Manual de Procedimientos
Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora
Octubre de 2008
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
1
Manual de Procedimientos
Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora
Validó:Validado de acuerdo a loestablecido en los artículos 26,apartado B fracción XI de la LeyOrgánica del Poder Ejecutivo delEstado
_________________________C.P. Gilberto Inda Durán Secretario de la Contraloría
General del Estado
Presentó
_________________________C.P. Ricardo Rivera Galindo
Director General del Consejo
Elaboró
_________________________ C.P. Manuel J. Limón Valdez Director de Administración y
Finanzas del Consejo
2
ÍNDICE
I. INTRODUCCIÓN.......................................................................................................... 3 II. OBJETIVO DEL MANUAL.......................................................................................... 4 III. DIRECCIÓN GENERAL ............................................................................................. 5
III.1 Red de Procesos................................................................................................ 6 III.2 Lista Maestra ....................................................................................................... 7 III.3 Elaboración de Procedimientos......................................................................... 8
III.3.1 Elaboración del procedimiento 1 ................................................................ 8 III.3.2 Elaboración del Procedimiento 2 .............................................................. 13 III.3.3 Elaboración del Procedimiento 3 .............................................................. 18
IV. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ................................................ 23
IV.1 Red de Procesos.............................................................................................. 24 IV.2 Lista Maestra..................................................................................................... 25 IV.3 Elaboración de Procedimientos ...................................................................... 26
IV.3.1 Elaboración del Procedimiento 1.............................................................. 27 IV.3.2 Elaboración del Procedimiento 2.............................................................. 32 IV.3.3 Elaboración del Procedimiento 3.............................................................. 37 IV.3.4 Elaboración del Procedimiento 4.............................................................. 42 IV.3.5 Elaboración del Procedimiento 5.............................................................. 47
V. DIRECCIÓN DE PROYECTOS................................................................................. 55
V.1 Red de Procesos................................................................................................ 56 V.2 Lista Maestra...................................................................................................... 57 V.3 Elaboración de Procedimientos ....................................................................... 58
V.3.1 Elaboración del Procedimiento 1............................................................... 58 V.3.2 Elaboración del Procedimiento 2............................................................... 63 V.3.3 Elaboración del Procedimiento 3............................................................... 68 V.3.4 Elaboración del Procedimiento 4............................................................... 73
3
I. INTRODUCCIÓN El presente Manual de Procedimientos del Consejo Sonorense Promotor
de la Regulación del Bacanora, tiene como objetivo, servir de instrumento
de apoyo en el funcionamiento y mejora institucional, al realizarse un
compendio en forma ordenada, secuencial y detallada de las operaciones
que le competen a este Consejo, cuidando que estas atiendan a la misión
del Gobierno del Estado.
El Manual contempla la Red de Procesos, la Lista Maestra de documentos
y los procedimientos desarrollados por las unidades administrativas que
integran al Consejo; esto con el propósito de contribuir en el desarrollo y
mejora contínua de la Administración Pública Estatal.
Cabe señalar que este documento deberá actualizarse en la medida que se
presenten modificaciones en su contenido, en la normatividad establecida,
en las estructuras orgánicas de las unidades administrativas, o en algún
otro aspecto que influya en la operatividad del mismo.
4
II. OBJETIVO DEL MANUAL Cumpliendo con la Misión del Gobierno de Estado de Sonora, dentro de la
cual se señala el apartado �Ofrecer servicios públicos de calidad�; el
Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora elaboró el
presente Manual de Procedimientos, mismo que tiene como objetivo
contribuir con el desarrollo del Sistema Integral de Procesos de la
Administración Pública Estatal, a través del cual la sociedad sonorense
podrá tener acceso a la información pública de las unidades administrativas
de este Consejo.
Este Manual tiene la finalidad de visualizar los procedimientos que se
desarrollan en cada una de las unidades administrativas, ya sea vía
electrónica en la página del Gobierno del Estado, ó, a través de consulta
física en las oficinas del organismo en mención.
Nuestro compromiso, como organismo descentralizado del Gobierno del
Estado, es cumplir con los lineamientos del Plan Estatal de Desarrollo y del
marco jurídico � administrativo que nos rige, con lo cual estaremos
logrando el fortalecimiento social e institucional, a través de un Gobierno
Eficiente y Honesto.
5
III. DIRECCIÓN GENERAL
Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora
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III.2 Lista Maestra
Fecha: 01/10/2008 Hojas: 1 de 1
01DGB-DIRECCIÓN GENERAL
CÓDIGO DE RED RED DE PROCEDIMIENTOS No. DE
REVISIÓN FECHA DE
ELABORACIÓN (dd/mm/aa)
118-RP-01DGB/REV.01 RED DE PROCESOS
Procedimientos 118-02-04-05-02/01DGB-01-P01/REV.01
Celebrar convenios y/o acuerdos de coordinación 01 01/10/2008
118-02-04-05-01/01DGB-02-P02/REV.01
Presentar informes de actividades del CRB ante su Consejo Directivo 01 01/10/2008
118-02-04-05-01/01DGB-03-P03/REV.01
Remitir los programas institucionales y los presupuestos del CRB ante las instancias correspondientes
01 01/10/2008
Anexos 118-01DGB-P01-G01/REV.01
Diagrama de Flujo del procedimiento celebrar convenios y/o acuerdos de coordinación
01 01/10/2008
118-01DGB-P02-G01/REV.01
Diagrama de Flujo del procedimiento presentar informes de actividades del CRB ante su Consejo Directivo
01 01/10/2008
118-01DGB-P03-G01/REV.01
Diagrama de Flujo del procedimiento remitir los programas institucionales y los presupuestos del CRB ante las instancias correspondientes
01 01/10/2008
06-SIP-P02-F01/REV.00
Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora
8
III.3 Elaboración de Procedimientos
III.3.1 Elaboración del procedimiento 1 Ente Público
118 Direccionamiento al PED 02-04-05
Hoja No. 1 de 2
Macroproceso 02
Subproceso 01
Fecha de elaboración 01/10/08
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Procedimiento P01
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Celebrar convenios y/o acuerdos de coordinación. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 118-02-04-05-02/01DGB-01-P01/REV.01
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Fortalecer el desarrollo de la Industria del Bacanora, y lograr la óptima y equitativa distribución del Agave en el Área de la Denominación de Origen.
II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específica Dirección General del Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora III. ALCANCE
Aplica para todos los convenios y/o acuerdos elaborados por el CRB.
IV. DEFINICIONES CRB: Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora DGB: Dirección General del Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora V. REFERENCIAS
• Plan Estatal de Desarrollo 2004 � 2009. • Programa de Mediano Plazo: Gasto Público. • Decreto que crea el CRB.
VI. POLÍTICAS • Direccionar las acciones de las diversas instituciones relacionadas con el Proyecto
Bacanora, hacia la consecución del desarrollo económico - sustentable de la Industria del Bacanora.
VII. PRODUCTOS 1. Convenios 2. Acuerdos
VIII. CLIENTE(S) • Gobernador del Estado. • Dependencias y/o Entidades. • Instituciones. • Ayuntamientos.
IX. INDICADORES No. convenios y/o acuerdos celebrados / No. convenios y/o acuerdos programados. X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS N/A XI. ANEXOS
• 118-01DGB-P01-G01/REV.01 Diagrama de Flujo • Inventario de registro del procedimiento • Verificación de la ejecución del procedimiento
06-SIP-P01-F02/REV.00
9
Ente Público 118
Direccionamiento al PED 02-04-05
Hoja No. 2 de 2
Macroproceso 02
Subproceso 01
Fecha de elaboración 01/10/08
Unidad Administrativa 01DGB
Procedimiento P01
No. de Revisión 01
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Celebrar convenios y/o acuerdos de coordinación. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 118-02-04-05-02/01DGB-01-P01/REV.01
XII. RESPONSABILIDADES Director General: Promover, coordinar y dar seguimiento a la elaboración de convenios y acuerdos de coordinación.
XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
Director General
1 Establecer comunicación con las dependencias e instituciones relacionadas al proyecto Bacanora.
1.1 Promover convenios y/o acuerdos de coordinación
con las dependencias e instituciones relacionadas al proyecto Bacanora.
Jefe de Departamento de Proyectos
2. Elaborar el anteproyecto de convenio y/o acuerdo. 2.1 Presentar al Director General el anteproyecto de
convenio y/o acuerdo de coordinación, para proceder a su aprobación.
Anteproyecto de convenio y/o acuerdo de coordinación
Director General
3. Convocar a sesión de Consejo Directivo del CRB, para analizar el proyecto de convenio y/o acuerdo de coordinación.
3.1 Presentar ante el Consejo Directivo del CRB, el
proyecto de convenio y/o acuerdo de coordinación para su aprobación.
Proyecto de convenio y/o acuerdo aprobado por el Consejo Directivo del CRB
Director General
4. Convocar a la dependencia o institución con la que se va a firmar el convenio y/o acuerdo de coordinación.
4.1 Firma del convenio y/o acuerdo de coordinación. 4.2 Fin del procedimiento.
Convenio y/o acuerdo de
coordinación
Elaboró: Revisó: Aprobó: Lic. Pavel Dennis Quiñonez C.P. Manuel Limón Valdez C.P. Ricardo Rivera Galindo
Jefe de Departamento de Proyectos del CRB
Director de Administración y Finanzas del CRB
Director General del CRB
06-SIP-P01-F02/REV.00
10
III.3.1.1 Inventario de Regristro del Procedimiento 1
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Celebrar convenios y/o acuerdos de coordinación.
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 118-02-04-05-02/01DGB-01-P01/REV.01
Fecha de elaboración: 01/10/08
No. Registro Tipo de Resguardo*
Responsable/ Puesto
Tiempo de resguardo*
Ubicación del resguardo
1 Anteproyecto de
convenio y/o acuerdo de Coordinación
Papel Pavel Raúl Dennis Quiñónez, Jefe de
Departamento
El tiempo que dure la
aprobación Archivo Dirección de
Proyectos
2 Convenios y/o Acuerdos de Coordinación
Papel y electrónico
Pavel Raúl Dennis Quiñónez, Jefe de
Departamento 40 años
Archivo del CRB y/o Archivo General del
Estado
*Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro. *El tiempo de resguardo es en base a lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
06-SIP-P01-F03/REV.00
Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora
Dirección General
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III.3.1.3 Verificación de la Ejecución del Procedimiento 1
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Celebrar convenios y/o acuerdos de coordinación.
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 118-02-04-05-02/01DGB-01-P01/REV.01
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
1 Ha promovido el Director General Convenios y/o Acuerdos de coordinación.
2 El Director General ha turnado al Consejo Directivo del CRB, los Proyectos de Convenios y/o Acuerdos de coordinación para su aprobación.
3 Se han llevado a cabo firmas de Convenios y/o Acuerdos de coordinación entre el CRB y otras dependencias e instituciones.
Nombre y firma del verificador
06-SIP-P01-F04/REV.00
Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora
Dirección General
13
III.3.2 Elaboración del Procedimiento 2
Ente Público 118
Direccionamiento al PED 02-04-05
Hoja No. 1 de 2
Macroproceso 01
Subproceso 02
Fecha de elaboración 01/10/08
Unidad Administrativa 01DGB
Procedimiento P02
No. de Revisión 01
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Presentar Informes de actividades del CRB ante su Consejo Directivo. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 118-02-04-05-01/01DGB-02-P02/REV.01
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Dar transparencia al ejercicio de las funciones de cada unidad administrativa del Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora. II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específica Dirección General del Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora. III. ALCANCE
Informes trimestrales y anuales de actividades del CRB.
IV. DEFINICIONES CRB: Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora. DGB: Dirección General del Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora. V. REFERENCIAS
• Decreto que crea el CRB.
VI. POLÍTICAS Vigilar que las unidades administrativas del CRB cumplan en tiempo y forma con lo lineamientos de transparencia, a través de la presentación de los informes relativos al área de su competencia. VII. PRODUCTOS
1. Informes Trimestrales de Actividades del CRB 2. Informe Anual de Actividades del CRB
VIII. CLIENTE(S) • Gobernador del Estado. • Secretaría de Economía. • Consejo Directivo del CRB.
IX. INDICADORES Documento elaborado / Documento programado. X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS N/A XI. ANEXOS
• 118-01DGB-P02-G01/REV.01 Diagrama de Flujo. • Inventario de Registro del procedimiento. • Verificación de la Ejecución del Procedimiento.
06-SIP-P01-F02/REV.00
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Ente Público 118
Direccionamiento al PED 02-04-05
Hoja No. 2 de 2
Macroproceso 01
Subproceso 02
Fecha de elaboración 01/10/08
Unidad Administrativa 01DGB
Procedimiento P02
No. de Revisión 01
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Presentar Informes de actividades del CRB ante su Consejo Directivo. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 118-02-04-05-01/01DGB-02-P02/REV.01
XII. RESPONSABILIDADES Director General: Elaborar y someter a la consideración del Consejo Directivo del CRB, los Informes Trimestrales y Anual de Actividades de la entidad.
XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
Director General
1. Revisar los informes detallados de cada una de las unidades administrativas del CRB.
1.1 Analizar la información que este de acuerdo a las políticas establecidas en cada caso.
1.2 Verificar que se hayan cumplido las metas y objetivos marcados para el período que se informa.
1.3 Llevar a cabo las recomendaciones que se hayan provocado en su caso, con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos generales.
1.4 Verificar que no haya quedado pendientes consultas realizadas.
Anteproyectos de informes trimestral y/o anual de actividades del CRB
Director General
2. Elaborar los informes trimestral y/o anual de actividades, para informar al Consejo del CRB.
2.1 Elaborar el resumen ejecutivo de actividades. 2.2 Convocar a reunión de Consejo Directivo, con el fin de
presentar el informe. 2.3 Someter a consideración del Consejo los informes para
la aprobación correspondiente. 2.4 Dar seguimiento a las recomendaciones que hayan
surgido.
Informes trimestral y/o anual de actividades del CRB
Director General
3. Difundir los objetivos y metas para el trimestre siguiente entre sus unidades administrativas.
3.1 Dar seguimiento a los objetivos y metas del trimestre, a
través de los informes correspondientes. 3.2 Fin del Procedimiento.
Elaboró: Revisó: Aprobó: Lic. Pavel Dennis Quiñonez C.P. Manuel Limón Valdez C.P. Ricardo Rivera Galindo
Jefe de Departamento de Proyectos del CRB
Director de Administración y Finanzas del CRB
Director General del CRB
06-SIP-P01-F02/REV.00
15
III.3.2.1 Inventario de Registro del Procedimiento 2
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Presentar Informes de actividades del CRB ante su Consejo Directivo.
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 118-02-04-05-01/01DGB-02-P02/REV.01
Fecha de elaboración: 01/10/08
No. Registro Tipo de Resguardo*
Responsable/ Puesto
Tiempo de resguardo*
Ubicación del resguardo
1 Anteproyectos de
informes trimestral y/o anual de actividades del
CRB Papel Rafaela Patricia Leal
Mendivil, Jefe de Oficina El tiempo que
dure la aprobación
Archivo del CRB
2 Informes Trimestrales de Actividades del CRB
Papel y electrónico
Rafaela Patricia Leal Mendivil, Jefe de Oficina 40 años Archivo del CRB
3 Informe Anual de Actividades del CRB
Papel y electrónico
Rafaela Patricia Leal Mendívil, Jefe de Oficina 40 años Archivo del CRB
*Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro. *El tiempo de resguardo es en base a lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
06-SIP-P01-F03/REV.00
Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora
Dirección General
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III.3.2.3 Verificación de la Ejecución del Procedimiento 2
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Presentar Informes de actividades del CRB ante su Consejo Directivo. Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 118-02-04-05-01/01DGB-02-P02/REV.01
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
1 Se recabaron los informes de todas las unidades administrativas del CRB, para la elaboración de los Informes respectivos.
2 Se han elaborado los Informes trimestral y/o anual de actividades del CRB.
3 Se han sometido a consideración del Consejo Directivo del CRB, los Informes trimestral y/o anual de actividades.
Nombre y firma del verificador
06-SIP-P01-F04/REV.00
Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora
Dirección General
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III.3.3 Elaboración del Procedimiento 3
Ente Público 118
Direccionamiento al PED 02-04-05
Hoja No. 1 de 2
Macroproceso 01
Subproceso 03
Fecha de elaboración 01/10/08
Unidad Administrativa 01DGB
Procedimiento P03
No. de Revisión 01
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Remitir los programas institucionales y los presupuestos del CRB ante las instancias correspondientes. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 118-02-04-05-01/01DGB-03-P03/REV.01
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Elaborar los programas institucionales y los presupuestos del CRB, con base en la Ley de Planeación para el Estado de Sonora y la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal. II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específica Dirección General del Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora. III. ALCANCE Unidades administrativas del Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora. IV. DEFINICIONES CRB: Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora. DGB: Dirección General del Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora. V. REFERENCIAS
• Ley de Planeación para el Estado de Sonora. • Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal. • Plan Estatal de Desarrollo 2004 � 2009. • Programa de Mediano Plazo: Gasto Público. • Decreto que crea el CRB.
VI. POLÍTICAS Elaborar los programas institucionales y presupuestos del CRB, para su aplicación a través de las unidades administrativas, buscando la eficiencia en los procedimientos, y la calidad y transparencia en la ejecución de los programas. VII. PRODUCTOS
1. Programas institucionales. 2. Presupuesto de Ingresos. 3. Presupuesto de Egresos.
VIII. CLIENTE(S) • Secretaría de Economía. • CRB.
IX. INDICADORES Documentos elaborados / Documentos programados. X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS N/A XI. ANEXOS
• 118-01DGB-P03-G01/REV.00 Diagrama de Flujo. • Inventario de Registro del Procedimiento. • Verificación de la Ejecución del Procedimiento.
06-SIP-P01-F02/REV.00
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Ente Público 118
Direccionamiento al PED 02-04-05
Hoja No. 2 de 2
Macroproceso 01
Subproceso 03
Fecha de elaboración 01/10/08
Unidad Administrativa 01DGB
Procedimiento P03
No. de Revisión 01
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Remitir los programas institucionales y los presupuestos del CRB ante las instancias correspondientes. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 118-02-04-05-01/01DGB-03-P03/REV.01
XII. RESPONSABILIDADES Director General del CRB: Remitir a la Secretaría de Hacienda, los proyectos de Programas Institucionales y Presupuesto de Ingresos y Egresos del CRB, previa autorización de su Consejo Directivo.
XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
Director de Administración y Finanzas
1. Revisar y analizar los anteproyectos de Programas Institucionales y Presupuestos del CRB.
1.1 Verificar que los Programas Institucionales y
Presupuestos del CRB estén de acuerdo a las políticas y lineamientos emitidos en materia presupuestal.
1.2 Dar el visto bueno a los Programas Institucionales y Presupuestos del CRB, para remitirlos al Director General.
Anteproyectos de programas institucionales y presupuestos del CRB.
Director General
2. Convocar a reunión de Consejo Directivo del CRB, con el fin de presentar los proyectos de Programas Institucionales y Presupuestos de la Entidad.
2.1 Someter a consideración del Consejo los proyectos de Programas Institucionales y Presupuestos de la Entidad.
2.2 Dar seguimiento a las recomendaciones que hayan surgido.
Proyectos de programas institucionales y presupuestos del CRB.
Director General
3. Remitir a la Secretaría de Hacienda, los proyectos de Programas Institucionales y Presupuestos aprobados por el Consejo Directivo del CRB.
3.1 Revisión y en su caso aprobación de los proyectos de Programas Institucionales y Presupuestos del CRB, por parte de la Secretaría de Hacienda.
3.2 Dar seguimiento a las recomendaciones que hayan surgido.
3.3 Fin del procedimiento.
Programas Institucionales y Presupuestos del CRB.
Elaboró: Revisó: Aprobó:
Lic. Pavel Dennis Quiñonez C.P. Manuel Limón Valdez C.P. Ricardo Rivera Galindo
Jefe de Departamento de Proyectos del CRB
Director de Administración y Finanzas del CRB
Director General del CRB
06-SIP-P01-F02/REV.00
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III.3.3.1 Inventario de Registro del Procedimiento 3
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Remitir los programas institucionales y los presupuestos del CRB ante las instancias correspondientes.
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 118-02-04-05-01/01DGB-03-P03/REV.01
Fecha de elaboración: 01/10/08
No. Registro Tipo de Resguardo*
Responsable/ Puesto
Tiempo de resguardo*
Ubicación del resguardo
1 Anteproyectos de
Programas Institucionales y
Presupuestos del CRB Papel
Manuel J. Limón Valdez, Director de Administración y
Finanzas
El tiempo que dure la
aprobación
Archivo de la Dirección de
Administración y Finanzas
2 Proyectos de Programas
Institucionales y Presupuestos del CRB
Papel Manuel J. Limón Valdez,
Director de Administración y Finanzas
El tiempo que dure la
aprobación
Archivo de la Dirección de
Administración y Finanzas
3 Programas
Institucionales y Presupuestos del CRB
Papel y electrónico
Rafaela Patricia Leal Mendívil, Jefe de Oficina 40 años Archivo del CRB
*Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro. *El tiempo de resguardo es en base a lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
06-SIP-P01-F03/REV.00
Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora
Dirección General
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III.3.3.3 Verificación de la Ejecución del Procedimiento 3
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Remitir los programas institucionales y los presupuestos del CRB ante las instancias correspondientes.
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 118-02-04-05-01/01DGB-03-P03/REV.01
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
1 Se elaboraron y presentaron a consideración del Director General, los Programas Institucionales y Presupuestos del CRB.
2 Se sometieron a consideración del Consejo Directivo del CRB, los anteproyectos de Programas Institucionales y Presupuestos del Organismo.
3 Se sometieron a consideración de la Secretaría de Economía, los proyectos de Programas Institucionales y Presupuestos del CRB.
Nombre y firma del verificador
06-SIP-P01-F04/REV.00
Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora
Dirección General
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IV. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
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25
Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora
IV.2 Lista Maestra
Fecha: 01/10/2008 Hojas: 1 de 1
02DAF-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO No. DE REVISIÓN
FECHA DE ELABORACIÓN
(dd/mm/aa) 118-RP-
02DAF/REV.00 RED DE PROCESOS
Procedimientos
118-02-04-05-01/03DAF-02-P01/REV.00
Elaborar el Programa Operativo Anual y Presupuesto de Egresos del organismo. 00 01/10/2008
118-02-04-05-03/02DAF-03-P02/REV.00
Elaborar la contabilidad, estados financieros y llevar el control de las erogaciones que se realicen por el Consejo.
00 01/10/2008
118-02-04-05-02/02DAF-03-P03/REV.00
Contratación de personal. 00 01/10/2008
118-02-04-05-02/02DAF-04-P04/REV.00
Administrar las adquisiciones del Consejo. 00 01/10/2008
118-02-04-05-02/02DAF-05-P05/REV.00
Llevar el control del Sistema General de Archivos del Consejo 00 01/10/2008
Formatos
118-02DAF-P05-F01/REV.00
Cuadro general de clasificación archivística e instructivo de llenado 00 01/10/2008
118-02DAF-P05-F02/REV.00
Catálogo de disposición documental e instructivo de llenado 00 01/10/2008
118-02DAF-P05-F03/REV.00 Guía general e instructivo de llenado 00 01/10/2008
118-02DAF-P05-F04/REV.00
Inventarios de transferencia primaria e instructivo de llenado 00 01/10/2008
118-02DAF-P05-F05/REV.00
Inventarios documentales e instructivo de llenado 00 01/10/2008
118-02DAF-P05-F06/REV.00
Consideraciones para valorar documentos y archivos 00 01/10/2008
26
Anexos
118-02DAF-P01-G01/REV.00 Diagrama de Flujo 00 01/10/2008
118-02DAF-P02-G01/REV.00 Diagrama de Flujo 00 01/10/2008
118-02DAF-P03-G01/REV.00 Diagrama de Flujo 00 01/10/2008
118-02DAF-P04-G01/REV.00 Diagrama de Flujo 00 01/10/2008
118-02DAF-P05-G01/REV.00 Diagrama de Flujo 00 01/10/2008
06-SIP-P02-F01/REV.00
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27
IV.3 Elaboración de Procedimientos
IV.3.1 Elaboración del Procedimiento 1
Ente Público 118
Direccionamiento al PED 02-04-05
Hoja No. 1 de 2
Macroproceso 01
Subproceso 02
Fecha de elaboración 01/10/08
Unidad Administrativa 02DAF
Procedimiento P01
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaborar el Programa Operativo Anual y el Presupuesto de Egresos del organismo. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 118-02-04-05-01/02DAF-02-P01/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Que el Consejo cuente con la disponibilidad de los recursos financieros, para que cada una de las unidades administrativas cumpla con sus funciones. II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específica Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora III. ALCANCE Ejercicio fiscal correspondiente. IV. DEFINICIONES Consejo: Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora. POA: Programa Operativo Anual. V. REFERENCIAS
• Ley de Planeación del Estado. • Plan Estatal de Desarrollo • Decreto que crea el Consejo. • Reglamento Interior del Consejo.
VI. POLÍTICAS Formular el POA y Presupuesto de Egresos, manteniendo el direccionamiento y concordancia con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009. VII. PRODUCTOS
1. POA. 2. Presupuesto de Egresos.
VIII. CLIENTE(S) • Secretaría de Economía. • Dirección General del Consejo.
IX. INDICADORES No. de documentos elaborados / No. de documentos programados X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS N/A XI. ANEXOS
• 118-02DAF-P01-G01/REV.00 Diagrama de Flujo. • Inventario de registro del procedimiento • Verificación de la ejecución del procedimiento
06-SIP-P01-F02/REV.00
28
Ente Público 118
Direccionamiento al PED 02-04-05
Hoja No. 2 de 2
Macroproceso 01
Subproceso 02
Fecha de elaboración 01/10/08
Unidad Administrativa 02DAF
Procedimiento P01
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaborar el Programa Operativo Anual y el Presupuesto de Egresos del organismo. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 118-02-04-05-01/02DAF-02-P01/REV.00
XII. RESPONSABILIDADES Director de Administración y Finanzas: Elaborar los anteproyectos de POA y de Presupuesto de Egresos para presentarlos ante el Director General del Consejo.
XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
Director de Administración y Finanzas
1. Elaborar los anteproyectos de POA y de Presupuesto de Egresos para turnarlos al Director General.
Anteproyectos de POA y Presupuesto de Egresos.
Director General
2. Presentar los anteproyectos de POA y de Presupuesto de Egresos al Consejo Directivo para someter a su consideración dichos documentos.
2.1 El Consejo Directivo del Fondo, aprueba y remite
los proyectos de POA y de Presupuesto de Egresos a la Secretaría de Hacienda Estatal.
Proyecto de POA y Presupuesto de Egresos.
Director General
3. Presenta los proyectos de POA y de Presupuesto de Egresos a la Secretaría de Hacienda para su aprobación e inclusión en el Presupuesto del Gobierno del Estado.
3.1 Fin del Procedimiento.
POA y Presupuesto de Egresos.
Elaboró: Revisó: Aprobó: Lic. Pavel Dennis Quiñonez C.P. Manuel J. Limón Valdez C.P. Ricardo Rivera Galindo
Jefe de Departamento de Proyectos
Director de Administración y Finanzas
Director General
06-SIP-P01-F02/REV.00
29
IV.3.1.1 Inventario de Registro del Procedimiento 1
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaborar el Programa Operativo Anual y el Presupuesto de Egresos del organismo.
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 118-02-04-05-01/02DAF-02-P01/REV.00
Fecha de elaboración: 01/10/08
No. Registro Tipo de Resguardo*
Responsable/ Puesto
Tiempo de resguardo*
Ubicación del resguardo
1 Anteproyectos de POA y de Presupuesto de
Egresos. Papel y
electrónico Manuel J. Limón Valdez,
Director de Administración y Finanzas
Temporal Archivo Dirección de
Administración y Finanzas
2 Proyecto de POA y de
Presupuesto de Egresos.
Papel y electrónico
Manuel J. Limón Valdez, Director de Administración y
Finanzas Temporal
Archivo Dirección de Administración y
Finanzas
3 POA y Presupuesto de Egresos.
Papel y electrónico
Manuel J. Limón Valdez, Director de Administración y
Finanzas 40 años
Archivo Dirección de Administración y
Finanzas
*Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro. *El tiempo de resguardo es en base a lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
06-SIP-P01-F03/REV.00
Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora
Dirección de Administración y Finanzas
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31
IV.3.1.3 Verificación de la Ejecución del Procedimiento 1
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaborar el Programa Operativo Anual y el Presupuesto de Egresos del organismo.
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 118-02-04-05-01/02DAF-02-P01/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
1 Se están elaborando los anteproyectos de POA y Presupuesto de Egresos del Consejo.
2 El Director General ha presentado los anteproyectos de POA y Presupuesto de Egresos al Consejo Directivo para someter a su consideración dichos documentos.
3 Se han presentado los proyectos de POA y Presupuesto de Egresos a la Secretaría de Economía para su aprobación.
Nombre y firma del verificador
06-SIP-P01-F04/REV.00
Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora
Dirección de Administración y Finanzas
32
IV.3.2 Elaboración del Procedimiento 2
Ente Público 118
Direccionamiento al PED 02-04-05
Hoja No. 1 de 2
Macroproceso 03
Subproceso 03
Fecha de elaboración 01/10/08
Unidad Administrativa 02DAF
Procedimiento P02
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaborar la contabilidad, estados financieros y llevar el control de las erogaciones que se realicen por el Consejo. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 118-02-04-05-03/02DAF-03-P02/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Mantener al día las erogaciones que se realicen por parte del Consejo, de acuerdo al presupuesto aprobado y asignado a dicho organismo. II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específica Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora III. ALCANCE Ejercicio fiscal correspondiente. IV. DEFINICIONES Consejo: Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora. V. REFERENCIAS
• Decreto que crea el Consejo. • Reglamento Interior del Consejo.
VI. POLÍTICAS Llevar la contabilidad y el control del ejercicio presupuestal, de acuerdo a los lineamientos de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal. VII. PRODUCTOS
1. Balance General. 2. Estados Financieros.
VIII. CLIENTE(S)
• Unidades administrativas del Consejo.
IX. INDICADORES No. de reportes elaborados / No. de reportes programados X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS N/A XI. ANEXOS
• 118-02DAF-P02-G01/REV.00 Diagrama de Flujo. • Inventario de registro del procedimiento • Verificación de la ejecución del procedimiento
06-SIP-P01-F02/REV.00
33
Ente Público 118
Direccionamiento al PED 02-04-05
Hoja No. 2 de 2
Macroproceso 03
Subproceso 03
Fecha de elaboración 01/10/08
Unidad Administrativa 02DAF
Procedimiento P02
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaborar la contabilidad, estados financieros y llevar el control de las erogaciones que se realicen por el Consejo. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 118-02-04-05-03/02DAF-03-P02/REV.00
XII. RESPONSABILIDADES Director de Administración y Finanzas: Elaborar el balance general y los estados financieros del Consejo, para presentarlos ante el Consejo Directivo para su consideración y aprobación en su caso.
XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
Director de Administración y Finanzas
1. Elaborar el balance general y estados financieros del Consejo, para su presentación al Director General.
1.1 Someter a consideración del Consejo Directivo el
balance general y los estados financieros del Consejo.
1.2 Publicar el balance general y los estados financieros en la página de Internet del Gobierno del Estado, de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
1.3 Fin del procedimiento.
Balance General y Estados Financieros
Elaboró: Revisó: Aprobó: Lic. Pavel Dennis Quiñonez C.P. Manuel J. Limón Valdez C.P. Ricardo Rivera Galindo
Jefe de Departamento de Proyectos
Director de Administración y Finanzas
Director General
06-SIP-P01-F02/REV.00
34
IV.3.2.1 Inventario de Registro del Procedimiento 2
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaborar la contabilidad, estados financieros y llevar el control de las erogaciones que se realicen por el Consejo.
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 118-02-04-05-03/02DAF-03-P02/REV.00
Fecha de elaboración: 01/10/08
No. Registro Tipo de Resguardo*
Responsable/ Puesto
Tiempo de resguardo*
Ubicación del resguardo
1 Balance General y Estados Financieros
Papel y electrónico
Manuel J. Limón Valdez, Director de Administración y
Finanzas 40 años
Archivo Dirección de Administración y
Finanzas
*Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro. *El tiempo de resguardo es en base a lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
06-SIP-P01-F03/REV.00
Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora
Dirección de Administración y Finanzas
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IV.3.2.3 Verificación de la Ejecución del Procedimiento 2
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaborar la contabilidad, estados financieros y llevar el control de las erogaciones que se realicen por el Consejo.
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 118-02-04-05-03/02DAF-03-P02/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
1 Se han elaborando el balance general y los estados financieros del Consejo, para presentarlos ante el Director General.
2 Se han sometido a consideración del Consejo Directivo el balance general y los estados financieros del Consejo.
3 Se están publicando el balance general y los estados financieros del Consejo en la página de Internet del Gobierno del Estado.
Nombre y firma del verificador
06-SIP-P01-F04/REV.00
Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora
Dirección de Administración y Finanzas
37
IV.3.3 Elaboración del Procedimiento 3
Ente Público 118
Direccionamiento al PED 02-04-05
Hoja No. 1 de 2
Macroproceso 03
Subproceso 03
Fecha de elaboración 01/10/08
Unidad Administrativa 02DAF
Procedimiento P03
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Contratación de personal. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 118-02-04-05-03/02DAF-03-P03/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Reclutar y seleccionar al personal del Consejo, de acuerdo al perfil requerido y, a la Ley del Servicio Civil. II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específica Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora III. ALCANCE
Unidades administrativas del Consejo.
IV. DEFINICIONES Consejo: Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora. V. REFERENCIAS
• Ley del Servicio Civil. • Decreto que crea el Consejo. • Reglamento Interior del Consejo.
VI. POLÍTICAS Contratar servidores públicos capacitados para desempeñar sus cargos de manera ética y profesional. VII. PRODUCTOS
1. Contratación de personal de acuerdo a la Ley del Servicio Civil. VIII. CLIENTE(S)
• Consejo. IX. INDICADORES Personal contratado / Personal solicitado X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS N/A XI. ANEXOS
• 118-02DAF-P03-G01/REV.00 Diagrama de Flujo • Inventario de registro del procedimiento • Verificación de la ejecución del procedimiento
06-SIP-P01-F02/REV.00
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Ente Público 118
Direccionamiento al PED 02-04-05
Hoja No. 2 de 2
Macroproceso 03
Subproceso 03
Fecha de elaboración 01/10/08
Unidad Administrativa 02DAF
Procedimiento P03
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Contratación de personal. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 118-02-04-05-03/02DAF-03-P03/REV.00
XII. RESPONSABILIDADES Director de Administración y Finanzas: Seleccionar al personal del Consejo, de acuerdo al perfil y a la Ley del Servicio Civil.
XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
Director de Administración y Finanzas
1. Solicitar el personal requerido para la operación del Consejo.
1.1 Emitir la convocatoria para la selección de los
aspirantes a ocupar los puestos requeridos. 1.2 Llevar a cabo el reclutamiento de los aspirantes a
ocupar los puestos requeridos. 1.3 Seleccionar al personal que cubre los requisitos
de perfil, y los señalados en la Ley del Servicio Civil.
1.4 Contratación del personal seleccionado. 1.5 Fin del procedimiento.
Contrato
Elaboró: Revisó: Aprobó: Lic. Pavel Dennis Quiñonez C.P. Manuel J. Limón Valdez C.P. Ricardo Rivera Galindo
Jefe de Departamento de Proyectos
Director de Administración y Finanzas
Director General
06-SIP-P01-F02/REV.00
39
IV.3.3.1 Inventario de Registro del Procedimiento 3
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Contratación de personal. Hoja 1 de 1 CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 118-02-04-05-03/02DAF-03-P03/REV.00
Fecha de elaboración: 01/10/08
No. Registro Tipo de Resguardo*
Responsable/ Puesto
Tiempo de resguardo
Ubicación del resguardo
1 Contrato Papel Manuel J. Limón Valdez,
Director de Administración y Finanzas
40 años Archivo Dirección de
Administración y Finanzas
*Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro. *El tiempo de resguardo es en base a lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora
Dirección de Administración y Finanzas
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IV.3.3.3 Verificación de la Ejecución del Procedimiento 3
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Contratación de personal. Hoja 1 de 1 CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 118-02-04-05-03/02DAF-03-P03/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
1 Al contratar personal, se ha emitido la convocatoria para la selección del personal.
2 Se ha reclutado y seleccionado al personal de acuerdo al perfil y lineamientos marcados en la Ley del Servicio Civil
Nombre y firma del verificador
06-SIP-P01-F04/REV.00
Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora
Dirección de Administración y Finanzas
42
IV.3.4 Elaboración del Procedimiento 4
Ente Público 118
Direccionamiento al PED 02-04-05
Hoja No. 1 de 2
Macroproceso 03
Subproceso 03
Fecha de elaboración 01/10/08
Unidad Administrativa 02DAF
Procedimiento P04
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Administrar las adquisiciones del Consejo. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 118-02-04-05-03/02DAF-03-P04/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Administrar las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles del Consejo, de acuerdo a los lineamientos de la Ley estatal creada para tales efectos. II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específica Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora III. ALCANCE Unidades administrativas del Consejo. IV. DEFINICIONES Consejo: Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora. V. REFERENCIAS
• Ley de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles de la Administración Pública Estatal.
• Decreto que crea el Consejo. • Reglamento Interior del Consejo.
VI. POLÍTICAS Instituir la cultura de la eficiencia, eficacia y transparencia, en el manejo de los recursos materiales y financieros del Consejo. VII. PRODUCTOS
1. Inventario físico. 2. Auditorias.
VIII. CLIENTE(S) • Consejo. • Secretaría de Economía Estatal. • Secretaría de la Contraloría General.
IX. INDICADORES Inventario físico / Adquisiciones autorizadas X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS N/A XI. ANEXOS
• 118-02DAF-P04-G01/REV.00 Diagrama de Flujo • Inventario de registro del procedimiento • Verificación de la ejecución del procedimiento
06-SIP-P01-F02/REV.00
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Ente Público 118
Direccionamiento al PED 02-04-05
Hoja No. 2 de 2
Macroproceso 03
Subproceso 03
Fecha de elaboración 01/10/08
Unidad Administrativa 02DAF
Procedimiento P04
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Administrar las adquisiciones del Consejo. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 118-02-04-05-03/02DAF-03-P04/REV.00
XII. RESPONSABILIDADES Director de Administración y Finanzas: Administrar los recursos materiales y financieros del Consejo.
XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
Director de Administración y Finanzas
1. Adquisición de recursos materiales. 1.1 Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones y
remitirlo a la Secretaría de Economía Estatal. 1.2 Llevar a cabo las adquisiciones aprobadas de
acuerdo al Programa Anual de Adquisiciones y al Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal en turno.
Programa anual de adquisiciones
Director de Administración y Finanzas
2. Fiscalizar los recursos materiales adquiridos. 2.1 Levantar un inventario físico de los recursos
materiales del Consejo. 2.2 Auditar los recursos materiales y financieros del
Consejo. 2.3 Fin del procedimiento.
Inventario físico
Elaboró: Revisó: Aprobó: Lic. Pavel Dennis Quiñonez C.P. Manuel J. Limón Valdez C.P. Ricardo Rivera Galindo
Jefe de Departamento de Proyectos
Director de Administración y Finanzas
Director General
06-SIP-P01-F02/REV.00
44
IV.3.4.1 Inventario de Registro del Procedimiento 4
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Administrar las adquisiciones del Consejo.
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 118-02-04-05-03/02DAF-03-P04/REV.00
Fecha de elaboración: 01/10/08
No. Registro Tipo de Resguardo*
Responsable/ Puesto
Tiempo de resguardo*
Ubicación del resguardo
1 Programa anual de adquisiciones
Papel y electrónico
Manuel J. Limón Valdez, Director de Administración y
Finanzas 40 años
Archivo Dirección de Administración y
Finanzas
2 Inventario físico Papel y electrónico
Manuel J. Limón Valdez, Director de Administración y
Finanzas 40 años
Archivo Dirección de Administración y
Finanzas
*Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro. *El tiempo de resguardo es en base a lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora
Dirección de Administración y Finanzas
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IV.3.4.3 Verificación de la Ejecución del Procedimiento 4
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Administrar las adquisiciones del Consejo.
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 118-02-04-05-03/02DAF-03-P04/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
1 Se ha elaborado el Programa Anual de Adquisiciones.
2 Se ha levantado inventario físico de los recursos materiales del Consejo.
Nombre y firma del verificador
06-SIP-P01-F04/REV.00
Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora
Dirección de Administración y Finanzas
47
IV.3.5 Elaboración del Procedimiento 5
Ente Público 118
Direccionamiento al PED 02-04-05
Hoja No. 1 de 5
Macroproceso 03
Subproceso 04
Fecha de elaboración 01/10/08
Unidad Administrativa 02DAF
Procedimiento P05
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Administrar de manera sistemática los archivos del Consejo. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 118-02-04-05-03/02DAF-04-P05/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Sistematizar el archivo en trámite y de concentración de la dependencia o entidad, establecimiento de los criterios generales en materia de generación de datos, registros y archivos así como su conservación, clasificación archivística, consulta y actualización que permita una pronta localización y seguridad de la información pública requerida. II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específica Unidades administrativas del Consejo. III. ALCANCE Archivo de trámite y concentración del Consejo. IV. DEFINICIONES
1. Consejo: Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora. 2. Archivo: Conjunto orgánico de documentos, en cualquier soporte, que son producidos o
recibidos en el ejercicio de sus atribuciones por los sujetos obligados oficiales. 3. Archivo de concentración: Unidad responsable de la administración de documentos cuya
consulta es esporádica por parte de las Unidades Administrativas de los sujetos obligados oficiales y que permanecen en él hasta su destino final.
4. Archivos en trámite: Unidad responsable de la administración de documentos de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de sus atribuciones de una unidad administrativa.
5. Archivos históricos: Unidad responsable de organizar, conservar, administrar, describir y divulgar la memoria documental institucional.
6. Baja documental: Eliminación de aquella documentación que haya prescrito en sus valores administrativos, legales, fiscales o contables y que no contenga valores históricos;
7. Catálogo de disposición gubernamental: registro general y sistemático que establece los valores documentales, los plazos de conservación la vigencia documental, la clasificación de reservas o confiabilidad y el destino final.
8. Clasificación archivística: Proceso de identificación y agrupación de expedientes homogéneos con base en la estructura funcional de la dependencia o entidad, sin que esta clasificación en materia de archivo corresponda a la clasificación de la información restringida.
9. Conservación de archivos: Conjunto de procedimientos y medidas destinadas a asegurar la preservación y la prevención de alteraciones físicas y de información de los documentos de archivo.
10. Cuadro de Justificación. Instrumento que muestra los criterios considerados para la valoración, clasificación, tiempo de guarda y destino final de la documentación.
11. Cuadro general de clasificación archivística: Instrumento técnico que refleja la estructura de un archivo con base en las atribuciones y funciones de cada dependencia o entidad.
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Ente Público 118
Direccionamiento al PED 02-04-05
Hoja No. 2 de 5
Macroproceso 03
Subproceso 04
Fecha de elaboración 01/10/08
Unidad Administrativa 02DAF
Procedimiento P05
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Administrar de manera sistemática los archivos del Consejo. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 118-02-04-05-03/02DAF-04-P05/REV.00
12. Depuración: Es la eliminación física de documentos, los cuales ya cumplieron su función plazos determinados, en el cuadro general de clasificación, deben ser acompañados del criterio de eliminación y éste a su vez asentarse en un acta.
13. Destino final: Selección de los archivos de trámite o concentración de aquellos expedientes cuyo plazo de conservación o uso ha prescrito, con el fin de darlo de baja o transferirlo a un archivo histórico.
14. Fondo: Conjunto de documentos producidos orgánicamente por una entidad pública, cuyo nombre se identifica.
15. Formulario de Clasificación Archivística: Instrumento de apoyo para identificar y agrupar expedientes para una correcta clasificación archivística.
16. Expediente: Unidad Documental constituida por uno o varios documentos de archivo, ordenado y relacionado por un mismo asunto, actividad o trámite de una dependencia o entidad.
17. Guía General: Esquema general de descripción de las series documentales de los archivos de una dependencia o entidad, que indica sus características fundamentales conforme el cuadro general de clasificación archivística y sus datos generales.
18. Transferencia: Traslado controlado y sistemático de expedientes de consulta esporádica de un archivo en trámite al archivo de concentración (transferencia primaria) y de expedientes que deben conservarse de manera permanente, del archivo de concentración al archivo histórico (transferencia secundaria).
19. Sección: Es la división de un fondo basado en la estructura orgánica de la entidad pública o equivalente de conformidad con las disposiciones aplicables.
20. Serie: Es el conjunto de expedientes de estructura y contenido homogéneo emanado de una misma unida administrativa, como resultado de sus funciones específicas.
21. Series documentales: Son agrupamientos de documentación que se produce y se usa en cualquier institución, entidad pública o en alguna de sus unidades de adscripción interna, es decir una asociación de expedientes cuya producción deriva del ejercicio de una misma función o atribución.
22. Sistema interno: El Sistema integral de Archivo. 23. Valoración: Actividad que consiste en el análisis e identificación de los valores
documentales para establecer criterios de disposición y acciones de transferencia. 24. Valor documental: Condición de los documentos que le confiere características
administrativas, legales, fiscales o contables en los archivos de trámite o concentración (valores primarios ); o bien, evidenciales, testimoniales e informativas en los archivos históricos (valores secundarios).
25. Vigencia documental: Período durante el cual un documento de archivo mantiene sus valores administrativos. legales, fiscales o contables, de conformidad con las disposiciones jurídicas vigentes aplicables; y
26. Ubicación topográfica: Lugar físico donde se ubicarán las cajas de archivo que pasan al archivo de concentración.
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Ente Público 118
Direccionamiento al PED 02-04-05
Hoja No. 3 de 5
Macroproceso 03
Subproceso 04
Fecha de elaboración 01/10/08
Unidad Administrativa 02DAF
Procedimiento P05
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Administrar de manera sistemática los archivos del Consejo. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 118-02-04-05-03/02DAF-04-P05/REV.00
V. REFERENCIAS ! Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ! Constitución Política del Estado de Sonora ! Ley que Regula la Administración de Documentos Administrativos e Históricos del Estado
de Sonora Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora ! Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes
Muebles de la Administración Pública Estatal. ! Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios ! Reglamento del Sistema Estatal de Archivos Públicos ! Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública Clasificación y
Desclasificación de la Información de los Sujetos Obligados para el Estado y para la Organización y Conservación de Documentación Pública.
! Guía Técnica para la elaboración de Manuales de Procedimientos • Modelo General para la Conformación del Sistema Integral de Archivos. • Decreto que crea el Consejo. ! Reglamento Interior del Consejo.
VI. POLÍTICAS ! El Titular del Consejo designará al Coordinador del Sistema integral de Archivos y al
responsable del Archivo General. ! El Consejo conformará su Comité Interno del Sistema Integral de Archivos. ! El Comité Interno del Sistema integral de Archivos estará conformado por un presidente
que será el titular del Consejo, un Secretario que será el titular de la unidad administrativa responsable de establecer los criterios de control documental y los vocales que serán los titulares de las unidades administrativa que conforman el Consejo.
! El Comité Interno aprobará los criterios para el control documental, de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para la Organización y Conservación de la Documentación Pública.
! El Responsable de cada unidad administrativa designará al enlace de archivo. ! El titular de la Unidad Administrativa con la participación de todos sus colaboradores
integrarán todos los formatos. ! Para el archivo histórico se considerará lo dispuesto por la Secretaría de Gobierno.
VII. PRODUCTOS ! Registro de archivos valorados (Administrativo, fiscal o legal). ! Registro de información con clasificación de reservada o confidencial. ! Registro de archivos según tiempo de guarda. ! Registro de archivos según su destino final (Baja o archivo histórico).
VIII. CLIENTE(S) • Unidades administrativas del Consejo. • Ejecutivo del Estado. • Secretaría de la Contraloría General. • Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora.
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Ente Público 118
Direccionamiento al PED 02-04-05
Hoja No. 4 de 5
Macroproceso 03
Subproceso 04
Fecha de elaboración 01/10/08
Unidad Administrativa 02DAF
Procedimiento P05
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Administrar de manera sistemática los archivos del Consejo. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 118-02-04-05-03/02DAF-04-P05/REV.00
IX. INDICADORES 1. Proporción de Unidades administrativas con Cuadro general de clasificación
archivística=Número de Unidades Administrativas con Cuadro general de clasificación archivística / Total de Unidades Administrativas.
2. Proporción de Unidades administrativas con Catálogo de disposición documental=Número de Unidades Administrativas con Catálogo de disposición documental / Total de Unidades Administrativas.
3. Proporción de reuniones realizadas con el Comité Interno = No. de reuniones del Comité Interno realizadas / No. de reuniones programadas.
X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS ! 118-02DAF-P05-F01/REV.00 Cuadro general de clasificación archivística e
Instructivo de llenado. ! 118-02DAF-P05-F02/REV.00 Catálogo de disposición documental e Instructivo de
llenado. ! 118-02DAF-P05-F03/REV.00 Guía general e Instructivo de llenado. ! 118-02DAF-P05-F04/REV.00 Inventarios de transferencia primaria e instructivo de
llenado. ! 118-02DAF-P05-F05/REV.00 Inventarios documentales e Instructivo de llenado. ! 118-02DAF-P05-F06/REV.00 Consideraciones para valorar documentos y archivos. XI. ANEXOS
• 118-02DAF-P05-G01/REV.00 Diagrama de Flujo • Inventario de registro del procedimiento • Verificación de la ejecución del procedimiento
XII. RESPONSABILIDADES Director de Administración y Finanzas: Llevar el control de los archivos del Consejo, e implementar el sistema integral para tales efectos.
XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
Director de Administración y Finanzas
1. Elaborar el cuadro general de clasificación.
Cuadro General de Clasificación
Director de Administración y Finanzas
2. Elaborar el catálogo de disposición
documental. Catálogo de Disposición Documental
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Ente Público 118
Direccionamiento al PED 02-04-05
Hoja No. 5 de 5
Macroproceso 03
Subproceso 04
Fecha de elaboración 01/10/08
Unidad Administrativa 02DAF
Procedimiento P05
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Administrar de manera sistemática los archivos del Consejo. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 118-02-04-05-03/02DAF-04-P05/REV.00
Director de Administración y Finanzas
3. Elaborar los formatos para transferencia primaria, secundaria y baja documental.
Formatos para Transferencia Primaria, Secundaria y Baja Documental
Director de Administración y Finanzas
4. Elaborar el formato para el préstamo de documentos.
4.1 Fin del procedimiento.
Formato para Préstamo de Documentos
Elaboró: Revisó: Aprobó: Lic. Pavel Dennis Quiñonez C.P. Manuel J. Limón Valdez C.P. Ricardo Rivera Galindo
Jefe de Departamento de Proyectos
Director de Administración y Finanzas
Director General
06-SIP-P01-F02/REV.00
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IV.3.5.1 Inventario de Registro del Procedimiento 5
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Llevar a cabo el control de los archivos del Consejo, mediante la implementación de un sistema integral.
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 118-02-04-05-03/02DAF-04-P05/REV.00
Fecha de elaboración: 01/10/08
No. Registro Tipo de Resguardo*
Responsable/ Puesto
Tiempo de resguardo*
Ubicación del resguardo
1 Cuadro General de Clasificación
Papel y electrónico
Manuel J. Limón Valdez, Director de Administración y
Finanzas 40 años Archivo Dirección
General del Consejo
2 Catálogo de Disposición Documental
Papel y electrónico
Manuel J. Limón Valdez, Director de Administración y
Finanzas 40 años Archivo Dirección
General del Consejo
3 Formatos para
Transferencia Primaria, Secundaria y Baja
Documental
Papel y electrónico
Manuel J. Limón Valdez, Director de Administración y
Finanzas 40 años Archivo Dirección
General del Consejo
4 Formato para Préstamo de Documentos
Papel y electrónico
Manuel J. Limón Valdez, Director de Administración y
Finanzas 40 años Archivo Dirección
General del Consejo
*Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro. *El tiempo de resguardo es en base a lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora
Dirección de Administración y Finanzas
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54
IV.3.5.3 Verificación de la Ejecución del Procedimiento 5
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Llevar a cabo el control de los archivos del Consejo, mediante la implementación de un sistema integral.
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 118-02-04-05-03/02DAF-04-P05/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
1 Se elaboró el Cuadro General de Clasificación.
2 Se elaboró el Catálogo de Disposición Documental.
3 Se elaboraron los Formatos para Transferencia Primaria, Secundaria y Baja Documental.
4 Se elaboró el Formato para Préstamo de Documentos.
Nombre y firma del verificador
06-SIP-P01-F04/REV.00
Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora
Dirección de Administración y Finanzas
55
V. DIRECCIÓN DE PROYECTOS
Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
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V.2 Lista Maestra
Fecha: 01/10/2008 Hojas: 1 de 1
03DPB-DIRECCIÓN DE PROYECTOS
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO No. DE REVISIÓN
FECHA DE ELABORACIÓN
(dd/mm/aa) Procedimientos
118-02-04-05-04/03DPB-01-P01/REV.00
Análisis técnico de los proyectos 00 01/10/2008
118-02-04-05-04/03DPB-01-P02/REV.00
Supervisar el correcto funcionamiento de los proyectos 00 01/10/2008
118-02-04-05-02/03DPB-02-P03/REV.00
Proponer convenios y/o acuerdos de coordinación entre el Fondo y las instituciones relacionadas al Bacanora
00 01/10/2008
118-02-04-05-04/03DPB-03-P04/REV.00
Realizar reuniones con productores de Agave y Bacanora de los 35 municipios del Área de la Denominación de Origen
00 01/10/2008
Anexos 118-03DPB-P01-G01/REV.00
Diagrama de Flujo 00 01/10/2008
118-03DPB-P02-G01/REV.00
Diagrama de Flujo 00 01/10/2008
118-03DPB-P03-G01/REV.00
Diagrama de Flujo 00 01/10/2008
118-03DPB-P04-G01/REV.00
Diagrama de Flujo 00 01/10/2008
06-SIP-P02-F01/REV.00
Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora
58
V.3 Elaboración de Procedimientos
V.3.1 Elaboración del Procedimiento 1 Ente Público
118 Direccionamiento al PED 02-04-05
Hoja No. 1 de 2
Macroproceso 04
Subproceso 01
Fecha de elaboración 01/10/08
Unidad Administrativa 03DPB
Procedimiento P01
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Análisis técnico de los proyectos presentados ante el Consejo. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 118-02-04-05-04/03DPB-01-P01/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Análisis técnico de los proyectos presentados, para corroborar que sean proyectos productivos técnicamente viables. II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específica Aplica para productores de Agave, envasadores y comercializadores de Bacanora, e investigadores. III. ALCANCE Para todos lo proyectos presentados para su análisis. IV. DEFINICIONES Consejo: Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora. V. REFERENCIAS
• Decreto que crea el Consejo. • Reglamento Interior del Consejo.
VI. POLÍTICAS Desarrollar proyectos que transfieran capacitación y desarrollo tecnológico, para los 35 municipios que integran el Área de la Denominación de Origen del Bacanora. VII. PRODUCTOS
1. Dictamen técnico de la evaluación de los proyectos.
VIII. CLIENTE(S) • Productores de Agave y Bacanora. • Envasadores de Bacanora. • Comercializadores de Bacanora. • Investigadores.
IX. INDICADORES No. de proyectos recibidos / No. de proyectos programados. X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS N/A XI. ANEXOS
• 118-03DPB-P01-G01/REV.00 Diagrama de Flujo. • Inventario de registro del procedimiento • Verificación de la ejecución del procedimiento
06-SIP-P01-F02/REV.00
59
Ente Público 118
Direccionamiento al PED 02-04-05
Hoja No. 2 de 2
Macroproceso 04
Subproceso 01
Fecha de elaboración 01/10/08
Unidad Administrativa 03DPB
Procedimiento P01
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Análisis técnico de los proyectos presentados ante el Consejo. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 118-02-04-05-04/03DPB-01-P01/REV.00
XII. RESPONSABILIDADES Director de Proyectos: Llevar a cabo el análisis técnico de los proyectos productivos, presentados ante el Fondo y emitir un dictamen de aprobación o rechazo de dichos proyectos.
XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
Director de Proyectos
1. Recepción de los proyectos. 1.1 Se reciben los proyectos y se les asigna el número
consecutivo para su revisión.
Director de Proyectos
2. Analizar técnicamente la viabilidad de los proyectos presentados ante el Fondo.
2.1 Los proyectos son revisados por un Asistente
Técnico y por el Subdirector de Proyectos.
Director de Proyectos
3. Emitir el dictamen técnico de la evaluación de los proyectos.
3.1 Fin del procedimiento.
Dictamen Técnico
Elaboró: Revisó: Aprobó: Lic. Pavel Dennis Quiñonez C.P. Manuel J. Limón Valdez C.P. Ricardo Rivera Galindo
Jefe de Departamento de Proyectos
Director de Administración y Finanzas
Director General
06-SIP-P01-F02/REV.00
60
V.3.1.1 Inventario de Registro del Procedimiento 1
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Análisis técnico de los proyectos presentados ante el Consejo.
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 118-02-04-05-04/03DPB-01-P01/REV.00
Fecha de elaboración: 01/10/08
No. Registro Tipo de Resguardo*
Responsable/ Puesto
Tiempo de resguardo*
Ubicación del resguardo
1 Dictamen Técnico Papel y electrónico
Pavel Raul Dennis Quiñonez, Jefe de
Departamento 40 años Archivo Dirección de
Proyectos
*Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro. *El tiempo de resguardo es en base a lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
06-SIP-P01-F03/REV.00
Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora
Dirección de Proyectos
61
V.3.
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62
V.3.1.3 Verificación de la Ejecución del Procedimiento 1
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Análisis técnico de los proyectos presentados ante el Consejo.
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 118-02-04-05-04/03DPB-01-P01/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
1 Se ha llevado a cabo la recepción de proyectos por parte de la Dirección de Proyectos del Consejo.
2 Se han analizado técnicamente los proyectos, para corroborar la viabilidad de los mismos.
3 Se han emitido dictámenes técnicos de la evaluación de los proyectos presentados.
4 Se han elaborado los formatos requeridos para el análisis de los proyectos.
Nombre y firma del verificador
06-SIP-P01-F04/REV.00
Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora
Dirección de Proyectos
63
V.3.2 Elaboración del Procedimiento 2
Ente Público 118
Direccionamiento al PED 02-04-05
Hoja No. 1 de 2
Macroproceso 04
Subproceso 01
Fecha de elaboración 01/10/08
Unidad Administrativa 03DPB
Procedimiento P02
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Supervisar el correcto funcionamiento de los proyectos CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 118-02-04-05-04/03DPB-01-P02/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Llevar a cabo la supervisión de los proyectos presentados, para corroborar que estén funcionando correctamente. II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específica Aplica para productores de Agave, envasadores y comercializadores de Bacanora, e investigadores.
III. ALCANCE Para todos los proyectos aprobados. IV. DEFINICIONES
Consejo: Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora.
V. REFERENCIAS • Decreto que crea el Consejo. • Reglamento Interior del Consejo.
VI. POLÍTICAS
Desarrollar proyectos que transfieran capacitación y desarrollo tecnológico, para los 35 municipios que integran el Área de la Denominación de Origen del Bacanora.
VII. PRODUCTOS 1. Tarjeta informativa del desarrollo del proyecto.
VIII. CLIENTE(S) • Productores de Agave y Bacanora. • Envasadores de Bacanora. • Comercializadores de Bacanora. • Investigadores.
IX. INDICADORES No. de proyectos recibidos / No. de proyectos programados. X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS N/A XI. ANEXOS
• 118-03DPB-P02-G01/REV.00 Diagrama de Flujo. • Inventario de registro del procedimiento • Verificación de la ejecución del procedimiento
06-SIP-P01-F02/REV.00
64
Ente Público 118
Direccionamiento al PED 02-04-05
Hoja No. 2 de 2
Macroproceso 04
Subproceso 01
Fecha de elaboración 01/10/08
Unidad Administrativa 03DPB
Procedimiento P02
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Supervisar el correcto funcionamiento de los proyectos. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 118-02-04-05-04/03DPB-01-P02/REV.00
XII. RESPONSABILIDADES Director de Proyectos: Llevar a cabo la supervisión de los proyectos presentados ante el Consejo y elaborar una tarjeta informativa al Director General sobre el desarrollo de los mismos.
XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
Director de Proyectos
1. Solicitar a los coordinadores, información sobre los avances de los proyectos que están a su cargo.
1.1 Recabar información trimestral del desarrollo de
los proyectos vigentes.
Director de Proyectos
2. Verificar personalmente que la información proporcionada sea correcta.
2.1 Realizar visitas a los coordinadores de proyectos,
para verificar los informes presentados.
Director de Proyectos
3. Elaborar una tarjeta informativa al Director General, sobre el desarrollo de los proyectos.
3.1 Fin del procedimiento.
Tarjeta Informativa
Elaboró: Revisó: Aprobó: Lic. Pavel Dennis Quiñonez C.P. Manuel J. Limón Valdez C.P. Ricardo Rivera Galindo
Jefe de Departamento de Proyectos
Director de Administración y Finanzas
Director General
06-SIP-P01-F02/REV.00
65
V.3.2.1 Inventario de Registro del Procedimiento 2
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Supervisar el correcto funcionamiento de los proyectos.
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 118-02-04-05-04/03DPB-01-P02/REV.00
Fecha de elaboración: 01/10/08
No. Registro Tipo de Resguardo*
Responsable/ Puesto
Tiempo de resguardo*
Ubicación del resguardo
1 Tarjeta Informativa Papel Pavel Raul Dennis Quiñonez, Jefe de
Departamento 1 año Archivo Dirección de
Proyectos
*Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro. *El tiempo de resguardo es en base a lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
06-SIP-P01-F03/REV.00
Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora
Dirección de Proyectos
66
V.3.
2.2
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67
V.3.2.3 Verificación de la Ejecución del Procedimiento 2
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Supervisar el correcto funcionamiento de los proyectos.
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 118-02-04-05-04/03DPB-01-P02/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
1 Se solicitó a los coordinadores, información sobre los avances de los proyectos que están a su cargo.
2 Se está verificando personalmente que la información proporcionada sobre los proyectos sea correcta.
3 Se han elaborado tarjetas informativas al Director General, sobre el desarrollo de los proyectos.
Nombre y firma del verificador
06-SIP-P01-F04/REV.00
Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora
Dirección de Proyectos
68
V.3.3 Elaboración del Procedimiento 3
Ente Público 118
Direccionamiento al PED 02-04-05
Hoja No. 1 de 2
Macroproceso 02
Subproceso 02
Fecha de elaboración 01/10/08
Unidad Administrativa 03DPB
Procedimiento P03
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Proponer convenios, contratos y/o acuerdos de coordinación entre el Consejo y las Instituciones relacionadas al Bacanora. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 118-02-04-05-02/03DPB-02-P03/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Instrumentar convenios y/o acuerdos de coordinación con instituciones relacionadas al Bacanora, para eficientar la elaboración de la bebida, y coadyuvar al desarrollo de la Industria del Bacanora. II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específica Aplica para dependencias, entidades, instituciones y Ayuntamientos. III. ALCANCE 35 municipios del Área de la Denominación de Origen del Bacanora. IV. DEFINICIONES Consejo: Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora. V. REFERENCIAS
• Decreto que crea el Consejo. • Reglamento Interior del Consejo.
VI. POLÍTICAS Establecer coordinación con las diferentes instituciones y dependencias que tengan relación con el proyecto bacanora, para el desarrollo sustentable de la cadena productiva Agave-Bacanora.
VII. PRODUCTOS 1. Convenios. 2. Contratos. 3. Acuerdos.
VIII. CLIENTE(S) • Gobernador del Estado. • Dependencias y Entidades. • Instituciones. • Ayuntamientos.
IX. INDICADORES No. de mecanismos de coordinación firmados / No. de reuniones de coordinación programadas. X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS N/A XI. ANEXOS
• 118-03DPB-P03-G01/REV.00 Diagrama de Flujo. • Inventario de registro del procedimiento • Verificación de la ejecución del procedimiento
06-SIP-P01-F02/REV.00
69
Ente Público 118
Direccionamiento al PED 02-04-05
Hoja No. 2 de 2
Macroproceso 02
Subproceso 02
Fecha de elaboración 01/10/08
Unidad Administrativa 03DPB
Procedimiento P03
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Proponer convenios, contratos y/o acuerdos de coordinación entre el Consejo y las Instituciones relacionadas al Bacanora. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 118-02-04-05-02/03DPB-02-P03/REV.00
XII. RESPONSABILIDADES Director de Proyectos: Elaborar y proponer al Director General, un cronograma de reuniones de coordinación, para concretar la firma de convenios, contratos y/o acuerdos con instituciones relacionadas al Bacanora.
XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
Director de Proyectos
1. Establecer comunicación con las instituciones relacionadas al Bacanora, para concertar las reuniones de coordinación.
Director de Proyectos
2. Elaboración de cronograma de reuniones de coordinación interinstitucional.
Cronograma de Reuniones de Coordinación
Director de Proyectos
3. Consultar y analizar los documentos normativos que sean aplicables a cada institución, con el propósito de identificar sus facultades, mismas que servirán para la determinación de los convenios y/o acuerdos con cada institución.
Director de Proyectos
4. Elaboración y presentación de los convenios y/o acuerdos para la revisión y firma de las instituciones.
4.1 Fin del procedimiento.
Convenios y/o Acuerdos de Coordinación
Elaboró: Revisó: Aprobó: Lic. Pavel Dennis Quiñonez C.P. Manuel J. Limón Valdez C.P. Ricardo Rivera Galindo
Jefe de Departamento de Proyectos
Director de Administración y Finanzas
Director General
06-SIP-P01-F02/REV.00
70
V.3.3.1 Inventario de Registro del Procedimiento 3
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Proponer convenios, contratos y/o acuerdos de coordinación entre el Consejo y las Instituciones relacionadas al Bacanora.
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 118-02-04-05-02/03DPB-02-P03/REV.00
Fecha de elaboración: 01/10/08
No. Registro Tipo de Resguardo*
Responsable/ Puesto
Tiempo de resguardo*
Ubicación del resguardo
1 Cronograma de Reuniones de Coordinación
Papel y electrónico
Pavel Raul Dennis Quiñonez, Jefe de
Departamento 1 año Archivo Dirección de
Proyectos
2 Convenios, contratos
y/o Acuerdos de coordinación
Papel y electrónico
Pavel Raul Dennis Quiñonez, Jefe de
Departamento 40 años Archivo Dirección de
Proyectos
*Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro. *El tiempo de resguardo es en base a lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
06-SIP-P01-F03/REV.00
Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora
Dirección de Proyectos
71
V.3.
3.2
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V.3.3.3 Verificación de la Ejecución del Procedimiento 3
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Proponer convenios, contratos y/o acuerdos de coordinación entre el Consejo y las Instituciones relacionadas al Bacanora.
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 118-02-04-05-02/03DPB-02-P03/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
1 Se ha establecido comunicación con las instituciones relacionadas al Bacanora, para concertar las reuniones de coordinación.
2 Se elaboró el cronograma de reuniones de coordinación interinstitucional.
3
Se han consultado y analizado los documentos normativos que sean aplicables a cada institución, con el propósito de identificar sus facultades, mismas que servirán para la determinación de los convenios y/o acuerdos con cada institución.
4 Se han elaborado y presentado convenios y/o acuerdos para la revisión y firma de las instituciones.
Nombre y firma del verificador
06-SIP-P01-F04/REV.00
Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora
Dirección de Proyectos
73
V.3.4 Elaboración del Procedimiento 4
Ente Público 118
Direccionamiento al PED 02-04-05
Hoja No. 1 de 2
Macroproceso 04
Subproceso 03
Fecha de elaboración 01/10/08
Unidad Administrativa 03DPB
Procedimiento P04
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Realizar reuniones con productores de Agave y Bacanora de los 35 municipios del Área de la Denominación de Origen. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 118-02-04-05-04/03DPB-03-P04/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Promover la organización de los productores de Agave y Bacanora, para canalizarles recursos materiales y financieros, a través de los programas y subprogramas que determine el Consejo Directivo y que se constituyan para llevar a cabo proyectos específicos. II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específica Aplica para productores de Agave y Bacanora.
III. ALCANCE Para todas las reuniones programadas. IV. DEFINICIONES Consejo: Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora. V. REFERENCIAS
• Decreto que crea el Consejo. • Reglamento Interior del Consejo.
VI. POLÍTICAS Constituir asociaciones de productores de Agave y Bacanora, para la organización, capacitación y transferencia de tecnología. VII. PRODUCTOS
1. Asociaciones de Productores de Agave y Bacanora. VIII. CLIENTE(S)
• Productores de Agave y Bacanora de los 35 municipios que integran el Área de la Denominación de Origen del Bacanora.
IX. INDICADORES No. de asociaciones constituidas / No. de asociaciones proyectadas X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS N/A XI. ANEXOS
• 118-03DPB-P04-G01/REV.00 Diagrama de Flujo. • Inventario de registro del procedimiento • Verificación de la ejecución del procedimiento
06-SIP-P01-F02/REV.00
74
Ente Público 118
Direccionamiento al PED 02-04-05
Hoja No. 2 de 2
Macroproceso 04
Subproceso 03
Fecha de elaboración 01/10/08
Unidad Administrativa 03DPB
Procedimiento P04
No. de Revisión 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Realizar reuniones con productores de Agave y Bacanora de los 35 municipios del Área de la Denominación de Origen. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 118-02-04-05-04/03DPB-03-P04/REV.00
XII. RESPONSABILIDADES Director de Proyectos: Calendarizar reuniones con productores de Agave y Bacanora, para la constitución de las asociaciones en el Área de la Denominación de Origen.
XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
Director de Proyectos
1. Solicitar a los 35 Ayuntamientos del Área de la Denominación de Origen del Bacanora, el padrón de productores de su municipio.
Director de Proyectos
2. Establecer contacto con los productores de Agave y Bacanora, para calendarizar la reunión constitutiva de su asociación.
2.1 Elaborar el calendario de las reuniones que se
llevarán a cabo con productores de Agave y Bacanora, para la conformación de sus asociaciones.
Calendario de las Reuniones con Productores de Agave y Bacanora
Director de Proyectos
3. Instalación de las reuniones constitutivas de las asociaciones de productores de Agave y Bacanora.
3.1 Fin del procedimiento.
Acta constitutiva de la asociación
Elaboró: Revisó: Aprobó: Lic. Pavel Dennis Quiñonez C.P. Manuel J. Limón Valdez C.P. Ricardo Rivera Galindo
Jefe de Departamento de Proyectos
Director de Administración y Finanzas
Director General
06-SIP-P01-F02/REV.00
75
V.3.4.1 Inventario de Registro del Procedimiento 4
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Realizar reuniones con productores de Agave y Bacanora de los 35 municipios del Área de la Denominación de Origen.
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 118-02-04-05-04/03DPB-03-P04/REV.00
Fecha de elaboración: 01/10/08
No. Registro Tipo de Resguardo*
Responsable/ Puesto
Tiempo de resguardo*
Ubicación del resguardo
1 Calendario de las Reuniones con
Productores de Agave y Bacanora
Papel y electrónico
Pavel Raul Dennis Quiñonez, Jefe de
Departamento 1 año Archivo Dirección de
Proyectos
2 Acta constitutiva de la asociación
Papel, electrónico y
fotografía
Pavel Raul Dennis Quiñonez, Jefe de
Departamento 40 años Archivo Dirección de
Proyectos
*Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro. *El tiempo de resguardo es en base a lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
06-SIP-P01-F03/REV.00
Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora
Dirección de Proyectos
76
V.3.
4.2
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V.3.4.3 Verificación de la Ejecución del Procedimiento 4
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Realizar reuniones con productores de Agave y Bacanora de los 35 municipios del Área de la Denominación de Origen.
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 118-02-04-05-04/03DPB-03-P04/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
1 Se ha solicitado a los 35 Ayuntamientos del Área de la Denominación de Origen del Bacanora, el padrón de productores de su municipio.
Se ha establecido contacto con los productores de Agave y Bacanora, para calendarizar las reuniones constitutivas de sus organizaciones.
2 Se elaboró el calendario de las reuniones que se llevarán a cabo con productores de Agave y Bacanora, para la conformación de sus organizaciones.
3 Se han celebrado reuniones constitutivas de asociaciones de productores de Agave y Bacanora.
Nombre y firma del verificador
06-SIP-P01-F04/REV.00
Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora
Dirección de Proyectos
78