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PLAN DE GESTIÓN 2016

ÍNDICE

1. INTRODUCCION.......................................................................................3

2. ASPECTOS GENERALES............................................................................4

3. ESTRATEGIA, CALIDAD Y TRANSPARENCIA................................................5

4. COMPROMISO CON LAS PERSONAS..........................................................7

5. COMPROMISO CON EL MEDIOAMBIENTE...................................................8

6. SERVICIOS BROADCAST...........................................................................9

7. SERVICIOS TETRA.................................................................................10

8. GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FÍSICAS Y LÓGICAS.............................11

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1. INTRODUCCION

El Plan Anual que se contiene en el presente documento es un compendio resumido de las principales acciones que integran los planes de actuación definidos por cada uno de los procesos de la organización. La elaboración de estos planes se lleva a cabo en el seno de los respectivos procesos y con la participación de las personas integrantes de los mismos. Este proceso participativo de formación de los planes de actuación anuales contribuye a lograr una mayor implicación del personal y, en consecuencia, eleva las garantías de éxito en cuanto a su cumplimiento.

Dos son las principales fuentes que alimentan este Plan: de una parte, el despliegue del Plan Estratégico 2014-2016 y, de otra, las necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés. A ellas hay que añadir aquellas actuaciones definidas como resultado de las reflexiones internas llevadas a cabo en el marco de nuestro compromiso de mejora continua.

Esta planificación se somete a lo largo del año a un continuo proceso de revisión y control, que permite la permanente actualización de los objetivos marcados y la alineación de las actuaciones programadas con los mismos.

El siguiente cuadro recoge el estado de ejecución del vigente Plan Estratégico que, como se ha dicho, constituye una fuente esencial para la elaboración de los planes anuales:

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2. ASPECTOS GENERALES

La situación económica general y la presupuestaria particular vivida a lo largo de los últimos ejercicios, ha comportado la adopción de medidas restrictivas en el gasto y la modificación de muchas pautas de actuación que han dibujado un esquema de funcionamiento, no transitorio sino estructural, que permite mantener unos niveles de servicio elevados y mejorados sin dañar los intereses de los diferentes grupos afectados. Por tanto, el presupuesto de ITELAZPI de cara al ejercicio 2016 no refleja en absoluto incrementos que podrían entenderse como razonables a la vista de los parámetros macroeconómicos de nuestro entorno.

El marco legal que envuelve nuestras áreas de actuación no ha experimentado cambios sustanciales que afecten al desarrollo de aquellas, más allá de la adjudicación de nuevos programas de TDT que habrá de valorar el ejecutivo autonómico la procedencia o no de su extensión de cobertura a lo largo de 2016.

A nivel organizativo se han producido algunos cambios a fin de facilitar el cumplimiento de los objetivos, en concreto, se ha buscado el reforzamiento de nuestra relación con los grupos de interés mediante la creación de un proceso específico. El nuevo esquema organizativo es el que se contiene en el siguiente cuadro:

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3. ESTRATEGIA, CALIDAD Y TRANSPARENCIA

En 2016 concluye el Plan Estratégico vigente y ello demanda un último esfuerzo dirigido a su cumplimiento a través de los distintos planes anuales. Paralelamente, en la segunda parte del ejercicio, debe ponerse en marcha el proceso de reflexión para la definición del próximo Plan, dando entrada a la participación activa de los distintos grupos de interés y analizando los diferentes escenarios en los que se encuadra la actividad de la empresa de cara a los próximos ejercicios.

A lo largo de los ejercicios precedentes se ha venido definiendo e implantando un sistema de calidad que nos ha permitido avanzar de manera importante hacia la mejora continua. Este proceso se ha informado del modelo europeo de calidad EFQM y en él se han soportado los sucesivos contrastes. Sin embargo, en 2014 las organizaciones responsables de la gestión y acreditación de este modelo en Euskadi han abandonado el esquema de reconocimiento del mismo y han optado por un modelo propio diferente. Este cambio de rumbo nos ha llevado a, manteniendo los esquemas del sistema implantado, optar por un modelo de acreditación más consolidado y reconocido, como ISO. De acuerdo con ello, a lo largo de 2016 llevaremos a cabo las acciones precisas para acomodar nuestro sistema a las exigencias de la norma ISO 9000 y buscaremos la certificación conforme a la misma.

A lo largo de 2015 ITELAZPI ha participado en un grupo de trabajo en el seno de Q-Epea, en el que se ha definido un modelo de auditoría de transparencia. Aplicado este modelo, se ha relacionado un conjunto de mejoras a implementar en el Portal de Transparencia a lo largo de 2016, de modo que se asegure no solo el cumplimiento legal en el marco vigente, sino ir más allá, en la dirección apuntada por los proyectos de ley en tramitación.

De otro lado, en 2015 se ha implementado un sistema de auditoría de centros que aporta una valiosa información a la organización sobre la efectividad y la eficiencia de las actuaciones que se llevan a cabo sobre las infraestructuras físicas. Ello permite revisar y mejorar los procedimientos vigentes y corregir las desviaciones que se observan. En 2016 esta función se consolidará, teniendo como objetivo auditar alrededor de cuarenta centros.

La entrada en vigor de la última reforma del Código Penal en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, supone un nuevo reto interno. La necesidad de adoptar Programas de Cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en la citada reforma, implica emprender un conjunto de acciones absolutamente novedosas y someter a la organización a un test que permita dibujar un mapa de riesgos y adoptar los correspondientes procedimientos conducentes a la superación de los mismos. En este sentido, ya en 2015 se dieron los primeros pasos y a lo largo de 2016 se adoptarán los referidos Programas de Cumplimiento encaminados a la atenuación o exención de posibles responsabilidades de carácter penal en las que la empresa pudiera incurrir.

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La nueva sistemática de gestión de proyectos de innovación implementada en 2015 se ha visto refrendada por los resultados alcanzados, por lo tanto, siguiendo esta misma línea, a lo largo de 2016 se va a continuar el trabajo iniciado en 2015 respecto de dos proyectos (monitorización remota y plantas híbridas) y se va a poner en marcha uno nuevo (gestión remota de accesos).

En un orden más interno y en lo tocante a herramientas de gestión que deben servir para mejorar el servicio en su conjunto, en 2016 se implantará un nuevo sistema de gestión de pedidos y contratos menores. Por otro lado, se dará continuidad a la implementación, iniciada en 2015, de un sistema de inventario de activos (AKITEGIA) y sus módulos auxiliares.

Finalmente, en cumplimiento de las previsiones del plan Estratégico, la presentación de los resultados del ejercicio 2015 se hará mediante una Memoria de Sostenibilidad a redactar en 2016 conforme al modelo GRI.

Principales objetivos para 2016: Despliegue y cierre del Plan Estratégico 2014-2016 Elaboración nuevo Plan Estratégico Mejora del Portal de Trasparencia Adopción e implantación de Programas de Cumplimiento Penal Obtención de la certificación ISO 9000 Redacción Memoria GRI 2015

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4. COMPROMISO CON LAS PERSONAS

Las personas constituyen el núcleo que soporta el conjunto de la actividad de ITELAZPI y su adecuado tratamiento resulta capital para garantizar el éxito de los proyectos que se emprenden. La gestión de las personas se asienta en diferentes líneas de acción o políticas de la empresa que, entendidas como parte de un todo, buscan el confort y el desarrollo del factor humano en todas las vertientes.

-Política de formación: Diseño y ejecución del plan anual de formación.Partiendo de los diagnósticos previos y de los modelos de competencias definidos previamente. Para 2016 hemos establecido el objetivo de articular una sistemática de vigilancia tecnológica que venga a complementar las competencias de las personas al tiempo que sirva para informar la elaboración de planes y proyectos en las diferentes áreas de la compañía.

-Política de Seguridad y Salud Laboral. Uno de los principales retos de la organización, habida cuenta de la actividad desplegada y el entorno de la misma. En esta materia la empresa se dota de un plan específico, que de cara al ejercicio 2016 centra sus esfuerzos en las inspecciones y reevaluaciones de centros, así como en la actualización de los controles de emisiones radioeléctricas en los centros con difusión de frecuencia modulada y la realización de mediciones de emisiones de baja frecuencia en aquellos centros con mayor carga de consumo de energía.

-Política de Igualdad. Al igual que en el caso anterior, en materia de igualdad, y tomando como base el plan plurianual adoptado en 2015, se ha programado un conjunto de actuaciones de control del uso del lenguaje, formativas y de desempeño que tienen por objeto avanzar en los objetivos de igualdad efectiva y no discriminación por razón de género.

-Política de participación y reconocimiento de las personas. La formulación del nuevo Plan Estratégico comporta un reto importante en cuanto a la articulación de la participación de las personas que integran la organización, ya que conforman una de las fuentes principales para la definición de los próximos retos. También la elaboración de los Programas de Cumplimiento penal, antes referidos,tienen una incidencia directa en el régimen de funcionamiento de los recursos personales de la organización.

Los códigos éticos y de buen gobierno así como la eficiencia en el uso de los recursos públicos, se mantienen como principios básicos de actuación de la sociedad en general y de cada uno de los profesionales que componen ITELAZPI en particular.

Principales objetivos para 2016: Plan Anual de Formación Implantación de un sistema de vigilancia tecnológica Desarrollo del Plan SSL (OHSAS 18001) Desarrollo delPlan de Igualdad2015-2018

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5. COMPROMISO CON EL MEDIOAMBIENTE

ITELAZPI es titular de la certificación EMAS que le permite enmarcar la gestión medioambiental en un modelo de evolución ambicioso, estructurado y reconocido internacionalmente.El conjunto de actuaciones a llevar a cabo se enmarcan en la observancia del reglamento EMAS.En 2016 se llevarán a cabo las ya tradicionales plantaciones de árboles con escolares, renovando nuestra apuesta por la concienciación de los más pequeños. En estos eventos, ZuhaitzEgunak, además de la labor pedagógica específica, se lleva a cabo una explicación general de la labor que desempeña ITELAZPI resaltando la importancia de la sostenibilidad y el cuidado medioambiental. Estas actividades se complementan con nuestro stand interactivodel Eureka-ZientziaMuseoa de Donostia-San Sebastián, que en este 2016 revisaremos para garantizar el cumplimiento de los fines previstos.Uno de los proyectos innovadores a desarrollar en 2016 tiene por objeto la implantación de soluciones híbridas de energía en dos centros de comunicaciones: Hirumugeta y Olano.Respecto a la huella de carbono, ITELAZPI mantiene su preocupación por la reducción de la misma apostando tanto por la reducción de emisiones (reducción de consumos, mejora de eficiencia por sustitución, eliminación de materiales nocivos, etc.), como mediante la potenciación de su absorción a través de medidas compensatorias(plantación de árboles, integración paisajística…). Todo ello se concreta en nuestra adhesión a la iniciativa StopCO2 que nos obliga a registrar y controlar estos aspectos. Este 2016 analizaremos la viabilidad de incorporar a la flota de vehículos de trabajo de Itelazpi un 4x4 híbrido, supeditado a que ofrezca las prestaciones técnicas suficientes y que la rentabilidad en huella CO2 compense el gasto adicional que supondría.

Principales objetivos para 2016: Renovación certificación EMAS y compromiso Stop CO2 ZuhaitzEgunak 2016 en Araba, Gipuzkoa y Bizkaia Desarrollo de nuevas instalaciones híbridas en Olano e

Hirumugeta Repoblaciones forestales Evaluación de mejoras posibles (Eureka y vehic. híbrido)

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6. SERVICIOS BROADCAST

Las principales actuaciones en esta materia se refieren al desarrollo del plan de mejora de la radio pública, iniciado en 2014. Ello sin perjuicio de que la previsible entrada en funcionamiento de los nuevos programas de televisión digital conlleve la encomienda por parte del Gobierno Vasco de su extensión al conjunto de la población vasca.

El plan de mejora y renovación de la radio pública comporta acciones de diverso orden, desde actuaciones meramente administrativas, hasta extensión de cobertura a zonas blancas, pasando por la sustitución de equipamiento obsoleto o la realización de pilotos para definir las mejores soluciones para la resolución de problemas detectados en la fase de estudio previamente llevada a cabo.

Este plan tiene carácter plurianual y, además, se enmarca en el Plan Estratégico. De cara a los próximos ejercicios se convierte en uno de los ejes principales de actuación para ITELAZPI.

Para 2016 se ha previsto la sustitución del equipamiento de difusión de radio pública de los siguientes centros: Zaldiaran, Ganeta, Oiz, Jaizkibel, Ioar y Elosua. También se ha programado la extensión de cobertura de zonas de sobra desde los centros de: Gorostiaga, Murugain e Hirumugeta.

Estas actuaciones en materia de radio pública se van a complementar con la extensión de la solución de back up de audio, experimentada a modo de proyecto piloto innovador en 2015 y cuyo resultado ha sido totalmente satisfactorio, tanto para ITELAZPI como para el radiodifusor público.

En el ámbito de la televisión, tal y como ha quedado apuntado más arriba, los objetivos dependen de la necesidad, ciertamente probable, aunque no necesariamente referida en su integridad al ejercicio 2016, de atender una encomienda del Gobierno para la extensión de nuevos programas de televisión digital.

En el marco del proyecto que tiene por objeto dotar de conectividad a los centros carentes de red de transporte, está previsto poder implementar la supervisión remota de al menos veinte servicios de difusión de centros rurales aislados.

Principales objetivos para 2016:

Cumplimiento del programa de mejora de la radio pública. Cobertura de zonas de sombra de la radio pública. Extensión de la supervisión de la difusión a centros remotos. Extensión de nuevos canales digitales de tv, en su caso.

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7. SERVICIOS TETRA

Como venimos explicando desde ejercicios anteriores una parte importante de la funcionalidad de esta red está orientada a los servicios precisados por el sector ferroviario público de la CAE. Tanto las líneas de ETS como las de Metro Bilbao. En ellas está previsto llevar a cabo actuaciones de ampliación y mejora de cobertura.

Estos despliegues para ampliar y mejorar cobertura se aplicarán en la línea del Topo, en la línea 3 de Metro Bilbao y en algunos túneles de la red de ETS.

El proyecto de innovación llevado a cabo en 2015, que tenía por objeto comprobar la operatividad de la confluencia o integración de la red TETRA con redes LTE ha sido un absoluto éxito. Las funcionalidades probadas, especialmente la transmisión de video en tiempo real se ha comportado perfectamente. Esto abre en principio, un campo amplio de actuación, una vez se despejen las dudas en cuanto al espectro radioeléctrico disponible, y supondrá un cambio radical en el concepto de los servicios ligados a este tipo de redes y en la gestión de los servicios apoyados en las mismas.

En este 2016, se mantiene la infraestructura implantada en dicho piloto, para posibilitar seguir evaluando y mostrando sus funcionalidades en un entorno real. Su explotación real definitiva estará en su caso supeditada en un futuro a la viabilidad económica requerida por toda inversión de estas características.

De otra parte, el proyecto de monitorización de los centros remotos carentes de red de transporte descansa en la red TETRA, y su puesta en marcha se somete al despliegue de módems específicos que han de aportar no solo el enlace entre los centros de comunicaciones y la central sino, también, la posibilidad de gestión, aunque sea básica, sobre el equipamiento existente en aquellos.

En 2016 está previsto abordar la conectividad de, al menos, una veintena de centros.

Principales objetivos para 2016: Ampliación y mejora de cobertura en líneas de ETS (Topo) y MB

(Línea 3). Extensión de la red de monitorización de centros remotos.

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8. GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FÍSICAS Y LÓGICAS

Dos elementos materiales de configuración horizontal constituyen, esencialmente, el soporte de los servicios finales que presta ITELAZPI y sobre ellos se viene desplegando un esfuerzo importante, a fin de asegurar la operatividad de aquellos. De una parte, las infraestructuras físicas, integradas por las casetas, torres, accesos, etc… y de otra, la red de transporte, sobre la que discurren los tráficos que portan las señales de TV, Radio, TETRA…

En el apartado de las infraestructuras físicas, además de proseguir con la tarea de regularización del estado patrimonial de los centros de comunicaciones que viene gestionando ahora ITELAZPI y antes la propia Administración General, se mantiene el plan de actuaciones dirigido a homogeneizar las infraestructuras de los centros de intemperie, así como otras acciones dirigidas a la adecuación de la ocupación de espacios en torre en diversos centros.

En materia de sistemas de energía, se dará continuidad a los proyectos de mejora y garantía de servicio de las redes de los principales centros, mediante la instalación de algunos sistemas de alimentación ininterrumpida y cuadros By Pass. Asimismo, en el marco de los programas de mantenimiento preventivo extraordinario, está previsto abordar la mejora de tomas de tierra en cuatro centros y la limpieza de calle de siete líneas eléctricas propias.

En el ámbito de las infraestructuras lógicas, la adopción del plan estratégico de la red de transporte y su objetivo final de migración a un modelo de red IP, comienza por la migración en primer término de las redes de contribución. De otro lado y de manera paralela, se procederá a la licitación de los nuevos nodos y su paulatina implementación en los diferentes anillos de la red actual.

Principales objetivos para 2016: Mejora de las infraestructuras de los centros de intemperie. Migración a IP de la red de contribución. Inicio migración nodos de transporte.

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