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¿Qué es y cómo investigar para casos exitosos?

Jean Claude Tron

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Destino final

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SNA ¿Qué es? ¿Para qué es? ¿Cómo opera?

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SNA etapas

Inteligencia

Investigación

Aseguramientos

IPRA acusaciónSustanciaciónSanción

Control judicial

OIC (no graves)

TJA (graves)

TJA (apelación)

TJA jca

TCC amparo

TCC amparo

R Revocación

R ReclamaciónIPRAContestación / PruebasSobreseimientoTercero interesado / Denunciante

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TFJAFunciones

Anulación

Plena jurisdicción

Incompetencia

Vicios formales

Vicios procedimentales

Violaciones fondo (hechos /derecho)

Desvío de poder (discrecionales)

Derecho subjetivo

Otorgar o restituir goce

Indemnizar daños (servidores públicos)

Nulidad acto general

Reconocer y Cumplir obligación

La plena jurisdicción, tiene como antecedente una declaratoria de nulidad, más la tutela y eficacia de un derecho subjetivo

Sancionatoria LGRA

Faltas graves SP

Particulares faltas graves

Apelación

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Fortalezas • Transparencia • Fiscalización • Sistema y valores

Debilidades • Litigio mediocre • Sanciones, pocas se imponen,

bajo riesgo de sanción • Operación ineficiente

Oportunidades • Juicio adversarial • OJ creativo • Sociedad ejerce presión

Amenazas • Factores poder corrompidos • Fiscales y Jueces inexpertos • Incentivos adversos, no

disuaden

Sistema anticorrupción

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Argumentación

9

Razones deseo, valor, interés

DescribeAlternativa idónea

Acción decisión

Práctico razonable

Problema Hechos relevantes

Razonamiento práctico

10

Conceptos jurídicos indeterminados

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Propósito norma

Interpretación

Hechos

Calificación

Cumplen Incumplen

Proceso argumental en CJI

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• Comprobantes Emite

• Idóneos • Necesarios

Carece medios

• Condiciones para prestarlos Servicios

• Producir • Comercializar • Entregar

Bienes

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Reglas en procedimientos disciplinarios

14

¿Para qué es el IPRA?

15

Prueba y calificación de los hechos

16

Holismo y Reduccionismo Sistema mucho más

complejo que suma de elementos

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Estándar probatorio • Prueba, interpretación, calificación (aislados y en conjunto)

• Valoración libre y lógica

• Prueba más allá de una duda razonable

• Conceptos jurídicos indeterminados

• Conocimientos especializados

• Valoraciones políticas, de legalidad y de eficiencias

• Verdad (absoluta) o probabilidad (relativa)

– Civil (probabilidad prevalente) Penal (prueba más allá de una duda razonable)

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Hipótesis a probar

Pruebas para

probarla

Valoración individual

(Fiabilidad)CIENTÍFICA

Valoración Conjunta

(Probabilidad)JURÍDICA

Prueba contra la prueba

Prueba contra la Hipótesis

Conductas, Elementos Estructurales

Prácticas comercialesIncentivos

Modelos económicos Comunicación

Colusión de 5 empresasFalsear juego de competencia

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Muchas Gracias

Jean Claude Tron

¿Qué es y cómo investigar para casos exitosos?