ampliación de objeto social s.a.s

7/24/2019 Ampliacin de Objeto Social S.a.S

1/10

ACTA N 002REUNION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

SUCRE TOUR COLOMBIA S.A.S PARA AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL YENAJENACION DE ACCIONES

NIT. ___________

En el municipio de Sincelejo, siendo las 8:00(a.m.) del da doce(12) del mes de Febrero de 2016 enlas oficinas de la sociedad, esando presene los accionisas WILLIAM RAMIRO RICO PUPO,idenificado con la cedula de ciudadana !"2.#"".##" e$pedida en Sincelejo % , ROCIOMARGARITA ALEMAN SOLAidenificada con la cedula de ciudadana !6#.&&6.6#6 e$pedidaen Sincelejo , represenando la oalidad de las acciones, 'uien a coninuacin propuso el siuieneorden del da:

1. VERIFICACION DEL QURUM2. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION!. REFORMA DE LOS ESTATUTOS".AUTORI#ACION DE VENTA DE ACCIONES A TERCEROS

$. ELABORACIN, LECTURA Y APROBACIN DEL ACTA

*ic+o orden del da fue aprobado por los accionisas % se lle a cabo as:

1 VERIFICACION DEL QUORUMSe erifico 'ue esaban represenadas las 1.800 acciones 'ue se mencionan a coninuacin

discriminadas as:

ACCIONISTAS ACCIONESSUSCRITAS Y PAGADAS

VALOR NOMINAL TOTAL

WILLIAN RAMIRO RICO PUPO %00 &1.000 %00.000.''

ROCIO MARGARITA ALEMAN SOLA %00 &1.000%00.000.''

TOTAL 1.(00 1.0001.(00.000.''

2. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION-cu como presidene el (erene % accionisa) //- -3/4 /54 74 % comosecrearia de la reunin 45/4 3--/9- -E3- S4-

!. REFORMA DE LOS ESTATUTOS

)*A+-)/ 3- O4536' S'/)-7En ese aco, el erene de la sociedad manifes la conenienciade ampliar el objeo social de la sociedad S75E 947 5443/- S-S.

En al irud, propone: eformase el -rculo Seundo. 4bjeo social.; correspondiene al objeo delos esauos de la sociedad, el cual, adem


2/10

sector pblico y privado para la prestacin de servicios tcnicos yprofesionales relacionado con la paz, el postconicto, la Ley 17! de !"1#, Ley1##$ de !"11 y %ecreto 1"$# de !"1& sobre el 'ector de Inclusin 'ocial y(econciliacin y de otras normas denominadas )transicionales* %e la mismaforma la empresa e+ecutara capacitaciones y talleres y proyecto para laeducacin para la +usticia, la paz, la democracia, la solidaridad, la

confraternidad, el cooperativismo y, en eneral, la formacin en los valores-umanos, la .ultura de la paz, /ducacin para la paz, %esarrollo sostenible ycontar con espacios de aprendiza+e, ree0in y diloo para la vivencia de lapaz ,tanto en la zona urbana como zona ruraly con rupos de poblacinvulnerables, desplazados de diferentes etnias y comunidades de campesino ,reinsertados y desplazados*

2 en el numeral al cinco del mismo se modi3cara el artculo as4

&. a reali=acin de conraos ,conenios, audiorias .reisoras fiscales, esudios,consuloras /nerenoras % pro%ecos en el secor p>blico % priado para lapresacin de sericios ?cnicos % profesionales en lo jurdico, comercial,econmico, adminisraio , financiero educaio ,comuniario ,ecolico , arcolapecuario ,ursico, ambienal, la salud, lo culural % deporio.

.ara ma%or claridad el arculo seundo 'uedara as.

A869/:-' S3;:'. O4536'


3/10

5omo seundo renln la empresa desarrollara aciidades relacionadas a la presacin de sericios

en el secor de la consruccin, la ineniera % la ar'uiecura.

9ambi?n aciidades relacionadas en la reali=acin de rabajos, esudios, capaciacin, consuloras,

/nerenora % pro%ecos en el secor p>blico % priado para la presacin de sericios ?cnicos %

profesionales en diersos secores producios ales como el 9ursico, ambienal, comercial,

econmico, educaio, infraesrucura, obras p>blicas , salud ,culural ,deporio % comuniario.

En el secor comercial iene como objeo la de compra % ena % suminisro de bienes muebles e

inmueble % suminisros de producos en eneral de carblico

como el priado en salud, educacin, saneamieno bblicas, depores, culura, medio ambiene % ecoloa de diersos secores producios % as

mismo, podr< reali=ar cual'uier ora aciidad econmica lcia ano en 5olombia como en el

e$ranjero.

Que la empresa SUCRE TOUR COLOMBIA SAS, desarrollara actividades,

estudios, convenios capacitacin, consultoras, Interventora y proyectos en elsector pblico y privado para la prestacin de servicios tcnicos yprofesionales relacionado con la paz, el postconicto, la Ley 17! de !"1#, Ley1##$ de !"11 y %ecreto 1"$# de !"1& sobre el 'ector de Inclusin 'ocial y(econciliacin y de otras normas denominadas )transicionales* %e la mismaforma la empresa e+ecutara capacitaciones y talleres y proyecto para laeducacin para la +usticia, la paz, la democracia, la solidaridad, laconfraternidad, el cooperativismo y, en eneral, la formacin en los valores-umanos, la .ultura de la paz, /ducacin para la paz, %esarrollo sostenible ycontar con espacios de aprendiza+e, ree0in y diloo para la vivencia de lapaz ,tanto en la zona urbana como zona ruraly con rupos de poblacinvulnerables, desplazados de diferentes etnias y comunidades de campesino ,

reinsertados y desplazados*

or ello la sociedad endr< 5omo objeo principal, las siuienes aciidades:

1. El esudio, diseBo, planeacin, asesora, capaciacin, conraacin % ejecucin de oda clase

de pro%ecos p>blicos % priados relacionados a la presacin de sericios ursicos %

aciidades propia del secor.

2. El esudio, diseBo, planeacin, asesora, capaciacin, conraacin % ejecucin de oda clase

de pro%ecos p>blicos % priados % neocios de compraena e inersiones % pro%ecos

relacionados a la ineniera, la ar'uiecura % consruccin, obras ciiles % bienes inmuebles

en eneral para el secor p>blico % priado.

@. Sericios de 5onsulora, /neniera % 5onsruccin Especiali=ada 'ue ofrece sericios

inerales de ineniera esrucural, elaboracin de planos, pro%ecos, diseBos esrucurales,

esudios de eoecnia % oporafa para edificaciones en los diferenes secores: comercial,

indusrial, ursico, +abiacional, enre oros, para odo el pas.

@


4/10

#. a consruccin, remodelacin % manenimieno de edificaciones comerciales, indusriales,

insiucionales % residenciales, la consruccin del pro%eco comen=ando con el

moimieno de ierra +asa complear los acabados. *iseBo, consruccin, operacin %

manenimieno de obras de infraesrucura ial % urbanismo, puenes, rellenos saniarios %

redes de sericios p>blicos. 7rbani=acin de loes % consruccin de iienda de

diferenes esraos inclu%endo pro%ecos de iienda de iner?s social % pro%ecos deiienda de lujo.

&. a reali=acin de conraos ,conenios, audiorias .reisoras fiscales, esudios,consuloras /nerenoras % pro%ecos en el secor p>blico % priado para lapresacin de sericios ?cnicos % profesionales en lo jurdico, comercial,econmico, adminisraio , financiero educaio ,comuniario ,ecolico , arcolapecuario ,ursico, ambienal, la salud, lo culural % deporio.

6. *esarrollo de /nerenora ?cnicas, adminisraias, financieras % ambienales ano a

obras, como a esudios % diseBos de pro%ecos de carreeras, as urbanas, lneas f?rreas,disrios de rieo, edificaciones, pro%ecos de urbanismo, pro%ecos +idroel?cricos, lneas

de ransmisin de enera el?crica, cenrales +idroel?cricas, pro%ecos peroleros, pueros,

acueducos, alcanarillados % planas de raamieno en los secor p>blico % priado

D. Ejecucin de consulora, la presacin de sericios profesionales especiali=ados, 'ue

enan por objeo idenificar, planificar, elaborar o ealuar pro%ecos de desarrollo, en sus

nieles de prefacibilidad, facibilidad, diseBo u operacin. 5omprende, ademblico % priado.

8. a presacin de sericios ?cnicos ,asesora % de consulora en los diferenes campos del

comercio en eneral relacionado a la compra % ena de inmuebles , muebles % suminisros

arios". a ad'uisicin de inmuebles e inmuebles para ejecuar por s o por medio de erceros la

consruccin mediane su urbani=acin, proramacin, promocin, ena de loes o de

unidades +abiacionales, o locales comerciales o indusriales 'ue resulen de la edificacin.

10. El desarrollo de consrucciones, parcelaciones o urbani=aciones en bienes propios o de

erceros, bien sea para planes de iienda, locales comerciales o indusriales.

11. a promocin, consiucin % asociacin de empresas o sociedades 'ue enan por objeola consruccin de inmuebles o los neocios sobre propiedad ra=.

12. as inersiones en propiedades inmuebles para enajenarlos o desarrollar pro%ecos de

edificios, esando faculada la sociedad para reserar para s, o para los socios las


5/10

fideicomiso, adminisracin, usufruco, consiucin % r?imen de propiedad +ori=onal,

ec. ambi?n ena de semoienes en el secor de la anadera % el aro

1#. a paricipacin en sociedades ciiles o comerciales, cuenas en paricipacin % oras

asociaciones, aun cuando su objeo social no ena relacin con el 'ue aparece descrio en

esa cl


6/10

fomeno % desarrollo para el aproec+amieno de incenios de car


7/10

-ne el +ec+o anerior, las "00 acciones ordinarias del socio seBor WILLIAN RAMIRO RICOPUPOsermero de acciones 'ue de las ofrecidas el accionisa desea ad'uirir

-l encerse el pla=o anerior, % en una una seunda uela en la 'ue los accionisas durane el

mismo ?rmino, esablecen nueamene el n>mero de acciones en las 'ue es


8/10

Se auori= al seBor erene para 'ue modifi'ue los arculos respecios 'ue +acen

mencin al capial social % al nombre de los socios.

/*. M'/)/ 3 -'<


9/10

Sucre de esado ciil casada, ma%or de edad % domiciliado en la ciudad de Sincelejo por el ?rmino

de dos aBos, 'uienes paricipan en el presene aco consiuio a fin de dejar consancia acerca de

su acepacin del caro para el cual +a sido desinado, as como para manifesar 'ue no e$isen

incompaibilidades ni resricciones 'ue pudieran afecar su desinacin como represenane leal de

SUCRE TOUR COLOMBIA SAS

1. -cos reali=ados por cuena de la sociedad en formacin.; - parir de la inscripcin del

presene documeno en el eisro 3ercanil leal SUCRE TOUR COLOMBIA SASasume la oalidad de los derec+os % obliaciones deriados de los acos % neocios

jurdicos, reali=ados por cuena de la sociedad durane su proceso de formacin:2. ersonificacin jurdica de la sociedad.; ueo de la inscripcin del presene documeno en

el eisro 3ercanil, leal SUCRE TOUR COLOMBIA SAS formar< una personajurdica disina de sus accionisas, conforme se dispone en el arculo 2H de la e% 12&8 de

2008.

/.* CAMBIO DE DIRECION DE LASEDE DE SUCRE TOUR COLOMBIA SAS .la nuea direccin Sincelejo, deparameno de Sucre, rep>blica de 5olombia, el da rece

(1@) de oiembre (11) del 201& del 201& en la 5ra 1@ ! 1&;@6 barrio san francisco en el

3unicipio de Sincelejo, *eparameno de Sucre, de la ep>blica de 5olombia

".*. ELABORACION, LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

*espu?s de un receso para su elaboracin, fue leda la presene aca, la cual fue aprobada por odaslas acciones presenes, % sin modificaciones.

o +abiendo m


10/10

LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

_______________________

C.C.

10

ampliación de objeto social s.a.s

Documents