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PPEETTRRÓÓLLEEOO,, SS.. AA.. ((RREECCOOPPEE))
I. INTRODUCCIÓN
En cumplimiento a lo que establece el artículo #12, de la Ley General de Control Interno
No. 8292, presento a consideración del Señor Presidente de la República, y del Consejo de
Gobierno, en su carácter de Asamblea de Accionistas de la Refinadora Costarricense de
Petróleo, S. A, el informe final de mi gestión como miembro de la Junta Directiva de
RECOPE, según acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno, en Sesión número Dos,
celebrada el 8 de mayo de 2006.
En el presente informe se incorporan los resultados relevantes alcanzados, y el estado de
los principales temas que corresponden al ámbito de la Junta Directiva, incluyendo el
estado de recomendaciones y disposiciones de los órganos de fiscalización, con el
propósito de que los directivos entrantes dispongan de información importante para el
desempeño de sus funciones.
Asimismo, en cumplimiento de los requerimientos de la Contraloría General de la
República, se incluye el estado de los proyectos más relevantes y los que quedan
pendientes de concluir, así como los principales problemas que en criterio del suscrito
enfrenta la Empresa y posibles alternativas de solución para la buena marcha de ésta.
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II. RESUMEN EJECUTIVO
La labor realizada como miembro de la Junta Directiva estuvo orientada hacia el
cumplimiento de la Ley 6588, Ley de RECOPE y su Reglamento, donde se enmarca la
actividad de la Empresa y la obligatoriedad de mantener el suministro oportuno de los
combustibles al país, bajo estrictas normas de calidad; la Política del Gobierno de la
República en materia de Energía, el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Nacional de
Desarrollo Energético, así como las acciones que bajo la Rectoría del Ministerio de
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones se han llevado a cabo para dar cumplimiento a
las directrices gubernamentales en materia de protección del medio ambiente, mediante
la producción de combustibles más limpios y la investigación de fuentes de energía
alternativas, con la finalidad disminuir en la medida de lo posible las emisiones
contaminantes y de efecto invernadero.
Como complemento a las acciones para la protección del medio ambiente, y acorde con
las tendencias internacionales del mercado de los hidrocarburos, se ha dado especial
énfasis al desarrollo de los programas para la producción y comercialización de
biocombustibles a nivel nacional, como el etanol y el biodiesel. Con este fin, las acciones
como miembro de un Órgano Colegiado han estado dirigidas hacia el fortalecimiento de la
Empresa, en lo que respecta a sus áreas sustantivas, para lo cual se ha dado especial
seguimiento a trece proyectos que fueron definidos por la Junta Directiva como
estratégicos para el futuro de RECOPE y del país, entre los cuales destaca el Proyecto
Modernización de la Refinería, fundamental para el cumplimiento de los planes de acción
para la producción de combustibles más amigables con el medio ambiente.
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Por otra parte, la Junta Directiva, en coordinación con la administración de la Empresa,
procedió a una revisión exhaustiva y una modificación de la Misión, Visión y los Objetivos
Estratégicos de la Empresa, así como la aprobación de una nueva estructura
organizacional, con el propósito de que RECOPE pueda enfrentar los retos a futuro, y
cumplir con lo que le ha sido asignado por Ley. Al respecto, es importante destacar la
situación del mercado internacional del petróleo y derivados, que en los últimos tiempos
se ha caracterizado por ser un mercado sumamente voluble y sujeto a cambios drásticos e
imprevisibles en cuanto a precios y suministro, por lo cual, al ser Costa Rica un país
totalmente dependiente de la importación de crudo y productos terminados, debe
fortalecerse a la Empresa, liberándola del exceso de ataduras legales y normativa que en
la actualidad le impiden desarrollarse con la celeridad y eficiencia que una empresa de
esta naturaleza requiere.
En este sentido, destaca el apoyo que han brindado a RECOPE, S. A. el Gobierno de la
República y el Consejo de Gobierno, en un tema que resulta medular para la Empresa y
para el país, como es la Modernización de la Refinería de Moín, mediante la suscripción de
un Convenio con la empresa China National Petroleum Corporation International (CNPCI),
de China, como resultado del Convenio Marco suscrito entre los Gobiernos de Costa Rica y
China.
En este momento, el proyecto se encuentra en la fase de aprobación de la estructura de la
Empresa Conjunta, plan de trabajo y presupuesto anual de operaciones.
En el Anexo # 1 se presenta un resumen de los principales acuerdos adoptados por la
Junta Directiva en relación con el proyecto RECOPE-CNPCI.
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III. PRINCIPALES ASPECTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN:
3.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EN LA EMPRESA:
3.1.1 MODIFICACIÓN DE LA MISIÓN, VISIÓN Y LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE
LA EMPRESA
La Junta Directiva modificó la Misión, Visión y los Objetivos Estratégicos de
RECOPE, con el propósito de fortalecer a la Empresa para el cumplimiento de los
objetivos indicados al inicio del presente informe, de la siguiente manera:
MISIÓN: SOMOS UNA EMPRESA PÚBLICA BASADA EN EL CONOCIMIENTO Y EL TALENTO DE SU GENTE, DEDICADA AL NEGOCIO DE LOS COMBUSTIBLES, CON PRODUCTOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, SUMINISTRÁNDOLOS A NUESTROS CLIENTES Y A LA SOCIEDAD COSTARRICENSE CON EFICIENCIA, CALIDAD, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE COSTA RICA. VISIÓN: SER LA EMPRESA LÍDER NACIONAL Y REGIONAL EN EL MERCADO DE LOS COMBUSTIBLES, CON PRODUCTOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, MEDIANTE LA GESTIÓN CREATIVA E INNOVADORA DE LOS RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS, PARA POTENCIAR LA COMPETITIVIDAD DEL PAÍS DE MANERA AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE, AGREGANDO VALOR A LA SOCIEDAD COSTARRICENSE Y A SUS CLIENTES. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 1. FORTALECER LA EMPRESA PARA QUE SEA COMPETITIVA. 2. MEJORAR LA GESTIÓN, EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DE SUS PROCESOS,
ALINEANDO LO OPERATIVO CON LO ESTRATÉGICO, PARA QUE SUS ÍNDICES DE DESEMPEÑO SEAN RECONOCIDOS COMO LOS MÁS ALTOS DE LA REGIÓN.
3. AMPLIAR NUESTRO ÁMBITO DE NEGOCIOS A TODA LA CADENA DE LOS
COMBUSTIBLES, OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS RELACIONADOS, INCREMENTANDO EL VALOR PÚBLICO Y PRIVADO.
4. POSICIONAR A RECOPE COMO UNA EMPRESA LÍDER, MEDIANTE EL DESARROLLO
DE LA CULTURA DE SERVICIO AL CLIENTE Y DEL CONOCIMIENTO, EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.
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3.1.2 APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECOPE 2009-2013
En octubre de 2008, la Junta Directiva aprueba el Plan Estratégico de RECOPE
2009-2013, elaborado por la Dirección de Planificación, así como la definición de
las prioridades empresariales, de la siguiente manera:
i. “Invertir en el período 2009-2013 mil quinientos cincuenta millones de
dólares en la expansión de la infraestructura del sistema nacional de
combustibles, en los siguientes proyectos estratégicos:
1 Sistema LPG: 150 millones 2 Terminal Atlántica 50 millones 3 Terminal Pacífico 50 millones 4 Plantel Chorotega: 150 millones 5 Plantel Caribe/Norte 50 millones 6 Ampliación y Modernización de la
Refinería (convenio con CNPCI) 1.100 millones
ii. Al 2013 introducir al mercado, al menos dos productos o
servicios nuevos.
iii. Al 2013, al menos se duplican las ventas fuera del territorio
nacional con respecto al promedio del período 2002-2007.
iv. Al 2013 se cuenta con un marco legal que permita a la empresa
flexibilidad en sus operaciones de acuerdo con el ámbito de
acción en que se desenvuelve (recursos humanos, contratación,
financiamiento, asociación con terceros).”
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3.1.3 APROBACIÓN DE LA REESTRUCTURACIÓN ORGÁNICA DE LA EMPRESA Y
ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO INTEGRAL DE PUESTOS
En julio de 2006 se inició el proceso de revisión de la estructura de la Empresa, en
coordinación con la Presidencia y la Dirección de Planificación, para lo cual se
contó con la participación de los representantes de la administración y las
organizaciones laborales.
En junio de 2007 se aprueba la reestructuración de la Empresa, con fundamento
en el dictamen de “no objeción” del Ministro Rector del Ambiente, Energía y
Telecomunicaciones y el visto bueno del Ministerio de Planificación Nacional y
Política Económica, por lo cual se giran instrucciones a la administración para que
proceda con la contratación de un estudio integral de puestos.
En relación el tema del estudio integral de puestos destacan los siguientes
aspectos:
1 En noviembre de 2009 se reciben por parte de la Junta Directiva, en formato
digital, los productos elaborados por la empresa contratista que ejecutó el
estudio integral de puestos. 1
2 En noviembre 2009 se da por recibida la exposición de la Gerencia de
Administración y Finanzas, y la Dirección de Recursos Humanos, sobre las
1 Artículo #6 de la Sesión Ordinaria #4403-359, celebrada el miércoles 4 de noviembre de
2009.
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opciones para la valoración de puestos, correspondientes al estudio integral de
puestos.
3 Posteriormente la Presidencia informa a la Junta Directiva que con motivo de la
Negociación de la Convención Colectiva de Trabajo, se agregó un Transitorio
donde se establecen 60 días para realizar los trámites internos de clasificación
y valoración de puestos por parte de una comisión designada para tal fin.
A la fecha, este asunto se encuentra en trámite por parte de la Administración.
En el Anexo # 2 se muestran los antecedentes del proceso de reestructuración en el
ámbito de la Junta Directiva, y en el Anexo #3 se muestra el Organigrama vigente en
la Empresa.
3.2 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA EMPRESA:
3.2.1 PRESUPUESTO DE LA EMPRESA PARA EL 2010:
En setiembre 20092, la Junta Directiva aprobó el Presupuesto Ordinario de la
Empresa para el 2010, por un total de ¢1.458.887.311.180,00; debiéndose
gestionar, en esa oportunidad, por parte de la administración, un extralímite ante
la Autoridad Presupuestaria por ¢22.293,65 millones con respecto al límite de
gasto presupuestario asignado de ¢ 43.692,91 millones. Dicho extralímite fue
justificado debidamente por cada gerencia para financiar fundamentalmente
actividades de carácter operacional e inversiones operativas, y mantener en
2 Artículo #6, de la sesión Ordinaria # 4387-343, celebrada el 9 de setiembre de 2009.
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adecuadas condiciones de operación la infraestructura existente, con el objetivo
primordial de atender la demanda de combustibles.
Sin embargo, del monto solicitado como extralímite presupuestario, la Autoridad
Presupuestaria no autorizó ¢3.942,08 millones. Al respecto, se generó una
disposición de la Contraloría General de la República, en el Informe de aprobación
del Presupuesto Ordinario 2010, en el sentido de que la ejecución del monto del
extralímite solicitado, queda condicionada a que se cuente con la autorización
correspondiente del Ministerio de Hacienda y que en el evento de que esa solicitud
se llegara a denegar total o parcialmente, se deberán realizar los ajustes necesarios
al presupuesto vigente de manera prioritaria.
En virtud de esta situación, la administración informó a la Junta Directiva que de
los ¢3.942,08 millones, únicamente se han podido recortar ¢978,73 millones, dado
que un recorte mayor podría afectar importantes labores de mantenimiento de la
infraestructura productiva, por el alto nivel de riesgo intrínseco que implica el
manejo de combustibles, razón por la cual mediante diversas gestiones en especial
la realizada con el oficio de la Presidencia P-261-2010, del 8 de marzo del año en
curso, se solicitó al Ministerio de Hacienda la aprobación del citado monto no
autorizado.
A la fecha se está a la espera de una respuesta favorable en relación con esta
gestión.
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3.2.2 PROYECTOS DE INVERSIÓN ESTRATÉGICOS:
Los recursos asignados a las inversiones de la Empresa para el 2010 ascienden a
¢60 401,49 millones, compuestos por ¢53 124,52 millones para las inversiones
estratégicas y ¢7.276,97 millones para las inversiones operativas, las cuales están
contempladas dentro del límite presupuestario aprobado a la Empresa
Los proyectos estratégicos a los cuales la Junta Directiva ha dado especial
seguimiento son los siguientes:
1. Terminal Portuaria Atlántico
2. Proyecto Desarrollo Infraestructura Área Pacífica
3. Dragado y mantenimiento del muelle de Moín
4. Desarrollo de la II Fase de la I Etapa de Modernización de de la Refinería
5. Construcción de diez tanques en la refinería de Moín
6. Patio de cargaderos Moín
7. Patio cargaderos El Alto
8. Patio cargaderos La Garita
9. Nuevo Plantel Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS)
10. Sistema y Almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo - SAGAS.
11. Sistema de Ventas de IFOS en Moín
12. Sistema Integral Administrativo Financiero y Costos de RECOPE S. A. (SIAF)
El único de esos proyectos que se logró terminar en abril del 2010, fue el SIAF. El grado de
avance relativo a lo programado para el 2009 de los proyectos prioritarios, se muestra en
el siguiente cuadro:
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D PROYECTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO Porcentaje
DE CAJA MODIFICADOEJECUTADO
31/12/09Ejecución
(ejec/mod)
AMPLIACION CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
398,81 338,81 58,75 17,3%
Sistema y almacenamiento de Gas licuado de Petróleo-SAGAS
396,81 336,81 58,52 17,4%
Construcción de 10 Tanques en la refineríaMoín.
2,00 2,00 0,23 11,5%
OBRAS DE MEJORAMIENTO EN FACILIDADES PORTUARIAS Y REFINERIA
2.758,98 2.204,71 813,98 36,9%
Modernización de la Refinería 383,00 389,50 155,78 40,0%Terminal Portuaria Atlántico 170,68 169,28 65,28 38,6%Proyecto desarrollo infraestructura área Pacífica
480,75 641,38 504,48 78,7%
Dragado del Muelle 1.724,55 1.004,55 88,44 8,8%OBRAS DE MEJORAMIENTO OLEODUCTO Y PLANTELES
9.033,58 3.764,40 2.940,84 78,1%
Patio Cargaderos El Alto 2,00 2,00 0,22 11,0%Cargaderos La Garita 2,00 2,00 0,00 0,1%Nuevo Plantel Aeropuerto AIJS 5.572,53 1.516,95 1.244,79 82,1%Patio Cargaderos Moín 1.457,05 2.178,45 1.680,54 77,1%Sistema de Ventas de Ifos en Moín 2.000,00 65,00 15,29 23,5%SISTEMAS DE INFORMACION 1346,25 2681,85 2554,29 95,2%SIAF (I etapa, y II etapa) 1.346,25 2.681,85 2.554,29 95,2%TOTAL 13.537,62 8.989,77 6.367,86 70,8%
Fuente: Información suministrada por la Gerencia de Proyectos y Comercio Internacional. 01 febrero de 2010. RECOPE S. A.
(MILLONES DE COLONES)
FLUJO DE CAJA PARA INVERSIONES DICIEMBRE 2009 PROYECTOS ESTRATÉGICOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
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3.2.3 RELACIÓN RECOPE - ARESEP
La Junta Directiva ha colaborado con los esfuerzos de la administración para
mejorar el esquema RECOPE-ARESEP, con el fin de buscar una solución a la
problemática de los rezagos causados por los tiempos requeridos en el trámite de
modificación de los precios de venta.
Para tales efectos, en octubre de 2008 se llevó a cabo una Sesión Extraordinaria,
con la participación del Regulador General, con el fin de analizar aspectos de interés
común entre ambas instituciones.
Se considera que la administración ha cumplido de manera oportuna con los
estudios ordinarios y extraordinarios de precios, según lo dispone la Ley de ARESEP.
Sin embargo, a la fecha se está en espera de resolución de algunos de los recursos
planteados con motivo de la fijación de precios, que han afectado las finanzas de la
Empresa.
3.2.3.1 DIFERENDO EN TORNO AL PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA:
Queda pendiente la resolución del diferendo que se presentó entre el Ministerio de
Hacienda y la Autoridad Reguladora del Servicio Público (ARESEP), en relación con la
procedencia del pago del Impuesto sobre la Renta por parte de RECOPE.
Básicamente, el diferendo se debe a que el Ministerio de Hacienda es del criterio
que RECOPE debe pagar dicho impuesto, pero la ARESEP ha resuelto que el mismo
no procede en el caso de RECOPE, razón por la cual, en caso de que RECOPE pague
dicho monto, el mismo sería deducido del reconocimiento de tarifa, con lo cual la
afectación sería doble para la Empresa; pero a su vez, en caso de no pagar, la
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Empresa estaría incumpliendo con la Administración Tributaria. En actualidad se
encuentra en revisión el monto que Tributación Directa cobraría a RECOPE por este
concepto.
Como alternativa, se ha planteado elevar este asunto como un conflicto de
competencias; sin embargo, el tema aún está siendo analizado por parte de la
administración, dado que a la fecha RECOPE no ha sido comunicada oficialmente
sobre los resultados del estudio realizado por la Administración Tributaria en la
Empresa, donde se incluye el cobro de Impuesto Sobre la Renta.
3.3 ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO, PERFECCIONAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA
La Junta Directiva continúa fortaleciendo las acciones que se establecieron para el
mantenimiento, perfeccionamiento y evaluación del Sistema de Control Interno, según lo
prescrito en la Ley General de Control Interno No. 8292, destacando la exposición que ante
la Junta Directiva realizó la Subcontralora General de la República, y altos funcionarios del
Órgano Contralor, con el fin de analizar aspectos relevantes para la Gerencia Pública y el
control, orientados hacia el buen Gobierno.
En setiembre de 2006 se aprobó la “Política de Control Interno”, elaborada por el grupo de
riesgo empresarial, mediante la cual RECOPE se compromete con el fortalecimiento de la
gestión empresarial, apoyándose en mecanismos de rendición de cuentas y un sistema de
control interno que permita obtener una seguridad razonable en el cumplimiento de los
objetivos empresariales. Se establecen políticas específicas, y se aprueban los objetivos y
las responsabilidades que se proponen como marco para operativizar la política.
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Asimismo, se comunicó a la administración el interés y el patrocinio del Órgano Colegiado
en la implementación del Sistema de Valoración de Riesgo Institucional, se aprueba la
“Estructura de Riesgos” y el “Portafolio de Riesgos Institucionales” , y se giran instrucciones
en el sentido de validar los riesgos que han sido determinados como críticos por la
administración, a fin de que los mismos sean utilizados en la priorización de los procesos
empresariales y en la valoración que se realice del proceso sustantivo.
La Junta Directiva recibe informes periódicos de parte de la Coordinadora de la Unidad de
Control Interno y Evaluación del Riesgo, que permiten girar las instrucciones a la
administración de manera oportuna para el cumplimiento de la normativa vigente.
Con el fin de fortalecer el Sistema de Control Interno en la Empresa, se aprobaron por parte
de la Junta Directiva, las siguientes Políticas y procedimientos:
1. SE APROBÓ LA POLÍTICA DE CONTROL INTERNO. 2. SE MODIFICÓ LA "ESTRATEGIA PARA ESTABLECER, MANTENER,
PERFECCIONAR Y EVALUAR EL SISTEMA PARA LA EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO (SEVRI)”.
3. SE APROBÓ LA METODOLOGÍA Y PARÁMETROS PARA EL SISTEMA
ESPECÍFICO DE VALORACIÓN DEL RIESGO.
Por otra parte, se han conocido de manera oportuna los Informes de Autoevaluación de
Control Interno y Evaluación de Riesgos, por parte de la Administración Activa y de la
Auditoría Interna, a la vez que se han girado las disposiciones correspondientes, para el
avance de los objetivos en este campo.
Un resumen de las principales acciones por parte de la Junta Directiva en esta área, se
indican en el Anexo # 4.
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3.4 ESTADO ACTUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES QUE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA REMITIÓ PARA LA ATENCIÓN DE LA
JUNTA DIRECTIVA.
En el Anexo # 5 se detallan los informes que han sido remitidos por la Contraloría General
de la República a la Junta Directiva durante la presente administración, de lo cual se ha
dado la debida atención, dentro de los plazos establecidos por el Órgano Contralor,
mediante la emisión de acuerdos y seguimiento periódico a las acciones que lleva a cabo
la administración para su debido cumplimiento.
3.5 ESTADO ACTUAL DE LA ATENCIÓN DE RECOMENDACIONES QUE EMITIÓ A LA
JUNTA DIRECTIVA LA AUDITORÍA INTERNA DE RECOPE.
En el Anexo # 6 se indica el estado de los informes que el Órgano Colegiado ha recibido de
parte de la Auditoría Interna y que a la fecha se encuentran en proceso de atención.
3.6 DISPOSICIONES O RECOMENDACIONES DE OTROS ÓRGANOS DE CONTROL
EXTERNO.
La Junta Directiva ha girado las disposiciones en forma oportuna, respecto a las
recomendaciones de los Auditores Externos, cuyos informes se han analizado y han sido
expuestos de manera anual ante la Junta Directiva, la cual ha girado oportunamente las
disposiciones, con el fin de dar cumplimiento a las recomendaciones de las Cartas de
Gerencia emitidas por los Auditores Externos. Asimismo, se han presentado informes
periódicos por parte de las dependencias responsables de llevar a cabo las acciones
correspondientes para su cumplimiento.
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IV. CAMBIOS EN EL ENTORNO DURANTE EL PERIODO DE LA GESTIÓN:
4.1 PROGRAMA DE GOBIERNO 2006-2010
Desde el inicio de la presente administración, la Junta Directiva analizó con el Ministro
Rector del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones los objetivos incorporados en el
Programa de Gobierno de la República, en el cual se establecía una apertura gradual,
selectiva y regulada del mercado de los hidrocarburos.
En atención a estas disposiciones, en noviembre de 2006 se integró una comisión con
miembros de la Junta Directiva, a efecto de elaborar una propuesta sobre la posición
política de RECOPE en relación con este proceso, cuya propuesta inicial se conoce por
parte del Órgano Colegiado en diciembre de 2006 , incorporándose al estudio una
propuesta que elaboró un grupo de funcionarios de RECOPE, tema que fue analizado en
forma amplia con los representantes de la administración, así como de la Junta Directiva
del Sindicato de Trabajadores Petroleros, Químicos y Afines (SITRAPEQUIA).
Paralelamente, se enfatizó por parte de los Miembros de la Junta Directiva sobre la
necesidad de que un proceso de esta naturaleza estuviera acompañado por el
fortalecimiento de la Empresa; razón por la cual, en noviembre de 2006 se aprobó la
propuesta de Decreto Ejecutivo para el fortalecimiento de la Empresa.
A la fecha la propuesta de Decreto para el fortalecimiento no ha sido aprobada por las
autoridades de Gobierno, y no se giraron más instrucciones a la Junta Directiva respecto al
tema de la apertura gradual, selectiva y regulada del mercado de los hidrocarburos.
En el Anexo # 7 se muestra un cuadro con los antecedentes de los acuerdos adoptados en
relación con la propuesta del Decreto para el Fortalecimiento de RECOPE.
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4.2 PROGRAMA NACIONAL DE BIOCOMBUSTIBLES
RECOPE ha participado activamente en la elaboración del Programa de Biocombustibles,
para lo cual la Junta Directiva ha brindado todo el apoyo, en atención a las directrices del
Gobierno de la República, en cuanto a la búsqueda de fuentes autóctonas de energía que
sean económica, social y ambientalmente viables.
El Ministerio del Ambiente y Energía ha estado en continua comunicación, y ha dado
seguimiento a las acciones que corresponden a RECOPE en relación con este programa, las
cuales se han cumplido satisfactoriamente.
Asimismo, en la reestructuración recientemente aprobada se creó la Dirección de
Investigación y Desarrollo, que en coordinación con las Direcciones de Planificación, y
Aseguramiento de la Calidad, impulsa importantes proyectos de investigación en este
campo.
4.2.1 VENTA DE GASOLINA CON ETANOL
En febrero de 2009, RECOPE S.A. importó 7.978 m3 de etanol, el cual se
almacenó en el Plantel El Alto y desde ahí se transporta al Plantel Barranca,
mediante cisternas, para continuar con las ventas de gasolina con etanol en ese
plantel. El propósito original de esta importación fue iniciar con la mezcla y
venta a nivel nacional de gasolina con etanol, sin embargo esto no ha sido
posible debido a que la ARESEP, el MINAET y el sector gasolinero deben
concretar algunas acciones.
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Las operaciones en el Plantel Barranca se mantienen con el fin de impulsar la
iniciativa del país de incorporar los biocombustibles dentro de la matriz
energética nacional
4.3 BÚSQUEDA DE ALTERNATIVA EN EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE
HIDROCARBUROS EN NUESTRO PAÍS.
La Junta Directiva impulsó la participación de la Empresa en iniciativas para atraer
inversión en exploración y explotación de hidrocarburos, y procedió con la elaboración de
una propuesta para atender la iniciativa del Programa de Integración Energética
Mesoamericana (PIEM), para el establecimiento de una Refinería Regional, que incluyó
opciones en el Atlántico y en el Pacífico. Para tales efectos, y a solicitud del Órgano
Colegiado, el Consejo de Gobierno nombró una comisión de alto nivel, que tuvo a su cargo
la elaboración de la propuesta país para la ubicación de la refinería mesoamericana en
Costa Rica, así como las ventajas y los incentivos necesarios para la atracción de esta
eventual inversión.
Sin embargo, por disposición del Poder Ejecutivo, se suspendieron los proyectos
relacionados con la exploración y explotación de petróleo.
4.4 ACCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA, EN RELACIÓN CON LA PROTECCIÓN DEL
AMBIENTE, LA REDUCCIÓN DE GASES CONTAMINANTES Y DE EFECTO
INVERNADERO, Y EL PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGÍA.
Acorde con la responsabilidad social, que forma parte de la Misión y la Visión de la
Empresa, la Junta Directiva ha dado seguimiento a los planes y programas para atender las
directrices del Poder Ejecutivo y el Ministerio Rector, para la protección del medio
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ambiente y la reducción de emisiones contaminantes y de efecto invernadero, destacando
las siguientes acciones:
4.4.1 PLAN PARA LA REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES Y DE
EFECTO INVERNADERO.
Acciones importantes en este campo son:
o Aprobación de la “Propuesta para disminución de emisiones de dióxido de carbono y
dióxido de azufre, para cumplir con la finalidad de la norma establecida de 500 ppm
de azufe en el diesel para enero 2008”3, con el fin de reducir en 3 000 toneladas al
año las emisiones de azufre, considerando la situación de la refinería.
o Se avaló por parte de la Junta Directiva el “Plan para reducir y mitigar las emisiones
de gases de efecto invernadero y gases nocivos para la salud, en los procesos de la
Empresa, conforme a la estrategia nacional de carbono neutral y paz con la
naturaleza”4, con el objetivo de contribuir a la reducción y mitigación de las
emisiones de gases de efecto invernadero y otros gases nocivos a la salud en los
procesos de la Empresa, y elaborar las medidas para reducir la vulnerabilidad de los
sistemas de RECOPE al cambio climático.
o Se aprobaron los “Lineamientos para la Definición de Áreas de Mitigación de Gases
de Efecto Invernadero en Planteles de Distribución y Ventas”.5 El objetivo
fundamental de las áreas de mitigación de gases de efecto invernadero en planteles
nuevos, es compensar entre un 5% y un 10% de las emisiones que genere la principal
fuente que se identifique en cada plantel.
3 Artículo #4 de la sesión ordinaria # 4127-83, celebrada el 21 de febrero de 2007 4 Artículo #5, de la Sesión Ordinaria # 4211-167, celebrada el 21 de noviembre 2007
5 Artículo #5, de la Sesión Ordinaria #4357-313, celebrada el 27 de mayo de 2007.
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Como resultado, se han aprobado los siguientes porcentajes de mitigación en
planteles:
o Se determinó en 9.4% el porcentaje de mitigación de los gases de efecto
invernadero para el Plantel Barranca. 6
o Se determinó en un 10% el porcentaje de mitigación de los gases de efecto
invernadero para el Plantel Chorotega. 7
4.4.2 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL E INICIATIVA “PAZ CON LA NATURALEZA”
La Junta Directiva, en una estrecha colaboración y coordinación con el Ministerio del
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, ha dado especial énfasis a la elaboración del
Plan de Gestión Ambiental en RECOPE, en atención a las disposiciones de la “Iniciativa Paz
con la Naturaleza”, cuyo lanzamiento oficial se efectuó por parte del Presidente de la
República en julio de 2007, y lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo #33889-MINAE,
publicado en agosto 2007, donde se reglamenta la elaboración de los planes de gestión en
el sector público, en temas estratégicos como:
1 Plan de Gestión ambiental.
2 Neutralidad en carbono para el año 2021.
3 Aumento de cobertura boscosa y zonas protegidas
4 Promoción del aprendizaje del desarrollo sostenible y la educación ambiental.
6 Artículo #4.3 de la Sesión Ordinaria #4366-322, celebrada el 1° de julio de 2009.
7 Artículo #5, de la Sesión Ordinaria #4371-327, celebrada el 8 de julio de 2009.
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4.4.3 PLAN DE ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO EJECUTIVO #30690-
MINAE, DEL 16 DE AGOSTO DE 2002, PARA LA COMERCIALIZACIÓN DEL DIESEL
CON UN MÁXIMO DE 0.05% DE AZUFRE, A PARTIR DEL 2008.
La Junta Directiva dio especial seguimiento al cumplimiento de lo que establece el Decreto
Ejecutivo #30690-MINAE del 16 de agosto de 2002, que obliga a la Empresa a la
comercialización de diesel, con un máximo de 0.05% de azufre, a partir de 2008, lo cual ha
sido un gran reto, por cuanto los criterios técnicos señalaban que para cumplir con estas
disposiciones era necesaria la II Fase de la I Etapa del Proyecto Modernización de la
Refinería, lo cual a la fecha no ha sido posible.
En el mes de diciembre 2009, con la entrada en operación de la unidad de
hidrotratamiento, se logra finalmente producir localmente diesel de 0,05%S para uso
vehicular. Asimismo, conscientes de la importancia de la reducción de emisiones
contaminantes, RECOPE S.A. inició una estrategia para reducir no solo el contenido de
azufre en el diesel, sino también en otros productos de alto consumo, como las gasolinas y
el búnker.
Con esta propuesta alternativa, RECOPE S.A. le ha permitido al país reducir sus emisiones
de SO2 en más 4 312 toneladas métricas anuales.
En resumen, todos los combustibles líquidos, para uso en el territorio nacional, fueron
reformulados para reducir su contenido de azufre:
• El diesel automotriz pasó del 0,27% como promedio del año 2006 (siendo la Norma
0,40%), a sólo 0,05% en el 2009, y en algunas ocasiones la disminución ha llegado
a 0,04%.
• La gasolina automotriz pasó de 0,08% en el 2006, a 0,035% en el 2009.
• EI bunker se ha mantenido entre 1.65% y 2,5%, por debajo de la Norma,
que es de 3%. 8
En el siguiente grafico se presenta una comparaci6n de las emisiones reales contra las
emisiones segun norma. Es importante hacer hincapie, en que estas medidas disminuyen
la contaminaci6n atmosferica y contribuyen a reducir las enfermedades respiratorias de
los costarricenses.
Gratico NQ19Comparaci6n de las emisones reales de 502 de RECOPE S. A. con respecto ala Norma
Nacional, ano 2009
s::ot::.NoVIQ)
'0VIQ)
s::.2VI
'EU.I
1.400
1.200
1.000 .
800
600
856
520
837
477
914
518
1.304
774
1.107
978
911 895
651557
515
892
504
Norma
Real (estimado)
561480
409400
200
Ene Feb
j
Mar Abr May lun lui Ago Sep
313
Oct
30
Nov
·55
Die
Datos suministrados por el Departamento de Control de Calidad del Plantel EI Alto.
22
Adicionalmente al cumplimiento de esta meta, desde el 2008, como parte del Plan de
Cambio Climático Empresarial, RECOPE S. A. se encuentra realizando un inventario anual
de sus emisiones de gases de efecto invernadero a fin de plantear medidas que le ayuden
a compensar o mitigar dichos impactos.
4.5 PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE UNA EVENTUAL EMERGENCIA DE
NATURALEZA SÍSMICA Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD EN LA EMPRESA.
En octubre de 2007 , la Junta Directiva analizó el plan de contingencia para atender una
eventual emergencia de naturaleza sísmica en el país, con fundamento en el análisis sobre
la vulnerabilidad sísmica de las instalaciones de la Empresa, que incluyó a su vez la
evaluación de las recomendaciones de las reaseguradoras, procedimientos, adquisición de
equipos, asesoría de expertos, y revisión de las políticas, planes y procedimientos vigentes
en la Empresa, entre otras acciones; lo cual se dio como respuesta a una solicitud del
Ministro Rector, en cuanto a la capacidad de reacción de RECOPE para garantizar el
suministro de combustibles en caso de eventos de esta naturaleza, y la seguridad de sus
instalaciones.
En enero de 2009 la Junta Directiva conoce el informe y la exposición sobre el estudio
denominado “Amenaza y Vulnerabilidad Sísmicas de la Infraestructura Petrolera Nacional:
Refinadora Costarricense de Petróleo”, presentado por funcionarios del Laboratorio
Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME y del Laboratorio de
Ingeniería Sísmica de la Universidad de Costa Rica; como resultado del convenio que para
tales efectos suscribieron RECOPE y la Universidad de Costa Rica; el cual se trasladó a la
administración, como insumo para el desarrollo de los planes y programas de prevención
derivados de eventos de esta naturaleza, que se complementa con la aplicación de la
“Guía #36 de ARPEL”, orientada a la atención y prevención de emergencias.”
23
En noviembre de 2009 se presentó ante la Junta Directiva la exposición a cargo de
asesores canadienses sobre los aspectos más importantes en relación con el desarrollo de
programas de respuesta a emergencias, riesgos naturales, causadas por el hombre y
operacionales, basado en la guía Nº 36 de ARPEL, que se elaboró en coordinación con el
equipo técnico de la Empresa, y que concluyó a finales de abril 2010, con la evaluación del
plan para implementar los diversos elementos del sistema de gestión de la respuesta a
emergencias de RECOPE.
De manera simultánea, este tema forma parte de las acciones de seguimiento que tiene a
su cargo la Unidad de Control Interno y Evaluación del Riesgo de la Empresa, cuyos
avances son del conocimiento de la Junta Directiva de manera periódica.
4.6 ESTABLECIMIENTO DE UNA POLÍTICA EN RELACIÓN CON INVENTARIOS
ESTRATÉGICOS Y SEGURIDAD DEL SUMINISTRO PETROLERO (NIVEL DE
INVENTARIOS FÍSICOS, DIVERSIFICACIÓN DE PROVEEDORES):
Como parte del cumplimiento de las directrices emanadas del Ministerio Rector del
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, así como disposiciones de la Contraloría General
de la República, en agosto de 2007 la Junta Directiva establece una política en materia de
inventarios estratégicos, con el fin de reforzar las acciones en materia de abastecimiento
de combustibles al país, de la siguiente forma:
• 15 días de inventario en materia de gasolinas
• 30 días en el caso del diesel.
• 15 días de inventario para el LPG, una vez ampliada la capacidad de
almacenamiento en Refinería para este producto.
24
En promedio, durante el 2009, RECOPE S. A. mantuvo diariamente, a nivel nacional, 25
días de gasolinas, 26 días de diesel y 9 días de LPG. Sin embargo, estos inventarios no son
estratégicos, sino operativos, pues la empresa no los mantiene como una reserva. A la
vez, por cuestiones operativas (mezclado, transferencias, requerimientos especiales de
algunos productos, etc.) los planteles siempre deberán contar con capacidad ociosa para
el manejo eficiente de sus inventarios (aproximadamente un 40%-50%), por lo que el nivel
de ocupación actual se considera normal.
En relación con los inventarios de LPG, es importante señalar que la empresa sólo dispone
de un punto a nivel nacional para almacenar y distribuir este producto (Refinería – Moín) y
está consciente que no cuenta con la infraestructura suficiente para cumplir con lo
dispuesto por la Junta Directiva. Con el fin de atender esta limitación, actualmente se está
desarrollando un proyecto de infraestructura para la ampliación y modernización del
plantel de LPG en Moín que permita alcanzar esta meta en el mediano plazo, el cual
constituye uno de los proyectos estratégicos para la Empresa.
Como se muestra en los cuadros siguientes, se mantuvo el nivel de inventarios y se mejoró
bastante el riesgo de abastecimiento al diversificar mejor la dependencia del petróleo
importado, al adquirirlo desde 16 fuentes en el 2009 versus 12 en el 2006:
2007 2008 2009Dias inventariode gasolinas anivel nacional
D.D 24 días 25 días
Dias inventariode diesel anivel nacional
D.D 19 días 26 días
Dias inventariode LPG a nivelnacional
10 días 8 días 9 días
• inventario promedio diariode gasolinas por plantel en m3
/ ventas promedio diariogasolinas a nivel nacional enm3
• inventario promedio diariode diesel por plantel m3 /ventas promedio diario dediesel por plantel m3
• inventario promedio diariode LPG por plantel m3 / ventaspromedio diario de LPG porplantel m3
Indicadores Formula (d)Desempeño histórico (e)
25
PAÍS 2006 2007 2008 2009
VENEZUELA 7.287.035 7.262.564 5.442.026 1.048.752
EUA 1207344 1.528.759 3.513.636 10.718.313
FRANCIA 1.809.227 1.646.929 236.243
BRASIL 201.367 38.868 50.180
TRINIDAD 827.001 647.580 406.176 757.781
CURACAO 104.599 273.591 32.070
ARGENTINA 13.686
PUERTO RICO 248.031
HOLANDA 899.849 703.373 225.504
ESPAÑA 159.940
COLOMBIA 316.953 309.397 592.085 416.403
PANAMA 69.597
ARABIA S. 97.349
ARUBA 3.371.287 3.355.978 3.889.278 392.610
PORTUGAL
ANTILLAS 1.361.003 1.404.235 2.916.491 1.559.728
GUINEA EC 176.592
BELICE 303.471 372.572 293.102 705.195
CHILE 236.363
LATVIA 203.873
CANADA 83.916
DOMINICANA 538.422 21.773
NICARAGUA 15.788
NIGERIA 292.960 304.439
CUBA 252.925 130.234
COSTA RICA 15.413
ALGERIA 52.514 1.381.638
OTROS 269.792
TOTAL 17.394.716 18.369.395 19.167.440 18.062.248
Fuente: Dirección de Comercio Internacional de Combustibles RECOPE S.A
4.7 RESPONSABILIDAD SOCIAL (DONACIONES A MUNICIPALIDADES ASFALTO Y
EMULSIÓN ASFÁLTICA, PROGRAMA DE PRACTICANTES, APORTES
EXTRAORDINARIOS CNE, OTROS).
La relación aporte de Responsabilidad Social Empresarial entre el gasto de operaciones de
la empresa para el 2008 fue de 0,25% y en el 2009 fue de 0,15%. En el cuadro siguiente se
nota que solo en donación de cementos asfálticos, a las municipalidades se les quintiplicó
la cantidad de litros entregados9:
9 Informe Integral de Gestión a diciembre 2009.
26
Donaciones de Asfalto y Emulsiones Asfálticas Años 2006-2009
Año Volumen de Asfalto y Emulsiones Asfálticas Costo
(litros) (Colones) 2006 3.072.490 566.054.329 2007 2.863.601 598.020.522 2008 5.462.260 1.746.744.819 2009 5.197.852 1.453.235.830 Total 16.596.203 4.364.055.500
Fuente: Elaboración propia del Dpto. de Planificación Empresarial con base en la información suministrada por la Dirección Financiera, Oficio DFI-034-2010.
4.8 COMPETITIVIDAD:
Conforme se muestra en la siguiente tabla, en general se mantuvo el nivel de inteligencia
petrolera necesaria para lograr que los precios de importación sigan considerándose entre
los mejores de la región según CEPAL, casi siempre por debajo del mercado de referencia
AÑO Precio Promedio Precio Promedio Relación RECOPE MERCADO RECOPE/MERCADO (USD/BBL) (USD/BBL)
2000 31,34 31,48 0,996 2001 28,77 29,19 0,986 2002 26,88 27,19 0,988 2003 34,47 35,06 0,983 2004 44,04 45,97 0,958 2005 62,25 63,67 0,978 2006 73,31 75,53 0,971 2007 83,13 81,38 1,022 2008 109,08 109,89 0,993 2009 54,81 55,48 0,986
El Índice se calcula como la relación de los promedios FOB ponderados de las importaciones reales de RECOPE de productos y los precios promedio de mercado ponderado por los volúmenes reales de importación. Los precios de mercado de los productos corresponden a estimaciones con los precios de Costa del Golfo EUA como referencia
27
5. SUGERENCIAS PARA LA BUENA MARCHA DE RECOPE 10
Primero quiero agradecer a mis compañeros de Junta Directiva de RECOPE por ser compañeros y amigos en muchos proyectos y acciones estratégicas de RECOPE. Hoy podemos decir, como hemos dicho a nivel de Gobierno de don Oscar Arias Sanchez, que Costa Rica se ha puesto a caminar y tiene rumbo. De igual forma podemos decir que RECOPE, hoy se ha puesto en marcha y que tiene rumbo. Hoy, con mucho orgullo, podemos mirar hacia atrás en estos años y decir que muchas de las obras fundamentales para el país en el subsector combustibles se encuentran en marcha, y que la próxima administración seguramente las continuará y terminará exitosamente. Hoy encontramos un RECOPE con mejores sistemas administrativos, sistemas gerenciales mejor desarrollados, y por sobre todo con un mayor compromiso con el desarrollo nacional del país. Por supuesto que hoy podemos mirar las cosas que faltan o nos parecen que faltan y decir que falta mucho. Esto es cierto, pero no por inacción o miopía, sino más bien porque esto es un proceso histórico que requiere de la participación de muchos, y sobre todo, porque cuando hablamos de desarrollo y materia pública, no se pueden plantear las cosas a la ligera o como simples proyectos comerciales. Hablamos aquí que la construcción de obra pública es un gran reto y seguirá así por muchos años a futuro. Es una tarea que exige la labor continua y tesonera de muchas administraciones para lograr ver sus frutos. El servicio público no puede confundirse con una simple transacción comercial, pues requiere estar acompañado de negociación, información, y sobre todo de la legalidad pública. Queda adelante el reto de seguir la obra que hoy con mucho orgullo y gran valentía se ha logrado en esta Administración, por lo que desde ya ofrecemos nuestro apoyo absoluto y nuestros mejores deseos de gran éxito a la nueva Administración.
28
Hago votos, para que tanto la Junta Directiva futura de RECOPE, como toda la organización de la Empresa, ayuden a sus nuevas autoridades a forjar una Empresa más fortalecida sobre la base del respeto, la lealtad y la práctica consciente de la comunicación y diálogo con honestidad intelectual. Queda mucho por hacer, pero también es cierto que mucho de gran valor queda en proceso de construcción y en ruta segura de desarrollo, gracias a la actual a Administración. Hoy aprovecho para agradecer y reconocer en forma muy especial la labor valiente, dedicada y responsable del Ing. José León Desanti, Presidente de la Empresa, de quien hemos aprendido la lealtad, la honestidad y por sobre todo la integridad tanto moral como intelectual, que en mi modesta opinión debe caracterizar al Jerarca de la función pública, y cuyas obras honrarán su gestión, muchos años después de terminada legalmente su gestión el próximo 8 de mayo. También aprovecho para dirigir mi mensaje de agradecimiento a los funcionarios y funcionarias de RECOPE, valientes, responsables y ejemplo de servicio público. Nuestro Gobierno les agradece su gestión y trabajo de gran valor. Recuerden que la obra continúa y que el reto es seguir fortaleciendo RECOPE para que sea cada día más valiosa como instrumento de desarrollo, democracia y justicia social para nuestro pueblo. Recuerden que el valor que ustedes deben lograr es para el pueblo de Costa Rica, y lo que se haga es para garantizarle a nuestra sociedad mejores condiciones en la energía que requiere para su desarrollo. Mas allá de emular las experiencias en otros países, debemos luchar porque nuestro sistema de combustibles nacional sea el mejor instrumento de desarrollo para nuestro pueblo. Que nuestro camino de desarrollo sea el mejor del mundo, no por el juicio de la comparación de indicadores mundiales, sino por el juicio de nuestro pueblo. Muchas gracias a los compañeros de la Junta Directiva por el honor de permitirme ser parte de este equipo de trabajo, que Dios los bendiga, y que tengan muchos éxitos hoy y siempre.
Muchas gracias.
Anexo #1
Resumen de los principales acuerdos adoptados por la Junta Directiva enrelacion con el proyecto RECOPE-CNPCI
ANEXO 11 CONVENIO RECOPE - CNPCI DE CHINA
CONVENIO CON CNPCl DE CHINA, PARA EL PROYECTO MODERNlZACION DE LA REF1NER1A
Fuha Obs&rvaeJon&s
Articulo #) de la Ses;On Oldina,,~ SE APRUEBAo" LOS TF:RMINOS DEL ACUERDO MARCO DE CQOPER.,C10N CON LA EMPRESA CHINA NA TIONA-"4196·152. eolobroda 01 mlofooles I P£TROLElfM CORPORATION V SE AUTORllA PODEll. ESPECIAL Ai SENOR BRUNO STAGNO UGARTE. MlNlSTRdo OCf\lbre do 2001 DE RELACIO~'ES EXTERIORES V CUI.TO, PARA QUE SUSCRIBA EI.CONVENIOA NOMBRE DE RECOPE.S, A
Allkulo #4 1 do la So"On Ord,n.ri SE MODIFICA EI. PUNTO 2.3) DEI. C01'.'VE:-IIO MARCO DE COOPERACI01'.' A SUSCR1BIRSE ENTRE LA EMPRES~420)·1 S9, .oleblada .1 Inl.,ool« ] I ESTATAt -CHlNA NATIONAL PETROI.ElfM CORPOftATION" V LA REFINAOORA COSTARRlCENSE DE PETROLEO, Sdo oe'ubr. de 2001 A
"'I1\oulo #7 1 de I. Sesl';" O,dman " ING JOst RUBEN NARANJO SANCHEZ PRESENTA EI. PRIMER rNFORME DE REVNlONES CON LOS
14217_173, cdobrad:! el lun« 10 MREPRESENTA,NTES DE CHlNA NATIONAL PETROLEUM CORPORATtON, EFECTUADAS DEL MIERCOLES S AI..VIERNES 7 DE D1C1EMBRE DE 2007 SE ACOGEN V TRASLADAN LAS RECOME1'.'DACIOl<:ES QUE EFECTUA EI. !NG
dlOielnl>re de: 2001NARANJO SANCHEZ EN SU INfORME A LA PRfSIOfNCIA, PARA SU ATENcrQN
ATtI.ulo M4 de I. Seslon Ordina"Sf RECIBE LA EXPO$ICION DEL DR NARESH KUMAR KHANNA, INTEGRA>"JTE DEL EQUIPO T(CNICO DE
NH,j·2oo, oo'obroda 01 mior.oles 12STEERING COMMITTEE. SOBRE LOS PRlNCIPALES ASPECTOS DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCI6N DE UNAREFlNERIA DE 60 0000 BARRILES EN NUESTRO PAis, CON LA EMPRESA CHlNA HUANQ1U CONTRACTiNG &:
d~ man.O do 2008E~GlNEERlNG CORPORATION (HQCECI. PROPIEDAO DE C1IINA NATIO~AI. PETROLEUM CORPORATION (011'(;)"
ACUEROO ADOPTADO POll. EL CONSEJO DE GOBIERNO, EN ATEI'CION "LA SOUCITlJD PRESENTADA POll. EST
Anlculo HG de 13 Se.,6n O,d,nariJUNTA DIRECT1VA, SEGUN ACUEROO QUE CONSTA EN EL ARTicULO M9, DE LA SESION ORDlNARIA H~JOO·Z56 DE15 DE OCTUBRE DEL 2008, CO~ EL FIN DE QUE SE AUTORICE LA CREACI6~ DE UNII EMPRESA CONJ\JNTA ENTRE
MH06_262, oclobrad. el Inlorcoles 5 deLA REFlNAOORA COST"RRICENSE DE PETROLEO, S, A, V CHlNA NATIONAL PETROLEUM CORPORATtON
noviemb.. de 2008INTERNATIONAl. LTD, PARA EI. I)ESARROLLO DEL PROVECTO DE AMf'I.IAClO:-,' V MODERNlZACION DE LREF1NERlA EN MoiN
ACUERDO ADOPTADO ?OR EL CONSEJO DE GOBIERNO, ARTICULO SEXTO DE LA SESI01'.' ORDINARtA C1ENTDIECIOCHO CEI.EBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008, DO~DE SE DISPONE CONOCER EI. INFORME DE
I #6 PRESIDEl'.'TE DE lJ\ JUNTA DIRECTIVA DE RECOPE SOBRE EL ACUERDO DE EMI'RESA CONJUNTA ENTRE L:;;;~.~8~ ~.~daSe~,on Of~,na~ I REFINAOOftA COSTARRICENSE DE PETROLEO. SA. V CNPC INTERNATlONAI. I."!TI. V ACUERDA EN EL IN~I~dr' c;~ e mre",o.. TERCERO AVAJ.AR LA INlClATIVA DE RECOPE V AUTORllAR AL SR JOSE LEON DESANTl MONTERO, EN S
e .brerod. CAUDAD DE PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE RECOPE, PARA QUE EN NOMBRE DE LA INSTlTUC10NPROCEDA CON LA nRMA DE DICHO ACUERDO LO Al\'TERIOR, EN CUMPI.IMfE1'.'TO DE 1.0 SOLICITADO POll. ESTJUNTA DIRECTIVA EN EL ARTICULO #8 DE LA SEStON ORDINARIA '~J06·262, DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2008
SE DA POll. RECIBIDO 101. OHC10 #09178. DEI. 2 DE SETIE"tBRE DE 2009, DE LA DIVISION JURIDICA DE LCONTRALORIA GENERAL DE I.A REPUOLlCA, MEI)IAmE El. CUIIL SE COMUNICA El. REFRENDO AL ACUE~
An,.ulo ~6 de la S<!SIOO Ordm3rJ SUSCRITO ENTRE LA REFfNADOR,\ COST ARRICENSE DE PETROI.EO SA (RECOPE) Y LA EMPRESA CNn4J89·j45, oelebnda <:1 mlorcolel I INTERNAllONAL I.lMITED, PARA LA CONSTlTUCIOr-: DE UNA EMPRESA CONJUmA ENCARGADA DEL ESTUOIde s.tiembre de 2009 DE FACTtBILIDAD, EJECUCtON V OPERACION MEDIANTE I\R.R.ENOAMIENTO CON OI'ClON DE COMPRA, DE
I'ROVECTO DE AMPI.lACION V MODERNIZACION DE I.AS lNSTAI.ACIONES ACTUAtES DE LA REFlNERiA EN MOIN,PUERTO I.IMO",
ACUERDO ADOPTADO PaR EL CONSEJO DE GOBIERNO, EN EL ARTicULO #5, DEl. ACTA DE LA SESIONORDINARIA '159,CEI.EORADA EI. TREINTA DE SETlEMllRE DEL OOS MIL NUEVE, MEDIANTE EL CUAI. SEAVALARLA INiCIATIVA OOJETO DE ESTUDIO Y SE AUTORIZA N. PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE RECOPE. PARA
An.."lo #41, do I. """" ord",." QUE EN NOMBRE DE LA INSTITUCION PROCEDA A CO~STtTUIR LA EMPRESA CONJUNTA CO:-''FIRIENDQI.'",j:;93,j~9, .eleb..d. el 2 de ocl"b,o ?DOER AMP1.10 Y sunCIF.NTE PARA FIRMAR. Y REAUZAR TOOOS LOS ACTOS QUE Sf. REQUIERA."J PARA Lde 2009 CONSTITUCION ,1NSCRIPC10N V OPERACION DE DICHA EMPRESA ESTE PODEll. lNCI.UVE ,LA FACULTAD PAR
SUSCRllllR ADDENDA V CARTAS DE ENTENDIMIENTO Y CUAl..QUIER OTRO OOCl/MENTO NECESARIO PAR.!'ACl-ARAR E INTERPRETAR EL ESTATUTOS, SIEMPRE Y CUANDO NO SE APARTE DE LOS FINIS PARA I.OS QUEFUE SUSCRITO ESTE V POll. l.OS QUE FUE CONSTITUIDA LA EC
Antellio ",j I d<: I. s.,,,,,,, Ord",a". ACUERDO DEI. CONStJO DE GOBIERNO, ARTiCULO .4, DE l.A SESION ORDINARIA NUMERO 149, CEl-faRADA EU41~.]78, eelebrad. <:1 tnLofeolos I I S DE JULIO DE 2009, DONOE SE APRUEBA EI. ADDENDUM NU!>olERO UNO AL ACUEROO DE EMPRESA CONJUNTde (ebroro de 20 I0 ENTRE RECOPE. S A V CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORAT10:-l (C,'\'f'CI).
Anexo #2
Antecedentes del proceso de reestructuraci6n en el ambito de la JuntaDirectiva
Ane~o #2
PROCESO DE REESTRUCTURACI6N
REESTRUCTURACION
"~",.Io '91 <It 10 s.~on 0,4,....... "06S-21«I.bfld.... outf<<>l<, 26 <It juiio del 2006
SE DISf>QNE PROCEDER CON EL ANALlS1S Y REVISION DE LA MISION, VISION Y DBJETlVOS ESTRATEGICOSEMPRESARIALES. POR PARTE DE ESTA JUNTA DIRECTIVA. A EFECTO DE REDEFINIR Y ORIENTAR LOSPROYECTOS ESTRATEGlCOS HACLA LA POLITICA DELGOBIERNO DE LA REPUBLICA
An",.10 U">CO <It 1.1 $'''0<> E",.".d".... U09S ,\NALlSJS DE LA MIStON, VISION, OBJETIVOS ESTRATEGIOS Y PROPUESTA DE UNA NUEVA ESTRUCTURA EN LAS'. <d.",".~.el oOb.<Io' d. n,,,,,,,,,,,« ~.lOO<i EMPRESA
Art",.10 ~l. de I> SellOn o,d;"..,. ~ 0I00-~ SE CONTINUA EL ANALlS1S DE LA PROPUESTA DE MODIFICACION DE LA MlSION, VISION Y OBJETJVOS«I<!>r.d. <I,."".9<lt no""""'" de 200<i ESTRATEGICOS COMO PARTE D£LANALlSIS DE LA PROf'UESTA DE LA NUEVA ESTRUCTURA EN LA EMPRESA
AlllCUlo ~4 c. to S<1>On Ord,..", 1<.1102.\8,«1<....<11 <I m"t<' I. <It "",,",rib,. 1I<!006
AnIClJIo ~2 de 1.1 S<>I6n Ordi,.,.. "10)·19,«lob"d1 ,I ml<1<ol•• IS rk "".",_.d, ,006
r------------1ANALlSJS DE LA PROPUESTA DE NUEVA ESTRUCTURA EN LA EMPRESA",,;c.IO .'. rk I. S<>o6n 0.6...,,, • 0107-6),«I••"d.> <I 29 d. no......... <It 2006
An",.lo ~', d< .. Se",," E.".Otd,...... ;I '11066, «1<br1<l••I ....... I <It d;<.."""" d< ZOO6
""",.io ri.) d. 10 S.~on Qrd, ...... '1IIS·71 ENTREGA DE DOCUMENTO BASE PARA LA PROPUESTA DE REESTRUCTURACION DE LA EMPRESA, Y DEFINICION«1<bt.d...1.....,00:.. 10d< .....0 de 1007 DE FECIIA PARA SESION EXTRAORDINARA PARA CONOCF.R ESTE ASUNTO
",,1<./0 ~"ko J< '" S..Ul" £","onJi"",i< SE APRUEBA LA MISION, VISION Y LOS OBJET/VOS ESTRATtGICOS DE LA REFINADORA COSTARRlCENSE DE~~~'.'j, «I<"'~J~ <I j~,m II Je en,," J< PETROLEO. S. A. (RECOPE). QUE REG/RAN A PARTIR DE ESTA FECI/A.
ANALlSIS OF. LAS OBSERVAClOf"F.:S OF.: SITRAPF.:QULA Y &If'ROTF.C A LA PROPUESTA DE NUEVA ESTRCTURA ENAn",...:oUooco.d<I.S• ..o.£>;rr_di••"" ...m9 LA EMPRESA . PARTE 1 EXPQSIClON OF. LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y EL DEPARTAMENTO Dl~, «1<b<1<I, d ...~.. l7 d< fd><<ro d< 2007 PI.ANIFICACION GLOBAL
A"..... 10 u.",o, do I. S..... S."oo«li••", ",no ANALlSlS DE l.AS OB&ER VAClONES DE SlTRAPEQULA Y SIPROTEC A LA PROPUESTA DE NUEVA ESTRUCrURA ENl16.c<l<..,d••I ...".. nd, r......'od.1oo7 LA EMPRESA . PARTE JI REVISION DE LAS PROPUESTAS Y OBSERVACJONES DE LOS GERENTES DE AREA
SE REALlZA UNA SESION AMPLIADA CON JUNTA DIRECTIVA OF. SITRAPEQUIA, Y SF. F.XPONE EI. OOClIMENTOM",alo ~, ik I. Se,;o" O'di"'.... WJ~Ol SOBRE PROPUESTA DE REESTRUCTURACION DE LA EMPRESA CONSIDERANDO LAS OBSERVACIONES D«I<t>,I<lI<lm"'<oj.. 2I<1tmat",d<~1 '
SIPROTEC Y SITRAPEQULA
DAR PaR RECIBlDO EL OFIClO SITRAP·S-0146-!007. DEL 10 DE ABRIL DE 2007, SUSCRITO POR EL SENOR GILBER'Arl",.10 IJ) d< l> s<..o. 0,4'0''''' ~"').99 BROWN YOUNG, SECRETARIO GENERAL DE Sl"TRAPEQULA, MEDIANTE EL CUAL PRESENTA LAS«lob"doeJ""col<.lld<.bnld<1007 OBSERVACIONES DE ESA REPRESENTACIO,," l.ABORJ\L. A LA PROPUESTA DE R.EESTRUCTURACIOS DE LA
EMPRESA
Art",.10 17 d, I, S.<iOn O,d'n>'" ."'1.9'1 SE CONTINUA CON EL ANALSIS DE LA PROPUESTA DE REESTRUCTURACIOl'l,Y OBSERVACIONES Y",I<bt•.;. <I "",,,col<. 1$ <It ....,1 <It 2007 SUGERENCIAS DE l.OS DIRECTIVOS,
.lfITkw.o" D£ LA S£SJON OR/)INARIAIUI']·II', ..1,b,..oL, tI ! 7 ,I<1"""'.J< :/11}1
SE APRUEBA LA REESTRUCTURACION DE LA EMPRESA Y SE AUTORlZA A LA PRESIJ)ENC!A PARA QUE S£1,vICIE EL PROC£DIMIENTOCORRESPONDIENTE AL ESTUD/OINTEGRAL DE PUESTOS EN LA EMPRESA,
f-UNDAMENTADOEN LA PR£SENTE REESTRUCTURACION. Y SE INFORME OPORTl/NAMENTE A ESTEORGANOCOLEGIADO SOBRE £L II VANCE DEL M{SMO
Anexo #2 REESTRUCTURACION
""",ulo 15 d. I. 5..,00 (",.o,Ci.,,;o ~'I JI SE CONOCE LA HOM DE RUTA CRITICA rARA IMPLEMEI'TAR LA REESTRUCTURACI6N EN LA EMPRESA121. col<b"•••1""".. J I ok julio ok ::OOJ
AJ\T1CULO ~6 DE l" 5F.S101< ORDINARI04235·191.•tl<\),;>d. d I} •• rdl...,o d.::'OO8
""iculo 01 d. I. S,..;o. 0<.,,,,,, .'2)j·191cokOrodi 01 "".,<ok, 13 d. r.br<rod<:m
ARTICULO UNICO DE 1,." 51'.510.EXTRAORDINARIA ~'2<2·198. od.l>r>.o.1 1d. ,"'",.. d. 2001
AJ\TiCUlO ", DE L<. 5ES16~ ORDINARIA4,,,..·no, «",bra•••128 d< ."l'O d< lOO!
ARTicULO ., DE LA SESIO:\, OR,DI1'.'AJ\1"",~. U2, «kOra<!••I, d<,.,..o •• 2001
ARTicULO .J.3 01'. LA 5ESIO:-" OROINAJ\1"l~·n~, «"",,,d••1 15ci.J",",,<I< lOO5
SE ACOGEN LAS RECOMENDAClO:-lES PRESENTADAS ?OR LA DIRECClON DE PLAN1FICAClON, Y SE APRUEBANLOS AJUSTES AL PROGRA.\1A DE REESTRUCTURAClON DE LA EMI'RESA. RELATIVOS A LA CREAClON DE UNADEPENDENCIA. A NIVEI. DE LA GERENOA GENERAL. QUE LlDERE EL PROCESO DE CONTROL INTER NO YVALORACION DE RIESGO EMPRESARIAL
SE APRUEBAN AJUSTES AL PROGRAMA DE REESTRUCTURACION DE LA EMPR.ESA, V SE COMISIONA A LA
PRESIDENCIA. PARA QUE SE CONTINUEN CON LOS TRAMITES RESPECTIVOS ANTE EL MfNlSTERIO DEPLANIFICACION Y POLiTICA ECONOMICA: Y EL Ml'NISTERIO DEL AMBIENTE V ENERGIA. COMO MINISTER IRECTOR
CON BASE EN LA RECOMENDACION JURiDICA DE LA LlCDA. MARTA QUIROS GUARDIA, ASESORA DE LAPRESIDENClA, SE DEROGAN TODOS LOS ACUERDOS EN RELAOON CON LA DIRECClON DE ENERGIA, COMOPARTE DEL PROCESO DE REESTRUCTURAC10N DE IA EMPRESA, V SF. APRUEBA IA CREACJON DELDEPARTAMENTO DE ENERGiA. DENTRO DE LA ESTRUCTURA DE w\ EMPRESA. DEPENDIENDO DE LA DlRECClONDE PLANIFICACION
CON BASE EN LA RECOMENDACIO'" DE LA LlCDA MARTA QUIROS GUARDIA, ASESORA DE LA PRESIDENCIA, SEDEROGAN TODOS LOS ACUERDOS EN RELACION CON LA DIRECCION DE ENERGiA. COMO PARTE DEL PROCESCDE R.EESTRUCTURACION DE LA EMPRESA: V SE APRUEBA LA CREACION DEL DEPARTAMENTO DE ENERGiADENTRO DE l.A ESTRUCTURA DE 1.,\ EMPRESA. DErENDIENDO DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION
SE APRUEBAN ELOBJ!:'"TIVO V FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ENERGiA DE RECOrE
SE CONOCE OFICIO DM·608-2008, DEL 10 DE JUNIO DE 2008, SUSCRITO POR El. OR. ROBERTO DOBLES MORA,Ml'NISTRO DEL AMBIENTE Y ENERGi", DIRIGIDO AL rNG JOSE LEON DESANTI MONTERO, MEDIANTE EL CUAlE INFORMA QUE ESE DESPACHO, COMO MINISTRO RECTOR, NO TIENE OBJECIONES A LA MODIFICACION DE LAESTRUCTURA ORG,\NICA DE LA EMPRES,\, DE MANERA QUE LA ADMrNISTRACION QUEDA FACUlTADA PARAREMlTIR DICHOS AJUSTES AL Ml'NISTERIO DE Pl.ANIFICACI6N V POLiTICA ECONOMICA
ESTUDIO INTEGRAL DE PUESTOS
SE RECIBEN EN FORMATO DIGITAL, DE LOS PROQUCTDS El.AOORADOS PDR LA EMPRESA CONTRATlSTA QU""iculo '6 <I< I. Sui6. O,.i""", ""'03.jS9 EJEClffO EL ESTUDIO INTEGRAL DE PUESTDS Y SE COMISIONA A LA rRESIDE"'ClA PARA QUE SE PRDCEDA A«""""d. tl mit«..., , d< """••mtn. <I< lOO'l EFECTUAR UNA ESTIMACION DEL COSTO DE CADA UNA DE LAS OPCIONES ANALLlADAS V PRDrUESTAS POR
!-LA V GROUP
SE RECIBE LA EXPOSICION DE LOS FUNCIONARIOS DEL GRUPO HAV SOBRE LOS PRINCIPALES HALLAZGOS,A",o"1o 16.•• I. S..ion OTal""••••m·m. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO INTEGRAL DE PUESTOS QUE SE LLEV C BO EN L«1<1>,.0. d l5~. rd>T<rO d. lOO'l " , ., A A A ,A
EMPRESA
""ic"1o U~ICO d< I< 5.";. E",,,,,,o,,,,,;''''OJ·J61, «I.t,..~••1 m,,;«<>., II ~
""''lO._d< lOO'l
SE ANAl.IZA EL TEMA DE LA VAl.ORACION DE PUESTOS. SE COMISIONA A LA PRESlDENCIA PARA QU'COMUNrQUE A SITRAPEQUIA LA DESIGNACION DE l.OS MIEMBROS DE ESTA JUKTA DIRECTIVA, El. GERENTEGENERAl., V EL GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE l.A EMPRESA. COMO INTEGRANTES DE LACOMISION QUE REPRESENTARA ,\ LA EM PRES" PARA ANALtZ"R EL TEMA DEL ESTUDID INTEGRAL DPUESTOS. Sf APRUEBA LA PROPUESTA DE CRDNOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEME~TACI6NDESTE ESTUDIO, PROPUESTO !'OR LA GERE~CIA DE ADMl'NISTRACION V Fl'NANZAS. Y SE CDMISIONAR A LAI'RESIDENCl" PARA QUE l.0 REM ITA A CONOCIMIENTO DEl. SINDICATO DE TRABAJA1)ORES DE LA EMPRESA.
,
Anexo #3
Organigrama vigente en la Empresa
JUNTA DlRECnVA
G)III~
0::J
a.!.zIII
(Qono·
CONTRAT.OE 81ENESSERVICIOS
AOMINIST. DEALMACENES
SEGURlDADV
VlGILANCIA
AOMINISTR.SERVICIOS
GENERALES
SAlUD AMBIENTEYSEGURlDAD
ENERGIA
COMUNICACI6N
RELACIONESPUBLICAS
PLANIFICACION EMPRESARLA.L
FORMULACION DE PROYECTOS
ESTUDlOS ECONOMICOS YFINANCIEROS
PRESUPUESTACION
ADMINISTR.DECOMPEII.EINCENnvo
Dlr JURIDICA
Olr. MERCADEO
Olr. PLANIFICACION
Olr. INVESTIGACION YDESARROLLO
SERVICIOALCUENTE
DIRECTO
FACTU RACION
MANTENI·MIENTO
SALUO 1AMBIENTEVSEGURIDAD
TRASlEGODECOMBUSTIBLES
DISTRIBUCIONPAcIFICO
DISTRIBUCIONCENTRAL
MANTENI·MIEN TO
1SERVlCIOSTECNICOS
SALUOAM81ENTE VSEGURIQAO
. ....
PROCESOSOE
REFINACION
OPERA.PORTUARI,AS
CONTROLDE
PRODUCCION
GESTION DEPROCESOS
CONTROL DECAUDAD
OPERACIONESCOMERCIALES
NEGOCIACIONECOMERCIALES
",. ,
Dlr.INGENIERIA VEJECUCION DE
PROYECTOS
ESIWI:tut& Organ)ndonal Ap,'obad'a ba.Jo aC:UfU'dQ lorn,Jdo pot JU"I~ Olfecliva en elSnl6n OrdInaria 1Il4U5·1'91. Artltulo .7. del 1) tie feb"ro Cit 2008 V fin II' SUI6t'lOldlnarla ,. 42412-191, Anlculo Unleo. dfll 12 !:It milll~O dt :lODSy SesiOn Ordj"'~Ji~ ,.. 2&.·22.0. "rttCu.Q. CStl ~a (It m:tyo 20l)S.
---------------~-------------------------------------- -------------------------------------------------
------------------------------------~-----------------------------------------
C\ I JUNIADIRECTIVA I••". I U.AS"" I 1 U,A a nrvel operatlVO IO· AS Junta Di,ecllV;!1 sec,ela,i<! de Aetas,
PRESIOENClA In0"."
I U.A Staff I0 I UA iI mvel operativo I" As. Presidencia Adm,mSl.allva•".<•
----------------------------------------------------------- -------------------------------------------U.A a nlvel 0 eralivo Adminlslral,va
U,A a nivel opelalivo control inlerno valoraci6n de Ries "C\
I IUASlalf• GERENCIAGENERAl• U.A a nlvel operativo Conlralori;il de servocios Oir. ASEGLJRAMIENTQ I Comile de Conlfatacl~1n de Combusbbles
" DE LA CAUDADO· om"le de onlrataCl ",C\ ComrIe de Informatica•" Conse'o COnsultivo• I,
U.A a nlvel ralovo Judicial labotal Comltt! de $ASn
~ U,A a n'vel operatIVo Contrataciones Administrat,vas Oir JLiRlDICA I U.A a nlvel 0 erabVo Salud
U.A a nlvel operanvo de ServlCIOS LegalesUA a mvelo erahvo Ambiente
U A a ni~el operall~O Se uridad
------------ - - - - - -- - - -- ------- ----------------------- ----------------- ---------------- - --
I PROYECTOS Y I I REfINACION I I DISTRIButION Y VENTAS I AOMINISTRACION Y ICOMERCIO INTERNACIONAL FINANZAS
,----J J J ~UASlatf U.AStall H U.A a n~el operalivo IH U,A Slat!
U,A a nivel operali~oAdminlSlraliva rl U,A a nivel operall~o AdmfnIS1ral'~an U.A a ni~el operalivo I Admlnl \fatlVaC\
UA Staff
• Admm;strallva rl U A a nl~el operati~o InJorm~tica I y U.A a nivel operall~o• Inform~llca~ H U.A a nlvel operali~o I5: Ambienlal y U.A a mvel operahVO Ingenleria I,de PloceSOS H U.A a nlvel operalivo
~ WU.A a nlvel operall~o I manlenimientO AlIantico
!!. ESludios BaslCaS ---I UA a mvel operahVO InSpeceKln IHU.A a nlvel operallvo
Z---I I manlenlmienlO de• U.A a nivel operatl~oMedm,ca
'" Slqulrres V Turnalba0n ---j U A a nlvel operallvo ClYlllrldUSlrial,r ~l U.A a nivel operalive
~ U.A a nivel operallvo Planead6n I Man\en,mienlO Cen1lal
Conllol H U.A a m~el operalivo
rl V.A a m~el operatIVo Obras IManlenlmienlo Pacifico
f Conlralo
1-1 U A a nlvel operalivo
-I U.A a rlivel operal;vo Ambienlal I Amlltental
U A a nivel OperallVO
-I U.A a n;vel operativo Seguridad S undad
-I IL U.A a nivel operativo
U.A a nlvel operati~o Salud Salud
Anexo #4
Acciones para el mantenimiento, perfeccionamiento V evaluacion del
Sistema de Control Interno de RECOPE, S. A.
ANEXO#4
PRINCIPALES ACCIONES PARA REFORZAR EL PROCESO DE CONTROL INTERNO EN LA EMPRESA
Fech.
Aniculo 117 de la Sesi6n Ordinaria 1/4143- SE DA POR RECIBIDO EL TNFORME DE Av"r-:CE SOBRE LA JMPLEMENT"CJON DEL SISTEMA ESPECIFICO DE
99, celebrada el mitrcoles 18 de abril de VALORAClQN DE RJESGO INSTlT1)CIONAL (SEVRJ). j'RESENTAOO POR LA CQORDfNAOORA DEL GRUPO DE
2007 RIESGO DE LA EM.J>RESA.
Articulo #6 de la Sesi6n Ordinaria 1/4235-SE APRU£BA LA CREACION DE UNA D£PENDENCIA, A NlYEL DE LA GERENCIA GENERAL. QUE L1DERE E
191, celebrada cl mjcrcolcs 13 de febrcrPROCESO DE CONTROL INTERI'O Y VAI.ORACIQN DE RJESGO EMPRESARIAL
de 2008
SE APRU£UAN LAS MOOIFICACIOl>.'ES A LA "POLiTICA DE CONTROL INTERNO". QUE CONTIENE LOSArticulo #7 de la Sesi6n Ordinaria #4443- LrNEAMIENTOS EMPRESARIALES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS NIVELES DE RIESGO ACEPT"ULES Y399, celebrada el miercoles 21 de abril de LA DEFINICION DE PRIORJDADES DE LA EMPRESA EN RELACI0N CON LA VALORACION DE RJESGO; Y S
2010 MODIFICA LA "ESlltATEGJA PARA ESTABI.EC£R, MANTEt-'ER, PERFECCIONAR Y EVALUAR EL SISTEMAPARA LA EVALUACION Y VA.l.ORACIQN DEL RJESGO lSEVRJ)"
Articulo #8 de la Sesi6n Ordinaria #4443-APROBAOON DE LA METODOLOGIA Y PARAMETROS PARA £L SISTEMA ESPECiFICO DE VALORACION DE
399, celebrada el mjercoles 21 de abril deRJ£SGO
2010
ADICIONAL A ESTD. Y EN CUMPUMIENTO DE 1.0 QUE ESTABI.ECE IA LEY GENERAl. DE CONTROl. INTERNO, YNORMATIVA DE LA CONTRA LORiA GENERAL DE LA R£P(;BUCA, P£RIODICAMENTE SE CONOC/ERON LOS INFORMESSOBRE LOS RESULTADOS DE LOS PROCESOS DE A UTOEVALUAC/ON DE CONTROL INTERNO Y VALORACION DEL RIESGO,TANTO EN 1.0 QUE RESPECTA A LA ADMINISTRACION ACTIVA. COMO A LA AUDITORiA INTERJVA DE LA EMPRESA, Y SEGIRARON LAS DISPDSICIONES NECESARIAS PARA ASEGURAR £L CUMPLIMIENTO DE I.AS ACc/ONES DE MEJORARESULTADo DE DlCHAS £VALUACIONES.
Anexo #5
Informes que han sido remitidos por la Contraloria General de la Republica
a la Junta Directiva durante la presente administracion
ANEXOII 5
Seguimiento de disposiciones de la Contraloria General de la Republica
E$,ado de Iu dIO"o&iei<>nU °recomandllclonH I JUlltl D!rectivi
Obl......lc ..nlll ORlml IccRI In qUI II c<>noclol cllnlo,mlNolml(o ,~~
• " •RESULTADOS DEL ESTUDIO SOBRLA CONTRATACION DE UNA
l.A CONTRALORIA OEl'<"'ERAL DE LA REPUBLICSOLUCION INfORMATICA f1'lTEGRA
APROBO UNA AMPl.IAClON DEl. PLAZO. HAST(CONSULTORiA. SOFTWAR
EL I' DE JUNIO DE 2(/10 l.AS DEMAS LAOFOE·eO-IF-77-2009 SOPORTE , BASE TECNOLOGICA en proceso de arenci6n
DISPOSlClONES .j , b) LAS DEMAS SQUE BRINDE MOYAUTOMATIZADO A LAS AREA'
ENCUENTRAN CUMPLIDAS 0 DENTRO DE
ADMINISTRATIVO·FINANCIERA Y 0PLAZO ESTABLECIDO
COSTOS DE RECOPE.
RESULTADOS DEI. ESTUDIO DESESION ORDINARIA ~ 4418.)7J, CEl.EBRADA E
OFOE-EO·IF-46-2009 PRESUpuESTO ORDINARIO DE LA alendiaoEMPRESA. PARA EI. PERJODO 2010
20 DEENERO DE2010
RESULTADOS DEl. ESTUDIO SOBRE Sf sOLlcrrO A LA CONTRALORiA GENERAL 0
El. PROCESO DE PI.ANlflCACION Y l.A REPUBLICA AMPl.IAC1QN DE PLAZO CON EOFOE-E.O·6·2009 EVALUACION DE IA GESTION DEL en proceso de alellCl6n FIN DE REMlTlR EI.PQRTAfOl.lO DE PROYECTO
I'ORTAFOl.lO DE PROYECTOS EN SEOUN LOS REQUERIMIENTOS DEL CRGANCRECOPE CONTRAI.OR
RESULTADOS DEL ESTUDIO DEARTICULO~) 1 DE LA SESION ORDINARIA H)16
DFOE. ED- 37.2008PRESUPUESTO ORO[l\'ARIO PARA E alend,do 272. CELEBRADA EI. MARTES 16 DE DICIEMBRANO 200CJ. DE LA REHNADORA
DE 2008COSTARRICENSE DE PETROLEO S. A
UQUIDAOON DEL I'RESUPUESTO YARTicULO .6 DE LA SESION ORDINARIA NJ300
DfOE.ED·14·2008EVALUACION DEL PLAN Ai'.'UA alendido 256. CELEBIlADA EL MIERCOLES IS DOPERATIVO DEL ANO 2007. DE LAEMPRESA
OCTUBRE DE 2008
MEDIANTE ACUERDQ ADOPTAOO EN EARTicULO N' 6. DE LA SESION ORDINARIA N4434·390. CELEBRADA EI. 17 DE MARZO 2010. ~
DEJA SIN EFECTO EL ARTICULO _17 DEREGLAMENTO DE BENEFlClOS NO SALARIAL~
3.1 a)PARA ~~IONARIOS QUE PARTlClPAN O~-~GESTION PUBLICA EN RECOPE SE PUBLICO ELA GACETA DICHA DISPOSICION, Y QUEDPARA LA PROXIMA JUNTA DIRECTIVA L
CONTROLES EJERCIDOS PO, INTEGRACION DE UN ORGANO DIRECTOR D
RECOPE REFERENTE A LOS PROCEDIMIENrO. CON EL HN DE DAR EDFOE-EO-9.2008 RECURSOS TRANSFERJDOS AL DEBIDO PROCESO
FO!'>.'DQ DE AHORRO DE SUS SE AC(XjE LA RE-COMENDAUON JURlDlCA D'TRABAJADORES SUSPENDER TANTO LA TRAMITACION 0
COBRO PARA EL INTENrO DE RECUPERAClODE LAS SUMAS CANCE1ADAS POR CONCEPTCDEL PAGO DEL PERSONAL DE AVOITORIA DE
3.1 b) F01'-'OO DE AHORRO, Asi COMO EL ANAUSIS ENRELAC10N CON LAS POSIBLERESl'ONSAB1LlDADE-S. HASTA TANTO NO S
CUENTE CON LA RESOLUC1ON QUE ENRELAClON CON ESTE TEMA SE DlLUCIDA E-SE-DE JUDICIAl. (EX? No 09-OOO5J7_0166·LA
I)" , ~F:C,lIN , 'TO
ANEXO # 5
ESTOOIO SOBRE LA EJECUCION D ARTICULO ~5 DE LA SESION ORDINARIA S4315OFOE-EO-oJ-2007 LA 1ll fASE DEL PQLlOUCTO LIMON alendldo 271. CELEBRADA EL MIERCOLE5 to D
LA GARITA DE RECOPE D1ClEMBRE DE 2008
E5TOOI0 DEL PRE5uPUE5TC ARTiCULO is DE LA SESION ORDINARIA _4255OFOE.ED·61.2001 ORDINARIO PARA EL 2008 DE LA alendido 211. CELEBRADA EL MIERCOLES 23 DE ABRIL 0
EMPRESA 2008.
ESTOOIO DEI. PRESUl'UESTC ARTICUl.O ~3 I DE LA SESION ORDINARIA #4106DFOE-PR.17-2006 ORDrNARIO DE l.A EMPRE$A PARA atendido 62, CELEBRADA EL MIERCOLES 29 D
El. 2007 NOVIEMBRE DE 2006
PROCESQS DE FORMUl.AcrON,
DFOE-PR.12.2006EJECUClON Y COI'>.'TROL DEL Pl.AN Y alendldo ARTicULO #7, 5ESION ORDINARIA R 4268_224PRESUl'UESTO DE l"NVERSIONES DE CELEBRADA EL 18 DE JUNIO DE 2008LA EMPRESA
RESULTAOOS DE UNA AUDITORIAARTICULO ~s DE LA SESION ORDINARIA '4173
OFOE·PR·2·2006REAl.lZADA SOBRE EL SISTEMA alendido 129. CELEBRADA EL MIERCOLES 8 DE AGOSTONACIONAL DE DISTRIBUCION DEHJDROCARBUROS DE LA EMPRESA
DE 2007
,
Anexo #6
Estado de los informes que el Organo Colegiado ha recibido de parte de la
Auditoria Interna y que a la fecha se encuentran en proceso de atenci6n
ATENCION DE INFORMES DE LA AUDITORIA INTERNA
AUI.J300HI6
AUI.(I1·2.(17
AUI.1S·2.(17
AUI·16·2.(17
AUI·20·2.(1S
AUI-14-3.(18
AUI.24.300a
REVISION DEL PROCESO DE AU"TOEVALUACION DESISTEMA DECONTROL INTERNO
RELACION DE KECHOS "EVALUACrON DE?ROCESO DE REINSTALACION A SU PUESTO DE LL1CDA. EUNICE FIGUEROA RAMOS, SUS EFECTOSRES?ONSABlLiDADES"
CRITERIQ JURIOICO SOBRE PRESf.NTACION DElNFORM£ FfNAL DE GESTION
$ER vlClO DE AUDJTORiA SOBRE ENOMBRA!'.11f.NTO '( POSTERIOR DESPIDO DE DE La£XGER.ENTES DE AREA, MBA JORGE VARGAARA YA. E ING JUAN RAMON CHACON CAlDERON"
$ER VICIO DE AUDITORiA $OI3RE LA CUSTODIALOCAlIZACION '( DISTRJI:lUCION DE LlBROOFICW.ES.
-VERIFlCACION DE LAS M£DlOAS DE CO:-lTROINTERNO ESTABLECIOAS f'OR LA ADMlNl$TRACIONACTIVA, $OBRE LAS MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS"
"SERVICIO DE AUDITORIA SOBRE EVAlUA(lON DEl.A CONTAATACION 2007 CD-9-o1$4 CONTRATACION DE SERvIClOS PROFESIONALES EI'CIENCIAS DE LA EDUCACION PARA DESARROLLARUN PROGRAMA DE EDUCACrON 0 EXTENSIONFJ"l]JCJTIVA"
··"NALISIS DE l.A SITUACION PRESENTADA EN LASr..rClTACIONES PUBLICAS PARA LA CONSTRUCCIONDE TA.,'1QUES EN tA GARITA'"
"EVAlUACION AI.. PROCESO DE IMl'LA.;'ITACION DELA RESOlUCION R·CO·26-2007 SOBRE NORMASTtCNICAS PARA tA GESTIO" Y El. CONTROL DE LASTECNOLOGiAS DE f},'!'ORMACION'"
E.tado,,*l.o.dl.-,<:ionos 0
_omen<l.oclone•• Junt.~.
alendido
atend,do
alendido
alendKio
alendido
atendldO
en proceso
La Audilo"a 10 da I'Or ..endldo en el Anlculo ~5, do I$e.i6" Ordinaria N 4109·65, oekbrada el 6 de dic,embre d2000
En 01 Anie"lo ~3.1 d. 1. Se,'OI1 Ordina... H414·J70eolebrad. 01 m,ercol•• 16 de dlCLombr. de 2009 SO cOnoeolieia de la A"d"oria Inlem., dondc ",diean <Iue InIeiaran uresltldio de segll,m;eIllO a las ,ecomendaciones del Informe.
Anieulo n de la SeSlon O<dinal1a U392-34S. eelebrada elm,ircoles 23 de seliembro de 2009
Anicllio 12.1 do la SesiOn Ordinaria 14304·260, eolebmda elmii'colc. 29 de oolUbrO de 2008
Anlculo #S.8. del. SeSIOn Qr-diMria # 4199-1SS, celebmdel 17 do OCl\lblO de J007
Aniculo H de I. SeSLon O<dinan••4314.210, eelebrad. 0m,ireoles 10 de dio;embrc de 2008
Art,culo =4 2 de I. SeSlon O<dinMia #4362.318, eelebrad. 01mierooles 17 de Junio de 2009
A",culo ~3 2 de I. Sesion Ordonan. 04422·378, eelcbrad. elmierooles 10 de febrero do 2010
Vltuno ,nforme Se OOlloo,O en el AnleLlIo #S de la ScsionOtdinMl. U379·33S. eelebrada el 1",.'Coles 12 d. agoslo d<200'>
AUI.(l8-3-06, AUI.(I9· INfORMES RELACIONAQOS CON EL SISTEMA SCAD3.(16 Y AUI.(I6-3-99'I(TRANSFERENCIA DE DATOS POLlOVCTOj
en proceso
UIt""o onforme de ....nee.e eonociO en el AnieLllo ~7 de ISO\LOTI Ordon.n. ~4349.30S, eel. brad. el mlercoles 29 d.blll d<: 2009, dondo .e ,nd,eo que fal,.b.n pocos detallo,para eumplir con las reco,nendaeione.
Anexo #7
Acuerdos adoptados en relacion con la propuesta del Decreto para el
Fortalecimiento de RECOPE
ANEXO #7
DECRETO FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESA
Fecha
SE APRUEBA LA PROPUESTA DE DECRETO EJECUTIVO QUE PRESENTA LA
Articulo #2 de la Sesi6n OrdinariaADMIN1STRAClON PARA EL FORTALECJMIENTO DE LA EMPRESA, LA CUAL SEREMITE AL MINISTRO RECTOR DEL AMBIENTE Y ENERGiA, PARA SU ANALISIS
#4103-59, celebrada eI miercoles 15 deY CONSlDERACION, REITERANDO LO INDICADO EN EL CONSIDERANDO DEL
noviembre de 2006PRESENTE ACUERDO, EN CUANTO A LA IMPORTANCIA QUE ESTAFLEXIBILlZACION DEL MARCO JURIDlCO TIENE PARA EL FUTURO DE RECOPE
EL PRESlDENTE INFORMA SOBRE LAS GESTIONES ANTE LOS MINISTROS DELAMI3IENTE Y ENERGiA, Y PLANIFlCACION NAClONAL Y POLiTICA ECONOM1CA,
Sesion Ordinaria # 4108-64, celebrada eI CON EL FIN DE IMPULSAR LA APROBACION DEL DECRETO DEmitrcoles 6 de diciembre de 2006 FORTALEC1MlENTO DE LA EMPRESA. QUE SE REMITIERA AL MINISTRO RECTOR
CON LA APROBAC16N DE ESTA JUNTA OIRECTIVA; AS! COMO LA PROPUESTADE LA NUEVA ESTRUCTURA POR PARTE DE MIDEPLAN
SE COMISIONAR A LA PRESlDENCIA PARA QUE ELABORE UN OFIClO, DlRlG1DOAL SE\IOR MINISTRO DEL AMBIENTE Y ENERGiA. MEDIANTE EL CUAL SE
Articulo #4.4 de la Sesi6n Ordinaria MANIFIESTE LA POSICION DE ESTA JUNTA DIRECTIVA EN CUANTO AL TEMA#4143-99, celebrada el miercoles [8 de DE MODERNIZACION, FORTALECIMIENTO y REESTRUCTURACION DE LAabril de 2007 EMPRESA, DENTRO DE UN AMBIENTE COMPETITIVO, Y REITERAR AL MrNISTRO
RECTOR LA IMPORTANCIA DE QUE RECOPE CUENTE CON EL DECRETO DEFORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION DE LA EMPRESA
Articulo #5.2, de [a Sesi6n Ordinaria # REVISION y MODIF1CACION DE LA PROPUESTA DE DECRETO PARA EL4149-105, celebrada eJ miercoles 2 de FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESA, REMITIDO AL M1NlSTERlO DEL AMBIENTEmayo de 2007 Y ENERGiA
Articulo #5.4, de la Sesi6n Ordinaria II REMISION AL MINISTRO RECTOR DE LA PROPUESTA DE REESTRUCTURACl6N4151-107, celebrada el miercolcs 16 de DE LA EMPRESA, Y ANALISIS DE LAS MODIFICACIONES AL BORRADOR DEmayo de 2007 DECRETO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESA
SE DA POR RECIBlDA LA INFORMACION DEL PRESrDENTE DE LA JD SOBRE ELTRAMITE DE A?ROBACION DEL DECRETO EJECUTIVO PARA EL
Articulo #4.1 dc III Sesi6n OrdinariaFORTALECIMIENTO DE LA EMPRESA, Y SE AGRADECE AL lNG. JOSE LEONDESANTI MONTERO, PRESIDENTE DE LA EMPRESA, Y A LOS SENORES DR.
#4163-1 19, cclcbrada el miercoles 27 deROBERTO DOBLES MORA, MINISTRO DEL AMI3lENTE Y ENERGiA; E ING. JULIO
'ufliodc 2007CESAR MATAMOROS ALFARO, VICEMINISTRO DE ENERGiA, POR LAS VALlOSASGESTlONES QUE HAN LLEVADO A CABO EN RELACION CON ESTE IMPORTANTEASUNTO
A LA FECHA ESTE ASUNTO SE ENCUENTRA PEND/ENTE DE APROBAC/ON POR PARTE DE LAS AUTORfDADESSUPER/ORES
Anexo # 8
Aprobacion de Politicas y Lineamientos
POLiTICAS Y L1NEAMIENTOS
Fecha Observaciones
Aniculo 1i5 de 12 S~sion Ordinaria 1/4086_42,SE MODIFICA EL MANUAL AS-08-12-007 DENOMINADO "pOLiTICAS Y UNEAMIENTOS, celebrada e1 mi~rcol~s 27 de senembre d~lPARA EL SERVICIO DE NAVEGACION EN RECOPE"
2006
Articulo //3.2 de la Seslon Ordinaria //4182-, 138, celebrada el mi~rcoles 5 de seriembr~ de SE APRUEBA LA POLiTICA EN SALUD. AMBI£NTE Y SEGURIDAD EN RECOPE2007
, Articulo 1i6 de la Seslon Ordmaria //4204-160, SE APRUEBAN LAS POLiT[CAS PARA LA FORMULAClON. EJECUClON, CONTROL ycelebrada el miercoles 31 de oclllbr~ de 2007. SEGU[M[ENTO DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES
• SeSl6n Ordinaria 1/4314-270, celebrada rl 10APROBACION DEL MARCO PARA LAS POLiTICAS INFORMATICAS
d~ diciembr~ d~ 2008
SE APRUEBAN LOS LlNEAMIENTOS PARA LA DEFINICION DE AREAS DE MITIGACU)NDE GASES DE EFECTO INVERNADERQ EN PLANTELES DE DISTRI8lJCII)N Y JlENTAS,
Articulo liS de la Sesi6n Ordinaria 1/4357-313.rNCLUYENDQ:
5 'LINEAMIENTOS PARA EL CALCULO DEl AREA DE COMPENSACIONcelebrada cI mitrcoles 27 de ma~o d~ 2009'
• ESTIMACION DEL VOLUMEN DE EMISIONES:• SELECCION DE LA UBICACION DEL AREA DE MlTlGACION
SE APRUEBAN LAS MODIFICACIONES A LAS PaLlTICAS EMPRESAIUALES GENERALES,
Articulo 114 de la Sesi6n Ordinaria 114417-373,CONTENIDAS EN EL OFIC[O PEM-447-09, DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2009, SUSCRITO, PaR EL MSC. JIMMY FERNANDEZ ZUNIGA, JEFE DEL DEPARTAMENTO D
celebrada el miercoles J3 de eneto de 2010rLANIFICACION EMPRESARIAL. CUYA VERSION OflCIAL CONTARA CON EL SELLO DELA SECRETARlA DE ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA.
SE APRUEBA LA "POLiTICA DE CONTROL INTERNO'", QUE CONTIENE LOSL1NEAMIENTOS EMPRESARIALES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS NIVELES DE
7 Articulo //7 de la Sesi6n Ordinalla #4443-399. RIESGO ACEPTABLES Y LA DEFINICION DE PRIORrDADES DE LA EMPRESA ENcelebrada e\ mlt!rcoles 21 de abtil de 20\0 RELACION CON LA VALORACION DE RIESGO, Y SE MODIFICA LA "ESTRATEGlA PAR)!
ESTABLECER, MANTENER. PERFECCIONAR Y EVALUAR EL SiSTEMA PARA LAEVALUACION Y VALORACION DEL RIESGO (SEVRI)"
8Arhculo 118 de 12 S~slon Ordm.1Iia 114443-399. APROBACION DE LA METODQLOOjA Y PARAMETROS PARA EL SISTEMA ESPECiFICOc~if:brada el mlercoles 21 d~ abnl de 20rO DE VALORACION DEL RJESGO
9 Al'ROBACION DE LA roLiTICA DE GESTION ETICA Y RESPONSABlLlDAD SOCIAl
Arliculo liS de la S~sl6n Ordinana 114444.400.EMPRESARlAL
celeb,ada el m;e,coles 28 de abfll de 2010
10 APROBAC1QN DE LA ?QUTICA EMPRESARlAL AMBIENTAL
Anexo # 9
Modificacion Manuales y Reglamentos
APROBACION Y MODIFICACIONES A REGlAMENTOS
SE MODIFICAN lOS ARTicULOS 4°,INCISO d), Y 8) DEL REGLAMENTO DE JUNTA DIRECTIVA
1Aniculo #9 de la Ses,on Ordmarla #4045-1, celebrada DE RECOPE, ADlCIONANDO AL ARTiCULO 8), ASI~NANDO AL PRESIDENTE lA POTESTADel viernes 19 de mayo del 2006 DE NOMBRAR Y REMOVER A LOS GERENTES DE AREA Y OTORGAR LOS PODERES QUE EI\'
DERECHO CORRESPONDAN
An,culo #6 de la Sesi6n Ordmarla #4065-2 1, SE MODIFICA EL "REGLAMENTO ?ARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITE D2
celcbrada el mlercoles 26 de Juho del 2006CONTRATACION DE HIDROCARBUROS", EN LO QUE RESPECTA AL NOMBRAMIENTO DLOS MIEMBROS SUPLENTES
3Aniculo #2 de la Ses,on Ordmarla 114073-29, SE MODIFICAN LOS ART1CUl.OS illS, INC1S0 b) Y #35, DEL REGLAMENTO DEcelebrada d 16 de agoslo de 2006 ADMINISTRACION DE TRANSPORTES Y EQUlf'O ESPECIAL EN RECOPE, S A
Aniculo 119 M la SeSlon O,drnana 114102-58,SE APRUEBAN LAS REFORMAS AL "REGLAMENTO PARA FUNCIONAMIENTO DEL COMITE
4 DE CONTRATACION DE HIDROCARBUROS EN RELACI6N CON EL ARTiCULO 9, E INCISO 12 2celebrada el manes 14 de novlembre de 2006
DEL ARTiCULO 12SE MODI FICA EL INCISO iI, DEL ARTICULO liS, DEL REGLAMEI\'TO DE JUNTA DIRECTIVA,, Aniculo 113 de la SesLon EJtlraordmana #42 18- I74, SOBRE LAS FUNCIONES DEL PRESIDENTE. EN EL SENTloo DE QUE EL NOMBRAMIENTO Y
celebrada cI mlcrcoles 12 de dlciembre de 2007 REMOCION DE LOS GERENTES DE AREA DE LA EMPRESA, SE HARA PREVIA CONSULTA YAPROBACION DE lA JUNTA DIRECT IVA,
6Aniculo #6 de la Ses,on Ordinaria #4 122-78, SE APRUEBA lA MODrFICACION INTEGRAL DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES Dcelebrada el martes 30 de enero de 2007 RECOPE
Anrculo #7 de la Stsion Ewaordlllalla #41 :>5-91,SE APRUEBA EL "MANUAL DE D1SPOSlCl0NES SOBRE EL NIVEL DE APROBAC16N Y 0
7 VARIACIONES AL PRESUPUESTO", REMITIDO POR LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Ycclebrada el Vlcrncs 16 de marzo de 2007
FINANZAS
8Articulo 114 de la Sesion Ordmana 1/4152-108, SE MODIFICA EL ARTiCULO 1/7, DEL REGlAMENTO GENERAL DE FONooS DE CAlA CHICA Ycelebrada cI m,ercoles 16 de mayo de 2007 OTROS FONDOS
9Aniculo 115 de la SesLon Ordmana:l4 154-110, SE APRUEBA EL REGlAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA AUDITORiAcelebrada el m,trcoles 23 de mayo de 2007 INTERNA DE RECOI'E, S, A ,
,. Articulo liS de la Sesl,," Ordmana 1i41 56-1 12, SE APRUEBAN LAS MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE CAPAClTACION Y FORMAC16Ncelcbrada el m,ercoks 30 de mayo de 2007 DE RECOPE
11Articulo 113 dt la SeSlon EJtlraord,narla #4218-174, SE MODIFICA EL REGlAMENTO DE JUNTA DIR.ECTIVA EN RELACI6N CON E!edebrada cI mitrcolts 12 de d,C'tmbre de 2007 t-:OMBRAMIENTO Y REMOCl6N DE LOS GERENTES DE AREA
12AI1Lculo ~5 de la Ses16n Ordmaria J14225-)81, SE APRUEBA LA III VERSION DEL "MANUAL DE DISPOSICIONES SOBRE El NIVEI. DEcelebrada el mll~rcoles 9 de enero de 2008 APROBACION Y DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO AF.(}S·12·002",
13Articulo 116 de la SeSll)n Ordmana 114240- I96, SE APRUEBAN LA' REFORMAS AL CAPiTULO SEXTO DEL REGLAMENTO Dcelebrada el mitreoks 5 de mar~o de 2008 CONTRATACIONES DE RECOPE, SOBRE LA ACTIVIDAD ORDINARIA DE RECOPE
SE APRUEBA PROPUESTA DE MOD1FICACION AL MANUAL DESCRIPTIVO DE PUESTOS Y SEESTABLECE,
Artlculo #4 de la Ses,on Ordmana #42)1-207,- PROFESIONAL AUDITOR I A.
14 PROFESIONAL AUDITOR I Bcelebrada el m,trcoles 9 dt abrrl de 200S
PROFESIONAL I APROFESIONAL IB
15Articulo 117 de la Sesi6n Ordtnana 1i4257-2 I3, SE MODI FICA EN FORMA PARCIAL EL MANUAL DESCRIPTIVO DE PUESTOS, DERIVADO DEcelebrada eI miercolts 7 de mayo de 2008 PROCESO DE REESTRucrURACION
Articulo #4 de 13 SeS10n Ord,nana ~4277-2)),SE ReFORMA EL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITE; DE
16celebrada cI mlercoles 23 de Juho de 2008
CONTRATACION DE HIDROCARBUROS, APROBADO EN EL ARTiCULO #4, DE LA SES16NORDINARIA 113971·))2, CELEBRADA EL 18 DE AGOSTO DEL 2005
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AI1iculo #5 de la Sesi6n Ordinaria 1/4315·271,
cclchrada d mlere-oles 10 de d,ciembre de 2008
Aniculo 1i7 de la Ses'on Ofd'llana 114314-270,cclcbrada (I mi~rcolcs 10 de d,clemb,e de 200S
Aniculo #4 de la Sesi6n Ordinaria 114321-277,celebrada el micrcolcs 14 de enero de 2009
Articulo #5 de la Sesi6n Ordmarla 114329·285,celebrada el mlcrcoles II de febrero de 2009
Anieulo #4 3 de la Seslon Ordinaria 1/4334-290.celebrllda el miircoles 4 de Inarzo de 2009
Aniculo #6 de la Seslon Ordlll~"a ~4352-308,
celebrada eI mlcrcoles \3 de mayo de 2009
Aniculo 110 de la Scsion O,dinana #4360-316,celebrada el mu!rcoles 10 deJumo de 2009
Aniculo #4 de la Seslon Ordmarta #4390-346,celebrada d mlcrcoles 16 de setlemb,e de 2009
Ankulo #4 de ta SeSlon o.dmana if4392-348.cclebrada cI miircolcs 23 de setiembl'e de 2009
Anlculo //7 de IB SeSlon Ordmarla ,//4395·351,cclebrada el mlcrcoles 7 de oclUbre de 2009
ArtICulo 114 de la Scslon Ordinaria ~4396-352,
cdcbrada d mlcrcoles 7 de octubre de 2009
Anlculo Unico, de la Scs\on txtrBordmalia #4399355, celebrada eI mlcrcolcs 21 de OClub,e de 2009
An"ulo //4 I de la Scs<on Ordmana 1i44 18·374,celebrada el mll:rcoles 20 de enc'o de 20 10
SE A?RUEBA LA INCLUSION DE ALGUNAS CLAUSULAS EN EL CARTEL TIPO, ENCUMPLIMIENTO DE LO INOICADO POR LA CONTRA LORIA GENERAL DE LA REPUBLICA ENEL INFORME DFOE·ED·3·2007, DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008. Y LO SOLlCITADQ POR LAJUNTA DlRECT1VA EN EL ARTICULO 114 DE LA SESION ORDINARIA 114282-238. eELfBRADEL ~ DE AGOSTO E 2008
Sf MOorFICA LA 1Il VERSION DEL "MANUAL DE DISPOSICIQNE$ SOBRf NIVn 0i\PROBACJON Y DE VARIACIONfS AL PRESUPUESTO", EN CUMPLlMIENTO DE LASRECOMENOACIONES EMITIDAS POR LA AUDITORli\ lNTERNA, EN EL AUI-IS-l-O"VERIFICACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL INTERNO ESTABLECIDAS pOR LAADMINISTRACION ACTNA SOBRE LAS MODIFICACIONES pRESUPUESTARIAS
SE APRUEBA EL REGLAMENTO I'ARA LA PREVENCION INTEGRAL DEL CONSUMO DEALCOHOL Y OTRAS DROGAS EN RECOP£
SE MODIFICA LA CLAUSUUI "129 REQUISITOS PREVIOS Y ORDEN DE INICIO DE LAEJECUCION DE LA oaRA", REFER IDA AL "PROGRAMA DE TRABAJO"
Sf AI'RUEBA LA NEGOCIACION, ViA ADDENDUM A LA CONVENCION COLECTrvA VIGENTEPARA IMpLEMENTAR EL ESQUEMA PROPuESTO POR RECOPE PARA EL SERVIClO 0'GINECOLOGiA, COMO PARTE DE LA DENUNCIA DE LA CONVENC10N COLECTIVA QUE SREAlIZO EN NOVIEM8RE 2008
SE MODIFICA EL TEXTQ DEL REGLAMENTQ PARA LA I'REVENCION rNTEGRAL DEICONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS EN RECOPE, ApROBADO EN EL ARTICULO #4DE LA SESION ORDINARIA 1/4321-2n, CELEBRADA EL MltRCOLES 14 DE ENERO DE 2009,
ACOGER LA RECOMENDACIDN CONTENIDA EN EL OFICIO 1'-523-2009, DEL 5 DE JUNIO 0'2009, SUSCRITO POR EL ING. JOSt LEON DESANTI MONTERO, PRE$IDENTE DE LA EMPRESAY APROBAR. LA PROPUESTA DE MODIFICACION DEI. TEXTO DEL ARTICULO 110 BIS DE LACONVENCION COLEcnvA DE TRABAJO
SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA EL SERVICIO DE ATENCION GINECOBSTETRICA 0LAS TRA8AJADORAS DE LA EMpRESA
REGLAMENTO PARA REGULAR LA ENTREGA DEL IMPORTE ECONOMICQ DESTINADO PARAEL CUIDO DE LOS HlJOS(AS) DE LOS TRABAJADORES (AS) DE RECOPE, S A
SE MODIFICA EL ARTICULO No 7 DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIDN Y FUNCIONES 0LA AUDITORIA fNTERNA DE RECOpE
SE CONOCE LA pROPUESTA DE REGLAMENTO PARA EL PAGO DE DISPONIBILlDAD Y SAUTORllA A LA ADMINISTRACl6N, A EFEClO DE QUE LA MISMA SE REMITA PARA ETRAMITE CORRESPOND1ENTE ANTE LA AUTORIDAD pRESUPUESTARIA, QUE DEBER';'APROBARLA DE PREVIO A SU APLlCACION EN LA EMPRESA
SE LLEVA A CABO UNA SESlON AMI'LlADA CON SITRA?EQUIA Y ATEREL, CON EL FIN 0ANALlZAR LAS OBSERVACIONES AL "REGLAMENTO PARA LA ASIGN,\cION Y USO 0VIVIENDA Y FACIUDAD ECONDMICA TEMPORAL PARA EL ARRENDAMIENTO DVIVJENDA" Y "REGLAMENTO PARA EL PAGO DE DESARRA1GO'
sE MODIFICA EL INCISO I), DEI. ARTICULO '//8, DEL REGLAMENTO DE JUNTA DIRECTIVASOBRE LAS FliNCIONES DEL PRES1DENTE, EN CVANTO AL OTORGAMIENTO Y REMOCIONDE PODERES A LOS GERENTES DE AREA
Anexo # 10
Acuerdos respecto a temas estrategicos
PLANES Y PROYECTOS ESTRATEGICOS
ASUHTO Fecha Observ3clones
ArticulO /IS de 18 Scsi6n OrdinariaSE APRUEBA EL "PLAN ESTRATEGICO EN TECNOLOGIAS DE INFOR..vtACION Y
TECJ'IOlOGlA 1/4349-305. celebrada el mltrco!es 29COMUNICACIONES (PETIe) 2009-2013", ELABORADQ POR LA DIRECCION DE
INfORrAA.lJC,I, TECNOLOGiA INFORMATICA Y COMUNICACION, Y EL DEPARTAMENTO DEde abril de 2009
GEST10N DELCONOCIMIENTO
Articulo ~4 de 18 Sesl6n Ordlnana Sf. ESTABLE:CEN INJ'ENTARIOS £STRATtGICOS .DE LOS SIGUIENTES PRDDUCTOSINVENTAAIOS
#4173-129, cdcbrada el mn!lcolcs & a. GASOLINAS. 15 OiASESlllATEGICOS
de agO$to de 2007 b. DiESEL: 30 DiASc LPG: \5 OiAS (AMPLlADA LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO)d. CRUDD: SE DEF1NlRA UNA VEZ QUE SE (UENTE CON LA II fASE DE LA PRIMERA£lAPA DEL PROVECTO MOD£RNIZAC10N DE REFINERiA.
SE ACOGE LA PROPUESTA ACORDE CON LAS TENDENClAS DEL MERCADOINTERNACIONAl DE HlDROCARBUROS, QUE CONSISTE EN LLEVAR LJl
Aniculo #6 de la SeSI()n OrdinariaHIDROTRATADORA DE DIESEL A UN CONTENIDO MAXIMO DE AZUFRE DE ISPPM,
114173- 129, celcbrada el miercoles 8CON UN iN DICE DE CETANO DE 46, PARA LO CUAL EL COSTO DE LA PLANTA
de agOSIO de 2007AUMENTA EN UN 40%. LO QUE A SU VEZ IMPLlCA UN INCREMENTO DE USS8 000000,00 (OCHO MILLONES DE D6LARES)~ Y EL VOLUMEN DEL CATALlZADORAUMENTA EN UN 200%, LO CUAL IMPLICA UN AUMENTO EN US$4 000000,00
OOlotiNllClOr'l DE(CUATIW MILLONES DE OOLA.RES) ADICIONALES POR CARGA
AZUfRE
SE APRUEBAN LOS COMPROMISOS POR PARTE DE RECOPE PARA LA REDUCCIONGRADUAL DEL AZUFRE. DISTRIBUIDA ENTRE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS QUE
Aniculo 1/2.2 de la SeSl()n Ordinaria SE EXPENDEN EN EL MERCADO NACIONAL (DIESEL. GASOUNA SUPER. GASOLINAU223·179, celebrada.:l miercoles 19 REGULAR, Y BUNKER), Asi C0:>.10 EL CRONOGRAMA PARA LA REDUCCION DE
de diciembre de 2007 AZUFRE EN EL DIESEL PRODUCIDO EN LA REFINERiA A 0.05% m1m EN ETRANSCURSO DEL 2008, EN ATENClON A LO DISPUESTO EN EL DECRETOEJECUTIVO 1I]0690·:>.11NAE
Articulo #8 de la Sesi6n Ordlnana SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LOS INDICADORES DE GESTlON POR PROCESO,INDICADORES DE #4212·168, celcbrada d miercoles 28 LOS CUALES DEBERAN APLlCARSE EN LA EMPRE$A A PARTIR DEL l~ DE ENERe=no.
de f10viembre de 2007 DE 2008
SE APIWEBA LA PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACION DEL MECANISMO D'COMPRAS FINANC1Er~AS EN MERCADOS A FUTURO. COMO PARTE DE LA
ArticulO 114 de la SeSI()n OrdinarIaACTIVIDAD ORDINARIA DE RECOPE Y SE COMISIONA A LA PRESlDENCIA PARA
IotERCAClOSA 114246·202, celebrada el mlercolcs 26QUE SE ELABORE UN DOCUMENTQ FORMAL SOBRE LA PROPUESTA. A EFECTO D'
"""0<0 SOMETERLA A CONSlDERACION DEL REGULADOR GENERAL DE LOS SERVrcrosde marzo de 2008
PUBLlCOS, Y SE ACOGEN LAS RECOMENDACIONES SOBRE LA INTEGRACION DECOMITE DE COBERTURA DE RIESGOS. Y DEL CO....1!TE TECNICO DE COBERTURASDE RIESGOS, Y SE ENCARGA A LA PRESIDENCIA SU IMPLEMENTACION
Pagina 1
SE RECIBE LA EXPOSICION DEL SR. ALBERTO CASCO, GERENTE DE MANEJO DECRISIS PARA SURAMERICA DE LA COMPANiA BRITISH PETROLEUM AMERICA. Y
Anicul0 Unico de la Sesi6n LioER DEL GRUPO DE TRABAJO DE PREPARATIVOS DE RESPUESTA AEXlraordinana 11'4228-184, celcbrada EMERGENCIAS (GTPRE) DE ARPEL, Y SE REITERA A LA PRESIDENCIA EL APOYO E
el manes 29 de (nero de 2008 INTERES DE ESTA JUNTA DIRECTIVA, EN TODAS LAS ACCIONES QUE LA EMPRESAESTA LLEVANDO A CABO EN MATERIA DE ELABORACION DE PLANES DECONT1NGENClA Y ATENC10N DE CRISIS
PLANESOE
O""''''G'''''' SE DA POR RECIBJDA LA EXPOSICION A CARGO DE LOS SENORES JIM SWISS, DELA EMPRESA SWISS ENVIRONMENT & SAFETY INC., PETER DEVEN1S,R£PRESENTANTE DE ENVISION PLANNING SOLUTIONS INC.. Y CARl CHERNICHEN.
Articulo 1i7 de la Sesi6n Ordinaria DE LA COMPANiA ORICOM ORIGINAL COMMUNICATIONS INC.: SOBRE LOS11'4406-362, celcbrada d miercolcs II ASPECTOS MAS IMPORTANTES EN RELACION CON EL DESARROLLO OE
de IlOvlClnbre de 2009: PROGRAMAS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS. RIESGOS NATURALES, CAUSADASPOR EL HOMBRE Y OPERACIONALES, BASADO EN LA GUiA N° 36 DE ARPEL. AFINALES DE FEBRERO DE 2010 LOS A$ESORES CONCLUYERON EL DE$ARROLL(DE ESTOS PROGRAMAS
SE APRUEBA EL fLA!:!. ESTHATtCICO DE RECOP£ 2009-2013. Asi COMO LADEFINICION DE LAS PRIORIDADES EMPRESARIALES QUE SE lNCLUYEN EN EPLAN ESTRATEGlCO.
I. INVERTIR EN EL PERIODO 2009-2013 MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DEoOLARES EN LA EXPANSION DE LA lNFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONADE COMBUSTIBLES
Articulo Umco de la SeS16nII. AL 2013 INTRODUCIR AL MERCAoo, AL MENOS OOS PRODUCTOS 0 SERVIC10S
~ NUEVOSES'rRAT'EGICO EXlraordinana 1i430 1·257, celebrada
:1OQ9·2013 el vlemes 17 de OClubre de 2008III AL 2013, AL MENOS SE DUPLICAN LAS VENTAS FUERA DEL TERRITORICNACIONAL CON RESPECTO AL PROMEDIO DEL PERioD02002·2007
IV AL 20D SE CUENTA CON UN MARCO LEGAL QUE PERM~TA A LA EMPRE~'"
FLEXIBIUDAD EN SUS OPERACIONES DE ACUERDQ CON EL AMBITO DE ACCIONEN QUE SE DESENVUEL VE (RECURSOS HUMANOS, CONTRATACI6N,FINANCIAMIE!\TO. ASOC1AClON CON TERCEROS).
Anexo # 11
Acuerdos Asamblea de Accionistas
REFINADORA COSTARICENSE DE PETROLEO S.A
ACUERDO$ ASAMBLEA DE ACCIQNISTAS
ACUEROO FIRME DEL CONSEJO DE GOBIERNO, ARTICULO k4, DEL ACTA NUMERO lINO, CELEBRAOA EOCHO DE MAYO DE DOS MIL SEIS, MEDIANTE EL CUAL SE NOMBRA A PARTIR DE ESA FECHA, AL SENORJOSE LEON DESANTI MONTERO, CEDULA DE IDENTIDAO NUMERO 7-0.19.947, COMO PRESlDENTE DE LJUNTA DlRECTIVA DE RECOPE,
An;e"lo k2 de la ~si6n Ordma"a #4045.\,cekb,ad. el ~,.m.. 19 do mayo del 2006
ACUERDO F1RME DEL CONSEJO DE GOB1ERNO, ARTicULO ~), DEL ACT A NtAfERO OOS, CELEBRADA EDIECISIETE DE MAYO DE OOS MIL SEIS, MEDIANTE EL CUAL SE NOMBRA LA JUNTA DIRECTIVA DE RECOPEDE LA SIGUIENTE MANERA. VICEPRESlDENTE, JOSE RUBEN NARANJO SANCHEZ: SECRETARIO ANGlOEDMUNDO SOLI\NO CALDERON, TESORERO' ASDRUBAL QUESADA CASTRO, VOCAL l. JUAN RAfAF.BARRIENTOS GERME, VOCAL 2. JOSE EDUARDO StBA)A ARIAS:VOCAL): SAMUEL SCHACHTEL KAVER
ACUERDO FJRME DEL CONSElO DE GOBIERNO, ARTiCULO i;2, DEL ACTA DE LA SES10N NUMERO TRES,Aniculo ~) de la Se.,On Ordi",,,. "4041.), CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE MA VO DE DOS MlL SEIS, DONDE SE CONOCE lA REN\JNCIA DEL VOCAL 3eeleb'ad. eI m"'fcol.. 24 de m.yo del 2006 DE SU JUNTA DIRECTIVA, NOMBRAMIENTO DEL SUSTITUTO (ING JOSE RUBEN NARANJO), REVOCATORI
DEL VICEPRESIDENTE Y NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE (DR ROBERTO DOBLES)
An;eulo ~J,2, de I. Seo,6n Ord,n.n. iI' 4104ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO. ARTicULO k2, DEL ACTA DE LA SE$ION NUMERO VErNTroOSCELEBRADA EL QU1:-.'CE DE NOVIEMBRE DEL OOS MIL SEIS, MEDIANTE EL CUAL SE RATIF1CAN LO
60. eelebrad" el m'~JColes 22 de "o,,.,r,l><eACUERDOS TOMAOOS POR LA JUNTA DIRECTlVA OF. LA EMPRESA. EN RELACION CON LA PROPUESTA PARA
de 2006LA POSIBLE UBICACION DE LA REFlNERIA M.ESOAMERICANA EN NUESTRO PAis
An,"ule 113 I de I. $esKin Ordman. 04222,ACUER.OO DEL CONSEJO DE GOBIERNO. QUE CONSTA EN EL ARTicULO #), DEL ACTA NUM:ERO SETENTA Y
113, odeb!1lda el ""irooles 19 de d'c,embreIRES, CELEBRADA ELCINCO DE DICIEMBRE DEL OOS MIL SIETE, MEDIANTE ELCUALSE l>:OMBRA, A PARTm
de 2007DE ESA FECHA, AL SENOR GABRIEL GO~LALEZ FONSECA COMO VOCAL 2 DE LA JUNTA DlRECTIVA 0RECOPE, EN SUSTITUCIO~ DEL ING EDUARDO SIBAlA ARIAS,
ACUER.DO ADOPTADO POll. EL CONSEJO DE GOBIERNO, EN ATENCION A LA SOLlCITUO PRESENTADA PO
Anicnlc ;;6 de I. S.."'" Ord,n...a H4306·E$TA JU:I,'TA DIRECTIVA. SEGU~ ACUEROO QUE CONSTA EN EL ARTICULO #9. DE LA SESION ORDINARI#4)00.216 DE 15 DE OCTUBRE DEL 2003. CON EL FIN DE QUE Sf:: AUTORICE LA CREACION DE lINA EMPRES
262, o<lob",da <I m,ofooles 5 de nO"'emb,eCONJUNTA ENTRE LA REFrNA.OORA COSTAJl,RICENSE DE PETR6LEO. 5 A, Y CHINA NATIONAL PETRO!£1ftV
de 2003CORPORATION INTERNATJO~AJ. LTD.. PAR.A EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE AMf'uACION YMOOERNIZACION DE LA REFINERiA EN MOIN
ACUERDO A.OOPTADO POR EL CONSEJO DE GOBIERNO, ARTICULO SEXTO DE LA SESION ORDfNARJA crENTDIECIOCHO CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008, DOJ"DE SE DISPO~E CQNOCER EL fNFORME DEPRESJDENTE DE LA JUNTA DIRECT1VA DE RECOPE SOBRE EL ACUERDO DE EMPRESA CONJUNTA ENTRE LA
Anieulo ;;6 de la Ses,6n O,d,,,,,,,,, H4J23_ REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO, SA , Y CNPC INTERNATIONAL LTD. Y ACUERDA EN EL INCise234, celeb",da cl mii,cQlcs II de fcbrero de TERCERO AVALAR LA lNlCIATIVA DE RECOPE Y AUTORILA.R AL SR JOSE LEON DESA."ITI MONTERO. EN S2009 CALIDAD DE I'RESIDENTE DE LA JUNTA DlRECTIVA DE RECOPE, PARA QUE EN NOMBRE OF. LA lNSnTUCION
PROCEOA CON LA FIRMA DE DICHO ACUERDO LO A.'..'TERIOR. EN CUMPtrMIENTO DE LO SOtrCJTADO POESTA JUNTA DIRECTIVA EN EL ARTiCULO ~8 DE LA SESION ORDINARIA ~H06-262, DEL S DE NOVIEMBRE 02008
ACUERDO ADOPTA.OO POR EL CONSEJO DE GOBIERNO. EN EL ARTicULO iiS, DEL ACTA DE LA SESIONORDINARIA ~IS9, CELEBRADA EL TREINTA DE SETIEMBRE DEL DOS MIL NUEVE, MEDIANTE EL CUAl. SAVALAR LA INIC1AT1VA OBJETO DE ESTUOIO Y SE AUTORIZA AL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA 0R£COPE. PARA QUE EN NOMBRE DE LA INSTITUCION PROCEDA A CONSTlTUIR LA EMPRESA CQNJlJl>,'T
An,culo ~4 I. de I. scs,6n oc-dmana #4)93· CONFIRIE"-OOLE PODEll. AM'PLiO Y SUFlCIENTE PARA I'llt\1AR Y R.EALIZAR TOOOS LOS ACTOS QUE SH<), celebrad. el 2 de <>clUb,c de 2o<l'J REQUIERAN PARA LA CONSTITUC10N . INSCRIPcrON Y OPERACION DE DICHA EMPRESA ESTE PODER
l:-<CLUYE. LA fACULTAD PARA SUSCRIBIR ADDE"'OA Y CARTAS DE ENTENDIMIENTO Y CUALQUIER OlReDOCUMENTO NECESARIO PARA ACLARAR E INTERPRETAR El ESTATUTOS . SIEMPRE Y CUANDO NO SAI'ARTE DE LOS FlNES PARA LOS QUE fUE SUSCRITO ESTE V POR LOS QUE ruE CONSTITUlDA LA EMPRESACO:-1JUNTA
An,cul" #~ I de Ia Se.,on Ord,nana ~4422, ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO. ARTiCULO 114, DE LA SESION ORDINARIA NUMERO 149, CELEBRAD)13. eelebrada el mtefooles 10 de febrero de EL IS DE JULIO DE 2009, DO"'OE SE APRUEBA EL ADDENDUM NlrMERO UNO AL ACUER.DO DE EMPRES2010 CONJUNTA ENTRE RECOPE, SAY CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION (eNPC!),
ACUERDO ADOPT ADO EN EL ARTICUl.O TERCERO. DEL ACT A DE LA SESION ORDINARiA NUMERO CIENTOAn,culo k3 I de I. Ses,,,,, Ord,naria .44;4· OCHENTA, CELEBRADA " DIEZ DE MARZO DE DOS "'L DIEZ, DONDE SE CONOCE LA REN\}NCIA390, celebrad. el mJereole. 17 de m.n" de PR.ESENTADA POR EL SENOR ANGEL EDMUNDO SOLANO CALDER6N, A PARTIR DE ().l DE MARZO DEL 2010,2010 COMO SECRfTARIO DE LA JlINTA DIRECT1VA DE LA REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO.
SOCIEDAD ANQNIMA (RECOPE S. AI