R. Ayuntamiento de Cd. Madero
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PROCEDIMIENTO:
INCORPORACIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
AUTORIZACIONES
Elaboró: Revisó: Autorizó:
LNI.Perla Mariana Gámez
Resendez
Auditor
CP. Elizabeth Animas Robles
Dirección de Auditoría Pública y Asuntos Internos
CP. Diana Fernández Díaz
Contraloría Municipal
© Este documento es propiedad del R. Ayuntamiento de Cd. Madero Queda prohibido el uso o reproducción total o parcial de este documento para fines no autorizados.
Ave. Francisco I. Madero No. 201 Zona Centro C.P. 89400
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CONTENIDO
1. OBJETIVO…………………………………………………………………………………3
2. ALCANCE………………………………………………………………………………….3
3. DEFINICIONES………………...………………………………………………………….3
4. REQUISITOS…………...………………………………………………………………....3
5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD…………………………………………………4
6. DESARROLLO…………...………………………………………………………………5
7. FLUJOGRAMA…….…...…………………………………………………………..…….6
8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA…………...………………………………………7
9. REGISTROS………......…………………………………………………………………7
10. ANEXOS…………...…………………………………………………………………….8
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1. OBJETIVO
Tener un registro de proveedores y contratistas, los cuales cumplan con los lineamientos establecidos por la ley.
2. ALCANCE
Es aplicable para los proveedores y contratistas que quieran prestar sus servicios al R. Ayuntamiento de Ciudad Madero.
3. DEFINICIONES
Procedimiento: Es un conjunto de acciones u operaciones que tienen que realizarse de la misma forma, para obtener siempre el mismo resultado bajo las mismas circunstancias.
Secretaría: Se refiere a las Secretarías que conforman el R. Ayuntamiento de Ciudad
Madero.
Flujograma: El diagrama de flujo o diagrama de actividades es la representación gráfica de un proceso.
Proveedor: Es un agente económico persona física o moral (empresa) que entrega o provee materias primas, insumos, materiales o servicios.
Contratista: Persona o empresa que asume la responsabilidad de proveer los materiales necesarios y realizar los trabajos de construcción, según los planos en un plazo y a un ritmo determinado previa firma de un contrato.
4. REQUISITOS
• Equipo de Cómputo
• Modulo de Trabajo Escritorio con Silla
• Copiadora (1)
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5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
CARGO
NIVEL DE RESPONSABILIDAD Y
AUTORIDAD
RESPONSABLE APOYA INFORMADO
Se proporciona información de los requisitos para incorporarse al padrón de proveedores y contratistas
Contralor Municipal
Director de Auditoría
Auditor
Se recibe la documentación y
se revisa que cumpla con los
requisitos establecidos
Contralor Municipal
Director de Auditoria
Auditor
Se informa al proveedor o contratista del estatus de su información
Contralor Municipal
Director de Auditoria
Auditor
se valora su documentación de acuerdo a los lineamientos establecidos y se llena la base de datos
Contralor Municipal
Director de Auditoria
Auditor
Se elabora el tarjetón y se le pasa para aprobación y firma
Contralor Municipal
Director de Auditoria
Auditor
Se le entrega el
tarjetón al proveedor o
contratista y se le
solicita la firma del
Representante Legal
Contralor Municipal
Director de Auditoria
Auditor
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6. DESARROLLO.
No. de
Actividad.
Responsable.
Descripción.
6.1 Auditor Se proporciona información de los requisitos para
incorporarse al padrón de proveedores y contratistas
6.2 Auditor Se recibe la documentación y se revisa que cumpla con los
requisitos establecidos
6.3 Auditor Se informa al proveedor o contratista del estatus de su
información
6.4 Director de Auditoria se valora su documentación de acuerdo a los lineamientos
establecidos y se llena la base de datos
6.5 Contralor Municipal Se elabora el tarjetón y se le pasa para aprobación y firma
6.6
Auditor Se le entrega el tarjetón al proveedor o contratista y se le
solicita la firma del Representante Legal
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7. FLUJOGRAMA
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8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
Documentos Relacionados
Código Título Tipo De
Documento
Origen
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos
Constitución
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
Constitución Política del
Estado de Tamaulipas
Constitución
http://www.congresotamaulipas.gob.mx/Legislacion/
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Ley de Planeación
Ley
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública
Gubernamental ey Federal
de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria
Ley
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
Ley Federal de responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos Ley de Coordinación Fiscal
Ley http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
Ley de Adquisiciones para la
Administración Pública del
Estado de Tamaulipas y sus
Municipios
Ley
http://www.congresotamaulipas.gob.mx/Legislacion/
Ley de Deuda Pública Estatal y Municipal de
Tamaulipas
Ley
http://www.congresotamaulipas.gob.mx/Legislacion/
9. REGISTROS.
Registros
Código
Título Responsable Lugar De
Conservación Tiempo De
Retención
Solicitud de proveedores y contratistas
Director Auditoría
Pública y Asuntos
Internos
Contraloría
Municipal
2 Años
Tarjetón de Proveedores y Contratistas
Director Auditoría
Pública y Asuntos
Internos
Contraloría
Municipal
2 Años
Requisitos de Proveedores, Contratistas y Refrendo
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Internos
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2 Años
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10. ANEXOS Anexo No, 1 Solicitud de Proveedores y contratistas
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL PADRON DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
Anexo No. 2 Solicitud de Inscripción al padrón de Proveedores y Contratistas Anexo No. 3 Tarjetón de Proveedores y Contratistas
NOMBRE DE LA PERSONA (FÍSICA O
MORAL)
R.F.C. 1.-DOMICILIO FISCAL
CALLE NÚMERO
COLONIA MUNICIPIO ESTADO
2. REGISTRO
LADA-TELEFONO E-MAIL CODIGO POSTAL
CONTACTO EMPRESA E-MAIL
3.- GIRO DE LA EMPRESA
ACTIVIDAD REGISTRADA ANTE EL R.F.C. 4.-ACTA CONSTITUTIVA (Personas Morales)
VOLUMEN:
No. NOTARIA:
No. INSTRUMENTO NOTARIAL:
LOCALIDAD:
DATOS DE REGISTRO:
INTEGRANTES DE LA SOCIEDAD (ÚLTIMA MODIFICACIÓN)
5. FINANCIEROS
FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN AL ACTA CONSTITUTIVA CAPITAL SOCIAL
CAPITAL CONTABLE
NOMBRE DE LA PERSONA FISICA O REPRESENTANTE LEGAL FIRMA
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS Y DOCUMENTOS CONTENIDOS EN ESTA FORMA OFICIAL SON CIERTOS Y SON
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Anexo No. 2 Tarjetón de Proveedores y/o contratistas
REGISTRO No. ESTA CONTRALORÍA MUNICIPAL FOLIO No.
HACE CONSTAR QUE: C/P/ /17
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA
Giro y/o Actividad
Ha cumplido con los requisitos para su inscripción en el Padrón de Proveedores y/o contratista del R. Ayuntamiento de
Cd. Madero, Tamps., con base en lo dispuesto en los artículos 27, de la Ley de Adquisiciones para la Administración
Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios y demás disposiciones legales aplicables; se extiende la presente con
vigencia al 31 de diciembre del 2017.
CP. DIANA FERNÁNDEZ DÍAZ
CONTRALOR MUNICIPAL
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REGISTRO No. ESTA CONTRALORÍA MUNICIPAL FOLIO No.
HACE CONSTAR QUE: C/P/ /17
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA
Giro y/o Actividad.
SE LE ACREDITA ANTE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL CON EL SIGUIENTE:
REPRESENTANTE LEGAL
___________________________
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Anexo No. 3 Requisitos de Proveedores, Contratitas y Refrendo.
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION AL PADRON DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO.
Recibimos de: ______________________________________________________________
Las personas físicas interesadas en inscribirse en el padrón de este municipio de Ciudad Madero deberá solicitarlo por
escrito ante la Contraloría, acompañado según su naturaleza y características la siguiente documentación.
I. Llenar la solicitud de Inscripción al padrón II. Carta de presentación. Incluye lista de productos y/o servicios que se ofrecen, dirigida a la contralora CP Diana
Fernández Díaz. III. Acta de nacimiento, así como copia de identificación oficial (IFE) y CURP. IV. Copia de identificación oficial (IFE) del ejecutivo de ventas o contacto. V. Copia del RFC (alta y cedula) expedida por la SHCP del giro al que pertenece o actividad que se realiza. Nota: El
giro comercial de la inscripción será el manifestado en su aviso de inscripción o modificación correspondiente ante el SAT.
VI. Escrito firmado por el proveedor en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en los supuestos de los artículos 31 de Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y artículo 47 fracción XIII de la ley de responsabilidades de los Servidores Públicos. Escrito dirigido a la contralora CP Diana Fernández Díaz.
VII. Estados Financieros Básicos a efectos de demostrar solvencia económica y capacidad de producción y suministro de mercancías, materias primas o bienes muebles.
VIII. Comprobante de domicilio fiscal actual. IX. Solicitud de opinión al art 32D del CFF en el portal del SAT actualizado. X. Copia de última declaración anual. XI. Copia de la caratula del Estado de cuenta bancario. XII. Registro del SIEM actualizado. (Sistema de información empresarial en México). XIII. Presentar la información anterior en dispositivo electrónico (USB) e impresa.
Esta documentación deberá presentarse en la Contraloría Municipal en horario de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes.
La Contraloría podrá verificar en cualquier tiempo la documentación entregada.
Cd. Madero, Tam, a __________________ de ____________________ 2017.
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REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION AL PADRON DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO.
Recibimos de: ______________________________________________________________
Las personas morales interesadas en inscribirse en el padrón de este municipio de Ciudad Madero deberá solicitarlo por
escrito ante la Contraloría, acompañado según su naturaleza y características la siguiente documentación.
I. Llenar la solicitud de inscripción al padrón. II. Carta de presentación. Incluye lista de productos y/o servicios que se ofrecen. dirigida a la contralora CP Diana
Fernández Díaz. III. Copia del Acta Constitutiva, Certificada y modificaciones. IV. Acreditamiento de personalidad del Representante Legal. V. Copia de identificación oficial (IFE) del representante legal y copia de identificación del contacto o ejecutivo de
ventas. VI. Copia del RFC (alta y cedula) expedida por la SHCP, del giro al que pertenece o actividad que se realiza. Nota: El
giro comercial de la inscripción será el manifestado en su aviso de inscripción o modificación correspondiente ante el SAT.
VII. Escrito firmado por el representante legal, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en los supuestos de los artículos 31 de Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y artículo 47 fracción XII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. dirigido a la contralora CP Diana Fernández Díaz.
VIII. Estados financieros básicos a efectos de demostrar solvencia económica y capacidad de producción y suministro de mercancías, materias primas o bienes muebles, firmados por el contador y el representante legal.
IX. Comprobante de domicilio fiscal actualizado. X. Solicitud de opinión ante el portal SAT al art 32D actualizado.
XI. Copia última declaración anual. XII. Copia de la caratula del Estado de cuenta bancario
XIII. Registro del SIEM actualizado. (sistema de información empresarial en México) XIV. Presentar la información anterior en dispositivo electrónico (USB) e impresa.
Esta documentación deberá presentarse en la Contraloría Municipal en horario de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes.
La Contraloría podrá verificar en cualquier tiempo la documentación entregada.
Cd. Madero, Tam, a __________________ de ____________________ 2017.
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REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO.
Recibimos de: ______________________________________________________________
Los contratistas personas físicas y morales interesados en inscribirse en el padrón de este municipio de Ciudad Madero
deberán solicitarlo por escrito ante la Contraloría, acompañado según su naturaleza y características la siguiente
documentación de acuerdo al Art 28 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado
de Tamaulipas.
I. Llenar la solicitud de Inscripción al padrón de contratistas. II. Manifestación de información general del interesado (actualizado). dirigida a la contralora CP Diana Fernández
Díaz. III. Comprobante de domicilio Fiscal (actualizado) IV. Copia certificada del Acta Constitutiva y modificaciones a la misma o en su caso, copia certificada del Acta de
Nacimiento. Documentación que compruebe la experiencia y capacidad técnica. V. Curricular de persona Física o Moral según el caso. Relación de las principales obras ejecutadas en el Estado. VI. Documentos que comprueben los recursos económicos y financieros : Balance general, Estado de resultados,
relación analítica de las cuentas de Balance y Dictamen Financiero del ejercicio inmediato anterior, emitidos y aprobados por Contador Público externo y copias de la cédula profesional del Contador Público externo .
VII. Documentación que compruebe la propiedad de la maquinaria y equipo: Facturas y/o pedimentos copias y presentar original para cotejo, relación analítica de la maquinaria y equipo; o contrato de arrendamiento de maquinaria según sea el caso.
VIII. Comprobante de inscripción en el RFC de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. IX. Comprobante de inscripción en la cámara de la Industria que le corresponda si el contratista ha optado por
integrarse a esa forma de asociación. X. Comprobante de inscripción en el registro Patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social. XI. Comprobante de inscripción en el registro Patronal del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los
trabajadores. XII. Copia de la declaración anual del ejercicio inmediato anterior (normal y complementarias), y comprobantes de
pagos provisionales de todas las obligaciones fiscales del mismo periodo. XIII. Manifestación de no encontrarse impedido a contratación según Arts. 31 y 59 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las mismas. XIV. Copia de la cédula profesional y curricular del responsable técnico. XV. Manifestación del domicilio para oír y recibir notificaciones en este municipio. XVI. Solicitud de opinión ante el portal SAT del art. 32D. Actualizado XVII. Fotografía de las oficinas de la empresa. XVIII. Registro del SIEM actualizado (sistema de información empresarial en México). XIX. Copia de la caratula del Estado de cuenta bancario XX. Presentar la información anterior en dispositivo electrónico (USB) e impresa.
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Esta documentación deberá presentarse en la Contraloría Municipal en horario de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes.
La Contraloría podrá verificar en cualquier tiempo la documentación entregada de acuerdo al Título Cuarto de
Contratistas de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas.
Cd. Madero, Tan, a __________________ de ____________________ 2017
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REQUISITOS PARA EL REFRENDO AL PADRON DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO.
Recibimos de: __________________________________________________________
Las personas morales y físicas interesadas en refrendar su inscripción en el padrón de este municipio de Ciudad Madero
deberá solicitarlo por escrito ante la Contraloría, acompañado según su naturaleza y características la siguiente
documentación.
I. Escrito donde soliciten su refrendo al padrón de proveedores y en caso de cambios en su registro deberá de manifestar en el mencionado refrendo, escrito dirigido a la contralora CP Diana Fernández Díaz. Modificaciones tales como: Cambios en su situación fiscal:
Cambio de domicilio,
Ampliación de giro,
Cambio de representante legal Cambios en Acta Constitutiva:
Aumento de capital,
Aumento o disminución de socios,
Ampliación de giro.
Cambio de representante legal El escrito anterior deberá de llevar la leyenda donde manifiesta bajo protesta de decir verdad, y deberá estar firmado por el actual representante legal anexando identificación oficial del mismo.
II. Solicitud de opinión ante el portal SAT del art. 32D actualizada III. Estados financieros actualizados al 31 de diciembre 2016. IV. Escrito firmado por el representante legal, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se
encuentra en los supuestos de los artículos 31 de Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y artículo 47 fracción XII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
V. Copia de la caratula del Estado de cuenta bancario. VI. Registro del SIEM actualizado (sistema de información empresarial en México). VII. Presentar la información anterior en dispositivo electrónico (USB) e impresa.
Esta documentación deberá presentarse en dispositivo electrónico en la Contraloría Municipal en horario de 8:00 a 16:00
horas de lunes a viernes.
La Contraloría podrá verificar en cualquier tiempo la documentación entregada.
Cd. Madero, Tam, a __________________ de ____________________ 2017.
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REQUISITOS PARA EL REFRENDO AL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO.
Recibimos de: __________________________________________________________
Los contratistas personas físicas y morales interesados en refrendar su inscripción en el padrón de este municipio de
Ciudad Madero deberá solicitarlo por escrito ante la Contraloría, acompañado según su naturaleza y características la
siguiente documentación.
I. Escrito donde soliciten su refrendo al padrón de contratistas y en caso de cambios en su registro deberá de manifestar en el mencionado refrendo: Cambios en su situación fiscal:
Cambio de domicilio
Ampliación de giro
Cambio de representante legal
Cambios en Acta Constitutiva:
Aumento de capital,
Aumento o disminución de socios
Ampliación de giro.
Cambio de representante legal El escrito anterior deberá de llevar la leyenda donde manifiesta bajo protesta de decir verdad, y deberá estar firmado por el actual representante legal anexando identificación oficial del mismo, dirigido a la contralora CP Diana Fernández Díaz.
II. Solicitud de opinión ante el portal SAT del art. 32D actualizada III. Estados financieros actualizados al 31 de diciembre 2016. IV. Fotografía de oficinas fiscales de la empresa. V. Copia de la caratula del Estado de cuenta bancario. VI. Registro del SIEM actualizado (sistema de información empresarial en México). VII. Presentar la información anterior en dispositivo electrónico (USB) e impresa.
Esta documentación deberá presentarse impresa y en dispositivo electrónico en la Contraloría Municipal en horario de
8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes.
La Contraloría podrá verificar en cualquier tiempo la documentación entregada.
Cd. Madero, Tam, a __________________ de ____________________ 2017