presentacion 1era asamblea 201113
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CAFUNBIT
CAJA DE AHORROFUNDACIN BOLIVARIANA DE INFORMTICA Y TELEMTICA (CAFUNBIT)
N REGISTRO: 1007SECTOR PBLICORIF J - 40147262-1
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REPRESENTANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN Y VIGILANCIA
Administracin:
Presidenta: Rosmelys Ponce
Tesorera: Liliana Durn
Secretaria: Kelly Cornieles
CAFUNBIT
Vigilancia:
Presidente: Jonnhi Hernndez
Suplente de Presidente: Luis Miguel Snchez
Vicepresidente: Nelson Pimentel
Secretaria: Fabiola Veroes
Suplente de Secretaria: Liliana Marrero
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PUNTOS A TRATAR:
Aprobacin o improbacin de la memoria y cuenta del Consejo de Administracin del ao 2012. Informe del Consejo de Vigilancia, del ejercicio 2012.
Presupuesto de Ingresos, gastos e inversin que rige en el perodo del ejercicio 2013.
Plan anual de actividades, del ejercicio 2013.
Cualquier otro asunto sometido a su consideracin que conste en la convocatoria.
> Proponer a las personas, las cuales optarn por los cargos vacantes del Consejo de
Administracin y Vigilancia.
> Aprobacin o improbacin de los Sistemas Automatizados Propuestos. (Kronos,
Prosoft y Simpadsa).
> Aprobacin o improbacin de la propuesta para la modificacin de los siguientes
artculos de los estatutos. (Artculo 5 numeral 3; Artculo 8 y Artculo 44).
> Aprobacin o improbacin de la propuesta para la creacin de nuevos artculos
relacionados con las asambleas parciales y las asambleas de delegados, establecidas
en la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares.
CAFUNBIT
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MEMORIA Y CUENTA CONSEJO DE ADMINISTRACIN
EJERCICIO 2012
CAFUNBIT
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OBJETIVOS DE CAFUNBIT
CAFUNBIT
Garantizar el cumplimiento de la normativa legal que rige a las cajas de ahorro, su Estatutosocial y dems reglamentos internos.
Fomentar el Ahorro entre sus miembros, mediante depsitos sistemticos; lo cual indirecta-mente estimula la formacin de hbitos de economa y previsin social entre sus asociados.
Optimizar constantemente el funcionamiento de la caja de ahorro, en todos los niveles de laorganizacin, para garantizar la administracin eficiente de los recursos provenientes delahorro sistemtico de sus asociados y del aporte patronal.
Ofrecer a los asociados beneficios socioeconmicos, dirigidos a mejorar la calidad de vida.
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FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL
CAFUNBIT
Asociados de CAFUNBIT:
AO PERSONAL ASOCIADOS RETIRADOS EGRESADOS
2012 1656 1625 23 4
Efectivo y Equivalente de Efectivo:
El efectivo y equivalente de efectivo de la Caja de Ahorro de la Fundacin Bolivariana de
Informtica y Telemtica (CAFUNBIT), al treinta y uno (31) de diciembre de 2012, estn
representados por los depsitos que esta mantiene en Cuenta Corriente N 0102-0552-21-
0000059747 en Banco de Venezuela por un monto de mil novecientos noventa y uno bolvares
con cero cntimos (Bs. 1.991,).
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FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL
CAFUNBIT
Cuentas por Cobrar:
Ahorros socios por cobrar 280.249,
Ahorros patrono por cobrar 280.249,
560.498,
Al cierre del 4to. Trimestre terminado al treinta y uno (31) de diciembre de 2012,
est compuesto por los ahorros del patrono y del asociado por cobrar del mes de
diciembre de 2012.
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FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL
CAFUNBIT
Las cuentas por pagar:
Cuentas por Pagar - Patrono 2.000,
2.000,
Durante el mes de octubre de 2012, se registr en cuentas por pagar-patrono de
dos mil bolvares con cero cntimos (Bs. 2.000,), por concepto de prstamo
realizado por parte del patrono, el cual fue utilizado para apertura de la cuenta
bancaria de la caja de ahorro, con la finalidad de dar inicio a sus operaciones.
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FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL
CAFUNBIT
Patrimonio:
Al treinta y uno (31) de diciembre de 2012, los ahorros estatutarios se componen
de la siguiente manera:
Ahorros Estatutarios:
Ahorro de los socios 280.249,
Aporte Oficial o del Patrono 280.249,
560.498,
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FORMATO DE PLANILLAS DE CAFUNBIT
CAFUNBIT
fundabitavanza.me.gob.ve
atencioncafunbit@me.gob.ve cafunbit@me.gob.ve
A continuacin se les presenta las planillas:
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CAFUNBIT
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CAFUNBIT
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INFORME DEL CONSEJO DE VIGILANCIAEJERCICIO 2012
CAFUNBIT
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CAFUNBIT
1. Actas de Reuniones
2. Prepuestos Sistemas Automatizados
3. Evaluacin: (Contador y Abogado)
4. Cuentas por Pagar
5. Cuentas por Cobrar
6. Formato de Planillas de CAFUNBIT
7. Estados Financieros
8. Propuesta para modificar los artculos en los Estatutos Vigentes de CAFUNBIT
- Artculo 5, numeral 3
- Artculo 8
- Artculo 44
- Nuevos artculos relacionados con las asambleas parciales y las
asambleas de delegados
PUNTOS A TRATAR:
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PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIN QUE RIGE
EN EL PERIODODEL EJERCICIO 2013
CAFUNBIT
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CAFUNBIT
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CAFUNBIT
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CAFUNBIT
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CAFUNBIT
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PLAN ANUAL DE ACTIVIDADESDEL EJERCICIO 2013
CAFUNBIT
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CAFUNBIT
ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2013
- Realizar convenios institucionales con entidades bancarias para la inversin del 10%.
- Realizar la contratacin de contador para el desarrollo de mltiples funciones que se deben ejecutar en la caja de ahorro.
- Realizar la contratacin de Honorarios Profesionales de Asesor Jurdico, para el desarrollo de:
> Estructura funcional y normativa de CAFUNBIT, > Micro-estructura orgnico funcional de cargos de CAFUNBIT,> Reglamento de prstamos en todas sus modalidades, montepio, mutuo auxilio y retiros parciales de CAFUNBIT, > Manual y procedimientos de CAFUNBIT;> Los formatos de minutas, actas y otros.
- Continuar con la presentaciones de empresas con lo sistemas automatizados de caja de ahorro a utilizar, dado que con ellos se permite garantizar que la gestin se continu de una manera controlada y organizada, llevando mejor y eficazmente los registros y movimientos de cada uno de los asociados y asociadas, logrando como finalidad de este requisito solicitado y sugerido por la Superintendencia de Cajas de Ahorro (S.U.D.E.C.A), que dichos miembros puedan disfrutar de los beneficios sistematizados antes descritos que nos brinda el sistema.
- Realizar reuniones con empresas para el beneficio de asociado al momento de otorgamientos de prstamos.
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CUALQUIER OTRO ASUNTO SOMETIDO A SU CONSIDERACIN
QUE CONSTE EN LA CONVOCATORIA
CAFUNBIT
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CAFUNBIT
En nuestro primer ao de gestin la Caja de Ahorro, en la junta directiva se
encuentran vacantes con cuatro (4) cargos, de los cuales el Consejo de
Administracin en conjunto con el Consejo de Vigilancia, les propone a todos los
asociados y asociadas en asamblea a pronunciarse para ocupar estos cargos:
PROPONER LOS NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA
Administracin:
Suplente de Presidenta
Suplente de Tesorera
Suplente de Secretaria
Vigilancia:
Suplente de Presidente
Trabajar en equipo no es unavirtud, es una eleccin consciente
y voluntaria que surge construyendo lazos de confianza basados en la vulnerabilidad humana que muestran los Integrantes
del equipo, ante sus errores, temores, y dificultades.
Patrick Lencioni
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PRESUPUESTOS DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS PROPUESTOS
CAFUNBIT
EMPRESA SISTEMA OPERATIVO DESCRIPCIN VENTAJASOFERTA
ECONMICA
Propietario
Trabajo bajo ambiente windows, el lenguaje de programacin visual pro5 8.5.
Entrega los cdigos fuentes.
Tiene 20 aos en el mercado con cajas de ahorro.
Garanta del sistema por 3 meses.
Bs. 340.000,
Software Libre
Trabajo bajo ambiente Software Libre (Linux), el lenguaje de programacin PHP, Servidor Web Apache 2.2, Administrador de Base de Datos: PostgreSQL 8.4.
Entrega los cdigos fuentes.
Tiene 15 aos en el mercado como desarrolladores.
Garanta del sistema por 1 ao.
Trabaja con el sistema SIGLAS.
Bs. 274.000,
Software Libre
Trabajo bajo ambiente Software Libre (Linux), el lenguaje de programacin PHP, Servidor Web Apache 2.2, Administrador de Base de Datos: PostgreSQL 8.4.
Entrega los cdigos fuentes.
Tiene 25 aos en el mercado como desarrolladores.
Garanta del sistema de por vida.
Trabaja con el Sistema SIGESP.
Bs. 514.000,
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CAFUNBIT
ARTICULO 5: El patrimonio de la Asociacin estar constituido:
3.- Por el aporte inicial y nico de la empresa por un monto de: DOS MILLONES
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA BOLVARES
(Bs. 2.535.240,00) pagadero al inicio de las actividades de la Caja de Ahorros.
Explicacin: Se necesita realizar esta modificacin en el Articulo 5, en especifico el
numeral 3, ya que la caja de ahorro comenz en CERO BOLVARES (Bs. 0).
Modificacin:
3.- Por el aporte y nico de la empresa por un monto de: CERO BOLVARES (Bs. 0),
para el inicio de la caja de ahorro de CAFUNBIT.
PROPUESTA PARA MODIFICAR LOS ARTCULOS EN LOS ESTATUTOS VIGENTES DE CAFUNBIT.
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CAFUNBIT
ARTICULO 8: Todo asociado podr retirarse voluntariamente de la Caja de Ahorro,
siempre que lo estime conveniente. En el caso a que se refiere el presente artculo el
asociado no podr ingresar nuevamente a la Asociacin antes de que transcurra un lapso
mnimo de tres (3) meses.
Explicacin: Es necesario realizar esta modificacin en el Articulo 8, ya que los asociados
en un (1) ao se pueden retirar dos veces y no lograran ahorrar.
Modificacin:
ARTICULO 8: Todo asociado podr retirarse voluntariamente de la Caja de Ahorro,
siempre que lo estime conveniente. En el caso a que se refiere el presente artculo
el asociado no podr ingresar nuevamente a la Asociacin antes de que transcurra
un lapso de un (1) ao.
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CAFUNBIT
ARTCULO 44: Los miembros principales y suplentes de los Consejos de Administracin y de Vigilancia,
percibirn una dieta en razn de su asistencia efectiva a las reuniones de dichos Consejos, con un mximo de
cuatro (4) reuniones por mes. El monto de la dieta ser de una (1) U.T, fijado por la Asamblea en Bolvares (Bs
90). De igual manera, recibirn viticos por la asistencia a las Asambleas, procesos electorales, foros o eventos
de carcter gremial, de conformidad con lo establecido en la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y
Asociaciones de Ahorro Similares y los presentes Estatutos. Las dietas y viticos slo podrn ser percibidas por
un miembro, titular o suplente, a la vez.
Explicacin: Se realizar esta modificacin en el Articulo 44, es con respecto a la cantidad establecida de
noventa bolvares (Bs. 90), ya que la unidad tributaria (U.T) varia cada aos.
Modificacin:ARTCULO 44: Los miembros principales y suplentes de los Consejos de Administracin y de
Vigilancia, percibirn una dieta en razn de su asistencia efectiva a las reuniones de dichos Consejos,
con un mximo de cuatro (4) reuniones por mes. El monto de la dieta ser de una (1) unidad tributaria
(U.T), fijado por la Asamblea. De igual manera, recibirn viticos por la asistencia a las Asambleas,
procesos electorales, foros o eventos de carcter gremial, de conformidad con lo establecido en la Ley
de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares y los presentes Estatutos.
Las dietas y viticos slo podrn ser percibidas por un miembro, titular o suplente, a la vez.
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CAFUNBIT
Innovacin en la modificacin de nuevos artculos relacionados con las asambleas
parciales y las asambleas de delegados, ya que en los estatutos vigentes de CAFUNBIT,
no aparecen las asambleas de delegados, establecidas en la Ley de Cajas de Ahorro,
Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares.
Y Otros artculos a ser considerados en asamblea ordinaria o extraordinaria de asociados.
80 % de Asociados Nivel Nacional Nuevos Artculos
EstatutosCAFUNBITNombrar DelegadosCada Estado
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GRACIAS POR SUATENCIN
CAFUNBIT
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