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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
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PROYECTO PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
Huancayo, Febrero 2015
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
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CONTENIDO
CAP. DETALLE Nº Página
Introducción 4
I Antecedentes y Creación 5
1.1 Reseña Histórica 5
1.2 Régimen Legal Aplicable 5
1.3 Ámbito de Responsabilidad 5
1.4 Adecuación del Pacto Social y del Estatuto a la Ley de SUNASS, Ley 26338 y su Reglamento
Aprobado D.S. Nº 09-95
6
Cuadro Nº 01 Distribución del Capital Social de SEDAM HYO.S.A. 6
Marco Legal 6
II Componente I Diagnóstico de Procesos y Diseño Organizacional – Mapa de Procesos 7
2.1Enfoque de Procesos 7
2.2 Los Macroprocesos 8
III Diagnóstico Empresarial – Sentido y Propósito de Sedam Huancayo. 8
3.1 Definición Sistémica 8
IV Componente II Direccionamiento Estratégico 9
4.1. Visión 9
4.2. Misión 9
4.3. Ejes Estratégicos 9
4.4. Formulación de Objetivos Estratégicos 9
Gráfico 1 Mapa Estratégico 10
V Fase Operativa 10
Tabla N° 3 Fase Operativa (Actividades, programas y proyectos 11
VI Componente III Estructura Orgánica – Transición a Procesos de Sedam Huancayo 14
Gráfico 2 Estructura Orgánica 14
VII Plan Maestro Optimizado-Metas de Gestión 15
Fondo de inversiones 15
VIII Estrategias del Sector de Saneamiento 16
8.1 Objetivos Estratégicos del Sector en Materia de Saneamiento 16
8.2 Políticas y Estrategias del Sector Saneamiento al Año 2021 16
8.3 Objetivos Generales 16
8.4 Objetivos Específicos 16
IX Presupuesto Institucional de Sedam Huancayo 17
9.1 Plan de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales 17
Cuadro Nº 03 17
9.2 Presupuesto Institucional de Ingresos y Egresos 18
9.3 Propuesta Plan de Inversiones 2015 19
Cuadro N° 04 19
X Presupuesto Anual 19
10.1 El Plan de inversiones 19
XI Concepto de Planes 19
10.3 Programa de Modernización y Fortalecimiento Institucional de Sedam Huancayo S.A 19
10.4 Fase Operativa (Ejes Estratégicos) 19
XII Plan estratégico Institucional- Perspectivas 20
SEGUNDA PARTE
XIII Resumen de Objetivos, Actividades, Programas y/o Proyectos, Metas de Gestión y
Programación Anual de las Unidades Orgánicas Vinculados con el Plan Estratégico 2012-2013
- Gerencia General 25
- Órgano de Control Institucional 26
- Oficina de Secretaría General e Imagen Institucional 27
- Oficina General de Asesoría Legal 28
- Oficina General de Informática y Computación 29
- Oficina General de Planificación y Presupuesto 30
- Gerencia de Administración y Finanzas 32
- Área de Contabilidad General 33
- Área de Logística 34
- Área de Recursos Humanos y RR. II. 35
- Gerencia Comercial 37
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- Área de Facturación y Cobranzas 38
- Área de Comercialización, Catastro y Medición 39
- - Unidad de Atención Al Cliente 40
- Gerencia Técnica 41
- Área de Ingeniería 42
- Área de Mantenimiento 44
- Área de Operaciones 45
- - Planta de Tratamiento 47
- Unidad de Laboratorio y Control de Calidad 48
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
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INTRODUCCION
El Plan Operativo Institucional para el Ejercicio Fiscal 2015, es un instrumento de
gestión anual que permite la identificación de los objetivos institucionales considerados en
el Plan Estratégico Institucional 2012-2016, orientados a la asignación de los recursos
financieros, con destino la ejecución de actividades, programas y proyectos, considerados
de vital importancia para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Empresa
SEDAM HUANCAYO S.A.
EL Plan Operativo Institucional (POI) se formula teniendo en cuenta el Plan Estratégico
Institucional aprobado mediante Resolución de Directorio Nº 035-2012-SEDAM HYO.
S.A./PD de fecha 12-10-2012, con algunas modificaciones acorde a la problemática actual
Habiendo concluido el Plan Maestro Optimizado Primer Quinquenio 2009-2013 (Enero 2014)
La Empresa se ha propuesto como medida disciplinaria continuar con las Metas e
Indicadores de Gestión y la constitución del Fondo de Inversiones del Plan Maestro
Optimizado durante el año 2015, mientras dure la evaluación de aprobación de la Fórmula
y Estructura Tarifaria del PMO a cargo de la Superintendencia Nacional de Servicios de
Saneamiento-SUNASS.
De igual manera de acuerdo a la Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento,
Ley 30045 y Reglamento DS. N° 015-2013-VIVIENDA, la empresa tendrá que adecuarse a
esta Ley, mediante la adecuación del Estatuto Social, en este caso la formulación del Plan
Operativo Institucional 2015, estará articulado con alguno de sus Artículos, por ejemplo la
Sostenibilidad de los Sistemas, Financiamiento de las medidas para la sostenibilidad y
mecanismos de compensación a favor de las EPS, Según las Disposiciones
Complementarias Finales, Art. Cuarta, menciona la implementación de diversos
documentos o planes, las EPS deben preparar y presentar, tales como:
Plan de Fortalecimiento de Capacidades
Plan Estratégico Institucional
Plan de Gestión de Riesgos
Plan de Adecuación y Manejo Ambiental
Plan de Adaptación al Cambio Climático
Plan de Adecuación Sanitaria y
Plan de Control de Calidad
Como también cada una de estos ejes Estratégicos comprenden: Objetivos Estratégicos,
Objetivos Específicos y finamente concluye en Actividades, Programas y Proyectos, estos
están descritos en cada una de los cuadros de las Unidades Orgánicas con los cuales el
responsable de las Áreas puedan desarrollar dando cumplimiento de acuerdo al
presupuesto disponible y el cumplimiento de las Metas de Gestión de PMO.
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I. ANTECEDENTES Y CREACIÓN.
1.1 Reseña Histórica.
EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO SOCIEDAD ANONIMA, también denominada SEDAM HUANCAYOS.A., tiene su origen de creación hace más o menos tres lustros atrás.
Su constitución se realiza mediante la transferencia, a título gratuito, de las acciones del capital que poseía la Empresa Servicio Nacional de Abastecimiento de Agua
Potable y Alcantarillado – SENAPA a su empresa filial SEDAJUNIN, dando inicio a sus actividades desde el 14 de Noviembre de 1990 y constituyéndose formalmente por Escritura Pública, con fecha 10 de Mayo de 1991. En aquella oportunidad SEDAJUNIN estuvo conformada por las Municipalidades Provinciales de Concepción, Chanchamayo, Huancayo, Jauja, Tarma y Yauli.
Posteriormente por Escritura Pública, de fecha 15 de Junio de 1992, se formaliza la
modificación estatutaria de SEDAM JUNIN, a la denominación de EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL - SEDAM HUANCAYO.
En el año 1994 se promulga la Ley Nº 26338 –Ley General de Servicios de Saneamiento, reglamentada mediante Decreto Supremo Nº 01-95-PRES de fecha 23 de
Agosto de 1995, en donde el Título III, Capítulo II y Art.369 dice que “las Municipalidades Provinciales son Titulares de las acciones (de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento) correspondientes al número de habitantes del cercado”.
En el año 2003 se decidió cumplir con esta norma e iniciar con los trámites que permitan modificar y adecuar el Estatuto Social a dicha ley y ante el órgano rector SUNASS, mostrando de esa forma la intención de adecuación a la normatividad fijada
por esta Superintendencia.
1.2 Régimen Legal Aplicable.
SEDAM HUANCAYO S.A. es una Empresa Municipal de derecho privado. Su constitución y duración es indefinida. Se rige por la Ley de Sociedades con sujeción al Estatuto Social de la Empresa y las atribuciones legales que le confiere la Ley Orgánica de
Municipalidades.
Se caracteriza por ser una Empresa de régimen privado con autonomía técnica, administrativa y económica, normada por la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 26887 - Ley General de Sociedades, Ley Nº 26338 – Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento el D.S. Nº 09-95-PRES, entre
otras.
Presupuestalmente está considerada como una Entidad de Tratamiento Empresarial –
ETE, es decir, como unidad económica prestadora de servicios sobre las que el sector público ostenta la propiedad del capital social o fondo patrimonial, con capacidad de controlar la gestión con financiamiento distinto a la fuente “Recursos Ordinarios”, normada por la Dirección Nacional del Presupuesto Público y por las Directivas
referentes a la Formulación, Programación, Aprobación, Ejecución y Evaluación del Presupuesto, Normas de Equilibrio presupuestal, Endeudamiento, Austeridad y Disciplina presupuestaria.
Asimismo está sujeta a la supervisión de la Contraloría General de la República, en armonía con la legislación y las normas que rijan al Sistema Nacional de Control y del ente rector y regulador dentro de los alcances de la legislación vigente.
1.3 Ámbito de Responsabilidad.
SEDAM HUANCAYO S.A. se desarrolla geográficamente en el Departamento de Junín, el
cual se ubica en la zona central del país.
La Empresa tiene su domicilio legal en el Jr. Junín Nº 987 de la Ciudad de Huancayo, pudiendo contar con Órganos de Línea desconcentrados dentro de su jurisdicción. La Empresa podrá celebrar contratos de explotación con otras municipalidades provinciales que no se encuentren comprendidas actualmente dentro de su ámbito. Según el Estatuto Social de la Empresa, están dentro de su ámbito de responsabilidad los Distritos de El Tambo, Huancayo, Chilca, Huancán, parte de San Agustín de Cajas,
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Viques y Huacrapuquio en la Provincia de Huancayo y el Distrito de Orcotuna en la Provincia de Concepción. La sede central se encuentra en la Ciudad de Huancayo,
donde se concentra todas las áreas de dirección y operaciones..
La administración de San Jerónimo se desvinculó de SEDAM HUANCAYO S.A. en el año 2002. Actualmente se encuentra en litigio la posesión de las instalaciones, mientras tanto ésta viene siendo operada y administrada por los pobladores.
1.4 Adecuación del Pacto Social y del Estatuto a la Ley de Servicios de Saneamiento Ley Nº 26338 y su Reglamento Aprobado por D.S. Nº 09-95-
PRES y la Conformación del Capital Social.
Mediante Ordenanza Municipal Nº 262-MPH/CM de fecha 07 de Noviembre del 2005, la Municipalidad Provincial de Huancayo autoriza al Órgano competente de SEDAM HUANCAYO S.A. para que proceda a la Adecuación de su Pacto Social y del Estatuto de la Empresa a la Ley General de Servicios de Saneamiento Ley Nº 26338 y su Reglamento aprobado mediante D.S. 09-95-PRES y modificatorias y se integren en el
mismo en calidad de Accionistas a los Representantes Legales de las Municipalidades de Huancayo, El Tambo, Chilca, Huancán, Huacrapuquio y Viques. El Capital Social ascendente a S/. 16’245,323
CUADRO Nº 01:
Distribución del Capital Social de SEDAM HUANCAYO S.A.
ACCIONISTAS Nº DE
POBLACION Nº DE
ACCIONES
% DEL CAPITAL SOCIAL
Municipalidad Provincial de Huancayo
100.116 5.724.852 35%
Municipalidad del Tambo 112.284 6.420.151 40%
Municipalidad de Chilca 60.466 3.457.005 21%
Municipalidad de Huancán 7.677 438.624 3%
Municipalidad de Viques 1.971 113.717 1%
Municipalidad de Huacrapuquio
1.601 90.974 1%
TOTAL 284.115 16.245.323 100,00
Fuente: Testimonio Notarial de Modificación Total del Estatuto, Adecuada a la Ley General de
Servicios de Saneamiento Ley Nº 26338 y elT.U.O. de su Reglamento, el D.S. Nº 023-2005-
VIVIENDA y sus Modificatorias entre otras.
GRÁFICO Nº 01: Distribución del Capital Social de SEDAM HUANCAYO S.A.
1.5. MARCO LEGAL.
- Ley Nº 26338 – Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento aprobado
mediante D.S. 09-95-PRES y modificatorias.
- Ley Nº 30281 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2015.
- Directiva: “Normas de Austeridad, Disciplina y Calidad del Gasto y de Ingresos de
Personal para el Ejercicio 2015”, Aprobado con RD. Nº 026-2014-SEDAM HUANCAYO
S.A./PD de fecha 23-12-2013
-
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-
- RCD-107-2008-SUNASS-CD de fecha 28-12-2008 aprueba el Plan Maestro Optimizado,
Quinquenio 2009-2013, Quinto año regulatorio 2013
- Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley Nº 26887 – Ley General de Sociedades.
- Ley Nº 27293 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificatorias
- Directiva Nº 001-2011-EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- Decreto Supremo N° 227-2011-EF aprueban Presupuesto Consolidado de Ingresos y
Egresos para el año fiscal 2015 de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas
de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
- Directiva Nº 012-2007-EF/76.01 “Directiva para la Evaluación del Presupuesto
Institucional de las Entidades de Tratamiento Empresarial”, modificado según Resolución
Directoral Nº 032-2009-EF/76.01”
- Decreto Legislativo Nº 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado.
- D.S. N° 184-2008-EF.- Reglamento del Decreto Legislativo N° 1017 que aprobó la Ley de
Contrataciones del Estado.
- Estatuto Social de Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de
Huancayo.
RESUMEN GENERAL DEL “PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y
FORTALECIMIENDO INSTITUCIONAL DE SH. SA.”
II. COMPONENTE I: DIAGNOSTICO DE PROCESOS Y DISEÑO ORGANIZACIONAL
MAPA DE PROCESOS Aprobado: RGG. Nº 079-2012-SH.SA./GG DEL 09-05-2012
2.1. ENFOQUE DE PROCESOS
Un proceso es un conjunto de actividades que añaden valor al producto o servicio que, en cada etapa, se inicia mediante entradas y, luego de una transformación, dan como resultado salidas, con la finalidad de que satisfagan los requerimientos o necesidades del cliente o usuario, interno o externo.
Al utilizar un ENFOQUE EN PROCESOS se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de calidad, lo que conlleva a satisfacer la satisfacción del Cliente. Para que la empresa funciones de manera eficaz, tiene que idénticar y gestionar sus numerosas actividades relacionadas entre sí, y la identificación e interacciones entre ellas, y
su gestión se denomina “ENFOQUE BASADA EN PROCESOS”, quiere decir que la Empresa atravesará por una etapa de transición para pasar del “Enfoque Funcional
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al “Enfoque de Procesos”, para ello se requiere el control continuo de los procesos, y
para eso se hace necesario aplicar la mejora continua.
El Mapa de Procesos es resultado de la integración de las etapas de identificación, diagnóstico y diseño, con la participación de cada uno de los integrantes de la Empresa.
2.2 LOS MACROPROSESOS
Identidad y Política.- Evaluación de estudios de innovación, evaluación de posibilidades
de mejora institucional, encargado de establecer las políticas de lineamiento a toda la empresa, también tiene la potestad de intervenir en el macro proceso misional, siempre en cuando éste incumpla con las políticas y lineamientos establecidos.
Adaptación e Inteligencia.- Es el encargado de velar por el entorno futuro y la mejora
institucional, se preocupa por mantener un homeostato dentro del sistema junto con el maro proceso de cohesión.
Cohesión.- Proveen de recursos (bienes y servicios, capital humano, tecnologías de
información, recursos económicos, asesoramiento legal) a los procesos misionales para que estos puedan cumplir con el propósito de las metas y objetivos.
Misional.- Responsable de llevar a cabo los procesos para cumplir el propósito de la
empresa. Producción de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y comerciales del servicio de saneamiento.
Estabilización y Sincronización.- Discusión de los informes misionales, consenso de los acuerdos misionales y encargado de mantener la comunicación efectiva entre los procesos misionales.
Monitoreo y Auditoría.- Evaluación del funcionamiento misional y emisión de recomendaciones para optimizar la integración misional
III. DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL
SENTIDO Y PROPÓSITO DE SEDAM HUANCAYO S.A.
3.1 DEFINICIÓN SISTÉMICA
La Empresa SEDAM HUANCAYO S.A. pertenece al conjunto de empresas prestadoras de los servicios de saneamiento (EPS), dedicadas a brindar calidad de vida a la población mediante los servicios de Agua y Alcantarillado.
La Empresa SEDAM HUANCAYO S.A. se particulariza por: “Brindar servicio de saneamiento en su ámbito, en equilibrio con el medio ambiente”.
Figura No 1: Definición Sistémica de SEDAM Huancayo S.A.
Fuente: Diagnostico de la Estructura Organizacional SEDAM Huancayo S.A – Tomo II1
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El Sentido de la definición de la empresa SEDAM Huancayo S.A. es el siguiente:
Proveer servicios de saneamiento y contribuir con la calidad de vida de la población.
Evitar los peligros de salud pública y contribuir con el equilibrio del medio ambiente.
La Empresa SEDAM HUANCAYO S.A., es un Sistema de Actividades Humanas que tiene por propósito: Brindar el servicio de saneamiento, en su ámbito en equilibrio con el medio ambiente, mediante la Producción de Agua Potable, la Comercialización de Servicios de Saneamiento y el Alcantarillado y Tratamiento de Aguas residuales; para brindar calidad de vida, evitar peligros de salud pública y contribuir con el equilibrio del medio ambiente.
IV. COMPONENTE II.-DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
4.1 . VISIÓN
Empresa de saneamiento líder, ser una organización competitiva y ecológica, que contribuye a lograr una vida saludable, promoviendo el acceso de la población a los servicios de saneamiento, con niveles óptimos de efectividad.
4.2 . MISIÓN
Somos una organización social que suministra servicios de saneamiento, contribuyendo a elevar la calidad de vida de la población, brindando servicios con óptimos estándares de calidad, en equilibrio con el medio ambiente, contando con colaboradores calificados e identificados con la visión empresarial.
4.3. EJES ESTRATÉGICOS
Los ejes estratégicos se formularon en concordancia con las perspectivas del cuadro de mando integral (sociedad, financiera, usuario, procesos y aprendizaje), cada una de ellas
constituye un eje estratégico. Éstos se definen como los resultados más generales, y a
largo plazo, que SEDAM HUANCAYO S.A debe conseguir en un futuro próximo. En estos ejes se concentran los esfuerzos institucionales e individuales y se organizarán las acciones en el mediano plazo.
Tabla No. 01: Perspectivas del CMI y ejes estratégicos (27)
PERSPECTIVAS DEL CMI EJES ESTRATÉGICOS
Sociedad Desarrollo sostenible de la zona de
influencia.
Financiera Sostenibilidad financiera de la Empresa.
Clientes Acceso al servicio de saneamiento de
calidad.
Procesos internos Procesos misionales del servicio de
saneamiento
Aprendizaje y crecimiento
Gestión del conocimiento y el talento
humano.
Fuente: Reunión de trabajo de Gestores Componentes I - II y
Miembros de la Oficina General de Planificación, validado el 10-05-12
4.4 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Los objetivos estratégicos, se formularon en base a los ejes estratégicos que guían el accionar de la empresa:
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Tabla No. 2: Ejes estratégicos y Objetivos estratégicos (28)
EJES ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.- Desarrollo sostenible de la zona de influencia.
1. Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento.
2. Preservar el recurso hídrico y proteger el medio ambiente.
2.- Sostenibilidad financiera de la Empresa.
3. Optimizar la rentabilidad y garantizar la inversión en los procesos misionales.
4. Gestionar fuentes de financiamiento para ejecución de proyectos de saneamiento.
3.- Acceso al servicio de saneamiento de calidad.
5. Mejorar la satisfacción del usuario.
6. Optimizar el consumo adecuado del servicio de saneamiento.
4.- Procesos misionales del servicio de saneamiento
7. Garantizar la disponibilidad del recurso hídrico a largo plazo
8. Optimizar la producción de agua potable y alcantarillado sanitario.
5.- Gestión del conocimiento y el talento humano.
9. Implementar planes de fortalecimiento y capacidades.
10. Gestionar la construcción de infraestructura moderna.
11. Compartir información integra y oportuna para la toma de decisiones.
12. Implementar la Gestión por Procesos.
Fuente: Reunión de trabajo de Gestores Componentes I - II y miembros de la Oficina General de Planificación, validado el 10-05-12
Para lograr el crecimiento sostenido, se formuló el Mapa Estratégico, en base a los objetivos estratégicos. Asimismo el Mapa Estratégico de causa-efecto en base a los indicadores, que deberían monitorearse.
Gráfico 2: Mapa Estratégico
Fuente: Reunión de trabajo de Gestores Componentes I - II y miembros de OGPP
V. FASE OPERATIVA
Esta fase considera las actividades, programas y proyectos, que apoyarán a cada objetivo estratégico, con sus respectivas metas e inversiones propuestas para el periodo 2012 – 2016; éstas se respaldan en el Plan Financiero 2012 – 2016 donde se muestran detalladamente las fuentes de financiamiento para cada año.
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Tabla No. 3: Fase Operativa (Actividades, programas y proyectos) (31)
EJES
ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
1.-
Desarrollo sostenible de
la zona de
influencia.
1. Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento
1.1. Incrementar el número de
conexiones domiciliarias de agua potable
1.1.1. Ampliación de agua potable
1.2. Incrementar el número de
conexiones de alcantarillado
1.2.1. Ampliación de alcantarillado
1.3. Transparencia en la gestión
2. Preservar el recurso hídrico y proteger el medio
ambiente.
2.1. Desarrollar el
estudio de impacto ambiental
2.1.1. Elaboración del estudio del Proyecto PAMA
2.2. Implementar el PAMA
2.2.1. Construcción de la planta de tratamiento de aguas
residuales (KFW)
2.2.2. Implementación y Certificación ISO 14000 y 24500
2.- Sostenibilidad financiera de
la Empresa.
3. Optimizar la rentabilidad y garantizar la
inversión en los procesos
misionales
3.1. Optimizar el rendimiento financiero
3.2. Disminuir la
relación de
trabajo
3.2.1. Regular y racionalizar los gastos operacionales.
3.3. Mitigar los procesos
judiciales de índole laboral
3.3.1. Cambio de políticas laborales
3.4. Disminuir el nivel de morosidad
3.4.1. Campañas de Incentivo al usuario por el pago puntual.
3.4.2. Aplicación de Estrategias de cobranza
3.5. Aprobación del
PMO Segundo quinquenio
3.5.1. Elaboración del PMO 2014 – 2018
4. Gestionar fuentes de financiamiento
para ejecución de
proyectos de saneamiento
4.1. Obtener fuentes
de
financiamiento
4.1.1. Disponibilidad de proyectos
viables mayores a S/.
1,000,000
EJES
ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
3.- Acceso al
servicio de
saneamiento de calidad.
5. Mejorar la satisfacción del
usuario
5.1. Disminuir la cantidad de reclamos
5.1.1. Campaña de sensibilización y comunicación del servicio
5.2. Gestión de conexiones
domiciliarias de Agua Potable
5.2.1. Ejecución de nuevas Conexiones de agua potable
5.2.2. Segmentación y estudio de
mercado de usuarios.
5.2.3. Incrementar las conexiones activas de agua potable
5.3. Incrementar la continuidad del
5.3.1. Sectorizar, delimitar y regular el sistema de agua potable.
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servicio.
5.4. Incrementar la
presión mínima de agua.
5.4.1. Regular y controlar las presiones
del sistema de distribución de redes de agua potable
6. Optimizar el consumo
adecuado del servicio de
saneamiento
6.1. Promocionar el adecuado manejo del agua potable por usuarios
6.1.1. Sensibilizar con Educación Sanitaria. (Mitigar los usos indebidos)
6.2. Incrementar la micro medición
6.2.1. Reducir y detectar las conexiones clandestinas
6.2.2. Instalación de micro medidores
a la totalidad de usuarios
6.2.3. Implementar medidas de seguridad para las cajas de medición
EJES
ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y
PROYECTOS
4.-
Procesos misionales del
servicio de saneamiento
7. Garantizar la disponibilidad del recurso hídrico a largo plazo
7.1. Almacenar, regular e incrementar el recurso hídrico
7.1.1. Aprovisionamiento de agua para la planta (Putaccnioc)
1.1.2. Expediente y Ejecución: Proyecto
represamiento Hídrico de la Laguna Virgen de las Nieves
1.1.3. Expediente y Ejecución: Proyecto de Afianzamiento Hídrico Sub-Cuenca del Río Shullcas para
Abastecimiento Humano de la represa de Tinco. Transvase de laguna
1.1.4. Expediente y Ejecución: Proyecto
de Rehabilitación de los diques artesanales y canal de recolección de aguas de la Laguna de Huacracocha
1.1.5. Expediente y Ejecución: Proyecto
de Instalación de represa en la Laguna Shullca Huacracocha Acopalca
1.1.6. Expediente y Ejecución: Proyecto
de Rehabilitación y ampliación del dique de la represa Lazo Huntay Acopalca
1.1.7. Ejecutar Proyecto de Ampliación del dique y mejoramiento de
accesos a la Laguna Chuspicocha Acopalca
1.1.8. Estudio prospectivo del recurso hídrico (Megaproyectos)
1.1.9. Proyecto, Expediente y Ejecución: Instalación de línea de conducción mediante tubería DN 250 mm Laguna Huacraccocha - PTAV (Construcción de 2
reservorios de 3,000 m3 c/u )
EJES
ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
5.-
Procesos misionales del
servicio de saneamiento
8. Optimizar la producción de
agua potable y
alcantarillado sanitario
8.1. Reducir el agua no facturada
8.1.1. Realizar un estudio de Sectorización hidráulica integral en
el ámbito de servicio de SEDAM
Huancayo S.A.
8.1.2. Control de fugas en redes matrices.
8.2. Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado
8.2.1. Mantenimiento del sistema de agua potable de la ciudad de Huancayo
8.2.2. Mantenimiento del sistema de
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alcantarillado de la ciudad de
Huancayo
8.2.3. Instalación y mantenimiento de válvulas de purga de aire
8.3. Mejorar la tecnología en infraestructura del servicio de saneamiento
8.3.1. Adquisición de maquinarias y equipos (1 hidrojet, 1 bomba de extracción de lodos, 1 equipo rompe pavimento, 10 motocards)
8.4. Optimizar los procesos de producción de la PTAV
8.4.1. Automatización de las estaciones de bombeo (17), reservorios (7) y planta de tratamiento (1)
8.4.2. Acondicionamiento de Sistemas de unidades hidráulicas de la PTAV (Impermeabilización y Acondicionamiento)
8.4.3. Construcción de caja repartidora
de caudales en la PTAV
8.5. Actualizar el catastro de agua potable y
alcantarillado.
8.5.1. Actualizar e integrar el catastro de redes y catastro de clientes
EJES
ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
6.- Gestión del
conocimiento y
el talento humano.
9. Implementar planes de
fortalecimiento y capacidades
9.1. Capacitar al personal de acuerdo a sus necesidades
laborales
9.1.1. Ejecutar el Plan de Fortalecimiento de capacidades
9.1.2. Realizar convenios para pasantías, stages, con otras EPS
9.2. Mejorar el clima
laboral
9.2.1. Implementar la mejora del Clima Laboral
9.2.2. Realizar un estudio de Cultura Organizacional y su implementación
10. Gestionar la construcción de infraestructura moderna
10.1. Brindar mejores
condiciones de trabajo
10.1.1. Construir el Palacio del Agua
10.1.2. Mejorar la infraestructura del almacén central
10.1.3. Renovar mobiliario y equipos de
oficina
11. Compartir
información
integra y oportuna para la toma de decisiones
11.1. Implementar
un sistema integrado empresarial
11.1.1. Elaborar el Plan Estratégico de Sistemas de Información
11.1.2. Implementar de un sistema administrativo integral (comercial, contabilidad, presupuesto, tesorería, personal, patrimonio, costos, etc.)
11.1.3. Elaborar Proyectos de Investigación Tecnológica que permita el uso de hardware y software de última generación (Adquisición de servidores)
11.1.4. Realizar un Estudio para fortalecer el equipamiento tecnológico (Equipos de cómputo e impresoras matriciales y láser)
12. Implementar
la Gestión por Procesos
12.1. Mejorar la
productividad del personal.
12.1.1. Implementación de un Manual de Procesos (tareas, actividades y procedimientos)
12.1.2. Implementar de los Procesos Misionales
12.1.3. Implementar la Gestión por Competencias
12.1.4. Implementar y Certificar mediante la norma ISO 9001 y OHSAS 18000
Fuente: Reunión de trabajo de Gestores Componentes I - II y miembros de la Oficina General de Planificación, validado el 17-07-12
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
14
VI. COMPONENTE III.-ESTRUCTURA ORGÁNICA - TRANSICIÓN A PROCESOS DE SEDAM HUANCAYO S. A
Gráfico N° 03
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
15
VII. PLAN MAESTRO OPTIMIZADO – PMO
Fuente: Proyección de indicadores de gestión como disciplina año regulatorio 2015
Los Indicadores de Gestión, establecidos en el Plan Maestro Optimizado, son de aplicación
como medida disciplinaria por la Empresa de Sedam Huancayo S.A., para el segundo
quinquenio 2015-2019, la misma que se encuentra en la Superintendencia Nacional de
Servicios de Saneamiento para la aprobación mediante resolución del Estudio Tarifario que
comprende la elaboración de la Estructura y Formula tarifaria, Metas de Gestión, Servicios
Colaterales y Plan de Inversiones Priorizados para el quinquenio
Con la finalidad de orientar los esfuerzos y privilegiar la eficiencia y eficacia en la prestación de
sus servicios. El PMO, constituye a su vez, un instrumento de evaluación de la consecución de
los objetivos estratégicos sociales, ambientales, operativos, económicos y financieros.
7.1. PLAN MAESTRO OPTIMIZADO AÑO REGULATORIO 2015 – FONDO DE INVERSIONES
El Plan Maestro Optimizado plantea la creación de un fondo para financiar las inversiones con
recursos propios de la empresa. Este fondo solo podrá ser utilizado para tales fines, conforme
lo establecido en el art 31 del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento y las
Metas de Gestión que serán de aplicación por la Empresa para el próximo quinquenio, las
cuales se encuentran en el siguiente cuadro.
Para constituir dicho fondo, SEDAM HUANCAYO S.A. deberá destinar mensualmente en el año
2015, el porcentaje de los ingresos totales por los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y
Servicios Colaterales, sin el IGV.
I GERENCIA COMERCIAL EST. TAR METAS UNDS.
1Incremento Anual de N° de Conexiones Domiciliarias
de Agua Potable 1601 UND,
1.1 Huancayo E.T. 1,920 Unid 160
1.2 Orcotuna E.T. 26 Unid
1.3 Viques E.T. 69 Unid
2Incremento Anual de N° de Conexiones Domiciliarias
de Alcantarillado 1946 UND
2.1 Huancayo E.T. 1,800 Unid 150
2.2 Orcotuna E.T. 103 Unid
2.3 Viques E.T. 0 Unid
3 Instalación de Micromedidores
3.1 Micromedición - HYO E.T. 1322 Unid 111
3.2 Orcotuna OBSERVADO E.T. 26 Unid
3.3 Viques OBSERVADO E.T. 69 Unid
3.4 Renovación de Medidores-Hyo. E.T 188 Unid 16
4 Agua No Facturada E.T. 38 %Área de Fact. Y Cobg. Y
Operaciones
5 Conexiones Activas de Agua Potable SH. 99.95 % Area Comerc. Cat. Y Med
6 Actualización Catastro Comercial-HYO. E.T. 80 %
6.1 Orcotuna E.T. 80 %
6.2 Viques E.T. 80 %
II GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FIN.
7 Relación de trabajo E.T. 76 % Area de Contabilidad
III GERENCIA TECNICA -Area Operc-Man
8 Continuidad
8.1 Huancayo E.T. 15 H/D
8.2 Orcotuna E.T. 10 H/D
8.3 Viques E.T. 7 H/D
9 Presión
9.1 Huancayo E.T. 10 mca
9.2 Orcotuna E.T. 10 mca
9.3 Viques E.T. 10 mca
10 Presión Máxima E.T. 50 mca
11 Actualización Catastro Técnico A.P. y Alcant. - HYO. E.T. 80 %
11.1 Orcotuna E.T. 80 %
11.2 Viques E.T. 80 %
Fuente: Proyecto del Estudio Tarifario del Plan Maestro Optimizado 2015-2019-SUNASS y Otras de Sedam Hyo. S.A.
OGPP-02-02-2015
E. T. = ESTUDIO TARIFARIO - SUNASS
SUNASS
Comerc. Cat. Y Med
Comerc. Cat. Y Med
may-15 jun-15
Eval. Al II
trim-
2015
Promedio
mensual
PROGRAMACION DE METAS DE GESTION COMO MEDIDA DISCIPLINARIA DE SH. SA. EN BASE AL PMO 1° QUINQUENIO
Metas e Indicadores de Gestión Según Proyecto de Estudio Tarifario del 2° Quinquenio - Plan Maestro Optimizado 2015-2019.
Área Comerc. Cat. Y Med
Gerencia Técnica: Area de
Operaciones y Mantenimiento
N° INDICES DE GESTION
PROY.
EST.TARF.
2015
META-PMO AÑO
UNO- 2015 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15
Comerc. Cat. Y Med
META
LOGRADA
UNIDAD
RESPONSABLE
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
16
FONDO DE INVERSIÓN
PERIODO DE LOS INGRESOS %
2015 18.90
Como medida disciplinaria para el Año Fiscal 2015 el Fondo de Inversiones según el Plan
Maestro Optimizado corresponde separar el 18.9% de los Recursos Directamente
Recaudados, que serán invertidos en las Obras de Inversión y Activos Fijos establecidos en el
Plan Maestro Optimizado 2014, mientras que el Plan Maestro Optimizado Segundo
Quinquenio se encuentra en proceso de evaluación por la Superintendencia Nacional de
Servicios de Saneamiento-SUNASS
Comprende:
Deducir el 18.90% de los Ingresos Directamente Recaudados –Gerencia Comercial
Producto de la deducción de 18.9% corresponde ejecutar gastos para obras de
inversión y Mejoramiento Institucional Operativo-MIO.
VIII. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SECTOR SANEAMIENTO
8.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL SECTOR EN MATERIA DE SANEAMIENTO:
Con el propósito de atender los diferentes retos que enfrenta el Sector, elaboró el
Plan Nacional de Saneamiento 2005-2015, el cual tiene como OBJETIVO
GENERAL, contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad
de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y
disposición de excretas en concordancia con el Plan Nacional de Superación de la
Pobreza
8.2. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DEL SECTOR SANEAMIENTO AL AÑO 2021
En este contexto, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS,
como ente rector de la política de saneamiento, se ha propuesto garantizar la
ampliación de la cobertura, la sostenibilidad de los servicios de saneamiento
mediante la búsqueda de la eficiencia económica, empresarial y el cuidado del
medio ambiente y la salud de las personas. Para cumplir con el objetivo general se
ha considerado los siguientes objetivos específicos.
8.3 OBJETIVOS GENERALES
En el periodo 2012 SEDAM HUANCAYO S.A. debe alcanzar su mayor fortalecimiento institucional para convertirla en empresa solvente, económica y financieramente viable, bajo el desarrollo adecuado de los sistemas administrativo, comercial y operativo que
permita proporcionar un servicio de agua potable en aceptables condiciones de cantidad, calidad y continuidad, así como brindar un adecuado servicio de alcantarillado sanitario a la población bajo el ámbito de su jurisdicción; asegurando que en el desarrollo de sus
acciones operativas y productivas, se tenga el debido cuidado en la protección y conservación del medio ambiente, y en el crecimiento del nivel productivo de su personal a través de la mejora y fortalecimiento de capacidades, conocimiento y experiencias, propiciando su permanente motivación para lograr su plena identificación con el logro de los objetivos empresariales
8.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Modernizar la gestión del Sector Saneamiento.
Incrementar la sostenibilidad de los servicios.
Mejorar la calidad de los servicios.
Lograr la viabilidad financiera de las Empresas Prestadoras de Servicios
Incrementar el acceso a los servicios.
Con el propósito de viabilizar los objetivos señalados, el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, viene implementando un conjunto de reformas que permitan lograr mayor
eficiencia en la ejecución de inversiones y en asignación equitativa de los recursos
públicos, de tal forma que los servicios de agua potable y alcantarillado se presten de
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
17
manera eficiente y sostenible, contribuyendo al logro de los objetivos y metas propuestos
en el Plan Nacional de Saneamiento.
IX. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE SEDAM HUANCAYO S.A.
9.1 PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES
El Plan de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales – PFCE, es aprobado mediante Resolución
de Gerencia General Nº 220-2013-SEDAM HYO. S.A./GG de fecha 19-11-2013.
En el entorno actual, los recursos humanos son un verdadero potencial para las empresas, un activo
invalorable con un valor estratégico agregado, en ese sentido el presente documento ha sido
elaborado dentro de los lineamientos para el fortalecimiento de la Gestión Social y Empresarial de las
Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento y con la finalidad de garantizar que las EPS
puedan alcanzar condiciones óptimas de gobernabilidad y sostenibilidad y por lo tanto, una prestación
de servicios de saneamiento de calidad y a satisfacción de los clientes.
EL PFCE de SEDAM HYO. S.A. constituye un compromiso y a su vez un estímulo para todo el
personal de la empresa y alientan el trabajo de la institución a fin de continuar aportando nuevos e
importantes resultados por objetivos, orientados siempre al cumplimiento de la Política de Calidad
establecida dentro del Sistema de Gestión de Calidad.
Cuadro N° 06
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CAPACITACION AÑO 2015
SEDAM HUANCAYO S.A.
PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
EN NUEVOS SOLES
GESTIONES DE SEDAM HUANCAYO S.A.
PPTO TOTAL EJECUCION DEL PLAN-
SEDAM HYO.
OTROS FACTORES
(FIN.EXTERNO)
GESTION GERENCIAL 16,000 8,500 7,500
GESTION OPERATIVA 17,500 9,500 8,000
GESTION COMERCIAL 22,000 11,000 11,000
GESTION ADMINISTRATIVA 29,000 15,000 14,000
GESTION DE GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA 31,000 21,000 10,000
TOTAL PPTO 115,500 65,000 50,500
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 100% 56% 44%
Fuente: Plan de Fortalecimiento de Capacidades de SEDAM HYO. S.A., Aprobado
En el presente año, la empresa SEDAM HYO. S.A. ha considerado por las dos fuentes de
financiamiento el importe de S/. 115,500.00 para la capacitación a los trabajadores en
general y en cumplimiento al Plan de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales -
PFCE de la Empresa aprobado mediante Resolución. Sedam Huancayo S.A. debe destinar
un presupuesto de S/. 65,000.00 Por otro lado gestionar a entidades cooperantes o
actores externos el financiamiento de S/. 65,000 con destino a las capacitaciones.
GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD
Más aún el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – Dirección Nacional de Saneamiento, Sistema de Fortalecimiento de Capacidades para el Sector de Saneamiento, ha aprobado el “Programa
de Capacitación en Gobernabilidad y Gobernanza-G&G para el Buen Desempeño de las EPS.” Según
RVM N° 010-2011-VIVIENDA-MVCS de fecha 20-07-2011, se aprobaron los indicadores de G&G, con el propósito de promover mejoras en el Gobierno Corporativo a través de una gestión transparente y eficaz en las EPS, alineados a la satisfacción del cliente y manteniendo la autonomía empresarial y la eficiencia económica y social en la prestación de los servicios públicos de agua y saneamiento
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
18
X. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ANUAL 2015
EN NUEVOS SOLES -S/.
TECHOS PRESUPUESTALES POR PARTIDAS GENERICAS APROBADO 2015
NOMENCLATURA DE CUENTAS PPTO 2014
S/. PPTO 2015
S/. % DE
ASIGNCION
FDO. INTAN 2015/18.90
%
INGRESOS
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 23,450,960 25,580,076 109% 4,834,634
1.5 OTROS INGRESOS
1.5.1 INTERESES
1.9.5 OTROS INGRESOS DIVERSOS 1,049,900 636,339
TOTAL INGRESOS 23,450,960 26,216,415 100.00%
EGRESOS
PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL-PAP 10,963,513 10,064,171 38.39%
SENATI 7,102 7,102
PAMF 80,000 80,000
CANASTA NAVEDIÑA
120,000 120,000
OTRAS BONIFICACIONES 72,475
VESTUARIO
130,000 130,000
DIRECTORIO 66,000
JUNTA DE ACCIONISTAS 13,200
CARGAS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES MAS BONIFICACIONES
11,300,615 10,552,948 40.25%
BIENES Y SERVICIOS 5,621,850 5,687,709 21.70%
OTROS SERVICIOS 2,535,880 3,899,456 14.87%
SUB TOTAL 19,458,345 20,140,113
INVERSIONES
EJECUCIÓN DE OBRAS DE INVERSIÓN 4,066,213 4,190,000
ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
500,000 910,000
PROYECTOS DE INVERSION 4,566,213 5,100,000 19.45%
ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS
476,302 976,302 3.72%
SUB TOTAL 5,042,515 6,076,302 23.18%
TOTAL EGRESOS 24,500,860 26,216,415 100.00% 4,834,634
Fondo Intangible 18.90% Histórico
EQUIL. FINAN
INGRESOS PENSIONES DE AGUA-proyección 25,580,076 18.90% FONDO DE INVERSIÓN-PROYECCIÓN 4,834,634
PROYECTO ELABORADO POR LA COMISION DE PROGRAMACION Y FORMULACION DE PRESUPUESTO
2015, RGG. Nº 124-2014-SEDAM HUANCAYO S.A. DEL 12-08-2014 A NIVEL DE TECHOS PRESUPUESTALES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
19
El Presupuesto Institucional Anual 2015 está proyectado en base a los datos históricos y ejecución
real al mes de Junio del 2014, que está conformado por los Ingresos corrientes o presupuestarios y
Egresos presupuestarios, en este rubro se consideran Cargas de Personal, Bienes y Servicios-Fondo
Intangible, Otros Gastos, La Adquisición de Activos No Financieros lo conforman Estudio de Pre
Inversión, Ejecución de Obras-Inversiones y Adquisición de Activos Fijos. El Financiamiento total es
con Recursos Directamente Recaudados, no se considera Financiamiento de otras entidades como
de la banca local o externo.
Cuadro N° 08
10.1. PLAN DE INVERSIONES 2015 EN ANEXO APARTE
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
20
XII.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - SEDAM HUANCAYO S.A.
2012 - 2016
PERSPECTIVAS
EJES ESTRATÉGI
COS
OBJETIVOS ESTRATÉGI
COS
OBJETIVOS ESPECÍFICO
S INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
AÑO 2014
RESPONSABLES:
ESTRUCTURA A
IMPLEMENTARSE A
PARTIR DEL 2013
SO
CIE
DA
D Y
CO
MU
NID
AD
Desarrollo sostenible de
la zona de influencia
1. Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento
1.1. Incrementar el número de conexiones domiciliarias de agua potable
No. de conexiones
de agua potable
No. 1800 Gerencia
Comercial (SG de Ventas y Atención al
Cliente) Cobertura de agua potable
% 90%
1.2. Incrementar el número de conexiones domiciliarias de alcantarillado
No. de conexiones
de alcantarillado
No. 2100 Gerencia Técnica
Operacional (SG Servicio
de Alcantarillado y Tratamiento
de Aguas Residuales)
Cobertura de alcantarillado
% 80%
1.3. Transparencia en la gestión
Publicaciones en la página
web % 100%
Gerencia General,
Oficina de Secretaría General,
Unidad de Gestión de
Tecnologías de Información y Comunicación.
2. Preservar
el recurso hídrico y
proteger el medio
ambiente.
2.1. Desarrollar el estudio de impacto ambiental
Proyectos de protección del medio ambiente
% 95%
Gerencia General, Gerencia Técnica
Operacional (SG Ingeniería
Sanitaria)
Estudio concluido
%
2.2. Implementar el PAMA (Programa de adecuación y manejo del medio ambiente)
Avance físico % 25%
FIN
AN
ZA
S Y
CR
EC
IM
IEN
TO
Sostenibilidad financiera de la empresa.
3. Optimizar la rentabilidad y garantizar la inversión en los procesos misionales
3.1. Optimizar el rendimiento financiero
Rendimiento sobre los activos (ROA)
% 7%
Gerencia General, Oficina
General de Administración
.
Rendimiento sobre el
capital propio (ROE)
% 14%
3.2. Disminuir la relación de trabajo
Relación de trabajo
% 68%
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
21
3.3. Mitigar
los procesos judiciales de índole laboral
Impacto
sobre los gastos
corrientes
% 2% Directorio, Gerencia General.
3.4. Disminuir el nivel de morosidad
Morosidad Mes 0.67 Gerencia Comercial (SG de Ventas y Atención al
Cliente)
Eficiencia de cobranza
% 76%
3.5. Elaboración de PMO Segundo quinquenio
Estudio concluido
%
Gerencia General,
Comité de Control,
Seguimiento, Evaluación y Actualización
del PMO.
4. Gestionar fuentes de financiamiento para ejecución de proyectos de saneamiento
4.1. Obtener fuentes de financiamiento externo
Proyectos financiados
% 13
Gerencia General,
Oficina de Planificación y prospectiva, Comité de
Coordinación Multisectorial,
Comité Gerencial.
US
UA
RIO
S
Acceso al servicio de
saneamiento de calidad.
5. Mejorar la satisfacción del usuario
5.1. Disminuir la cantidad de reclamos
Nivel de Reclamos mes x mil
conexiones
r/mes/1000conx
5.4
Gerencia Comercial (SG de Ventas y Atención al
Cliente)
5.2. Gestión de conexiones domiciliarias
de Agua Potable
Conexión activa
% 98%
5.3. Incrementar la continuidad del servicio.
Continuidad Hora/día 20.50 Gerencia Técnica
Operacional (SG
Producción y Gestión A.P.)
5.4. Incrementar la presión mínima de agua.
Presión (mínima / máxima)
m.c.a. 16.2 /
21
6. Optimizar el consumo adecuado del servicio de saneamiento
6.1. Promocionar el adecuado manejo del agua potable por usuarios
Usuarios sensibilizados
No. 60.00
0
Gerencia Comercial (SG de Ventas y Atención al
Cliente, SG de Catastro y Medición)
6.2. Incrementar la micro medición
Número de medidores
No. 9000
PR
OC
ES
OS
Procesos misionales del servicio
de saneamiento
7. Garantizar la disponibilidad del recurso hídrico a largo plazo
7.1. Almacenar, regular e incrementar el recurso hídrico
Volumen de agua
almacenada m3
7,400,000
Gerencia Técnica
Operacional (SG
Producción y Gestión A.P.)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
22
8. Optimizar la producción de agua potable y alcantarillado sanitario
8.1. Reducir el agua no facturada
Agua no facturada
% 37%
8.2. Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado
Km. de mantenimien
to Kilómetros
700.00
600.00
8.3. Mejorar la tecnología en infraestructura del servicio de saneamiento
Equipos y maquinarias adquiridos
No. 2
Gerencia General, Gerencia Técnica
Operacional, Unidad de Logística
8.4. Optimizar los procesos de producción de la PTAV
Avance físico %
Gerencia Técnica
Operacional (SG
Producción y Gestión A.P.)
8.5. Actualizar el catastro de agua potable y alcantarillado
Avance físico % 100%
Gerencia Técnica
Operacional (SG Ingeniería
Sanitaria)
AP
RE
ND
IZA
JE Y
CR
EC
IM
IEN
TO
Gestión del conocimiento y el talento humano.
9. Implementar el plan de fortalecimiento y capacidades
9.1. Capacitar al personal de acuerdo a sus necesidades laborales
Capacitaciones
No. 45
Oficina General de
Administración, Unidad de Gestión del
Talento Humano
Convenios % 100%
9.2. Mejorar el clima laboral
Cantidad de personas
comprometidas
No. 200
10. Gestionar la construcción de infraestructura moderna
10.1. Brindar mejores condiciones de trabajo
Avance físico % 20%
Gerencia
General, Oficina de
Planificación y Prospectiva, Unidad de Logística.
Mobiliario y equipos
adquiridos No. 60%
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
23
XI.CONCEPTOS DE PLANES
10.1El Plan Estratégico, constituye un instrumento de gestión que guiará el accionar de la
EPS SEDAM HUANCAYO S.A. durante los próximos cinco años. El Plan debe representar, en manos del personal Directivo, ejecutivo y Operativo de la Empresa, un conjunto de pautas para una actuación convergente orientada hacia el logro de objetivos y metas comunes y, finalmente una contribución sostenible al logro de las aspiraciones de progreso, equidad e integración de la población huancaína. El Plan Estratégico comprende a su vez de: Ejes Estratégicos, Objetivos Estratégicos,
Objetivos Específicos y Actividades, Programas y Proyectos, estas se encuentran en los cuadros por Unidades Orgánicas descritos para cada uno de ellos para el desarrollo de las actividades.
10.2 El Plan Operativo Institucional, es un instrumento de planificación de corto plazo en el que los responsables de una organización (Unidades Orgánicas diversas) desarrollan los objetivos y metas concretas a ejecutarse durante el ejercicio, el mismo que está asociado al
presupuesto institucional, sus fuentes de financiamiento y actividades (programas, proyectos y otros que realizan las diferentes unidades orgánicas.
10.3 Programa de Modernización y Fortalecimiento Institucional de Sedam Huancayo S.A., El objetivo General es Modernizar y fortalecer la gestión institucional de SEDAM HUANCAYO S.A. orientada a mejorar la calidad de servicio que brindamos a la población y el
objetivo específico es: Modernizar los Instrumentos de Gestión, Diseñar los procesos administrativos, Lograr la sostenibilidad empresarial y Poner en práctica la mejora continua.
El Programa comprende tres componentes:
Componente I.- Diagnóstico de Procesos y Diseño Organizacional Componente II.- Planificación Estratégica Componente III.- Reestructuración Orgánica y Reorganización Administrativa
10.4 “FASE OPERATIVA” Se adjunta Cuadro del Plan Estratégico Institucional 2012-2016 a mediano plazo donde se considera las Perspectivas, Programas, Proyectos y Actividades, Áreas responsables, Indicador, Unidad de Medida, formulas, Estructura vigente a Implementarse a partir del 2013 y Metas y fuente Financiamiento del 2012 al 2016.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
24
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROYECTO en elaboración
RESUMEN DE OBJETIVOS, ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS, METAS DE GESTIÓNY
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LAS UNIDADES ORGÁNICASDE SEDAM HUANCAYO S.A.
VINCULADOS CON EL PLAN ESTRATÉGICO2013
(2012-2016)
Elaboración 16-02-2015
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
25
MACROPROCESO DE IDENTIDAD Y POLÍTICA
ORGANOS DE DIRECCIÓN.- GERENCIA GENERAL
OBJETIVOS ESTRATEGICOS: Fortalecer el sistema de gestión empresarial e interinstitucional Establecer los lineamientos de la política institucional Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la ciudad de Huancayo y Administraciones Desarrollo sostenible de la zona de influencia Sostenibilidad financiera de la empresa Acceso al servicio de saneamiento de calidad
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Plan de Adecuación y Manejo Ambiental-PAMA por vertimiento de agua residuales Monitorear y cumplir la administración del fondo de Inversiones establecidos en el PMO Conformar Equipo Técnico en la elaboración del Plan Maestro Optimizado 2014-2018
Nº 01
N°
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS 2015
TOTAL META
% I II III IV
1 Supervisar y evaluar las actividades operativas, técnicas, comerciales, administrativas, financieras y la ejecución de los proyectos de inversión
Acciones 3 3 3 3 12 100
2 Aprobar en Primera instancia la Memoria de Gestión Anual y Estados Financieros de la Empresa, y proponer al Directorio para la aprobación
Documentos 1 1 100
3 Aprobar el Plan de Inversiones anual y modificatorias de la empresa.
Documentos 1 1 2 100
4 Aprobar el Plan de Adquisiciones de Bienes y Servicios Anual y Modificatorias de la Empresa
Documentos 1 1 1 1 4 100
5
Aprobar en primera instancia la programación y formulación, del Proyecto de Presupuesto 2015 y dar cuenta al Directorio para conocimiento y remisión a la DGPP-MEF para la respectiva Opinión Favorable
Documentos 1 1 100
6 Celebrar convenios con instituciones públicas y/o privadas Convenios 1 1 1 3 100
7 Informar en cada reunión de Directorio sobre logros de objetivos de la Gestión Empresarial
Informes de gestión 3 3 3 3 12 100
8 Ejecutar los acuerdos y disposiciones del Directorio Acciones 3 3 3 3 12 100
9 Supervisar la ejecución del Plan Maestro Optimizado como disciplina de SH. SA.,en coordinación con los miembros de la “Comisión Permanente del PMO.”
Reuniones 1 1 1 1 4 100
10 Aprobación final del Presupuesto Institucional de Apertura documento 1 1 100
Fuente: MM/N° 13-2015-SH.SA./OGPP del 10/02/2015
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
26
MACROPROCESO DE IDENTIDAD Y POLITICA SISTEMA DE CONTROL.- ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
OBJETIVOS ESTRATEGICOS:
Fortalecer el sistema de gestión empresarial e interinstitucional. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Delimitar correctamente los procedimientos administrativos. Nº 02
N°
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS
2014
TOTAL META
%
I II III IV
1 Servicio de Control Posterior N° 2-3477-2015-001 Auditoría de
Cumplimiento 1 1 100
2 Servicio de Control Posterior N° 2-3477-2015-002 Auditoría de
Cumplimiento 1 1 100
3 Informe de seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales (Directiva N° 014-
2000-CG/B150) Informe 1 1 2 100
4 Participación en Comisión Especial de Cautela Informe 1 1 100
5 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley N° 27806) Informe 1 1 1 1 4 100
6 Cumplimiento de la normativa relacionada al Tupa y a la Ley del Silencio Administrativo Informe 1 1 1 1 4 100
7 Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno Informe 1 1 1 3 100
8 Verificación de Registro INFOBRAS Registro Sistema
Informático 1 1 2 100
9 Atención de encargos de la Contraloría General de la República Atención encargos
de CGR 1 1 1 1 4 100
10 Gestión Administrativa del OCI Gestión
Administrativa 1 1 1 1 4 100
11 Desarrollo de Acción Simultánea (veedurías) Informe 1 1 2 100
12 Desarrollo de Visita de Control Informe 1 1 2 100
13 Informe de Cumplimiento del Plan Anual Gestión 1 1 1 1 4 100
14 Cursos de Capacitación Capacitación 1 1 1 1 4 100
15 Orientación de Denuncias Denuncias 1 1 1 4 100
16 Actualización de los acervos documentarios Cumplimiento 1 1 1 4 100
Fuente: MM/N° 13-2015-SH.SA./OGPP del 10/02/2015
MACROPROCESO DE COHECIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
27
ORGANO DE SOPORTE.- OFICINA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICOS: Fortalecer el sistema de gestión empresarial e interinstitucional
OBJETIVO ESPECIFICO: Establecer lineamientos de política institucional e imagen Institucional Elaboración del proyecto de directiva para el otorgamiento de archivos de las Áreas, Gerencias y Oficinas Implementar un sistema de ordenamiento de los acervos documentarios.
Nº 03
N°
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS
2015
TOTAL META
%
I II III IV
1 Participación en las sesiones de Junta General de Accionistas Sesiones 3 1 1 1 6 100
2 Participación en las sesiones de Directorio Sesiones 6 6 6 6 24 100
3 Convocar y participar de los Comités Gerenciales Sesiones 12 12 12 12 48 100
4
Comunicar los acuerdos y disposiciones de la Junta General de Accionistas, Directorio y Comités Gerenciales
Transcripciones 8 8 8 8 32 100
5 Organización de conferencias de prensa, inauguraciones, inicios de obras, reuniones oficiales, Día del trabajador, Día Mundial del Agua, Aniversario de la Empresa, Navidad de los niños y otros actos protocolares.
Acciones 3 3 3 3 12 100
6 Propagar las actividades que realiza la empresa a través de la difusión masiva Campañas, notas
de prensa 2 2 2 2 8 100
7 Realización de ferias Itinerantes, promoviendo campañas de sensibilización contra el mal uso del agua potable, e instituciones educativas, lavaderos de carros, construcciones, en coordinación con la Gerencia Comercial(educación sanitaria)
Ferias, difusión 1 1 1 1 4 100
8 Elaboración del proyecto de directiva para el otorgamiento de archivos de las Áreas, Gerencias y Oficinas
Directiva 1 1 100
9 Difusión en defensa de la Imagen Institucional frente a intereses negativas del exterior Comunicación 1 1 1 4 100
Fuente: MM/N° 13-2015-SH.SA./OGPP del 10/02/2015
MACROPROCESO DE COHESIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
28
ÓRGANO DE SOPORTE.- OFICINA GENERAL DE ASESORÍA LEGAL
OBJETIVOS ESTRATEGICOS: Fortalecer el sistema de gestión empresarial e interinstitucional Gestión de los pagos de Sentencias Judiciales, emanadas del Poder Judicial
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Delimitar correctamente los procedimientos administrativos Control y Supervisión de los procesos entregados a los asesores externos Mitigar los procesos judiciales de índole laboral
Nº 04
N°
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS
2015
TOTAL META
%
I II III IV
1 Participación activa en las sesiones de Directorio y Junta General de Accionistas Sesiones 6 6 6 6 24 100
2 Apelaciones de los procesos judiciales Escritos 20 20 20 20 80 100
3 Gestión de los Pagos de Sentencias Judiciales Liquidaciones 10 15 15 15 55 100
4 Defensa de los Procesos Civiles Procesos Civiles 20 20 20 20 80 100
5 Defensa de Procesos Penales Procesos Penales 20 20 20 20 120 100
6 Defensa de los procesos laborales Procesos Laborales 30 30 30 30 160 100
7 Defensa de los procesos administrativos Procesos
Administrativos 10 10 10 10 40 100
8 Defensa de Procesos Arbitrales Proceso Arbitrales 4 4 4 4 16 100
9 Control y supervisión de los procesos entregados a los asesores externos Acciones 4 4 4 4 16 100
10 Mitigar los procesos judiciales de índole laboral Procesos Judiciales 5 5 5 5 20 100
Fuente: M/N° 62-2015-OGAL-SEDAM HYO S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
29
MACROPROCESO DE COHESIÓN ORGANO DE SOPORTE.- OFICINA GENERAL DE INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN
OBJETIVOS ESTRATEGICO:
Compartir información integral y oportuna para la toma de decisiones- OBJETIVO ESPECIFICO:
Implementar un sistema integrado empresarial Elaborar el plan estratégico de sistemas de información Implementar de un sistema administrativo integral(comercial,contabilidad,presupuesto,tesorería,personal,patrimonio y costos) Elaborar proyectos de investigación tecnológica que permita el uso de HARDWARE Y SOFTWARE de última generación Realizar un estudio para fortalecer el equipamiento tecnológico (equipos de cómputo e impresoras matriciales y laser) Implementar y certificar mediante la norma ISO 9001 Y OHSAS 18000
Nº 05
N°
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS
2015
TOTAL META
%
I II III IV
1 Adquirir o desarrollar el sistema comercial en Sedam Huancayo S.A Acciones 1 1 2 100
2 Gestionar las Capacitaciones al personal de la OGIC en nuevas Tecnologías de Información, Telecomunicaciones y Seguridad Informática
Acciones 1 1 100
3 Elaboración de documentos normativos de gestión informática (Plan de contingencia, POI Informático, etc.)
Documento 1 1 100
4 Actualización y Mantenimiento de la Página Web en lo que se refiere a publicaciones, rendición de cuentas, portal de transparencia y otros.
Acciones 1 1 1 1 4 100
5 Actualización y Mantenimiento del Sistema Administrativo AVALON de todas las Áreas Acciones 1 1 1 1 4 100
6 Gestionar la Adquisición de Licencias Antivirus Licencias 1 1 100
7 Gestionar la Adquisición de Licencias de Software Licencias 1 1 100
8 Gestionar la Adquisición de Impresoras, Computadoras y servidores para la renovación del parque informático de Sedam Huancayo S.A.
Acciones 1 1 100
9 Gestionar la Adquisición de suministros, repuestos y accesorios de cómputo y de servidores. Acciones 1 1 100
10 Realizar el Inventario del Hardware y Software del parque Informático de Sedam Huancayo S.A. Documento 1 1 100
11 Desarrollar el sistema AVALON en SEDAM HUANCAYO S.A. Acciones 1 1 100
12 Gestionar capacitación en Aplicativo ADMINISTRA del Sistema AVALON de Unidades Orgánicas: Personal, Logística, Contabilidad General y Presupuesto
Capacitación 1 1 100
Fuente: R/N°012-2015-SEDAM HUANCAYO SA. /OGIC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
30
MACROPROCESO DE ADAPTACIÓN Y E INTELEGENCIA ORGANO DE ASESORAMIENTO.- OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
OBJETIVOS ESTRATEGICO
Gestionar fuentes de financiamiento para ejecución de proyectos de saneamiento. Implementar la gestión por procesos. Implementar Planes de Fortalecimiento de Capacidades Optimizar la Rentabilidad y Garantizar la Inversión en los procesos misionales
OBJETICO ESPECÍFICO Obtener fuentes de financiamiento. Implementación de un manual de procesos(tareas, actividades y procedimientos) Implementar de los procesos misionales Implementar la gestión por competencias Ejecutar Plan de Fortalecimiento de Capacidades Elaboración del Plan Maestro Optimizado 2014-2018 mediante Comisión Técnica Regular y racionalizar los Gastos Operacionales
Nº 06
N°
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS 2015 TOTAL
META
% I II III IV
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
1 Plan Operativo Institucional Anual – POI 2015 Documento 1 1 2 100
2 Evaluación trimestral del POI-4° trim. 2014 y 1°, 2° y 3° trim. 2015 Documentos 1 1 1 1 4 100
3 Rendición de Cuentas del Titular-2014, Contraloría General de la república-CGR. Documento 1 1 100
4 Memoria de Gestión Anual 2014 Documento 1 1 100
5 Participación en los Talleres de Presupuesto Participativo del GL. GR para el 2015 Acciones 3 3 100
6 Absolución de Observaciones de la SUNASS, respecto al 5° Regulatorio-PMO-Modificaciones del Estudio Tarifario en coordinación con la “Comisión Permanente del PMO”.
Informe de gestión
1 1 1 1 4 100
PLAN ESTRATÉGICO 2012-2016 (2013)
7 Elaboración y aprobación del PMO 2015-2019-comision de monitoreo, control y seguimiento del Plan Maestro Optimizado (comisión Técnica)
Estudio concluido 1 1 2
100
8 Evaluación del Plan de Fortalecimiento de Capacidades – PFC. 1° sem.2014 y 1° sem. 2015 Capacitaciones programadas
1 1 2
100
UNIDAD DE PRESUPUESTO
9 Ejecución Trimestral del presupuesto Institucional-PIA4° trim. 2014-1°,2° y 3° trim. 2015 Documento 1 1 1 1 4 100
10 Ejecución mensual del presupuesto 2015 Documento 2 2 2 2 8 100
10 Evaluación semestral del presupuesto: II semestre 2014 y I semestre 2015 Documento 1 1 2 100
11 Programación, Formulación, y aprobación del Presupuesto Institucional de 2016 Documento 1 1 2 100
12 Informar a la SUNASS a través del-SICAP, los Proyectos de Inversión y Ejecutados 2012 Acciones 1 1 2 100
UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADISTICA
13
Elaborar y/o actualizar los documentos de gestión administrativa: REGLAMENTO DE Organización y Funciones-ROF, Manual de Organización y Funciones-MOF. Cuadro de Asignación para el Personal-CAP.
Instrumento de gestión/instrume
nto administrativo
6 2 8 100
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
31
*Coadyuvar con el desarrollo del Programa “Modernización Y Fortalecimiento Institucional de la Empresa SEDAM HUANCAYO S.A.,-PMFI. Aprobado Mediante RGG. Nº 016-2013-SH.SA/GG Del 04-02-2013 COMPONENTE III: 3.1 Reestructuración Orgánica
1. Manual de organización y funciones-MOF 2. Cuadro de asignación de personal-CAP 3. Cuadro de niveles de remunerativos-CNR 4. Presupuesto analítico de personal-PAP
3.2 Reorganización Administrativa 1. Reorganización Administrativa
14 Elaboración y/o revisión de directivas, instructivos y/o manuales de procedimientos y revisión de propuestas por las unidades orgánicas
instrumento de gestión/instrume
nto administrativo
1 1 1 4 100
15 Emitir consolidado mensual de información estadística para INEI Informe 3 3 3 3 12 100
16 Emitir consolidado Trimestral de información estadística Informe 1 1 1 1 4 100
17 Promover la ejecución de procesos de organización y mejora institucional Acción/Informe 1 1 1 1 4 100
PLAN ESTRATÉGICO 2012-2016 (2014)
18 Implementación de un Manual de Procesos (tareas, actividades y procedimientos Manual integral 1 1 2 100
19 Implementar los Procesos Misionales Manual integral 1 1 2 100
20 Implementar la Gestión por competencias Avance Físico 1 1 2 100
UNIDAD DE OPI
21 Evaluación de los proyectos o programas de Inversión pública (viables, observados y rechazados)
Informes Técnicos
2 4 4 6 16 100
22 Revisión y aprobación de los Planes de Trabajo de los proyectos de inversión Informes Técnicos
2 4 2 9 17 100
23 Seguimiento de la ejecución de obras de los proyectos declarados viables visitas 1 1 1 1 4 100
24 Evaluación de Informes de Consistencia de los proyectos o programas de Inversión Pública Informes Técnicos
1 2 1 2 6 100
JEFATURA OGPP.
25 Evaluar las propuestas de financiamiento interno o externo Acciones 1 1 0 4 100
26 Gestionar la capacitación sobre temas de especialización de las Unidades ante el MVCS, DNS, otras Instituciones afines
Acciones 1 1 1 1 4 100
Fuente: MM/N° 13-2015-SH.SA./OGPP del 10/02/2015
MACROPROCESO DE COHESIÓN ORGANOS DE SOPORTE.- GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
32
OBJETIVOS ESTRATEGICO: Optimizar la rentabilidad y garantizar la inversión en los procesos misionales Gestionar fuentes de financiamiento para ejecución de proyectos y saneamiento
OBJETICO ESPECIFICO Optimizar rendimiento financiero Disminuir la relación de trabajo Disminuir el nivel de la morosidad Elaborar el Plan Maestro optimizado del segundo quinquenio (conformar el equipo técnico) Obtener fuentes de financiamiento
Nº 07
N°
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS 2015
TOTAL META
%
I II III IV
1 Supervisión de actividades de la áreas de Recursos Humanos y RR.II. Contabilidad General y Logística
informes 1 2 1 2 4 100
2 Elaborar el Flujo de Caja ejecutado y proyectado 2013 informes 2 3 3 3 11 100
3 Supervisar la ejecución del saneamiento físico legal de los bienes de la empresa Sedam Huancayo S.A
supervisión 1 1 2 100
4 Evaluación de los activos de la empresa para la revaluación y/o baja de bienes informes 2 3 3 3 11 100
5 Supervisar la elaboración de las liquidaciones técnico y financieros (construcciones en curso) en coordinación con el área de contabilidad
supervisión 1 1 1 1 4 100
6 Arqueo de caja inopinado arqueos 1 2 2 1 6 100
7 Implementación de recomendaciones de auditoría interna y externa informes 1 1 1 1 4 100
8 Supervisar y dirigir la Implementación de la Contabilidad de Costos supervisión 3 3 3 3 12 100
9 Supervisión del saneamiento contable documento 0 3 3 3 9 100
10 Proponer la baja contable y subasta de bienes patrimoniales( vehículos motorizados, equipos y otros)
documentos 1
1 100
11 Supervisión del proceso de evaluación de desempeño de los trabajadores documento 1 0 1 2 100
12 Participación en los talleres de Programación y Formulación del Presupuesto año 2016 Acciones 1 1 100
13 Presentar propuestas de mejoramiento y/o rendimiento de los depósitos del Fondo de INV.-
PMO en Entidades Financieras Acciones 1 1 1 1 4 100
Fuente: M/N° 051-2015-SEDAM-HYO.SA.GAF.
MACROPROCESO DE COHESIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
33
ORGANOS DE SOPORTE.- ÁREA DE CONTABILIDAD GENERAL
OBJETIVOS ESTRATEGICO: Control, Supervisión, Depósito y Administración del Fondo de Inversión establecido en el Plan Maestro Optimizado Modernizar y Agilizar y Presentación Razonable de la Información de los Estados Financieros
OBJETIVO ESPECIFICO: Agilizar la presentación de las Liquidaciones Técnico Financiero debidamente conciliado de las Obras de inversión ejecutas..
Nº 08
N°
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS
2015
TOTAL META
%
I II III IV
1 Elaboración y presentación de los Estados Financieros y Presupuestales 20143 y trimestral 2015 a la Dirección General de Contabilidad Púbica-DNCP
Documentos 1 1 1 1 4 100
2 Presentación mensual de la ejecución de ingresos y gastos según los plazos establecidos al Área de Presupuesto – OGPP.
Documentos 3 3 3 3 12 100
3 Culminar la Implementación del sistema AVALON en coordinación con la Gerencia de Administración y la Oficina de Informática
Acción 1 1 2 100
4 Liquidación técnico - financiero de las obras concluidas y estudios Cuenta 339 Resoluciones 6 6 12 100
5 Determinación del Estado Actual de los Activos para su baja o revaluación Documentos 1 1 2 100
6 Inventarios de Existencias de Bienes de Almacén Documentos 1 1 100
7 Inventarios de Bienes de Activo Fijo y Bienes Fungibles de la Empresa Documento 1 1 100
8 Participación en los talleres de Programación y Formulación del Presupuesto año 2016 Acciones 1 1 100
METAS DE GESTIÓN Y FONDO DE INVERSIONES (INTANGIBLE) DEL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 2013
9 Lograr los Índices de Gestión de Relación de Trabajo a 76% para el año 2015 según Proy. Estudio Tarifario.
% 76 74 73 72 72 100
10 Utilización del Fondo de Inversiones según PMO. Ejecución en Obras de Inversión, Activos Fijos, Febrero 2015-Enero 2016.
Inversiones 3 3 3 3 12 100
Fuente: M. /No. 025-2015-SEDAM HUANCAYO SA./GAF-ACG
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
34
MACROPROCESO DE COHESIÓN ORGANOS DE SOPORTE.- ÁREA DE LOGÍSTICA
OBJETIVOS ESTRATEGICO: Cumplir oportunamente con el 100% de los requerimientos de bienes y servicios generados por las diferentes unidades orgánicas de la empresa
En función a los plazos establecidos en la normativa legal vigente de contrataciones. OBJETIVO ESPECIFICO:
Administración, control, supervisión de los bienes materiales en almacén, transporte, servicios básicos y el respectivo mantenimiento Nº 09
N°
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS
2015
TOTAL
META
%
I II III IV
1 Formulación y modificaciones del Plan de Adquisiciones y Contrataciones 2015 Resolución 1 1 1 1 4 100
2 Proceso de selección de Contratación de Adjudicación Menor Cuantía - AMC Procesos 1 13 5 5 24 100
3 Proceso de selección de Contratación de Adjudicación Directa Selectiva - ADS Procesos 1 7 6 5 19 100
4 Proceso de selección de Adjudicación Directa Pública-ADP Procesos 3 1 0 4 100
5 Proceso de Selección de Contratación de Licitación Pública-LP; Concurso Público-CP Proceso 1 1 100
6 Proceso de exoneración por único postor Proceso 1 1 100
6 Adquisiciones de Bienes y Servicios menores a 3 Unidad Impositiva Tributaria - UIT Ó/. compra y
servicios 30 150 220 200 600 100
7 Elaboración del Plan de mantenimiento de los vehículos Plan 1 1 100
8 Mantenimiento correctivo y preventivo de los vehículos y maquinarias Acciones 1 2 1 1 5 100
9 Control del consumo de los servicios básicos: energía eléctrica, teléfono móvil y fijo, agua. Reportes
3 3 3 3 12 100
10 Control del consumo diario del combustible Reportes 3 3 3 3 12 100
11 Control del movimiento de materiales – ingresos- salidas de bienes de almacén Reportes 3 3 3 3 12 100
PLAN ESTRATÉGICO 2012-2016 (2014)
1
2 Mejorar la infraestructura de Almacén Central Avance físico 1 1 2 100
13
Participación en los talleres de Programación y Formulación del Presupuesto año 2016 Acciones 1 1 100
1
4 Reporte de Procesos No Concluidos (AMC–ADS–CP–LP) Acciones 1 1 1 1 4
Fuente: R/N° 072-2015-GAF/AL
MACROPROCESO DE COHESIÓN
ORGANOS DE SOPORTE.-ÁREA DE RECURSOS HUMANOS OBJETIVO ESTRATEGICO:
Implementar planes de fortalecimiento y capacidades. OBJETIVO ESPECIFICO:
Capacitar al personal de acuerdo a sus necesidades laborales.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
35
Mejorar el clima laboral y Cultura organizacional Nº 10
N°
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS
2015
TOTAL META
%
I II III IV
1
Implementación de la ley de salud y seguridad en el trabajo, en el cumplimiento de la ley N° 29873 y su reglamento: *Elaboración de IPER *Elaboración DE Reglamento Interno de SST *Mapa de Riesgos *Programas Preventivos de SST *Plan Anual de SST *Programa de Capacitación
Documento 3 1 1 1 6 100
2 Implementación de exámenes médicos o ocupacionales: de ingreso, periódico y de salida Grupo 1 1 1 3 100
3 Medir el clima laboral Encuestas 260 100
4 Elaboración instrumentos de gestión como: políticas de ingreso y ceses, CNP, políticas laborales y reglamentos, PAP y objetivos en materia de SST
Directivas 1 1 1 1 4 100
5 Elaborar el Plan de Capacitaciones 2015, en función al Plan de Fortalecimiento de Capacidades
Plan 1 1 100
6 Ejecución de Programas de Capacitación 2015, en función al plan de fortalecimiento de capacidades.
Proyectos 3 3 3 10
7 Control y seguimiento de las capacitaciones y talleresde las Unidades Orgánicas Capacitaciones 3 3 3 10 100
8 Talleres de: *Fortalecimiento de Valores *Preparándose para la Jubilación
Recomendaciones de capacitadores
3 3 3 9 100
9
Programa Recreativo, celebración de: *Día Internacional del agua *Día Internacional del agua *Día Internacional de la mujer *Día del abogado *Día del Trabajador *Día de la madre *Día del padre *Día del Ingeniero *Campeonato deportivo *Aniversario de la empresa *Show navideño
Eventos 2 3 2 2 9 100
10 Evaluación de rendimiento y comportamiento laboral de los colaboradores Encuestas de
usuarios 260 260 100
11 Evaluación de trabajadores cultural general y desempeño laboral (luego de IV capacitaciones)
Evaluación Escrita 260 260
PLAN ESTRATÉGICO 2012-2016 (2014)
12 Cambio de políticas laborales Directivas y evaluaciones
1 1
100
14
Realizar convenio con: *SEDAPAL,MVCS,UNI,ANEPSA,DNCP,SUNASS *Farmacias *Clínicas
Convenios 3 2 5 100
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
36
15 Realizar un Estudio de Cultura Organizacional y su Implantación Acciones 260 260 100
Fuente: R/N° 056-2015-SEDAM HYO. SA-GAF-RR.HH.
MACROPROCESO MISIONAL
ORGANOS DE EJECUCIÓN.- GERENCIA COMERCIAL
OBJETIVOS ESTRATEGICO: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento. Optimizar el agua potable y alcantarillado.
OBJETIVO ESPECIFICO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
37
Incrementar la cobertura de alcantarillado. Transparencia en la Gestión. Incrementar la cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado Conformar el equipo técnico en la elaboración del Plan Maestro Optimizad
Nº 11
N°
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS 2015
TOTAL META
% I II III IV
1 Supervisar la Ejecución de quiebra con resolución y recuperación de deudas de usuarios de años anteriores
N° Expedientes 10 40 30 20 100 100
2 Supervisar el Plan de Micro medición del año 2015 del Plan Maestro Optimizado. 1,322 medidores instalación
N° de medidores
50 100 586 586 1322 100
3 Supervisar cumplimiento del Programa de Educación Sanitaria (Campañas, Charlas que contribuyan al buen uso de agua potable y la óptima recaudación de pagos del servicio.
Actividades - 15 15 15 45 100
4 Supervisar la actualización del catastro comercial, en cuanto se aprobado el Estudio Tarifario 2° Quinquenio-PMO.
Acciones 3 3 3 3 12 100
5 Supervisar y evaluar el cumplimiento indicadores de gestión establecidas en el Plan Maestro Optimizado – PMO - 2014, CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN 2014
Acciones 3 3 3 3 12 100
6 Separación el porcentaje establecido mensualmente de los ingresos Operacionales para el del FONDO INTANGIBLE en forma detallada 2014
Reporte 3 3 3 3 12 100
PLAN ESTRATÉGICO 2012-2016 (2014)
7 Sensibilizar con Educación Sanitaria-Mitigar los usos indebidos del consumo de agua potable
N° de conex. 3 3 3 3 12 100
8 Supervisar la Reducción y detección de las conexiones clandestinas
Conex. Detectadas
3 3 3 3 12 100
9 Participación en los talleres de Programación y Formulación del Presupuesto año 2016
Acciones - - 1 - 1 100
Fuente: M/N° 102-2015-SEDAM HYO. S.A. /GC.-
MACROPROCESO MISIONAL
ORGANOS DE EJECUCIÓN.- AREA DE FACTURACIÓN Y COBRANZAS
OBJETIVOS ESTRATEGICO: Mejorar la satisfacción del usuario
OBJETIVO ESPECIFICO:
Disminuir la cantidad de reclamos
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
38
Gestión de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado Nº 12
N°
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS 2015
TOTAL META
% I II III IV
1 Informe mensual de recaudación por todo concepto (Sin IGV.) S/. 6,200,000 6,300,000 6,500,000 6,800,000 25,800,000 100
2 Campaña de intervención por el hurto y uso clandestino de los servicios de agua y desagüe y la incorporación de las conexiones
conexiones 10 15 20 20 65 100
3 Actualizar la Directiva del Tratamiento de Conexiones Indebidas Directiva 2 1 3 100
4 Ejecución de quiebra y recuperación de deudas de usuarios de años anteriores (Cuenta Baja 129) con importes importantes
Nuevos Soles 10 40 30 20 100 100
6 Control y supervisión al personal en campo del reparto de recibos, cortes y reaperturas, previa acta de inspección
Supervisión 10 10 10 10 40 100
7 Atención personalizada y visita mensual a usuarios importantes , Visitas 5 10 10 15 40 100
8 Participación en los talleres de Programación y Formulación del Presupuesto año
2016 Acciones 1 1 100
PLAN ESTRATÉGICO 2012-2016 (2014)
9 Cobertura de Ampliación de agua potable %l de
cobertura 85 86 87 88 88 100
10 Cobertura de Ampliación de alcantarillado Sanitario % de
cobertura 75 76 77 78 78 100
11 Campaña de incentivo al usuario por pago puntual Morosidad 2 2 4 100
12 Aplicación de estrategias de cobranzas para mejorar ingresos Eficiencia de
Cobzs. 1 1 1 3 100
METAS DE GESTIÓN SEGÚN PLAN MAESTRO OPTIMIZADO AÑO 2013
13 Incremento Total año 2015 de 1,601 Conexiones Domiciliarias de Agua Potable, incluido administraciones
Unidades 350 450 401 400 1601 100
14 Incremento Total año 2015 de 1,946 Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado, incluido administ.
Unidades 436 536 487 460 1946 100
15 Agua no Facturada 2015 meta de Gestión 38% según SUNASS-PMO-Proyecto Estudio Tarifario
Índice de Gestión
37.60 37.20 37.10 37.00 37 100
Fuente MM/N° 13-2015-SH.SA./OGPP del 10/02/2015
MACROPROCES MISIONAL ORGAOS DE EJECUCIÓN.- ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN, CATASTRO Y MEDICIÓN
OBJETIVOS ESTRATEGICO: Optimizar el consumo adecuado del servicio de saneamiento
OBJETIVO ESPECIFICO: Promocionar el adecuado manejo de agua potable por los usuarios Incrementar la micro medición.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
39
Nº 13
N°
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS 2015
TOTAL META
% I II III IV
1 Identificación de predios con unidades de uso. Comercio, Industria, Estatal y Social
Facturación 500 500 500 550 2000 100
2 Identificación de predios en proceso de construcción Facturación 540 540 540 540 2160 100
3 Prueba de contrastación en laboratorio de medidores mayores a 06 años
Resultado laboratorio
60 180 180 180 600 100
4 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Medidores de 02 a 05 años Medidores 60 200 200 200 660 100
5 Instalación de medidores a principales usuarios gastos operativos Medidores 100 100 100 100 400 100
6
Actualización de razón social de usuarios con registro incompleto notificaciones 50 100 100 100 400 100
7 Actualización de numeración y dirección notificaciones 50 100 100 100 400 100
PLAN ESTRATÉGICO 2013 – 2016(2014)
8 Segmentación y Estudio de Mercado de Usuarios Estudio 0 1 1 1 3 100
9 Incrementar las Conexiones Activas de Agua Potable Conexión Activa 1 3 3 3 10 100
10 Actividad a realizar de acuerdo al plan estratégico de la empresa Acciones 0 Proy. Proy. Proy. Proy. 100
METAS DE GESTIÓN SEGÚN PLAN MAESTRO OPTIMIZADO AÑO 2013
11 El Plan Maestro Optimizado se encuentra en elaboración por lo cual se espera sus parámetros para poder poner o establecer Metas de Gestión que serán incluidos a las actividades que se realicen, Catastro Comercial
Metas / acciones Proy. Proy. Proy. Proy. Proy. 100
12 Instalación según proyecto del Plan de Micro medición del año 2015 del Plan Maestro Optimizado. 1,322 medidores instalación
N° de medidores 0 0 661 661 1322 100
Fuente: R/N° 47-2015-GC-ACCM
MACROPROCESO MISIONAL ORGANOS DE EJECUCION.- UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE
OBJETIVOS ESTRATEGICO:
Informar y atender al cliente en sus demandas Atender sus solicitudes de servicios de agua potable y alcantarillado
OBJETIVO ESPECIFICO: Promoción y venta de los servicios de agua potable, servicios colaterales
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
40
Promocionar los servicios que brinda la Empresa Nº14
Fuente: MM/N° 13-2015-SH.SA./OGPP del 10/02/2015
MACROPROCESO MISIONAL
ORGANOS DE EJECUCIÓN.- GERENCIA TECNICA OBJETIVOS ESTRATEGICO:
Gestionar la construcción de infraestructura moderna Preservar el recurso hídrico y proteger el medio ambiente Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento
N°
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS 2015
TOTAL META
% I II III IV
1 Atención de los reclamos recibidos.
Reclamos 1600 1500 1400 1200 5700 100
2 Atención de los reclamos atendidos
Porcentaje 85 87 90 95 357 100
3 Informe según relación de venta de fólderes de Conexiones domiciliarias de Agua Potable
N° Fólderes 350 450 401 400 1601
100
4 Informe según relación de venta de fólderes de Conexiones domiciliarias de Alcantarillado Sanitario
Unidades 436 536 487 460 1946 100
5 Venta de Conexiones de Agua Potable Conexiones 450 450 450 450 1800 100
6 Venta de Conexiones de Alcantarillado Conexiones 500 500 500 500 2000 100
7 Resoluciones aprobadas en relación a reclamos Resoluciones 450 450 450 450 1800 100
8 Resoluciones denegadas en relación a reclamos Resoluciones 180 180 180 180 720 100
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
41
OBJETIVO ESPECIFICO: Brindar mejores condiciones de trabajo Implementar el PAMA Incrementar el número de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado Desarrollar el estudio del impacto ambiental
Nº 15
N°
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS 2015
TOTAL META
%
I II III IV
1 Participar en los talleres de elaboración de Programación y Formulación del Presupuesto Institucional 2016l
Reuniones - - 4 - 4 100
2 Elaboración e implementación del Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de producción de agua potable.
Plan - 1 - - 1 100
3 Elaboración e implementación del plan de emergencia y contingencia por época de lluvias
del sistema de alcantarillado sanitario Plan 1 - - - 1 100
4 Supervisar y evaluar los indicadores de gestión del PMO - 2014: Agua no facturada, micro medición, continuidad, presión, y actualización de catastro de redes
Reportes 3 3 3 3 12 100
5 Controlar y evaluar la infraestructura sanitaria del sistema de agua potable, almacenamiento, captación, líneas de conducción, planta de tratamiento, líneas de aducción, reservorios, estaciones de bombeo, líneas de impulsión y redes de distribución.
Reportes 3 3 3 3 12 100
6 Verificar, controlar y evaluar el cumplimiento del plan de inversiones PLINV 2014 y sus modificatorias
Reportes 2 3 4 3 12 100
7 Control de campo la ejecución y avance físico de las obras de saneamiento Reportes/infor
mes 3 7 8 6 24 100
PLAN ESTRATÉGICO 2012-2016 (2014)
8 Control de las actividades, Proyectos, y Programas considerados en el Plan Estratégico 2014, de las Áreas a su cargo
Acciones 3 3 3 3 12 100
9 Conformar el comité de evaluación y terminación del grado de riesgo contra la salud por exposición a aguas servidas y manipulación de insumos químicos
Acciones - 3 3 3 9 100
10 Conformar el “Gestión de Riesgo Anexo N°5 medidas que deben adoptar las EPS para citaciones de emergencia”
Acciones 1 3 3 2 9 100
11 Participar en la Programación y Formulación del Presupuesto Institucional año 2016 Reuniones 4 4 100
12 Participar en las reuniones Tripartitas Gerencia Técnica-Área de Ingeniería respecto al Avance Porcentual de Ejecución de Obras y Estudios
Reuniones 3 3 3 3 12 100
Fuente: M/N° 110-2015-SH.S.A./GT
MACRO PROCESO MISIONAL ORGANOS DE EJECUCIÓN – ÁREA DE INGENIERÍA
OBJETIVO ESTRATÉGICO Promover el acceso de la población a los servicios de saneamiento Incrementar la cobertura de Alcantarillad Incrementar la cobertura de Agua Potable
OBJETIVO ESPECÍFICO Preservar el recurso hídrico y proteger el medio ambiente Desarrollar el estudio del impacto ambiental, e implementar el PAMA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
42
N° 16
Nº PROYECTOS DE INVERSION LOCALIZA
CION SNIP
PERIODO DE
EJECUCION
MODALIDAD DE EJECU
CION
META FISICA R.D.R. (sin
I.G.V.)
FONDO INTANGIBLE
2015 (sin I.G.V.)
1 Estudio de pre inversión 2015 Huancayo, El Tambo y
chilca
12 meses
directa 16 Estudios de proyectos de Inversión
500,000
2 COMPRA DE TERRENO Azapampa 283281 06
meses Direct
a Compra de Terreno en 800.00 m2, para Reservorio Y Pozo
452,049
3
Mejoramiento del sistema de agua potable de la ciudad de Huancayo componente: redes secundarias de distribución DN 90 mm. / 110 mm., a-7.5, L =
25.10 km. Comité de gestión Nueva esperanza (Jr. San juan –Psje. Las Flores-Pje. Dalias, Prolg. Arequipa –Azapampa – Chilca)
Azapampa 8631 2.5
meses
Direct
a
Incremento de red secundaria de distribución de agua potable 405,98 ml
93,360
4
Mejoramiento del servicio de información en el área de catastro de la empresa Sedam Huancayo S.A. en los distritos de Huancayo, el tambo y chilca, provincia de Huancayo – Junín.
Huancayo 277343 06
meses Contra
ta
Catastro de red de agua 588700 km, de red de alcantarillado 312992 km, 20000 unid. De buzones,200 km de líneas.(I Etapa)
997,836
5 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL RESERVORIO APOYADO V=2000 M3 - SECTOR CERRITO DE LA LIBERTAD - HUANCAYO -JUNÍN
Huancayo 162490 05
meses Contra
ta Construcción Reservorio V : 2000 m3
1’700,303
6
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO. Instalación de Micromedidores en conexiones existentes. DN 15 mm, Chorro Múltiple, Clase B. 29923 u
Huancayo 8631 6
meses Contra
ta instalación de 1500 micro medidores Ø ½” (IV Etapa)
489,568
7
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ALCANTARILLADO SANITARIO DEL JR. AGUIRRE MORALES, CUADRAS 18,19 Y 20, AV. EVITAMIENTO TRAMO: AV. JOS CARLOS MARITEGUI- HUAYTAPALLANA, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO JUNN
El Tambo 299946 02
meses Direct
a Mejoramiento red de alcantarillado sanitario L = 556.03 ml
132,389
8
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, EN
PROL.13 DE NOVIEMBRE TRAMO: PROLG. CATALINA WANCA - JR. SANTA MARÍA, PROLG. CATALINA WANCA, JR. SANTA MARÍA, PJE. SAN JOSÉ, PJE. SEÑOR DE LOS MILAGROS, JR. SAN CARLOS, JR. CAÑETE Y PJE. LAS BRISAS- DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNÍN
El Tambo 263764 03
meses Direct
a
Mejoramiento red de agua potable y alcantarillado sanitario L =1,358.08 ml
241,826
9
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL JIRÓN TACNA CDRAS. 13, 14 Y 15 Y PASAJES BOLOGNESI, TACNA, GUARDIA CIVIL, ALIPIO PONCE, LOS AMANCEBADOS, LOS AMANCEBADOS (PEQ. CONTINUACIÓN), PUMACAHUA Y VISCARDO Y GUZMÁN, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN
El Tambo 306999 04
meses Direct
a
Mejoramiento del servicio de agua potable; con la colocación de: tubería PVC UF DN 110 mm C-7.5 ISO 1452, L = 1,085.14 m., Mejoramiento del servicio de alcantarillado sanitario; con la colocación de: tubería PVC UF DN 200 mm SN2 NTP ISO 4435, L = 1,127.63 ml
492,670
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
43
TOTAL 500,000 4,600,000
Fuente: M/N° 106-2015-SH-SA/GT e I/N° 032-2015-GT-AI del 09-02-2015
CUENTA CON EL PRESUPUESTO SIGUIENTE:
R.D.R. (sin I.G.V.) S./ 500,000.00 FONDO INTANGIBLE 2015 S./ 4,600,000.00 ESTUDIOS DE PRE INVERCION 2014 S./ 281,584.00 Fondo Intangible –PMO 2013 Recursos Directamente Recaudados S/1,797,442.00 FONDO INTANGIBLE 2014 - SALDO DE BALANCE (sin I.G.V.) S./3,328,618.00 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (INC. IGV) (Saldos de Balance-2013) S/. 939,764.00 Fondos determinados – FONIPREL saldo de balance 2013 S/ 198,042.00 Presupuesto total para el 2015 S/. 11,645,450.00
MACROPROCESO MISIONAL ORGANOS DE EJECUCIÓN.- ÁREA DE MANTENIMIENTO
OBJETIVOS ESTRATEGICO:
Mantenimiento Preventivo-Correctivo del Equipamiento electromecánico instalado en las estaciones de bombeo Producción de Agua Potable a partir de fuentes subterráneo. Optimizar el sistema de alcantarillado.
OBJETIVO ESPECIFICO:
Mantenimiento Preventivo-correctivo de las redes de alcantarillado sanitario Mejoramiento de las redes de alcantarillado sanitario.
Nº 17
N°
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
UNIDAD PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS
2015
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
44
DE MEDIDA
I II III IV
TOTAL META
%
1 Reequipamiento de la estación de bombeo la Esperanza ( cambio de sistema de bombeo de eje vertical ubicado por aceite por sistema de bombeo con electrobomba sumergible).
Acciones 1 1 1 - 3 100
2 Adecuación según normatividad vigente de las acometidas eléctricas en media tensión de 06 estaciones de bombeo (Agua de las Vírgenes, Colegio Mariscal Castilla, Estadio Mariscal Castilla Urpaycancha, La Esperanza y Parque Túpac Amaru)
Acciones 2 2 2 - 6 100
3 Mantenimiento del sistema de bombeo San Antonio( desmontaje, mantenimiento y montaje de la columna de succión, mantenimiento preventivo correctivo mayor de la electrobomba sumergible)
Acciones 1 1 - - 2 100
4 Mantenimiento preventivo mayor y correctivo menor de las electrobombas booster para sistemas de cloración de todas las estaciones de bombeo(17)
Acciones - 1 - 1 2 100
5 Producción de Agua Potable a partir de las estaciones de bombeo y administraciones M3 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 13,400,000 100
6 Mejoramiento de las redes de alcantarillado sanitario en sectores donde se presenta problemas técnicos operativos ,existen usuarios por medio de chacoterías o existen usuarios que pagan por r los servicios de alcantarillado sin contar con lo mismo
Acciones 2 2 2 2 8 100
7 Mantenimiento correctivo de las redes de alcantarillado sanitario Acciones 700 600 600 700 2600 100
8 Mantenimiento preventivo de las redes de alcantarillado sanitario mediante el uso del camión hidrojet en los distritos de Huancayo, el Tambo y Chilca
Km 12 16 16 14 58 100
PLAN ESTRATÉGICO 2012-2016 (2014)
9 Formular requerimiento para adquisición de equipo combinado hidrojet-succionar, cuya adquisición dependerá de las disposiciones presupuestales. Mediante Endeudamiento o Plan Maestro Optimizado 2° Quinquenio
Acciones - 1 - - 1 100
METAS DE GESTIÓN SEGÚN PLAN MAESTRO OPTIMIZADO AÑO 2013
10 Gestionar y ejecutar Actualización de Catastro Técnico de Redes de Alcantarillado Sanitario al 100%, según proyecto de Estudio Tarifario – 2° quinquenio – PMO.
Acciones 1 1 1 1 4 100
Fuente :I/N°138-2015-SH SA-GT-AM
MAPROCESO MISIONAL ORGANOS DE EJECUCION.- ÁREA DE OPERACIONES
OBJETIVOS ESTRATEGICO:
Optimizar el agua potable Mejorar la satisfacción del usuario Garantizar la disponibilidad el recurso hídrico a largo plazo Optimizar la producción de agua potable y alcantarillado sanitario
Preservar el recurso hídrico y proteger el medio ambiente OBJETIVO ESPECIFICO:
Reducir el agua no facturada Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado Mejorar la tecnología en infraestructura de servicio de saneamiento Optimizar los procesos de la planta de tratamiento
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
45
Disminuir la cantidad de reclamos Incrementar la presión mínima de agua Incrementar la continuidad del agua Almacenar, regular e incrementar el recurso hídrico Reducir pérdida de agua producida Optimizar los procesos de producción de la PTAV Actualizar el catastro de agua potable y alcantarillado
Nº 18
N°
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS 2015
TOTAL META
%
I II III IV
1 Reparación de fugas semi visibles de agua potable Und 750 750 750 750 3000 100
2 Control de volumen de fugas semi visibles de agua potable M3 5000 5000 5000 5000 20000 100
3 Limpieza de redes de agua potable mediante purga de hidrantes por 600 unidades Und 300 300 600 100
4 Longitud de redes reparadas
ml 450 450 450 450 1800 100
5 Mantenimiento y reparación de hidrantes Und 10 10 10 5 35 100
6 Mantenimiento y reparación de válvulas de purga Und 4 4 4 4 16 100
7 Mantenimiento y reparación de válvulas de aire Und 4 4 4 4 16 100
8 Mantenimiento y reparación de válvulas de control Und 5 5 5 5 20 100
9 Inserción de hidrantes Und 2 3 3 2 10 100
10 Inserción de válvulas de purga Und 2 2 2 0 6 100
11 Inserción de válvulas de aire Und 2 3 2 3 10 100
12 Inserción de válvulas de control Und 5 10 10 5 30 100
13 Levantamiento de tapones Und 3 5 5 3 16 100
14 Limpieza y desinfección de reservorios(diez reservorios) Und 1 10 1 10 22 100
15 Control y operación de reservorios en el sistema de distribución de agua potable(ocho) Und 8 8 8 8 32 100
16 Repartir agua potable con 02 camiones cisternas en el sistema de distribución de agua potable
M3 4500 4500 4500 4500 18000 100
17 Control de presión y continuidad de servicio de agua potable(224 puntos de control) Und 672 672 672 672 2688 100
18 Producción de Agua Potable a partir de las estaciones de bombeo y administraciones M3 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 13,400,000 100
PLAN ESTRATÉGICO 2012-2016 (2014)
19 Adquisición de equipos de control de nivel de reservorios(Urpaycancha, san Antonio, cerrito y Leoncio prado)
Und 2 2 4 100
20 Adquisición de macro medidores para reservorios(Urpaycancha, san Antonio y Leoncio prado)
Und 1 2 3 100
21 Programa : control piloto de fugas no visibles del sector 1H, del distrito de Huancayo "Fugas Operacionales”
Und 1 1 100
22 Preparar Plan de Capacitación, respecto a Gestión de Operaciones, Procesos y Simulación hídrica del Sistema de distribución de Agua Potable
Und 1 1 100
23 Sectorizar, delimitar y regular el sistema de agua potable % 2 2 2 6 100
METAS DE GESTIÓN SEGÚN PLAN MAESTRO OPTIMIZADO AÑO 2013
23 Continuidad del servicio sistema Sedam Huancayo S.A, según proyecto Estudio Tarifario Horas/día 16 16.50 16.80 17.00 18.00 100
16 Presión Máxima 50 Metros Columna de Agua, según proyecto Estudio Tarifario MCA. <50 <50 <50 <50 <50 100
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
46
17 Presión Mínima 10 Metros Columna de Agua, según proyecto Estudio Tarifario MCA. >10 >10 >10 >10 >10 100
18 Actualización de Catastro de Agua Potable (cantidad de Esquineros ubicados) al 100% Und. 150 150 150 150 600 100
Fuente: MM/N° 13-2015-SH.SA./OGPP del 10/02/2015
ÁREA DE OPERACIONES - PLANTA DE TRATAMIENTO
OBJETIVOS ESTRATEGICO: Mejoramiento del sistema agua potable de la ciudad de Huancayo y Administraciones. Control, monitoreo y protección de fuentes de agua con fines de abastecimiento poblacional.
OBJETIVO ESPECIFICO: Adaptación al cambio climático del sistema de abastecimiento del sistema de agua potable. Acceso al servicio de saneamiento de calidad Mejorar la satisfacción del usuario.
Nº 19
N°
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
UNIDAD
DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS 2015 TOTAL
META %
I II III IV
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
47
1 Producción de agua en PTAV salida M3 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 18’000,000 100
2 Almacenar y controlar el uso de agua de lagunas M3 7,500,000 7200,000 6,400,000 4,500,000 25’600,000 100
3 Plan de Emergencia y Contingencia para uso de lagunas. Plan 1 1 100
4 Limpieza y desinfección de Unidades Hidráulicas PTAV Acciones 1 1 1 1 4 100
5 Mantenimiento preventivo correctivo de las captaciones Acciones 1 1 1 1 4 100
6 Mejoramiento preventivo correctivo de Control de Procesos Acción 1 1 2 100
7 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de macromedicion Acción 1 1 100
PROGRAMAS SEGÚN PLAN MAESTRO OPTIMIZADO AÑO 2013
8 Gestión para la ejecución de mejoramiento de dique de 1 m de la laguna Huacracocha y laguna Yanacocha, mediante inversiones
Unidad 1 1 2 100
Fuente: MM/N° 13-2015-SH.SA./OGPP del 10/02/2015
ORGANOS DE DIRECCION.-UNIDAD DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD
OBJETIVOSESTRATEGICOS
Asegurar la calidad del agua producida y distribuida, contribuyendo con el mejoramiento de la salud de los usuarios de SEDAM HUANCAYO. Coadyuvar con la misión empresarial, elevando el nivel de la calidad de vida, preservando y cuidando el medio ambiente.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar, eliminar y controlar todo riesgo en los sistemas de abastecimiento de agua, desde las captaciones de agua cruda hasta el punto donde se hace entrega el producto al usuario como agua de consumo humano.
Verificar la eficiencia y calidad sanitaria de los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable. Verificar el cumplimiento de los requisitos físicos, químicos y microbiológicos establecidos en el Reglamento de Calidad del agua para consumo humano.
Nº 20
Nº
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS 2015
TOTAL META
% I II III IV
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
48
1 Control de la calidad física del agua en todo el sistema de abastecimiento Ensayos 2000 2200 2400 2000 8600 100
2 Control de la calidad química del agua en todo el sistema de abastecimiento. Ensayos 800 850 850 800 3300 100
3 Inspección sanitaria en los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable Inspección - 13 - 13 26 100
4 Mantenimiento y calibración de los equipos del Laboratorio Equipos 10 - - - 10 100
5 Revisar y actualizar los instructivos de operación y mantenimiento de los equipos del Laboratorio
Instructivo - 4 - 2 6 100
7 Control de la calidad química de la laguna Huacracocha para la determinación de nutrientes: Nitratos, nitritos y fosforo total
Ensayos 12 12 12 12 48 100
8 Control de la calidad de los insumos químicos utilizados en el tratamiento del agua. Ensayos 5 5 5 5 20 100
9 Seguimiento de medidas correctivas para el mejoramiento de la calidad del servicio Acción 3 3 3 3 12 100
10 Elaboración del Plan de Control de Calidad, debidamente aprobado, en quipo, con consultoría-Resolución de G.G. con coordinación del AO y GT.
Manual 0.50 0.50 - - 1 100
11 Capacitación del personal del laboratorio en temas de especialización como requisito para cumplir con Norma ISO/IEC 17025
Personal - 2 - - 2 100
INDICADORES DE CALIDAD DE AGUA POTABLE SEGÚN Resolución de Consejo Directivo 010-2006-SUNASS-CD
12 Control del contenido de Cloro Residual Libre en muestras de agua distribuida Ensayos 1600 1620 1630 6480 6480 100
13 Control de la turbiedad en muestras de agua distribuida Ensayos 1600 1620 1630 1630 6480 100
14 Control de Coliformes Termotolerantes en muestras de agua distribuida Ensayos 50 50 50 50 200 100
Fuente: R/N°034-2015-GT-ULCC/RFR
FIN
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