jaime condenado por dádivas
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7/23/2019 Jaime Condenado Por Ddivas
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#346428#141133790#20151013104652570
Poder Judicial de la NacinJUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10
CFP 1!0"00#
"""no$ Aire$% 1& de oc'u(re de 01)*+
Y VISTOS:
Para dic'ar $en'encia en la ,re$en'e cau$a Nro* 1!0"0# del re-i$'ro
de e$'e Ju.-ado Nacional en lo Cri/inal Correccional Federal Nro* 10%
ecre'ar2a Nro* 1#% $e-uida con'ra3
RICARDO RAL JAIME SILVESTRE% nacido el 1! de enero
de 1#)) en 4illa Mar2a% ,ro5incia de Crdo(a% Re,6(lica Ar-en'ina% 7i8o de
Ro(er'o Ren9 de Mar2a Mar-ari'a il5e$'re% 'i'ular del D*N*I nro* 11*)!*1:1%
de e$'ado ci5il di5orciado% de ,ro;e$in in-eniero% con do/icilio con$'i'uido en el
de $u a(o-ado de;en$or% Dr* Andr9$ er-io Maru'ian% $i'o en A5* Crdo(a 1)
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ocu,acin e/,re$ario% con do/icilio con$'i'uido en el de $u a(o-ado de;en$or%
Dr* Marcelo u-o Rocc7e''i% $i'o en la A5enida Alicia Moreau de Ju$'o 110% 1B
,i$o% o;icina 101 A% de e$'a ciudad?
ALFREDO ALEJANDRO PIELACH% nacido el @ de enero de
1#! en Mar del Pla'a% Pro5incia de >ueno$ Aire$% 7i8o de EnriHue de ad9e
Ir/a Gon.le.% 'i'ular del DNI nro* 1!*1)*1)% de e$'ado ci5il ca$ado% de
ocu,acin con'ador ,6(lico% con do/icilio con$'i'uido en el de $u a(o-ado
de;en$or% Dr* Al(er'o Mac Mullen% $i'o en la calle i,li'o Iri-oen J ,er'enecien'e
a er-io Claudio Ciri-liano ;$* 1" del e,'e* NB
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Poder Judicial de la NacinJUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10
CFP 1!0"00#
Ju.-ado Nacional en lo Cri/inal Correccional Federal NB 11% en el Hue e$'a(a
radicada la cau$a NB 1
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Poder Judicial de la NacinJUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10
CFP 1!0"00#
II. REQUERIMIENTOS DE ELEVACIN A JUICIO.
Causa N 2160/09
ue a ;$* &:0"acu$ a Ricardo Ra6l Jai/e ,or la co/i$in del deli'o de ad/i$in de ddi5a$
en're el /e$ de $e,'ie/(re del ao 00! el /e$ de 8ulio del ao 00#%
con$i$'en'e$ en la ace,'acin de di$'in'o$ 5ia8e$ a9reo$% en $u /aor2a con de$'ino
a la Re,6(lica Federa'i5a del >ra$il% en di;eren'e$ aerona5e$ ,ri5ada$% $in
8u$'i;icacin ni 52nculo al-uno con ac'o$ o;iciale$ o in7eren'e$ a la ;uncin Hue
de$e/,ea(a ,ara aHuel en'once$ co/o ecre'ario de ran$,or'e de la Nacin%
cuo$ co$'o$ ;ueron $ol5en'ado$ ,or ,er$ona$ "o e/,re$a$ Hue $e encon'ra(an
(a8o la r(i'a de $u con'rol ;uncional*
A$i/i$/o% $o$'u5o Hue la$ ;ec7a$ de ida 5uel'a de la -ran
/aor2a de lo$ 5ia8e$% co/o 'a/(i9n $u ,er/anencia en el de$'ino% coincidieron
con ;ine$ de $e/ana o d2a$ ;e$'i5o$% ,or lo Hue conclu Hue $u ;in era
5acacional% en lo$ cuale$% ade/$% el encar'ado ;ue aco/,aado ,or $u$
;a/iliare$ "o ,er$ona$ de $u c2rculo 2n'i/o o cercana$ a 9l*
A$2% acu$ a Ricardo Ra6l Jai/e ,or Huince 7ec7o$ inde,endien'e$
en're $2 con;or/ado$ ,or lo$ 5ia8e$ Hue de'all de la $i-uien'e /anera3
ECO NB 13 El 5uelo reali.ado el d2a 5ierne$ @ de $e,'ie/(re de
00!% Hue cu(ri el 'ra/o de Aero,arHue + R2o de Janeiro >ra$ilK + Aero,arHue%con ;ec7a de re-re$o el d2a do/in-o 10 del /i$/o /e$ ao% en el Hue Ricardo
Jai/e 5ia8 aco/,aado de Laura El(a Gou5er' +A$e$ora de la ecre'ar2a de
ran$,or'e+% Juan Pa(lo c7ia5i +Mini$'ro de Planea/ien'o O(ra$ P6(lica$ del
Go(ierno de la Ciudad de >ueno$ Aire$+% il5ia Elena Re$$ +,are8a del
encar'ado+% er-io Claudio Ciri-liano +Pre$iden'e de Co/e'ran$ *A**+%
Marcelo Calderon +Pre$iden'e de rene$ de >ueno$ Aire$+ Jor-e De5o'o? en
el 5uelo de re-re$o% con lo$ /i$/o$ aco/,aan'e$% a ece,cin de er-ioCiri-liano*
Lo$ 'ra$lado$ $e e;ec'uaron a car-o de lo$ ,ilo'o$ u-o O$car
Al'ieri Franci$co Guiller/o 4allecillo$% a (ordo de la aerona5e I$rael Aircra;'
Ind*% /odelo 11< A% /a'r2cula N
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de 00!% con ru'a de 5uelo Aero,arHue + an Pa(lo >ra$ilK + Aero,arHue% con
;ec7a de re-re$o el d2a 8ue5e$ & del /i$/o /e$ ao% en lo$ Hue Ricardo Jai/e
5ia8 aco/,aado de Manuel 4.Hue. +A$e$or de la ecre'ar2a de ran$,or'e+%
Ricardo Al(er'o Cirielli +u($ecre'ario de ran$,or'e Aeroco/ercial+% andra
Alice >ar-a$ er-io Ciri-liano*
Lo$ 'ra$lado$ $e e;ec'uaron a car-o de lo$ ,ilo'o$ Marcelo La$'oria
Eduardo Erne$'o Cane$$a% a (ordo de la aerona5e Lear8e'% /odelo &1 A%
/a'r2cula L4 >FE% ,ro,iedad de la co/,a2a Al(a Je' *A*% alHuilado ,or la
e/,re$a de 'ai$ a9reo$ Macair Je' *A% a;ron'ado direc'a/en'e ,or e$'a
6l'i/a*
ECO NB &3 El 5ia8e reali.ado el d2a 5ierne$ ) de enero de 00:%
con ru'a de 5uelo Aero,arHue + Curi'i(a >ra$ilK + R2o de Janeiro >ra$ilK +
Aero,arHue% con ;ec7a de re-re$o el d2a lune$ @ del /i$/o /e$ ao% en lo$ Hue
Ricardo Jai/e 5ia8 $olo*
Lo$ 'ra$lado$ $e e;ec'uaron a car-o de lo$ ,ilo'o$ Julin Redonda
Pa(lo Ducau% a (ordo de la aerona5e Lear8e'% /odelo ) D% /a'r2cula L4 OEL%
de ,ro,iedad de Macair Je' *A*% con un co$'o de cincuen'a cua'ro /il
Huinien'o$ 'rein'a oc7o ,e$o$ con cincuen'a cen'a5o$% )
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Poder Judicial de la NacinJUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10
CFP 1!0"00#
en lo$ Hue Ricardo Jai/e 5ia8 aco/,aado de Laura Gou5er'*
Lo$ 'ra$lado$ $e e;ec'uaron a car-o de lo$ ,ilo'o$ Eduardo Cane$$a%
Pa(lo Ducau Julin Redonda% a (ordo de la aerona5e /a'r2cula L4 OEL% con
un co$'o de cuaren'a 're$ /il $ei$cien'o$ oc7en'a ,e$o$ ra$ilK + R2o de Janeiro >ra$ilK +
Curi'i(a + Aero,arHue% en el Hue Ricardo Jai/e 5ia8 $lo% con ;ec7a de re-re$o
el d2a lune$ # del /i$/o /e$ ao% en el Hue 5ia8 aco/,aado de Dino
Ja/e$% il5ia Re$$ Lorena il5ia Jao*
Lo$ 'ra$lado$ $e e;ec'uaron a car-o de lo$ ,ilo'o$ Julin Redonda
Pa(lo Ducau% a (ordo de la aerona5e /a'ricula L4 OEL% con un co$'o de
cincuen'a cinco /il $e$en'a oc7o ,e$o$% ))*0!@K% ;ac'urado$ a la ;ir/a
Co/e'ran$ *A*% cancelado con un c7eHue de la e/,re$a In'e-ral Clean
*A**
ECO NB !3 El 5ia8e reali.ado el d2a /i9rcole$ < de a(ril de
00:% con ru'a de 5uelo Aero,arHue + Curi'i(a >ra$ilK + R2o de Janeiro >ra$ilK +
Florian,oli$ >ra$ilK + R2o de Janeiro + Curi'i(a + Aero,arHue% en el Hue Ricardo
JAIME 5ia8 aco/,aado de Lorena il5ia Jao% con ;ec7a de re-re$o el d2a
lune$ # de i-ual /e$ ao% en el Hue $e $u/ il5ia Elena Re$$*
Lo$ 'ra$lado$ $e e;ec'uaron a car-o de lo$ ,ilo'o$ Julin Redonda Mar'2n Arcidicono% a (ordo de la /a'r2cula L4 OEL% con un co$'o de no5en'a
oc7o /il 're$cien'o$ $ie'e ,e$o$ con die. cen'a5o$ #@*&0:%10K% ;ac'urado$ a la
;ir/a E/,rendi/ien'o$ Ferro5iario$ *A* E/;er *A*K% en do$ ;ac'ura$ de
cuaren'a nue5e /il cien'o cincuen'a 're$ ,e$o$ con cincuen'a cinco
cen'a5o$ J% de ,ro,iedad de la co/,a2a Are$ del ur *A*% alHuilada
,or la e/,re$a E/;er *A**
:
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ECO NB @3 El 5ia8e reali.ado el d2a lune$ : de enero de 00@
con ru'a de 5uelo R2o de Janeiro + Aero,uer'o de E.ei.a% a (ordo de la aerona5e
nro* 1): de la co/,a2a Aerol2nea$ Ar-en'ina$% en el Hue Ricardo Jai/e 5ia8
con (ille'e de cor'e$2a nro* 0ueno$ Aire$ *A* >A *A*K% cancelado con el c7eHue
nro* )!:)anco Nacin% ,or un co$'o de $e$en'a nue5e /il do$cien'o$
$e$en'a cua'ro ,e$o$ con cincuen'a cen'a5o$ !#*!PO de ,ro,iedad de la
co/,a2a Qi$$ Medical *A*% alHuilada ,ara $u e,lo'acin ,or la e/,re$a
Macair Je' *A*% con un co$'o de cuaren'a cua'ro /il no5ecien'o$ $e'en'a
do$ ,e$o$ con 5ein'icinco cen'a5o$
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co/,a2a a la ;ir/a Pa'a-onia Fli-7' er5ice$ *A*% la cual a $u 5e.% ;ac'ur el
5ia8e a la e/,re$a Delo/e *A*% ,ue$ el 5ia8e ;ue con'ra'ado ,or Julin
4.Hue.% en re,re$en'acin de e$'a 6l'i/a? 'u5o un co$'o de oc7en'a $ie'e /il
no5ecien'o$ $e$en'a do$ ,e$o$ @:*#!K ;ue cancelado con do$ de,$i'o$ en
la cuen'a corrien'e de Pa'a-onia Fli-7' er5ice$ *A**
ECO NB 13 El 5ia8e reali.ado el d2a $(ado 1: de enero de
00#% con ru'a de 5uelo Aero,uer'o de an Fernando + Florian,oli$ >ra$ilK +
Aero,uer'o de an Fernando% en el Hue Ricardo Jai/e 5ia8 aco/,aado de
il5ia Elena Re$$ Laura Gou5er' re-re$ el d2a lune$ 1# del /i$/o /e$
ao% 8un'o con Gloria 4ilc7e. +$u e e$,o$a+% $u$ 7i8a$% Julie'a Ji/ena Jai/e*
Lo$ 'ra$lado$ $e e;ec'uaron a car-o de lo$ ,ilo'o$ al'er Muela$
Claudio er-io Fi-un% a (ordo de la aerona5e /a'r2cula L4 >FR de ,ro,iedad de
Ecel er5icio$ A9reo$ *A*% e,lo'ada co/ercial/en'e ,or la ;ir/a Ca(iline
*A*% Hue ;ueron $ol5en'ado$ en e;ec'i5o ,or Manuel 4.Hue. ;ac'urado$
con ;ec7a &0 de a(ril de 00# a la ;ir/a de Gu$'a5o Car/ona% er5icio$
E/,rendi/ien'o$ Aeronu'ico$ *A*% con un co$'o de oc7en'a oc7o /il
5ein'ioc7o ,e$o$ @@*0@K en conce,'o de il/e'ro$ in'ernacionale$ dieci$9i$
/il $e'ecien'o$ oc7en'a cinco ,e$o$ 1!*:@)K ,or aHuello$ de carc'er
nacional*
Lue-o de ello la o,eracin $e ;ac'ur a no/(re de la e/,re$a CP
>u$ine$$ ra5el L'da*
ECO NB 1&3 El 5ia8e reali.ado el d2a $(ado @ de no5ie/(re de00@% con de$'ino a la ciudad de >ueno$ Aire$% ,roceden'e de la ciudad de
Crdo(a% ,ro5incia 7o/ni/a% en el Hue Ricardo Jai/e 5ia8 8un'o a $u ;a/ilia%
5uelo 9$'e con'ra'ado ,or Ricardo Mario I.Huierdo% a ,edido de Manuel 4.Hue.*
El 'ra$lado $e e;ec'u a car-o del ,ilo'o Loren.o O$car Mar.iale''i%
a (ordo de la aerona5e /a'r2cula L4 >NR% de ,ro,iedad de >are$ Fl *A*%
con un co$'o de Huince /il Huinien'o$ oc7en'a do$ ,e$o$ 1)*)@K% ;ac'urado
a eli(er'o Mar'2ne.% Huien ,a- la $u/a aludida en e;ec'i5o*ECO NB 1
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cincuen'a c9n'i/o$ U 1&*@%)0K% ;ac'urado 8un'o con o'ro$ 5uelo$ ,or un
co$'o 'o'al de 'rein'a oc7o /il no5ecien'o$ cincuen'a un dlare$ con $e'en'a
c9n'i/o$ U &@*#)1%:0K% a la ;ir/a Ca(iline *A*% cancelada$ ,or e$'a
6l'i/a con c7eHue$ ,or la $u/a de cien'o cuaren'a oc7o /il cua'rocien'o$ cinco
,e$o$ con no5en'a oc7o cen'a5o$ 1con;eccionar$e la ;ac'ura a no/(re de la e/,re$a CP >u$ine$$ ra5el L'da*
Por o'ra ,ar'e% el re,re$en'an'e del Mini$'erio P6(lico Fi$cal
'a/(i9n acu$ a er-io Claudio Ciri-liano% Manuel 4.Hue.% Julin 4.Hue. a
Jor-e O$car Molina ,or 7a(er o;recido ddi5a$ con$i$'en'e$ en el ,a-o ,or $2 o
,or e/,re$a$ 5inculada$ del co$'o de al-uno$ de lo$ 5uelo$ reali.ado$ ,or
Ricardo Ra6l Jai/e +ecre'ario de ran$,or'e+ $u ;a/ilia "o alle-ado$% al 'ie/,o
de 'ra'ar$e de co/,a2a$ con'rolada$ ,or la ecre'ar2a de ran$,or'e de la Nacin
o 'ener al-6n in'er9$ con la /i$/a*
A$2 ,ue$% enro$'r a er-io Claudio Ciri-liano 7a(er a;ron'ado el
,a-o del co$'o de lo$ 5uelo$ de'allado$ ,receden'e/en'e co/o ECO NB 1% %
&% < A% )% !% : #*
En cuan'o a Manuel 4.Hue.% el ;i$cal le a'ri(u 7a(er a;ron'ado
el ,a-o del co$'o del 5uelo iden'i;icado co/o ECO NB 11% a 'ra59$ de la
e/,re$a Delo/e *A*% cua ,re$idencia $e encon'ra(a a $u car-o*A $u 5e.% lo acu$ de 7a(er $ol5en'ado el 5uelo de ;ec7a @ de
no5ie/(re de 00@% iden'i;icado co/o ECO NB 1&% Hue ;ue con'ra'ado ,or
Ricardo I.Huierdo a ,edido del encar'ado 4.Hue.% ;ac'urado a no/(re de
eli(er'o Mar'ine.*
A 'ra59$ del reHueri/ien'o de ele5acin a 8uicio Hue o(ra a ;$*
@@0"#0:% 'a/(i9n le a'ri(u a Manuel 4.Hue. 7a(er o;recido ddi5a$
con$i$'en'e$ en el ,a-o ,or $2 o ,or e/,re$a$ 5inculada$ del co$'o de lo$ 5uelo$reali.ado$ ,or Ricardo Jai/e% $u ;a/ilia "o alle-ado$% iden'i;icado$ co/o
ECO NB 1 NB 1
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Ar-en'ina$% el co$'o del 5uelo reali.ado ,or Ricardo Jai/e de ;ec7a : de enero
de 00@% iden'i;icado co/o ECO NB @*
En e$e con'e'o% en orden a la cali;icacin le-al i/,u' a Ricardo
Ra6l Jai/e la co/i$in del deli'o de ad/i$in de ddi5a$ rei'erada en Huince
o,or'unidade$ +ECO 1% % &% % )% !% :% @% #% 10% 11% 1% 1& 1
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,ar'e loca'aria en el ,ri/er con'ra'o de alHuiler del in/ue(le de A5* del
Li(er'ador? 7a(er ;acili'ado el ,a-o de un de,$i'o alHuilere$ de$de la ;ir/a
,or 9l ,re$idida*
A$i/i$/o% enro$'r a Dar2o Ed-ardo Prei'i 7a(er (ene;iciado a
Ricardo Ra6l Jai/e% con$'i'u9ndo$e co/o ;iador li$o% llano ,rinci,al ,a-ador
de la$ o(li-acione$ e/er-en'e$ de lo$ con'ra'o$ de locacin $u$cri,'o$ ,or il5ia
Elena Re$$ +ao 00&+% Ricardo Ra6l Jai/e +ao 00)+ ,or Al;redo Pielac7
+ao 00:+? a(onando el /on'o e$'a(lecido co/o de,$i'o del alHuiler al
/o/en'o de cele(rar$e el con'ra'o de locacin en're Leonardo Ja5ier Redondo
Ricardo Ra6l Jai/e del in/ue(le de la calle Cerri'o 1)1@% @B ,i$o A +ao
00)+*
En cuan'o a Al;redo Ale8andro Pielac7% la ;i$cal2a le a'ri(u el
7a(er (ene;iciado a Ricardo Ra6l Jai/e% con$'i'u9ndo$e co/o loca'ario en el
con'ra'o de alHuiler corre$,ondien'e al in/ue(le de A5* del Li(er'ador !)ell *A*% el 1 de a(ril de 00#*
Y CONSIDERANDO:
I. LAS SUSPENSIONES DE JUICIO A PRUEBA.
!" Lo$ acu$ado$ er-io Claudio Ciri-liano% Ga(riel I-nacio
Aer/an% Ed-ardo Dar2o Prei'i% Al;redo Ale8andro Pielac7% N9$'or E/ilio O'ero
Julin 4.Hue. reali.aron $enda$ $olici'ude$ de $u$,en$in de 8uicio a ,rue(a*
1K A ;$* &)&&"< er-io Claudio Ciri-liano $olici' $e conceda elin$'i'u'o a $u re$,ec'o*
o$'u5o Hue el (ene;icio e$ ,roceden'e con;or/e lo di$,ue$'o ,or
el ar'* :! (i$% cuar'o ,rra;o del Cdi-o Penal Hue e$ a,lica(le ,ue$ concurren
en el ca$o concre'o la$ condicione$ o(8e'i5a$ $u(8e'i5a$% en 'an'o no re-i$'ra
an'eceden'e$ condena'orio$ la e$cala ,enal ,ara el deli'o de Hue $e 'ra'a 7ar2a
,roceden'e la condena de e8ecucin condicional*
1
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Poder Judicial de la NacinJUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10
CFP 1!0"00#
A 'al ;in% $e-6n el 'ercer ,rra;o del ar'* :! (i$% o;reci reali.ar
'area$ no re/unerada$ cu/,lir la$ re-la$ de conduc'a Hue e5en'ual/en'e
e$'a(le.ca el 'ri(unal*
De /ediar con;or/idad del Mini$'erio P6(lico Fi$cal $er aco-ida
;a5ora(le/en'e $u ,re'en$in% $e co/,ro/e'i a a,or'ar al /o/en'o de
cele(racin de la re$,ec'i5a audiencia lo$ da'o$ de la in$'i'ucin en la cual 7a(r
de lle5ar a ca(o el cu/,li/ien'o de la$ 'area$ co/uni'aria$*
A ;$* &)): 5'a* ;ue di;erido el 'ra'a/ien'o de la $u$,en$in del
8uicio a ,rue(a $olici'ada ,ara el /o/en'o del de(a'e*
El de;en$or ,ar'icular% Dr* ;or.a% ra'i;ic el ,edido a ;$*
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Mini$'erio P6(lico Fi$cal% a la adecuacin de lo$ ar-u/en'o$ e$-ri/ido$ ,ara
;undarla* in ,er8uicio de ello% $e de8 $en'ado Hue no $e encon'ra(a i/,edi/en'o
,ara Hue el (ene;icio $olici'ado ,udiera $er 'ra'ado o,or'una/en'e al /o/en'o de
dic'ar la $en'encia*
An'e ello% la de;en$a de Aer/an in'er,u$o recur$o de ca$acin% a
$u 'urno% la ala III de la C/ara Federal de Ca$acin Penal declar inad/i$i(le
la 52a in'en'ada* Para a$2 re$ol5er ,onder Hue el recurren'e no lo-r de/o$'rar
error al-uno en la a,licacin ne-a'i5a del ar'* :! (i$ del Cdi-o Penal* Ello a$2
,ue$ con$ider Hue la o,o$icin del Mini$'erio P6(lico Fi$cal (a$ada en ra.one$
de ,ol2'ica cri/inal de(ida/en'e ;undada$% e$ 5inculan'e ,ara el o'or-a/ien'o
del (ene;icio $u$ ar-u/en'o$ le o'or-a(an adecuada ;unda/en'acin ;$* !":
del inciden'e NB 1&K*
ue a ;$* &0"& del inciden'e NB 1& +a,roi/ada/en'e un ao
/edio de$,u9$ de la re$olucin dene-a'oria+ la de;en$ora ,6(lica o;icial Dra*
Florencia Pla.a$ ,re$en' una nue5a $olici'ud de $u$,en$in del 8uicio a ,rue(a
de Aer/an*
Fund $u ,edido en la ,re$encia de lo$ reHui$i'o$ del in$'i'u'o en el
ca$o% dado el /on'o en e,ec'a'i5a de la ,ena la carencia de an'eceden'e$
,enale$ de $u re,re$en'ado*
A$i/i$/o% $eal Hue Aer/an% en carc'er de Direc'or u,len'e
de E>A *A*% no re5e$'2a el carc'er de ;uncionario ,6(lico% Hue la li/i'acin
,re5i$'a en el $9,'i/o ,rra;o del ar'* :! (i$ del Cdi-o Penal re$ul'a(a a,lica(leeclu$i5a/en'e a Huiene$ de$e/,earan ;uncione$ ,6(lica$*
Ade/$% ar-u co/o cri'erio in'er,re'a'i5o Hue el le-i$lador%
cuando Hui$o e'ender el 'ra'a/ien'o a$i-nado al ;uncionario ,6(lico a 'odo$
aHuello$ $o/e'ido$ a ,roce$o Hue no re5i$'en e$e carc'er% lo e,lici' en la
,ro,ia le% ci'ando el 'e'o del ar'* !: del Cdi-o Penal*
Con relacin a la in$'ruccin -eneral dic'ada /edian'e re$olucin
PGN NB #:"0#% en'endi Hue $u de;endido no $e encuen'ra incluido en're lo$$u,ue$'o$ Hue de$acon$e8an la $u$,en$in del 8uicio a ,rue(a% ,ue$ la conce$in
del (ene;icio no o($'a en el ca$o concre'o a la ,er$ecucin de lo$ o(8e'i5o$ del
Mini$'erio P6(lico Fi$cal* E$ a$2 Hue $eal Hue la ,ar'ici,acin nece$aria de $u
de;endido en el deli'o ,re5i$'o en el ar'* )# del Cdi-o Penal ;ue en ra.n de
7a(er a$u/ido el rol de -aran'e duran'e 're$ de /e$e$ del con'ra'o de locacin de
un in/ue(le% ,ue$ aunHue $e o'or-a$e el (ene;icio ello no i/,edir2a la
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reali.acin del de(a'e con relacin a 'odo$ lo$ 7ec7o$ en 8uicio el
de$linda/ien'o de la$ re$,on$a(ilidade$ de lo$ i/,u'ado$ re$'an'e$*
En cu/,li/ien'o de lo di$,ue$'o en lo$ ar'$* :! (i$ 'er del Cdi-o
Penal% o;reci lle5ar a ca(o la$ ,au'a$ de conduc'a e$'a(lecida$ en lo$ inci$o$ 1B
@B del ar'* : (i$ del cdi-o de ;ondo% di;iriendo la indi5iduali.acin de la
in$'i'ucin de (ien ,6(lico en la Hue $e reali.arn la$ 'area$ no re/unerada$ a la
o,or'unidad de cele(rar$e la audiencia del ar'* #& del Cdi-o Proce$al Penal de
la Nacin*
&K Por $u ,ar'e% la de;en$a de Ed-ardo Dar2o Prei'i $olici' 'a/(i9n
la conce$in de la $u$,en$in del 8uicio a ,rue(a ;$*
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0*000 5ein'e /il ,e$o$K el cu/,li/ien'o de 'area$ co/uni'aria$ en la
in$'i'ucin Hue $e de'er/ine den'ro de e$'a ciudad*
!K a/(i9n el a(o-ado de;en$or de Julin 4.Hue. $olici' el
(ene;icio de $u$,en$in del 8uicio ;$*
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1K En ,ri/er lu-ar% er-io Claudio Ciri-liano ,ro,u$o a e$'e
'ri(unal una re,aracin de 1)0*000 ,a-adero$ en die. cuo'a$ i-uale$ /en$uale$
con$ecu'i5a$ de ,e$o$ 1)*000% a una in$'i'ucin*
Ade/$% a-re- la ,ro,ue$'a de $u/ini$'rar lo$ in$u/o$ Hue ;ueran
nece$ario$ ,ara la in$'i'ucin Hue $e de$i-ne% ,or un /on'o de )0*000 en el
'9r/ino de ! /e$e$*
Corrida la 5i$'a al $eor ;i$cal% con$ider 5ia(le el (ene;icio*
K Ga(riel I-nacio Aer/an o;reci la re,aracin del dao a ,a-ar
en 1 cuo'a$ de )00*+ ,e$o$ Huinien'o$K% donde el 'ri(unal di$,on-a*
A$i/i$/o% /ani;e$' $u con;or/idad de $o/e'er$e a la$ re-la$ de conduc'a del
ar'* : (i$% inci$o 1B% del Cdi-o Penal% en ca$o Hue le $ean i/,ue$'a$*
Corrida la 5i$'a a la ;i$cal2a% ,re$' con;or/idad a la re,aracin
o;recida*
&K Por $u ,ar'e% Ed-ardo Dar2o Prei'i ,ro,u$o en $u re$,ec'i5a
audiencia% a'en'o a $u$ circun$'ancia$ econ/ica$% la $u/a de re,aracin de
:0*000*+ $e'en'a /il ,e$o$K% a reali.ar$e en 're$ ,a-o$% $u-iriendo $ean Hue
a,or'ado$ a Cari'a$ o a donde el 'ri(unal di$,on-a% ac'i5idade$ de 'ra(a8o
co/uni'ario en una in$'i'ucin de la localidad de Pilar Hue ,ron'a/en'e
$u-erirn% ,or el ,er2odo de < 7ora$ una 5e. ,or /e$% ,or el '9r/ino Hue
e5en'ual/en'e ordene el 'ri(unal*
Corrida la 5i$'a a la ;i$cal2a% el Dr* Mari8uan /ani;e$' $u
con;or/idad con lo$ o;reci/ien'o$ reali.ado$*a$2lica de Lu8n% Pro5incia de >ueno$ Aire$*
Con relacin con la$ 'area$ co/uni'aria$% o;reci el $u/ini$'ro de
ali/en'o$% en un e$'i/ado de *000 diario$ ,re$encia de acuerdo a la$
nece$idade$ del lu-ar Hue $e di$,on-a% ,or el '9r/ino Hue e5en'ual/en'e ordeneel 'ri(unal*
El $eor ;i$cal $e ,ronunci de acuerdo con la ,ro,ue$'a%
/ani;e$'ando Hue la$ ddi5a$ en cue$'in Hue le a'ri(uen 7a(er $ido o'or-ada$
,or el r* O'ero a$cienden a la $u/a de ,e$o$ &*!@0 con lo cual $i la
re,aracin con$i$'e en la $u/a de )*000*+ ,e$o$% /$ un a,or'e diario en una
in$'i'ucin de a,roi/ada/en'e *000*+ ,e$o$ ,or d2a% de(er2a docu/en'ar$e de
'al /anera de alcan.ar e$e /on'o*
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$ociedad a la in$'i'ucin Hue in'e-ran una re$,on$a(ilidad /aor ,or $u
conduc'a% en ;uncin del ,oder Hue o$'en'an la re$,on$a(ilidad Hue le$ ;ue
dele-ada* E$'a ece,cin no e$ a($olu'a% ,ue$ ,o$ee un reHui$i'o in$o$laa(le3
Hue la accin $e realice en e8ercicio de la$ ;uncione$ Hue le ;ueron a'ri(uida$*
Al re$,ec'o 4i'ale $o$'iene Hue Tla le ,enal% en e$'e ca$o% 7ace
recaer $o(re lo$ ;uncionario$ ,6(lico$ duran'e el e8ercicio de $u$ ;uncione$K
de(ere$ le-ale$ /$ ;uer'e$ Hue en relacin a Huiene$ no lo $on% co/o un in'en'o
de re$-uardar a lo$ indi5iduo$ ;ren'e al ,oder ,6(lico e$'a'al* e 'ra'a% en $u/a%
de una deci$in ,ol2'ico+cri/inal del E$'ado de $o/e'er a Huiene$ e8ercen la
;uncin ,6(lica a un 'ra'o ,enal /$ ri-uro$o Hue a lo$ de/$ u$,en$in del
,roce$o ,enal a ,rue(a% Edi'orial del Puer'o% >ueno$ Aire$% ,-* 1&0K*
A $u 5e.% la doc'rina 'iene dic7o Hue la /era ,ar'ici,acin de un
;uncionario ,6(lico no i/,lica la i/,o$i(ilidad de o('ener el (ene;icio de la
probation ,or ,ar'e de cualHuier ,ar'2ci,e% ,ue$ el re;erido ;unda/en'o de la
ece,cin conduce a con$iderar Hue $e 'ra'a de una /edida ,er$onal e indi5idual
Hue la ,re'endida co/unica(ilidad al re$'o de lo$ ,ar'2ci,e$ Hue no re5i$'en el
/encionado carc'er de(e $er de$ec7ada De5o'o% Eleonora% Pro(a'ion e
in$'i'u'o$ anlo-o$% a//ura(i% >ueno$ Aire$% 00)% ,-* 0o5ino% Al(er'o% Lo,ardo% Mauro Ro5a''i% Pa(lo%
u$,en$in del ,rocedi/ien'o a ,rue(a* eor2a ,rc'ica% Edi'ore$ del Puer'o%
>ueno$ Aire$% 01&% ,-* 1!:K*Por ello% $e $o$'iene Hue la a,licacin del in$'i'u'o e$ de carc'er
indi5idual% 5ale decir% reHuiere $olici'ud de cada i/,u'ado ,uede o'or-ar$e a
cada uno de ello$ ,or $e,arado >o5ino% ci'*% ,-* 1!:K*
En e$'e ca$o en ,ar'icular% no e$ /enor la ei$'encia de un acuerdo
$u$cri,'o en're el re,re$en'an'e del Mini$'erio P6(lico Fi$cal lo$ acu$ado$
Jai/e% Manuel 4.Hue. Molina% Hue $er de 'ra'a/ien'o en el ac,i'e
corre$,ondien'e de la ,re$en'e $en'encia* Del /encionado ,ac'o $e de$,rende elreconoci/ien'o ,or ,ar'e de lo$ acu$ado$ de lo$ deli'o$ ,or lo$ Hue ;ueron
i/,u'ado$ ,or el ;i$cal en $u reHueri/ien'o de ele5acin a 8uicio% lo Hue de(er
$er ,ue$'o en relacin con la$ ,rue(a$ reci(ida$ en la in$'ruccin $er o(8e'o del
con'rol 8uri$diccional Hue ,er/i'e e$'e in$'i'u'o*
Por ello% la conce$in de la$ $u$,en$ione$ de 8uicio a ,rue(a no $e
5e o($'aculi.ada ,or la ,re$encia de al-6n ;uncionario ,6(lico% ,ue$ la ,re'en$in
,uni'i5a del Mini$'erio P6(lico Fi$cal no $e 5e de(ili'ada% 'al co/o ar-u $u
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re,re$en'an'e al ,re$'ar $u$ $enda$ con;or/idade$ en la$ audiencia$ del ar'* #&
del C*P*P*N*% ,ue$'o Hue el acuerdo de 8uicio a(re5iado ,er/i'ir2a% con la
nece$aria 7o/olo-acin% la $en'encia*
En el /(i'o de la 8uri$,rudencia 'a/(i9n ei$'en ,receden'e$
coinciden'e$ con e$'a ,o$'ura*
La ala III de la Ec/a* C/ara Federal de Ca$acin Penal
re$ol5i Hue $i (ien no $ur-e e,l2ci'a/en'e de lo$ an'eceden'e$ ,arla/en'ario$
de la le ea'ri. $" in;* Ar'$* 1:&% inci$o :B 1:< inci$o )B del Cdi-o
Penal% r'a* 10"0)"1% re-i$'ro nB &&@K*
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En ;uncin de 'odo lo e,ue$'o% la in'er5encin de ;uncionario$
,6(lico$ en el 7ec7o no re$ul'a (ice ,ara el o'or-a/ien'o de la $u$,en$in del
8uicio a ,rue(a a Huiene$ no re5i$'en e$e carc'er% co/o e$ el ca$o de Huiene$
$olici'an el (ene;icio en la ,re$en'e cau$a*
&" Lle-ado a e$'e ,un'o% ca(e a5ocar$e al 'ra'a/ien'o de la
,rocedencia del in$'i'u'o de la $u$,en$in del 8uicio a ,rue(a de 'odo$ lo$
i/,u'ado$ Hue la $olici'aron*
A ;in de anali.ar la 5ia(ilidad de la a,licacin del (ene;icio% el
,rra;o cuar'o del ar'* :! (i$ del Cdi-o Penal de'er/ina la ,o$i(ilidad de o'or-ar
la probationen lo$ ca$o$ en Hue re$ul'e ,roceden'e una condena de e8ecucin
condicional% e$ decir% cuando3 aK la ,ena a,lica(le no $u,ere lo$ 're$ ao$ (K el
i/,u'ado no re-i$'re condena$ an'eriore$ en lo$ '9r/ino$ de lo$ ar'$* ! : del
Cdi-o Penal*
De(e 'ener$e en con$ideracin en ,ri/er lu-ar Hue la cali;icacin
le-al ,or la cual 7an $ido reHuerido$ a 8uicio 'odo$ lo$ i/,u'ado$ Hue 7an
$olici'ado el (ene;icio e$ el deli'o de o;reci/ien'o de ddi5a$ del ar'* )# del
Cdi-o Penal% Hue ,o$ee una e$cala ,enal de ,ri$in de un /e$ a un ao*
La $u($uncin le-al de la$ conduc'a$ a'ri(uida$ ,or el ;i$cal en e$e
'i,o ,enal la carencia de an'eceden'e$ de lo$ i/,u'ado$% ,er/i'ir2a en el
$u,ue$'o de recaer condena% la a,licacin de una ,ena de cu/,li/ien'o
condicional% reuni9ndo$e a$2 lo$ reHui$i'o$ nece$ario$ ,ara la ,rocedencia del
in$'i'u'o*Ca(e con$iderar a $u 5e. Hue% $e-6n con$'a en $u$ re$,ec'i5o$
le-a8o$ de iden'idad ,er$onal% 'odo$ lo$ i/,u'ado$ carecen de an'eceden'e$
,enale$*
1K Re$,ec'o de Ciri-liano% $ur-e de la en're5i$'a Hue reali. en la
$ede con la Coordinadora 9cnica del Pa'rona'o de Li(erado$ Hue e$ e/,re$ario%
'en2a al /o/en'o de la en're5i$'a ) ao$ de /a'ri/onio% con 're$ 7i8o$* Re;iri
ac'i5idad de,or'i5a? la(oral/en'e co/en. $u ac'i5idad a lo$ 10 ao$ en la l2nea#)% ,o$'erior/en'e ;ue c7o;er de colec'i5o al 'ie/,o de la en're5i$'a era $ocio
accioni$'a del -ru,o Pla.a e/,re$a$ a$ociada$ ;$* ") de $u le-a8o de iden'idad
,er$onalK* Lo$ an'eceden'e$ in;or/ado$ ,or Polic2a Federal Ar-en'ina ;$* #K el
Re-i$'ro Nacional de Reincidencia ;$* :"@K ;ueron cer'i;icado$ no ,o$ee
condena$*
K Aer/an ;ue en're5i$'ado en la O;icina de Dele-ado$ Judiciale$
de la C/ara Nacional de A,elacione$ en lo Cri/inal Correccional Federal el
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d2a 0"0&"1)* E$ a(o-ado $e dedic al e8ercicio de la ,ro;e$in* De $u $i'uacin
econ/ica di8o cu(rir $u$ nece$idade$ $in di;icul'ad* Con5i52a con $u e$,o$a $u
7i8o e$colari.ado* No ,o$ee condena$ $e-6n lo re;erido ,or Polic2a Federal
Ar-en'ina el Re-i$'ro Nacional de Reincidencia ;$* &"!K*
&K Prei'i ;ue en're5i$'ado el "1"11 ,or una licenciada en ra(a8o
ocial en la $ede del Pa'rona'o de Li(erado$* Re;iri re$idir con $u e$,o$a
lle5a(a ! ao$ de /a'ri/onioK e 7i8a e$'udian'e uni5er$i'ariaK 'ra(a8ar en
;or/a inde,endien'e* O('u5o el 2'ulo de Peri'o Mercan'il* En el /(i'o $ocial
/ani;e$' reunir$e con a/i-o$ 'ener ac'i5idad de,or'i5a en $u 'ie/,o li(re* De
$u$ an'eceden'e$ la(orale$ in;or/ Hue e/,e. a 'ra(a8ar a lo$ 1@ ao$ co/o
e/,leado ad/ini$'ra'i5o en la er/inal de S/ni(u$ de Re'iro% Hue
ac'ual/en'e e$ co/ercian'e ;$* &": del le-a8o de iden'idad ,er$onalK* Carece de
an'eceden'e$ ,enale$ $e-6n lo in;or/ado ,or Polic2a Federal Ar-en'ina el
Re-i$'ro Nacional de Reincidencia no ,o$ee condena$ ;$* 1"1
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de la en're5i$'a era $ol'ero $in 7i8o$* Cur$ cua'ro ao$ de la carrera en la
Facul'ad de 4e'erinaria* Co/en. a 'ra(a8ar con $u ,adre a lo$ 1@ ao$ re;iri
en e$e en'once$ 'ra(a8ar en un (ar en 'e/a$ ad/ini$'ra'i5o$* 4i5e con $u$ ,adre$*
Fueron cer'i;icado$ lo$ an'eceden'e$ in;or/ado$ ,or Polic2a Federal Ar-en'ina
;$* 10"1K el Re-i$'ro Nacional de Reincidencia ;$* "&K el acu$ado no ,o$ee
condena$*
Por o'ra ,ar'e% nu/ero$o$ ar-u/en'o$ ,ol2'ico+ cri/inale$
acon$e8an a ;a5or de la a,licacin del in$'i'u'o de la $u$,en$in del 8uicio a
,rue(a en lo$ ca$o$ en Hue e$ ,roceden'e* En el de(a'e ,arla/en'ario ,re5io a la
$ancin de la le nB
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II. EL ACUERDO DE JUICIO ABREVIADO.
Dado Hue $ido ,re$en'ado un acuerdo ,ara a(re5iar el 8uicio en
au'o$ a ;$*
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'ornar /$ ;lei(le el E$'ado de Derec7o lo$ ,rinci,io$ Hue lo -o(iernan% $ino%
an'e$ (ien% en 5eri;icacione$ e/,2rica$ 7ar'o de/o$'ra'i5a$ de la i/,o$i(ilidad
,rc'ica del $i$'e/a ,enal de a(arcar 'odo$ lo$ ca$o$ Hue ei$'en% con $i-ni;icado
en e$a rea 8ur2dica% en la enor/e $eleccin Hue $e ,roduce den'ro del $i$'e/a
re$,ec'o de lo$ ca$o$ Hue lle-an a $er conocido$ ,or 9l TK en la irracionalidad
de lo$ re$ul'ado$ o con$ecuencia$ a Hue 9l arri(a Maier% Julio% Mecani$/o$ de
$i/,li;icacin del ,rocedi/ien'o ,enal% en Cuaderno$ de Doc'rina
Juri$,rudencia Penal% NB @ + A% Edi'orial Ad oc% ,-* ru..one lo$ ca'alo-a en do$ ,o$'ura$3 Huiene$ denuncian a;ec'acin a la$
-aran'2a$ con$'i'ucionale$ Huiene$ ad5ier'en un ,eli-ro$o rela8a/ien'o de la$
,ena$ acia un 8uicio a(re5iado $in 'o,e% ci'*% ,-* 1!K* A$2% lo 7an 'ildado
inclu$o de 'or'ura Lan-(ein% Jo7n *% or'ura ,lea (ar-ainin-% en El
,rocedi/ien'o a(re5iado% Edi'ore$ del Puer'o% >ueno$ Aire$% 00)% ,-* & $-'e$*%
Huien 7ace un anli$i$ en el derec7o an-lo$a8n% no 'ra$lada(le direc'a/en'e a
nue$'ra nor/a'i5aK*
Pero el in$'i'u'o e$ re$,e'uo$o de nue$'ra Car'a Ma-na*
El ar'* 1@ de la Con$'i'ucin Nacional e$'i,ula la nece$idad de un
8uicio ,re5io a la i/,o$icin de una ,ena* E$'o no $lo inclue al 8uicio oral%
,6(lico% con'radic'orio con'inuo% en el Hue $e cu/,lan la$ -aran'2a$ ;ren'e a
un 'ri(unal i/,arcial% $ino 'a/(i9n a la ei$'encia de acu$acin% de;en$a% ,rue(a $en'encia% Hue 7acen a la e$encia del con'radic'orio >ru..one% Gu$'a5o%
Acerca de la adecuacin con$'i'ucional del 8uicio a(re5iado% en Cuaderno$ de
Doc'rina Juri$,rudencia Penal% ao I4% nB @+A% Edi'orial Ad oc% >ueno$
Aire$% 1##@% ,-* ):1 $-'e$*K*
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e5idencia de coercin o inco/,ren$in de lo$ '9r/ino$ ,ac'ado$ duran'e el
de$arrollo de e$'e ac'o% el 8ue. ,uede no con5alidar el acuerdo*
Final/en'e% la conclu$in del 8uicio a(re5iado conlle5a $en'encia%
Hue de(er ;undar$e en la$ ,rue(a$ reci(ida$ duran'e la in$'ruccin% en $u ca$o
en la ad/i$in de lo$ 7ec7o$ ,or ,ar'e de lo$ i/,u'ado$% no ,odr i/,oner una
,ena $u,erior o /$ -ra5e Hue la ,edida ,or el ;i$cal* a/(i9n 'endr lo$ /i$/o$
reHui$i'o$ Hue la $en'encia ,o$'erior a la reali.acin de un de(a'e oral% ,re5i$'o$
en el ar'* # del C*P*P*N* ar'* ru..one Hue e$ un ece$o con$iderar Hue
lo$ ,rocedi/ien'o$ a(re5iado$ $u,onen una renuncia al 8uicio ,re5io3 el i/,u'ado
renuncia% eclu$i5a/en'e% a la reali.acin de la audiencia acia un 8uicio
a(re5iado $in 'o,e% ci'*% ,-* &K* a/(i9n lo 7ace el ,roce$ado Hue $olici'a la
conce$in de la $u$,en$in de 8uicio a ,rue(a% Huien no de(e ace,'ar $u
cul,a(ilidad ,ero $2 de(en $erle$ i/,ue$'a$ la re,aracin del dao re-la$ de
conduc'a*
De acuerdo con lo $ealado en lo$ ,rra;o$ an'eceden'e$% el
,rocedi/ien'o de 8uicio a(re5iado cu/,le con la ei-encia de acu$acin
/edian'e el reHueri/ien'o de ele5acin a 8uicio del ;i$cal inci$o 1B del ar'*
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reHueri/ien'o de ele5acin a 8uicio% la cali;icacin le-al% el -rado de
,ar'ici,acin la$ ,ena$ reHuerida$% en 'an'o re$,ec'o del 6l'i/o acu$ado $e
$olici' el $o(re$ei/ien'o*
A7ora (ien% el acuerdo de 8uicio a(re5iado $lo ,uede $er
rec7a.ado ,or una nece$idad de un /e8or conoci/ien'o de lo$ 7ec7o$ lo Hue
conduce a la reali.acin del 8uicio oralK o de la di$cre,ancia ;undada con la
cali;icacin le-al ad/i'ida inci$o &B del ar'* ra$il% con ;ec7a de re-re$o el d2a 10 de id9n'ico /e$ ao c;r* in;or/e de
la Direccin Nacional de Mi-racione$% ;$* 1)1@"1% ;$* 11"1) del e,edien'e NB
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del e,edien'e NB
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A$ien'o$ de A/erican Je' *A*% en lo$ Hue con$'an lo$ ,a-o$ del ;ondo nro*
10:! del 0@"0#"0! ,or un 'o'al de )*&)%
"'9cnico$% co/idaK% del ;ondo nro* 10:& del 10"0#"0! ,or un 'o'al de ra$il c;r* in;or/e de la Direccin Nacional de
Mi-racione$ ;$* 1)1@"1% ;$* 11"1) del e,edien'e NB
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$u$cri,'o con A/erican Je' *A* en carc'er de loca'ario CUI NB &0+!01!)1:+
0% con do/icilio en A5* ar/ien'o $"n% Aero,uer'o Jor-e NeQ(er% Ciudad de
>ueno$ Aire$K* En i-ual $en'ido in;or/ el Re-i$'ro Nacional de Aerona5e$ de la
Ad/ini$'racin Nacional de A5iacin Ci5il Ar-en'ina a ;$* 1!:@"@1*
A ;$* &ri-7ina%
e/,leada del -ru,o >A *A* Hue la e/,re$a no cuen'a con re-i$'ro$ $o(re lo$
,a$a8ero$ 'ran$,or'ado$? ca(e $ealar Hue% $e-6n la declaracin del Pre$iden'e de
Macair Je' *A* de ;$* @
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enero de 00: co(rado el 1 de enero del /i$/o aoK ,or el /on'o de
)ra$ilK% Hue no ,od2a
iden'i;icar a lo$ ,a$a8ero$ de cada 5uelo? a$i/i$/o a-re- Hue $u re,re$en'ada%
a$2 co/o la$ e/,re$a$ relacionada$ "o con'rolada$% 7a(i'ual/en'e reali.an
con'ra'acione$ de 5uelo$ ,ri5ado$ de ca(o'a8e "o in'ernacionale$ a ;in de
'ra$ladar e/,leado$% a$e$ore$% direc'i5o$ ,er'enecien'e$ al -ru,o e/,re$ario
Hue% oca$ional/en'e% $e encuen'ran aco/,aado$ ,or di;eren'e$ au'oridade$ 5er
;$* @1"#1 del e,edien'e NB
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*A* NB 0001+0000::: a Co/e'ran$ *A* del #"01"0: ,or un /on'o de
)
de la $ucur$al 0)1 ;$* 11 del Aneo EK*
&)
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A-re- Hue la ;ac'ura NB :@!% ;ue re-i$'rada en el Li(ro Diario
con ;ec7a &1 de enero de 00:% en el ;olio NB #@@% en el a$ien'o NB &00000 en
el u(diario I4A 4en'a$ en el ;olio NB @!% el reci(o NB 1!@& ;ue re-i$'rado en
el Li(ro Diario con ;ec7a &1 de enero de 00:% en lo$ ;olio$ #@:"@% a$ien'o NB
00000% en el u(diario Ca8a >anco$ con ;ec7a 1! de enero de 00:% en el
;olio NB )&)% a$ien'o NB 1!@& de 9$'e 6l'i/o a,or' co,ia cer'i;icada a ;$* && del
Aneo EK*
Po$'erior/en'e 'a/(i9n re/i'i co,ia cer'i;icada de la ;ac'ura
anulada NB 0001+0000:@1 de Macair Je' *A*% del 11"01"0:% a ;a5or de
E/,rendi/ien'o$ Ferro5iario$ +E/;er *A* con do/icilio Dr* Ra/o$ Me82a
1&)@% ,i$o % CUI &&+!!&E del e,'e* NB
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Con relacin a e$'e 5uelo% all2 $eal ,ara $u iden'i;icacin el
-a$'o re-i$'rado /edian'e ;ac'ura NB 0001+00000:@! de Macair Je' *A* del
11"01"0: ,or un /on'o de :*
Ad5o-ado$ A$ociado$% e/i'i9ndo$e reci(o de E/;er *A* NB 0001+000001:&: de
;ec7a 1)"0)"0@ a ;a5or de Cou'o Ad5o-ado$ A$ociado$ ,or la ;ac'ura NB 0001+
00000:@! de 9$'e 7ec7oK o'ra$ cua'ro de o'ro$ 7ec7o$ 0001+00000@@
5er in;or/e$ de la Direccin Nacional de Mi-racione$ a ;$* 1)1@"1)1% ;$* 11"1)
del e,edien'e NB
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con do/icilio ;i$cal en an'a Fe )&% ,i$o anco$ con ;ec7a 1
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# de enero de 00:% con i'inerario Aero,arHue Me'ro,oli'ano% Jor-e NeQ(er%
Curi'i5a% R2o de Janeiro% Aero,arHue in;or/e$ de la Direccin Nacional de
Mi-racione$ a ;$* 1)1@"1)1% ;$* 11"1) del e,edien'e NB anco R2o Nro* @&1anco$ con ;ec7a 0"0"0: en el ;olio )A A5* Dr* Ra/o$ Me82a 1&)@% de e$'a ciudadK*
El >anco an'ander R2o a,or' co,ia $i/,le del c7eHue NB
@&1
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li(rado a ;a5or de Macair Je' *A* el d2a &1 de enero de 00: ,or el /on'o de
))*0!@ ;$* &)A*
Por $u ,ar'e% el a,oderado de Co/e'ran$ *A*% Jor-e l5are.%
in;or/ Hue lo$ 5uelo$ con'ra'ado$ a la ;ir/a Macair Je' *A* /edian'e ;ac'ura
NB :#) 'u5ieron ,or de$'ino la ciudad de R2o de Janeiro >ra$ilK% Hue le
re$ul'a(a i/,o$i(le iden'i;icar a lo$ ,a$a8ero$ de cada 5uelo? a$i/i$/o a-re-
Hue $u re,re$en'ada% a$2 co/o la$ e/,re$a$ relacionada$ "o con'rolada$%
7a(i'ual/en'e reali.an con'ra'acione$ de 5uelo$ ,ri5ado$ de ca(o'a8e "o
in'ernacionale$ a ;in de 'ra$ladar e/,leado$% a$e$ore$% direc'i5o$ ,er'enecien'e$
al -ru,o e/,re$ario Hue% oca$ional/en'e% $e encuen'ran aco/,aado$ ,or
di;eren'e$ au'oridade$ 5er ;$* @1"#1 del e,edien'e NB
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00:% reali.ando el i'inerario Aero,arHue Me'ro,oli'ano Jor-e NeQ(er%
Curi'i5a% R2o de Janeiro% Florian,oli$% Aero,arHue* i (ien Macair Je' *A*
$o$'u5o Hue el 5uelo re-re$ el d2a @ de a(ril de 00:% la Direccin Nacional de
Mi-racione$ in;or/ Hue el in-re$o $e ,rodu8o el # de a(ril de 00: a la$
003&&30& 7ora$ in;or/e$ de la Direccin Nacional de Mi-racione$ a ;$*
1)1@"1)1% ;$* 11"1) del e,edien'e NB
/i-ra'orio$ de lo$ no/(rado$ o(ran'e$ a ;$* &anco Macro
NB #@:#)% ,or el i/,or'e de #)*&)%1 de la cuen'a a no/(re de la ;ir/a
Fa/ara$' *A*% con do/icilio en La5alle !
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(ru'o$ nro$* 0000+0000!
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HECHO N( /:
O'ro 5ia8e Hue 7a $ido ,ro(ado e$ el reali.ado ,or Ricardo Jai/e el
d2a $(ado # de dicie/(re de 00:% en la aerona5e /a'r2cula L4 >J% de$de el
aero,uer'o de an Fernando 7a$'a Uru-ua in;or/e$ de la Direccin Nacional
de Mi-racione$ a ;$* 1)1@"1)1% ;$* 11"1) del e,'e* NB
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Final/en'e $o$'u5o Hue lo$ -a$'o$ reali.ado$ rein'e-rado$
iden'i;icado$ en el aneo de la ,re$en'acin concuerdan con lo$ re-i$'ro$
con'a(le$ del Li(ro diario% lle5ado /edian'e 7o8a$ /5ile$ $e-6n au'ori.acin NB
&!:: de la In$,eccin General de Ju$'icia% de ;ec7a 10 de $e,'ie/(re de 1##!*
A$i/i$/o% el con'ador a,or' co,ia $i/,le de la ;ac'ura de Are$
del ur *A* con do/icilio en A5enida an'a Fe 1@!&% )B ,i$o% CA>AK% NB
0001+000001)) del 1"0:"0@ a E/,rendi/ien'o$ Ferro5iario$ *A* E/;er *A*%
con do/icilio en A5* Ra/o$ Me82a 1&)@% B ,i$oK% ,or $er5icio$ de ;le'a/en'o
,or un /on'o de 11)*#00%00 ;$* 1:@K*
e-6n el li$'ado 7i$'rico de au'oridade$ de Are$ del ur *A*%
(rindado ,or la In$,eccin General de Ju$'icia% el ,re$iden'e era Carlo$ Al(er'o
Lluc7 el direc'or $u,len'e e$ Gon.alo Ja5ier Pa'oHui con do/icilio real en A5*
Ra/o$ Me82a 1&)@K% a/(o$ con do/icilio e$,ecial en la calle alca7uano &0#%
,i$o &B% o;icina !% de e$'a ciudad* a/(i9n o(ra en el e,edien'e co,ia del
E$'a'u'o de la $ociedad /encionada ;$* :"&< del Aneo I del e,'e* NB
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Are$ del ur *A*% en Hue $e de$i-na Direc'or $u,len'e a Ciri-liano el 1&"0&"0@%
Huien e$ reele-ido el 1#"0)"0@% co,ia de la e$cri'ura NB
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reci(o de E/;er *A* NB 0001+000001:&: de ;ec7a 1)"0)"0@ a ;a5or de Cou'o
Ad5o-ado$ A$ociado$ ,or la$ ;ac'ura$ Nro$* 0001+00000&
$e-6n in;or/e del Mini$'erio de Plani;icacin Federal% In5er$in P6(lica
er5icio$ de la Nacin% de$de el 01"0:"0& 7a$'a el &0"0!"0! con'ra'ada ,or la
Uni5er$idad ecnol-ica Nacional a 'ra59$ de la Con$ul'ora CEN% /edian'e
Re$olucin NB !:: del 0!"0)"0< $e la de$i-n Coordinadora de Pro'ocolo
Relacione$ In$'i'ucionale$ de la ecre'ar2a de ran$,or'e% a ,ar'ir del 0#"0@"0!
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;ue de$i-nada co/o A$e$ora Ad onore/ /edian'e Re$olucin NB !< ;$*
10AK+ Crdo(a+ Florian,oli$ >ra$ilK+ an Fernando
P>AK+ Crdo(a% Hue ;ue con'ra'ado ;ac'urado a no/(re de Ale8andro
Mi/o 4en'ola ,or un 'o'al de 1#*#!)* Ad8un' co,ia de la ;ac'ura 'i,o A NB
0001+00000&:@ de Aero,la' *A* a no/(re de Ale8andro 4en'ola do/icilio
Ro$ario de an'a Fe )!:% >ecar% P>A% CUI &+li(ro I4A 4en'a$ ,or ;ac'ura a 4en'ola NB &:@* Al d2a en Hue $e li(r el o;icio% de no5ie/(re de 00@% la ;ac'ura $e encon'ra(a i/,a-a ;$*
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co,ia $i/,le del le-a8o de 4en'ola de Aerol2nea$ Ar-en'ina$ *A* ;$*
1ra$il un 5uelo% ,or ello con'ra' con Aero,la' el u$o de
$u aerona5e* El co$'o 'o'al del 5uelo ;ue de u$ 1*!00* Aero,la' ;ac'ur 1#*#!)
a 4en'ola ,or lo$ -a$'o$ del ,ro,ie'ario de la aerona5e el re$'o ;ue ,a-ado ,or el
con'ra'an'eK* Jeni de$,u9$ del 5uelo le $u-iri la reali.acin de ;ac'ura*
HECHO N( )).
A $u 5e. $e ,ro( en au'o$ Hue Ricardo Jai/e 5ia8 el d2a 1! de
a-o$'o de 00@ re-re$ el 1@ de a-o$'o de 00@% en la aerona5e /a'r2cula L4+
>PO% reali.ando el 'raec'o Aero,arHue Me'ro,oli'ano Jor-e NeQ(er% Crdo(a%
Florian,oli$ >ra$ilK% Aero,arHue c;r* in;or/e$ de la Direccin Nacional de
Mi-racione$ a ;$* 1)1@"1)1 ;$* :") del e,'e* NB
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d2a 1)"0@"0@* a5in LJ &) L4 >PO ,or un 'o'al de anco Ci'i(an NA de Pa'a-onia Fli-7' er5ice$ NB 0+1!!&0#+#1&% del 01"0#"0@
,or un /on'o de &!*&< del 0)"0!"0@ ,or un /on'o de )1*:@% lo cual
acredi' /edian'e co,ia del re$u/en /en$ual de la re;erida cuen'a ;$* !
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HECHO N( )*.
a/(i9n $e acredi' Hue Ricardo Jai/e 5ia8 en la aerona5e L4
>FR el d2a 1: de enero de 00#% con ;ec7a de re-re$o el d2a 1# de enero de 00#%
reali.ando el i'inerario Crdo(a% Florian,oli$ >ra$ilK% Crdo(a c;r* in;or/e$
de la Direccin Nacional de Mi-racione$ a ;$* FR a la ida Ricardo
Jai/e% il5ia Ree$ +DNI 10*)0&*&1&+ Laura Gou5er'% a la 5uel'a Ricardo
Jai/e% Gloria 4ilc7e.% Julie'a Jai/e Gi/ena Jai/e% en aerona5e% Hue lo$
,ilo'o$ ;ueron al'er Muela$ Claudio er-io Fi-6n ;$* !"!K*
Por o'ra ,ar'e% la ,re$en'acin de er-io Zan.ero% ,re$iden'e de
Ca(iline *A*% $eal Hue lo$ 5uelo$ reali.ado$ lo$ d2a$ 1: 1#"01"0# en la
aerona5e /a'r2cula L4 >FR ;ueron encar-ado$ a(onado$ en e;ec'i5o ,or
Gu$'a5o Car/ona* El $er5icio $e ;ac'ur /edian'e ;ac'ura A NB 1 !@ ,or il/e'ro$ 5olado$ in'ernacionale$% ,or un /on'o de u$
&*!00% cua co,ia o(ra a ;$* 1)K a no/(re de E/,re$a CP >u$ine$$ ra5elL'da* de an Pa(lo% >ra$il ;$* 1)0")K*
Con relacin a la $olici'ud de Hue in;or/a$e a Hu9 5uelo$ $e de(i
el ,a-o reali.ado ,or Car/ona en ra.n de la$ ;ac'ura$ nro$* 0001+000001:!
0001+00000!#% re/i'i el de'alle de ;$* 1)& a-re- Hue no o(ra(an en lo$
re-i$'ro$ de la e/,re$a la iden'idad de la$ ,er$ona$ Hue a(ordaron la$ aerona5e$%
a Hue 9$'a$ no eran ,ro,iedad de Ca(iline *A* ni o,erada$ ,or la ;ir/a% $ino
)1
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Fernando+ Crdo(a+ Aero,arHue de ;ec7a @"11"0@ en aerona5e L4 >NR
reci(o NB 0001+0000&!:! a eri(er'o Mar'2ne. a/(o$ ,or un /on'o de
1)*)@%00 ;$* !!"< #))K*
A ;$* @! o(ra con$'ancia ac'uarial Hue con$i-na Hue con$ul'ada la
,-ina de In'erne' 4era. Ri$c *A* no $ur-e eli(er'o Mar'2ne. CUI o CUIL
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,or un 'o'al de &ra$il% ,or lo Hue $e
con;eccion la ;ac'ura > NB 0001+00000!# ,or un 'o'al de u$ #!*1&) cua
co,ia ad8un'% a$2 co/o 'a/(i9n co,ia cer'i;icada de con'ra'o de con$'i'ucin de
la $ociedad ac'a$ ;$* 10!"10::K* A ;$* 11
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A-re- Hue $u 7er/ano co/en' en el e$'udio Hue nece$i'a(a
con'ra'ar lo$ $er5icio$ de 'ai$ a9reo$% an'e lo cual el e$'udio o;reci 7acer$e
car-o de la$ con'ra'acione$*
Dic7o e$'udio ;or/ali. lo$ con'ac'o$ ,er'inen'e$ con di$'in'a$
e/,re$a$ u$uaria$ 7a(i'uale$ de 'ai$ a9reo$ de Ar-en'ina 'odo$ lo$
/o5i/ien'o$ ;ueron $ol5en'ado$ ,or dic7o e$'udio 8ur2dico $in ,ar'ici,acin
al-una de e/,re$a$ del $ec'or de 'ran$,or'e de la Ar-en'ina*
Pero 'o/ conoci/ien'o Hue la$ di;eren'e$ e/,re$a$ ,re$'adora$
del $er5icio de 'ai$ a9reo$ eran re'icen'e$ a con'ra'ar 5uelo$ con la $ociedad
e'ran8era* De(ido a ello $e ,u$o en con'ac'o con di;eren'e$ e/,re$a$ locale$ +
u$uaria$ 7a(i'uale$ de dic7o$ $er5icio$ + a ;in de e;ec'i5i.ar a 'ra59$ de ella$ la
con'ra'acin% la$ Hue ;or/ali.aron lo$ acuerdo$ ,ara la ren'a de la$ aerona5e$
lo$ /odo$ de cancelacin de lo$ $er5icio$ en cue$'in*
Del 7ec7o NB @ di8o Hue de$conoc2a Hue el ,a$a8e 7aa $ido $in
car-o co/o 'a/(i9n cul ;ue el 'r/i'e ,ara con$e-uirlo% a Hue -eneral/en'e
e$o$ 'r/i'e$ $on reali.ado$ ,or $u$ $ecre'aria$ ,ri5ada$ o ,or la -en'e de
,ro'ocolo del Mini$'erio de Plani;icacin*
Final/en'e% con relacin a lo$ 7ec7o$ nro$* 10% 11% 1% 1& 1
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La$ $i-uien'e$ declaracione$ con$'i'uen ,rue(a ,ara lo$ 7ec7o$ 1
1en8a/2n Colun-a L,e.% Pre$iden'e de Macair Je' *A*%
en $u declaracin de ;$* @
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CFP 1!0"00#
An'e ,re-un'a$% con'e$' Hue $e anula(an ;ac'ura$ al-una 5e. ,ero
no era co/6n% Hue en -eneral ella $e encar-a(a de ,re-un'arle al clien'e a Hui9n
;ac'urar un 5uelo% ,ero ,od2a $er Hue lo 7icieran ereni o I-le$ia$K Hue al-una
5e. $ucedi Hue al-6n clien'e ,idi Hue $e ;ac'ure a una e/,re$a lue-o in;or/
Hue $e de(2a ;ac'urar a o'ra*
+ Fernando Mar'2n A/arilla ;$* @
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7i8o ,ero no a Jai/e en nin-6n /o/en'o 'u5o con'ac'o con 9l* Mani;e$' Hue
$lo 5io en cinco o,or'unidade$ Hue Colun-a 7ac2a $u(ir a Jai/e a a5ione$ de
Macair Je'% en're lo$ ao$ 00: 00@*
A $u 5e.% 7an $ido incor,orada$ ;undan lo$ 7ec7o$ la$ $i-uien'e$
,rue(a$ -enerale$ co/une$3
+ denuncia del Dr* Manuel Garrido% 'i'ular de la FIA ;$* 1"1!K% $u$
,re$en'acione$ de ;$* 0") &"&&?
+ re$ul'ado de orden de ,re$en'acin en el aero,uer'o de an
Fernando ,or docu/en'acin de aerona5e$ N
,re$en'acin con allana/ien'o en $u($idio del 1"0#"0# en3 Ro'a/und *R*L*% A5*
RoHue en. Pea @A ;$* !10"1) !::":1aire$ Fl *A*% enil *A*% In'ernacional General er5ice$ *A* Ecel *A* ;$*
@
+ Ro'a/und *R*L* a,or' li$'ado de ,a$a8e$ e/i'ido$ ;ac'urado$ a
Ricardo Ra6l Jai/e el Mini$'erio de Plani;icacin de$de el 10"1"0: al
)@
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CFP 1!0"00#
1)"0#"0#% del Hue $e de$,rende Hue Jai/e co/,r ,a$a8e$ en re,e'ida$
o,or'unidade$ ,ara il5ia Re$$% Julie'a Jai/e% Ji/ena Jai/e% Gloria 4ilc7e.
en una o,or'unidad ,ara Jor-e endel% A-o$'ina Lorena Jao Laura Gou5er'
;$* #10"#
Juncal :#0% :B ,i$o% CA>A ;$* #!"&! de la cau$a nB 1*
+ $u/ario ,olicial ,or 'area$ de in'eli-encia ,ara a5eri-uar $i en
alca7uano &0#% &B ,i$o% o;icina !% de e$'a ciudad% ;unciona la ;ir/a Are$ del
ur ;$* !:":1K?
+ in;or/e del Mini$'erio de Plani;icacin Federal% In5er$in P6(lica
er5icio$ de la Nacin en Hue con$'a el carc'er de lo$ $er5icio$ ,re$'ado$ ,or
)#
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Manuel 4.Hue. en la ecre'ar2a de ran$,or'e$* En lo Hue aHu2 in'ere$a ;$*
10!K% Laura Gou5er' ,re$' $er5icio$ en la ecre'ar2a de ran$,or'e de$de el
01"0:"0& 7a$'a el &0"0!"0! con'ra'ada ,or la Uni5er$idad ecnol-ica Nacional a
'ra59$ de la Con$ul'ora CEN% /edian'e Re$olucin NB !:: del 0!"0)"0< $e
la de$i-n Coordinadora de Pro'ocolo Relacione$ In$'i'ucionale$ de la
ecre'ar2a de ran$,or'e* A$i/i$/o% a ,ar'ir del 0#"0@"0! ;ue de$i-nada co/o
A$e$ora Ad onore/ /edian'e Re$olucin NB !ra$il del Mini$'ro 8un'o a una co/i'i5a Hue inclu a
Ricardo Jai/e ;$*
+ allana/ien'o en Aero,arHue Jor-e NeQ(er del d2a 0@"0!"0#
rela'i5o a docu/en'acin re-i$'ro$ de aerona5e$ NJ ;$*1#&"0!% 7ec7o$ 1 :K?
+ orden de ,re$en'acin del @"0!"0# al Nue5o >anco >i$el *A*
$olici'ando docu/en'acin $o(re la aerona5e L4 >J% an'e la cual el (anco
in;or/a Hue ;ue 5endida el 1#"1"0: a Are$ del ur ;$* 0:"11% 7ec7o :K?
+ re$ul'ado de la orden de ,re$en'acin del @"0!"0# en Caldene$
*A* re;erida a la docu/en'acin de aerona5e L4+ >J% de la Hue $ur-e Hue la
$ociedad no e$ 'i'ular de la aerona5e ;$* 1"1@K?+ in;or/e de Macair Je' *A* 7ace $a(er Hue carece de lo$ da'o$ de
Huien in'er5ino en no/(re de OP ACI en la$ -e$'ione$ ,re5ia$ a la
con'ra'acin del 5uelo co,ia$ $i/,le$ de la ;ac'ura NB 0001+0000:#! ;$*
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A$un'o$ P6(lico$% del 5ia8e de Ricardo Jai/e en 5uelo AR 1): del 0:"01"0@ con
(ille'e 0
+ in;or/e$ de la Ad/ini$'racin Nacional de A5iacin Ci5il ;$*
)#": #
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+ in;or/e del Re-i$'ro del E$'ado Ci5il Ca,acidad de la$ Per$ona$
Hue re/i'e% en lo Hue aHu2 in'ere$a% co,ia cer'i;icada de la ,ar'ida de /a'ri/onio
de Manuel 4.Hue. ;$* 1&ell *A* 'i'ular del
in/ue(leK en carc'er de locador% il5ia Elena Re$$ co/o loca'aria%
corre$,ondien'e al alHuiler del in/ue(le de la calle Cerri'o 1)1@% @B ,i$o%
de,ar'a/en'o A% de e$'a ciudad% ,or el ,er2odo co/,rendido en're el < de 8ulio
de 00& el & de 8ulio de 00)% ,or la $u/a de 100 /en$uale$* All2% en la
clu$ula d9ci/o 'ercera% $e con$'i'u co/o ;iador $olidario ,rinci,al ,a-ador
a Ed-ardo Dar2o Prei'i% DNI 1A *A**Re$,ec'o a e$'e 7ec7o el i/,u'ado Jai/e $e ne- a declarar
,re$en' lue-o declaracin ,or e$cri'o ;$* :&"#:K* o$'u5o Hue no ei$'en
indicio$ Hue ,er/i'an ;undar la co/i$in de un deli'o% a Hue el con'ra'o de
locacin ;ue cele(rado ,or il5ia Re$$ en ;or/a ,re5ia a Hue 'ra(aran relacin
de ,are8a% Hue en e$e /o/en'o $e encon'ra(a ca$ado con Gloria 4ilc7e.*
in e/(ar-o% con$'an ;o'oco,ia$ cer'i;icada$ del e,edien'e Jai/e
Ricardo Ra6l Gloria Edi'7 del Cora.n de Je$6$ 4ilc7e. $" di5orcio 5incular;$* &@#"
Pri/era No/inacin de la Pro5incia de Crdo(a% de donde $ur-e Hue $e inici el
@"0!"0: a ,ar'ir de de/anda con8un'a ,re$en'ada ,or a/(o$* En ella
/ani;ie$'an% en're o'ra$ co$a$% Hue $e encon'ra(an $e,arado$ de 7ec7o de$de
7ac2a $ie'e ao$ e$ decir% de$de el ao 000K* Median'e la $en'encia NB 10:@ de
;ec7a 1
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Ade/$% o(ran do$ re$6/ene$ de 'ar8e'a Naran8a NB !&10+)))@+&
de Ricardo Jai/e con do/icilio en A/(ro$io Ol/o$ @:@% ,i$o # C de
5enci/ien'o el 10"1"0) NB !1+
In'enden'e Al5ear *A*+La Reco5a de Po$ada$% a,or' una $olici'ud de a(ono
/en$ual de coc7era de ;ec7a !"0"0< a no/(re de Ricardo Ra6l Jai/e con
relacin al 5e72culo onda Ci5ic% do/inio ED :!)% en la Hue declara el
do/icilio ,ar'icular de Cerri'o 1)1@% @= A% CA>A ;$* @
no/(re de Ricardo Jai/e% con do/icilio en Cerri'o 1)1@% @B A% de ,ro;e$in
ecre'ario% ,or co/,ra de ,roduc'o$ A'7le'ic una orden de $er5icio NB !:@&
,or $er5ice del )"0@"0< reali.ado ,or A'7le'ic a no/(re de Ricardo Jai/e% con
do/icilio en Cerri'o 1)1@% @B A*
El -aran'e Prei'i% ,or $u ,ar'e% $e ne- a declarar ;$* 1"&K*
!&
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e incor,or% ,roduc'o de la in$'ruccin $u,le/en'aria% co,ia de la
e$cri'ura NB &! ,or in$cri,cin de direc'orio re-* 0&A *A*% en Hue in'er5ino en $u carc'er de ,re$iden'e
N9$'or O'ero ,ara acredi'ar la eleccin de nue5o direc'orio ,or el '9r/ino de do$
e8ercicio$ $ociale$% en Hue $e /an'iene co/o Direc'or i'ular ,or Cla$e >
N9$'or O'ero e$ ele-ido ,re$iden'e de la $ociedad% $e de$i-na co/o Direc'or
i'ular ,or Cla$e C a Ed-ardo Dar2o Prei'i*
A $u 5e.% O'ero $e ne- a declarar en $u o,or'unidad ;$* ")0K%
,ara lue-o reali.ar una ,re$en'acin ,or e$cri'o a ;$* &@% en la Hue a;ir/ Hue
'o/ conoci/ien'o del 7ec7o a 'ra59$ de lo$ /edio$ la dili-encia e;ec'uada en
la $ede de E>A *A* + conce$ionaria de la er/inal de S/ni(u$ de Re'iro+ de
la cual era ,re$iden'e* Mani;e$' Hue conoci a Jai/e ,or 7a(er$e de$e/,eado
co/o ecre'ario de ran$,or'e en ra.n de Hue la e/,re$a Hue re,re$en'a(a
de$arrolla(a $u ac'i5idad en el /(i'o del 'ran$,or'e ,6(lico% ,ero ne- 'ener o
7a(er 'enido relacin ,er$onal o $ocial con Jai/e /$ all de dic7o /arco*
a/(i9n ne- Hue a 'ra59$ de la $ociedad Hue re,re$en'a(a $e 7u(iera e;ec'uado
,a-o al-uno de alHuilere$ u o'or-ado -aran'2a$ ,or 'al conce,'o a ;a5or de Jai/e*
En 'al $en'ido $eal Hue del allana/ien'o reali.ado en E>A de la$
re-i$'racione$ con'a(le$ e in;or/'ica$ de dic7a e/,re$a no $ur-i ,a-o al-uno
en lo$ conce,'o$ $ealado$ ni nin-6n o'ro 5inculado con el e ;uncionario*
HECHO N( ).
Contrato de locacin del 4/07/05 del in!ueble de Cerrito 151"# "piso# $% en el per'odo co!prendido entre 4/07/05 y 0/07/07# correspondiente
a la causa N 12(446/0"(
O(ra en au'o$ el con'ra'o de alHuiler ori-inal ;ir/ado ,or Leonardo
Ja5ier Redondo% en carc'er de locador% Ricardo Ra6l Jai/e% co/o loca'ario%
re$,ec'o del in/ue(le $i'o en Cerri'o 1)1@% @= ,i$o% de,ar'a/en'o A% de e$'a
ciudad% a ,ar'ir del d2a
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Produc'o del allana/ien'o reali.ado en el do/icilio de A5* del
Li(er'ador !)
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Direc'or i'ular ,or Cla$e > N9$'or O'ero e$ ele-ido ,re$iden'e de la
$ociedad% $e de$i-na co/o Direc'or i'ular ,or Cla$e C a Ed-ardo Dar2o
Prei'i*
Co/o a $e con$i-n% O'ero $e ne- a declarar en $u o,or'unidad
;$* ")0 del e,'e* NB 1
eclu$i5a/en'e ,ara u$o de 5i5ienda% no ,udiendo ca/(iar dic7o de$'ino ni ceder
o $u(arrendar 'o'al o ,arcial/en'e la locacin% a$2 co/o 'a/,oco darla de
,r9$'a/o de u$o o ,er/i'ir $u ocu,acin ,or 'ercero$*
A $u 5e.% la clu$ula $e'a di$,u$o Hue en conce,'o de -aran'2a de
la$ o(li-acione$ a$u/ida$ ,or el loca'ario $e en're-a$e al locador la $u/a de u$1*000 dlare$*
e con$'i'u en ;iador li$o% llano ,rinci,al ,a-ador del alHuiler
de/$ o(li-acione$ e/er-en'e$ del ,re$en'e con'ra'o Ed-ardo Prei'i en la
clu$ula $9,'i/a*
La a,oderada de la e/,re$a Fran$ >ell *A*% 'i'ular del in/ue(le de
A5* del Li(er'ador !)
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'a/(i9n era clien'e de $u e$'udio* Aclar Hue 'odo lo relacionado con el alHuiler
u$o de la ,ro,iedad de A5* del Li(er'ador o(edeci a una relacin de carc'er
,er$onal en're la ;a/ilia de Jai/e% Ed-ardo Prei'i 9l Hue no in5olucr a
clien'e$ de $u e$'udio a la e/,re$a E>A*
Por $u ,ar'e% el acu$ado Jai/e a;ir/ Hue co/en. a 7a(i'ar dic7o
in/ue(le a ;ine$ de 00@% e$ decir% an'e$ de la cele(racin del con'ra'o en
cue$'in ;$* :&"#:del e,'e* NB 1
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Lo' 01))0% >oulo-ne ur Mer% Pro5incia de >ueno$ Aire$% con 5enci/ien'o
1#"0&"0: 1!"0 del 5e72culo Peu-eo' &0:% do/inio G4 !!:% a,or'ada$
,or el Re-i$'ro Nacional del Au'o/o'or Nro* 1 de Crdo(a% de la$ Hue $ur-e Hue
en la $olici'ud de in$cri,cin inicial% For/ulario 01% del Re-i$'ro Nacional de la
Pro,iedad del Au'o/o'or del & de enero de 00@% il5ia Elena Re$$ a,or' el
do/icilio de A5* del Li(er'ador !)A ;$* #)
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en la Hue Jai/e +en re$,ue$'a a la $olici'ud e;ec'uada ,or dic7a o;icina+ 7ace
$a(er Hue $u do/icilio e$ A5* del Li(er'ador% !)A% el Hue ocu,a
en calidad de loca'ario a(onando 1000 dlare$ /en$uale$% /on'o Hue inclue lo$
-a$'o$ corre$,ondien'e$ a la$ e,en$a$ co/une$*
A $u 5e.% en la co,ia de la declaracin 8urada ,a'ri/onial in'e-ral
anual de carc'er ,6(lico de Jai/e del ao 00@% o(ra no'a DPP+ DJ N=
&1):"0@% de ;ec7a "10"0@% en la Hue el ;uncionario 7ace $a(er Hue $u do/icilio
en e$'a ciudad e$ A5* del Li(er'ador% !)A% Hue ocu,a en calidad
de loca'ario a(onando 1000 dlare$ /en$uale$% /on'o Hue inclue lo$ -a$'o$
corre$,ondien'e$ a la$ e,en$a$ co/une$ ;$* 1&0: del e,'e* NB 1*Por o'ra ,ar'e% el Re-i$'ro Nacional de la Pro,iedad In/ue(le
in;or/ Hue el in/ue(le $i'o en A5* del Li(er'ador !)A e$ de
,ro,iedad de Fran$ >ell *A*% $e-6n e$cri'ura del 1:"0!"#: ;$* 1)"1&0K*
Declar a ;$* #00)"@ el encar-ado del edi;icio de A5* del Li(er'ador
!)
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Ade/$% en la clu$ula $9,'i/a $e con$'i'u Ga(riel I-nacio
Aer/an co/o ;iador li$o% llano ,rinci,al ,a-ador del alHuiler de/$
o(li-acione$ e/er-en'e$ del con'ra'o% Hue $e encuen'ra ;ir/ado ,or la$ ,ar'e$
el ;iador*
a/(i9n a ;$* 1:!&"< con$'a co,ia de con'ra'o de locacin
cele(rado el 1"0ell *A*% ,er2odo 8ulio + dicie/(re 00@ enero + oc'u(re00#K a,or'ado$ ,or Leonardo Ja5ier Redondo a ;$* &&1;$* &:#"&&01K*
Por $u ,ar'e Jai/e a;ir/ Hue% lue-o de lo$ $uce$o$ Hue rela'ara con
relacin al 7ec7o &% decidi con $u ,are8a Re$$ ;i8ar $u do/icilio en co/6n en el
de,ar'a/en'o de A5* del Li(er'ador ;ir/aron el con'ra'o corre$,ondien'e* El
cu/,li/ien'o de la$ o(li-acione$ $ur-ida$ a ,ar'ir de e$'e con'ra'o $e e;ec'ua(a
,or in'er/edio de Pielac7% Huien reci(2a el dinero en e;ec'i5o le ,a-a(a a Fran$
>ell *A**Ya Hue Pielac7 /an'en2a relacin con el co(rador co/o
con$ecuencia del con'ra'o an'erior 7a(2a incluido el ,a-o de lo$ alHuilere$
den'ro de la ac'i5idad co/ercial co'idiana de $u e$'udio con'a(le% le o;reci a
Jai/e $e-uir ac'uando de in'er/ediario% o;er'a Hue ;ue ace,'ada ,ue$ ,or $u$
o(li-acione$ le re$ul'a(a di;2cil e;ec'uar el ,a-o ,er$onal/en'e% a lo Hue $e $u/
$u ,re,aracin ,ro;e$ional% e,eriencia co/ercial relacin de con;ian.a Hue lo$
un2a*
:1
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Re$,ec'o al -aran'e de e$'e con'ra'o re;iri no 'ener nada Hue decir
de$de Hue no in'er5ino en la ;ir/a del con'ra'o $ino Hue ocu, el in/ue(le
,o$'erior/en'e co/o $u(loca'ario*
A;ir/ Hue Aer/an in'er5ino a $olici'ud de Prei'i% Huien -e$'ion
$u in'er5encin ,or $er aHu9l una ,er$ona de $u /$ a($olu'a con;ian.a* A;ir/
no /an'ener ni 7a(er /an'enido relacin con el /encionado ;iador* Ade/$
a-re- Hue la ac'i5idad de Aer/an era co/o a(o-ado la(orali$'a% ,or lo Hue no
$e ad5er'2a de Hu9 /anera $u in'er5encin ,uede con$'i'uir deli'o ;$* :&"#:K*
La de;en$a de Jai/e $e o,u$o a la ele5acin a 8uicio e in$' $u
$o(re$ei/ien'o ;$* A *A*% 8a/$ ;ue ,re$iden'e ni direc'or% ,or lo Hue no de(2a $er 5inculado
con dic7a e/,re$a* Ade/$ a-re- Hue lue-o de 8ulio de 00# Jai/e a nore5e$'2a el carc'er de ;uncionario ,6(lico ;$* )!@":@K*
Ade/$ de la$ /encionada$% $e encuen'ran -lo$ada$ en au'o$ la$
$i-uien'e$ ,rue(a$ co/une$ a 'odo$ lo$ 7ec7o$3
+ Aneo$ Re$er5ado$ de la$ declaracione$ 8urada$ ,a'ri/oniale$
in'e-rale$ anuale$ de Jai/e de lo$ ao$ 00& a 00@*
+ Pre$en'acin de la a,oderada le-al de la e/,re$a Fran$ >ell *A*
;$* !0@0"!0@1K% en la cual a,or'a $ie'e 'alone$ de con$'ancia de de,$i'o de
:
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c7eHue en el >anco Galicia% ucur$al Adro-u9% cuen'a corrien'e nro* !1+&+1@0+1
de Fran$ >ell *A* die. reci(o$ en conce,'o de alHuiler e/i'ido$ ,or la e/,re$a
Fran$ >ell *A* a no/(re de Al;redo Pielac7% re$,ec'o del do/icilio $i'o en A5*
del Li(er'ador !)anco Ciudad% $erie nro* 1::@&!A* donde ;unciona la 'er/inal de /ni(u$K* En el
re5er$o de dic7a co,ia $ur-e Fran$ >ell *A**
+ C7eHue de ,a-o di;erido del >anco Ciudad% $erie nro* 1:!1:!)
,or la $u/a de !:< de ;ec7a anco Ciudad% $erie nro* 1:!1:!)&
,or la $u/a de !:< de ;ec7a anco Ciudad% $erie nro* 1::@&!#0
,or la $u/a de ) de ;ec7a 1!"10"0# a ,a-ar el &"10"0# Fran$ >ell *A*%
e/i'ido ,or la ;ir/a Clean'er *A* cuen'a 0ell *A**+ In;or/e de la Ad/ini$'racin Federal de In-re$o$ P6(lico$
re$,ec'o de la ;ir/a Fran$ >ell *A* CUI &0+!:!1:
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+ Ac'uacione$ rela'i5a$ al allana/ien'o reali.ado ,or Gendar/er2a
en el do/icilio $i'o en A5* del Li(er'ador !)A% del !"0&"10%
o,or'unidad en la cual $e $ecue$'r docu/en'acin Hue 5incula a Jai/e con el
do/icilio re;erido el de Cerri'o 1)1@ ;$* &@&"+ In;or/e del Mini$'erio de Plani;icacin Federal% In5er$in
Pu(lica er5icio$ ;$* 1&1
e$'a'u'o con$'i'u'i5o de la $ociedad Clean'er *A*% 6nica docu/en'acin in$cri,'a%
/edian'e e$cri'ura nro* 1# de ;ec7a #"0@"##% $ocio$ 42c'or E/anuel Gon.le.
Leo,oldo Eduardo >onilla% $iendo Hue el ,ri/ero de lo$ no/(rado$ de$i-nado
direc'or el $e-undo direc'or $u,len'e ;$* :0A *A*% Hue ,or
a$a/(lea ordinaria de ;ec7a &1"10"01 el ,re$iden'e era N9$'or E/ilio O'ero el
5ice,re$iden'e Ed-ardo Dar2o Prei'i? en're lo$ direc'ore$ $u,len'e$ $e encon'ra(a
Ga(riel I-nacio Aer/an en're lo$ $2ndico$ $u,len'e$ Al;redo Ale8andro
Pielac7* En la a$a/(lea ordinaria de ;ec7a 1"0@"0& $e /an'u5o dic7a
con;or/acin* Con ;ec7a )"11"0) /edian'e a$a/(lea ordinaria $e e$'i,ul co/o
:!
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CFP 1!0"00#
,re$iden'e a N9$'or E/ilio O'ero% 5ice,re$iden'e Luciano O'ero? en're lo$
direc'ore$ 'i'ulare$ Ed-ardo Dar2o Prei'i en're lo$ $u,len'e$ Ga(riel I-nacio
Aer/an? con'inuando Pielac7 co/o $indico $u,len'e* Por a$a/(lea ordinaria
del 10"10"0: $e /an'u5o la co/,o$icin an'erior $olo de8 de $er direc'or 'i'ular
Prei'i* E$'a co/,o$icin $e /an'u5o en la a$a/(lea ordinaria del &"0:"0#*
+ Fo'oco,ia cer'i;icada de lo$ in;or/e$ 4era. *A* No$i$ *A* de
Ga(riel I-nacio Aer/an ;$* !01
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$ocial? eK E$cri'ura NB 1) del 1&"11"1& ,or in$cri,cin del direc'orio re-* 0&% co/o $2ndico $u,len'e Al;redo Ale8andro Pielac7*
+ In;or/e de Ca(le5i$in re$,ec'o de Jai/e en relacin a lo$
do/icilio$ de Cerri'o 1)1@% @ A Li(er'ador !)
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Indic Hue el /on'o del alHuiler de Cerri'o $e ,ac' en 100
/en$uale$% Hue Re$$ ,a- una $u/a de dinero en e;ec'i5o co/o adelan'o de
con'ra'o* ue la reno5acin de e$e con'ra'o $e 7i.o en 00)% la ne-ociacin la
lle5 $in in'er/ediacin de la in/o(iliaria $e reali. a 'ra59$ de Prei'i +-aran'e
Hue ;i-ura(a en el con'ra'o de 00&+ Huien le /ani;e$' a Redondo Hue Re$$
Huer2a $e-uir alHuilando el in/ue(le de Cerri'o Hue Huien i(a a ;ir/ar el
con'ra'o era Jai/e% /arido de Re$$* ue la reno5acin $e lle5 a ca(o en el
de,ar'a/en'o de Cerri'o% o,or'unidad en la cual $e encon'ra(a ,re$en'e el
-aran'e% no recorda(a $i e$'a(a Jai/e cre2a Hue e$'a(a Re$$* Indic Hue la
$u/a de dinero ,ac'ada co/o an'ici,o ;ue ,a-ada ,or el -aran'e en e;ec'i5o*
ue% al 5encer$e el ,la.o del con'ra'o% Re$$ Jai/e a(andonaron la ,ro,iedad%
no 5ol5iendo a 'o/ar con'ac'o con ello$ 7a$'a ;ine$ de 00@ cuando Re$$ lo
lla/ ,or 'el9;ono ,ara ,re-un'arle $i 'en2a un de,ar'a/en'o /$ -rande ,ara
alHuilarle% oca$in en la Hue le di8o Hue 'en2a el de Li(er'ador* A$2% le /o$'r el
de,ar'a/en'o a Re$$ lue-o ella lo lla/ ,ara cerrar el con'ra'o
/ani;e$'ndole Hue e$'a(an de acuerdo con $u /arido en alHuilar el
de,ar'a/en'o% ,or un /on'o de 1ell *A*? Hue al /o/en'o de cele(rar$e el con'ra'o 9l $e encon'ra(a
,re$en'e co/o a$2 'a/(i9n el ;ir/an'e co/o inHuilino Hue no record $i $e
encon'ra(a ,re$en'e el -aran'e? Hue la $u/a de dinero ;i8ada co/o an'ici,o de
con'ra'o ;ue a(onada ,or Jai/e en e;ec'i5o* ue la$ e,en$a$ de lo$ do$in/ue(le$ eran a(onada$ ,or 9l? Hue con re$,ec'o al ,ri/er con'ra'o $u
reno5acin /anda(a un co(rador + Carlo$ >ur.'n% e/,leado de una de $u$
e/,re$a$ eide RL al do/icilio en donde en -eneral le ,a-a(an en e;ec'i5o*
Con re$,ec'o al $e-undo in/ue(le 'a/(i9n /anda(a un co(rador al do/icilio
,ara el ,a-o del alHuiler el Hue $e 7ac2a en -eneral e;ec'i5o ece,cional/en'e
con c7eHue$ Hue eran de,o$i'ado$ en el >anco Galicia*
Lue-o% indic Hue al /o/en'o de ;ir/ar$e el con'ra'o de Cerri'oe$'a(an ,re$en'e$ 9l% Re$$% el ;iador el a-en'e in/o(iliario*
Al $erle ,re-un'ado $i Pielac7 7a(2a alHuilado al-una 5e. el
de,ar'a/en'o de Li(er'ador di8o Hue no lo conoc2a% Hue no 'u5o Hue 5er con lo$
alHuilere$ de dic7o in/ue(le*
+ Po$'erior declaracin 'e$'i/onial de Leonardo Ja5ier Redondo
;$* !&
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Hue cele(r con Pielac7 re$,ec'o del in/ue(le de Li(er'ador% Hue reconoce una
de la$ ;ir/a$ co/o de $u ,uo le'ra Hue en $u declaracin an'erior no
recorda(a la ei$'encia de e$e con'ra'o ,ue$'o Hue el ori-inal no e$'a(a en la$
o;icina$ de Fran$ >ell* Mani;e$' no conocer a Pielac7? Hue el ;iador de dic7o
con'ra'o ;ue Prei'i Huien $e encon'ra(a ,re$en'e al /o/en'o de ;ir/ar$e el
con'ra'o* ue la ,er$ona encar-ada del co(ro de alHuilere$ de$de 00# re$,ec'o
del do/icilio de Li(er'ador era Carlo$ >ur.'n* A-re- Hue en nin-una
o,or'unidad >ur.'n le /ani;e$' Hue el ,a-o de lo$ alHuilere$ en cue$'in ;uera
e;ec'uado en o'ro lu-ar Hue el do/icilio de Li(er'ador*
+ Declaracin 'e$'i/onial de Leonardo Redondo de ;$* 1ell 7a(2a $ido el ao an'erior 00#K% Hue 'odo lo lle5a(a a
ca(o $u 7er/ano Leonardo* ue% de 00& a 00# Huien in'er5ino en la
cele(racin de lo$ con'ra'o$ ;ue $u 7er/ano* ue a Jai/e no lo conoc2a% lo
conoci en 00# al ;ir/ar una reno5acin de con'ra'o de locacin en Hue 7a(2a
in'er5enido $u 7er/ano Leonardo* ue al cele(rar$e e$'e con'ra'o e$'a(an
,re$en'e$ Jai/e do$ o 're$ ,er$ona$ /$ Hue no recuerda Huiene$ eran% 'a/,oco
recuerda $i al-una de ella$ era Huien $e con$'i'u co/o ;iador ni Hui9n ,a- elan'ici,o de con'ra'o ,ue$ $e li/i' a $u$cri(ir el con'ra'o en carc'er de
,re$iden'e Leonardo era Huien $e encar-a(a de lo$ 'e/a$ ad/ini$'ra'i5o$ de la
e/,re$a* Re;iri no conocer a Prie'i% Aer/an% Pielac7 ni O'ero*
IV. AUTORIA Y RESPONSABILIDAD DE LOS HECHOS.
En el acuerdo de 8uicio a(re5iado de ;$*
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,enal ,or $u accionar en lo$ 7ec7o$ de$cri,'o$ en lo$ corre$,ondien'e$
reHueri/ien'o$ de ele5acin a 8uicio% $u ,ar'ici,acin co/o au'ore$% la
cali;icacin le-al i/,ue$'a% ace,'aron la a,licacin de la$ ,ena$ all2 $ealada$*
En o'ro $en'ido% re$,ec'o de Jor-e Molina ;ue $olici'ado el
$o(re$ei/ien'o*
A $u 5e.% el $u$cri,'o reci(i a lo$ acu$ado$ en la$ corre$,ondien'e$
audiencia$ de visu% en la$ Hue ra'i;icaron el acuerdo*
!" R3$!4%5 J!36&
A e$'e acu$ado $e le i/,u' en carc'er de au'or la co/i$in del
deli'o de ace,'acin de ddi5a$ en diecinue5e o,or'unidade$% Huince de ella$
circun$cri,'a$ a la cau$a nB 1!0"0# Hue con$i$'ieron en 5uelo$ en a5ione$
,ri5ado$ ece,'o unoK% en 'an'o lo$ re$'an'e$ cua'ro 7ec7o$ con$i$'ieron en la
en're-a del ,a-o de alHuilere$ -aran'2a$ de de,ar'a/en'o$ en lo$ Hue 'en2a $u
re$idencia e,'e* NB 1
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de/o$'racin% an'e el in'er9$ co/ercial% en un ca$o% de Co/e'ran$ *A*% en el
o'ro% de >A *A**
an'o Jai/e co/o Ciri-liano +a Huien le ;ue i/,u'ada la dacin de
la$ ddi5a$ en e$'o$ ca$o$+ ar-ueron Hue lo$ 5ia8e$ ;ueron reali.ado$ con el ;in
de e$'a(lecer 52nculo$ con ;uncionario$ e/,re$ario$ de la Re,6(lica Federa'i5a
de >ra$il en in'er9$ del E$'ado Nacional*
in e/(ar-o% no o(ra con$'ancia o ac'o ad/ini$'ra'i5o Hue 7u(iera
8u$'i;icado lo$ 5ia8e$% ni ei$'e ac'uacin al-una Hue 7u(iera au'ori.ado la
reali.acin de 'ale$ 5ia8e$ o en la Hue $e 7u(ie$e de8ado a$en'ada $u concrecin*
Por o'ra ,ar'e% el 5uelo de Macair Je' *A* ;ue $olici'ado ,or
Ale8andra >ri-7ina% e/,leada del Gru,o >A *A* $ecre'aria de er-io
Ciri-liano% lo cual lo 5incula direc'a/en'e con el 5uelo re;erenciado? en 'an'o el
5uelo de A/erican Je' *A* ;ue con'ra'ado ,or Co/e'ran$ *A*% de la cual era
Direc'or Ciri-liano*
Por ello% la$ e/,re$a$ ,re$'adora$ de lo$ 5uelo$ (rindaron el
$er5icio a o'ra$ do$ ,or $u in'er9$ co/ercial% Ciri-liano +5inculado a a/(a$
;ir/a$ del ru(ro del 'ran$,or'e a $u 5e. ,a$a8ero+ ,u$o a di$,o$icin del
ecre'ario la ,o$i(ilidad de reali.arlo$*
La circun$'ancia de Hue lo$ /encionado$ 5uelo$ 7aan 'enido
carc'er de de/o$'racin a la$ e/,re$a$ /encionada$ no le$ Hui'a el carc'er de
(ene;icio* E$ Hue% inde,endien'e/en'e de Hue la$ ,re$'adora$ no 7aan reci(ido
un ,a-o en con'ra,re$'acin% lo cier'o e$ Hue car-aron con lo$ co$'o$ del -iro7a(i'ual de e$'e 'i,o de 'ran$accione$% co/o lo$ $ueldo$ de lo$ ,ilo'o$% el
/an'eni/ien'o de la aerona5e% en're o'ro$% /$ all del u$o en $2 de la aerona5e%
Hue a 'iene un ,recio de /ercado*
Por o'ra ,ar'e% lo$ 7ec7o$ &% ra$il* A-re-
Hue ;ue $u 7er/ano Huien con'ra' lo$ 5uelo$% ,or in'er/edio del e$'udio 8ur2dico
(ra$ilero Cou'o Ad5o-ado$*
AHu2 la de;en$a de Ciri-liano ,re$en' una cer'i;icacin con'a(le de
la e/,re$a E/;er *A*% de la Hue $ur-e Hue lo$ 5uelo$ ;ueron ,a-ado$ ,or
e/,re$a$ del ru(ro de 'ran$,or'e In'e-ral Clean *A*% Co/e'ran$ *A*% E/;er
@
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*A*% Are$ del ur *A* >A *A*K % ,o$'erior/en'e% reci(ieron el rein'e-ro
del dinero ,or ,ar'e del e$'udio Cou'o Ad5o-ado$*
Pero lo$ ,a-o$ lo$ rein'e-ro$ Hue $o$'u5o e;ec'uado$ 'ienen
di;erencia$ 'e/,orale$ $u$'anciale$% $in con$ideracin de in'ere$e$3
aK 7ec7o &3 ,a-o reali.ado /edian'e c7eHue del 10"01"0: ,or la
e/,re$a In'e-ral Clean *A* con ;ec7a de rein'e-ro ,or el E$'udio Jur2dico Cou'o
Ad5o-ado$ del #"0)"0@% ,or el Hue ei$'e reci(o nB &
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;ec7a del 5ia8e ;ue 1) de enero de 00@ el reci(o del rein'e-ro ;ue ;ec7ado el 1)
de /ao de 00@ ;$* 1::@K% e$ decir% al-uno$ /e$e$ de$,u9$*
La$ e/,re$a$ in5olucrada$ reali.aron lo$ ,a-o$ de lo$ 5uelo$ $lo
,ara% $e-6n ar-u/en' la de;en$a de Ciri-liano% Hue le rein'e-ra$en el dinero /$
de un ao de$,u9$? la reali.acin de 'oda$ e$a$ ac'i5idade$ co/erciale$ e/i$in
de c7eHue$% ,a-o$% con-ela/ien'o de un ac'i5o$ ,or un la,$o de 'ie/,o
con$idera(leK $in ,rocurar nin-6n (ene;icio ,ara la$ e/,re$a$ re$ul'a ,rue(a de
Hue $e 'ra' de una /anio(ra ,ara in'en'ar ocul'ar el real carc'er de la$
'ran$accione$*
E$ ,reci$o $ealar Hue% a la ;ec7a de la$ aludida$ 'ra'a'i5a$ del
E$'udio Jur2dico Cou'o Ad5o-ado$% el &1 de /ar.o de 00@ a $e 7a(2a iniciado
la in5e$'i-acin ,reli/inar de la Fi$cal2a de In5e$'i-acione$ Ad/ini$'ra'i5a$ a
ra2. de una no'a ,eriod2$'ica del 1! del /i$/o /e$ ao ;$* & de la
in5e$'i-acin ,reli/inarK*
Por o'ra ,ar'e% en lo rela'i5o al 7ec7o NB % ca(e /encionar Hue $i
(ien el 5uelo ;ue ;ac'urado ,or Macair Je' *A* a la e/,re$a O*P** *A*C*I*% e$'a
6l'i/a 7a ne-ado la con'ra'acin del $er5icio en cue$'in* Pero% en de;ini'i5a% el
acu$ado Jai/e reali. el 5ia8e% Hue ;ue a(onado en e;ec'i5o ,or la $u/a de
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&1"0&"0#% ;ue $u$cri,'o ,or el 'i'ular el in/ue(le Al;redo Ale8andro Pielac7%
$2ndico de E>A *A*% ,or un /on'o de u$ 1*000 dlare$ /en$uale$% con
5i-encia en're el 1"0
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CFP 1!0"00#
reconoci 7a(er con'ra'ado el 5ia8e ,or in'er/edio de I.Huierdo% 7a(9r$elo
o;recido a Jai/e an'e la i/,o$i(ilidad de 5ia8ar de lo$ ,a$a8ero$ ori-inale$*
o(re lo$ 7ec7o$ Nro$* 1 1ueno$ Aire$% 011% ,-* :#@? Ca;;era'a Nore$% Jo$9% Juicio
,enal a(re5iado% en Cue$'ione$ ac'uale$ $o(re el ,roce$o ,enal% >ueno$ Aire$%
Edi'ore$ del Puer'o% 1##:% ,-* :#"@#? >ru..one% Gu$'a5o% Juicio a(re5iado
@:
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$u$,en$in del 8uicio a ,rue(a3 Una $olucin eHui5ocada ,ero con i/,or'an'e$
deri5acione$% LL 001+A% )#K*
Por ello% no $iendo ,o$i(le ,ara la ;i$cal2a /an'ener la acu$acin
Hue ;uera ;or/ulada o,or'una/en'e re$,ec'o de Molina% en ra.n de Hue la
e'a,a ,roce$al Hue $e 'ran$i'a% el $u$cri,'o $e 5e ;or.ado a dic'ar $u a($olucin
ar'*
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CFP 1!0"00#
'ercero$ Donna% Ed-ardo Al(er'o% Derec7o Penal* Par'e E$,ecial% Ru(in.al
Cul.oni% an'a Fe% 00@% ,-* @)K*
Por $u ,ar'e% Molinario 7a dic7o Hue en el ,re$en'e ca$o $e 'ra'a
del ;uncionario Hue reci(e una ddi5a% $i/,le/en'e ,orHue e$ ;uncionario* No
,ara Hue 7a-a o de8e de 7acer nada* E$ una $uer'e de 7o/ena8e o 7ala-o% de
-ana$ de Huedar (ien con 9l Lo$ Deli'o$% 'o/o III% Edi'orial ea% >ueno$ Aire$%
1###% ,-* &)#K*
En 5ir'ud de ello% co/6n/en'e $e lo$ deno/ina co7ec7o
i/,ro,io% a Hue no ei$'e un acuerdo 5enal en're lo$ $u8e'o$ del deli'o ,ue$ no
e$' orien'ado a la e8ecucin o a($'encin de nin-6n ac'o de'er/inado ,or el
;uncionario*
A7ora (ien% 'al co/o $ur-e del anli$i$ de e$'o$ ac'uado$% en el ca$o
$e encuen'ran i/,licado$ do$ 'i,o$ ,enale$ di;eren'e$% a/(o$ de$cri,'o$ en el
ar'2culo )# del Cdi-o Penal3 la ad/i$in $i/,le de ddi5a$ la ,re$en'acin u
o;reci/ien'o de 9$'a$*
En ,ri/er lu-ar% el ,rra;o inicial de la /encionada nor/a de$cri(e
la conduc'a del .uncionario pblico ue ad!itiere d+divas# ue .ueran
entregadas en consideracin a su o.icio# !ientras per!aneca en el eercicio del
cargo*
e 'ra'a de un 'i,o e$,ecial ,ro,io% ,ue$ reHuiere Hue el $u8e'o
ac'i5o re6na una condicin e$,ecial3 la calidad de ;uncionario ,6(lico% Hue $e-6n
lo re-lado en el ar'* :: del C*P* o$'en'a todo el ue participa accidental oper!anente!ente del eercicio de .unciones pblicas sea por eleccin popular o
por no!bra!iento de autoridad co!petente*
A $u 5e.% el $u8e'o ac'i5o de(e ad/i'ir ddi5a$% ele/en'o
nor/a'i5o Hue $e de;ine co/o aHuello do'ado de 5alor econ/ico DAle$$io%
Andr9$ Jor-e% Cdi-o Penal* Co/en'ado Ano'ado% [ edicin% 'o/o II% >ueno$
Aire$% La Le% 00#% ,-* 1#1K% $ea de /anera direc'a co/o el dinero o co$a$ de
5alorK% $ea de /anera indirec'a la li(eracin de una car-a o una /e8ora,a'ri/onialK*
o(re e$'e conce,'o oler a-re-a Hue $er i/,or'an'e el anli$i$
o(8e'i5o del 5alor dado% ,orHue en el co7ec7o co/6n la corru,cin ,ro5en2a del
52nculo ,$icol-ico en're el ,re$en'e el ac'o% de /odo HueT el ,eHueo re-alo
!unusculu!K ,od2a con$'i'uir ddi5a $i era reci(ido co/o ra.n $u;icien'e ,ara
,rac'icar el ac'o* En e$'e ca$o% ;al'ando e$a 5inculacin $u(8e'i5a% $er nece$ario
Hue lo$ o($eHuio$ no 'en-an 8u$'i;icacin ,or la relacin ,er$onal Derec7o
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Penal Ar-en'ino% Edi'orial ea% >ueno$ Aire$% 1##% 'o/o 4% ,-$* 1 0"1?
en el /i$/o $en'ido% DAle$$io% o,* ci'*% ,-* 1#1K*
i-uiendo e$a /i$/a l2nea de ,en$a/ien'o% Fon'n >ale$'ra e,lica
Hue en lo Hue $e re;iere a la i/,or'ancia de la ddi5a*** ei$'iendo acuerdo $o(re
el de$'ino o(8e'o de lo Hue $e da u o;rece% el 5alor de la re'ri(ucin carece de
$i-ni;icado* Pero 'al acuerdo no ei$'e% no de(e ei$'ir en la $i/,le ace,'acin de
ddi5a$% de /odo Hue $er nece$ario de$car'ar lo Hue o(8e'i5a/en'e ,uede
8u$'i;icar$e co/o una a'encin ,er$onal% ,ara lo cual 7a(r Hue 'o/ar en cuen'a
'oda$ la$ circun$'ancia$% en ,ri/er lu-ar% el conoci/ien'o o a/i$'ad o,* ci'*%
,-* &0ueno$ Aire$%
,-* 11#K*
El /(i'o de lo$ de(ere$ ,au'a$ de co/,or'a/ien'o 9'ico de lo$
;uncionario$ ,6(lico$ $e encuen'ra re-ulado ,or la Le de 'ica en el E8ercicio de
la Funcin P6(lica $u decre'o re-la/en'ario% en ,ar'icular en el ar'2culo de la
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lo$ ac'o$ de corru,cin en el e8ercicio de la$ ;uncione$ ,6(lica$ lo$ ac'o$ de
corru,cin e$,ec2;ica/en'e 5inculado$ con 'al e8ercicio ar'* K*
a/(i9n $e de;inieron co/o ac'o$ de corru,cin% no $lo el
reHueri/ien'o o la ace,'acin% direc'a o indirec'a/en'e% ,or un ;uncionario
,6(lico o una ,er$ona Hue e8er.a ;uncione$ ,6(lica$% de cualHuier o(8e'o de 5alor
,ecuniario u o'ro$ (ene;icio$ co/o ddi5a$% ;a5ore$% ,ro/e$a$ o 5en'a8a$ ,ara $2
/i$/o o ,ara o'ra ,er$ona o en'idad a ca/(io de la reali.acin u o/i$in de
cualHuier ac'o en el e8ercicio de $u$ ;uncione$ ,6(lica$ ar'* 4I% inc* 1*aK% $ino
'a/(i9n el o;reci/ien'o o el o'or-a/ien'o% direc'a o indirec'a/en'e% a un
;uncionario ,6(lico o a una ,er$ona Hue e8er.a ;uncione$ ,6(lica$% de cualHuier
o(8e'o de 5alor ,ecuniario u o'ro$ (ene;icio$ co/o ddi5a$% ;a5ore$% ,ro/e$a$ o
5en'a8a$ ,ara e$e ;uncionario ,6(lico o ,ara o'ra ,er$ona o en'idad a ca/(io de
la reali.acin u o/i$in de cualHuier ac'o en el e8ercicio de $u$ ;uncione$
,6(lica$ ar'* 4I% inc* 1*(K*
A$i/i$/o% la Con5encin de la$ Nacione$ Unida$ con'ra la
Corru,cin% a,ro(ada ,or le nB !0#:% e$'a(leci el co/,ro/i$o de lo$ E$'ado$
,ar'e de ;or/ular a,licar ,ol2'ica$ coordinada$ e;icace$ con'ra la corru,cin
Hue ,ro/ue5an la ,ar'ici,acin de la $ociedad re;le8en lo$ ,rinci,io$ del
i/,erio de la le% la de(ida -e$'in de lo$ a$un'o$ ,6(lico$ lo$ (iene$ ,6(lico$%
la in'e-ridad% la 'ran$,arencia la o(li-acin de rendir cuen'a$ ar'* )% Pol2'ica$
,rc'ica$ de ,re5encin de la corru,cinK*
Con el o(8e'o de co/(a'ir la corru,cin% la ci'ada Con5encin'a/(i9n ,re5i Hue cada E$'ado Par'e% de con;or/idad con lo$ ,rinci,io$
;unda/en'ale$ de $u ordena/ien'o 8ur2dico% ,ro/o5er% en're o'ra$ co$a$% la
in'e-ridad% la 7one$'idad la re$,on$a(ilidad en're $u$ ;uncionario$ ,6(lico$ ar'*
@% Cdi-o$ de conduc'a ,ara ;uncionario$ ,6(lico$K*
Por ello% aunHue la doc'rina /aori'aria e$'9 di$,ue$'a a /ori-erar
la dure.a de la$ nor/a$ en lo$ ca$o$ en Hue $e reali.an o($eHuio$ de e$ca$o 5alor
en ;uncin de la relacin de a/i$'ad con un ;uncionario% co/o $e 7a $ealado utsupra% lo cier'o e$ Hue la$ conduc'a$ aHu2 in5olucrada$ Huedan a 'oda$ luce$ ;uera
de e$a ece,cin*
En relacin a lo$ au'o$ NB 1!0"0#% la u'ili.acin de a5ione$
,ri5ado$ de /anera -ra'ui'a con ;ine$ ,er$onale$ 5acacionale$ ,or ,ar'e de un
al'o ;uncionario ,6(lico% en re,e'ida$ o,or'unidade$% cue$'iona $u neu'ralidad en
el de$e/,eo del car-o a;ec'a el (ien 8ur2dico ,ro'e-ido% al 5ulnerar el in'er9$
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o;recer una ddi5a* Pre$en'ar 'iene aHu2 el $en'ido de colocar al-o
5olun'aria/en'e a di$,o$icin del ;uncionario% o;recer el de co/,ro/e'er$e%
o(li-ar$e% al re-alo* A/(o$ $u,ue$'o$ 'ienen ei$'encia au'no/a deli'o con
,luralidad de 7i,'e$i$K% ,ero $e 7allan conec'ado$ ,or el conce,'o co/6n de
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