PRODUCTORA LULE S.A.S.ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS No. 26

----------------------------------------------------------------------------------------------------------En Barranquilla, el día 25 de febrero del 2.010, siendo las 9:00 a.m. horas, se reunieron en forma extraordinaria en la sede del domicilio social los siguientes accionistas de la sociedad PRODUCTORA LULE S.A.S, previa convocatoria escrita realizada por el Gerente y representante legal de la sociedad, en la forma y con la antelación prevista en los estatutos y en la Ley:

SOCIO CUOTAS REPRESENTADO POR--------------------------------- ------------------- ------------------------------------Walter Escamilla De la Hoz 750 Si mismoLeda Lesser Lozano 450 Si mismaLuzmimia Polo Álvarez 300 Si misma -------------Total cuotas 1.500

Con la presencia de las personas antes relacionadas, se constató un quórum del 100% de las acciones que integran el capital suscrito y pagado de la sociedad, por lo cual se declaró instalada la Asamblea de Accionistas. Se encontraba también presente el señor Luis Fernando Lesser De Castro, en su calidad de gerente de la sociedad.

Acto seguido, los accionistas presentes, por unanimidad procedieron a ratificar el orden del día en los mismos términos del que se incluyó en la convocatoria así:

1.- Elección del Presidente y Secretario de la asamblea.2.- Aceptación de la renuncia de Luis Fernando Lesser De Castro como Gerente y Elección del nuevo Gerente.3.- Lectura y aprobación del acta.

La Asamblea de Accionistas se desarrolló de la siguiente manera:

1.- Elección del Presidente y Secretario de la asamblea.Los accionistas presentes eligieron por unanimidad como Presidente de la Asamblea de accionistas al señor Luís Fernando Lesser De Castro y como Secretario de la asamblea al señor Walter Escamilla De la Hoz, quienes aceptaron inmediatamente la designación.

2.- Aceptación de la renuncia del Gerente y nombramiento del nuevo Gerente.En este punto interviene el Presidente de la Asamblea de Accionistas, el señor Luis Fernando Lesser De Castro, quien manifiesta que por inconvenientes personales no puede desempeñar el cargo de gerente, que se le había designado el día 18 de diciembre de 2010, en asamblea extraordinaria de accionistas según acta No. 23 , y por lo tanto, se hace necesario el nombramiento de un nuevo gerente, para lo cual la accionista Leda Lesser Lozano propone el nombre del señor Walter Escamilla De la Hoz , identificado con cedula de ciudadanía 7.426.932 de Barranquilla, para ocupar este cargo.

Sometida a votación la propuesta de la señora Leda Lesser Lozano, por unanimidad se eligió como nuevo gerente al señor Walter Escamilla De la Hoz, quien presente en esta asamblea extraordinaria, acepto inmediatamente el cargo.

Se advierte al señor gerente sobre el registro ante cámara de comercio y demás entidades públicas y privadas de este nuevo nombramiento.

3.- Lectura y aprobación del acta.No habiendo mas temas que tratar, el secretario procedió a elaborar el acta correspondiente, la cual una vez leída a los presentes fue aprobada por unanimidad y en todas sus partes.

No siendo otro el motivo de la presente Asamblea, esta se dio por terminada a las 11:00 a.m. horas.

El Presidente: El Secretario: Fdo. Luis Fernando Lesser De Castro Fdo Walter Escamilla De la Hoz

EL suscrito secretario certifica que la presente acta ha sido tomada fielmente del libro de registro de actas de la sociedad, registrado en la cámara de comercio de Barranquilla.

El Secretario:

Walter Escamilla De la Hoz