Asamblea (o Junta) Extraordinaria ACTA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (o Junta de Socios)

___________ S.A., SAS, Ltda. n. ____

Hoy ______ de ______ de ______, siendo las 12 del día, se ha reunido de manera extraordinaria la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de ______., por convocatoria que hiciera su Representante Legal mediante ____________ (Correo certificado, correo electrónico, llamada telefónica, etc.) y a la cual todos los accionistas (o socios) asistieron, la cual se tratará únicamente la renuncia que ha presentado el Revisor Fiscal y por ende, la proposición de un candidato y su elección.

Orden del día

1. Llamado a lista de los accionistas de la sociedad.2. Nombramiento de Presidente y Secretario para ésta Asamblea

Extraordinaria.3. Exposición del Revisor Fiscal de sus motivos para renunciar.4. Deliberación y decisiones de la Asamblea de Accionistas.5. Proposición de candidatos y elección.6. Lectura y aprobación del Acta.

Al primer punto:

El Representante Legal hace un llamado y verificación de los accionistas (o socios), quienes se presentaron ______ (cantidad) accionistas (o socios), quienes representan el ______% de accionistas (o socios), verificándose de ésta manera el quórum necesario para poder deliberar y decidir sobre el motivo de la convocatoria.

Accionista (o socios) Número de acciones (Porcentaje de capital social)

Total de acciones (o cuotas sociales)

______ acciones igual al ___% (o capital social)

Al punto segundo:

Los accionistas (o socios) postulan como Presidente y Secretario de ésta Asamblea Extraordinaria de Accionistas (o Junta Extraordinaria de Socios) a los señores ____________ y ____________, respectivamente, los cuales estando presentes, aceptan tal designación.

Al punto tercero:

Estando presente en ésta Asamblea Extraordinaria (o Junta Extraordinaria) el Revisor Fiscal, el Sr. ____________, expone motivos personales, en especial, ______________________________ (una inhabilidad sobreviniente, alto volumen de trabajo, cambio de ciudad, etc., se anotan los motivos de la renuncia), por lo que presenta renuncia a su nombramiento, ejerciendo el cargo hasta el ______ de ______ del 20__.

Al punto cuarto:

Escuchado la exposición del Revisor Fiscal, los accionistas (o socios) consideran válidos sus argumentos y por ende, aceptan su renuncia a partir del ______ de ______ de 20__.

Al punto quinto:

En éste momento, la secretaria presenta a la Asamblea de Accionistas (o Junta de Socios) la propuesta que ha hecho la Contadora Pública ____________ para ejercer el cargo de Revisora Fiscal de la sociedad ____________, la que incluye una propuesta económica por sus servicios, de ______ mensuales.

En éste estado de la Asamblea Extraordinaria (o Junta Extraordinaria), se hace un receso por 30 minutos para el estudio de la propuesta y hoja de vida de la profesional mencionada.

Reiniciada de ésta Asamblea Extraordinaria (o Junta Extraordinaria), por decisión unánime, los accionistas (o socios) presentes, con capacidad

para deliberar y decidir, nombran como nuevo Revisor Fiscal de la sociedad, a la C.P. ____________ a partir del ______ de ______ de 20__, lo que incluye la aprobación de honorarios por $______ (o el valor acordado finalmente)

La Sra. ____________ está presente en esta Asamblea de Accionistas (o Junta de Socios) y manifiesta aceptar el nombramiento como Revisora Fiscal en los términos aprobados. (Si está presente, podrá aceptar y firmar su aceptación en esta acta, de lo contrario, deberá en documento separado, hacer la aceptación)

De igual manera, la Asamblea de Accionistas (o Junta de Socios) ordena al Representante Legal inscribir copia de ésta Acta ante el registro mercantil de la Cámara de Comercio de ______ para el respectivo cambio de Revisor Fiscal.

Hasta aquí el Acta.

Dado en Santiago de Cali, a los ______ de ______ de 20___, a la 1 pm.

Se suscriben,

__________________ __________________Presidente Secretario

Acepto el nombramiento como Revisora Fiscal.

C.P. __________________c.c. Matrícula