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SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE NO REGULADAS (SOFOMES E.N.R.)
Información al 4 de abril de 2016.
2015-01 2015-02 2015-03 2015-04
1 1 for the Planet, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
2 4Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R N/A N/A N/A R
3 A Crecer EUM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
4 A Tu Faavor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
5 Abacapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
6 Accedde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
7 Accender Liquidez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
8 Acceso Directo JLM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R R N/A R R R R R R R R
9 Access K, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A S N/A N/A N/A N/A
10 Accifin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
11 Acciones Selectas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R R R R R R R
12 Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
13 Acervo Económico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
14 Acrese, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
15 Acsein, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
16 Adelanto Express, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R
17 Adiutor Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R S S S
18Administración y Recuperación de Cartera Michoacán, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R R R R R R N/A N/A N/A R
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC
S NO CUMPLIÓ
TABLERO DE CONTROL
N/A: Las SOFOMES ENR no están obligadas a integrar CCC si cuentan con menos de 25 personas a su servicio, y para el caso de IA no es obligatorio para aquellos registrados en 2016
R CUMPLER CUMPLIÓ EXTEMPORÁNEO
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTESCONTROL
MANUAL DE PLD/FT
IAPROGRAMA DE CAPACITACIÓN
1
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TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
19 Administradora Avanza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
20 Administradora de Inmuebles Samir, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
21 Administradora de Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
22 Administradora Lamosa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R S R R R R R R
23 Administradora Sierra Nevada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
24 Administradora Solidaria Mexicana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
25 Advantech Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
26 Afin Gana, S.A. de C.V., SOFOM, ENR R N/A R R R R R R R R
27 Afipyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
28 Afix Confianza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
29 Afix Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R R R R R R R R R R R
30 Agencia y Sociedad de Valores LR & R, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
31 Agna Capital Múltiple, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
32 Agna Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
33 Agora Recursos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
34 Agro Atoto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R S R R R R R R
35 Agro Firme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
36 Agro Mon, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R S R R
37 Agro Sofom, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R
38 Agrocap del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
39 Agrocapital del Noroeste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
40 Agrodansa Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
41 Agrofinanciera de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
2
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TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
42 Agrofinanciera DG, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
43 Agrofinanciera El Valle, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
44 Agrofinanciera Internacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S S R R R R R R
45 Agrofinanciera La Laguna, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
46 Agrofinanciera Oasis, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
47 Agrofinanciera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
48 Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
49 Agrolagos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
50 Agronegocios de Chihuahua, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
51 Agronegocios del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R S
52 Agroparsa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
53 Agropecuaria Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
54 Agropecuario Apoyo de Occidente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
55 Agroservicios Financieros Atlas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
56 Agrosoluciones VR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
57 Agrumnostro de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
58 Ahora 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
59 Ako Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
60 Aktiva Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
61 Alcance Activamos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
62 Alcance Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R
63 Alcor Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
64 Ald Fleet, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
3
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TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
65 Aliados Financieros del Golfo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
66 Alianza Familiar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R R N/A R R R R R R R R
67 Alianza Financiera Social, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
68 Alianza SF, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
69 Alineación Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
70 Aliquam de Occidente, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
71 Alivio Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
72 Alpez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
73 AlphaCredit Capital,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
74 Alra del Sur Asesoría Hipotecaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
75 Alsol Contigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
76 Alta Crédito y Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
77 Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
78Alternativa en Negocios de Oportunidad, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R N/A R R R R R R R R
79 Alternativa Financiera para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
80 Alternativa Financiera Prosesa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
81Alternativas de Capital para el Desarrollo S.A.P.I. de C.V., SOFOM., E.N.R.
R N/A R R R R R R R R
82 Altum CP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
83 Altus Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
84 Amicorp México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
85 AMVIS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
86 Análisis, Filtro e Índices, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
87 Antali Corportation, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
4
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TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
88 Apoyando tu progreso, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
89 Apoyo a la Educación Superior, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
90 Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
91 Apoyo Agropecuario de Guanajuato, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
92 Apoyo Cotidiano, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
93 Apoyo Económico Familiar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
94 Apoyo Frame, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
95 Apoyo Integral México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
96 Apoyo Multi J.L, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
97Apoyo para la Adquisición de Vehículos Automotores, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R N/A R R R R R R R R
98 Apoyo Promotora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
99 Apoyo y Liquidez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
100 Apprime, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. S N/A S R N/A S N/A N/A N/A N/A
101 Arcalternativa de Recursos de Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S R R R
102 Arco Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R N/A R R R
103 Arco Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
104 Arez Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R S R R R R R R
105 Arfinsa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
106 Argefin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
107 Arrendadora de Naves del Golfo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
108 Arrendadora Logistica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
109Arrendadora y Soluciones de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R R R R R R R R R R
110 Arrendamiento para Empresas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
5
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TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
111 Arrendamientos Operativos Impulsa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
112 Arrojo Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
113 Asesoría Financiera de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
114 Asesoría Financiera Múltiple S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R
115 Asesoria Integral Pyme Rha, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
116Asesoría y Desarrollo en Negocios y Finanzas IZ, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R N/A R R R R R R R S
117Asistencia para el Trabajo y la Producción, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R R R R R R R R R R
118Asistencia Productiva para el Sector Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R N/A R R R R R R R R
119Asociación de Productores del Corredor de Chihuahua, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R N/A R R R R R R R R
120 Asociaciones Exitosas Atenas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
121 ASP Consultores & Representación, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
122 Aspire, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
123 Asset Cober, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
124 AT One, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
125 ATC Latin America, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
126 Ategra Arrendamientos Integrales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
127 Attendo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
128 AUQUITI, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
129 Auropresto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
130 Aurum Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
131 Avance y Fortalecimiento Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
132 Avanpiña, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
133 Avanti PPA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
6
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TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
134 Avanza Sólido, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
135 AX Incrementa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R S R R R R R R
136 Axicredit, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
137 Axis Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
138 Ayuda a las Finanzas Familiares, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R
139 Ayuda Oportuna, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
140 Ayuda-TM Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R S R R R R
141 B.P. Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
142 Backtrend, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
143 Bailey Consultoría y Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
144 Balor Dispersora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
145 Baracaf, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
146 Baran Servicios Integrales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R N/A N/A N/A R
147 BBP Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
148 BC CREDIT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
149 BCB Asistencia y Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R S R S R R
150 BDI Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
151 Beneficio Maestro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
152 Beneficios Integrales BSA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
153 Betacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
154 Bicentenario Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
155 Bien para Bien, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R S S S
156 Bing Impulsor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
7
2015-01 2015-02 2015-03 2015-04
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
157 BIOCAP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
158 BioFin Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
159 Bitechi Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R N/A N/A N/A R
160 BLX Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
161 BMW Financial Services de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
162 BPF Finance México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
163 Brada Hipotecaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S R R R
164 Braskem México Proyectos, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R R R N/A N/A N/A R
165 BRE Debt Mexico II, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R
166 Britagu Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R
167 Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R N/A N/A N/A N/A N/A N/A
168 C Capital Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
169 CA & CE Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
170 Caferal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
171 Calidad Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
172 Calpat, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
173 Cambios California, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
174 Campo Agrícola del Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
175 Cap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
176 Capital Agrícola, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
177 Capital Educa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
178 Capital El Molino, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
179 Capital Enérgico de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
8
2015-01 2015-02 2015-03 2015-04
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
180 Capital Haus México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
181 Capital I Reserva, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
182Capital Independiente Empresarial y Comercial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R N/A R R R R R R R R
183 Capital para el Desarrollo Productivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R S R S R R R R
184 Capital Plus, S.A. de C.V., SOFOM., E.N.R. R N/A R R R R R R R R
185 Capital Rápido, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
186 Capital Rural de la Laguna, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
187 Capital, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
188 Capitales del Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
189 Car Truck Mexico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
190 Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. S S S R S S N/A N/A N/A S
191 Carbac Synergy Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
192 Cargill Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
193 Cargill Soluciones Empresariales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
194 Cariño y Asoc Servicios Integrales, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
195 Caroti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
196 Carson & Brasch Pyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R S S R R R R R R R
197 Casa San Expedito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
198 Casas Consentidas Javer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
199 Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R S R
200 Casia Factoraje, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
201 Cege Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
202 Cei Cor Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
9
2015-01 2015-02 2015-03 2015-04
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
203 Ceiba Marítima, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
204 Centerfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
205 Centro de Negocios Urbiplan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R
206Centro Financiero de Unión Norte de Engordadores de Ganado, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R N/A R R R R R R R R
207 Centro Financiero Lagunero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
208 Century Professional Assistance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
209 Ceylis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
210 Chomex Tenedora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
211Cia. Arrendadora, Mediación y Asesoría Crediticia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R N/A R R R R R R R R
212 Cibel Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
213 Cinco Dos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
214 Cintercap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
215 Círculo Inteligente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
216 City Home del Centro, S.A. de C.V., SOFOM, ENR R N/A R R R R R R R R
217 Claro Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R N/A N/A N/A N/A N/A N/A
218 Click Seguridad Jurídica, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
219 CNH Servicios Comerciales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R S
220 Cofine, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
221 Colima Impulsa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
222Comercializadora de Productos Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R N/A R R R R R R R R
223 Comercializadora en Agronegocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R S S
224 Comercializadora y Servicios Bexica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
225Comercializadores de Ganado de Nuevo Casas Grandes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R N/A R R R R R R R R
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TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
226 Compañía de Servicios el Ángel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
227 Compañía Financiera Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R R N/A R R R R R R R R
228 Compañía Financiera Maspf, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
229Compañía Mexicana de Desarrollo de Infraestructura, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R N/A R R R R R R R R
230Compañía Regeneradora del Empleo de Coparticipación Empresarial CRECE, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R N/A R R R R R R R R
231 Compromiso Aduanero Integral, S.A., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
232 Compromiso que Suma Valor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
233 Con Ser Tu Amigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
234 Concreec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R S R R R R R R
235 Confia Mag, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
236Confía Negocios Empresariales del Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R N/A R R R R R R R R
237 Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
238 Confianza Capitale, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
239 Confianza Digital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
240 Confianza Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
241 Confianza Presto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R N/A N/A N/A R
242 Conlana Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R
243 Consede, Consultores y Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
244 Consigue Ganga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
245 Consol Negocios, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R
246 Consorcio Contigo Aya de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
247 Consorcio Financiero Siglo 21, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
248Construyendo Sociedades Emprendedoras Chiapanecas Cosecha, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R N/A R R S S S R R R
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TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
249 Consufin Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
250 Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R S S R R R R
251 Consultora Integral de Agronegocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
252Consultores Aplicados a los Recursos Materiales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R N/A R R R R R R R R
253Consultores Asociados en Producción Pecuaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R N/A R R R R R R R R
254 Consultores de Servicios Varios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
255Consultoría Administrativa y Proyectos Productivos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R N/A R S R R R R R R
256Consultoría de Redes de Negocios Esmeralda, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R N/A R R R R R R R R
257 Consultoría Familiar Helo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R
258 Consultoría G.Q. SJT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
259Consultoria Integral a Empresas Rurales Mi Tía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R N/A R S R S R R R R
260Consultoría y Capacitación para el Desarrollo Productivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R R R R R R R R R R
261Consultoría y Financiamiento para el Crecimiento Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R N/A R R R R R R R R
262 Consultoría y Financiera in Person, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
263 Consumer & Business Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
264 Contacto Desarrollo a la Microempresa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
265 Contango, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
266 Contigo Avanza México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
267 Continental Funding México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
268 Continuar Contigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
269 Convengamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R
270 Convergencia de Apoyo Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
271 Conversely Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
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TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
272 Coparfin Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
273 Copromu, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
274 Corporación de Operaciones Finas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
275Corporación Financiera de América del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R N/A R R R R R R R R
276Corporación Financiera de Arrendamiento, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.
R R R R R R R S R R
277 Corporación Financiera de Occidente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
278 Corporación Nomi Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S S S S R R R R
279 Corporación Pacto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
280 Corporación Uled, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R S R R R R R R
281 Corporate Net Advisors, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
282 Corporativo Agropecuario Catanero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R
283 Corporativo Confianza y Beneficio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R S S R R R R
284Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R N/A R R R R R R R R
285 Corporativo de Fomento FJ, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
286 Corporativo de Negocios Intelligent, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
287 Corporativo Financiero CR&A, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
288 Corporativo Financiero de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
289 Corporativo Financiero Vimifos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
290 Corporativo Irriprofu, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R S R S R R R R
291 Corporativo Laudex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
292 Corporativo Supera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
293 Corporativo Vida, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
294 Corporativo Vimifos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
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TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
295 Crea Oportunidades de Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
296 Creafi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R R R R R R R
297 Creasur, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R S R S S S S S S S
298 Crece Más México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
299 Crece Por Ti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R
300 Crece y Alcanza Más, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
301 Crecer Solución Inmediata, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
302 Crecimiento En Conjunto Para Empresas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
303Crecimiento Solidario para el Desarrollo Organizado, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R R R R R R R R R R
304 Credi Apoyos para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
305 Credi Emo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R S S R S S S S S S
306 Credi Giralda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
307 Credi Recursos y Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
308 Credi Soconusco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
309 Credi Soluciones Integrales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R S S
310 Credi Trune, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
311 Credial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
312 Crediavance, S.A. de C.V., SOFOM, ENR R R R R R R R R R R
313 Crediaxes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
314 Credicam, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
315 Credicaor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
316 Credicintra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
317 Crediclick Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
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TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
318 Credicohete, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
319 Credicrece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
320 CrediExpress de Coahuila AASM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S S R R R R R R
321 Credifácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
322 Credi-Financiera Pymes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
323 Credifom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
324 Crediforza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R N/A N/A R R
325 Credijal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
326 Crediking, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R
327 Credimagen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
328 Credimon, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S R R R
329 Credimúltiple, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R S R R R R R R
330 Credinom JR&JM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
331 Credinom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
332 Credinuevo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R R R R R R R
333 Credipass, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
334 Crediplata, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
335 Credipresto, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
336 Credisocial México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
337 Credisol México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R S R R R R R R
338 Creditam, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
339 Crédito Agropecuario del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
340 Crédito al Emprendedor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
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TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
341 Crédito Creativo, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
342 Crédito Ejemplar Mr, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
343 Crédito Especializado al Campo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
344 Crédito Express de Monterrey, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
345 Crédito Operativo Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
346 Crédito Oportuno, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
347 Crédito para el Desarrollo Regional, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
348 Crédito para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
349 Crédito para ti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
350 Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
351 Crédito Productivo Cre-Ser, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
352 Crédito Único, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
353 Crédito Útil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
354 Crédito y Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
355Crédito y Consultoría Financiera y Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R N/A R R R R R R R R
356 Crédito y Logistica de Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
357 Créditos Fortaleza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R N/A N/A N/A R
358Créditos y Servicios Financieros Creditline, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R N/A R R R R R R R R
359 Credix GS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
360 Credizac, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
361 Cree en ti Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
362 Cree Ser México PF, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
363 Creer en Ti Apoyo Familiar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
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TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
364 Crefisureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
365 Crego, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
366 Crezcamos Global Power, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
367 Cristaliza Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R S R R R R R R
368 Cruz del Valle Real del Sol de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
369 Cymafin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
370 DAE Hipotecaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
371 Daga Premier de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S S S S S S S R
372 Daimler Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
373 Dakab Opportunity Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
374 Dalton Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
375 De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
376 Defins, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R
377Desarrolladora de Alternativas Estratégicas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R N/A R R R R R R R R
378Desarrolladora de Cadenas Productivas Rurales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R N/A R R R R R R R R
379Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R R R R R R R R R R
380 Desarrollo Empresarial Ain, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
381 Desarrollo Empresarial del Norte SJT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
382 Desarrollo Orígenes Fofor, S.A.P.I., de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
383 Desarrollo y Progreso Familiar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
384 Despacho Alfonso Amador y Asociados, S.A. de C.V., SOFOM., E.N.R. R R R R R R R R R R
385 Despacho Cassanra de la Costa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
386 Dexia Crédito Local México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
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TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
387 Dextra de Occidente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
388 Diageo México II, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. R S S R S R N/A N/A N/A S
389 Diexell Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
390 Digal Elite, S.A.P.I. de C.V., SOFOM , E.N.R. R N/A R R R R R R R R
391 Digital Bridge Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R R R R R R R
392 Dimex Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
393 Dinamismo con Valor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R N/A N/A R R
394 Dinerito Audaz, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
395 Dinero Fácil y Rápido, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
396 Dinero para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
397 Dingde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
398 Dinse, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
399 Directodo México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
400 Disi Operaciones Empresariales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
401 Dispersora de Crédito Cuauhtémoc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
402 Dispersora Menonita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
403 DNO Plus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
404 Don Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
405 Doña Juanita Finanzas Populares, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
406 Doteam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
407 Dresden Atención Profesional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
408 Duaver, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
409 DXN Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
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TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
410 E Factor Diez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
411 Easy Acceptance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
412 Ecash Icash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
413 Economízate, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
414 Educapass S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R
415 Eficem Corp, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R S R R R R R R
416 Efim, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
417 EGVC International Financial Resources, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S S S R R
418 Eje Familia Persona y Empresa, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
419 El Ángel de las Pymes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
420 El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
421 El Cochinito de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
422 El de Fiar SDLTS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
423 Elite Financiera Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
424 Emcofin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S S R R R R R R
425 Empeño Fácil Presnal Holding, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R R N/A R R R R R R R R
426 Emprendamos Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
427 Emprende Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
428 Emprende, Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
429 Emprendedores 30, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
430 Emprendedores Especiales Matru, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
431Emprendedores Rurales por el Desarrollo de Nayarit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R N/A R R R R R R R R
432 Emprendedores tu Comunidad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
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TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
433 Emprendesarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
434 Emprendiendo Juntos El Camino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
435Empresarios por el Derecho a la Actividad Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R N/A R R R R R R R R
436 Emprever, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R S S S R R R
437 Enfoque Multiplica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
438 ENRI Tu Solución Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R
439 Entidad de Fomento Regional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
440 Envolta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
441 ERBE Protección de tu Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
442 Ercus FS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
443 Escala Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R N/A N/A N/A R
444 Escudos Holding, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
445 Esquemas Soluciones Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
446 Estímulo Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
447 Estrategia Integral Quadrum, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. S S S R S S N/A N/A S S
448 Estrater, S.A. de C.V, SOFOM, E.N.R. R N/A R S R R R R R R
449 Estrella, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
450 ETOIS Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R S R
451 EV Emprende Ventures, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
452 Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
453 Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
454 Expansión Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
455 Expansión Kapital del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
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TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
456 F Creación, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
457 F Ininterlomas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
458 FACICASA S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R S
459 Facilita Recursos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
460 Factor Corporativo Aries, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
461 Factor Exprés, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
462 Factor GFC Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R S R R R R R R
463 Factor Óptimo, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R
464 Factor para Ti, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
465 Factor Taalku, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
466 Factoraje Finvex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
467Facultades Crediticias Agropecuarias FACREA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R N/A R R R R R R R R
468 Faprei, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R S R R R R
469 Fasec Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
470 FCapital México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
471 Fecto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
472 Ferreyra Sandoval y Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
473 FG Sociedad Financiera, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R
474 FGS Bridge, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
475 Fiami Sociedad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
476 Ficade, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
477 Ficampo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R S S R R R R
478 Ficen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R S S R S S S S S S
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TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
479Fideem Financiando el Desarrollo Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R N/A R R R R R R R R
480 Fidegarante, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
481 Fidemont México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
482 Fifac Grupo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
483 Fifaco,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
484 Fiferson, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
485 Figan Ugrch, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
486 Fimicro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R
487 Fimubac, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
488 Fin Alta Vista, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
489 Fin Cuatro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
490 Fin Etbsa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
491 Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
492 Fin Útil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
493 Fina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
494 Finab, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R R R N/A N/A R R
495 Finacen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
496 Finadel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
497 Finadix, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
498 Finae, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
499 Finafim, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
500 Finagil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
501 Finagrosol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
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TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
502 Finaldo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
503 Finallyhome, S.A., SOFOM, E.N.R. R N/A S R N/A S N/A N/A N/A N/A
504 Finalmex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
505 Finalux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
506 Finamax, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
507 Finamper, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
508 Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
509 Financiamiento Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
510Financiamiento para Bienestar y Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R N/A R R R R R R R R
511 Financiamiento Productivo Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
512 Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
513 Financiamiento, Factoraje y Logística, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
514Financiando el Desarrollo de Chiapas Findech, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R N/A R R R R R R R R
515 Financiera 401, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
516 Financiera Agrícola Camargo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
517 Financiera Agrícola y Pecuaria, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
518 Financiera Agropecuaria de Coahuila, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
519 Financiera Agropecuaria del Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
520 Financiera al Instante, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
521 Financiera Alfil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
522 Financiera Ali, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
523 Financiera Amigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
524 Financiera Arsesa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
23
2015-01 2015-02 2015-03 2015-04
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
525 Financiera Autopción, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
526 Financiera Bananera Pacífico Centro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
527 Financiera Bepensa, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R
528 Financiera Braxel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
529 Financiera Camino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
530 Financiera Cebaderos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
531 Financiera Cefemex S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
532 Financiera Chipinque, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
533 Financiera Comercial Sabinas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
534 Financiera Corafi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R R N/A R R R R R R R R
535 Financiera Corregidora, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R N/A S N/A N/A N/A N/A
536 Financiera CR Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
537 Financiera Creditobra, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
538 Financiera Cualli, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
539 Financiera Cuallix, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
540 Financiera de Esperanza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
541 Financiera de la División del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S S R S R
542 Financiera del Valle de Chiapas Fivach, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
543 Financiera Dinero Inmediato, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S S R R R R R R
544 Financiera Educativa de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
545 Financiera El Limón, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
546 Financiera el Pikacho, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R S
547 Financiera Empresarial Once, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
24
2015-01 2015-02 2015-03 2015-04
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
548 Financiera Farajal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
549 Financiera Finca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
550 Financiera Finsol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
551 Financiera Fortaleza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
552 Financiera Genera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
553 Financiera Goza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
554 Financiera Grunti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
555 Financiera Incentiva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
556 Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
557 Financiera Inspira, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
558 Financiera Insurgentes, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
559 Financiera Integral Mexicana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
560 Financiera JCK, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
561 Financiera Kronos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
562 Financiera Labor, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
563 Financiera Local, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
564 Financiera los Álamos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
565 Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
566 Financiera Mariana, S.A. de C. V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
567 Financiera Marjo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
568 Financiera Microcam, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
569 Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
570 Financiera Nova, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R N/A N/A N/A R
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2015-01 2015-02 2015-03 2015-04
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
571 Financiera Opción Efectiva, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
572 Financiera Paquime, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
573 Financiera Peflo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
574 Financiera Pequeña Australia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
575 Financiera Pide, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R
576 Financiera por el Impulso Económico, S.A. de C. V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
577 Financiera Premier, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
578 Financiera Real del 14, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
579 Financiera Realidad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
580 Financiera San Ysidro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
581 Financiera Silice, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
582 Financiera Tlahuica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
583 Financiera TPV, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
584 Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
585 Financiera Uno MT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
586 Financiera Viyees, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
587 Financiera Zafy, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
588 Finanova, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
589 Finanserca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
590 Finantial Business México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
591 Finanzas Alternativas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
592 Finanzas del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
593 Finanzas y Proyectos del Mayab, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R S S S
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TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
594 Finanzierung Kapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
595 Finapoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
596 Finasob, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
597 Finastrategy MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
598 Finclusión, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
599 Fincre Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
600 Fincrece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
601 Fincrecem, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
602 Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
603 Findar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
604 Findeca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
605 Findesol Kapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
606 Findinamic, S.AP.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R
607 Finefectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
608 Finh Soluciones Económicas, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
609 Finlag, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
610 Finocci, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
611 Finplus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R S R R R R R R
612 Finprospera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
613 FINQRO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
614 Finreg, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
615 Fintegra Financiamiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
616 Fintek Energía, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
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2015-01 2015-02 2015-03 2015-04
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
617 Fintrébol, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
618 Finvale, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S S R R R R R R
619 Finvay, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
620 Finvivir, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
621 Finyteca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
622 Fircampo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
623 Firma Kredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
624Firmesa Mexicana Servicios Agropecuarios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R N/A R R R R R R R R
625 Firmeza HMP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
626 First Choice, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R S S S S R S
627 Fisanran, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
628 Fisatel México, S.A. de C.V., SOFOM., E.N.R. R N/A R R R R R R R R
629 Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
630 Fisol-Financial Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R S R R R R R R
631 Fitata, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
632 FNAL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
633 Fobien, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
634 Focreec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R S R R R R R R
635 Fomenpalma, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
636 Fomenta GBM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
637 Fomenta Mx, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
638 Fomento Altitud, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
639 Fomento Confiable, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R
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TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
640 Fomento de Negocios Hermes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
641 Fomento Económico del Noroeste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
642 Fomento Económico Dharma, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
643 Fomento Económico ETM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
644 Fomento Empresarial Lepezo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
645 Fomento Financiero Peninsular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S S R R R R R R
646 Fomento Hidroagrícola, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R
647 Fomento Hipotecario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
648 Fomento LG, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
649 Fomento Multiempresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
650 Fomento Patrimonial Estratégico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
651 Fomento y Desarrollo Pro Veracruz, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
652 Fomepade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
653 Fondeo Horizonte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
654 Fondera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
655 Foniclub, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R S R R R R R R R R
656 Fortalece Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
657 Fortaleciendo Tu Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
658 Fortaleza a mi Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
659 Fortaleza Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
660 FOZAPOTLAN, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
661 FPaís, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
662 Futuro ABC, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R R N/A R R R R R R R R
29
2015-01 2015-02 2015-03 2015-04
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
663 G 308 Estratégia y Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
664 G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
665 Gamu Consultores, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
666 Garantía Fiduciaria Mexicana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
667 García Cruz Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
668 Gasbel Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
669 GB Agrostar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
670 GDM3 Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
671 GE Capital International México Holdings, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R R R R R R R
672 GE Financial México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
673 GE Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
674 Gemini Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
675 Genera Destino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R S R R S S R R S S
676 Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R N/A N/A N/A R
677 Generar para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
678Génesis, Servicios para el Desarrollo de la Microempresa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R N/A R R R R R R R R
679 Geroje Grupo Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
680 Gestión de Activos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
681 Gestiona Capital Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
682 GF OM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
683 GFI Apoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
684 GFM La Estrella, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
685 GFM Puebla, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
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2015-01 2015-02 2015-03 2015-04
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
686 Ghil Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
687 GI de Occidente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
688 Gifsa Sociedad Financiera de Objeto Múltiple E.N.R., S.A. de C.V. R R R R R R R R R R
689 Glass International OISPV, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R S S R S R N/A N/A N/A R
690 GLN Gestión y Logística del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
691 Global Financial Solution GFSK, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
692 Global Lending Corporation GLC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
693 Global Loans & Resources México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
694 Global Owners Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R N/A S N/A N/A N/A N/A
695 Globo Rural, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R
696 GM Multisoluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R S R R R R R R
697 Goifin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A S N/A N/A N/A N/A
698 Goldberg-Zogovic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
699 González Villarreal Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
700 Goto Facilidades, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
701 GPMC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
702 Grameen de la Frontera Sonora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
703 Gramercy BG MEX, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R
704 Gramercy México NPL I, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R
705 Gramercy México NPL II, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R
706 Graneros del Norte Río Bravo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
707 Gretmex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R
708 Grimsur de México, S.A. de C.V., SOFOM. E.N.R. R N/A R R R R R R R R
31
2015-01 2015-02 2015-03 2015-04
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
709 Grupo Abaile, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
710 Grupo Acceso Inmobiliario S, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R S R R R R R R
711 Grupo Agrifin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
712 Grupo Alfamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
713 Grupo Anisal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
714 Grupo Asesor Creavanza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
715 Grupo BLJ, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
716 Grupo C Primero, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
717 Grupo Campesino Guimefa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
718 Grupo Capital Sare, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S R R R
719 Grupo Capital Vertical, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
720Grupo Competitividad Patrimonial del Bajío, S.A. de C.V., S.O.F.O.M., E.N.R.
R R R R R R R R R R
721 Grupo Consigue, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
722 Grupo Consultor para la Microempresa, S.A. de C.V., SOFOM, ENR R R R R R R R R R R
723 Grupo Corporativo Benefitt México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
724Grupo Corporativo y Empresarial C.R.E.C.E, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R N/A R R R R R R R R
725 Grupo Darbi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
726 Grupo de Desarrollo Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
727 Grupo Empresarial Aran, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
728 Grupo Empresarial y Proyectos Arvido, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
729 Grupo Enprende, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
730 Grupo Factofin, S.A.P.I., de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
731 Grupo Fast Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
32
2015-01 2015-02 2015-03 2015-04
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
732 Grupo Fif-Mex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
733 Grupo Fintrust, S.A. de C.V., SOFOM., E.N.R. R N/A R R R S R R R S
734 Grupo Frinprestito de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
735 Grupo Galyba, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
736 Grupo GDMAI, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
737 Grupo Impulsor Progresa TP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
738 Grupo Kelq, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R S R R R R R R
739 Grupo KF, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
740 Grupo Lunma, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
741 Grupo Mafinc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
742 Grupo MDQR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R N/A N/A N/A R
743 Grupo Mercantil de Chihuahua, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
744 Grupo Mexlazza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
745 Grupo MSQR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R N/A N/A N/A R
746 Grupo Nevado Servicios Activos, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
747 Grupo Olinx, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R R R N/A N/A R R
748 Grupo Operador Mexicano, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
749 Grupo Otz, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
750 Grupo Peben, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
751 Grupo Pideco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
752 Grupo Prestanómina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
753 Grupo Promotex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
754 Grupo Promotor Garrom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
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2015-01 2015-02 2015-03 2015-04
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
755 Grupo Prosperemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
756 Grupo Puente Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
757 Grupo Regional de Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
758 Grupo Sisfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
759 Grupo Translift, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
760 Grupo Ufimas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
761 Grupo Veracruzano Desarrollo de Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
762 Grupo VTM del Golfo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
763 GT Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
764 Gueld Internacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
765 GZ Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
766 H Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
767 H Siete, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R S S S R R R R
768 H+M Reit, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
769 Habitus Social, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
770 Hacercapital Corporation, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
771 Hall & Money, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R R N/A R S R R R R R R
772 Hazme Fuerte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
773 Help Money, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
774 Herbodem, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R N/A N/A N/A R
775 Hérdez Capital, S.A. de C.V., SOFOM, ENR R N/A R S R R R R R R
776 Hermopción, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S S S S
777 Hidalfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
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2015-01 2015-02 2015-03 2015-04
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
778 HINV, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R S R R R R R R
779 Hipotecaria Crea Más, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
780 Hipotecaria Fimex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
781 Hipotecaria Guerrero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
782 Hipotecaria Hogar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
783 Hipotecaria Roma, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
784 Hipotecaria Vector, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R S R S R S R R R R
785 Hir Pyme, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
786 Holt Financia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
787 Horizonte Juaber de Chiapas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R
788 HOS Leasing de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
789 Huautla en la Alborada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
790 Ibeneficios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
791 ICA Planeación y Financiamiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
792 IDC Impulsando Emprendedores, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
793 Ideas Corporativo Estratégico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
794 Ifos Promotor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
795 Imagina Tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
796 Imdeneg, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
797 Impulsarte para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
798 Impulso Crediticio Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
799 Impulso Desarrollo y Fomento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
800 Impulso Empresarial Empic, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
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2015-01 2015-02 2015-03 2015-04
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
801 Impulso Río la Venta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
802 Impulsora Consorcio Hogar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
803 Impulsora de Crédito Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
804 Impulsora de Negocios del Centro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
805 Impulsora de Negocios Ever Think, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R R N/A R R R R R R R R
806 Impulsora Emergente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
807 Impulsora Empresarial Na Savi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
808 Impulsora Familiar de Chiapas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
809Impulsora Inmobiliaria Edifica de Cuauhtémoc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R R R R R R N/A N/A N/A R
810 Impulsora MTP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
811Impulsora para el Desarrollo Empresarial de Coahuila, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R N/A R R R R R R R R
812 Impulsora Popular de Guanajuato, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
813 Impulsora Sume, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
814 Impulsora y Fomento Alica, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
815 Incentiva Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
816 Indeprom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
817 Infra Capital Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
818 Ingeniería Agropecuaria y Mercadotecnia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
819 Ingeniería Crediticia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
820 Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
821 Iniciativa GM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
822 Innodi Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
823 Innodi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
36
2015-01 2015-02 2015-03 2015-04
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
824 Innova, Conceptos Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
825 Innovación Ambiental, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
826 Innovateur, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
827 Inovaciones SMR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
828 Inserex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
829 Inspira Comunidad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S S R R R R R R
830 Inspira Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
831 Instacred, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
832 Integración de Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
833Integradora Circuito Biológico Central CBC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R N/A R R R R R R R R
834Integradora de Negocios Luna del Collado, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R R R R R R R R R R
835Integradora para el Desarrollo de Empresas de Chihuahua, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R N/A R R S S R R R R
836 Integritat D Infraestructura, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
837 Inteligente de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
838 Inter Opción Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
839 Interactiva Capital México, S. A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
840 Intercambio de Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
841 Intercambios Baja Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
842 Interdns, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
843Intermediación para el Desarrollo Popular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R N/A R R R R R R R R
844 Intermediaria Ragalo de Monclova, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
845 Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
846 Intermediario para el Desarrollo Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
37
2015-01 2015-02 2015-03 2015-04
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
847 International Leasing Support, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R
848 International Paper CTA (México), S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
849 Intrabienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
850 Invesur, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
851 IPC Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
852 IQ People, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
853 Ismus Crece México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
854 ISS Servicios Administrativos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R
855 Itaca Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
856 J&C Xtrafin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
857 Jaesna Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
858 JGI Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R N/A R R R
859 Jinx, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
860 JM10, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R
861 JMMETEPEC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
862 John Deere Financial México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
863 Join Business Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
864 Jova Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
865 JP Buena Fortuna, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
866 Just Wealth, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
867 Kae Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
868 Kapitalmujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
869 Karum Card Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
38
2015-01 2015-02 2015-03 2015-04
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
870 Karum Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
871 Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
872 KRC Interco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R R N/A R R S S R R R R
873 Kredito24 México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
874 KRP Financial Business, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
875 KRSAVI, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
876 KRTC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
877 Kueski, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
878 KZ Creativa Corp Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
879 La Feria Grupo de Apoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
880 La Santa Fifmex del Golfo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
881 Lagatus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R N/A S N/A N/A N/A N/A
882 Lana + Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
883 Lana +, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
884 Lar Home, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R S
885 Lavoro Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
886 LBBW México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
887 LC Liquidez Corporativa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
888 Led Lumina Leasing, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
889 Legado Cuauhtémoc, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A S N/A N/A N/A N/A
890 LI Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
891 Lime Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
892 Liquidex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
39
2015-01 2015-02 2015-03 2015-04
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
893 Liquidez a Tu Alcance, S.A.P.I., de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
894 LM & Robertson Global Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
895 Logra Financiamientos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
896 Logra Negocios, S.A. P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
897Logros Independientes para el Beneficio de Opciones Rurales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R N/A R R R R R R R R
898 Los Encinos Estructuradora, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R R N/A R R R R R R R R
899 Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
900 Lusitania Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
901 Lusitano FG, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
902 Luxom Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
903 M Vargas Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R S R R R
904 M&M Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R
905 Macías Aguirre Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
906 Mae del Golfo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
907 Magil, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R
908 Magnea Kapital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
909 Mak 3 Celular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
910 Mañarina, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
911 Marfil Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
912 Marine Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
913 Más Alternativa México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
914 Más Crédito Activo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
915 Más Soluciones Oportunas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R R R N/A N/A R R
40
2015-01 2015-02 2015-03 2015-04
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
916 Mastercash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
917 MC Cash Corp, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R N/A R R R
918 MCS Controladora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
919 MD Acción, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
920 Mediadora de Vivienda Mexicana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
921 Menos Interés, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
922 Menospagos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
923 Mesa de Estrategias, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
924 Metafinanciera México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R S R R R R R R
925 Mex Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
926 Mexcad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
927 Mexcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R S R R R R R R
928 Mexicana de Fomento Innovador, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
929 MF Amiga, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
930 MFM OPM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
931 MGL Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
932 Mi Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
933 Mi Solución Productiva, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
934 Micro Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
935 Micro Empresas del Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
936Microcrédito para la Emprendedora Rural, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R N/A R R R R R R R R
937 Microcrédito Solidario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
938 Microfinanciera Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
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2015-01 2015-02 2015-03 2015-04
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
939 Microfinanciera Cruse, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
940 Microfinanzas y Servicios del Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
941 Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
942 Milal Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
943 Mineros Paola, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
944 Mipymex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
945 Mizrafin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
946 Moneyveo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R N/A N/A N/A R
947 Monto Fácil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
948 Movimientos Plus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
949 MP Aureus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
950 Mr. Presta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R R S S S R R
951 Multi-Apoyos de Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
952 Multiplícate Ahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S S R R R R R R
953 MZ Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
954 Navinsignia, S.AP.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
955 Navix de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
956 Navo Agro Gasa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
957 Necesito Capital-EZ, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
958 Negocios a tu alcance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R S R S R R R R
959Negocios Empresariales de Apoyo de Oaxaca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R N/A R R S R R R R R
960 Negocios y Proyectos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
961 Net Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S S R S R R R R
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TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
962 New Life & Zone, México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S R R R
963 Nextfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S S R R
964 Nimbus Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R S S R S S S S S S
965 Niza Préstamos de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
966 Nogaleros del Noroeste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
967 Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
968 Notmex, S. A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
969 Novacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
970 Novarec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
971 Nunego, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
972 Nuvol Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
973 Omnia Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
974 Omnifinanciera, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
975 One Aysa SF, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
976 Opción Cicom, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
977 Opción Fiduciaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R S R R R R
978 Opción Reto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
979 Opciones para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
980 Opciones Sacimex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
981 Operaciones y Servicios de Guerrero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
982 Operadora Broxel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
983 Operadora de Empeños y Préstamos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
984 Operadora Financiera de Mexico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
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TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
985 Operadora Fondes, S.A., de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
986 Operadora MFM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
987 Operadora Némesis, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
988 Operadora NT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
989 Operadora Prespen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
990 Operadora Procea del Centro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R S R R R R R R
991 Operadora Quka, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
992 Oportunidad de Crédito Ángeles, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
993 Oportunidad Microfinanzas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
994 Oportunidades para Emprendedores, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R S R R R R R R
995 OPT Sistemas Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
996 Orbe Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
997 Organizacion Empresarial Duero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
998 Otorgafácil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
999 Otorgapluss Opciones Patrimoniales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1000 Owenlanark Financial Corp, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1001 Pa Pronto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1002 Pacada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1003 Pacifin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. S S S R S S N/A N/A S S
1004 Pagos Chiquitos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1005 Palace Resorts Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1006 Panhec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1007 Paratodo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
44
2015-01 2015-02 2015-03 2015-04
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
1008 Parmeik Activos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1009 Patrimonio Plus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1010 Patrimonio y Beneficio Familiar, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1011 Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1012 Pecus Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1013 Pelican Energy, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1014 Pendulum International de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1015 Pensionacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1016 Pesca Negocios, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1017 Petra BV, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1018 Petrosofom, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1019 Pidamás, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1020 Pioneros de la Comarca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1021 Pixel Conexiones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1022 Plafon Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1023 Plan Credi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1024 Plan IP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1025 Plascencia Ramírez Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1026 Plataforma Alianzza Fácil, S.A. de C.V., SOFOM. E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1027 Platino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1028 Plenus Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1029PMG Servicios y Soluciones Firmes del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R N/A R R S R R R R R
1030 Podemos Progresar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
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2015-01 2015-02 2015-03 2015-04
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
1031 Porohui Geld, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1032 Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R R R R R R R
1033 Power Mix de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1034 Práctica Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1035 Praxis La Raza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1036 Pre15Na, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R
1037 Precap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1038 Preference Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1039 Premier Estrategia, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1040 Presta Simple, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1041 Presta Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1042 Presta Visión, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1043 Prestaciones Finmart, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1044 Prestaciones HDM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1045 Prestaciones Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1046 Prestacrece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1047 Prestam Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1048 Presta-Melo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1049 Prestamex Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R N/A N/A N/A S
1050 Préstamo Amigo Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1051 Préstamo Empresarial Oportuno, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1052 Préstamos Especializados del Valle, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1053 Préstamos Expeditos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
46
2015-01 2015-02 2015-03 2015-04
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
1054 Préstamos Express Juárez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1055 Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1056 Préstamos FYR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R S R R R R R R
1057 Préstamos Garantizados Aklien, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R
1058 Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
1059 Prestiquick, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1060 Presto Fast, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1061 Prestomás, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1062 Prestomatic, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1063 PrestoMyC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1064 Presyser de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1065 Pretmex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1066 Previcrem, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1067 Pro Agropecuaria Colimense Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. S S S S S S S S S S
1068 Pro Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1069 Pro Éxito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1070 Pro Quatro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1071 Proaktiva, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R R R R R R R R R R R
1072 Probenso Group, S.A., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1073 Procesos Sistemáticos del Bajío, S.A., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1074Productores de Ornamentales de Morelos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R N/A R R R R R R R R
1075Productores Unidos de Ex Hacienda la Honda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R N/A R R R R R R R R
1076 Productores Unidos de Fuerte Mayo Puf, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
47
2015-01 2015-02 2015-03 2015-04
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
1077 Productos Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1078 Profesionales de Banderilla, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1079 Profin Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1080 Profinomex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1081 Profuturo GNP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R N/A N/A N/A R
1082 Progreso Sólido PS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1083 Prologis México Finco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1084 Promoción al Fortalecimiento Económico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1085Promoción de Agronegocios Sustentables, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R N/A R R R R R R R R
1086 Promoción Económica Ravel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1087 Promonegocios R&R, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R S R R R R R R
1088 Promotora de Cañeros del Sur, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1089Promotora de Negocios y Calidad de Vida, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R N/A R R R R R R R R
1090 Promotora Emy, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1091 Promotora Financiera Ares PGRT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1092 Promotora Intercaribe, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1093 Promotora Noble, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1094 Promotora NSCW Cardenal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1095 Promotora para el Desarrollo del Campo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
1096 Promotora Portuaria ICAVE, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1097 Promotora Profile, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1098 Promotora Río Yaqui, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1099 Promotora Rural Acércate, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
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2015-01 2015-02 2015-03 2015-04
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
1100 Promotora Sí, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1101 Promotores del Campo La Penca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R S S R R S N/A N/A S S
1102 Promotoría VVV, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S S S R R R R R
1103 Promoviendo Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R N/A N/A N/A R
1104 Promoviendo Tu Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1105 Propela Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1106 Prorsum, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1107 Prospera Servicios Integrales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S R R R
1108 Prosperity Factor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R R R N/A N/A N/A R
1109 PRS Conequity de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1110 Publiseg, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1111 Punto Económico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1112 Pymes Creciendo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
1113 QC Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1114 Quality Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1115 Quant Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
1116 Quark Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1117 Questor Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1118 Quiahui, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1119 Quiero Billete, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1120 Quincena Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1121 R Capitalis Group, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1122 R. Pardo y Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
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TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
1123 RA Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1124 Rancho Tetenco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
1125 Rande Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R
1126 RDA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1127 Reach Home, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1128 Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
1129 Reale Soluciones de Emprendedores, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1130 Recuperación Total, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1131Recursos para el Apoyo a Capital Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R N/A R R R R R R R R
1132 Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1133 Red de Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R R R R R R R R R R R
1134 Red Fidelis, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1135 Red Impulsora al Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1136 Redpoll Trading, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1137 Refácil Servicios Integrales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1138 Refácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1139 Regio Cash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1140 Regiodominio Financiero, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1141 Regiofinanciera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1142 Remi Agnico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1143 Rentamigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1144 Requerimiento Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1145 Respaldo Económico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
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2015-01 2015-02 2015-03 2015-04
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
1146 Respaldo Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1147Responsabilidad y Crecimiento Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R N/A R R R R R R R R
1148 Respuesta Integral de Liquidez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1149 Resuelve-Matic, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R S R R R R R R
1150 Retail Moda México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R R R R R R R N/A N/A N/A R
1151 RGGR Ideas y Alternativas, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1152 Río Grande Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1153 Río US Mex Compras Planeadas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1154 Rioses, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1155 RMS Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1156 Romer México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1157 Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1158 Rosob y Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R S R S R R R R
1159 S.F. Del Pinar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R S R R R R R R
1160 Sacsa Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1161 Sana Tus Finanzas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1162 Sandovalesco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1163 Save Préstamos Personales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
1164 SBYC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1165 Scaruucheli Economía Social, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1166 Se Dueño, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1167 Sefi Estratégicos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1168 Sefiistmo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
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2015-01 2015-02 2015-03 2015-04
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
1169 Sefim, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1170 Sefinom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1171 Sejurefid, S.A., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1172 Sekkan Construyendo Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1173 Self Control, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R N/A N/A R R
1174Sembrador Círculo de Servicios Populares, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R N/A R S R R R R R R
1175 Ser Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1176 Serfimex Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1177 Servicio de Financiamiento del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R S R R R R R R
1178 Servicios a la Microempresa ANDAR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1179 Servicios Administrativos AZU, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1180 Servicios Auxiliares del Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1181Servicios de Administración de Tesorería Corporativa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R N/A R R R R R R R R
1182 Servicios de Microsol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1183 Servicios FGKA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1184 Servicios Financieros ANEC, S.A. de C .V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1185 Servicios Financieros Contigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1186Servicios Financieros de Desarrollo Comunitario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R R R R R R R R R R
1187 Servicios Financieros de la Baja California, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1188 Servicios Financieros de Tabasco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1189 Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
1190 Servicios Financieros Geicoo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1191 Servicios Financieros Hogar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R S S
52
2015-01 2015-02 2015-03 2015-04
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
1192 Servicios Financieros Kronox, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R S R R R R N/A N/A N/A R
1193Servicios Financieros para el Desarrollo SEFIPADE, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R N/A R R R R R R R S
1194Servicios Financieros para Infraestructura Marina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R S S R R R R R R R
1195 Servicios Financieros Proyecta, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1196 Servicios Globales Consolidados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1197 Servicios Globales de Liquidez, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R
1198Servicios Integrales para el Desarrollo Rural del Trópico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R R R R R R R R R R
1199 Servicios Integrales Proagro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1200 Servicios Lamosa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R R R R S R R R R R R
1201 Servicios Liquick, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1202 Servicios Mejrodriguez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1203Servicios Monetarios Integrales AGA del Sureste, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R N/A R R R R R R R R
1204 Servicios Monetarios Providencia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1205 Servicios Pacto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1206 Servicios Patrimoniales y de Fomento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1207 Servicios Trove, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1208 Servicios y Atención Inmediata, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1209 Servicios y Consultoría S & S, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1210 Servicios y Financiamiento Agrícola, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1211 Setrac, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1212 Seven Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1213 SF Transporte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1214 SFAOASS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R S R R R R
53
2015-01 2015-02 2015-03 2015-04
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
1215 Sherbenes Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1216 Si Agro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1217 Sí al Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1218 SI Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1219 Siempre Creciendo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1220 Siempre Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1221 Sierra Axis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1222 Sinaloa Positivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1223 Sinergia Ch, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1224Sinergia Desarrollo Económico Cardenista, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R S R R R R R R R R
1225 Sinergia Financiera de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1226 Sip Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1227 Sipernipe, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1228 Sipresto, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1229 Sistema de Desarrollo Ganadero UGRS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1230 Sistema de Transferencias y Pagos STP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1231 Sistema Integral de Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1232 SJJ Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1233 SL Financial México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1234 SLC Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
1235 Smart Quo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1236 SMBC, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1237 SMC Soluciones de Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
54
2015-01 2015-02 2015-03 2015-04
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
1238 SMX Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1239 Soagro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1240Sociedad de Apoyo para Sectores Primarios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R N/A R R R R R R R R
1241Sociedad de Fomento a la Educación Superior, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R N/A S R R R R R R R
1242 Sociedad de Fomento Local Tepeyac, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1243 Sociedad Empresarial R.F.I.N., S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1244 Sociedad Financiera Campesina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1245 Sociedad Financiera Equípate, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1246 Sociedad Financiera Merkavan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R S
1247 Sociedad Financiera SIMAE, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R
1248Sociedad Integral Emprendedora Siembra, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R R R R R R R R R R
1249Sociedad Operadora de Fomento e Impulso al Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R N/A R R R R R R R R
1250 Socio Unimos Emprende, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R S S S R R S R R R
1251 Sofimas Consultores del Noroeste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1252 Sofinmex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1253 Sofino, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1254 Sofinot Sociedad Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1255 Sofipa Corporation, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1256 Sofipaz, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
1257 Sofir Regiomontana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
1258 Sofiregio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R
1259 Sofomax, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1260 Sofoplus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
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2015-01 2015-02 2015-03 2015-04
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
1261 Solef, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R S S R S S R R R R
1262 Solfi, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R
1263 Solucash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1264 Solución Eficaz de Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R S R R R R R R
1265 Solución PMOS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1266 Soluciones Creativas Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1267 Soluciones de hoy, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R S R R R R R
1268 Soluciones Económicas Santa Fe, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1269 Soluciones Efectivas de Liquidez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1270 Soluciones Emprendedoras del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1271Soluciones Empresariales Eficaces de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R N/A R R R R R R R R
1272 Soluciones en R.H. Avant, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1273 Soluciones Especializadas Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R S R R R R R R
1274Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
R N/A R R R R R R R R
1275 Soluciones Financieras Alianza MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1276 Soluciones Financieras CCK, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1277 Soluciones Financieras Internacionales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1278 Soluciones Financieras para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1279 Soluciones Financieras Tucán, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1280 Soluciones Financieras Yaguna, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R S R R
1281 Soluciones Globales Ferco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1282 Soluciones Grumade, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1283 Soluciones Integrales TBY, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
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2015-01 2015-02 2015-03 2015-04
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
1284 Soluciones Múltiples Empresariales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1285 Soluciones para Proyectos Productivos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1286 Soluciones y Oportunidades Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1287 Soluciones y Oportunidades, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1288 Solufex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1289 Solugob, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1290 Soluregio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1291 Solvantia, S.A.P.I., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1292 Somim, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R N/A N/A N/A R
1293 SP & S de México, S.A. de C.V., SOFOM,. E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1294 Steel Factoring, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1295 Structura Capital Management, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1296 Su Apoyo y Capital Oportuno, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1297 Su Servicio Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1298 Subete a Jalisco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R S R S R R R R
1299 Sufirma, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1300 Sukuk Global Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1301 Sumados Hacemos Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1302 Sumaexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1303 Supera Préstamos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1304 Supply Credit de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1305 Sustainable Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R S
1306 Swell Finanzas en Movimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
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TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
1307 Tacrefin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1308 Tactical Leasing México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R S R R R R R R
1309 Tamogi, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1310 Tampico Sugar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
1311 TANEWI, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1312 TC Laref, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
1313 Tec-Fin Energía, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1314 Tech Money, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R S S S R R R R
1315 Telefónica Factoring México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1316 Tenmas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1317 Terra Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1318 Tertius, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1319 Tesorem, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1320 Tesorera del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1321 Tetl Sur, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1322 The Street, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R S R
1323 Thirone Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1324 Tical Impulsora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1325 Tierra Productiva del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1326 Timea Sevicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1327 Tlali Acero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R N/A S N/A N/A N/A N/A
1328 Toka Internacional, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1329 Tolfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
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TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
1330 Tonalli Préstamos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1331 Toreco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1332 Tótem Prestamos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1333 Toyota Material Handling Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1334 Trailers y Tanques Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1335 Tranquilidad Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1336 Transsupport, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1337 Trapeza Market Argentarii, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
1338 Trascendencia Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1339 Tresalia Múltiple, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1340 TRST Corp, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S S R R R R R R
1341 Tu Dinero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1342 Tu Lanita Rapida, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1343 Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1344 Tuscan Marine, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1345 Tutelle de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1346 Ucifa de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1347 Újule, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1348 Unete Factoraje y Arrendamiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1349 Única Respuestas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1350 Unicopo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1351 Unicreco Servytur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1352 Unicredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
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2015-01 2015-02 2015-03 2015-04
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
1353 Unificcom ,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1354 Unifin Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1355 Unimex Financiera S.A. de C.V., SOFOM, ENR. R R R R R R R R R R
1356 Unimoss Impulsa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S S R R R R R R
1357 Universal de Servicios Patrimoniales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1358 Urbina Servicreditos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1359 Urukfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
1360 Usacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1361 V Tu Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1362 Vallianz Offshore Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1363 Valmex Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1364 Valor Productivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1365 Valora GDL, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1366 Valorex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1367 Vamos a Mejorar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1368 Vanguardia en Créditos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A S N/A N/A N/A N/A
1369 Vanguardia FJ, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1370 Vector de Crecimiento Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1371 Vector Visión Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A S N/A N/A N/A N/A
1372 Vehículos Líquidos Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1373 Veracruzana de Oportunidades, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1374 Vértice Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1375 Vextor Activo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
60
2015-01 2015-02 2015-03 2015-04
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCCREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
CONTROLMANUAL DE
PLD/FTIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
1376 VFC Financial Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1377 VFS México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1378 VI Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1379 Viaja Ciudad de México DMP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1380 Vigua Servicios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1381 Vínculo Finanzas Populares, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1382 Vinta Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1383 Vision F México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1384 Vita & Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1385 Viva Fin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R
1386 Viva Mi Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1387 Vivalia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1388 Vossi Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1389 Voy por Lana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
1390 Wac de Mexico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1391 Wahl Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1392 WLB México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1393 Yaab Pro Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1394 Zactain Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1395 Zen Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1396 Zéndere Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1397 Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
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