ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Arequipa, a los 11 días del mes de abril del 2014, siendo las 15:00 horas, se reunieron en el local de la sociedad “El Cholito Arequipeño S.A.C.”, ubicado en la calle San Francisco 218, distrito, provincia y departamento de Arequipa, los siguientes accionistas de la sociedad:

1. Sra. Juana María Sánchez Rivadeneyra, propietaria de 300 acciones, que representan el 30% del accionariado de la sociedad.

2. Sr. Isaac Pompilio Torres Amesquita, propietario de 200 acciones, que representan el 20% del accionariado de la sociedad.

3. Sr. Luis Alberto Chire Obando, propietario de 500 acciones, que representan el 50% del accionariado inscrito de la sociedad.

QUÓRUM Y APERTURA:

Estando representado el 100% de las acciones representativas del capital de la sociedad, con derecho a voz y voto, se declara instalada la presente junta general; dejándose constancia que actualmente el capital inscrito es de S/.1,000.00, estando representado por 1,000 acciones con derecho a voz y voto.

Actúa en calidad de Presidente de la presente junta general el Sr. Luis Alberto Chire Obando, en su calidad de Presidente del Directorio, y como secretaria actúa la Sra. Juana María Sánchez Rivadeneyra, en su calidad de Gerente General de la sociedad.

El Presidente del Directorio Sr. Luis Alberto Chire Obando deja constancia que se dio cumplimiento con notificar vía esquelas de convocatoria con cargo de recepción a la totalidad de los accionistas de la sociedad, ello en aplicación de lo establecido en el art. 48 del Estatuto de la sociedad concordante con lo dispuesto por el art. 294 inc. 3 de la Ley General de Sociedades, notificación que se realizó con fecha 07 de abril del 2014.

ORDEN DEL DIA:

1. Remoción del Gerente Administrativo Sr. Carlos Zanca Millones.2. Nombramiento de Gerente Administrativo.3. Modificación parcial de Estatuto4. Adquisición de Nuevo Local Social

DELIBERACIONES Y ACUERDOS:

1. El Sr. Presidente hizo de conocimiento de la junta general que el Gerente Administrativo Sr. Carlos Zanca Millones, con fecha 01 de abril del presente año presentó su carta de renuncia a dicha cargo. En tal sentido, conforme a lo previsto por el Art. 54 del Estatuto que confiere la atribución de nombramiento y remoción de

Gerentes a la Junta General, corresponde a la presente junta general manifestarse respecto de éste punto de la agenda.

Luego de realizado el debate respectivo, la junta general acuerda por unanimidad de votos, aceptar la renuncia de Sr. Carlos Zanca Millones, al cargo de Gerente Administrativo, agradeciéndole por los servicios prestados.

2. Pasando al segundo punto de la orden del día, luego de producidas las propuestas y debate correspondiente, se acuerda por unanimidad Nombrar como nuevo Gerente Administrativo a la Srta. C.P.C.C. EUGENIA LOZADA CASTRO, identificada con DNI N°29293535, quien gozará además de las facultades establecidas en el estatuto para el cargo de Gerente Administrativo, de las siguientes facultades: Abrir y efectuar operaciones en cuentas bancarias abrir y efectuar operaciones

en cuentas de ahorros de cualquier tipo y naturaleza, ya sean estas en bancos, Cajas Municipales, Edpyme, transferir, cerrar y encargarse del movimiento de todo tipo de cuentas bancarias, y órdenes de pago, depositar y retirar fondos de todo tipo y por cualquier medio establecido por las entidades bancarias, aperturar y cerrar cajas de seguridad, girar, aceptar, cobrar, renovar, endosar, descontar, avalar y protestar cheques, letras de cambio, vales, pagarés, giros, certificados de embarque, conocimientos, pólizas, warrants, descuentos de letras, cartas fianza, cartas de crédito, y cualquier otra clase de títulos valores regidos por la Ley de Títulos Valores y leyes especiales, documentos mercantiles y civiles, otorgar recibos, comprobantes de pago, cancelaciones, sobregirarse en cuentas corrientes con garantía sin ella, solicitar toda clase de préstamos, avances, sobregiros, otorgar y solicitar garantías reales y de cualquier otra categoría hipotecaria, prendaria y de cualquier forma, en nombre y representación de la empresa.

Arrendar y gravar los bienes de la empresa, sean muebles o inmuebles, suscribiendo los respectivos documentos, ya sean privados o públicos.

Celebrar y suscribir toda clase de contratos nominados e innominados vinculados con el objeto empresarial, sea por medios tradicionales o informáticos, o por cualquier otro medio existente o que pueda crearse en el futuro.

Solicitar créditos en general, en cuenta corriente, documentarios, préstamos o mutuos, advance account, arrendamiento financiero, solicitar y contratar fianzas, abrir cartas de crédito, abrir, operar, depositar, retirar y cerrar todo tipo de cuentas en instituciones financieras como son: cuentas corrientes, cuentas a plazo, cuentas de ahorros, pudiendo también depositar y retirar valores en custodia, comprar y vender y gravar todo tipo de bienes, sean muebles o inmuebles, ejercer las demás atribuciones que le confiera la ley y el estatuto o le confiera expresamente la Junta General.

3. Se procede a pasar al tercero punto de la orden del día, referido a la Modificación Parcial de Estatutos, específicamente en lo referido al objeto social.

El Presidente expuso a los señores accionistas que resultaba necesario ampliar las actividades comerciales de la sociedad, por cuanto se había explorado algunos sectores que resultaban altamente atractivos vinculado a la prestación de servicios de gerenciamiento y administración así como a la rama del transporte en servicios de mudanza local y nacional.

En éste estado, siendo las 16:55 horas, se procede a dejar constancia que la junta fue suspendida a las 16:40 horas, por haber ocurrido un sismo de muy fuerte intensidad, por lo que por acuerdo unánime de los accionistas asistentes se acuerda PRORROGAR la celebración de la presente junta general, para ser continuada con fecha 16 de abril del mismo año a horas 09:00 am., en la misma dirección, a efectos de culminar con la presente orden del día.

Siendo las 17:00 horas, procedemos a suscribir la presente acta en señal de conformidad, dejándose constancia que se designa al socio Sr. Isaac Pompilio Torres Amesquita para que suscriba la presente acta junto con el Presidente y Secretaria de la Junta.