acta de reuniÓn del comitÉ de calidad, medio ambiente y ... · acta de reuniÓn del comitÉ de...

ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

ARC.2.13 Pág. 2/26

Se procede a la reunión para la revisión del Sistema de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales conforme al orden del día establecido: 1. INTRODUCCIÓN Comienza la presente reunión tomando la palabra el Consejero Delegado, D. Antonio Bernaldez, donde además de dar lectura al orden del día comenta sobre los siguientes aspectos: El relevo a D. Francisco Bach como Consejero Delegado y presidente de este comité, que como

todos sabemos se ha instalado en Ecuador con el fin de ampliar el negocio de la empresa. El retraso en celebrar esta reunión consecuencia del expediente de regulación temporal de

empleo que se ha negociado, y que será vigente a partir del 1 de septiembre. Este expediente se ha iniciado por la situación económica que se está atravesando como todos conocemos y en el que se han visto afectados algunos de los presentes.

Los resultados de la auditoría de renovación del sistema de calidad y medioambiente realizada por AENOR entre los días 11 y 13 de junio.

Una vez realizados estos comentarios se procede al seguimiento del Sistema por el Comité, tal como está establecido en el orden del día.

2. ADECUACIÓN DE LA POLITICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE

RIESGOS LABORALES ESTABLECIDA La política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales vigente en este momento es la que se encuentra descrita en el Manual en revisión 18 (OSP-MCMP.18), se procede a su revisión para comprobar que los apartados de los puntos 5.3 de la UNE EN ISO 9001:2008; 4.2 de la UNE EN ISO 14001:2004 y 4.2. de la OHSAS 18001:2007 están incluidos y finalmente se determina que es adecuada al propósito de la empresa. 3. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROCESOS CLAVES Los resultados que se reflejan en la ficha de procesos (anexo I) son consecuencia del análisis de los siguientes puntos. Este análisis se realiza con el fin de verificar la marcha de nuestros procesos claves, para que en el caso de existir alguna desviación tomar las medidas oportunas para su corrección.

3.1.- CONTRATO CON CLIENTES Los datos obtenidos son los comprendidos entre el 1 de enero de 2013 y el 30 de junio de 2013, lo que supone 6 meses:


ARC.2.13 Pág. 3/26

OBRAS LICITADAS OBRAS ADJUDICADAS SUBASTA CONCURSO P.

NEGOCIADO SUBASTA CONCURSO P.

NEGOCIADO HUESCA 0 15 13 0 0 8 GRANADA 0 18 10 0 0 3 MURCIA 12 28 2 0 3 2 CASTILLA-LEON 0 10 8 0 4 2 MADRID (CAM) 8 9 0 0 1 0 MADRID (CYII) 13 0 0 0 0 0 TOTAL 33 80 33 0 8 15

TOTAL LICITADAS: 146 TOTAL ADJUDICADAS: 23 TOTAL PENDIENTES POR ADJUDICAR: No hay aperturas pendientes Luego, resulta: % DE ADJUDICACIONES: 15,75 % Este porcentaje de adjudicaciones está por encima del valor de referencia establecido (10%). El dato obtenido en este primer semestre aparentemente es positivo, pero como se puede observar la gran mayoría de las adjudicaciones ha sido mediante procedimiento negociado lo que supone obras cuyo presupuesto no es elevado y con un corto periodo de ejecución. Esto se puede observar en la evolución de la obra ejecutada y certificada en los últimos cinco años según el siguiente cuadro:

OBRA EJECUTADA Y CERTIFICADA AÑO MILLONES DE € 2008 26,85 2009 32,17 2010 22,32 2011 18,69 2012 13,44

La evolución en el porcentaje de adjudicaciones de los últimos 5 años y medio, es la siguiente:

LICITACIONES AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 OBRAS LICITADAS 189 277 351 235 OBRAS ADJUDICADAS 28 29 22 26 % ADJUDICACIONES 14,81% 10,47% 6,27% 11,06%

LICITACIONES AÑO 2012 AÑO 2013 (PRIMER SEMESTRE)

OBRAS LICITADAS 177 146 OBRAS ADJUDICADAS 20 23 % ADJUDICACIONES 11,30% 15,75%


ARC.2.13 Pág. 4/26

3.2.- REVISIÓN DEL CONTRATO De las obras que han estado en marcha en las delegaciones desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2013, la valoración es la siguiente: Nº OBRAS %

DEMORA IMPUTADA A OSEPSA

% DEMORA AJENO A OSEPSA

OBSERVACIONES TOTAL EN PLAZO FUERA

PLAZO

HUESCA 12 12 0 --- --- Comentar que se trata de pequeñas actuaciones de mantenimiento de canales de riego principalmente

GRANADA 1 1 0 --- --- La obra se encuentra paralizada por la redacción de un proyecto modificado, por lo que no se considera demora.

MURCIA 4 4 0 --- --- ---------------------

CASTILLA-LEON 0 0 0 --- --- ---------------------

MADRID (CAM) 0 0 0 --- --- ---------------------

MADRID (CYII) 2 2 0 --- --- ---------------------

TOTAL 19 19 0 --- --- ---------------------

Como puede observarse en el cuadro, no se han producido demoras en las obras en marcha.

3.3.- CONTROL DEL DISEÑO Y DESARROLLO Durante el primer semestre del año 2013 no se ha diseñado.

3.4.- GESTIÓN DE SUMINISTROS (COMPRAS Y SUBCONTRATACIONES)

Los datos obtenidos en las delegaciones desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2013, son los siguientes: DELEGACIÓN NO CONFORMIDADES PRODUCIDAS SUMINISTROS

OBRA PROVEEDOR Nº HUESCA --------------- --------------- ---- GRANADA --------------- --------------- ---- MURCIA --------------- --------------- ---- CASTILLA-LEON --------------- --------------- ---- MADRID (CAM) --------------- --------------- ---- MADRID (CYII) --------------- --------------- ---- Se puede observar que el nº de NC por proveedor y semestre no se ha producido.


ARC.2.13 Pág. 5/26

3.5.- PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA Los datos obtenidos en las delegaciones desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2013, son los siguientes: DELEGACIÓN NO CONFORMIDADES PRODUCIDAS PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN

OBRA UD. OBRA Nº HUESCA --------------- --------------- ---- GRANADA --------------- --------------- ----

MURCIA --------------- --------------- ----

CASTILLA-LEON

--------------- --------------- ----

MADRID (CAM) --------------- --------------- ----

MADRID (CYII) --------------- --------------- ----

Tal como se observa en la tabla el nº de NC producidas por una misma unidad de obra no se ha producido.

3.6.- RENTABILIDAD (%) EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Los datos obtenidos desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2013, son los siguientes:

€ certificados: 5.269.490,84 € coste de obra: 4.675.773,16 Rentabilidad (%): 11,27

Se trata de un dato parcial y será cuando se considere todo el año 2013 cuando determinemos el indicador de dicho año. Se aclara que en los costes de obra no se incluyen los gastos generales de la empresa.

3.7.- GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS (CONTROL DE EQUIPOS) Los datos obtenidos en las delegaciones desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2013, son los siguientes: DELEGACIÓN NO CONFORMIDADES PRODUCIDAS EQUIPOS

OBRA EQUIPO Nº HUESCA --------------- --------------- ---- GRANADA --------------- --------------- ---- MURCIA --------------- --------------- ---- CASTILLA-LEON --------------- --------------- ----


ARC.2.13 Pág. 6/26

MADRID (CAM) --------------- --------------- ---- MADRID (CYII) --------------- --------------- ---- Tal como se observa en la tabla que el nº de NC producidas por un mismo equipo por obra no ha tenido lugar.

3.8.- SATISFACCIÓN DE CLIENTES En el periodo analizado no se han realizado las entrevistas de satisfacción a los clientes. Se decide, de nuevo, en la presente reunión que este año la satisfacción de clientes se medirá según se indica en el punto c) del apartado 5.1.1 Satisfacción de clientes del OSP-PG10, es decir mediante entrevistas personales realizadas por los Jefes de Área y en base a las preguntas establecidas en los modelos de encuestas que tenemos.

3.9.- INDICADORES AMBIENTALES

Al igual que venimos haciendo en las pasadas reuniones de seguimiento del sistema, será en la próxima reunión del comité donde se proceda al comparativo de los datos obtenidos, con respecto a los indicadores ambientales del año 2013.

3.10.- CONCLUSIONES

De los puntos tratados anteriormente se concluyen que los valores de referencia planificados han sido superados por los resultados obtenidos. 4. RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE

RIESGOS LABORALES REALIZADAS Se procede a comentar el plan de auditorías (formato 07.PA.02), del año 2013. En dicho plan está reflejado que se realizarán entre los meses de octubre y noviembre. Este año no se ha solicitado ofertas para la realización de la auditoria, ya que tal como el año pasado las llevaremos a cabo con personal propio para disminuir gastos, dada la situación económica que atravesamos. Entre las fechas del 11 al 13 de junio tuvo lugar la auditoría de renovación de los sistemas de gestión de calidad y medio ambiente, realizada por AENOR. El resultado general de ésta fue satisfactorio. En el proceso de la auditoria se detectaron un total de 3 No Conformidades, afectando a calidad una (1) y dos (2) a la gestión ambiental, de cualquier modo todas las no conformidades detectadas se clasificaron como menores, siendo enviado dentro del plazo el plan de acciones correctoras tal como nos indicó el auditor jefe de Aenor. En julio nos enviaron el documento que acredita que la evaluación ha sido conforme en ambos sistemas de gestión, así como los nuevos certificados con el nuevo periodo de validez. En cuanto al sistema de gestión de la prevención de los riesgos laborales, en las fechas del 22 y 23 de abril tuvo lugar la auditoría del segundo seguimiento, realizada por SGS ICS Ibérica, S.A. El resultado de ésta fue muy satisfactorio. En el proceso de la auditoria tan solo fue detectada una no conformidad, siendo el resto observaciones.


ARC.2.13 Pág. 7/26

5. RETROALIMENTACIÓN DE CLIENTES (RECLAMACIONES, ENCUESTAS, ETC.) Durante el primer semestre de 2013 no se han producido reclamaciones en ninguna delegación por parte de nuestros clientes. En cuanto a la retroalimentación de clientes a través de encuestas, nos remitimos a lo comentado en el punto 3.8. 6. COMUNICACIONES (EXTERNAS E INTERNAS). PARTICIPACIÓN Y CONSULTA Y

RESULTADO DE ÉSTAS. Sobre el tema de comunicaciones recibidas sobre nuestro sistema de gestión durante el primer semestre de 2013, los resultados se presentan en la siguiente tabla: DELEGACIÓN COMUNICACIÓN RESOLUCIÓN /TRATAMIENTO

MADRID CENTRAL

-------------------- --------------------

MADRID-CYII. ESCRITAS

-------------------- --------------------

MADRID-CYII. VERBALES

-------------------- --------------------

PRL-MADRID-CYII. ESCRITAS

Anomalía detectado por el coordinador en obra de urgencia. Se procede a la apertura de un informe de no conformidad.

PRL-MADRID-CYII. VERBALES

Gestionar formación en emergencias en el almacén de Alcalá. Disolución del comité de seguridad y salud (febrero 2013)

Se procede a gestionar la formación. Se disolvió el comité a la espera de que se llevasen a cabo nuevas elecciones de representantes.

MADRID-CAM -------------------- -------------------- MURCIA -------------------- -------------------- HUESCA Comunicación del Ayuntamiento de Novales con respecto a la obra

de emergencia nº 53: Recogida de desprendimientos y limpieza de drenaje longitudinal y transversal en la carretera A-131. Solicita el extendido de las tierras depositadas en la parcela donde se vertieron con la autorización del propio Ayuntamiento y la DGA.

No ha lugar ya que el acuerdo incluía el vertido pero no el extendido.

GRANADA -------------------- -------------------- CASTILLA LEON -------------------- -------------------- Como se puede observar, las comunicaciones no han sido demasiado relevantes para nuestro sistema de gestión.


ARC.2.13 Pág. 8/26

7. ANALISIS Y ESTUDIO DE NO CONFORMIDADES E INCIDENCIAS En este caso nos remitimos al punto 10 de Análisis de Datos donde se estudia y analiza estadísticamente las No Conformidades e Incidencias surgidas en el periodo comprendido entre enero y junio de 2013. 8. SEGUIMIENTO Y ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

IMPLANTADAS. ESTADO DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES. Al igual que en el punto anterior nos remitimos al apartado 10 de Análisis de Datos. 9. SEGUIMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE FORMACIÓN Las actividades formativas realizadas durante el primer semestre de 2013 son:

MADRID:

IAF Nº 01/13 M FORMACIÓN PLAN EMERGENCIAS-OFICINA Y ALMACÉN ALCALA DE HENARES

IAF Nº 02/13 M MS PROJECT 2010 IAF Nº 03/13 M 6 HORAS – MANEJO DE APARATOS ELEVADORES-TPC- 2º CICLO IAF Nº 04/13 M PUNTOS CLAVE EN LA GESTIÓN DE COMPRAS IAF Nº 05/13 M MODERNIZACIÓN DE REGADIOS: DISEÑO Y EJECUCIÓN.

MURCIA:

DURANTE ESTE SEMESTRE NO SE HA LLEVADO A CABO ACTIVIDADES FORMATIVAS

HUESCA: DURANTE ESTE SEMESTRE NO SE HA LLEVADO A CABO ACTIVIDADES FORMATIVAS

CASTILLA - LEON:

IAF Nº 01/13 CyL III JORNADA ANUAL DE SPANCOLD. INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA INTERNACIONAL EN PRESAS Y BALSAS.

IAF Nº 02/13 CyL CURSO CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL DE CONDUCTORES (CAP) RENOVACIÓN

IAF Nº 03/13 CyL JORNADA TECNICA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE PRESAS Y EMBALSES

IAF Nº 04/13 CyL PHOTOSHOP Y DISEÑO BASICO PAGINAS WEB

GRANADA: IAF Nº GR 01/13 SEGUNDO CICLO DE FORMACIÓN EN PRL POR OFICIOS.

ALBAÑILERIA.


ARC.2.13 Pág. 9/26

En el plan de formación establecido para el año 2013, de su seguimiento se desprende que de los 12 cursos realizados, 6 de ellos eran programados y el resto no programado. En cuanto a la eficacia de las actividades formativas, se tratará en la próxima reunión del Comité para disponer de un mayor periodo que nos permita determinarla más adecuadamente. 10. ANALISIS DE DATOS PUNTO DE LA NORMA, NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA. En el anexo II, se

determinan los puntos de la norma que más han ocasionado No Conformidad, así como establecimiento de Acciones Correctivas, en el periodo comprendido entre enero y junio de 2013. Como se puede observar los puntos de las normas que han ocasionado más No conformidades de la norma UNE EN ISO 9001:2008, en orden decreciente son:

6.3 Infraestructura y 7.5.5 Preservación del producto con el 28,58% cada uno de ellos A continuación con el 14.28% le han seguido: 4.2.3 Control de documentos; 7.4.3

Verificación de productos comprados y 8.2.4 Seguimiento y medición de productos.

con respecto a la UNE EN ISO 14001:2004 tenemos, al igual que en el caso anterior, que el punto 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos y el 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencia se han distribuido al 50% las no conformidades generadas. Como se observa en el gráfico del anexo II (ISO 9001), no se ha producido ningún despunte de alguno de los puntos de la norma en cuanto a la generación de no conformidades. Del mismo modo en el gráfico del anexo II (ISO 14001), se observa que ocurre lo mismo que lo comentado en el párrafo anterior. La conclusión que obtenemos de estos resultados es que la disminución en el volumen de obra ha ocasionado la reducción de no conformidades en las puntos de la norma en los que más habitualmente se producían desviaciones, como son el 7.5.1 Producción y prestación del servicio y el 4.6.6 Control operacional.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS. En el anexo II, se puede comprobar que no se ha abierto ninguna acción correctiva por el total de no conformidades producidas. Se revisa el periodo analizado y se determina que no existe ninguna acción correctiva y/o preventiva abierta.

DESVIACIONES EN OBRA. En el anexo III se detallan las desviaciones surgidas en obra durante el

periodo enero a junio de 2013. Se destacan en un apartado las desviaciones surgidas por unidades de obra y por otro lado el global donde se observa que los movimientos de tierras (75 %) es la unidad de obra que más desviaciones han presentado. Dentro de estos, donde más desviaciones se han producido ha sido dentro de la excavación de zanjas y/o pozos en el punto de condiciones geométricas (75 %), seguidos de servicios afectados (25%).


ARC.2.13 Pág. 10/26

En cuanto a las acciones que se podrían llevar a cabo para disminuir el número de estas desviaciones en los movimientos de tierras, nos parece difícil como ya venimos comentando en anteriores reuniones por las particularidades que presentan las averías y obras de urgencia en la Delegación de Arterias Madrid.

ESTADO DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES. Ver el punto “g” del anexo V. 11. SUPERVISIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE. EVALUACIÓN

DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS La lista de legislación vigente, en este momento de análisis, es la revisión 01 (2013) de fecha 28.06.13, en ella se relacionan en el ámbito europeo, estatal y autonómico la legislación que nos aplica con respecto a: Vertidos; Emisiones, Residuos, Ruidos y Vibraciones y donde también está incorporada la legislación en materia preventiva en el ámbito estatal y autonómico. Este listado de legislación se considera adecuado en este momento, así como bastante completo. Se revisa trimestralmente para actualizar los cambios legislativos que se hubiesen producido en dicho periodo, aunque en el caso de normativa de elevada importancia que afecte a la empresa puede dar lugar a una revisión y nueva edición antes del periodo mencionado. En cuanto al seguimiento del cumplimiento legislativo durante el primer semestre del presente año en las distintas delegaciones, indicar que según los comentarios de los distintos responsables del sistema de gestión la normativa se cumple. 12. REVISIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS Se revisa la lista general de aspectos ambientales, estando vigente en estos momentos la elaborada el 15.12.10. Esta lista se considera completa y acorde a los aspectos asociados a las actividades que desarrollamos. 13. CAMBIOS EN LAS CIRCUNSTANCIAS, INCLUYENDO LA EVOLUCIÓN DE LOS

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS RELACIONADOS CON LOS ASPECTOS AMBIENTALES Y CON LA SEGURIDAD Y SALUD.

Sobre este aspecto, comentar que durante el primer semestre de 2013 no se han producido cambios de las circunstancias, requisitos legales y otros que estén relacionados con nuestros aspectos ambientales y con la seguridad y salud, que sean de consideración comentar. Por el contrario si se espera que el expediente de regulación de empleo influya en el sistema de gestión. 14. SEGUIMIENTO, GRADO DE CUMPLIMIENTO Y ESTABLECIMIENTO DE NUEVOS

OBJETIVOS Y METAS, ASIGNANDO RECURSOS Y ESTABLECIENDO ACCIONES DE MEJORA DEL SISTEMA Y SERVICIO

Tal como se había indicado en el plan de acciones correctivas de la auditoria de renovación realizada en junio, se aprovecha la presente reunión para proceder a la aprobación definitiva del objetivo ambiental propuesto.


ARC.2.13 Pág. 11/26

Se procede a realizar el seguimiento de los objetivos marcados en el ARC 01/13, obteniéndose las siguientes conclusiones:

Nº OBJETIVOS CUMPLIMIENTO COMENTARIO

1. 01.Q. Rev.00. Mejora de la rentabilidad en un 2% de los costes de ejecución de proyectos sin disminuir los criterios de calidad con respecto al año 2011.

20% Se considera el porcentaje indicado en la consecución del objetivo.

2. 02.Q. Rev.00. Aumentar en un 20% (4 en valor absoluto) la cartera de clientes a los que se facturó en el trienio 2008 – 2010.

25% Se considera que se ha alcanzado el porcentaje indicado de consecución.

3. 01.GA. Rev. 01. Incluir en el 80% de las obras de duración superior a 3 meses al menos una mejora ambiental no contemplada en el proyecto que tenga que ver con los aspectos ambientales significativos identificados en dicha obra.

0% No ha sido posible establecer en el primer semestre este objetivo.

4. 01.GRL_GA. Reducción del consumo de papel y consumibles (tóner y cartuchos tinta) en un 10% en centros fijos con respecto a 2012

0% Todavía no ha comenzado a desarrollarse en el momento de la celebración de esta reunión.

(1)

OBJETIVO INCLUIR EN EL 80% DE LAS OBRAS DE DURACIÓN SUPERIOR A 3 MESES AL MENOS UNA MEJORA AMBIENTAL NO CONTEMPLADA EN EL PROYECTO QUE TENGA QUE VER CON LOS

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS EN DICHA OBRA. DELEGACIÓN OBRA MEJORA INTRODUCIDA

MADRID CAM ---------------------- ----------------------

MADRID CYII Averías Moratalaz A la fecha de la reunión no se han llevado a cabo actuaciones superiores a 3 meses que hubiera permitido el establecimiento de mejoras ambientales.

MURCIA ---------------------- La duración de las obras no ha sido superior a 3 meses por lo que no se ha aplicado en ninguna.

HUESCA Proyecto de adecuación al reglamento técnico de seguridad de presas y embalses de la presa del Torrollon.

Memoria valorada para la reconstrucción de la arqueta de desagüe del sifón de la acequia vieja finar 1er tramo de la Estanca.

Reparación socavón y acondicionamiento banqueta MI canal de Monegros en Almudevar e Inyecciones de impermeabilización en Senes de Alcubierre

Reparación juntas solera y laterales boca túnel 14 de canal de Aragón y Cataluña y reparación fisuras y sellado juntas.

Aumento capacidad portante de acequia Valcarca aguas arriba compuerta regulación.

Memoria valorada reparación solera y paramentos laterales acequia Olriols.

Proyecto de refuerzo y ampliación de la red drenaje cimentación de la presa de Rialb

Memoria valorada sellado de grietas y juntas incluso posterior inyección en la acequia de Selgua.

Proyecto de conservación y acondicionamiento de garaje-almacén de las pistas de exámenes de la JPT de Huesca.

No ha sido posible el establecimiento de mejoras, en ninguna de las 9 actuaciones.


ARC.2.13 Pág. 12/26

GRANADA Modernización de regadíos Vegas Bajas del Guadalquivir sector IV-B Andújar (Jaén).

No ha sido posible el establecimiento de mejoras.

CASTILLA LEON ---------------------- ----------------------

Los objetivos sobre los que realizaremos el seguimiento en la próxima reunión del Comité son: Nº OBJETIVOS RESPONSABLE CA/R PLAZO

1. 01.Q. Rev.00. Mejora de la rentabilidad en un 2% de los costes de ejecución de proyectos sin disminuir los criterios de calidad con respecto al año 2011.

CD/D/JCMP 2% 12.14

2. 02.Q. Rev.00. Aumentar en un 20% (4 en valor absoluto) la cartera de clientes a los que se facturó en el trienio 2008 – 2010.

CD/D 20% 12.14

3. 01.GA. Rev. 01. Incluir en el 80% de las obras de duración superior a 3 meses al menos una mejora ambiental no contemplada en el proyecto que tenga que ver con los aspectos ambientales significativos identificados en dicha obra.

D/JO 80% 12.13

4. 01.GRL_GA. Reducción del consumo de papel y consumibles (tóner y cartuchos tinta) en un 10% en centros fijos con respecto a 2012

CD/RCMP 10 % 07.14

COMENTARIOS: En el anexo IV se adjunta el plan de objetivos y metas.


ARC.2.13 Pág. 13/26

15. RESUMEN DE LAS ACCIONES RESULTANTES DE LAS REVISIONES LLEVADAS POR LA DIRECCIÓN. SEGUIMIENTO

INFORMACIÓN DE ENTRADAS DECISIONES, ACCIONES Y SU SEGUIMIENTO

RESULTADO REVISIÓN ACCIONES SEGUIMIENTO SALIDAS

Resultado de auditorías.- de la auditoría realizada durante el primer semestre correspondiente a la renovación por parte de Aenor se determina que las no conformidades son productos de descuidos puntuales por parte de los responsables de área.

Mejora de la eficacia del sistema de gestión.

Aumento de la sensibilización a través de actividades formativas y comunicaciones

Centralización de la gestión para mejor control

ARC 01/13 (marzo 2013)

Los distintos responsables indican que han seguido con la concienciación y sensibilización, aunque la incertidumbre que crea la situación económica actual dificulta estos intentos de sensibilización.

ARC 02/13 (agosto 2013)

El expediente de regulación de empleo afectará al sistema de gestión, ya que personas dedicadas en exclusividad a esta materia serán suspendidas, así como se incrementará el trabajo a las personas no afectadas. No obstante, el Consejero indica que es necesario un esfuerzo, y es ahora cuando más debemos esforzarnos en mejorar la eficacia del sistema de gestión.

ACCIÓN: Mantener la campaña de sensibilización, para hacer partícipes del sistema a niveles más próximos a obra (capataz y oficiales). Continuar el proceso para la centralización de la gestión del sistema en Madrid.

PLANIFICACIÓN: Hasta Diciembre de 2013

RESPONSABLE: JCMP/RCMPD

Retroalimentación de clientes.- Durante el último semestre no se ha producido reclamaciones por parte de nuestros clientes.

Desempeño de procesos y conformidad del producto.- atendiendo a los valores alcanzados en el seguimiento y medición de los procesos claves estamos dentro de los valores de referencia marcados.


ARC.2.13 Pág. 14/26

Estado de las acciones correctivas y preventivas.- no hay en este momento ninguna acción correctiva o preventiva abiertas.

Mejora del producto

Incremento de la participación para aumentar la detección de no conformidades para establecer las adecuadas medidas correctivas y/o preventivas y mayor control desde Madrid.

ARC 01/13 (marzo 2013)

Se intenta mantener una continua comunicación con los diversos jefes de área para lograr una mayor detección de no conformidades, acciones correctivas y preventivas, pero el volumen de obra adjudicada y la situación económica influye en este aspecto.

ARC 02/13 (agosto 2013)

Sobre este punto, se comenta en el mismo sentido que lo indicado en “Mejora de la eficacia del sistema de gestión”, y solo cabe continuar en la misma línea

ACCIÓN: Comunicación continua con los RCMPD y los Jefes de Obra para lograr un mayor grado de sensibilización de éstos, para la detección de no conformidades y establecimiento de acciones correctivas y preventivas. Llevar a cabo inspecciones periódicamente desde la central de Madrid. Sensibilizar para hacer más partícipes al personal más cercano a obra (capataces y oficiales).

PLANIFICACIÓN: Hasta Diciembre de 2013.

RESPONSABLE: JCMP/RCMPD

Acciones de seguimiento de las revisiones por la Dirección.- en el apartado “seguimiento” se refleja la situación de las acciones en la última reunión del comité de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos.


ARC.2.13 Pág. 15/26

Cambios que podrían afectar al sistema de gestión.- se considera que la racionalización del dimensionamiento y productividad de la plantilla afectará a nuestro sistema de gestión.

Necesidades de recursos

Implantación de un programa informático para la gestión total de la empresa.

Redistribución y centralización de responsabilidades del sistema de gestión.

Implantar el sistema de gestión de prevención de riesgos laborales.

ARC 01/13 (marzo 2013)

En cuanto al programa informático ver el objetivo de incremento de productividad.

Se siguen llevando jubilaciones parciales con relevo, así como se sigue avanzando en la centralización de la gestión y redistribución de responsabilidades.

Se ha comenzado la implantación del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales. En algunas delegaciones se ha avanzado algo, pero se encuentra bastante paralizado el tema.

ARC 02/13 (agosto 2013)

En cuanto al programa informático ver el objetivo de mejora de la rentabilidad.

Además de las jubilaciones parciales, se ha llevado despidos de personal, así como se pondrá en marcha en septiembre un expediente de regulación temporal de empleo, lo que conllevará una redistribución de tareas y responsabilidades.

Se ha ralentizado la implantación del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales.

ACCIÓN:

a) Implantación completa del programa

b) Determinar y analizar necesidades de personal por cada Delegación para redistribución y centralización, así como posibles desplazamientos de personal según las necesidades que existan en delegaciones.

c) Implantación de los requisitos de OHSAS en delegaciones

PLANIFICACIÓN:

Diciembre de 2013

RESPONSABLE: CD y D.

Recomendaciones de mejora.- las establecidas en este ARC 02/13, en el punto 16 del orden del día.


ARC.2.13 Pág. 16/26

16. RECOMENDACIONES DE MEJORA El Jefe de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos estima que tal cómo evoluciona el sistema de gestión, las recomendaciones de mejora principalmente siguen siendo: Redistribución y centralización de tareas y responsabilidades mientras sigua la situación económica

actual. Intentar incrementar la sensibilidad en los mandos intermedios (encargados de obra), capataces y

oficiales, para que los incumplimientos en los requisitos sean detectados y adecuadamente tratados, estableciendo las acciones correctivas y/o preventivas necesarias.

Plena implementación en las delegaciones del sistema de gestión en prevención de riesgos laborales según OHSAS, lo que permitiría una adecuada prevención respecto a los riesgos laborales, pero que ahora resulta más difícil por la disminución de medios y el incremento de tareas en las personas que continúan.

17. CONCLUSIONES La conclusión final de esta reunión del comité es que los procesos se mantienen dentro de los intervalos de anteriores reuniones, aunque siempre será mejorable.


ARC.2.13 Pág. 17/26

ANEXO I: SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROCESOS.

ENTRADAS SALIDAS INDICADOR SEGUIMIENTO

VALOR REFERENCIA VALOR REAL

CONTRATOS CON CLIENTES

- Boletines oficiales - Invitaciones

- Ofertas - Contratos % adjudicaciones 10% 15,75

REVISIÓN DEL CONTRATO

- Proyecto - Contrato - Revisión inicial del proyecto

- Informes de Revisión de Proyecto

- Plan de Obra % demora hasta entrega de la obra 5% 0

CONTROL DEL DISEÑO Y DESARROLLO

- Anteproyecto - Pliegos - Normas y disposiciones legales

- Ofertas o especificaciones de clientes

- Proyecto

% del diseño al que se produce modificaciones

al someterlo a validación del cliente

10 % 0

GESTIÓN DE SUMINISTROS (COMPRAS Y SUBCONTRATACIONES)

- Pedido / contrato - PPIs - Lista Proveedores

(evaluación inicial)

- Producto / servicio recibido

- Lista de Control en Recepción

- Lista Proveedores (seguimiento)

nº NC / proveedor · semestre

3 NC / proveedor semestre

0

PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA

- Plan de Obra - Plan de Calidad - Proyecto - Necesidades de

contratación

- PPIs - Control materiales

nº NC / unidad obra · semestre

5 NC / unidad de obra

semestre 0

*((€ Certificados- € Coste ejecución) / € Certificados) x 100

22,90% 11,27

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS (CONTROL DE EQUIPOS)

PROCESOS CLAVE

- Equipos - Planificación de

controles ( PCVM; fichas de equipo)

- certificados calibración

- registros verificación / mtto

nº NC de equipos /por obra

3 NC de equipos / por obra 0

SATISFACCIÓN DE CLIENTES

- Reclamaciones - Encuestas

- Reclamación tramitada - Informe Valoración de

encuestas

Puntuación en la encuesta 30 ----

S/criterio empleado consultora ----

MB; B; R; M; MM B ---- Rentabilidad (%) en el proceso de ejecución obras: (€ certificados - € coste obra) / € certificados (Sin IVA y sin tener en cuenta los gastos generales)

INDICADORES CALIDAD. Enero-Junio_2013

REQUISITOS DE CLIENTES

REVISIÓN DEL CONTRATO Revisión inicial del proyecto; informe revisión proyecto

IDENTIFICACIÓN Y REVISIÓN DE REQUISITOS

Decisión de presentarse a una obra; preparación de

ofertas

GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Gestión de competencias (perfiles profesionales)

(PG.08); formación (PG.08); planes de emergencia (PG.13)

PG.02

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN Política de Q y MA (MCM); Definición objetivos y metas

(MCM); Revisión por la Dirección (MCM),

Definición de indicadores

PG4

PROCE

SOS

ESTR

ATÉ

GICO

S

PROCESO

S DE A

POYO

CONTROL DEL DISEÑO Y

DESARROLLO Identificación de

requisitos; ejecución, revisión, verificación y validación del proyecto

GESTIÓN DE LA Q y MA

Auditorias internas (PG.07); Gestión de NC,

AC Y AP (PG.06); Reclamaciones y análisis de datos (PG.10); Control operacional. Seguimiento

de objetivos y metas (PG.14)

GESTION DE RECURSOS FÍSICOS

Control y mtto. de equipos (PG.05); infraestructura

de trabajo (MCM); entorno de trabajo

(MCM); almacenamiento (PE.AL)

PG 02

CONSULTORIA EXTERNA

Asesoramiento en el sistema de gestión de

calidad y medio ambiente

EJECUCIÓN DE LA OBRA

Informe revisión del proyecto; planificación de la obra; planificación de ensayos; inspección de

ptos. durante la ejecución, aspectos MA y control

operacional, plan emergencia, etc.

MARKETING Contacto con los clientes

GESTION DE SUMINISTROS Gestión de compras y

subcontrataciones (PG.03); Evaluación de proveedores (PG.03);

Inspección en recepción (PG.04)

GESTION DE INFORMACIÓN

Gestión de documentos y registros (PG.10);

identificación legislación aplicable (PG.12);

comunicaciones (PG.09)

PG 15

OBRA FINALIZADA

Inspección final; periodo de garantía

PG.04 /PG.11

SATISFACCIÓN DE CLIENTES


ARC.2.13 Pág. 18/26

ANEXO II: PUNTO DE LA NORMA, NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS

ANEXO II

GESTIÓN DE LA CALIDAD: PUNTO DE LA NORMA, NO CONFORMIDAD

Y ACCIÓN CORRECTIVA. PERIODO ENERO‐JUNIO 2013

4.2.3 6.3 7.4.3 7.5.5 8.2.4

NO CONFORMIDAD 14,28 28,58 14,28 28,58 14,28

ACCION CORRECTIVA 0 0 0 0 0

25

30

GESTIÓN DE CALIDAD: PUNTO NORMA, NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA. PERIODO ENERO‐JUNIO 2013

5

10

15

204.2.3

6.3

7.4.3

7.5.5

8.2.4

4.2.3 Control de los documentos

6.3 Infraestructura

0

NO CONFORMIDAD ACCION CORRECTIVA

7.4.3 Verificación de los productos comprados

7.5.5 Preservación del producto

8.2.4 Seguimiento y medición del producto.

ANEXO II

GESTIÓN AMBIENTAL: PUNTO DE LA NORMA, NO CONFORMIDAD

Y ACCIÓN CORRECTIVA. PERIODO ENERO‐JUNIO 2013

4.3.2 4.4.7

NO CONFORMIDAD 50 50

ACCIÓN CORRECTIVA 0 0

45

50

GESTION AMBIENTAL: PUNTO NORMA, NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA. PERIODO ENERO‐JUNIO 2013

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias

0

5

10

15

20

25

30

35

40

NO CONFORMIDAD ACCIÓN CORRECTIVA

4.3.2

4.4.7


ARC.2.13 Pág. 19/26

ANEXO III: DESVIACIONES PUNTUALES EN OBRA

ANEXO III

MT.00.02 MT.00.07

25 75

60

80

MOVIMIENTOS DE TIERRAS

SI.00.02 SI.00.04

0

20

40

60

1

MT.00.02

MT.00.07

75 25

40

60

80

SONDEOS E INYECCIONES

SI 00 02

CI.02.03

100

0

20

40

1

SI.00.02

SI.00.04

ANEXO IIIANEXO III

MOVIMIENTO TIERRAS


75 25

DESVIACIONES GLOBALES

40

50

60

70

80

MOVIMIENTO TIERRAS


0

10

20

30

40 SONDEOS E INYECCIONES

1


ARC.2.13 Pág. 20/26

ANEXO IV: PLAN DE OBJETIVOS Y METAS

PLAN DE OBJETIVOS Y METAS 2013

OBJETIVOS

AÑO

2013 2014 2015 2016

1 TER 2 TER 3 TER 4 TER 1 TER 2 TER 3 TER 4 TER 1 TER 2 TER 3 TER 4 TER 1 TER 2 TER 3 TER 4 TER

01.Q. Rev00. Mejora de la rentabilidad en un 2% de los costes de ejecución de proyectos sin disminuir los criterios de calidad con respecto al año 2011.

02.Q. Rev.00. Aumentar en un 20% la cartera de clientes a los que se facturó en el trienio 2008-2010

01.GA. Incluir en el 80% de las obras de duración superior a 3 meses al menos una mejora ambiental no contemplada en el proyecto que tenga que ver con los aspectos ambientales significativos identificados en dicha obra.

01.GRL_GA. Reducción del consumo de papel y consumibles (tóner y cartuchos tinta) en un 10% en centros fijos con respecto a 2012


ARC.2.13 Pág. 21/26

ANEXO V: REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

LABORALES. SEGUIMIENTO


ARC.2.13 Pág. 22/26

a. Adecuación de la Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos establecida

b. Resultado de las auditorias de prevención de riesgos laborales realizadas

c. Comunicaciones (externas e internas). Participación y consulta y resultado de éstas.

d. Análisis y estudio de No Conformidades e incidencias

e. Seguimiento y estado de las Acciones Correctivas y Preventivas implantadas. Estado de investigación de incidentes

f. Seguimiento de la efectividad del Plan de Formación

g. Análisis de Datos h. Seguimiento, grado de cumplimiento y establecimiento de nuevos objetivos y metas, asignando recursos y

estableciendo acciones de mejora del sistema y servicio i. Conclusiones

Anexos:

ANEXO A: Punto de la Norma, No Conformidades y Acciones Correctivas

ANEXO B: Estadísticas de accidentes e incidentes


ARC.2.13 Pág. 23/26

Se procede a la revisión del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales conforme al guión anterior: a. ADECUACIÓN DE LA POLITICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE

RIESGOS ESTABLECIDA Ver punto 2 del acta de reunión del comité de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos. b. RESULTADO DE LAS AUDITORIAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

REALIZADAS Ver punto 4 del acta de reunión del comité de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos. c. COMUNICACIONES (EXTERNAS E INTERNAS). PARTICIPACIÓN Y CONSULTA Y

RESULTADO DE ESTAS. Ver punto 6 del acta de reunión del comité de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos. d. ANALISIS Y ESTUDIO DE NO CONFORMIDADES E INCIDENCIAS En este caso nos remitimos al punto g. ”Análisis de Datos”. e. SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

IMPLANTADAS. ESTADO DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Al igual que en el caso anterior nos remitimos al punto g. ”Análisis de Datos”. f. SEGUIMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE FORMACIÓN Las actividades formativas en materia de prevención de riesgos realizadas durante el primer semestre del año 2013 son:

IAF Nº 01/13 M FORMACIÓN PLAN EMERGENCIAS-OFICINA Y ALMACÉN ALCALA DE HENARES

IAF Nº 03/13 M 6 HORAS – MANEJO DE APARATOS ELEVADORES-TPC- 2º CICLO

En cuanto a la eficacia de las actividades formativas se considera que en la próxima reunión del comité se podrá determinar su efectividad. g. ANALISIS DE DATOS PUNTO DE LA NORMA, NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA. En el anexo A, se

determinan los puntos de la norma que más han ocasionado No Conformidad, en el periodo comprendido entre enero y junio de 2013. Como se puede observar los puntos que han ocasionado No conformidades de la especificación OHSAS 18001:2007 es:

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos, con el 50% y el 100% de acciones correctivas.


ARC.2.13 Pág. 24/26

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias, con el otro 50% y ninguna acción correctiva.

EFICACIA DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS. Durante el periodo estudiado se

ha establecido una acción correctiva que se encuentra cerrada y ninguna acción preventiva. ESTADO DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES. Los incidentes acaecidos han sido investigados tal

como se determina en el correspondiente procedimiento, encontrándose en el momento de la celebración de esta reunión todas las investigaciones cerradas correspondientes al primer semestre de 2013.

ESTADISTICAS DE ACCIDENTES E INCIDENTES. En los gráficos del anexo B se puede observar

los datos de los accidentes con respecto al lugar, tipo de trabajo cuando se produjo, actividad física que estaban realizando, la desviación y la forma de contacto. Destacar, que durante este periodo tan solo se han producido 2 accidentes que han ocasionado baja. También, se reflejan los datos de incidentes que han dado lugar a accidentes sin baja médica, como se puede observar los resultados han sido variados.

h. SEGUIMIENTO, GRADO DE CUMPLIMIENTO Y ESTABLECIMIENTO DE NUEVOS

OBJETIVOS Y METAS, ASIGNANDO RECURSOS Y ESTABLECIENDO ACCIONES DE MEJORA DEL SISTEMA Y SERVICIO

El seguimiento del objetivo de prevención de riesgos laborales marcado es el siguiente:

Nº OBJETIVOS CUMPLIMIENTO COMENTARIO

1. Disminuir en un 10% el Índice de Frecuencia en el centro de Alcalá de Henares con respecto a 2012

25% A la fecha de la reunión el porcentaje marcado es el grado de cumplimiento que se estima que se ha obtenido de este objetivo.

El objetivo sobre el que realizaremos el seguimiento en la próxima reunión del Comité es: Nº OBJETIVOS RESPONSABLE CA/R PLAZO

1. Disminuir en un 10% el Índice de Frecuencia en el centro de Alcalá de Henares con respecto a 2012

D/RCMD 10% 12.14

i. CONCLUSIONES. Como conclusión principal de lo analizado del sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales se destaca que el sistema se encuentra adecuadamente implantado y que se progresa en su mejora.


ARC.2.13 Pág. 25/26

ANEXO A

PUNTO DE LA NORMA, NO CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTIVAS

ANEXO A .

GESTIÓN DE LA P.R.L: PUNTO DE LA NORMA, NO CONFORMIDAD

ACCIÓN CORRECTIVA, ACCIÓN PREVENTIVA. PERIODO ENERO‐JUNIO 2013

4.3.2 4.4.7

NO CONFORMIDAD 50 50

ACCION CORRECTIVA 100 0

ACCION PREVENTIVA 0 0

100

GESTIÓN DE PRL: PUNTO NORMA, NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA, ACCIÓN PREVENTIVA. ENERO‐JUNIO 2013

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias.

0

20

40

60

80

4.3.2 4.4.7

NO CONFORMIDAD

ACCION CORRECTIVA

ACCION PREVENTIVA


ARC.2.13 Pág. 26/26

ANEXO B

ESTADISTICAS DE ACCIDENTES E INCIDENTES

DATOS ACCIDENTES MADRID CYII AÑO 2013 (1er SEMESTRE)

13 999LUGAR 50 50

13 Areas destinadas principalmente al almacenamiento, carga, descarga999 Ot ti d l difi d t l ifi ió

0

10

20

30

40

50

LUGAR

LUGAR DE TRABAJO

13

999

999 Otros tipos de lugar no codificados en esta clasificación

12T.TRAB. 100

12 Almacenamiento - de todo tipo

PAGINA 1

0

20

40

60

80

100

T.TRAB.

TIPO DE TRABAJO

12

41AC. FIS. 100

41 Coger con la mano,agarrar, asir, sujetar en la mano, poner - en plano horizontal

0

20

40

60

80

100

AC. FIS.

ACTIVIDAD FISICA

41

71 74DESV. 50 50

71 Levantar, transportar, levantarse74 En torsión, en rotación, al girarse

PAGINA 2

0

10

20

30

40

50

DESV.

DESVIACION

71

74

71F. CONT. 100

71 Sobreesfuerzo físico - sobre el sistema musculoesquelético

0

20

40

60

80

100

F. CONT.

FORMA DE CONTACTO

71

PAGINA 3

DATOS INCIDENTES MADRID CYII AÑO 2013 (1er SEMESTRE)(ACCIDENTES SIN BAJA MEDICA)

16 42 51 71F. CONT. 16,67 16,67 16,67 50

16 Ninguna información42 Choque o golpe contra un objeto que cae

0

10

20

30

40

50

F. CONT.

FORMA DE CONTACTO

16

42

51

71

42 Choque o golpe contra un objeto que cae51 Contacto con agente material cortante71 Sobreesfuerzo fisico - sobre el sistema musculoesquelético.

13 19 31 52 53 69P.C.LES. 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67

13 Ojos19 Cabeza, otas partes no mencionadas anteriormente31 Espalda, incluida la columna y las vertebras de la espalda52 Brazo incluida la articulación del cúbito53 Mano69 Extremidades inferiores, otas partes no mencionadas anteriormente

PAGINA 4

0

5

10

15

20

P.C.LES.

PARTE DEL CUERPO LESIONADA

13

19

31

52

53

69

11 12 19 39 52 59D. LES. 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67

11 Lesiones superficiales12 Heridas abiertas19 Otro tipo de heridas y lesiones superficiales39 O i d di l i i d

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

D. LES.

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

11

12

19

39

52

59

39 Otros tipos de dislocaciones, esquinces y torceduras52 Lesiones internas59 Otros tipos de conmoción y lesiones internas

PAGINA 5

acta de reuniÓn del comitÉ de calidad, medio ambiente y ... · acta de reuniÓn del comitÉ de...

Documents