c6digo - aguas de barrancabermeja · 31 c6nogr.rna de tnb.f cronograma afob3no acra tlo 003 de...
TRANSCRIPT
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIONC6digo: GES -FR.004
P6gina: I de 8
INFORMES CONTROL DE GESTIONVersi6n:1
Vigente a partir de:'t8to8t2017
INFORME PORMENORIZADO MIPG-MECI
FECHAPRESENTACION
Julio 1 1de 2018 PERIODO INFORMADO Vigencia 12 de Mazo al 11de Julio de 2018
NORMATIVIDADLey 1474 de 2011. Articulo 9': ...E| jefe de la Unidad de la Oficina de Control lnterno deberSpublicar cada cuatro (4) meses en la pagina web de la entidad, un informe pormenorizado delestado del control interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave...Decreto 943 de 2014. Porel cual se actualiza el Modelo Est5ndarde Control lnterno -MECI.Articulo 1 .0. Ad6ptese la actualizaci6n del Modelo Est5ndar de Control lnterno para el EstadoColombiano MECI, en el cual se determinan las generalidades y estructura necesaria paraestablecer, implementar y fortalecer un sistema de control lnterno en las entidades yorganismos obligados a su implementaci6n, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 5" de laLey 87 de 1993. El Modelo se implementar6 a trav6s del Manual Tecnico del Modelo Est6ndarde control lnterno, el cual hace parte integral del presente Decreto, y es de obligatoriocumplimiento y aplicacion para las entidades del Estado.DECTEtO UNiCO NO 1083 dE 2015. CAPITULO 6 MODELO ESTANDAR DE CONTROLINTERNo (MECI). ARTICULo2.2.21.6.1obleto. Ad6ptese la actualizaci6n del Modelo Est5ndarde control lnterno para el Estado colombiano(MEcl),(...) El Modelo se implementar6 a trav6sdel Manual T6cnico del Modelo Estdndar de Control lnterno y es de obligatorio cumplimiento yaplicaci6n para las entidades del Estado. (Decreto 943 de2014, art. 1).Decreto No 648 de 20'l.7. Pot el cual se modifica y adiciona el Decreto 1 093 de 201 s,Reglamentario Unico del Sector de la Funci6n Plblica. ARTICU LO 2.2.21 .1 .4lnforme ejecutivoanual.
Decreto 1499 de 2O17. Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto UnicoReglamentario del Sector Funci6n P0blica, en lo relacionado con el sistema de Gesti6nestablecido en el articulo 133 de la Ley 1753 de 20'15. Sistema de Gesti6n. MlpyG.Lineamientos Funci6n Prlblica a la pregunta: Dados los cambios al MECI a partir de laestructura del Modelo lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n, ;cu6l debe ser la estructura para ellnforme Pormenorizado de Control lnterno de ahora en adelante? (Se anexa texto respuestadisponible en la p6gina web de la funci6n priblica.
OBJETIVORealizarseguimientoalaimplementaci6ndelModelolntegrado@
. Acciones para la definici6n y/o actualizacion de la institucionalidad.. validar la operatividad der comite rnstitucionar de Gesti6n y Despeno, asi comoComit6 lnstitucional de Coordinaci6n de Control lnterno.
o Estado MIPG
el
ALCANCEEl presente informe comprende el periodo 12 de Marzo al 'l '1 de Julio de 201g, y su evaluaci6n,
lnforme Pormenorizado MIPG-MECI al corte.,ulio 11 de 2018 piigina 1 de 6
AGIJAS DEBAF|IIANI:AFIE.IT'F.IA S A FqO
I
se realiza con base en la normatividad que soporta el Modelo lntegrado de planeaci6n yGesti6n, los lineamientos, instrumentos, herramientas y conceptos emitidos por el DepartamentoAdministrativo de la Funci6n Publica y los registros inslitucionales asociados a los comites,actas de reuni6n, y productos MIPG.
FUENTE DEL DATO
Evidencias disponibles en la Unidad de Control de Gesti6n, remitidas por los responsables delas actividades (Actos administrativos, Actas de Comit6s, Actas de asistencia a sensibilizacionesy reuniones, Herramientas de autodiagn6stico diligenciadas entre otros), asi como losseguimientos y acompaffamientos realizados durante el periodo por parte de la unidad decontrol de gesti6nEl insumo m6s importante, lo constituye el informe del Comit6 lnstitucional de Gesti6n ydesempefio, liderado por el Secretario General con la Secretaria T6cnica de la Direcci6n dePlaneaci6n, tal y como lo establece la Resoluci6n lnterna No 315 de 2017.
INFORME
o INSTITUCIONALIDAD
II{FORIIE PORMINORIZADO MECIJULIO 12 DE 2(}I8
Comporcnte a Evaluar tv.luaciotr l' Linea deren3a Conuol Gelridn
1 NSTI'UCIONAUOAD
1t kto Admindrdivo Decreto 1499de
m17
id.6r!o tea la elalonddite h Rcaolddn I
Curi9le, medad. A.!0 adonista'!! [o 31 5 0d 30 a. Odrnfu de 2017 3! qe:
al Conda lmhrcional dc Glslion , 0lsemp6io ds la Emrresa lgrag dtg{ltn€tarnaF. .n !l oral se debmuan, los ,&1nnks. p:sl{rnla j
s.s€bdo limE I tunooneE hdo oal Crraa corio d€l6asaEio. can a
o!ia!! da asagrr,la lmDl.man&iii del utc
!u,!! rd, &hrobtra&{dalorado ajirst Co, r,r sbra
Con n s. .n ras or.nunidadrs 4€ ft.,ola l.e|nitlc,.da3 en .t Ado adminisnaro
la or?cd 6n de Pleneaj6.. m rco.tdn de 3 ent{ li2r.id. d. Lo. 30 d! ll2ro dr
a1a c.n h dedna, ,ecibd dcunrs [email protected] p3 a d Eush &fi6fi0. .l dl.i nr. ..mido pdt t Nslio & los fiemb.G der Connr
h$niliomld a G.st6n y d6samp€io. s. lnoJo.rt? on eLpa ds le{sjiin.
12lcio ldniisdio 0ecrdo €,48 &at7
cumpi.. 6!d?n!r A.lo :ommrslraii! tlo 316 d.l 20 d. oo.mDr. de 201? IaduaE n r m06fi.. rstu6r3 i?l com& hsttroonal de coo{(l3norin d{
M.li. tu a.d.J tum .d& hn cl 'f,nsm-to (hl ufrc, con 6r olleli4 de .seo6, eltlbLomolr{o el gshmi
de Coitol Inl€mo lasltJclooal E lalltencia ?018!a s. q)onta mn {b6!ck!h$&ad'3 I con so9odls del CPCI.
Al con? filn 1 1 d€ 2018 sr ar!.la !0 h rg!.cjr .fi s.rs :das d! occleg3lDrL. r c61 seguln.flo a la inrdem.nhdrin ael ilPG.
13Cp.ra.lto dd Comi€ de Geslion y
lr corc o.l plese e nomrrD adica rapoie 6e lttPc p'load. d. L ?rin..e Lin.a &
3 saraaLia ltol.a t,alh, 13
tm!.. rsundir €l 27D22010 Se l.ob. colia rda L.garizrda 271022 018
{I crr. Juro 1 1 de 2018, .o 3. tecit. !. ra U.rd.d d. contor de c.stidn @r.rregariad3s de r.s il)^d.s (hlcletD.
14 NofinogramaL3 Undad tuio€ no ,eI!!amlo.fia d.l .sLdo :olllmE 3r a.2!11
sa ha raquldd. iansbriese . en el crcq. h €nis6a lal tloralo{ranradrart do nntilo :l corte 31 12 dr 20t, y s. nan rldi.do o,se..?o!.e. Dor
,air 0. h unx,.d d! cirlrol & c'l6to. rota la frrorB]ca dd lxh.argo rn riE,ilicaddn da la cofipl.itud, uqen.ie t co.n..nda d! so .oallnido, ,a. lo a,as. rlcrri.nd. el.!o.., un rronolf.m. d. t o.,o I 6ql.m.n(p€riodiams*.c.rp.od$o peo6€0t.
L. Lrodad lrd.a oofir,oiil qua sopo,h a
sl9lmE.to a la !ftli6n de
ftsm d.l.$. ll d. u,F dr20r8.
s. a4u.r. Norftos,2fi. adu.rEoo arcon rlnrod.20re
# lnforme Pormenorizado MIPG-MECI alcorte Julio 11 de 2018 Pdgina 2 de 6
. AUTODIAGNOSTICO
Teniendo en cuenta que en el informe pormenorizado a Mazo, se habian diligenciado todos losautodiagn6sticos, se procedi6 a dar inicio a un ejercicio de validaci6n de iutodiagn6sticos ygeneraci6n de las acciones para la vigencia 201g, teniendo en cuenta que la may-oria de lo!autodiagn6sticos no habian planteado las correspondientes acciones de mejoramienio.
En un ejercicio de acampamiento y asesoria, soportado en actas, se validaron en una primerafase nueve de los quince autodiagn6sticos generdndose las correspondientes acciones,contenidas en una propuesta de plan de acci6n. (se anexan actas de Trabajo, autodiagn6sticosy avance plan MIPG) para un nivel de cumplimiento del 60%.
2
a
13
de autodiagn6stico y plan de acci6n MIPG ante los dos comit6s para los colespondientesavales previo a la formalizaci6n del plan MlpG 2019.
@t 37
Se remiti6 el trabajo adelantado al secretario del Comit6 lnstitucional y desempeffo y al Comit6lnstitucional de Control interno, para revisi6n y aval, quedando pendientes seis'autoOia!nOsticosy acciones.
Al corte del siguiente informe manifiesta la direcci6n de planeaci6n, contar con las actas dereuni6n, las validaciones de los. seis autodiagn6sticos y las acciones a implementar, sinembargo no se reciben ros.archivos de autodiagn6sticoi ni ras actas de reuni6n, ni ptan,quedando pendientes de remisi6n
-a esta unidad, para aval de esta etapa de autodLjn6stico y
generaci6n del PIan de Acci6n MlpG (Se anexa lnforme de la Diiecci6n de pianeaci6rlsecretaria t6cnica del CIGyD), se recomienda al Director de Planeaci6n presentar toJa ta fase
6
3
L
I
lnforme Pormenorizado MlpG-MECI al corte Julio 11 de 2018 pdgina 3 de 6
Se hace claridad en el Acta No 006 del ClCCl, que las acciones conocidas por los responsablesy ya validadas, deben irse adelantando, situaci6n verificada para algunas dimensiones, conproductos ya entregados, los cuales serdn verificados una vez se adopte formalmente el Plan deAcci6n MIPG.
Se recomend6 a la Direcci6n de Planeaci6n, que aun cuando no existen fechas establecidaspara las fases de implementaci6n, la empresa debe avalar el Plan a m6s tardar el 30 de Julio de20'18, teniendo en cuenta que se habia estimado cumplimiento de esta etapa al corte 1g deJunio de 2018.
. IMPLEMENTACI6N
se requiere citar al comit6 lnstitucional de Gesti6n y desempefio, para que la SecretariaT6cnica presente el informe del Autodiagn6stico y cronograma de Trabajo que incluya:
o Revisi6n de autodiagn6sticos y planes de acci6n, remisi6n de observaciones alos responsables designados en caso de aplicar. pendiente remisi6n deinstrumentos pendientes validados (seis), actas de reuni6n y Plan de Acci6n.
o Revisi6n de Acciones en CIGD. Pendienteo Remisi6n a CICCI para aprobaci6n. Pendiente.o Consolidar plan MIPG y reiterar la obligatoriedad de los monitoreos trimestrales.
Pendienteo Definir lnformes de las Lineas de defensa y acciones de mejora a implementar,
en casos de incumplimiento. Pendiente
3
31 C6nogr.rna de Tnb.F Cronograma aFob3no Acra tlo 003 de 2018. de h.ha 16de Mayo de 2010
32 Ronsi6n Planes de A.cidn nidlne de gesldn ClGo
En un ejecrcio de ,campamiento y asescna soponado an acles. se
r{daron en oa, ,nmaa ft6€ ftrelt da los quince alodagdiltrco6g€..diosa lrs cd.6pondioilos acctones. corn.nila: 0i ura Fogrs3te
L! direc.idn de darraorin m.nifesta : & e&!.li @ h @g[e& ddPlan de A@:aa l4P8 valdalfu los ,u,odaaniisr,cos oanderres , se &frd4a & Asetu @!!js @ &$ eg!!ddi* r s{rrt 9! & essederq?ic,a & Gsiaca ore vinar aclrd,(ts ra ne enc1,r4ir! gslatlecdd
& Cua as v llalsr€lBncla v ?qcc?so a ia /ntdpaatrla Unrdad d! Coix,ol de Ge(idn no Dcitio loa sopoies & lo'ri en los
r.is adodregfdicos tandienl€6 p .rdided 10{%
33 AIoba.rjn Planes de fuq6n
3.4 Gesldfl d! Pol(rcasAldre oi Polrt& d0 G6lidn oocunpntal. Politraa do Trbda luln3no y
Polilrc. de lnlegridad en conshr.ici6n P3liica d€ G€slr6n oocun€nlal y
Poliic. de Codml loreno
35S.g{rmiedo riirt.srd a kitndsiled!.iol1 por prd€ de l.s lres
dil\lnforme Pormenorizado MIPG-MECI al corte Julio 11 de 2018 Pigina 4 de 6
4
4.1 lnioima3 Po,oeio,r.aadot [o adra llo apl€aln,omo Po.nenoeado al ccde Mar2o de 2018 crg.& 9n wab. y al lnfor
al cone 1 1 d. J(lio emitido tsra .aB{o reb. el I 11 d. Juls de m1E
42 Sooa[zaci6n eo CICCI l.lo ealuado llo r.3liadoPreanlecidn de la l.rnidad da Co0lroi d€ Gestid{1 en i0ngiliizsadn al S &Iiiyo de 2018 y lsn dsb*do coo sEnaer traganla&, pr b Uidad &Corld & g.slfi lda C'CO th 6 de 201E
. EVALUACION
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El Comite Coordinador de Control lnterno deberS, con base en el informe pormenorizadopresentado por la Unidad de Control de Gesti6n, velar por que se cumpla el cronogramade kabajo aprobado, en especial la aprobaci6n del Plan de Acci6n MIPG con el objeto dedar inicio a la implementaci6n y monitoreo.Con la expedici6n del Decreto 1499 de 2017, el cual adopta el Modelo lntegrado dePlaneaci6n y Gesti6n, se han determinado claramente tres lineas de defensa y de igualforma de responsabilidad, la primera bajo la responsabilidad de los lideres de procesos,a segunda bajo la responsabilidad de la Direcci6n de Planeaci6n Empresarial y la terceraLlnea de defensa la Unidad de Control de Gesti6n; esto evidencia la relevancia de lagesti6n en los procesos y la responsabilidad con el autocontrol institucional en todos losniveles de la organizaci6n.Se requiere se entreguen en control de gesti6n los instrumentos pendientes devalidaci6n y propuesta de acciones, de igual forma el Plan de Acci6n Final MIPG avaladopor el ClGyD, para aval del ClCCl.Se reiteran las recomendaciones realizadas en la sensibilizaci6n del 30 de Mayo a losmiembros del ClGyD, asociadas al ajuste al Acto administrativo (actualmente eninstancia de revisi6n)1. lncluir como miembros a los lideres de /os sr.stemas; S/G, SG-SSI, SAC, lldor indicadoresi
lider sistemas de informaci6n.2. Cambiar de semestral a anual la periodicidad de la aplicaci'n de los instrumentos
diagnosticos.3. Definir la periodicidad de las Politicas del MIPG a 5 afios, sujeta a revisi1n con base en
cambios normativos o institucionales.4. lnclui la evaluaci1n anual del cumplimiento de las Politicas.5. Revisar modelo propuesto por el DAFP de acto administrativo (no se incluyeron las funciones
8, 9 y 10 del modelo), determinar el incluir funciones de otros com es -ver concepto DAFP,incluir funciones del presidente, e incluir las que faltaron al secretario, incluir obligaciones delos integrantes, y demas numerales adicionales del modelo propuesto.
lnformes trimestrales: Primera Funci5n del CIGyD: INCUMPLIDA. Firma de las actas porparte de todos los miembros.Definir Gesti'n Comircs-Matriz. Concepto DAFP. Ej.: Comirc Tecnico para la realizaci1n detemircs.
7.
lnforme Pormenorizado MIPG-MECI alcorte Julio 11de 2018 Pigina 5 de 6
Tabla soporte Informe Pormenorizado al corte Julio 11 2018. Folio No 1
Presentaci6n sensibilizaci6n MIPG realizado por la Unidad de control de Gesti6n. FoliosNo 2 al Folio No 8.soportes del avance del trabajo en autodiagn6sticos y plan MlpG. Folios del 09 al Folio23.soportes remitidos de la gesti6n de la direcci6n de planeaci6n: lnforme MlpG Junio de2018, Acta del Comit6 lnstitucional de Gesti6n y Desempefio No OO1, No 002 y No 003de 2018. Folios No 24 al No 33
lnforme Pormenorizado MtpG-MECI alcorte Julio 11 de 201g Pegina 6 de 6
!o
oIoo
J
a\o
6lrJ
533P6 -orP ol cEEEEE3.Fo--9#o* b cqE o-q
=a E3I reE#iEE€ r'X E;::-3
r - 5;'H-IEBEPgEEE6o,bEoEio,!9SiaqlH$EEE
:HE€H:g EES;o o X -:S5EsEioFfi5880
z.o6Fzt!EIIJJo-E
!
=@
!6d
o
ooozl!
E-oeo.
Eg
oo
E E 5l€lElSlBlEr- 3
;triitl,8EBElsl E
EsgslHEsiiiHsiiBE BttElllsetcl, g"
f E 5il€ls illlsl$l ;:
EiEE$flflgEBSEE
HgggEi$l$Ei$iHEig,g13
t!
Eo-=>,oc=Q6EF3oo-c
o- o)
suEI3co.Qc5o!o;o63.-
d9eF;;'!,Y
3SR<tL;
E
6
oz
otl)E€s
yN
o=
co=
t'9Nq
oooi:
op.!bo=
o_E9:Ear
>zEC
6€oY
Eo2;ctoo€
E 9-d oEg8;u oPEE'lli_o€Q€e<-;
9;<3Nt
ooNt!o
ol!
J
9oroN .q ",o, - Pt
:6-q
EE!gPo hod:t:-.x q8E T P6Y EA Ei5 o,l d
EooE
ooo:9
oiooE
,9
z
.!Ioz
o
J(!
oo2 z
G
t!UJlE(,
ooeoo
'(!-'-o
F
Ego,oe(-)
€'o
o
g(L
'.4
o)t
o
so-
'6
o
2oo-o
o
o!ID!
PIi;a
.;!qhd,F EE
th =E
.N
et:(!
E
oo
ID
.!
.goU)
z'9
N d? a ra, c!
@
N +. io i\)
oo3t,oo
ot,mg!,
=.Ion=m!ov=m2onNoo=moLCroNomNoco
ilolEtl>lolz.lolal{l
t
I
zo3o
3
qo!lEx.DIO)ooo
qoo3(F
o.o
o*o.f
N>o?11O
o-
=f.d4ooodoo,@
o-o
N>q9
ct3.lt'0,-oo
o
(o
o.o
zo--t{C,IozToo
39PE<q 3q6qNl 6: o)
HBSdXT6 i;qH q
6ooro.$o,qo-o-
Q !2(D
o o! R
e'd o E
:38oE._a3 qoii
=.d ld
ofcNO ?
'{qa
ae
E'o
6F8
=:d o
?o);o <!*n6il.o=q! i
z z>
z
?t-
o
oo oa,oEoodS6,Q!3 s l+
ff9eti .< e.
o.gfgo o
B aFo3o6-6'
a.3
qm
a.
d'3
q.
oo i;
6qar6
a
s o,-
EB
z; az6-o
5: O)
?(o
s
sd9.
o
^oz=gE:o
!+BEg"
f3o5'g4og
o!r* b,E
9.o<d96
3e
a6
-
o
< l'/)d(ha (D
=oqdqo,q9de.s.i gdd da =di i 6deB *3
9-oSo6'o 5 f dXo' cr'$ J
=BoET:d ^ o336o? r >9esqd* 3,8- *o
= a"3i 4 8'dHti9
EI d
BqEOEq3[n,_g Bos"
Oo-r', o o
A9 EEx u E_qIo-E
6-Qzo, o
=ts5' -. i, I'i. R8d5',i;l
e3qts:'rgEg86Bo r 2o
" 8;E 3=s o,_ ?.xEo
95N
{ea
a:6':1d
sEa
!q3=ritsoi:o =i^. di
EEo;;;-:.3*asEoi3SBE:9=s: 9; 0
:99q9l. q
-< 6i +='93 3 OQ.)i * d i_aE*8"*:*E*6d6;E 6 er qE 5 X: E^ d
=3s5{€3 a ds 3
E9EB.E438 ei6'o 6^q
6->ora
B6
>N
qo
o-.<ava.,
6c
o
a
o
p.
aa.
!.
p_
E
8>,EeE.99.ofJ
:3ECO
9o
a6
3s.09
o.
5
6'
aoo
!l;i'
*i<rPQa=d5 s_:83-.!Bo-agB:a
gq= i Id-ts* s *.E'? d o, >o; -^ gi _ Y; o66dic;3 q d :.< E -o96 o Qoit€irzoo_5-r.qSqadFSsBq!,^9;iNI -o a^::!?e 6 0_
a0:b'eS,3 4Q'o ^N 9_a<!-q
3:9^E
k 6 d9C)
E O ggBd6 (De
E E E E;I-e.-d.d'r i3i€Bqgi a
cEg53:?o?o EE.q.xY so)3 !P Fo
5-c q @
aaJqoso.>9.o*
q;35E B E<
5A@c)c)laf I a t
da6 rJgSeiHoR-o E i
=dg el
!*9oo!'i" " E
9 8 2-e
3 q< o
oE d-
Ea-i*q_0- o
Q*'"s;-,'=g; r6;'q! a
d6o, o
a;eiE6 i!
nt
c
t-
o
oo
o6)
a.o.
77/07/2Or8
Sensibilizaci6n MIPG
Unidad Contro! de Gesti6n
Claudia Leonor Rivera M.
Mayo 30 d6 2018
rado de Planeaci6n y
17/07120t8
idad delControl
... es de todos"
idad del Control en e!MIPG
al Representantes Legales de las entidades
entidad deben responder porque todos losmecanismos de control interno que seestablezcan sean aplicados en la
c) Los servidores priblicos y o particulares queejercen funciones priblicas.
Exposici6n deMotivos
Ley 87193
2
tt/o7l2ol8
idad del Controlen elMIPG
bilidad del Controlen etMIPG
@
7u01/2078
La Responsabilidad del Controlen el
|otoduccih..... ................
Ant!3 d. lr3 Tle3 Lines: E3hble.imienlo de Eslates€ yS?crvis'ondchGesldldcRlrsgot...... .. ....
La PrilrBrs tlnae & 0!t€lt6a: tr Gadi6o Op€raliva ........
!a S€gurda Lln€a de Dehnsai Firnciones de C€sli6. de Riesgos yCumplimi?nto. .......
La Teraera Lhea de Defensa: Audiloria lnlemt
4
llA Dedaiad6n & P6idih:
IAS TRES TINEAS DE DEFENSA
PARA UNA EFECTIVA GESTIONDE RIESGOS Y CONTROT
ElSistema I
Articular todos los sistemas degesti6n que de forma obligatoria:MIPG (Sistema de cesli6n, Sistemade Conkol lntemo, SGD, SG-SST...)y los que voluntadamente sedeterminen (Sistema de Gesti6n deCalidad ISO 9001, Sistema deGestion Ambiental ISO 'l4OO1,Sistema de Acreditaci6n delLaboralorio, entre otras, etc,
Producto: Manuat y Matriz derequisjtos del SlG, Auditoria tntegrat:Planear-Actuar-Medir-Mejorar
-.- -.-nEl.-.- -.
rado de Gesti6n enBarrancabermeja
t7/07 /2018
5
@
MIPG SIG es una decisi6n
MlPGv2 9001-14001-18001 NTCGp-MECt-GA-SGSST
t7/07 /2078
Comit6 ln titucional de Gesti6nmpeffo 3ot1otzo17
Ajustar Acto Administrativo: Resu sesi6n de trabajo 2110512018. lncluir como miembros a loslider indicadores, lider sistemas de informacion.. Cambiar de semestral a anual la periodicidad de la aplicaci6n de losinstrumentos diagn6sticos.Definir la periodicidad de las Politicas del MlpG a S anos. suieta a revisidncon base en cambios normativos o institucionales.lncluir la evaluaci6n anual del cumplimiento de las politicas.
Egylsgl mqdelo. propuesto^ pgr el DAFP de acto administrativo (no serncluyeron las funciones 8, I y 10 del modelo), determinar el incluirruncrones de otros comit6s -ver concepto DAFP incluir funciones delpresidente, e incluir las que faltaron al secietario, iniluir obliqaciones de losintegrantes, y demas numerales adicionales del modelo prop'uesto.Informes trimestrales: Primera Funci6n del CIGVD: INCUMPL|DA. Firma delas actas por parte de todos los miembros.
Gesti6n Comites-Matriz . Concepto DAFp Ej.: Comit, Tdcnico para tafue temibs.
6
t7107120t8
Fuante: Cuta ltetodol^glca pata la Racionalizact6n de ]t/Amkes 2017
Lider Gesti6n: Secretaria Genefal, presidente ClGyD.Responsables del liderazgo para la construccion de cada politlca.Matriz Dr. Max Rinc6n. ValidarLineamientos para la construccion de politicas, sensibilizaci6n acolaboradores: Tem poralidad, Revisi6n, ntcance,' eciiviOaali r-o1".y. responsabilidades, evaluaci6n de la polltica_aiin"aa, coniet"s,plan de acci6n-indicador. (Con base en tas p"rifi"""-"*aLiil" ,una propuesta lnterna b6sica de Estructura).Cronograma de Trabajo para pollticas (Lineamientos, Construcci6n,revisi6n y ajustes en CIGyD) con fechas limite.Presentaci6n ante CICCI por los lideres de politica.
L7/O7 /2078
a:&nr: n c.iin y P,.rko'a r
Dimensiones
Los entes de Controlvan a verificar lautilizacion de los lnstrumentosDiagnosticos y resultados del FURAG.
Cumplir cronograma adoptado.
Cumplir Planes de MIPG y Gesti6nPoliticas, evidenciado en los informestrimestrales del CIG y G.
ipridad articular planes 31 de Julio 2018.
8
7Ll07l2018
Ud€r
1 s,,br..d; -M"rffi--6.' d. cdako d. rnr.cn&i
2 Dira.iu,dIn;c(o y plJm,ci6a orE td d. 11. ..ran roprEsn:t
3c6tiij{ @ y.loEs pa6
r..lll*ltnLd. tGdiars.t,rndrll-r& .r. .a.!6
rtud d. 4.e.cr4n aqc. .rd. fi.ls.ld. E,llprk.r.i
t-ddr*taa crd.dj. .n 6.nra. ,.JI .. d. r!i@' d. ,.r.ctd. rnFd.t
E{let. d. l. 36dJ. '.n
squrortu t ,o&k. d.r s.acih..do!v.luk!t^ .l d.bt
5 G.tna. toliri.. d. cdr6
6
tol(k d. G6rri6. Oo.u@nt tgrfr.'r. Adirrnndr!!!ns!!.r,-raa.y*iq.rr
hlGr&r !tlk. y tcn cd. t6-rld.! p.ttrk &r.n.r,.ELv&c6.! d. ,l.eftrj. tn .r.ri.l
c..rrrn d. L i.ndi.ra^ drd. Pr.r..iJ. tnv.!r.n.l
Gdra.r d.r .rqr'ir.'t o, t. tutt.nn AffiEaftk
9
77/07/2078
10
1. Dimensi6n Talento Humano"Atracci6n, desarroio y rgtenci6n del meior talento humano,,
. Diagnostique la gestj6n estrategica del talento humano.. Elabore el Plan de Accion, imptementelo, evaltlelo y mejorecontinuamente.
. Politica de lntegridad, socializacion y vivencia.. Marco. normativo, objetlvo, misi6n, entorno, metas estrat6gicas,proyectos, entre otros
. Rogimen laboral aplicable
. Caracterizaci6n de los servidores: antigUedad, nivel educativo, edad,genero, tipo de vinculaci6n, experiencia laboral, entre otros. Caracterizacion de los empleos: planta de personal, perfiles de losempleos, manuales de funciones, naturaleza de los empleos, vacantes,entre otrosDocumentaci6n, implementacion y mejora de las actividades del ciclode vida del talento humano en la entidad. para entidades oficiales se
. Marco Normalivo
. Diagnostico de Capacidades y Entorno
. Planeaci6n Estrat6gjca
. Formular Planes ("...incluyan acciones y metas relacionadas con cultura y educaci6nen derechos humanos, paz y Derecho lnternacional Humanitario...,)
. Articular la Planeaci6n (Nacional, Sectorial, POIR, plan Anual)
. l^-.-^ldri,-^i(n ,^ r:..,^^^ n^.,^l^-
. Formular Lineamientos para la gesti6n del Riesgo.
. Formular Plan Anticorrupci6n y Atencion al Ciudadano
2,:Direccionamiento Estrat6gico y Pianeaci5n
Lt/07/2018
"...concretar las decisiones tomadas en sl proceso de planeaci.n Institucional, y tenl€ndo en cuentaeltal€nto humano del que se djspone...,,
Relaci6n Estado - Ciudadano Dela Ventanilla hacia adentro. Fortalecimiento organizacional y . Gestionar por procesos
' ,G^:tl1l.^119.::l'estal v eficiencia . Racionatizaci6n de Tremites
. Gobierno Disital, antes Gobierno en ' :::*':"^:]li^- ciudadana en ra
Llnea: TIC para la oesti6nsegurioao de l!inio-""iin'-"- ' Gobierno
^Digital, antes Gobierno en
,!:ll"l:15-"]91 d6-ta3.poltjcas que ta integran, se togra cumplr tosrzar, armplltcar. y flertblltzar ta operact6n ate las entidaCer para la
4. Evaluaci6n de Resultados
Las dependencias de planeaci6n suelen ser las responsables y competentes para
I*i.11-::t-*fl"l""ios. No obstanre, tos responsabtes de rrace/ei se[uimiento y ta,",:::^*,-o"^:" ]:-"_ j".-ll"-d":, instirucionates son tos servidores itUti"os irutienen .a su cargo cada plan, programa, proyecto o estrategia objeto deseguimiento y evaruaci6n. Asi mismo, son e[os quienes deo-en estabreceroportunamente las acciones de correcci6n o prevenciSn de
dispone la organizaci6n y otras autoridades para taifin
. Autodiagn6sticos permanentes del MlpG
71/07DO78
Componentes:1 . Ambiente de control2. Administraci6n del riesgo3. Actividades de control4. lnformaci6n y comunicaci6n5. Actividades de monitoreo.
Esta estructura este acompaflada de un esquema de asignaci6n deresponsabilidades y roles para la gesti6n del riesgo y el control, el cual sedistribuye en diversos servidores de la entidad, no iienOo esta una tareaexclusiva de las oficinas de control interno: Lineas de Defensa
1.2
5.'Control Interno
6. lnformaci6n y Comunicaci6n
Actividades secuenciales. ldentificar y gestionar informaci6n
exlerna, identificar sus fuentes deinformaci6n
. ldentificar y gestionar la informaci6ny comunicaci6n interna.
. Tfanspafencia {RegistrosAcrivostntormaci6n,Esryoma PuDtic€cion, lrfomacl6o Ctasillc€d, yro36tuEda, PGO)
'Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la informaci'n, elcontrol y la evaluaci6n, para la toma de decisiones y la mejora continua',.
tl/0712078
Grocios !!!
-r-1]-o. -!)
tNFoRMActoN r+R6cor€cci6n Oaros debjdanBro prc.6sado3 y a.Btizadoe i,
Se busca c.ear valor pUblico (en pro delciudadano)
Nuevos Productos, Servicios y procesos
Generaci6n y producci6n del conocimiento: consolidar
Herramientas para uso y apropiaci6n: Busca identificar la
Analttica institucionali El analjsjs y la vtsualizaci6n de datos e infomaci6n
Cultura de compartir y difundir: Memoria institucional y la retroalimentaci6n.
€P.sii E.sdgg! cl (,Yott!
IE
E
I
a
8
l$lEIPIEIFI;IE
t: .9
6
E
i5
.c
=g )
E E
=.9
'6
E
!
d
g
E
-o
t oo
-5
,9
.s
E
E
!
i-
'6
E
E
i
E
t
3c
'&
I
--EOI
.99
o
=.'do.gE E e
E
5
:
ii.
E
E
.l6
E
-
:9
,9t
ai?
'-
n:9ssts!
E
'6
PC
3E3;.9Ei
!
'ataa,
Eni
?taItta=
oo.
E
'6
-i9
!
s
i
p!
'6
.E
69
ii=
i.g
E
.2
i!z
3
o
'EJ
p:?E
..E
9;E
E
p
,gE
3e
€
Fo
E
-9
e
,9E!-=
s8i5-
-9
6I3p
g
i9
3
:e!
:9
E
€
!
.9E
:99,ts8
E.AP.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
C6dl80:
PdSina: 1de 2
FORMATO DE ASESORIA Y ACOMPAfiAMIENTO
Versl6ni 1
viSente a partk de:
Fecha:2110512018Hora de lnicio: 3:00 pm-6:00 Pm
Proceso/Dependencia: Subgerencia Administrativa y
Financiera. Gesti6n Documental
Luqar: Auditorio Primer Piso
OBJETO: Revisar Diagn6stico lnstrumento Gesti6n Documental con los involucrados y plan deacci6n
CONVOCADOS / INVITADOS
Nombre Cargo/Dependencia Firma
Paula Andrea Cruz Castro Subgerencia Administrativa yFinanciera td*" C--,
Liliana Acevedo Profesional Planeaci6n n lITfaeEMayra Hemandez Profesional Control Gesti6n ffiw/
',/Claudia Leonor Rivera Mejia Jefe Unidad Control Gesti6nRafael Lastre Profesional Sistemas
TEMAS TRATADOS, v.
1 . Se revis6 el autodiagn6stico Gesti6n Documental y se valid6 contra evidenciasreflejado en los resultados FURAG.Determinar acciones dentro de la estructura de la herramienta las cuales hacen partede la Dimensi6n de Informaci6n y Comunicaci6n.Se reviso el tema de Politicas como temporalidad, responsabilidades y estructura: sepropone establecer la Unidad del documento Politica en contenido, establecertemporalidad de cinco affos, revisi6n y evaluaci6n anual (cambios en tiempo inferiorsolo si se da un cambio interno significativo o cambio en normativa externa).Periodicidad Autodiagn6sticos, propuesta al CIGD anual y no como quedo en el Actoadministrativo con periodicidad semestral.Se identifica que se requiere ajustar el Acto administrativo de creaci6n del CIG y D,acorde con las recomendaciones de Control de Gestidn, tomando como base tanto elmodelo emitido por el DAFP, como la necesidad de contar en et comit6, con loslideres de los sistemas de gesti6n que aplican a la entidad y la ingeniera quemonitorea el Plan de Acci6n y los indicadores.
3.
4.
5.
COMPROMISOS1. Completar el autodiagn6stico con la situaci6n actual con evidencias de cada elemento
que soporten la calificaci6n asignada.Presentar al Comit6 lnstilucional de Gesti6n y Desempefio la herramienta dediagn6stico ajustada y plan de acci6n (para que se consolide aunado a las demasacciones contenidas en las henamientas autodiagn6sticos).
2.
@
ACUAS OE9ARN.AIiqA9EA EJA S.A. E.S.A
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
FORMATO DE ASESORiA Y ACOMPAITAMIENTO
3. Presentar ainstitucional.
4. Reuni6n para revisar PGD 8 de Junio de 2018.
Anexos1. Autodiagn6stico y a
Financiera-2. Niveles Orientadores para la calificaci6n.3. Propuestas actos administrativos DAFp.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIOT.IC6digo: GES-FR-O56
PagLrr: 1 d! iVq$i6o: ?
ACTAS DE COMtr€ NSTITUCIOHALvE rt I pl'tlr dr:
,6{i-.t6
Atendiendo el Oecreio No. 612 de 2018 de la Funci0n Plblica "Por la cusl s€ fijan dir€cficar$ parala integracion de los planes institucionales y estrategicos al plan de Accion por psrte d6 lesentidades d6l Estado", donde se establece:
ARTICULO l. Adicionar al Capitulo 3 del Titulo 22 de la Parte 2 del Libro A del Decreio 1083 de2015, 0nico Reglamentario deisector de Funci6n p0blica. los siguientes arturos:
-- - -
'2.2.22 3.14. lntegraci6n de los planes institucionales y estrat6€icos at plan de Acci6n. Lasentidades del Esiado, do acuerdo con el 5mbito de aplicaiidn del [iodeto lntegrado de Ftanaaciony Gesli6n, al Plan de Accion de que trata et ar(culo 74 de la Ley 1474 & zoi r, aeGran inlegrarlos planes inslitucionales y estratAgico$ que se relacionan a continuaci6n y prlii*,to, en ,,rospecliva pdgina web a mis lardar el 31 de ener6 de cada afio:
rli.Recursos Humanos No aphc, " Ley goglel Talento Humano Slde
. Gesti6n Esfabgia " SSST
N.o a.pl$!. .,..._..Talento Humano
i Gcstih lnfonn{$ca
SISTEMA INTECRAOO DE GESNONCadiglor cE$-FR{&iPtgl..: 2 d€ 3
Ve[l6n: 2
ACTAS OE COMITE INSTITUCIONALVlgo a.D.dr&:
16-03r6
Pardgr*fo l.de las.comoetencias de las instan
Articulo 2. Transici6n' Las Entidad€s del Eslado de manera progresiva, deberan integrar los planesa.qge
.se rglere el presento oEcreto al plan de Acci6n y puirtdao en ra p6gina wi6
"'rai tura*
el 31 de Julio de 2018.
En.coniunto con la T€cnico de ra subgerencia Adminisbativa y Financiera, Adriana Ramirs, serevisaron las acciones contenidas. en loi planes de Geeti6n ttelialenlo numano yie incoiporarcnen el fomtata Plan de Acoi6n Institucionai, yerificando,a alineaci6n de eslas con'las Oimeisionesde MtPG-y las Polllicas de Gesti6n y Desempefio, asi csmo verificando lai melas d6 cada acci6n yla fecha linal de cada aaividad.
Dimenslones de MIPG son:
1. Talento Humano2. $keccionamiento Estrat€gico y planeaci6d
3. Gesti6n con Valores para Resultados4. Evaluaci6n de Resultados5. lnformaci6n y Comunicaci6n6. Gesti6n del Conocimiento y la lnnovacion7. Control lnterno
Politicas de Gesti6n y Desempefio segrin MIPG:
1. Flaneaci6n lnstitucional2. Gestion Presupuestal y tficiencia del Gasto p[blico3. Gest6n Estrategica del Talento Humano4. lntegddad5, Transparencia, Acceso a Ia lnformacion Priblica y Lucha contra la Corupci6n6. Fofialecimiento Organizacional y Simplficacion de procesos7. SeMcio al Ciudadano8. Participaci6n Ciudadana en la Gesti6n P0uica9. Racionalizacion de Tremites18. Gesti6n Documontcll l,Gobiemo Digitall2.Seguridad Digital13. Dolensa Jurldical4.Gesti6n del Conocimiento y la lnnovaci6n15, Control lnterno16. Seguimiento y Evaluaci6n del Desempefio lnstitucional
SISTEI'A INTEGRADO DE GESTIONc6dl0o: GE9FR{66Plglnr: 3 do 3
Vcrrt6n:2
ACTAS DE COIIdITE INSTITUCIONALYtgfifio r pll{r &:l6!0116
Los planes de oesti6n de Tarento Hurnano se trabajaron de la siguiente m€nera:
ql e!_a-n Eit?tfuico de Talento Humano. se incluyd como componentes er pran de Retiro yGesti6n del conocimiento - Plan de Ambiente La-boral - plan de lnducci6n y C"tnorCIon.'Plan lnstitucional de Capacitaci6nPlan de Bienestar. Esilmulos e lncentivos
En.conjunto aorl la profesional.de seguridad y salud en el rrabajo, Liliana RoHes Robles, serevisaron las acciones contenidas en el ptsn Anual de seguriiao y satuo en el iiao"jo,incorpor6ndose las acciones en elformato Plan de Acci6n Instituiionat, veirmcanOo tiatineacion oeesias con las Dimensiones de MIPG y las Politicas de Gesli6n y Desempefio. ast como veiincanOolas motas da cada acci6n y la fecha linal de cada aclividad.
!]jl
2Etr
\&ggP
g
IE
R
J
It
{
og,od,
oalto
VI:-l4l
*tE
el._ I
sJlrt
a.)E:U
E!
qvv
*j,U
trt\
{)s.
&lF
t-g
q)
rl..rL-
q.
v.LC\
7
\, L,]IUE04
{{id
d{$
.:}.F?
(
{a
oc,{.)
a
P
=tl3d
Cvr
p-rLoI
8
Ir
ot
\r.ls6l.a-]3Ju)I.\y-&F6
,.......
l/ll.:rul:
ElaIC
t:
{
['0(:
r<\
f
:a
Ua-nj(oita)t,J.
5-J-!
cIo.;
IIoFtB:.:o
lr,J,0IF
=,.I4oIeo3
6r,
7hc
I
c{
3q
rteI(,a5eoac(}(E
ci
3to,
sq
Uii
$
tit 3
!
.5tit;
2oFoutoulooodoi!FzEUIFIo
souutF(h6u,r:
o
a
tII
!,)
2
6-
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
C6dltor
P,tin.: 1 de 3
FORMATO DE ASESORIA Y ACOMPAftAMIENTO
Ve6l6.:0
vl8ente e pa.tl de:Prueba
Fecha:3'll05/2018 lProceso/Dopendencia: lGestionpresupuestatLugar: Oficina Control Gesti6n
OBJETO: Realizar revisi6n de Diagn6stico y lineamientos de la politica de Gesti6n presupuestalEficiencia del Gasto PUblico.
CONVOCADOS '
INVITADOS
Nombre Cargo/Dependencia Fi.W ALaura Vasquez Borja Profesional ll Presupuesto nal\TlpClaudia Rivera Mejia Jefe Unidad Control Gesti6n .-74Paula Andrea Cruz Castro Subgerente Adminishativa y
Financiera a]L-{TEMAS TRATADOS
l. Se hace lectura del texto de Politica Gesti6n Presupuestal y Eficiencia del GastoP0blico en el modelo.operativo MIPG, con el objeto de ir revisindo lineas de polltica,que sumadas al resultado diagn6stico, nos oriente la politica.
Politica de Gesti6n Presupuestal y Eficiencia del Gasto priblicoProgramar el presupuesto
. La planeaci6n estrategica debe ser presupuestalmente viable y sostenible.. La planeaci6n se define en consonancia con la programaci6n presupuestal de la entidad.. Para. adelanlar un ejercicio articulado, es indispensable que la' entidad examine losresultados obtenidos (informaci6n sobre desempefio) en programas, planes o proyectosanteriores, identifique las metas estrat6gicas que desea alcaizar y priorice la asignaci6nde recursos para la siguiente vigencia fiscal (tanto de inversi6n como de funcionamiento).. lndependientemente de la naturaleza de la entidad o de los bienes y servicios que presta,el presupuesto es el instrumento esencial para la operaci6n del
-l\ilodelo, poi tanto, su
preparaci6n realista y tecnica garantiza la corespondencia entre los ingresos, los gastosy el establecimiento de lo previsto en los planes institucionates.o La gesti6n presupuestal debe estar acorde con las directrices normativas vigentes, asicomo con lo previsto en el Estatuto Orgdnico de Presupuesto Nacional lOecrito t tS Oe1996).
. Como herramienta institucional la entidad adoptarS una estruclura similar de planeaci6n ala del PIan Anual de Adquisiciones como un instrumento para : (i) facilitar las tareas deidentificar, registrar y programar sus necesidades de bienes, obras y servicios, y (ii)diseriar estrategias de contralaci6n basadas en agregaci6n de la demanda que permitanincrementar Ia eficiencia del proceso de contrataci6n. Contiene las adquisiciones debienes y servicios que requiere una entidad, con cargo a los presupuestos defuncionamiento y de inversi6n. Permite a las organizacioneJ llevar a cabo su planeaci6n
Pigina 1de 3
AGUA3 DElaneAxclEFFuEtra l Fsp
l*t e0.oa5.!l!r
@
AGUAS OE
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
c6dlto:
Plgln.:2 de 3
FORMATO DE ASESOR|A Y ACOMPAftAMIENTO
Ve6l6n:0
Vlllrlc . p.nlr de:Pruaba
contractual y su proyecci6n financiera y presupuestal, ademes de programar laadquisici6n de los bienes y servicios que 6sta requiere para su adecuada y oportunagestion (con recursos de funcionamiento y de inversi6n).Los lnformes trimestrales de la ejecuci6n y comportamiento presupuestal se constituyenen insumos para hacer seguimiento y evaluar el uso de los recursos en funci6n de lainformaci6n del desempeio, en funci6n de la producci6n de bienes y servicios y el logrode resultados.2. Se realiz6 una validaci6n del diagn6stico con base en las evidencias de seguimiento a
la gesti6n presupuestal y auditoria presupuestal enerna, identificando oportunidadesde mejora que se traducen el en plan de acci6n:
.110.*.6. ,.r..prE{.1!. n.n. . '.r ri.nd:d6.r.r r.r
.or.rr.dd*E .'n.. ir. Fo!r.h.! d.l t.J!tq..t. t lat
pl:.d. q!. .n.r$ tu n.. r.d..c...i .n .l m.Jo d.ladrd, 9o.ra al ,.an
'(,rno C rfi\rcB (h lor tatulla&t
r.+r.... ..rB .l cElo & !..rdn
.tl.ltm loi oi!(-o! 6r L grid. m3(lFr.st.l a.l .llo .nlrno. yy arLEi.! 9r. !. ob..ud .n l. ni.ro
L d: .l r.39:da ,aasFJ*r.l .r.n6.n*.!. y Feto . lr .la.sc6n@trro: y.clor rr.!.i.r,,trc. $,. d.arn.I t.!uar..to
rlqn,r ,odd..., .r
..F<'.1 ptr .3Jrr!l 1@ t.
d.l ilso t 9al qr. b rlslr r. rBtun [email protected]. d.ro.io6.rd. -ddirrd - .l 9610 Frbarc y .n i.{@ a ba ,Eur..
rd.n* lo. m6..sP.u.do .l od.. d. r.d!r&!'n rL b. sop.nd. ,.r .r cundft..to p.ro
poBi.r .ornr!l. t'.n .ono .1.!t rto .r.n 'd l, &ror.roi (loo.i.nido3 , .s!.g.c i..'ro y &r&d. d.
. .lr.n, 3dr..B y n.rr6 .b ,ldlEltr...t.d.
3. Se define propuesta de Plan de Acci6n a validar en
Pilgina 2 de 3
AOt rS DES Ri XC aEiIElAsr" ES-P.
l{ q0.a4L.r
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
Cddlto:
PiSln::3 de 3
FORMATO DE ASESORiA Y ACOMPAfrAMIENTO
Ve6l6n:0
Vl8anE a panir d.:Pru.b.
Los Pla,ras dab.n anconll'r3e alrnodospratut €3io anurl
A,lic!,ler los danaa malilucionaleaP.aiirPsaato otgEn|ztclo.al
Se raquien co.rr .l ciclo dc acalidnls €valuci6n di r.3ulladot/planetcidn.
S! alaborara un inioirra anual cldeb. ,ond.c..r. .n l. irsti6crc6n d!opoatrrot adaa da nr.ixa,
S. rs$rirr. fo.labcscolaboradoae! !a necesrdad de leplroaacidn prr. la solicilur, d.en eapa6ial gara aquellos qu! aamsdiar e aclo adainisirativo
S€ raquicrG al lorlalocimrentoliheamianoi ambrentaler para
S. Fopend. pof .l cumdimi.ito p.rovrcas 3r p.ionDn corrlirlgrsicias
ra cu..(a con do' Politicicrren al Siaterna da Gaala6n-
La Polilic.s contat{eg dob6nrevissdas y aclualidas. ectualment6 solo
Asa$r,ar qua ba Arnas lnslitlcionale3inclqan lot racvrto! .gque.3o3 pera su
cumd'tuanto
PronGs'oral Pl.no..i6n (con .l soporia &l;de'rs d. P.oce3os, 3l d6 Julio dr 2018
lnfolm. Anual d€ evaluagdn dE plsn€s,/re€u.sos rrrilizados
Proiasaonrl Pl.norcldn (de lo,ma conjuntacon la proleiional dc tr6sop.sto) 3l d€
diciemb.e de 2018
un linesmrento mediantaPr.BuFresto. 3l ds Julio
s la gestron Arnti.ntal.Admnislralilo y Financi..o.
taquiare accion. tolo con{inugen la madrda da lo
ordon de pago s.gin r.dicscitin
sagdn prioridad. llsminimo lres .n l. ligancia 3l de Oiclemb.€ de 20'18
coMPROMTSOS
Elaborar propuesta de Politica con base en la lectura de la dimensi6n y lineamientospresupuestales dados en el modelo operativo MIPG y Autodiagn6stico, consolidadosen la linea de Politica.
2. Sustentar el Diaqn6stico y Plan de Acci6n al CIGD
Anexoslnstrumento n6stico Presupuestal Validado
Texto de orientaci6n MIPGLineas de Politica
Pd8ina 3 de 3
Politica de Gesti6n presupuestar y Eficiencia del Gasto priblco' La praneaci6n estrat6gica debe ser presupuestarmente viabre y sostenibre.' La planeaci6n se define en consonancia'con ra progiamaci6n presupuestar de ra
entidad.o Para_adelantar un ejercicio articurado, es indispensabre que ra entidad examine rosresuttados obienidos (informaci6n sobre desempeno; en progia;a": ;h;;r;proyectos anteriores, identifique ras metas estrit6gicas que lesea'"rlrnrai vpriorice ra asignaci6n de recursos para ra siguierite vigencia nscar lianto oiinversi6n como de funcionamiento).o lndependientemente de ra naturareza de ra entidad o de ros bienes y servicios quepresla, el presupuesto es el .instrumento esencial para la operaci,in o"r rr,loaJ[,por tanto, su preparaci6n rearista y t6cnica garantiza ra correspondencia entre rosingr.esos, los gastos y el estiblecimien'to Oe Io previsio
"n fo" pf"n""institucionales.
' La-gesti6n presupuestal debe estar acorde con ras directrices normativas vigentes,asi como con lo previsto en el Eslatuto Organico de presupuesto N;;d;;i(Decreto 1 15 de 1996).. como henamienta institucional la entidad adoptar6 una estruc{ura similar deplaneaci6n a la der pran Anuar de Adquisiciones como un instrumento paia , iufacilitar las tareas de identificar, registrar y programar sus necesidades oi uiinel,obras y servicios, y (ii) disefiar estrbtegiad de clontrataci6n b"."4;;;rdg;;;de la. demanda que permitan incremeniar Ia eficiencia der proceso oe coniraiacron_contiene las adquisiciones de bienes y servicios que requiere una entidad, concargo. a los presupuestos de funcionamiento y de inversi6n. permite i lasorganizaciones llevar a cabo su planeaci6n contrictual y su proyecci6n nnrncieiay presupuestal, ademas de programar la adquisici6n oeios uienes y servicios que6sta. requiere para su .adecuada y oportuna gesti6n (con recursos 'defuncionamiento y de inversi6n).
r Los lnformes trimestrales de la ejecuci6n y comportamiento presupuestal seconstituyen en insumos para hacer seguimiento y evaruar el uso de ros recursosen funci6n de la informaci6n der desempeffo, en funci6n de ra producci6n debienes y servicios y el logro de resultados.
Roles y Responsabilidades
Como evaluar la Politica
Politica de Gesti6n Presupuestal y Eficiencia del Gasto priblicoProgramar el presupuestoLa planeaci6n se define en consonancia con la programaci6n presupueslal de la entidact;a su vez, el Marco de Gasto de Mediano plazo -MGMP y el presupuesto
"nurip"r*t"nestablecer los topes presupuestales de gaitg p0blico (afregados,'por sectoi y ""iio"ol,de tal manera que ra praneaci6n estrat6gica debe ser presupuestarmente viabre y
sosienible.Para adelanrar un ejercicio articulado, es indispensable que la enridad examine losresultados obtenidos (informaci6n sobre desempefio) en programas, pranes o proyectosanteriores, identifique las metas estrat6gicas que desea aic.iz", v priort"" l" ,'.iJi"iio"de recursos para la siguiente vigencia fiscal (tanto de inversi6n como de runcionaiiienlol,lo cual permite viabirizar desde er punto de vista presupuestar, tos resultados eupur"oor.Para las entidades nacionales esle ejercicio tiene alcance sectorial. Asi mismo,- esimportante actuarizar las propuestas del MFMp y del plan plurianual ue tnveisionei.'-'La p_rogramaci6n presupuestar de ras entidadeider orden nacionar debe estar acoide conlos lineamientos que imparte el Ministerio de Hacienda y, a nivel teritorial, con los queimparten las Secretarias de Hacienda.lndependientemente de la naturareza de ra entidad o de ros bienes y servicios que presta,et presupuesto es er instrumento esenciar para ra operacio" d.i i\,r;;lJ;;ol t-.iil-,'.,preparaci6n rearisra y t6cnica garantiza ra correspondencia entre ros ingresos, ro";;;i;" yel establecimiento de lo previsto en los planes institucionales.Para las entidades que se rigen por ras normas der presupuesto Generar de ra Naci6n, esindispensabre qle _ra gestion presupuestar est6 acorde con ras airectrrces qr" lanMinHacienda y DNp, asi com-o con ro previsto en er Estatuto organico;e piei'rpr".,oNacional (Decreto 111 de 1996),En este punto, ros aspectos minimos que una entidad debe atender, son ros siguientes:Desagregar el presupuesto para cada vigencia en et apiicativo aesiinaoo paia-triri, iirlrNaci6n), a partir de ra aprobaci6n de ra Ley Anuar de presupuesto y de ra expedici6n derdecreto de riquidaci6n, en er mes de enero por parte de ros 6rganos ejecutores derPresupuesto Generar de ra Naci6n. una vez registrada ra informaci6n en slrF Naci6n,inicia ra ejecuci6n presupuestar, en ra que se roman ras decisiones de contratar,comprometer los recursos y ordenar el gasto, acorde con las normas vigentes.
- Formular el programa Anual Mensualizado de Caja -pAC y el plan Anual deAdquisiciones -PM, instrumentos fundamentares para ra ejecucr6n piesupuestat. -- '
- Er PAC es un instrumento mediante er cuar se define er monto m6ximo mensuar defondos disponibres en ra cuenta onica Nacionar (para ros 6rganos Rnancrados con'".gy.oor
de ra Naci6n), y er monto m6ximo mensuat ie pagos (para ros estabrecimientospobticos det orden nacionar en ro que se refiere ".*-pr-opioi ingr"ro;r-;;;i'l-;;'d"
cumprir sus compromisos, Le permite a ra entidad "rronLai
sus irigresos'con io, prgi.de los compromisos adquiridos y proyectar er monto de recursos dlsponibres "
p"[iri"los ingresos y los pagos proyectados mensualmente.- -- '
El PAc es eraborado con ra asesoria de ra Direcci6n Gener_ar de cr6dito pribrico y Tesoro!1qi9j?t de MinHacienda y teniendo en cuent,a Li ,Jrt- r,n"n.ieras estabrecidas Dor er9gNFip
para iniciar su ejecucion, ras entidades oro.r-iroi"Jr ""r;"ril;ill:?x;'."dicha Direcci6n, antes der 20 de diciembre, diferenciando r"r p"s"Jil" .;;;;;;;;.",recursos der cr6dito externo y donaciones der exterior, cuaido en 6stos'se hayaestipulado mecanismos especiJres de ejecuci6n. t-"r iolic,tuoe, de modificaci6n ar pAC
@
deben ser presentadas por los 6rganos oportunamente a la Direcci6n General de creditoPrlblico y Tesoro Nacional, en el formato due esta esianferca.
- El PAA es una herramienta para: (i) faciritar a ras entidades estatales ras tareas deidentificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, ou,,. y ""riaior,
y(ii) diseffar estrategias de contrataci6n basadas en agregacion ae ra o6manJa -que
permitan incrementar ra eficiencia der proceso ue contraia'cioi. conriene rrr;;;i;i;o;e.de bienes y servicios que requiere una enridad, .on ""rgo
a ros presupuestos defuncionamiento y de inversi6n. permite a rr. org"ni.r.iones iievar. "aboiu
prin".cioncontractual y su proyecci6n financiera y. piesupuestal, adem,s d" pi"i'rrrri'f"adquisicr6n de ros bienes y servicios que'6sia *q'rL" para su adecuada y oportunagesti6n (con recursos de funcionamiento y oe inve[ionj. nt ,",. pubricado
""'a" lnol
"rPoo sirve para informar a ros proveedoies sobre poiior". oporrrnrJaJ".- o" *ndo"q9ryltiendo la preparaci6n anticipada de procesos contractuates.El .PAo debe (i) entregar a ros proveedores potenciaies informaci6n rltir acerca de raentidad y las caracteristicas de conkataci6n para sus adquisiciones; tiil inrormai aJJrcade tas intenciones de adquisiciones de ra
"niia"a en ei pirioao cuuieliL f"i ii pr.r, iii,lfacilitar una buena praneaci6n de ras adquisiciones oentio oe ra entidad; v <rt pE,.iti) .las entidades exprorar ra posibiridad de sinergias e iientificar rr. op6rtuiii.o"." o"colaboraci6n con otras entidades.
MinHacienda asesora y orienta a todas ras entidades p0bricas a ro rargo del cicro deproceso . de programaci6n y ejecuci6n presupuesial a tiaves
- i" -," -rag,",www. minhacienda. gov. coDe otro lado, el DNp establece una estructura por programas, concebidos como elinstrumento que permite articu.rar ra praneaci6n con'er piesupuesto, Los programas estanalineados al cumplimiento der mandato misional de ias entidade. ,""ioniror". o"
-.u
ejecuci6n y al nivel estrategico del plan Nacional de Desarrollo _PND, dentro de un sector son prurianuares y se ejecutan cada afro a traves derpresupuesto.El programa, entendido como Ia intervenci6n der Estado que permire resorver un probremao potencialidad y materializa los objetivos de las politicas p0blicas, se
"onui"rt" "i'"i.;" "trav6s del cual se relaciona la planeaci6n institucional, diferentes entidades del Estado.constituye un inslrumento para. a.signar, ejecutar, hacer seguimiento y evaruar er uso delos recursos en funci6n de ra informaci6n del desempefio, vare decir en funci6n de raproducci6n de bienes y servicios y er rogro de resurtados; se materiariza a traves de laejecuci6n de los. proyectos y actividades de funcionamiento que ro componen, sin eitardelimitado en el tiempo (a diferencia de un proyecto).La definici6n de programas ha.sido un trabajo conjunto con ros sectores de gobierno, detal forma que el catdrogo con er que hoy se iuenta'representa ra actividad miiionat oe tasdiferentes entidades, trascienden el nivel nacional y cubren el actuar sectorial en lasregiones.I] -'El uso de los programas registrados en er Banco unico de programas y proyectoscomo elemento com[n de articuraci6n entre ros pranes estrategicos lermitird conocer ramanera en la que los planes institucionales le agiegan valor y a-poyan el desarollo de losplanes eskategicos sectoriares o tenitoriales, y eitos a su-vez hacen to propio con etPND,
!
ca
E
e
g
2
-q
8
b
9
Ea
p
E
€
Ea
I5
I
ob
op
EP
x:odE.9
I
OEE+
OE
3Tna
5E
JE
5
E
e
cE
.q
T
e
.!
8t.!
i
d5P
Iq
-
s
9
p
e
U
:Q
I.!
B,'t5'oE3
X!35p!ENs*
.e.
E
IB
!p
Irg
3
!
E
Ee
3
3
!E
E
E.
.!
E
.!t
Ib-
I
_g
_g
s
5€E3o8
6,1q-
-!?!o-6'a -a(Jg
EsEg>0
a.9
-
a
6
Id
5!
,c
8
E
I:
,oI!Et!!ap
3
lr*
6
sib!,i;
5
8
9itc
;
IE$E9!o5
qEb8E'
oga9x8da
sIsd
!tp
5
I
EEf
9I5.
ca;t
i,?6.
adii'
!E
€eEE., ,!6.EE=EE!!.5t,8.q5 ;.,
Ecssr*629O,-!6
.-IE'lo95
!
tttt!.E.
t
35I
b
a3
irta
8IE
;I
ooFzlu
psr! 6,e=l!=ai! oo!eid
otloe;()(Do=a9=drgE
o!
Ei:;€i3 c:qaIrol! r
Ear)t
1' 8o FlD
=6 =* 6o.
iit 3
n|_
: 3 ! :l 5 ; 3 q ,- I E
D- :. 6 !1 d 6' g. a I ?
f 6 I I C, !l ; i !!
q. -o 6 I c
8# Eo ttc o!a
T d 2 i'., 3 r a 6
E .9 6 6 6 7 a o. ,9 3 I 6
I c 3 a E i ; 6 l qt E t 3 I a q I 6
a E r a o- si ? 5 !l
3 p. p. 8- f 6
a r e r ! I a E c E c I t 9 t
a F I E a 6 I 8 i o q
a !! 5 4 q q T I 3 E
t L t I i. i c. a E.
3 E f E 6 P_ !
6 B I & 3 !. re t
d o s e z
!1 = a 6 D- 8 g
!! 9 gl 6_ sl ; q
i .= 3. a ! :t c E ,
a E ! d 3 o-, t 3
c q o. s 3 P 8 I a
- a. d d s 6 I I o
6 8 t 1 i d' g
E -' 9. P a o E ! a 3
I a ; I E E E 6i i n 9. L 6 5 € B
6 o n t ! i E a d
I ! F I ; I 3 3 E a s
9 3 = ! a T I E ; a
& ! E L a e I 6', d
E!
8f,
3o 5- t! ie Er 8i as aE ii 2l Io 9Y
q
s. q a ^. 6i x c a a : 2 '-
: s a q 9" I E- I
! * e I q o 3 6 I 8 a I
a 6" q -' a.
e g ! c' I 6- I G_ e a
ao QE
o9 .; 8q !t; oP $i r5
B q I i t 6' a ,. l I t a
I I I I
5E!E
!
E
tnda
!
a
!Ie
t.gE
b
-E
6
6
9i'IEl,
3
b.
.l
BL
659,*l€cE
iEEbEEEE
d,'
I
6.gt
E
36
s8
IIaEdtg
5
Il2
B
xE
l!E
T
6
8
3qE
,I
it
I
bE
EETq
E
g
I
l8.8
B555Eo9.5
-!
EE
E
'6
E
.9
6_
e'1g
E
!EQ!g
gE.
3
EE
;g
65
a
6p
E
ItT,3
3
E
E&
'daE'
.!i.
tl.ri
IitlgI!g:ci6Et&!r!tTs!5H!.is8
gtg!! I:E:Bsi-r n 2g
!!?f
$rfE5.g!EIEE;E S€E
: E; -a
EgEI€s Si
E
t
9
IJ
E
b
i6'it
5
dE
.9
5
e
!,E
s!c
6
!g
E
iEE
Et
t5ITts
Eg
t3
lEEo
Io-
€I
I!.
5
E
si!
E8
-e
59IEttr8;ii99tite* E
h.,E
EC!EE3i90
*!E-!5€E Ee
f E 8.5iE
ai6i
rlE€
!i
!5EpgE5
6X
Ig3E96DASTcE
xli
EB5rE!
oEEiilEg!
95!gEE
€e5a'ts$EE88isE;g5l c
E
!5,€
6
E
I}Er!s5EOb!
CEE:.q60!B -e E
'E,E EiEEg
$s;:EsEEESqAsrEiA-cEEB 3i,Ec " 95I'E E
.B.!!EE E! TBiesi;EEoE',-5dE E 8
oE5!T",E
B!sE
b.s89ocottsESloEirt
":538 u
S FEhog
t6E
r lt.=! !lE"I X
EErIE;E;reti€gFsr 6
6E
5
EI
€E.
Ig
5
st6
oo,9!E.s,9 o-uJ c,
t!o.3.9Hef,lr- !tu- 5o
i
I
i
i
I
II
=
6
d
g
dE
6
*I
e_
I;I
3aa.
oB
I
a
fg
:aI
:a
la
a
6
3
d
i
E
g
i.c
E,
liii9.
E.I
8
s.
t6I
6g
o
a'--'
3t
q,I
3
ca
g
*$6l
8:ECItgea
e:t
5td:t*6
q
!.
faB;tE5azt
s
s
q3dt
gs
o;
3t
l*
c
a
o_
6
ee
13
5E
r3q6g
i!
3ti
;
*6
c6
ac.
t
6I
t
icI
1z
aE
a
tE.
ct
a
Ii
c.8dE:a
F
E
!
E
a
ag
doo60
P.
uolisee ap setuelsls - lll leuolsaloJd
verN0zreyryrj)-y:
'oueduesao A ug[sae op lBuolcnulsul ?utu-oC.lo
tod sepeztletcos A sepestner Ug',et eiuel0p op seaull sel ap sapEplllqesuodsal sB-l
'leuesardua ugrlsab e1 ap loriuoc l"']11..::]i":1::u!lsol ouuap elsuelsul eujlxgul otuoc oulelul lolluoc ap leuolcnlllsul guLuoc le lnov
oiuaLr ro{uo5 l'
'seJlo eJlua'selPUOlCnllsul
sgllLuoC sol ap peprarlelado '1e.teua6 .ua ,sepeplnpce '{ soluatutpecold
'soseco.ld op u9,rr1rn*n"op 'socllqDd salop!rues ap uslce:ll:l::.lec
:uerluancua ".
,9,.r".1piitt '"p
"uea ueuloi anb r :e11o:lesap e sap'pr^rlce
set 3p ollua6 'ugllsoo "p
t"'"t A leroqel :?]-"]Yl "p seural ua setcueuadxa
tr oluetultcouoc Jlueduloc eled seleuorcnlrlsur sorcedie operaue6 eq esaldue e'1
i1C1.ttsn,.,.1r, .., ... . /''-,'l!.1r"f ij
'uqtceluetualdut
ep edele uo UVNId opelcose ueld ns ri leluautnco6 uqllsag Bl uoc opeuoleeloi ol
opol I esatdur3 "1 "p.",o'""tlunuoo
ap ueld la e:]uenJue es uqlsuaulp elsa ofeg
,,- - I..,. : l:.:. . ., -::r I ji' ,
'ugr1sa6 op salopeolpul sol op eclpqued ugrcenlera el 'otuslui
rsy leuesatdtu" ,qtr."b'"ilt'i1"n" J.reo oluaLun4sur ledrcuud 1a ua uaAnltlsuoc
as sercuapuadap Jod uqriseo' el ep ugnenlela ap soolpquod seulJoJul sol
.,,,:
'leuolcnlllsul uolccv
ap ueld 1e opetEelut Cdly! ugoav ep ueld 1e uplerodlocul as soluoulale sols;;
BolPUnf esualag eP er6ale.t1s3 'uglseulolul el ep peplce^u6 '( pepun6ag ap ll seueld '
uglceslunuloSri u91t'*lo1'1 e1 ap sel6o1ouca1 ap oct691e:ls3 ueld t
Buepepnlc u9lsedleluEd ep uPlt o
leuesetdut3
:Jeluauraldult oreroqela aqap esaJduio el anb se^enu setoele4se o/^ saueld soue^ uolecutluept as
'ugtcnlosal eluetpetrlsepEldope I lereueg ellelereas e1 iod sepepr;osuoc ugJos secullod se-l .sopetcoseseue;d sol I ugrsuaulp elsa e sepptcose secnl;od se; uelrulsuoc es alueujlenlcv
'lellsaulul eutoj ep eztleeJ as oajoltuoulo{nc 'salopectput so' I oOsau lep ugnsaO el eJluancua es ueld olsa s opeunv
euroed e| ue souec,rqnd ep;e6q ".,,*3ffi5,: llfljs,;H?ffi f"'::i:Ifili,U seueld so1 opue.lOelur uglsa es,glOZ ap Zlg otelcag lep oluatu;rldurnc u3
(BIOZ ap 6Z oN ugrcnlosey) ugrccnpure5 rt ugrccnpul ap ueld o
(glOZ ep 6l oN ugrcnloseg) sonuuecul e solnulls3 ,.lelsouatg ep uell o
(AIOZ ep Z0 'oN uotcnlosay) ugrcelrcede3 r{ ugrcetu.rol ap uBlJ o
Ul1Z ap 960 'oN ugtcnloseu) elqepnles leloqel eluetquv op uell r:sootlgual seue;d seluernbrs so; opuercualeJal oueurnH olualel
ap oct6e1et1s3 ue;g ;a oldope esatdue el ,L;OZ ep /6t ugrenlosou el ap s9^erl V
'''.::senqetado sauotsuaultp sel ua sontlecljru6rs secuene ueuolcBlaJ aS
'ouadursss6 I ugnseg ep leuotcnltlsuleIu.ro3 lep ugtceutplooc e; ofeq loqel .o^tlellstutupe ol?e eluetpaur leuJlo1ugrcdope,( ugrceqorde ns e:ed gdly! ap sectlr;od se; uer(n:1suoc as ilueruienlcv
'eclpgued uglcenlele I oalolruotu ep ourstuecaulns gleulruelop es 'leuotcnltlsul ugtocv ep ueld 1a opecrgqnd,{ opeqorde zo^ euf,l
'leuotcnulsuluorccv ap ueld la ue ugrcet6elur ns eted soleuotcnltlsut saue;d selueralp so1opuelncrpB glse esaJdule el 'edly! ap enrlelado elnlcnrlsa el eluanc ua opuaruel
ssgtltlod d senrl*ledo sauor*uaurip sel uo saeuplv .t
'septutiap seuolccesEl ap ugt3eluauialduJt el ep selqesuodsa: d osacojd ap saJapll so; e opez,leicos?as edln ugtccv ap ueld le ugtcnlosel aluetpaur opeldope r{ opeqorde zon eun
'odll^l uot33vsp ueld optlosuog I gatn ap soluetuuenbet so; e alual] seqoalq sel gcgrluapl'CVUnJ ugt3enle^e tod soprualqo sol I sopel;nsel sns ue aseq uoc { osaco.ldap saJaprl sol uoc ocusguOerpopp ap selueruexaq sel gluaue;durr eseldu.re e1
' : ' j"':',: .
cge 'secrgr;od ,seuotsuauJtp ,sonrlalqo ,sotdtcuud ,o3tuca1 lenupn ns
t Lrcz ap 66rt olaroeo la ua oplcalqelse ol uoo oplanoe ap ,uor1seg ep operbilr,
eualsrs lap leluaurepun; regrd oLuoc ,edlyU ,ugrlsee ,( ugrceeuelj ep oper6elu1ogepoyl ;a gldope esardure el ,g
i0Z ap ozrer! ap g lap ,9 .oN ugrcnlosou El oluerpayl
ap olrsedord ra uoo o^rerlsrururpe orcp r"p rt-"11'"Hf,|ij:']J?11"1'#:"r1,::iX,?i:else es elueurlEnlcv 'oluert,jEuoreunl ep sel6er i( sauorcunl sns opuaruljepogaduaseg ,{ ugr}sae ap leuotcn}tlsul ?}l,lo3 la garc t-Laz ap aJqn}3. ep ot l3p 9Ie oN ugr3nlosau el aluelp€u.r d s.3
.v.s vrlwufSvcNVUUV€ 30 Svnev
:esa:dua e1ap ugusoe r{ ugrceeuel6 ap opel6a1ul olapoyl 1e selsnle sol ep ugtceluerla;aurr-aposaoo.rd le ue se3uele seluarnErs so; 9t6o1 peprlua ?l ,oJlsaululenc outll! la alueJnq
'seuorsnrrlsur ser ua edrw rep uor3?zr1enlce r secrtl;od ep o}uarulr3arqersa's?l[rroc ep ugrcezrueoro 3p gua]eu ue sappprlqesuodsei ep'erJas eun'ouoclse '(ourelul 1ol1uo3 [ peplle? El ep uonsee ,oarleJlsrurupy
olloJlesog ep serualsrsso1 ep ugrcet6elut) secr;qr;rd sapeptlus eted ugnsag ap err.ralsts la eoalqelsaolaroep opeuorcuar! li .gr0z ap tgzt {a..1 eg ua opr3elqelse o; ap oluarr.r.rrjdurncua 'secr;qnd sapeprlua ered (991y1) ugnsse I ugrcejuejj ep oper6egul oiepoyl ;"9zrlenlce 'LrcZ ep 1g alquaudas op 667. olelcao oluerpaur ,leuorceN ourbrqog g3
'cdl$ pepl lBuor snl'lsu I
8r0z orunr.sdtuu - Notls3s A NOt3VtNVtd30 00vuc31NI O-',t3CrOW NO|SVINIl/u3-ldtllI 33NyAv
ry
,'t -t -1L.-l:lli!-i" l "'','
;.
s,l
'a+uaLUo+ua+v
'opo4stutLUns gles olsn6 uoo louot3tpD ugt3ouJJolur letnblonf,
r 'oladluosac I ugllseC ep louot3nlt+sul gllLuof so+oo uo+unfpo eS .9
'osrpJ.rnf poprun ol op ugtcDLlt.tolut ut]6es DuJolool.LtJou lDn+co opo+se o+unlpD as .g
'ugrcoqordD op opolso ul .o+ueuJol6eJ otll es I seuot3unJ so^onu 'so.lquJetLlJ so^enu olodjocur opuop 'ouodu_resec I ugtlsec ep louotcn+tlsulg{ll_Ltoc lop ugtcoztlon+co ep ugtcnlosou ol 04uencuo as ugrooqo]do ep opolsa ul
'u9t3ou.UoJUl ol o osa33v I orsuetDdsuoll I soluenl ep ugt3rpuod ,ouopopnrJ ugr3odr3rl]od's3+ru.rgJl 'ouopopnto lo otst^les,lollorc ou.latqoc :uolanl uold le u3 sopolodrosut
se+uotpusd socllsgu6Dlpo+no so-l I tOz ep z l9 o+eJcec le Dlqoq enb sol ep selouoron+rlsurseuold sol ue soprcolqo+se uo.lluenf,ue as oI sapopr^rlco sor.roA enb o3o+sap e5'orcue6rn
eluesatd o1 ue tlldunc o sepopr^rf3o sol uoc o^rlrurJap ugtccv op uold gtuuap as ^
se+uerpuadsoc4sguOorpolno sol opuDptlo^ CdlW u9r3cv ep uold lep ugrcon4suoc Dl ue gzuo^o oS
';oy6rp olor-u-ro1 ua opou.llq CdlW a3uo^o ep euJlo;Ul olunlpo e5 .7
'CdlW ugrcav ep uold lop ugr3oqotdDDl A Bt0Z ep Zt9 oleJcec le ue sopruljep sauold Zt sol oroelur enb louorcn+llsul uglcav ap uDld
lep ugrcoqoldo ol oltlolqo oulof, euell anb ouolocoru03 .ououJes ou.rrxgtd ol oueduJasocA ugrlseC ep louoron+tlsul glpuoC le e+uo opDztlot3os gjes CdlW acuo^D ep lolaua0 eu_loJut ll .l
:sollo op oun opo3 o olsendsel top sorJJttrLr.lJed sou ,CdlW
lap ugr3o+ueuroldur ep e3uono;ap olcadser lo seuorco^Jesqo sol uoc ugroolo.r ue'orpnolf 'oro
'opnlos lorpjotr'souong
'v
e
,pd SIOZ orunl9611,r1 aurolut :Jpd SIOZ-SO-9IE e1:y .1pd'9169-90-ST f epv :]pd.8 1OZ-ZO- LZ I epv :xslx.orut]lp _ 8I0Z
orunfl o{eu: - llJqe IfNVAV lq l[VlN])UOd 8I0Z ar$arxul opun6a5 yy1yg964yg119197 orunf e 961y1 ugr:n:afa a:up^e lf{UOINI
erfa4 etanr6 Jouoal erpnell'u'e ,I:0I 9197 ap orlnf ap TT
,salo)r9tr,tr
futarraq:3 salleg opalJlV
:so1un[pe so1e6:olunsv
:eted:lo oPsrAul
:ao
era^lu rouoal e!pnPl)
I
o
o
o
o
F--zz
ooooooo IITIITCC22222 ooooooo
ir{6fifi6 !_l !.1 rJ 26Ei600oooooEEcc
oooo
oi mE< om<
== :9X .59Xx* B q 3 q
' 9R BB
< FF Pg
=ur -j'2>Q \2>Q
E9 EiiE= dHE=€ ?5'e3 ?ae3
TFzE,m
oooz=oomFoz-{mofrooom!EzmoozomoIozomzotNo@
q6lE
q
I
c
3
s
o
l
3f
3?
c.
d
3
5c_P36r
3:
6
d
a
o-
d3
I
8d
B3
d
6
6
o
!l
g
q
3ld
8ex
6
I
3
s
p
t6
e
tn
a3
j
3
g
593
6
g
2€
:qfl
3
G6
nc.3e
3
6p.
3
E.
e5
6
Eo
;
I8d
g
368
6
EE8s!Y
8tg
3
-3dx
E
2
68
6
D-
q
In
;3
nq
d
p3
a 6'3
0.
=
3
i
8
B
3
66
?
e
l
I
I
I
g
3
g
8
I
n8
I
a
!q
q
D=
9I
d
d
E
I
844
:;ts
Bda5;'
H3;E; g
6aii;!
99
.gE!
8
9-
a
e
36
I
q
a3
5sIa
j
If
ocaomtrvvzoIDmn=m
o
mv,T
6
6
8dE.9
g
d
3
a
s 5 "E
i< a h5 nS a
q"ea^
-8
8d E
EEE d6 E
a<>
o_
6',
q.
l!
a.
o
3
a
6
3 l
E
6I -d,e 0
I a6
e€c9
Inn3
,3
E
8
E
a59
B
!e
E
!36.g
E
E
E
3
='E
3
ceI
9
eP
.9
5
3
E3
E
s
d
9
s
.e
o
e€
3
e8
E
P
9
s
.g
.s
q
g
E
E
:9
I
.!
E
E
E
E36
.9
Eg6E
E.
E9
i!
6
-93I9E
d
I
g
.
e
c
t9
3
E-q9
3
€
5c
-9
.9
d
3
3
.q
e
q
te
3
IE
9f
P
3
6.
e
n
9
I
a
.9
p
E
^:€"
-83gEoeEE
Epa!!e!c
b9
e
_9
9
91t
3:
.-.o3i
3sNF6e
e8€g
g
!
g
c
g
.0
E3
.4
9'
€
3
-9
P3
q
E
E
-9
e
E
e
3
e
gg.!
IP
.6
e
c
9B
:iii9sg
E;ei
Ei9_!
e
E
g
gIc
E
:g
p
-g
E
E
E
.g
p
!
&e
E
;
I
sE0E:.!E6 33r.
J-€ ri5
e Bi
g €-sp )a
EEb 8€
69E
P
i
E.9
3E
6
s
cEo6
se
.9-€ H3e Fi5
:9
!y9{4I
E
oo,2E3= E3=z ao z aoo{I 6 oii 6,?ks J..lEs
6
a9 Qa =<r <5< LD <'6 l+
oqI I o[
e3= ?3= ez;io 2;io xgin o an6 ,@?,??s !.iEs 9&5idz i,d2 r:ofE6S EEs frtfr
99
t,i
o
E3=z 6eps9
9q a999 99 99gE gL !9E<i, <L. <,^
ooFF!_u !-u qE8= =3= =3==oP ?69 ZoP!2u o !2u o !2 ir,, o
11 (Z qZca1 c51 Ea1
99
<h
oz
tAz
gts
qul.t!
U'
-,ITJ
=dIJJ@
(,zEtEu.roofo
@oN(.,zUJIzIFat,t!ozIoutzIo-lrJooocorllFzoJt!ooEzIooltlozJo.
9q
i
!
,i
i
i
Ia
{E
Ee
Ee
scsE!5
i
I
I
I
IiE
o
I
i
I
li
II
I
i
I
I
e,
IIJE
'r" O
tr'2r:r: :r: [i
EHs 5f;s 5f;; 5Ea gf;a HEa HFa EE; 6EEi6t
is 5s ig 5s Ig Eg Fq Es
EEEEEHHH i94ftiiii EEEF==L-F a r g r FFF
frss sP?69 2-.4 -ri -rrt8v E8v
Es *s >z tz
>tcc4-v C,c, 66>i'
Ac) \\-,2
o
o
4"I
!E2E,m
oaoz=oomt-oz--{mo7ooom!5zmaozoma,-{ozomzoNo@
ocoE,m@
F7zo(Dmu=m
o
mt,!
I2.8
28
q.
I9q88
l
gI
8
E
a
1!
It.
F
6
d
aIia!,
8la
8
d
6f19
e
6
s
E
d
d3
t
a
6
8
-a
s
9.
I
a
a
6i.
n
d
I
3
8
B
I
8
I
:
8
s
I
!P
a
83
6
0
g
:6
l
!.I
3
6
9.
i
8:t
8q
a
*n
qiq;
n=
65g3
6X
ai
6!
g86
8
d
EI
a
E
6
+64I
E' gc.
8o=
8
q
a
8
!qa
a
a
s
!
9.
I
g
6-
q
3
I
8
d
g
a
I
e
I
3
a
a
8
l8
d
3l
63
I6
I
s6
I
q
8q
E
3
3
II
8*6
aa
6
!l
i
q
6
6
I
EgnaiITtt9-sgq*
bxEgE
t'I^EC 33E
"sa
3
a
6'
aI
8
a8
o-
I
6!.6
3
8 I
:
o-
E
n
Iq
d
8
i
_s
I
6',
n
d
dI
I
;3
3
g
_6
c
8q
3
3-
6
p.
e
aqgcqBE9
g<d6_
i6
g6
!!
Ig
5
g
?sg
8g
s
E.
o-
gIa
3
6e
q'g
6e1B89
8:
a
Bl
;
33
;P
L
a
3
a
?
o-
f
23
ee
I
l
L
_3
6
-9
xp;.8aqdd
rB&e
6
IIai
I
!!
a
Ifa
la
3
sa
9
d3
3I I8 I
63q
I3d
i
I
&9I(
9
lgl6ta
j
I
li9ts*EHB
=f,: sl ntNzoEsaz
-9 !n
E
E
ng E
eI
E
n
pEII
E
.aI
e
Eg
:d
EE e
6
9
s
6
Eo
3E9E*q
3
Pp
a
irP-C
e
o
699
p
erI
iH
!
e
e
o3€gAE.:H
€IEtE
T
5ae
EE
P
!6=
-?q^PEigE€
E Es9u69EA.P;o€ E
'-[6€ E-€
N E gH
6
c3tr5!g
FE
ns*_x6 E AE3 B AHEHC;s ga?
:5 B.3E;8
ee 5 [FE Ei9:.o I6 5 =o
IE!s!5,E*6-;6E€6E '5-!
ts€;EgEeigts
E3-F€ p
ssg69g: s
9P t646go
E l^e6 EBE -atEEsE
5
qb
8
3E,q
IE.
E
qt
p
IE
IE
6
aa
agdi
338*
1isE3
E.6-.eB
oEH
5r ks:
6
8
c86
3g.
-6
s6cl
E8S E ;"!* - 6deE o
EEE T E
$EE $ E
EEI e s yr
-4O o a Ee Ec 9 q 9"3= : P E 3g:€ $ : ! E,!€E c E E hc:6 o 6 "FsB.9.5 ? e 3g+'E* E i;*E"g;: E EgEi*-." ;' --oi-!:
iE!.irtiEiE35:F$gsPEtg
6
EEei
6.9
b9-9
-!66B
Ee.EPA
*: E P
.g ..E 5
on.9!
b 6 *#tq_.q E6.9-g: e
EE9&x-69
!ibp
,! E
E $E593.6,q
E6tf;eE
EEcr!!38P
E5.;sgu:&3sE;P.EE,;EE E S3 gi.so ig o
Ig
3
e.9gB6.ER4g;
bE
-!stoe
e
zst
=
e
sfEFz
Q
a
e
IE
z
e
q
Z
e
Itr
?
e
a
z
=sEFz
o
4
z
z
z
F
o
7
o
.
o
z
z
o
=
o
Z
z
z
o
qq.tu
o
t!=tulEI
ozdd@UJo(n
l(,
CO
oN
oztuo5zIFollJo
9oIIJz5o.!uooaE(,UJF
=oJuloo=z9(,,ouJozIo.
I
I
i!
I
I
I
I
I
I
I
I
!
I
l
@2
o
=z
sag BaH Bag Bag EBHsEeEigEg EE igEEEE eE EEeE eEE
q9i c14; 2 nq 2 t tr'qtH s!:i
'33 =3122oo
3> 3>Qa oo
fiBfi B PRR R R ts R R292229Ey1 ii .;999 9 igE d =e=e =e=z
EEE E EEE E E H H E
EEE E EEE ; H; = F 11122222);
EEE E EEE E T E E E
looC3
aai
r]mE
4e
:H9
t;P5
gd
t
tro
6
t,o
0
t
ra>o
!Ezomoo6z=oomt-oz-{movE,o0m!|-
mo6.zomat
=ozomzaNo@
ocoom@
vu2o(pmv=m(-
IPF?!
a
26a
83B
3
q
eq
t
a6
l.
I
3
3
gI
n
8
Is
86d
I
a
o
8
E.I8
9.q
f
9
a
a
a
l1
lB
3q
c
3
aE
6
o-I
6
d
I
9iTE
!6r9
5a
ig
3
n
r!d
i
a
I
!l
Ic6
!-
Id
sq
I!l
3gE
E3;{a3
P!NE
Il
;
8
qI
la
a
;
s
L
a
3
6'3
ef
j
8
d
?
3
dtaE
9
q6-3
g
a
c
E
.9
=u3
go9
Es3d5q:;EC6ll3E86-
Fq
6
a
q:!.3tr
g
q
df
g
o.I
2I
0
a
:
al
E
6
d:
d
:ad
d
?
d
3
q
6
I
t
I
q
5
8
d
I
3996
q
IeE5
qdsB
EI86E
3
.9
3.
3n
o_
!
-q
d5',g
da66!rg!r
6
a
e3!.:
3
q
9
3
!I
E
cF
P
e
TgIR
Ia-
a
I6
3
ii
3
t
e
l
5
a
6t
0
s
3
a
d
g
aa
q6
I3
Io3
iI
I
L
i
6
J jslt8,l ist
I
il
0.t4tqlrI
l
I
a
I
I
I
I
I
I
I
I
I liilI
lI
j
I jt I
sp 90 orunf elroJ re ugpce sp souerd ,( so,"qro,p "otr"l,ltnlra.rt "ol
ep u9o?pren Er ep opess ro eJqoa u9luner ep epv
'ugtunoJ el epeutulal Jod ep es .[ud g sel opuots
ugrcerurorurereosacce^",r.";31'.1:'r',"#:"dil..XB|I:Beuepepnt3 ugrceduped op eculod ugttsag
ouepepntc le otc,ruas op ectllod
; es, 6r p oura,qo 6s :I?:',,1 tr fi i15S:uorcee^ue;^d
-ap uotcceJtp e1 A sopetcnlonut sol uo3 ,sauotcce
{.repr;en sol!9!P!91-s9u?g!lll!l-ior-(e) g:i "p :-*,Ip,l9,i"5i'*.r"^ e1 rez,ueoro ered oreqe4
euEpuad :ap lllrad r eluo6h'J a: YS tlr,lx:eY9rYurva
/h\ NOt1s39 30 00vu931Nt vw3lstS
I r0zap 90 orunf ouo? le u9ptre op ssueld d so2llsgu6erp solu?unJFul sol ap ugoeprten el ep opels" la erqos uglungJ sp epv
apla iirsr^al eciap as bhb etuarii ua opuai la resr^al eqapeluarii ua oFuaiuei 'iliu:oC pp oituaij oi:etajceSle'elce eluaserd e; eurg anb ofeqerl ap odrnba 1a.lod sopefeqe:l sournsur so; ugle6a:iua eg
lnr.eidu, !9itu.td np rlFr!o
u9t).rlNs) ^ $l,d&t!t
trrrr.rd!, !9ir*r& rp d!*tc.ir!s!rP q9PPs! .l .P {or.lr.3
t.!t3.du, uttr&.L .p an, L!9pee|ut
.t.6tr r.rrr.rd$rrt? r+ltod 4nt t
r+t.dlleI rn6, .ltl
^ .:rq.d oflturl4
4. o..a r q!.r.4r{|trr',.l,!.gll .qr.4rn4uw .rlulidlIrru.o.roo !9!ttr0 .P 6luodtt
dMf .p .rnn63 oqatal.srfi!rt!
ry.du.t.p r. 1}9!r6t ^l { oru.ru,.3,S t,p .4;o!
t.6i4rrrul ot&o.'.Pt.p eti..l. . l( .N.rurn!.s.I
€!tpar:rll
"oi).dr):!.a .p .t!l.a @r.ra.nBna u9llt.9
!. a.poPnS cap.drlr.!II
t t .tulul u9tnutd .P,rr toE FP.r) F oPp.a .P .niPd
IItnJr0
)u.rqo, BP .){,tod !9'ra9.nart .ru.l.o .?rr,t.J
pr.roE +' e?!).,utdu{rletrlll,r o&1qrn o,
o,,Iq'd olrr9 F,. ":l!.tlll
.r [email protected] 6ar.9
t?rq)nrteur !9tretu.|!a t.tl&rdut o!'*3u€'a np /otNrlo.P .:ltllod s9!)tr9
p.ppr.l4 .p .lrp?tr !9a5.1araii!d&l
.$&t{EoU.{,'l
t.t 5p .rttr.^rl onE.cI
. ugtsu.
lep ugrce3urle3 el glsnle es opuen3 une anb e,{ ecrpr:nl ap ugr3edrcrled e1 u,s erury,;, elsa
i6iiu65'iryetrn-56p-r91Fb6 :el3e aluasard el ap auoo le sepeprle^ sapepr^rpe sel uorei(n|cu1 eg
'apoc le selsondold sauopce /S ap lelol un eted ,ecr1qp6
ugrcunJ el ep o^rlBJlsrurrrJpe oluauepedap |a rod sepelnurol seluorue.rJaq g ! sel ap 6 apugtceprlel e; uoc 'o1uaru..rr1duln3 ep %09 :soorlsguDerp soluaun.llsul sol op ugtceptle1 ep opels3
sopellnseg'0^ctc
ua lsptlB^ Bied seuot3ce uo:alsndord as leng la Jod o^'loru 'ugtoce ap ueld uejual ou salencsol 'I*o'Te|qfiE€.(sauotcce0)@so1uauin4su'.o1'uo,'p,t"n"g
OI9IO p ?reulorur esugtst3sp e,(nc seuor3erlrcuo3 ap ?lrujos la ua sepBplleA uetas selsandoro sau6rcje ie1 ,ecrpunJ.peprun el olueuilerctul oalueld anb seursru sel uos sapepr^rlce sel ,gLoz ap ojsua uo opezrlealugrlsae ap lorluoC ep ppptun el ap oluarturnOes ep atrtJo;ur la ue aseq uoc ocrlsgu$erpolne
aluarpuad iopr$red a oltla6l^N9tNnf u 3cr vl9vds! vs va: rtltyJeltva
rh\ 0:uglsJa^NOIISSC 30 00vu93lNt vl,Ifrsts C ap Z:eut69d
.Ul-S39 io6!p93
9p 90 otunf el,oo le ugore ep ssueE ,( soclr9rO",, .o,r"ll,3,Zrrl .ot ap ugoepflE^ pl sp opeFa le €.,qos u9luna ep epv
atuarpuad :9prtlEd r oluo6lnNgtNn3u 30 VJ.CV'a!-r vtrrarBraY*ra{Ya
,h\ NOt1S39 30 00vuc31Nt vull31stS
.i
@!d .E!c6.l]cc.:85
!o(lil3!.o,
3r 9:E[;i;fi!I q8 tircHpxrl
!, o*oEqr€
rF,s+962_
i 85
-g;
r8teE,d
!FlrBaE{I9
a
I
B
sBs
EE i{FEiIH{riic"lEE: ag;,fE333t:q63eBrfi eg IBi3[tt;E-cPoi"-I66qgq.-AQs
iEfqi Ps^I f;5.
I cE
i isI !ri !gI <EI iE
e;iE-E
;q2al:3.:f6
iStr
I q:I trI FEI rs
rai
riigEi3B;s *l3;i
dx rttuFE g
c o-iisEq !ss0c o:;I ErEtEo'8cg
iE 5e6qQroir E{2 _
gg
II
3lBE&Tsl
E
It
T3II
!.T
t
!5lclo
t?
io
;t:lil3l8lgl!qls-I3l
9AA6,1"E!SEF*
Hi8
E9rito g',aii339
iSil
EriEo9{BSI
t9li l1,.
x
a =oiis 5.r
3!r6"1-qq96
!.3Bii6
t.t d; P
iF$fi8?eiEF9"Bqd
I e :-ie58 c
t e ierEet.!; Bseet
tfgi${i:ii$lI dr "gli
$EJiE8l s3 f l 6
I}
$sdae.i!EeT'c,i
n
Irc
lEE63t6.
tIae
=
!r
916
i;q
d:
6i
EEqs
r: iE-ge
a*r-q.5
TiB"E88atl;I
E; i;1g3'0_g n.aug6A
9>E ii'qE
A QEq0pE -Il5*ct5S ti3t
I6
a5oa
FSHo
-t$
p.
o5>:5"$i'E t!6:*.?-11
5s
i3I;a!.
t8Eg'
I6;9o.
3
z9. IE
od
@;
ia
a
:d2.
;a5I
:sxIB666
RCT6' e_
trxsL$^od-E
aB!'F5
i"s
E$g,:$6q
i€
om9t89.ga.oo
I
* I'. l-rElr2ln
:Fn-l-fi,Ioz
-{
ofi
3
1
o:
t,AAqBANCA€ERlllEJA S,A E 3,P.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIONC6dlgo: cES-FR-055
Plgina: 1 de 3
Versi6n: 2
ACTAS DE COMITE TNSTITUCIONALVig€nte a partir de:
16-03- 16
COMITE: Comite lnstitucional de Gesti6n y Desempeio
Fecha: 27-02-2018Lugar: Sala de Juntas
Hora inicio: 8:20 AM Hora finalizaci6n: 09:20 AMPreside: Ivlax Rinc6n Ospino Secretario: Alfredo Garc6s Echeverry
1. ORDEN DEL DiA;a.b.c,d.
Llamado a lista y verificaci6n del quorum.Resoluci6n No. 315 de 2017Nuevo Modelo lntegrado de planeaci6n y Gestion MlpG.Herramientas de autodiagn6stico.
De,conformidad con ra Resorucion No.3'r5 de 2017, por medio de ra cuar se crea er comit6, serealiza llamado a lista constatando ra presencia de 11 miembros del comit6 y toro inuitroor, .rProfesional lll - Gerencia y el profesional lll _ Sistemas de Gesti6n.
Existe quorum decisorio.
b. Resoluci6n No.31S de 2017 .
El secretario. del comit6, rng. Alfredo Garces inicia exponiendo la Resoluci6n No. 31s de 2017,que crea el comit6 rnstitr rcionar de_ Gesti6n y Desempefro oe ta empiesa igrrs oeBanancabermeja s.A. E.s.p.. como 6rgano responsabre de orientar ra rmpremEntacion,operaci6n, seguimiento y evaluaci6n der Modero lntegrado de planeaci6n v 6".iiin "n r"Empresa.
Se da lectura a las funciones del Comite.
c. Nuevo Modeto lntegrado de planeaci6n y Gesti6n MlpG.
Bajo Ia responsabiridad de Ia empresa de imprementar er MrpG, se exponen de forma generarlas dimensiones y componentes der modero. enfatizando en ra importancia o" llnpr.r.i.,i.r".lo,una de sus poriticas. Mayor detale se obserya en er Manuar recnico rrilrpc oer oiip.- '
a. Llamado a lista y verificaciOn aet qu6nrrn
d, Herramientas de autodiag n6stico.
Para ra construcci6n der pran de Acci6n MrpG 201g, es importante conocer rade..la empresa frente a las politicas que deben implementarse, y es oor elloap|icarlaSherramientasdeautodiagn6st!cod9lpq(3iruncioni-r:brta.
situaci6n actua I
que se deben
'fotv') ':' ' Yqe
\,aArfiaNc/,\aacu€JAs ]l E s.P
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIONC6digo: GES.FR-056
Pegina: 2 de 3
Versi6n:2
ACTAS DE COMITE INSTITUCIONALVigonte a partir de:
16-03-16
La Dra. Claudia, Jefe de la Unidad Control de Gesti6n solicita la oporluna aplicaci6n de lasherramientas, en raz6n a que son insumos del lnforme Pormenorizado de Control lnterno areportar a m5s tardar el 11 de mazo de la presenie vigencia.
Se ftja el compromiso de entregar diligenciadas las herramientas de autodiagn6stico a laDirecci6n de Planeaci6n Empresarial a m6s tardar para el dia martes 06 de mazoie 201g. conel compromiso de consolidar Plan de Acci6n M|PG-MECI 2Ol g.
Se da por terminada la reuni6n, siendo las g:20 AM.
3. COMPROMISOS:COMPROMISO RESPONSABLE FECHA
lmplementar herramientas de i
autodiaglostico j Lideres de proceso 06-03-2018
. 4. ANEXOS
l-I M ?*r#d"#F#(|
"o, R'N.'N osPdto iJrr.oo Z*r-u" ,.I -,.---.. .t@ <tlli subgerente de operaciones subgerente Qsmercial
| "^. v(celne 07€44 *si nen\t
I
I
I pa,scn cR.qz KAetiJA GoptALEz
"fuu,s,6u >, Ec-
\,O^Ri^NCAAERTCJA ILA, ! S.'
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
C6digo: GES-FR-056
P5gina: 3 de 3
Versi6nr 2
ACTAS DE COMffE INSTITUCIONALVigento a partir da;
16-03-16
- Jele Unidad AlcantarilladobaszAr,/o Cq"leA;*l
4_-''-**
Recuperaci6n y Control de P.
=a*po1o
Profesional lll - Sistemas de Gesti6n
Proyectos Especiales
z( :e l=JEfe Unidad Control de Gesti6n Profesional lll - GerenciaJEfe Unidad Control de Gesti6n Profesional lll- Gerencia
Cl rOr4 (Eiottoe- etVeZO l.ld,rA . Yy,tg {:)c.a-t?/t t.?c{-roY,
r)
x.tr
\\
\
JIc1.{lrfl
\ildl
-01
0\
\Nx\
LM
y
,tflri
Mt'
)
t
li
N
\
r3F
\
i\,vl
Vi7
fl/Y/.ll
I
&I
,6$s$
oIzod,Fu,J-)llJolrJa(do
\YIo
{\0.(Is
\
61a
)\,
I<)
0-1)!Jv
\\t'ta))lhr'l+!
I0+)i
.at\J
a(I
a\
1.1t(
;)
i\P\
J'{D\rt-:\
\A
\
tg6:_q{,,4!'
4€s
IF)>lj(
ua4
c&h
\0xvss\3t,
NJis$.'t.t,(I
rR
z9fF
zooFz
nsIJ
\
^\{
,..J
-r(+,'
7t
')a,(.
^a\
\)
!( -.1
a
R
q$
t\
.:s 'r{\q
1
tN\\
as'aJ
PAa?qd
.(.).\t
p-ftaJ
6-9
'/1
N
l$
?xso
o(,tr
\),C
s\)
a
JV&c,
.U6/
0
qr
CU
5
$)(/\
€q,
1\N
&
!t.-s-)\q+
4_01
y1
\q-
u0
!I)
.srUF.\
aJo
{
oi'1
4a4J2o,
-.t-o)P
$(\$
N,$-
q/1:,d
Et\
,f,
d\e.$e'-{ci!A
ooJ
o.
!JE
=O.z\
CJ
sa(-
-.\.,\)\oq\]
..s\)*s
\
{-ACg
t<\
ft\\U
$${\
r\)
J-PqN
N
s5'a\
s
l'v4(A
u{)
1.(/.
\(,)
.frt,
\!s\s\dtj)
I(l
_z
t-9(/
)\o\-$U
u
03
--Ll{^)
'(
t^Ov.
Ut
-t4;
U(./
'1'1
t\l
go5aq{
V)
4
sN
(.,
$.J>\
s.\:T
"ssq
e.
0Js
*td..si
N
N$
\\.H\
{
r$\,(]0lc
'{- \\)Irlj
,CJ
ol).\iCr-
\y
\i,q],
I3r\!
\,6\,()Iu)t
--Iu)ts
t,oU
D"
I
..Io
rh
^J
Itu
"1{\").llr\,
qJ(
oFuliDo
tro)
:OP
zotraUJ
ltIooodoIIJFz
=IUFoU)
ozlrJF9.ouJoFo
"):
rlt\;;tvgii
ti,EAEAANCAAEI EJASA TSP
C6digo: GES,FR-056
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION P6qina: 1 de 3
Versioni 2
AcrAS DE conrttrE tNSTtrucloNALVigents a partir de:
16-03-16
GOMITEi Comit6 lnstitucional de Gesti6n y DesemperioActa No 02 Fecha: 15-03-2018Lugar: Sala de Juntas
Hora inicio: 2:30 PM
Preside: Max Rincon ospino I secretario: nrreoo Garces Ectreverry _._ _ffi
I a. Llamado a lista y verificaci6n del qu6rum.b. Socializacion Plan de Accion SIG 2019.c. lnforme de Gestion para Asamblea de Accionistas.
a. Llamado a lista y verifrcaci6n del qu6rum.
De conformidad con la Resoluci6n No. 31 5 de zo17 , por medio de la cual se crea el comite, serealiza llamado a lisia constatando la presencia de g miembros del Comit6 y como invitaOo: etProfesional lll - Sistemas de Gesti6n.
Exrste quorum dectsorio.
b. Socializaci6n Plan de Accion SIG 20i8.
Bajo la responsabilidad de la empresa de implementar el MlpG, se expone el plan de Acci6nSIG 2018, teniendo en cuenta los requisitos del Manual T6cnico rvrreC i ror i".rrt.dis oe lasherramientas de autodiagnostico del DAFp.
La Jefe de la Unidad Control de Gesti6n realiza observaci6n frente al diligenciamiento parcial devarias herramientas de autodiagn6stico y solicita sean revisadas por los iideres de proceso.
c. lnforme de Gesti6n para Asamblea de Accionistas.
se realiza presentaci6n del lnforme de Gesti6n de la Empresa vigencia zoiz, al comite, parasus observaciones.
cada rider o integrante der comite reariza presentaci6n en Io que le corresponde a suresponsabilidad.
Se reciben comentarios y se ajusta el archivo.
&cN\
c)
\i SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
ACTAS DE COMTTE INSTITUCIONAL
C6dlgo: GES-FR-056
Paglnai 2 de 3
Versi6n:2
VIge.te a partir de:
16-03-16
Esta presentacion serd rearizada a la Asambrea Generar de Accionistas de rapr6ximo 2 de abril de 201 8
Se da por terminada la reuni6n, siendo las 4;00 pM.
3. COMPROMISOS:
4. ANEXOS
Subgerente de Operaciones?.;*h-#;*: n'*
Rosa Julia Osses ReyesJos6 Vicente Otero Muriel
Max Rinc6n Ospino
Gustavo Calde16n SilvaJefe Unidad de Aseo
Karina Gonz6lez Gaviria
s,/
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
ACTAS DE COMITE INSTITUCIONAL
C6digo: GES-FR-056
Pdglna: 3 de 3Versl6n:2
Vigente a parti. dei
't6-03-16
-. .//1 /--t
_ ---7 /.alefe Ulid^d p
EdqCr/.Azaro
///:/
-
royectos EspecialesBastidas ffi
Herndn Dario Herndndez Zrifiiga
@
s,,
lru
0
t
ss
Vr
s)srT0s!lt
sls(iqd
A
..FtU
\)-t
t'Car)
+-Rs
'st\
EJ
.cI
^$tv
zIf-oIIJoUJooodoUJF.z
=utt-I(tt
di<;
llt!
T
,tsv6lf,r rcrltat.J !r, art
SISTEMA INTEGRADO DE GEST'ON
ACTAS DE COMITE INSTITUCIONALVlgonto I partir do:
16{}16
Acta No 03 Fecha: 1&05-20.18
Hora inicio: 8:00 AM Hora finalizaci6n: g:30 AMPreside: Max Rinc6n Ospino SecretarJo: Alfredo Garc6s Echeverry
!"T{o a lista y verificaci6n det qu6rum.Revisi6n, ajuste y aprobaci6n del bronograma para plan de Acci6n
a. Ltamado a tist-y vffiEilGEllGilil.De conformidad con la Resoruci6n No. 315 de 2017 , por medio de ra cual se crea er comit€, serealiza llamado a rista constatan_do ra presencia d"'d;"';;, 11 miembros der comitd y comoinvitado: el Jefe de ta Unidad de Controi d" c";f,6n.
- -' '"El direclor de praneaci6n, er secretario G";;;i, i; subgerente Administrativo y Financiero, ra
8"J:,,!; ," Unidad Financiera y et Jefe a" l" unii.o o" iiroior.. rnvitaao L' jeire j" 6".,r"r v
Exisle qu6rum decisorio.
b' Revisi6n, ajuste y aprobaci6n del cronograma para pran de Acci6n MrpG-MEcr 2018
con base en ra consurta rearizada a ra funci6n p0brica, coNCEpro No 2018500001 136g1defecha 03 de Mayo de 2018. er cuar se anexa ""h;;;" Ac1a, en ra cuar se nos reitera raobligatoriedad det seguimiento_lg_.i!11 ; il";;;":; estrategias adoptadas por ta entidadpara ra operaci6n er modero v que.permite interir que tas Ln-tidades son aut6nomas con base enla complejidad de las misma!siemnre v nrran.ra ca ..,,r-^^,l.jtu"l',61_::!tl de implementar t",
"".ion"s's{'ui-se-lsImeSiempre y CUandO Se eVidenr j - '---'-.' rrrrPrsrrrErrr.t' rds acsones Segun Se estime
coordinado e interiisaintinarin"!"r;,
Cita el mencionado concepto ,lr ,?iel
ACTA N0 003 -2018 coMtre tNSTtTUctoNAL DE GESTl6N y DESEMpENo Pagina I de ,a
,rL\7'
8^filllc ttiltl !-a- Etr.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIONC6digo: GES-FR-056
P,glna: 2 de 4
VoBi6n:2
ACTAS DE COMIT€ INSTITUCIONALVlgento a parllr do:
16-03-16
con base en la claridad, de poder establecer un cronograma acorde con nuestra situaci6nactual, se revisa la p.opuesta de cronograma enviada por la unidad de control de Gesti6n, seajustan acorde con la participaci6n de los miembros del comit6, con el objeto de concretar elPlan de Acci6n MIPG-MECI 2018 de la Empresa; teniendo en cuenta los requisitos establecidosen el Manual T6cnico MIPG, los resultados de las henamientas de autodiagn6stico del DAFPpresentados.por cada dependencia de la Empresa y el an6lisis de los resultldos generales dedesempefio institucional establecidos en el lnforme de Gesti6n y Desempeflo lnstiticional de laEmpresa Aguas de Barrancabermeja sA ESp FURAG ll, publicados por la Funci6n piblica.
El cronograma aprobado para la Vigencia 2018 para la implementaci6nsiguiente, al cual se le debe hacer seguimiento kimestral en este comit6pormenorizado de control interno:
del MIPG es ely en el lnforme
MtPG 2018 RESPOIISAELE TOUIPO DE IMEAJO
0e0 con ,al da Plr,rls
P!'l d. L.'dn glrErd -r. CICO
del Plrn n1.(r6.na acto adnirrstrrtlto
plangs dr ei& y ,fir{o.ao
por L'ir.8 & o&rsr {&irr.do corbd. h, lrft.ras limiitrr.t
d. lai d.rc&iciaa ,0. p{la da
& p.ocaro!. la Oracoan da firl.r'aa)
ACTA N0 003 -2018 coMtTE tNsTtTUCtoNAl- DE GESTTON y DESEMPENO pegioa 2 de ,t
r rutrrEEJ t-( a.r,
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
ACTAS DE COMITE INSTITUCIONAL
La Jefe de ra unidad control de Gesti6n reariza ras siguientes recomendaciones:
11. Se agenden las reuniorautoaiasn6siico-s- ffi#:n"flo"t".or"o"'#"01"^.f.u,1L"1"r .-d.l^dfg, para revisar rosagendas acordadas conpraneaci6n-y
"poyo i. rl":.1',*,'.*.
P;;*[' ;';r;l"T::
"J',!3;ili"tHTJS:"il 5j
., resutrados FUMG il. a unrdad de controt de gesti6n. rnrrro!, -oljij.i*ji*rpc,
z Pt''tio a las reuniones se j:lli:re.qug cada uno de ros asistentes a ra reuni6n, revise erll"soo."rEffJ'illlf ::*;ltHff ,ff H;x"'pr::ns,""oudr,,Jnr.["-"i.. iliiii,r":f,X1*j.1,: 1" n:i, roi.iu,iiii,i jli,b1,,{,lnl" rue enviado a ros coneos, er
Soticita adicionar,"nt".o^roi'r.,. i#;='J:i';""ffi::tlftema rntegraoo * o*,,u,, o" ni$Sii,t"lJ.fi'gfl iffi,I*;";i;;ilJfi ;:"1't"""'""s"e,,io,dysarudenertrab-,o
Hace parte de la presente AMsenii a z ir r al i ;;ilffi ;fFr"'-f ilH'#6r? ?!%T,XX ffi
",eJ T:,fl :;J f:,t8, g:, r, ro
Se da por ierminada la reuni6n, siendo las g:30 AM_
ACTA N0 oo3-2018 coMfit tNsTtructoNAl DE GEST|6N y oEsEMpENO p6stna 3 de a
16t05t2018
acorde conacordado mn
08/06/20.18
,T"",',-o:,:10:'j91,13-6911iil;;i!;''"ffi?;",;:
,'\
\?,tam mll.daaxl.l" L,
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
c6dlgo: GES-FR456
P69in.: 4 de 4
V6rsl6n:2
ACTAS OE COMITE INSTITUCIONALVlgento a parti. dq:
16.03-16
siSente Comite
Q*a c* ?.'.-,p[- 0*- A*^Jefe Uilidhd FinancieraRosa Julia Osses Reyes
ACTA No 003 -2018 coMrrE INSTTTUCToNAL DE GESTIoN Y DESEMPE&o Pasina ,+ de 4
Max Rinc6n Ospino
Paula A. Cruz Castro
r
2oFaou,oltoootouJF
==UJFoo
ozIUFrJ,
oluot-(J