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PROGRAMA EB-5
El programa EB-5 de la Ley de inmigración de los Estados
Unidos proporciona una categoría especial de visa de
inmigración para el inversionista internacional. A través de
este programa, los extranjeros tienen la oportunidad de
obtener una residencia permanente en EE. UU. al invertir en
un proyecto que califique y que genere trabajo.
PROGRAMA DE VISA PARA INVERSIONISTAS EB-5
Desde su introducción en 1990 mediante la Ley de
Inmigración de los Estados Unidos, el Programa EB-5 ofrece
una categoría especial de visa de inmigración para el
inversionista internacional con alto poder adquisitivo. Para
calificar para el programa, el solicitante debe invertir USD
$500,000 en un negocio o proyecto ubicado en un área de
los Estados Unidos con una alta tasa de desempleo. La
inversión del solicitante debe crear 10 empleos de tiempo
completo dentro de un período de dos años. Después de la
aprobación de la solicitud inicial, que se enfoca principal-
mente en establecer la fuente legal de la inversión de USD
$500,000 (conocida como una Petición I-526), el solicitante
y su familia directa son elegibles para el estado de residente
condicional en los Estados Unidos. Una vez que el
solicitante establece que la inversión de USD $500,000 se
realizó en el proyecto seleccionado y se crearon los 10
empleos de tiempo completo dentro del período requerido,
se quita la condición adjunta a la visa y el solicitante y la
familia reciben el estado de residente permanente en los
Estados Unidos.
CÓMO FUNCIONA
El programa de inversionistas extranjeros de EE. UU.
conocido como “EB-5” es una de las formas más eficientes
para que las personas de todo el mundo obtengan una
tarjeta de residencia permanente y vivan en los Estados
Unidos de América. Después de la finalización exitosa del
programa, los inversionistas y sus familiares (cónyuge e
hijos menores de 21 años) obtienen un estado de residencia
condicional en los Estados Unidos, que puede convertirse
en una residencia permanente con un camino hacia la
ciudadanía.
¿QUÉ ES UNA VISA DEINVERSIONISTAS EB5?
PRESENTACIÓNDE LA VISA
INMIGRACIÓN EB-5
Diseñado para reducir el desempleo, la visa EB-5 les permite a los extranjeros crear nuevos trabajos para los estadounidenses al invertir en proyectos especial-mente designados, como el Complejo de Residencias The Ocean en Conrad Fort Lauderdale Beach.
CREAR
Al mismo tiempo que beneficia a la comunidad, el solicitante y su familia directa (cónyuge e hijos meno-res de 21 años al momento de la cita de la visa) obten-drán las tarjetas de residencia permanente y se les permitirá vivir en cualquier lugar de EE. UU.
BENEFICIO
REQUISITOS BÁSICOS
Hay dos motivos principales por los que un préstamo de un inversionista es considerado “En riesgo”: Primero, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS) puede determinar que el proyecto no califica porque no se han creado los empleos. En el caso del Complejo de residencias The Ocean en Conrad Fort Lauderdale Beach, el USCIS ya ha aprobado el Modelo I-924 del proyecto. Esto significa que el proyecto está aprobado y la estimación proyectada de nuevos empleos es razonable. Los empleos de este proyecto han sido creados y el hotel en el proyecto está completamente abierto y operativo. Segundo, es posible que el inversionista no pueda probar que la fuente de fondos para el préstamo de USD $500,000 es legítima. En el caso del Complejo de residencias The Ocean en Conrad Fort Lauderdale Beach, los propietarios del proyecto (el Sr. Pierre Heafey y la compañía East Management, de la familia Pegula) han garantizado que cualquier inversionista que sea rechazado por el USCIS recibirá una devolución de su inversión dentro de los 120 días de la denegación. Nuevamente, esto es un modo importante y único de reducir el riesgo de inversión. Si no se aprueba la Petición I-526, el USCIS no emitirá una visa.
de yates y transatlánticos que se deslizan por el horizonte, el proyecto del Complejo de residencias The Ocean en Conrad Fort Lauderdale Beach ha sido diseñado para crear un vínculo espectacular con su entorno marino. Esta temática náutica se ha infundido a lo largo de este impresionante monumento costero. Sofisticado tanto en el diseño como en la intención, el proyecto de inversión del Complejo de residencias The Ocean en Conrad Fort Lauderdale Beach ofrece una selección de opciones de propiedad. La primera combina la posesión de deslumbrantes residencias de condominios junto al mar o villas frente a la playa con acceso a los mejores servicios de Conrad Hotels & Resorts. La segunda, aunque abarca todo el acceso anterior, se basa en el ingenioso concepto de condo-hotel. Bajo este modelo, los propietarios viven en sus elegantes residen-cias turísticas hasta 30 días al año, atendidos diariamente por servicio de limpieza y valet parking. En otras ocasiones, las residencias se convierten en suites de complejos para huéspedes, lo que les permite obtener ingresos adicionales para los propietarios. El Complejo de residencias The Ocean en Conrad Fort Lauderdale Beach es un nuevo estilo de vida de destino que no solo crea la mejor experiencia residencial, sino que también ofrece un concepto progresivo residencial y de hospitali-dad como parte de la red de propiedades exclusivas de Conrad Hotels & Resorts.
RIESGOS DE INVERSIÓN
A diferencia de otros programas de visa de EE. UU., no existen
requisitos de edad, idioma, educación o experiencia comercial
anterior para el solicitante. Pueden solicitar la ciudadanía
después de la finalización exitosa de la visa EB-5 y los empleos
creados a partir de su inversión.
CALIFICAR
El Complejo de residencias The Ocean en Conrad de Fort Lauderdale Beach es un proyecto ultra lujoso de una torre oeste de 24 pisos y una torre este de 5 pisos que presenta una colección de residencias frente a la playa y varias comodidades. Las dos torres contienen un total de 290 unidades residenciales que compren-den residencias estudio, de 1 dormitorio, 2 dormitorios, 3 dormitorios, penthouse y residencias frente a la playa. La arquitectura del edificio es del galardonado Michael Graves Architecture & Design por lo sofistica-do y ambicioso, los espectaculares interiores son obra del mundialmente conocido Carlo Colombo que creó una experiencia de vida verdaderamente única. Inspira-da en las curvas sinuosas y las elegantes dimensiones
EL PROYECTO
Inversión de USD $500,000, más USD $50,000 de tarifa administrativa.
Prueba de fuente legal de dicha inversión a través de la Petición I-526.
Cada inversión debe crear 10 empleos de tiempo completo para trabajadores calificados de EE. UU.
Programa de crecimiento
económico y creación de
empleo basado en
la inmigración.
Creado por el
Congreso de EE. UU. en
1990, dirigido por el
USCIS, un Departamento
de Seguridad Nacional
La forma más rápida y
fácil de convertirse en
un residente permanente
de EE. UU.
Requisitos de inversión de EB-5
Ventajas de EB-5 encomparación con otras visas
Inversión de USD $500,000. Se debe demostrar que
la fuente de los fondos de inversión es obtenida
legalmente.
Crear 10 empleos dentro de los 2 años de comenzar
la inversión.
El inversionista no debe ser una persona prohibida.
Sin requisitos avanzados que incluyen educación,
experiencia laboral, capacidades técnicas
especiales, etc.
Libertad para vivir y trabajar en cualquier lugar que desee.
Un camino más rápido hacia la ciudadanía que la H-1B u
otras visas.
Fácil de solicitar
Usted invierteUSD $500,000 en EE. UU.(pueden aplicar cargos adicionales)
Crea 10 empleos en 2 añosa través de su inversión
Recibe una tarjeta deresidencia permanentedespués de completar la inversión
Tarjeta de ResidenciaPermanente
PROCESO DE INVERSIÓN DE EB-5
Invertir USD $500,000
en una Sociedad encomandita de EB-5
SUSCRIBIRLa sociedad de EB-5 hace un préstamo a
un proyecto generador de
empleos.
INVERTIRLas empresas constructoras
construyen y operan el proyecto.
CREAR EMPLEOS
La Empresa construc-tora devuelve el
préstamo de EB-5 a la Sociedad de EB-5 en
5 años.
RECIBIR EL REEMBOLSOLa sociedad de EB-5 vota para liquidar y
devolver la inversión a los inversionistas.
FINALIZACIÓN
*Concepto expositivo únicamente. Hace referencia a documentos específicos de la oferta y son leídos íntegramente para el proceso exacto dado que cada inversión puede tener detalles particulares que difieran del mapa conceptual anterior.
*Concepto expositivo únicamente. Hace referencia a documentos específicos de la oferta y son leídos íntegramente para el proceso exacto dado que cada inversión puede tener detalles particulares que difieran del mapa conceptual anterior.
El Abogado de Inmigración delinversionista revisa los documentos
para la fuente de fondos de los inversionistas, el inversionista firma
contratos, envía una inversión de USD $500,000 a la cuenta en custodia y transfiere la tarifa
administrativa al Socio General.
El Abogado de Inmigración delinversionista revisa los documentos
para la fuente de fondos de los inversionistas, el inversionista firma
contratos, envía una inversión de USD $500,000 a la cuenta en custodia y transfiere la tarifa
administrativa al Socio General.
INVERSIONISTA
CUENTA EN CUSTODIA
El Abogado de Inmigración del inversionista envía lapetición I-526 al SCIS
El Abogado de Inmigración del inversionista envía lapetición I-526 al SCIS
El proyecto devuelve los fondos después de finalizada la inversión.
El proyecto devuelve los fondos después de finalizada la inversión.
Se preparay presenta el I-820al USCIS
Se preparay presenta el I-820al USCIS
Luego de recibida la tarjeta de residencia-permanente y concluidas 10 inversiones, se devuelve USD $500,000 del fondo al inversionista.
Luego de recibida la tarjeta de residencia-permanente y concluidas 10 inversiones, se devuelve USD $500,000 del fondo al inversionista.
El USCIS aprueba lapeticiónI-829 y otorgala tarjeta de residenciapermanente.
El USCIS aprueba lapeticiónI-829 y otorgala tarjeta de residenciapermanente.
COMPAÑÍA DEL PROYECTO
Los fondos son mantenidos/liberados de acuerdo con el Contrato de depósito en custodia. Después de que los fondos de la custodia sean liberados y recibidos por la Sociedad, la Sociedad administra el empleo para crear inversión mediante el desembolso de los fondos al proyecto.
Los fondos son mantenidos/liberados de acuerdo con el Contrato de depósito en custodia. Después de que los fondos de la custodia sean liberados y recibidos por la Sociedad, la Sociedad administra el empleo para crear inversión mediante el desembolso de los fondos al proyecto.
ABOGADO DE INMIGRACIÓNDEL CENTRO REGIONAL
Se crean los empleos y el centro regional rastrea todos los datos de la creación de empleos y la evidencia a compilar para las peticiones I-829.
Se crean los empleos y el centro regional rastrea todos los datos de la creación de empleos y la evidencia a compilar para las peticiones I-829.
FONDO DEL CENTRO REGIONAL EB-5
I-526 (Fase I) I-485 Cambio de estado (Fase II) I-829 (Fase III)
PROCESO DE INMIGRACIÓN DE EB-5
Depósito de fondosy preparaciónde la solicitud
Petición I-526 VISA de inmigranteo ajuste de estado
Período deresidencia
permanentecondicional
Eliminación decondiciones dePetición I-829
30 días 16 a 20 meses 6 a 8 meses* 24 meses 20 a 24 meses
Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5
Cuestionario
preliminar
La visa EB-5 del
proyecto brinda a los
inversionistas un
paquete completo de
documentos
confidenciales de la
oferta.
El inversionista
completa y firma el
cuadernillo de
suscripción.
El inversionista
deposita USD
$500,000 en un
fondo o cuenta en
custodia y paga USD
$50,000 de tarifa
administrativa.
El abogado de la
EB-5 del inversionis-
ta presenta la
petición I-526 a
USCIS
Los fondos se liberan
de la custodia e
ingresan en la
sociedad y luego
comienza el plazo de
inversión del
proyecto.
Aprobación de la visa
de inmigrante (o
ajuste del estado):
Comienza el período
de creación de
empleos.
El abogado del
inversionista
presenta la solicitud
para la visa de
inmigrante o ajuste
de estado.
Aprobación de visa
de inmigrante (o
ajuste de estado):
Comienza el período
de residencia
permanente
condicional.
Se debe mantener la
inversión y crear
empleos.
El Centro regional
agrega los datos de
creación de empleo y
la información
relevante del
proyecto para el
abogado del
inversionista.
El abogado del
inversionista
presenta la Petición
I-829 para eliminar
las condiciones.
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Tarjeta deresidencia
condicional 1-526
Estabilización de operación del hotel y venta de los apartamentos. Venta de salida
1-485Cambio
de estado
Período de creaciónde empleos para
la residencia condicional
1-829 Aprobaciónde la eliminación
de las condiciones• Tiempo de procesamiento de 15 meses• Inversión de USD $500,000• Tarifa administrativa de USD $50,000• Honorarios de Abogado, SOF, USCIS
• 4 a 6 meses• Honorarios de abogados• Honorariosde USCIS
• Después de 24 meses, recopilar todos los datos de creación de empleo y presentar la petición I-829 para eliminar las condiciones.• El período de creación de empleos también puede incluir el tiempo dentro del Cambio de estado I-485.
• Tiempo de procesamiento de 12 a 15 meses• Honorarios de abogados• Honorarios de USCIS
(6 meses)(30 meses)(24 meses)
Completar la solicitud
Revisión de documentospor el abogado
Determinar las fuenteslegales de los fondos
Presentar la solicitud 1-526
Obtener la aprobación de1-526 (hasta 16 meses)
Transferir el expediente a CentroNacional de Visas (National Visa
Center, NVC) para la emisión de la visa.
Entrevista en el consulado
Presentar la solicitud 1-829(después de 21 meses de residencia)
Eliminación de residenciacondicional y emisión de residencia
permanente (normalmentedentro de los 9 meses)
Devolución del capital de inversión
Recibir el estado de residentecondicional o permanente (6-8 meses)
Se invierten los fondos
Se cobra la inversióny la tarifa administrativa
ORGANIGRAMADEL PROCESODE VISA EB-5
• Firmar todos los contratos
Cuadernillo de suscripción
Reconocimiento de depósito en custodia
Contrato de prestación de servicios de abogado de inmigración (si corresponde)
• Una vez que el Cuadernillo de suscripción es revisado y aprobado, se enviará una copia refrendada del Contrato de suscripción al inversionista.
Paso 11
Paso 22
Firmar contratos, suscribir a la sociedadPaso 33
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Transferir fondosPaso 44
Presentación de petición I-526Paso 55
Entrevista en el consulado o ajustedel estado.
Paso 66
Presentar la Petición I-829Paso 77
El proceso de EB-5 puede variar según el caso y está sujeto a cambio sin notificación. Para obtener actualizaciones precisas, comuníquese con uestro equipo legal y haga referencia a los Documentos de oferta específicos.
Con todas las inversiones existe un riesgo de pérdida.
Firmar Contrato de confidencialidad (confidentiality agreement, CA), cues-tionario de elegibilidad, ver materiales introductoriosCompletar el cuestionario de elegibilidad de inversionista EB-5:
Firmar nuestro contrato de confidencialidad para obtener nuestros documentos de oferta de inversión.
Leer y entender todos los documentos de oferta y tomar una decisión de inversión.
Girar o transferir la tarifa administrativa de USD $50,000 a la Sociedad colectiva. (Consultar el Contrato de suscripción)
Girar o transferir la inversión de capital de EB-5 de USD $500,000 a nuestra Cuenta en custodia. (Consultar el Contrato de suscripción)
Lea y entienda todos los documentos de la oferta y tome una decisión de inversión.
Firmar un contrato con el Abogado de Inmigración para comenzar la preparación de la Petición I-526.
Presentar el Informe de fuente de fondos al Abogado de inmigración para finalizar la preparación de documentos de I-526.
Presentar la Petición I-526 ante el USCIS.
Si el inversionista reside fuera de EE. UU., se programará una entrevista con el consulado.
Si el inversionista reside en EE. UU. con una visa válida, el abogado de inmigración del inversionista ayudará a ajustar el estado de la visa.
El inversionista recibe una tarjeta de residencia condicional de dos años.
Tres meses antes de que venza la tarjeta de residencia condicional, el abogado de inmigración del inversionista presentará la petición I-829 para eliminar las condiciones.
Una vez que se aprueba la petición I-829, el inversionista recibirá una tarjeta de residencia permanente.
Se paga el capital y los intereses a cada inversionista una vez que vence el préstamo.
(Si corresponde/opcional, una firma contable, abogados de inmigración o una firma de consultoría financiera son todas opciones potencialmente idóneas.)
De ser necesario, firme un contrato con una firma calificada para preparar su informe de Fuente de fondos y remitir los pagos correspondientes para iniciar el proceso.
Verificar el estado del inversionista acreditado al proporcionar una carta de Certificación de inversionista acreditado a través de un profesional calificado diferente.
Preparar el informe de la fuente de fondos, documentar el estado del inversionista acreditado.
Capital comprometidoUSD $500,000Honorario del Centro RegionalUSD $ 50 000* Honorario de AbogadoUSD $ 20 000
Tarjeta de residencia condicional I-526USD $3,675Cargo de presentación de Petición delformulario I-485***USD $900Tarjeta de residencia permanente I-829***USD $3,750
**Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos
***La tarifa biométrica es USD $85, cuando corresponda.
HONORARIOS DE USCIS**
TOTAL: USD $578,325* Estimación. Estos honorarios legales incluyen todo el trabajo legal para las dos peticiones EB-5 o tarjeta de residencia condicional y permanente, así como la asistencia al cliente durante el procesamiento consular. Si el cliente elije ajustar el estado mientras vive en EE. UU., eso requerirá honorarios legales adicionales y honorarios de USCIS en base a la cantidad de personasenla familia.
TABLA DEHONORARIOS
DE EB -5
EB-5CARACTERÍSTICASPRINCIPALESDEL PROYECTOMás de 170 % de creaciónde empleo
Garantía de reembolso pordenegación de I-526
Asciende a solo 17 % de la capitalización total del proyecto.
*Requisitos mínimos de EB-5: 10 empleos por inversión
SE CREARON 1450 EMPLEOS EN TOTAL PARA EL PROYECTO
CON 16 EMPLEOS QUE SE CREARON POR INVERSIÓN DE EB-5*
El proyecto creó más de 1450 empleos, al asignar 17 empleos por inversión, y exceder a partir de ahora el requisito mínimo de 10 empleos.
El proyecto está completa-mente finalizado y operativo.
Bajo porcentaje de capital de EB-5
Si se deniega su solicitud de I-526, el desarrollador garantía reembolsar sus fondos de inversión de $500,000. Para más detalles, por favor lee el memorando de colocación privada.
PROYECTO EB-5El Complejo de residencias The Ocean en Conrad Fort Lauderdale Beach brinda a nuestros
clientes internacionales una experiencia única en Fort Lauderdale que conecta la distancia
entre la casa y el extranjero. A diferencia de los complejos lujosos o los condominios
tradicionales, encontramos un modo de unir tres cualidades exclusivas que rara vez se
encuentran juntas, si es que se encuentran: un mayor nivel de atención, una flexibilidad
financiera única y un sentido genuino de pertenencia. ¿Cómo lo logramos? Al emplear
personas que comprendan que las personas están en primer lugar; al diseñar cada residencia
y servicio con calidez, personalidad y detalles exquisitos; y al ofrecer opciones innovadoras
que unan la a propiedad con posibilidades de arrendamiento. Desde ahora en adelante, el
Complejo de residencias The Ocean en Conrad Fort Lauderdale Beach le pertenece.
Tipo de propiedadHotel condominio de lujo
Cantidad de pisos24
Cantidad de Visas88
Empresa constructoraHeafey Group
Tipos de unidadesEstudios, 1, 2 y 3 habitaciones
Estado del proyecto
USCIS ha aprobadoel Modelo I-924
100 % completado y completamente operativo
Fecha de inicio deoperación del hotelNoviembre de 2017
Ambas empresas constructoras tienen buena reputación en
la comunidad comercial y tienen tanta confianza en el
proyecto que están dispuestas a garantizar el pago del
préstamo EB-5.
Bajo el l iderazgo de Pierre Heafey, Heafey Group se ha
especializado en el desarrollo y la gestión de bienes inmue-
bles durante más de 33 años. Con oficinas en Miami y
Quebec, han desarrollado una cantidad de propiedades
estadounidenses de lujo que incluyen el Complejo de
residencias The Ocean en Conrad Fort Lauderdale y Hilton
Bentley en South Beach. Heafey Group es propietario de
otros hoteles Hilton, incluido Doubletree Grand en down-
town Miami y el Doubletree por Hilton, Gatineau, Canadá.
Heafey ha comprado, gestionado y vendido más de 3400
condominios residenciales en todo Canadá y Estados
Unidos.
LAS EMPRESASCONSTRUCTORAS
East Management, dirigida por la familia Pegula, que ha gozado
del éxito en la industria del gas natural y es propietaria de
franquicias de fútbol y hockey profesional. Forbes estima que la
familia Pegula tiene un patrimonio de 4,3 mil millones de USD.
En PSE alentamos y reconocemos nuestro EQUIPO de emplea-
dos para dirigir la compañía y a cada uno a través de la
innovación, el trabajo en equipo y una actitud ganadora. Si bien
siempre estamos aprendiendo y progresando, nuestro objetivo
es ser visionarios y líderes en la industria del entretenimiento y
el deporte al REUNIR los recursos individuales, las capacidades
y los talentos de cada entidad para CREAR una MARCA UNIDA
Y SOSTENIBLE que EN CONJUNTO REPRESENTE los intereses
de la familia Pegula.
PROGRAMA DE LA EMPRESACONSTRUCTORA EB-5ProyectoEl Complejo de residencias The Ocean en
Conrad Fort Lauderdale Beach
Capital total EB-544 millones DE USD
Asignaciones totales de inversionistas EB-588
Capital de inversión EB-5USD $500,000
Tarifa administrativa:USD $50,000
El proyecto está completamentefinanciado y finalizado.
Bajo porcentaje de capital de EB-5
Más de 170 % de creaciónde empleos a través dela operación del hotel.
El proyecto de la empresaconstructora con experienciaestá vendido en casi un 60 %.
Garantía de reembolsopor denegación de I-526
LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA SOLICITUD I-526
Documentación requerida para la solicitud I-526Esta es una lista de documentos y declaraciones necesarias que debe preparar para tener una solicitud I-526
exitosa. Proporcione cada punto enumerado bajo la Sección 1 de esta carta y seleccione la categoría que se
adecua a usted bajo las Secciones 2 y 3, y proporcione todos los puntos enumerados bajo esa categoría.
Paso 1
Información personal y situación financiera general del solicitanteProporcione los siguientes documentos:
Información personal:• Currículum del solicitante y todos los dependientes (describir el cargo, la tarea, duración del empleo, ingreso)
• Licencias y diplomas del solicitante y todos los dependientes.
• Pasaporte del solicitante y todos los dependientes (incluida la página de foto y todas las páginas de la visa)
• Otra identificación extranjera del solicitante y todos los dependientes.
• Certificado de nacimiento del solicitante y todos los dependientes.
• Certificado de matrimonio
• Declaración conjunta de activos conyugales (si el ingreso del solicitante es insuficiente)
• Registros de litigios civiles y penales contra el solicitante en los últimos 15 años, y:
Declaración de impuestos y patrimonio personal del solicitante en los últimos cinco años• Declaraciones de impuestos individuales para los últimos cinco años.
• Si el solicitante no tiene declaraciones de impuesto, explique el motivo por el que no se pueden proporcionar y
luego proporcione otra evidencia del ingreso y bienestar financiero del solicitante.
• Si el ingreso que se muestra en las declaraciones de impuestos es demasiado bajo, entonces debe proporcionar
evidencia de ahorros bancarios, inversiones, ingreso a largo plazo, dividendos e informe de gastos de vida local
para establecer la riqueza personal del solicitante.
• Información sobre las compañías que son de propiedad del solicitante
• Inscripción de la compañía
• Licencia comercial de la compañía
• Acta constitutiva u otros documentos constitutivos
• Gráfico de accionistas
• Noticias o interdictos sobre la compañía
• Fotos de productos o servicios de la compañía (el nombre de la compañía debe aparecer en la foto).
• Material de comercialización
• Captura de pantalla del sitio web
• Fotos de la oficina o instalación de la compañía
• Certificado de cambio de nombre (si corresponde)
• Balance general de la compañía y estado de ganancias y pérdidas en el último ejercicio fiscal.
• Declaraciones de impuestos de la compañía para los últimos cinco años.
• Si la compañía tenía el estado de exento de impuestos o de reducción de impuestos, brindar la
declaración de impuestos del abogado corporativo y proporcionar los informes financieros de los cinco
años de la compañía.
Paso 2
Prueba de origen de los fondosProporcione los siguientes documentos:
• La cuenta bancaria del solicitante que muestre la recepción y posterior desembolso de los fondos a
una cuenta en custodia, o el recibo de la transferencia.
• Registro de la cuenta en custodia que muestre la recepción de los fondos en la cuenta en custodia.
• Cualquier recibo o declaración que muestre las conversiones de moneda.
Sección 3
Origen de los fondosElija una de las siguientes categorías que mejor se adecue a su situación y brinde todos los
documentos solicitados bajo esa categoría.
Distribuciones o dividendos de las compañías propias• Carta de la compañía que certifique las acciones de propiedad del solicitante, el cargo asumido en la
compañía, la duración de dicho empleo, los ingresos y sus componentes (salario, bonificación o
dividendo).
• Declaraciones de impuestos del solicitante durante los últimos 5 años.
• Cuenta bancaria de la compañía que muestre que se desembolsó la compensación.
• Cuenta bancaria del solicitante que muestre que se recibió la compensación.
• Si la compensación consiste en dividendos, brindar la resolución del directorio que apruebe dicha
distribución y los documentos que establezcan su legalidad.
• Informes financieros que muestren el activo neto y las utilidades retenidas de la compañía en los
años recientes, o:
Renta personal (Salarios)• Una carta de cada compañía para la que trabajó el solicitante, que describa el período de empleo, el
cargo, la compensación y su composición (salario, bonificación o dividendo).
• Cuenta bancaria del solicitante que muestre que se recibió la compensación o el cheque de pago o el
comprobante.
• Registros bancarios de ahorros e inversiones durante los años.
• Informe de los gastos de vida a nivel local o la prueba los de gastos de vida a nivel individual
(de ser necesario)
• Declaraciones de impuestos del solicitante durante los últimos 5 años.
• Licencia, diploma u otro certificado relacionado con el empleo.
• Si el solicitante es un empresario individual, brindar declaraciones de personas que conozcan el
negocio del solicitante, que describan la condición de la operación comercial del solicitante o
Ingreso de ventas de activos/bienes inmuebles• Contrato de venta
• Certificado de propiedad de activos
• Documento fiscal de la transacción
• Cuenta bancaria del solicitante que muestre la recepción del precio de venta.
• Informe de valuación de valor de activos y/o fotos del activo.
• Calificación del instituto que evalúa.
• Documentos relacionados con la adquisición inicial de estos activos y la fuente de dinero usada para
adquirirlos. (El inversionista solo deberá presentar declaraciones si el activo fue adquirido en un
plazo superior a los siete años anteriores).
• Si el activo vendido es una compañía, proporcionar el gráfico de accionistas de la compañía y los
informes financieros, fotos y sitios web de la compañía, o:
Préstamo garantizado de un banco• Declaración del solicitante sobre las circunstancias en torno al préstamo (tiempo, banco, valor de la
garantía, tiempo de recepción de los fondos, objetivo del préstamo).
• Certificado de propiedad de la garantía
• Informe del valor de tasación de la garantía.
• Calificación del instituto que evalúa.
• Documentos relacionados con la adquisición inicial de estos activos y la fuente de dinero usada para
adquirirlos. (El inversionista solo deberá presentar declaraciones si el activo fue adquirido en un
plazo superior a los siete años anteriores).
• Acuerdo de préstamo
• Pagaré que evidencie la recepción de los fondos • Cuenta bancaria del solicitante que muestre la
recepción de los fondos.
• Prueba documental o declaración que demuestre que el solicitante podría usar dinero legal para
pagar el préstamo, o:
Préstamo garantizado de una compañía o persona física relacionada• Declaración del solicitante sobre las circunstancias en torno al préstamo (tiempo, banco, valor de la
garantía, tiempo de la recepción de los fondos, objetivo del préstamo).
• Antecedentes del prestamista y su relación con el solicitante.
• Certificado de propiedad de la garantía.
• Informe del valor de tasación de la garantía.
• Calificación del instituto que evalúa.
• Documentos relacionados con la adquisición inicial de estos activos y la fuente de dinero usada para
adquirirlos. (El inversionistasolo deberá presentar declaraciones si el activo fue adquirido en un
plazo superior a los siete años anteriores).
• Acuerdo de préstamo
• Pagaré que evidencie la recepción de los fondos.
• Cuenta bancaria del solicitante que muestre la recepción de los fondos.
• Prueba documental o declaración que demuestre que el solicitante podría usar dinero legal para
pagar el préstamo.
• Si el prestamista es una persona física, proporcionar las declaraciones de impuestos de la persona
física y el registro de pago de los impuestos de su compañía o explicar su fuente de ingreso.
• Si el prestamista es una compañía, proporcionar los informes financieros de la compañía, que
muestren los activos netos y las utilidades retenidas de la compañía.
• Si el prestamista es una compañía, proporcionar la resolución del directorio que aprueba el
préstamo, o:
Préstamo de persona física o compañía relacionada sin garantía.(el solicitante debe tener grandes activos legales y tener una relación cercana con el prestamista)
• Declaración del solicitante sobre las circunstancias en torno al préstamo (tiempo, banco, valor de la
garantía, tiempo de la recepción de los fondos, objetivo del préstamo).
• Antecedentes del prestamista y su relación con el solicitante.
• Acuerdo de préstamo (si no existe un acuerdo por escrito, proporcionar la declaración de ambas
partes sobre los términos del préstamo)
• Declaración de ambas partes en donde manifiesten que el préstamo no está garantizado.
• Pagaré que evidencie la recepción de los fondos.
• Cuenta bancaria del solicitante que muestre la recepción de los fondos.
• Cuenta bancaria del prestamista que muestre el desembolso de los fondos.
• Establecer que los activos legales del solicitante son lo suficientemente grandes para pagar la deuda
(proporcionar registros de ahorros bancarios, inversiones y otras propiedades de bienes inmuebles.)
• Si el prestamista es una persona física, proporcionar declaraciones de impuestos de la persona física
y el registro de pago de impuestos de su compañía o explicar su fuente de ingresos.
• Si el prestamista es una compañía, proporcionar los informes financieros de la compañía, que
muestren los activos netos y las utilidades retenidas de la compañía.
• Si el prestamista es una compañía, proporcionar la resolución del directorio que aprueba el
préstamo, o:
Donaciones
• Declaración del solicitante sobre las circunstancias en torno a la donación.
• Antecedentes del donante y su relación con el solicitante.
• Declaraciones de impuestos del donante y registros de pago de los impuestos de su compañía o
explicar la fuente de los fondos.
• Documentos o declaración que brinde los medios por los que el donante obtuvo la donación
inicialmente.
• Declaración del donante en donde manifieste que no espera un pago.
• Si la donación es dinero, proporcionar una cuenta bancaria en formación o recibo de una
transferencia que muestre que los fondos fueron desembolsados y recibidos.
• Si la donación consiste en activos que no sean dinero, proporcionar el certificado notarial sobre
la transferencia.
• Prueba del impuesto a las donaciones, o:
Herencia
• Prueba de la relación de las partes
• Certificado de defunción
• Testamento u orden judicial para la distribución (si los documentos se han perdido porque pasó un
largo período de tiempo, proporcionar declaraciones de testigos)
• Antecedentes del donante y prueba de la adquisición del activo a través de fondos legales. (Si la
donación fue adquirida hace mucho tiempo, proporcionar la declaración de testigos)
• Si la herencia es dinero, proporcionar una cuenta bancaria en formación o el recibo de la
transferencia que muestre que los fondos fueron desembolsados y recibidos (si se perdieron los
documentos porque pasó un largo período de tiempo, proporcionar las declaraciones de los testigos)
• Si la donación son activos que no sean dinero, proporcionar el certificado notarial sobre la
transferencia (si se perdieron los documentos porque pasó un largo período de tiempo, proporcionar
las declaraciones de los testigos)
• Registro del impuesto de sucesiones
PREGUNTAS FRECUENTESEn virtud del programa de inmigración para inversionistas EB-5, si el inversionista tiene más de un hijo, ¿son todos elegibles para obtener las tarjetas de residenciapermanente?El inversionista puede incluir todos los hijos solteros menores de 21 años. Si uno de sus hijos menores
de 21 años ya estudia en los EE. UU. al momento en que se aprueba la solicitud, también se lo
considerará un inmigrante ajustando su estado de titular de la visa de estudiante a titular de la visa de
residente.
¿Cómo certifico la fuente legal de mi inversión de USD $500,000?Hay muchas fuentes que se aceptan como legales: el capital obtenido de un negocio legítimo, la
apreciación de las inversiones inmobiliarias, la herencia, las ganancias de la lotería, etc. Para obtener
más información, consulte con su compañía consultora de inmigración y abogados de EE. UU. para
evaluar su caso y diseñar una solución adecuada.
¿Un familiar puede darme los fondos requeridos para poder calificar?Sí. Las donaciones de un miembro de la familia u otra persona se pueden
usar para la inmigración por inversiones después de un impuesto sobre donaciones. Sin embargo, aún
debe proporcionar una prueba verificable de una fuente legítima para los fondos donados.
Me gustaría visitar el proyecto y las personas involucradas en los Estados Unidos. ¿Es esto posible?Le invitamos a visitar los proyectos que ya están completos y los proyectos en construcción. Nuestro
equipo de la Florida estará encantado de presentarle a los socios clave del proyecto. Si desea
visitarnos, denos su fecha de visita tentativa y organizaremos su visita.
¿Qué tipo de creación de empleo es reconocidopor USCIS?De acuerdo con la inversión directa individual, el programa requiere la creación de 10 empleos de
tiempo completo creados directamente por el proyecto (excluidos los empleos indirectos calculados
mediante modelos económicos). A tiempo completo significa trabajar 35 horas o más por semana. Los
trabajadores deben ser identificados como trabajadores calificados de EE. UU. Sin embargo, si el
proyecto es de un centro regional, se acepta el cálculo de trabajos indirectos e inducidos basados en
una metodología económica aprobada, lo que hace que los criterios sean mucho más fáciles de
cumplir. Los proyectos EB5 obligan a un analistaindependiente a estimar la creación de empleo
requerido para eliminar la condición adjunta a la tarjeta de residencia permanente.
¿Cuándo debo invertir los USD $500,000?
Cuando solicito la eliminación del estado condicional de mi tarjeta de residencia permanente, ¿qué debe establecerse?
Cuando solicito la eliminación del estado condicional de mi tarjeta de residencia permanente, ¿qué debe establecerse?
¿Cuándo se reintegrará mi inversión de USD $500,000?
¿Qué tipo de beneficios y ventajas ofrece una tarjeta de residen-cia permanente de los Estados Unidos?
Una vez que el Centro Regional establezca que el inversionista cumplió con los requisitos básicos de admisibil idad, se
los invita a transferir su inversión de USD $500,000 al proyecto. El monto se mantendrá en custodia hasta que la
solicitud I-526 haya sido enviada al USCIS.
USCIS basará su decisión en una comparación entre el pronóstico de creación de empleo del inversionista indicado en
la petición I-526 y la creación de trabajo real al momento de la presentación de la petición para la eliminación de la
condición (petición I-829).
USCIS basará su decisión en una comparación entre el pronóstico de creación de empleo del inversionista indicado en la
petición I-526 y la creación de trabajo real al momento de la presentación de la petición para la eliminación de la
condición (petición I-829). El funcionario de inmigración evaluará si la inversión de USD $500,000 efectivamente se ha
realizado de la manera indicada en la I-526 y ha llevado a la creación de, al menos, 10 empleos a tiempo completo y si
es realista esperar que los empleos creados sean sostenidos por un período razonable. Si las respuestas a esas preguntas
son positivas, se debe aprobar la petición I-829 y eliminar la condición.
La inversión continúa por separado a la solicitud de inmigración y se reembolsará según sus propios términos. Por lo
general, trabajan con un término de aproximadamente cinco años, pero cada proyecto es diferente. La inversión debe
estar en riesgo según los requisitos del USCIS, y no se puede garantizar su devolución o rendimiento de la inversión.
Todos tienen sus propias motivaciones para querer a instalarse en los Estados Unidos. Tener una tarjeta de residencia
permanente facil itará este plan y también traerá muchas ventajas. Las personas que tienen el derecho permanente de
establecerse en los Estados Unidos a través del Programa de inversionistas Inmigrantes EB-5 obtienen la mayoría de los
derechos de los ciudadanos estadounidenses. La tarjeta de residencia permanente también le da a usted, a su cónyuge
y a sus hijos menores de 21 años el derecho a establecerse en cualquier lugar de los Estados Unidos y entrar y salir
cuando lo deseen. Los titulares de la tarjeta de residencia permanente también pueden comenzar l ibremente negocios y
participar en empresas de propiedad individual o corporativas en los Estados Unidos. Los residentes permanentes ya no
necesitan una visa de trabajo para realizar trabajos o negocios en el país.
Estados Unidos es el hogar de muchas de las mejores instituciones internacionales de educación básica y estudios de
posgrado. Como residente de los Estados Unidos, los inversionistas pueden pagar tasas de matrícula más bajas en estas
instituciones de élite. El costo de vida en los Estados Unidos es menor que muchos otros países grandes y avanzados.
Los bienes de consumo, los servicios y la vivienda también son mucho más baratos que en muchos países. Los ciudadanos
estadounidenses tienen derecho a muchos derechos y bienes sociales, como educación pública, asistencia sanitaria y
médica, seguridad social para la jubilación y más. Como titular de la tarjeta de residencia permanente, se le otorgarán
estos mismos derechos básicos.
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Información importanteTODAS LAS INVERSIONES EB-5 DEBEN ESTAR “EN RIESGO” SEGÚN LOS REQUISITOS DEL USCIS.
EXISTE EL RIESGO DE PÉRDIDA. CUALQUIER PROTECCIÓN Y GARANTÍA NEGOCIADA A NIVEL DEL
FONDO NO PUEDE SER EJERCIDA POR LOS INVERSIONISTAS INDIVIDUALES SINO QUE DEBE SER
MANEJADA EXCLUSIVAMENTE POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO. NO EXISTE NINGUNA
GARANTÍA EN CUANTO A LA CAPACIDAD DEL INVERSIONISTA INDIVIDUAL PARA RECIBIR EL
REINTEGRO.
Esto no es una oferta para vender títulos valores de modo alguno y es solo a los fines educativos. Solo
un memorando formal de oferta distribuido de forma privada y los documentos de títulos valores apropi-
ados, totalmente ejecutados por un inversionista acreditado representarán una venta de inversión. Este
paquete de información fue preparado específicamente para Edgewater One International Realty y para
aquellos a quienes Edgewater One International Realty ha elegido para recibir esta información educati-
va. Estos materiales se distribuyen en forma confidencial, son confidencialmente internos y están sujetos
a las políticas internas de confidencialidad corporativa. Aquellas personas que recibieron este Paquete
de información por error, tienen la obligación de destruir su contenido de inmediato. Quienes tengan
acceso privilegiado a este paquete, ya sea con carácter consultivo o de inversión, deben reconocer que
este paquete puede contener lo que la industria denomina “declaraciones prospectivas” o “proyecciones”
de Edgewater One International Realty. Las palabras “pretender”, “creer”, “esperar”, “anticipar”, “apun-
tar” y otro lenguaje similar en el presente que identifica dichas proyecciones. Las proyecciones que se
incluyen en este documento son las opiniones del fondo sobre las operaciones futuras. Por lo tanto,
estas proyecciones están sujetas a incertidumbres y cambios, muchos de los cuales están fuera del
control de Edgewater One International Realty, lo que puede hacer que los resultados reales relevantes
sean materialmente diferentes de los resultados expresados o implícitos en dichas proyecciones. Ningu-
na persona garantiza o declara que se logrará algún pronóstico o proyección. Por lo tanto, nada de lo
contenido en este documento debe considerarse como una promesa, pronóstico, garantía o declaración
en cuanto al futuro. Este documento es educativo e informativo, mientras que los elementos que incluy-
en políticas, estructuras de programas, modelos financieros, estudios de viabilidad u otra documentación
pueden cambiar sin notificación. Si las fuentes externas u otra documentación o información parecen
diferentes o en conflicto, comuníquese con Edgewater One International Realty para verificar si se están
recibiendo los últimos borradores o si se identifican los datos precisos. La información preparada en
medios electrónicos como PowerPoint, sitios web, blogs, WeChat u otros métodos de entrega a menudo
se truncan y resumen para mejorar la lectura, mientras que los detalles de cualquier naturaleza legal solo
deben respetarse a través de los documentos de oferta confidencial específicos proporcionados por
Edgewater One International Realty o dichos inversionistas acreditados capaces de suscribir.
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Toda la información en este folleto, así como cualquier adjunto y/o referencia en el presente, no constituirá una
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derivado de un título de cualquier tipo, o cualquier tipo de negociación o asesoramiento, recomendación o estrate-
gia de inversión. No se puede realizar ninguna oferta para vender o solicitud de una oferta para comprar un
interés en cualquier título u otro producto a un suscriptor prospectivo (i) hasta que se haya proporcionado una
copia de los materiales de suscripción correspondientes y hayan sido revisados por dicho comprador prospectivo,
lo cual debe ser completado y devuelto de acuerdo con sus términos, ( i i ) a menos que se realice de acuerdo con
la sección 4 (a)(2) de la Ley de Títulos Valores de 1933, y sus modificaciones (la “Ley de Títulos Valores”) y el
reglamento promulgado conforme a esta, o exclusivamente fuera de los Estados Unidos a un suscriptor prospecti-
vo que sea un ciudadano no estadounidense o un residente permanente no estadounidense de conformidad con
las reglamentaciones de la Ley de Títulos Valores; y (i i i ) en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta o solicitud
sea ilegal. Cualquier declaración en contrario es ilegal. No ofrecemos ninguna garantía o declaración con respecto
al rendimiento de cualquier inversión, la tasa específica de devolución de cualquier inversión ni la devolución del
capital. Las referencias en este documento a cualquier negocio, producto, marca registrada, marca de servicio,
nombre comercial u otra propiedad intelectual de cualquier persona o entidad, que incluye sin limitación, Hilton,
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constituyen ni implican la aprobación o recomendación expresa o implícita de dicha persona o entidad de la oferta,
el proyecto, o de cualquier otro objeto contenido en este documento. Cualquier punto de vista u opinión que se
presente en este documento es únicamente del autor y de ningún modo representa los de aquellas personas o
entidades. Hilton Worldwide Holdings, Inc., sus afiliadas, subsidiarias, u organismos corporativos, socios, accionis-
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la información contenida en este documento ni asume ninguna responsabilidad ni ofrece ninguna declaración o
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este documento o en base o en relación con el uso de este documento por parte de cualquier destinatario, incluida
cualquier responsabilidad por los estados financieros, proyecciones u otra información financiera u otra
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inversión mencionada en este documento. Hilton Worldwide no ha autorizado ni generado la emisión de ninguna
parte de este documento y no respalda ni garantiza ninguna participación en la inversión mencionada en este
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MENTE EN SU PROPIO EXAMEN DEL FONDO RELEVANTE, LA INVERSIÓN Y LOS TÉRMINOS DE LOS MATERI-
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O DE OTRO MODO.
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