CASO AVE Breve descripción del caso: Caso de cohecho y falsedad por el cobro de comisiones ilegales por la adjudicación del proyecto del tren de alta velocidad (AVE) Madrid­Sevilla, el caso se desglosó en otros cuatro (uno de ellos el SEAT) y era a su vez un desglose del Caso Filesa. Fecha: 1988 Gobierno nación: Felipe González, Partido Socialista Obrero Español. Desencadenante de la denuncia: El descubrimiento por parte del instructor de la trama Filesa, Marino Barbero, de unos documentos que apuntaban el pago de más de 1.000 millones de pesetas (6 millones de euros) por parte de Siemens, adjudicataria junto con Altshom de contratos del tren de alta velocidad, a tres sociedades dirigidas por personas vinculadas al PSOE. Denunciantes: Fiscalía Anticorrupción. Ámbito: Nacional Partido gobernante: PSOE Lugar de desarrollo: Madrid Partidos implicados: PSOE Empresarios implicados:

­ Empresarios de RENFE, ­ Empresarios de Filesa ­ Empresarios de Siemens.

Personas involucradas:

­ Juan Carlos Nangana ­ Sotero Jiménez ­ Florencia Ornia ­ Francisco Francés ­ Mario Huete ­ García Valverde ­ Leopoldo Iglesias ­ Luis Oliveró ­ Juan José Chichida ­ Aída Álvarez ­ Miguel Molledo

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Contabilidad Delitos: Financiación ilegal de partidos políticos y cobro de comisiones por adjudicaciones. Situación judicial: Comenzó a instruirse en 1994 y quedó visto para sentencia el 3 de marzo y 2006. En 2008 quedó cerrado por el TS. Juez instructor: María Teresa Chacón Imputados: 13 Condenados/Años: Se condenó en 2006 a Florencio Ornia, Juan Carlos Mangana, Sotero Jiménez y Valentín Medel con un año de prisión y una multa 1.800 euros. En 2008 a Aida Álvarez y Miguel Molledo, que habían sido absueltos en 2006, se les condenó con 6 meses de cárcel y multa de 1.200 euros, con arresto sustitutorio, en caso de impago, de un día por cada 100 euros que resulten impagados. Absueltos Julián García Valverde, Leopoldo Iglesias, Juan José Chichida, Germán Álvarez, Luís Oliveró, Francisco Francés y Mario Huete (estos dos habían sido condenados en 2006). Indultados: ­ Dinero estafado / robado: 623 millones

CASO ANDRATX Breve descripción del caso: El caso Andratx fue la primera causa de corrupción urbanística de Mallorca, en la cual se ha condenado al Alcalde de la localidad balear, Eugenio Hidalgo, y al Director general de Ordenación del Territorio del Govern Matas, Jaume Massot, a prisión por prevaricación y delitos contra la ordenación del territorio. Fecha: 2006 Gobierno nación: José Luis Rodríguez Zapatero, Partido Socialista Obrero Español. Desencadenante de la denuncia: Joan Enseñat, policía local de Andratx, denunció en mayo de 2006 la casa ilegal del alcalde de esta localidad. Denunciantes: Fiscalía anticorrupción Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico Partido gobernante: Islas Baleares: Entre 2003 y 2007 en PP, del 2007 al 2011 PSIB­PSOE y desde el 2011 hasta la actualidad el PP.

Andratx: De 1995 al 2007 gobernó el PP y en las elecciones de este año se formó una coalición entre PSOE, UM y PSM. Lugar de desarrollo: Andratx (Islas Baleares) Partidos implicados: PP y UM (Unió Mallorquina) Empresarios implicados:

­ Balear Helvética de Inversiones ­ Baleares Gesturba ­ Marmacén Sol ­ Proyectos Promestar ­ Prollamp de Ponent ­ Hidalgo Eucar ­ Sandborg ­ Eucars ­ Solftoft Balear ­ Prollamp de Ponent ­ Casas de Cala Moragues ­ Langeland

Personas involucradas: Felipe Seguí, Eugenio Hidalgo, Jaume Massot, Jaume Gibert, Juan Carlos Hidalgo, Manuel Zapata, Miquel Coll, José Ignacio Mir, Gabriel Cañellas, Isabel Seguí, José María Rodríguez, Maria Antònia Munar. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Urbanístico Delitos: Prevaricación, blanqueo de capitales, contra a la ordenación del territorio y actos prohibidos a funcionarios públicos. Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): Resuelto entre el 2006 y 2009 Juez instructor: Álvaro Latorre Imputados: Miquel Coll, Felipe Seguí, Eugenio Hidalgo, Jaume Massot, Jaume Gibert, Juan Carlos Hidalgo, Manuel Zapata, José Ignacio Mir, Gabriel Cañellas, José María Rodríguez, Maria Antònia Munar. Condenados/Años Maria Antònia Munar (11 años y medio), Miquel Nadal (10 años), Tomeu Vicens (3 años) Xisco Buils (3 años), Antoni Rebassa (4 años), José Juan Cardona (16 años), Kurt Viaene (5 años y medio), Antònia Ordinas (3 años y 8 meses), Felipe Ferré (3 años y 3 meses), Rodrigo de Santos (7 años) Eugenio Hidalgo (4 años), Jaume Massot (5 años) y Jaume Gibert (5 años) Absueltos: ­

Indultados: ­ Dinero estafado / robado: 10.000.000 euros

CASO ARCOS Breve descripción del caso: José Manuel Martín Alba, alcalde de Alcaucín, permitió entre 1991 y 2007 la construcción de más de 1.000 viviendas ilegales por lo que se le acusa de cometer 62 delitos de prevaricación. Fecha: Los hechos ocurrieron entre 1991 y 2007 Gobierno nación: Felipe González(PSOE), José María Aznar (PP) y José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) Desencadenante de la denuncia: Construcción de viviendas en suelo no urbanizable de Alcaucín Denunciantes: Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y Fiscalía Anticorrupción. Ámbito (nacional, autonómico, local): Local Partido gobernante: PSOE Lugar de desarrollo: Comarca de Axarquía (Málaga) Partidos implicados: PSOE Empresarios implicados: 27 empresarios dedicados a la promoción urbanística,; siete arquitectos; cuatro intermediarios y dos abogados o asesores urbanísticos a los que la fiscalía imputa un total de 275 delitos Personas involucradas: El antiguo alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, y dos de sus familiares; seis funcionarios municipales o de la Diputación Provincial de Málaga y los citados anteriormente Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Urbanístico Delitos: 90 delitos de falsedad ideológica, 19 delitos de falsedad en documento oficial, 10 delitos de falsedad, 62 delitos de prevaricación urbanística atribuidos al alcalde de Alcaucín, 7 delitos de prevaricación urbanística por informes de arquitectos municipales o provinciales contrarios a la normativa urbanística; y 22 delitos contra la ordenación del territorio por construcciones ilegales. Además, 20 delitos de cohecho en su vertiente activa y pasiva, doce con fin delictivo y ocho para acto injusto; un delito de fraude; dos de malversación; diez de estafa; uno de estafa procesal; dos de blanqueo de capitales; seis de tráfico de influencias;

uno de uso de información privilegiada; un delito de actividades prohibidas a funcionarios y otro intrusismo profesional. Situación judicial: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vélez Málaga/ 2013 Juez instructor: Irene Urbón Imputados: José Manuel Martín alba, sus dos hijas, el jefe del servicio de arquitectura municipal de la Diputación Provincial de Málaga, José Francisco Mora, y varios promotores inmobiliarios. Condenados/Años: Martín Alba 3 meses de prisión (y 120.000 euros de fianza), José Francisco Mora, quedó en libertad tras abonar la fianza Absueltos: 27 empresarios dedicados a la promoción urbanística; siete arquitectos; cuatro intermediarios y dos abogados o asesores urbanísticos. Indultados: El ex alcalde y el jefe de arquitectura municipal de la Diputación Provincial de Málaga Dinero estafado / robado: Más de 1.500.000 euros

CASO ARONA Breve descripción del caso: Trama de corrupción que gira en torno a 80 contratos a dedo y 200 licencias ilegales y que tuvo lugar en el mandato comprendido entre 2003 y 2007. Fecha: Entre 2003 y 2007 Gobierno nación: José María Aznar (PP) y José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) Desencadenante de la denuncia: El caso arona 1 se inició cuando el exlíder del PSOE, Paco Santamaría, y el entonces edil socialista José Antonio Reverón (hoy en Ciudadanos por Arona) informaron a Felipe Campos de una serie de irregularidades que afectaban a 205 licencias de obra y 79 contratos "a dedo" a empresas. El caso arona 2 arrancó en 2009 con una nueva denuncia presentada a Fiscalía por el letrado Felipe Campos contra la Junta de Gobierno de 2007­2011 (mayoría absoluta de CC) por seguir concediendo licencias urbanísticas a pesar de las advertencias jurídicas de ilegalidad y a pesar de que en ese momento había ya 8 imputados en el Caso Arona 1 por esa misma práctica de concesión de licencias al margen de la legalidad. Denunciantes: Felipe Campos y Antonio Espinosa Ámbito (nacional, autonómico, local): Local

Partido gobernante: PSOE y CC Lugar de desarrollo: Santa Cruz de Tenerife Partidos implicados: CC, CAN, PP Empresarios implicados: Antonio Luis Pablo González Tolosa (arquitecto); Jorge Menéndez Díaz (arquitecto); Zenón Rodríguez Neris, arquitecto; el ex arquitecto jefe de la oficina técnica municipal, Eliseo de la Rosa Otras personas involucradas: Caso Arona 1: La primera persona acusada es Sebastián Martín Martín "Tata", exedil de CC y exresponsable de Hacienda en Arona, que falleció hace algunos meses. Otros acusados son José Alberto González Reverón, exalcalde de CC ; Manuel Barrios, aún edil del CAN en la oposición y entonces responsable de Urbanismo; Daniel Martín Martín, exconcejal del CAN; Juan José Alayón Beltrán, exedil de CC; José Luis González, exedil del CAN; Alfonso Barroso Armas, exconcejal de CC; así como Félix Sierra Melo, exedil del PP. También figuran como acusados Antonio Sosa Carballo, actual primer teniente de alcalde y secretario general de CC en Arona; Antonio Luis Pablo González Tolosa (arquitecto); Jorge Menéndez Díaz (arquitecto); José Manuel Rodríguez Rodríguez, cabo de la Guardia Civil y exjefe del Servicio de Información en el Sur de Tenerife, así como Hortensia García, exsubinspectora de la Policía Local de Arona y actual jefa de la Policía Local de Santiago del Teide. Como imputados figuran Eliseo de la Rosa, arquitecto jefe de la Oficina Técnica; Arsenio Zamora, empresario; Roberto de Luis, aparejador municipal, así como Zenón Rodríguez Neris, arquitecto. Como acusadores particulares figuran José Ramón Ansorena, promotor inmobiliario y denunciante de la supuesta trama de cobro de comisiones por dar licencias, y el ciudadano Robert Kragl, ambos defendidos por Felipe Campos. Caso Arona 2: seis de los 23 imputados permanecen en el gobierno municipal de Arona (Antonio Sosa, María Candelaria Padrón, Miguel Ángel Méndez, Ramón García Hernández, Manuel Reverón, Marta Melo y Clara María Pérez, todos ellos de CC). Otro más permanece en la oposición del CAN­CCN (Manuel Barrios) y uno de los imputados en este caso, Antonio Miguel García Marichal, es consejero de CC en el Cabildo de Tenerife y, además, preferido del ex­alcalde aronero inhabilitado para sucederle al frente de CC Arona. En la parte política, está imputada toda la Junta de Gobierno de la etapa 2003­2007 (CC, CAN y PP) y, además, toda la Junta de Gobierno de 2007­2011 (CC). Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Urbanístico Delitos: Caso Arona 1: Irregularidades que afectaban a 205 licencias de obra, y 79 contratos arbitrarios a empresas. Caso Arona 2: Escándalos urbanísticos (reiteración en la concesión de licencias ilegales que se investigaba ya en el Caso Arona 1, irregularidades­presuntos pelotazos en el Plan General de Ordenación Urbana, perdón de tasas urbanísticas a promotores en plena burbuja inmobiliaria, elaboración de informes técnicos a la carta de los deseos políticos).

Situación judicial: Juzgado de Instrucción número 2 de Arona (Caso Arona 1). Juzgado de Instrucción número 4 de Arona (Caso Arona 2). Juicio 2015. Juez instructor: Nelson Díaz Frías Imputados: Caso Arona 1: 21 acusados Caso Arona 2: 23 imputados. Condenados/Años: La Fiscalía pide condenas que suman 28 años de cárcel y 174 de inhabilitación, además de multas millonarias. Para Félix Sierra, exedil del PP, la Fiscalía pide en total seis años de prisión, 11 de inhabilitación especial y 522.500 euros de multa por el cohecho y por el delito prohibido a funcionarios. Destaca el ex arquitecto jefe de la oficina técnica municipal, Eliseo de la Rosa (le piden seis años de prisión por cohecho y prevaricación urbanística, además de 20 de inhabilitación para ejercicio profesional público y multa de 500.000 euros). La mayor petición de multa es para Roberto de Luis, aparejador municipal, para quien la fiscal pide ocho años de prisión, 20 de inhabilitación y 3.400.000 euros de multa por prevaricación urbanística y cohecho. Continúan la lista los empresarios y arquitectos (todos ellos acusados de cohecho) Zenón Rodríguez, Jorge Menéndez y Antonio Luis González, para los que se piden cuatro años de cárcel, diez de inhabilitación profesional y multas, respectivamente, de 1.000.000 euros, 12.000.000 euros y 10.000.000 euros. Para Hortensia García, entonces subinspectora de la Policía Local y actualmente destinada a otro municipio, se piden ocho años de inhabilitación profesional por prevaricación. Absueltos: ­ Indultados: ­ Dinero estafado / robado: Más de 26.000.000 euros.

CASO ASTAPA Breve descripción del caso: Cobro a empresarios de la construcción por permitirles urbanizar y repartir el dinero para uso propio o como caja B del consistorio. Fecha: Del 2008 a la actualidad Gobierno nación: José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), Mariano Rajoy (PP)

Desencadenante de la denuncia: El caso Astapa se inició tras la denuncia interpuesta por el actual alcalde socialista, David Valadez, y la concejala Cristina Rodríguez en noviembre de 2006 ante la Dirección General de la Policía y la Fiscalía Anticorrupción al entender que podrían estar cometiéndose los presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de dinero en el Ayuntamiento. Denunciantes: David Valadez, portavoz y secretario local del PSOE actualmente y edil socialista en el 2008, junto a Cristina Rodríguez, actual concejala. Ámbito (nacional, autonómico, local): Local Partido gobernante: PP Lugar de desarrollo: Estepona Partidos implicados: PSOE Empresarios implicados: El empresario Manuel Barroso, implicado por blanqueo de capitales; el arquitecto municipal Manuel Arturo Cebrián y los empresarios Antonio Bazán, Ángel Flórez González, Vicente Delgado y Jamal Satli, entre otros Otras personas involucradas: El ex alcalde de Estepona , el socialista Antonio Barrientos, además de cuatro ediles del equipo de gobierno de entonces, (José Ignacio Crespo y Manuel Reina­de la formación postgilista PES­ y María Luis Rodríguez­Pino y Francisco Zamorano), concejales de anteriores corporaciones, técnicos, abogados y empresarios Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Urbanístico Delitos: Pago de los gastos municipales, contratación de obras y personal y financiación de partidos. Situación judicial: Juzgado mixto de instrucción número uno de Estepona. Juez instructor: Jesús Torres Núñez Imputados: En la actualidad el caso Astapa acumula 107 imputados entre quienes se encuentran ex ediles, arquitectos, empresarios, funcionarios, familiares de cargos públicos, entre otros Condenados/Años: De momento, cinco de los arrestados por este caso fueron enviados a prisión provisional sin fianza, entre ellos el entonces alcalde, los concejales Crespo y Reina y Flores, que dejaron la cárcel el 10 de diciembre de 2008 tras pagar cada uno una fianza de 150.000 euros y permanecer casi seis meses en prisión. También fue encarcelado el técnico municipal Javier Wittmeur, que abandonó el centro penitenciario antes que los otros, el 31 de julio, tras abonar la fianza impuesta de 60.000 euros. Absueltos: ­

Indultados: ­ Dinero estafado / robado: Por ahora se calcula una cifra cercana a 20 millones de euros

Caso Atlético Breve descripción del caso: La familia de Gil desvió dinero del Atlético de Madrid a las cuentas familiares. Fecha: 1987­2003 Gobierno nación: Felipe González (PSOE), José María Aznar (PP). Desencadenante de la denuncia: Se detectan irregularidades en la gestión del club en una investigación de la Fiscalía Anticorrupción en Marbella. Denunciantes: Fiscalía Anticorrupción Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico Partido gobernante: Partido Popular (Comunidad de Madrid) Lugar de desarrollo: Madrid Partidos implicados: ­ Empresarios implicados:

­ Gregorio Jesús Gil y Gil ­ Enrique Cerezo Torres ­ La entidad Inmobiliaria Alhambra S.A

Otras personas involucradas:

­ Gregorio Jesús Gil y Gil ­ Enrique Cerezo Torres ­ Miguel Angel Gil Marín

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etc): Apropiación indebida de fondos Delitos: Apropiación indebida y estafa Situación judicial: Sentencia 620/2004 del Tribunal Supremo.

Juez instructor: Manuel García Castellón Imputados:

­ Gregorio Jesús Gil y Gil ­ Enrique Cerezo Torres ­ La entidad Inmobiliaria Alhambra S.A ­ Miguel Angel Gil Marín

Condenados/Años: Gregorio Jesús Gil y Gil­ extinguida por fallecimiento la condena a por el delito de estafa por simulación de contrato. Miguel Angel Gil Marín­ reponer los 2,7 millones de euros como a los herederos de Jesús Gil y Gil Absueltos: Gregorio Jesús Gil y Gil y Enrique Cerezo Torres (por prescripción de delito) Indultados: ­ Dinero estafado / robado: 16.200.000 euros

Caso Baltar Breve descripción del caso: José Luis Baltar, que encabezó durante dos décadas orgulloso la política caciquil de los conservadores en Ourense, fue juzgado por enchufar a 140 personas en la Diputación Provincial de Ourense que presidía entre enero y marzo de 2010. Omitió la “fiscalización previa de los contratos por el servicio de intervención así como la correspondiente publicación” de los puestos de trabajo para que cualquier ciudadano tuviese acceso a los empleos públicos Fecha: Enero a marzo de 2010 Gobierno nación: Mariano Rajoy, Partido Popular. Desencadenante de la denuncia: ­ Denunciantes: Ministerio Fiscal, Partido Socialista de Galicia y Sindicato Manos Limpias Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico Partido gobernante: PP Lugar de desarrollo: Ourense Partidos implicados: PP de Ourense Empresarios implicados: ­

Personas involucradas

­ José Luis Baltar Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etc): Contratas públicas Delitos: Prevaricación Situación judicial: Sentencia condenatoria 273/ 2014 del Judgado nº1 de lo Penal de Ourense Juez instructor: Caterina Gonzalez Fernandez Imputados: José Luis Baltar Condenados/Años: José Luis Baltar – 9 años de inhabilitación para desempeñar puestos públicos Absueltos: ­ Indultados: ­ Dinero estafado / robado: ­

Caso Banca Catalana Breve descripción del caso: Se acusaba a los directivos de Banca Catalana de la compra irregular de valores inmobiliarios, con dinero de la «caja b», para financiar distintas operaciones gravosas para la entidad, que terminó siendo intervenida en 1982 Fecha: 1974­1982 Gobierno nación: Arias Navarro, Adolfo Suárez (UCD), Calvo Sotelo (UCD), Felipe González (PSOE). Desencadenante de la denuncia: Investigación de los fiscales Denunciantes: Los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena presentan una querella. Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico Partido gobernante: Convergència i Unió Lugar de desarrollo: Cataluña

Partidos implicados: ­ Empresarios implicados: Jordi Pujol, Jaume Carner i Suñol, Raimon Carrasco, Francesc Cabana i Vancells, Andreu Ribera i Rovira, Oleguer Soldevila Godó, Víctor Sagi i Vallmitjana, Josep Lluís Vilaseca i Guasch, Joan Baptista Cendrós i Carbonell, Joan Martí i Mercadal, Martí Rosell Ballester, Manuel Ingla Torra, Delfi Mateu i Sayos, Francesc Constans Ros, Esteve Renom Pulit, Joan Casablancas i Bertran, Salvador Casanovas i Martí, Antoni de Moragas i Gallissá, Joan Millet Tusell, Ramón Miquet Ballart, Lluís Montserrat Navarro, Ferran Aleu Pascual, Antoni Armengol Arnau, Pere Messeguer Miranda y Ramón Monforte i Navalón. Otras personas involucradas: Jordi Pujol, Jaume Carner i Suñol, Raimon Carrasco, Francesc Cabana i Vancells, Andreu Ribera i Rovira, Oleguer Soldevila Godó, Víctor Sagi i Vallmitjana, Josep Lluís Vilaseca i Guasch, Joan Baptista Cendrós i Carbonell, Joan Martí i Mercadal, Martí Rosell Ballester, Manuel Ingla Torra, Delfi Mateu i Sayos, Francesc Constans Ros, Esteve Renom Pulit, Joan Casablancas i Bertran, Salvador Casanovas i Martí, Antoni de Moragas i Gallissá, Joan Millet Tusell, Ramón Miquet Ballart, Lluís Montserrat Navarro, Ferran Aleu Pascual, Antoni Armengol Arnau, Pere Messeguer Miranda y Ramón Monforte i Navalón. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etc): Contabilidad Delitos: Desvío de fondos Situación judicial: Caso sobreseído por la Audiencia provincial de Barcelona en el año 1990 Juez instructor: Los jueces de la Audiencia Territorial de Barcelona deciden si procesar a los querellados (finalmente no los procesan. La forman un total de 50 magistrados, que proceden de tres salas de lo civil, seis de lo penal y tres de lo contencioso administrativo, a quienes hay que sumar los máximos responsables de la institución judicial: el presidente de la Audiencia Territorial, Jaume Amigó de Bonet, y el de la provincial, Antonio Doñate. Imputados: ­ Condenados/Años: ­ Absueltos: ­ Indultados: ­ Dinero estafado / robado: Sobre 516 millones de pesetas

Caso Berzosa

Breve descripción del caso: Los organismos rectores de la Universidad Complutense, al frente de los cuáles está como rector Carlos Berzosa Alonso­Martínez, han desviado 192 millones de euros en gastos de personal no autorizados Fecha: 2009­ 2010 Gobierno nación: José Luis Rodríguez Zapatero, Partido Socialista Obrero Español. Desencadenante de la denuncia: Un informe de la Cámara de Cuentas Denunciantes: ­ Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico Partido gobernante: Partido Popular Lugar de desarrollo: Madrid Partidos implicados: ­ Empresarios implicados: ­ Otras personas involucradas

­ Carlos Berzosa Alonso­Martínez Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etc): Desvio de fondos Delitos:­ Situación judicial (Fase de instrucción/años, juicio/año): No se inició ningún proceso Juez instructor: ­ Imputados: ­ Condenados/Años: ­ Absueltos: ­ Indultados: ­ Dinero estafado / robado: Más de 11,2 millones de euros en irregularidades.

Caso Bítel

Breve descripción del caso: Damià Vidal, gerente de la empresa pública Bitel (Baleares Informática Balear) entre 2003 y 2007, fue condenado por beneficiarse de “incrementos de nómina injustificados”, usar la tarjeta de crédito de la entidad para pagos no vinculados a esta, realizar “transferencias bancarias no autorizadas” y comprar una sociedad tapadera a la que luego se contrató desde Bitel. Fecha: 2003 – 2007 Gobierno nación: José María Aznar (PP), José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE). Desencadenante de la denuncia: Investigación del fiscal anticorrupción, Pedro Horrach Denunciantes: Anterior gobierno balear del PSOE Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico Partido gobernante: Partido Popular Lugar de desarrollo: Baleares Partidos implicados: ­ Empresarios implicados:

­ Miguel Simonet Guijón Personas involucradas:

­ Damià Vidal ­ Sebastián Romaguera González ­ Miguel Simonet Guijon ­ Iván Guardia Hernández ­ Ramón De La Iglesia

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etc): Desvío de fondos públicos Delitos: Malversación de caudales públicos, fraude a la administración, prevaricación y cohecho Situación judicial: Sentencia de la Audiencia Provincial de Palma Juez instructor: ­ Imputados:

­ Miguel Simonet Guijón ­ Damià Vidal ­ Sebastián Romaguera González ­ Iván Guardia Hernández ­ Ramón De La Iglesia

Condenados/Años: ­Damià Vidal – 5 años de prisión, 5 años inhabilitación total para desempeñar cargos públicos y multa de 60.000€ ­Sebastián Romaguera González – multa de 20€ diarios durante 9 meses ­Iván Guardia Hernández – 1 año de prisión, 1 años de inhabilitación y multa de 19.600€ ­Ramón De La Iglesia – 1 año de prisión, 6.200€ de multa y un año de inhabilitación Absueltos: Miguel Simonet Guijon Indultados: ­ Dinero estafado / robado: Más de 500.000€.

Caso Bomsai

Breve descripción del caso: Se investigan posibles irregularidades durante la época del gobierno de Jaume Matas en la adjudicación de obras de la empresa pública Caib Patrimonio. Fecha: Entre 2003 y 2007 Gobierno nación: José María Aznar (PP), José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE). Desencadenante de la denuncia: ­ Denunciantes: ­ Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico Partido gobernante: Partido Popular Lugar de desenvolvemento: Baleares Partidos implicados: Partido Popular Empresarios implicados:

­ Jaime Fluxá ­ Miguel Llabrés ­ Miguel Toledo

Otras personas involucradas:

­ Jaime Fluxá ­ Lluìs Ramis de Ayreflor ­ Joan Pol

­ Jorge Sainz de Baranda ­ Jaume Vidal ­ Miguel Llabrés ­ Miguel Toledo ­ Gabriel Cañellas

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Adjudicación de obras públicas Delitos: Posible malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias. Situación judicial: Aún no celebrado Juez instructor: Juan Catany Imputados:

­ Jaime Fluxá ­ Lluìs Ramis de Ayreflor ­ Joan Pol ­ Jorge Sainz de Baranda. ­ Jaume Vidal ­ Miguel Llabrés ­ Miguel Toledo ­ Gabriel Cañellas

Condenados/Años: ­ Absueltos: ­ Indultados: ­ Dinero estafado / robado: 3.000.000 euros aproximadamente

CASO BÁRCENAS Breve descripción del caso: El caso Bárcenas es una pieza de Gürtel, cuyo protagonista es Luis Bárcenas, quien repartió sobresueldos en dinero negro entre gran parte de la cúpula del PP. El caso investiga la supuesta contabilidad B en el partido, así como posibles adjudicaciones a cambio de presuntas comisiones que se habrían utilizado en la financiación ilegal de la formación ni. Presuntamente, las concesiones de las obras se han dado a dedo a empresas que han entregado ‘donaciones’ al PP. De ahí que, según Bárcenas, se habrían pagado sobresueldos a los dirigentes del partido, entre ellos a Mariano Rajoy y a María Dolores de Cospedal durante 2009 y 2010. Fecha inicio: La trama se descubrió el 18 de enero de 2013.

Denunciantes: El periódico El Mundo, fue el descubridor de la trama y el que la sacó a la luz, el 18 de enero del 2013. Desencadenante de la denuncia: Publicación en un periódico de la trama. Gobierno nación: Mariano Rajoy, Partido Popular. Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional Partido gobernante en el ámbito territorial específico: Partido Popular. Lugar de desarrollo: España Partidos implicados: Partido Popular. Empresarios implicados: ­ Políticos implicados:

­ Angel Sanchis Perales Banqueros implicados: ­ Otras personas implicadas:

­ Rosalía Iglesias Villar (esposa de Luis Bárcenas) Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Contabilidad. Delitos:Bárcenas; 10 delitos contra la Hacienda Pública, un continuo delito de blanqueo de capital, falsedad documental, estafa procesal en grado de tentativa y cohecho. Situación judicial: Sentencia Nº 303/2014 po María José Ceballos Reinoso. El 27 de junio de 2013 Bárcenas ingresa en prisión por decisión del juez Pablo Ruz para "evitar el riesgo de fuga. La Fiscalía Anticorrupción estima que el imputado por corrupción del Partido Popular, estará, como mínimo, 10 años en prisión. Juez instructor: Pablo Ruz Imputados: 45 imputados, entre ellos tres ex alcaldes de la Comunidad de Madrid y el ex tesorero nacional, Luis Bárcenas. Condenados/Años: Los 16 delitos imputados, hasta la fecha, a Luis Bárcenas, suman una pena máxima de 62 años de cárcel. Absueltos: ­ Indultados: ­

Dinero estafado/robado: En la cuenta suiza de Bárcenas se acumulan 22 millones de euros, 3.660 millones de pesetas.

CASO BON SOSEC Breve descripción del caso: Caso de corrupción política, relacionado con el cementerio de Marrachí, en Mallorca, Bon Sosec. En su momento afectó, al entonces alcalde de Palma de Mallorca, Joan Fageda, del Partido Popular. Fecha inicio: Comenzó en 1992, con la necesidad de dinero público (425 millones de pesetas), a través de la empresa semipública del Gobierno de las Islas Baleares; Sociedad Balear de Capital Riesgo, para llevar a cabo la construcción del cementerio de lujo en la isla. Esta resultaría ruinosa. Denunciantes: ­ Desencadenante de la denuncia: Las grandes inversiones que se realizaban para sacar adelante el proyecto, y este no avanzaba. Gobierno nación: José María Aznar, Partido Popular. Ámbito (nacional, autonómico, local): Local Partido gobernante en el ámbito territorial específico: Partido Popular. Lugar de desarrollo: Palma de Mallorca, en Marrachí. Partidos implicados: Partido Popular. Empresarios implicados:

­ Joan Fageda ­ Óscar Collado

Políticos implicados:

­ Joan Fageda ­ Marina Sans

Banqueros implicados: ­ Otras personas implicadas: Caso de Corrupción Urbanística. Delitos: Malversación, trato de favor, cobro de comisiones, facturaciones falsas, falsa identidad, y gastos ilegales en comidas y viajes por parte de su ex gerente Oscar Collado. Situación judicial: ­ Juez instructor: Joana María Borrás.

Imputados: Joan Fageda, Oscar Collado ­imputado por diez delitos; así como por la concejala del PP y expresidenta de la EFM, Marina Sans, imputada por malversación­ y otras cuatro personas. Condenados/Años: ­ Absueltos: ­ Indultados: ­ Dinero estafado / robado: Aún desconocido.

CASO BRUGAL Breve descripción del caso: Este caso debe su nombre a la abreviatura del nombre de la entidad: “Basuras Rurales Gestión Alicante”. Se investigan los delitos que giran en torno a ella de: soborno, extorsión y tráfico de influencias, de los contratos públicos en los servicios de recogida de basuras en diferentes localidades alicantinas, lideradas por el Partido Popular. Fecha inicio: La investigación del caso comenzó en marzo de 2006, realizando las primeras detenciones en mayo del 2007. Gobierno nación: José Luis Rodríguez Zapatero, Partido Socialista Obrero Español. Desencadenante de la denuncia: El empresario oriolano de la basura, Ángel Fenoll, grababa conversaciones telefónicas comprometidas con políticos de Partido Popular. En marzo del 2006. Reveló una de esas grabaciones telefónicas, en la que, un representante de la empresa competidora a la de Fenoll, Urbaser, le ofrecía un soborno al alcalde del Partido Popular oriolano, a cambio de algo. Lo que llevó a la policía, a iniciar una investigación, tanto de Fenoll, como de otros empresarios, y de políticos del PP oriolano. Denunciantes: Ángel Fenoll con la revelación de esa grabación, a raíz de la cual también se descubrieron significativos delitos cometidos por él: tráfico de influencias, cohecho, delito electoral, falseamiento de cuentas, aprovechamiento de información privilegiada, fraude por inducción y prevaricación en la contrata de basuras de Orihuela. De actuar con otros protagonistas de la trama para que el vertedero comarcal se construyera en sus terrenos. Responsable del triunfo de Mónica Lorente en las elecciones. Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico Partido gobernante en el ámbito territorial específico: Partido Popular

Lugar de desarrollo: Se desarrolla en distintos municipios de la provincia de Alicante, pero también hay implicados en Murcia. Partidos implicados: La trama no solo salpica a políticos, sino también a empresarios; pero estos delitos se desarrollan en torno a las filas de Partido Popular, a pesar de que también han sido investigados y juzgados, políticos pertenecientes al PSOE, aunque no son comparables con las cifras del PP. Empresarios implicados: Ángel Fenoll y sus hijos, Antonio Ángel Fenoll y María Isabel Fenoll, Enrique Ortiz y su esposa, María Manuela Calatarrá, Rafael Gregory, Vicente Sala, Daniel Gil, Aurelio González Villarejo, José Gregorio Bernabé, Carlos Parodi (empleado de Ortiz), Ramón Salvador, José Francisco Javier León, José Juan Climent, Eugenio Álvarez, etc. Banqueros implicados: Juan Zurita, José Cortina Políticos implicados: María Dolores Saurín, Dolores María Mateo, Manuel José Martínez, José Antonio Cutillas, José Antonio González, Miguel Pedro Mazón, Miguel Roura, Francisco Javier Morató, Francisco Lancharro, José Arronis, José Gálvez, Aurelio Murcia, Antonio Lorenzo, José Joaquín Ripoll, Luis Díaz Alperi, Sonia Castedo, Antonio Amorós, etc. Otras personas implicadas: Jorge Yacobi, Javier Gutiérrez, Jose Luis Castedo (hermano de la alcaldesa), Javier LLorens, Bernardo Campos, Ismael Olmon, abogados, Angélica Cherchi (funcionaria de hacienda), Juan Cotino (consejero de urbanismo), etc. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Se investigan delitos de soborno, extorsión y tráfico de influencias en el manejo de contratos públicos sobre la gestión de los servicios de recogida de basura en los municipios alicantinos del PP. Delitos: Soborno, extorsión y tráfico de influencias, entre otros delitos que ya había cometido alguno de los implicados en el pasado; pero los anteriores son los principales. Situación judicial: Después de 9 años de investigación, desde marzo del 2006, la jueza, cierra el caso definitivamente. Juez instructor: Después de otros seis jueces encargados del caso Brugal, Rosa María Villegas cerró el caso después de desestimar los últimos recursos de algunos de los imputados. Imputados: 40 Condenados/Años: De todos los arrestados, sólo Fenoll, su hijo y el concejal 'popular' de Turismo de Albatera, Javier Bru (administrador de las empresas de Fenoll) permanecieron un mes en la cárcel, de donde salieron previo pago de 260.000 euros en fianza. Absueltos: ­

Indultados: ­ Dinero estafado / robado: Desconocido

CASO CAMISETAS

Breve descripción del caso: Jesús Gil, y otros once procesados por el supuesto desvío de 450 millones de pesetas al Atlético de Madrid. Acusados de un desvío de capitales desde el ayuntamiento de Marbella hasta el Atlético de Madrid. Cuando concurrió a las elecciones municipales de Marbella en 1991, siendo presidente del Atlético, y sin contar con autorización del Ayuntamiento ni consultarlo con sus órganos rectores, puso en las camisetas de los jugadores del club rojiblanco el anagrama de Marbella, y así lograba obtener una propaganda electoral de cara a los ciudadanos. Seguido por el Caso Atlético, que es por el que verdaderamente lo condenaron, por prevaricación y apropiación indebida. Fecha: 1991 Denunciantes: ­ Desencadenante de la denuncia: ­ Gobierno nación: José María Aznar, Partido Popular. Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico. Partido gobernante en el ámbito territorial específico: Partido Popular Lugar de desarrollo: Madrid y Marbella. Partidos implicados: Grupo Independiente Liberal Empresarios implicados: ­ Políticos implicados: Jesús Gil Banqueros implicados: ­ Otras personas implicadas: Familia de Jesús Gil, pero vuelvo a decir que más bien el el siguiente caso que protagoniza, está ligado a este, el Caso Atlético. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Propio interés de Jesús Gil de cara a las elecciones a la alcaldía de Marbella. Delitos: Prevaricación

Situación judicial: No hay sentencia firme. Juez instructor: ­ Imputados: 1 Condenados/Años: Jesús Gil, fue condenado a 28 años de inhabilitación y a seis meses de arresto, al considerar probado que cuando concurrió a las elecciones municipales de Marbella en 1991, siendo presidente del Atlético, y sin contar con autorización del Ayuntamiento ni consultarlo con sus órganos rectores, puso en las camisetas de los jugadores del club rojiblanco el anagrama de Marbella, y así lograba obtener una propaganda electoral de cara a los ciudadanos. Absueltos: ­ Indultados: ­ Dinero estafado / robado: 450 millones de pesetas (Caso Atlético).

CASO CCM Breve descripción: El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, imputa a Federico Andrés García Morata, Emilio, Sanz Sánchez y otros dirigentes y personajes pertenecientes al Ámbito de Caja Castilla­La Mancha, después de ser fusionada con Ibercaja­Unicaja, por una mala gestión de la entidad que desencadenó en un delito societario por la concesión de varios créditos irregulares. Fecha inicio: 2008 Denunciantes: Los días 1 y 3 de abril de 2009 Manos Limpias presentó sendas denuncias contra el ex presidente de la entidad por presuntos delitos societarios, insolvencia punible, estafa, apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y como cooperador necesario de blanqueo y evasión de capitales. Dichas denuncias fueron trasladadas por el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, el 13 de abril al Fiscal Anticorrupción para que determinase si habría o no diligencias. Desencadenante de la denuncia: La investigación se abrió tras la denuncia que presentaron en 2010 varios representantes del Partido Popular contra el expresidente de Caja Castilla­La Mancha (CCM) Juan Pedro Hernández Moltó y el exdirector general Ildefonso Ortega. Gobierno nación: José Luis Rodríguez Zapatero, Partido Socialista Obrero Español.

Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico Partido gobernante en el ámbito territorial específico: Partido Popular. Lugar de desarrollo: Castilla La Mancha. Partidos implicados: Partido Popular Empresarios implicados: ­ Políticos implicados: ­ Banqueros implicados: Es una caso de fraude bancario, por las fuentes que he consultado, todos los implicados en la trama son banqueros o personajes del ámbito bancario. Juan Pedro Hernández Moltó, Ildefonso Ortega, Federico Andrés Rodríguez Morata, Tomás Martín­Peñato, Florencio Hernández, José María Fresneda, Emilio Sanz Sánchez, Carlos Jiménez Morante y José Fernando Sánchez Bódalo. Políticos implicados: ­ Otras personas implicadas: ­ Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Contabilidad, ya que se trata de una trama estrictamente bancaria, y a los principales imputados se les acusa por la mala contabilidad de CCM. Delitos: Insolvencia punible, estafa, apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y como cooperador necesario de blanqueo y evasión de capitales. La Fiscalía no pide así ninguna responsabilidad civil ni les acusa, (el ex­presidente de Caja Castilla La Mancha Juan Pedro Hernández Moltó y el ex­director general Ildefonso Ortega), del delito de administración desleal, estafa y falsedad contable que sí encontró Ruz, que en su auto consideraba indiciariamente acreditada la existencia de una serie de operaciones de crédito con una "notoria desproporción entre los riesgos concedidos y su probabilidad de recuperación". Situación judicial: la acusación sobre los directivos de CCM no es comparable con las investigaciones que se desarrollan en la Audiencia Nacional sobre otras cajas de ahorros, como por ejemplo el caso de Bankia. Por eso la instrucción se resolverá, con toda probabilidad, mucho antes que los otros casos, sostienen las mencionadas fuentes judiciales. Juez instructor: Pablo Ruz. Imputados: 16 Condenados/Años: A CCM fue condenado a devolver el dinero robado, la fiscalía pedía 2 años de prisión para Juan Pedro Hernández Moltó.

Absueltos: ­ Indultados: ­ Dinero estafado / robado: En torno a los 267 millones de euros

CASO DE LA CIUDAD DEL GOLF

Breve descripción del caso: Anulación de un proyecto urbanístico nacido en Las Navas del Marqués (Ávila), que pretendía construir en un terreno protegido como Zona de Especial Protección para las Aves, una urbanización de lujo. Seincluyenn 1600 viviendas de lujo, dos hoteles y un campo de golf. Fecha: 29 de septiembre de 2006 Gobierno nación: José Luis Rodríguez Zapatero, Partido Socialista Obrero Español. Desencadenante de la denuncia: Compra del terreno, que anteriormente pertenecía a la resinera, por parte del ayuntamiento de Las Navas del Marqués, creando una sociedad con el Consistorio, la Diputación y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta. Éstos terrenos se recalifican para la construcción de una urbanización de lujo, proyecto tachado de nulo por el Tribunal Superior de Justicia, ya que se consideró que dichas obras carecían de cobertura legal al atentar contra un territorio protegido. Denunciantes: Ministerio Fiscal y asociaciones ecologistas: Centaurea y Ecologistas en Acción. Ámbito (nacional, autonómico, local): Local. Partido gobernante: Partido Popular. Lugar de desarrollo: Las Navas del Marqués, Ávila (Castilla y León). Partidos implicados: Partido Popular. Empresarios implicados: ­ Otras Personas involucradas: 31, entre imputados y testigos llamados a declarar. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Urbanístico.

Delitos: Delito contra la ordenación del territorio y el medio ambiente, prevaricación, malversación de caudales públicos y delito continuado de fraude. Situación judicial: El 3 de abril de 2014 se celebra el juicio que absuelve a todos los implicados. Juez instructor: ­ Imputados: Gerardo Pérez, ex alcalde de Las Navas del Marqués Félix San Segundo, ex delegado territorial de la Junta de Castilla y León Carlos de la Vega, secretario del ayuntamiento de Las Navas del Marqués José Ángel Arranz, director general del Medio Natural de la Junta María Jesús Ruiz, vicepresidenta primera de la Junta y consejera de Medio Ambiente Francisco Gómez, promotor Concejales y altos cargos del Ayuntamiento, de la Diputación y de la Junta de Castilla y León. Condenados/Anos: ­ Absueltos: Todos los imputados. Indultados: ­ Dinero estafado / robado: ­

CASO DE LA CONSTRUCCIÓN

Breve descripción del caso: Corrupción urbanística desatada en Burgos a partir de la manipulación por parte del constructor, Antonio Méndez Pozo, a altos cargos del Ayuntamiento para la concesión ilegal e injusta de obras y demás servicios a su favor. Fecha: 1992 Gobierno nación: Felipe González, Partido Socialista Obrero Español. Desencadenante de la denuncia: ­ Denunciantes: ­ Ámbito (nacional, autonómico, local): Local. Partido gobernante: Partido Popular Lugar de desarrollo: Burgos (Castilla y León). Partidos implicados: Partido Popular

Empresarios implicados:

­ Antonio Méndez Pozo, constructor Políticos involucradas:

­ José María Peña, ex alcalde de Burgos. ­ Esteban Corral, ex secretario del Ayuntamiento de Burgos. ­ Manuel Muñoz, teniente de alcalde ­ Víctor Martínez, teniente de alcalde ­ José María Codón, ex teniente de alcalde ­

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Urbanístico. Delitos: Prevaricación continuada, concesión irregular de licencias municipales y falsedad documental. Situación judicial: El juicio celebrado el 28 de enero de 1994 condena a 6 de los 11 implicados en el caso de corrupción urbanística. Juez instructor: ­ Imputados: José María Peña, Antonio Méndez Pozo, Esteban Corral Condenados/Años: 12 años de inhabilitación para el ex alcalde de Burgos, José María Peña. 7 años de prisión, 3 meses de arresto por desacato y 8 años de inhabilitación para el constructor y principal imputado, Méndez Pozo. 3 años de suspensión para el ex secretario del Ayuntamiento, Esteban Corral. Absueltos: 5 personas de 11 imputadas. Indultados: ­ Dinero estafado / robado: ­

CASO CONSORCIO TURISMO JOVEN

Breve descrición do caso: El dinero se debió haber destinado a la construcción del albergue juvenil de Ciutadella, Sa Vinyeta, presupuestado en 2,3 millones de euros, de los que únicamente se pagaron unos 500.000. El resto, 1,8 millones, se adeudan tanto al propio Consell de Menorca como a las empresas constructoras del edificio. Fecha: 2008

Gobierno nación: José Luis Rodríguez Zapatero, Partido Socialista Obrero Español Desencadenante de la denuncia: La Conselleria de Juventud y Deportes detectó irregularidades en la gestión del Consorcio Turisme Jove, y pidió a los Servicios Jurídicos del Govern que investigasen dichas anomalías. Tras comprobar la existencia de irregularidades, los servicios jurídicos del Govern interpusieron una denuncia ante la Fiscalía Denunciantes: La Consejería de Juventud y Deportes Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico Partido gobernante: Partido Popular Lugar de desarrollo: Islas Baleares Partidos implicados: Partido Popular Empresarios implicados:

­ Marcos Pérez Martínez, un constructor de las islas, y el dueño de una agencia de viajes cuya identidad no ha trascendido.

Otras Personas involucradas:

­ Juan Francisco Gosálbez, jefe de Servicios y Mantenimiento ­ María Auxiliadora Pérez (esposa de Juan Francisco Gosálbez) ­ Damià Amengual (número 2 del PP en Algaida) ­ Jaume Cerdá, (el contable del Consorcio)

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etc): urbanístico Delitos: malversación de fondos públicos y cohecho. Situación judicial: ­ Juez instructor: ­ Imputados: 6 Condenados/Años: ­ Absueltos: ­ Indultados: ­ Dinero estafado / robado: 3 millones de euros

CASO DE LOS ERE Breve descripción del caso: Se trata de una presunta red de corrupción política que afectó a la Junta de Andalucía. Al parecer, una ingente cantidad de dinero público acabó en prejubilaciones irregulares, ayudas injustificadas y comisiones abusivas, que iban destinadas en un principio a aquellas empresas que tenían que presentar expedientes de regulación de empleo (ERE). Esas empresas no existían realmente, o se atribuían prejubilaciones a personas que nunca habían estado empleadas en dichas empresas. Fecha: 16 de marzo de 2011 Gobierno nación: Mariano Rajoy, Partido Popular Desencadenante de la denuncia: Denuncia en la empresa sevillana Mercasevilla, en la que se detectaron presuntas jubilaciones fraudulentas, atribuidas a personas que nunca habían trabajado en dicha empresa. Denunciantes: Juan Ignacio Zoido, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, en nombre del Partido Popular Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico. Partido gobernante: PSOE Lugar de desarrollo: Andalucía. Partidos implicados: PSOE e Izquierda Unida Empresarios implicados: Alrededor de 60 empresas involucradas. Otras personas involucradas: Al menos 229 intrusos (personas que cobraban prejubilación sin haber trabajado en la empresa), y más de 170 imputados. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Corrupción política y de contabilidad, EREs. Delitos: Atribución de prejubilaciones falsas, ayudas y comisiones injustificadas, malversación de fondos, venta fraudulenta de terrenos y un delito societario. Situación judicial: Investigado actualmente por el Juzgado de Instrucción Nº 6 de Sevilla. Juez instructor: Mercedes Alaya Imputados: Más de 220 imputados, entre los más sonados, Guerrero Benítez, Antonio Fernández, Juan Lanzas, Francisco Trujillo, Antonio Rivas, Magdalena Álvarez (ex ministra y

ex consejera de Economía), así como altos cargos y empresarios. Se pidió la imputación de los ex presidentes de la Junta, Chaves y Griñán. Condenados/Anos:

­ Antonio Fernández, Consejero de Empleo entre 2004 y 2010. 4 meses y medio en prisión.

­ Francisco Javier Guerrero Benítez, exdirector general de Trabajo. ­ Antonio Albarracín, exdirectivo de Vitalia. 2 meses en prisión, salida bajo fianza. ­ Juan Lanzas, sindicalista. 7 meses en prisión. ­ Eduardo Pascual, coordinador de Vitalia. ­ María Vaqué, directora general de Vitalia. 1 año en prisión. ­ Ismael Sierra, dueño de una empresa utilizada para introducir las comisiones en el

mercado financiero. 3 días en prisión, salida bajo fianza. ­ Eduardo Leal del Real, propietario de Atrado Mensajería y Estudios Agenciales. 4

meses en prisión. ­ Juan Francisco Algarín. 2 meses en prisión. ­ Juan Francisco Trujillo, chófer de Francisco Guerrero. 7 meses en prisión.

Absueltos: ­ Indultados: José González Mata, fianza de 600.000 euros. Jesús Bordallo. Dinero estafado / robado: Entre 136 y 152 millones de euros.

Caso de Miguel

Breve descripción del caso: El constructor Jon Iñaki Echaburu tenía como plan constituir una asesoría encaminada a contratar con la Administración: Urbanorma Consulting. La arquitecta era Ainhoa Alberdi y él aportaba su agenda de contactos entre el PNV. Un miembro del Araba Buru Batzar, Alfredo de Miguel, los contrató en 2006 para realizar trabajos de asesoramiento para los industrialdeas de Ayala y Orduña que él dirigía. Meses después, en noviembre, recibirían un contrato mucho más jugoso en el parque tecnológico de Miñano, superior a los 471.000 euros. Data inicio: 2010 Gobierno nación: José Luis Rodríguez Zapatero, Partido Socialista Obrero Español. Desencadenante de la denuncia: La arquitecta, Ainhoa Alberdi, recibió un contrato superior al pactado. Decidió armarse con una grabadora para más tarde denunciar. Denunciantes: Ainhoa Alberdi Ámbito (nacional, autonómico, local): Local

Partido gobernante en el ámbito territorial específico: Partido Popular Lugar de desarrollo: Álava Partidos implicados: PNV Empresarios implicados: ­ Banqueros implicados: ­ Políticos implicados:

­ Alfredo de Miguel (diputado foral) ­ Aitor Tellería (burukide)

Otras personas implicadas: Ainhoa Bilbao, Araceli Bajo, Iratxe Gaztelu­Urrutia. Alfonso Arriola, Jon Iñaki Echaburu, Miñano Koldo Ochandiano (ex contable del parque tecnológico de Miñano) Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Urbanístico Delitos: Cohecho, tráfico de influencias, blanqueo, prevaricación, malversación, falsedad documental y alteración de precios en concursos públicos Situación judicial: ­ Juez instructor: Roberto Ramos Imputados (número definitivo): 30 Condenados/Años: ­ Absueltos: ­ Indultados: ­ Dinero estafado / robado: Desconocido

Caso Dívar

Breve descripción del caso: Carlos Dívar es un magistrado español. Fue presidente del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo desde septiembre del 2008. Dimitió en 2012 a raíz de una serie de viajes que hizo a Marbella varios fines de semana (20 desplazamientos a Puerto Banús), no justificados y pagado con dinero público.

Fecha inicio: 2011 Gobierno nación: Mariano Rajoy, Partido Popular. Desencadenante de la denuncia: Malversación de fondos públicos. Se descubren viajes no oficiales del magistrado a Marbella. Denunciantes: José Manuel Gómez Benítez (vocal del Consejo General del Poder Judicial) Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico Partido gobernante no ámbito territorial específico: Partido Popular Lugar de desarrollo: Málaga Partidos implicados: ­ Empresarios implicados: ­ Banqueros implicados: ­ Políticos implicados: ­ Outras persoas implicadas, de outras categorías profesionais

­ Carlos Dívar Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Viajes oficiales Delitos: Malversación de fondos públicos Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): Dimisión de Carlos Dívar ante una petición presentada en el Congreso de los Diputados Juez instructor: ­ Imputados: 1 Condenados/Años: ­ Absueltos: ­ Indultados:­ Dinero estafado / robado: Cerca de 6.000€ en viajes y hoteles

Caso Egüés Breve descripción del caso: Se trata de una trama de corrupción en el ayuntamiento del Valle de Egües por la que una parcela, reservada para uso escolar y propiedad de una constructora navarra, fue vendida, recalificada y transferida a otra compañía para construir en ella un apartahotel. En el proceso de recalificación se detectó el pago de comisiones al entonces alcalde, Ignacio Galipienzo, de UPN, y a su testaferro, José Luis Bartolomé. Fecha: 2003 Gobierno nación: José María Aznar, Partido Popular. Desencadenante de la denuncia: Descubrimiento de pago de comisiones al alcalde. Denunciantes: ­ Ámbito (nacional, autonómico, local): Local Partido gobernante en el ámbito territorial específico: UPN Lugar de desarrollo: Navarra Partidos implicados: UPN Empresarios implicados: Óscar Pérez (director financiero del grupo empresarial Aricam), Conchita Flores (Propietaria de Construcciones Flores), Luis Galo Barahona (director general de Aricam), Emilio Izquierdo (consejero delegado de la empresa), José Luís Ruiz Bartolomé (dueño de una sociedad interpuesta) Banqueros implicados: ­ Políticos implicados:

­ Ignacio Galipienzo (alcalde por UPN) ­ Eva Iglesias (Mujer de Galipienzo, UPN)

Otras personas implicadas:

­ Nuria Alas (arquitecta municipal) ­ Jesús Marco (asesor legal del Ayuntamiento navarro)

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Urbanístico Delitos: Cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas Situación judicial: ­ Juez instructor: ­

Imputados: 11 Condenados/Años: ­

Absueltos: ­ Indultados: ­ Dinero estafado / robado El ex­alcalde recibió 90.031€ del Grupo Empresarial Aricam (GEA), 138.000€ de Construcciones Flores.

Caso Cooperación o Caso Blasco

Breve descripción del caso: Presunto caso de corrupción que se produjo en la Comunidad Valenciana entre 2008 y 2010, cuando era presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, en el que supuestamente fueron desviados alrededor de seis millones de euros de los fondos que la Generalitat dedicaba a la cooperación con países del Tercer Mundo y que nunca llegaron a su destino. Fecha: 2008 Gobierno nación: José Luis Rodríguez Zapatero, Partido Socialista Obrero Español Desencadenante de la denuncia: Se descubre que subvenciones concedidas a la Generalitat Valenciana para la cooperación con el Tercer Mundo se invierten en viajes, yates y otras actividades empresariales. Denunciantes: Clara Tirado del PSPV­PSOE, Mireia Moià del grupo Compromis Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico Partido gobernante no ámbito territorial específico: Partido Popular Lugar desarrollo: Valencia Partidos implicados: Partido Popular Empresarios implicados:

­ César Tauroni ­ Arturo Tauroni ­ Joaquín Blasco ­ Luis Fernando Castel ­ Fernando Darder

­ José Luis Mezquita ­ Alfonso Navarro

Banqueros implicados: ­ Políticos implicados: Rafael Blasco, María Dolores Escandell, Josep María Felip, Marc Llinares Outras persoas implicadas: ­ Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Desviación de subvenciones para la cooperación Delitos: Malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, prevaricación administrativa y delito continuado de falsedad en documento oficial Situación xudicial: Primera sentencia del caso 28/05/2014 Juez instructor: ­ Imputados: 20 Condenados/Años: Rafael Blasco (ocho años), Augusto César Tauroni (ocho años), Tina Sanjuán (siete años y seis meses), Marc Llinares (cuatro años y seis meses), Alexandre Catalá (cuatro años y seis meses), Xavier Llopis (tres años de prisión), Marcial López (cuatro años), Josefa Cervera (tres años y medio), Josep María Felip Absueltos: Rafael Blasco, Tina Sanjuán, Marc Llinares, Alexandre Catalá, Xavier Llopis, Marcial López, Josefa Cervera, Josep María Felip Indultados: ­ Dinero estafado / robado: Entre 6 y 9 millones de euros

Caso Conde Roa

Breve descripción del caso: Se trata de un caso en el que se descubre que el ex alcalde de Santiago de Compostela, Conde Roa, a parte de tener infinitos puestos de trabajo (político, abogado y promotor urbanístico), comete el delito de no pagarle a Hacienda el IVA de 61 viviendas que ha construido en Santiago (291.000€) Fecha: 2010 Gobierno nación: José Luis Rodríguez Zapatero, Partido Socialista Obrero Español.

Desencadenante de la denuncia: ­ Denunciantes: ­ Ámbito (nacional, autonómico, local): Local Partido gobernante en el ámbito territorial específico: Partido Popular Lugar de desarrollo: Santiago de Compostela Partidos implicados: Partido Popular Empresarios implicados: ­ Banqueros implicados: ­ Políticos implicados: Gerardo Conde Roa Otras personas implicadas: ­ Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Urbanístico, fraude fiscal Delitos: Fraude fiscal Situación judicial: A la espera de resolución Juez instructor: ­ Imputados: 1 Condenados/Años: ­ Absueltos: ­ Indultados: ­ Dinero estafado / robado: 291.000€

Caso el trompo Breve descripción del caso: En el año 2002 comienza la construcción de un centro comercial en la Orotava (Tenerife), inmediatamente un concejal del ayuntamiento

denuncia que se está edificando sobre suelo rústico, pero el ayuntamiento hace caso omiso y le concede la licencia de construcción al empresario de forma ilegítima. Fecha: 2002 Gobierno nación: José María Aznar, Partido Popular Desencadenante de la denuncia: Concejal de IPO­Los Verdes denuncia que el centro comercial se está construyendo sobre suelo rústico. Denunciantes: José Manuel Hernández Hernández, concejal de IPO­Los Verdes Ámbito: Local Partido gobernante: Coalición Canaria Lugar de desarrollo: La Orotava (Tenerife) Partidos implicados: Coalición Canaria Empresarios implicados:

­ Ambrosio Jiménez

Políticos implicados: ­ Isaac Valencia ­ Juan Jesús Martín

Banqueros implicados: ­ Otras personas implicadas, de otras categorías profesionales:

­ Melecio Tamajón Hernández (arquitecto del ayuntamiento de la Orotava) ­ Juan Carlos de Tomás Martí (secretario del ayuntamiento de la Orotava) ­ Adela Díaz Morales (secretaria accidental del ayuntamiento de la Orotava)

Tipo de asunto: urbanístico Delitos: Prevaricación Situación judicial: Investigación pericial Juez instructor: Nuria Marina del Prado Medina Imputados: 5

Condenados/Años: Aún no hay sentencia Absueltos: Aún no hay sentencia Indultados: Aún no hay sentencia Dinero estafado / robado: Desconocido

Caso de Emarsa Breve descripción del caso: Es uno de los casos más graves de corrupción que se ha dado en la Comunidad Valenciana, que consistía en el cobro de un canon a través de una empresa que gestionaba la depuradora de la ciudad de Valencia, del que una parte era desviada hacía algunos cargos políticos. Fecha de inicio: 2004. Gobierno nación: José Luis Rodríguez Zapatero, Partido Socialista Obrero Español. Desencadenante de la denuncia: La liquidación de la empresa ‘Emarsa’ puso de manifiesto un agujero económico de 17 millones de euros. Denunciantes: Comisión de investigación. Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico. Partido gobernante en el ámbito territorial específico: Partido Popular Lugar de desarrollo: Valencia Partidos implicados: Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Esquerra Unida y PSOE Valencia. Empresarios implicados

­ José Ignacio Rosa Samper ­ María Águila Aladren ­ Jose Juan Morenilla ­ Sebastián García ­ Enrique Arnal ­ Esteban Cuesta

Banqueros implicados: ­ Políticos implicados:

­ Enrique Crespo, alcalde de Manises y vicepresidente de la diputación valenciana.

­ Ignacio Bernácer, empleado de la Generalitat. Otras personas implicadas, de otras categorías profesionales:

­ Cristina Segarra (esposa de Esteban Cuesta) ­ José Ramón Cuesta (hermano de Esteban Cuesta) ­ Eva María Marsal (pareja de Enrique Arnal) ­ Jose Antonio Arnal (hermano de Enrique Arnal) ­ Rosario Martínez (madre de Sebastián García) ­ Maria del Carmen Samper (madre de José Ignacio Rosa Samper)

Tipo de asunto: Desvío de dinero a través de facturas falsas. Delitos: Malversación, fraude Situación judicial: Sentencia remitida el 11 de Abril de 2012 Juez instructor: Vicente Ríos Imputados: 27 Condenados/Años: Aún no hay sentencia firme. Absueltos: Aún no hay sentencia firme. Indultados: Aún no hay sentencia firme. Dinero estafado / robado: Aunque no hay sentencia que lo estime, se presupone que se estafó en torno a los 20 millones.

Caso Epsilon

Descripción del caso: El empresario Joan Villadelprat recibe para su empresa más de 50 millones de euros en ayudas públicas, para supuestamente colocar a Euskadi como una de las sedes del mundial de Fórmula 1. Fecha inicio: 2007 Gobierno nación: José Luis Rodríguez Zapatero, Partido Socialista Obrero Español. Desencadenante de la denuncia: Declaración de quiebra de la empresa ‘Epsilon’ Denunciantes: Gobierno

Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico Partido gobernante en el ámbito territorial específico: Partido Nacionalista Vasco Lugar de desarrollo: País Vasco Partidos implicados: PNV Empresarios implicados:

­ Joan Villadelprat ­ Phil Payne

Banqueros implicados: De momento no se ha imputado a ningún banquero, pero se sabe que Epsilon recibió financiación ‘dudosa’ de Kutxabank. Políticos implicados: ­ Otras personas implicadas, de otras categorías profesionales: ­ Tipo de asunto: Ayudas estatales asignadas de forma irregular Delitos: Alzamiento de bienes Situación judicial: Aún no se ha celebrado el juicio. Juez instructor: El proceso está aún bajo investigación por el juzgado número 1 de Vitoria. Imputados: Hasta el momento 2 Condenados/Años: Aún no se ha celebrado el juicio. Absueltos Indultados: Aún no se ha celebrado el juicio. Dinero estafado / robado: Se calcula que en torno a 48 millones de euros.

Caso Fabra Breve descripción del caso: El ex­presidente de la diputación de Castellón cobrara comisiones millonarias a cambio de favorecer determinados productos fitosanitarios. Fecha inicio: 2003 Gobierno nación: José María Aznar, Partido Popular.

Desencadenante de la denuncia: El cobro de comisiones millonarias a cambio de interceder favorablemente por algunos productos. Denunciantes: Vicente Villar (empresario) Ámbito: Autonómico Partido gobernante en el ámbito territorial específico: Partido Popular Lugar de desarrollo: Castellón Partidos implicados: Partido Popular Empresarios implicados:

­ Vicente Villar Banqueros implicados: ­ Políticos implicados:

­ Carlos Fabra ­ Miguel Prim

Otras personas implicadas, de otras categorías profesionales:

­ María Amparo Fernández (esposa de Carlos Fabra) ­ Monserrat Vives (ex­pareja de Vicente Villar)

Tipo de asunto: Comisiones ilegales Delitos: tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal. Situación judicial: Sentencia firme Juez instructor: Isabel Belinchón Imputados: 5 Condenados/Años: Carlos Fabra/4 años de cárcel. Absueltos: ­ Indultados: Carlos Fabra ha realizado la petición de indulto ante un tribunal Dinero estafado / robado: 3.000.000 euros

Caso Faycán

Breve descripción del caso: El ‘caso faycán’ es una trama acontecida en Telde (Gran Canaria) donde se adjudicaron obras públicas a cambio de comisiones para los políticos. Fecha inicio: 2003 Gobierno nación: José María Aznar, Partido Popular. Desencadenante de la denuncia: Una empresaria denuncia el cobro de comisiones ilegales Denunciantes: Un empresario que tenía relación con el ayuntamiento, del que se desconoce su nombre. Ámbito: Local Partido gobernante en el ámbito territorial específico: Partido Popular Lugar de desarrollo: Telde (Gran Canaria) Partidos implicados: Partido Popular y AFV­Ciuca Empresarios implicados:

­ Antonio Nadal Moreno ­ Juan Francisco Gordillo Chamorro ­ Alejandro Navarro Miñón ­ Pedro Antonio Betancor Díaz ­ Felipe Ojeda Pérez ­ Abelardo Martínez Ripio ­ Víctor Hugo Rosales Perez ­ José María Gutiérrez Galindo ­ Fernando Verona Sanabria ­ Salvador Santana Flores

Banqueros implicados: ­ Políticos implicados:

­ Carmelo Julián Oliva Bethencourt (concejal de Hacienda) ­ Francisco Agustín Valido Sánchez (alcalde) ­ Agustín León Suárez (concejal de Ordenación territorial) ­ Candelaria Sánchez Vega (concejal de aguas) ­ Maria del Carmen Castellano Rodríguez (concejal de desarrollo local) ­ Guadalupe López Pérez (concejal de fiestas)

Otras personas implicadas, de otras categorías profesionales:

­ Enrique Orts Herrera ­ María Eugenia Fernández Torres

­ Francisco José Fernández Torres ­ Esteban Cabrera Guerra ­ Jorge Rodríguez Rodríguez ­ Juan Felipe Martín Ramos ­ Ángel Omar Suárez Suárez ­ Luz Navarro Montesdeoca ­ Emilio Hernández López ­ José Luis Mena Santana ­ Francisco Gordillo Suárez

Tipo de asunto: Cobro de comisiones ilegales. Delitos: cohecho, blanqueo de capitales, hurto, malversación, falsificación, fraude, delito contra el mercado. Situación judicial: En este momento se está desarrollando el juicio oral. Juez instructor: Javier García Sotoca Imputados: 37 Condenados/Años: Aún no hay sentencia firme Absueltos: Aún no hay sentencia firme Indultados: Aún no hay sentencia firme Dinero estafado / robado: De momento se estima que en torno a los 9 millones de euros.

Caso Filesa Breve descripción del caso: Creación de una trama empresarial (integrada por Filesa, Malesa y Time­ Export) para financiar irregularmente al Partido Socialista Obrero Español de cara a los gastos electorales de los comicios de 1989. Fecha de inicio: 1995 Gobierno nación: Felipe González, Partido Socialista Obrero Español. Desencadenante de la denuncia: Descubrimiento del ejercicio de las prácticas irregulares citadas. Denunciantes: Partido Popular Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional.

Partido gobernante en el ámbito territorial específico: Partido Socialista Obrero Español. Lugar de desarrollo: España Partidos implicados: Partido Socialista Obrero Español. Banqueros implicados: ­ Políticos implicados: 39 en el inicio, rebajados a 12 después. Otras personas implicadas, de otras categorías profesionales: ­ Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): empresarial/contable Delitos: falsedad en documento mercantil, asociación ilícita, fiscal y apropiación indebida, entre otros. Situación judicial: Caso cerrado en 1997. Juez instructor: Enrique Bacigalupo. Imputados: 12 Condenados/Años: un total de ocho condenas de prisión, entre las que destacan la del entonces senador Josep Maria Sala, la del ex diputado del PSC Carlos Navarro y la de la ex coordinadora de finanzas del partido, Aída Álvarez Álvarez, todas ellas de dos años, cuatro meses y un día. Absueltos: ­ Indultados: ­ Dinero estafado/robado: 1.200 millones de pesetas (14,85 millones de euros).

Caso Flick

Breve descripción del caso: Gran trama de corrupción cuyo origen se remonta a Alemania, donde el empresario Friedrich Karl Flick comenzó sobornando a políticos de partidos representados en el Bundestag, recibiendo a cambio cuantiosos beneficios fiscales. El caso se extiende a España cuando la fundación Friedrich Ebert destina donaciones de Flick por valor de 1.000.000 euros para financiar al PSOE.

Fecha de inicio: 1981 Gobierno nación: Felipe González, Partido Socialista Obrero Español. Desencadenante de la denuncia: El diputado socialdemócrata alemán Peter Struck revela en prensa que la trama habría realizado donaciones al mismísimo Felipe González. Denunciantes: Fiscalía. Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional. Partido gobernante en el ámbito territorial específico: Partido Socialista Obrero Español. Lugar de desarrollo: España y Alemania. Partidos implicados: Partido Socialista Obrero Español. Banqueros implicados: ­ Políticos implicados:

­ Felipe González Márquez, presidente del Gobierno. ­

Otras personas implicadas: ­ Friedrich Karl Flick.

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Financiación irregular. Delitos: ­ Situación judicial: Caso cerrado. Juez instructor: Congreso de los Diputados * Imputados: ­ Condenados/Años: ­ Absueltos: Felipe González Indultados: ­ Dinero estafado/robado: 3,3 millones de euros en donaciones. *El propio Congreso dispuso una comisión de investigación.

Caso Forcem

Breve descripción del caso: La patronal madrileña CEIM blanquea 17 millones de euros provenientes de subvenciones estatales y regionales mediante la asignación de alumnos falsos a cursos de formación online no impartidos. Fecha de inicio: 2001 Gobierno nación: José María Aznar, Partido Popular Desencadenante de la denuncia: Denuncia de la fiscalía que menciona posible fraude. Denunciantes: Fiscalía Ámbito (nacional, autonómico, local): autonómico Partido gobernante en el ámbito territorial específico: ­ Lugar de desarrollo: Comunidad de Madrid, Andalucía, Catalunya, Navarra y Galicia. Partidos implicados (Sindicatos, en este caso) CCOO, UGT, CEOE, CIG y CEPYME Empresarios implicados ­ Banqueros implicados ­ Políticos implicados ­ Otras personas implicadas: Presidente de la patronal, Paz Dorado, Secretarios generales de UGT, Juan José Casado Peña, y de CC OO, Vicenç Rocosa Girbau. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera) Desvío de fondos para formación de desempleados. Delitos: Desvío de fondos públicos Situación judicial: Sentencia de la sala 3 del Tribunal Supremo del 30 de enero de 2012 Juez instructor: Pablo Lucas Murillo de la Cueva Imputados: 6 Condenados/Años: Sentencias recurridas, delitos prescritos. Absueltos: ­ Indultados: ­

Dinero estafado / robado: Confederación de Empresarios, 987.515€; Asociación para el Desarrollo de la Formación, 323.743€; Fundación Privada Féniz, 81.450€

Caso Funeraria Breve descripción del caso: Irregularidades en la gestión de la empresa funeraria municipal del ayuntamiento de Palma de Mallorca. Fecha de inicio: 2003 Gobierno nación: José María Aznar, Partido Popular. Desencadenante de la denuncia: El 26 de enero de 2009, el Diario de Mallorca publica una noticia en la que atribuye a dos altos responsables de la Empresa Funeraria Municipal haber facturado a nombre de ésta gastos vinculados a viajes de sus familiares. Denunciantes: Fiscalía Anticorrupción de las Islas Baleares. Ámbito (nacional, autonómico, local): autonómico. Partido gobernante en el ámbito territorial específico: PSOE Lugar de desarrollo: Mallorca, Islas Baleares Partidos implicados: Partido Popular Banqueros implicados ­ Políticos implicados:

­ Marina Sans, concejal del Partido Popular. Otras personas implicadas, de otras categorías profesionales:

­ Óscar Collado, gerente de la EFM ­ Juan Perelló ­ Esteban Serret ­ Ramón Chao ­ Wenceslao Lamas.

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Funerario/ empresa pública.

Delitos: prevaricación, soborno, fraude a la administración pública, malversación de caudales y falsedad documental. Situación judicial: Caso cerrado. Juez instructor: Manuel Penalva Imputados: 6 Condenados/Años: Óscar Collado (3 años y 3 meses) Absueltos: Marina Sans, Juan Perelló, Esteban Serret, Ramón Chao, Wenceslao Lama. Indultados: ­ Dinero estafado/robado: 550.000€

Caso Guateque

Breve descripción del caso: Presunta trama de corrupción que agilizaba la concesión de licencias municipales en ­Madrid. Fecha de inicio: 2007 Gobierno nación: José Luis Rodríguez Zapatero, Partido Socialista Obrero Español Desencadenante de la denuncia: Detención de 16 presuntos imputados. Denunciantes: Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid. Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico. Partido gobernante en el ámbito territorial específico: Partido Popular. Lugar de desarrollo: Madrid. Partidos implicados: Partido Popular Banqueros implicados: ­ Políticos implicados: 34 cargos del Partido Popular, entre los que se encuentra Alberto López Viejo.

Otras personas implicadas, de otras categorías profesionales: ­ Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): urbanístico Situación judicial: La Fiscalía pide un total de 250 años de prisión para los imputados. Juez instructor: Santiago Torres Imputados (número definitivo): 34 Condenados/Años: ­ Absueltos: ­ Indultados: ­ Dinero estafado/robado: ­

Caso Guerra

Breve descripción del caso: Irregularidades en el desarrollo del cargo asignado en la Delegación del Gobierno en Andalucía a Juan Guerra, hermano de Alfonso Guerra, vicepresidente del Gobierno socialista de Felipe González. Fecha de inicio: 1988 Gobierno nación: Felipe González, Partido Socialista Obrero Español Desencadenante de la denuncia: Detección de actividades irregulares. Denunciantes: Fiscalía. Ámbito (nacional, autonómico, local): nacional. Partido gobernante en el ámbito territorial específico: PSOE Lugar de desarrollo: Andalucía Partidos implicados: PSOE Banqueros implicados: ­ Políticos implicados:

­ Juan Guerra Otras personas implicadas, de otras categorías profesionales:

­ Juan José Arenas (socio empresarial de Guerra) Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): irregularidad en el desarrollo de las funciones asignadas. Delitos: cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones. Situación judicial: Caso cerrado en 1995. Juez instructor: José Cano Barrero Imputados: 2 Condenados/Años: Juan Guerra, Juan José Arenas (1 año de cárcel para ambos. Ante la ausencia de antecedentes, ninguno lo llegó a cumplir). Absueltos: ­ Indultados: ­ Dinero estafado/robado: 253.637€

Caso GÜrtel Breve descripción del caso: El Gürtel es un caso de investigación sobre corrupción política que tiene el origen de su nombre en la traducción al alemán del cabecilla de la trama, Francisco Correa, principal responsable de empresas como Special Events y Orange Market. Fecha: Noviembre de 2007. Gobierno nación: José Luis Rodríguez Zapatero, Partido Socialista Obrero Español Desencadenante de la denuncia: José Luis Peñas, exconcejal del Partido Popular en el ayuntamiento de Majadahonda y amigo de Francisco Correa desde 2001 hasta 2008, presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción el día 6 de noviembre de 2007, tras haber recibido más de 260.000 euros de la trama corrupta. Denunciantes: José Luis Peñas. Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional

Partido gobernante: PSOE Lugar de desarrollo: Andalucía Partidos implicados: Partido Popular. Empresarios implicados: 61 de los 187 implicados eran empresarios. Personas involucradas: 74 de los 187 implicados eran cargos políticos. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Contabilidad Delitos: Blanqueo de capitales, tráfico de influencias, defraudación, cohecho, asociación ilícita, fraude fiscal, falsedad, prevaricación y financiación ilegal. Situación judicial: Caso abierto. Juez instructor: Antonio Pedreira y actualmente Pablo Ruz Imputados: 175 Condenados/Años: Baltasar Garzón condenado a 11 años de inhabilitación, Luis Bárcenas y Francisco Correa. Absueltos:Angel Luna, Francisco Camps, Sotelo y Ricardo Costa. Dinero estafado / robado: 201,4 millones de euros

Caso Harrag Breve descripción del caso: La Guardia Civil empezó, en los primeros meses de 2010, a rastrear la pista de una aparente organización delictiva que, al menos desde 2009, venía ofreciendo a inmigrantes irregulares la documentación necesaria para legalizar su situación. Unos papeles que, en su inmensa mayoría, consistían en certificados de empadronamiento del Ayuntamiento de Moratalla, en Murcia, y que la banda vendía a precio de oro Fecha: Primeros meses del 2010. Gobierno nación: José Luís Rodríguez Zapatero, Partido Socialista Obrero Español. Desencadenante de la denuncia: Expedición de documentación falsa. .

Denunciantes: Fruto de investigación policial. Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional Partido gobernante: PSOE Lugar de desarrollo: Comienza en Moratalla (Murcia) y salpica a Navarra, La Rioja, Huesca, Lérida, Barcelona, Huelva, Cáceres y Soria. Partidos implicados: PSOE Otras Personas involucradas: Ana María H.M funcionaria del PSOE, intermediarios entre los se contaban supuestamente un exconcejal socialista de Moratalla, Francisco N.G., y los inmigrantes Amina E.M., Ahmed B., Abdellhamid R., Naima A.Z.y El Kebir R., Jamal D., Charki D. y Bouziane A. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Falsificación documental. Delitos: Delitos de falsedad y cohecho. Situación judicial: El juicio acabó cerrándose por conformidad entre las defensas y el Ministerio Fiscal. Imputados: 23 fueron las personas imputadas. Condenados/Años: Se condenó a Ana María Martínez Hernández a la pena de dos años de prisión por un delito de cohecho, así como a otros dos años de cárcel por falsedad documental, mientras Charki Dahamani, Bouziane Azzi y Ahmed Besellam fueron penados, respectivamente, con dos años de prisión por delitos de cohecho y falsedad. Dinero estafado / robado: Ana María Martínez Hernández confesó a la Guardia Civil haber elaborado hasta medio centenar de esos documentos, por los que habría cobrado en torno a 40.000 euros.

Caso Itv

Breve descripción del caso: Derivado del anterior, una presunta trama de trama de concesiones irregulares de ITV en Cataluña. Condujo a la detención, en marzo de 2012, de dos altos cargos del gobierno catalán, los convergentes Josep Tous, coordinador general de

la Diputació de Barcelona, e Isidre Masalles, subdirector general de Seguridad Industrial, y tres empresarios. El sumario acusa a Oriol Pujol de connivente con los presuntos delitos. Fecha: 2012. Gobierno nación: Mariano Rajoy, Partido Popular Desencadenante de la denuncia: Irregularidades en la concesión de ITV en Cataluña. Denunciantes: Fruto de investigación policial. Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional Partido gobernante: Partido Popular Lugar de desarrollo: Cataluña. Partidos implicados: Convergència Democràtica de Catalunya. Empresarios implicados:

­ Sergi Alsina ­ Ricard Puignou

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Contabilidad Delitos:Tráfico de influencias y delito de soborno. Situación judicial:Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) año 2014. Caso abierto. Juez instructor: Enric Anglada Imputados: 4 Condenados/Años: La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a una suspensión de dos años de su cargo al juez del Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Joaquín Ortiz Blasco, por un delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios y de abuso en el ejercicio de la función. Dinero estafado / robado: Oriol Pujol, acusado de tráfico de influencias y cohecho, habría cobrado 700.000 euros en comisiones entre los años 2005 y 2012.

Caso Ibatur/Pasarela Breve descripción del caso: Persuasión de varias administraciones públicas (principalmente gobiernos de comunidades autónomas) para firmar acuerdos con el instituto Balear de Turismo (que se suponía una organización sin ánimo de lucro) tanto por trabajos, que nunca se hicieron, como otros con presupuestos desorbitados de hasta 5.800.000 euros provenientes de administraciones públicas. Fecha: 2010. Gobierno nación: José Luís Rodríguez Zapatero, Partido Socialista Obrero Español. Desencadenante de la denuncia: Irregularidades en la colaboración de administraciones públicas con el Instituto Balear de Turismo. Denunciantes: Fruto de investigación policial. Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional Partido gobernante: Partido Popular Lugar de desarrollo: Islas Baleares. Partidos implicados: PP y Unió Mallorquina. Empresarios implicados: Fuerzas políticas de las Islas Baleares así como empresarios del Instituto Balear de Turismo. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Contabilidad. Delitos: Malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, continuado de defraudación a la administración, continuado de falsedad documental, tráfico de influencias y cohecho activo. Situación judicial: Juzgado de instrucción número 2 de Palma, Caso abierto. Juez instructor: José Ignacio Lope Sola. Imputados: 11 Condenados/Años: Miguel Ángel Bonet a 2 años de prisión.s Absueltos: ­

Indultados: ­ Dinero estafado/robado: ­

Caso Interligare Breve descripción del caso: La empresa interligare está relacionada con contratos bajo sospecha que le eran adjudicados desde el Ministerio del Interior cuando estaba dirigido el actual líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. Existen indicios de que el dinero público recibido a cambio de contratos fantasma de Inteligencia se había empleado para espiar telefónicamente al Partido Popular desde un despacho ubicado a escasos metros de la sede del partido. Fecha: 3 de Noviembre de 2011 Gobierno nación: José Luís Rodríguez Zapatero, Partido Socialista Obrero Español Desencadenante de la denuncia: Fiscalía general del Estado y policía Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional Partido gobernante: PSOE Lugar de desarrollo: Madrid Partidos implicados: PSOE Empresarios implicados:

­ Jacqueline Tibisay ­ José Luis Martín

Otras personas involucradas: Los funcionarios del gobierno Miguel Ángel Fernández Rancaño, Gabriel Fuentes González, Antonio Vicente Pecharromán, Alicia Álvarez Izquierdo, Francisco Villanueva Díez, José Luis Martín Juárez, Carlos Durán Ortiz, Luis Luengo Alfonso, Alexandre Hermida Mondelo y Jesús Cruz Ucieda. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera):Contabilidad Delitos: Tráfico de influencias y cohecho Situación judicial: Juzgado de instrucción número 36 de Madrid. 23/06/2014 Juez instructor: Juan Antonio Toro Peña

Imputados: 3 Condenados/Años: Se archivó por falta de datos que abalaran la acusación Absueltos: Miguel Ángel Fernández Rancaño, Gabriel Fuentes González, Antonio Vicente Pecharromán, Alicia Álvarez Izquierdo, Francisco Villanueva Díez, José Luis Martín Juárez, Carlos Durán Ortiz, Luis Luengo Alfonso, Alexandre Hermida Mondelo y Jesús Cruz Ucieda Indultados: ­ Dinero estafado / robado: La sociedad Interligare, presidida por el empresario José Martín Juárez, recibió al menos 2,4 millones de euros públicos en contratos irregulares del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Caso La Fabriquilla Breve descripción del caso: El Caso La Fabriquilla es un caso de corrupción de Roquetas del Mar en el cual está involucrada la cúpula del Ayuntamiento de la localidad, del Partido Popular, en relación con la concesión de una licencia a Hortiagrícolapara construir viviendas de lujo en el paraje "La Fabriquilla” Fecha: 2007 Gobierno nación: José Luís Rodríguez Zapatero, PSOE. Desencadenante de la denuncia: Fiscalía anticorrupción de Almería Ámbito (nacional, autonómico, local): Local Partido gobernante: Partido Popular Lugar de desarrollo: Almería Partidos implicados: Partido Popular Políticos implicados:

­ José María González (PP) ­ Gabriel Amat (PP)

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Urbanístico Delitos: Delitos continuados de cohecho, estafa, prevaricación y tráfico de influencias

Situación judicial: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Roquetas de Mar. La citación se produce en una providencia de dicho juzgado, con fecha de 16 de octubre, en el marco de una causa abierta, sin embargo, desde hace ya dos años, en 2012, a instancias de una particular, Margarita Kaiser. Juez instructor: Sra. Dª Tamara Martínez Esteban Imputados: 7 Condenados/Años: Aún no hay sentencia firme. Absueltos: Aún no hay sentencia firme. Indultados: Aún no hay sentencia firme. Dinero estafado / robado: No se conoce la cifra exacta.

Caso Las Teresitas

Breve descripción del caso: Los terrenos en torno a la playa han sido expropiados, recalificados y vueltos a vender Fecha: 2007 Gobierno nación: José Luis Rodríguez Zapatero, Partido Socialista Obrero Español. Desencadenante de la denuncia: Ayuntamiento de Tenerife Denunciantes: Ayuntamiento de Tenerife Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico Partido gobernante: Coalición Canaria. Lugar de desarrollo: Islas Canarias Partidos implicados: Coalición Canaria. Empresarios implicados:

­ Ignacio Manuel González Martín Personas involucradas: Una investigación de la Fiscalía Anticorrupción determinó que el alcalde, políticos, funcionarios y empresarios habían conspirado juntos para realizar esta

operación. Todos ellos se enfrentaron a una querella ante los tribunales por supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Urbanístico Delitos: Prevaricación y malversación de caudales públicos Situación judicial: Juzgado de Instrucción Número 6 de Santa Cruz de Tenerife. Juez instructor: Carmen Serrano Imputados: 13 Condenados/Años: Miguel Zerolo; el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo ha sido condenado a dos años de cárcel y ocho de inhabilitación por los delitos contra la ordenación territorio y prevaricación urbanística; el ex­edil Norberto Plasencia, a 18 meses de prisión y ocho años de inhabilitación por los mismos delitos, mientras que el tercer exconcejal de la corporación, José Domínguez, también ha sido condenado por esos dos delitos a un año de cárcel y ocho de inhabilitación. Asimismo, se ha condenado a la jefa de servicio de Obras, Loreto Ariz, a dos años de cárcel y ocho de inhabilitación por los delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística; al exdirector general de Política Territorial, Epifanio Gómez, a 18 meses de cárcel y ocho años de inhabilitación; y a la técnico municipal, Candelaria Benítez, a un año de cárcel y ocho de inhabilitación. Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación durante los próximos diez días. Dinero estafado / robado: 116 millones de euros.

Caso Lasarte

Breve descripción del caso: La Junta de Castilla y León ha ratificado que su ex secretario territorial en la provincia de Zamora Manuel Méndez, participó en la concesión irregular de licencias para la instalación de placas fotovoltaicas en su propio beneficio o en el de sus familiares. Se trata de un nuevo capítulo del conocido como el caso de los parques solares que salpica al Gobierno regional y al PP de la comunidad desde el pasado verano y que ya ha provocado el cese de 13 funcionarios dependientes de la Junta. Fecha: 2008 Gobierno nación: José Luis Rodríguez Zapatero, PSOE. Denunciantes: Comisión nacional de Energía

Ámbito (nacional, autonómico, local): Local Partido gobernante: PSOE Lugar desarrollo: Castilla y León Partidos implicados: Partido Popular Empresarios implicados: La vicepresidenta de las Cortes castellano leonesas, Carmen Luis Heras, forma parte de una empresa con intereses en el sector fotovoltaico que, además ha gestionado la conexión a la red eléctrica de varias placas solares en Zamora. Una carta de la eléctrica Iberdrola, dirigida a El Plantío 2000 el 21 de enero de 2008, confirma que la empresa de la vicepresidenta regional no sólo tramitó los permisos para la conexión a la red eléctrica de instalaciones fotovoltaicas en Pozoantiguo, sino que además esos permisos le fueron concedidos. Las empresas implicadas fueron Galena, Mesta y Renosol, además de Sánchez Robles Aznar S.L. y El Sol de Kioto S.L. Personas involucradas: Carmen Luis Heras, Javier Lasarte y 13 funcionarios que fueron cesados de la Junta de Castilla y León vinculados con el PP, entre agosto y septiembre de 2008. Todos ellos fueron acusados de intervenir en la concesión de licencias de instalaciones fotovoltaicas en su propio beneficio. Las comisiones de industria las presidían los secretarios de Industria y Fomento, Emilio Fernández, y Ana Isabel Suárez, ya cesados, mientras que las de Medio Ambiente hacía lo propio el secretario territorial de León, Javier Lasarte, también cesado. Luis Aznar, jefe de la Oficina Territorial de Trabajo en Zamora Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Contabilidad Delitos: Delitos de tráfico de influencias y cohecho Situación xudicial: TSJ de Castilla y León. En la sentencia, el Alto Tribunal desestima el recurso interpuesto por Javier Lasarte y, por lo tanto, ha revocado la resolución dictada por el Juzgado de lo Contencioso­Administrativo de León del 28 de junio del 2011, por la que se rebajó la sanción de tres años de inhabilitación a uno. Juez instructor: Tribunal Superior de Justicia de León Imputados: 21 Condenados/Anos: Javier Lasarte fue condenado inicialmente a 3 años de inhabilitación para ocupar cargo público, condena que se rebajó a un año. Absueltos: ­ Indultados: ­ Dinero estafado / robado: 18 millones de euros

Caso Lifeblood Breve descripción del caso: la adjudicación del servicio de hemodiálisis de dos hospitales canarios a la empresa Lifeblood. Fecha: Diciembre de 2010 Gobierno nación: José Luis Rodríguez Zapatero, Partido Socialista Obrero Español. Desencadenante de la denuncia: Luis Rodríguez Sol, miembro de los servicios centrales de la Fiscalía Anticorrupción Ámbito (nacional, autonómico, local): Local Partido gobernante: CC (Coalición Canaria) Lugar de desarrollo: Las Palmas de Gran Canaria Partidos implicados: Partido Popular Empresarios implicados:

­ Francisco Javier Jorcano, administrador único de Lifeblood Personas involucradas: En la causa figuraban como imputados la exsecretaria general técnica de la Consejería de Sanidad Lourdes Quesada y el exdirector del Servicio Canario de Salud Guillermo Martinón, sobre quienes se estima que no hay indicios de que favorecieran a la empresa que resultó adjudicataria provisionalmente de esos servicios, aunque se aprecien irregularidades en el seno de la administración por "malas gestiones". Así mismo, estaban imputados el administrador único de la empresa Lifeblood, Javier Jorcano, sobre el que tampoco se aprecian delitos, y el abogado Javier Artiles, que fue asesor externo como jurista de la empresa Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad, así como del Servicio Canario de Salud. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Contabilidad. Delitos: tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y malversación. Situación judicial: Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria. Juez instructor: Mª Victoria Rosell Imputados: 15 Condenados/Años: Caso Archivado Absueltos: ­

Indultados: ­ Dinero estafado / robado: Más de 124 millones de euros

Caso Limusa

Breve descripción del caso: Malversación, falsedad y prevaricación, por el uso de dinero de la empresa pública de limpieza para sufragar gastos y fiestas particulares, incluidas juergas con prostitutas. Fecha: 2009 Gobierno nación: José Luis Rodríguez Zapatero, Partido Socialista Obrero Español. Desencadenante de la denuncia: una denuncia de un trabajador de la empresa municipal, que puso en conocimiento del juez los presuntos excesos de Franciso Gil Enguino. Denunciantes: trabajador de la empresa Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico Partido gobernante: PSOE Lugar de desarrollo: Murcia Partidos implicados: PSOE Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): urbanístico Delitos: delitos de malversación de caudales públicos, alzamiento de bienes, falsedades, prevaricación y contra la integridad Situación judicial: Caso cerrado Juez instructor: Enrique Quiñonero Imputados: 8 Condenados/Años: Francisco Gil Enguino­ 7 años y 6 meses. Bartolomé Soler­ 1 año y medio Absueltos: Miguel Navarro, Juan Antonio Franco, Francisco Córcoles

Indultados: ­ Dinero estafado / robado: Desconocido

Caso Malaya

Breve descripción del caso: Se conoce por caso Malaya a la trama urbanística ilegal en el Ayuntamiento de Marbella. Se trata del mayor caso de corrupción conocido hasta la fecha en España y consiste en un complejo entramado societario que encubre numerosas actividades delictivas. Fecha: 2006 Gobierno nación: José Luis Rodríguez Zapatero, Partido Socialista Obrero Español. Desencadenante de la denuncia: Las sospechas comenzaron en noviembre de 2005, a partir de unas escuchas telefónicas relacionadas con la «operación Ballena Blanca», contra el blanqueo de dinero, que dirigía el magistrado Miguel Ángel Torres. Ámbito (nacional, autonómico, local): nacional Partido gobernante: PSOE Lugar de desarrollo: Marbella, Málaga, Madrid, Huelva, Cádiz y Murcia Partidos implicados: PSOE Empresarios implicados: Juan Antonio Roca, Marisol Yagüe, Pedro Román, Isabel García Marcos, Carlos Sánchez Hernández, Andrés Liétor, Tomás Reñones, Julián Muñoz, José Ávila Rojas, Jesús Ruiz Casado, Vicente Manciles, Mª Carmen Revilla, Belén Carmona de León, José Luis Fernández Garrosa, María José Lanzat, Antonio Luque Pancorbo, Rafael Glez. Carrasco, Rafael Calleja Villacampa, Emilio Jorrín Gestal, Mª Luisa Alcalá Duarte, José Jaén Polonio, Pedro Pérez Salgado, Rafael del Pozo, Leopoldo Barrantes, José Mora Igeño, Florencio San Agapito, Pilar Román, Rosa Jimeno, Antonio Jimeno, Jaime Hachuel, M. Sánchez Zubizarreta, Soriano Zurita, Manuel Sánchez, J. L. Soriano Pastor, F. A. Soriano Pastor, Pérez Camino, Juan Germán Hoffmann, Antonio Abril Cumpián, Eduardo Abril Cumpián, Sergio Gilbert, Oscar Benavente, Montserrat Corulla, Salvador Gardoqui, Julio Blasco­Bazo Garrido, Rodrigo Hernando, Oscar Jiménez García, Julián José Fernández, José Luis Benavente, Celso Dema Rodríguez, Osvaldo Godfrid, Santiago Tato, Francisco García Lebrón, José Andrés León Rull, Jesús Bravo, Francisco Ramírez Olivera, José Mª Pérez Lozano, Joaquín Martínez­Vilanova, Julio de Marco, Carmelo Armenta, Fidel San Román, Jenaro Briales, Gonzalo Fernández­Castaño, Rafael Gómez, Tomás Olivo, Enrique

Ventero, Cristóbal Peñarroya, Ismael Pérez Peña, José María Enríquez García, Giovanni Montaldo, J. M. González de Caldas, López Benjumea, Massimo Filippa, Ignacio González Sánchez­Dalp, Manuel González Sánchez­Dalp,Manuel Lores , Javier Arteche Tarascón, Francisco Zambrana, Eusebio Sierra, Jean Leopold Fournets, Héctor Pedronzo, Alexandra Grafin, Sabino Falconieri, Pedro Peña Barragán , Gonzalo Astorqui, Ernesto Celdrán, Juan Bautista Toledano. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): urbanístico Delitos: cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias. Situación judicial: situación judicial abierta Juez instructor: Miguel Ángel Torres Segura Imputados: 86 Condenados/Años:

­ Juan Antonio Roca: 11 años de prisión ­ Marisol Yague: 7 años de prisión ­ Pedro Román: 4 años de prisión ­ Isabel García Marcos: 4 años de prisión ­ Carlos Sánchez Hernández: 6 años de prisión ­ Andrés Liétor: 6 años de prisión ­ Tomás Reñones: 4 años de prisión ­ Julián Muñoz: 2 años de prisión ­ José Ávila Rojas: 3 años de prisión ­ Jesús Ruiz Casado: 3 años de prisión ­ Vicente Manciles: 2 años de prisión ­ María Carmen Revilla: 2 años de prisión ­ Belén Carmona: 2 años de prisión ­ José Luis Fernández Garrosa: 4 años de prisión ­ María José Lanzat: 2 años de prisión ­ Rafael González Carrasco: 4 años de prisión ­ José Jaén Polonio: 1 año y 6 meses de prisión ­ María Luisa Alcalá Duarte: 2 años de prisión ­ Pedro Pérez Salgado: 2 años de prisión

Absueltos: Antonio Luque Pancorbo, Pilar Román, Rosa Jimeno, Jaime Hachuel, Manuel Sánchez, J. L. Soriano Pastor, F. A. Soriano Pastor, Pérez Camino, Antonio Abril Cumpián, Eduardo Abril Cumpián, Sergio Gilbert, Julio Blasco Bazo Garrido, Rodrigo Hernando, Julián José Fernández, José Luis Benavente, Osvaldo Godfrid, Santiago Tato, José Andrés León Rull, Jesús Bravo, Gonzalo Fernández Castaño, Tomás Olivo, Cristóbal Peñarroya, José María Enríquez García, Ignacio González Sánchez­Dalp, Manuel González Sánchez­Dalp,

Manuel Lores, Javier Arteche Tarascón, Francisco Zambrana, Alexandra Grafin, Gonzalo Astorqui, Ernesto Celdrán, Juan Bautista Toledano Indultados: ­ Dinero estafado / robado: 2.400 millones €

Caso Marea

Breve descripción del caso: Mayor caso de corrupción en Asturias, el cual se caracteriza por malversación de fondos, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, entre otros delitos. Fecha: 2011 Gobierno nación: José Luís Rodríguez Zapatero, Partido Socialista Obrero Español Desencadenante de la denuncia: ­ Denunciantes: ­ Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico Partido gobernante: PSOE Lugar de desarrollo: Asturias Partidos implicados: PSOE Empresarios implicados: Víctor Manuel Muñiz Menéndez, Antonio José Azorín, Alfonso Carlos Sanchez Sanchez, Roberto Calvo Blanco, Maximino Fernández, Marta Renedo Avilés, María Jesús Otero, José Luis Iglesias Riopedre, Francisco Javier J, Antonio Bernardo S, José V.C, Isaac O. G, María Paz Rodríguez Pendás, José Manuel B.F, Arturo Verano, Luciano G, Juan Ortiz, Maria Teresa E, José Manuel F, Juan Carlos G, Nemesio Alonso Rodríguez, José Manuel P, Susana V, Braulio I, Carlos Madera, Ignacio P.G, Eusebio Gonzalez, Maria Pilar T, José Manuel G.M, Vicente Alberto Álvarez Areces, Jaime Rabanal García, Ana Rosa Migoya Diego, Encarnación Rodríguez Cañas, Herminio Sastre André, Rafael Sariego García, José Ramón Quirós García, Francisco Gonzalez Buendia, Belén Fernández González, Arturo Verano García, Begoña Fernández Suárez, Ana María Fernández Miguélez, Vicente Hoyos Montero, Pablo Luis Rodríguez Porrón, José Antonio González Ramos, Beatriz Pérez Fernández, Alberto Pérez Cueto, Ángel Luis Cabal Cifuentes, Francisco José Díaz Ortiz, Gustavo González Martínez, María José Cortés de la Cuesta, Pilar Sánchez Vicente, Carmelo Ménguez Vicente, Adolfo Guillermo Sánchez Maquinay, Patricia Hevia Aza Crespo, Margarita González Marroquín, Javier Uría de la Fuente, Generosa Fernández Fanjul, Rafael

Pedro Fernández Guerrero, Luciano González Suárez, José Carlos Madera González, Ana Isabel Lada Ferreras, José María González Gancedo, Juan José Llaneza Llaneza, Juan Ortiz Fuente, Avelino Viejo Fernández, María del Carmen Fernández Suárez, María del Pilar Fernández García. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Contabilidad Delitos: prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraude y exacciones ilegales y blanqueo de capitales, relacionados con el presunto pago de comisiones en supuestas adjudicaciones irregulares. Situación judicial: Caso cerrado Juez instructor: Angel Sorando Imputados: 28 Condenados/Años: Marta Renedo Avilés­ de 10 a 23 años. José Luis Iglesias Riopedre­ de 5 a 13 años. María Jesús Otero­ de 5 a 13 años. Víctor Manuel Muñiz­ de 3 años y 6 meses a 8 años. Alfonso C. Sánchez­ de 3 años y 6 meses a 8 años. Absueltos: Ana Rosa Migoya, María del Mar Zapico, Ignacio Arias Indultados: ­ Dinero estafado / robado: Desconocido

Caso Marguello

Breve descripción del caso: Basado en los contratos presuntamente ilegales firmados a partir de 1996 entre la sanidad pública vasca y empresas relacionadas a los tres médicos implicados. El nombre se lo debe a uno de ellos, José Carlos Margüello, entonces jefe de la Unidad de Calidad del Hospital de Cruces, del Servicio Vasco de Salud. Fecha: Abril de 2012 Gobierno nación: Mariano Rajoy Brey, Popular Popular. Desencadenante de la denuncia: En una investigación rutinaria Denunciantes: La comisión investigadora

Ámbito (nacional, autonómico, local): autonómico Partido gobernante: PSE­EE Lugar de desarrollo: País Vasco. Partidos implicados: PSE, PNV, PP Empresarios implicadas:

­ Medical Dom SL; Gestión de Servicios Sanitarios XXI; UTE (Unión temporal de empresas)

­ Progenika Biopharma Otras personas involucradas:

­ Médicos: Dr. José Carlos Margüello Amblar, Dr. Eduardo Climet, Dr. Francisco Javier Zubiaga;

­ Cargos públicos: Gabriel Inclán (PNV), José Ramón Elorriaga, Rafael Bengoa (PSE), Jesús María Fernández (PSE), Xabier Elexpe, Laura Garrido (PP)

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Prevaricación Delitos: Contratación ilegal e irregular, incrementos tarifarios injustificados, prórrogas otorgadas. Situación judicial: Juzgado de Instrucción número 7 de Bilbao, caso sobreseído, abril de 2012 Juez instructor: Urko Giménez Ortiz de Zárate Imputados: 2 Condenados/Años: caso cerrado sin ninguna condena Absueltos: ­ Indultados: ­ Dinero estafado / robado: Desconocido

Caso Matsa Breve descripción del caso: La compañía minera Matsa, donde trabaja como máxima responsable del departamento jurídico la hija del ex presidente andaluz Chaves, recibió un incentivo ilegal de 10, 1 millones en el 2009 para la supuesta construcción de una planta de tratamiento mineral.

Fecha: 2007 Gobierno nación: José Luis Rodríguez Zapatero, PSOE Desencadenante de la denuncia: A raíz de una investigación de los ERE Denunciantes: Sindicato Manos Limpias Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico Partido gobernante: PSOE Lugar de desarrollo: Andalucía Partidos implicados: PSOE Empresas implicadas:

­ Mineras Matsa, Minas de Aguas Teñidas Políticos involucrados:

­ Manuel Chaves ­ Paula Chabes Iborra

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): contabilidad Delitos: prevaricación, malversación de fondos públicos y de tráfico de influencias. Situación judicial: Caso archivado, 17 de Febrero de 2010. Juez instructor: Magistrados Juan Saavedra Ruiz, Andrés Martínez Arrieta, Julián Sánchez Melgar, José Manuel Maza Martín, Miguel Colmenero Menéndez de Luarca. Imputados: 1 Condenados/Años: Caso cerrado, sin condena Absueltos: ­ Indultados: ­ Dinero estafado / robado: 10,1 millones de euros

Caso Mercasevilla

Breve descripción del caso: La empresa Grupo La Raza recibió una subvención de 900000 euros de la Junta de Andalucía para la apertura de una escuela de hostelería en los terrenos de Mercasevilla. A partir de la investigación salieron a la luz irregularidades en la venta de unos terrenos propiedad de la empresa en un concurso público amañado.

Fecha: 2003 Gobierno nación: José María Aznar, Partido Popular Desencadenante de la denuncia: La investigación del caso ERE por la juez Mercedes Alaya, donde se detectó que un militante del PSOE de Andalucía había sido incluído en un ERE de Mercasevilla sin haber trabajado nunca para la empresa. Denunciantes: Mercedes Alaya Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico Partido gobernante: PSOE Lugar de desarrollo: Andalucía Partidos implicados: PSOE, IU Empresas implicadas:

­ Empresa Grupo La Raza, empresa municipal Mercasevilla Personas involucradas: Dos exdirectores de Mercasevilla y el exdelegado provincial de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Rivas Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): ERES Delitos: Prevaricación y malversación de fondos Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): Caso abierto Juez instructor: Mercedes Alaya Imputados: 17 Condenados/Años: Daniel Ponce y Fernando Mellet, 21 meses de cárcel y 600000 € de multa cada uno. Absueltos: Antonio Rivas por vulneración de su presunción de inocencia Indultados: ­ Dinero estafado / robado: 900000 €

Caso Mercurio

Breve descripción del caso: Se trata de una trama político­empresarial en el Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona) relacionada con la corrupción urbanística. Fecha: 2012 Gobierno nación: Mariano Rajoy Brey, Partido Popular. Desencadenante de la denuncia: Investigación por un presunto delito contra la Administración Pública. Denunciantes: Nicolás Giner Salinas . Ámbito (nacional, autonómico, local): Local Partido gobernante: PSC Lugar de desarrollo: Sabadell Partidos implicados: PSOE, PSC Empresas implicadas:

­ Federación de Municipios de Cataluña, Personas involucradas:

­ Daniel Fernández, ­ Manuel Bustos, ­ Francisco Bustos ­ María Elena Pérez ­ Melquiades Garrido

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Urbanístico Delitos: Cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental, negociaciones prohibidas a funcionarios. Situación judicial: Caso abierto Juez instructor: Joan Manel Abril Campoy Imputados: 40 Condenados/Años: ­ Absueltos: ­

Indultados: ­ Dinero estafado / robado: Desconocido

Caso Método 3

Breve descripción del caso: Cuatro detectives privados de la agencia de espionaje Método 3, la más afamada de España, fueron acusados de grabar de forma ilegal una reunión mantenida entre la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez –Camacho , y la ex pareja del hijo mayor de del ex presidente catalán Jordi Puyol, Victoria Álvarez. Fecha: 2013 Gobierno nación: Mariano Rajoy, Partido Popular Desencadenante de la denuncia: Grabación ilícita. Denunciantes: Alicia Sánchez­Camacho y Victoria Álvarez Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional. Partido gobernante: CIU. Lugar de desarrollo: Barcelona. Partidos implicados: PP y PSC. Empresarios implicados:

­ Francisco Marco Personas involucradas:

­ Alicia Sánchez­Camacho ­ María Lluisa Bruguer ­ María Victoria Álvarez

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Espionaje. Delitos: Descubrimiento y revelación de secretos.

Situación judicial: El caso se archivó ya que Alicia Sánchez­ Camacho y María Victoria Álvarez perdonaron a la agencia de detectives. Juez instructor: Elisabet Castelló Imputados: 3 Condenados/Años: No hay sentencia Absueltos: ­ Indultados: ­ Dinero estafado / robado: No hay dinero estafado

Caso Millet Breve descripción del caso: También conocido como caso Palau o como el saqueo del Palau de la Música. Se trata de un desfalco realizado por Félix Millet, realizado a lo largo de la primera década del siglo XXI, e incluso, en fechas tan lejanas que el delito ya ha prescrito. Fecha: 2009. Gobierno nación: José Luís Rodríguez Zapatero, PSOE Desencadenante de la denuncia: Una nota advirtió de que parte del dinero del Palau de la Música se destinaba a fines privados Denunciantes: Denunciante anónimo en 2002, pero no se inició entonces una investigación por falta de pruebas. Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico. Partido gobernante: CiU Lugar de desarrollo: Catalunya Partidos implicados: CiU Empresarios implicados: Fundació Orfeó Català­Palau de la Música Altraforma, Hispart, New Letter y Letter Graphic.

Personas involucradas: Fèlix Millet, Jaume Camps, Daniel Osàcar, Carles Torrent (fallecido) , Jordi Montul, Ramón Gracía­Bragado, Ramón Massaguer, Enric Lambies, Carles Díez. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Contabilidad. Delitos: Malversación y fraude. Situación judicial: Cerrado. Juez instructor: Miguel Ángel Tabarés y Josep María Pijuan Imputados: Fèlix Millet, Jaume Camps, Daniel Osàcar, Jordi Montul Condenados/Años: Millet y Montul, fueron condenados a 6 meses de cárcel cada uno, y a pagar una multa de 3,6 millones y de 900.000 euros, respectivamente. Absueltos: cargos de la cúpula de Urbanismo, como son Ramón Gracía­Bragado, Ramón Massaguer, Enric Lambies, Carles Díez. Indultados: ­ Dinero estafado / robado: 18.017.001,88 de euros.

Caso Miñano Breve descripción del caso: La empresaria Ainhoa Alberdi acusó ante la Fiscalía al número 2 del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, y a su compañero de partido Aitor Telleira de haberla extorsionado para cobrarle una comisión de 100.000 euros presuntamente pactada por Echaburu. Fecha: 2010. Gobierno nación: Presidente José Luís Rodríguez Zapatero, PSOE Desencadenante de la denuncia: La abogada Ainhoa Alberdi denunció que su asesoría había sido contratada discrecionalmente para gestionar el proceso de ampliación en 900.000 metros cuadrados de Miñano.

Denunciantes: Ainhoa Alberdi Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico. Partido gobernante: Partido Popular del País Vasco. Lugar de desarrollo: País Vasco Partidos implicados: PNV Empresarios implicados:

­ Ainhoa Alberdi ­ Jon Iñaki Echaburu

Personas involucradas:

­ Alfredo de Miguel ­ Aitor Tellería ­ Koldo Ochadino ­ Alfonso Arriola

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Extorsión. Delitos: Violación de secretos. Situación judicial: caso resuelto, marzo de 2013. Juez instructor: Osu Izaguirre,Íñigo Madaria, Íñigo Elizburu y Edmundo Rodríguez Imputados: Aitor Tellería y dos agentes de la Ertzaintza, Alfredo de Miguel, Koldo Otxadino. Condenados/Años: Cuatro años de prisión para Tellería y los dos agentes Absueltos: Aitor Tellería y los dos agentes ertzainas Indultados: ­ Dinero estafado / robado: Desconocido

Caso Naseiro

Breve descripción del caso: La brigada de narcóticos investigaba al hermano de Salvador Pop, concejal valenciano, por narcotráfico.Los agentes pincharon el teléfono del político y gracias a esto, se descubrió una presunta financiación ilegal del Partido Popular y un enriquecimiento personal de algunos implicados. Fecha: 1990. Gobierno nación: Felipe González, Partido Socialista Obrero Español. Desencadenante de la denuncia: Escuchas telefónicas realizadas por agentes de la policía. Denunciantes: ­ Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional. Partido gobernante: PSOE Lugar de desarrollo: España. Partidos implicados: Partido Popular Empresarios implicados:

­ Luis Janini, delegado de Dragados y Construcciones en la Comunidad de Valencia Personas involucradas: Rosendo Naseiro, Salvador Pop, José Luis Sanchís, Luis Latorre y arquitecto. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Extorsión. Delitos: Concesión irregular de licencias de construcción a empresas a cambio de comisiones, delito de cohecho en grado de conspiración. Situación judicial: El magistrado decidió inhibirse al estar implicadas personas aforadas, como José Luis Sanchís. El alto tribunal decidió el 18 de junio de 1990 inalidar las conversaciones telefónicas al considerar que habían vulnerado el derecho a la intimidad de los acusados. Juez instructor: Luis Manglano Imputados: 4 Condenados/Años: Nueve meses de prisión y 31,5 millones de pesetas de multa a los tres políticos populares.

Absueltos: ­ Indultados: ­ Dinero estafado / robado: Desconocido

Caso Nueva Rumasa Breve descripción del caso: Nueva Rumasa es un conglomerado empresarial creado para reconstruir el holding Rumasa, expropiado por el estado en 1983. Los dirigentes de la misma, la familia Ruíz­Mateos, se ven involucrados en una trama internacional en la cual manejaban en dinero de sus empresas y lo usaban según su parecer. Fecha inicio: 2010 Gobierno nación: José Luis Rodríguez Zapatero Desencadenante: presentación de la querella por parte de más de 60 inversores. Denuncia: Hacienda presentó el 8 de marzo de 2010 una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra “un número no determinado de empresas conocido como Nueva Rumasa” y sus administradores “ en relación con el IRPF, el Impuesto de Sociedades y el IVA de los ejercicios 2004 a 2008, así como por blanqueo de capitales”. Ámbito ( nacional, autonómico, local): nacional e internacional Partido gobernante en el ámbito territorial específico: Partido Popular Lugar de desarrollo: Madrid Partidos implicados: ­ Empresarios implicados:

­ Familia Ruíz Mateos Banqueros implicados: ­ Políticos implicados: ­

Otras personas implicadas, de otras categorías profesionales: ­ Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): inversión ilícita Delitos: estafa, insolvencia punible, falsedad documental, administración desleal y delitos contra los intereses de los consumidores. Situación judicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): Sentencia firme Juez instructor: Mercedes Alaya Imputados: 16 Condenados/Años: prisión para Alfonso María y Pablo Ruiz­Mateos Rivero de siete y seis meses respectivamente por delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social. Fianza civil de 8,7 millones a seis hijos de Ruiz­Mateos. Absueltos: José María Ruiz­Mateos Rivero Indultados: no consta Dinero estafado/robado: se calculan 5000 inversores afectados, más de 250.0000 millones de euros invertidos y ha trascendido que hay otros 210 millones de euros en dinero negro.

Caso Nóos Breve descripción del caso: Undargarín crea el Instituto Nóos y comienza a usar su figura como yerno del rey para ejercer de “asesor estratégico” y cometer diversos fraudes, con la ayuda de su socio Diego Torres y ensuciando la imagen de la corona a partir de su mujer, la Infanta Cristina. Fecha: 2004 Gobierno nación: José Luis Rodríguez Zapatero, PSOE Desencadenante de la denuncia: La investigación se inició de rebote al salir sus actividades en el sumario del caso “Palma Arena”, que instruye desde hace años el juez José Castro.

Denunciantes: En 2006, los socialistas de Baleares exigieron al Govern de Jaume Matas que aclare el destino de los 1,2 millones de euros abonados a Nóos. Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional. Partido gobernante: PSOE Lugar de desarrollo: Madrid, Valencia, Islas Baleares. Partidos implicados: Partido Popular Empresarios implicados: Diego Torres, Vicepresidente del Instituto Nóos y socio de Iñaki Undargarín, y los cuñados del primer Marco y Miguel Teijeiro. Políticos implicados: Jaume Matas (PP) Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): asesoría empresarial. Delitos: Falsedad documental, prevaricación, fraude a la Administración y malversación de caudales públicos. Situación judicial: Todavía en fase de instrucción. Juez instructor: José Castro Imputados: 13 Condenados/Años: Aún no hay sentencia Absueltos: ­ Indultados: ­ Dinero estafado­robado: Hacienda calcula unos 16 millones de euros captados por la trama de Undargarín.

Caso Orquesta

Breve descripción del caso: delitos en la zona de la Costa da Morte relacionados con facturas falseadas, prevaricación y tráfico de influencias.

Fecha: 2009 Gobierno nación: José Luis Rodríguez Zapatero, PSOE Desencadenante de la denuncia: la Policía descubre la existencia de indicios de delitos, sobre todo, tras escuchar los negocios que López Lago mantiene con algunos ayuntamientos de la comarca, principalmente con el de Cee, para falsear facturas relacionadas con la prestación de espectáculos musicales. Ámbito (nacional, autonómico, local): Comarcal. Partido gobernante: Fisterra y Mazaricos ­ PP; Cee ­ PSOE Lugar de desarrollo: Costa da Morte Partidos implicados: PP y PSOE Personas involucradas:

­ José Manuel Traba ­ Alcalde de Fisterra ­ José Manuel Santos ­ Alcalde de Mazaricos ­ Ramón Ramiro Vigo ­ Alcalde de Cee ­ Tres concejales de Fisterra ­ Tres empresarios ­ Otros 26 implicados entre políticos funcionarios y empresarios

Delitos: tráfico de influencias, prevaricación y cohecho, falsificación de documentos. Situación judicial: fase de instrucción. Juez instructor: Gonzalo Sans Besada Imputados: 9 Condenados/Años: ­ Absueltos: ­ Indultados: ­ Dinero estafado/robado: Desconocido

Caso Pallerols Breve descripción del caso: caso de corrupción ligada al financiamiento ilegal del partido político UDC (Unión Democrática de Cataluña).

Fecha:1994. Gobierno nación: España Desencadenante de la denuncia: el empresario Fidel Pallerols imparte cursos de formación a parados gracias a subvenciones con fondos procedentes de la Unión Europea, cerca de 9 millones de euros. A cambio de recibir la subvención, el 10% de esta se desvía al partido. Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico Partido gobernante: CiU Lugar de desarrollo: Cataluña Partidos implicados: UDC Empresarios implicados:

­ Fidel Pallerols ­ Empresario ­ Vicenç Gavaldà ­ Ex secretario de la organización de Unió ­ Lluís Gavaldà ­ Ex director general de Trabajo ­ Santiago Vallvé ­ Ex dirigente de Unió ­ Dolors Llorens ­ Ex subdirectora de ocupación

Personas involucradas:

­ Mari Cruz Guerrero ­ Esposa de Pallerols ­ Jaume Pallerols Casas

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Financiación irregular Delitos: Financiamiento, fraude de subvenciones, malversación. Situación judicial: caso cerrado en enero de 2013. Juez instructor: Cervelló Condenados/Años: Lluís Gavaldà ­ Un año y seis meses de prisión. Fidel Pallerols ­ Siete meses de prisión. Vicenç Gavaldà ­ Siete meses de prisión. Santiago Vallvé ­ Multa de seis meses a diez euros diarios y multa de 48.561 euros. Multa de once meses con una cuota diaria de diez euros y otra multa de dos meses y diez días con una cuota de diez euros. Indultados: Dolors Llorens Mari Cruz Guerrero Jaume Pallerols Casas

Dinero estafado / robado: 595.972,61 euros

Caso Palma Arena

Breve descripción del caso: El "caso Palma Arena" es un proceso judicial por corrupción, con más de 25 piezas separadas, que se inicia en octubre de 2007 a raíz de la denuncia del conseller de Deportes del Gobierno Autonómico de las Islas Baleares, el socialista Mateu Cañellas, quien aseguró que el anterior gobierno autonómico del Partido Popular presidido por Jaume Matas había autorizado un gasto total de 90,6 millones de euros para el velódromo, casi el doble de los 48 millones presupuestados. Fecha: 2007 Gobierno nación: José Luis Rodríguez Zapatero, PSOE. Desencadenante de la denuncia: se inicia en octubre de 2007 a raíz de la denuncia del conseller de Deportes del Gobierno Autonómico de las Islas Baleares, el socialista Mateu Cañellas, quien aseguró que el anterior gobierno autonómico del Partido Popular presidido por Jaume Matas había autorizado un gasto total de 90,6 millones de euros para el velódromo, casi el doble de los 48 millones presupuestados. Denunciantes: Luis Velasco. Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico Partido gobernante: Partido Popular Lugar de desarrollo: En las Islas Baleares. Partidos implicados: Principalmente el Partido Popular. Empresarios implicados:Miguel Blesa, Díaz Durán, Luis del Rivero ;millán Mir. Persoas involucradas: Principalmente Jaume Matas, María Umbert José Luis Moreno e Iñaki Urdangarín, entre otros. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera9: contabilidad , debido a la malversación de fondos y por tráfico de influencias en la primera pieza juzgada del caso Palma Arena. Delitos: malversación de caudales públicos Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano)

Xuíz instrutor: José Castro. Imputados:fueron imputadas hasta 30 personas, entre ellas el yerno del rey Iñaki Urdangarin, encausado el 29 de diciembre de 2011 por la presunta ilegalidad de los convenios firmados en 2005 y 2006 entre la Fundación Illesport, el Instituto Balear de Turismo (Ibatur), dependientes del Govern balear, y el Instituto Nóos, presidido por él, y el expresidente balear y exministro del PP Jaume Matas. Condenados/Anos: Jaume Matas ingresó en prisión nueve meses Absueltos: la exjefa de gabinete de Matas, María Umbert Diñeiro estafado / roubado: Se robaron más de seis millones de euros

65.Caso Parques Eólicos (Canarias, pues hay varios por toda Europa) Caso eólico Breve descripción del caso: los encargados de una concesión para construír parques eólicos facilitan información privilegiada a empresas interesadas para que después les devolviese el favor. Fecha: Marzo de 2009, apertura del juicio oral. Gobierno nación: Aznar­Zapatero. Desencadenante de la denuncia: A trama aflora por un despido. Denunciantes : Alberto Santana, director general de la empresa Siemenca hasta marzo de 2005, cuando es despedido presenta una denuncia de empresarios y altos cargos de la administración canaria. Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico Partido gobernante: PP Lugar de desenvolvimiento: Canarias Partidos implicados: PP Empresarios implicados: Fueron detenidos los empresarios Wilebaldo Luis Yanes, Enrique Guzmán López y Alfredo Briganti Arencibia. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera) : concesiones eólicas. Delitos: Envío de correos electrónicos con información privilegiada a varios empresarios, meses antes de la convocatoria de un concurso público para instalar parques eólicos. Uno de los correos reflejaba el reparto de concesiones millonarias. Situación judicial : A espera de juicio. Xuíz instrutor: Miguel Ángel Parramón Imputados: Un exalto cargo del PP, dosfuncionarios, tres empresarios y un directivo de banco. Condenados/Años: la Fiscalía pide siete años de cárcel contra Celso Perdomo por delitos de violación de secretos y malversación, tres años y medio también para su novia Mónica Quintana, dos para el funcionario Honorato López y un año y medio para los empresarios Enrique Guzmán, Alfredo Briganty y José Ignacio Esquivel.

Absueltos: A espera de juicio, tras desestimar los argumentos de supuesta parcialidad del juez y distintas irregularidades que desde el punto de vista de los acusados debían provocar la nulidad del caso. Indultados: A espera de juicio. Dinero estafado­robado: Uno sólo de los dos correos hablaba de concesiones de 30 millones de euros, 12 para los políticos. 66. Caso Peaje Breve descripción del caso: caso de corrupción relacionado con el desvío de dinero destinado a la financiación de obras de la carretera Ma­15 executadas polo Consello Insular de Mallorca. Data: 16 marzo 2009 Goberno nación: PSOE Desencadenante da denuncia: expropiación de terrenos para hacer pasar la vía de servicios que une Manacor con Vilafranca de Bonany. Denunciantes: Magdalena M.,la que entre 2004 e 2008 había sido contable de la UTE encargada de los trabajos de la vía. Ámbito (nacional, autonómico, local): local Partido gobernante: Unió Mallorquina (UM) y su presidenta Maria Antònia Munar Lugar de desenvolvemento: Manacor (Palma de Mallorca) Partidos implicados: no hay Personas involucradas: Francisco Orejudo M. Director de obras Gabriel Mestre F. Vigilante de obras, Antoni Pascual, Vicepresidente del Consell de Mallorca y consejero de Obras Públicas, Gonzálo Aguiar, Director de Carreteras Varios de los responsables e integrantes de la UTE Unió Temporal d’Empreses, encargada del proyecto: Jaime Mascaró / Jerónimo Gutiérrez / José Javier Navarro / Mónica Florit / Pedro Miguel / Sebastián Cloquell / Bartolomé Cloquell / Guillermo Garí / Carlos Calafat Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera):corrupción política y urbanística. Delitos: malversación de caudales públicos, cohecho, falsificación documental mercantil y fraude a la administración.

Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano) : en curso Xuíza instrutora: Ana San José Imputados: 13, los ya nombrados en personas involucradas. Condenados/Años: Francisco Orejudo: libertad bajo fianza de 60.000 euros junto con otros cuatro imputados de responsabilidad conjunta. Gonzálo Aguiar: libertad bajo fianza de 75.000 euros. Javier Navarro, Mónica Florit y los hermanos Sebastián y Bartolomé Cloquell: responsabilidad conjunta en el pago de un millón de euros para eludir el ingreso en prisión. Absueltos: En principio no tienen resposabilidad penal o jurídica, Jaime Mascaró,Jerónimo Gutiérrez, Pedro Miguel, Guillermo Garí, Carlos Calafat. Dinero estafado / robado: 42 millones de euros que debían destinarse a la construcción de la carretera de Manacor. 67.Caso Picnic Breve descripción del caso: Red clientelar para captar militantes y votantes de Unió Mallorquina, a cargo de los organismos públicos. Fecha: 2010 Gobierno nación: PSOE Desencadenante de la denuncia: Una mujer deposita en la Fiscalía de Balears una caja con documentación sobre hechos ilícitos cometidos por responsables del Àrea de Medi Ambient del Ajuntament de Palma. Denunciantes: Anónima, ex empleada del IMFOF. Ámbito (nacional, autonómico, local): Baleares. Partido gobernante: PSIB­PSOE Lugar de desenvolvimiento: Mallorca Partidos implicados: Unió Mallorquina Personas involucradas: Petra Verdú Catalina Payeras ­ Ex gerente del IMFOFD del Ajuntament de Palma. Manuel Norte ­ Ex trabajador del Consorcio de Informática Local de Mallorca Mònica Morell Francisca Sampol ­ ex asesora municipal nombrada por UM Tomeu Ferragut ­ ex asesor municipal nombrado por UM Salvado Maimó ­ ex asesor de Medio Ambiente de Cort Enric Molina ­ ex director general de Promoción Económica del Ajuntament de

Palma Joana Maria Morey ­ miembro del Consejo Nacional de Unió Mallorquina Paula Cortès ­ Número dos del Ajuntament de Palma Mateu Cañellas ­ ex consejero balear de Deportes y Juventud Cristina Cerdó ­ ex consejera de Medio Ambiente Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Fondos públicos.

Delitos: contratación con fondos públicos de personas que presuntamente trabajaban para el partido. Situación judicial (Fase de instrución/año, juicio/año): En fase de instrucción Juez instructor: Antonio Rotger Imputados: Cristina Cerdó Paula Cortès Joana Maria Morey Dinero estafado / robado: 1,2 millóns de euros 68.Caso Pitiusa Breve descripción del caso: investiga una red contra la intimidad de las personas, una estructura organizada de carácter horizontal dedicada al mercadeo de información y datos reservados de carácter personal y empresarial a gran escala, con ramificaciones en todo el territorio español. Fecha: 2011 Gobierno nación: fin del PSOE y comienzo del PP (en diciembre) Desencadenante de la denuncia: el origen de estas investigaciones se situa en marzo del 2011 en Barcelona por las actividades de un policía local, ex detective privado, que presuntamente utilizaba y cedía datos confidenciales obtenidos por su condición de funcionario público. Ámbito (nacional, autonómico, local): nacional. España. Partido gobernante: PP Lugar de desenvolvemento: Territorio español Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): contrabando de datos confidenciales. Delitos: intrusismo profesional, cohecho, revelación de secretos y blanqueo de capitales. Situación judicial (Fase de instrución/año, juicio/año): Fase de instrucción. Imputados: Más de 180 personas imputadas entre funcionarios, trabajadores de operadores de telefonía, detectives, empresarios e intermediarios. 70. Caso de Plaold Breve descripción del caso: Proceso judicial que implicó a Plaold e Indesis dos empresas que, según acusaciones desde sectores nacionalistas, podrían haber recibido importantes contratos de forma ilegal por sus vínculos con dos altos cargos del departamento de Sanidad del Gobierno Vasco del PSE. Fecha: agosto de 2010 Gobierno nación: España, País Vasco. Denunciantes: PNV. Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico. Partido gobernante: PSE Lugar de desenvolvimiento: País Vasco Partidos implicados: PSE Empresarios implicados: Plaold y Endesis Personas involucradas: Pablo Arbeloa López. Paloma Acevedo.

Rafael Bengoa. Jesús María Fernández. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera9: adjudicación a dedo de proyectos autonómicos. Delitos: Incumplimiento de la lry de incompatibilidades vasca de 1983. Situación judicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): Fase de instrucción, 2010. Imputados: Pablo Arbeloa López. Paloma Acevedo. Rafael Bengoa. Jesús María Fernández. Dinero estafado / robado: 146.140 euros 71. Caso Plasenzuela Breve descripción del caso: Posible fraude de 2,2 millones a la Seguridad Social por el impago de las cuotas de los trabajadores municipales. Pero ademas, el juzgado investiga si el exalcalde contrató y dio de alta a vecinos de la localidad que lueo nonrealizaban ningún tipo de trabajo para el ayuntamiento. Fecha: junio de 2008 Gobierno nación: España, Extremadura Desencadenante de la denuncia: Nuevo alcalde revisa las cuentas del pueblo y se da cuenta de que se encuentra en banca rota, con facturas de telefonía superiores a 1.500 euros. Denunciantes: Adrián González Ámbito (nacional, autonómico, local): Local Partido gobernante: PSOE Lugar de desenvolvimiento: Plasenzuela, Cáceres. Partidos implicados: PP e PSOE Personas involucradas: El ex alcalde de Palenzuela, José Villegas. El ex cosejero socialista de Francisco Crespo. El secretario municipal Leopoldo B.L . El alcalde de la localidad cacereña de Torremocha, Domingo Galán. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Fraude a la Seguridad Social y urbanístico por la apropiación de 66.000 euros por una residencia y un polideportivo. Delitos: Malversación, prevaricación y estafa a la Seguridad Social Situación judicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): Pendiente de juizo. Los imputados siguen prestando declaración. Juez instrutor: Vanesa Pérez Bañuelos Imputados: El ex alcalde de Palenzuela, José Villegas. El ex cosejero socialista de Francisco Crespo. El secretario municipal Leopoldo B.L . El alcalde de la localidad cacereña de Torremocha, Domingo Galán. Condenados/Años: Ninguno Absueltos: Ninguno Indultados: Ninguno Dinero estafado / robado: 5,100,000 euros

72. Caso Pokémon Breve descripción del caso: Supuesta trama de sobornos de empresas a políticos para obtener concesiones de servicios públicos, y renovarlas a lo largo de los años. En el epicentro, las empresas del grupo Vendex y la concesionaria del servicio de aguas Aquagest, entre otras. Fecha: Todo estalla el 20 de septiembe de 2012. Gobierno nación: PP (Zapatero) Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional Partido gobernante: PP (Feijóo en Galicia). Lugar de desenvolvemento: Estendida por España,. Administraciones gallegas. Vendex tiene su sede en Madrid y Aquafest en Cataluña. Investigadas también tramas de Asturias. Partidos implicados: PP, PSOE, BNG. Empresarios implicados: Administradores de Aquagest y de Vendex, coma Gervasio Rolando, quien está ya en prisión. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera) : contratos ilícitos entre empresas y administraciones. Delitos: supuestos enchufes para promover contratos públicos, sobornos, sistema de regalos (como relojes de más de 4.000 euros) Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): Todavía no se ha cerrado el período de instrucción. Xuíz instrutor: Pilar de Lara Cifuentes. Imputados: supera el centenar de presuntos implicados: entre ellos los miembros del PP e PSOE Adolfo Gacio, Adrián Varela, Francisco Fernández Liñares, Francisco Rodríguez, José Federico Nogueira, José Luis Baltar, José Manuel Rey Varela, Julio Flores, Manuel Pico Yáñez, Mercedes Carbajales Iglesias o Xosé Orozco. Indultados: Ninguno Condeados: Libertad bajo fianza de 6.000 euros para el alcalde de Ourense, el socialista Francisco Rodríguez. El administrador único del grupo Vendex, Gervasio Rolando, ingresa en prisión. Para José María Tutor, delegado del la empresa en Galicia, la fianza es de 4.000 euros. Francisco Liñares en prisión preventiva. Dinero estafado­robado: Los regentes imputados en Galicia gestionan 580 millones anuales, y los consistorios salpicados por la trama mueven además 824 millones de euros 73. Caso Poniente Breve descripción do caso: Contratación irregular de subcontratas por el ayuntamineto de El Eijido con el objetivo de beneficiar a las empresas vinculadas con el alcalde. Fecha: Febrero 2007. Gobierno nación: España, Almería. Denunciantes: Algunos medios de comunicación y luego fue presentada por representantes de IU y PP ante ls Fiscalía. Ámbito (nacional, autonómico, local): Local y autonómico. Partido gobernante: PP Lugar de desenvolvimiento: El Eijido, Almería. Partidos implicados: PAL, PP Y PSOE. Empresarios implicados: Elsur, Lobelia Gestión SL, GP Santander SL y Multi Gestión Nuevo

Ejido SL. Personas involucradas: Juan Antonio Galán, su esposa María De la Peña y su hija Yolanda Galán. Cuñado, Francisco Aguilera. Un sobrino del exalcalde, Francisco Enciso, y su esposa, Ana Belén Castillo. Juan Enciso, entonces alcalde de El Ejido y Presidente del Consejo de Administración de Elsur. José Antonio Alemán Bracho, Interventor del Ayuntamiento de El Ejido y Consejero de Elsur. Manuel Caballos Piñero, director general de Elsur hasta 2008. Antonio Borrero Villalón, administrador mancomunado de Agua y Gestión de Servicios Urbanos SL, director General de Agua y Gestión de Servicios Medioambientales SA y vicepresidente del Consejo de Administración de Elsur. Serafín Balaguer Palmero, consejero delegado de Policlínica del Poniente SL y administrador único de Tanabeco S.L y consejero de Elsur. José Añez Sánchez, presidente de la Diputación de Almería y Secretario General del PAL. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera9: Urbanístico Delitos: Cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental. Situación judicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): Pendiente de juicio. Juez instrutor: Monserrat Peña. Imputados: Juan Antonio Galán y Juan Enciso. Condenados/Años: Ninguno Absueltos: Ninguno Indultados: Ninguno Dinero estafado / robado: 15.658.200,99 millóns de euros. 74. Caso Porto Breve descripción del caso: El ex director general de urbanismo de la Comunidad aprobó dos planes urbanísticos de forma irregular con el objetivo de quedarse con parte de la inversión y elegir a dedo las empresas encargadas de las obras. Fecha: 2005 Gobierno nación: España, Madrid. Denunciantes: PSOE de Madrid Ámbito (nacional, autonómico, local): Local y autonómico. Partido gobernante: PP Lugar de desenvolvimiento: Madrid Partidos implicados:PP Personas involucradas: Enrique Porto y su mujer. El redactor del plan, José María Fernández del Río. Ricardo Ortega, concuñado del alcalde del municipio, Luis Partida. Javier Gil de Biedma, tío de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera9: Urbanístico. Delitos: Prevaricación, cohecho, delito contra la ordenación del territorio y tráfico de influencias. Situación judicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): Fase de instrucción, 2011 Juez instrutor: Antonio Salinas

Imputados: Enrique Porto y Luis Partida. Dinero estafado / robado: 4.200.000 euros 75. Caso Pretoria.

Breve descripción del caso: actuaciones judiciales por suspuestos delitos de soborno, corrupción urbanística y blanqueamiento de dinero. Fecha: 27 outubro de 2009 Gobierno nación: PSOE Desencadenante de la denuncia: el sumario del caso por blanqueamiento de dinero BBVA Privanza, que operaba en la isla de Jersey (Islas del Canal) en 2002. Denunciantes: pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción y de la Agencia Tributaria. Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico, Cataluña. Partido gobernante: CIU Lugar de desenvolvemento: ayuntamientos de la provincia de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres. Partidos implicados: PSC y CIU Empresarios implicados: Pascual Vela. Director de servicios del ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet. Josep Singla. Director de la inmobiliaria Proinosa Lluís Casamitjana. Director de la inmobiliaria Espais. Manuel Carrillo. Consejero delegado de Limasa Mediterránea, empresa de limpieza Lluís Prenafeta. Primer secretario general de la Generalitat de Jordi Pujol y mano derecha del expresidente. Macià Alavedra: ex consejero de Jordi Pujol. Titular de las carteras de Governació, Indústria e Economia. Bartomeu Muñoz. Alcalde (PSC) de Santa Coloma de Gramenet. Manuel Dobarco: teniente de alcalde y edil de Urbanismo del Ayuntamiento barcelonés de Santa Coloma de Gramenet. Luis García Sánchez, 'Luigi'. Considerado el cerebro de la trama. Ex diputado del PSC. Emili Mas: gerente de Incásol Enrique Mora: ex dueño de Burberry España. Enrique Viñas: administrador de Prosavi. Persoas involucradas: altos cargos del gobierno de CIU en Cataluña. Genís Garbó / Victor Ros/ Antonio Jiménez / Manuel Valero Navarro / Doris Malfeito/ María Lluïsa Mas (exposa de Prenafeta)/ Juan Felipe Ruiz/Philip McMahan/ Josefina Calvet/ Lluís Falcó/ Manuel Sierra Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): trama de corrupción urbanística Delitos: Tráfico de influencias, blanqueo de capitales, asociación ilícita, cohecho, fraude, exacciones ilegales, falsedad en documentos oficiales. Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): En enero de 2011 la Audiencia Nacional avala la utilización de las escuchas telefónicas. Xuíz instrutor: Baltasar Garzón Imputados: veintena de imputados. Todos los nombrados antes. Condenados/Anos: Lluís Prenafeta: ingresa en prisión en octubre de 2009 y sale de ella en diciembre del mismo año. Queda en libertad bajo fianza de 200.000 euros.

Jordi Pujol Macià Alavedra: ingresa en prisión en octubre y sale en diciembre. Queda en libertad bajo fianza de 200.000 euros. Barlomeu Muñoz: ingresa en la cárcel en octubre y sale en diciembre. Queda en libertad bajo fianza de 150.000 euros. Luis García Sánchez, “Luigi” : Pese a que presenta un recurso contra el ingreso en prisión, la Audiencia Nacional lo rechaza. Con todo, se decreta su a libertad bajo fianza de 250.000 euros. Manuel Dobarco: desde octubre en prisión, sale en diciembre tras el pago previo de 200.000 euros de fianza. Manuel Carrillo Martín: prisión provisional eludible mediante el pago de una fianza de 500.000 euros. José Singla Barcelo: prisión provisional eludible mediante el pago de una fianza de 500.000 euros. Casatmijana: prisión provisional eludible mediante el pago de una finaza de 500.000 euros. Absueltos: Pascual Vela,Genís Garbó / Victor Ros/ Antonio Jiménez / Manuel Valero Navarro / Doris Malfeito/ María Lluïsa Mas (exposa de Prenafeta)/ Juan Felipe Ruiz/Philip McMahan/ Josefina Calvet/ Lluís Falcó/ Manuel Sierra Dinero estafado / robado: arredor duns 45 millóns de euros 76. Caso Rasputín Breve descripción del caso: Caso de corrupción que afectó a destacados miembros del gobierno de las Islas Baleares durante la presidencia de Jaume Matas, cuando dicho gobierno computa coma gasto oficial siete entradas a un prostíbulo en Moscú, cuyo nombre era Grigori Rasputín. Al prostíbulo había acudido una delegación que en teoría se desplazaba para promocionar a las Islas como destino turístico. Fecha: Julio de 2004. Gobierno nación: Paso de Aznar (PP) por Zapatero (PSOE) Denunciantes: Grupo feminista Lobby de Dones de Mallorca. Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico. Partido gobernante: PP de las Islas Baleares. Lugar de desenvolvimiento: Islas Baleares. Partidos implicados: PP. Empresarios implicados: Ninguno Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Prostitución, uso ilegítimo de dinero público. Personas involucradas: Hicieron el viaje Joan Flaquer, entonces consejero de Turismo, sus dos hombres de confianza, Juan Carlos Alía y Joan Francesc Salas; y varios alcaldes. Matas tiene coartada, fue visto en el hotel a la hora de la festa. Delitos: Denunció Lobby de Dones una suposta malversación de fondos públicos, pero el fiscal jefe Bartolomé Barceló determinó que no existe delito. Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año) : No hubo ni habrá juicio. Xuíz instrutor: No juicio.

Imputados: Joan Flaquer está imputado, pero por el caso Nóos y el caso Ibatur, por malversaciones y sobornos. Condenados/Años: Nadie Dinero estafado­robado: 130­300 euros

77.Caso Riopedre Breve descrición do caso: trama de corrupción en la contratación pública de el Principado de Asturias. Data: 24 febreiro de 2014 Goberno nación: España Desencadenante da denuncia: Denuncia interposta por outro suposto caso de corrupción en Xixón, o da xefa de servizos de procesos administrativos, Marta R.A. Esta viña sendo investigada por adxudicar contratos públicos a unha empresa da súa propiedade, Implans Mount e que tería recibido polo menos uns 800.000 euros Denunciantes: Azucena V. F., á que Marta Renedo usurpou a identidade para abrir unha conta corrente e desviar alí diñeiro público. Ámbito (nacional, autonómico, local): autonómico Partido gobernante: PSOE Lugar de desenvolvemento: comunidade autónoma de Asturias. Partidos implicados: PSOE Persoas involucradas: José Luis Iglesias Riopedre, conselleiro de Educación María Jesús Otero, directora xeral de Planificación, Centros e Infraestructuras e xefa de compras da citada Consellería . Marta Renedo Avilés,alta funcionaria e xefa de servizo. Ana Rosa Migoya:funcionaria de confianza da consellería de Administracións Públicas. Juan Ortiz: exgerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) Carlos Madera: xerente do Servicio de Saúde do Principado de Asturias (Sespa) Arturo Verano: director xeral de Recursos Humanos da Consellería de Educación Paz Pendás: xefa de Deportes do Concello de Oviedo, Eusebio González: xerente da Universidade de Oviedo Antonio Bernardo: director de la Escuela Politécnica de Mieres Varios responsables de diversas áreas dos concellos de Oviedo, Llanes e Avilés, do Servicio Estatal de Emprego e incluso da Xunta de Castela e León. Ignacio Arias: ex comercial de Almacenes Pumarín

María Teresa Álvarez: socia de María Jesús Otero en varias entidades Gloria González Baschwitz: coordinadora de obras y proyectos en la Consejería de Educación Empresarios implicados: Víctor Manuel Muñiz Menéndez da compañía Igrafo, Alfonso Carlos Sánchez Sánchez de Almacéns Pumarín. María del Mar Zapico, comercial de Almacenes Pumarín. Antonio José Azorín, xerente de Nora Proxectos e Inxeñería Roberto Calvo, directivo das compañias Rolan Comunicacións, Asac e Aicom Maximino Fernández, socio do anterior. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Asunto de equipamentos. Delitos: cohecho, estafa agravada e fraude de fondos públicos, exaccións ilegais, falsificación, tráfico de influencias, negociacións prohibidas a funcionarios e malversación. Situación xudicial:o maxistrado­ xuíz da trama declara concluso o sumario deste caso, en novembro de 2011,cuxa competencia corresponde á Audiencia Provincial. Xuíz instrutor: Ana Lopez Pandiella primeiro e Ángel Sorando Pinilla, despois. Imputados: nun inicio foron 43, logo pasan a ser 19 e finalmente a cifra descende a 17 persoas. Victor Manuel Muñiz Menéndez / Antonio Jose Azorín Iglesias / Alfonso Carlos Sánchez Sánchez / Marta Renedo Avilés / Maréa Jesus Otero Rebollada / José Luis Iglesias Riopedre / Roberto Calvo Blanco / Antonio Bernardo Sánchez / Francisco Javier Juarez González / Isaac Ovies García / José Villa Cantero / María Paz Rodríguez Pendás / Maximino Fernández Álvarez / Braulio Iglesias Menéndez / María Pilar Taberna Palicio / José Manuel Blanco Fernández / José Manuel González Menéndez / Juan Ortiz Fuente / María Teresa Elizari Moso / Jose Manuel Fernandez Gonzalez / Juan Carlos González González / Jose Manuel Pascual Vaquerizo / Susana Vior Del Valle / José Arturo Verano García / Luciano González Suárez / Nemesio Alonso Rodríguez / Ignacio Poncela García / José Carlos Madera González e Eusebio González García. Condenados/Anos: Riopedre: en prisión desde o 25 xaneiro de 2011. Excarcelación con previo pago dunha fianza de 100.000 euros. Estivo 41 días no cárcere. Marta Renedo Avilés prisión provisional e comunicada. Excarcelación con previo pago dunha fianza de 200.000 euros. Estivo dúas semanas no cárcere María Jesús Otero: prisión provisional e comunicada. Excarcelación con previo pago dunha fianza de 200.000 euros. Estivo 176 días no cárcere (catro meses e medio). Alfonso Carlos Sánchez Sánchez: liberdade baixo fianza de 300.000 euros (file:///C:/Users/Usuario/Downloads/auto_judicial.pdf)

Víctor Manuel Muñiz Menéndez: liberdade baixo fianza de 300.000 euros Absoltos: María del Mar Zapico Ignacio Arias María Teresa Álvarez Gloria González Baschwitz Diñeiro estafado / roubado: 2,7 millóns de euros.

..CASO PLAN RABASA

Breve descrición do caso: Proyecto urbanístico que consistía en adjudicar terrenos de manera irregular a determinados empresarios, especialmente a Enrique Ortiz, para la construcción de viviendas y otros inmuebles en suelos no urbanizables. Como fue la posibilidad del levantamiento de una tienda de la multinacional sueca Ikea, por la que se percibirían millones de euros. Es una derivación del Caso Brugal. Data: 17 de septiembre de 2014. Goberno nación: Partido Popular Desencadenante da denuncia: Denunciantes: Ámbito (nacional, autonómico, local): Local Partido gobernante: Partido Popular Lugar de desenvolvemento: Alicante Partidos implicados: Partido Popular Empresarios implicados: Enrique Ortiz Persoas involucradas: Sonia Castedo, Enrique Ortiz, Luis Diaz Alperi, Enrique Sanus, Isabel Campos Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Urbanístico Delitos: Tráfico de influencias. Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): Xuíz instrutor: Juan Carlos Cerón Imputados: Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante Enrique Ortiz, constructor Condenados/Anos: Absoltos: Indultados: Diñeiro estafado / roubado:

CASO RUMASA Breve descrición do caso: Rumasa es un grupo de empresas de la familia Ruíz-Mateos y Jiménez de Tejada creada en 1961. Está formada por 700 empresas y contaba con unos

60.000 trabajadores. Fue expropiada por el Gobierno español con motivo de utilidad pública e interés social. Mantenía deudas millonarias con la Seguridad Social y con Hacienda. Tras la expropiación, Ruíz Mateos huyó a Londres. en 1985 fue detenido en Francfort y extraditado desde Alemania, lo que limitó los cargos de los que lo acusaban. Data: 23 de febrero de 1983 Goberno nación: Partido Socialista Obrero Español Desencadenante da denuncia: interrupción dos meses antes de la auditoría contratada por Rumasa a Arthur Andersen que se encontraba en el 75% de su ejecución. Denunciante: Miguel Boyer (ministro de economía) y el Consejo de Ministros del Gobierno de España Ámbito (nacional, autonómico, local): nacional Partido gobernante: Partido Socialista Obrero Español Lugar de desenvolvemento: España Partidos implicados: no hay partidos implicados en la trama de corrupción, si en el desencadenante de la denuncia. Empresarios implicados: Ruíz Mateos y Jiménez de Tejada Persoas involucradas: Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): contabilidad Delitos: estafa y falsedad Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): Xuíz instrutor: Alfonso Barcala Trillo-Figueroa Imputados: José María Ruíz Mateos Condenados/Anos: no obtuvo condena, quedó absuelto al ser traído a España de otro país pasados los años. Absoltos: José María Ruíz Mateos y otros cuatro implicados Indultados Diñeiro estafado / roubado

CASO SALMÓN Breve descrición do caso: el máximo representante del cabildo grancanario es acusado del llamado viaje del salmón, donde supuestamente este representante político acepta una invitación del empresario Bjorn Lyng para visitar Noruega y participar en la pesca de esta especie. Data: 6 de octubre de 2008 Goberno nación: Partido Socialista Obrero Español Desencadenante da denuncia Denunciantes: el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha admitido a trámite una denuncia del periodista Carlos Sosa, contra el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias. Ámbito (nacional, autonómico, local): autonómico Partido gobernante: Partido Popular Lugar de desenvolvemento: islas Canarias Partidos implicados: Cabildo grancanario y Partido Popular Empresarios implicados: José Manuel Soria Persoas involucradas Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): delito de cohecho y

prevaricación. Delitos: cohecho y prevaricación Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): quedó archivado el 21 de enero de 2009 Xuíz instrutor: Margarita Varona Imputados: José Manuel Soria Condenados/Anos: no hay condenas Absoltos Indultados Diñeiro estafado / roubado: no consta dinero estafado, pero si tratos preferentes y a raíz de este, la emisión de un informe favorable para la ampliación de 3600 camas turísticas en un complejo hotelero del empresario que le invitó.

CASO SANLÚCAR Breve descrición do caso: caso de corrupción política en el municipio de Sanlúcar de Barrameda, intento de soborno a un concejal del Partido Popular por parte de miembros del Partido Socialista Obrero Español y de algunos empresarios del municipio. Se pretendía que así el edil no acudiera a la votación de la moción de censura que el Partido Popular y el Partido Andalucista había presentado en contra del Partido Socialista Obrero Español. Data:1999 Goberno nación: Partido Popular, José María Aznar Desencadenante da denuncia: el concejal del Partido Popular sobornado, Manuel Ramírez Rodríguez, presentó una denuncia sobre los hechos y la moción prosperó. Denunciantes: Manuel Ramírez Rodríguez Ámbito (nacional, autonómico, local): local Partido gobernante: Partido Socialista Obrero Español Lugar de desenvolvemento: Sanlúcar de Barrameda, Andalucía. Partidos implicados: Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español y Partido Andalucista. Empresarios implicados: ex alcalde Agustín Cuevas, Luis Mario Aparcero, el ex alcalde de Chipiona, Rafael Ávila, el ex dirigente del PSOE sanluqueño Rafael García Raposo, un cuñado de este y dos constructores, José Luis Cuevas. Persoas involucradas Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): corrupción política, cohecho y tráfico de influencias. Delitos: soborno de 50 millones de pesetas, un puesto de trabajo en el ayuntamiento de Chipiona y un billete de avión a Lisboa el día que estaba prevista la moción de censura. Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): el caso pasó a la Audiencia Provincial de Cádiz, donde se celebró un juicio popular en 2006. El juicio concluyó con una sentencia condenatoria por delitos de cohecho y tráfico de influencias, que establecen penas de prisión, inhabilitación para el empleo o cargo público y multas para todos los imputados. Xuíz instrutor: Sergio Escalona Imputados Condenados/Anos

Absoltos: el concejal del Partido Popular sobornado fue absuelto de toda culpa e indemnizado. Indultados Diñeiro estafado / roubado: 50 millones de pesetas, que son 300.000 euros.

CASO SCALA/COLA CAO Breve descrición do caso: trama de corrupción que tuvo lugar durante el gobierno de Jaume Matas, provocando un agujero de 8,27 millones de euros a través del Consorcio para el Desarrollo Económico de las Islas Baleares. Data: 2010 Goberno nación: Partido Popular Desencadenante da denuncia Denunciantes Ámbito (nacional, autonómico, local): autonómico Partido gobernante: Partido Popular Lugar de desenvolvemento: Palma de Mallorca Partidos implicados: PArtido Popular Empresarios implicados: ex conseller Josep Juan Cardona, y otras 17 personas, entre las que están Antonia Ordinas y su esposa. Persoas involucradas Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): corrupción política y expolio de arcas públicas Delitos Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): sentencia en el año 2013, donde se condena a 14 de los imputados a penas de cárcel. Xuíz instrutor: Piedad Marín Imputados Condenados/Anos: Josep Juan Cardona condenado a 21 años de cárcel y una multa de 7,5 millones de euros, para Antonia Ordinas y su esposa se piden siete años de cárcel por ser ambos los principales receptores de las comisiones. Absoltos Indultados Diñeiro estafado / roubado: 8 millones de euros de dinero público.

CASO SEAT Breve descrición do caso: Se trata de un caso de corrupción en el que la empresa SEAT pagó lo que hoy serían más de 900.000 euros al PSOE y recalificó terrenos para beneficiar a dicho partido. Data: 1988. Goberno nación: Partido Socialista Obrero Español. Desencadenante da denuncia: Durante la investigación del caso AVE. Denunciantes: Fue desglosado del caso AVE, que a su vez fue desglosado del caso Fielsa. Ámbito (nacional, autonómico, local): ámbito nacional. Partido gobernante: Partido Socialista Obrero Español.

Lugar de desenvolvemento: España. Partidos implicados: PSOE. Empresarios implicados: Juan Antonio Díaz Álvarez (ex director general de SEAT). Persoas involucradas: Aida Álvarez (ex coordinadora de finanzas del PSOE), su marido Miguel Molledo, Juan Carlos Mangana (ex miembro del Comité Electoral del PSOE), Arturo García Barbeira (aparejador de Madrid), Ignacio Aguirre de Palacio (arquitecto jefe del Departamento de Obras de la Junta Municipal de Chamartín), Elena Abreu (viuda del que fue embajador de Alemania en España, Guido Brunner). Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Financiación ilegal. Delitos: Financiación ilegal de un partido político. Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): La denuncia se produjo en 1993. En 2009 el Tribunal Supremio absolvió a los imputados porque el caso había prescrito. Xuíz instrutor: Teresa Chacón. Absoltos: todos, delito prescrito. Diñeiro estafado / roubado: 901.518 euros en talón y 150.253 en metálico.

CASO TABACALERA Breve descrición do caso: Caso de corrupción en España en el que está involucrado el actual Presidente Ejecutivo de Telefónica S. A., junto a su mujer y su sobrino. Data: 1997. Goberno nación: Partido Popular. Desencadenante da denuncia: Querella por el uso de información privilegiada y prevaricación. Denunciantes: Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios Generales de Banca y Bolsa (AUGE). Ámbito (nacional, autonómico, local): Ámbito nacional. Partido gobernante: Partido Popular. Lugar de desenvolvemento: Madrid. Empresarios implicados: César Alierta (Presidente Ejecutivo de Telefónica S. A.). Persoas involucradas: Luis Javier Placer (sobrino de Alierta) y Ana Cristina Placer (mujer de Alierta). Delitos: Uso de información privilegiada. Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): caso prescrito. Xuíz instrutor: Juez Torres. Imputados: César Alierta. Absoltos: César Alierta. Diñeiro: 1,8 millones de euros.

CASO TERÁN Breve descrición do caso: Escándalo de corrupción política en Sanlúcar de Barrameda. Hubo malversación y fraude. Data: 7 julio 1998. Goberno nación: Partido Popular. Desencadenante da denuncia: Un funcionario del ayuntamiento descubrió la trama y lo

denunció. Denunciantes: Rafael Terán Hidalgo (funcionario del ayuntamiento). Ámbito (nacional, autonómico, local): Ámbito local. <Partido gobernante: PSOE. Lugar de desenvolvemento: Sanlúcar de Barrameda. Partidos implicados: PSOE. Persoas involucradas: Agustín Cuevas Batista (por aquel entonces concejal delegado de Fomento), Manuel Vital Gordillo (era el alcalde de Sanlúcar), Juan Manuel Castillo Fagúndez (era el interventor municipal), familiares de Castillo Fagúndez, Eusebio Moreira (funcionario municipal) y Ángel Mora Bayón (era el primer teniente de alcalde). Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): contabilidad. Delitos: Falsedad en documentos oficiales y malversación de caudales públicos. Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): Caso cerrado, penas mínimas para los imputados. Xuíz instrutor: Nuria Auxiliadora Orellana. Imputados: Agustín Cuevas Batista, Manuel Vital Gordillo, Juan Manuel Castillo Fagúndez, Eusebio Moreira, cuatro familiares de Castillo (dos quedaron exculpados en 2005). Condenados/Anos: Para todos un año y diez meses de cárcel, inhabilitación de tres años para Castillo y dos para los otros cuatro imputados, pago de una indemnización de 60.000 euros al Ayuntamiento de Sanlúcar y abono solidario de las costas derivadas de la acusación. Absoltos: Dos de los familiares de Castillo. Diñeiro estafado / roubado: Más de 56.000 euros.

CASO TORRES DE CALATRAVA Breve descrición do caso: El gobierno valenciano presidido por Francisco Camps pagó 15 millones al arquitecto Santiago Calatrava por el proyecto de tres rascacielos en Valencia. Data: Los hechos, desvelados en 2011, sucedían en 2004. Goberno nación: Partido Socialista Obrero Español. Desencadenante da denuncia: Las supuestas irregularidades en la relación de Calatrava con el Consell presidido por Camps. Denunciantes: Esquerra Unida. Ámbito (nacional, autonómico, local): Ámbito autonómico, Comunidad Valenciana. Partido gobernante: Partido Popular. Lugar de desenvolvemento: Valencia. Partidos implicados: Partido Popular. Empresarios implicados: Santiago Calatrava. Persoas involucradas: Francisco Camps (era el President de la Generalitat), Rita Barberà (era la alcaldesa de Valencia). Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Urbanístico. Delitos: Prevaricación y malversación de caudales públicos. Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): caso archivado. Imputados: Francisco Camps y Rita Barberà. Diñeiro estafado / roubado: 15 millones de euros.

CASO TOTEM

Breve descrición do caso: Una trama de pago de comisiones millonarias a cambio de licencias municipales en la localidad de Totana. El grupo gallego Nuaria habría adquirido para ello las licencias para construir más de 5.000 viviendas en 2,2 millones de hectáreas a través de comisiones ilegales en lo que sería el mayor complejo residencial del municipio Data: 2007 Goberno nación: PSOE Desencadenante da denuncia: Denunciantes: La Guardia Civil. Ámbito (nacional, autonómico, local): local Partido gobernante: Partido Popular Lugar de desenvolvemento: Ayuntamiento de Totana (Murcia) Partidos implicados: Partido Popular Empresarios implicados: José Miguel Martínez, presidente de la Empresa Municipal de Promoción del Suelo. Manuel Núñez Arias, porpietario de Grupo Nuaria Persoas involucradas: Juan Morales Cánovas, ex alcande de Totana, su compañera sentimental, Vaneide Freita su ex mujer María del Carmen Jordán y otros, un total de 13 acusados. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etc): corrupción urbanística Delitos: cohecho, apropiación indebida, falsedad, malversación y evasión de capitales Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano) Xuíz instrutor Imputados: Juan Morales Cánovas, Manuel Núñez Arias, María del Carmen Jordán Condenados/Anos: 2 años de prisión y multa de 8 millones de euros por cohecho, y 5 meses de prisión y multa de 133.000 euros por un delito de blanqueo de capitales para Juan Morales. Núñez fue condenado a una multa de 8.700 euros por cohecho en grado de tentativa a Juan Morales. Los otros acusados ha sido condenado a penas menores, que sólo en el caso de María del Carmen Jordán supera el año de prisión. Absoltos Indultados Diñeiro estafado / roubado: 3 millones de euros

CASO TREBALL

Breve descrición do caso: Trabajo encargó ocho estudios de derecho laboral que no tuvieron ninguna utilidad ni ningún interés y que resultaron ser plagios de textos legales. Data: 1994-1995 Goberno nación: PSOE Desencadenante da denuncia Denunciantes Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico Partido gobernante: Convergència i Unió (CiU) con Jordi Pujol Lugar de desenvolvemento: Cataluña

Partidos implicados: Unió Democràtica de Catalunya (UDC) Empresarios implicados: Víctor Manuel Lorenzo Acuña, propietario de las empresas Gestumer y Socesca. Persoas involucradas: Josep Maria Servitje, Ignasi Farreres, ex conseller de Trabajo Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera) Delitos: malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad en documentos oficiales Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): Sentencia en 2010 Xuíz instrutor Imputados: Josep Maria Servitje,Manuel Lorenzo Acuña, Ignasi Farreres Condenados/Anos: Josep Maria Servitje a cuatro años y medio, y dos años de prisión para Manuel Lorenzo Acuña Absoltos: Ignasi Farreres Indultados: Manuel Lorenzo Acuña y Josep Maria Servitje Diñeiro estafado / roubado: 46.157,73 euros

CASO TROYA Breve descrición do caso: Con ánimo de enriquecerse, el alcalde y el concejar de urbanismo de Alhuarín el Grande pedían dinero a cambio de la concesión ilícita de licencias urbanísticas. Data: 2007 Goberno nación: PSOE Desencadenante da denuncia: Denunciantes: Ámbito (nacional, autonómico, local): Partido gobernante: Partido Popular Lugar de desenvolvemento: Alhaurín el Grande (Málaga) Partidos implicados: Partido Popular Empresarios implicados: 18 constructores Persoas involucradas: el alcalde de Alhaurín, Juan Martín Serón, y su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, ambos del PP y 24 personas más Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etc): corrupción urbanística Delitos: Prevaricación omisiva y cohecho Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): sentencia en 2012 Xuíz instrutor: Tribunal Supremo Imputados: Juan Martín Serón Condenados/Anos: Una multa de 200.000 euros y a un año de suspensión de empleo o cargo público Absoltos: 18 constructores a los que la fiscalía retiró la acusación al no quedar acreditada la ilicitud de las licencias presuntamente concedidas. Indultados: Diñeiro estafado / roubado: 238.000 euros. CASO TÚNEL DE SÓLLER

Breve descrición do caso: Gabriel Cañellas, que dimitió hace casi dos años cuando se le implicó en un presunto cobro de comisiones ilegales en la construcción del túnel de Sóller (Mallorca) Data: 7 abril del 1995. Goberno nación: El Partido Popular Desencadenante da denuncia: Eberhard Grosske, de Izquierda Unida, denució al presidente de las Islas Baleares Gabriel Cañellas y al consejero de obras públicas Bartomeu Reus, al exconsejero Jeroni Saíz por supuesta prevaricación continuada en la adjudicación de las obras del túnel de Sóller a la empresa Antoni Cuart. Denunciantes: Eberhard Grosske (Izquierda Unida) Ámbito (nacional, autonómico, local): autonómico Partido gobernante: Partido Popular Lugar de desenvolvemento: Islas Baleares Partidos implicados: Partido Popular Empresarios implicados: Antoni Cuart Persoas involucradas: Gabriel Cañellas, presidente de las Islas Baleares, consejero de obras públicas Bartomeu Reus y el exconsejero Jeroni Saíz. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Corrupción política Delitos: Prevaricación continuada Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): Sentencia en julio del 1997 Xuíz instrutor: Juan López Gayá Imputados: Condenados/Anos Absoltos: Grabriel Cañellas Indultados Diñeiro estafado / roubado: 50 millones cobrados de comisiones

CASO UMBRA

Breve descrición do caso: A lo largo de más de 6 años, irregularidades en la tramitación de los convenios urbanísticos de la zona norte de Murcia. Data: 2008 Goberno nación: PSOE Desencadenante da denuncia Denunciantes Ámbito (nacional, autonómico, local): local Partido gobernante: Partido Popular Lugar de desenvolvemento: Murcia Partidos implicados: Partido Popular Empresarios implicados: Juan Antonio Megías, presidente del casino y el propietario del Real Murcia, Jesús Samper Persoas involucradas: Miguel Ángel Cámara, Alberto Guerra, Renato de Noce, Miguel Ángel Cámara, Higinio Pérez Mateos, Pedro Morillas, Fernando Berberena, Isabel Fernández, Joaquín Peñalver, Jesús Guijarro y Margarita Martínez Abarca Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etc) convenios urbanísticos

Delitos: prevaricación, malversación de caudales, falsedad documental, cohecho Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): fase de instrucción Xuíz instrutor: David Castillejos Imputados: Juan Antonio Megías, Alberto Guerra, Renato de Noce, Jesús Samper,Miguel Ángel Cámara, Higinio Pérez Mateos, Pedro Morillas, Fernando Berberena, Isabel Fernández, Joaquín Peñalver Condenados/Anos Absoltos Indultados Diñeiro estafado / roubado: 300 millones de euros Pérez, María José García Acosta, Juan Jesús Acuña Borges, Pedro Manuel Rodríguez García, Samuel Jesús Lemes Macías, Ginés Parrilla Curbelo, Manuel Arbelo Pérez, Juan Francisco Rosa Marrero, Fermín Curbelo Perdomo, Carlos Morales Quintana, Víctor Alberto Sánchez Martín, José María Pérez Sánchez. Condenados/Anos Absoltos: Carlos Morales, Celso Betancort, Segundo Rodríguez, José Luis Betancort Acosta, María José García Acosta, Joel Delgado, Dayran Muñoz, Alfredo Santiago Rodríguez, Demetrio Rodríguez Robayna, Jorge Ramón Álvarez Pérez, Juan Jesús Acuña, Pedro Manuel Rodríguez, Ginés Parrilla, Manuel Arbelo, Fermín Curbelo, Víctor Alberto Sánchez y José María Pérez. Indultados Diñeiro estafado / roubado: 40 millones

CASO UNIÓN

Breve descrición do caso: un grupo de concejales del Ayuntamiento de Arrecife pertenecientes al PIL y actuando bajo las órdenes de Dimas Martín Martín, fundamentalmente durante los años 2007 a 2009, pero también desde 2005, habrían exigido comisiones ilegales por la adjudicación de expedientes de contratación, principalmente desde la concejalía de parques y jardines, o como condición previa al abono de las facturas por servicios ya prestados. Dinero dirigido a la financiación ilegal de PIL. Data: 2009 Goberno nación: PSOE Desencadenante da denuncia Denunciantes: Guardia Civil Ámbito (nacional, autonómico, local): Local Partido gobernante: PIL Lugar de desenvolvemento: Isla de Lanzarote, Islas Canarias. Partidos implicados: Partido de Independientes por Lanzarote (PIL) Empresarios implicados: Antonio Gómez Ruiz (Estudio de arquitectura paisajista La Palmita, S.L.), Jesús Manuel Martín Brito (INFOGELAN Fontanería, S.L.), Daniel Yeray Cañada Tribaldo (Rehabilitaciones y Construcciones Sanabria, S.L.), Manuel Gregorio Reina Fabre (Construcciones Reina, S.L.), Francisco Javier Armas López (HORINSA, S.L.), Eduardo Ferrer Cabrera (Tecnosound Canarias, S.L.), Demetrio Rodríguez Robayna (Lanzagrava, S.L.), Antonio Cárdenas Carrillo (ENAC Ingenieros y Consultores, S.L.), José

Luis Betancort Acosta (TorresCL, S.L.), Jorge Ramón Álvarez Pérez (Canarias de Limpieza Urbana S.A.), María José García Acosta (Opciones Creativas, S.L.), Juan Jesús Acuña Borges (Herederos de Juan Acuña, S.L.), Pedro Manuel Rodríguez García (Naos Iluminación, S.L.), Samuel Jesús Lemes Macías (SAMYER, S.L.), Ginés Parrilla Curbelo (J. Parrilla, S.A.), Manuel Arbelo Pérez (Tinguatón Ferreterias S.L y Tinguatón S.L.), Juan Francisco Rosa Marrero (Galerías Rosa, S.L. entre otras), Fermín Curbelo Perdomo (CURBELANZ, S.L.), Carlos Morales Quintana (arquitecto y primo de D. Ubaldo Becerra Robayna), Víctor Alberto Sánchez Martín (arquitecto), José María Pérez Sánchez (arquitecto) Persoas involucradas: Dimas Martín Martín, Ubaldo Becerra Robayna, José Miguel Rodríguez Sánchez, Antonio Jerónimo Machín Ramos, María Luisa Blanco Carballo, Juan Rafael Arrocha Arrocha, María Elena Martín Martín, María José Docal Serrano, Remigio Joel Delgado Cáceres, Matías Curbelo Luzardo, Segundo Rodríguez, Dayrán Jesús Muñoz Armas, Alfredo Santiago Rodríguez Pérez, Celso Betancort Delgado. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera) Delitos: cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, exacciones ilegales Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): Xuíz instrutor: César Romero Panparacuatro Imputados: un total de 35: Dimas Martín Martín, Ubaldo Becerra Robayna, José Miguel Rodríguez Sánchez, Antonio Jerónimo Machín Ramos, María Luisa Blanco Carballo, Juan Rafael Arrocha Arrocha, María Elena Martín Martín, María José Docal Serrano, Remigio Joel Delgado Cáceres, Matías Curbelo Luzardo, Segundo Rodríguez, Dayrán Jesús Muñoz Armas, Alfredo Santiago Rodríguez Pérez, Celso Betancort Delgado. Antonio Gómez Ruiz, Jesús Manuel Martín Brito, Daniel Yeray Cañada Tribaldo, Manuel Gregorio Reina Fabre, Francisco Javier Armas López, Eduardo Ferrer Cabrera, Demetrio Rodríguez Robayna, Antonio Cárdenas Carrillo, José Luis Betancort Acosta, Jorge Ramón Álvarez Pérez, María José García Acosta, Juan Jesús Acuña Borges, Pedro Manuel Rodríguez García, Samuel Jesús Lemes Macías, Ginés Parrilla Curbelo, Manuel Arbelo Pérez, Juan Francisco Rosa Marrero, Fermín Curbelo Perdomo, Carlos Morales Quintana, Víctor Alberto Sánchez Martín, José María Pérez Sánchez. Condenados/Anos Absoltos: Carlos Morales, Celso Betancort, Segundo Rodríguez, José Luis Betancort Acosta, María José García Acosta, Joel Delgado, Dayran Muñoz, Alfredo Santiago Rodríguez, Demetrio Rodríguez Robayna, Jorge Ramón Álvarez Pérez, Juan Jesús Acuña, Pedro Manuel Rodríguez, Ginés Parrilla, Manuel Arbelo, Fermín Curbelo, Víctor Alberto Sánchez y José María Pérez. Indultados Diñeiro estafado / roubado: 40 millones

CASO ZAMORA Breve descrición do caso: Financiación ilegal del Partido Popular de Zamora a través del cobro de un “impuesto” de dos millones de pesetas y el 8% de comisión por cada obra pública realizada entre 1987 y 1991. Data: 1997 Goberno nación: Partido Popular

Desencadenante da denuncia: Presunto tráfico de influencias y de maletines para el cobro de comisiones por la adjudicación de obras públicas Denunciantes: Antolín Martín (PP), Eduardo Corrales (empresario) Ámbito (nacional, autonómico, local): Local Partido gobernante: Partido Popular Lugar de desenvolvemento: Zamora (Castilla y León) Partidos implicados: Partido Popular Empresarios implicados: Persoas involucradas: 33 involucrados, políticos del PP y constructores afines al partido. También se puede incluir a José María Aznar, entonces presidente del Gobierno, del cual se dice que recibió comisiones para su campaña electoral de 1987. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Contabilidad. Delitos: Prevaricación, cohecho, usurpación de poderes y pago de comisiones en la adjudicación de obras y servicios públicos. Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): Archivado en el 2002. Xuíz instrutor: Antonio Francisco Casado Imputados: 33, en su mayoría políticos del PP y constructores. Condenados/Anos: Absoltos: Todos Indultados: Diñeiro estafado / roubado: 2 millones de pesetas en concepto de “impuestos” y el 8% de comisión por cada obra o servicio público adjudicado.