Download - Almeida y el Caso Telecsa
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Colpin 2009
Contrataciones PúblicasEl caso Telecsa (abr 07)
EL UNIVERSO, Ecuador
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23 Abr Pág. 1
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23 Abr., Pág. 8 y 9
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24 Abr., Pág. 8 y 9
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25 Abr., Pág. 9
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PROVEEDORESTechnomobile
(Pacifictel)
Technologisa
TELECSAEstatal
3,8% mercado$30 M
VIADVI/VACFAdm. privada
$4,7 M
$14 M
$3,85 M
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Concurso en Telecsa
Firma contrato
QUITOCreación de firma
Capital $200
Cambio de administradores o accionistasAumento de capitalInscripción de RUC
PANAMÁ
Aumento de capital Venta a empresa recién creada en PanamáSe pierde el rastro de accionistas
GUAYAQUIL
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1.Sospecha por contratode $14 millones
Hipótesis 1
2. Cambio inusual del administrador
Hipótesis 2
3. Relaciones entre administradora y contratistas
Hipótesis 3
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CONTRATOSTelecsa-Swedtel
Telecsa-Viadvi
Telecsa-Pacifictel
Telecsa-Techonomobile
Telecsa Technologisa
Concesión Pacifictel
Concesión Telecsa
1.BÚSQUEDA DOCUMENTALProceso
Doble lectura
Resúmenes por cláusulas
Consultas a abogados
Cuadros comparativos
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ACCIONISTASViadvi y Technomobile
Technologisa
Otras personas
ProcesoBúsqueda en SRI
Búsqueda en Super Cías
Historia mercantil
Escrituras
Fuentes en Super Cías
para datos accionistas
Archivo Excel por
c/accionista
Búsqueda en google por
empresa y accionista
Carpeta por personaje
sospechoso (12)
EMPRESASViadvi y Technomobile
Technologisa
50 empresas
Abogados patrocinadores
Miembros de directorios
2.BÚSQUEDA DOCUMENTAL Y WEB
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RASTREO EN PANAMÁBúsqueda en Registro Público
https://www.registro-publico.gob.pa/scripts/nwwisapi.dll/conweb/prinpage
Búsqueda en opciones avanzadas “ site:.pa ” “ site:.gob.pa ”
Cámara de Comercio de Panamá
http://www.panacamara.com/gama2/miembros_ccap-1-buscar-secciones.html#contenido
Julio Aizprua (Diario La Prensa)
RASTREO EN ITALIAWeb
Cámara de Comercio de Milán
Rolando Ortega visitó instalaciones
RASTREO EN EE.UU.
RASTREO EN PERÚJulio García Torres
Ángel Páez (La República)
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3.CREACIÓN ARCHIVOS ELECTRÓNICOS
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6.CRONOLOGÍAS
Telecsa
Viadvi
Techonomobile
4.ENTREVISTASViadvi / VACF
Julio García
Technomobile
Prestanombre
Miembros directorio
Enrique Cadena
5.OTROSInforme Super Tel
Listados AGD
Archivo CCCC
Informes Contraloría
Registro Civil
Migración
Base de datos judicial
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7.PEDIDO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Enero de 2007 Carta a Viadvi
- Negada entrevista e información
Enero 22 Pedido de Acceso a Viadvi
Enero 26 Negado, tuvimos una cita
Febrero 13 Pedido de Acceso a Juzgado
Marzo Negado
Marzo 20 Apelación a Tribunal Constitucional
Agosto 15 TC falló a favor del Diario
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CONSECUENCIASAbril 2007 Gobierno terminó contrato con Viadvi y asumió control de Telecsa
Mayo 2007 Superintendencia de Compañías modificó bases de datos sobre empresas
RESULTADOS POSTERIORESInforme de Contraloría con indicios de responsabilidad penal por contrato Telecsa-Viadvi. Dictamen acusatorio de Fiscalía. Juicio con órdenes de prisión para miembros del directorio de Telecsa y J. García Torres. Sobreseimiento a los acusados. Apelaciones.
Arbitraje en Cámara de Construcción de Quito.
Teléfonos siguen embodegados.