 Compra de bienes muebles

PROYECTO 1 Compra de bienes muebles requeridos por la Empresa

RUBRO COMPRA DE BIENES MUEBLES

OBJETIVO 2


$ 7.300.000.000 $ 0 0% PROGRAMA 3 Compra de bienes inmuebles

PROYECTO 1 Compra de terrenos que requiera la Empresa para su funcionamiento

RUBRO COMPRA DE TERRENOS

TOTAL RECURSOS $ 172.180.334.281 $ 140.710.738.485 82%

evaluación plan de negocios 2012-2015

Documents