1 ¿qué es sarlaft? objetivo del termómetro: evaluar el nivel de confianza y la calidad de las...
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¿Qué es SARLAFT?
Objetivo del Termómetro: Evaluar el nivel de confianza y la calidad de las relaciones en el lugar de trabajo, que conducen a valorar cómo se encuentra actualmente el ambiente laboral de la Unidad de Negocios Deprisa.Fecha Aplicación: 17 – 20 de Junio
istema de
dministración del
iesgo de
avado de
ctivos y
inanciación del
errorismo
Para el Servicios de Giros Postales Nacionales todos los que hagamos parte de Deprisa debemos conocer, entender y aplicar el SARLAFT; De esta manera se minimiza el riesgo de utilizar a la red de Puntos de Venta como medio para actividades Ilícitas.
Por esto como Asesor Comercial debes prestar mucha atención al momento de la Operación de Giros Postales Nacionales
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Asesor comercial Antes de cerrar el procesos del giro recuerda:
En el sistema, debes tener en cuenta diligenciar esta encuesta si aplica
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Cuando Marcar “SI”
Si la persona que impone o recibe el giro se muestra renuente o molesto a suministrar
información básica como nombre o numero
de identificación, dirección teléfono etc., sin importar que luego
la suministre.
Si la persona que impone o recibe el giro se muestra renuente o molesto a suministrar
información básica como nombre o numero
de identificación, dirección teléfono etc., sin importar que luego
la suministre.
Si observas que el documento esta en
exceso deteriorado o ves que es ilegible o presumes es falso ya
que detectas características que no
concuerdan con un documento original
.
Si observas que el documento esta en
exceso deteriorado o ves que es ilegible o presumes es falso ya
que detectas características que no
concuerdan con un documento original
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Si observas que el cliente es renuente a
presentar su documento de identificación o
expresa molestia por tener que presentarlo u observas que tiene mas
de un documento “cedula”
.
Si observas que el cliente es renuente a
presentar su documento de identificación o
expresa molestia por tener que presentarlo u observas que tiene mas
de un documento “cedula”
.
Si observas nerviosismo en el cliente
”incoherencia en el suministro de datos” un
afán desmedido, agresión verbal,
excesiva sudoración, duda al suministrar
todos los datos solicitados.
.
Si observas nerviosismo en el cliente
”incoherencia en el suministro de datos” un
afán desmedido, agresión verbal,
excesiva sudoración, duda al suministrar
todos los datos solicitados.
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Pronto conocerás a los clientes habituales y
fácilmente recordaras o el sistema te mostrara
que tanto el cliente cambia de datos como dirección y teléfonos de
contracto y si son significativo estos
cambios marca “SI”.
Pronto conocerás a los clientes habituales y
fácilmente recordaras o el sistema te mostrara
que tanto el cliente cambia de datos como dirección y teléfonos de
contracto y si son significativo estos
cambios marca “SI”.
Los funcionarios públicos como alcaldes, políticos, autoridades, artistas, deportistas,
lideres comunitarios son clientes con un perfil
especial que debemos reportar.
.
Los funcionarios públicos como alcaldes, políticos, autoridades, artistas, deportistas,
lideres comunitarios son clientes con un perfil
especial que debemos reportar.
.
Si tenemos conocimiento de clientes que manejen
sin razón alguna gran cantidad de giros a
distintos destinatarios y viceversa o que su
actividad económica no de para la cantidad de
giros que realiza o recibe.
Si tenemos conocimiento de clientes que manejen
sin razón alguna gran cantidad de giros a
distintos destinatarios y viceversa o que su
actividad económica no de para la cantidad de
giros que realiza o recibe.
Si observa o conoce de clientes que manejen
grandes sumas de efectivo que fracciones pequeñas
para realizar giros de el o un tercero y es evidente el
acompañamiento de otros para recibir o entregar los
dineros manejados por nuestra red
.
Si observa o conoce de clientes que manejen
grandes sumas de efectivo que fracciones pequeñas
para realizar giros de el o un tercero y es evidente el
acompañamiento de otros para recibir o entregar los
dineros manejados por nuestra red
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Si observa que un cliente tiene preferencia por un asesor para realizar sus
giros, si el cliente manifiesta vehemente la presencia de un funcionario en especial
para imponer el giro o recibirlo
.
Si observa que un cliente tiene preferencia por un asesor para realizar sus
giros, si el cliente manifiesta vehemente la presencia de un funcionario en especial
para imponer el giro o recibirlo
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Preguntas frecuentes.
• A donde va la información de la encuesta SARLAF?RTA/ El sistema la centraliza la procesa y verifica luego llega al oficial de
cumplimiento para su respectivo análisis.
• Qué pasa con los reportes que hago en el sistema? Esa persona la llevaran a la cárcel?
RTA/ No, el sistema es meramente estadístico e informativo.
• Cuál es mi responsabilidad como asesor en la venta y/o pago del giro?RTA/ El asesor comercial tiene una gran responsabilidad ya que este debe
informar por intermedio de la encuesta SARLAFT cualquier evento inseguro y/o de riesgo.
• Si veo algún comportamiento que me parezca inusual o inseguro y no esta en la encuesta Sarlaft que hago o a quien reporto?
RTA/ debes reportar al oficial de cumplimiento y seguridad Armando Padilla. F. + (571) 5871111 Ext. 3116 T.+ (571) 4138093 Movil + 3505543043 Avantel 5305 [email protected]
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¿Como ubico la pantalla de mi computador?
¿En un banco te permiten observar la información que esta consultando el cajero o
funcionario?
¿En un banco te permiten observar la información que esta consultando el cajero o
funcionario?
Ubica tu estación de trabajo de tal forma que el cliente de giros nacionales no pueda ver
la información que estas agregando al sistema,
recuerda la información que manejas es confidencial.
Ubica tu estación de trabajo de tal forma que el cliente de giros nacionales no pueda ver
la información que estas agregando al sistema,
recuerda la información que manejas es confidencial.
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A quien acudo si tengo dudas sobre comportamientos riesgosos?
ARMANDO PADILLA BASTIDASOficial de Cumplimiento y Seguridad Avianca – Deprisa
Avenida El Dorado No. 116-00, Bogotá, ColombiaTerminal de Carga No 2 Segundo Piso
F. + (571) 5871111 Ext. 3116 T.+ (571) 4138093Movil + 3505543043 Avantel [email protected]