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SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE NO REGULADAS (SOFOMES E.N.R.)
R CUMPLE
2017-2 2017-3 2017-4 2018-1
1 1 for the Planet, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
2 4Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
3 A Crecer EUM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
4 A Tu Faavor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
5 Abacapital, S.A. de C.V, SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
6AC + Recursos al Sector Productivo, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
7 Ac- Fin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
8 Accedde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
9 Accender Liquidez, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
10 Acceso Directo JLM, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R R N/A R R S R R R R R R
11 Access K, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
12 Accifin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
13 Acciones Selectas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
14 Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR R N/A R R R R R R R R R
15 Acervo Económico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
16Acompañándot Financiera, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R S
17 Acrese, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
18 Acsein, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
19 Adelanto Express, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R R
20Administración y Recuperación de Cartera
Michoacán, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCMANUAL
PLD/FTIA
TABLERO DE CONTROL
N/A: Las SOFOMES ENR no están obligados a integrar CCC si cuentan con menos de 25 personas a su servicio.
R CUMPLIÓ EXTEMPORÁNEO
S NO CUMPLIÓ
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL PLD/FT
Información al 04 de junio de 2018
TABLERO DE CONTROL 2017-2018
CONSECUTIVO
1
2017-2 2017-3 2017-4 2018-1
CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL PLD/FT
TABLERO DE CONTROL 2017-2018
CONSECUTIVO
21Administradora Avanza, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
22Administradora de Inmuebles Samir, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R R
23Administradora de Soluciones, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
24Administradora Sierra Nevada, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
25 Admiral Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
26Advantech Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
27AFC Insignia de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R N/A N/A R R R R R
28 Afin Gana, S.A. de C.V., SOFOM, ENR R N/A R R R R R R R R R
29 Afipyme, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
30 Afix Confianza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
31Afix Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R R R R R R R R R R R R
32Agencia y Sociedad de Valores LR & R, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
33 Agna Capital Múltiple, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S R R R R
34 Agora Recursos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
35 Agro Atoto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
36 Agro Firme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
37 Agro Mon, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
38 Agro Sofom, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R R
39 Agrocap del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
40Agrocapital del Noroeste, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
41 Agrodansa Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
42Agrofinanciera de México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
43 Agrofinanciera DG, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
44 Agrofinanciera El Valle, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
45Agrofinanciera Internacional, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
46Agrofinanciera La Laguna, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
2
2017-2 2017-3 2017-4 2018-1
CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL PLD/FT
TABLERO DE CONTROL 2017-2018
CONSECUTIVO
47 Agrofinanciera Oasis, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
48 Agrofinanciera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
49 Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
50 Agrolagos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
51Agronegocios de Chihuahua, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
52Agronegocios del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
53 Agroparsa, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
54Agropecuaria Financiera, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
55Agropecuario Apoyo de Occidente, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R S
56Agroservicios Financieros Atlas, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
57 Agrosoluciones VR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
58Agrumnostro de México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
59 Ahora 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
60 Ako Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
61 Aktiva Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
62 Alcance Activamos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
63 Alcance Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R R
64 Alcor Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
65 Ald Fleet, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
66 Alianza Familiar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R R N/A R R S R R R R R R
67Alianza Financiera Social, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
68 Alineación Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
69 Alivio Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
70 Alpez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
71 AlphaCredit Capital,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
72Alra del Sur Asesoría Hipotecaria, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
3
2017-2 2017-3 2017-4 2018-1
CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL PLD/FT
TABLERO DE CONTROL 2017-2018
CONSECUTIVO
73 Alsol Contigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
74Alta Crédito y Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
75 Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
76Alternativa en Negocios de Oportunidad, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R S
77Alternativa Financiera para el Desarrollo, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
78Alternativa Financiera Prosesa, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
79Alternativa más Expansión AME, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
80Alternativa Mexicana de Negocios CYG, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
81 Alternativas Atzin, S.A. De C.V., Sofom, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R N/A N/A R R
82Alternativas de Capital para el Desarrollo S.A.P.I. de
C.V., SOFOM., E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
83 Altum CP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
84 Altus Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
85 Americafin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R N/A R R R
86 Amico Cap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R N/A R R R R R
87 Amicorp México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
88 AMVIS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
89Análisis, Filtro e Índices, S.A.P.I. de C.V. S.O.F.O.M.
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
90 Angelus Certum, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
91 Ánimo para Crecer S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
92 Antago Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A N/A N/A R
93 Antali Corportation, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
94 Apjusto, S.A.P.I. De C.V., Sofom, E.N.R. R R R R N/A N/A R N/A N/A R R
95 Apoyando tu progreso, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
96Apoyo a la Educación Superior, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
97 Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
98Apoyo Agropecuario de Guanajuato, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
4
2017-2 2017-3 2017-4 2018-1
CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL PLD/FT
TABLERO DE CONTROL 2017-2018
CONSECUTIVO
99 Apoyo Asertivo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A N/A N/A R
100 Apoyo Cotidiano, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
101Apoyo Económico Familiar, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
102 Apoyo Frame, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
103 Apoyo Multi J.L, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
104Apoyo para la Adquisición de Vehículos
Automotores, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
105 Apoyo Promotora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
106 Apoyo tu Porvenir, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
107 Apoyo y Liquidez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
108 Apprime, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R S S S S S S S
109 AR18, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R N/A N/A N/A N/A N/A N/A R
110Arcalternativa de Recursos de Capital, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
111 Arcas Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
112 Arco Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
113 Arez Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
114 Arfinsa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
115 Argefin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
116Arrendadora de Naves del Golfo, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
117 Arrendadora DISF, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A N/A N/A R
118 Arrendadora Logistica, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
119Arrendadora y Financiera Nacional, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A S R R N/A R R R R R
120Arrendadora y Soluciones de Negocios, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
121Arrendamientos Operativos Impulsa, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
122 Arrojo Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
123 Aserta Promotora, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R N/A R R R
124Asesoría Financiera de México, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
5
2017-2 2017-3 2017-4 2018-1
CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL PLD/FT
TABLERO DE CONTROL 2017-2018
CONSECUTIVO
125Asesoria Integral Pyme Rha, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R R
126Asesoría y Desarrollo en Negocios y Finanzas IZ,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
127ASF Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
128Asistencia para el Trabajo y la Producción, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
129Asistencia Productiva para el Sector Rural, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
130Asociación de Productores del Corredor de
Chihuahua, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
131Asociaciones Exitosas Atenas, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
132ASP Consultores & Representación, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
133 AT One, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
134 ATC Latin America, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
135Ategra Arrendamientos Integrales, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
136Atha Inteligencia Artificial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A S R N/A N/A N/A N/A N/A N/A R
137 Attendo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
138 AUQUITI, S.A. de C.V. SOFOM. E.N.R. R R R R R R R R R R R
139 Auropresto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
140 Aurum Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
141Autozone México Finance, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
142Avance y Fortalecimiento Integral, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
143 Avanpiña, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
144 Avanti PPA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
145 Avanza Sólido, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
146 Axicredit, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
147 Axis Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
148 Axtum, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
149Ayuda a las Finanzas Familiares, S.A. de C.V.,
SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R R
150 Ayuda Oportuna, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
6
2017-2 2017-3 2017-4 2018-1
CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL PLD/FT
TABLERO DE CONTROL 2017-2018
CONSECUTIVO
151 Ayuda-TM Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R S S S S S S S
152 B.P. Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
153 Backtrend, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R S R
154Bailey Consultoría y Servicios, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
155Balanza Servicio y Soluciones para tu Futuro, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R R R R R
156 Balor Dispersora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
157 Baracaf, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
158Baran Servicios Integrales, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
159 BBP Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
160 BC CREDIT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
161BCB Asistencia y Servicios, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A S R S R S R S S S
162 BCP Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
163 BDI Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
164 Bear & Wolf, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R N/A N/A N/A N/A N/A N/A S
165Beneficios Integrales BSA, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
166 Betacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
167 Bicentenario Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
168 Bien para Bien, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
169 Bing Impulsor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
170 BIOCAP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
171 BioFin Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
172 Bitechi Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
173 BLX Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
174 BMT Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R R R R R
175BMW Financial Services de México, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
176 BPF Finance México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
7
2017-2 2017-3 2017-4 2018-1
CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL PLD/FT
TABLERO DE CONTROL 2017-2018
CONSECUTIVO
177 Brada Hipotecaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
178Braskem México Proyectos, S.A de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
179 BRE Debt Mexico II, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R R
180 Bridgecap, S.A. de C.V., Sofom, E.N.R. R N/A S R N/A N/A N/A N/A N/A N/A R
181 Britagu Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
182BTCV Soluciones Integrales, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
183Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
184 C Capital Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
185 CA & CE Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
186 Cadereyta Reserve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
187 Caferal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
188 Calidad Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
189 Calpat, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
190 Cambios California, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
191Campo Agrícola del Bajío, S.A. de C.V. SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
192 Cap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
193 Capital Agrícola, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
194 Capital Educa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
195 Capital El Molino, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
196Capital Enérgico de México, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
197 Capital Haus México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
198 Capital I Reserva, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
199Capital Independiente Empresarial y Comercial, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R S R R
200Capital para el Desarrollo Productivo, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S S S S S
201 Capital Plus, S.A. de C.V., SOFOM., E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
202 Capital Rápido, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R R
8
2017-2 2017-3 2017-4 2018-1
CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL PLD/FT
TABLERO DE CONTROL 2017-2018
CONSECUTIVO
203Capital Rural de la Laguna, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
204 Capital, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
205 Capitales del Pais, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R R R R R
206 Capitales del Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
207Carbac Synergy Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
208 Carbadia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R N/A N/A N/A N/A N/A N/A S
209Cargill Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
210Cargill Soluciones Empresariales, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
211Cariño y Asoc Servicios Integrales, S.A de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R S S S S S S S
212 Caroti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
213 Carson & Brasch Pyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
214 Casa San Expedito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
215Casas Consentidas Javer, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
216 Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
217 Cege Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
218 Cei Cor Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
219 Ceiba Marítima, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
220 Centerfin, S.A. de C.V. S.O.F.O.M, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
221Centro Financiero de Unión Norte de Engordadores
de Ganado, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
222Centro Financiero Lagunero, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
223Century Professional Assistance, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
224 Chomex Tenedora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
225 Cibel Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
226 Cinco Dos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
227 Cintercap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
228 Círculo Inteligente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
9
2017-2 2017-3 2017-4 2018-1
CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL PLD/FT
TABLERO DE CONTROL 2017-2018
CONSECUTIVO
229 City Home del Centro, S.A. de C.V. SOFOM, ENR R N/A R R R R R R R R R
230 Claro Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S S S S S
231Click Seguridad Jurídica, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A S R R R R R R R R
232CNH Servicios Comerciales, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
233 Coderco, S.A. De C.V., Sofom, E.N.R. R R R R N/A N/A R N/A N/A R R
234 Cofine, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
235 Colima Impulsa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
236Comercializadora de Productos Financieros, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
237Comercializadora en Agronegocios, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S S S S S
238Compañía de Servicios el Ángel, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
239Compañía Financiera Empresarial, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R R R R R R R R R R R R
240Compañía Financiera Maspf, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R S R R R R R S
241Compañía Mexicana de Desarrollo de
Infraestructura, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
242Compromiso Aduanero Integral, S.A., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
243Compromiso que Suma Valor, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
244 Con Ser Tu Amigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
245 Concreec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
246 Confía en Equipo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
247 Confia Mag, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
248Confía Negocios Empresariales del Sureste, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
249 Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
250 Confianza Capitale, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
251 Confianza Digital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
252 Confianza Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
253 Confianza Presto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
254 Conlana Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R R
10
2017-2 2017-3 2017-4 2018-1
CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL PLD/FT
TABLERO DE CONTROL 2017-2018
CONSECUTIVO
255Consede, Consultores y Servicios, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
256 Consigue Ganga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R S S
257Consilior Operadora de Cartera, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R N/A R R R R R
258 Consol Negocios, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R R
259Consorcio Contigo Aya de México, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
260Construyendo Sociedades Emprendedoras
Chiapanecas Cosecha, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.R N/A R R R R R R R R R
261 Consufin Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
262 Consultancy Leasy, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
263Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R S R R R R
264Consultora Integral de Agronegocios, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
265Consultores Aplicados a los Recursos Materiales,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
266Consultores Asociados en Producción Pecuaria, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
267Consultores de Servicios Varios, S.A. de C.V.
SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R R
268Consultoría Administrativa y Proyectos Productivos,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
269Consultoría de Redes de Negocios Esmeralda,
S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
270Consultoría Familiar Helo, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R S S R R R R S
271 Consultoría G.Q. SJT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R R
272Consultoría y Capacitación para el Desarrollo
Productivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
273Consultoría y Financiamiento para el Crecimiento
Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
274Consultoría y Financiera in Person, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A S R S S S S S S S
275Consumer & Business Loan, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
276Contacto Desarrollo a la Microempresa, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
277 Contango, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
278Contigo Avanza México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
279Continental Funding México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
280 Continuar Contigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S S S S S
11
2017-2 2017-3 2017-4 2018-1
CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL PLD/FT
TABLERO DE CONTROL 2017-2018
CONSECUTIVO
281 Convengamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
282Convergencia de Apoyo Patrimonial, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
283 Conversely Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R S R R R R R R
284 Coparfin Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
285 Copromu, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
286Corporación de Operaciones Finas, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
287Corporación Financiera Atlas, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R N/A N/A N/A N/A N/A N/A R
288Corporación Financiera de América del Norte, S.A.
de C.V., S.O.F.O.M, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
289Corporación Financiera de Arrendamiento, S.A. de
C.V. SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R R
290Corporación Financiera de Occidente, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
291 Corporación Nomi Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
292 Corporación Pacto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
293 Corporación Uled, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
294 Corporate Net Advisors, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
295Corporativo Agropecuario Catanero, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
296Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
297Corporativo de Fomento FJ, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
298Corporativo de Negocios Intelligent, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
299Corporativo E- Energía de México, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
300Corporativo Financiero CR&A, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
301Corporativo Financiero de México, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
302Corporativo Financiero Vimifos, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
303 Corporativo Laudex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
304 Corporativo Supera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R S
305 Corporativo Vida, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
306 Corporativo Vimifos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
12
2017-2 2017-3 2017-4 2018-1
CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL PLD/FT
TABLERO DE CONTROL 2017-2018
CONSECUTIVO
307 Corporativo WLFS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
308 CRCMX, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R N/A R R R
309Crea Oportunidades de Negocio, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
310 Creafi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
311Creando Apoyo Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R N/A N/A R N/A R R R
312 Creasur, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S R R R R
313 Crece con Nosotros, S.A. de C. V., SOFOM. E.N.R R N/A R R R R R R R R R
314 Crece Más México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
315 Crece Por Ti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S S S S S
316 Crece y Alcanza Más, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
317Crecer Solución Inmediata, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
318Crecimiento En Conjunto Para Empresas, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
319Crecimiento Solidario para el Desarrollo
Organizado, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R S R R R R R
320Credi Apoyos para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
321 Credi Emo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R S S S R R R R
322 Credi Giralda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R S
323Credi Recursos y Capital, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
324 Credi Soconusco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R S
325Credi Soluciones Integrales, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
326 Credi Trune, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
327 Credial, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
328 Crediavance, S.A. de C.V., SOFOM, ENR R R R R R R R R R R R
329 Crediaxes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
330 Credicam, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
331 Credicaor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
332 Credicia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
13
2017-2 2017-3 2017-4 2018-1
CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL PLD/FT
TABLERO DE CONTROL 2017-2018
CONSECUTIVO
333 Credicintra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
334Crediclick Servicios Financieros, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
335 Credicohete, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
336 Credicrece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
337CrediExpress de Coahuila AASM, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A S R S R S R R R R
338 Credifácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
339 Credifom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
340 Crediforza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
341 Credijal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
342 Crediking, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S S S S S
343 Credimagen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
344 Credimon, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
345 Credimúltiple, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
346 Credinom JR&JM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
347 Credinom, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
348 Credinuevo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R S S S R S R R
349 Credipass, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
350 Credipegaso S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R N/A R R R
351 Crediplata, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
352 Credipresto, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
353 Credis de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R R R R R
354 Credisocial México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
355 Credisol México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
356 Creditam, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
357 Credit-Key, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
358Crédito Agropecuario del Norte, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
14
2017-2 2017-3 2017-4 2018-1
CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL PLD/FT
TABLERO DE CONTROL 2017-2018
CONSECUTIVO
359 Crédito Creativo, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
360Crédito de Acceso Personal, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R N/A R R R R R
361 Crédito Ejemplar Mr, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
362 Crédito en Acción, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R S R R R R R S
363Crédito Especializado al Campo, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
364 Crédito Estrella, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A N/A N/A R
365Crédito Express de Monterrey, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
366Crédito Negocios Express, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
367Crédito Operativo Integral, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
368 Crédito Oportuno, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
369Crédito para el Desarrollo Regional, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
370Crédito para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
371 Crédito para ti, S.A. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R. R R R R R R R R R R R
372 Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
373Crédito Productivo Cre-Ser, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
374 Crédito Único, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
375 Crédito Útil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
376 Crédito y Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
377Crédito y Consultoría Financiera y Patrimonial,
S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
378Crédito y Logistica de Capital, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
379 Créditos Fortaleza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
380Créditos y Servicios Financieros Creditline, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
381 Creditpro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
382 Credix GS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
383 Cree en ti Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
384 Cree Ser México PF, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
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2017-2 2017-3 2017-4 2018-1
CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL PLD/FT
TABLERO DE CONTROL 2017-2018
CONSECUTIVO
385Creer en Ti Apoyo Familiar, S.A. de C.V. SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
386 Crefisureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
387 Crego, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
388Crezcamos Global Power, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R S
389 Criafe, S.A. de C.V., SOFOM,E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
390 Cristaliza Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
391Cruz del Valle Real del Sol de México, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
392 CT-Fin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
393CVA Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
394 Cymafin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
395 DAE Hipotecaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
396Daga Premier de México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R S R S S R R R R R
397Daimler Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
398 Dalton Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
399 De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
400 Dealcorp MX, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
401 Defins, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
402Desarrolladora de Alternativas Estratégicas, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
403Desarrolladora de Cadenas Productivas Rurales,
S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
404Desarrolladora de Negocios Colectivos Leal, S.A.P.I.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R S S R R R R R
405Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
406Desarrollo Empresarial Ain, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
407Desarrollo Empresarial del Norte SJT, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
408Desarrollo Orígenes Fofor, S.A.P.I., de C.V.SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
409Desarrollo y Progreso Familiar, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
410Despacho Cassanra de la Costa, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
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2017-2 2017-3 2017-4 2018-1
CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL PLD/FT
TABLERO DE CONTROL 2017-2018
CONSECUTIVO
411Dexia Crédito Local México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
412 Dextra de Occidente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
413 Diageo México II, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
414Diexell Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
415 Digal Elite, S.A.P.I. de C.V., SOFOM , E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
416 Digifin, S.A. De C.V., Sofom, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R N/A N/A R R
417Digital Bridge Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R S R R R R R R R R
418 Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
419 Dinamismo con Valor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
420 Dinerito Audaz, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
421 Dinero Extra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R S R R R
422 Dinero Fácil y Rápido, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
423 Dinero para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
424 Dinero Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R R R R R
425 Dingde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S R R S S
426 Dinse, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R S R R
427 Directodo México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
428Disi Operaciones Empresariales, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
429Dispersora de Crédito Cuauhtémoc, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
430 Dispersora Menonita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
431 DNO Plus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
432 Don Apoyo, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
433Doña Juanita Finanzas Populares, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
434 Doña Ofe, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
435 Dos Movimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R N/A R R R R R
436 Dosuve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R S S S S S S S
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2017-2 2017-3 2017-4 2018-1
CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL PLD/FT
TABLERO DE CONTROL 2017-2018
CONSECUTIVO
437 Doteam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
438Dresden Atención Profesional, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
439 Duaver, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
440 DXN Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
441 E Factor Diez, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
442 Easy Acceptance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
443 Ecash Icash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
444 Economízate, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
445 EDR Silver de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
446 Educapass S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
447 Eficem Corp, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
448 Efim, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
449EGVC International Financial Resources, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S R R R R
450Eje Familia Persona y Empresa, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
451 El Ángel de las Pymes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
452El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S R R R R
453 El Cochinito de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
454 El de Fiar SDLTS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
455Elite Financiera Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
456 Emcofin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R S R R R R R R
457Emerson México Finance, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R N/A N/A R N/A R R R
458Empeño Fácil Presnal Holding, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R R N/A R R R R R R R R R
459 Emprendamos Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
460 Emprende Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
461Emprende, Soluciones Financieras, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S S S S S
462 Emprendedores 30, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S R S S S
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2017-2 2017-3 2017-4 2018-1
CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL PLD/FT
TABLERO DE CONTROL 2017-2018
CONSECUTIVO
463Emprendedores Especiales Matru, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
464Emprendedores Rurales por el Desarrollo de
Nayarit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
465Emprendedores tu Comunidad, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
466 Emprendesarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
467Emprendiendo Juntos El Camino, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
468 Emprenta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S S R R R R
469Empresarios por el Derecho a la Actividad
Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
470 Emprever, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R S S S S S S S
471Ems, Soluciones De Negocio, S.A. De C.V., Sofom,
E.N.R. R N/A S R N/A N/A S N/A N/A S S
472Energía Proactiva de México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
473 Enfoque Multiplica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
474 Engencap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
475ENRI Tu Solución Financiera, S.A. de C.V, SOFOM,
E.N.R. R N/A R R S S S R R R R
476 Enter Bucks, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
477Entidad de Fomento Regional, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
478 Enver&a, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R R R R R
479 Envolta, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
480Equity de Chihuahua, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R N/A N/A R N/A R R R
481 Equity Link S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
482ERBE Protección de tu Patrimonio, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
483 Ercus FS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R S S S R S S S
484 Escala Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
485Especialistas en Mascredito, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
486Esquemas Soluciones Capital, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
487 Estímulo Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
488Estrategia Integral Quadrum, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R S R R R R R R
19
2017-2 2017-3 2017-4 2018-1
CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL PLD/FT
TABLERO DE CONTROL 2017-2018
CONSECUTIVO
489 Estrater, S.A. de C.V, SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R S
490 Estrella, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R S S S R R R S
491 Estructura Índigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R R R R R
492Estructuras de Negocios de Mazatlán, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R N/A R R R R R
493 ETOIS Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S S S S S
494 EV Emprende Ventures, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
495 Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
496 Expansión Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
497Expansión Kapital del Sur, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
498 F Creación, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R S S S R R R R
499 F Ininterlomas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
500 F&S Patrimonial, S.A. De C.V., Sofom, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R N/A N/A R R
501 FACICASA S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
502 Facilita Recursos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
503Factor Corporativo Aries, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
504 Factor Exprés, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
505 Factor GFC Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
506 Factor Óptimo, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R R
507 Factor para Ti, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R S
508 Factor Taalku, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
509 Factoraje Finvex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
510Facultades Crediticias Agropecuarias FACREA, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
511 Faprei, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
512 Fasec Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
513 FCapital México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
514 Fecto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
20
2017-2 2017-3 2017-4 2018-1
CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL PLD/FT
TABLERO DE CONTROL 2017-2018
CONSECUTIVO
515Ferreyra Sandoval y Asociados, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
516 FG Sociedad Financiera, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. R N/A R R R S R R R R R
517 FGS Bridge, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
518 Ficade, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
519 Ficampo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R S R R R R
520 Ficen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R S S S S S S S
521 Ficosertur de Nayarit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R N/A N/A R N/A R R R
522Fideem Financiando el Desarrollo Empresarial, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
523 Fidegarante, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
524 Fifac Grupo, S A de C V, SOFOM, ENR R N/A R R R R R R R R R
525 Fifaco,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
526 Fiferson, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
527 Figan Ugrch, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
528 Fimubac, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
529 Fin Alta Vista, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
530 Fin Cuatro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
531 Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
532 Fin Útil, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
533 Fina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
534 Finab, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
535 Finacciona, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R R R R R
536 Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR R R R R R R R R R R R
537 Finadel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
538 Finadix, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
539 Finae, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R R N/A R S S R R
540 Finafim, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
21
2017-2 2017-3 2017-4 2018-1
CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL PLD/FT
TABLERO DE CONTROL 2017-2018
CONSECUTIVO
541 Finagil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
542 Finagromex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R N/A N/A S S S S S
543 Finagrosol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
544 Finaldo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R S S S S S S S
545 Finallyhome, S.A., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
546 Finalux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
547 Finamax, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
548 Finamper, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R R
549Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
550Financiamiento Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
551Financiamiento para Bienestar y Desarrollo, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
552Financiamiento Productivo Empresarial, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
553Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
554Financiamiento, Factoraje y Logística, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
555Financiando el Desarrollo de Chiapas Findech, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
556 Financiera 401, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
557 Financiera Afina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
558Financiera Agrícola Camargo, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
559Financiera Agrícola y Pecuaria, S.A de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
560Financiera Agropecuaria de Coahuila, S.A. DE C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
561Financiera Agropecuaria del Sureste, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
562 Financiera al Instante, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R S S R R R R S
563 Financiera Alfil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
564 Financiera Ali, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
565 Financiera Amigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
566 Financiera Arsesa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
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2017-2 2017-3 2017-4 2018-1
CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL PLD/FT
TABLERO DE CONTROL 2017-2018
CONSECUTIVO
567 Financiera Autopción, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
568Financiera Bananera Pacífico Centro, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
569 Financiera Braxel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
570 Financiera Cefemex S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
571Financiera Chipinque, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
572Financiera Comercial Sabinas, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
573 Financiera Corafi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R R N/A R R R R R R R R R
574Financiera CR Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
575 Financiera Cualli, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
576 Financiera Cuallix, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
577Financiera de Esperanza, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R S S S R R S S
578Financiera de la División del Norte, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S S S S S
579Financiera del Norte San Juan, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R N/A R R R R R
580Financiera del Valle de Chiapas Fivach, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
581 Financiera Didxazaa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R R
582Financiera Dinero Inmediato, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
583Financiera Educativa de México, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
584 Financiera El Limón, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
585 Financiera el Pikacho, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
586Financiera Empresarial Once, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
587 Financiera Farajal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
588 Financiera Fersica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
589 Financiera Finsol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
590 Financiera Fortaleza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
591 Financiera Grunti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
592 Financiera Incentiva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
23
2017-2 2017-3 2017-4 2018-1
CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL PLD/FT
TABLERO DE CONTROL 2017-2018
CONSECUTIVO
593Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
594 Financiera Inspira, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
595Financiera Insurgentes, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
596Financiera Integral Mexicana, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
597 Financiera JCK, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R S
598 Financiera Kronos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
599 Financiera Labor, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
600 Financiera Local, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
601 Financiera los Álamos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
602 Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
603 Financiera Mariana, S.A. de C. V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
604 Financiera Marjo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
605 Financiera Microcam, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
606 Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
607 Financiera Nova, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
608Financiera Opción Efectiva, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
609 Financiera Paquime, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
610Financiera Pequeña Australia, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
611Financiera Personalizada Tres Zapotes, S.A. De C.V.,
Sofom, E.N.R. R N/A S R N/A N/A R N/A N/A S R
612 Financiera Pide, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
613Financiera por el Impulso Económico, S.A. de C. V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
614 Financiera Premier, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
615 Financiera Real del 14, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S R R R S
616 Financiera Realidad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
617 Financiera Recrea, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
618 Financiera San Ysidro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
24
2017-2 2017-3 2017-4 2018-1
CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL PLD/FT
TABLERO DE CONTROL 2017-2018
CONSECUTIVO
619 Financiera Silice, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R R
620 Financiera Tlahuica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
621 Financiera TPV, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
622 Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
623 Financiera TV, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
624 Financiera Uno MT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
625 Financiera Viyees, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
626 Financiera Zafy, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
627 Finanova, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
628 Finanserca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
629Finantial Business México, S.A. de C.V. SOFOM
E.N.R. R N/A R R R R R R R S S
630 Finanzas Alternativas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
631 Finanzas del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R S R R R R S
632Finanzas y Proyectos del Mayab, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S S S S S
633 Finanzierung Kapital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
634 Finapoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
635 Finasob, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
636 Finastrategy MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
637 Fincea Potosina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
638 Fincre Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
639 Fincrece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
640 Fincrecem, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
641 Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
642 Findar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
643 Findeca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
644 Findesol Kapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
25
2017-2 2017-3 2017-4 2018-1
CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL PLD/FT
TABLERO DE CONTROL 2017-2018
CONSECUTIVO
645 Findinamic, S.AP.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S R R R R
646Finh Soluciones Económicas, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
647 Finlag, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
648 Finocci, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
649 Finprospera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
650 FINQRO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
651 Finreg, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
652Fintegra Financiamiento S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
653 Fintek Energía, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R S R R
654 Fintrébol, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
655 Finvale, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R R
656 Finvay, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
657 Finvivir, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
658 Finyteca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
659 Fircampo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S R R S S
660 Firma Kredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S R S R R
661Firmesa Mexicana Servicios Agropecuarios, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
662 Firmeza HMP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
663 First Choice, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R S S S S S S S
664 Fisanran, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
665 Fisatel México, S.A. de C.V., SOFOM., E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
666 Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
667Fisol-Financial Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
668 FNAL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S R R R R
669 Fobien, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
670 Focreec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
26
2017-2 2017-3 2017-4 2018-1
CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL PLD/FT
TABLERO DE CONTROL 2017-2018
CONSECUTIVO
671 Fomenpalma, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
672 Fomenta GBM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
673 Fomenta Mx, S.A de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
674 Fomento Ágil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R R
675 Fomento Altitud, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
676 Fomento Confiable, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S R R R S
677Fomento de Negocios Hermes, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
678Fomento Económico del Noroeste, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
679Fomento Económico Dharma, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
680Fomento Económico ETM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
681Fomento Empresarial Lepezo, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
682Fomento Financiero Peninsular, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
683 Fomento Hipotecario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
684 Fomento LG, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
685Fomento Multiempresarial, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
686 Fomento MVM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
687Fomento Patrimonial Estratégico, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
688Fomento y Desarrollo Pro Veracruz, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
689 Fomepade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
690 Fondeo Horizonte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
691Fondeo y Desarrollo Emprendedor, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R N/A R R R
692 Fondera, S.A. de C.V, SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
693 Foniclub, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
694Forjadora de Crecimiento del Valle de México,
S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
695Fortalece Servicios Financieros, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
696Fortaleciendo Tu Capital, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R S R R R R R R
27
2017-2 2017-3 2017-4 2018-1
CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL PLD/FT
TABLERO DE CONTROL 2017-2018
CONSECUTIVO
697 Fortaleza a mi Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
698 Fortaleza Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
699 Fortrade SF, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R N/A R R R
700 FPaís, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
701 Fundación Mave, S.A., SOFOM, E.N.R. R R R R S R S R R R R
702 Futuro ABC, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R R R R R R R R R R R R
703G 308 Estratégia y Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
704 G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
705 Gamu Consultores, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
706Garante Desarrollo y Salud, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
707Garantía Fiduciaria Mexicana, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
708 García Cruz Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
709 Gasbel Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
710 GB Agrostar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
711GBA Agropréstamos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
712GC Capitales en Movimiento, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R N/A R R R
713 GDM3 Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
714 GEM Opticredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
715 Gemini Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
716Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
717 Generar para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
718Génesis, Servicios para el Desarrollo de la
Microempresa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
719 Geos Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
720 Geroje Grupo Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S S S S S
721 Gestión de Activos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
722Gestiona Capital Soluciones, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
28
2017-2 2017-3 2017-4 2018-1
CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL PLD/FT
TABLERO DE CONTROL 2017-2018
CONSECUTIVO
723 GF OM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
724GFCM Comercial México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
725 GFI Apoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R R
726 GFM La Estrella, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
727 GFM Puebla, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
728 GG FS México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
729 Ghil Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
730 GI de Occidente, S.A. de C.V, SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
731 Gifom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A N/A N/A R
732Gifsa Sociedad Financiera de Objeto Múltiple
E.N.R., S.A. de C.V. R R R R R R R R R R R
733Glass International OISPV, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
734GLN Gestión y Logística del Norte, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
735Global Currency Market, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R N/A R R R R R
736Global Financial Solution GFSK, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
737Global Lending Corporation GLC, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
738Global Loans & Resources México, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S R R R R
739Global Owners Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
740 Globo Rural, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
741 GM Multisoluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
742 Goifin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
743 Goldberg-Zogovic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
744González Villarreal Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
745 Goto Facilidades, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
746Grameen de la Frontera Sonora, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
747 Gramercy BG MEX, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R S S S S S S S
748Gramercy México NPL II, S.A. de C.V., SOFOM
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
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2017-2 2017-3 2017-4 2018-1
CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL PLD/FT
TABLERO DE CONTROL 2017-2018
CONSECUTIVO
749Graneros del Norte Río Bravo, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
750 Gratisauto, S.A. De C.V., Sofom, E.N.R. R N/A S R N/A N/A S N/A N/A S S
751 Green Success, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R N/A R R R R R
752 Gretmex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S S S S S
753 Grimsur de México, S.A. de C.V., SOFOM. E.N.R. R N/A R R S S S R R S S
754 Grupo Abaile, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
755Grupo Acceso Inmobiliario S, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
756 Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
757 Grupo Alfamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
758 Grupo Anisal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
759Grupo Asesor Creavanza, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
760 Grupo BLJ, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
761 Grupo C Primero, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
762 Grupo Capital Sare, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
763 Grupo Capital Vertical, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R R
764Grupo Competitividad Patrimonial del Bajío, S.A. de
C.V., S.O.F.O.M., E.N.R. R R R R R R R R R R R
765 Grupo Consigue, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S R R R R
766Grupo Consultor para la Microempresa, S.A. de
C.V., SOFOM, ENR R R R R R R R R R R R
767Grupo Corporativo Benefitt México, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
768Grupo Corporativo y Empresarial C.R.E.C.E, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S R R R R
769 Grupo Darbi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
770Grupo de Desarrollo Crece, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
771Grupo Empresarial Aran, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
772Grupo Empresarial y Proyectos Arvido, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
773 Grupo Enprende, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
774 Grupo ESO4, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
30
2017-2 2017-3 2017-4 2018-1
CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL PLD/FT
TABLERO DE CONTROL 2017-2018
CONSECUTIVO
775 Grupo Factofin, S.A.P.I., de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
776Grupo Fast Servicios Financieros, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
777 Grupo Fif-Mex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
778 Grupo GDMAI, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
779Grupo Impulsor Progresa TP, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
780 Grupo Kelq, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
781 Grupo KF, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
782 Grupo Lunma, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
783 Grupo Mafinc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R S R R R R
784 Grupo MDQR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
785Grupo Mercantil de Chihuahua, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
786 Grupo Mexlazza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R S R R R R R R
787 Grupo MSQR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
788Grupo Nevado Servicios Activos, S.A de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
789 Grupo Olinx, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
790Grupo Operador Mexicano, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
791 Grupo Otz, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
792 Grupo Peben, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
793 Grupo Pideco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
794 Grupo Prestanómina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
795 Grupo Promotex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
796Grupo Promotor Garrom, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
797 Grupo Prosperemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
798Grupo Puente Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
799Grupo Regional de Negocios, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
800 Grupo Sisacoa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R R R R R
31
2017-2 2017-3 2017-4 2018-1
CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL PLD/FT
TABLERO DE CONTROL 2017-2018
CONSECUTIVO
801 Grupo Sisfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
802 Grupo Translift, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
803 Grupo Ufimas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
804Grupo Veracruzano Desarrollo de Capital, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
805Grupo VTM del Golfo S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
806 GT Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
807 Gueld Internacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
808 GZ Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
809 H Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
810 H+M Reit, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
811 Habitus Social, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
812Hacercapital Corporation, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
813 Hall & Money, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R R N/A R R R R R R R R R
814 Happy Credit, S.A. De C.V., Sofom, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R N/A N/A R R
815 Help Money, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
816 Herbodem, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
817 Hérdez Capital, S.A. de C.V., SOFOM, ENR R N/A R R S R R R R R R
818 Hermopción, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S S R S S S
819 Hidalfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
820 HINV, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
821 Hipotecaria Crea Más, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
822 Hipotecaria Fimex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
823 Hipotecaria Hogar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
824 Hipotecaria Roma, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
825 Hipotecaria Vector S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R R
826 Hir Pyme, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
32
2017-2 2017-3 2017-4 2018-1
CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL PLD/FT
TABLERO DE CONTROL 2017-2018
CONSECUTIVO
827 Holt Financia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
828Horizonte Juaber de Chiapas, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R S S S R R R R
829 HOS Leasing de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
830 Huautla en la Alborada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
831 Ibeneficios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
832ICA Planeación y Financiamiento, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R S R S R S S S
833IDC Impulsando Emprendedores, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
834 Identidad Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R N/A R R R R S
835 Ifos Promotor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
836Imagina Tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R S S R R R R S
837 Imdeneg, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
838IMPES Empresas Sustentables, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A S R N/A N/A R R S R R
839Impulsando Valor Activecapital, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
840 Impulsarte para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
841 Impulso Ahora, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
842Impulso Crediticio Empresarial, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
843Impulso Desarrollo y Fomento de México, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
844Impulso Empresarial Empic, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
845 Impulso Río la Venta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
846Impulsora Consorcio Hogar S.A. de C.V. SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
847Impulsora de Crédito Rural, S.A. de C.V. SOFOM
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
848Impulsora de Negocios del Centro S.A. de C.V.
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
849Impulsora de Negocios Ever Think, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R R N/A R R R R R R R R R
850 Impulsora Emergente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
851Impulsora Empresarial Na Savi, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R S R R R R
852Impulsora Familiar de Chiapas, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S S S S S
33
2017-2 2017-3 2017-4 2018-1
CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL PLD/FT
TABLERO DE CONTROL 2017-2018
CONSECUTIVO
853Impulsora Inmobiliaria Edifica de Cuauhtémoc, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
854 Impulsora MTP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
855 Impulsora Pad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
856Impulsora para el Desarrollo Empresarial de
Coahuila, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
857Impulsora Popular de Guanajuato, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
858 Impulsora Sume, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
859Impulsora y Fomento Alica, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
860 Incentiva Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
861Incubando Exitos Totales Ordenados y Sostenibles
Siglo XXI, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R R R R R
862 Indeprom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
863Infra Capital Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
864 Ingeniería Crediticia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
865Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R S R R R R
866Iniciativa Empresarial del Norte, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
867 Innodi Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
868 Innodi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
869Innova, Conceptos Financieros, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S R R S S
870 Innovación Ambiental, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
871 Innovateur, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
872 Inovaciones SMR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
873 Inserex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
874 Inspira Comunidad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
875 Inspira Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
876 Instacred, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
877Integración de Crecimiento, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
878Integradora Circuito Biológico Central CBC, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
34
2017-2 2017-3 2017-4 2018-1
CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL PLD/FT
TABLERO DE CONTROL 2017-2018
CONSECUTIVO
879Integradora de Negocios Luna del Collado, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
880Integradora para el Desarrollo de Empresas de
Chihuahua, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S S S S S
881Integritat D Infraestructura, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
882Inteligente de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
883Inter Opción Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
884Interactiva Capital México, S. A. de C. V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
885 Intercambio de Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
886 Intercambios Baja Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
887 Interdns, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
888Intermediación para el Desarrollo Popular, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
889Intermediaria Ragalo de Monclova, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
890Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
891Intermediario para el Desarrollo Rural, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
892International Leasing Support, S.A. de C.V. SOFOM
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
893International Paper CTA (México), S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
894 Intrabienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
895 Invesur, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
896 IPC Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
897 IQ People, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
898 Ismus Crece México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R S R R S
899 Istmo Golfo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
900 Itaca Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
901 J&C Xtrafin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
902 JGI Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R S R R R R R R
903 Jinx, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
904 JM10, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
35
2017-2 2017-3 2017-4 2018-1
CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL PLD/FT
TABLERO DE CONTROL 2017-2018
CONSECUTIVO
905JMF Arquitectura de Negocios, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
906 JMMETEPEC S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
907John Deere Financial México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
908Join Business Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
909 Jova Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
910 JP Buena Fortuna, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
911Juntos Lograremos Tus Proyectos, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A N/A N/A R
912 Just Wealth, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
913 Kae Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
914 Kapitalmujer, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R R
915Karum Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
916 Keaton, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
917 Kemen Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
918 KFV Fortalece, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
919KFV Soluciones Inmediatas, S.A. de .C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
920 Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
921 KRC Interco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R R N/A R R S S S R R R S
922 Kredito24 México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
923 KRP Financial Business, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
924 KRSAVI, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
925 KRTC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
926 Kueski, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
927KZ Creativa Corp Servicios Financieros, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R S
928La Feria Grupo de Apoyo, S.A. de C.V. SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
929La Santa Fifmex del Golfo, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
930 Lagatus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
36
2017-2 2017-3 2017-4 2018-1
CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL PLD/FT
TABLERO DE CONTROL 2017-2018
CONSECUTIVO
931 Lana +, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
932 Lar Home, S.A. de C.V. SOFOM ENR R N/A R R S S R R R R R
933 Lavoro Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
934 LBBW México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
935 LC Liquidez Corporativa S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
936 Led Lumina Leasing, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
937Legado Cuauhtémoc, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
938 LFA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
939 LI Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
940 Lime Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R R
941 Liquidex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
942Liquidez a Tu Alcance, S.A.P.I., de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
943LM & Robertson Global Services S.A. de C.V.,
SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R S R R
944 Logra Financiamientos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
945 Logra Negocios, S.A. P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
946Logros Independientes para el Beneficio de
Opciones Rurales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
947Los Encinos Estructuradora, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R R N/A R R R R R R R R R
948Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
949 Lusitano FG, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
950 Luxom Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R S
951 M Vargas Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
952 M&M Financiera, S.A.P.I. de C.V. SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
953Macías Aguirre Servicios, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
954 Madero Reserve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
955 Mae del Golfo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
956 Magil, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R R
37
2017-2 2017-3 2017-4 2018-1
CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL PLD/FT
TABLERO DE CONTROL 2017-2018
CONSECUTIVO
957 Magnea Kapital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
958 Mak 3 Celular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
959 Mañarina, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
960 Marfil Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
961Más Alternativa México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
962 Más Crédito Activo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
963Más Soluciones Oportunas, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
964 Mastercash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
965Maxcapital Intercontinental, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R N/A R R R
966 Maxinegocios MX, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R R
967 MBT Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R R R R R
968 MC Cash Corp, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
969 MCS Controladora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
970Mediadora de Vivienda Mexicana, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
971 Menos Interés, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
972 Mesa de Estrategias, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
973 Metafinanciera México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
974 Mex Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
975 Mexcad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
976 Mexcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
977 Mex-Factor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
978Mexicana de Fomento Innovador, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
979Mexicanas Unidas Financieras, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
980Mezta Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
981Mezzanine México Uno, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
982 MF Amiga, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
38
2017-2 2017-3 2017-4 2018-1
CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL PLD/FT
TABLERO DE CONTROL 2017-2018
CONSECUTIVO
983 MFIV, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
984 MFM OPM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
985 MGL Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
986 Mi Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S S S S S
987 Mi Solución Productiva, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
988 Micro Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
989Micro Empresas del Sureste, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R S S S S S S S
990Microcrédito para la Emprendedora Rural, S.A.P.I.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R S
991 Microcrédito Solidario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R S R R R R
992 Microfinanciera Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
993 Microfinanciera Cruse, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
994Microfinanzas y Servicios del Sureste, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
995Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
996 Milal Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
997Minerva Capital Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
998Mío Soluciones Empresariales, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R S R R R R R
999 Mipymex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1000 Miqueas Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1001Misión de Desarrollo Micro Empresarial México,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1002 Mizrafin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1003 Money Holding, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1004 Moneyveo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1005 Monte Mitla, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R N/A N/A R S R R R
1006 Monto Fácil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1007 Moun, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R R R R R
1008 Movimientos Plus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
39
2017-2 2017-3 2017-4 2018-1
CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL PLD/FT
TABLERO DE CONTROL 2017-2018
CONSECUTIVO
1009 MP Aureus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1010 Mr. Presta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R R S S R R R R
1011 Mreit, S.A. De C.V., Sofom, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R N/A N/A R R
1012Multi-Apoyos de Capital, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1013Multiopciones en Proyectos, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1014 Multiplícate Ahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1015Multisofom Mercantil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A N/A N/A R
1016 MZ Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1017 Navinsignia, S.AP.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S S S S S
1018 Navix de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1019 Navo Agro Gasa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1020 Necesito Capital-EZ, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1021 Negocios a tu alcance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
1022Negocios Empresariales de Apoyo de Oaxaca, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1023Negocios y Proyectos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1024 Net Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R S S S S S S S
1025Net Key Empresarial del Norte, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1026New Life & Zone, México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1027 Nextfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1028 Ngc México Cfi, S.A. De C.V., Sofom, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R N/A N/A R R
1029 Nidec México, S.A. De C.V., Sofom, E.N.R. R N/A S R N/A N/A S N/A N/A S S
1030 Nimbus Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
1031Niza Préstamos de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
1032 Nogaleros del Noroeste, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1033 Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1034 Notmex, S. A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
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CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL PLD/FT
TABLERO DE CONTROL 2017-2018
CONSECUTIVO
1035 Novacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1036 Novarec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1037 Nunego, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1038 Nuvol Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1039 Omnifinanciera, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1040 One Aysa SF, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R R
1041 Opción Cicom, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1042 Opción Fiduciaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1043 Opcion Mezzanine, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R N/A R R R
1044 Opción Reto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1045 Opciones MVS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1046 Opciones Sacimex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1047 Opencap Holding, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R R R R R
1048Operaciones y Servicios de Guerrero, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1049 Operadora Broxel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1050Operadora de Empeños y Préstamos, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1051Operadora Financiera de Mexico, SA de CV SOFOM
ENR R N/A R R R R R R R R R
1052 Operadora Fondes, S.A., de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1053 Operadora MFM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1054 Operadora Némesis, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1055 Operadora NT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1056 Operadora Prespen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1057Operadora Procea del Centro, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1058 Operadora Quka, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1059Oportunidad de Crédito Ángeles, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1060Oportunidad Microfinanzas, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
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CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCMANUAL
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CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL PLD/FT
TABLERO DE CONTROL 2017-2018
CONSECUTIVO
1061Oportunidades para Emprendedores, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1062OPT Sistemas Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1063 Orbe Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S R R R R
1064Organización Capitalista Empresarial, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1065Organizacion Empresarial Duero, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
1066 Otorgafácil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1067Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V.
SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
1068Owenlanark Financial Corp, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1069 Pa Pronto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S R R R S
1070 Pacada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1071 Pacifin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R S S S R R R R
1072 Pagos Chiquitos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1073 Palace Resorts Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1074 Panhec, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1075 Paratodo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1076 Parmeik Activos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1077 Patrimonio Plus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1078Patrimonio y Beneficio Familiar, S.A. de C.V.,
SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1079 Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1080 Pecus Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S R R S S
1081 Pelican Energy, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1082Pendulum International de México, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1083 Pensionacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1084 Pesca Negocios, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R S R
1085 Petra BV, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1086 Pidamás, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
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CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL PLD/FT
TABLERO DE CONTROL 2017-2018
CONSECUTIVO
1087 Pixel Conexiones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1088 PJ Financial Co., S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A N/A N/A R
1089 Plafon Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1090 Plain Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1091 Plan Credi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1092 Planet Group Osamel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R S R R R
1093Plascencia Ramírez Servicios, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1094Plataforma Alianzza Fácil, S.A. de C.V., SOFOM.
E.N.R. R N/A R R S S R R R R R
1095 Platino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1096 Plenus Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1097PMG Servicios y Soluciones Firmes del Norte, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R R
1098 PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R R R R R
1099 Podemos Progresar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1100 Porohui Geld, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1101Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R S R
1102 Power Mix de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1103 Práctica Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1104 Praxis La Raza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1105 Pre15Na, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1106 Precap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1107 Preference Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1108 Premier Estrategia, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1109 Presta Simple, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1110 Presta Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1111 Presta Visión, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1112Prestaciones Finmart, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
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CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL PLD/FT
TABLERO DE CONTROL 2017-2018
CONSECUTIVO
1113 Prestaciones Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1114 Prestacrece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1115Prestam Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1116 Presta-Melo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R S S R R R R R
1117 Prestamex Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S R R S S
1118Préstamo Amigo Servicios Financieros, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1119Préstamo Empresarial Oportuno, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1120Préstamos Especializados del Valle, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1121 Préstamos Expeditos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1122Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1123 Préstamos FYR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1124Préstamos Garantizados Aklien, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S R R R R
1125 Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1126 Prestiquick, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1127 Presto Fast, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1128 Prestomás, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1129 Prestomatic, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1130 PrestoMyC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1131 Presyser de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1132 Pretmex, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1133 Previcrem, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1134 Primer Logro S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1135 Privesalliance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R N/A N/A R R R R R
1136Pro Agropecuaria Colimense Soluciones, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R S S S S S S S
1137 Pro Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1138 Pro Éxito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
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CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL PLD/FT
TABLERO DE CONTROL 2017-2018
CONSECUTIVO
1139Pro Negocios y Transacciones de México, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R N/A N/A N/A N/A N/A N/A R
1140 Pro Quatro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
1141 Proaktiva, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R R R R R R R R R R R R
1142 Probenso Group, S.A., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1143Procesos Sistemáticos del Bajío, S.A., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1144Productores Unidos de Ex Hacienda la Honda, S.A.
de C.V. SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1145 Productos Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1146Profesionales de Banderilla, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1147 Profin Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1148 Profinomex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1149 Profuturo GNP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1150 Progreso Sólido PS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1151 Prologis México Finco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1152Promoción al Fortalecimiento Económico, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1153Promoción de Agronegocios Sustentables, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1154 Promonegocios R&R, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S R R R S
1155Promotora De Financiamiento Promofin, S.A.P.I. De
C.V., Sofom, E.N.R. R N/A S R N/A N/A S N/A N/A S S
1156Promotora de Negocios y Calidad de Vida, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1157Promotora Financiera Ares PGRT, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1158 Promotora Noble, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1159Promotora NSCW Cardenal, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1160Promotora para el Desarrollo del Campo, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R R R R R R R R
1161Promotora Portuaria ICAVE, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1162 Promotora Profile, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1163 Promotora Río Yaqui, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1164Promotora Rural Acércate, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
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CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL PLD/FT
TABLERO DE CONTROL 2017-2018
CONSECUTIVO
1165 Promotora Sí, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1166Promotores del Campo La Penca, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R S R S S S S S S S
1167 Promotoría VVV, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R R R R R R R R
1168 Promoviendo Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S S S S S
1169Promoviendo Tu Futuro, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1170 Propela Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1171 Prorsum, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1172Prosem, Soluciones Empresariales, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S R R R R
1173Prospectivas Horizontum, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A S R N/A N/A N/A N/A N/A N/A S
1174Prospera Servicios Integrales, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1175 Prosperity Factor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1176PRS Conequity de México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R S S S S S S S
1177 Pt78, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R N/A N/A N/A N/A N/A N/A S
1178 Publiseg, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1179 Punto Económico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1180 Pymes Creciendo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R S S R R R R R
1181QC Soluciones Financieras, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R R R R R R R R R R R R
1182 QH Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1183Quality Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1184 Quant Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1185 Quantance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R N/A R R R R R
1186 Quark Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1187 Questor Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1188 Quiahui S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1189 Quiero Billete, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1190 Quincena Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R S R R R R R R
46
2017-2 2017-3 2017-4 2018-1
CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL PLD/FT
TABLERO DE CONTROL 2017-2018
CONSECUTIVO
1191 R Capitalis Group, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1192 R. Pardo y Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1193 RA Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S R S S S
1194 Rancho Tetenco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1195 RDA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
1196 Reach Home, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1197 Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R S S R R R R R
1198Reale Soluciones de Emprendedores, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1199Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1200 Recuperación Total, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1201Recursos para el Apoyo a Capital Empresarial, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1202 Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1203Red de Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM
E.N.R R R R R R R R R R R R
1204 Red Fidelis, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R R
1205Red Impulsora al Desarrollo, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R S R R R R R S
1206 Redpoll Trading, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1207Refácil Servicios Integrales, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
1208 Refácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1209 Regio Cash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1210Regiodominio Financiero, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1211 Regiofinanciera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1212 Remi Agnico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1213 Rentamigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1214Requerimiento Patrimonial, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1215 Respaldo Económico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1216 Respaldo Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
47
2017-2 2017-3 2017-4 2018-1
CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL PLD/FT
TABLERO DE CONTROL 2017-2018
CONSECUTIVO
1217Responsabilidad y Crecimiento Empresarial, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1218Respuesta Integral de Liquidez, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1219 Resuelve-Matic, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1220 Retail Moda México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R R R R R R R R R R R R
1221RGGR Ideas y Alternativas, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1222 Río Grande Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1223Río US Mex Compras Planeadas, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1224 Rioses, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1225 RMS Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1226 Romer México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1227 Romyfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1228 Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1229 Rosob y Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R S R R R R R R
1230 S.F. Del Pinar, S.A. de C.V., sofom, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
1231 Sacsa Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1232 Sana Tus Finanzas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1233 Sandovalesco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1234 Sangar Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R N/A R R R R R
1235Save Préstamos Personales, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R S R
1236Scaruucheli Economía Social, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1237 Se Dueño, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1238 Sefi Estratégicos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1239 Sefiistmo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1240 Sefim, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1241 Sefinom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1242 Sejurefid, S.A., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
48
2017-2 2017-3 2017-4 2018-1
CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL PLD/FT
TABLERO DE CONTROL 2017-2018
CONSECUTIVO
1243Sekkan Construyendo Negocios, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S R R S S
1244 Self Control, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R R
1245Sembrador Círculo de Servicios Populares, S.A.P.I.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1246 Sentir Comun México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R N/A R R R
1247 Serfimex Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1248 Serfitex, S.A.P.I. De C.V., Sofom, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R N/A N/A R R
1249Servicio de Financiamiento del Norte de California,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1250Servicio de Financiamiento del Norte, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1251Servicios a la Microempresa ANDAR, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1252Servicios Administrativos AZU, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
1253Servicios Auxiliares del Desarrollo, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1254 Servicios de Microsol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1255Servicios Empresariales Lacandona, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A N/A N/A R
1256 Servicios FGKA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1257Servicios Financieros ANEC, S.A. de C .V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
1258Servicios Financieros Contigo, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1259Servicios Financieros de Desarrollo Comunitario,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1260Servicios Financieros de la Baja California, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1261Servicios Financieros de Tabasco, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1262Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1263Servicios Financieros Geicoo, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1264Servicios Financieros Hogar, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R S R R R R
1265Servicios Financieros Kronox, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1266Servicios Financieros para el Desarrollo SEFIPADE,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1267Servicios Financieros para Infraestructura Marina,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R R R R R R R R
1268Servicios Financieros Proyecta, S.A. de C.V., SOFOM
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
49
2017-2 2017-3 2017-4 2018-1
CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL PLD/FT
TABLERO DE CONTROL 2017-2018
CONSECUTIVO
1269Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R N/A N/A N/A N/A N/A N/A R
1270Servicios Globales Consolidados, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1271Servicios Globales de Liquidez, S.A. de .C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1272Servicios Integrales para el Desarrollo Rural del
Trópico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1273Servicios Integrales Proagro, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1274 Servicios Liquick, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1275 Servicios Mejrodriguez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1276Servicios Monetarios Integrales AGA del Sureste,
S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1277Servicios Monetarios Providencia, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1278 Servicios Pacto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1279Servicios para Productores de Plata FMS, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A N/A N/A R
1280Servicios Patrimoniales y de Fomento, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R S
1281 Servicios Trove, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
1282Servicios y Administracion Operativa la Florida, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R N/A R R R
1283Servicios y Atención Inmediata, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1284Servicios y Consultoría S & S, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1285Servicios y Financiamiento Agrícola, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1286Servicios y Soluciones Easy Centro Golfo, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R S N/A R R R R R
1287 Setrac, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1288 Seven Financial, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1289 SF Transporte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1290 SFAOASS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S R S R R
1291SGS Soluciones a tu Medida, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1292 Sherbenes Financiera, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1293 Si Agro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1294 Sí al Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
50
2017-2 2017-3 2017-4 2018-1
CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL PLD/FT
TABLERO DE CONTROL 2017-2018
CONSECUTIVO
1295 Siempre Creciendo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1296 Siempre Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1297 Sierra Axis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1298 Sinaloa Positivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1299 Sinergia Ch, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1300Sinergia Desarrollo Económico Cardenista, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R S S R R R R R
1301Sinergia Empresarial Crece, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R N/A N/A R N/A S R R
1302Sinergia Financiera de México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
1303 Sip Capital S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1304 Sipernipe, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1305Sistema de Desarrollo Ganadero UGRS S.A. de C.V.
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1306Sistema de Transferencias y Pagos STP, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1307Sistema Integral de Crédito, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
1308 SL Financial México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1309 SLC Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R R
1310 Smart Quo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S R R R R
1311 SMBC, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1312SMC Soluciones de Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1313 SMX Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1314 Soagro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1315 Sochol, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R S S S S S S S
1316Sociedad de Apoyo para Sectores Primarios, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1317Sociedad de Fomento a la Educación Superior, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1318Sociedad de Fomento Local Tepeyac, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1319Sociedad De Préstamo Grupo Hernández, S.A. De
C.V., Sofom, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R N/A N/A R R
1320Sociedad Empresarial R.F.I.N., S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
51
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CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL PLD/FT
TABLERO DE CONTROL 2017-2018
CONSECUTIVO
1321Sociedad Financiera Agropecuaria, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R N/A R R R R R
1322Sociedad Financiera Campesina, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1323Sociedad Financiera Equípate, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
1324Sociedad Financiera Merkavan, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1325Sociedad Financiera SIMAE, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R S R R R R
1326Sociedad Integral Emprendedora Siembra, S.A.P.I.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1327Sociedad Operadora de Fomento e Impulso al
Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S S S S S
1328Socio Unimos Emprende, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
1329Sofimas Consultores del Noroeste, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1330 Sofinmex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1331 Sofino, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
1332Sofinot Sociedad Financiera, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R S
1333 Sofipa Corporation, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1334 Sofipaz, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1335 Sofir Regiomontana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1336 Sofiregio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
1337 Sofocade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1338 Sofomax, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1339 Solef, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R S S S R R R R
1340 Solfi, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R R
1341 Solucampo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1342 Solucash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1343Solución Eficaz de Crédito, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1344 Solución PMOS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1345 Soluciones Cañeras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1346Soluciones Creativas Fin, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
52
2017-2 2017-3 2017-4 2018-1
CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL PLD/FT
TABLERO DE CONTROL 2017-2018
CONSECUTIVO
1347 Soluciones de hoy, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R S R R R R R
1348Soluciones de Inmuebles y Medios Express, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1349Soluciones Económicas Santa Fe, S.A. de C.V.,
SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1350Soluciones Efectivas de Liquidez, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1351Soluciones Emprendedoras del Norte, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S S R R S S
1352Soluciones Empresariales Eficaces de México, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1353Soluciones en R.H. Avant, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1354Soluciones Especializadas Confianza, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1355Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1356Soluciones Financieras CCK, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R S S R R R R
1357Soluciones Financieras Internacionales, S.A. de C.V.
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1358Soluciones Financieras Tucán, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1359Soluciones Financieras Yaguna, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S S S S S
1360Soluciones Globales Ferco, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1361 Soluciones Gola, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R N/A N/A R N/A R R R
1362 Soluciones Grumade, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1363Soluciones Integrales TBY, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1364Soluciones Múltiples Empresariales, S.A. de C.V.
S.O.F.O.M., E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1365Soluciones para Proyectos Productivos, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1366Soluciones Patrimoniales Cufrisa, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R N/A R R R
1367Soluciones y Oportunidades Financieras, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1368Soluciones y Oportunidades, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
1369 Solufex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1370 Solugob, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1371 Soluregio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1372 Solvantia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
53
2017-2 2017-3 2017-4 2018-1
CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL PLD/FT
TABLERO DE CONTROL 2017-2018
CONSECUTIVO
1373Solvencia Integral de Desarrollo y Avance S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1374 Somim, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1375 SP & S de México, S.A. de C.V., SOFOM,. E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1376 Steel Factoring, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1377Structura Capital Management, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1378Su Apoyo y Capital Oportuno, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R S S R R R R R
1379 Su Servicio Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1380 Subete a Jalisco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S R S R R
1381 Sufirma, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1382Sukuk Global Services, S.A.P.I. de C.V. SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
1383Sumados Hacemos Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
1384 Sumaexpress, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1385 Supera Préstamos, S.A. de C.V., SOFOM ENR R R R R R R R R R R R
1386Supply Credit de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
1387 Sustainable Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1388Swell Finanzas en Movimiento, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1389 T.T. Blues Capital , S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R N/A N/A N/A N/A N/A N/A R
1390 Taak In Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R S S R R R R R
1391 Tacrefin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R R
1392Tactical Leasing México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1393 Tamogi, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1394 Tampico Sugar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R R
1395 TANEWI, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1396 TC Laref, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R R
1397 Tech Money, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S S S S S
1398Telefónica Factoring México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
54
2017-2 2017-3 2017-4 2018-1
CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL PLD/FT
TABLERO DE CONTROL 2017-2018
CONSECUTIVO
1399 Tenmas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1400Terra Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.O.F.O.M.,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
1401 Tertius, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1402 Tesorem, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1403 Tesorera del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1404 Tetl Sur, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1405 The Street, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S R R R R
1406Thirone Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1407 Tical Impulsora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R S S S S S S S
1408Tierra Productiva del Norte, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1409 Timea Sevicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1410 Tlali Acero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1411 T-Mejora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R N/A R R R R R
1412 Tolfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1413 Tonalli Préstamos, S.A. de .C.V, SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1414 Toreco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1415 Tótem Prestamos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1416Trailers y Tanques Capital, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1417Tranquilidad Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1418 Transsupport, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1419Trapeza Market Argentarii, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A S R R R R R R R R
1420Trascendencia Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1421 Tresalia Múltiple, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1422 TRST Corp, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R R
1423 Tu Dinero, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1424 Tu Lanita Rapida S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
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2017-2 2017-3 2017-4 2018-1
CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL PLD/FT
TABLERO DE CONTROL 2017-2018
CONSECUTIVO
1425Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1426 Tuscan Marine, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S R R R R
1427 Tutelle de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1428 UB Estructure, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1429Ucifa de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1430 Újule, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1431 Unicopo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1432 Unicreco Servytur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1433 Unicredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1434 Unificcom ,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1435 Unifin Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1436 Unimex Financiera S.A. de C.V., SOFOM, ENR. R R R R R R R R R R R
1437 Unimoss Impulsa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1438 Unisofom, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A N/A N/A R
1439 Unita Capital S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R N/A N/A R R R R R
1440Universal de Servicios Patrimoniales, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1441Upton Structured Finance, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
1442 Uranden y Tecuen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R N/A N/A N/A N/A N/A N/A S
1443 Urbina Servicreditos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
1444 Urukfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S R R R R
1445 Usacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1446Vallianz Offshore Capital, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R S R R R R
1447Valmex Soluciones Financieras, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1448 Valor Productivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S R R R S
1449 Valorex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R S R R R
1450 Vamos a Mejorar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
56
2017-2 2017-3 2017-4 2018-1
CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL PLD/FT
TABLERO DE CONTROL 2017-2018
CONSECUTIVO
1451Vanguardia en Créditos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1452 Vanguardia FJ, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1453Vector Visión Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1454Vehículos Líquidos Financieros, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1455 Vértice Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1456 Vextor Activo, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1457 VFC Financial Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1458 VFS México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1459 VI Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1460Vía Energética EV Corporativo, S.A. de C.V. SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1461 Vigua Servicios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S R R R R
1462 Vinta Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S R S S S
1463 Vision F México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1464 Viva Fin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1465 Viva Mi Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1466 Vivalia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1467Vossi Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R S R R R R
1468 Voy por Lana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1469 Wac de Mexico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1470 Wahl Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1471 Winfame America, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A R N/A S R R
1472 WLB México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1473 Yaab Pro Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R R
1474 Ysagel, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1475 Zactain Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1476 Zen Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
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2017-2 2017-3 2017-4 2018-1
CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OCMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL PLD/FT
TABLERO DE CONTROL 2017-2018
CONSECUTIVO
1477 Zéndere Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1478Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
58
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