u. 47 acta notarial de nombramiento de gerente general y rep

En la ciudad de Salamá, municipio del departamento de Baja Verapaz, siendo las

quince horas del día uno de septiembre de dos mil catorce, YO: BRIANDA

MADELYN RODRIGUEZ MEJICANOS, Notaria en ejercicio, en mi Oficina

Profesional ubicada en cuarta calle uno guión uno de la zona dos de esta ciudad,

soy requerido por el señor EMILIO MARTINEZ CASTRO, persona se identifica

con el número cuatro mil quinientos sesenta y ocho espacio setenta y cinco mil

cuatrocientos setenta y dos espacio mil quinientos uno (4568 75472 1501),

extendido por el Registro Nacional de las Personas, del departamento de Baja

Verapaz; CON EL OBJETO DE HACER CONSTAR SU CALIDAD DE

GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

TRANSPORTES MONJA BLANCA, SOCIEDAD ANÓNIMA, de la manera

siguiente: PRIMERO: El requirente me pone a la vista el primer testimonio de

la Escritura Pública número setenta y ocho (78), autorizada el veinte de

septiembre de dos mil dos, en esta ciudad, por el infrascrito Notario y que

contiene CONTRATO DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD TRANSPORTES

MONJA BLANCA, SOCIEDAD ANÓNIMA. El testimonio de la Escritura

Pública referida, se encuentra debidamente inscrito en el Registro Mercantil, bajo

el número trescientos ochenta y tres (383), folios veintiuno (21) y veintidós (22),

del libro siete de Sociedades Mercantiles. SEGUNDO: La cláusula sexta de la

mencionada Escritura Pública establece: “SEXTA: DE LA GERENCIA

GENERAL: El Consejo de Administración a propuesta del Comité Ejecutivo,

nombrará y removerá libremente a un Gerente General, quien tendrá a su cargo la

Administración de la sociedad y la ejecución de las actividades cotidianas de

ésta. Tendrá además, a su cargo, el cumplimiento de las funciones, atribuciones

y obligaciones que le asigne la escritura sociedad, leyes, reglamentos y

resoluciones de la Asamblea General de Accionistas. Son atribuciones del

Gerente General: Ejercer la Representación legal judicial y administrativamente,

el uso de la razón social y la personería de la sociedad, con las facultades que la

ley señale, velando permanentemente por la buena marcha de la sociedad.”

Asimismo, la cláusula Décima de la relacionada Escritura Pública dice:

“DECIMA: DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL: Son representantes legales

de la sociedad: a) El Presidente del Consejo de Administración, b) El

vicepresidente del Consejo de Administración, c) el Gerente General, y d) el

Sub-Gerente General, quienes la ejercerán en forma conjunta, separada o

indistintamente. TERCERO: El requirente me pone a la vista el Libro de Actas

de Sesiones del Consejo de Administración de la entidad Transportes Monja

Blanca, Sociedad Anónima, debidamente habilitado por la Superintendencia de

Administración Tributaria con fecha diez de octubre de dos mil dos, bajo número

cincuenta (50), folio veinte (20), del libro cuatro (04); y autorizado, en esa misma

fecha, por el Registro Mercantil. En los folios seis y siete de dicho libro, se

encuentra asentada el Acta número cuatro, de fecha catorce de octubre de dos mil

dos, cuyo punto segundo literalmente dice: “SEGUNDO: Previa deliberación y

por unanimidad, el Consejo de Administración Provisional nombra como Gerente

General de la entidad Transportes Monja Blanca, Sociedad Anónima al

Licenciado EMILIO MARTINEZ CASTRO, nombramiento que tendrá vigencia

por el plazo de uno año a partir del día de hoy. CUARTO: Para que sirva de

Nombramiento Legal al señor Emilio Martínez Castro, como GERENTE

GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad TRANSPORTES

MONJA BLANCA, SOCIEDAD ANÓNIMA, extiendo la presente Acta

Notarial. Finalizo la presente, en el mismo lugar y fecha al principio indicados,

cuando son las quince horas con treinta y cinco minutos, la cual consta de dos

hojas de papel español, adhiriéndosele a la primera hoja un timbre fiscal del valor

de cien quetzales (Q100.00) y un timbre notarial del valor de diez quetzales

(Q10.00). Leo al requirente la presente acta, quien enterado de su contenido

íntegro, objeto, validez y demás efectos legales, la acepta, ratifica y firma

juntamente con la infrascrita Notaria. DOY FE.

f)

EMILIO MARTINEZ CASTRO

ANTE MÍ:

Brianda Madelyn Rodríguez Mejicanos

Abogada y Notaria