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Objectivo:
Utilizar la figura del Agente Encubierto para recopilar inteligencia y evidencia que pueden contribuir a una
operación exitosa
OPERACIONES CON EL USO DE
AGENTES ENCUBIERTOS
Unas Amenazas
• Drogas
• Lavado de Activos
• Armas de Fuego
• Fraude
• Tráfico de Personas
• Trato de Personas
• Cibercrimen
• Secuestro y Extorsión
• Crimen Organizado
• Explotación Sexual y Abuso de los Niños
• Robo Organizado
Papel de la Unidad de Agente Encubierto
Aceptación de tareas
Parte de una estrategia - necesidad de declarar?
Ofrecer opciones tácticas para la recopilación de evidencia/inteligencia
Crear y mantener relaciones , a nivel nacional e internacional, con otras unidades de Agente Encubierta. Concientizarse de los protocolos internacionales
Proveer Agentes Encubiertos para despliegue - nacional e internacional
Mantener identidades pantallas y empresas de fachada
Tipos de Actividad Encubierta
Compra/arresto
Introducción por Informante Confidencial – usando etapas para proteger; técnica conocida por criminales, pero un buen informante puede sacar adelante
Infiltración/Congraciamiento
Operación trampa
Fachadas – ej. Tienda de telefonía, recopilando inteligencia para apoyar a interceptación legal
Otro apoyo encubierto – Despliegue técnico ej. Para dar acceso a propiedad (tal vez próximo a propiedad del blanco)
La recopilación sustentable a largo plazo
Oportunidades múltiples de recopilación
Consideraciones
Selección con proceso amplio y capacitación durante meses – fundamentales
Técnicas y procedimientos; habilidades de contra-vigilancia
Infiltración – a largo plazo – costoso y compromiso fuerte del Agente Encubierto.
Estructuras encubiertas para apoyar perfil de identidad pantalla
Largo plazo – estrés, síndrome de Estocolmo , honestidad, corrupción, oportunidades múltiples de recopilación, reintegración a la institución
Monitoreados y evaluado cada 6 meses por psicólogos
Pueden mantener anonimidad en el juicio?
Papel del Agente Encubierto
Hay diferentes practicas en el mundo; los papeles principales del Agente Encubierto son:
Apoyo que no se puede utilizar como prueba
Supervisión de Agentes Encubiertos
Bienestar, cobertura, y apoyo a Agentes Encubiertos
Consejos para equipos operacionales
Gestión de producto audio-video
Conocer los últimos precedencias legales – asuntos referente a protección del publico – aconsejar referente a comparecencia en el juicio
Habilidades-Perfiles
Transporte y & Agente Aduanero
Idiomas
Negocios – Finanzas – Bienes Raíces – Lavado de Activos – Fraude – Delitos de Cuello Blanco
Abogados, Contadores
Armas de fuego, explosivos y otras armas
Contratos de asesinato, secuestro
Artes y antigüedades
Cibercrimen
Pedofilia
Habilidades-Perfiles
• No debe ser competidor de los criminales – debe ofrecer un servicio que ellos necesitan!!!
• Capitán de navío
• Conductor propietario de camión
• Si posible obtener un puesto en una empresa (colaborador) ej. contenedores, transporte, aéreo. Mantener cobertura y desarrollar el papel
Ventajas
• Mejor forma de evidencia
• Inteligencia A1
Desventajas
•Muy costoso •Peligroso •Largo plazo •Complicado •Muchos recursos
• Joseph Dominick Pistone nacido el 19 de septiembre de 1939 en Estados Unidos de América, alias Donnie Brasco. Fue un agente encubierto del FBI que trabajó seis años infiltrado en la familia criminal Bonanno, una de las Cinco Familias de Nueva York. En diciembre de 1981 se hubiera convertido en miembro de la familia Bonanno si hubiera asesinado a Alphonse Indelicato, hijo del capo Alphonse ¨Sony Red¨Indelicato. Pistone tomó juramento como agente especial del FBI en 1969, 7 años antes de la infiltración.
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