Sistema Integral de Gestión a la Planificación Estratégica

Equipo de Trabajo:Juan C. AnzolaVirginia CarreroJean C. MorenoCarlos HobblingMileivy La CruzValery Lovera

* Grupo Mistral/ División Retail: Farmahorro

Somos una cadena de tiendas a nivel nacional dedicada a la comercialización de medicinas, productos de belleza, higiene personal, misceláneos asegurando y brindando la mayor calidad de los mismos y el mejor servicio de venta hacia sus consumidores.

Este SIG está orientado a:

Misión:

“Proveer bienestar integral a los consumidores, brindándoles un suministro confiable de medicinas y productos de conveniencia, a precios competitivos, creando valor para los accionistas y generando empleos atractivos que potencien el desarrollo de nuestras personas, siendo consecuentes con nuestros proveedores y generando servicios que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las comunidades donde nos encontramos”.

Visión:

“Ser una de las redes de farmacia con mejor cobertura en el ámbito nacional y con la capacidad de

brindar bienestar integral a todos nuestros clientes, proveedores, accionistas y empleados, focalizando nuestro

crecimiento en aquellos puntos de Venezuela donde podamos lograr mayor cercanía con nuestros relacionados”.

Diseño de Alimentación de Datos

Ventas

Contabilidad

Compras Mercadeo RRHH

Business Intelligence(BI)

Share Point

Maximizar la Rentabilidad

Maximizar la contribución a la

utilidad por tienda

Desarrollar

Convenios

Desarrollar (Impulsar) ventas de contado

Potenciar ventas por

puntos nuevos

Lograr superioridad en la satisfacción

del cliente

Desarrollar marcas

privadas de misceláneos

Mantener posicionamient

o de precio subpar

Desarrollar categorías de

misceláneos según tipología de

farmacia

Asegurar compras

completas

Optimizar Costo

de Venta

Incrementar

eficiencia operacion

al

Financiera o

Accionista

Clientes y Mercado

Procesos Internos

Crecimiento y

Aprendizaje

Mapa EstratégicoBasado en BSC

Maximizar la Rentabilidad

Maximizar Contribución a la

Utilidad por Tienda

Mantener posicionamiento de

precios Subpar

Impulsar Ventas de Contado

Potenciar Ventas por Puntos Nuevos

Desarrollar Convenios

Optimizar Costo de Venta

Desarrollar Marcas Privadas de Misceláneos

Des. Categorías de Misc. según tipología de

farmacias

Incrementar Eficiencia Operacional

Lograr Superioridad en la Satisfacción al

Cliente

Asegurar Compras Completas

ILUST

RAT

I

VO

Cuadro de Mando Integral

Balanced ScoreCard Global

D 39,09%30%

Meta Gestión Gestión SCOREIV Trim. Trimestre I Trimestre II Absoluta Cumplimiento Peso KPI 19,82%

Maximizar Rentabildad de la Cadena 110,10% 60% 66,1% Maximizar contribución a la utilidad por tienda 0,00% 40% 0,0%

25%Meta Gestión Gestión SCORE

IV Trim. Trimestre I Trimestre II Absoluta Cumplimiento Peso KPI 13,75% Crear Fidelidad en Clientes Actuales 100,00% 25% 25,0% Desarrollar Ventas por Convenio (Institucionales) 120,00% 25% 30,0% Potenciar Ventas de Core Retail 0,00% 25% 0,0% Mantener posicionamiento de precio subpar discriminado 0,00% 25% 0,0%

25%Meta Gestión Gestión SCORE

IV Trim. Trimestre I Trimestre II Absoluta Cumplimiento Peso KPI 5,52% Desarrollo de puntos nuevos - 0,00% 30% 0,0% Optimización de Gastos Operativos 0,00% 25% 0,0% Maximizar descuento total obtenido en proveedores 0,00% - 110,37% 20% 22,1% Asegurar abastecimiento relevante, completo y oportuno - 0,00% 25% 0,0%

20%Meta Gestión Gestión SCORE

IV Trim. Trimestre I Trimestre II Absoluta Cumplimiento Peso KPI 0,00% Maximizar experiencia y calidad de compra 0,00% 0,00% 50% 0,0% Incrementar base efectiva del personal farmacia 0% 0,00% 50% 0,0%

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOSVaria. Realiz

PERSPECTIVA APRENDIZAJE ORGANIZACIONALVaria. Realiz

PERSPECTIVA FINANCIERAVaria. Realiz

PERSPECTIVA CLIENTES Y MERCADOVaria. Realiz

Balanced ScoreCard Detallado

30%Meta Gestión Gestión SCORE

IV Trim. Trimestre I Trimestre II Absoluta Cumplimiento Peso KPI 19,82% Maximizar Rentabildad de la Cadena 110,10% 60% 66,1%● Utilidad Operativa 7,28% 8,92% 9,01% 1,73% 120,00% 20% 24,0%● Margen Bruto 29,86% 28,13% 27,43% -2,43% 91,86% 20% 18,4%● EBITDA 6,78% 8,58% 8,03% 1,25% 118,44% 20% 23,7% Maximizar contribución a la utilidad por tienda 0,00% 40% 0,0%● # De Tiendas con Utilidad Operativa menor a 0% (9 Tiendas Nuevas) 8 6 2 -6 0,00% 10% 0,0%● # De Tiendas con Utilidad Operativa entre 0% y 10% 7 16 24 17 120,00% 10% 12,0%● # De Tiendas con Utilidad Operativa entre 10% y 14% 44 40 38 -6 86,36% 10% 8,6%● # De Tiendas con Utilidad Operativa > 14% 40 33 31 -9 0,00% 10% 0,0%

25%Meta Gestión Gestión SCORE

IV Trim. Trimestre I Trimestre II Absoluta Cumplimiento Peso KPI 13,75% Crear Fidelidad en Clientes Actuales 100,00% 25% 25,0%● # de facturas que participan en la promoción/ # de facturas totales al mes 27% 41% 27% 0,00% 100,00% 25% 25,0% Desarrollar Ventas por Convenio (Institucionales) 120,00% 25% 30,0%● % Participación de ventas por cliente Institucional* 45% 59% 56% -11,00% 120,00% 15% 18,0%● Cumplimiento del presupuesto de Ventas por Convenio 78.191.305,00 104.756.754 109.837.204 31.645.898,81 120,00% 10% 12,0% Potenciar Ventas de Core Retail 0,00% 25% 0,0%● Cumplimiento presupuesto Miscelaneos (+ Directos) 78.874.994 72.535.445 81.043.722 2.168.728 102,75% 5% 5,1%● Cumplimiento en Bs. Presupuesto Medicinas Contado 133.425.143 107.313.811 136.916.511 3.491.368 102,62% 5% 5,1%● Unidades x Ticket (Core Retail) 2 2,00 2,14 0,13 106,47% 5% 5,3%● Bs x Ticket (Core Retail) 54 48,06 59 4,92 109,18% 5% 5,5%● Venta de miscelaneos contado para clientes convenio 600.000 330.754 361.976 (238.024,31) 0,00% 5% 0,0% Mantener posicionamiento de precio subpar discriminado 0,00% 25% 0,0%● # Productos Subpar vs. index price nacional @ 360* 300 62 86 (214,00) 0,00% 13% 0,0%● Contribución a Ventas de Plan 360. Unidades (Peso en Ventas Medicinas)# 28,84% 68,00% 29% 0,00% 100,00% 13% 12,5%

25%Meta Gestión Gestión SCORE

IV Trim. Trimestre I Trimestre II Absoluta Cumplimiento Peso KPI 5,52% Desarrollo de puntos nuevos - 0,00% 30% 0,0%● Cumplimiento de presupuesto en proyectos nuevos 29.440.806 6.461.763 4.494.067 (24.946.739,46) 0,00% 10% 0,0%● Números de puntos nuevos 4 0 0 -4,00 0,00% 10% 0,0%● Ventas en Bs. Por puntos nuevos 20.801.676 15.885.200 17.934.909 -2.866.767,17 86,22% 10% 8,6% Optimización de Gastos Operativos 0,00% 25% 0,0%● % Gastos Operativos Farmacias / Ventas Totales 15,99% 14,25% 13,22% -2,77% 0,00% 10% 0,0%● % Gastos Operativos Head Office/ Ventas Totales 7,09% 6,05% 6,18% -0,91% 87,17% 10% 8,7%● % Gasto de Mercadeo Total / Ventas Total 0,97% 0,61% 0,69% -0,28% 0,00% 5% 0,0% Maximizar descuento total obtenido en proveedores 0,00% - 110,37% 20% 22,1%● NC por volumen / Total Compras 1,38% 0,93% 1,54% 0,16% 111,59% 5% 5,6%● Inversión Promocional / Total Compras 2,12% 1,27% 3,23% 1,11% 120,00% 5% 6,0%● Descuento PP / Pagos Netos 2,02% 2,41% 2,01% -0,01% 99,50% 5% 5,0%● Centralización o Logistica / Compras de Miscelaneos 1,74% 0,34% 0,32% -1,42% 0,00% 5% 0,0% Asegurar abastecimiento relevante, completo y oportuno - 0,00% 25% 0,0%● # de Farmacias con # de Productos (SKU) de Medicina en existencia > 2.350* 99 47 42 (57,00) 0,00% 10% 0,0%● Atributo "A la Medida" de Mistery Shopper# 87% 83% 86% -1% 98,85% 7% 6,9%● # de farmacias con # de productos miscelaneos en existencia 99 35 73 (26,40) 0,00% 8% 0,0%

20%Meta Gestión Gestión SCORE

IV Trim. Trimestre I Trimestre II Absoluta Cumplimiento Peso KPI 0,00% Maximizar experiencia y calidad de compra 0,00% 0,00% 50% 0,0%● % Reconocimiento Atributo Aliado 78% 50% 50% -28% 0,00% 25% 0,0%● % Reconocimiento Atributo Cercano 40% 56% 56% 16% 120,00% 25% 30,0% Incrementar base efectiva del personal farmacia 0% 0,00% 50% 0,0%● Personal Gerencial (Gerente, Regente, Lider) con Nivel diferenciador de competencias70% 58% 58% 12% 0,00% 20% 0,0%● Personal Base en PV con Nivel diferenciador de Competencias 75% 81% 81% -6% 108,00% 20% 21,6%● % Cobertura de Vacantes a nivel Gerencial con Personal Interno 35% 27% 36% -1% 102,86% 10% 10,3%

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOSVaria. Realiz

PERSPECTIVA APRENDIZAJE ORGANIZACIONALVaria. Realiz

PERSPECTIVA FINANCIERAVaria. Realiz

PERSPECTIVA CLIENTES Y MERCADOVaria. Realiz

D 39,09%