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SADER
GOBIERNO DE
MÉXICO LICONSA
ABASTQ 94CIAÍ. OS U.5SHS
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 01/2018 DEL HONORABLE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DE LICONSA, S.A. DE C.V.
En la Ciudad de México, siendo las doce horas del día catorce de
diciembre de dos mil dieciocho, en la sala de Juntas del Secretario
de Agricultura y Desarrollo Rural, ubicada en Municipio Libre
número 377, ala “A” planta baja, colonia Santa Cruz Atoyac, Código
Postal 03310, Alcaldía de Benito Juárez, con el propósito de llevar
a cabo la Sesión Extraordinaria número 01/2018 del Honorable
Consejo de Administración de LICONSA, S.A. de C.V., se reunieron:
El doctor Víctor M. Villalobos Arómbula, Secretario de Agricultura y
Desarrollo Rural y Presidente del Honorable Consejo de
Administración; el licenciado Francisco Conzuelo Gutiérrez,
Secretario del H. Consejo de Administración,- el licenciado Armando
Alfaro Monroy, Prosecretario del H. Consejo de Administración y en
su carácter de consejeros del Honorable Consejo de
Administración:
El maestro Ricardo Alberto Ramírez Ortega, Director General de
Atención a Cuerpos Colegiados de la Secretaría de Bienestar Social;
el maestro Juan Manuel Zarate Bolaños, Director General del
Programa Oportunidades de la Secretaría de Salud; el licenciado
SesiónExtraordinaria 01/2018. Viernes 14de diciembre de 2018 1
SADER
GOBJERNO DE
MEXICO LICONSA > .. '¿QCiAU-Qg• wsCH.ST— •«- -
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Víctor Manuel Estrada Gómez, Subdirector de Análisis de la
Secretaría de Economía; el maestro Luis Javier Vaquero Ochoa,
Coordinador de Operación del Instituto Nacional de la Economía
Social; la maestra Erika Poblano Sánchez, encargada de la
Coordinación General de Producción y Productividad Indígena del
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; el ingeniero Salvador
Preciado Ramírez, representante de la Coordinación General de
Ganadería de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; y el
licenciado Carlos Jiménez Barrenechea, como representante de la
Dirección General de Programación y Presupuesto “B” de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Asistieron además, el licenciado Ignacio Ovalle Fernández, Director
General de DICONSA, S.A. de C.V. y de LICONSA, S.A. de C.V.; y el
maestro Oscar Fosado Zamora, Comisario Público de la Secretaría
de la Función Pública (SFP), en su carácter de Órgano de Vigilancia
de LICONSA, S.A. de C.V.
También estuvieron presentes como invitados de LICONSA, S.A de
C.V., los ciudadanos Cristina Barajas Rocha, Manuel Lozano Jiménez,
Miguel Carrillo Villarreal, René Gavira Segreste, Carlos Antonio
Dávila Amerena, Carlos Manuel O'Farril Santibáñez, Bernardo
Fernández Martínez, Fernando Peón Escalante y Miguel Ángel Otero
Torres.
Sesión Extraordinaria 01/2018. Viernes 14 de diciembre de 2018 2
LICONSA .i_-_-Jie*Sia=ae£íAk;e.g;kE5MEJ=z;;
SADER <« SSBTAfl&A QB. ACME ULT^S A ... ___ * MOMmc.» ana*!
I. DESIGNACIÓN DEL SECRETARIO DEL HONORABLE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LICONSA, S.A. DE
El doctor Víctor M. Villalobos Arámbula, Secretario de Agricultura y
Desarrollo Rural y Presidente del Honorable Consejo de
Administración de LICONSA, S.A. de C.V., dio una cordial bienvenida
en favor y en abono a esta importante reunión, dándole mucho
gusto, a los distinguidos consejeros, representantes, comisario,
director general e invitados, agradeciéndoles por atender esta
reunión; preguntando inmediatamente al Secretario si se tenía
quorum legal para llevar a cabo esta reunión, contestando el
licenciado Francisco Conzuelo Gutiérrez que sí existía dicho quorum
legal.
El presidente informó a los miembros consejeros que ha tenido a
bien proponer al licenciado Francisco Conzuelo Gutiérrez como
Secretario de este Honorable Consejo de Administración, por lo que
sometió a la consideración del mismo la designación del licenciado
Francisco Conzuelo Gutiérrez, como Secretario de este Órgano
Colegiado; de modo que, al no haber objeción al respecto, se
aprobó por unanimidad el siguiente:
Sesión Extraordinaria 01/2018. Viernes 14: de diciembrede 2018 3
SADER
GOBIERNO DE
MEXICO LICONSA
.-AOASr.O?S9.dÁL.OS4,£CHE-.-^2
ACUERDO 43/XII/18. Con fundameñlo en lo dispuesto en los
artículos 58, fracción XII de la Ley Federal de
las Entidades Paraestatales, y en el vigésimo
numeral 12 de los Estatutos Sociales de
LICONSA, S.A; de C.V., y en atención a
propuesta formulada por el doctor Víctor
Villalobos Arámbula, Secretario
Agricultura y Desarrollo Rural y Presidente
del H. Consejo de Administración, este
Honorable Consejo de Administración
aprueba la designación del licenciado
Francisco Conzuelo Gutiérrez, como
Secretario, quien asumirá las funciones que
le sean encomendadas en las leyes
aplicables.
El doctor Víctor M. Villalobos Arámbula, Secretario de Agricultura y
Desarrollo Rural y Presidente del Honorable Consejo de
Administración de LICONSA, S.A. de C.V., en función y en
seguimiento y en descargo del Orden del Día, le pidió al licenciado
Conzuelo que hiciera favor de presidir como Secretario, y
procediera en el desahogo de los puntos del Orden del Día que
continúan después de este importante punto de la agenda.
Sesión Extraordinaria 01/2018. Viernes 14 de diciembre de 2018 4
DEL QUORUM
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IV.RATIFICACIONDELNOMBRAMIENTODELDIRECTOR
ss^gEBlPaK-DlWN|^tA; DE C.V. Y DE LICONSA, fSEEs
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cuatro se tenía 02376196
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sfaiaBSiSBiBciH^^feMeI López Obrador, en favor del
DICONSA, S.A. de C.V. y Director General de LICONSA, S.A. de C.V.,
mismo nombramiento al que dio la siguiente-lectura:
“C. Ignacio O valle Fernández,
Presente.
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Sesión Extraordinaria 01/2018. Viernes 14 de diciembre de 2018 6
^^BlS&dai
? las Entidades
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GeneraldeeDIIEONSAy
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El maestro Óscar T" eáamoia. Comisario W* *9kC/-lC5>WSSXJ’«»íín»iC9X~ 1 J~fl ”■' ~~ 1 1 ' -C-
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EtanffltetaEtoa a quedar a cargocde ■ ^irrstanciasvdedo
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teBfeEoilEff^Bljg^EffffiBElEcreación de la própia
ip^pWWTOmñfflñTeñffcobrar >^rrw-«gw»;|
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rde las dos instancias.
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llIgll^l^lij^telfeiBdi^^iig^ggl^máiljaxpéctativa^il^rqge’.nada ==SíSni^^liSHSEra^SSH general, lo que ha salido en
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ffi,3X3i%nS¡3WXJW?X
•^uxjSAta^iiSíBzstt
•zatisrus:
Público, el Presidente,
Director General de
lSMSSSl51B^^g!lS||^SHé C.V., comentó que el
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BSBlgElEpBgS^fig^i^^na fusión de políticas. lUawEMiW3PWW4Si*7t<5?AAissMJciSsa¿ic«MXxaas(n«ffiíss.-.'5»s>*u¿sa^Bías»^K«zcw&ío«rt.s»w,v->a3ii.- -•»-»«-"*.••••-«>*• --=—- •« •. .. *.-. ..^_.r
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GORIRRNnnR LICONSA SADER
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Vil. APROBACION DE LOS NOMBRAMIENTOS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DE CONFORMIDAD CON LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LICONSA, S.A. DE C.V.
El Secretario sometió a la consideración de los señores consejeros
el punto siete sobre la propuesta de diversos nombramientos de
funcionarios de LICONSA, S.A. de C.V., por lo que al no existir
comentarios al respecto, por unanimidad de votos se aprobó el
siguiente:
ACUERDO 48/XII/18. Con fundamento en lo dispuesto en
los artículos 58 fracción XI y 59 fracción Vil
de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales, y vigésimo numeral 11 de
las funciones indelegables del H. Consejo
de Administración de los Estatutos Sociales
de LICONSA, S.A. de C.V., este Honorable
Consejo de Administración ratifica los
nombramientos de diversos funcionarios
que ocuparán los dos niveles inferiores
jerárquicos al del Director General en
LICONSA, S.A. de C.V., de conformidad con
la estructura orgánica de LICONSA, S.A. de
Sesión Extraordinaria 01/2018. Viernes 14 de diciembre de 2018 17
GOBIERNO DE
MÉXICO
LICONSA SADER Si DftntJWtÍA' AishVfb Lní
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C.V., quienes procurarán el cumplimiento
de las funciones que les han sido
encomendadas, derivado de la naturaleza
de sus encargos.
Puntualizó que estos nombramientos son de acuerdo a lo que es la
actual estructura orgánica, que son nombramientos como
encargados del despacho hasta en tanto sea publicado el decreto
de creación del nuevo organismo, SEGALMEX, el cual va a asumir lo
que son las plazas institucionales que actualmente estamos
poniendo a su consideración. Preguntando a los presentes si
existía algún comentario al respecto.
Tomando el uso de la palabra el Comisario Público, Oscar Fosado
Zamora con dos comentarios diferentes: Por una parte para
mencionar que habría que cuidar un poco en el acuerdo, dado que
normativamente no-existe la figura de encargado, entonces para
que se designe temporalmente en el proceso como el puesto que
está, digamos, en los que se emiten los lineamientos de transición
y demás; y por la otra, cuidar el caso de la propuesta de las
Unidades de Administración y de Finanzas, que viene la propuesta
de la Secretaría de Hacienda, y paralelamente a eso, ha sido
publicado en el Diario Oficial de la Federación el caso de las
unidades jurídicas que necesita ser ratificado y propuesto también
Sesión Extraordinaria 01/2018. Viernes 14 de diciembre de 2018 18
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attffs-idolEysron^gEi^ticKioi^jSíclica-s las disposiciones
EqiKHeirtffiilSánsejería Jurídica en el —(—i~~rtni—i~~~ri~nr~'*i~: *rcTtr?L-TT~~m TF-MaMM-g*""1”™
a esto dado que
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—a-.T.-t-.'.1 »*.^-.VFS-S^ .~r..u¿*•....'.TilrfYr~¿¿;.s£,5-?an^^2w¿wB.T?,?ragyo^-;a>MTO6as^|ñcaa-.Tua?, \ / /*?3®e£t^3>3üJTactsT’\t'.: w,",/ r? •••■■•. • ■•! ■ .•• ■ ..... ,••■
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==|&ffitaEffigralgfefemBraEK|lreque se toma nota y se ==Hítaí»!teaBffl^afiHl^*lE&evedad; sometiendo a .■ ..: ■'.' ■:■/.••...• •■■ ,■••.• ..■■.■■■■.■..■..•,■•.
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CTOOÉ>»S3C»K fíWS.'TW
ACUERDO 51 /XI1/1 j^^SiMBiieifanJo dispuesto en el
tí3ÍX’«r< •S-STTWKS'
aMSSfedtelias^gGeneral de Sociedades a,*C9«'*üi«ect
■ • > ’f^aHss=a4Cttaix'A=#c«r^=T^E»,'4y.¡sísx3íS42;^s r»’*a,*C9«'rüi«ect _ "lv4E'sssse®.s»^srac3sy-:»«|s5»=STOMnKS?nzxt»í«4f',ji??wi.,>.*r?.,.a2|í|REC'’'.:. .. ■■./■. i.:. •■•••I’- " vz-j ••.•• .•:. » ■;......•
Ivtam^lggggteagnorable Consejo de AdMfflsfiiftn^Bmba la designación
óv.
re®NiQdó=p®pel£0ffe:©r General de LICONSA,
sarasarai. ...,-^y
i del licenciado Carlos
^^^w^^enaz como delegado E^&HSlOÍOgiiHnar la protocolización
r^¥.T7.32*,JCTM3fflaJíDaaí7S«aíB3’X9<r!X««aSai»-SS«ir¿=x.-_iSXíSaá!¿4SíSSttJ w.-.'isr«aB.< i •«.•:•.•.. • /. .• ■. ■. ,;•. \; •:. .'...Ir' ■:. ........................... '.' *;.. . . ../. ■ .•■• ■ S.
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SXiíRÜ*. su inscripción en el
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^=lBñom^gtaríales -necesarias, y observar
M^CiTnw.-í.TV:
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XI. ASUNTOS GEIWK^ OAK-TREE H ftO ----- . d%-_
El Secretario informq^p^g^Éita la Toma de Nota número 1
sobre el NombranjBi^Égsl&ciado David Monreal Ávila, Coordinador General de Ganadería en la Secretaría de Agricultura
y Desarrollo Rural, como Consejero,- lo que permitirá la incursión
directa del sector ganadero del país en la labor social de LICONSA, I S.A. de C.V. í
El Secretario pregunOSEroffi Cuerpo.Colegiado si deseaban
haceralguncomentariO;ahrespeffik
«SKSS ^^=Eg¡í¡iBSÍo=EDE^i^^los presentes si no existía
=^siiSHrtgS.SB^4i£tMM^&lgunos funcionarios que se ====1^ los asistentes
asentaron a j,»*í7*™^®?7=:a&MD^nTO=2i^?w2zi»az^s=ra8í®2"'GKtffiii?raa." :v • w? M r • ir •# • .• ci. .»«* .• :■• .1 .?•.• ?• 1 ,"(í .•..../ i..... ■ ,. .. • ■: 4. .■ •. ..7:..J .■■/.. ..
BEffEBBMBEatroda dé dichos funcionarios, i^^^BMiiofaiii^lti^BailbiEgl^ue deseaba que conocieran a
ZfiiWKf
=Ba£pBffirai^fflE0=mfflHtaEprincipalmente esto, sobre todo
^FílHsgdESffiAWiXEqH3a»=digBl servició a otras áreas y los
k^dirédól-K bpéfifiyosTbrÓIWÑ’Sfry LICONSA. Lo que es finanzas /
lo que es comercialización, lo que son: precios de garantía; eso
Viernesl4 de.diciembre=de;2018 24 -^;Ses¡M£xtrgotdiiifflrjg,01 /20.1 8.
Sesión ÉxtrdorWan^^^ 25
0
SABER
SelevariTólqpreséntfeActa^yla firmaron para
"PresidenteyélTecretario del Honorable Consejo de
de LICONSA, S.A. de C.V. así como el Comisario
constancia el
Administración
Público de la
Secretaría de la Función Pública.
DR. VICTOBM. VILLALOBOS/
ARAMBULA /
SECRETARIO D\ AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURA\Y PRESIDENTE DEL
HONORABLE CONSEJO DE
ADMINISTRACION
' LIC. FRANdSCOítONZUELO
GUTIÉRREZ
SECRETARIO DEL HONORABLE CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN
I.
t
<
I
NITRO. OSCAR FOSADO ZAMORA COMISARIO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA
Sesión Extraordinaria 01/2018% Viernes 14 de diciembre de 2018 26