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REFCOMUNIDAD
L
a celebracin de la primera reunin de
la Red el 15 y 16 de marzo de este ao
ha sido el punto de partida para
estrechar las relaciones entre los fiscales
especializados en la lucha contra el crimen
organizado y el narcotrfico en Centroamrica.
El primer nmero de nuestro boletn daba
cobertura al desarrollo de esta reunin y a las
conclusiones de la misma.
A travs de este segundo nmero pretendemos
ahora dar continuidad a estos deseos, que no
queden en una mera declaracin de
intenciones sino que encuentren su respuesta,
principalmente, en las iniciativas que los
propios fiscales y sus respectivas Fiscalas
decidan poner en marcha. Ahora queremos
informaros acerca del taller que promovieron
las Fiscalas de Nicaragua y Guatemala y se
celebr en Managua el 16 de mayo. Esta
iniciativa permiti que fiscales de Nicaragua, a
travs de la videoconferencia, pudieran
compartir con fiscales de Costa Rica, Honduras
y Panam la metodologa de investigacin en
la persecucin del delito de trata con fines de
adopcin ilegtima.
En este nmero tambin compartimos con
vosotros un artculo de opinin sobre
precursores enviado por Walter Espinoza,
Fiscal Jefe de crimen organizado de Costa
Rica y subrayamos, en nuestro rincn
legislativo, la relevancia de las leyes de
extincin de dominio como herramienta de
combate de la delincuencia organizada.
Finalmente, en el captulo de prximas
actividades, queremos destacar el taller que la
Asociacin Iberoamericana de Ministerios
Pblicos (AIAMP) va a celebrar los das 1 a 4
de agosto en Montevideo para desarrollar el
documento de buenas prcticas en materia de
lucha contra el trfico de drogas y el lavado de
activos, como continuacin a los trabajos que
tuvieron lugar en septiembre de 2010. La
AIAMP ha solicitado la colaboracin de la Red
para que las respectivas fiscalas de
Centroamerica designen a los asistentes al
taller, por lo cual os pedimos vuestra
colaboracin para facilitar los nombres de los
participantes lo antes posible.
Igualmente os informamos del taller sobre
testaferrato (Managua, 27-28 junio)
organizado por la Fiscala de Nicaragua, para
coordinar con vosotros la videoconferencia
que nos permita a todos participar en l.
RED DE FISCALES CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO |JUNIO 2011 | NO. 2
Pgina 1: Presentacin.
Pgina 2: Taller sobre
investigacin del delito de
trata con fines de adopcin
ilegtima.
Pginas 3-7: Opinin - Los
delitos de trfico de
precursores.
Pgina 8-9: Ley modelo
sobre extincin de dominio.
Pgina 10: Qu pas? /
En las prximas fechas -
ATENCIN: actividad
regional sobre testaferrato
27-28 de junio 2011
(videoconferencia).
SUMARIO
IGNACIO DE LUCAS MARTIN
COORDINADOR DE LA RED.
EDIFICIO 742
CALLE EDGAR JADWIN
BALBOA, ANCN, PANAM
REPUBLICA DE PANAM
TEL: +507 314-4906
CEL: +507 69304526
Los Fiscales de Nicaragua asisten al taller
mientras otros fiscales de Centroamrica lo siguen
a travs de videoconferencia.
Oficina Regional de Programas en Panam (RPOPAN)
La Red de Fiscales es una iniciativa financiada por el Gobierno de Canad
TALLER SOBRE INVESTIGACIN DE LOS DELITOS
DE TRATA CON FINES DE ADOPCIN ILEGTIMA
Ministerio Pblico de Nicaragua
RED DE FISCALES CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO |JUNIO 2011 | NO. 2
L
a organizacin del taller, su
agenda y relacin de expositores
fue definida por la Fiscala de
Nicaragua con la colaboracin de la
Fiscala de Guatemala. Por su parte,
la Secretara de la Red de fiscales
coordin la interconexin a travs de
videoconferencia de las Fiscalas de
Costa Rica, Honduras y Panam, de
manera que fiscales de estas fiscalas
pudieran no slo seguir las
evoluciones del taller, sino en
particular, participar en el mismo con
su experiencia y solicitar a los
expositores ms informacin sobre sus
presentaciones.
El taller se inaugur con unas
palabras de bienvenida del Fiscal
General de Nicaragua, Sr D. Julio
Centeno, animando a los asistentes a
participar en el taller y trabajar
conjuntamente en el combate del
delito de trata con fines de adopcin
ilegtima. Posteriormente, el taller se
inici con una exposicin normativa
con referencia en particular a la ley de
adopcin de Nicaragua a travs de
representantes de MIFAMILIA.
Despus de esta presentacin, se
abord la conceptualizacin del delito
de trata de personas con fines de
adopcin ilegtima. A travs de esta
exposicin, fiscales de cinco fiscalas
diento jurdico as como los
instrumentos de que disponen los
fiscales para perseguir este tipo de
delincuencia que exige una
metodologa propia que tenga en
cuenta, de una parte, el marco de la
delincuencia organizada (y, en
consecuencia, transnacional) en el
que se perpetra y el mbito de
vctimas de particular vulnerabilidad
a quienes afecta.
Ulteriormente, a travs de la Fiscala
de Guatemala se comparti una
investigacin de una red criminal de
trata con fines de adopcin ilegtima, a
travs de un grupo organizado en el
que participaban distintos
profesionales desde casas de acogida,
a notarios, tcnicos de laboratorio o
estructuras de cuidadoras en lo que
poda calificarse como lavado de
nios. Pese a que slo se haba
programado el seguimiento del taller
por videoconferencia en sesin de
maana, el inters despertado por la
exposicin y la flexibilidad de los
tcnicos permiti que los fiscales
pudieran participar por la tarde en las
sesiones del mismo.
El taller fue clausurado despus de
concluir la sesin de la tarde con las
palabras de la Secretaria Ejecutiva
del Ministerio Pblico de Nicaragua,
Dra Delia Rosales.
A modo de conclusin, este taller
representa una iniciativa pionera en
materia de capacitacin, a travs del
uso de las nuevas tecnologas y la
conexin de 4 Fiscalas a travs de sus
direcciones IP. El esfuerzo de los
organizadores del taller en Managua
as como la colaboracin de las
respectivas Fiscalas, con el apoyo
tcnico del PNUD y UNICEF en los
respectivos pases, permiti que
alrededor de 60 fiscales de
Centroamrica (35 fiscales de
Nicaragua, 15 fiscales de Panam, 10
fiscales de Costa Rica y 7 fiscales de
Honduras) interactuaran y
compartieran este foro de
capacitacin sobre un modelo
especfico de investigacin.
Slo podemos reiterar desde la Red
nuestra gratitud a las Fiscalas de
Centroamrica por el esfuerzo que
realizaron para celebrar esta
actividad, esfuerzo que responde casi
con precisin total a los
requerimientos que los fiscales de
crimen organizado pusieron de relieve
en la primera reunin de la red:
talleres virtuales eminentemente
prcticos sobre modelos especficos de
investigacin.
Esperamos sinceramente que esta
experiencia pueda servir de estmulo
y de aprendizaje para todos y que
slo sea un primer paso para trabajar
conjuntamente de forma presencial o
virtual con el objetivo de mejorar las
capacidades de los fiscales de la regin.
Participantes siguiendo el taller desde
Costa Rica, Honduras y Panam.
L
os delitos relacionados con el trfico de
precursores qumicos, que no son otra
cosa que sustancias que sin ser
propiamente drogas, se utilizan para la
elaboracin o fabricacin de sustancias
estupefacientes y psicotrpicas.
La Convencin de Viena de 1998 no utiliza el
trmino precursor para referirse a estos
elementos sino que los denomina como
Sustancias frecuentemente Utilizadas en la
Fabricacin Ilcita de Estupefacientes o
Sustancias Psicotrpicas(1)
.
La desviacin de qumicos para la manufactura
ilegal de drogas, es uno de los ms
trascendentes aspectos relacionados con el
comercio de drogas, est ubicado en una fase
absolutamente anterior a la produccin de
sustancias ilegales consumibles y presenta la
particularidad de ser una conducta que, en tesis
de principio, siempre va a requerir la
demostracin del destino ilegal de la sustancia
para que se perfeccione el lcito, pues la sola
detentacin del precursor sin orientacin
delictiva, no apareja la comisin de un delito.
Aun cuando ni la ley de drogas o la Convencin
de Viena de 1988, definen que debe entenderse
por desviacin, en realidad el concepto se
refiere al proceso de transferir las sustancias de
canales lcitos de trfico a canales ilcitos de
comercio.
A- GENERALIDADES.
Se denominan precursores a las sustancias
que sin ser drogas, se utilizan para la
elaboracin o fabricacin de sustancias
psicotrpicas o estupefacientes. Segn sus
propiedades qumicas, los precursores pueden
combinarse con otras sustancias para producir
una droga, o pueden actuar simplemente como
disolvent