el codigo procesal penal...(art.iv.1-2 tp, 60.2, 61.2, 65.3, 68.1, 322.1) • todos están obligados...

1

LA INVESTIGACIÓN

PREPARATORIA

EL CODIGO PROCESAL PENAL

Presentación a cargo del Fiscal Provincial Erick David Rivera Ruiz de la Sexta Fiscalía

Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios

2

• ASPECTO PROCESAL

• PLAN DE INVESTIGACION

3

ASPECTO PROCESAL

INVESTIGACION

PREPARATORIAETAPA

INTERMEDIAJUZGAMIENTO

UBICACION

4

ASPECTO PROCESAL

DILIGENCIAS

PRELIMINARES

FASES

INVESTIGACION

FORMALIZADA

ETAPA

INTERMEDIAJUZGAMIENTO

5

ASPECTO PROCESAL

FASES

INVESTIGACION

FORMALIZADADILIGENCIAS

PRELIMINARES

6

ASPECTO PROCESAL

• Que persigue (art.61.2 y 321.1)

• Cual es su finalidad (art.321.1)

• Quien la conduce (solo jurídicamente?)(art.IV.1-2 TP, 60.2, 61.2, 65.3, 68.1,322.1)

• Todos están obligados a cumplir lassolicitudes fiscales. (art.321.2-3)

7

ASPECTO PROCESAL

El fiscal inicia los actos de investigación

cuando toma conocimiento de la sospecha

de la comisión de un hecho que reviste los

caracteres de delito (Art.329)

INICIO

8

Denuncia

Flagrancia

Medios de

comunicación

FISCAL

CALIFICA

ASPECTO PROCESAL

9

ASPECTO PROCESAL

Calificación de la denuncia. El fiscal puede disponer

10

ASPECTO PROCESAL

Con Intervención

de la Policía

Despacho Fiscal

DILIGENCIAS

PRELIMINARESArt.65 (2.3.) 321.2 330

Diligencias Preliminares

11

ASPECTO PROCESAL

Archivar los actuados Art 334.1

Reserva provisional Art 334.4

Diligencias Preliminares CONCLUSION

DE LAS

DILIGENCIAS

PRELIMINARES

CALIFICACION

Art.334.1

Formalización y continuación de la Investigación

art. 336.1

Formulación Directa de Acusación art.336.4

12

ASPECTO PROCESAL

Si al calificar la

denuncia o las

diligencias

preliminares el

fiscal dispone

DenuncianteTiene 5 días para solicitar

elevar los actuados art.334.5

Fiscal

Superiorordena art.334.6

Se formalice

Se archive

5 días

Fiscal

Provincial

Archivo art.334.1

Reserva Provisional

art.334.4

Se proceda según

corresponda

Diligencias Preliminares

13

ASPECTO PROCESALInvestigacion

Formalizada

Formalización

Investigacióncontenido art.336.2

Juez

Investigación

Preparatoria

Efectosart.339

Suspende

prescripción

Archivo con

Intervención Jud.

Control Garantía

14

ASPECTO PROCESAL

Intervención

de la Policía

Despacho

Fiscal

Investigacion

Formalizada

Continua

Investigación

Nuevas Diligencias

Art.337.1

- Pertinentes

- Útiles

Plazos

Art. 342

Simple 120 d.+ 60 d.

Complejo 8 meses

(Juez 8 meses más)

15

ASPECTO PROCESALInvestigacion

Formalizada

Cumplimiento del

Objeto

Vencimiento del

Plazo

CONCLUSIÓNart.343

Por

determinación

Fiscal

Por orden del

Juez

16

ASPECTO PROCESAL

LO QUE SE

PERSIGUE

Art. 344

SOBRESEIMIENTO ACUSACION

Investigacion

Formalizada

17

• ASPECTO PROCESAL

• PLAN DE INVESTIGACION

18

PLAN DE INVESTIGACION

• Herramienta para fiscales y policías

• Permite ejecutar y evaluar la investigación preparatoria.

• El fin es recolectar elementos de convicción pertinentes,

conducentes y útiles a la investigación penal.

Fiscal decide estrategia

de investigacion art. 65.4

19


Actos previos

Actos finales

Actos propios

20

Denuncia

Flagrancia

Medios de

comunicación

FISCAL

CALIFICA


• Conocimiento del hecho

Actos previos

• Comprobacion del hecho

21


Criterio de selectividad

“Si el fiscal al calificar la denuncia (…),

considera que el hecho denunciado no

constituye delito, no es justiciable

penalmente, o se presentan causas de

extinción previstas en la ley, declarará

que no procede formalizar y continuar con

la investigación preparatoria, así como

ordenará el archivo de lo actuado”

Actos previos

22


Si el fiscal al calificar la denuncia dispone

SE APLICA EL PLAN DE

INVESTIGACION

23


El Equipo-Conformación

-Roles

La planeaciónHipótesis

Objetivos

Actos propios

Actos de

Investigación

Hechos

relevantes

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.apoex.es/wp-content/2009/11/trabajo_grupo.png&imgrefurl=http://www.apoex.es/?p=467&usg=__GdXO2Iobg6-6p8Q-M-3gHNy4fsw=&h=332&w=501&sz=21&hl=es&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=GQ1hBiNnhALebM:&tbnh=86&tbnw=130&prev=/images?q=grupo+de+trabajo&tbnid=Xo-C4oO1ZG46tM:&tbnh=0&tbnw=0&um=1&hl=es&tbs=isch:1

24

OBJETIVOS (ver caso)

• Conducta Típica

• Autor

• Partícipes – Cómplice, instigador

• Agravantes

• Elementos Especiales

• Elemento Subjetivo del tipo

• Reparación Civil


25

• OBJETIVOS (ver caso)

• Elementos de convicción

• Utilidad Probatoria.

• Diligencias a realizar

• Responsable

• Plazo

• Resultados


26


1. ACTUACIONES QUE REALIZA LA POLICÍA, POR SI -DANDO

CUENTA AL FISCAL- O POR DISPOSICIÓN DEL FISCAL

a) CONTROL POLICIAL PUBLICO (206.1-2)

b) LAS PESQUISAS (art. 208)

c) LA RETENCION (art. 209)

d) REGISTRO DE PERSONAS (art. 210)

CONTROL POLICIAL DE IDENTIDAD (205.3-5) caso especial

27


2. ACTUACIONES DEL FISCAL QUE REQUIEREN

CONFIRMACIÓN JUDICIAL

a) ASEGURAMIENTO DE DOCUMENTOS PRIVADOS (art. 232):

b) ASEGURAMIENTO E INCAUTACIÓN DE DOCUMENTOS

CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS (art. 234):

c) EXAMEN CORPORAL URGENTE (art. 211.3)

d) EXHIBICIÓN FORZOSA O INCAUTACIÓN DE BIENES EN CASO

DE FLAGRANCIA O PELIGRO INMINENTE (art. 218.2)

e) CLAUSURA O VIGILANCIA DE LOCAL E INMOVILIZACIÓN DE

COSAS MUEBLES (art.241)

28

PLAN DE INVESTIGACION3. ACTUACIONES QUE REQUIEREN ORDEN JUDICIAL

a) INCAUTACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS (art. 233)

b) EXAMEN CORPORAL (arts. 211 y 212):

c) ALLANAMIENTO (arts. 214, 216 y 217):

d) EXHIBICIÓN FORZOSA E INCAUTACIÓN DE BIENES EN PROPIEDAD ,

POSESIÓN, ADMINISTRACIÓN, TENENCIA O A FIN (arts. 218- 221)

e) INTERCEPTACIÓN E INCAUTACIÓN POSTAL, CARTAS, PLIEGOS,

VALORES, TELEGRAMAS Y OTROS (arts. 226-229)

f) INTERVENCIÓN, GRABACIÓN O REGISTRO DE COMUNICACIONES

TELEFÓNICAS, RADIALES Y OTROS (arts. 230 y 231)

g) LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO (art. 235)

h) LEVANTAMIENTO DE LA RESERVA TRIBUTARIA (art. 236):

i) CLAUSURA O VIGILANCIA DE LOCAL E INMOVILIZACIÓN DE COSAS Y

MUEBLES (arts. 237 - 241)

29


4. ACTUACIONES POR DISPOSICIÓN FISCAL

a) LA VIDEOVIGILANCIA, FOTOS, IMÁGENES Y OTRAS

TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN (art.207)

b) EXHIBICIÓN E INCAUTACIÓN DE ACTUACIONES Y

DOCUMENTOS NO PRIVADOS (arts. 224-225)

c) LA CIRCULACIÓN Y ENTREGA VIGILADA DE BIENES

DELICTIVOS (art. 340)

d) AGENTE ENCUBIERTO (art. 341)

30

Actos finales

Analisis

SOBRESEIMIENTOTEORIA DEL CASOELEMENTOS

CARACTERÍSTICAS

ESTRUCTURA


31


CONTENIDO MINIMO

• Tener un supuesto hecho delictivo

• Conformar un equipo

• Definir los hechos relevantes penalmente

• Formular las hipotesis.

• Plantear los objetivos

• Realizar los actos de investigación.

• Elaborar una teoria del caso

32

GRACIAS

el codigo procesal penal...(art.iv.1-2 tp, 60.2, 61.2, 65.3, 68.1, 322.1) • todos están obligados...

Documents