SOLICITUD DE CRÉDITO ARGENTA PERSONA MORAL

Correo electrónico de la empresa:

Colonia/Urbanización:

Colonia/Urbanización:

Entidad Federativa:

Entidad Federativa:

País:

Calle / Av. / Vía:

Código Postal:

Ciudad/Población:

Ciudad/Población:

Delegación/Municipio:

Delegación/Municipio:

Tiempo en el inmueble:

Teléfono fijo 1 (LADA): Teléfono fijo 2 (LADA):

No. Exterior: No. Interior:

Ext.

Tiempo en el inmueble:País:

Calle / Av. / Vía:DOMICILIO FISCAL (En caso de ser el mismo que el particular, favor de omitirlo.)

Código Postal:

No. Exterior: No. Interior:

DATOS DEL DOMICILIO PARTICULAR ACTUAL DE LA EMPRESA

Denominación o razón social de la empresa:

Fecha de constitución

R.F.C. FIEL:

Día Mes AñoNacionalidad:

Actividad o giro mercantil de la empresa:

Sector: Primario Industria Servicio(Con Homoclave)

Fecha Mes AñoDía

Nombre de la agencia:

¿Es usted cliente Argenta?

No. de contrato

Si No

Nombre del Proveedor 1: Nacionalidad: Nombre completo (contacto): Puesto: Teléfono:

Teléfono:

REFERENCIAS PRINCIPALES PROVEEDORES

Domicilio Fiscal (calle, avenida o vía): No. Exterior: No. Interior: Colonia/Urbanización:

Delegación/Municipio: Ciudad/Población: Estado:

Nombre del Proveedor 2: Nacionalidad: Nombre completo (contacto): Puesto:

Domicilio Fiscal (calle, avenida o vía): No. Exterior: No. Interior: Colonia/Urbanización:

Delegación/Municipio: Ciudad/Población: Estado:

No. de empleados:

Puesto:

No. de Clientes: Edad de la empresa:

Correo electrónico:

Nombre del Administrador: Nombre del Director General:

Contacto en la empresa: Nombre(s) Apellido Paterno: Apellido Materno:

años

Código Postal:

Código Postal:

Pag 1/4

Inmueble: Propio Rentado Prestado Otro

Inmueble: Propio Rentado Prestado Otro

V.2.1

www.

ARGEFIN, S.AP.I. DE C.V. SOFOM, E.N.R. RFC: ARG090730B28

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:

Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s) Sin abreviaturas:

Fecha de nacimiento:

R.F.C. CURP. FIEL:

Día Mes AñoPaís de nacimiento:Entidad Federativa de nacimiento: Nacionalidad: Género:

Masculino Femenino

Tipo de identificación:Credencial para votar IFEPasaporte

Cédula profesional FM2/FM3

(Con Homoclave)

BENEFICIARIO/PROPIETARIO REAL

Nombre:

PROVEEDOR DE RECURSOS

Origen de los recursos:

¿Algún tercero aportará regularmente los recursos para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se establezca con ARGEFIN, S.A.P.I DE C.V. SOFOM E.N.R., sin ser el titular de dicho contrato ni obtener los beneficios económicos derivados del mismo?

En caso positivo, especificar el nombre de la persona que aportará los recursos y el origen de los mismo (Llenar el ANEXO A “Identificación de Proveedor de Recursos/Propietario Real”)

¿Algún tercero obtendrá los beneficios derivados de las operaciones realizadas con ARGEFIN S.A.P.I DE C.V. SOFOM E.N.R. y ejercerá los derechos de uso, aprovechamiento o disposición de los recursos operados, siendo el verdadero propietario de los mismos? En caso positivo, especificar el nombre de la persona que obtendrá los beneficios (Llenar el ANEXO A “Identificación de Proveedor de Recursos/Propietario Real”)

Nombre de quien aportará los recursos:

Nombre de institución 1: Tipo de crédito: Monto promedio 1:

pesos

REFERENCIAS BANCARIAS

Nombre de institución 2: Tipo de crédito: Monto promedio 2:pesos

Su cónyuge, concubino(a) o parientes consaguíneos o afines hasta el segundo grado (abuelos, padres, hermanos, hijos, primos) desempeñanactualmente o han desempeñado en el último año alguna funcion pública destacada en el país o en el extranjero.

Nombre:

Puesto: Período de ejercicio:Dependencia:

Puesto: Período de ejercicio:Dependencia:

Parentesco:

Sí No

Sí No

¿Su (s) principal (es) accionista (s) o Representante legal desempeña (n) actualmente o ha (n) desempeñado en el último año alguna función pública destacada en el país o en el extranjero? (jefe de estado, líder politico, funcionario gubernamental, judicial o militar de alta jerarquía, alto ejecutivo de empresa estatal o funcinario o miembro importante de partido político).

PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA PARA PERSONA MORAL

Espera realizar pagos anticipados: Sí No Sí NoEspera liquidar su crédito dentro de los 3 primeros meses a su otorgamiento:

Pagos anticipados esperados: Montos esperados de pagos anticipados: $

Frecuencia de los pagos anticipados:Instrumento monetario con el que pagará el crédito:

Efectivo Cheque Transferencia Metales/Joyas

PERFIL TRANSACCIONAL DEL ACREDITADO PARA PERSONA MORAL

Sí No

Sí No

Antigüedad en laempresa:

Pag 2/4

Correo electrónico personal: Celular Personal:

Número de cuenta 1:

Número de cuenta 2:

CONFIRMACIÓN DE VISITA DOMICILIARIA

Particular

Opción 1

Opción 2

Opción 3

Señalar a que domicilio se realizará la visita: Horario: Lunes a Viernes de 8:00Hrs-20:00Hrs / Sábados 9:00Hrs-15:00Hrs.Empresa / Negocio

Día: Hrs:El (la) que suscribe reconozco y acepto que la visita domiciliaria no es una confirmación de crédito, razón por la cual no constituye obligación legal para Argefin, S.A.P.I de C.V. SOFOM, E.N.R. asimismo, reconozco que los horarios establecidos se encuentran sujetos a cambio sin previo aviso de conformidad con la disponibilidad de Argefin S.A.P.I de C.V. SOFOM, E.N.R. Expreso mi consentimiento libre, inequívoco, específico e informado para que a través de la visita domiciliaria se obtengan la información y fotografías necesarias para proceder a la solicitud de crédito, y al propio tiempo, reconozco y acepto que fuí previa y oportunamente informado del contenido del Aviso de Privacidad que regula el tratamiento de los datos y fotografías obtenidas.

Pag 3/4

Nombre(s): Apellido Paterno:

Entidad Federativa de nacimiento:

Apellido Materno:

Fecha de nacimiento:

R.F.C.

Día Mes AñoPaís de nacimiento: Nacionalidad:

Género: Femenino

CURP.

Estado Civil: Nombre del cónyuge (sin abreviaturas) :

Hijos:

Si No

No. de Hijos: Tipo de identificación:

FIEL:

Correo electrónico personal:

Colonia/Urbanización:

Entidad Federativa: País:

Calle / Av. / Vía:

Código Postal:

Ciudad / Población: Delegación/Municipio:

Celular Personal:

Teléfono fijo (LADA):

No. Exterior: No. Interior:

Tiempo en el domicilio:Vivienda: Propia Rentada Familiar Otra

DATOS DEL DOMICILIO PARTICULAR ACTUAL

Masculino

Credencial para votar

Pasaporte

Cédula Profesional

FM2/FM3

(Con Homoclave)

Fecha de nacimiento del cónyuge:Día Mes Año

No. de Forma Migratoria:

AUTORIZACIÓN CONSULTA BURÓ DE CRÉDITO PERSONA MORAL

Nombre y Firma del Representate Legal Nombre y Firma del APV

Este formato será evidencia de la entrevista personal a la que se refiere la 7a. de las Disposiciones de Carácter General Art. 95 Bis de la LGOAAC.

El (la) que suscribe por mi propio derecho acepto proporcionar mis datos personales incluyendo financieros y patrimoniales, mismos que son indispensables para procesar la presente solicitud de Crédito, en apuntadas condiciones expreso mi consentimiento libre, inequívoco, específico e informado respecto de la obtención de los datos personales ya referidos y al propio tiempo reconozco y acepto que fui previa y oportunamente informado por parte de ARGEFIN S.A.P.I DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, E.N.R. del contenido, términos y condiciones del aviso de privacidad que regula el tratamiento de mis datos personales; de igual forma manifiesto que los documentos presentados para procesar la presente Solicitud de Crédito son ciertos y corresponden a mi realidad económica y a las actividades desempeñadas en la fecha de suscripción de la misma y razón por la cual expresamente autorizo desde este momento a ARGEFIN, S.A.P.I DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, E.N.R., para que por si o a través del tercero que la misma designe, sea verificada en su totalidad, utilizando los medios para que ello considere adecuados. Asimismo, manifiesto que en caso de declarar con falsedad en alguno de los rubros anteriormente citados, seré responsable ante cualquier autoridad judicial de los delito que pudieran derivarse de los datos asentados en la presente Solicitud de Crédito. Al mismo tiempo, reconozco y acepto que el manejo engañoso o negligente puede resultar en sanciones de conformidad con el artículo 112 fracción I y con el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y con la legislación federal, local y/o municipal aplicable. El (la) que suscribe reconozco y acepto que los datos asentados en el rubro denominado "DATOS GENERALES DE CRÉDITO" se encuentran sujetos a cambio sin previo aviso, razón por la cual no constituyen una obligación legal para ARGEFIN, S.A.P.I DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, E.N.R., ni para el distribuidor autorizado. El (la) que suscribe expresamente autorizo a ARGEFIN, S.A.P.I DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, E.N.R., a transmitir y remitir cualquier información del que suscribe con sus sociedades controladoras, filiales o subsidiarias y/o sociedades que formen parte del su mismo grupo económico, incluyendo cualquier otra informa-ción crediticia o cualquier otra información que obtenga de la celebración de la presente Solicitud de Crédito o de terceras personas. Asimismo, en términos de la facción XX del artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito, el (la) que suscribe expresamente autorizo a ARGEFIN, S.A.P.I DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, para utilizar la información que le haya proporcionado, así como la información relacionada con la presente Solicitud de Crédito o la información obtenida de terceras personas, con la finalidad de que ARGEFIN, S.A.P.I DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, E.N.R., o sus sociedades controladoras, filiales, subsidiarias y/o sociedades que forman parte de su mismo grupo económico realicen actividades promocionales y de mercadotecnia para la promoción de productos y/o servicios. Por lo anterior, acepto y reconozco que ARGEFIN, S.A.P.I DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, E.N.R., podrá utilizar dicha información para desarrollar listas de correo, las cuales serán utilizadas por compañías externas para realizar promociones u ofertas que podré recibir a través de correo,telefonicamente, o por medios electrónicos. ARGEFIN, S.A.P.I DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE con domicilio en Avenida Acueducto no. 95 int. 201 Col. Vasco de Quiroga C.P. 58230 en Morelia, Michoacán. Los términos del Aviso de Privacidad de sus datos personales, estan a su disposición en atencion@argentafinanciera.com. Asimismo, declaro como representante de la persona moral, que cuento con las facultades legales para celebrar la presente solicitud de crédito, las cuales no me han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna. De conformidad con lo previsto en el artículo 87-J de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, ARGEFIN S.A.P.I de C.V., SOFOM ENR no requiere autorización de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para organizarse y operar como una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, y no se encuentra sujeta a la supervisión y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

AVISO DE PRIVACIDAD/DECLARACIONES

Por este conducto autorizo expresamente a ARGEFIN, S.A.P.I DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, E.N.R., para que por medio de sus funcionarios facultados lleve a cabo investigaciones, sobre mi comportamiento crediticio en Trans Unión de México, S.A. SIC y/o Dun & Bradstreet, S.A. SIC. Asimismo, declaro que conozco la naturaleza y alcance de las sociedades de información crediticia y de la información contenida en los reportes de crédito y reporte de crédito especial. Declaro que conozco la naturaleza y alcance de la información que se solicitará, del uso que ARGEFIN, S.A.P.I DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, hará de tal información y de que ésta podrá realizar consultas periódicas sobre mi historial o el de la empresa que represento, consintiendo que esta autorización se encuentre vigente por un período de 3 (tres) años contados a partir de su expedición y en todo caso durante el tiempo que se mantenga la relación jurídica. Estoy consciente y acepto que este documentoquede bajo custodia de ARGEFIN, S.A.P.I DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, E.N.R. y/o Sociedad de Información Crediticia consultada para efectos de control y cumplimiento del artículo 28 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia; mismo que señala que las Sociedades sólo podrán podrán proporcionar información a un Usuario, cuando éste cuente con la autorización expresa del cliente mediante su firma autógrafa.

Nombre y Firma Del F&I

AVAL PARA PERSONA MORAL (Preferentemente accionista)

Nombre de la empresa:

Fecha en que se firmó la autorización:

Dirección:

Estado:

Nombre y Firma del Representate Legal

1

2

Desempeña actualmente o ha desempeñado en el último año alguna función pública destacada en el país o en el extranjero (jefe de estado, líderpolítico, funcionario gubernamental, judicial o militar de alta jerarquía, alto ejecutivo de empresas estatal o funcionario o miembro importante departido político)

Su cónyuge, concubino(a) o parientes consaguíneos o afines hasta el segundo grado (abuelos, padres, hermanos, hijos, primos) desempeñanactualmente o han desempeñado en el último año alguna función pública destacada en el país o en el extranjero.

Nombre:

Puesto: Período de ejercicio:Dependencia:

Parentesco:

Puesto: Período de ejercicio:Dependencia:

Sí No

Sí No

Nombre y Firma del Aval Nombre y Firma del APV. Nombre y Firma del F&I

Este formato será evidencia de la entrevista personal a la que se refiere la 7a. de las Disposiciones de Carácter General del Art. 95 bis de la LGOAAC.

Pag 4/4

AUTORIZACIÓN CONSULTA BURÓ DE CRÉDITO AVAL

Por este conducto autorizo expresamente a ARGEFIN, S.A.P.I DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, E.N.R., para que por medio de sus funcionarios facultados lleve a cabo investigaciones, sobre mi comportamiento crediticio en Trans Unión de México, S.A. SIC y/o Dun & Bradstreet, S.A. SIC. Asimismo, declaro que conozco la naturaleza y alcance de las sociedades de información crediticia y de la información contenida en los reportes de crédito y reporte de crédito especial. Declaro que conozco la naturaleza y alcance de la información que se solicitará, del uso que ARGEFIN, S.A.P.I DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, hará de tal información y de que ésta podrá realizar consultas periódicas sobre mi historial o el de la empresa que represento, consintiendo que esta autorización se encuentre vigente por un período de 3 (tres) años contados a partir de su expedición y en todo caso durante el tiempo que se mantenga la relación jurídica. Estoy consciente y acepto que este documentoquede bajo custodia de ARGEFIN, S.A.P.I DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, E.N.R. y/o Sociedad de Información Crediticia consultada para efectos de control y cumplimiento del artículo 28 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia; mismo que señala que las Sociedades sólo podrán podrán proporcionar información a un Usuario, cuando éste cuente con la autorización expresa del cliente mediante su firma autógrafa.

Nombre del Aval:

Fecha en que se firmó la autorización:

Dirección:

Estado:

PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTA AVAL

Tipo de negocio:

Domicilio de la Empresa/Negocio (Calle, Avenida): No. Exterior: No. Interior: Colonia/Urbanización:

Actividad específica de la Empresa/Negocio Teléfono oficina No. Ext.

Ocupación / Profesión actual: (panadero, arquitecto, contratista, ganadero, etc)

Municipio/Delegación: Ciudad/Población: Entidad Federativa: Código Postal:

Sociedad Mercantil

Sociedad Civil

Asociación Civil

PFAE*

Ingresos: Neto Mensual (pesos)

Fijo: $ Variable: $

Años: Meses:Antigüedad laboral:

Nombre de la Empresa/Negocio:

Nacionalidad: Mexicana Extranjera

Tipo de Empresa:

EMPLEADO NEGOCIO PROPIO

Pública (Gobierno) Privada

DATOS LABORALES CLIENTE

*(Si desea excentar el I.V.A. de interés, favor de presentar cédula de R.F.C.)

Correo Electrónico de la Empresa / Negocio:

Comprobante de Ingresos:Recibos de Nómina

Facturas Clientes y Proveedores

Edo. de CuentaContratosInventarios

Otro: ___________________

El (la) que suscribe por mi propio derecho acepto proporcionar mis datos personales incluyendo financieros y patrimoniales, mismos que son indispensables para procesar la presente solicitud de Crédito, en apuntadas condiciones expreso mi consentimiento libre, inequívoco, específico e informado respecto de la obtención de los datos personales ya referidos y al propio tiempo reconozco y acepto que fui previa y oportunamente informado por parte de ARGEFIN S.A.P.I DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, E.N.R. del contenido, términos y condiciones del aviso de privacidad que regula el tratamiento de mis datos personales; de igual forma manifiesto que los documentos presentados para procesar la presente Solicitud de Crédito son ciertos y corresponden a mi realidad económica y a las actividades desempeñadas en la fecha de suscripción de la misma y razón por la cual expresamente autorizo desde este momento a ARGEFIN, S.A.P.I DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, E.N.R., para que por si o a través del tercero que la misma designe, sea verificada en su totalidad, utilizando los medios para que ello considere adecuados. Asimismo, manifiesto que en caso de declarar con falsedad en alguno de los rubros anteriormente citados, seré responsable ante cualquier autoridad judicial de los delito que pudieran derivarse de los datos asentados en la presente Solicitud de Crédito. Al mismo tiempo, reconozco y acepto que el manejo engañoso o negligen-te puede resultar en sanciones de conformidad con el artículo 112 fracción I y con el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y con la legislación federal, local y/o municipal aplicable. El (la) que suscribe reconozco y acepto que los datos asentados en el rubro denominado "DATOS GENERALES DE CRÉDITO" se encuentran sujetos a cambio sin previo aviso, razón por la cual no constituyen una obligación legal para ARGEFIN, S.A.P.I. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, E.N.R., ni para el distribuidor autorizado.El (la) que suscribe expresamente autorizo a ARGEFIN, S.A.P.I DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, E.N.R., a transmitir y remitir cualquier información del que suscribe con sus sociedades controladoras, filiales o subsidiarias y/o sociedades que formen parte del su mismo grupo económico, incluyendo cualquier otra información crediticia o cualquier otra información que obtenga de la celebración de la presente Solicitud de Crédito o de terceras personas. Asimismo, en términos de la facción XX del artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito, el (la) que suscribe expresamente autorizo a ARGEFIN, S.A.P.I DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, para utilizar la información que le haya proporcionado, así como la información relacionada con la presente Solicitud de Crédito o la información obtenida de terceras personas, con la finalidad de que ARGEFIN, S.A.P.I DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, E.N.R., o sus sociedades controladoras, filiales, subsidiarias y/o sociedades que forman parte de su mismo grupo económico realicen actividades promocionales y de mercadotecnia para la promoción de productos y/o servicios. Por lo anterior, acepto y reconozco que ARGEFIN, S.A.P.I DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, E.N.R., podrá utilizar dicha información para desarrollar listas de correo, las cuales serán utilizadas por compañías externas para realizar promociones u ofertas que podré recibir a través de correo,telefonicamente, o por medios electrónicos. ARGEFIN, S.A.P.I DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE con domicilio en Avenida Acueducto no. 95 int. 201 Col. Vasco de Quiroga C.P. 58230 en Morelia, Michoacán. Los términos del Aviso de Privacidad de sus datos personales, estan a su disposición en atencion@argentafinanciera.comDe conformidad con lo previsto en el artículo 87-J de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, ARGEFIN S.A.P.I de C.V., SOFOM ENR no requiere autorización de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para organizarse y operar como una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, y no se encuentra sujeta a la supervisión y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

AVISO DE PRIVACIDAD/DECLARACIONES

Nombre y Firma del Aval

1

2