Cumbre Transpacífica en Cartagena, Colombia.

Reunión “ISIL Counter-Finance Group (ICFG)”, Italia

Reunión de Coordinadores Nacionales del GAFILAT, Ecuador

Reunión en FINCEN Washington DC, Estados Unidos

En esta edición

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

Boletín Informativo

Proyecto de Ley 167 del 18 de marzo de 2015.

2da. Reunión 2015 “Mesas de Trabajo”

UAF—Organismos Supervisores. .

Reunión de trabajo del Grupo EGMONT

Eventos internacionales de alto perfil P.1

Eventos y capacitaciones nacionales P.2

Eventos , Reuniones y Talleres con perfil Internacional P.3

Pasantías con países homólogos P.4

EDICIÓN

02

Marzo a Mayo

2015 “Por una economía en crecimiento y transparente “

2da. Reunión “Mesas de Trabajo”

UAF—Organismos Supervisores

Se expusieron temas como: Guía calidad

de ROS, Catálogo de señales de alerta,

cuadro de incumplimiento de los Sujetos

Obligados, cuantificación de sujetos obli-

gados, para futuro proyecto de platafor-

ma digital que serán instaladas como

parte del Plan de Acción para salir de la

lista gris del GAFI.

Eventos Eventos Eventos

Internacionales Internacionales Internacionales

de alto perfil , con la de alto perfil , con la de alto perfil , con la

participación del participación del participación del

Director de la UAFDirector de la UAFDirector de la UAF

Alexis Bethancourt Alexis Bethancourt Alexis Bethancourt

YauYauYau

Firma de Tratado de Asistencia Técnica con el Departamento del

Tesoro de los Estados Unidos , como parte del fortalecimiento y

cooperación Interinstitucional entre ambas naciones como parte

del régimen anti lavado

Aprobación en tercer debate del proyecto de Ley N° 167 “Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”.

El 22 de abril de 2015, se dictó una charla a los funcionarios de la UAF, con expositores del Tribunal de

Cuentas, entre ellos el magistrado Alberto Cigarruista, en el salón de capacitación de la Unidad de Análi-

sis Financiero. Se trató como enfoque principal, el papel que juegan los funcionarios públicos como res-

ponsables de los bienes del Estado.

Organizado por Unidad

de Análisis Financiero

y UNODC, en Hotel

Crowne Plaza, con

expositores

nacionales e

internacionales

como: México,

Nicaragua y España

En la semana del 4 al 8 de mayo del 2015, se celebró

taller sobre recuperación de activos, organizado por

GAFILAT, UNION EUROPEA y UAF, en donde partici-

paron funcionarios nacionales e internacionales repre-

sentantes de Costa Rica, Cuba, Nicaragua, México,

Honduras y Guatemala.

El taller contó con la presentación de expertos exposi-

tores de España los cuales presentaron temas como:

Tipo penal del delito de blanqueo de capitales., investi-

gación patrimonial desde el punto de vista policial,

principales indicios de lavado por sectores o sujetos

obligados, necesidad de la creación de organismos de

recuperación de activos y la Unión Europea en la lucha

contra la criminalidad organizada.

Seminario

Taller

de

Cumplimiento

y Prevención

Lavado

de Activos

y

Financiamiento

del terrorismo

La segunda reunión del CIFG (Grupo financiero para la

lucha contra el ISIL) en donde Panama es el único repre-

sentante del continente americano. En el mismo se en-

contraron participando los países miembro del grupo, a

saber Australia, Bahréin, Bulgaria, Canadá, Dinamarca,

Francia, Georgia, Alemania, Irak, Japón (observador),

Jordania, Kuwait, Letonia, el Líbano, Países Bajos, Nueva

Zelanda, Panamá, Polonia, Qatar, España, Turquía, Emi-

ratos Árabes Unidos, Reino Unido, la Unión Europea (UE)

y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI),

quienes se dieron cita, para tratar temas sobre cómo se

ha avanzado en la aplicación de políticas y medidas para

contrarrestar tanto al ISIL, cómo a sus combatientes te-

rroristas extranjeros .

2DA. Reunión de COUNTER ISIL

FINANCE GROUP (CIFG)

Ciudad de Jeddah, Arabia Saudita del 5 al 8 de

Taller de Red de Recuperación de Activos del GAFILAT

Asunción, Paraguay del 5 al 7 de mayo de 2015

La RED de Recuperación de Activos, es una red informal, para

intercambiar información, como herramienta de asistencia

previa, debe dirigirse principalmente a la búsqueda de Bienes

y/o Activos. Dentro la informalidad y para garantizar la

seguridad de la información intercambiada, la red utiliza una

plataforma electrónica. La Red esta compuesta por cada país

miembro de GAFILAT (16 países) y desde 2013 España solicita

formar parte de RR@G.

EGMONT ISIL

Project

Working Meeting,

Washington, DC ,

Estados Unidos

Taller de Supervisión Basada en Riesgos— GAFILAT / UE

Tegucigalpa, Honduras del 27 al 29 de abril de

2015

Se presentaron

t e m a s c o m o :

cambios en las

n u e v a s 4 0

recomendaciones

del GAFI, sistemas

de administración

d e r i e s g o s ,

supervisión basada

e n r i e s g o ,

facultades de los

supervisores, componentes del SBR, aplicación de EBR en la

debida diligencia del cliente y la identificación del beneficiario

final, enfoque de supervisión basado en riesgo en sujetos

obligados. En este taller se conto con la participación de

países hermanos como Cuba, Nicaragua, Costa Rica, México,

Panamá, Guatemala, Perú, Colombia, Uruguay, Honduras,

este ultimo como anfitrión.

Taller en Colombia los días 14-17 de

abril 2015

Taller de “Enfrentando de

actividades criminales y

terroristas de Hezbolá en

América Latina”, utilizando

herramientas del sistema

penal en donde participaron

funcionarios de la UAF.

Editorial :

Licenciado

Alexis Bethacourt Yau

Director General

Licenciado

Alejandro Melo.

Sub Director

Licenciado

Helmut Flores

Jefe de Análisis

www.uaf.gob.pa

Comisión de edición

Edición

Licda. Ligia Alfaro

Licdo. David Luke

Traducción

Diseño y diagrama-

ción

Licda. Yuleika Cárdenas

Impresión y distribución

Ingeniero Rodrigo Ortiz

Fotografía

Archivo UAF

(507) 514-0100

Pasantía Internacional con Instituciones Homólogas

UIAF de Colombia y FINCEN de Estados Unidos de América

Pasantía en la UIAF de Colombia, para el fortalecimiento de las capacidades de

análisis de la UAF de Panamá. La UAF realizo del 13 al 17 de abril de 2015

una pasantía en la Unidad de Información de

Análisis Financiero (UIAF) de la República de

Colombia, a fin de dar seguimiento a una serie

de iniciativa encaminadas a fortalecer la insti-

tución en materia de cooperación.

Dicha pasantía tuvo como objetivo el intercam-

bio de ideas, presentación de proyectos y avan-

ces en materia de análisis y tecnología.

Esta institución cuenta con un modo multilate-

ral de Centroamérica con tendencial globales a

2030 y variables influyentes tales como: crisis económica, ausencia de gobernabilidad, estabilidad

regional, nueva tecnología, potencial e incremento de conflictos. Existen 58 delitos precedentes y

actualmente el porcentaje de los lavadores es de 2.1 trillones de dólares, de igual forma, existen más

de 20 superintendencias cada una regulando sectores específicos.

Según la UIAF, se deben estudiar los sectores de la economía, posibles tipologías de lavado de acti-

vos y señales de alertas. Para esto, ellos cuentan con más de 40 estudios estratégicos y más de 700

señales de alertas.

Pasantía en FINCEN—Washington D.C. del 28 y 29 de

abril de 2015 Funcionarios de la UAF—Panamá realizaron una breve pa-santía en FINCEN, donde se realizaron acuerdos entre ambos países, sobre su estructura, manejo y organización, de acuerdo a los estándares internacionales. Además este encuentro sirvió para fortalecer los lazos de intercambio de información con los departamentos de Análisis Financie-ro y Cooperación Internacional.