I.
Urbanización: _____________________ Distrito: _____________________
Departamento: ____________________ Teléfonos: ________________________
E-mail: ___________________________________________ DNI/ CE: _______________________
SI ES PERSONA JURÍDICA
Fecha de Inicio de Actividad: ________________________ RUC: ______________________
Sede Principal: ____________________________________
II.
s/. % Sí No
(*) En el caso de los extranjeros indicar el País
(**) Todo cambio accionarial deberá ser informado, estableciéndose un plazo máximo de 15 días
III. DATOS DE LA GERENCIA GENERAL
Apellidos y Nombres DNI/CE:
Aporte
DEBIDA DILIGENCIA PLA/ FTDEBIDA DILIGENCIA PLA/ FTDEBIDA DILIGENCIA PLA/ FTDEBIDA DILIGENCIA PLA/ FT
Domicilio Fiscal y/o Comercial (Calle y N°): __________________________________________________________________________
Provincia: _________________________________
Actividad o giro principal del negocio: __________________________________________________________________________________
Sucursales: ___________________________________________________
DATOS BÁSICOS
(MOVIMIENTO DE MONEDA EXTRANJERA EN EFECTIVO)
Nombres
Nombre o Razón Social (**) RUC DNI/CE: Nacionalidad (*)
Apellidos / Razón Social
DATOS DE LOS ACCIONISTAS
PEP
desde mes/añoNacionalidad (*)
IV. PRINCIPALES PROVEEDORES
Nombre Del Proveedor
V. PRINCIPALES CLIENTES
Nombre Del Comprador
VI. VENTAS
Nuevos Soles: ________________ Dólares Américanos: _________________
¿Qué porcentaje de sus ventas está dirigido a:
Naturales Residentes: ______________ Naturales No Residentes: _______________ Jurídicas: _______________
¿A qué se debe el alto nivel de transacciones en Moneda Extranjera?, indicar:
Por campañas temporales: Sí No
Por el tipo de cliente: Sí No
Por la zona geográfica: Sí No
…………………………. , ……… de…. ..………… del ………….Localidad
Apellidos y Nombres DNI/CE:
Formas De PagoProducto
Producto
desde mes/añoNacionalidad (*)
Formas De Pago
Otros: ______________________________________________________________________________________________________
¿Cuál es el monto aproximado de ventas anuales en:
¿Qué porcentaje son al contado? _______________________
¿Qué porcentaje son con financiamiento? _______________
Firma del cliente o Representante Legal
LGS MONTACARGAS PERU SAC
AV. NICOLAS ARRIOLA 467 INT. 504
LIMASANTA CATALINA LA VICTORIA LIMA
470 - [email protected]
COMERCIO DE MAQUINARIA PESADA04/2005 20510526415
AV. NICOLAS ARRIOLA 467 INT. 504 AV. PLAYA HERMOSA MZ. M LT. 167 LEONCIO PRADO
JORGE MAXERA FOCO 08799480 PERU 350,000 50
LUIS ALBERTO GORDILLO SAAVEDRA 09957349 PERU 350,000 50
GLUCOM SA
MATHIESEN SAC
PERUQUIMICOS
BUTANOX
CLORURO DE METILENO
RESINA
LETRAS 60 DIAS
LETRAS 45 DIAS
LETRAS 60 DIAS
CORPORACION LINDLEY S.A.MOTORES DIESEL ANDINOS S.A.
CEMEX PERUPRODUCTOS CON PRFV/PARTES DE BUSES
ALQUILER DE MONTACARGAS
MONTACARGAS 60 DIAS
30 DIAS
30 DIAS
100%90%
10%
LA VICTORIA SETIEMBRE14 2015
7,075,596
LUIS ALBERTO GORDILLO SAAVEDRA 09957349 PERU 04/2005
