almeida y el caso telecsa

Colpin 2009

Contrataciones PúblicasEl caso Telecsa (abr 07)

EL UNIVERSO, Ecuador

23 Abr Pág. 1

23 Abr., Pág. 8 y 9

24 Abr., Pág. 8 y 9

25 Abr., Pág. 9

PROVEEDORESTechnomobile

(Pacifictel)

Technologisa

TELECSAEstatal

3,8% mercado$30 M

VIADVI/VACFAdm. privada

$4,7 M

$14 M

$3,85 M

Concurso en Telecsa

Firma contrato

QUITOCreación de firma

Capital $200

Cambio de administradores o accionistasAumento de capitalInscripción de RUC

PANAMÁ

Aumento de capital Venta a empresa recién creada en PanamáSe pierde el rastro de accionistas

GUAYAQUIL

1.Sospecha por contratode $14 millones

Hipótesis 1

2. Cambio inusual del administrador

Hipótesis 2

3. Relaciones entre administradora y contratistas

Hipótesis 3

CONTRATOSTelecsa-Swedtel

Telecsa-Viadvi

Telecsa-Pacifictel

Telecsa-Techonomobile

Telecsa Technologisa

Concesión Pacifictel

Concesión Telecsa

1.BÚSQUEDA DOCUMENTALProceso

Doble lectura

Resúmenes por cláusulas

Consultas a abogados

Cuadros comparativos

ACCIONISTASViadvi y Technomobile

Technologisa

Otras personas

ProcesoBúsqueda en SRI

Búsqueda en Super Cías

Historia mercantil

Escrituras

Fuentes en Super Cías

para datos accionistas

Archivo Excel por

c/accionista

Búsqueda en google por

empresa y accionista

Carpeta por personaje

sospechoso (12)

EMPRESASViadvi y Technomobile

Technologisa

50 empresas

Abogados patrocinadores

Miembros de directorios

2.BÚSQUEDA DOCUMENTAL Y WEB

RASTREO EN PANAMÁBúsqueda en Registro Público

https://www.registro-publico.gob.pa/scripts/nwwisapi.dll/conweb/prinpage

Búsqueda en opciones avanzadas “ site:.pa ” “ site:.gob.pa ”

Cámara de Comercio de Panamá

http://www.panacamara.com/gama2/miembros_ccap-1-buscar-secciones.html#contenido

Julio Aizprua (Diario La Prensa)

RASTREO EN ITALIAWeb

Cámara de Comercio de Milán

Rolando Ortega visitó instalaciones

RASTREO EN EE.UU.

RASTREO EN PERÚJulio García Torres

Ángel Páez (La República)

3.CREACIÓN ARCHIVOS ELECTRÓNICOS

6.CRONOLOGÍAS

Telecsa

Viadvi

Techonomobile

4.ENTREVISTASViadvi / VACF

Julio García

Technomobile

Prestanombre

Miembros directorio

Enrique Cadena

5.OTROSInforme Super Tel

Listados AGD

Archivo CCCC

Informes Contraloría

Registro Civil

Migración

Base de datos judicial

7.PEDIDO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Enero de 2007 Carta a Viadvi

- Negada entrevista e información

Enero 22 Pedido de Acceso a Viadvi

Enero 26 Negado, tuvimos una cita

Febrero 13 Pedido de Acceso a Juzgado

Marzo Negado

Marzo 20 Apelación a Tribunal Constitucional

Agosto 15 TC falló a favor del Diario

CONSECUENCIASAbril 2007 Gobierno terminó contrato con Viadvi y asumió control de Telecsa

Mayo 2007 Superintendencia de Compañías modificó bases de datos sobre empresas

RESULTADOS POSTERIORESInforme de Contraloría con indicios de responsabilidad penal por contrato Telecsa-Viadvi. Dictamen acusatorio de Fiscalía. Juicio con órdenes de prisión para miembros del directorio de Telecsa y J. García Torres. Sobreseimiento a los acusados. Apelaciones.

Arbitraje en Cámara de Construcción de Quito.

Teléfonos siguen embodegados.