reunión análisis estratégico - rae · 2020. 10. 11. · tercera lÍnea de defensa. tablero de...
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Reunión Análisis Estratégico - RAE
Club Militar¡ Actitud, perseverancia y pasión !
10 de septiembre de 2020
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Club Militar¡ Actitud, perseverancia y pasión !
¿ Sabe usted cómo era antes CLUBMIL?
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Próximo reto CLUBMIL
Bodas de Platino
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Club Militar¡ Actitud, perseverancia y pasión !
CAMPAÑA CULTURA CLUBMILRECUPERACIÓN DE LAS TRADICIONES MILITARES
Lección No. 2Armada Nacional
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Club Militar¡ Actitud, perseverancia y pasión !
CAMPAÑA CULTURA CLUBMILRECUPERACIÓN DE LAS TRADICIONES MILITARES
Lección No. 1Himno CLUBMIL
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Club Militar¡ Actitud, perseverancia y pasión !
Tablero de Control Procesos Estratégicos yGestión de Evaluación y Control
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METODOLOGIA SEMÁFOROS
CONVENCIÓN SIGNIFICADO
Los esfuerzos realizados han superado las expectativas con referencia al trabajo proyectado.
Avance significativo con referencia a la meta proyectada del trabajo a realizar.
Se esta cumplimiento de la meta pero se debe tener cuidado de no desmejorar el trabajo alcanzado.
Retraso en el trabajo proyectado. Aún se está a tiempo para corregir y alcanzar la meta.
Alto retraso que está impactando cumplimiento de metas estratégicas CLUBMIL
Semaforización
Fuente: Oficina Asesora de Planeación (2020)
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LÍDERSEMAFORO MENSUAL
META AGOSTO
AVANCE AGOSTO
OAP 67% 48%
OCI 59% 40%
SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA
TERCERA LÍNEA DE DEFENSA
Tablero de Control Procesos Estratégicos y Gestión de Evaluación y Control
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ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE ENTREGA PLAN DE MEJOPRAMIENTO CONTRALORIA GENERAL
LIDERES DE PROCESO AVANCES MENSUALES (05 PRIMEROS DIAS)
PLAN DE MEJORAMIENTO MINISTERIO DE DEFENSA
LIDERES DE PROCESO AVANCES MENSUALES (05 PRIMEROS DIAS)
PLAN DE REVISORIA FISCAL LIDERES DE PROCESO AVANCES MENSUALES (05 PRIMEROS DIAS)
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
LIDERES DE PROCESO 30 DE DICIEMBRE DE 2020
FORMULARIO UNICO DE REPORTE DE AVANCE A LA GESTION
LIDERES DE PROCESO SEPTIEMBRE OCTUBRENOVIEMBRE
SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO LIDERES DE PROCESO AVANCES MENSUALES
REPORTE DE INDICADORES LIDERES DE PROCESO MENSUALES (05 PRIMEROS DIAS)
PLAN DE ACCION LIDERES DE PROCESO AVANCES MENSUALES (05 PRIMEROS DIAS)AVANCE HOJA DE TRABAJO AMBIENTAL
ADMINISTARTIVA (LOGISTICA ) AVANCES MENSUALES (05 PRIMEROS DIAS)
ACTUALIZACION PROCESOS (12) LIDERES DE PROCESO SEPTIEMBRE OCTIBRE (28)
REPORTE DE ESTADISTICAS LIDERES DE PROCESO REPORTES (05 PRIMEROS DIAS)
PRESENTACION INFORME FINAL CIERRE DE ACTIVIDADES Y PLANES
LIDERES DE PROCESO DE APOYO ADMIN,TICS, FINANCIERA, TALENTO H.
03 DE DICIEMBRE 2020
PRESENTACION INFORME FINAL CIERRE DE ACTIVIDADES Y PLANES
LIDERES DE PROCESO CONNTROL INTERNO O.A. PLANEACION, SOCIOS, OPERACIONALES
10 DE DICIEMBRE DE 2020
CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO PLANES 2020
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Muchas Gracias
Club Militar¡ Actitud, perseverancia y pasión !
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LÍDERSEMAFORO MENSUAL
META AGOSTO
AVANCE AGOSTO
OAP 100% 65%
OAP 55% 46%
OAP 48% 22%OAP 58% 23%OAP 47% 44%OAP 80% 63%
Caracterización procesos CLUBMIL (SGCPlan Mejoramiento FURAG 2019
Proyectos Institucionales CLUBMIL
Plan Estratégico 2020-2022Plan Anticorrupción y Atención
al Ciudadano 2020Planeación Presupuestal
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ActividadPlan Estratégico 2020-2022
Subactividad: Construcción Balanced Scorecard
Meta: 100 %Avance 50
Novedades Presentadas
Dificultades en la construcción Plan Estratégico 2020-2022 de las formulas de indicador, falta información de los usuarios
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PERSPECTIVA SOCIO
PERSPECTIVA ADMINISTRATIVA Y F INANCIERA
PERSPECTIVA OPERATIVA COMERCIAL
PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
Mapa Estratégico 2020-2022OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN CLUBMIL
PROCESO GESTIÓNDE SOCIOS
PROCESO GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
PROCES GESTIÓN TALENTO HUMANO
BIENESTAR SOSTENIBILIDAD
DESARROLLO
PROCES GESTIÓN TIC
PROCES GESTIÓN TALENTO HUMANO
PROCESO GESTIÓNDE SOCIOS
PROCESO GESTIÓN
FINANCIERA
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PERSPECTIVA SOCIO
PERSPECTIVA ADMINISTRATIVA Y F INANCIERA
PERSPECTIVA OPERATIVA COMERCIAL
PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
Mapa Estratégico 2020-2022OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN CLUBMIL
BIENESTAR SOSTENIBILIDAD
DESARROLLO
7 objetivos
7 líneas de acción
30 productos y servicios CLUBMIL
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Proceso Gestión Talento Humano
Proceso Gestión TIC
• Salario Emocional CLUBMIL• Campaña Cultura del
Control en CLUBMIL• Campaña autocuidado y
prevención • Estímulos CLUBMIL• Líderazgo compartido en
CLUBMIL
• Estrategia TI CLUBMIL• Gobierno TI CLUBMIL• Información TI CLUBMIL• Servicios Tecnológicos TI
CLUBMIL• Uso y apropiación TI
CLUBMIL
PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
P R O D U C T O S Y S E R V I C I O S
Plan de fortalecimiento de capacidades de la organización CLUBMIL
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Proceso Gestión Logístico Administrativa
• Sistema de Gestión Documental CLUBMIL • Servicio Gestión Logística-Administrativa CLUBMIL• Servicio Gestión de Activos CLUBMIL• Servicio Gestión de Inventarios CLUBMIL• Plan modernización instalaciones CLUBMIL• Plan medioambiental CLUBMIL
PERSPECTIVA OPERATIVA COMERCIAL
P R O D U C T O S Y S E R V I C I O S
Implementar modelo Logístico-Administrativo CLUBMIL
Proceso Gestión Talento Humano
• Procesos CLUBMIL reguladores
Proceso Gestión Del Socio
• Plan Resilencia CLUBMIL• Portafolio servicios POS-
COVID
Potencializar la innovación de productos y servicios CLUBMIL
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Proceso Gestión Financiera
Procesos Operacionales
• Recuperación cartera• Devolución descuentos por cuenta• Flujo de caja• Indice de Liquidez• Indice de Endeudamiento• Indice de Rentabilidad• Estructura de costos CLUBMIL
• Rentabilidad nuevos productos y/o servicios CLUBMIL
PERSPECTIVA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
P R O D U C T O S Y S E R V I C I O S
Crecimiento y sostenibilidad financiera CLUBMIL
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Proceso Gestión del Socio
• Servicio de afiliaciones• Servicio renovaciones• Servicio desafiliaciones• Análisis de satisfacción portafolio CLUBMIL
PERSPECTIVA SOCIO
P R O D U C T O S Y S E R V I C I O S
Recuperación de tradiciones Evaluación cuantitativa y cualitativa portafolio CLUBMIL
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Mapa Estratégico 2020-2022OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN CLUBMIL
Fase I • Propuesta BSC 20-22
Grupos de Gestión, Sedes y Oficina Asesora de Planeación
Fase II • Aprobación productos y servicios 20-22
Fase III• Construcción ficha indicadores • Validación de resultados “III
Trimestre”• Parametrización SVE
Fase IV • Presentación informe RAE – 8 de octubre
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Actividad: Plan Mejoramiento FURAG 2019
Subactividad: Seguimiento Plan de Mejoramiento FURAG 2019
Meta: 66,65 % Avance 60
Novedades Presentadas
Se elaboraron los planes de mejoramiento del FURAG y se esta realizando seguimiento según los compromisos adquiridos por los lideres.
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Actividad: Actualización documental de Proceso Gestión Logística Administrativa
Subactividad: Actualización de Caracterización y procedimientos
Meta: 100% %Avance: 90%
Novedades Presentadas
De acuerdo a cronograma, se tiene proyectado para el 11 de Septiembre la finalización de las actividades de actualización del proceso.
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Actividad: Actualización documental de Proceso Direccionamiento Estratégico
Subactividad: Actualización de Caracterización y procedimientos
Meta: 100% %Avance: 90%
Novedades Presentadas
De acuerdo a cronograma se tiene proyectado para el 11 de Septiembre la finalización de las actividades de actualización del proceso.
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LÍDERSEMAFORO MENSUAL
META AGOSTO
AVANCE AGOSTO
OAP 70% 56%OAP 80% 20%
Plan Anual de Adquisiciones 2021Acuerdo Traslado Presupuestal
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Club Militar¡ Actitud, perseverancia y pasión ! Seguimiento Estado PAA 2020
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Fuente: OAP-SIIF
INGRESOS a 31-08-2020
Descripción AFORO VIGENTE RECAUDO EN EFECTIVO MES
RECAUDO EN EFECTIVO
ACUMULADO NETO
ESTIMADO SEP-DIC
ESTIMADO LINEAL AL
CIERRE
RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS
53.742.000.000,00 2.478.157.099,70 20.941.855.868,88 10.470.927.934,44 31.412.783.803,32
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Fuente: OAP-SIIF
GASTOS a 31-08-2020
Variación: incrementa 2% en compromisos y 2% en obligaciones con respecto al cierre de julio
CONCEPTO APROPIACIONVIGENTETOTAL
COMPROMISOTOTAL
OBLIGACIONES PAGOS POR EJECUTAR
FUNCIONAMIENTO 53.742.000.000,00 18.819.017.210,42 15.215.073.661,03 14.610.342.081,30 19.914.196.322,37
GASTOS DE PERSONAL 9.479.000.000,00 5.302.323.908,00 5.302.323.908,00 5.141.957.733,00 4.176.676.092,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2.035.000.000,00 778.028.262,42 542.661.967,10 480.292.189,05 778.028.262,42
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.667.000.000,00 1.467.747.886,00 1.467.747.886,00 1.467.747.886,00 3.469.000.000,00
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN 28.364.000.000,00 10.524.351.415,95 7.155.774.161,88 6.773.778.535,20 10.524.351.415,95
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 341.000.000,00 114.997.443,00 114.997.443,00 114.997.443,00 226.002.557,00
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA 856.000.000,00 631.568.295,05 631.568.295,05 631.568.295,05 740.137.995,00
35% 28% 27%
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Fuente: OAP-SIIF
BOLETÍN ESTAPUBLICOS GSEDA 31-08-2020
CON SIMULACRO DE REDUCCIÓNA 31-08-2020
DESCRIPCION APR. VIGENTE COMPROMISO OBLIGACION
FUNCIONAMIENTO $ 33.742.000.000,00 $ 18.819.017.210,42 $ 15.215.073.661,03
56% 45%
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Avance PAA 2021
Club Militar“Innovación, cultura de servicio y altos estándares de calidad”
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AVANCE REAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021
ACTUALIZACIÓN CRONOGRAMA 2-jul 8-jul 31-jul 12-ago 13-ago 26-ago 27-ago 10-sep 14-sep 8-oct 29-dic 2-ene
ACTIVIDADESMemorando solicitud informacion para firma del SubirectorRevisión documento y firmaEnvio a dependenciasLevantamiento de la información con soportes y justificaciónRecepcion de archivosAnalisis y consolidacionAjuste al anteproyecto 2021Presentacion inicial al DirectorAjustes preliminaresPresentacion ajustada al DirectorAjuste definitivo con presupuesto aprobadoPublicación PAA 2021 en SECOP
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Actividad: IDENTIFICACION DE LAS NECESIDADES Y CONSOLIDACION DEL BANCO DE PROYECTOS
Subactividad: Lista de necesidades y obras en las sedes.
Meta: 80%Avance
Novedades Presentadas
1. La Sede Principal, identifico las necesidades, pendiente valor de cada necesidad.
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Actividad: ANALISIS DE PROYECTOS Y/O NECESIDADES VS. PRESUPUESTO.
Subactividad: Cruce proyectos y/o necesidades con presupuesto, y cuales quedaron en el plan de adquisición 2021.
Meta: 80%Avance
Novedades Presentadas
1. Las necesidades y proyectos planteados, no se evidencia en el Plan de Adquisiciones 2021 o 2022.
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Actividad: PRIORIZACION DE PROYECTOS
Subactividad: Se solicitud priorización de proyectos
Meta: 10%Avance
Novedades Presentadas
1. Se solicita la priorización de los proyectos para la vigencia 2021, mediante memorando.
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Actividad: ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS
Subactividad: Concesión de aguas superficiales –App móvil -
Meta: 12%Avance
Novedades Presentadas
1. En proceso de estudio.
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Actividad: SEGUIMIENTO OFICIOS PROYECTO TRONCAL CALLE TRECE (IDU,PLANEACION DISTRIAL , ALCALDIA LOCAL )
Subactividad: Seguimiento o si es necesario recabar la solicitud
Meta: 100%Avance
Novedades Presentadas
1. Respuesta por parte del Instituto de desarrollo Urbano- IDU.Enviaron la Resolución No. 1373 de 2019 y 1888 del 2018.
2. Respuesta de Comando de Ingenieros
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LÍDERSEMAFORO MENSUAL
META AGOSTO
AVANCE AGOSTO
OCI 50% 25%
OCI80,9% 76,5%
Avance plan de mejoramiento revisoria Fiscal 2020
Depuración Planes de mejoramiento.
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Vigencia CGR 2012 CGR 2015 CGR 2016 CGR 2018 MDN 2016 MDN 2019 RF 2019
Hallazgos 18 36 45 11 16 22 42
TOTAL 110 38 42 190
DEPURACIONES PLANES DE MEJORAMIENTO
Etiquetas de fila Total general Cumplida POR DEPURAR Avance
Coordinador Grupo de Gestión Administrativa 114 11 103 0,0%
Coordinador Grupo de Gestión de Talento Humano 28 3 25 50,0%
Coordinador Grupo Misional de Gestión Integral al Socio 8 3 5 70,0%
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera 49 28 21 80,0%
Jefe Oficina Asesora de Planeación 36 10 26 7,7%
Jefe Oficina de Control Interno 4 3 1 80,0%
Responsable Grupo Operacional de A&B 13 4 9 77,8%
Coordinadora Grupo de Gestión TIC´s 14 6 8 80,0%
Jefe Oficina Asesora Jurídica 2 1 1 100,0%
Total general 275 75 200 60,6%
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PLAN DE MEJORAMIENTO REVISORÍA FISCALAGOSTO
Hallazgos No. Metas Concertadas % AvanceEsperado Avance
42 42 76,5% 80,9%
CONTROLINTERNO Y OTROS
ASPECTOS
CUENTAS PORCOBRAR
EFECTIVO YEQUIVALENTES
INGRESOS,COSTOS Y GASTOS INVENTARIOS PASIVOS
PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO
Promedio de AVANCE DE EJECUCIÓN 62,3% 83,0% 96,0% 95,0% 71,9% 67,3% 69,1%Promedio de AVANCE ESPERADO 69,7% 77,4% 100,0% 91,2% 76,8% 86,7% 81,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
Porc
enta
je
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CoordinadorGrupo deGestión
Administrativa
CoordinadorGrupo de
Gestión deTalentoHumano
CoordinadorGrupo Misional
de GestiónIntegral al Socio
CoordinadoraGrupo deGestión
Financiera
CoordinadoraGrupo de
Gestión TIC´s
Jefe OficinaAsesora dePlaneación
Jefe Oficina deControl Interno
ResponsableGrupo
Operacional deA&B
Promedio de AVANCE DE EJECUCIÓN 68,7% 42,9% 74,0% 85,3% 93,0% 68,3% 80,0% 83,3%Promedio de AVANCE ESPERADO 73,1% 64,4% 73,4% 86,5% 85,9% 78,9% 61,1% 100,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
Porc
enta
je
AVANCE POR RESPONSABLE
ETIQUETAS DE FILA CUMPLIDA EN DESARROLLO VENCIDA POR INICIARTOTAL
GENERALCoordinador Grupo de Gestión Administrativa 2 7 1 10Coordinador Grupo de Gestión de Talento Humano 1 2 3Coordinador Grupo Misional de Gestión Integral al Socio 1 1Coordinadora Grupo de Gestión Financiera 8 5 3 1 17Coordinadora Grupo de Gestión TIC´s 2 1 3Jefe Oficina Asesora de Planeación 1 2 1 4Jefe Oficina de Control Interno 1 1Responsable Grupo Operacional de A&B 2 1 3
Total general 16 19 6 1 42
PLAN DE MEJORAMIENTO REVISORÍA FISCAL AGOSTO
Número de diapositiva 1Número de diapositiva 2Número de diapositiva 3Número de diapositiva 4Número de diapositiva 5Número de diapositiva 6Número de diapositiva 7Número de diapositiva 8Número de diapositiva 9Número de diapositiva 10Número de diapositiva 11Número de diapositiva 12Número de diapositiva 13Número de diapositiva 14Número de diapositiva 15Número de diapositiva 16Número de diapositiva 17Número de diapositiva 18Número de diapositiva 19Número de diapositiva 20Número de diapositiva 21Número de diapositiva 22Número de diapositiva 23Número de diapositiva 24Número de diapositiva 25Número de diapositiva 26Número de diapositiva 27Número de diapositiva 28Número de diapositiva 29Número de diapositiva 30Número de diapositiva 31Número de diapositiva 32Número de diapositiva 33Número de diapositiva 34Número de diapositiva 35Número de diapositiva 36Número de diapositiva 37Número de diapositiva 38Número de diapositiva 39Número de diapositiva 40Número de diapositiva 41Número de diapositiva 42Número de diapositiva 43Número de diapositiva 44Número de diapositiva 45Número de diapositiva 46