MSTC/DIRKFT

Que la aplicación del sistema de control interno es la forma de verificar y evaluarobjetiva y sistemáticamente" los actos y resultados produ.cidos por la entidad ensu gestión y la forma de ver resultados del Uso de los recursos, y bienes delEstado.

• Descripción

./ Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

./ Unidad de Gestión Institucional

./ Unidad de Gestión Pedagógica

./ Unidad de Gestión Administrativa

./ Oficina de Asesoría Jurídica

• Alcances

La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana tiene la Misión decumplir con las recomendaciones e implementar el Sistema de Control Internodentro de los Lineamientos Legales.

• Objetivo

Programa de Trabajo

La agenda de trabajo para esta reunión es la siguiente:

Para tratar los Detalles y/o esquemas de trabajo para el desarrollo de acciones de dichocomité

: RAFAEL ORLANDO AREVALO VERA

: NICANOR BOLUARTE ZEGARRAMIEMBRO TITULAR

MIEMBRO TITULAR

: CARMEN ROSA CUADROS SALASMIEMBRO TITULAR

SECRETARIA TÉCNICA: KATHERINE JULIA FUENTES TORRES

: MARCOS SAUL TUPAYACHI CÁRDENASPRESIDENTE

Siendo las 15:00 horas del día 19 de Noviembre del 2013, se reunieron los integrantesdel Comité de implementación del Control Interno de las Entidades Estatales de laDRELM cuya esisiencie fue la Siguiente:

ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE IMPLEMENTACIÓN DELCONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES ESTATALES CICIEE-DRELM ACTA N°

04-2013

)

MSTCIDIRKFT

Director Regional de Educación deLima Metropolitana

1. El cronograma de trabajo debe empezar a partir del 13 de Diciembre del 2013hasta el 13de Marzo del 2014 con la debida justificación

2. El informe de Diagnóstico debe estar concluido a los 13 días del Mes de Marzodel 2014

3. Cada Unidad y/u Oficina tendrá que entregar la información respectiva segúncronograma de trabajo.

4. Las acciones deben comenzar con la Unidad de Gestión Administrativa, Unidadde Gestión Institucional, Unidad de Gestión Pedagógica y Oficina de AsesoríaJurídica.

5. Las Reuniones de trabajo son con Asistencia puntual y hora exacta.

La agenda de trabajo se desarrolló con la exposición de punto por puntoestableciéndose los siguientes acuerdos:

../ Son faltas de carácter disciplinarias que, según su gravedad, pueden sersancionadas con cese temporal o con destitución, previo procesoadministrativo:, la reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes desus superiores relacionadas con sus labores.

De no cumplir las Unidades de Gestión Institucional, Pedagógica, Administrativa yel Área de Asesoría Jurídica, los requerimientos dados por esta DirecciónRegional de Educación de Lima Metropolitana, se amparará en la normatividad delDecreto Legislativo N° 276, artículo 28 inciso b, que señala:

• Acciones a Ejecutar

Número Cuadro de Actividades Fecha Limite1.- Acciones a Realizar Entregar -Información sobre 13 de Diciembre del 2013

los avances de su Área hasta el 13 de Marzo del• Cuadros de ·2014.

Necesidades• Informe de

Diagnóstico de suÁrea

• Inventario de Riesgos

• Cuadro de Actividades

MSTC/DIRKFT

/a~~~~I~A~~~.l'l¡¡~ ..S; .. ""'"" ".;.(

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. §,~ '¡. 'H.~ e. w-Z

~~~.".,<,b~i'CF!.º~,RAFAELORLANDO AR VALO VERAJefe de la Unidad de Gestión Administrativa

Plan de trabajo3.1 Elaboracion del Pland e trabajo para la implementadon del SCI: actividades, estructura,oreanlzativa desarrollo del plan v eronoarama

Informes de diagnosticoMatriz de fortelzas y debilidadesLista de concordancia normativa del SCI

3 PLANDETRABAJO2.5 Informe de Diagnostico de Control Interno2.4ldeintificacion de fortalezas y debilidade.s

2.3 Analisis de la normatividad2.3.1 Cumplimiento de la.normativi correspondiente según componente de la NCI

Registros de asistencia de pruebasselectivas/Ecuestas/cuestionarios/lista de verificacion

Lista de docuemntos de gestionLista de procesos/Mapa de procesos

2.2.1Indentificacion de las debilidades del Control Interno2.2 Analisis de la informacion

2.1.2lndetificacion de procesos de la entidad2.1.3 Revision de documentos de gestion: ROF,MOF, POI, PEI,MAPRO, PAC,CAP

Ecuestas/cuestionarios/listas de veriflcaicon2.1.1 Entrevistas al personal de la entidad

registros de asistenciaregistros de asistencia

acta de reuniones

2.1 Recopilacion de Informacio2. DIAGNOSTICO

1.1.2 Cursos u otros sobre el Sistema de Control Interno o afines

1.3 Sensibilidad al SCI1.2 Cosntitucion del Comité

1.1.1 Realizacion de talleres/charlas de sensibilidad al Sistemas de Control Interno

Programa de trabajo

PRElPR ElMES 2MES1

MEDIODEVERIFICACION

1.1 Prog_rama de trabajo1. COMPROMISO DELAALTADIRECION

SUSTENTACIONTAREAS/SUBTAREAS

Abog. Katherine Julia Fuentes Torres20/03/2014

Secretaria Tecnica responsableFecha de actualizacion:

Monitoreo de tareas referentes a : Implementacoin del Sitema de Control InternoUGEL: DRELMNombre de la UGEL: Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

1 de 1MONITOREO BIMENSUAL

FORMATO