caso empresa familiar

Con el objetivo de seguir cumpliendo con las más exigentes normas de gobierno corporativo, la Corporación Pascual ha diseñado en 2012 un Reglamento de Consejos y Comisiones según las normas internacionales de buen gobierno que, además, incluye el novedoso Estatuto del Consejero. Asimismo, se ha seguido avanzando en el desarrollo de iniciativas de autocontrol tanto externas como internas, destacando la creación de la novedosa Comisión de Validación de la Publicidad, la aprobación de cuatro políticas corporativas en el seno del Consejo o la ampliación del alcance de la función de auditoría interna.

04GOBIERNO CORPORATIVO

INFORME DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA 2012

GOBIERNO CORPORATIVO

CONSEJO DE FAMILIA

Pascual Andina ABI Pascual

Vivejoy BalanceLabs

Núter Galaca

Energías Renovables

OFICINA DE FAMILIA En cuanto a los órganos de la empresa familiar, una vez la segunda generación de la familia Pascual Gómez-Cuétara alcanzó la edad

dar los pasos necesarios para ir introduciendo a la familia en el gobierno de la compañía y ordenar la continuidad al frente de la empresa, pasos culminados en 1999 con la creación de un Consejo de Familia.



Este órgano elaboró un Protocolo de Familia que permitiera a la propiedad asegurar los valores intrínsecos de la empresa y regular las relaciones entre esta y la familia propietaria. A

se organiza en torno a dos áreas: una de servicios y otra patrimonial.

EL PROTOCOLO DE FAMILIA PERMITE A LA PROPIEDAD ASEGURAR LOS VALORES INTRÍNSECOS DE LA EMPRESA.

GOBIERNO DE LA CORPORACIÓN EMPRESARIAL PASCUAL La Corporación Empresarial Pascual es el familiar cuyo accionariado pertenece a la familia Pascual Gómez-Cuétara y que actúa como sociedad matriz en la que se encuadra Grupo Leche Pascual, industria alimentaria, y el resto de negocios. La gestión de los negocios de la corporación cuenta con consejos de administración formados por consejeros dominicales e independientes, que ayudan tanto a la gestión industrial como al desarrollo de la empresa familiar.

En el Consejo de Administración de la Corporación Empresarial Pascual participan los cinco miembros de la familia Pascual Gómez-Cuétara, madre e hijos, asesorados por dos consejeros independientes. Este Consejo contribuye a cimentar la

, no solo desde el punto de vista de la gestión, sino también de la creación de valor y la transmisión de valores, a la vez que ayuda a controlar el cumplimiento de los objetivos de la familia en cada negocio.

La actividad del Consejo de la Corporación Empresarial Pascual se organiza en Comisiones (Comisión

de Auditoría y Buen Gobierno, Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Personas y Comisión de Responsabilidad y Acción Social) y Comités (Comité Inmobiliario y Comité Industrial). En 2012, el Comité Industrial se ha incorporado como órgano que reporta al consejo de la corporación.



Por otro lado, 2012 ha sido el último año de actividad de la Comisión de Responsabilidad y Acción Social, reunida en tres ocasiones para tutelar la actividad de la compañía

del Consejero Designado de Responsabilidad Corporativa y Comunicación asume desde ahora la actividad de esta comisión, reportando directamente al Consejo.

Desde un punto de vista operativo, la Corporación Empresarial Pascual está dirigida por un Consejero Delegado, Tomás Pascual Gómez-Cuétara, del que dependen las direcciones de Estrategia e Innovación y Corporativo-Financiera.

Integrantes del Consejo de Administración de la Corporación Empresarial Pascual en el que dos de los consejeros son independientes:

(Secretaria)

COMISIÓN DE AUDITORÍA Y BUEN GOBIERNO, INTEGRADA POR LOS SIGUIENTES MIEMBROS:

(Secretario General Corporación Empresarial Pascual)

COMITÉ INMOBILIARIO, INTEGRADO POR:

(Director Corporativo y Financiero)


COMITÉ INDUSTRIAL, CON LA PRESENCIA DE:

(Director Corporativo y Financiero)

(Director General Soluciones Industriales de Alimentación y Bebidas)

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES. LOS CONSEJEROS QUE


COMISIÓN DE RESPONSABILIDAD Y ACCIÓN SOCIAL, INTEGRADA POR LOS SIGUIENTES CONSEJEROS:




GOBIERNO DE GRUPO LECHE PASCUAL El Consejo de Administración del Grupo Leche Pascual está integrado por dos consejeros dominicales y cuatro independientes, con extensa experiencia en el análisis y la gestión de los negocios industriales.

En 2012 se ha nombrado a Ignacio García-Cano como CEO Director General Ejecutivo de Grupo Leche Pascual y Tomás Pascual Gómez-Cuétara ostenta el cargo de Presidente. El CEO dirige las operaciones de Grupo Leche Pascual en el mercado nacional.

AUTORREGULACIÓN INTERNA

En 2012 se ha diseñado y redactado el Reglamento de Consejos y Comisiones siguiendo normas internacionales de buen gobierno corporativo. En sus treinta artículos, el documento establece la composición, facultades, funcionamiento y estructura de los órganos de gobierno, tanto de la Corporación Pascual como de Grupo Leche Pascual. A su vez, este reglamento integra el nuevo Estatuto del Consejero.

Igualmente, la compañía ha confeccionado un modelo de cuestionario para la evaluación de los Consejos. La aprobación de ambas normas está prevista en el primer Consejo de Administración de 2013.

Destaca en 2012 la constitución de este órgano de autocontrol

publicitaria de Grupo Leche Pascual, velando por el cumplimiento de los requisitos legales y los criterios de la política interna de la compañía. Integrada por las áreas de nutrición y salud de marketing, asesoría jurídica y asuntos regulatorios, la Comisión se ha reunido en treinta

Cuatro políticas corporativas fueron aprobadas en 2012 por el Consejo de la Corporación Empresarial Pascual: Buen Gobierno, Financiera, Gestión de Riesgos y Auditoría Interna.

La sociedad Grupo Leche Pascual tiene un Consejo de Administración en el que el 57% son consejeros independientes:

Gómez-Cuétara (Presidente)

57%CONSEJEROS INDEPENDIENTES

ocasiones en su primer año de existencia para analizar cincuenta piezas publicitarias de Leche Pascual en televisión, radio, prensa, así como otros elementos como PLV y

, y unas treinta piezas de otras empresas. La Comisión realiza, además, un seguimiento periódico de las normas comunitarias y nacionales que afectan a la publicidad y a la información al consumidor.

NORMATIVA INTERNA DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

POLÍTICAS CORPORATIVAS

DE LA PUBLICIDAD

La Comisión de Validación de la Publicidad se creó en 2012 para velar por el cumplimiento de los requisitos legales y los criterios de la política interna de la compañía.

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